SÔ: 01 INQ - UHUCU

CQNG HOÀ XA HQI CHU NGHÏA VI~T NAMDQcl~p - Tl! do - H~nh phûc

CÔNG TY CP XÂy DljNG so 5

cà: Gidy, ngày 17 thang 6 nam 2017

NGHJQUYÊTD~I H(H DONG CO DÔNG THUONG NIÊN NAM 2017

- Càn cu Luât Doanh nghiêp nàm 2014;

- Càn cu Luât Chirng khoàn nàm 2006 và Luât sua dôi, bô sung môt sÔdiêu cùa

Luât Chïrng khoàn;

- Càn cu Diêu lê Tf>chire và hoat dông cùa Công ty cf> phân Xây dung sÔ 5

duce Dai hôi dông cf> dông bât thuong nam 2016 thông qua ngày 03 thang 2

nam 2016;

- Càn cu Biên ban h9P Dai hôi dông cf>dông thuèng niên nàm 2017.

Dai hôi dông cf>dông thirong niên nàm 2017 Công ty CP Xây dung sÔ 5 khai

mac vào hôi 8h 30/ ngày 17 thang 6 nàm 20 17 tai HQi tnrèng Công ty CP Xây dung sÔ

5, Tâng 2 Nhà Vimeco Lô E9, dirong Pham Hùng, phuong Trung Hoa, quân câu giây,

Thành phô Hà NQi.

Tf>ngsÔcf>phân c6 quyên biên quyêt cùa Công ty là 5.000.000 cf>phân. Tf>ngsÔ

cf>dông và dai diên ùy quyên tham du Dai hôi dông cf>dông thuong niên nâm 2017 là

23 nguài, d~i di~n cha 3.319.369 cf>phân duQ'c quyên biêu quyêt, chiêm ty l~ 66,39%

trên tf>ngsÔcf>phân c6 quyên tham dVD~i hQi dÔng cf>dông thuèmg niên nâm 2017.

D~I HQI DA QUYÊT NGHJ:

Diêu 1. Thông qua Bao cao th\fc hi~n kêt qua san xuât kinh doanh nam2016, kê ho~ch san xuât kinh doanh nam 2017.

1.1 Thông qua Bao cao kêt qua san xuât kinh doanh cua Công ty nam 2016vOinhfrng chi tiêu chu yêu sau dây:

DO'Ilvi KH TH Ty l~%;lSTT Cac chi tiêu chu yêu TH/KH

tinh nam 2016 nam 2016 nam 2016

1 2 3 4 5

1 TÔng gia tri tÔng san lU'Q'Ilg Tr.dÔng 90.698 145.682 161%

1 Gia tri san xuât xây lâp Tr.dÔng 87.878 141.369 160,8%

- -- - -- -'---'--

2Giâ tri SXCN,VLXD, SX Tr.dông 2.820 4.313 152,9%khâc

II Doanh thu Tr.dÔng 190.025 122.891 65%1 Doanh thu xây 111p Tr.dông 187.692 118.578 63%

2Doanh thu SXCN, VLXD & Tr.dông 2.564 4.313 168.2%Doanh thu khàc

III TÔng chi phi San xuât kinhTr.dÔng 209.240 200.244 95.7%

doanh

1Trong do: Chi Phi quàn 1y Tr.dông 6.420 7.529 117,2%Doanh nghiêp

2 Chi phi tài chinh Tr.dông 31.654 36.307 114,7%IV Lçi nhuân truô'c thuê Tr.dÔng 1.490 -76.642V Ty I~ cÔtuc 0/0 0% 0% 0%VI van chu sô hüu Tr.dông 14.399 -62.243VII Trich k.hao TSCD Tr.dÔng 3.979 3.979 100%

1 N ôp ngân sach nhà mroc Tr.dông 14.687 7.397 50,4%

VII Diu tu phât triên Tr.dông 5.000 0 0IX Lao dQng và tiên IUO'Dg1 Lao dông su dung binh quân ngirèi 380 250 66%

2Thu nhâp binh quân Ng.dông 6.500 6.700 103%nguèi/thàng

1.2.1 Xây dung kê hoach san xuât kinh doanh nam 2017

1.2. Xây dung kê hoach san xuât kinh doanh nam 2017 vrri nhfrng nôi dung

chinh nhir sau:

STT Cac chi tiêu chu yêu D<Ynvi Kê hoach Ghi chutinh nam 2016

1 2 3 4 5

1 TÔng gia tri tông san lU'Q11g Tr.dông 124.282

1 Gia tri san xuât xây làp TLdông 118.782

2 Gia tri SXCN,VLXD, SX khàc Tr.dông 5.500

II Doanh thu Tr.dông 183.578

1 Doanh thu xây làp TLdông 178.578

2Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh

TLdÔng 5.000thu khàc

III TÔng chi phi San xuât kinh doanh Tr.dông 190.368

1Trong d6: Chi Phi quàn ly Doanh

TLdÔng 5.367nghiêp

2 Chi phi tài chinh Tr.dông 11.852

IV LQi nhuân trurrc thuê Tr.dông 1.710

V Ty I~ cÔ tuc 0/0 0%.

2

VI VÔn chu sfr hûu Tr.dÔngVII Trich k.hao TSCD Tr.dÔng 3.895

1 NÔp ngân sàch nhà mroc Tr.dông 13.018

VII Dâu tir phât triên Tr.dÔng 0IX Lao dQng và tiên hrong1 Lao dông su dung binh quân ngiroi 2502 Thu nhâp binh quân nguèi/thàng Ng.dông 6.700

Dai hôi da biêu quyêt thông qua kê hoach SXKD nàm 2017 véi ty l~ dông y dat100% tông s6 cÔphân tham du biêu quyêt tai Dai hôi.

1.2.2 Cac giâl phâp dua ra dê hoàn thành kê hoach cho nam 2017

Véi diên biên kh6 hrèng cùa thi tnrong Bât dông san và xây dung. Buée sangnàm 2017 HÔi dông quàn tri công ty da xây dung kê hoach SXKD nàm 2017 trên ca sothân trong và dây quyêt tâm nhàm sam dira lai sv ôn dinh và phàt triên Công ty trongthèi gian tai.

Ban diêu hành Công ty xàc dinh 10 nhiêm vu trong diêm cân giài quyêt dê hoànthành kê hoach SXKD nàm 2017 cûng nhir tao nên tang cho nhüng nam kê tiêp voi cacnôi dung sau:

1. Duy tri, cung c6 và nâng tâm trong cac lInh vvc thê m~nh dê nâng cao hi~uqua san xuât kinh doanh, dam bao dong tiên và 19inhu~n cua doanh nghi~p.

2. T~p trung nguÔn Ivc cho cac m\lC tiêu chiên lugc khac nhu llnh VlJCsan xuât,kinh doanh v~t li~u, thiêt bi xây dVng, cac lInh VlJCm6 rông c6 sv gân kêt cao vai lInhvvc kinh doanh chinh cua Công ty. Liên doanh liên kêt dê tham gia thi truàng bât dÔngsan phù hqp vai nâng Ivc tài chinh và nguÔn Ivc cua Công ty.

3. Nâm bât ca chê chinh sach chu truang lan cua Chinh phu dê c6 cach tiêp c?nphù hqp t~n d\lng dugc mQi ca hÔi phat triên cua thi truàng.

4. T~p trung cung c6 nguÔn Ivc dam bao dap ung dugc yêu câu cua công vi~c.

5. Quyêt li~t thu hÔi công ng tù cac tô chuc và d6i tac liên quan. Tai du truc IÇlitài san cua Công ty dê giam nhanh du ng vay ngân hàng. M\lc tiêu giam t6i da dUQ'cnQ'vay tù cac tô chuc tin d\lng tù 304 ty dâu nâm 2017 xu6ng 250 ty vào 31/12/2017.

6. Làm vi~c vai cac tÔchuc tin d\lng dê c6 dugc sv ung hÔ, chia sé và dÔng hànhcùng Công ty. HÔ trg t6i da cho Công ty vê vi~c ca du ng, giam lai vay dê giup Côngty Ôn dinh và cân bâng dugc tài chinh. T~o niêm tin và ca s6 vfrng châc dê doanhnghi~p Ôndinh san xuât.

7. Dây m~nh công tac Marketing, phat triên thi truàng dài h~n cua Công ty.8. T~p trung taï ca câu mô hinh công ty cung c6 và ki~n toàn mô hinh t6 chuc

ho~t dÔng theo huang da nghành nghê nhung t~p trung và chuyên sâu vào nhfrng thêm~nh sân c6.

9. L~p và triên khai cac dv an dâu tu theo chu truang cua HDQT phê duy~t

- - -- --'--- ----------------_..;;..--___,;;~----3

1O. Lâp kê hoach và khai thàc cac nguôn vÔn hiêu qua nhâm dap (mg duce nhu ducho cac hoat dông dâu tu và san xuât kinh doanh cha nam 2017 và nhüng nam tiêp theo.

Ngoài cac giài phap chu yêu trên cân tang cuèng công tac chi dao nhàrn thuchiên triên khai thire hiên Nghi quyêt cùa HQi dông quàn tri véi kêt qua cao nhât, dôngthèi mè rông, cùng cÔ quan hê véi cac Chu dâu tu. Nêu cao tinh thân tràch nhiêrn,guong mâu trong công viêc cùa càn bô quàn ly, dông viên nguèi lao dông tin tuông, n6lire khàc phuc kh6 khan, doàn kêt nhât tri làm nên tang xây dung Công ty tùng buee fmdinh và phàt triên.

Diêu 2. Bâo cao cûa HQi dông quân tri vê quân tri và kêt qua hoat dQng cùa

HDQTDai hôi da biêu quyêt thông qua Bào cao cùa HQi dông quàn tri véi tY l~ dông )1

dat 100% tông sÔcf>phân tham dg biêu quyêt t~i D~i hQi.Diêu 3. Thông qua Tir trinh cua HQi dÔng quan tri Chuyên nhm!ng cÔ ph:1n

cua 02 cÔ dông sang lip (ông Tr:1n ThQ; ông Mai Van Dinh) và thay dÔi thông tindia chi Email cua Công ty (TÙ' Email cû là :Vinaconex5@vnn.vn thành Email:

vina5@vina5.vn)D~i hQi da biêu quyêt thông qua TèYtrinh cua HQi d6ng quan tri vai t)r lç d6ng y

d~t 100% tf>ngsÔcf>phân tham dg biêu quyêt t~i D~i hQi.Diêu 4. Thông qua bao cao tài chinh nam 2016 da kiêm toan.D~i hQi da biêu quyêt thông qua bao cao tài chinh nam 2016 do Công ty TNHH

Kiêm toan và Thâm dinh gia Viçt Nam - AVA thgc hiçn kiêm toan vai tY lç d6ng y d~t

100% tf>ngsÔcf>phân tham dg biêu quyêt t~i D~i hQi.Diêu 5. Thông qua phlfO'ng an phân chia IQi nhuin, tra cÔ tÛ'c nam 2016 và

kê ho~ch nam 2017.1. PhlfO'Dg an tra cÔ tÛ'c nam 2016:Do nam 2016 Công ty không d~t dugc cac chi tiêu kê ho~ch dê ra, kêt qua san

xuât kinh doanh âm nên không phân phÔi Igi nhu~n và không tra cf>tuc ..2. Kê ho~ch tra cÔ tÛ'c, thù lao HDQT, BKS và phân chia IQi nhu~n nam

2017.2.1. Kê ho~ch tra cÔtÛ'c 2017:Trên ca sèYdg kiên kêt qua san xuât kinh doanh, nam 2017 se không tra cf>tuc.

2.2. Thông qua mÛ'c tra thù lao cho thành viên HQi dÔng quan tri, Ban kiêm

soat nam 2017HQi dÔng quan tri quyêt dinh nam 2017 không chi tra thù lao cho thành viên

HDQT và BKS. Chi tra luang cua Chu tich HDQT augc h~ch toan vào chi phi san xuât

kinh doanh nâm 2017.2.3. PhlfO'Dgan phân chia IQinhuin nam 2017Lgi nhu~n sau thuê dg kiên là: 1.368.000.000 d6ng dé l~i chua phân phÔi.

4

Dai hôi da biêu quyêt thông qua phuong an phân chia loi nhuân, trà c6 tire nam2016 và kê hoach nam 2017 véi tY lê dông y dat 100% tông sô c6 phân tham du biêuquyêt tai Dai hôi.

Diêu 6. Bâo cao cûa Ban kiêm soât vê kêt qua kinh doanh cûa Công ty, kêtqua hoat dc}ngcüa HDQT, Ban diêu hành

Dai hôi da biêu quyêt thông qua bao cao cùa Ban kiêm soàt véi tY lç dông y dat100% tông s6 c6 phân tham du biêu quyêt tai Dai hôi.

Diêu 7. Thông qua viêc 11}'achçn công ty làm công tac kiêrn toàn nam 2017:Dai hôi da biêu quyêt viêc hra chon cac công ty sau dây:

- Công ty TNHH Deloitte Viêt Nam;- Công ty TNHH Tu vân & kiêm toàn ANH;- Công ty TNHH Kiêm toàn và Tu vân - A&C;- Công ty TNHH Kiêm toàn và Thâm dinh gia Viêt Nam - AVA;- Công ty TNHH Kiêm toan và Dinh gia Viêt Nam - VAE.

Và uy quyên cha HQi dông quàn tri quyêt dinh lua chon môt trong cac công tytrên thire hiên kiêm toan bao cao tài chinh nam 2017 cua Công ty v6i ty lç dÔng y dC:lt100% t6ng s6 c6 phân tham dv biêu quyêt t~i D?i hQi.

Diêu 8. Miên nhi~m và bâu ba sung thành viên Hc}idÔng quan tri nhiçm ky2015 - 2020 nhu sau:

1.Miên nhi~m thành viên HDQT nhiçm kY 2015 - 2020 dai v6i:

Ông Phan Thanh NgQc, Sinh nam 1984, Thành viên HQi dÔng quan tri Công ty v6ity lç dÔng y dC:lt100% t6ng s6 c6 phân tham dV biêu quyêt tC:liDC:lihQi.

2. Bâu ba sung thành viên HDQT tri nhiçm kY 2015 - 2020

DC:lihQi thông qua viçc HQi dÔng quan tri Công ty gi6i thiçu nguài tham gia Û'ngcu thành viên HDQT:

Gi6i thiçu ông VÙ Xuân Nang, Trinh dQ chuyên môn: Ky su Công nghç thvcphâm va dê cu ông Vù Xuân Nang tham gia vào HQi dÔng quan tri v6i ty lç dÔng y dC:lt100% t6ng s6 c6 phân tham dV biêu quyêt t~i D~i hQi.

DC:lihQi da bâu b6 sung thành viên HQi dÔng quan tri, kêt qua nhu sau:

Ông VÙXuân Nang, sinh nam 1979, Trinh dQchuyên môn: Ky su Công nghç thvcphâm tnmg cu là thành viên HDQT Công ty nhiçm ky 2015 - 2020, d?t 23 phiêu, dC:lidiçn 3.319.369 c6 phân, tuang Û'ng 3.319.369 phiêu biêu quyêt, d~t ty lç 100% t6ng sÔphiêu biêu quyêt.

Diêu 9. Miên nhi~m và bâu ba sung thành viên Ban kiêm soat nhiçm ky 2015- 2020

1.Miên nhiçm thành viên Ban kiêm soat nhiçm kY 2015 - 2020 dai v6i:

5

Bà Vàn Thi Minh Ngoc, Sinh nam 1987, Tnrông Ban kiêm soat Công ty voi ty 1~dông y dat 100% tông s6 cÔphân tham du biêu quyêt tai Dai hôi,

2. BAu bÔ sung thành viên Ban kiêm soàt nhiêm ky 2015 - 2020

Dai hôi thông qua viêc Hôi dông quàn tri Công ty giéi thiêu nguoi tham gia (mgcu thành viên Ban kiêm soàt:

Giéi thiêu bà Vu Thi Dung - Trinh dô chuyên môn: Cu nhân Kinh tê, Cu nhânThâm dinh gia và dê cu bà Vu Thi Dung tham gia Ban Kiêm soàt voi ty l~ dông )' dat100% tông s6 cÔphân tham du biêu quyêt tai Dai hôi.

Dai hôi da bâu bô sung thành viên Ban Kiêm soàt, kêt qua nhu sau:

Bà Vu Thi Dung, sinh nam 1991, Trinh dô chuyên môn: Cu nhân Kinh tê, Cil'nhân Thâm dinh gia trùng cu là thành viên Ban kiêm soàt Công ty nhiêm kY 2015 - 2020,dat 23 phiêu, dai diên 3.319.369 cÔphân, tuong ïmg 3.319.369 phiêu biêu quyêt, dat t), 1~100% tông s6 phiêu biêu quyêt,

3. Ban kiêm sàt da hQp và bâu ông B;;tch Van Nghla, sinh nàm 1965, trinh dochuyên môn cu nhân Kê toan, thành viên Ban kiêm soat làm Tru<'mgBan kiêm soat côngty cf>phân Xây dvng s6 5 nhi~m ky 2015 -2020.

Diêu 10. Thông qua Nghj quyêt D~i hQiD;;tih('>ida biêu quyêt thông qua Nghi quyêt D;;tih('>idÔng cÔdông thuàng niên l1à111

2017 v&ity l~ dÔng y d;;tt100% tÔng s6 cf>phân tham dVbiêu quyêt t;;tiD;;tihOi.

Diêu 11. Diêu khoan thi hànhNghi quyêt c6 hi~u Ivc kê tù ngày kY.H('>idÔng Quan tri Công ty CÔphân Xây dVng s6 5 c6 trach nhi~m thvc hi~n cac

n('>idung da duQ'c D;;tih('>idÔng cÔ dông thông qua trong Nghi quyêt này, dam bao lQ'iich cua cac CÔ dông, doanh nghi~p và phù hqp v6i quy dinh cua phap lu~t.

Nui nh~n:- Cac cÔdông;

-Thành viên HDQT,BKS,BDH;

- UBCKNN,HNX;- Website Công ty;- Luu: HDQT, HSDH,

6