Informe policial sobre Cascos

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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

1 Introducción.

El objeto del presente Informe es poner de manifiesto los avances en la

investigación llevados a cabo hasta la fecha en el sentido de analizar las relaciones

comerciales entre empresas del entorno empresarial de la organización de Fco.

CORREA SANCHEZ, como es la denominada SPINAKER 2.000, SL., con otras del

grupo empresarial ROS ROCA, como son las denominadas ENERCORR XXI, SL y

LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, SL., y de estas, a su vez, con mercantiles

vinculadas al llamado Jesús MERINO DELGADO, como son SERRANO 50

GLOBAL CONSULTING, SL. y FUENTELAVANDA, SL., que pudieran estar

relacionadas con el cobro de comisiones y el posterior reparto de los beneficios

generados.

Asimismo, a raíz de la declaración prestada en sede judicial por parte de Luis

BÁRCENAS GUTIÉRREZ en el marco de la pieza separada, se han puesto de

manifiesto nuevos datos en relación a la identificación plena de la persona

nombrada como PAC. Partiendo de este hecho ex novo, en el presente documento

se realiza un análisis correlacional del conjunto de elementos existentes que obran

en la causa 278/´08, que permiten una vez integrados en su conjunto, identificar de

forma indiciaria a la persona que se designa bajo el acrónimo “PAC”.

La información que sirve de base para la confección del presente documento

procede del material intervenido en los registros efectuados en las Diligencias de

referencia, y de la documentación aportada previo requerimiento por las entidades

ENERCORR XXI, SL. y LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, SL., así como por

Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ.

2 Antecedentes

En el Informe 75.636/´10 UDEF-BLA, de fecha 30-07-2.010, se analizó el

sistema de actuación de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ y

determinadas figuras políticas del Partido Popular para la realización de proyectos

conjuntos tales como la participación en la organización de campañas electorales, y

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la intermediación en la adjudicación de contratos y/o ayudas públicas a empresas

vinculadas al Grupo ROS ROCA.

Su forma de participación con empresas vinculadas al Grupo Ros Roca, como

la denominada Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXI, SL., consistía

en ejercer labores de intermediación haciendo uso de sus contactos a nivel político

(Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado, Gerardo Galeote) favoreciendo

los intereses del grupo cobrando por ello una comisión. Para la justificación de esta

comisión se emitirían facturas entre empresas vinculadas a los dos grupos (Grupo

PC y Grupo Ros Roca).

La organización de Francisco Correa Sánchez participó conjuntamente con

sociedades del grupo Ros Roca en el desarrollo de proyectos de negocios en

distintas Comunidades Autónomas en relación con plantas de tratamiento de

purines y plantas de metanización. Su participación aunque en un principio parecía

consistir en ser meros intermediadores, después la fórmula de colaboración fue

distinta, mediante la participación en el propio proyecto económico subyacente.

Esta colaboración e intermediación que hace la organización se llevó a cabo con

conocimiento de los representantes del Grupo Ros Roca.

La manera de introducirse junto con el grupo Ros Roca se lleva a la práctica

mediante una participación en sus sociedades. A tenor de la documentación

examinada se puede establecer cómo se utiliza la mercantil Spinaker 2000 SL

(cuyo administrador es Luis de Miguel) como sociedad instrumental, mediante una

aportación económica inicial (capital), que se divide en seis partes (3.2 x 6). Es de

destacar que Spinaker 2000 SL distribuye el beneficio obtenido (por los negocios en

los que participa) entre las personas que se identifican con las siglas “LB”, “JM”,

“JS”, “GG”, “PAC” y “PC” (coincidiendo estas con las iniciales de personas que

como se pone de manifiesto en informes precedentes están siendo objeto de

investigación, “LB” (Luis Bárcenas), “JM” (Jesús Merino), “JS” (Jesús Sepúlveda),

“GG” (José Gerardo Galeote), “PC” (Paco Correa), la persona cuya identidad se

oculta bajo las siglas “PAC”, y un porcentaje del 8% que se distribuye a L.M. (Luis

de Miguel).

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Spinaker 2000 SL representada por Luis de Miguel participa en un porcentaje

del 1% en la sociedad Langa del Duero Enercorr XXI SLU (perteneciente al grupo

Ros Roca), sin embargo, según documentación localizada en diferentes registros se

constata que su participación fue del 10% con opción de compra de otro 10%.

La organización, a través de Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado y

Placido Vázquez Diéguez y José Gerardo Galeote Quecedo, intermedia para

favorecer al Grupo Ros Roca mediante:

-La realización de gestiones con los distintos organismos para favorecer la

adjudicación o bien la obtención de todas las subvenciones posibles. (CCAA, UE)

-Realización de gestiones con Red Eléctrica Española.

-Presión a otras empresas que ya tienen adjudicada otras plantas para que

utilicen la tecnología de Ros Roca.

Francisco CORREA SÁNCHEZ puso al servicio de los responsables políticos el

canal de blanqueo que sirvió para la circulación de los fondos a través de los

esquemas societarios y las posiciones bancarias constituidos y gestionados por su

asesor Luis DE MIGUEL PÉREZ.

Aunque no se ha podido constatar la adjudicación final al Grupo Ros Roca de

todas las plantas referenciadas en el citado informe, si que su sociedad Langa del

Duero Enercorr XXI, SLU (mencionada en un fax remitido a Jesús Merino) realizó la

construcción de la Planta de Tratamiento de Purines sita en Langa del Duero (Soria,

Castilla y León), así como su explotación posterior.

3 Relaciones Spinaker 2.000, SL. – Enercorr XXI, SL .

3.1 Información societaria.

Los datos de la mercantil SPINAKER 2.000, SL., son los siguientes:

CIF.: B82873290

Fecha Constitución: 28-12-2000.

Registro Mercantil de Madrid (Sección 8, Hoja 277187).

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Objeto Social: Promoción y Gestión Inmobiliaria.

Capital Social: 10.000 Euros.

Domicilio Social: C/Paseo de la Castellana Nº 151. (Madrid).

Actividad: Último depósito de cuentas presentado 2.011

Órganos sociales en la actualidad:

Administrador Único: Luis DE MIGUEL PEREZ, desde su creación, si bien,

entre el 25 de mayo y el 15 de noviembre de 2012, ocupó dicho cargo Eduardo

MIGUEL SANTOLAYA.

Igualmente destacar como Pablo CRESPO SABARÍS ha ocupado el cargo de

apoderado de la sociedad Spinaker 2000, SL., entre el 25/09/2002 y el 23/02/2.007.

Tal y como consta en Escritura de Poder autorizada ante el Notario de Madrid

Francisco José LOPEZ GOYANES, el 17 de abril de 2.002, en Protocolo Nº 1.136,

Luis DE MIGUEL PEREZ, como administrador único de Spinaker 2000, SL, confiere

poder a Pablo CRESPO SABARÍS para que ejercite en nombre y representación de

SPINAKER 2000, SL., amplias facultades sobre la misma. (Folios 6.558 a 6.564,

Tomo 10, R-11).

Los datos de la mercantil ENERCORR XXI, SL., son lo s siguientes:

CIF.: B25378035

Fecha Constitución: 18-10-1.996.

Registro Mercantil de Lleida (Sección 8, Hoja 8337).

Objeto Social: Construcción, Administración y Explotación de Plantas de

Tratamiento Biológico de Purines. Tratamiento y Eliminación de Residuos.

Capital Social: 8.656.503,50 Euros.

Domicilio Social: C/ Avda. de Cervera, S/N. Tarrega. (Lleida).

Actividad: Último depósito de cuentas presentado 2.012


Administrador Único: ROS ROCA Gestión Diversificación, SL.

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Significar que hasta el pasado 01-12-2.009, ocupó el cargo de presidente de la

misma el llamado Ramón ROCA BONCOMPTE.

Los datos de la mercantil LANGA DE DUERO ENERCORR X XI, SL., son

los siguientes:

CIF.: B25460601

Fecha Constitución: 27/07/2000.

Registro Mercantil de Lleida (Sección 8, Hoja 12373).

Objeto Social: Recogida y Tratamiento de aguas residuales. Producción de

energía eléctrica de otros tipos.

Capital Social: 3.941.230 Euros.

Domicilio Social: Carretera Nacional II, Km. 505. Tárrega. (Lleida).

Actividad: Último deposito de cuentas presentado 2.012


Administrador Único: Enercorr XXI SL.

3.2 Compra-venta de participaciones sociales

Entre la documentación aportada al procedimiento por parte de las sociedades

Enercorr XXI, SL., y Langa de Duero Enercorr XXI, SL., figura la siguiente:

Contrato de compra-venta de participaciones sociales, de fecha 26 de

septiembre de 2.001, suscrito entre Julio VILAGRASA IBARZ (vendedor), como

vocal del consejo de administración, en nombre y representación de Enercorr XXI,

SL., y Luis DE MIGUEL PEREZ (comprador), como administrador único, en nombre

y representación de SPINAKER 2.000, SL., en el que se establece que el vendedor

es propietario en pleno dominio de 30 participaciones (Nº 1 a 30), de 10 Euros de

valor nominal c/u, de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., las cuales

vende al comprador por un precio convenido de diez euros c/u, lo que hace un total

de 300 Euros.

Contrato con opción de compra de participaciones sociales, de fecha 26 de

septiembre de 2.001, suscrito entre Ramón ROCA ENRICH y Julio VILAGRASA

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IBARZ, en nombre y representación de Enercorr XXI, SL., y Luis DE MIGUEL

PEREZ, en nombre y representación de SPINAKER 2.000, SL., en el que se

establece que Enercorr XXI, SL, transmite a Spinaker 2000, SL., el derecho de

opción de compra sobre las participaciones de Langa de Duero Enercorr XXI, SL.,

participaciones nº 31 a 60, ambas inclusive, de 10 euros de valor nominal cada una,

las cuales son propiedad de Enecorr XXI, SL.

Carta de “DE MIGUEL & ABOGADOS”, de fecha 02 de octubre de 2.001,

firmada por Luis DE MIGUEL PEREZ, a la atención de Julio VILAGRASA IBARZ

(ROS ROCA GROUP), en donde se pone en conocimiento de este último que se le

remite el contrato de compra-venta de participaciones sociales de fecha 26 de

septiembre de 2.001, entre Enercorr XXI, SL y Spinaker 2000, SL., así como el

contrato de opción de compra de las participaciones números 31 a 60, ambas

inclusive, de Langa de Duero Enercorr XXI, SL, de fecha 26 de septiembre.

Copia de Escritura ante Notario de Madrid Inocencio FIGAREDO DE LA

MORA, Protocolo Nº 3.601, de fecha 11 de diciembre de 2.007, en la que figuran

Luis DE MIGUEL PEREZ, en nombre y representación de SPINAKER 2.000 SL. y

Julio VILAGRASA IBARZ, en nombre y representación de ROS ROCA Gestión y

Diversificación, SL, en la que se hace constar como la primera de ellas es

propietaria de 30 participaciones sociales (nº 1 a 30), de 10 euros de valor nominal

c/u, de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SL., las cuales son vendidas a la

segunda, por un precio total de la compraventa que se establece en 3.000 Euros.

Con respecto a dicha operación de venta de participaciones sociales, de fecha

11-12-2.007, cabe referirse a las anotaciones reflejadas en la contabilidad de la

Caja B, de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ, hallada en un

dispositivo de memoria pen-drive (R-16, doc. 5), en la cual figura un archivo de

Excel, denominado “Caja B Actual.xls”, Hoja 2.007, con la siguiente anotación:

F e c h a C o n c e p t o Entradas Salidas

20/12/2007 Ent.a Jesus Merino 50.000,00 € Fuente: Archivo Excel “Caja B Actual.xls”. (R-16, Doc. 5, Hoja 2.007)

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En dicho apunte se refleja la entrega de 50.000 Euros a Jesús MERINO, el

pasado 20/12/2007, nueve días después de la venta de participaciones sociales de

Langa de Duero Enercorr XXI, SL, propiedad de Spinaker 2.000, SL. (administrada

por Luis DE MIGUEL PÉREZ), que pasan a nombre de ROS ROCA Gestión y

Diversificación, SL.

Un dato que permite inferir que la entrega de dinero a Jesús MERINO

DELGADO, está relacionada, al menos en parte, con la desvinculación accionarial

de SPINAKER respecto a LANGA DE DUERO ENERCORR mediante la compra-

venta de participaciones sociales entre Spinaker 2.000, SL. y ROS ROCA, se

encuentra en unas anotaciones manuscritas efectuadas en la agenda personal de

Pablo CRESPO SABARIS1, intervenida en el registro efectuado en el domicilio

ubicado en la C/Paseo General Martínez Campos num. 11, 6º A, de Madrid, el día

06-02-2.009, en el que se hace constar lo siguiente (Folio 1426 reverso, Tomo 3, R-

11):

Fuente: Folio 1426 reverso, Tomo 3, R-11

J. Merino.

-Agricultura (Pal. Ag. 6x2)

-Área descanso (Boceguillas)

-Liq. Ros Roca

Si bien dichas anotaciones manuscritas no presentan fecha alguna de

confección, siguiendo la secuencia temporal lógica de anotaciones que figuran en la

agenda de Pablo CRESPO SABARIS, en las que algunas de ellas se acompañan

de una fecha, se puede inferir que las mismas fueron efectuadas entre el 17-09-07

1 Informe pericial 2010D00623-G. Sección Documentoscopia, Comisaría General de Policía Científica. Los textos y guarismos que figuran en la agenda marrón (folio 1339 al 1439, salvo el post-it del reverso del folio 1375), así como los textos tachados del reverso de la hoja de agenda foliada con el nº 1342, han sido extendidos por Pablo CRESPO SABARIS.

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(anotación fecha anterior, folio 1.426 anverso) y el 24-10-2.007 (anotación fecha

posterior, Folio 1.427 reverso).

Poco tiempo después de haberse efectuado la anotación bajo el epígrafe “J.

Merino”, en donde se hace constar “Liq. Ros Roca” (se infiere que dicha anotación

hace referencia a la frase Liquidación/Liquidar Ros Roca), se efectúa una entrega o

pago a Jesús MERINO, el 20/12/2.007, por importe de 50.000 euros con dinero

procedente de la caja B de la organización empresarial de Francisco CORREA

SANCHEZ, nueve días después de que se protocolizara ante notario la venta de las

participaciones sociales de la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL.,

propiedad de Spinaker 2.000, SL., a la sociedad ROS ROCA Gestión y

Diversificación, SL., de lo que se puede inferir que el mismo puede estar

relacionado, sino en su totalidad, al menos en parte, con dicha operación de

compra-venta de participaciones sociales, y el retorno de su porcentaje de

participación sobre los beneficios generados.

3.3 Reparto beneficios operaciones ROS ROCA – Grupo CORREA

En Informe 75.636/´10 UDEF-BLA, de fecha 30/07/2.010, se detallaba como la

organización de Fco. CORREA SÁNCHEZ, y determinados responsables de la

formación política del Partido Popular actuaban de forma conjunta para llevar a

cabo distintos proyectos empresariales relacionados con la adjudicación de

contratos o la concesión de ayudas públicas al grupo empresarial ROS ROCA.

Una de las operaciones en las que intermedió la organización de Francisco

CORREA SÁNCHEZ fue la relacionada con el otorgamiento de financiación de

proyectos industriales desarrollados por el Grupo Ros Roca en el exterior a través

de la obtención de financiación mediante la concesión de créditos FAD, es decir,

“Fondos de Ayuda al Desarrollo”, gestionados por la Secretaría de Estado de

Turismo y Comercio.

La organización realizaba gestiones utilizando sus contactos a nivel político

para facilitar la concesión de los Fondos de Ayuda al Desarrollo en los que el Grupo

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Ros Roca tenía interés. A tal efecto se tiene constancia de la concesión de un

primer tramo de Crédito FAD a la República Dominicana, por importe de 11.722.000

USD, cuyo concurso dimanante fue adjudicado a Ros Roca, y del cual la

organización de Fco. CORREA tenia la previsión de obtener una comisión de, al

menos, el 1% del total de dicho importe (117.000 euros), a través del pago de una

Factura emitida por la sociedad Freetown – Comercio E Servicos, Lda., gestionada

por Luis de MIGUEL PÉREZ, a nombre de EUROVOIRIE, filial del Grupo ROS

ROCA ubicada en Francia.

A tal efecto y como se puede observar en el contenido de un correo

electrónico hallado en un soporte informático intervenido el pasado 06/02/2.009, en

la sede de las oficinas centrales del grupo empresarial de Fco. CORREA

SÁNCHEZ, en la calle Serrano 40, 4º Izq., de Madrid (R-5, Doc. 59, Despacho 5,

DD S/N 3JT03LV5), con el asunto “CONFIDENCIAL”, de fecha 21/11/2003, a las

14:40 horas, Luis de MIGUEL PÉREZ remite a Pablo CRESPO SABARÍS

([email protected]), copia de una Factura de la entidad Freetown a nombre de

Eurovoirie, por importe de 117.000 Euros.

Fuente: R-5, Doc. 59, Despacho 5, DD S/N 3JT03LV5.

En dicho correo electrónico Luis DE MIGUEL remite a Pablo CRESPO

SABARÍS la factura de Eurovoirie para su visto bueno, estando a la espera de

noticias suyas al respecto.

“Estimado Sr. Crespo: De acuerdo con la conversación telefónica mantenida,

adjunto le remito la factura de Eurovoirie para su visto bueno. Quedo a la espera de

recibir noticias suyas al respecto. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Fdo.:

Luis de Miguel”.

Dicho correo lleva como archivo adjunto un documento de Word que contiene

la Factura de Freetown – Comercio E Servicos, Lda. Nº 2/2003, de fecha

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10/10/2003, a nombre de Eurovoire, por importe de 117.000 Euros, bajo el concepto

“Advances Fees involved in Sales Commissions year 2002”

Fuente: Documento Word “Factura22003eurovoirie.freetown”.

4 Relaciones Langa de Duero Enercorr XXI SLU/Enerco rr XXI SL –

Sociedades vinculadas a Jesús MERINO DELGADO

Acto seguido se analizan las relaciones comerciales existentes entre empresas

vinculadas a Jesús MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL. y Serrano 50 Global

Consulting, SL.), con sociedades del Grupo ROS ROCA.

4.1 Facturación Fuentelavanda, SL.

4.1.1 Información societaria

Los datos de la mercantil Fuentelavanda, SL., son l os siguientes:

CIF.: B84522796



Estado: Extinción por fusión por absorción. La sociedad ha sido absorbida por

la mercantil GALATI ASESORES, SL. (B86687902), de la cual es

administradora y socia única Ana Isabel GUTIÉRREZ BENITO.

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Objeto Social: Servicios de gestión administrativa, asesoría legal y empresarial.


Domicilio Social: C/Juan Ramón Jiménez, núm. 8-5, Of. 517. (Madrid).

Órganos sociales :

Administrador único: Ana Isabel GUTIÉRREZ BENITO, hasta el pasado

25/09/2.013.

Significar que hasta el día 22-12-2.006, ocupó el cargo de apoderado de la

misma Jesús MERINO DELGADO.

4.1.2 Factura de Fuentelavanda, SL. Nº C-052008.4

La sociedad Fuentelavanda, SL., emitió Factura Nº C-052008.4, de fecha 15-

10-2.008, a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., por importe de 64.400

Euros (74.704 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Estudio sobre plantas de

purines con cogeneración y referencia a las ubicadas en Castilla y León”.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

Dicha factura fue hecha efectiva el día 19-01-2.009, mediante el cobro de un

pagaré de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con

número 2.817.528-0, emitido el pasado 15 de diciembre de 2.008, a nombre de

Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU, y

vencimiento el 15 de enero de 2.009:

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En relación al informe confeccionado por parte de la mercantil

FUENTELAVANDA, SL., donde se plasma el estudio realizado, aportado por

Enercorr XXI, SL previo requerimiento al respecto, que justificaría el pago de la

misma, cabe hacer las siguientes consideraciones una vez examinado el mismo:

- Dicho Informe consta aproximadamente de 140 folios impresos a una sola

cara.

- Los 9 primeros folios reflejan una descripción genérica de los apartados

“Antecedentes de las Plantas de Tratamiento de Purines con Cogeneración”,

“Estado Actual de las Plantas de Tratamiento de Purines con Cogeneración” y

“Digestión Anaerobia: Obtención de Biogás a partir de Purines, sin uso del

gas natural como en el caso de la cogeneración”.

- Los 30 folios siguientes, bajo el epígrafe “ENERGIAS RENOVABLES” se

limitan a reproducir de forma íntegra, a excepción de las fotografías, el

contenido de un libro denominado “Biomasa. Producción eléctrica y

cogeneración”, publicado por el IDAE “Instituto para la Diversificación y

Ahorro de la Energía”, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

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Fuente: http//www.idae.es_index.php_mod.documentos_mem.descarga_file=_documentos_10737_Biomasa_prod_elec_y_cogeneracion_07_b5ba3c15.pdf

Ejemplo del contenido del Informe efectuado por parte de Fuentelavanda:

Fuente: Informe efectuado por Fuentelavanda

Contenido del Iibro editado por el “IDAE”:

Fuente: Contenido del libro editado por el “IDAE”.

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Señalar que tal y como consta en dicha publicación, esta tiene un coste

asociado a la misma de 5 Euros, indicándose que cualquier reproducción, parcial o

total de la misma, debe constar con la autorización por escrito del IDAE, algo que

en el caso que nos ocupa no se tiene constancia de que haya sucedido, con

independencia de que en el Informe elaborado por Fuentelavanda, SL., se refleje

que la fuente de la información es el propio IDAE.

Fuente: Contenido del libro editado por el “IDAE”.

-Los 100 Folios restantes, son fotocopias de Legislación (Reales Decretos,

Decretos y leyes), extraídos del Boletín Oficial del Estado (BOE). Con respecto a

dicha documentación cabe destacar como en el folio del Informe elaborado por

Fuentelavanda en el que se hace relación detallada de la Legislación cuya copia se

acompaña, se menciona el “Real Decreto-Ley 6/2.009, de 30 de Abril”, por el que se

adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.

Fuente: Informe efectuado por Fuentelavanda

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Resulta cuanto menos llamativo que un Informe efectuado por Fuentelavanda,

SL, por el que la Sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SL, abonó la cantidad de

74.404 Euros, en pago a una factura emitida el pasado 15-10-2.008, se haga

referencia a legislación de finales de abril del año 2.009 (RD Ley 6/2009 de 30 de

abril), y que fue publicada en el BOE Nº 111, de fecha 07-05-2.009, de lo que se

puede inferir que cuando la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL., recibe la

factura de Fuentelavanda Nº C-052008.4, de fecha 15-10-2008, y posteriormente

efectúa el pago del mismo, no se había confeccionado todavía informe alguno que

soportara dicho pago por parte de la sociedad vinculada a Jesús MERINO

DELGADO, siendo éste efectuado a posteriori, al menos varios meses después.

Fuente: BOE Nº 111, de fecha 07-05-2.009, Pág. 39.404.

Señalar igualmente como dicho Informe carece de fecha alguna de

confección y no está firmado.

Otro dato que permite inferir que el Informe aportado por Fuentelavanda ha

sido confeccionado, cuanto menos, a partir del año 2.009, es una referencia que

figura al comienzo del apartado 1, en la pagina 2 del informe, en el que se hace

mención a la Ley 54/2009 del sector eléctrico, cuando en realidad se trata de la Ley

54/1997, cometiendo un error el autor del Informe, al confundir el año 2.009, por el

año 1.997.

A tenor de los datos expuestos se puede establecer que la confección del

Informe efectuado por Fuentelavanda, con destino a la mercantil Langa de Duero

Enercorr XXL, SL., ha sido llevada a cabo a partir de la segunda mitad del año

2.009, casualmente después de haberse desarrollado distintos registros y

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detenciones en el marco del procedimiento de referencia, el pasado 06 de febrero

del año 2.009.

Asimismo el contenido del Informe elaborado está compuesto prácticamente

de una transcripción literal, salvo las fotos que en el mismo figuran, de una

publicación del IDAE, y de legislación relacionada.

Señalar como por parte de esta Unidad se ha solicitado a la sociedad Langa

de Duero Enercorr XXI, SL., se indique en qué fecha concreta se recibieron los

informes que soportan las facturas hechas efectivas a las mercantiles vinculadas a

Jesús MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL. y Serrano 50 Global Consulting,

SL.), recibiéndose escrito de fecha 14 de marzo 2.013, en el que se comunica que

una vez consultados los archivos de la sociedad, no han podido encontrar los

justificantes de recepción de dichos informes, ni tampoco referencias o documentos

que puedan aclarar la fecha concreta en la que se recibieron por parte de la

sociedad los informes que soportan dichas facturas.

Igualmente, en escrito elaborado por la sociedad Enercorr XXI, SL., de fecha

17 de mayo de 2.010, emitido a nombre del Tribunal Supremo (Causa Especial

Num. 3/20343/2009), cuya copia ha sido remitida a esta Unidad, previo

requerimiento de aportación de documentación por parte del Tribunal Superior de

Justicia de Madrid (D.PV. 1/09), se hace constar:

-Que la persona con la que se realizaron materialmente las relaciones

comerciales/profesionales con la sociedad Serrano 50 Global Consulting, SL, debió

ser Jesús MERINO DELGADO; y en cuanto a la sociedad Fuentelavanda, SL, se

desconoce la persona o personas con las que pudo haberse mantenido dichas

conversaciones, ya que la persona con poder de decisión por parte de las

sociedades Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXI, SLU, fue Ramón

ROCA BONCOMPTE, fallecido el 26 de septiembre de 2.004, el cual llevaba

personalmente las relaciones con las sociedades de referencia, por lo que había

sido difícil recopilar toda la información que acompañan en la respuesta remitida.

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4.1.3 Facturas de Fuentelavanda, SL. Nº C-072008.4 y C-

082008.4



Euros (56.028 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Primer pago correspondiente al

Estudio de viabilidad para la implantación de plantas de generación de energía

solar termoeléctrica”.


Dicha factura fue hecha efectiva el pasado 27-02-2.009, mediante el cobro de

un pagaré de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con


Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU.


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Euros (62.698 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Segundo pago correspondiente

al Estudio de viabilidad para la implantación de plantas de generación de energía

solar termoeléctrica”.


Dicha factura fue hecha efectiva el pasado 27-03-2.009, mediante el cobro de

un pagare de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con


Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU.


En cuanto al informe elaborado por parte de Fuentelavanda, SL., aportado al

procedimiento por parte de Enercorr XXI, SL., que sustenta el pago descrito, el

mismo presenta una estructura similar al ya detallado con anterioridad:

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-Una primera parte compuesta de 90 folios impresos a una sola cara con

diversos apartados (Introducción, Objetivo y Alcance, Metodología, Definición de

Vectores, Sistema de Información Geográfico, Análisis de los Resultados,

Propuestas de soluciones jerarquizadas, Recomendaciones, Recopilación de

Información, Tratamiento Bibliográfico y Anexos).

-Una segunda parte compuesta por 15 folios impresos a una sola cara con

anexos.

-Una última parte compuesta por 92 folios impresos a una sola cara con el

contenido de diversos Reales Decretos extraídos del Boletín Oficial del Estado

correspondiente.

Dicho Informe carece de fecha de confección, y no está firmado.

4.2 Facturación de Serrano 50 Global Consulting, SL .

4.2.1 Información societaria

Los datos de la mercantil Serrano 50 Global Consult ing, SL., son los

siguientes:

CIF.: B82518234

Fecha constitución: 01-01-2000.


Objeto social: servicios de gestión administrativa, asesoría legal y empresarial.

Capital social: 3.010 Euros.

Domicilio social: C/Serrano 50. (Madrid).

Estado: La sociedad ha sido absorbida por CERLEY ASESORES

CONSULTORES, SL.

Significar como la mercantil CERLEY ASESORES CONSULTORES, SL., CIF.:

B86513470, tiene como administrador y socio único de la misma al llamado Jesús

MERINO DELGADO.

- 21 -


Significar que hasta el 20-02-2.013, ocupó el cargo de administrador único de

la misma Jesús MERINO DELGADO y como apoderada Ana Isabel GUTIÉRREZ

BENITO, desde el 07/11/2.006.

4.2.2 Factura de Serrano 50 Global Consulting, SL. Nº 27/ 2006.3

La sociedad Serrano 50 Global Consulting, SL., emitió Factura Nº 27/2006.3,

de fecha 30-09-2.006, a nombre de Enercorr XXI, SL., por importe de 130.000

Euros (150.800 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Encargo de estudio de

legislación comunitaria, estatal y de determinadas CCAA, análisis y estudios

económico genéricos de diversos sistemas de generación de energía y de

compostaje a partir de los purines de explotaciones ganaderas para su aplicación a

empresas participadas por ENERCORR XXI, SL. y tramitación de la liquidación y

disolución de aquellas sociedades que esta última ha decidido”.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU

Dicha factura fue hecha efectiva mediante transferencia bancaria de la

entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 15 0201064609), emitida el día 11 de

octubre de 2.006, a nombre de Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad

Enercorr XXI SL.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU

- 22 -


En cuanto a la documentación aportada por Enercorr XXI, SL., que sirve

como soporte para los trabajos efectuados por parte de Serrano 50 Global

Consulting, SL, por los que dicha mercantil cobró una cantidad de 130.000 Euros

Iva excluido, según consta en la factura de fecha 30-09-2.006, figuran los

siguientes:

A) 01-04-2.003: Contrato entre Ramón ROCA BONCOMPTE y Jesús

MERINO DELGADO, en el que se establece que Enercorr XXI, SL., encarga a

Serrano 50 Global Consulting, SL., el asesoramiento jurídico y estudio del espacio

normativo aplicable a cada una de las zonas donde se pretende actúe cada una de

las filiales de Enercorr XXI, SL.

Así mismo le encarga los estudios económico de viabilidad a realizar de

manera genérica respecto de los diferentes sistemas, en concreto los de

cogeneración, metanización y nitrificación, para ver cuál es el adecuado a aplicar a

cada una de las filiales y en cuales de ellas cualquiera de los sistemas seria

deficitario en su totalidad.

Igualmente se hace constar que Enercorr XXI, SL. encarga a Serrano 50

Global Consulting que se ocupe de realizar la tramitación correspondiente hasta la

completa disolución de aquellas sociedades filiales que, por decisión de Enercorr

XXI, SL, y al amparo de la información que en cualquier momento le suministre el

consultor, no sean viables para el fin con el que fueron constituidas.

Por último, Serrano 50 Global Consulting, SL., realizará un estudio final de

los principales aspectos referentes al tratamiento de purines con sus

correspondientes conclusiones.

El plazo para la realización del objeto del presente contrato es hasta el 31 de

diciembre de 2.006.

El precio del presente encargo asciende a la cifra de 130.000 Euros + Iva,

que serán facturados de una sola vez por el consultor y abonados por el autor del

encargo a la finalización de los trabajos.

El contrato aportado se encuentra firmado por Jesús MERINO DELGADO en

representación de Serrano 50 Global Consulting, SL., pero no es así por parte de

Ramón ROCA BONCOMPTE, en representación de Enercorr XXI, SL., ignorándose

en estos momentos el motivo de tal circunstancia.

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B) 03-06-2.003: Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre

de ROS ROCA, Att. D. Ramón ROCA BONCOMPTE, en la que Jesús MERINO

comunica que adjunta estudio económico de costes asociados a los diferentes

sistemas de tratamiento de purines, que han ido avanzando a tenor del contrato

suscrito el pasado 01 de abril del corriente. (Señalar al respecto como entre la

documentación aportada al procedimiento no figura dicho estudio económico).

C) 19-09-2.003: Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre

de ROS ROCA, Att. D. Ramón ROCA BONCOMPTE, en la que Jesús MERINO

comunica que adjunta estudios económicos de los tres tipos de tratamiento de

purines entre los que puede optar para la instalación de sus plantas, junto con un

breve informe que es la base del que están elaborando para poder ir dándoles

determinadas conclusiones. (Señalar al respecto como entre la documentación

aportada al procedimiento no figura copia de dichos estudios económicos).

D) Informe relativo a la instalación de plantas de residuos por el Grupo

Enercorr XXI, en diversas regiones de España, compuesto de 11 folios impresos a

una sola cara, sin que conste dato alguno de fecha de confección ni datos de su

autor material. En dicho Informe, con independencia de que no conste fecha de

emisión, a tenor de su redacción y la existencia de unos estudios económicos al

parecer adjuntos a los mismos (Anexos 1, 2, 3 y 4), los cuales no se incluyen entre

la documentación aportada, permiten inferir que se trata del Informe entregado,

según la carta de fecha 19 de septiembre de 2003, detallado en el apartado

anterior.

E) 15-10-2.003: Carta remitida por Ramón ROCA BONCOMPTE, a nombre

de Serrano 50 Global Consulting, SL (Jesús MERINO DELGADO), en el que se

pone en conocimiento de este último, que tras análisis de los estudios económicos

que les fueron remitidos con anterioridad, así como las diversas conclusiones que

han comentado telefónicamente, se solicita se proceda a preparar la liquidación de

una serie de sociedades, a través del Notario habitual, Rafael de la FUENTE

GARCÍA.

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F) Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre de ROS

ROCA, Att. D. Ramón ROCA BONCOMPTE, de fecha 02 de diciembre de 2.003, en

el que Jesús MERINO comunica que en relación al encargo de disolución de 10

sociedades del grupo Enercorr XXI, SL., ya han hablado con la Notaría de Lleida

donde se van a firmar las disoluciones, entregándoles la documentación

correspondiente, e indicando que según la Notaría, es posible firmar las

disoluciones el día 19 de los corrientes.

4.2.3 Servicios prestados por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ

Con respecto a la Factura Nº 27/2006.3, emitida por Serrano 50 Global

Consulting, SL., a nombre de Enercorr XXI, SL., el día 30-09-2.006, que fue hecha

efectiva el 11-10-2.006, señalar como Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, tal y como

consta en la documentación aportada al procedimiento de referencia, con fecha 08

de febrero de 2.007, emite Minuta de Honorarios Profesionales Nº 2/2.007, a

nombre de Serrano 50 Global Consulting, SL., por importe de 43.300 Euros, a la

que se le suma un 16% de Iva y posteriormente se le resta un 15% de IRPF, lo que

hacen un total de 43.763,50 Euros, relacionada con la confección de distintos

estudios económicos comparativos de costes relacionados con plantas de

tratamiento de residuos.

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Fuente: Documentación aportada al procedimiento por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ

Con respecto a la confección de dicha Factura señalar como Luis BÁRCENAS

GUTIÉRREZ comete un error aritmético al determinar el importe Total, ya que si se

suman las distintas cantidades asociadas a los conceptos que en la misma se

reflejan, el montante de esta asciende a 43.330 Euros, y no 43.300 como en la

misma se hace constar, si bien con posterioridad, al calcular el 16 % de IVA y 15 %

de IRPF, se determina sobre el total correcto (Base Imponible = 43.330 Euros), y no

sobre el que se hace constar por escrito (43.300 Euros).

Junto con dicha factura, tal y como consta entre la documentación aportada al

procedimiento, se adjuntan diversas cartas cruzadas entre Jesús MERINO

DELGADO y Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, durante el año 2.003, en las cuales se

refleja el encargo de los distintos informes que, al parecer, han sido confeccionados

por este último, siendo estas las siguientes:

1º) 12-03-2.003: Carta de Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ a Jesús MERINO

DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que tiene unos buenos amigos, con

empresas en Lérida, y le han solicitado que busque un despacho de Abogados de

Madrid, para realizar todas las gestiones jurídicas relativas a varias plantas de

cogeneración en diversas regiones de España, y le solicita le indique si se puede

hacer cargo del asunto, a la vez que pone en su conocimiento, que una parte de los

asuntos son económico-financieros, y él puede encargarse de esos aspectos.

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2º) 19-03-2.003: Carta de Jesús MERINO DELGADO (Serrano 50 Global

Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que acusa

recibo de su carta, y no tiene inconveniente alguno en reunirse en su despacho con

representantes de la empresa para tratar el tema de referencia.


Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que en el

despacho han empezado a valorar todos los aspectos jurídicos de las plantas de

Enercorr XXI, SL., y le solicita saber si puede elaborar un estudio comparativo de

costes en función de los diferentes sistemas de tratamiento de purines, a la vez que

le pide le indique cuales serian sus honorarios al respecto, y si está dispuesto a

cobrarlos al finalizar todo el trabajo, ya que es así como han fijado ellos sus

honorarios.


DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que no tiene inconveniente en

realizar una comparativa de costes de los distintos sistemas de tratamiento de

purines, siendo sus honorarios de 6.000 Euros + Iva, no teniendo inconveniente en

facturarlo al final del encargo.


DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que le adjunta el estudio

comparativo de costes que le solicitó.


Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que han

recibido su informe sobre los costes asociados, y le solicita efectúe un plan

económico financiero con los datos que le aporta en la documentación adjunta,

solicitándole cuales serian sus honorarios por cada uno de ellos.


DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que antes de iniciar los estudios de

viabilidad, referente a los asuntos de Enercorr XXI, SL, le comunica cual es el

esquema que habitualmente se maneja en el caso de que las plantas fueran

construidas en régimen de concesión y explotación, y le solicita le sea indicado si

dicho esquema de trabajo puede servirle para que efectúen las valoraciones

jurídicas que consideren oportunas.


Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que no van a

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valorar que las plantas se construyan en régimen de concesión y explotación, sino

como inversión privada, y le indica que les basta que hicieran una memoria

explicativa del Plan económico-financiero, así como una hipótesis sencilla de costes

económicos y de explotación de una planta de cogeneración, nitrificación y

metanización con los datos que le envían.


DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que se ceñirá a los datos que le

solicita y que sus honorarios por cada uno de los estudios que le solicita ascienden

a 12.000 Euros más Iva, comenzando la realización de los mismos, salvo que le

diga otra cosa.


DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que adjunto le envía los estudios

económicos financieros que le había encargado con unas conclusiones que espera

sean clarificadoras.

4.2.4 Análisis de los datos

Resulta cuanto menos llamativo como los trabajos que dan cobertura a la

realización de distintos informes por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL.,

para Enercorr XXI, SL., y que soportan el pago de 130.000 Euros más Iva, a finales

del año 2.006, por parte de esta mercantil, tienen su base en un contrato suscrito el

01-04-2.003, entre Jesús MERINO DELGADO y Ramón ROCA BONCOMPTE, sin

que conste la firma de este último, teniendo como plazo para la realización de los

mismos hasta el 31-12-2.006, y la ejecución del objeto del contrato se desarrolle, al

menos de lo que se tiene constancia, exclusivamente a lo largo del año 2.003, no

existiendo constatación entre la documentación aportada por parte de la sociedad

Enercorr XXI, SL., que se hubiera desempeñado trabajo alguno para la misma por

parte de Serrano 50 Global Consulting, SL., a lo largo de los años 2.004, 2.005 y

2.006. Si tal y como consta en el contrato anteriormente indicado, con

independencia de que el plazo para la realización del objeto del presente contrato

es hasta el 31 de diciembre de 2.006, el importe reflejado en el contrato seria

abonado a la finalización de los trabajos ¿Por qué no se facturó en el momento

temporal en el que se prestaron los servicios si no se tiene constancia de la

realización de trabajo alguno durante prácticamente 3 años?

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Otro dato que revela una incoherencia en la documentación justificativa de

los trabajos supuestamente confeccionados por parte del llamado Luis BÁRCENAS

GUTIÉRREZ, previo encargo al respecto por parte de la sociedad Serrano 50

Global Consulting de Jesús MERINO DELGADO, se halla en la documentación

aportada al procedimiento a la hora de justificar los mismos por el propio Luis

BARCENAS, ya que en uno de los documentos se establece que el desarrollo del

trabajo duró varios años, precisándose estudios económicos que este se

comprometió a elaborar y que entregó al despacho en 2.006, cuando a tenor de la

documentación examinada, los trabajos desempeñados (no se tiene constancia de

la existencia de otros), fueron supuestamente entregados/enviados a Jesús

MERINO DELGADO los días 20-05-2.003 (Estudio comparativo de costes) y 17-09-

2.003 (Estudios económico financieros), fecha esta última en la que se devuelve por

parte de Luis BÁRCENAS a Jesús MERINO DELGADO toda la documentación que

previamente le había sido aportada por este para realizar sus valoraciones, ya que

suponía tenía que devolver la misma a los clientes.

Fuente: Documentación aportada al procedimiento por Luis BARCENAS GUTIERREZ

- 29 -


5 Identificación de las siglas “PAC”. Operaciones v inculadas

5.1 Antecedentes

-Primero : Con independencia del conocimiento y las relaciones que ha podido

mantener el llamado Fco. ÁLVAREZ CASCOS, con Fco. CORREA SÁNCHEZ,

reflejar la transcripción de una parte de una de las grabaciones que fueron

aportadas al procedimiento por parte de José Luis PEÑAS RODRÍGUEZ, en la que

se hace constar la relación de los anteriores con Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, y

con la entrega de una importante cantidad de dinero a este último (Informe 89.316

UDEF-BLA, de fecha 30-09-2.008, remitido a la Fiscalía Anticorrupción en el marco

de las Diligencias Informativas 1/´08):

“…Correa dice que ya le ha dicho a él y a Juanjo el dinero que le ha dado a

Bárcenas.

Peñas dice que no, que él tiene buena memoria.

Correa dice que le ha llevado a Bárcenas, que ha hecho con él un día, 1000

millones de pesetas. Dice que él, Paco Correa, se lo ha llevado a Génova y a su

casa. Dice que todo obras, adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba

Cascos, 1000 kilos. Dice que él sabe donde los tiene, y como los saca de España, y

el paraíso fiscal.

Peñas dice que por eso le tienen tanto miedo, porque lo sabe todo.

Correa dice que si, pero que él no va a cantar…..”.

-Segundo : Otra de las declaraciones alusivas a la relación entre Francisco

ÁLVAREZ CASCOS y Fco. CORREA SÁNCHEZ, fue la efectuada el pasado 09 de

febrero de 2.009, por el propio Fco. CORREA, ante el Juzgado Central de

Instrucción Nº. 5, de la Audiencia Nacional, en la que se hace constar:

“…una de las cuentas que teníamos entonces era la de Aena, porque Paco

Cascos con el que yo tenía cierta relación me la dio la cuenta de Aena y era una

prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de

eventos….”.

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En esta parte de la declaración, es el propio Fco. CORREA el que se refiere a

Francisco ÁLVAREZ CASCOS, como “Paco Cascos”.

-Tercero: En Informe 75.636/´10 UDEF-BLA, de fecha 30-07-2.010, remitido al

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se dio cuanto a la autoridad judicial de

diversos aspectos relacionados con el sistema de actuación de la organización de

Fco. CORREA SÁNCHEZ, y determinados responsables políticos de la formación

política Partido Popular para la realización de proyectos conjuntos tales como

desarrollo de campañas electorales, intervención en la adjudicación de contratos

y/o ayudas empresariales al Grupo ROS ROCA.

En dicho Informe, en su Anexo I (Elecciones), constan las siguientes

conclusiones:

La organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ participó en la organización

de la campaña correspondientes a la elecciones autonómicas, generales y

municipales (años 2003-2004) a través de la sociedad Rialgreen SL (Trece).

El contrato “de prestación de servicios publicitarios” entre Rialgreen y el

Partido Popular lo firman en representación de estas entidades Pablo Crespo

Sabarís y Luis Bárcenas Gutiérrez respectivamente. El objeto del contrato es la

“planificación estratégica, publicitaria y promocional”, “la creación, el diseño, la

producción de creatividad, la aplicación de la imagen corporativa y el servicio al

cliente para todos sus productos: películas de cine, video y DVD, cuñas y anuncios

de radio, publicidad de prensa, reportajes, documentales y anuncios de televisión,

así como el merchandising que generen y los que pudieran tener en el futuro”.

La organización firma un “acuerdo privado de colaboración” entre McCann

Erickson S.A y Rialgreen S.L. para la “prestación de los servicios que Rialgreen S.L.

tiene que realizar al Partido Popular dimanantes del contrato suscrito entre

Rialgreen S.L y el Partido Popular…”. Resulta significativa la cláusula de

confidencialidad sobre lo pactado en el contrato comprometiéndose a no divulgar su

contenido a terceros bajo ningún concepto, excepto que sea expresamente

autorizada por la otra parte.

- 31 -


El beneficio obtenido de las elecciones tanto autonómicas, municipales como

generales, se dividía en dos partes iguales (según acuerdo de colaboración) una

para McCann Erickson S.A y otra para Rialgreen SL. La participación conjunta con

McCann Erickson S.A reforzaría la posición de la organización de Francisco

CORREA SÁNCHEZ en el Partido Popular ante posibles dificultades.

El beneficio correspondiente a Rialgreen (entre los años 2003 y 2004 se

facturan al Partido Popular más de tres millones de euros) así mismo también se

divide en otras dos partes iguales:

• Una destinada a J.L.Roig (Asían Deluxe Group S.L) que distribuía el dinero

entre “PAC.” y “JL” (José Luis Roig Gallego, administrador de Asian Deluxe

Group SL).

• Otra destinada a Spinaker 2000 S.L, y que al final repartía en:

Seis partes idénticas distribuidas entre una serie de personas nombradas por

sus siglas “PAC, LB, GG, JS, JM y PC”, acrónimos que se corresponden con las

iniciales de personas que como se pone de manifiesto en informes precedentes son

objeto de investigación como serían “PAC”, “LB” (Luis Barcenas), “GG” (Gerardo

Galeote), “JS” (Jesús Sepúlveda), “JM” (Jesús Merino) y “PC” (Francisco Correa).

El 8% restante es el correspondiente a la factura por la liquidación e iría

destinado a la persona que se identificaría bajo las siglas “LM” (en referencia a Luis

de Miguel, abogado y administrador de Spinaker 2000.SL y de otras sociedades

vinculadas a Francisco CORREA SÁNCHEZ).

En cuanto a la identificación de la persona denominada bajo las siglas PAC en

el informe reseñado se indicaba:

“La persona que se identifica bajo las siglas PAC, si bien, aunque no se ha

podido identificar hasta el momento reseñar que :

-Se trata de una persona con gran capacidad de influencia pues cobra de las

dos partes, tanto de Catalonia como de Matritus, recibiendo un total de

41172 € ( 27248+13927) siendo el mayor perceptor de dinero.

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-Es alguien que está relacionado con las otras personas identificadas bajo

las siglas LB, GG, JS, JM y PC.

-Todos ellos perciben fondos procedentes de los beneficios generados por

las campañas electorales del Partido Popular realizadas por la organización

de Francisco CORREA SANCHEZ.”

Significar que la persona que se identifica bajo las siglas “PAC”, tiene un papel

relevante por cuanto se infiere cobra un porcentaje tanto de la parte del beneficio de

Rialgreen SL que se destina a J.L.Rois (Administrador de Asían Deluxe Company),

como de la parte que se destina a Spinaker 2000, SL.

La posición de las personas como responsables políticos o cargos directivos de

la formación política Partido Popular ha sido la siguiente:

LB (Luis Bárcenas): gerente y tesorero; y miembro del comité ejecutivo nacional.

Fue administrador general en la candidatura de la formación política en los

siguientes procesos electorales: elecciones locales celebradas en el año 2003:

elecciones generales celebradas en el año 2004; y elecciones al Parlamento

Europeo en el año 2004.

JS (Jesús Sepúlveda): alcalde de Pozuelo de Alarcón y secretario nacional del

área electoral y miembro del comité ejecutivo nacional.

GG (Gerardo Galeote): diputado Parlamento Europeo y miembro del comité

ejecutivo nacional.

JM (Jesús Merino): diputado nacional; consejero de Fomento Junta de Castilla y

León; y secretario de política autonómica.

Y el papel desempeñado por PC, Francisco CORREA, responsable máximo de

su grupo empresarial, en esos momentos fue como contratista de la formación a

nivel nacional para la ejecución de las campañas electorales.

5.2 Datos Pieza Separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.51 0/´13”

La data de la información que consta en los documentos comprende entre

abril de 1990 y diciembre de 2008 ambos extremos inclusive. Las cantidades están

expresadas en moneda pesetas hasta 2001, y a partir de ese año en moneda

euros.

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1º) Datos de los papeles: apuntes y su transcripció n

A continuación se exponen las distintas formas de referirse a esta persona

durante el periodo de tiempo que comprenden las anotaciones vinculadas al mismo,

entre junio de 1990 y abril de 2004, relativos tanto a entrada como a salida de

fondos.

Señalar como Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, hace alusión a las siglas “P.A.C.”

y su significado, al explicar las distintas anotaciones contables efectuadas por parte

del mismo en los papeles que reflejan una contabilidad elaborada por este

aportados al procedimiento (D.PV. 275/08 Pieza separada Informe UDEF-BLA Nº

22.510/13), y su correspondencia con la identidad de Francisco ÁLVAREZ

CASCOS, tras declaración de sede judicial del pasado 15-07-2.013:

Fuente: Declaración Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, sede JCI Nº 5, de 15-07-2.013.

En la contabilidad manuscrita confeccionada por parte de Luis BÁRCENAS

GUTIÉRREZ, y aportada al procedimiento por parte del mismo existen varias

anotaciones en las que se utilizan siglas, vocablos o apelativos completos o

parciales del nombre y apellidos, o una combinación de ambos tales como:

“P.A.C.”, “PAC”, “Paco A.C. ”, “Paco Alv-Casco ” y “Paco A. Cascos ”, “Paco ”,

“Cascos ”, “Paco Alvarez ”, que se infiere hacen referencia a una misma persona

Francisco ÁLVAREZ CASCOS (fue diputado, senador, y secretario general del

Partido Popular entre 1989 y 1999), mostrando a continuación una serie de

ejemplos2:

2 Informe 39.199/´13 UDEF-BLA de fecha 29 de abril de 2013 sobre análisis preeliminar de la información: correlaciones entre la documentación. Propuesta de actuación. Anexo I y II. Diligencias Previas 275/´08. Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”.

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Folio 2 (año 1992): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 2 (Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”)

Cuenta Título Cuenta Nº FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO Saldo 1,566 Junio " " a Paco A.C para declaración 0,600



Nombre Cta. n.º Población Direc. Tel. Observaciones

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO Feb 1.993 Saldo Anterior 0,766 Junio " a P.A.C. para Renta 92 0,6

Folio 20 (año 1995) y Folio 22 (año 1.996): Entrada de fondos


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Cuenta Título Año 2.000 Cuenta Nº INGR. GASTOS FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO SALDO ANTERIOR 9.312.200

" P.A.C 1.650.000,- Sept 2.000 2º trimestre P.A.C. 1.650.000,- 19.583.700,- Dic 2.000 Paco A.C. 3er y 4º trimestre 3.300.000,- 23.508.700,-



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Cuenta Título 2001 Cuenta Nº

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO Saldo Anterior 23.508.700,-

Julio 2.001 1er Semestre Paco Alv-Casco 3.300.000,- 24.417.700,- Nov. 2.001 2º Semestre 2001 Paco A. Cascos 3.300.000,- 9.137.700,-



Cuenta Título Cuenta Nº Ingresos Gastos Saldo

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 1º Semestre Cascos 19.860.- 59.350.-

Oct. 2º Semestre Cascos 19.860.-



Cuenta Título 2003

Cuenta Nº

FECHA CONCEPTO Entradas Salidas SALDO

27 Febrero 1er Semestre Paco 19.860,- 16 Julio Paco Alvarez (2º Semestre) 19.800,-

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Cuenta Título 2004 Cuenta Nº Entradas Salidas

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO SALDO INICIAL 300.000.-

26/4 1º trim. Cascos 9.900.-

5.3 Relación empresarial

Tal y como se ha indicado con anterioridad, a finales del año 2.007, unos días

después de que la Sociedad Spinaker 2000, SL., (administrada por Luis DE

MIGUEL PÉREZ), procediese a liquidar su participación en la mercantil Langa de

Duero Enercorr XXI, SL., vendiendo sus participaciones sociales a ROS ROCA

Gestión y Diversificación, SL., se anota en la contabilidad “B” de la organización de

Fco. CORREA, la entrega de 50.000 Euros a Jesús MERINO (acrónimo utilizado

para referirse al mismo “JM”, tal y como se ha hecho constar en anteriores

Informes), pocas fechas después de que Pablo CRESPO SABARÍS anotara en su

agenda personal “Liq. ROS ROCA”, bajo el nombre de Jesús MERINO.

Significar como existe una vinculación empresarial entre una mercantil

administrada hasta el 01-04-2.009 por Luis DEL MIGUEL PÉREZ, denominada

Creative Team, SL, y una sociedad en cuyo accionariado y órganos de

administración participó Francisco ÁLVAREZ CASCOS, de nombre TECNAS, SL.

Tal y como consta en el modelo 347 de operaciones con terceros (ingresos y

pagos), correspondientes al año 2.008, de la sociedad CREATIVE TEAM, SL.

(B83296079), la mercantil TECNAS, SL (B33612599) facturó y cobro de la misma, a

lo largo de dicho periodo temporal una cantidad que asciende a 69.600 Euros (Iva

incluido).

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Los datos de la mercantil CREATIVE TEAM, SL., son l os siguientes:

CIF.: B83296079

Fecha Constitución: 10-04-2.002. Constituida por Luis de Miguel Pérez en su

propio nombre, con una aportación de 25 €, y en representación de la sociedad

Tuscan Inversiones 2000 SL, con una aportación de 3.000 €.


Objeto Social: promoción Inmobiliaria. Consultoría de gestión empresarial.


Domicilio Social: C/ Barquillo 15, Ptl. A, 1º. (Madrid).


Administrador Único: Santiago LAGO BORNSTEIN3, desde el pasado

01/04/2009.

Significar que hasta el 01/04/2.009, ocupó el cargo de administrador único de la

misma Luis DE MIGUEL PÉREZ. De esta entidad al menos entre los años 2002

a 2004 el beneficiario económico fue Guillermo ORTEGA ALONSO4.

Los datos de la mercantil TECNAS, SL., son los sigu ientes:

CIF.: B33612599



Objeto Social: construcción de edificios. Promoción Inmobiliaria.


Domicilio Social: C/ Conde de Aranda, num. 13, 1º. (Madrid).

3 Informe 9.307/´10 UDEF-BLA de fecha 1 de febrero sobre las estructuras societarias creadas por Luis de MIGUEL PÉREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones realizadas; Informe 94.305/´09 UDEF-BLA de fecha 30 de septiembr e sobre cobro de comisiones, en relación a la adjudicación de la obra “Variante de Olleros” a TECONSA, en el año 2.003. Identificación de siglas; Informe 115.259/´13 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre sobre análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid. 4 Informe 9.307 UDEF-BLA de fecha 1 de febrero de 2010 sobre las estructuras societarias creadas por Luis de MIGUEL PÉREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones realizadas.

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Presidente: Benigno BLANCO RODRIGUEZ, desde el 08/07/2.011.

Consejeros: Benigno BLANCO RODRIGUEZ

Fernando ALVAREZ CASCOS-FERNANDEZ ESCANDON

Pablo ALVAREZ CASCOS-FERNANDEZ ESCANDON

Significar que entre el 30/01/2.007 y el 08/07/2.011, ocupó el cargo de

presidente y consejero delegado de dicha sociedad Francisco ÁLVAREZ CASCOS

FERNÁNDEZ, titular del DNI.:10.767.986-F, figurando éste como accionista

mayoritario de la misma, con un 99,81 % del total de sus acciones.

Analizadas en su conjunto todos estos elementos permiten inferir a nivel

indiciario que la persona cuya identidad se oculta bajo las siglas “PAC.”, en los

documentos intervenidos en el marco de las D.PV. 275/´08 se trata del llamado

Francisco (Paco) ALVAREZ CASCOS, siendo necesario efectuar mas gestiones al

objeto de profundizar en tal inferencia, y a tal efecto se propone un requerimiento

de información relativo a la acreditación material de la relación comercial entre las

empresas TECNAS y CREATIVE TEAM (Solicitud de Facturas, contratos, etc.).

6 Conclusiones

En el Informe 75.636 UDEF-BLA, de 30/07/´10, y a partir del estudio de la

documentación intervenida, se ponían de manifiesto un conjunto de elementos

relativos a la intervención de Francisco CORREA SÁNCHEZ , en unión de

responsables políticos o cargos directivos del Partido Popular, como Jesús

MERINO DELGADO, Jesús SEPÚLVEDA RECIO, Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ,

José Gerardo GALEOTE QUECEDO y una persona denominada con las siglas

“PAC.”, en procesos de intermediación para obtener un favorecimiento de los

proyectos industriales y ayudas económicas solicitadas por el Grupo ROS ROCA de

las Administraciones Públicas. La reversión de la contraprestación no solo se

concreta en la entrega de una comisión por su intervención, sino además en los

retornos derivados de la participación en la explotación del proyecto económico

favorecido.

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Para dar forma al conjunto de actuaciones se precisa una estructura societaria

(entidades mercantiles), financiera (canal de circulación de los fondos), y jurídica

(traslación documental de los hechos con trascendencia económica subyacentes),

gestionada de forma coordinada, que es aportada por Francisco CORREA, a través

de su propio asesor financiero Luis de MIGUEL PÉREZ , que se convierte en pieza

angular de las operaciones en calidad de constituyente y administrador de las

entidades (RIALGREEN SL, SPINAKER 2000 SL, CREATIVE TEAM SL,

BYTHEWAY CORPORATE SL, DAFOE INVERSIONES SL, GESTIÓN Y

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SL, BOOMERANGDRIVE SL); apertura y es el

apoderado de las cuentas bancarias; dispone de corresponsales en otros países

(en Portugal para la gestión de la entidad FREETOWN); y es el generador de

documentos del tráfico jurídico (factura de FREETOWN a EUROVOIRE), y

formalización de operaciones de compraventa de participaciones sociales (entre

SPINAKER 2000 SL y ENERCORR XXI SL/ROS ROCA GESTIÓN Y

DIVERSIFICACIÓN SL sobre participaciones de LANGA DE DUERO ENERCORR

XXI SLU).

El control de las operaciones, la negociación de la fórmula de colaboración con

el grupo ROS ROCA, y la decisión sobre el subsiguiente reparto de las

contraprestaciones recae sobre Pablo CRESPO SABARÍS , y a tal efecto: Luis de

MIGUEL le otorga un poder a su favor para ejercer en nombre y representación de

SPINAKER 2000 SL amplias facultades sobre la misma; él mismo anota de forma

manuscrita en su agenda personal la liquidación de beneficios a Jesús MERINO

generados por las actuaciones con ROS ROCA cuyo detalle se traslada a un

apunte del archivo de Caja B de Serrano controlada también por él mismo; Luis de

Miguel le da traslado vía correo electrónico para su visto bueno de la factura de

FREETOWN a EUROVOIRE por la que se transfiere la comisión acordada con

ROS ROCA; en el registro de la sede de Serrano, del piso de seguridad, y en su

propio domicilio se intervinieron el conjunto de documentos relativos a las

operaciones de la organización de Francisco CORREA con el grupo empresarial

ROS ROCA, y a la ejecución de las campañas electorales, así como los derivadas

de la participación de los cargos políticos en las mismas y la distribución de los

fondos.

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Uno de los mecanismos empleados para la entrega del dinero fue mediante el

giro de facturas entre sociedades ubicadas en el exterior. A tal fin se ha encontrado

un correo electrónico donde Luis DE MIGUEL remite a Pablo CRESPO una factura

de la entidad FREETOWN (Madeira) a EUROVOIRE (Grupo RR-Francia) por

117.000 Euros por comisiones de venta.

Tal y como ha sido plasmado a lo largo del desarrollo del presente Informe

distintas sociedades vinculadas a Jesús MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL.

y Serrano 50 Global Consulting, SL), resultan destinatarias, durante los años 2.006

y 2.008, del pago de una serie de facturas por parte de mercantiles vinculadas al

Grupo empresarial ROS ROCA (Langa de Duero Enercorr XXI, SL. y Enercorr XXI,

SL.), relacionadas con el desarrollo de una serie de trabajos relativos a conceptos

tales como: “Estudios sobre plantas de tratamiento de purines…”, “Estudio de

viabilidad para implantación de plantas de cogeneración de energía solar

termoeléctrica”, “Estudio de legislación comunitaria….”, de las que una vez

examinados los trabajos aportados a requerimiento, que soportan el pago de dichos

documentos mercantiles, se puede determinar cómo existen inconsistencias que

permiten cuestionar la realidad de los servicios llevados a cabo y por los que se

emitieron las facturas, sirviendo por tanto como mecanismo para justificar el

traspaso de fondos.

Uno de los casos más llamativos es el relativo al pago de la factura de

Fuentelavanda, SL., Nº C-052008.4, de fecha 15/10/2.008, por importe de 64.400

Euros (74.404 Euros Iva incluido), emitida a nombre de Langa de Duero Enercorr

XXI, SLU, bajo el concepto “Estudio sobre plantas de purines con cogeneración y

referencia a las ubicadas en Castilla y León”, abonada mediante pagaré emitido el

15/12/´08 y hecho efectivo el 19/01/´09. Dicho Informe consta de unos 140 Folios,

de los cuales 100 son fotocopias de Legislación extraída del Boletín Oficial del

Estado (BOE), y otros 30 se limitan a reproducir de forma íntegra el contenido de

una publicación editada por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la

Energía, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio) en 2.007, que tiene un

coste de 5 Euros (Iva incluido). En dicho estudio, se hace referencia a Legislación

publicada en el BOE, en el mes de mayo del año 2.009, cuando el pago de la

Factura de Fuentelavanda, SL., se efectúa mediante la entrega de un cheque

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emitido el pasado 15-12-2.008, por lo que se puede establecer que el informe

aportado, que soporta los trabajos que se hacen constar en la factura, fue

confeccionado varios meses después de haber hecho efectivo el supuesto trabajo

realizado, casualmente, después de haberse desarrollado, el pasado 06/02/2.009,

distintas detenciones y registros en el marco del procedimiento de referencia. El

documento carece de fecha alguna de confección y no está firmado.

Las otras dos facturas emitidas por Fuentelavanda a Langa de Duero Enercorr

XXI, fueron las números C-0720008.4 y C-0820008.4 de fecha 04/11 y 03/12 de

2.008 respectivamente abonadas mediante sendos pagarés emitidos el 15/12/´08 y

hechas efectivas el 27/03/´09 responden al primer y segundo pago por la

elaboración de un “Estudio de viabilidad para la implantación de plantas de energía

solar termoeléctrica”. Dicho informe carece de la fecha de elaboración y no está

firmado.

Señalar como tras ser requerida al efecto la sociedad Langa de Duero Enercorr

XXI, al objeto de poder determinar en qué fecha concreta habían recibido los

informes emitidos por parte de Fuentelavanda SL, comunican que una vez

consultados los archivos de la sociedad no han podido encontrar los justificantes de

recepción de dichos Informes, ni referencias o documentos que puedan aclarar la

fecha concreta en que se recibieron los mismos.

Igualmente manifiestan que la persona con la que realizaron materialmente las

relaciones comerciales/profesionales con la sociedad Serrano 50 Global Consulting,

SL., debió ser Jesús MERINO DELGADO. En cuanto a la sociedad Fuentelavanda,

desconocen la/s persona/s con la/s que pudieron haberse mantenido dichas

conversaciones, ya que la persona con poder de decisión por parte de las

mercantiles Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXL, SLU, fue Ramón

ROCA BONCOMPTE, fallecido el 26 de septiembre de 2.004 (a los 69 años de

edad), el cual llevaba personalmente las relaciones con las sociedades de

referencia, por lo que había sido difícil recopilar toda la información que acompañan

en la respuesta remitida. Sobre este último particular cabe recordar como las

Facturas emitidas por Fuentelavanda, están confeccionadas en los meses de

noviembre y diciembre de 2.008, es decir cuatro años después del fallecimiento de

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la persona, que según indican se encargaba de la relación entre ambas

mercantiles.

En cuanto a la factura emitida por Serrano 50 Global Consulting, SL. (Nº

27/2006.3), a nombre de Enercorr XXI, SL., por importe de 130.000 Euros (150.800

Euros Iva incluido), bajo el concepto “Encargo de estudio de legislación

comunitaria…”, cabe destacar como tiene su origen en un contrato establecido

entre los llamados Ramón ROCA BONCOMPTE, en representación de Enercorr

XXI, SL., y Jesús MERINO DELGADO, si bien no consta en el documento aportado

por la empresa la firma del empresario leridano.

La documentación aportada al procedimiento que justificaría los trabajos

llevados a cabo por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL., está relacionada

con una serie de labores profesionales, supuestamente desarrolladas a lo largo del

año 2.003, y en las que participaría Luis BARCENAS GUTIERREZ, quien recibe de

la sociedad de Jesús MERINO DELGADO, la cantidad de 43.763,30 euros el

pasado 11/10/2.006, como pago por sus honorarios profesionales por la confección

de distintos estudios económicos comparativos de costes relacionados con plantas

de tratamiento de residuos. Resulta llamativo observar como en la documentación

aportada se hace alusión a una serie de trabajos llevados a cabo, a tenor de la

fecha que en los mismos se hace constar, durante el año 2.003, y el pago de estos

se hace efectivo a finales del año 2.006, sin que exista constancia de ningún otro

trabajo o labor profesional alguna durante el espacio temporal 2.004 a 2.006, no

habiendo sido aportado hasta la fecha documento alguno que así lo indique en los

distintos requerimientos efectuados al respecto.

La organización de Fco. CORREA, anota en su contabilidad “B”, una entrega

el pasado 20/12/2.007, por importe de 50.000 Euros, a nombre del llamado “Jesús

MERINO”, nueve días después de que Spinaker 2.000, SL., efectúe la venta de las

participaciones sociales de su propiedad en la mercantil Langa de Duero Enercorr

XXI, SL. (Escritura Protocolo Nº 3.601, de fecha 11/12/2.007, ante el Notario

Inocencio FIGAREDO DE LA MORA), las cuales pasan a nombre de la entidad

ROS ROCA Gestión y Diversificación, SL.

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Con respecto a dicha entrega de dinero cabe referirse a unas anotaciones

manuscritas efectuadas en la agenda personal de Pablo CRESPO SABARÍS (Folio

1426 reverso, Tomo 3, R-11), en donde se hace constar el nombre de “J. Merino”,

vinculado a diversos conceptos, entre los que se encuentra “Liq. Ros Roca”, se

infiere que hace referencia a la frase “Liquidar/Liquidación Ros Roca”, en un

periodo temporal concreto, finales del año 2.007, a tenor de otras fechas reflejadas

con anterioridad y posterioridad en dicha agenda, de lo que se puede inferir que

dicho pago puede estar relacionado, sino en su totalidad, al menos en parte, con la

operación de venta de participaciones sociales llevadas a cabo por parte de

Spinaker, el pasado 11/12/2.007, y el retorno de su porcentaje de participación

sobre los beneficios generados.

Son varias las anotaciones efectuadas por parte de la organización de

Francisco CORREA SÁNCHEZ, referentes a una persona cuya identidad se oculta

bajo las siglas “PAC.”, vinculadas al reparto de beneficios generados con motivo de

la ejecución de las acciones de las campañas electorales de los años 2003 y 2004,

en base a un contrato de prestación de servicios publicitarios firmado por parte de

la sociedad Rialgreen, SL., para la formación política Partido Popular, de las cuales

se ha dado cumplida cuenta en anteriores informes elaborados por esta Unidad.

Existen varios elementos, los cuales, una vez integrados de forma conjunta,

permiten inferir de forma indiciaria que la persona cuya identidad está detrás del

acrónimo “PAC.”, se estaría refiriendo, a Francisco (Paco) ALVAREZ CASCOS,

siendo estos los siguientes:

Primero.- La vinculación existente entre Francisco CORREA SÁNCHEZ y esta

persona se pone de manifiesto a través de los siguientes datos:

• Francisco CORREA SÁNCHEZ manifiesta, según consta en grabaciones

aportadas al procedimiento por parte de José Luís PEÑAS DOMINGO, que

ha llevado importantes cantidades de dinero a Luis BÁRCENAS

GUTIÉRREZ, a Génova y a su casa, procedentes de adjudicaciones de

Fomento, cuando estaba CASCOS.

• Francisco CORREA SÁNCHEZ declaró en sede judicial, que una de las

cuentas que tenía era la de AENA, porque “Paco CASCOS”, con el que

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tenía cierta relación, le dio la cuenta de AENA, la cual era muy importante,

porque se hacia Fitur y un montón de eventos. A este respecto señalar

como en la actualidad están siendo objeto de investigación en el presente

procedimiento las distintas adjudicaciones públicas recibidas por empresas

del grupo empresarial de Francisco CORREA, por parte del ente público

AENA, al determinarse que personas vinculadas a dicho organismo habrían

recibido contraprestaciones económicas en forma de: cantidades de dinero

en efectivo, abono de servicios turísticos, y pagos de gastos particulares de

reforma de su domicilio particular.

Segundo.- La participación de Francisco CORREA SÁNCHEZ en unión de un

conjunto de responsables políticos y/o cargos directivos del Partido Popular en

operaciones de intermediación tanto con el grupo empresarial ROS ROCA como en

el desarrollo de la ejecución de actos de campañas electorales derivada de:

• La documentación incautada correspondiente al periodo 2000-2004 donde

consta su intervención en dichas operaciones y el reparto de beneficios

subsiguiente.

• La vinculación tanto temporal, como en puestos directivos dentro de la

formación política del conjunto de personas partícipes de las operaciones

(Luis BÁRCENAS, gerente, y miembro del comité ejecutivo nacional; Jesús

SEPÚLVEDA, secretario nacional del área electoral y miembro del comité

ejecutivo nacional; José Gerardo GALEOTE, diputado Parlamento Europeo

y miembro del Comité Ejecutivo Nacional; Jesús MERINO, diputado

nacional, y secretario de política autonómica; Francisco ÁLVAREZ,

secretario general).

• La relevancia de la persona tras el acrónimo de “PAC.” respecto al resto, por

cuanto es el mayor perceptor en la distribución de los fondos.

• El reparto de fondos derivado de la participación en la explotación de los

proyectos industriales a través de:

� las relaciones establecidas entre la mercantil Spinaker 2.000, SL.

(sociedad creada y administrada por Luis DE MIGUEL PÉREZ), y

empresas del Grupo ROS ROCA, que motivan, al menos

indiciariamente, la percepción de una cantidad de dinero por parte

de los llamados Jesús MERINO DELGADO (JM) y Luis

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BÁRCENAS GUTIÉRREZ (Luis “el Cabrón”) en el segundo

semestre de 2.007, cuando a finales del mismo se extingue la

relación accionarial entre las sociedades indicadas.

� Las relaciones comerciales establecidas en el año 2.008, entre

una sociedad vinculada a Luis DE MIGUEL PÉREZ (Creative

Team, SL) y una mercantil cuyo presidente, consejero delegado y

máximo accionista de la misma, en aquél momento era Francisco

ÁLVAREZ CASCOS (Tecnas, SL), facturando esta última la

cantidad de 69.600 Euros, a la primera.

Tercera.- Los indicadores existentes en la pieza separada (D.PV. 275/´08,

Pieza Separada Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13) vinculados a la documentación

manuscrita elaborada por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, concretados en:

• Un conjunto de anotaciones correspondientes al periodo 1990-2004 donde

se registran de forma recurrente entradas y salidas de fondos cuyo

aportante y destinatario se infiere que es Francisco ÁLVAREZ CASCOS, al

que se le denomina de diferentes formas tales como: “P.A.C.”, “PAC”, “Paco

A.C.”, “Paco Alv-Casco ” y “Paco A. Cascos ”, “Paco”, “Cascos ”, “Paco

Alvarez ”.

• El propio Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ declara en sede judicial que las

anotaciones aportadas al procedimiento que contienen una contabilidad

manuscrita elaborada por el mismo, alusivas a la persona cuya identidad se

oculta bajo las siglas “P.A.C.”, pertenecen al llamado Francisco ÁLVAREZ

CASCOS.

• La coincidencia entre Luis BARCENAS y Francisco ALVAREZ CASCOS en

puestos directivos de la formación política durante el periodo temporal objeto

de análisis.

7 Propuesta de actuación

Al objeto de poder concretar los datos expuestos, y profundizar en las

vinculaciones existentes entre la identidad de la persona cuya identidad se oculta

bajo el acrónimo “P.A.C.” por parte de la organización de Francisco CORREA

SÁNCHEZ, con la identidad del llamado Francisco ÁLVAREZ CASCOS

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FERNÁNDEZ, se estima necesario la adopción de las medidas que se relacionan

en la propuesta de actuación que se acompaña.

A tenor de lo reflejado en el presente Informe, y al objeto de complementar la

información plasmada en el mismo SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN , la

siguiente propuesta de actuación:

Primero .- Se emita requerimiento al administrador de la sociedad

Fuentelavanda, SL. (CIF.: B84522796), actualmente absorbida por la mercantil

Galati Asesores, SL. (CIF.: B86687902), al objeto de que por parte de éste se

indique a ese Juzgado, a través de esta Unidad, los datos de la persona/s que

materialmente confeccionó/naron los Informes que sirven de soporte al pago de las

facturas emitidas por dicha sociedad a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI,

SL. CIF.: B25460601, números C-052008.4, C-072008.4 y C-082008.4 de fechas

15/10, 04/11 y 03/12 de 2.008 respectivamente.

Segundo .- Se emita requerimiento a los administradores de las sociedades

Creative Team, SL. (CIF.: B83296079) y Tecnas, SL. (CIF.: B33612599), al objeto

de que por parte de éstos se aporten a ese Juzgado, a través de esta Unidad, toda

la documentación de la que dispongan, en cualquier tipo de soporte, que refleje la

relación comercial entre ambas mercantiles a lo largo del año 2.008 (contratos,

Facturas, Informes, Faxes, Correos electrónicos, Cartas, Justificantes de pago,

etc.), así como indique la/s personas intervinientes en la citadas operaciones.

8 Documentación que se adjunta

Anexo I: Documentación aportada por Enercorr XXI, SL.

Anexo II: Documentación de los distintos registros.

Anexo III: Publicación del IDAE.

Anexo IV: Archivos Informáticos una vez impresos.

Anexo V: CD con copia del Informe y los distintos Anexos en formato

electrónico.

Documents

Informe policial sobre Cascos