Informe Comisión de Ética del Congreso - Caso Julio Gagó

5/26/2018 Informe Comisin de tica del Congreso - Caso Julio Gag

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Comisin de tica Parlamentaria

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COMISIN DE TICA PARLAMENTARIA 2013-2015

PROYECTO DE INFORME FINAL

EXPEDIENTE N 25-2013-2015/CEP-CR

I. INTRODUCCIN.-

De conformidad con lo establecido en el Art. 8 del Cdigo de tica Parlamentaria(en adelante el CDIGO) y los Arts. 4 inciso 4.6 y 16 inciso 16.1 del Reglamentode la Comisin de tica Parlamentaria (en adelante el REGLAMENTO), se analizel expediente N 25-2013-2015/CEP-CR sobre la investigacin seguida conrelacin al Congresista JULIO CSAR GAG PREZ, elaborndose el siguienteProyecto de Informe Final.

II. ANTECEDENTES.-

1) Con fecha 23 de febrero del 2014, los programas periodsticos "Sin Medias Tintas"1y Da D2difundieron dos reportajes, segn los cuales el Congresista Julio Gagestara usando a la empresa COPY DEPOT SA para contratar con el Estado,burlando de esa forma prohibiciones legales existentes3. Asimismo, dio a conocerque ex trabajadores de las empresas del Congresista habran facilitado audios, queevidenciaran la magnitud de su real participacin en la empresa COPY DEPOTSA.

2) Con fecha 3 de marzo del 2014, la COMISIN acord iniciar investigacin de oficiocon relacin a esta nueva denuncia contra el Congresista Julio Csar Gag Prez,

a fin de valorar nuevos elementos probatorios (audios, documentos y declaracionespresentados en las denuncias periodsticas), los mismos que daran cuenta de unapresunta injerencia directa de parte del Congresista Julio Gag Prez en laempresa COPY DEPOT SA, ya que la denuncia anterior haba sido declaradaimprocedente por falta de pruebas

3) Iniciada la investigacin, se recab documentacin adicional (la misma que sedescribe en el apartado siguiente), se invit a las personas relacionadas con elcaso, as como al Congresista Julio Csar Gag Prez, a fin de que brinden susversiones de los hechos ante la COMISIN.

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Reportaje denominado Congresista Julio Gag y el Manual del perfecto proveedor del Estado .2Reportaje denominado La pantalla de Gag?.3Los detalles de las denuncias periodsticas se encuentran en la resolucin N 18-2013-2015/CEP-CR


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III. OBJETO DE LA INVESTIGACIN.-

1) Determinar si el Congresista Julio Csar Gag Prez estara utilizando de manerano tica a la empresa COPY DEPOT SA, con la finalidad de vender al Estadoperuano productos de la empresa MAQUINARIAS JAAM S.A., de la cual l y sushermanos son accionistas, y evadir as las prohibiciones legales contenidas en elartculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2) Determinar si la conducta del Congresista, de verificarse, infringira los principios detransparencia y responsabilidad, contemplados en el artculo 2 del CDIGO; as

como el artculo 4 inciso a), que obliga a los Congresistas a respetar la investiduraparlamentaria. Asimismo, determinar si corresponde recomendar una de lassanciones previstas en el artculo 14 del CDIGO, con relacin al Congresista.

IV. MARCO NORMATIVO.-

1) El CDIGO en su Introduccin seala lo siguiente: [El Presente Cdigo de ticaParlamentaria] establece los mecanismos de investigacin y sancin a loslegisladores que contravengan la tica parlamentaria y se valgan de sus cargos

para enriquecerse o cometer actos de corrupcin.2) El artculo 2 del CDIGO establece los principios ticos que deben regir la

conducta del Congresista, sealando lo siguiente: El Congresista realiza su laborconforme a los principios de transparencia, responsabilidad.

3) El artculo 4 del CDIGO seala Son deberes de conducta del Congresista lossiguientes: a) El respeto a la investidura parlamentaria, la cual es incompatible conuna conducta que atente contra el orden pblico y las buenas costumbres.

4) El artculo I del REGLAMENTO define los principios de transparencia yresponsabilidad de la siguiente manera: b) Transparencia: La labor parlamentaria

es de naturaleza pblica, ello implica brindar informacin comprensible yverificable, en forma permanente y accesible; y g) Responsabilidad: Exigedisposicin y diligencia en el cumplimiento de sus actos funcionales, de servicio y/oen las tareas encomendadas. Implica tambin el deber de responder sobre lasconsecuencias de su conducta pblica y aquella privada que perjudique alCongreso o a los congresistas como institucin primordial del Estado.

5) El artculo II del REGLAMENTO, literal e), seala que El congresista debe respetarla investidura parlamentaria, guardando una conducta coherente con el ordenpblico y las buenas costumbres. Ello implica respetar, cumplir y aplicar el conjuntode reglas e instituciones destinadas al buen funcionamiento de la vida social, la

seguridad y la moralidad de las relaciones en la comunidad.


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V. PROCESO DE INVESTIGACIN.-

1) Oficio N 388-2014/JCGP-CR, de fecha 24 de febrero del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Csar Gag Prez, remite documento sobre los reportajesemitidos en los programas "Sin Medias Tintas" del Canal 2 y "Da D" del Canal 9.Asimismo, a travs del Oficio N 389-2014/JCGP-CR del 25 de febrero del 2014, elCongresista Julio Csar Gag Prez subsana error en el Oficio N 388-2014/JCGP-CR.

2) Oficio N 172/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, remitido alSuperintendente Nacional de los Registros Pblicos solicitndole copias de laspartidas registrales de las empresas Copy Depot S.A. y Maquinarias JAAM S.A.. Envirtud a dicho pedido, mediante el Oficio N 672-2014-SUNARP-Z.R.N IX/GPJN-PRJ-HTD, del 6 de marzo del 2014, la SUNARP, Zona Registral N IX- Sede Lima,remite copia literal completa de las sociedades Copy Depot SA y MaquinariasJAAM S.A.

3) Oficio N 172A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 26 de febrero del 2014, remitido alGerente General de Maquinarias JAAM S.A., solicitndole proporcione a laComisin una copia del libro de matrcula de acciones de la empresa. A esterespecto, mediante carta S/N, la seora Aurora Gag Prez, Apoderada LegalEspecial, de Maquinarias JAAM S. A., del 28 de febrero del 2014, remite copia del

Libro de Matricula de Acciones de la empresa Maquinarias JAAM S.A.4) Oficio N 390-2014/JCGP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez presenta precisiones respecto al contenido de lasdenuncias formuladas por los programas periodsticos Sin Medias Tintas y DaD.

5) Oficio N 173/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, remitido alCongresista Julio Gag Prez, donde se le adjunta copia de dos videos,correspondientes a las denuncias periodsticas difundidas en los programas SinMedias Tintas y Da D, a fin de que realice sus precisiones. En virtud a dichopedido, el Congresista Julio Gag Prez, mediante el Oficio N 392-2014/JCGP-CR

del 28 de febrero del 2014, remite precisiones en relacin a los audios difundidospor los programas periodsticos "Da D" del domingo 23 de febrero y Ms queNoticias del jueves 27 de febrero.

6) Oficio N 175/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, remitido alDirector del Programa "Sin Medias Tintas", solicitndole copia del reportaje"Congresista Julio Gag y el manual del perfecto proveedor del Estado", emitido el23 de febrero. A este respecto, mediante carta S/N del 26 de febrero del 2014, elseor Mauricio Aguirre, Director de Sin Medias Tintas, remite copia del reportaje.(Adjunta 1DVD).

7) Oficio N 173A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 27 de febrero del 2014, dirigido alOficial Mayor del Congreso, solicitndole absolver consulta respecto a las


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incompatibilidades de la funcin de Congresista de la Repblica con la de

accionista de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, suministros oaprovisionamiento. A fin de responder la consulta, la Oficiala Mayor del Congresode la Repblica, mediante Oficio N 665-2013-2014-OM/CR, del 5 de marzo del2014, remite copia del Oficio N 166-2014-OAJ-OM/CR de la Oficina de AsesoraJurdica.

8) Oficio N 391-2014/JCGP-CR, de fecha 27 de febrero del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez remite la Resolucin N 0057-2014-TC-S1.

9) Oficio N 174 y 174A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014,remitido a la Jefa de la SUNAT, solicitndole un informe detallado de los

representantes legales, domicilios fiscales y la relacin de los trabajadores que hansido declarados ante la Administracin Tributaria por parte de las empresas CopyDepot SA y Maquinarias JAAM S.A. En virtud al pedido, mediante el Oficio N 150-2014-SUNAT/100000 del 20 de marzo del 2014, la SUNAT (e) remite el Informe N004-2014-SUNAT/2D0000 elaborado por la Intendencia Nacional de Servicios alContribuyente y el Informe N 03-2014-SUNAT/4E0000, emitido por la IntendenciaNacional de Sistemas de Informacin.

10) Oficio N 176/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, mediante elcual se solicita al Director del Programa "Da D" copia del reportaje "La pantalla deGag", emitido el 23 de febrero. Mediante Carta S/N del 27 de febrero del 2014, el

seor Carlos Orbegoso Lancho, Director Periodstico de Da D, remite copia delreportaje, adjunta 1 DVD y 1 CD.

11) Oficio N 175A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 27 de febrero del 2014, remitido a laPresidenta Ejecutiva de ESSALUD, solicitndole un informe sobre los trabajadoresque han sido asegurados por las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAMS.A.. A este respecto, a travs del Oficio N 172-PE-ESSALUD-2014 del 25 de abrildel 2014, la seora Virginia Baffigo de Pinillos, Presidenta Ejecutiva de Essalud,remite lo solicitado.

12) Oficio N 393-2014/JCGP-CR, de fecha 3 de marzo del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez comunica que se allana a la investigacin que puedarealizar la Comisin.

13) Oficio N 177/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de febrero del 2014, remitido a laPresidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del EstadoOSCE, solicitndole informe detallado de las contrataciones realizadas por elEstado con las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAMSA desde los aos2011 a la fecha. En virtud al pedido, mediante el Oficio N 167-2014/PRE del 24 demarzo del 2014, la seora Magali Rojas Delgado, Presidenta Ejecutiva del OSCE,remite lo solicitado.

14) Oficio N 183/2013-2015/CEP-CR, de fecha 5 de marzo del 2014, dirigido a la

productora de ATV+ Canal de Noticias, solicitndole copia de la entrevista realizada


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al seor Miguel Choque el 27 de febrero del 2014. Con fecha 24 de abril del 2014,

el canal ATV+, remite lo solicitado, (se adjunta 1 Video).15) Oficio N 196/2013-2015/CEP-CR, de fecha 5 de marzo de 2014, dirigido al

Congresista Julio Gag Prez, a travs del cual se le remite copia de la ResolucinN 18-2013-2015/CEP-CR y de las denuncias periodsticas, a fin de que puedarealizar sus descargos. A este respecto, mediante el Oficio N 402-2014/JCGP-CRdel 12 de marzo del 2014, el Congresista Julio Gag Prez presenta susdescargos.

16) Oficio N 208/2013-2015/CEP-CR, de fecha 10 de marzo del 2014, remitido alCongresista Julio Gag Prez, poniendo en su conocimiento la existencia de un

nuevo reportaje y audio, difundidos el 9 de marzo del 2014 (se adjunta 1 CD). Pormedio del Oficio N 403-2014/JCGP-CR del 14 de marzo del 2014, el CongresistaJulio Gag Prez presenta medios probatorios que complementan sus descargospresentados.

17) Oficio N 209/2013-2015/CEP-CR, de fecha 10 de marzo del 2014, mediante elcual se solicit al Director del Programa "Sin Medias Tintas", copia del reportajeemitido el 9 de marzo del 2014; asimismo, copia sin editar del audio contenido endicho reportaje. En virtud al pedido, a travs de la carta S/N del 12 de marzo del2014, el seor Mauricio Aguirre, Director de Sin Medias Tintas, remite copia delreportaje y de los audios sin editar.

18) Oficio N 235/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de marzo del 2014, remitido a laseora Ana Jara Vsquez, Ministra de Trabajo y Promocin del Empleo, solicitandocopia fedateada de las actas de inspeccin practicadas a las empresasMaquinarias JAAMSA, Representaciones JAAM S.A y Copy Depot SA. Mediante elOficio N 125-2014-MTPE/1, del 10 de abril del 2014, la Ministra de Trabajo yPromocin del Empleo remite lo solicitado.

19) Oficio N 238/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de marzo del 2014, dirigido a laseora Tania Quispe Mansilla, Superintendente Nacional de AdministracinTributaria, solicitando copia de todas las actas de inspeccin practicadas a lasempresas Maquinarias JAAMSA, Representaciones JAAMSA y Copy Depot SA.Mediante el Oficio N 231-2014-SUNAT/100000, del 25 de abril del 2014, laSuperintendente Nacional de Administracin Tributaria, remite lo solicitado.

20) Oficio N 246/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido alseor Vctor Miguel Choque Orellana, invitndolo a la audiencia a realizarse ellunes 31 de marzo.

21) Oficio N 247/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido alseor Amancio Armas Vlchez, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.Mediante Carta S/N del 31 de marzo, el seor Amancio Armas Vlchez comunicaque no podr concurrir a la Sesin; y solicita se le fije nueva fecha para asistir.

22) Oficio N 248/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido alseor Juan Gavino Hinostroza, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.


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Mediante Carta (enviada por correo electrnico) del 31 de marzo del 2014, el seor

Juan Gavino Hinostroza comunica que no podr concurrir a la Sesin de laComisin.

23) Oficio N 249/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido alseor Fernando Espinoza Aquino, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.Mediante Carta S/N del 31 de marzo del 2014, el seor Fernando Espinoza Aquinocomunica que no podr concurrir a la Sesin de la Comisin; y solicita se le fijenuevo da y hora para que pueda concurrir.

24) Oficio N 249A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido a laseora Ana Mara Mercado Luna, invitndola a la audiencia a realizarse el lunes 31

de marzo.25) Oficio N 250/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido al

Congresista Julio Gag Prez, invitndolo a la audiencia del lunes 31 de marzo.Por lo que, mediante el Oficio N 410-2014/JCG-CR del 28 de marzo, elCongresista Julio Gag Prez solicita reprogramacin de la audiencia por razonesde salud.

26) Oficio N 250A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 25 de marzo del 2014, remitido alseor Jos Rodrigo Quispe, invitndolo a la audiencia a realizarse el lunes 31 demarzo.

27) Oficio N 252/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de marzo del 2014, dirigido a laseora Susana Villarn de la Puente, Alcaldesa de la Municipalidad de Lima,solicitndole copia de los expedientes referentes a la tramitacin de las licencias defuncionamiento y de todas las actas de inspeccin practicadas a las empresasMaquinarias JAAM S.A y Copy Depot SA. Sin embargo, se prescindi de estarespuesta, pues los dems medios probatorios obtenidos durante la investigacin lahacan innecesaria.

28) Oficio N 408-2014/JCGP-CR, de fecha 26 de marzo del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez adjunta dos escritos presentados ante la Fiscala dela Nacin.

29) Carta S/N, de fecha 26 de marzo del 2014, remitida por el seor Vctor MiguelChoque Orellana, a travs de la cual proporciona nombres de testigos sobre elcaso del Congresista Julio Gag Prez.

30) Oficio N 411-2014/JCGP-CR, de fecha 28 de marzo del 2014, remitido por elCongresista Julio Gag Prez, mediante el cual adjunta pruebas documentales.

31) Oficio N 413-2014/JCGP-CR, de fecha 31 de marzo del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez solicita se precise cules seran las posiblesinfracciones normativas en las que habra incurrido. En este sentido, a travs delOficio N 262/2013-2015/CEP-CR del 3 de abril se atiende su pedido.


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32) Oficio N 411-2014/JCGP-CR, de fecha 31 de marzo del 2014, mediante el cual el

Congresista Julio Gag Prez solicita se sirva disponer la actuacin de elementosprobatorios.

33) Oficio N 470-2014/JCGP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido por elCongresista Julio Gag Prez, a travs del cual solicita los documentos alcanzadoso remitidos por las diferentes entidades o instituciones del Estado con relacin a lainvestigacin que se le viene realizando. En virtud a dicho pedido, mediante OficioN 261/2013-2015/CEP-CR del 3 de abril se remite lo solicitado, adems de copiasde los documentos presentados por los seores Miguel Choque Orellana y AnaMara Mercado Luna.

34) Oficio N 254/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido alCongresista Julio Gag Prez, invitndolo a la audiencia a realizarse el lunes 7 deabril.

35) Oficio N 255/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril del 2014, remitido a laseora Sara Aazgo Ruiz, invitndola a la audiencia a realizarse el lunes 7 de abril.

36) Oficio N 256 y 257/2013-2015/CEP-CR, de fecha 2 de abril de 2014, dirigido alseor Fernando Espinoza Aquino, invitndolo a la audiencia a realizarse el lunes 7de abril.

37) Oficios N 258 y 259/2013-2015/CEP-CR, del 2 de abril del 2014, remitidos al seor

Amancio Armas Vlchez, invitndolo a la audiencia del lunes 7 de abril. A esterespecto, mediante Carta S/N del 7 de abril, el seor Amancio Armas Vlchezsolicita se prescinda de su concurrencia a la Comisin, debido a que con fecha 20de marzo haba declarado todo lo que conoca y poda sealar ante la Fiscala de laNacin.

38) Oficio N 260/2013-2015/CEP-CR, de fecha 3 de abril del 2014, remitido alCongresista Julio Gag Prez, corriendo traslado del Oficio N 167-2014/PRE de laOSCE, el cual contiene la relacin de entidades pblicas que han contratado conlas empresas JAAM S.A. y Copy Depot SA.

39) Oficio N 522-2014/JCGP-CR, de fecha 7 de abril del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez acredita a los abogados Jos Luis Castillo Alva yJos Castro Loncharich, quienes lo acompaaran al momento de efectuar sudeclaracin ante la Comisin.

40) Carta S/N, de fecha 7 de abril del 2014, a travs de la cual el seor Amancio ArmasVlchez, remite medios de prueba.

41) Oficio N 264/2013-2015/CEP-CR, de fecha 7 de abril del 2014, remitido al seorJos Pelez Bardales, Fiscal de la Nacin, solicitando copia fedateada de lastranscripciones oficiales de todos los audios difundidos con relacin al caso delCongresista Julio Gag Prez. Al respecto, mediante Oficio N 0145-2014-MP-FN-

EI, del 24 de abril, el Fiscal de la Nacin remite respuesta.


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42) Con fecha 8 de abril, el seor Jaime Mximo Cruzado Loli, asesor del Congresista

Julio Gag Prez, entrega los documentos mostrados por el Congresista en laNovena Sesin Ordinaria de la Comisin (Folios 1 al 129).

43) Oficio N 272/2013-2015/CEP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, remitido alCongresista Julio Gag Prez, invitndolo a la continuacin de la audiencia arealizarse el jueves 10 de abril.

44) Oficio N 525-2014/JCGP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez solicita que se conceda la palabra a sus abogadosdefensores a efectos de ejercer su defensa tcnica. Pedido que fue atendido en lacontinuacin de la Novena Sesin Ordinaria de la Comisin.

45) Oficio N 524-2014/JCGP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez solicita que el seor Vctor Choque Orellanaentregue a la Comisin los audios originales, as como el equipo y/o dispositivoutilizados para grabarlos, a fin de que se realice un peritaje oficial para determinarla fecha de la grabacin. Sin embargo, posteriormente el mismo Congresistapresent copia del peritaje practicado en el Ministerio Pblico, el mismo que servalorado en el presente Informe.

46) Oficio N 526-2014/JGP-CR, de fecha 8 de abril del 2014, mediante el cual elCongresista Julio Gag Prez solicita copia de la documentacin que hubieranpresentado los seores Vctor Choque, Ana Mara Mercado, Javier Rodrigo, Sara

Aazgo u otra persona en la Sesin de la Comisin del da 7 de abril. En virtud a losolicitado, mediante Oficio N 274/2013-2015/CEP-CR, del 9 de abril, se remite alDespacho del Congresista copias de los documentos remitidos por los seoresSara Aazgo Ruiz y Jos Rodrigo Quispe, presentados ante la Comisin en lafecha sealada.

47) Oficio N 273/2013-2015/CEP-CR, de fecha 9 de abril del 2014, remitido al seorMiguel Choque Orellana solicitando todos los audios relacionados con el caso delCongresista Julio Gag Prez. Mediante Carta S/N de fecha 10 de abril el seorVctor Miguel Choque Orellana remite lo solicitado.

48) El Congresista Martn Belande Moreyra entrega documentos en la Continuacinde la Novena Sesin Ordinaria de la Comisin, de fecha 10 de abril del 2014

49) Oficio N 528-2014/JCGP-CR, de fecha 10 de abril del 2014, a travs del cual elCongresista Julio Gag Prez solicita copia de la documentacin que present elCongresista Martin Belande Moreyra. En virtud al pedido, mediante Oficio N303/2013-2015/CEP-CR, del 11 de abril, se da respuesta a lo solicitado.

50) Oficio N 299/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, remitido a laseora Sara Aazgo Ruiz solicitando la absolucin de preguntas relacionadas conel caso del Congresista Julio Gag Prez. A este respecto, mediante escrito de

fecha 22 de abril la seora Sara Aazgo remite respuesta a las preguntasformuladas.


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51) Oficio N 300/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, dirigido al seor

Jos Rodrigo Quispe solicitando la absolucin de preguntas relacionadas con elcaso del Congresista Julio Gag Prez. En virtud al pedido, mediante escrito defecha 16 de abril, el seor Jos Antonio Rodrigo Quispe remite respuesta a laspreguntas formuladas.

52) Oficio N 301/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, remitido al seorJos Pelez Bardales, Fiscal de la Nacin, solicitando copia fedateada de laspericias practicadas a los audios y/o grabaciones con relacin al caso delCongresista Julio Gag Prez. En virtud al pedido mediante Oficio N 161-2014-MP-FN, de fecha 5 de mayo del 2014, el Fiscal de la Nacin, remite una respuesta.

53) Oficio N 302/2013-2015/CEP-CR, de fecha 11 de abril del 2014, remitido a laPresidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del EstadoOSCE, solicitndole copia del Convenio Marco referente a las contrataciones delEstado con empresas privadas. Sin embargo, esta informacin figura en la pginaweb de la OSCE, por lo que se prescindi de la misma.

54) Carta S/N de fecha 10 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez, remite informe laboral respecto a la validez de la tercerizacin como figurajurdica que permite que una empresa pueda encargar a un tercero la realizacinde actividades.

55) Oficio N 0945-6640-4-2013-2014-DGP/CR, de fecha 14 de abril del 2014,

mediante el cual el seor Jos Abanto Valdivieso, Director General Parlamentario,remite oficio de la Fiscala de la Nacin en la cual solicita copia de las grabacionesy las transcripciones de las sesiones realizadas los das 31 de marzo y 7 de abril. Aeste respecto, mediante Oficio N 305/2013-2015/CEP-CR, de fecha 21 de abril, seda respuesta a lo solicitado.

56) Oficio N 302A/2013-2015/CEP-CR, de fecha 15 de abril del 2014, remitido a laPresidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del EstadoOSCE, solicitndole copia del listado de las contrataciones realizadas por el Estadocon las empresas Copy Depot SA y Maquinarias JAAM S.A desde el ao 2000hasta el ao 2010. Al respecto con fecha 2 de mayo del 2014, se recab dichainformacin del Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa yFinanzas, en su seccin Consulta de Proveedores, correspondiente a las ventasrealizadas por la empresa Maquinarias JAAM S.A y Copy Depot SA.

57) Escrito de fecha 15 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez presenta conclusiones: Los hechos registrados en los audios ocurridos antesdel ejercicio de la funcin congresal.

58) Escrito de fecha 15 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez presenta conclusiones: Razones materiales para archivar la investigacin.

59) Escrito de fecha 15 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez presenta conclusiones: Razones constitucionales y convencionales paraarchivar la investigacin.


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60) Oficio N 319/2013-2015/CEP-CR, de fecha 16 de abril del 2014, remitido a la

Apoderada Legal Especial de Maquinarias JAAM S.A solicitndole proporcione a laComisin el listado de bienes vendidos a la empresa Copy Depot S.A. desde el ao2011 hasta la actualidad. En virtud al pedido realizado, mediante Carta S/N del 28de abril, la seora Carmen Aurora Gag Prez remite lo solicitado (5 tomos).

61) Oficio N 321/2013-2015/CEP-CR, de fecha 22 de abril del 2014, dirigido alCongresista Julio Gag Prez solicitndole copia del audio presentado y expuestodurante la Novena Sesin Ordinaria de fechas 7 y 10 de abril. Mediante el Oficio N539-2014/JGGP-CR, del 30 de abril del 2014, el Congresista remite lo solicitado,adjunta 2 DVD.

62) Escrito de fecha 24 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez solicita (i) que se respete, en la presentacin de los informes, el orden deprelacin que involucra a otras investigaciones anteriores a la suya; (ii) que laCOMISIN espere la informacin solicitada a Maquinarias JAAMSA, y (iii) que serecabe la pericia ordenada por el Ministerio Pblico a los audios del denunciante.Respecto al primer pedido (orden de programacin de los informes finales), cabemencionar que esto depende de la complejidad de cada caso. Respecto a los otrosdos pedidos del Congresista, en respeto de su derecho de defensa y a probar, seesper la informacin solicitada a Maquinarias JAAMSA as como la periciapracticada por el Ministerio Pblico. As, con fecha 28 de Abril del 2014,Maquinarias JAAMSA remiti la informacin solicitada, y con fecha 2 de Mayo del2014, el propio Congresista present copia de la pericia ordenada por el MinisterioPblico.

63) Escrito de fecha 25 de abril del 2014, mediante el cual el Congresista Julio GagPrez realiza precisiones.

64) Escrito de fecha 2 de mayo del 2014, mediante el cual el Congresista Julio CsarGag Prez ofrece como prueba copia del dictamen pericial de audio N 914/14,del Departamento de Ingeniera Forense de la Direccin Ejecutiva de Criminalsticade la PNP, de fecha 28 de abril de 2014.

65) Escrito de fecha 7 de mayo del 2014, mediante el cual el seor Amancio ArmasVlchez, Gerente General de la empresa Copy Depot SA., remite documentacinque contiene informacin comercial de la empresa.

66) Informacin del Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa yFinanzas, en su seccin Consulta de Proveedores4, recabada con fecha 2 de mayodel 2014, correspondiente a las ventas realizadas por la empresa MaquinariasJAAMSA a diferentes entidades del Estado, en los aos 2008, 2009, 2010, 2011,2012 y 2013.

67) Informacin del Portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa yFinanzas, en su seccin Consulta de Proveedores, recabada con fecha 2 de mayo

4 La Consulta de Proveedores presenta informacin (Base de Datos) de todos los proveedores que hancontratado con el Estado. Informacin de ventas al Gobierno Nacional.


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del 2014, correspondiente a las ventas realizadas por la empresa Copy Depot S.A.

a diferentes entidades del Estado, en los aos 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y2014.

VI. DESCARGOS DEL CONGRESISTA JULIO CSAR GAG PREZ.-

1) El Congresista, en sus descargos escritos y orales presentados ante la COMISIN,ha manifestado lo siguiente:

a) Que la empresa COPY DEPOT SA fue constituida el 21 de setiembre de 1999,es decir, doce aos antes de que l fuera elegido Congresista de la Repblica,

por lo que es ilgico pensar que desde ese entonces ya haba vislumbradoconstituirla para los fines indicados en las denuncias periodsticas. Y quedesde la fundacin de dicha empresa, ningn integrante de la familia GagPrez ha sido socio, fundador, gerente o ha formado parte de sus rganos degestin. Que el nico vnculo que tienen con ella, es que dicha empresa esdistribuidora de sus productos, lo cual es totalmente legal y permitido, ya queesta empresa no tiene ningn impedimento para vender al Estado.

b) Que el audio difundido en el programa Da D ha sido editado con la finalidadde hacer creer que l estara dando indicaciones para que MAQUINARIASJAAMSA contrate con el Estado, para lo cual se pretenda utilizar a la empresaCOPY DEPOT SA, lo cual no se ajusta a la verdad; debindose tener encuenta que el audio es del mes de abril del 2011, siendo lo real de ese audioque l estaba conversando con unos trabajadores y les explicaba que a partirde julio de 2011 no iban a poder vender al Estado por las prohibiciones legalesexistentes, y que es a travs de sus distribuidores que se iban a realizar lasventas, lo cual no es ilegal ni constitua falta o delito.

c) Que la empresa MAQUINARIAS JAAMSA no le vende al Estado desde el mesde julio del 2011, y l dej de ser Gerente General de dicha empresa desde el30 de junio del 2011, conforme documentos que adjunta. Y que es falso que

exista una subdivisin de sus empresas para favorecer a MAQUINARIASJAAMSA, pues lo que hacen ellas es contratar el servicio de intermediacinlaboral de empresas outsourcing al amparo de lo previsto en la Ley N 27626.

d) Que el Diario 16 en su edicin del 2 de enero del 2013 denunci que el seorJuan Teogonio Gavino Hinostroza es su to y socio fundador de la empresaCOPY DEPOT SA, por lo que dicha empresa habra infringido lo establecido enel art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. Que a raz de dichadenuncia periodstica la Direccin del Registro Nacional de Proveedoressolicit a la persona aludida que la confirmara o desvirtuara, respondiendo lque el 6 de enero del 2009 transfiri la totalidad de sus acciones al Sr. Alex

Fernando Armas Astete, por lo que no le alcanza lo establecido en el art. 10de la Ley de Contrataciones del Estado.


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e) Que diferentes instancias del Organismo Supervisor de Contrataciones del

Estado, OSCE, procedieron a verificar lo sealado por el seor Juan Gavino,efectuando una minuciosa fiscalizacin de la empresa COPY DEPOT SA,llegando a la conclusin que la misma no se encontraba impedida de contratarcon el Estado con relacin a lo dispuesto por el art. 10 de la Ley deContrataciones del Estado ni con ningn otro dispositivo legal vigente.

f) Que lo expuesto demuestra claramente que l, la familia Gag Prez y ningunade las empresas en que estos son accionistas, jams han participado comosocios fundadores, accionistas, gerente, directores o han desempeado algncargo directivo en la empresa COPY DEPOT SA, por lo que las afirmacionespropaladas por los programas periodsticos "Sin Medias Tintas", Da D, Diario

16 y otros medios de comunicacin, son totalmente falsas, maliciosas ytendenciosas.

g) Que la empresa COPY DEPOT SA es autnoma e independiente en materiatributaria, financiera, bancaria y administrativamente, tal como lo demuestranlas declaraciones juradas presentadas por el Sr. Amancio Armas ante SUNAT.Que COPY DEPOT SA ha declarado ante SUNAT quines son sus clientesprincipales, y que a raz de las publicaciones del Diario 16, SUNAT hizo dosinspecciones, en las que el Sr. Amancio Armas exhibi los comprobantes depago de compras, nota de crdito de proveedores, comprobantes de pago y deventas, notas de crdito emitidas y medios de pago utilizados; de igual forma,exhibi los estados de cuenta del Banco de la Nacin y Banco Continental,aprecindose que no mantiene cuenta en entidades del exterior. Que estasinspecciones demostraron la total independencia y autonoma de la empresaCOPY DEPOT SA.

h) Respecto a los contratos de arrendamiento suscritos por COPY DEPOT SA,sostiene que l no los ha elaborado, y que el pago del alquiler estdebidamente tributado ante SUNAT. Asimismo, agrega que hace lapresentacin voluntaria de sus estados de cuenta personales, donde se puedeapreciar que no existe ningn depsito ni de COPY DEPOT SA, ni de los

seores Amancio Armas ni Alex Armas su persona. Y que entreMAQUINARIAS JAAMSA y COPY DEPOT SA slo existe una relacincomercial por medio de un contrato de distribucin vigente a la fecha.Asimismo adjunta a los contratos de distribucin, la relacin de pagosefectuados por COPY DEPOT SA a MAQUINARIAS JAAMSA por la compra delos productos que distribuye.

i) Que los audios presentados en las denuncias han sido descontextualizadostotalmente y manipulados en forma grosera; pues han sufrido recortesarbitrarios para sacar de contexto sus expresiones; que todos los audios hansido antes de ser Congresista de la Repblica. Con relacin al audio difundido

en el reportaje El ritmo de JAAMSA, sostiene que lo propalado es incompleto,pues no pusieron las palabras que haba antes las que siguen, con lo cual han


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cambiado totalmente el sentido de sus expresiones. Agrega que el audio

propalado por el reportaje se desarrolla de la siguiente forma:En segundo lugar, por ah tambin estuve escuchando diciendo: Ah! Eldoctor Gag que est de Congresista va a hacer lobbies con empresasdel Estado para vender ms. Yo he dejado que ustedes hablen, no voy adecir nada, hasta dnde habla esta gente, porque hablan y hablan, y laverdad que pobrecito el que cae en sus manos. El que cae en sus manosustedes lo destrozan como chicle,No hay nada de esto tampoco, o seael que est pensando en que lo voy a ayudar a arreglar algo, totalmenteequivocado, vamos a trabajar de la misma forma, trabajaremoslegalmente, como lo estamos haciendo. Yo no voy a ayudar a nadie en

nada, claro o no claro?, porque no quiero por ah comentarios quedigan: Oye, el doctor Gag est ayudando ac, ayudando ac. Ustedeshablan ac y lleg a todas las compaas de nuestra competencia.Absolutamente nada. Nosotros seguimos trabajando de la misma forma,as hemos progresado y seguiremos progresando.

El Congresista sostiene que estas palabras fueron recortadas en el audiodifundido, y que las expres a raz de que los gerentes de DIGITAL COPIER yde MAQUINARIAS JAAMSA lo llamaron para decirle que la gente estabahablando tonteras, por lo que fue a aclarar este tema y a dar una charla.Agrega que luego de esa parte de la conversacin, viene lo siguiente:

la ventaja que ustedes van a tener, comparativa, que muchos nos van acomprar [seala que la palabra comparativa tambin la sacaron]porque siempre hay un apoyo indirecto. Entienden lo que les quierodecir? Por congraciarse conmigo van a querer a veces comprar. Unalcalde a veces requiere de un congresista para tal cosa, pero ah no hayni acuerdos ni nada por el estilo.

El Congresista sostiene que la frase pero ah no hay acuerdos ni nada por elestilo no lo pusieron en el reportaje, recorte que supone ha sido hecho por elseor Vctor Miguel Choque, quien entreg los audios. Que estas palabras

fueron omitidas para que puedan decir que tena injerencia en algn compradordel Estado. Y que por esa razn ha pedido al Fiscal de la Nacin, que serealice un peritaje de los audios ofrecidos por el seor Vctor Miguel ChoqueOrellana.

j) Que el seor Choque Orellana minti a la Comisin de tica al decir queingres a trabajar a MAQUINARIAS JAAMSA en agosto del 2006, pues segnsu misma solicitud, el seor Choque ingres como comisionista-empresario el7 de setiembre del 2007; y que al poner en duda la autenticidad de dichodocumento, el Congresista solicit una pericia que confirm que la firma scorresponda al puo grfico del Sr. Choque Orellana. Asimismo, que estapersona manifest inicialmente que la empresa COPY DEPOT SA fue creadacomo empresa de fachada para que el Congresista le venda al Estado, y luego


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habra modificado su versin sealando ante la COMISIN que fue creada

para evadir beneficios socialesk) Que no es cierto lo manifestado por el Sr. Miguel Choque Orellana a la

COMISIN, en el sentido de que a raz de su denuncia pblica se hanquedado sin trabajo l y su esposa, y que el Sr. Choque Orellana, an mientrastrabajaba en MAQUINARIAS JAAMSA y en DIGITAL COPIER, tambintrabajaba para otra empresa, tal como lo demuestra un audio que habra sidograbado al da siguiente de su presentacin en la COMISIN, donde atiende aun cliente a travs de una llamada telefnica. Asimismo presenta el texto deuna revista donde una compaa premia a sus socios de negocios por suslogros en el ao 2013, siendo uno de los premiados el Sr. Choque Orellana.

Que asimismo esta persona habra faltado a la verdad al dejar entrever quehubo algo irregular en la supuesta venta de una guillotina a la RENIEC por18,650 soles, pues la buena pro fue otorgada por 12,000 soles, y por 14guillotinas.

l) Que todos los denunciantes han manifestado a la COMISIN que l no hatenido ninguna intervencin ni injerencia en ningn proceso de venta al Estado.Y respecto a los clientes que el Sr. Miguel Choque Orellana seal haberatendido (Municipalidad de San Miguel, Universidad de San Marcos), elCongresista seala que el dueo y gerente de DIGITAL COPIER, que fue unode sus empleadores, evalu las hojas de informe de las visitas realizadas poreste trabajador desde Diciembre del ao 2013 a febrero del 2014, detectandola falsificacin de firmas de funcionarios. Por tanto, el Congresista sostiene queel Sr. Choque no solo ha mentido a la COMISIN y a todo el pueblo peruano,sino que tambin es un falsificador de firmas de funcionarios pblicos, por loque carece de credibilidad.

m) Que el Sr. Choque Orellana ha venido realizando, desde enero a marzo del2011, diferentes actos preparatorios, grabaciones ilegales, y documentosamaados, con el nico fin de ejercer un chantaje y obtener un beneficioeconmico que no le corresponde, lo cual se puede apreciar en las cartas

notariales enviadas el 22 de enero del 2014 a MAQUINARIAS JAAMSA yDIGITAL COPIER, en cuya ltima pgina se puede apreciar claramente elchantaje hacia su persona, pues afirma que acudir al Congreso de laRepblica y a un canal de televisin, y que todas estas afirmaciones las hacumplido.

n) Con relacin al testigo Jos Antonio Rodrigo Quispe, el Congresista seala queesta persona manifest ante la COMISIN que la venta de JAAMSA al Estadorepresentaba entre 50 o 60% de sus ingresos. El Congresista present unoscuadros, que muestran que en los aos 2008 al 2011 las ventas al Estadorepresentan el 18% de todas sus ventas; es decir, que JAAMSA no vive del

Estado, sino de los corporativos, del cliente privado.


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o) Con relacin a la testigo Sara Aazgo, el Congresista seala que

MAQUINARIAS JAAMSA ha denunciado a esta testigo por sustraer un discoduro de la empresa, quien lo ha devuelto el 7 de marzo de 2014. Precisa queesta testigo ha sustrado correos, informacin comercial y sobre clientes de laempresa. Finalmente aclara que siendo accionista de MAQUINARIAS JAAMSA, puede hablar y coordinar con sus empleados, as como hacer publicidad,pues de acuerdo al artculo 92 de la Constitucin Poltica: "La funcin decongresista es de tiempo completo, le est prohibido desempear cualquiercargo, cualquier profesin u oficio durante las horas de funcionamiento delCongreso de la Repblica", y en este caso, no ha hecho nada dentro de lashoras de funcionamiento del Congreso de la Repblica.

VII. ANLISIS.-

1) ACERCA DE SI EL CONGRESISTA JULIO CSAR GAG PREZ, SIENDOACCIONISTA DE LA EMPRESA MAQUINARIAS JAAMSA, ESTARAVALINDOSE DE LA EMPRESA COPY DEPOT S.A PARA ELUDIR LASPROHIBICIONES LEGALES CONTENIDAS EN EL ARTCULO 10 DE LA LEYDE CONTRATACIONES DEL ESTADO5 Y CONTINUAR VENDINDOLE ALESTADO.-

Se ha llegado a la conclusin que el Congresista Julio Csar Gag Prez, luego detener conocimiento de que resultara electo como Congresista de la Repblica,busc la forma de eludir la prohibicin contenida en el artculo 10 de la Ley deContrataciones del Estado, a fin de que la empresa MAQUINARIAS JAAMSA (de lacual l y sus hermanos son accionistas) continuara vendindole al Estado peruano.La estrategia consista en valerse de la empresa COPY DEPOT S.A, por ser unaempresa en la que no figuran como accionistas l ni sus hermanos. Se ha llegado aesta conclusin, por lo siguiente:

a) La empresa MAQUINARIAS JAAMSA tiene como accionistas al CongresistaJulio Csar Gag Prez, Carmen Aurora Gag Prez, Adrin Gerardo Gag

Prez, Mara de la Paz Gag Prez, cada uno con el 25% de acciones, siendoel capital social de esta empresa de S/. 3089,121.00. Esta empresa venda susproductos a particulares y tambin al Estado peruano. A este ltimo le vendidesde el ao 1999 hasta el ao 20116.

5Aprobado mediante Decreto Legislativo N 1017.6Segn la pgina de transparencia del Ministerio de Economa y Finanzas:Ao 1999: 494,324.22Ao 2000: 420,550.58Ao 2001: 526,659.31Ao 2002: 1,163,214.81

Ao 2003: 2,381,125.23Ao 2004: 3,432,761.20Ao 2005: 2,092,421.66


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b) En el mes de julio del 2011, el Congresista Julio Gag Prez result electo y

MAQUINARIAS JAAMSA se vio impedida de seguir vendindole al Estadoperuano, pues segn el artculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, nopueden contratar con el Estado las personas jurdicas en las que elCongresista o sus hermanos, tengan o hayan tenido una participacin superioral 5% del capital o patrimonio social (literal g); as como las personas jurdicasen las que el Congresista o sus hermanos sean apoderados, representanteslegales, o integrantes de los rganos de administracin (literal i).

c) En este contexto, de acuerdo a los resultados de la investigacin, se configurun escenario de apariencia legal7 para continuar vendindole al Estadoperuano. En este escenario, MAQUINARIAS JAAMSA, le vende a COPY

DEPOT, una empresa privada supuestamente independiente, en la que ni elCongresista ni sus hermanos figuran como accionistas ni apoderados, y que notendra impedimento legal para vender al Estado. De haber existido una realindependencia entre MAQUINARIAS JAAMSA y COPY DEPOT, no habraexistido ninguna falta tica de parte del Congresista. Sin embargo, los hechosnos muestran un escenario fctico muy diferente, en el que dichaindependencia resulta seriamente afectada. Este escenario es el siguiente:

d) Escenario fctico I: Se prepara la estrategia antes del 28 de julio del2011.-

i. Audios.-Existe un primer audio8, donde se escucha al Congresista explicarles a lostrabajadores qu es COPY DEPOT y las razones por las que se vender alEstado a travs de esta empresa:

Ya, o sea, Qu es COPY DEPOT? COPY DEPOT es una empresa lacual solamente va a vender al Estado, porque nosotros no podemosvender al Estado, ya saben, por qu porque si son chismosos,

Ao 2006: 1,382,116.62Ao 2007: 5,294,492.25

Ao 2008: 6,368,511.20Ao 2009: 7,441,321.47Ao 2010: 8,629,254.87Ao 2011: 4,390,860.98Ao 2012: 4,203.28Ao 2013: 9,883.347Consideramos que este escenario es slo aparentemente legal, pues si bien formalmenteno se infringirael artculo 10 literal g, i de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo s se estara

contraviniendo el literal l de este artculo, segn el cual estn impedidos de venderle al Estado, Otros

establecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma; y el artculo 237 del Reglamento de estanorma, que dice: Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artculo 10 de la Ley, seencuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas aquellas personas naturales o

jurdicas a travs de las cuales una autoridad, funcionario pblico, empleado de confianza, servidor

pblico o proveedor pretenda eludir su condicin de impedido valindose de cualquier modalidad dereorganizacin societaria y/o la utilizacin de testaferros para participar en un proceso de seleccin .8Segn el denunciante, este audio sera del 19 de julio de 2011. Ver escrito de fecha 10 de abril del 2014.


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saben, porque soy Congresista de la Repblica, o sea, no hay nada,

nada oculto no vayan a pensar que soy el nico, porque de los 130,ms de 100 son empresarios y ms de 100 hacen lo mismo. O sea,que esto no es novedad para algn chismoso que diga: Yo lo voy ajoder; no (Audio 1, min.3:45 >)

como ustedes ven, que desde Marzo ya nosotro s no le vendemoslici taci ones; lo vendemos a travs de COPY DEPOT; entonces, Sr.Ponce, el Sr. Amancio Armas tiene que hacerle ms no tienecotizaciones de COPY DEPOT, no es cierto? entonces tienen quehacerle, cmo se llama?, las proformas a nombre de COPY DEPOT, ycreo que tambin sera necesario unas tarjetas, no?...y hojasmembretadas(Audio 1, min.5:20 >)

ahora,por all tambin alguien deca: Ay!, pero COPY DEPOT notiene, cmo se llama?, estefacturacin; no tiene monto, con eso yano vamos a ganar licitaciones. Seores, COPY DEPOT tiene unmontn de facturacin ya, para que ustedes sepan, un m ontn de

facturacin que me ha costado un m ontn de plata, y ahora estoygastando msse ha tenido que hacer No hay, no hay problema,por eso venimos ganando tod as (las licitaciones) con cmo sellama? COPY DEPOT (Audio 1, min.16:58 >)

Para eso te dan el tiempo antes del 28, para poner todo en(orden). Nosotro s empezamos antes, empezamo s en el mes de

Marzo, supuestamente porque ya era casi fijo que salga; faltando yacreo que 15 10 das para el 10 de abril, que fue la eleccin, en unaencuesta yo estaba arriba; entonces por eso les estoy diciendo austedes empezamo s antes para ir ya acost um brndono s (Audio 1, min. 23:00 >)

Existe un segundo audio9, donde se escucha que el Congresistainforma sobre las cabezas de COPY DEPOT; adems se aprecia queel Congresista ejerce dominio sobre ellas, manifestando que si estas

cabezas no funcionan, las va a volar:

est a cargo de mi hija Mara Fernanda que tambin est encomisiones, por si acaso, junto con el seorcmo se llama?, JuanManuel. COPY DEPOT, a cargo del seor Armas y cmo sellama?Espinoza y Ponce a cargo de DIGITAL (COPIER) si esascabezas no fu ncion an las voy a volar, as pasa no func ion, goodbye(Audio 2, min. 9:37 >)

Ahora, cmo funciona el departamento del Sr. Armas? () el Sr.Espinoza que es muy buena gente, demasiado buena gente () hay

9Segn el denunciante, este segundo audio sera de fecha 16 de abril del 2012. Ver escrito de fecha 10 deabril del 2014.


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que tener mucho cuidado, ya le he dicho que () su departamento

t iene que vender lo qu e debe vender y para eso tiene que trabajarconjuntamente con ustedes () y l va a tomar dos personas ms ()

van a ser chicas() solam ente van a trabajar para COPY DEPOT,no va vender a part iculares no, no, no, solamente van a ver

Estado(Audio 2, min. 48:15 >)

Amancio, lo ms urgente es la cotizacin de COPY DEPOTmaana a esta hora. Hoy da ponte a imprim ir to do lo q ue es COPYDEPOT. Necesitamos , este varios talonarios. Aqunecesitan porlo men os ms d e 50, 100 talonario s p ara empezarcunto imprimest de MAQUINARIAS JAAM S.A.?O sea, cuntos son?Y cmohacen el los para tener cada uno u n talonario?Tienes que hacerms, para que cubra primero aunque eso no va a ser tanto, ah,como es MAQUINARIAS JAAM S.A. Pero primero cubre, cmo sellama?, a todo; para maana, Amancio despus de eso puedeshacer, inmediatamente haces eso, inmediatamente haces la hoja de,cmo se llama?, de servicio la hoja de informe no es necesario, esoes una tontera Las hojas d e taller de servicio a nom bre de COPYDEPOT del Estado, y las hojas del sistema que hay quecambiarel logoy las tarjetas de p resentacin y lo s fold ers ya? y los

folders algo ms nos faltara?...(Audio 1, min. 36:07 >)

En los audios tambin se escucha que todas las empresas funcionanunidas en el mismo local:

La empresa la hemos d ividido en tres partes importantes:unaque es PP Y COLOR, otra que es COPY DEPOTun distribuidor nuestroque (vende) al Estado y otra que es, esteDIGITAL COPIER, queatiende todos los vendedores de calle y aqu en tienda; bien clara ladivisin. Pero toda esa gran masa que tiene DIGITAL COPIER va aayudar a quin? va a ayudar a PP Y COLOR y va a ayudar tambin aCOPY DEPOT por qu razn? antes estaban parece medios

divorc iados(Audio 2, min. 7:23 >) Primera regla, todas las cajas deben tener sus dos facturas,

facturas de MAQUINARIAS JAAM S.A. y su factura de COPY

DEPOT, en todo s los puntos donde vendamos (Audio 1, min.17:46 >)

Seoritas, importante, ustedes en su caja tienen que tener doblefactura. Ustedes no pueden estar en ese momento a un cliente queviene a comprar una mquina copiadora, seora de una municipalidadque a veces viene rpido, oye no tengo la factura y te vas a pasar unahora buscando tu factura; eso no puede ser. Entonces,inmediatamente, Ponce, inmediatamente t ienen ustedes que tener

la factur a de COPY DEPOT a la mano(Audio 1, min. 7:40 >)


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Esa o fic ina v a estar ah, que le hem os hech o s u l etrero tambin

de COPY DEPOT para que tam bin no tengan us tedes nin gnprob lema con nin gn cl iente ah est su letrero bien claro Copy,Copy Depot. Apenas hagan eso la otra semana, esta semana voy adedicarme a eso, este, para que cambien de una vez tambin lasfacturas y cambien la direccin, no es cierto?...(Audio 1, min. 14:28>)

ii. Correo electrnico del 15 de abril del 2011.-

Este correo es enviado por el Sr. Fernando Espinoza Aquino, Gerente

de Licitaciones de MAQUINARIAS JAAMSA al Jefe de Sistemas de laempresa, y evidencia cmo en el mes de abril del 2011 ya JAAMSAestaba organizando la estructura de ventas al Estado, utilizando aCOPY DEPOT S.A., no como una distribuidora independiente (comoafirma el Congresista Gag), sino controlndola, creando la pgina webde COPY DEPOT, y creando correos electrnicos de esta empresapara quien sera su Gerente de Licitaciones: Fernando EspinozaAquino, y para quien sera su Gerente Comercial: Alejandro AnguloFelipa, quienes en ese momento ocupaban los mismos cargos, pero enMAQUINARIAS JAAMSA. El contenido del correo es el siguiente:

From: Espinoza [mailto:[email protected]]To: Miguel Vsquez P [mailto:[email protected]], Aurora Gag[[email protected]]Cc: [email protected], Marcia Lopez [mailto:[email protected]]Sent: Fri, 15 Apr 2011 18:32:52 -0400Subject: SOBRE CREAR CORREO ELECTRONICO POR COPY DEPOTS.A.

Miguel, necesito sper urgente puedas crear correos electrnicos por laempresa Copy Depot S.A. por lo que me comentaste que ya tienes el dominio

para crear dichos correos electrnicos.Debemos darle ms realce a Copy Depot S.A., as mismo debemos deinmediato, disear la pgina webb de Copy Depot S.A. Slo crea por elmomento los siguientes correos electrnicos:

[email protected]= pertenece al Sr. FernandoEspinoza [email protected]= pertenece al Sr. Alejandro AnguloFelipa

Atentamente,

Fernando Espinoza Aquino

Gerente de Licitaciones

MAQUINARIAS JAAMSA.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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iii. Correo electrnico del 19 de abril del 2011.-

En este correo, el Sr. Miguel Vsquez, Jefe de Sistemas de JAAMSAenva a los gerentes de COPY DEPOT el logo a full color autorizadopara que lo usen, lo cual tambin evidencia el control que JAAMSAtena sobre COPY DEPOT.

De: Miguel Vsquez P [mailto:[email protected]]Enviado el: martes, 19 de julio de 2011 06:18 p.m. JaamsaPara: Walter Gacia Diseo JAAM S.A.; Grupo Color JAAM S.A.

CC: Amancio Armas; Manuel EspinozaAsunto: LOGO AUTORIZADO A USAR CON COPY DEPOT A FULLCOLORImportancia: Alta

Buenas tardesSr. WalterPor favor enviar elLOGO AUTORIZADO A USAR CON COPY DEPOT A FULL COLORPor favor enviarlo por correo electrnico lo mas rpido posible.SaludosGracias.

e) Escenario fctico II: Ejecucin de la estrategia despus del 28 de julio del2011.-

Habiendo elaborado la estrategia desde antes del 28 de julio del 2011 paraeludir la prohibicin contenida en el artculo 10 de la Ley de Contratacionesdel Estado, el Sr. Julio Gag Prez, ya como Congresista de la Repblica, sevali de COPY DEPOT SA como empresa de fachada para continuarvendiendo al Estado. La COMISIN ha llegado a esta conclusin por lossiguientes elementos de juicio recabados:

i. Testimonio del Sr. Vctor Miguel Choque Orellana.-

Que trabaj en el rea de Ventas de MAQUINARIAS JAAMSA desde elao 2006 hasta el 19/febrero/2014, y que en la prctica, el CongresistaJulio Gag manejaba las empresas Maquinarias JAAMSA, COPYDEPOT y DIGITAL COPIER; y que desde la empresa MaquinariasJAAMSA se manejaban todas las dems empresas; incluso lacontabilidad de las empresas DIGITAL COPIER, COPY DEPOT,JAAMSA y MARGEN DISCRECIONAL.

Que en la prctica el Congresista Julio Gag Prez decida todo loreferente a COPY DEPOT (precios, permisos, salidas, contactos,


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folletos, tarjeta de presentacin), y que haba designado a personas a

travs de las cuales daba rdenes, y si haba algn tipo de descuentopara alguna venta al Estado, se tena que tener la venia delCongresista.

Que conoca al Sr. Amancio Armas Vlchez por ser administrador deImprentas Gag, ubicada a una cuadra de MAQUINARIAS JAAMSA.

ii. Testimonio de la Sra. Ana Mara Mercado Luna

Que trabaj para el Grupo JAAMSA como agente de ventas portelfono desde el 2006 hasta el 2008; para luego incorporarla a laplanilla de DIGITAL COPIER, empresa a nombre de su Jefe de Ventas,Sr. Julio Ponce, hasta febrero del 2014 cuando fue despedida.

Que antes de juramentar, el Congresista Julio Gag reuni a todo elpersonal (ventas, contabilidad, caja, servicio tcnico, almacn) para dardirectivas sobre cmo se iba a trabajar. Y que COPY DEPOT, era laempresa elegida entre todas para vender al Estado.

Que el Sr. Amancio Armas trabajaba en el rea de imprenta, y dependatotalmente del Congresista.

Que el Gerente de Licitaciones de MAQUINARIAS JAAMSA, FernandoEspinoza, luego de que el Congresista resultara electo, pas a serGerente de Licitaciones de COPY DEPOT.

iii. Testimonio del Sr. Jos Antonio Rodrigo Quispe

Que durante los 11 aos que trabaj en el Grupo JAAMSA, COPYDEPOT SA, MAQUINARIAS JAAMSA y REPRESENTACIONESJAAMSA eran usadas indistintamente para las ventas de acuerdo acada ocasin. Desde agosto del 2001 hasta el 2004 estuvo en la planilla

de COPY DEPOT SA; desde agosto del 2004 hasta el 2012 en la deMAQUINARIAS JAAMSA; y en NOVIEMBRE/2011, sin renunciar aMAQUINARIAS JAAMSA, integr la planilla de NUEVO MUNDOALTERNATIVO (empresa outsourcingencargada del servicio tcnico deMAQUINARIAS JAAMSA y COPY DEPOT).

Que hasta el 2011 los servicios tcnicos se brindaban porMAQUINARIAS JAAMSA, pero cuando el Congresista Julio Gag fueelegido, se empezaron a brindar los servicios al Estado por la empresaCOPY DEPOT SA.; y que coordinaba con el Congresista respecto a lasgarantas que se tenan que elaborar cuando haban problemas con

clientes, o para dar respuesta a algunos reclamos de entidades delEstado.


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Que al Sr. Amancio Armas Vlchez en realidad lo conoce como un

trabajador del rea de imprenta, y que nunca lo haba conocido como elrepresentante legal de COPY DEPOT SA, sino hasta que le entregaronuna constancia de trabajo (porque supuestamente haba renunciado aesa empresa); firmando dicha constancia el Sr. Amancio Armas.

Que todas las decisiones las coordinaba siempre con el CongresistaJulio Gag Prez, quien para l era el jefe, mientras que el Sr. AmancioArmas Vlchez slo firmaba la documentacin.

iv. Testimonio de la Sra. Sara Aazgo Ruiz

Que trabaj en el rea de diseo grfico y marketing de JAAMSA desdediciembre/2006 hasta marzo/2014, y que JAAMSA es una sola empresacuyas reas estn repartidas en diferentes planillas (el servicio tcnicocomo Nuevo Mundo Alternativo; almacn como Margen Discrecional,etc.); pero que en la prctica todo es una sola empresa, como lo sonCopy Depot SA y JAAMSA.

Que Copy Depot exista hace muchos aos, pero que en el 2011 seempieza a preparar todo para vender al Estado (material para ventas,elaboracin de la pgina web, catlogo en la web, catlogo impreso de

productos, documentos para ventas al Estado, etc. Que el Congresista Julio Gag lo decida todo, incluso para poner la

tilde a una letra. Y que al Sr. Amancio Armas lo conoce como untrabajador ms, y que no es el dueo de Copy Depot SA, en el sentidode que no toma decisiones.

v. Correo electrnico de fecha 19 de agosto del 2011.-

De Mnica Guzmn ([email protected]) a los asesores deventas con mails de JAAMSA, adjuntando: FORMATO - LISTA DE CLIENTE X

VISITAR, HOJA NUEVA MEMBRETADA DE COPY DEPOT - FORMATO. FORMULARIODE REGISTRO DE ENTIDADES DEL ESTADO.

En este correo, la secretaria de ventas de JAAMSA enva a 36 asesoresde venta -que por sus direcciones de correo se ve que son asesores deventa de JAAMSA-, lo siguiente:

Formato - Lista de clientes x visitar.

Hoja nueva membretada de COPY DEPOT; es decir, JAAMSA lecambia la hoja membretada a COPY DEPOT.

Formato - Formulario de registro de entidades del Estado
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Esto confirma que JAAMSA traslad toda su fuerza de ventas a COPY

DEPOT, para poder venderle al Estado.

vi. Los clientes de Maquinarias JAAMSA pasaron a ser ntegramenteclientes de Copy Depot S.A.

Segn se aprecia en el siguiente cuadro, en el ao 2011 las ventas alEstado fueron compartidas entre JAAMSA y COPY DEPOT S.A. y a partirdel 2012 todas las ventas de JAAMSA pasan a COPY DEPOT.

VENTAS AL ESTADODE JAAMSA Y COPY DEPOT S.A.

AO MAQUINARIAS JAAMSA COPY DEPOT SA

2008 6 368,511.20 26,659.44

2009 7 441,321.47 No hay datos

2010 8 629,254.87 4,650.00

2011 4 390,860.98 4836,011.70

2012 4,203.59 7035,136.97

2013 9,883.34 8312,322.47

2014 No hay datos 1144,015.37


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En un segundo cuadro apreciamos las numerosas entidades del Estadoque eran clientes de Maquinarias JAAMSA hasta el ao 2010; mientrasque COPY DEPOT solo vendi a dos de ellas.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSA ALESTADO EN EL AO 2010

VENTAS DE COPY DEPOT SA ALESTADO EN EL AO 2010

Entidades del EstadoMonto en

solesEntidades del Estado

Monto ensoles

Presidencia Consejo Ministros 288,651.45 Educacin 15,858.00

Cultura 11,162.00 Trabajo y Promocin del Empleo 10,801.44

Poder Judicial 56,987.09

Ambiental 247,580.64

Justicia 322,251.59

Interior 216,586.09

Relaciones Exteriores 125,314.03

Economa y Finanzas 106,487.99

Educacin 1 385,998.27

Salud 333,955.71

Trabajo y Promocin del Empleo 49,733.34

Agricultura 509,573.41

Energa y Minas 24,593.91Contralora General 28,169.75

Defensora del Pueblo 10,516.48

Consejo Nacional de la Magistratura 12,310.00

Ministerio Pblico 5,259.00

Tribunal Constitucional 7,389.40

Defensa 389,516.69

Congreso de la Repblica 171,649.64

Jurado Nacional de Elecciones 78,155.00

ONPE 2,520.70

RENIEC 97,164.18

Comercio Exterior y Turismo 2,696.00

Transportes y Comunicaciones 154,727.22

Vivienda Construccin ySaneamiento 48,182.17

Produccin 78,663.16

Mujer y Desarrollo Social 108,098.30


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En este tercer cuadro vemos que el ao 2011 JAAMSA comparti sus

ventas al Estado con COPY DEPOT, lo cual muestra el proceso detransferencia de dichas ventas, tal como el Congresista Julio Gagmenciona en uno de los audios: Por si acaso con Copy Depot yaestamos vendiendo hace ms deeee desde Marzo, todo lo que eslicitaciones.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSA ALESTADO EN EL AO 2011

VENTAS DE COPY DEPOT SA AL ESTADOEN EL AO 2011



Monto ensoles

Presidencia Consejo Ministros 52,729.37 Presidencia Consejo Ministros 118,037.46

Cultura 16,370.37 Cultura 14,898.63

Poder Judicial 465.26 Poder Judicial 47,663.38

Ambiental 40,166.29 Ambiental 111,639.19

Justicia 38,829.84 Justicia 146,325.70

Interior 31,820.00 Interior 67,353.76

Relaciones Exteriores 13,430.95 Relaciones Exteriores 66,047.90

Economa y Finanzas 1,114.00 Economa y Finanzas 74,731.60

Educacin 2197,899.21 Educacin 617,303.85

Salud 160,222.86 Salud 310,950.64

Trabajo y Promocin del Empleo 16,764.64 Trabajo y Promocin del Empleo 38,664.00Agricultura 60,353.14 Agricultura 107,241.54

Energa y Minas 1,490.74 Energa y Minas 29,044.06

Contralora General ---------- Contralora General 32,660.00

Consejo Nacional de la Magistratura 1,952.00 Consejo Nacional de la Magistratura 6,798.00

Ministerio Pblico 311,209.55 Ministerio Pblico 30,920.30

Defensa 63,171.29 Defensa 69,481.31

Fuero Militar Policial ----------- Fuero Militar Policial 6,604.00

Congreso de la Repblica 7,410.91 Congreso de la Repblica ------------

Jurado Nacional de Elecciones 37,340.00 Jurado Nacional de Elecciones 46,367.00

ONPE 4,618.60 ONPE ------------

RENIEC ----------- RENIEC 160,794.74

Transportes y Comunicaciones 33,916.92 Transportes y Comunicaciones 42,120.50

Vivienda Construccin ySaneamiento

17,134.70Vivienda Construccin ySaneamiento

15,906.00

Produccin 10,041.24 Produccin 17,340.20

Mujer y Desarrollo Social 134,201.00 Mujer y Desarrollo Social 45,205.00


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En los siguientes cuadros (aos 2012 y 2013) podemos apreciar que

Maquinarias JAAM S.A. ya no le vende al Estado, pero todos sus clienteshan pasado a ser atendidos por COPY DEPOT.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSAAL ESTADO EN EL AO 2012

VENTAS DE COPY DEPOT SA AL ESTADO EN ELAO 2012


solesEntidades del Estado Monto en soles

Salud 160,222.86 Presidencia Consejo Ministros 185,038.63

Cultura 93,695.20


Ambiental 94,295.27

Justicia 155,312.28

Interior 150,026.14



Educacin 1 297,504.69

Salud 559,056.65

Trabajo y Promocin del Empleo 21,574.00Agricultura 56,142.83

Energa y Minas 8,395.90

Contralora General de la Repblica 41,136.20

Consejo Nacional de la Magistratura -----------


Defensa 90,879.69

Fuero Militar Policial 1,718.00

Congreso de la Repblica 1,803.00


ONPE 18,400.00

RENIEC 16,105.00



Vivienda Construccin y Saneamiento 171,977.53

Produccin 4,483.00

Mujer y Poblaciones Vulnerables 24,421.72

Desarrollo e Inclusin Social 5,356.50


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A la luz de estos cuadros, vemos que el traslado de la totalidad de losclientes y ventas al Estado de JAAMSA a COPY DEPOT fue el resultado

del traslado de la estructura de ventas (gerente de licitaciones, gerentecomercial y asesores de ventas), de una empresa a otra. Si realmenteCOPY DEPOT SA hubiera sido una empresa independiente, como afirmaen su defensa el Congresista Gag, para venderle al Estado hubieratenido que competir con otros distribuidores, y las ventas de JAAMSA alEstado se hubieran repartido entre ellos. Pero el hecho que el total de lacartera de clientes y el total de las ventas de JAAMSA al Estado, a partirdel 2011 pasaron a COPY DEPOT SA, confirma que estamos ante unescenario en el cual esta ltima ha servido como empresa de fachada paraque JAAMSA contine vendindole al Estado.

VENTAS DE MAQUINARIAS JAAMSAAL ESTADO EN EL AO 2013

VENTAS DE COPY DEPOT SA AL ESTADO EN ELAO 2013



Monto ensoles

Educacin 5,100.00 Presidencia Consejo Ministros 151,535.24

Cultura 214,169.82


Ambiental 86,836.62

Justicia 282,116.96

Interior 126,845.79



Educacin 1117,064.73

Salud 677,495.43

Trabajo y Promocin del Empleo 32,247.27

Agricultura 308,890.79

Energa y Minas 5,844.27

Contralora General de la Repblica 112,668.96

Consejo Nacional de la Magistratura 34,504.82


Defensa 143,383.03

Fuero Militar Policial 389.51

Congreso de la Repblica -------------


ONPE 3,135.00

RENIEC 82,638.10



Vivienda Construccin y Saneamiento 38,705.19

Produccin 1,938.35

Mujer y Poblaciones Vulnerables 28,343.79

Desarrollo e Inclusin Social 24,020.53


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vii. Posicin de dominio del Congresista Julio Gag sobre COPY DEPOT

SA.-La supuesta independencia y autonoma de COPY DEPOT SA conrelacin al Congresista Julio Gag se ve seriamente afectada por laposicin de dominio que el Congresista tena con relacin a los tresgerentes de mayor rango de COPY DEPOT, debido a la relacin laboralque exista entre ellos antes de la reestructuracin de esta empresa.

Amancio Armas Vlchez, Gerente General de COPY DEPOT eratrabajador en la Imprenta propiedad del Congresista Julio Gag.

Fernando Espinoza Aquino, Gerente de Licitaciones de COPY DEPOT

fue Gerente de Licitaciones de JAAMSA, bajo el mando del CongresistaJulio Gag, hasta el 28/7/2011.

Alejandro Angulo Felipa, Gerente Comercial de COPY DEPOT fueGerente Comercial de JAAMSA, bajo el mando del Congresista JulioGag, hasta el 28/7/2011.

COPY DEPOT tena un capital social de S/. 200,000, mientras el capitalde Maquinarias JAAMSA era de S/. 3089,121.

f) En conclusin, por la existencia de:

audios donde el Congresista afirma que por su condicin de Congresista nopuede venderle al Estado y que todas las ventas las realizar a travs deCOPY DEPOT;

audios donde el Congresista imparte rdenes sobre todo lo relacionado a laempresa COPY DEPOT SA;

correos electrnicos que evidencian que todo lo referente a COPY DEPOTSA fue armado a partir de la empresa MAQUINARIAS JAAMSA;

y las declaraciones de los testigos Vctor Miguel Choque Orellana, AnaMara Mercado Luna, Jos Antonio Rodrigo Quispe y Sara Aazgo Ruiz;

se llega a la conviccin de que el Congresista Julio Gag Prez, luego de tener

conocimiento de que resultara electo como Congresista de la Repblica,elabor una estrategia para eludir la prohibicin contenida en el artculo 10 dela Ley de Contrataciones del Estado, y continuar contratando con el Estadoperuano. Esta estrategia consista en valerse de la empresa COPY DEPOTSA, por ser una empresa en la cual no figuran como accionistas l ni sushermanos.

g) Las contradicciones en las declaraciones del testigo Fernando EspinozaAquino, Gerente de Licitaciones de COPY DEPOT.-

Un hecho adicional que confirma todo lo sealado, es que el Sr. FernandoEspinoza Aquino, Gerente de Licitaciones de COPY DEPOT (anteriormenteGerente de Licitaciones de JAAMSA), cay en graves contradicciones alpresentarse ante la COMISIN, evidenciando que estaba ocultando la


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verdadera situacin (el escenario fctico) que existe al interior de las empresas

JAAMSA y COPY DEPOT SA, por lo siguiente:i. El Sr. Fernando Espinoza Aquino manifest a la COMISIN que el

Congresista Julio Gag no interviene en las ventas de COPY DEPOT, y quenunca ha recibido rdenes del Congresista. Sin embargo, esta versin esdesmentida por el contenido de los audios y por las declaraciones de losdems testigos. En los audios, se escucha al Congresista explicarclaramente a los vendedores cul ser el sistema de comisiones de COPYDEPOT por ventas al Estado10; tambin se le escucha disponer que dospersonas de sexo femenino se encarguen de las ventas por internet deCOPY DEPOT al Estado; se le escucha dar rdenes al Sr. Amancio Armas,

etc. etc.

ii. Cuando se le pregunta por el notable incremento de ventas de COPYDEPOT al Estado a partir del ao 2011, el testigo afirma que cuando lleg aCOPY DEPOT11 (en el ao 2012), le sugiri al Sr. Amancio Armas que

10Segundo audio (min.57:06>) El Congresista sostiene el siguiente dilogo con varios trabajadores: Trabajador 1: Dr. para que quede claro, si la venta para licitacin es de 20 mil dlares, hasta 13 mil

dlares

Julio Gag: hasta la escala de 13 mil se reconoce () ac

Trabajador 1: O sea si yo hago 20 mil dlares para el Estado, 13 mil dlares a 4.5 %?Julio Gag: Hasta 13 mil la escala que hemos dado es de, un momentito, la escala de ustedes es de2% ms 2.5% es 4.5%.

Trabajador 1: Y de ah la diferencia es 1.2%Julio Gag: () pasado ese monto si hay licitaciones, hay licitaciones ()Trabajador 1: () adicional, adicional no?Julio Gag: () Cmo que adicional? No, no, 1.2% nada ms, no es adicional () vendra a ser el

7 y tantos noms () t vendes 50 mil, de los 50 mil hasta 13 mil va ir () y todo lo que

es licitaciones, fuera de esos 13 mil va a 1.2 % ()

Trabajador 1: () Lo que pasa es que tienen que estar las cosas clara pues doctor () si usted me diceque yo vendo 20 mil dlares

Julio Gag: () Hasta 13 mil dlares se considera todo como est ac, solamente lo que es procesode licitacin, pasado ese monto COPY DEPOT es 1.2%, solamente por ese proceso, el

resto todo sigue dentro de la misma escala.Trabajador 1: () Es adicional peJulio Gag: () Use su cerebro, cmo va ser adicional?, 2.5% ms 4. % no va dar 1.2%, va pagar

7.3%...

Trabajador 1: () entonces nos es igual pues, por el total es 1.2% entonces pues.Julio Gag: () no tiene lgica puesTrabajador 2: () es 20 mil, 13 mil a 4.5% ()Julio Gag: () hasta 13 mil con lo que vendas est en esa escala, fuera de eso si hay algo que te

sume y que es licitacin va 1.2%

Trabajador 2: Claro, por eso le deca, si una licitacin es de 20 mil, hasta 13 mil de esa licitacin van a4.5%, y de ah 1.2%

Julio Gag: Si t solamente has vendido 20 mil en licitacin () pero si t has vendido 5 milparticular y 20 mil en licitacin, suma 25 mil, solamente los primeros 13 mil ()

11 El testigo manifest: Cuando yo llegu a Copy Depot una de las cosas es que Copy Depot estubicado en Lino Cornejo, y Lino Cornejo era un pasaje en el cual pues hay muchos bares, cosa por el

estilo. Entonces, yo le suger al seor Amancio que buscara un local adecuado en Lampa, cosa que ubic


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cambie de direccin del Psje. Lino Cornejo al Jr. Lampa; pues Lino Cornejo

era un pasaje con bares mientras Lampa era un lugar ms adecuado. Sinembargo, en los audios se aprecia claramente que fue el Congresista quien,el ao 2011, orden el cambio de direccin al Jr. Lampa, ordenando:cambien de una vez tambin las facturas y cambien la direccin De unavez que la direccin sea Lampa, ahora te voy a dar de una vez el nmero 12.

iii. De igual forma, la testigo Sara Aazgo present13 copia de un correoelectrnico donde el mismo testigo, Sr. Fernando Espinoza, con fecha 27 dejulio del 2011, le indica al Jefe de Sistemas de JAAMSA lo siguiente: Asmismo, cambiar la direccin Jr. Lino Cornejo N 181 Lima: Local comercialJr. Lampa 970 A. Es decir, es falso que el testigo recin en el ao 2012, al

llegar a COPY DEPOT, haya sugerido el cambio de la direccin, siendo locierto que esto ya se haba coordinado desde JAAMSA, en el ao 2011.

iv. El testigo afirma tambin que trabaj en JAAMSA desde el ao 98 hasta el31 de mayo del 2012, y que en esta fecha recibi la invitacin del Sr.Amancio Armas para trabajar en COPY DEPOT, para encargarse decontrataciones con el Estado, y que empez a trabajar en esa empresadesde el 1 de junio del 2012. Sin embargo, existe el correo electrnico defecha 15 de abril del 2011, el cual revela que el testigo Fernando EspinozaAquino desde esa fecha ya empezaba a ejercer el cargo de Gerente deLicitaciones de COPY DEPOT:

Miguel, necesito sper urgente puedas crear correos electrnicos por laempresa COPY DEPOT S.A. por lo que me comentaste que ya tienes eldominio para crear dichos correos electrnicos. Debemos darle ms realce aCOPY DEPOT S.A., as mismo debemos de inmediato, disear la pgina webde COPY DEPOT S.A. Slo crea por el momento los siguientes correoselectrnicos:

el local y de ah se maneja ms tranquilamente, y de ah no hay ningn problema. Creo que esa es la

respuesta que necesitaba usted.12Primer audio (min. 14:28>)el Congresista seala:Esa oficina va estar ah, que le hemos hecho suletrero tambin de COPY DEPOT para que tambin no tengan ustedes ningn problema con ningncliente () apenas lo hagan eso, la otra semana, esta semana voy a dedicarme a eso, este, para que

cambien de una vez tambin las facturas y cambien la direccin, no es cierto? De una vez que la

direccin sea, cmo se llama?, Lampa, ahora te voy a dar de una vez el nmero, este, Marcia! donde

estn los electrodomsticos, es el nmero que tenemos que darle a Miguel para todas las facturaciones,

para todo, pero tambin ese nmero hay que darle a contabilidad, para que contabilidad pase tambin en

la, cmo se llama? SUNAT () ya est en la SUNAT ya? () A ver chequea bien, no s con qudireccin est en la SUNAT () tengo entendido dice Lino Cornejo 181 () a ver chequea, chequea bien

() para m era pareca Lampa 970, esa es la direccin de, cmo se llama?, COPY DEPOT ()

En estos audios, el Congresista Julio Csar Gag Prez incluso hace referencia a que el mecanismo deventa al Estado a travs de COPY DEPOT SA, le permite llevar una mejor contabilidad, tal como seescucha en el Primer audio, min. 8:59 >: O sea todo hay que hacerlo mejor con COPY DEPOT paraevitar todo tipo de cmo se llama?,problemas, todo COPY DEPOT () el Estado y tambin de esa forma

nos permite a nosotros saber ahora si exactamente, ms rpido a veces con la contabilidad, cunto levendemos al Estado13Ver anexo 3 de su escrito de fecha 22 de Abril del 2014.


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[email protected] = pertenece al Sr. Fernando

Espinoza Aquino,[email protected] = pertenece al Sr. Alejandro AnguloFelipa.

Atentamente,Fernando Espinoza Aquino

Gerente de LicitacionesMAQUINARIAS JAAMSA

v. El testigo tambin ha afirmado que conoci al Sr. Amancio Armas porquedesde el 2001 vena a comprar equipos a nombre de COPY DEPOT. Sinembargo, el testigo habra faltado a la verdad, ocultando que el Sr. Armas

en realidad ejerca sus labores en la imprenta Gag. En el reportaje emitidopor el programa Da D, y confirmando las versiones de los testigos MiguelChoque, Ana Mara Mercado, Jos Rodrigo y Sara Aazgo, el periodistaencontr al Sr. Amancio Armas Vlchez atendiendo la imprenta EditorialGrfica Gag; por lo que resulta poco creble que el testigo, habiendotrabajado durante 14 aos en la empresa, no viera o supiera que el Sr.Amancio Armas ejerca labores en dicho lugar y slo lo conociera comocomprador de productos a nombre de COPY DEPOT.

vi. Todas estas contradicciones evidencian que el Sr. Fernando EspinozaAquino, gerente de licitaciones de COPY DEPOT SA, y anteriormente

gerente de licitaciones de JAAMSA, est ocultando la verdadera situacinfctica de las empresas, pretendiendo desvincular al Congresista Julio Gagde la empresa COPY DEPOT SA.

h) Los descargos presentados por el Congresista Julio Csar Gag Prez,ante la COMISIN.-

i. Desde una perspectiva formal, efectivamente la empresa COPY DEPOT SAtiene como accionistas a los Sres. Alex Armas Astete y a su padre AmancioArmas Vlchez, quien adems figura como Gerente de la empresa, y quienadems habra venido realizando declaraciones ante SUNAT, firmandodocumentos, contratos, etc., y existen contratos de distribucin entreMAQUINARIAS JAAMSA y esta empresa.

Sin embargo, los indicios y pruebas expuestos lneas arriba, demuestranque todo esto era slo un escenario formal, de apariencia legal, y que enla prctica el Congresista (segn lo manifiesta en los audios) dividi suempresa en varias partes, una de las cuales sera COPY DEPOT SA, y enel ao 2011 sostuvo una reunin donde informa quines seran lascabezasoperativas de esta empresa: los Sres. Amancio Armas Vlchez yFernando Espinoza Aquino, las mismas que si no funcionaban, las iba avolar14, lo cual evidencia el poder de mando que en la prctica ejerca el

14 Segundo audio (min. 7:23 >) el Congresista manifiesta: la empresa la hemos dividido en trespartes importantes: una que es PP Y COLOR, otra que es COPY DEPOT un distribuidor nuestro que


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Congresista. En los audios dispone adems qu personas vendern al

Estado a travs de internet15, y determina el sistema de comisiones que sepagar a los vendedores por ventas al Estado16. Incluso se puede escuchar

(vende) al Estado y otra que es este, DIGITAL COPIER, que atiende todos los vendedores de calle y aqu

en tienda. Bien clara la divisin, pero toda esa gran masa que tiene DIGITAL COPIER va a ayudar a

quin? Va a ayudar a PP Y COLOR y va ayudar tambin a COPY DEPOT por qu razn? antes estaban

parece medios divorciados, qu quiere decir? Efectivamente a veces el seor () ya cada uno por su

lado () hoy da no () comisiones a nivel nacional. Qu quiere decir? Que el grupo de PP Y COLOR

no puede () DIGITAL () no puede () tiene que atender s o s, el grupo de COPY DEPOT no puedevivir sin () de DIGITAL (...) va necesitar de todas maneras la mano de l, los tienen que atender

perfectamente () y el seor Miguel Ponce que es el encargado de toda la gente de DIGITAL COPIER

() su produccin () y ustedes son los que () los que no cumplan () encargado de informarme ()est en comisiones por si acaso, junto con el seor, cmo se llama, Juan Manuel. COPY DEPOT, a cargo

del seor Armas y Espinoza () y Ponce a cargo de DIGITAL () Si esas cabezas no funcionan las voy avolar, as pasa () ya me olvido de tanta () solamente comisin () no funcion good bye ()15

Segundo audio (min. 48:15 >) se escucha lo siguiente: Ahora cmo funciona el departamento del

seor Armas? encabezado hoy da por el seor () el seor Espinoza que es muy buena gente, demasiado

buena gente, () hay que tener mucho cuidado, ya le he dicho que se () y su departamento tiene que

vender lo que debe vender y para eso tiene que trabajar conjuntamente con ustedes () y l va tomar dos

personas ms () van a ser chicas () esa va ver solamente, van a trabajar para COPY DEPOT, no vavender a particulares no, no, no, solamente va ver Estado () esa comisin a travs de las mquinas

entonces () va haber dos chicas por qu? Porque no podemos hoy da con el nuevo Convenio Marco

dos sistemas, porque les ha explicado el seor, como se llama, Espinoza con el seor Armas, hoy da ese

sistema requiere ms la presencia del vendedor ms porque ahora no te van a llamar, porque ahora el

cliente cuando quiere comprar algo por la pgina web () no s si alguien compra por la pgina web ()

pero hay muchos que ven chicas calatas por la pgina web () abren pum! te dicen todas las

caractersticas, te dicen todo, hasta precios, algo igualito va ser () Y si t no estabas, no has conversado

previamente, no has ido a hablar con el cliente, ya fuiste, ya no tienes opcin de ir ()16Segundo audio (min. 52:12 >) el Congresista manifiesta:() si es tu primer da y quieres ganar unalicitacin con el seor de 100 mil por decirlo de alguna forma, ah tenemos que dar un precio especial.

Tus primeros 13 mil estn garantizados, pero tu otra diferencia vamos () porque ah tenemos () no nos

queda otro camino y eso lo sabe () pero hasta los 13 mil () esa ganancia es tranquilita, normal, estdentro de la, cmo se llama? () igual es para ustedes ()

Segundo audio (min. 57:06 >) el Congresista sostiene el siguiente dilogo con los trabajadores:

Trabajador: Dr. para que quede claro, si la venta para licitacin es de 20 mil dlares, hasta 13 mildlares

Julio Gag: hasta la escala de 13 mil se reconoce () acTrabajador: O sea si yo hago 20 mil dlares para el Estado, 13 mil dlares a 4.5 %?Julio Gag: Hasta 13 mil la escala que hemos dado es de, un momentito, la escala de ustedes es de

2% ms 2.5% es 4.5%.

Trabajador: Y de ah la diferencia es 1.2%Julio Gag: () pasado ese monto si hay licitaciones, hay licitaciones ()Trabajador: () adicional, adicional no?Julio Gag: () Cmo que adicional? No, no, 1.2% nada ms, no es adicional () vendra a ser el

7 y tantos noms () t vendes 50 mil, de los 50 mil hasta 13 mil va ir () y todo lo que

es licitaciones, fuera de esos 13 mil va a 1.2 % ()

Trabajador: () Lo que pasa es que tienen que estar las cosas clara pues doctor () si usted me diceque yo vendo 20 mil dlares

Julio Gag: () Hasta 13 mil dlares se considera todo como est ac, solamente lo que es procesode licitacin, pasado ese monto COPY DEPOT es 1.2%, solamente por ese proceso, elresto todo sigue dentro de la misma escala.

Trabajador: () Es adicional pe


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que imparte rdenes al mismo Sr. Amancio Armas Vlchez, para que

imprima facturas para los vendedores y para las cajeras, elabore flderes deCOPY DEPOT, las hojas de servicio tcnico a nombre de COPY DEPOTSA, etc.17, lo cual evidencia que esta persona se encontraba bajo sudireccin (a pesar de que figura formalmente como accionista y gerente deCOPY DEPOT SA). Tambin se escucha al Congresista impartir reglaspara los encargados de administrar las cajas, sealando que la primeraregla es que deben tener sus dos facturas a la mano (de MAQUINARIASJAAMSA y de COPY DEPOT SA); ordena adems que se tenga a la manoblocks y tarjetas de COPY DEPOT; que se configuren correos electrnicoscon COPY DEPOT; que se tengan hojas membretadas y cotizaciones de

COPY DEPOT; etc.18

El Congresista seala que se va a encargar del letrero

Julio Gag: () Use su cerebro, cmo va ser adicional?, 2.5% ms 4. % no va dar 1.2%, va pagar7.3%...

Trabajador: () entonces nos es igual pues, por el total es 1.2% entonces pues.Julio Gag: () no tiene lgica puesTrabajador: () es 20 mil, 13 mil a 4.5% ()Julio Gag: () hasta 13 mil con lo que vendas est en esa escala, fuera de eso si hay algo que te

sume y que es licitacin va 1.2%

Trabajador: Claro, por eso le deca, si una licitacin es de 20 mil, hasta 13 mil de esa licitacin van a4.5%, y de ah 1.2%

Julio Gag: Si t solamente has vendido 20 mil en licitacin () pero si t has vendido 5 mil

particular y 20 mil en licitacin, suma 25 mil, solamente los primeros 13 mil ()17Primer audio (min. 17:46 >) el Congresista manifiesta: Primera regla, todas las cajas deben tener

sus dos facturas, facturas de MAQUINARIAS JAAMSA y su factura de COPY DEPOT, en todos los puntos

donde vendamos, (); Amancio tiene que imprimir inmediatamente las facturas que les van a dar austedes, las que falten en cada caja, tienen que llevar una hoja de control, los vendedores tienen que tener

su talonario de cotizacin a la mano, as como tienen el de JAAMSA, tienen que tener su tarjeta tambin a

nombre de JAAM S.A., tienen que tener su correo electrnico a nombre de JAAMSA y, Amancio tambin

has los folders a nombre de COPY DEPOT, es importante tambin cuando se cotiza todo se requiere

vender en el flder, no van a ir con el flder de JAAMSA, no habra problema solo hay que hacerlo en

forma ordenada, porque ac lo que pesa es la facturacin, el resto no tiene ningn tipo de injerencia.Entonces ya saben las reglas. Alguien tiene alguna pregunta acerca de este tema o no he sido bastante

claro?

Primer audio (min. 36:07>) el Congresista se dirige ms imperativamente al Sr. Amancio Armas,sealando:() Amancio, lo ms urgente es la cotizacin de COPY DEPOT () Maana a esta hora,hoy ponte a imprimir todo lo que es COPY DEPOT. Necesitamos varios talonarios. Aqu necesitan por lo

menos ms de 50, 100 talonarios para empezar () Cunto imprimes t de MAQUINARIAS JAAMSA?

() O sea cuntos son? () 20 talonarios de 100? Y cmo hacen ellos para tener cada uno un

talonario? () Tienes que hacer ms, () para que cubraprimero () aunque eso no va a sertanto ah,como es MAQUINARIAS JAAMSA () solo para casos especiales. Pero primero cubre a todo, para

maana Amancio () despus de eso puedes hacer, inmediatamente haces eso, inmediatamente haces la

hoja de servicio () la hoja de informe no es necesario, eso es una tontera. Solamente la hoja de serviciotcnico se queda con el () Ya no hay una le di la hoja a mano ya () Las hojas de taller de servicio a

nombre de COPY DEPOT () del Estado, y las hojas del sistema que hay que () solo cambias el logo, y

las tarjetas de presentacin y los folders () algo ms nos faltara?18Primer audio (min. 6:48 >) el Congresista manifiesta: Necesitamos que cada uno tenga primero dosblocks, el block de MAQUINARIAS JAAMSA y el block de, cmo se llama? COPY DEPOT. Segundo, quetenga dos tarjetas, y creo que tambin, Miguel!se pueden tener dos correos no? () A cada uno le creas

el otro correo COPY DEPOT () Qu ms?correos, tarjetas, cotizacin (), hojas membretadas ()


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para la empresa COPY DEPOT SA, y ordena que se verifique y se cambie

su direccin del Jr. Lino Cornejo al Jr. Lampa19; asimismo instruye a losvendedores a fin de que, en caso los cliente

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Informe Comisión de Ética del Congreso - Caso Julio Gagó