Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
H&VATSKEAUTOCESTE
Hrvatske autoceste d.o.o.Drustvo s ogranicenom odgovornoscu, za upravljanje, gradenje i odrzavanje autocesta Sirolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hrDrustvo upisano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d. Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.grad., clan Uprave Stjepan Baranasic dipl.ing.grad.
Broj:4211-130(100)-01/21
Zagreb, 05.01.2021. godine
IZVJESCE O REALIZACIJI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZATRGOVACKA PRUSTVA U VECINSKOM DRZAVNOM VLASNISTVU ZA
HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA 2020. GODINU
NAZIV TRGOVACKOG DRUSTVA: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.
OIB:57500462912
ADRESA: Sirolina 4,10 000 ZAGREB
OSNIVAC: Republika Hrvatska
PRAVNI STATUS: drustvo sa ogranicenom odgovornoscu
DJELATNOST: upravljanje, gradenje i odrzavanje autocesta
ODGOVORNA OSOBA: dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.grad.
http://www.hac.hr
CIU 1. Povecanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovackih drustava u vecinskom drzavnomvlasnistvu
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovackih drustava u vecinskom drzavnom vlasnistvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja
Broj Smjernica Aktivnost Rokprovedbe
Pokazatelj provedbe
Potrebnasredstva
Nositelj i sunositelj provedbe Izvjesce o provedenim aktivnostima 01.01. -31.12. 2020.
1.1.1. Drustvo je duzno sastavljati svoja financijska izvjesca u skladu s medunarodnim standardima financijskog izvjescivanja, posebnim propisima, Zakonu o racunovodstvu teZakonomo trgovackim drustvima vodeci pri tome racuna o suvremenimmedunarodnim tendencijama u financijskom izvjescivanju kao i zahtjevima trzista. Financijska izvjesca drustva su duzna objavljivati na svojim internetskim stranicama
l.SastavIjanje financijskih izvjesca za:
2019. godinu
2020. godinu
30.06.2020.
30.06.2021.
Objava izvijesca na web stranici Drustva
/ Sektor za ekonomske i financijske poslove/Tomislav Ruzic,direktor, e-mail:tomislav.ruzic(a) hac.hr
Odjel za racunovodstvene poslove,Jasmina Hudoletnjak, seficaOdjela,e-mail:iasmina.hudoletniak(a)hac.hr
1.Financijska izvijesca za 2019. godinu i za razdoblje do30.06.2020. kao iGodisnje izvijesce o poslovanju za 2019. objavljena su na web stranici Drustva. httos://www.hac.hr/hr/o-nama/ooslovne-informaciie
1.1.2. Vlasnicku strukturu Drustvauciniti javno dostupnom
2. Objavljivanje podataka o vlasnickoj strukturi
Kontinui-rano
Podatci objavljeni na na web straniciDrustva
/
Ured uprave, Andrea Haleus, Voditelj za odnose s javnoscu, e-mail: andrea.haleus(® hac.hr
2.0bjavljeno je na web stranici Drustva.
httos://www.hac.hr/hr/o-nama
2
http://www.hac.hr/hrhttp://www.hac.hr/hr/o
1.1.3. Uspostavljanje i/ili jacanje 3. Uspostava 31.12.2019. Izraden Registar Voditelj tima za provedbu 3. Odlukom Uprave odsustava financijskog kontrolnih rizika Financijskog upravljanja i 03.03.2020. Ur. broj:upravljanja i kontrole na mehanizama za kontrole (FUIK), Domagoj 4211-100-ZSU-09/20, odtakav nacin kako je neutralizaciju rizika Batarelo 28.05.2020. Ur. broj:uredeno Zakonom o kroz: e-mail: 4211-100-ZSU-25/20, odsustavu unutarnjih -Izradu Registra domaeoi.batarelo(® hac.hr 10.06.2020. Ur. broj:kontrola u javnom rizika 4211-100-27/20 i odsektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predvidenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolui nadzornad poslovnom djelatnoscu i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprjecavanja
4. Imenovanje voditelja i tima za financijsko
31.12.2019. Odluka o imenovanju voditelja i tima za financijsko
Voditelj tima za provedbu Financijskog upravljanja i kontrole (FUIK), Domagoj
30.06.2020. Ur. broj: 4211-100-ZSU-30/20 usvojen je azurirani Registar rizika, odnosno revizije Registra rizika.
4. Odlukom Uprave od Ur.broj: 4211- 100-ZSU-1054/19 od27.12.2019.imenovan je tim za financijskoupravljanje i kontrolu (FUIK) za2020.godinu.
korupcije, ukljucujuci jacanje kontrolnih
upravljanje i kontrolu (FUIK)
upravljanje i kontrolu (FUIK)
Batrelo,e-mail:
mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublazavanje rizika.
domagoi.batarelo(Shac.hr
3
1.1.4. Jacanje unutamje revizije na nacin kako je uredeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i racunovoda traziti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slucaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.
5. Donosenje Strateskog i Godisnjeg plana unutarnje revizije
31.12.2019. Donesen Strateski i Godisnji plan unutarnje revizije
/ Samostalni odjel za unutamju reviziju,,Branka Bobanovic,voditeljicarevizije,e-mail:branka.bobanovic(5)hac.hr
5. Odlukom Uprave Ur. broj: 4211-100-ZSU- 36/19 od 03. rujna 2019. usvojenje Strateski plan Samostalnog odjela za unutamju reviziju za razdoblje 2019-2021.
Odlukom Uprave Ur.broj: 4211-100-ZSU-50/19 od 12.12.2019. usvojenje Godisnji plan unutarnje
1.1.5. Jacanje ovlasti revizijskih odbora koji prate postupak financijskog izvjescivanja, prate ucinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provodenje revizije godisnjih
financijskih izvjesca.
6. Utvrdivanje nacina rada revizijskog odbora
7. Suradnja sa internim i
30.09.2019.Usvajanjem novog Poslovnika o radu RO provedene su promjene usmjerene ka jacanju ovlasti RO u skladu sa Zakonom o reviziji
Kontinuir- ano izvr- savanje
Uspostavljenasuradnja
eksternim
revizije za 2020. godinu.
Revizorski odbor, dr.sc. Natasa Munitic, predsjednica e-mail:revizorski.odbor(S)hac.hr
6. Poslovnik o radu Revizorskog odbora donesen je na sjedniciodrzanoj 25.04.2018.uzsuglasnost IMadzornogodbora HAC-a.
Revizorski odbor, dr.sc. Natasa Munitic, predsjednica e-mail:revizorski.odbor(a>hac.hr
7. Suradnja je uspostavljena i kontinuirano se
revizorima te komunikacija sa Upravom i Nadzornim odborom
odrzavaju sastanci i sjednice.
4
1.1.6. Obveza izrade godisnjih planova rada za sve strukture odredene smjernicama 1.1.3,1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.
8. Izrada godisnjeg plana rada Povjerenstva/ tima za provedbu sustava financijskog upravljanja i unutarnjih kontrola
31.12.2019. Izraden godisnji plan rada za 2020.
/ Voditelj tima za provedbu financijskog upravljanja i kontrole (FUIK),Domagoj Batrelo, e-mail:domaeoi.batarelo(a)hac.hr
8.0dlukom Uprave, Ur. broj: 4211-100-ZSU- 47/19 od 19.11.2019. usvojen je Godisnji plan za 2020. godinu
9. Izradagodisnjeg plana radaunutarnjerevizije
31.12.2019. Izraden godisnji plan rada za 2020.
Samostalni odjel za unutamju revizijuBranka Bobanovic,voditeljicarevizije,e-mail:branka.bobanovicf® hac.hr
9. Odlukom Uprave Ur.broj: 4211-100-ZSU- 50/19 od 12.12.2019. usvojen jeGodisnji plan unutarnje
10. Izradagodisnje plana rada Revizijskog odbora
31.12.2019.Izraden godisnji plan rada za 2020.
Revizorski odbor, predsjednica dr. sc. Natasa Munitic e-mail:revizorski.odbor(ffihac.hr
revizije za 2020. godinu.
10. Godisnji plan rada RO za 2020. godinu donesen je sjednici odrzanoj19.12.2019.uz suglasnost Nadzornog odboraHAC-a.
5
I ll"
11. Izradagodisnjeg plana rada Povjerenikaza etiku
31.12.2019. Izraden godisnji plan rada za 2020.
Povjerenica za etiku:Vedrana Kuman, e-mail:vedrana.kuman^hac.hr
11. Godisnji plan rada Povjerenika za etiku za 2020. godinu donesen je na sjednici UpraveDrustva odrzanoj25.02.2020.
12. Izrada godisnjeg plana radaSluzbenika za informiranje
31.12.2019. Izraden godisnji plan rada za 2020.
Sluzbenica za informiranje,Danijela Jukic,e-mail:danijela.iukicfa) hac.hr
12. Godisnji plan radaSluzbenika zainformiranje za 2020. donesen je na sjednici Uprave Drustva odrzanoj14.01.2020.
6
Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima clanova uprava i nadzornih odbora
Broj Smjernica Aktivnost Rokprovedbe
Pokazateljprovedbe
Potrebnasredstva
Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1. Uskladiti postojece interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja clanova nadzornih odbora na nacin kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje clanova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i nacin njihova izbora.
13. Uskladenje internih akata saUredbom
31.12.2019. Uskladen akti / Sektor za pravne i zajednicke poslove,Odjel za ljudske potencijale, email:liudski.Dotenciiali(a)hac.hr
13. Interni akti uskladenisu s Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanjeclanova nadzornihodbora i uprava pravnih osoba od posebnoginteresa za RH i nacinnjihova izbora.
1.2.2. Uskladiti postojece interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja clanova uprava na nacin kako je propisano Uredbom ouvjetima za izbor iimenovanje clanovanadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i nacin njihova izbora.
14. Uskladenje internih akata saUredbom
31.12.2019. Uskladen akti Sektor za pravne i zajednicke poslove,Odjel za ljudske potencijale, email:liudski.potenciiali(® hac.hr
14. Interni akti uskladenisu s Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanjeclanova nadzornihodbora i uprava pravnih osoba od posebnoginteresa za RH i nacinnjihova izbora.
7
Mjera 1.3. Jacanje mehanizama sprjecavanja sukoba interesa predsjednika i clanova uprava odbora trgovackih drustava u vecinskom drzavnom vlasnistvu
Broj Smjemica Aktivnost Rokprovedbe
Pokazateljprovedbe
Potrebnasredstva
Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1. Sukob interesa clanova nadzornog odbora
15. Pohraniti, azurirati i objaviti Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesa
Odmahnakonnastupapromjene
Pohra njeno, azurirano i objavljeno
/ Sektorza pravne i zajednicke poslove,Odjel za ljudske potencijale, e-mail:liudski.ootenciiali(a)hac.hr
15. U izvjestajnom razdoblju nije bilo promjena.
16. SkupstinaDrustva donosiodluku o visini naknada za rad clanova Nadzornog odbora
Odmahnakonnastupapromjene
Donesena odluka16. Odluka donesena.
1.3.2. Sukob interesa clanovauprave
17. Pohraniti, azurirati i objaviti Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesa
Odmahnakonnastupapromjene
Pohranjeno, azurirano i objavljeno
Sektorza pravne i zajednicke poslove,Odjel za ljudske potencijale, e-mail:liudski.Dotenciiali(a>hac.hr
17. U izvjestajnom razdoblju nije bilo promjena.
1.3.3. Definirati i objaviti u formi vodica (ili smjemica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjemredu, specificne vrijednosti i pravila za prevenciju
18. Eticki kodeks Etickikodeks (prva revizija) donesen je 13.11. 2018.godine
Eticki kodeks je u primjeni od 2010.godine
/ Povjerenica za etiku:Vedrana Kuman, e-mail:vedrana.kuman(® hac.hr
18.Primjenjuje se Eticki kodeks Ur.broj: 4211100-1410/18 od 13.11. 2018.godine
8
korupcije i osiguranje profesionalnog ponasanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivoscu i nepristranoscu; mogucnoscu obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i si.
1.3.4. Obveza potpisivanjaIzjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju odredena prava).
19. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti
31.01.2020. Potpisane iarhiviraneizjave
/ Sektorza pravne i zajednicke poslove,Odjel za ljudske potencijale, e-mail:liudski.potenciiali(® hac.hr
19.Potpisane iarhiviraneizjave
9
Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovackim drustvima u vecinskom drzavnom vlasnistvu
Broj Smjernica Aktivnost Rokprovedbe
Pokazateljprovedbe
Potrebnasredstva
Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1. Trgovacka drustva uvecinskom drzavnomvlasnistvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama,duzna su polugodisnje i godisnje objavljivati uotvorenom obliku podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima u novcuuslugama ili dobrima
20. Dostava i obrada podataka o sponzorstvima i donacijama
21. Objava podataka o sponzorstvima i donacijama
Kontinuiranoizvrsavanje
Kontinuiranoizvrsavanje
Podatci dostavljeni Uredu Uprave
Podatci objavljeni na web straniciDrustva
/ Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka dodjele donacija i sponzorstva, e-mail: donaciie(®hac.hr
Ured Uprave, Andrea Haleus, Voditelj za odnose sjavnoscu, e-mail:andrea.haleus(a)hac.hr
20. Podatci dostavljeni Uredu Uprave.
21. Podatci za 2019. i polugodisnje izvijesce za 2020. godinu objavljeni na web stranici Drustva.httDs://www.hac.hr/hr/drustvena-odeovornost/sDonzorstva-i-donaciie
CIU 2. Jacanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovackih drustava u vecinskom vlasnistvu drzave
Mjera 2.1. Jacanje integriteta zaposlenika i upravljackih struktura
Broj Smjernica Aktivnost Rokprovedbe
Pokazateljprovedbe
Potrebnasredstva
Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1. Potrebno je donijeti i medu zaposlenicima i upravljackim strukturama objaviti eticki kodeks kojim se utvrduju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji
22. Eticki kodeks Na snazi od2010.godine
Eticki kodeks se primjenjuje vec 9 godina
/ Povjerenica za etiku: VedranaKuman,e-mail:vedrana. kuman(® hac.hr
22. Primjenjuje se Eticki kodeks Ur. broj: 4211100-1410/2018 od 13.11. 2018.
10
http://www.hac.hr/hr/d
krsenje politike, procedure ili pravila etickoga ponasanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponasanja
2.1.2. Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduzenu za primanje prituzbi zaposlenika, gradana i drugih osoba u vezi s neeticnim i, moguce, koruptivnim ponasanjem zaposlenika, te za promoviranje etickog postupanja u medusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema gradanima, korisnicima usluga.
23. Povjerenik za etiku
Imenovan2010.god.Imenovannovi2019.god.
Vec 10 godina povjerenik djeluje
/ Povjerenica za etiku: VedranaKuman,e-mail:vedrana.kuman(5)hac.hr
23. Odlukom Uprave Ur.broj:4211-100-ZSU- 08/18 od 27.02.2018. imenovana jePovjerenica za etiku.
2.1.3. Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjedenja integriteta.Kao obrazac moze posluziti Upitnik o samoprocijeni koji je sastavni dio Naputka za izradu godisnjeg izvjesca o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
24. Popuniti Upitnik o samoprocjeni
15.12.2020.godine
Po popunjavanju upitnika, rezultati samoocjenjivanja se analiziraju i Upravi Drustva se predlazu postupci otklanjanja eventualnihutvrdenihnedostataka
/ Samostalni odjel za unutamju reviziju, Branka Bobanovic,Voditeljica revizije i predsjednica Povjerenstva za koordinaciju provedbe, pracenja i nadzora Akcijskog plana HAC-a, e-mail: branka.bobanovic(S)hac.hr
24.0dlukom UpraveUr.broj:4211-100-ZSU-55/20od 15.12.2020. usvojen je obrazac Upitnika za pracenje provedbe AKP-a putem samoprocjene.
11
Mjera 2.2. Jacanje transparentnosti trgovackih drustava
Broj Smjernica Aktivnost Rokprovedbe
Pokazateljprovedbe
Potrebnasredstva
Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1. Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar vaznih dogadaja koji se ocekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predvideni datum objave financijskih rezultata, datum odrzavanja glavne skupstine drustva i si).
25. Objavljivanjekalendara
31.12. 2019.-31.12.2020.
Objavljenkalendar
/ Ured Uprave, Snjezana Cekovic, predstojnica Ureda uprave, e-mail:snjezana.cekovic^hac. hr
25. Kalendar je objavljen na web stranici Drustva. httos://www. hac.hr/hr/drustvena-odgovornost/antikoruociiski-program
2.2.2. Potrebno je definirati i na mreznoj stranici drustva objaviti: viziju i misiju; opce i posebne ciljeve za sljedece trogodisnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trecim stranama (korisnici usluga, dobavljaci, drzava i drugi partneri).
26. Vizija i misija Kontinuirano seobjavljujeod 2010.godine
Objavljena misija i vizija
/ Ured Uprave, Andrea Haleus, Voditelj za odnose s javnoscu, e-mail:andrea.haleus(®hac.hr
26. Objavljeno je na web stranicama Drustva. httos://www.hac.hr/hr/o-nama/misiia-viziia-i-temeline-vriiednosti
2.2.3. Objavljivanje informacija vezano uz postupak javnenabave sukladno vazecimpropisima.
27. Objavljivanje informacija
kontinuiranoobjavljivanje
Objavljeneinformacije
/ Samostalni odjel za nabavu.Ivica Loncar, sef Odjela, e-mail:ivica.loncar(®hac. hr
27. Kontinuirano se objavljuje na web stranicama Drustva. http://hac.hr/hr/iavna-nabava
12
http://www.hac.hr/hr/ohttp://hac.hr/hr/iavna-
2.2.4. Proaktivno objavljivati informacije, kako je uredeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima.
28. Objavljivanje informacija
kontinuiran0izvrsavanje
Objavljeneinformacije
/ Ured Uprave, Andrea Haleus, Voditelj za odnose sjavnoscu , e-mail:andrea.haleusi® hac.hr
28. Informacije se kontinuirano objavljuju po potrebi.
2.2.5. Potrebno je imenovati sluzbenika za informiranje kao osobu mjerodavnu za rjesavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rjesavanja pojedinacnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.
29. Imenovanjesluzbenika zainformiranje
2020.godineimenovannovisluzbenik zainformiranje
Imenovansluzbenik zainformiranje
/ Sluzbenica za informiranje,Danijela Jukic daniiela.iukic(Shac.hr
29. Odlukom Uprave Ur.broj:4211-100-ZSU- 526/19 od 06.06.2019. imenovana je Sluzbenica za informiranje.Odlukom Uprave Ur.broj: 4211-100-545/20 od 03.08.2020. imenovana je nova sluzbenica za informiranje.
13
Mjera 2.3. Zastita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti
Broj Smjernica Aktivnost Rokprovedbe
Pokazateljprovedbe
Potrebnasredstva
Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1. Potrebno je stvoritiucinkovit sustavprijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehamzma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ill sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.
30 Uspostavasustava prijava nepravilnosti
Imenovatipovje-rljivuosobu dokraja III. mjeseca 2020.god.
Imenovanapovjerljivaosoba
/Uprava Drustva
30 Odlukom Uprave Urbroj: 4211-100200/20 od 16 ozujka 2020. imenovana je Povjerljiva osoba za unutamje prijavljivanje nepravilnosti kao i njen zamjemk Odluka Uprave, Urbroj:4211-100-387/20 od 5 lipnja 2020
14
Mjera 2.4. Jacanje kompetentnosti zaposlenika
Broj Smjernica Aktivnost Rokprovedbe
Pokazatelj provedbe Potrebnasredstva
Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1. Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na podrucjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguce sustav dalje razvijati i poboljsavati, kao i povecati razinu znanja zaposlenika.
31.Testiranje 31.12.2019
31.12.2020.
Izvjesce oprovedenomtestiranju
/ Sektor za pravne i zajednicke poslove,Odjel za ljudske potencijale e-mail:liudski.potenciiali(a)hac.hr
31. Upitnici provedeni te poslani Upravi Drustva na znanje.
2.4.2. Uvodenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila eticka kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz podrucja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zastite ostecenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.
32. Edukaciju provoditi tijekom cijele godine
kontinuiranoizvrsavanje
Broj zaposlenika koji pohadaju edukacije
/ Sektor za pravne i zajednicke poslove,Odjel za ljudske potencijale e-mail:liudski.DOtenciialiC55hac.hr
32. Broj educiranih zaposlenika je u skladu s planom edukacije za izvjestajno razdoblje.
15
2.4.3 Donosenje planova 33. Plan edukacije 02.2019 - Donesen plan / Vidi aktivnost- 32 33 Donesen je planedukacije donijeti za svaku
godinu 02.2020.edukacije edukacije
2. Ukupan broj izvrsenih aktivnosti u izvjestajnom razdoblju- Od 33 planirane aktivnosti izvrseno je ili se kontinuirano provode 33 aktivnosti, a prema smjernici/mjeri 2.3 1 imenovana je Povjerljiva osoba za unutarnje prijavijivanje nepravilnosti sukladno Zakonu o zastiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19)Takoder je sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o obvezi uvodenja funkcije pracenja uskladenosti poslovanja u pravnim osobama u vecinskom drzavnom vlasnistvu (NN 99/19), Uprava Drustva na sjednici odrzanoj 24. Iipnja 2020 donijela Odluku o imenovanju Povjerenika za pracenje uskladenosti poslovanja, Urbroj: 4211-100-429/20
3 Opazanja
Hrvatske autoceste d.o.o su na sjednici Uprave Drustva odrzanoj 17.12 2018. godine usvojile Akcijski plan za provodenje antikorupcijskog programa Hrvatskih autocesta za 2019. godinu Buduci da je Vlada Republike Hrvatske tek u svibnju 2019 godine donijela Antikorupcijskim programom za trgovacka drustva u vecinskom drzavnom vlasnistvu za razdoblje 2019/2020, a vazeci Akcijski plan HAC-a za 2019 godinu mje obuhvacao sve smjernice/mjere koje su sadrzane u Antikorupcijskom programu Vlade Republike Hrvatske (NN 48/19) azuriran je postojeci Akcijski plan za 2019 godinu, te je Uprava Drustva na sjednici odrzanoj 31. listopada 2019 usvojila Akcijski plan za za provodenje antikorupcijskog programa Hrvatskih autocesta za 2019 i 2020. godinu.
16