eONG TY CO PHAN eQNG HoA xA HQI em) NGHIA VI:E:TNAMEVN Quae TIt DQC l~p - Tl}' do - H~nh phuc

s6: OJ IBC-EVNI-HDQT Da Nfmg, ngay OJ thang 04 ndm 2018

BAocAoTinh hlnh hoat dQng cua HDQT nam 2017 va nhiem Vl} nam 2018

I. TINH HINH HO';' T DQNG eVA HQI DONG QuAN TRJ NAM 2017

1.Hoat dQng tlnroug ky:

Trong nam 2017, HDQT dff t6 chirc cac phien h9P d€ quyet dinh xu ly, chidao hoat dong cua Cong ty. D6i voi cac tnrong hQ'Prieng duoc Cong ty kip thaigiri h6 sa xin y kien cac Uy vien d€ kip thai ban hanh cac Nghi quyet phuc vu di~uhanh,

Dai hoi c6 dong va HDQT trong nam 2017 dff ban hanh cac Nghi quyet,Quyet dinh d€ chi dao T6ng Giam D6c thirc hien voi k~t qua cu th€ nhu sau:

Ngay NQidungTT 86 Nghj quyet/Qf)

1 01INQ-EVNI-HDQT

2 02INQ-EVNI-HDQT

24/3/2017

24/3/2017

Thong qua cac nQidung cua phien h9P l~n 1ngay 24/3/2017.Thong qua cac nQi dung bao cao taiDHDCD 2017 va thai gian t6 chirc DHDCD2017 thea k~t qua phien h9P I~n 1 ngay24/3/2017.

3 01/QD-EVNI-HDQT 07/4/2017 Quy~t dinh cu TGD di cong tac t~i TrungQu6c cho DIJan tMy di~n H~ Se San 2.

4 02/QD-EVNI-HDQT 28/4/2017 Qlly~t dinh phe duy~t k~ ho~ch SXKD nam2017 cua EVNI.

5 03INQ-EVNI-HDQT 11/7/2017

Thong qua vi~c thay d6i nhiin sl)' trongHDQT (b6 nhi~m va mi~n nhi~m ch(rc danhPTGD) va b6 nhi~m phI) trach k~ toan EVNIthea nQi dung phien h9P HDQT I~n 2 ngay11/7/2017.

6 03/QD-EVNI-HDQT

7 04INQ-EVNI-HDQT

8 05INQ-EVNI-HDQT

11/7/2017

11/7/2017

20/7/2017

B6 nhi~m PTGD Le VUNinh thea nQidungphien h9P HDQT ngay 11/7/2017.Thong qua nQi dung bao cao t1nh hlnhSXKD 6 thang dftll nam 2017 cua EVNI vaplmO'ngan quy~t toan chi phi tu vAnd~ an"K~t n6i luoi di~n Vi~t Nam - Lao -Campuchia giai do~n 2015 c6 xet d~n tri~nv9ng d~n nam 2025" (xem xet trong nam2018 khi c6 them thong tin v~ ho~t d(>ngtilD~ran H~ Se San 2 va;ho~c EVNTc6 ngu6nthu 6n dinh til cac dl)' an khac).B6 nhi~m PTGD Le VU Ninh thuQc nh6mNguo'i d~i di~n phftn v6n cua EVNGENCO 1

- 1 -

TT s6 Nghj quy~t/QD Ngay NQi dungtai EVNI, tarn la thanh vien HDQT EVNInhiem ky 2013-20 18 (viec thay th~ thanhvien HDQT chinh thirc se duoc HDQTEVNI trinh DHDCD 2018 trong phien hopgfrn nhat oS xem xet chap thuan),

Thong qua n¢i dung bao cao tlnh hlnh thuchien SXKD nam 2017 va k~ hoach nam

9 06INQ-EVNI-HDQT 23/0112018 2018; K€ hoach t6 clnrc DHDCD nam 2018;va Thong qua phuong an nhan SIJ HDQT vaBKS nhiem ky 2018 - 2023.

Th6ng nhat phuong an hach toan khoan

10 07INQ-EVNI-HDQT 23/0112018 chenh lech ty gia h6i doai (DIJ an thuy oi~nH~ Se San 2) vao doanh thu heat dong taichinh trong ky k6 roan nam 2017.

Thong qua quyet toan chi phf tir vdn c1~ an"K€t n6i hroi dien Vi~t Nam - Lao -

11 08INQ-EVNI-HDQT 23/0112018 Cam puchia giai doan 2015 c6 xet c1€ntri€nvong c1€nnarn 2025" va hach toan toan b¢chi phf tu v§.n vito kGt qua SXKD nam 2017.

V€ viec thirc hi~n cac Nghi quy6t cua D?i hoi d6ng c6 dong va Hoi d6ngqufmtri, T6ng Giam d6c da chi d?o thgc hi~n hoan thanh cac nghi quy6t cua D?ihoi d6ng c6 dong va HDQT, vi~c thlJchi~n c6 chdt luqng va d?t ti6n do, hi~u qua.

Vi~c giam sat d6i vai T6ng Giam d6c cling duQ'cHDQT thgc hi~n dam baoquy dinh thea di€u l~ cong ty va phap lu~t lien quan.

2. Bao cao cong tac chi d~o, di~u hanh:1.Cong tac qmin If dl}'an:* DlJ an thuy di~n H? Se San 2:- Theo d5i phfrn v6n g6p, tham gia thimh vien HBQT, ph6i hQ'pvai cac C6

dong khac va Ban di€u hanh Cong ty TNHH thuy di~n H? Se San 2, bam sat cacnoi dung nghi quy6t cua HDQT va D?i hoi d6ng c6 dong, tuan thu HQ'Pd6ng c6dong cua Cong ty dlJ an.

- K6t qua d~t duQ'c:

Ti6n do phat di~n cua dg an dam bao thea k6 ho?ch cua DHDCD: T6 may 1hoan thanh va kh&i dong vao ngay 28111/2017 (vugt ti6n dO 01 thang). Ngay09/12/2017 phat di~n chinh thuc t6 may 1; ngay 30/12/2017 phat di~n chfnh thuct6 may 2, hoa lu&idi~n truy€n tai qu6c gia Campuchia.

+ Kh6i lUQ'ngt6ng th€ d?t 83% kh6i luqng thi6t k6, trong d6 mot s6 h?ngm\lCchinh: D~p ddt, d~p be tong, ducmg day ddu n6i v€ TBA 230kV Stung Trenghoimthanh 100%.

+ L~p d~t thi6t bi: T6ng kh6i lUQ'ngl~p d~t thi6t bi hoan thanh d?t 29%,trong d6:

\/

- 2-

o T6 may 1: Da hoan thanh va phat dien chinh thirc van ngay09/12/2017;

o T6 may 2: Ba: hoan thanh va phat dien hoa hroi van ngay 3011212017o T6 may 3: Bang l~p d?t h~ thong huang mroc tuoc bin, con 6ng xa

tuoc bin va t6 hop rotor. DV kien hoan thanh phat di~n cuci thang03/2018.

o Cac t6 may con lai (s6 4-5-6-7-8): Bang trien khai song song giua l~pd?t thiet bi co dien va cong tac d6 be tong khoi pha 2 cho cac vi tri l~pd?t thiet bi va ducc hoan thanh thang 10/2018.

* B6i voi cac du an thuy di~n HC;lSe San liSe San 5; Se Kong va Nam Mo1: Ti~p tuc tim kiem d6i tac d€ chuyen giao du an hoac g6p v6n d~u tir nrong tvdtr an HC;lSe San 2, tuy nhien d~n nay v~n chua c6 k~t qua.

2. Cdng tac to' vftn QLDA va TVGS:

2.1 Cong tac TVQLDA Dv an Bi~n gi6 B~n Tre:

B~n nay, Cong ty c6 ph~n EVN Qu6c t~ da: ca ban hoan thanh cong tac tuv~n QLDA l~p h6 sa xin chu truang d~u tu cho dv an di~n gi6 tC;litinh B~n Tre vada:duQ'cVBND tinh c~p phep d~u tu dam bao thea hqp d6ng v6i EVNGENCOl.Trong thai gian t6i EVNI ti~p t\lC thvc hi~n vi~c quan tr~c va danh gia ti~m nanggi6 cua dv an de ban giao Chu d~u tu thea hqp d6ng, ban giao cong tac Tu v~nQLDA cho Ban QLDA Nhi~t di~n 3 thvc hi~n cac bu6c ti~p theo. Ba: hoan thanhnghi~m thu thanh toan giai dOC;ln1: 283.48l.121 d6ng.

2.2 Cong tac Tu vc1ngiam sat thi cong:

Trong nam 2017, Cong ty c6 ph~n EVN Qu6c t~ da:thvc hi~n 10 g6i th~u tuvc1ngiam sat, v6i t6ng gia tri hqp d6ng dC;lt5,6 ty d6ng. Trong d6, da: hoan thanh06 g6i th~u; dang tri€n khai 03 g6i th~u se duQ'c hoan thanh ban giao quy 1/2018.K~t qua thvc hi~n C\lthe:

* Cac g6i th~u da:hoan thanh:

- G6i th~u 05 & 07 thu9C dv an ca sa hC;lt~ng Trung Him di~n Ivc DuyenHai: (g6i th~u chuy€n ti~p hqp d6ng til'thang 12/2013).

Trong nam 2017, EVNI ti~p t\lC thvc hi~n giam sat cong tac xu ly t6n tC;li,quy~t toan g6i th~u. B~n nay da: ca ban hoan thanh, nghi~m thu thanh toan gia trithvc hi~n thea hqp d6ng la: 4.439.309.272 d6ng.

L~p phuong an t6 chuc giam sat thi cong, b6 tri can b9 tham gia giam sat tC;licac g6i th~u dam bao thea ti~n d9 cua Chu d~u tu:

- Nang eong sudt MBA 110kV tr;zicae TBA Qu4n 3- Hoa Khanh:

Hoan thanh d6ng di~n dua van v~n hanh trong thang 03/2017. Nghi~m thuva quy~t toan hqp d6ng v6i gia tri: 338.l8l.818 d6ng.

- Nr;zovet kenh twin hoem Nha may Nhi¢t di¢n Quang Ninh :

Hoan thanh ban giao dua van su d\lng thang 04/2017. Nghi~m thu va quy~ttoan hqp d6ng v6i chu d~u tu v6i gia tri la: 79.425.812 d6ng.

-.).....cc

'L

- 3 -

- Luoi dien zzoiv ai« noi nha may dien phdn nhom Ddk Nang:

Hoan thanh d6ng dien dua vao van hanh trong thang 5/2017. Nghiem thu vaquyet toan gia tri HQ'Pd6ng la: 878.290.909 d6ng.

- L6p may bien ap thu' 2 tram biin dp 220kV Thanh My:

Hoan thanh dong dien dira vao van hanh trong thang 10/2017. Nghiem thuva quyet toan hop dong voi chu diu nr voi gia tri la: 274.S00.000 dong,

- Ddp bdi thai xi du an giai doan 2- Nhiet dien Quang Ninh 2:

Hoan thanh ban giao dira vao sir dung vao cuoi thang 12/2017. Nghiem thuva thanh ly hQ'Pd6ng voi gia tri 717.272.727 d6ng.

* Cac g6i thau dang trien khai du kien hoan thanh Qui 112018:

Hien tai EVNI dang trien khai tai cac g6i than: (1) Tram bi8n ap SOOkVLaiChau: Gia tri da thanh toan d:;tt 80% kh6i luqng thea hQ'P d6ng tuO'ng duong886.400.000 d6ng; (2) Tr:;tm bi8n ap 220kV Phli My: Gia tri da thanh tmin d:;tt70% kh6i luqng thea hQ'Pd6ng tUO'l1gdUO'l1g453.0S9.091 d6ng; (3) Tr:;tmbi8n ap220kV Dak Nong: Gia tri da thanh toan d:;tt40% kh6i luqng thea hQ'Pd6ng tuO'ngduO'ng498.0S4.000 d6ng;

ve cong tac tu v~n giam sat do EVNI thlJc hi~n duqc Chu diu tu danh giacao ve ch~t luqng, ti8n do va chua d~ xay ra cac sai ph:;tm trong qua trinh thlJChi~n. Vi~c hoan thanh cac hQ'Pd6ng tu v~n giam sat dam bao cho EVNI du nanghJc d~ d~u thiu c:;tnhtranh vai cac dO'l1vi khac, t:;tocong vi~c 6n dinh va tang thunh~p cho CBCNV Cong ty.

(Bang t6ng h9P chi phi thvc hi¢n TVGS ainh kem)

3. Cac cong vi~c khac:Ngoai nhi~m V\l chinh la bao toan v6n cua EVNI t:;tiCong ty TNHH thuy

di~n H:;tSe San 2 va tham gia cung c~p dich V\l Tu v~n giam sat thi cong xay l~pcac cong trinh dUOng day va tr:;tm bi8n ap truyen tai cua nganh di~n, trong nam2017 Cong ty con thlJc hi~n mot s6 cong vi~c khac nhu sau:

- Hoan thanh cong tac t6 chuc DHDCD thuOng nien cong ty nam 2017.

- Hoan thanh giao dich c6 phi8u tren san Upcom.

- ThlJc hi~n dich V\l cho thue van phong.

- Hoan thanh cong tac l~p dl,l toan, k8 ho:;tch ll,la chon nha thiu, ve vi~cch6ng th~m ban cong, cM t:;to, sua chua cong trinh nha dieu hanh Cong ty. Nha.thiu thi cong xay dlJng da hoan thanh cong tac cai t:;tova sua chua V:lOcu6i thang8/2017.

Ngoai ra, trong nam 2017 Cong ty c6 phin EVN Qu6c t8 da thlJc hi~n t6tchuO'l1gtrinh ti8t ki~m ch6ng lang phi b~ng nhieu ho:;ttdong thi8t thlJc nhu:

+ Tuan thu nghiem tuc quy ch8 Quan ly chi tieu cua Cong ty;

+ Ti8t ki~m t6i da vi~c su d\lng di~n;

.)'-)1.,)

")

-r

- 4 -

+ D6i voi viec in fin, photo tai lieu: irng dung t6i da cong nghe th6ng tin vaoc6ng tac quan ly van phong, han che in, sao van ban;

+ Tiet kiem t6i da trong viec mua s~m hang h6a, cong cu, dung cu;

+ Tiet kiern chi phi di lai, di chuyen khi di c6ng tac: sir dung ve may bay giare nhat cua cac hang cung cfip (Vietnam Airline, Vietjetair, Jetstar) tai thai di~m dichuyen. Han ch€ t6i da di taxi, t?n dung sir dung xe 0 to co quan khi thuc hienc6ng tac trong khu VlJCthanh ph6 Da N~ng va cac tinh Mien Trung.

+ Tit~t kiem t6i da chi tieu khi di c6ng UlC,han che viec tham du cac hoinghi, t?P huan kh6ng th?t can thiet, kh6ng ket hop t6 chtrc hQi nghi voi tham quan,nghi mat, ....

4. Tlnh hinh thuc hi~n ngu6n thu va chi phi narn 2017:

Heat dQng nam 2017 tren cO's6 dam bao nguyen t~c t6ng chi phi ho~t dQngkh6ng vugt qua t6ng cac khoan thu. C6ng ty c6 phftn EVN Qu6c te da tri~t d~ ti€tki~m cac khoan chi nh~m hoan thanh yeu cftu cua D~i hQi d6ng c6 d6ng d6ng thait6i Uti h6a cac khoan thu, nh~m d~t hi~u qua cao nhfit trong chi phi ho~t dQng. D€nnay cac chi tieu ke ho~ch nam 2017 da hoan thanh, Cl,lth~:

+ Lqi nhu?n tru6c thu~ d~t 1.697 tri~u d6ng (tang 31,4% so v6i k~ho~ch);nQPngan sach nha nu6c 590, 7 tri~u d6ng.

+ Trong nam 2017 D~i hQi d6ng c6 d6ng da phe duy~t nghj quy€t s601INQ-EVNI-DHDCD ngay 27/4/2017 v€ vi~c th6ng qua k~ ho~ch thanh tminmQt phftn khoan nq trong nam 2017 lien quan den cac dg an da nghien cuu dftu tutru6c day, v6i gia tfi la 3,1 ty d6ng. Gia trj thlJChi~n d~n 31112/2017 d~t 100% k€ho~ch la 3,1 1)' d6ng.

+ Quy phuc lqi: Trfch tLr lqi nhu?n cong tac TVGS: 51.332.000 D6ng (thgchi~n thea Nghj quy~t s6 01INQ-EVNI-DHDCD ngay 27/4/2017 cua D~i hQi d6ngc6 d6ng 2017).

J

-t

DVT: tri~u d6ng

STT NQidung K~ ho~ch Thl}'chi~n Ty I~nam 2017 nam 2017 TH/KH

I TAng thu nh~p 11.618 13.110 112,8%1 Thu til' ho~t dQng Uti ehfnh 5.368 5.7122 Thu ttl"eho thue van phong 891 7513 Thu ttl"eho thue d§.t 18 184 Thu til' djeh V\I tu v§.n giam sat 5.340 5.862

5 Uii ehenh I~eh ty gia ( dl,l' an766thUy di~n H~ Se San 2)

II TAng chi phi 10.327 11.413 110,5%

1 Chi phi gia v6n DV TVGS, 4.432 4.766TVQLDAChi phi thl!e hi~n DV TVGS, 4.432 2.562TVQLDA

- 5 -

STT NQi dungK~ hoach ThlfC hi~n Ty I~nam 2017 nam 2017 THIKH

2 Chi phi djch vu cho thue van370 349phong

3 Chi phi ho~t d('>ng SXKD va 5.525 5.513quan 19 du an

Chi phi dir an ket n6i hroi dien4 VN-L-CPC giai dean 2015 co 785

xet trien vong den 2025.

ill LQi nhu~n truoc thue 1.291 1.697 131,4%(111)=(1)-(11)VI Thu~ TNDN 533V LVi nhuan sau thu~ TNDN 1.164VI Quy phuc IQi 45,3 51,3

5. Danh gia tlnh hinh thuc hi~n k~ hoach nam 2017:Nam 2017, Cong ty e6 phdn EVN Quoc t€ da dfin vuot qua giai dean kh6

khan diroi sir lanh dao ella t~p th~ Ban TGD va CBNV doan ket, dong long thuchien hoan thanh cac nQidung sau:

- D6i voi du an thuy dien H~ Se San 2: Ti€p tuc viec thuc hien thea doi,quan ly phan v6n g6p tai du an, phoi hop voi cac e6 dong khac trong Cong tyTNHH thuy dien H~ Se San 2 hoan thanh cac muc tieu ti€n dQcua du an. D€n nayd\f an tri~n khai dung ti€n dQt6ng th~ duge D~i hQid6ng e6 dong phe duy~t.

Trong thang 12/2017 da phat di~n ehinh thue T6 may s6 1 va 2 hoa lu6idi~n truy€n Uliqu6e gia Campuehia. D\f an dfiu tu da e6 k€t qua r6 rang, kha quan,rui ro dfiu tu duge giam thi~u, eung v6i Hgp d6ng e6 dong, cae Hgp d6ng d\f an(PPA, lA, LA) da ky, d\f an thi eong dap ung ti€n dQ,EVNI da hoan thanh bu6edfiu,trong vi~e bao t?an s6 chi phi da th\fe,hi~n eho d\f an, twin thu dlm~ Nghiquyet eua DHDCD ve vi~e ehuyen toan bQso von da th\fe hi~n thanh ty l~von g6p10% eua d\f an va ty l~ khong bien dQngk~ ea khi TMDT eua d\f an thay d6i.

- Tim ki€m eong vi~e, t~o eong an vi~e lam: Trong nam 2017, EVNI da d~ym~nh ho~t dQngtham gia d:1uthfiu cae g6i thfiu Tu v:1ngiam sat thi eong xay l~peong trinh ducmg day va TBA 220-500kV ella nganh di~n d~ t~o eong an vi~e lam,tang thu nh~p va 6n dinh dO'is6ng CBCNV, ehu dQngd~ hoan thi~n nang h/c Tuv:1ngiam sat va d?t mve tieu phat tri~n b€n vfrng, t~o ngu6n thu nh~p 6n dinhtrong khi eha k€t qua kinh doanh eua cae d\f an EVNI dang th\fe hi~n.

- V€ chi phi ho~t dQngeua EVNI: Til dfiunam 2017, T6ng Giam d6c EVNIda e6 nhi€u chi d~o tang euang th\fe hanh ti€t ki~m, eh6ng lang phi nh~m t6i uuh6a chi phi. V6i vi~c chu dQngt~o ngu6n thu til eong tae TVGS, tuy~t d6i khongSlr dVngvao phfin v6n cae e6 dong da g6p chua Slr dVngh€t, eong ty da dam baohoan thanh mve tieu k€ ho~eh nhi~mvv trong nam 2017.

- Ti€p tl,leki~n toan bQmay nh~n S\f;duy tri bQmay t6 ehue nhan s\!'gQnnhv ill 16 den 18 nguai.

- 6-

II. KE HO~CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2018

Nam 2018, Cong ty c6 phan EVN Quoc t~ v~n ti~p tuc dang trong qua trinhtai co d.u voi nhiem vu trong Him la quan Iy phan v6n da gop VaGdu an thuy dienH? Se San 2 va ti~p tuc thuc hien thu tuc duy tri hieu hrc cua MOU cac du an thuydi~n tai Campuchia va Lao, cu the:

1.v~quan Iy dl}' an:

a. Du em thuy dien Ha Se San 2:

Ti~p tuc thuc hien nhiem vu giam sat va quan ly von gop VaGHPLSS2 diratren co sa luat phap Campuchia va thea nguyen t~c bao toan phan von da gop.Thuc hien quyen va trach nhiem thanh vien HDQT, va Ia C6 dong nam giir 10%c6 phan trong HPLSS2 duoc quy dinh trong Di€u I~ va Hop d6ng c6 dong cuaHPLSS2. Bam sat cac n<)idung nghi quy~t DHDCD va HDQT d€ giam sat va thead5i ho?t d<)ngquan Iy di€u hanh t?i HPLSS2 nhAm dam bao ti~n d<)t6ng the dv an(d~n thang 12/2018 hoan thanh phat di~n thuang m?i ca 8 t6 may).

b. n6i vo"icac dl! an TnHCJSe San liSe San 5; Se Kong va Ngm Mo 1:

Ti~p tvc tim ki~m d6i tac d€ chuy€n giao ho~c tham gia gop v6n dfru tutuang tv dv an H? Se San 2.

2. V~ cong hic TVQLDA va TVGS:- Hoan thanh cong tac TVQLDA dv an di~n gio t?i tinh B~n Tre, ban giao

chu dfru ill tri€n khai cac bu6c ti~p theo.

- B6 tri can b<) tham gia giam sat t?i cac dv an, hoan thanh cac goi thfruTVGS dang thvc hi~n dung ti~n d<)va chftt IUQ'ng;Nghi~m thu thanh toan va quy~ttoan cac goi thfru hoan thanh.

- Dfty m?nh cong tac TVGS d€ nang cao nang Ivc, ti~p tvc dftu thfru timki~m b6 sung cac cong vi~c trong nam 2018 va g6i dfru cong vi~c cho nam 2019.Theo d5i va chi d?o kip thai vi~c b6 tri can b<)tham gia giam sat t?i cac cong trinhdang thvc hi~n song song dam bao phli hqp v6i ti~n d<)thi cong t?i cong truang vayeu cfru cua cac Chu dfru ill.

- Gia tri dftu thfru TVGS nam 2018 dv ki~n d?t 6 ty d6ng trong do: Cac goith§u chuy€n ti~p va da ky hqp d6ng cu6i nam 2017: 2,8 ty d6ng; Dftu thfru m6'i:3,2 ty d6ng.

3. Cong tac khac:- T6 chuc D?i h<)id6ng c6 dong EVNI nam 2018;

- Ti~p t\lC t6 chuc ho?t d<)ngsan xuftt cua EVNI thea mo hinh gon nhy, linhho?t va s~p x~p, b6 tri nhan sv phli hqp d€ dap Ung yeu cfru quan Iy cua Cong tytren ca sa nhi~m V\l cong tac nam 2018 nhAm t6i uu hoa chi phi. Ph6i hoopch~t chetrong vi~c tri€n khai cac cong vi~c tren ca sa cac m\lc tieu d€ ra va cac Quy trinhquan ly chftt IUQ'ngthea tieu chuftn ISO 9001 :2015 cua Cong ty, dam bao cac congvi~c duQ'cki€m soat va hoan thanh dung k~ ho?ch.

- Ti~p tvc thvc hi~n dich V\1 cho thue van phong t?i tr\l sa cong ty.

- 7 -

III. cAc BI~N PHAp THVC HI~N

- D6i voi Dir an thuy dien Ha Se San 2: nhiem vu giam sat va quan ly v6ng6p van HPLSS2 dira tren co sa lu~t phap Campuchia va thea nguyen t~c bao toanphan von da g6p. Thuc hien quyen va trach nhiem thanh vien HDQT, va la C6dong nam gift 10% c6 phan trong HPLSS2 duoc quy dinh trong Di~u l~ va HQ'pdong c6 dong cua HPLSS2. Bam sat cac noi dung nghi quyet DHDCD va HDQTd€ giam sat va thea d5i hoat dong quan ly di~u hanh tai HPLSS2 nham dam baoti€n dQ t6ng th€ du an: D€n thang 12/2018 hoan thanh phat dien thuong mai ca 8t6 may.

- D6i voi cac du an dfiu nr khac (Thuy dien Ha Se San liSe San 5, Se Kongva Nam Mo 1): Ti€p tuc tim kiern d6i tac d€ chuy€n giao dv an ho~c g6p v6n dfiutu tuang tv dv an H~ Se San 2.

- D6i v6'i cong tac Tu v~n QLDA: Ph6i hqp v6'i dan vi tu v~n hoan thanhthu th~p s6 li~u k€t qua do gi6, danh gia k€t qua va ban giao cho chu dfiu tu theahqp d6ng.

- D6i v6'i cong tac TVGS: Dfry ml;!nhcong tac TVGS d€ nang cao nang Ivc,ti€p t\lC d~u thfiu tim ki€m b6 sung cac cong vi~c trong narn 2018 va g6i dfiu chonam 2019. Theo d5i va chi dl;!okip thai vi~c b6 tri can bQtham gia giam sat tl;licaccong trinh dang thl,fc hi~n song song dam bao phli hqp v6'i ti€n d<)thi c6ng tl;!icong truang va yeu cfiu cua cac Chu dfiu tu.

- V~ rn6 hinh t6 chuc va chi phi hOl;ltd<)ng: Ti€p t\lC m6 hinh t6 chuc gQnnh~, linh hOl;ltva s~p x€p, b6 tri nhan SlJ phli hqp ~€ dap ung yeu cfiu quan !y Cllac6ng ty tren ca sa nhi~m V\l cong tac nam 2018 nham toi uu h6a chi phi. Ph6i hqpch~t che trong vi~c tri€n khai cac c6ng vi~c tren ca sa cac m\lc tieu d~ ra va ca.cQuy trinh quan ly ch~t IUQ'llgthea tieu chufrn ISO 9001 :2015 cua Cong ty, dambao cac cong vi~c duQ'cki€m soat va hoan thanh dung k€ hOl;!ch.

Kinh trinh H<)id6ng quan tri thong qua d€ bao cao Dl;!ih<)id6ng c6 d6ng.

Tran trQng!No'inh~n:- Nlm tren;- Cac thanh vien HDQT;- Ban KS;- Ban TOD (d8 chi dao va thvc hi~n);- LUllTH, HDQT.~S

- 8 -