GSF Jaarverslag 2016 incl acc verkl · voor voortgezet onderwijs in de regio wordt het VO-onderwijsaanbod voor de komende periode vastgesteld. Dit document is afgestemd met de besturen

JAARVERSLAG 2016

“Nieuwe Energie”

40696 Postbus 50 1400 AB BUSSUM

Jaarverslag 2016

Stichting Gooise Scholen Federatie – Bussum blz. 2

Inhoudsopgave

Voorwoord College van Bestuur ............................................................................................................................. 4 Samenvatting ........................................................................................................................................................... 5 Verslag van de Raad van Toezicht ......................................................................................................................... 10 Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad .......................................................................... 12 1 Algemene informatie over de instelling ...................................................................................................... 14

1.1 Kerngegevens ......................................................................................................................................... 14 1.2 Missie ...................................................................................................................................................... 14 1.3 Kernactiviteiten ..................................................................................................................................... 14 1.4 Juridische structuur .............................................................................................................................. 15 1.5 Samenstelling bestuurlijke organisatie .............................................................................................. 15 1.6 Informatie over ontwikkeling Governance ......................................................................................... 16

2 Onderwijsprestaties ...................................................................................................................................... 17 2.1 Opbrengstenkaart ................................................................................................................................. 17 2.2 Geslaagd! ................................................................................................................................................ 18 2.3 Lesuitval ................................................................................................................................................. 18 2.4 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken ................................................................. 19 2.5 Interne- en externe kwaliteitszorg onderwijs ..................................................................................... 19 2.6 Afhandeling van klachten ..................................................................................................................... 19

3 Leerlingen ....................................................................................................................................................... 20 3.1 Aantal ingeschreven leerlingen ............................................................................................................ 20

4 Personeel ........................................................................................................................................................ 21 4.1 Kwantitatieve formatie-ontwikkeling ................................................................................................. 21 4.2 Reden beëindiging arbeidsovereenkomst in aantallen ..................................................................... 23 4.3 Ouderschapsverlof ................................................................................................................................. 24 4.4 Ziekteverzuim ........................................................................................................................................ 24 4.5 Functiemix ............................................................................................................................................. 25 4.6 Professionalisering OIDS ....................................................................................................................... 26 4.7 Professionalisering GSF Academie ....................................................................................................... 26 4.9 Cao en weten regelgeving .................................................................................................................. 27 4.10 Werving schooldirecties ........................................................................................................................ 27 4.11 Arbeidsongeschiktheidsverzekering .................................................................................................... 27 4.12 Medewerkersonderzoek ........................................................................................................................ 27 4.13 Lerarenregister ...................................................................................................................................... 27 4.14 Schoolleiderregister............................................................................................................................... 27 4.15 Exit-onderzoek ....................................................................................................................................... 28 4.16 Strategisch HRM ..................................................................................................................................... 28 4.17 RI&E ........................................................................................................................................................ 28 4.18 Persoonlijk budget ................................................................................................................................ 28

5 Financiën ........................................................................................................................................................ 28 5.1 Financiële situatie op balansdatum .................................................................................................... 28 5.2 Toelichting op het resultaat .................................................................................................................. 29 5.3 Samenvatting begroting 2016 .............................................................................................................. 31 5.4 Levensfasebewust personeelsbeleid en overgangsregeling BAPO .................................................... 32 5.5 Treasurybeleid ....................................................................................................................................... 32

6 Toekomstige ontwikkelingen ....................................................................................................................... 33 6.1 Onderwijs en leerling ............................................................................................................................ 33 6.2 ICT ........................................................................................................................................................... 34 6.3 Personeel ................................................................................................................................................ 34 6.4 Financiën; continuïteitsparagraaf ....................................................................................................... 36

7 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................................................. 39 JAARREKENING 2016 ............................................................................................................................................... 40 Grondslagen voor de jaarrekening ....................................................................................................................... 41 Balans per 31 december 2016 ............................................................................................................................... 45 Staat van baten en lasten ...................................................................................................................................... 47 Kasstroomoverzicht ............................................................................................................................................... 48 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten .................................................................................. 50 1. Activa .............................................................................................................................................................. 50

1.2 Materiële vaste activa .................................................................................................................................. 50 1.3 Financiële vaste activa ................................................................................................................................. 51

Jaarverslag 2016


1.5 Vorderingen .................................................................................................................................................. 51 1.7 Liquide middelen .......................................................................................................................................... 52

2. Passiva ............................................................................................................................................................ 53 2.1 Eigen vermogen (na resultaatbestemming) ............................................................................................... 53 2.2 Voorzieningen .............................................................................................................................................. 54 2.3 Langlopende schulden ................................................................................................................................. 56 2.4 Kortlopende schulden .................................................................................................................................. 56

Model G ................................................................................................................................................................... 58 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ................................................................................... 59 3. Baten ............................................................................................................................................................... 61

3.1 Rijksbijdragen en 3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies ............................................................ 61 3.5 Overige baten ............................................................................................................................................... 62

4. Lasten .............................................................................................................................................................. 63 4.1 Personeelslasten ........................................................................................................................................... 63 4.2 Afschrijvingen ............................................................................................................................................... 64 4.3 Huisvestingslasten ....................................................................................................................................... 64 4.4 Overige lasten ............................................................................................................................................... 65

5. Financiële baten en lasten ............................................................................................................................ 66 6. Gemiddeld aantal werknemers .................................................................................................................... 66 Bestemming exploitatiesaldo ............................................................................................................................... 66 Gebeurtenissen na balansdatum .......................................................................................................................... 66 WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ....................................................................................... 67 Model E: Verbonden Partijen ................................................................................................................................. 68 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ...................................................................... 71 Bijlage 1 Overzicht nevenfuncties leden College van Bestuur en Raad van Toezicht in het verslagjaar ........ 75 Bijlage 2 Overzicht bijzondere prestaties ............................................................................................................. 76 Bijlage 3 Overzicht Scholen van de GSF in het nieuws ........................................................................................ 79 N.B. Het Ministerie van OCW heeft de indeling van hoofdstukken en paragrafen voorgeschreven. Deze indeling is gevolgd, waarbij de niet van toepassing zijnde paragrafen zijn weggelaten. Daarom loopt de nummering niet door.

Jaarverslag 2016


Voorwoord College van Bestuur

De Gooise Scholen Federatie heeft een zeer geslaagd 2016 achter de rug. In de eerste helft van het jaar hebben we een strategisch beleidsplan vastgesteld voor de periode 2016-2020. In dit plan, getiteld Ambitieus en Betrokken beschrijft het College van Bestuur de strategische doelstellingen voor de komende jaren. Alle scholen hebben vervolgens deze strategische doelstellingen vertaald naar een eigen schoolplan voor deze periode. 2016 was echter ook een jaar waarin op al onze scholen geweldige prestaties zijn geleverd door medewerkers en leerlingen. Een jaar waarin een recordaantal leerlingen zich heeft ingeschreven bij de GSF, een jaar waarin vier afdelingen het predicaat excellent hebben gekregen en een jaar waarin op alle daken van onze scholen zonnepanelen zijn aangelegd. We zijn trots op wat er in de afgelopen jaren is bereikt; onze scholen staan er uitstekend voor en vol vertrouwen treden we de komende periode tegemoet. Dit jaarverslag beschrijft de voortgang die we in 2016 hebben geboekt op de doelen die we ons gesteld hebben. Het College van Bestuur van de GSF beschouwt het jaarverslag als een belangrijk document in zijn plicht om verantwoording af te leggen. Dat gebeurt niet alleen met dit jaarverslag, maar tevens via onze websites, via www.scholenopdekaart.nl, Schoolkompas en andere publicaties. In dit jaarverslag treft u informatie aan over onze onderwijsresultaten, financiële ontwikkelingen en relevante informatie met betrekking tot ons personeelsbeleid. Daarnaast beschrijft het College van Bestuur in de samenvatting tal van ontwikkelingen en gebeurtenissen die relevant zijn om een oordeel over het presteren van de GSF in 2016 te kunnen geven. Wij zijn ervan overtuigd dat u – na lezing van deze samenvatting – met ons tot de conclusie komt dat de GSF ook in 2016 veel heeft bereikt. Wij willen al onze medewerkers bedanken voor hun inspanningen en betrokkenheid. Bussum, mei 2017 College van Bestuur

Jaarverslag 2016


Samenvatting

De GSF heeft in het voorjaar van 2016 een nieuw strategisch plan opgesteld voor de periode 2016-2020. Het plan (met als motto Ambitieus en Betrokken) vormt de basis voor de schoolplannen die door iedere school in het vervolg van 2016 zijn opgesteld. Onderwijs en leerlingenzorg Per 1 oktober 2016 waren 7.256 leerlingen bij onze scholen ingeschreven; 92 leerlingen meer dan per 1 oktober 2015. De stijging van de afgelopen jaren heeft zich verder voortgezet. Ook voor het schooljaar 2016-2017 geldt dat de GSF het marktaandeel heeft vergroot. De maximale capaciteit van vijf van de acht scholen is hiermee bereikt. Alleen voor College De Brink, Casparus College en De Fontein geldt dit niet. De gemeente Weesp heeft in het najaar van 2016 ingestemd met het verstrekken van een krediet voor uitbreiding van het Vechtstede College. Tot het moment waarop dat is gerealiseerd, maakt deze school gebruik van klaslokalen van het nabijgelegen Casparus College. Ten opzichte van de GSF-slagingspercentages in 2015 laten de resultaten in 2016 in het vmbo een lager resultaat zien. De resultaten bij havo zijn gelijk; vwo scoort hoger. Het havo en vwo scoren boven het landelijk gemiddelde, de scores van vmbo liggen lager dan het landelijk gemiddelde. In de kwaliteitsoverzichten die diverse media jaarlijks publiceren, scoorden de GSF-scholen beter dan voorgaande jaren en ook – gemiddeld genomen – beter dan de collega-scholen in de regio. In januari 2016 kregen de Gooise Praktijkschool, de afdelingen havo en vwo van het Goois Lyceum en de havo-afdeling van het Vechtstede College het predicaat Excellent voor een periode van drie jaar. Bij de toekenning van deze predicaten kijkt de jury niet alleen naar de onderwijsopbrengsten. De jury kijkt nadrukkelijk naar resultaten in de breedte, zoals aandacht voor burgerschapsvorming, sociaal-emotionele vorming, culturele vorming, redzaamheid en internationale oriëntatie. Onderwijsinspectie De onderwijsinspectie heeft in juli 2016 in een gesprek met het bestuur gesproken over diverse actuele ontwikkelingen op enkele scholen van de GSF. Los van dit bestuursgesprek heeft de onderwijsinspectie de volgende schoolbezoeken afgelegd:

Bij College De Brink heeft een signaleringsoverleg plaats gehad en heeft de inspectie onderzoek gedaan naar het verloop van de praktijkexamens. Voorts heeft deze school een attendering gekregen met betrekking tot de dalende onderwijsresultaten en het toenemende verschil SE-CE.

De onderwijsinspectie heeft een vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek afgelegd bij alle afdelingen van het A. Roland Holst College.

De onderwijsinspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de bevoegdheden op het Casparus College en de ingezette kwaliteitsverbetering van de school onderzocht. Tevens heeft het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) onderzoek gedaan naar het verzuimbeleid op deze school.

Alle scholen van de GSF hebben op basis van de bevindingen uit de bezoeken en/of hun onderwijsopbrengsten het basisarrangement toegekend gekregen. RBL heeft bij zijn bezoek aan het Casparus College geconstateerd dat het verzuimbeleid op de school (nog) niet voldoet. Naast bovengenoemde externe toetsing, heeft de GSF ook eigen kwaliteitsinstrumenten, waaronder de interne visitaties. De GSF zet dit kwaliteitszorginstrument eens per drie jaar op een school in. Bij een interne visitatie onderzoeken collega’s van andere GSF-scholen de kwaliteit van het onderwijs op een school. Zij doen dit vanuit de rol van critical friend. In 2016 zijn interne visitaties afgelegd bij het Goois Lyceum, ISK het Gooi, Casparus College en het A. Roland Holst College. Vanaf 2016 zijn zgn. vakvisitaties toegevoegd aan het programma van het visitatiebezoek. Prijswinnende prestaties

Jaarverslag 2016


Onderwijs bij de Gooise Scholen Federatie betreft meer dan de kwantitatieve onderwijsopbrengsten waarop onderwijsinspectie en visitatiekader zich traditioneel richten. Om het streven naar onderscheidend vermogen te stimuleren, doen scholen (medewerkers en leerlingen) van de GSF volop mee in regionale en landelijke wedstrijden of leveren zij op een andere wijze een bijzondere prestatie. Bijlage 2 geeft een overzicht voor 2016. Het overzicht toont de enorme breedte en diversiteit binnen de GSF aan. We zien bijzondere prestaties op het gebied van sport, kunst, muziek, literatuur, mondelinge vaardigheden en bètavakken. Uit het overzicht blijkt tevens de grote maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen en medewerkers. De scholen van de GSF in het nieuws Los van bovenstaande resultaten, hebben onze scholen met een groot aantal bijzondere prestaties ook het nieuws gehaald. Deze nieuwsuitingen zijn opgenomen in bijlage 3. Onderwijsaanbod Per 1 augustus 2016 is een nieuw Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) voor de regio Gooi- en Vechtstreek van kracht geworden. In dit document dat opgesteld is door alle besturen voor voortgezet onderwijs in de regio wordt het VO-onderwijsaanbod voor de komende periode vastgesteld. Dit document is afgestemd met de besturen in het primair onderwijs en het vervolgonderwijs, alsmede met het bedrijfsleven en alle betrokken gemeenten in de regio. Het RPO 2016-2021 bevat voor de GSF geen wijzigingen. De GSF heeft besloten om per 1 augustus 2016 lwoo op het Casparus College aan te bieden. Op die datum startten tevens de eerste gymnasiasten op SG Huizermaat. Ten aanzien van de ontwikkelingen op het gebied van Personeelsbeleid geldt dat we op verschillende langlopende beleidsthema’s belangrijke vorderingen hebben gemaakt. Het programma-aanbod van de GSF Academie is in het schooljaar 2016-2017 opnieuw verder uitgebreid. De GSF geeft studenten de gelegenheid om binnen hun opleiding praktijkervaring op te doen op één van onze scholen. Het aantal subsidiabele studenten is, zo blijkt uit het volgende overzicht, bij de GSF het afgelopen jaar licht toegenomen. Het aantal studenten dat stage loopt, verhoudt zich goed tot de begrote aantallen. Met deze lichte toename is de dalende trend van de afgelopen jaren doorbroken.

Schooljaar Aantal studenten ihkv Opleidingsschool

2015-2016 211 2014-2015 205 2013-2014 211 2012-2013 232

Helaas heeft de stijging van het ziekteverzuimpercentage zich in 2016 verder doorgezet. Eén van de oorzaken voor de stijging van het verzuim is de langdurige griepepidemie in de eerste maanden van 2016. GSF breed is sprake van een stijging van het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde (van 4,33% naar 4,75%). Daarmee blijft de GSF nog wel onder het streefpercentage van 5%. Het wervingsbeleid van de GSF richt zich (tevens) op de inzet van sociale media en maakt actief gebruik van internet (via Google AdWords) en professionele netwerken (w.o. LinkedIn). Mede hierdoor zijn we er, ondanks signalen van dreigende docententekorten, goed in geslaagd om de vacatures bij aanvang van het schooljaar 2016-2017 tijdig en goed in te vullen. Opvallend is het aantal mutaties in de directiefuncties binnen de GSF in de laatste jaren. Door uiteenlopende redenen zijn hier vacatures ontstaan. Het CvB van de GSF is erin geslaagd om op nagenoeg al deze

Jaarverslag 2016


functies nieuwe benoemingen te doen. In een enkel geval is gekozen voor een interim oplossing. Het College van Bestuur heeft ervoor gekozen om voor deze omvangrijke wervingsacties geen gebruik te maken van externe deskundigen. Alle trajecten voor de werving van de directiefuncties zijn door het hoofd P&O begeleid. In de in 2014 afgesproken maatwerkafspraken met betrekking tot de functiemix is opgenomen dat de GSF per 1 oktober 2015 aan de vastgestelde doelpercentages voor LC en LD dient te voldoen. Voor de jaren na 2015 geldt de afspraak dat we deze percentages bestendigen. Het CvB heeft de functiemixrapportage per 1-10-2016 opgenomen in de Q1 van het schooljaar 2016-2017. Uit deze raportage bleek dat de doelen nagenoeg gehaald waren. Scholen die op dat moment (nog) niet voldoen aan de doelpercentages in LC en LD hebben vervolgens additionele wervingsacties ondernomen. Over de manier waarop maakt elke schooldirectie sluitende afspraken met de medezeggenschapsraad van de school. In het voorjaar van 2016 is een driejaarlijks medewerkersonderzoek afgenomen onder alle medewerkers van de GSF. Dit keer is ervoor gekozen om het onderzoek uit te laten voeren door DUO Onderwijsonderzoek. Het voordeel van deze partij is dat er een vergelijking is te maken met andere VO-instellingen. Het nadeel is dat er moeilijk een vergelijking met de voorgaande jaren te maken is. Het onderzoek laat over het algemeen een positief beeld ten opzichte van de benchmark zien. De werkdruk, de gesprekscyclus, de werkomstandigheden en de ICT zijn punten die verbeterd zouden kunnen worden, hoewel werkdruk vergelijkbaar is met de benchmark. De verschillen tussen de scholen zijn groot. De verbeteracties worden op schoolniveau geformuleerd. Het doet ons groot plezier dat personeelsleden ook in 2016 initiatieven hebben ondernomen die de band tussen GSF-collega’s versterken. Het College van Bestuur ondersteunt (en participeert indien mogelijk ook actief) deze initiatieven van harte. In april organiseerden LO-collega’s voor de zesde maal een GSF-volleybaltoernooi in de Dudoksporthal in Hilversum. Bijna alle scholen (incl. de OOD) deden hier aan mee. Ook deden verschillende hardloopteams van de GSF mee aan de ‘Spieren voor Spieren’ Hilversum City Run. Op donderdag 24 maart 2016 vond de tweejaarlijkse GSF Onderwijsconferentie plaats. In de ochtend was er een plenaire happening in Spant! Theater in Bussum met als gastsprekers Paul Rosenmöller, Dieter Möckelman en Peter Heerschop. Na dit programmaonderdeel werd de Onderwijsconferentie voortgezet bij College De Brink in Laren met een gevarieerd aanbod aan workshops. Evaluatie van de Onderwijsconferentie onder de GSF-collega’s gaf een (zeer) positief beeld. Binnen het domein Organisatie/Financiën/ICT/Beheer hebben we in 2016 een aantal stappen gezet naar verdere professionalisering. In het voorjaar van 2015 heeft de GSF een groot deel van het schoolgebouw van De Scheper in Laren in gebruik genomen om de extra leerlingen van ISK Het Gooi te kunnen huisvesten. De GSF heeft in 2016 op alle schoolgebouwen van de GSF zonnepanelen laten aanleggen en in gebruik genomen. Deze investering werd mede mogelijk gemaakt door toegekende SDE-subsidies. Ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Huizen (voor wat betreft SG Huizermaat) hebben subsidies verleend. De businesscase van deze investering bestaat uit het binnen vijftien jaar terugverdienen van de investering door middel van de toegekende subsidies en door een lagere energierekening (door het zelf opwekken van energie). Het in gebruik nemen van de panelen is voor de GSF een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsagenda. In de periode rondom de zomervakantie heeft de Gooise Praktijkschool een grondige interne verbouwing doorgevoerd. Deze verbouwing was noodzakelijk om de uitvoering van het Big Picture Learning (BPL)-concept goed te kunnen toepassen in combinatie met de noodzaak om het toegenomen aantal leerlingen adequaat te kunnen huisvesten.

Jaarverslag 2016


Bij het Vechtstede College zijn twee noodlokalen geplaatst. Door deze lokalen (en door uitbreiding van het medegebruik bij het Casparus College) is het Vechtstede College in staat om onderwijs te kunnen blijven bieden aan het toegenomen aantal leerlingen. In deze zelfde periode is bij SG Huizermaat de in 2015 begonnen grondige revitalisering van het hoofdgebouw afgerond. De laatste fase betrof het vervangen en vernieuwen van alle sanitair en het aanpassen van de laatste lokalen op de begane grond. In 2016 heeft de GSF diverse inkoop- en aanbestedingstrajecten succesvol afgerond. De belangrijkste betrof de selectie van een partner ten aanzien van de externe en interne communicatie. Daarnaast heeft de GSF Europese aanbestedingstrajecten afgerond voor wat betreft de levering van sanitaire producten en het onderhoud aan liften. De GSF sluit 2016 af met een negatief jaarresultaat van ruim € 154.000. Ten opzichte van de begroting is dat ongeveer € 50.000 slechter. Elders in dit jaarverslag worden de financiële resultaten nader toegelicht. Met betrekking tot het domein Markt en omgeving en op institutioneel gebied kan het volgende worden opgemerkt: In de samenstelling van de Raad van Toezicht heeft één wijziging plaats gevonden. De heer R-J. Simons is per 1 oktober 2016 benoemd als voorzitter van de Raad. Hij volgt de heer W.J. Groenewoud op die er voor heeft gekozen om geen tweede zittingstermijn (van vier jaar) aan te willen gaan. Ten aanzien van de schooldirectiefuncties hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan:

datum school functie naam 1 januari Gooise Praktijkschool directeur Mw. H.R. Sumter 1 februari Goois Lyceum plv. rector Mw. J. Schreuder 1 augustus SG Huizermaat rector Mw. drs. T.A. de Ruijter 1 augustus Vechtstede College rector Dhr. drs. M.C. van Dijk 1 augustus A. Roland Holst College plv. rector (a.i.) Dhr. P. Schollaardt

In het najaar van 2016 heeft het College van Bestuur mevrouw A. Liefhebber benoemd die per 1 april 2017 als plaatsvervangend rector op het A. Roland Holst College zal starten. Tevens heeft het College van Bestuur mevrouw A. Koot per 1 januari 2017 benoemd als rector van deze school. Mevrouw Koot vervulde deze functie reeds op interimbasis. Ten aanzien van de staffuncties op de Onderwijs Ondersteunende Dienst hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Overige bestuurlijke ontwikkelingen Op bestuurlijk niveau deed de GSF mee aan de door de VO-raad georganiseerde pilot Collegiale Bestuurlijke Visitatie. Drie bestuurders van andere VO-instellingen hebben, onder begeleiding van de VO-raad, aan de hand van een vast stramien en na bestudering van een zelfevaluatie en het houden van een aantal interviews met interne stakeholders het GSF-bestuur een spreekwoordelijke spiegel voorgehouden. De GSF heeft het convenant waarin afspraken rondom samenwerking met het MBO College Hilversum wordt vastgelegd voor een periode van 5 jaar verlengd. Ook de samenwerking met Podium De Vorstin is verlengd. Het management van de GSF heeft in 2016 enkele dagen besteed aan zelfreflectie en bezinning. In februari hebben de leden van het College van Bestuur en de schooldirecteuren/rectoren met

Jaarverslag 2016


begeleiding van een externe procesbegeleider ervaringen gedeeld en dilemma’s besproken. Bij een tweedaagse bijeenkomst in november, waarbij ook teamleiders en stafhoofden waren uitgenodigd, was er in een afwisselend programma ruim aandacht voor vraagstukken met betrekking tot strategisch HRM. Het College van Bestuur ziet terug op een bijzonder jaar. In 2016 hebben we een goede nieuwe start gemaakt met het opstellen van het nieuwe strategische beleidsplan en alle schoolplannen. We zijn er tevens in geslaagd om te voorzien in alle vacatures van de directiefuncties op onze scholen. Dit alles zorgt voor veel nieuw elan en energie in de organisatie. Gevoegd bij het plaatsen van zonnepanelen op de daken van alle schoolgebouwen van de GSF hebben we meer dan voldoende aanleiding om als motto voor 2016 te kiezen voor: Nieuwe energie! Los van deze bestuurlijke zaken, kunnen we met veel genoegen vaststellen dat het onderwijs op onze scholen van onverminderd hoog niveau blijft; dat de scholen van de GSF zich mogen blijven verheugen in een grote belangstelling en dat ook in 2016 de prestaties van onze leerlingen en medewerkers meer dan betekenisvol zijn geweest!

Jaarverslag 2016


Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de organisatie (Gooise Scholen Federatie), in het bijzonder op het College van Bestuur en houdt daarbij rekening met het organisatiebelang en het publieke belang. De Raad vervult hierbij de drie rollen: die van werkgever van het College van Bestuur, die van toezichthouder op de kwaliteit en die van critical friend. In die laatste rol geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies. In de rol van toezichthouder keurt de Raad de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed De Raad doet dit op verschillende wijzen. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar de continuïteitsparagraaf, die onderdeel uit maakt van dit jaarverslag. De Raad had in 2016 twee commissies: de financiële commissie (de heer Harms en mevrouw Wittebol) en de remuneratiecommissie (de heer Groenewoud en mevrouw Tijhaar). De Raad van Toezicht heeft in 2016 zes keer vergaderd. Daarnaast hebben twee werkbezoeken plaatsgevonden aan het Goois Lyceum en aan Scholengemeenschap Huizermaat. De Raad van Toezicht heeft gesproken met school-, teamleiders en leerkrachten en heeft verschillende lessen bijgewoond. De financiële commissie is driemaal bijeen geweest en de remuneratiecommissie heeft twee vergaderingen gehouden.. Tevens woonden de voorzitter van de Raad van Toezicht (dhr. Groenewoud en een lid (dhr. Bruijns) een vergadering van de GMR bij en voerden zij het jaarlijkse gesprek met een vertegenwoordiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In 2016 heeft de Raad van Toezicht functioneringsgesprekken gevoerd met het College van Bestuur. Ook heeft de Raad zijn eigen functioneren geëvalueerd. Eind van het jaar stelde dhr. W.J. Groenewoud zich niet beschikbaar voor een tweede termijn als lid en voorzitter van de RvT. Met hulp van een wervingsbureau is gezocht naar een voorzitter met een onderwijskundige achtergrond die op basis van de gezonde financiële situatie mee kan denken over de ontwikkelingen in de scholen. Op advies van een benoemingsadviescommissie werd ondergetekende, Robert-Jan Simons, door de RvT benoemd als voorzitter. Op 21 november werd de voorzittershamer overgedragen. De totstandkoming van het nieuwe strategisch beleidsplan “Ambitieus en Betrokken” was een belangrijk gespreksonderwerp voor de Raad. De Raad van Toezicht is zeer tevreden over de inhoudelijke koers die voor de komende jaren is gekozen alsmede het proces om te komen tot die strategie, waarbij vanuit verschillende geledingen is mee gedacht. Ook is het gesprek gevoerd over (waarnemend) directeursbenoemingen die in 2016 op scholen noodzakelijk waren geworden. Dit jaar vond ook de afname van het driejaarlijks medewerkersonderzoek plaats, waaruit een grote betrokkenheid van de GSF-medewerkers naar boven kwam, maar ook signalen over een hoge werkdruk. Maar liefst vier afdelingen van de scholen bereikten de status van excellentie: het Vechtstede College (havo), het Goois Lyceum (havo en vwo) en de Gooise Praktijkschool. De RvT feliciteert de GSF met dit bijzonder mooie resultaat! Ook de investering in en plaatsing van zonnepanelen op de daken van alle scholen van de GSF vormen belangrijke mijlpalen in dit verslagjaar. Daarnaast heeft de RvT in het kader van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot governance een reglement vastgesteld voor de financiële commissie. Het huisvestingsproject van het hoofdgebouw van SG Huizermaat werd met succes binnen de beoogde tijd en het budget afgerond. Met de gemeente Weesp werd overeenstemming bereikt over groei en uitbreiding van het Vechtstede College. De financiële situatie van de GSF is ook in 2016 gezond te noemen en is in overeenstemming met de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs. De solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit vallen alle binnen de geldende normen. De Raad heeft de jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 goedgekeurd. Ook de kwaliteit van de primaire processen in de scholen is goed en gezond te

Jaarverslag 2016


noemen. Er zijn geen scholen of afdelingen die door de inspectie als zwak zijn beoordeeld, zodat geen scholen of afdelingen onder versterkt toezicht zijn geplaatst. Over drie van de scholen (College De Brink, De Fontein en Casparus College) werden door de RvT enkele gesprekken gevoerd over de strategische positionering en continuïteit. Om aan passend onderwijs vorm te geven zijn alle schoolbesturen verplicht aangesloten bij een Samenwerkingsverband. De GSF is lid van de coöperatieve vereniging Qinas. De RvT wordt op de hoogte gehouden door de voorzitter van het CvB die participeert in het Qinas bestuur. De RvT dankt het bestuur en de medewerkers voor hun enorme inzet en de bereikte resultaten in 2016. Ik kijk daarbij als nieuwe voorzitter uit naar 2017 om samen met de overige leden van de Raad van Toezicht belangrijke bijdragen te mogen leveren aan de Gooise Scholen Federatie. Namens de Raad van Toezicht Prof. dr. (em.) P. Robert-Jan Simons Voorzitter Raad van Toezicht

Jaarverslag 2016


Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De belangrijkste dossiers die dit jaar besproken zijn: Arbobutler Met de Arbobutler zijn de verzuimpercentages van het afgelopen jaar besproken en de Aanbevelingen voor 2016-2017. - Focus op verlaging van de verzuimfrequentie, norm gaat naar 1. - Aanscherping van het protocol. IPAP (Invaliditeitspensioen, Arbeidsongeschiktheidspensioen) De GSF wil opnieuw een collectieve verzekering afsluiten voor het hele personeel. Dit zorgt voor een aanmerkelijk premievoordeel voor de deelnemers. In principe wordt iedereen verzekerd tenzij men aangeeft dit niet te willen. De GMR gaat akkoord. Beleidsplan 2020 Het College van Bestuur legt het nieuwe beleidsplan GSF 2020 voor. In dit plan legt het College van Bestuur de prioriteiten voor de komende jaren vast. Dit beleidsplan is de input voor de schoolplannen van 2016 – 2020. De GMR stemt unaniem in met het beleidsplan. Collegiale Visitatie VO raad De GSF sluit zich aan bij een initiatief van de VO raad. Het is de bedoeling dat scholengemeenschappen bij elkaar een Collegiale Visitatie gaan houden. De deelnemende besturen kunnen aangeven welke aspecten in het bijzonder zij belicht willen hebben. De GMR wordt gevraagd naar de mening over de aspecten en gevraagd of zij ook een rol wil spelen bij de visitatie. De visitatie heeft inmiddels plaatsgevonden en werd als zeer bruikbaar ervaren. MO (Medewerkers onderzoek) Het College van Bestuur heeft in 2016 een MO (Medewerkers onderzoek) afgenomen. Het onderzoek wordt niet meer gehouden door de Arbo Unie maar door DUO. Voordeel van DUO is dat zij hetzelfde onderzoek afneemt bij veel scholen. De resultaten van de GSF scholen kunnen goed vergeleken worden met vergelijkbare scholen in het land. Het resultaat van dit onderzoek is: De verschillen per school en per team zijn groot. Wat wel duidelijk is dat over de hele linie de werkdruk als zeer groot wordt ervaren. Per school wordt een plan samen met de MR ontwikkeld om met name iets aan de werkdruk te doen. Inductieprogramma GSF Het inductieprogramma gaat over de begeleiding van startende leraren. De GSF heeft hiervoor een opzet gemaakt voor het eerste jaar. Na evaluatie van het eerste jaar zal er ook een opzet voor het tweede jaar komen. De discussie in de GMR ging vooral over de inzet van begeleidende docenten. Er zijn heel veel contactmomenten en weinig uren. Dit wordt meegenomen in de evaluatie. ICT onderzoek De ICT dienstverlening en wijze waarop dit bij de GSF is georganiseerd is onderzocht door zowel Marant als Kirkman. Het onderzoek van Marant is er vooral op gericht om schooldirectie te ondersteunen in de manier waarop ICT in het onderwijs wordt geïmplementeerd. Kirkman heeft onderzocht hoe we binnen de GSF op de meest efficiënte en doelmatige manier onze ICT-organisatie zouden moeten/kunnen inrichten. Hierbij is vooral de vraag aan de orde hoe we het beheer, onderhoud en beveiliging het beste kunnen organiseren en welke eisen de gebruiker stelt aan de beschikbaarheid van de systemen en de ondersteuning van de ICT-OOD-afdeling. Regeling persoonlijk budget

Jaarverslag 2016


Het persoonlijk budget is twee jaar geleden ingevoerd. Het is voor scholen niet altijd even makkelijk hanteerbaar. Het CvB legt nu een voorstel voor waarbij het aantal mogelijkheden uitgebreid wordt bovenop de mogelijkheden van de cao. De GMR heeft een enquête gehouden onder de medewerkers. De GMR stemt hiermee in zolang de keuzevrijheid bij de werknemer blijft. Begroting 2016 -2017 Een aantal scholen binnen de GSF heeft moeite om een begroting te maken die positief is of op nul eindigt. De leerlingenaantallen op de VMBO-scholen staan onder druk, mede door het verdwijnen van de CITO-eindtoets op de basisschool. Ouders en leerlingen lijken eerder te kiezen voor brede scholengemeenschappen (mavo, havo, VWO). Het A. Roland Holst College heeft een flinke overschrijding in de exploitatie door de hoge kosten van een interim schoolleiding. De ontwikkelingen worden door het CvB nauw in de gaten gehouden. De GMR zal op de hoogte gehouden worden. De GMR stemt in met de begroting van 2016 -2017. Verkiezing nieuw Dagelijks bestuur In het nieuwe schooljaar zijn er verkiezingen gehouden voor een nieuw lid van het dagelijks bestuur. De GMR heeft Daan Thomas gekozen. De zetelverdeling is nu als volgt: Voorzitter Erik van Neer, secretaris Tanja Bijl en vicevoorzitter/budgethouder Daan Thomas. Tanja Bijl Secretaris GMR

Jaarverslag 2016


1 Algemene informatie over de instelling

1.1 Kerngegevens

2016 2015 2014 2013

Leerlingen

Inschrijvingen 7.256 7.164 7.056 6.774

Geslaagden 1.279 1.270 1.141 1.182

Aanmeldingen 1e jaar 1.485 1.485 1.502 1.492

Medewerkers, peildatum 31 juli:

In aantal 797 767 740 710

In fte 632 613 598 576

Financiële resultaten, kalenderjaar:

(bedragen* € 1.000) Baten € 61.291 € 58.894 € 55.308 € 54.987

Lasten € 61.445 € 58.257 € 55.503 € 54.722

Resultaat -€ 155 € 637 -€ 195 € 265

1.2 Missie

De Stichting Gooise Scholen Federatie verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. We stellen ons ten doel toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat leerlingen goed voorbereidt op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt, alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het onderwijs wordt gegeven zonder onderscheid naar ras, sekse of nationaliteit en met respect voor godsdienst of levensovertuiging. Op basis van onze grondslag stellen we de volgende kernwaarden centraal. Deze vormen een leidraad bij besluiten en dagelijks handelen.

Vertrouwen en Optimisme

Relatie en Dialoog

Respect en Veiligheid

Professionaliteit en Leiderschap

1.3 Kernactiviteiten

De Stichting verricht haar activiteiten in het Gooi en de Noordelijke Vechtstreek, in het bijzonder op scholen in Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Weesp. Onder het Bevoegde Gezag van de Stichting Gooise Scholen Federatie ressorteren:

- De Gooise Praktijkschool met brinnummer 11AI, voor leerlingen geïndiceerd voor praktijkonderwijs.

- De Gooise Scholen Federatie met brinnummer 14SM: een zogenoemde “brede scholengemeenschap” voor voortgezet onderwijs, waarbinnen de volgende schoolsoorten voorkomen: vmbo/lwoo – havo – atheneum – gymnasium.

- Het Casparus College uit Weesp met brinnummer 24TG: eveneens een “brede scholengemeenschap” voor voortgezet onderwijs met als schoolsoorten: vmbo/lwoo – havo - atheneum.

Jaarverslag 2016


1.4 Juridische structuur

De rechtspersoonlijkheid van de Gooise Scholen Federatie is een stichtingsvorm. De stichting is op 24 mei 1995 opgericht. Het bestuur van de stichting is gevestigd te Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 82.

1.5 Samenstelling bestuurlijke organisatie

Raad van Toezicht en College van Bestuur per 31 december 2016

Raad van Toezicht College van Bestuur

Dhr. prof. dr. P.R.J. Simons, voorzitter Dhr. drs. C.J. Elsinga, voorzitter

Mw. drs. M.D. Wittebol, vice-voorzitter Dhr. drs. M.G.M. de Haas, lid

Dhr. B.W.R.M. Bruijns

Drs. M. Harms

Mw. L.M. Tijhaar

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de gang van zaken binnen de stichting. De taken van de RvT en het CvB zijn specifiek omschreven in de Statuten en het Bestuursreglement. In het Bestuursreglement wordt ook de verhouding geregeld tussen de RvT en het CvB. Het CvB is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de stichting. De voorzitter beheerde in 2016 de portefeuilles onderwijsbeleid, personeelsbeleid en externe betrekkingen. Het lid van het CvB ging over de portefeuilles financiën en personeelsformatie, huisvesting en facilitaire zaken en ICT. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) per 31 december 2016

Personeelsleden GMR Ouderleden GMR Leerlingleden GMR

Dhr. E.P.R. van Neer, voorzitter Dhr. L. Gorter Mw. G. Achbari

Dhr. D. Thomas, vice-voorzitter en budgethouder Mw. S. Hoekstra Dhr. B. Koehoorn

Mw. T. Bijl, secretaris Mw. J. Hommenga Dhr. T. van der Linden

Mw. L. van den Beld Mw. E. Kan Mw. W. Verschuren

Dhr. P. Boonstra Dhr. T. Kramer Mw. B. van Zuilen

Dhr. G. Boxem Dhr. H. Lamsma

Dhr. P. Drapers Dhr. M.R. van Maanen

Mw. U. Gottschalch Vacature Casparus College

Dhr. G. Harms Vacature Gooise Praktijkschool

Dhr. W. Liefting

Mw. A. Sprakel

Dhr. N. Tabak

Dhr. C. van Uden

Vacature De Fontein

De GMR is het medezeggenschapsorgaan van de Gooise Scholen Federatie en kent 28 leden, waarvan er per 31 december 2016 drie vacant waren. De GMR bestaat uit: - 14 leden gekozen door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de onder het bestuur staande scholen en de Onderwijs Ondersteunende Dienst. - 14 leden gekozen door de ouder- en leerling-geledingen van medezeggenschapsraden van de onder het bestuur staande scholen. Aan alle scholen zijn medezeggenschapsraden verbonden.

Jaarverslag 2016


De bevoegdheden van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement van de GSF. Leiding van de scholen per 31 december 2016

Scholen Rector / Directeur

De Fontein Dhr. A. Nagel

Goois Lyceum Dhr. drs. A.P. Elsakkers

SG Huizermaat Mw. drs. T.A. de Ruijter

College De Brink Dhr. R. Kok

Casparus College Mw. drs. C.J.A. Relyveld

Vechtstede College Dhr. drs. M.C. van Dijk

Gooise Praktijkschool Mw. H.M. Sumter

A. Roland Holst College Mw. A. Koot

De Gooise Scholen Federatie bestaat uit acht scholen die elk worden geleid door een rector of directeur. De rector resp. directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de betreffende school en legt hierover verantwoording af aan het College van Bestuur. In 2016 hebben zich op drie scholen wijzigingen voorgedaan in het team van rectoren en directeuren. De rector van de SG Huizermaat de heer J.J. Doove is per 1 augustus 2016 opgevolgd door mevrouw T.A. de Ruijter. De rector van het Vechtstede College de heer Verhulst is per 1 augustus opgevolgd door de heer M.C. van Dijk. Vanaf januari 2016 is sprake van een nieuwe directeur op de Gooise Praktijkschool, mevrouw H.M. Sumter. Stafdiensten per 31 december 2016

Onderwijs Ondersteunende Dienst Hoofd

Personeel en Organisatie Mw. drs. E.D. Janssen

Secretaris College van Bestuur Mw. ir L. Kuijers

Financiën en Beheer Dhr. F.A. Smit

ICT Dhr. G. Feenstra

De scholen van de Gooise Scholen Federatie worden ondersteund door de Onderwijs Ondersteunende Dienst. Hierin zijn ondergebracht de afdelingen Financiën en Facilitair Beheer, de centrale ICT-afdeling, Personeel en Organisatie (inclusief de salarisadministratie) evenals het secretariaat van het College van Bestuur.

1.6 Informatie over ontwikkeling Governance Per 1 augustus 2011 is de herziene ‘Code Goed Onderwijsbestuur in het Voortgezet Onderwijs’ in werking getreden. In deze Code beschrijft de VO-raad de uitgangspunten die besturen in het voortgezet onderwijs dienen te hanteren om te laten zien dat zij op een maatschappelijk correcte wijze invulling geven aan hun verantwoordelijkheid. Het basisprincipe hierbij is “pas toe of leg uit”. De Code bevat o.a. voorschriften betreffende organisatie en inhoud van het intern toezicht. Met de in 2013 vastgestelde integriteitcode voldoet de GSF volledig aan de code goed onderwijsbestuur. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht heeft een aantal stappen gezet voor doorontwikkeling en kwaliteitsversterking van governance. Bijlage 1 bevat een overzicht van de nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht in het verslagjaar.

Jaarverslag 2016


2 Onderwijsprestaties

2.1 Opbrengstenkaart

Jaarlijks publiceert de Inspectie van het Onderwijs de opbrengstenoordelen per school en per schoolsoort (vmbo/havo/vwo). Het oordeel 2016 wordt gevormd over de opbrengsten van drie jaar (schooljaar 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015). Hiervoor maakte de inspectie voorheen gebruik van vier indicatoren:

Rendement onderbouw (de relatie tussen de schoolsoort waarop de leerling in het derde leerjaar onderwijs volgt en het door de basisschool gegeven advies);

Rendement bovenbouw (percentage leerlingen dat vanaf leerjaar drie zonder zittenblijven of zakken het diploma behaalt)

Het gemiddelde verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen; Het gemiddelde examencijfer over alle vakken.

Met ingang van 2016 bestaat het nieuwe onderwijsresultatenmodel uit de volgende vier indicatoren:

Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po)

Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid) Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces) Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers)

Het verschil tussen schoolexamen en centraal examen van alle vakken per afdeling (Verschil se-ce) wordt niet langer meegenomen in de berekening.

Het oordeel valt uiteen in twee categorieën: voldoende en onvoldoende. Een onderwijssoort krijgt onvoldoende als meer dan één van de vier indicatoren gemiddeld over drie jaar onvoldoende is. In 2016 leverde dit voor de scholen van de GSF het volgende beeld op:

PRO vmbo-b vmbo-k vmbo g/t vmbo-t havo vwo CDB - voldoende voldoende voldoende voldoende - - ARHC - - - - voldoende voldoende voldoende VSC - - - - voldoende voldoende voldoende HZM - - - - voldoende voldoende voldoende CC - voldoende voldoende - - - - DF - - - - voldoende - - GL - - - - - voldoende voldoende GPS voldoende - - - - - -

De GSF zet wederom een uitstekend resultaat neer. In 2016 hebben alle afdelingen voldoende onderwijsopbrengsten gerealiseerd.

Jaarverslag 2016


2.2 Geslaagd!

Het slagingspercentage is een belangrijke indicator voor ouders. Voor de beoordeling van de kwaliteit door de inspectie wordt het slagingspercentage niet meegenomen.

Ten opzichte van de slagingspercentages in 2015 lagen de resultaten in 2016 GSF breed voor vmbo-beroepsgericht 2% lager, voor vmbo kader was dat 4% lager. Het gemiddelde slagingspercentage voor vmbo t/gl zakte ten opzichte van vorig jaar met 6%. Het slagingspercentage van de havo bleef gelijk. Het slagingspercentage van het vwo is doorgestegen naar 95%. De slagingspercentages van het vmbo liggen net onder het landelijk gemiddelde, voor de havo en het vwo boven het landelijk gemiddelde. De Gooise Praktijkschool scoorde 100% op de opleidingen getuigschrift praktijkonderwijs, brancheopleiding horeca-assistent, brancheopleiding motorvoertuigentechniek, AKA algemeen, AKA groene ruimte, certificaat veilig werken met heftruck en stapelaar, certificaat winkelmedewerker en certificaat motorkettingzaag. In januari 2016 kregen de Gooise Praktijkschool, de afdelingen havo en vwo van het Goois Lyceum en de havo-afdeling van het Vechtstede College het predicaat Excellent. Bij de toekenning van deze predicaten kijkt de jury niet alleen naar de onderwijsopbrengsten. De jury kijkt nadrukkelijk naar resultaten in de breedte, zoals burgerschap, sociaal-emotionele vorming, culturele vorming, redzaamheid en internationale oriëntatie. Het predicaat 2016 is voor drie jaar geldig.

2.3 Lesuitval

De netto lesuitval is het percentage van het aantal lessen dat geen doorgang heeft gevonden. Ziekte en onverwachte gebeurtenissen kunnen zorgen voor het uitvallen van lessen. Bruto lesuitval kan worden aangepakt met aanpassingen binnen de schoolorganisatie en het verder terugdringen van ziekteverzuim. De netto lesuitval kan worden verbeterd door een lagere bruto uitval en door maatregelen die leiden tot een betere opvang van leerlingen indien lessen dreigen uit te vallen.

Jaarverslag 2016


Netto lesuitval 2015-2016

2014-2015

2013-2014

De Fontein 4,3% 3,9% 3,1%

Goois Lyceum 6,4% 5,2% 5,1%

Huizermaat 2,2% 4,4% 4,3%

College De Brink 7,3% 8,3% 4,2%

Casparus College 3,1% 3,3% 3,9%

Vechtstede College 7,3% 5,9% 5,2%

Gooise Praktijkschool 0,8% 1,2% 1,4%

A. Roland Holst College 3,4% 4,6% 4,1%

Totaal GSF 5,0% 5,2% 4,2% De netto lesuitval is in 2015-2016 ten opzichte van 2014-2015 over het totaal gedaald. De Gooise Praktijkschool, SG Huizermaat en het Casparus College realiseren de laagste lesuitval en dit percentage is zelfs nog gezakt in 2015-2016. Op College De Brink, het Vechtstede College en het Goois Lyceum blijft de lesuitval het hoogst.

2.4 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

Het onderwijsaanbod van de scholen is voor het Casparus College uitgebreid met een lwoo-licentie. SG Huizermaat is gestart met een gymnasiumafdeling, voor de overige scholen is het onderwijsaanbod ongewijzigd gebleven. College De Brink en het Casparus College zijn (deels) gestart met het nieuwe examenprogramma voor het vmbo.

2.5 Interne- en externe kwaliteitszorg onderwijs

Het College van Bestuur van de GSF hecht er grote waarde aan dat scholen het onderwijsleerproces en de jaarlijkse resultaten van leerlingen evalueren, planmatig werken aan verbeteractiviteiten en zich verantwoorden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en ouders, opbrengstenindicatoren van de Inspectie en uitkomsten van collegiale visitaties zijn voorbeelden van onderzoek(uitkomsten) waarop verbetermaatregelen plaatsvinden. De interne visitaties vinden eens in de drie jaar plaats op een school. Dit jaar is de visitatie uitgevoerd bij de ISK, het Casparus College, het A. Roland Holst College en de Gooise Praktijkschool. Het College van Bestuur heeft in 2016 een nieuw strategisch meerjarenplan opgesteld.. Daarbij heeft het bestuur input van verschillende betrokkenen opgehaald, zowel intern als extern. Scholen verantwoorden zich extern via scholenopdekaart.nl en intern via hun schoolgids. Externe verantwoording vanuit de GSF vindt plaats via het jaarverslag en het GSF Magazine, dat ook in 2015 is uitgebracht.

2.6 Afhandeling van klachten

De GSF kent twee regelingen aangaande klachten. Klachten aangaande examens kunnen aanhangig worden gemaakt bij de Commissie van Beroep voor de Examens. In 2015 heeft de Commissie van Beroep geen klachten afgehandeld. Daarnaast is er een Bezwaar- en Algemene Klachtenregeling. Conform deze regeling kunnen belanghebbenden een klacht indienen bij het bevoegd gezag en in laatste instantie bij de Algemene Klachtencommissie. In 2016 zijn er twaalf bezwaren conform deze regeling afgehandeld. Van deze bezwaren zijn er zes ongegrond verklaard, één gegrond en drie bezwaren zijn ingetrokken. Twee bezwaren zijn

Jaarverslag 2016


terechtgekomen bij de Algemene Klachtencommissie die één klacht ongegrond heeft verklaard en één klacht deels gegrond en deels ongegrond. Deze bezwaren waren hiermee afdoende afgehandeld en hebben niet geleid tot nieuwe procedures.

3 Leerlingen

3.1 Aantal ingeschreven leerlingen

Het betreft steeds het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober.

2016 2015 2014 2013 Brinnummer 11AI = Gooise Praktijkschool 308 310 288 286 De Fontein 375 397 449 436 Goois Lyceum 1.264 1.266 1.253 1.207 SG Huizermaat 1.203 1.135 1.076 995 College De Brink / ISK Het Gooi 971 1.004 1.023 993 A. Roland Holst College 1.544 1.504 1.499 1.467 Brinnummer 14SM = Gooise Scholenfederatie 5.357 5.306 5.300 5.098 Casparus College 256 267 297 308 Vechtstede College 1.335 1.281 1.171 1.082 Brinnummer 24TG = Casparus College 1.591 1.548 1.468 1.390 Totaal generaal 7.256 7.164 7.056 6.774

In 2016 is het leerlingaantal van de GSF verder gestegen met 200 leerlingen tot 7.256. De stijging is veroorzaakt doordat het aantal eerstejaars leerlingen groter is dan de groep geslaagden die de scholen verlaten. De maximale leerlingcapaciteit van vijf van de acht scholen is daarmee bereikt. Op drie scholen is het aantal leerlingen gegroeid, op drie scholen is er sprake van een daling van het leerlingaantal. Op twee scholen is het aantal leerlingen stabiel gebleven. Het Vechtstede College, het A. Roland Holst College en SG Huizermaat hebben een groei in het totaal aantal leerlingen. De reden van deze stijging is de hoge instroom van eerstejaars leerlingen. De vmbo– scholen laten een daling van het aantal leerlingen zien. Mogelijk speelt hierbij de gewijzigde toelatingsprocedure een rol, waarbij het advies van de basisschool bindend is. Naar opleiding In aantallen 2016 2015 2014 2013

Brugklas 1 en 2, excl. lwoo en pro 2.621 2.653 2.656 2.511

pro, alle inschrijvingsjaren 308 310 288 286

lwoo, alle leerjaren 431 430 477 465

vmbo, leerjaar 3 en 4 394 377 389 425

vmbo-t, leerjaar 3 en 4 706 686 636 589

havo, leerjaar 3-4-5 1.223 1.243 1.251 1.203

vwo, leerjaar 3-4-5-6 1.556 1.454 1.345 1.287

vavo 17 11 14 8

Totaal generaal 7.256 7.164 7.056 6.774

In percentages 2016 2015 2014 2013

Jaarverslag 2016


Brugklas 1 en 2, excl. lwoo en pro 36,1% 37,0% 37,6% 37,1%

pro, alle inschrijvingsjaren 4,2% 4,3% 4,1% 4,2%

lwoo, alle leerjaren 5,9% 6,0% 6,8% 6,9%

vmbo, leerjaar 3 en 4 5,4% 5,3% 5,5% 6,3%

vmbo-t, leerjaar 3 en 4 9,7% 9,6% 9,0% 8,7%

havo, leerjaar 3-4-5 16,9% 17,4% 17,7% 17,8%

vwo, leerjaar 3-4-5-6 21,4% 20,3% 19,1% 19,0%

vavo 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%

Totaal generaal 100% 100% 100% 100% Het aandeel vmbo leerlingen is licht gestegen, conform de landelijke trend. Het aandeel vwo leerlingen is voor het vierde achtereenvolgende jaar toegenomen. Landelijk blijft het aandeel vwo stabiel. Het aandeel havo leerlingen blijft dalen. Landelijk nemen het aandeel havo leerlingen toe.

Voor een aantal leerlingen is, in overleg met diverse betrokkenen, het afronden van de opleiding via de VAVO, de meest realistische optie. VAVO staat voor Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs. Deze leerlingen staan ingeschreven bij de GSF, maar volgen onderwijs op een ROC.

Landelijk naar opleiding 2012/'13 2013/'14 2014/'15 2015/'16 Algemene leerjaren 1-2-3 42,6% 42,5% 42,0% 41,6%

vwo leerjaar 3-6 16,8% 16,6% 16,6% 16,8%

havo leerjaar 3-5 16,0% 16,1% 16,2% 16,4%

vmbo-t leerjaar 3-4 8,5% 8,7% 8,7% 8,9%

vmbo-g leerjaar 3-4 2,8% 2,8% 2,9% 2,9%

vmbo-k leerjaar 3-4 5,9% 6,0% 6,1% 6,1%

vmbo-b leerjaar 3-4 4,6% 4,5% 4,4% 4,4%

praktijkonderwijs 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% De bron van deze landelijke cijfers is het Centraal Bureau voor de statistiek.

4 Personeel De gegevens in de personele paragraaf betreffen het einde van het schooljaar 2015-2016, dus op peildatum 31 juli 2016. Ook de vergelijkende cijfers uit voorgaande jaren kennen deze peildatum.

4.1 Kwantitatieve formatie-ontwikkeling Aantal medewerkers en fte's in loondienst

Functiecategorieën 2016 2015 2014 2013

DIR 16,8 2,7% 15,7 2,6% 15,7 2,6% 15,7 2,73%

OP 490,5 77,6% 473,3 77,3% 455,2 76,5% 438,3 76,13%

OOP 124,8 19,7% 123,5 20,2% 123,8 20,8% 121,7 21,14%

Totaal fte 632,1 100,0% 612,5 100,0% 597,7 100,0% 575,7 100,00%

Totaal aantal medewerkers 797 767 740 710

Jaarverslag 2016


Het aantal personeelsleden is met 3,9% gestegen van 767 naar 797. De stijging is te verklaren door het hoge aantal instroomleerlingen in zowel 2015 als 2016. De gemiddelde benoemingsomvang is nagenoeg gelijk gebleven aan die van vorig schooljaar. De post personeel niet in loondienst is behoorlijk gestegen. De realisatie 2016 is circa 40% hoger dan de realisatie van 2015. De inhuur van directieleden en van ICT’ers is hier de reden van. Voor de meeste reguliere vacatures lukt het goed om via de eigen website nieuwe medewerkers te vinden. De inzet op vindbaarheid en zichtbaarheid op sociale media heeft z’n vruchten afgeworpen. Het wordt echter steeds moeilijker om voor de exacte vakken goede kandidaten te vinden.

Leeftijdsopbouw personeel Het percentage medewerkers tot 45 jaar nam ook dit jaar licht toe. Het percentage medewerkers ouder dan 45 jaar is gedaald. Op 31 juli 2016 zijn er in totaal 31 medewerkers in de categorie 65 en ouder werkzaam binnen de GSF. Dat zijn er dertien meer dan vorig schooljaar en toen waren het er al acht meer dan het jaar ervoor. Er lijkt een stijgende trend te zijn. Tijdelijke inval van oud-medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, is aantrekkelijk voor de scholen.

verdeling man/vrouw 2016 2015 2014 2013

Mannen 327 41,0% 310 40% 314 42% 309 44%

Vrouwen 470 59,0% 457 60% 426 58% 401 56%

Totaal aantal medewerkers 797 100,0% 767 100% 740 100% 710 100%

< 25 25‐34 35‐44 45‐54 > 55

perc 2013 0,56 15,91 20 29,02 34,5

perc 2014 0,9 16,89 20,14 27,84 34,23

perc 2015 2,47 18,25 20,6 26,99 31,69

perc 2016 2,76 18,7 21,46 26,6 30,48

0

5

10

15

20

25

30

35

40Leeftijdsopbouw (peil 31 juli)

perc 2013

perc 2014

perc 2015

perc 2016

Jaarverslag 2016


2016 2015 2014 2013

Gemiddelde leeftijd personeel GSF

46,7 46,5 47 46,8

De gemiddelde leeftijd binnen de GSF schommelt al jaren rond de 47. In 2015 is een lichte stijging te zien naar 46,7 jaar oud. In 2016 is 59% van de medewerkers vrouw en 41% man.

4.2 Reden beëindiging arbeidsovereenkomst in aantallen

2016 2015 2014 2013 Overlijden 1 1 1 1 Eigen verzoek 34 46 27 25 Eigen verzoek i.v.m. FPU 4 9 Ouderdomspensioen 13 15 2 3 ABP Keuzepensioen 6 5 8 3 Met wederzijds goedvinden, art. 9.a.1.2d cao-vo

6 2 7 1

Ongeschiktheid voor de functie 8 4 4 3 Ontbreken bevoegdheid 3 4 1 Langdurige ziekte 2 2 3 1 Van rechtswege i.v.m. einde aanstelling periode

16 18 13 12

Einde vervanging 19 15 20 4 Gewichtige omstandigheden, art. 10.a.5i cao-vo

1 - -

Totaal aantal beëindiging arbeidsovereenkomst

108 113 90 62

Totaal aantal personen 797 767 740 710 Uitgedrukt in % 13,6% 14,7% 12,2% 8,7%

Het personeelsverloop in 2016 is licht gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. Vooral het aantal beëindigingen i.v.m. ‘eigen verzoek’ is iets gedaald. Het aantal medewerkers dat vanwege ‘ongeschiktheid voor de functie’ de organisatie verlaat, is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal mensen dat ‘met wederzijds goedvinden’ vertrekt is behoorlijk hoger geworden; hier is zelfs van een verdrievoudiging sprake. Dit verschilt nogal per jaar, waarbij het ene jaar veel mensen vertrekken om die reden en het jaar erop heel weinig. Als een werknemer de GSF verlaat en in aanmerking komt voor een WW-uitkering, worden re-integratie-inspanningen ingezet. Voordat de betreffende medewerker feitelijk uit dienst is getreden, worden in een gesprek de mogelijkheden, verplichtingen en mogelijke ondersteuning vanuit de GSF besproken. Zo trachten we de medewerker van werk naar werk te begeleiden en de mogelijke WW-periode zo kort mogelijk te laten zijn.

Jaarverslag 2016


4.3 Ouderschapsverlof

De opname van ouderschapsverlof is enigszins afgenomen; van 4,7% in 2015 naar 3,8% in 2016. Er zijn minder mannen die gebruik maken van dit ouderschapsverlof.

4.4 Ziekteverzuim

Evenals in 2015 is ook in 2016 aandacht geschonken aan het ‘eigen regie’ model om dit verder te implementeren in de GSF organisatie. Zo hebben er op enkele scholen SMT-bijeenkomsten plaatsgevonden. Niet alleen heeft de werknemer verantwoordelijkheden en re-integratieverplichtingen in zijn/haar ziekteverlof, ook van de casemanagers/leidinggevenden wordt meer een sturende rol verwacht. Tijdens deze bijeenkomsten werden de casemanagers/leidinggevenden begeleid door de verzuimcoördinator (werkvermogenspecialist) en de bedrijfsarts. Helaas heeft de stijging van het verzuimpercentage zich in 2016 verder doorgezet. Eén van de oorzaken voor de stijging van het verzuim is de langdurige griepepidemie begin dit jaar. In verscheidene evaluaties en gesprekken met teamleiders/casemanagers is extra aandacht besteed aan het verzuim en zijn extra maatregelen getroffen, waardoor het verzuimpercentage onder het streefpercentage van 5% is gebleven. GSF breed is sprake van een stijging van het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde (van 4,33% naar 4,75%).

Opname ouderschapsverlof

Vrouwen 22 2,8% 24 3,1% 26 3,5% 23 3,2%

Mannen 8 1,0% 12 1,6% 9 1,2% 8 1,1%

Aantal medewerkers 30 3,8% 36 4,7% 35 4,7% 31 4,4%

Totaal aantal in dienst 797 767 740 710

2015 20142016 2013

Jaarverslag 2016


Landelijke verzuimcijfers over het kalenderjaar 2016 zijn pas in het najaar van 2017 beschikbaar. Zij kunnen daarom niet meegenomen worden in dit jaarverslag. A. Roland Holst College, De Fontein, College De Brink, Casparus College en de Onderwijs Ondersteunende Dienst laten een verzuimpercentage zien dat boven het streefcijfer van de GSF ligt. Enkele langdurig zieken veroorzaken dit hoge percentage. Meldingsfrequentie De meldingsfrequentie is op GSF-niveau iets lager geworden ten opzichte van vorige schooljaren, te weten van 1,43 (2014) naar 1,39 (2015) naar 1,29 (2016) meldingen per twaalf maanden. Vooral op de ISK (2,07) en de Gooise Praktijkschool (1,64) melden de medewerkers zich vaker ziek dan het landelijk gemiddelde (1,6 in 2015). Op College De Brink (1,47), A. Roland Holst College (1,42), Goois Lyceum (1,31) en Vechtstede College (1,28) melden medewerkers zich vaker dan gemiddeld bij de GSF ziek. Vooral op het Goois Lyceum (2,8 dagen) en Gooise Praktijkschool (3 dagen) zijn dit slechts korte periodes van verzuim. Het streven is om de meldingsfrequentie in enkele jaren te laten dalen naar 1,1. Nulverzuimers Het percentage medewerkers van de GSF dat zich in 2016 geen enkele keer ziek gemeld heeft, is gedaald van 38% (2014) en 39,83% (2015) naar 36,83% (2016). Deze percentages liggen onder het landelijk percentage nulverzuimers in 2015. Casparus College kent 54,55% en de Onderwijs Ondersteunende Dienst 48,84% nulverzuimers. Verzuimduur De gemiddelde verzuimduur is verder gestegen van 4,3 dagen (2014) naar 5,1 dagen (2015) naar 5,5 (2016). Op College De Brink (8,3) en SG Huizermaat (8,1) blijft de verzuimduur hoog. Bij de Onderwijs Ondersteunende Dienst is de gemiddelde verzuimduur gestegen naar 6,5. Op dit moment is hiervoor geen duidelijke oorzaak aan te geven.

4.5 Functiemix In 2014 hebben overheid, vakbonden en VO-raad een rekeninstrument ontwikkeld om iedere school inzicht te geven in de betaalbaarheid van de functiemix. Op basis van de uitkomsten van dit rekeninstrument is het College van Bestuur in overleg getreden met de GMR om maatwerkafspraken te maken over de invulling van de functiemix. Dit heeft geresulteerd in neerwaarts bijgestelde percentages. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling en de GSF doelstelling per 1 oktober 2015 van de functiemix vanaf de 0-meting (1 oktober 2008) weergegeven. Daarbij is als waarde genomen het gewicht dat als volgt wordt berekend: 0 x % LB in % van het totaal + 1 x % LC in % van het totaal + 2 x % LD in % van het totaal. De meeste scholen zitten min of meer op het percentage van de maatwerkafspraak. Alleen op het Casparus College en het A. Roland Holst College wordt dit percentage (nog) niet gehaald. Op het Goois Lyceum en College De Brink/ISK is het percentage net boven de maatwerkafspraak.

Jaarverslag 2016


4.6 Professionalisering OIDS 211 studenten van de vijf partnerinstituten van de GSF werden in 2016 binnen de GSF-scholen begeleid. Ten opzichte van 2015 is dit een lichte toename. Het kalenderjaar 2016 is gebruikt om diverse aandachtspunten die uit de accreditatie als verbetering naar boven kwamen, aan te pakken. Voor startende docenten is er een inductietraject ontwikkeld dat in het schooljaar 2016-2017 van start is gegaan. Het doel is om deze starters met voldoende aandacht en training stevig in hun schoenen te laten staan en zo de kans dat ze vroegtijdig het onderwijs weer verlaten te voorkomen. De GSF heeft een onderzoeksagenda voor studenten ontwikkeld waardoor de koppeling van onderzoek aan onderwijsontwikkeling tot stand gebracht kan worden.

4.7 Professionalisering GSF Academie De GSF Academie heeft in 2016 in totaal 24 trainingen aangeboden aan alle medewerkers van de GSF. Dit waren trainingen die eerder succesvol waren (bijvoorbeeld ‘Omgaan met digiboard’ en ‘Mindfulness’) en daarnaast een flink aantal nieuwe trainingen zoals ‘Coachend en betekenisvol lesgeven in het vmbo’ en ‘Basis gebruik Chromebook en Google Apps for Education’. De nieuwe trainingen zijn ontwikkeld op basis van behoeftepeilingen op de scholen. Voor de meeste trainingen geldt dat ze praktisch van aard zijn zodat de opgedane kennis direct toepasbaar is. In totaal zes trainingen werden gegeven door medewerkers van de GSF, de overige trainingen werden verzorgd door externe trainers. Vier van de trainingen zijn meerdere malen in het jaar aangeboden. GSF-medewerkers zijn goed bekend met het aanbod van de Academie. De meeste trainingen zijn goed bezocht. Evaluaties geven aan dat de trainingen goed gewaardeerd worden, zowel op inhoud als op organisatie (gemiddeld cijfer 7,9). Nieuw in 2016 was het ‘Bildungsatelier’: een informele ontmoetingsplek voor GSF-medewerkers om good practices met elkaar te delen, kritisch te denken én te ervaren. Dit startte in het najaar. Helaas viel het aantal deelnemers tegen. De kwaliteit van de bijeenkomst werd positief beoordeeld door de deelnemers. In augustus 2016 is een leergang middenmanagement gestart met tien deelnemers. Deze zijn ofwel startende teamleiders, of docenten met de potentie en wens om teamleider te worden. Er is een strenge selectie geweest. De leergang wordt verzorgd door ‘Penta Nova’ in nauwe samenwerking met de GSF Academie en is post-HBO geaccrediteerd. Na een uitgebreide evaluatie is besloten dat de leergang binnen een schooljaar wordt afgerond en is daarmee intensiever dan de vorige editie.

Jaarverslag 2016


Tot slot heeft de Academie in 2016 een aantal scholen op maat ondersteund bij de facilitering van professionaliseringstrajecten binnen de eigen school. 4.8 Visie op professionaliseren

In 2016 is een start gemaakt met het project ‘visie op professionaliteit en professionaliseren’. Om ervoor te zorgen dat er ruimschoots draagvlak is onder zowel OP’ers als OOP’ers, wordt er gewerkt met een voortrekkersgroep waarin leden van alle scholen en de OOD vertegenwoordigd zijn. Dit project zal twee jaar in beslag nemen. Het resultaat zal een vastgesteld en gedragen begrippenkader zijn dat als basis dient voor te ontwikkelen professionaliseringsactiviteiten binnen de GSF.

4.9 Cao en weten regelgeving

Het is cao-partijen gelukt om een cao voor het Voortgezet Onderwijs af te sluiten. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017 en is volledig geïmplementeerd binnen de GSF. 4.10 Werving schooldirecties Op diverse scholen hebben er wisselingen in de directie plaatsgevonden. Op SG Huizermaat, Gooise Praktijkschool, A. Roland Holst College en Vechtstede College zijn nieuwe rectoren/directeuren aangesteld. Op A. Roland Holst College, Vechtstede College en het Goois Lyceum zijn nieuwe plaatsvervangend rectoren aangesteld. De wervingsprocedures zijn intern begeleid door de afdeling P&O. 4.11 Arbeidsongeschiktheidsverzekering Na een zorgvuldig traject en met instemming van de GMR is er een zogenaamd ‘zuiver collectief’ contract gesloten met Loyalis, waarbij in principe alle medewerkers van de GSF verzekerd zijn van inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (wanneer zij in de WIA komen). Medewerkers dragen zelf zorg voor de (gereduceerde) premie. Medewerkers kunnen te allen tijde afzien van deze verzekering. Indien het deelnamepercentage onder de 80% komt, vervalt de collectiviteitskorting. 4.12 Medewerkersonderzoek In het voorjaar van 2016 is het driejaarlijkse medewerkersonderzoek afgenomen onder alle medewerkers van de GSF. Dit keer is ervoor gekozen om het onderzoek uit te laten voeren door DUO Onderwijsonderzoek. Het voordeel van deze partij is dat er veel vergelijk is met andere VO-instellingen. Het nadeel is dat er moeilijk een vergelijking met de voorgaande jaren te maken is. In totaal hebben 606 medewerkers deelgenomen aan het onderzoek (=75%). Over het algemeen zien we een positief beeld. 92% van de medewerkers is tevreden, 90% van de medewerkers is zeer betrokken bij de school en maar liefst 83% is trots op de school. Ten opzichte van de benchmark scoort de GSF significant beter op ‘direct leidinggevenden’ en op het College van Bestuur. Uit een Net Promotor Score blijkt dat er bij de GSF beduidend meer mensen positief zijn over hun werk dan negatief. Ten opzichte van de benchmark doet de GSF het heel goed. De werkdruk, de gesprekscyclus, de werkomstandigheden en de ICT zijn punten die verbeterd zouden kunnen worden. De GSF scoort hier niet slechter dan in de rest van het voortgezet onderwijs, maar het blijft wel een punt van aandacht. De verschillen tussen de scholen zijn groot. Er is afgesproken dat op schoolniveau de verbeterpunten uit het medewerkersonderzoek aangepakt zullen worden. En natuurlijk ook de successen gevierd worden! 4.13 Lerarenregister De invoering van het lerarenregister is uitgesteld tot 1 augustus 2018. Vooralsnog is nog niet duidelijk hoe het register eruit moet zien. Enkele medewerkers van de GSF hebben zich ingeschreven, maar er is geen schoolbrede aanpak geweest om tot registratie te komen. 4.14 Schoolleiderregister Het schoolleiderregister is in 2016 opengesteld voor schoolleiders. Enkele schoolleiders van de GSF hebben zich ingeschreven in dit register. .

Jaarverslag 2016


4.15 Exit-onderzoek In het voorjaar van 2016 heeft een student van de Hanze Hogeschool in Groningen een onderzoek gedaan naar de vertrekredenen van oud-medewerkers in schooljaar 2014-2015. Niet alleen heeft dat voor dat schooljaar een goed inzicht gegeven, de student heeft ons een bruikbaar instrument voor de toekomst aangeleverd. Vanaf nu zal dit onderzoek jaarlijks tot een analyse van vertrekredenen leiden. 4.16 Strategisch HRM Strategisch HRM is het verzamelbegrip van alle beleidskeuzes en concrete activiteiten aangaande het menselijk kapitaal binnen een schoolorganisatie gericht op het waarmaken van onderwijsambities, het realiseren van maatschappelijk rendement en het vergroten van het individueel welzijn van personeel. Om de onderwijsdoelstellingen te behalen zal er dus op een goede manier verbinding gemaakt moeten worden met het strategisch personeelsbeleid. Tijdens de management tweedaagse van november 2016 is een start gemaakt om het begrip te definiëren en aandacht voor noodzaak te creëren. In 2017 zal SHRM ook volop aandacht krijgen. 4.17 RI&E In 2016 is een overall GSF implementatieplan opgesteld en geëvalueerd op basis van de in 2015 uitgevoerde risico-inventarisatie en –evaluatie. Daarnaast zijn bijna alle activiteiten in de plannen van aanpak op school/OOD niveau uitgevoerd en afgerond. 4.18 Persoonlijk budget De regeling ‘persoonlijk budget’ (de 50 uur die vrij te besteden zijn door medewerkers) is geëvalueerd en aangepast. Sinds schooljaar 2016-2017 is het nu mogelijk voor alle medewerkers om het budget uitbetaald te krijgen.

5 Financiën

5.1 Financiële situatie op balansdatum

Algemeen Evenals de afgelopen jaren is in 2016 sprake van een stabiele financiële situatie, die in overeenstemming is met de richtlijnen van de commissie Don resp. Inspectie voor het Onderwijs. In onderstaande tabel zijn de kengetallen voor de financiële positie van de GSF op basis van de commissie Don opgenomen:

1 De GSF is op basis van door de commissie Don bepaalde criteria aan te merken als een groot bestuur. In deze kolom zijn derhalve de normen voor een groot bestuur opgenomen.

Kengetallen f inanciële positie norm GSF 2016 GSF 2015 GSF 2014 GSF 2013 GSF 2012 Gem.

Kengetallen v ermogensbeheer

- Kapitalisatiefactor < 35% 31% 31% 31% 30% 33% 31%

- Solvabiliteit > 30% 67% 66% 63% 63% 66% 65%

Kengetallen budgetbeheer

- Liquiditeit 0,5 - 1,5 1,65 1,75 1,66 1,25 1,51 1,56

- Rentabiliteit 0 %- 5% -0,25% 1,08% -0,35% 0,48% 2,64% 0,7%

Weerstandsvermogen 10-40% 16,5% 17,4% 17,4% 17,8% 17,9% 17%

Jaarverslag 2016


Kengetallen vermogensbeheer:

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor is de verhouding tussen de totale baten en de totale activa, exclusief de gebouwen en terreinen. Dit kengetal geeft inzage in de mate waarin de onderwijsinstelling haar kapitaal inzet voor het onderwijs. De GSF heeft per 31 december 2016 een kapitalisatiefactor die lager is dan de signaleringsbovengrens, wat een correcte inzet van haar financiële middelen betekent. De kapitalisatiefactor is stabiel. Solvabiliteit

Het kengetal geeft weer in hoeverre de GSF aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen. Als definitie hanteert de commissie Don: het eigen vermogen inclusief voorzieningen, uitgedrukt in een percentage van het totaal vermogen. De signaleringsgrens bedraagt minimaal 30%. De GSF hanteert een hogere norm van 50%. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het percentage in 2016 nagenoeg gelijk is gebleven, te weten 67% en daarmee ruim binnen de norm van de GSF en signaleringsgrens valt.

Kengetallen budgetbeheer:

Liquiditeit

Het kengetal geeft weer in hoeverre de GSF op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Als definitie hanteren we: vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. Als norm hanteert de commissie Don 0,5 tot 1,5. De GSF hanteert als norm een liquiditeitsratio van 1,0. Met een ratio van 1,65 per 31 december 2016 ligt dit kengetal boven onze eigen norm en de normering van de commissie Don. Oorzaak voor de afname is vooral investeringen in materiele vaste activa (waaronder zonnepanelen). Rentabiliteit

Het kengetal geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten opzichte van de totale baten. Een grote positieve rentabiliteit roept vragen op over het bestedingspatroon. Een negatieve rentabiliteit duidt op een te ruim uitgavenpatroon. In 2016 is het rentabiliteitspercentage negatief, te weten -0,25%. Over de afgelopen 5 jaar realiseerde de GSF een gemiddelde rentabiliteit van 1%. In paragraaf 5.2 gaan we nader in op het resultaat over 2016. Weerstandsvermogen Dit kengetal wordt door de commissie Don niet langer als maatstaf gehanteerd voor de reservepositie. Wij hebben dit kengetal nog ter informatie opgenomen. De definitie is het Eigen Vermogen, exclusief voorzieningen, uitgedrukt in een percentage van alle baten van een jaar. Het percentage bevindt zich binnen de bandbreedte van 10%-40%. De GSF spreekt over het algemeen haar tevredenheid uit over haar financiële positie, waarbij zij opmerkt dat de omvang van de liquide middelen aan de hoge kant is.

5.2 Toelichting op het resultaat

Hieronder presenteren we de staat van baten en lasten van 2016, afgezet tegen de gereconstrueerde en geactualiseerde kalenderjaarbegroting 2016 en de gerealiseerde cijfers over 2015.

Jaarverslag 2016


Het resultaat over 2016 bedraagt € 155.000 negatief, ten opzichte van een gereconstrueerd begroot negatief resultaat voor het kalenderjaar 2016 van € 106.000,- Daarmee is de realisatie over 2016 ca € 49.000 negatiever. Gespecificeerd als volgt: De baten zijn € 1,1 mln. hoger dan geraamd: De Rijksbijdragen zijn ca € 685.000 hoger dan geraamd. Voor ca € 300.000 is dit een gevolg van

hogere nieuwkomers- en maatwerkbekostiging. Ook waren de uitkeringen vanuit samenwerkingsverbanden bijna € 170.000 hoger dan begroot. Daarnaast waren de personele en materiele bekostiging € 90.000 a.g.v. opwaartse bijstellingen van de GPL en prijsontwikkelingen, hogere subsidies voor opleiden in de school, lerarenbeurzen e.d.

De hogere overige overheidsbijdragen (€ 30.000) worden vooral veroorzaakt door een hogere ESF subsidie dan geraamd (de subsidie was niet begroot i.v.m. onzekerheid over de toekenning)

De hogere overige baten (€ 390.000) worden voor € 208.000 veroorzaakt door meer ouderbijdragen (relatie met de hogere overige lasten a.g.v. niet lesgebonden uitgaven), ca. €60.000 hogere verhuur en detacheringsbaten en btw restituties en opbrengsten van ICT apparatuur.

De lasten zijn € 1,1 mln hoger dan geraamd: De personele lasten zijn ruim € 1,1 mln. hoger dan begroot.

De loonkosten van personeel in loondienst zijn € 190.000 hoger, vooral een gevolg van meer FTE inzet dan geraamd. De kosten voor het vormen van personele voorzieningen, waaronder transitievergoedingen, toename van het 25% WW risico a.g.v. het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd e.d., waren ruim € 150.000 hoger.

De kosten van personeel niet in loondienst waren zeer aanzienlijk hoger dan geraamd, een overschrijding met ruim € 900.000. De overschrijding betrof vooral interim directie (niet topinkomens) en ICT personeel. Tegenover de overschrijdingen staan hogere uitkeringen bij zwangerschap en WIA/WAO (ruim € 160.000).

Realisatie Begroot Realisatie Staat van Baten en Lasten 2016 2016 2015BatenRijksbijdragen 58.008.482 57.323.531 55.726.741 Overige overheidsbijdragen en 145.609 114.908 121.955 -subsidiesOverige baten 3.083.578 2.693.450 2.928.452 Totaal baten 61.237.669 60.131.889 58.777.148

LastenPersoneelslasten 49.583.082 48.462.981 46.784.342 Afschrijvingen 1.523.776 1.587.575 1.385.072 Huisvestingslasten 2.806.227 2.975.576 1.978.022 Overige lasten 7.523.362 7.300.212 8.100.083 Totaal lasten 61.436.447 60.326.344 58.247.519

Saldo baten en lasten -198.778 -194.455 529.629

Financiële baten en lasten 44.175 88.167 107.420

Resultaat 154.603- 106.288- 637.049

Jaarverslag 2016


De afschrijvingskosten blijven ruim € 60.000 achter ten opzichte van de begroting. Oorzaak is

vooral uitstel van een geraamde verbouwing i.v.m. bijzondere omstandigheden bij het A. Roland Holst College.

De huisvestingslasten zijn ca € 170.000 lager dan geraamd vooral door lagere energiekosten, veroorzaakt door een combinatie van energiemanagement gericht op het terugdringen van onnodig energiegebruik, zachtere winter en de invloed van de in de loop van 2016 geplaatste zonnepanelen. Ook is sprake van lagere (klein) onderhoudskosten.

De overige lasten zijn ca € 220.000 hoger dan begroot. Het grootste deel komt voor rekening van aanzienlijk hogere advieskosten voor zowel onderwijskundige, juridische en technische ondersteuning (€ 275.000), hogere licentie en internetkosten. Daartegenover staan flink lagere repro en drukwerkkosten(€ 180.000). Verder zijn de uitgaven voor schoolboeken en lesmaterialen hoger.

Het saldo financiële baten en lasten tot slot laat een lagere bate zien dan verwacht, een gevolg van de extreem lage rentevergoedingen op de spaarrekeningen.

5.3 Samenvatting begroting 2016

De kalenderjaarbegroting in bovenstaand overzicht van baten en lasten is gereconstrueerd, omdat de GSF werkt met schooljaarbegrotingen. De begroting 2016 is de resultante van 7/12e deel van de geactualiseerde begroting 2015-2016 en 5/12e deel van de geactualiseerde begroting 2016-2017. In juni 2016 heeft het College van Bestuur de begroting 2016-2017 vastgesteld. Evenals in voorgaande jaren heeft na de zomervakantie van 2016 een inventarisatie plaatsgevonden van mogelijke wijzigingen die van invloed zouden zijn op de in juni vastgestelde begroting. De wijzigingen waren zodanig beperkt van omvang dat besloten is om niet over te gaan tot een actualisatie van de begroting. Zo waren er geen nieuwe cao of bekostigingsontwikkelingen. In onderstaande tabel is de gereconstrueerde begroting over 2016 opgenomen:

GSF

BEGROTING 2016

BATEN

Rijksbijdragen OCW 57.323.531 58.286.300 56.849.300 55.726.741

Overige rijksbijdragen 114.908 185.900 82.200 121.955

Overige baten 2.693.450 2.766.950 2.752.950 2.928.452

TOTAAL BATEN 60.131.889 61.239.150 59.684.450 58.777.148

LASTEN

Totaal personele lasten 48.462.981 49.526.750 48.406.100 46.784.342

Totaal afschrijvingen 1.587.575 1.686.100 1.510.200 1.385.072

Totaal huisvestingslasten 2.975.576 2.925.950 2.016.600 1.978.022

Totaal overige instellingslasten 7.300.212 7.350.150 8.238.650 8.100.083

TOTAAL LASTEN 60.326.344 61.488.950 60.171.550 58.247.519

SALDO BATEN EN LASTEN -194.455 -249.800 -487.100 529.629

SALDO FIN.BATEN EN LASTEN 88.167 66.000 104.000 107.420

SALDO EXPLOITATIE -106.288 -183.800 -383.100 637.049

Gereconstrueerde

begroting 2016

Begroting 2016-

2017

Geactualiseerde

Begroting 2015-

2016 Realisatie 2015

Jaarverslag 2016


Bij de leerlingaantallen voor het schooljaar 2016 -2017 zien we voor de GSF als geheel een toename ten opzichte van het voorgaand schooljaar 2015-2016 met 92 leerlingen. Bij enkele scholen was sprake van een (soms flinke) toename, bij andere scholen liep het leerlingaantal terug. De stijging van de Rijksbijdragen in de begroting over 2016-2017 vloeit voort uit de stijging van het aantal leerlingen en een stijging van de Rijksbijdrage op grond van het loonakkoord, convenant leerkracht. De stijging van de personele lasten in de begroting 16-17 is vooral een gevolg van de cao en een hogere inzet van onderwijs gevend personeel i.v.m. de stijging van het aantal leerlingen. Opgemerkt wordt nog, dat bij de gereconstrueerde begroting voor 2016 een verschuiving heeft plaatsgevonden bij de overige instellingslasten, te weten de lasten voor de dotatie aan de onderhoudsvoorziening van € 1.005.000,-. Op grond van de verplichte indeling van de staat van baten en lasten in de jaarrekening dient de dotatie te worden opgenomen bij ‘overige instellingslasten’, terwijl de GSF deze kosten bij de huisvestingslasten onderbrengt. Het geactualiseerde begrote exploitatieresultaat voor het schooljaar 2016-2017 is ruim €183.000 negatief, veroorzaakt door een bij enkele scholen afgesproken afbouw van een deel van de ‘overreserve’ via investeringen in de huisvesting (ca € 110.000). Daarnaast is sprake van een zgn. T-5 financieringsachterstand door het hogere aantal leerlingen.

5.4 Levensfasebewust personeelsbeleid en overgangsregeling BAPO

Met de komst van de cao 2014-2015 is de voordien bestaande BAPO regeling in een overgangsregeling-BAPO omgezet en is een nieuwe regeling vormgegeven, te weten het levensfasebewuste personeelsbeleid. De GSF maakt in haar meerjarenbegroting voor een periode van 4 jaar een inschatting van de financiële gevolgen voor de loonkosten van die medewerkers die van de overgangsregeling BAPO resp. de nieuwe regeling gebruik maken.

5.5 Treasurybeleid

De GSF heeft een treasurystatuut; uitgangspunt voor dit statuut is de in 2016 gewijzigde regeling ‘Beleggen, lenen en derivaten’. Jaarlijks stelt de GSF een treasuryplan op, waarin o.a. is opgenomen een liquiditeitsprognose voor het komend schooljaar en voorstellen voor het zo effectief mogelijk inzetten van de liquide middelen. Jaarlijks in september / oktober bespreekt de treasurycommissie het treasuryplan voor het dan gestarte schooljaar. Het CvB stelt uiteindelijk het treasuryplan vast. Bij aanvang van het treasury-jaar 2016-2017 besloot het CvB het werken met verschillende bankrelaties (resp. ING en Rabobank) te continueren en een zo actief mogelijk treasurybeleid te voeren om de financiële baten te optimaliseren. Dit laatste uiteraard binnen de kaders van het treasurystatuut. Alle middelen die in 2016 door de GSF zijn uitgezet, zowel in de effectenportefeuille als op de spaarrekeningen, voldeden aan de regeling ‘beleggen, lenen en derivaten’. Onderstaande tabel geeft het gemiddeld behaald rendement over 2016 weer.

stand stand

1-jan-16 31-dec-16

- jaarlijks rentegevend € 1.150.000 € 500.000 € 825.000 € 25.530 3,09%

€ 10.486.256 € 9.637.100 € 12.037.642 € 27.366 0,23%

€ 1.280.971 € 444.021 € 1.037.722 € 0 0,00%

€ 12.917.227 € 10.581.121 € 13.900.364 € 52.896 0,38%

Treasuryrendement 2016 GSF Middelen

gemiddeld

uitstaand

2016

financiële baten

/ lasten

gemiddeld

rendement

2016

Rekening courant middelen

TOTAAL

Effecten:

Renterekeningen

Jaarverslag 2016


De effecten betreffen drie obligatiefondsen, te weten Frankrijk, Bank Nederlandse Gemeenten (beiden vervaldatum 2016) en RABO (vervaldatum april 2017) Het gemiddeld rendement over 2016 van zowel effecten als spaarrekeningen bedroeg 0,38%, tegenover een gemiddeld rendement in 2015 van 0,82% De daling is vooral veroorzaakt door de almaar lagere rentevergoeding op de spaarrekeningen. Naar verwachting zullen de rentevergoedingen op de spaarrekeningen voor 2017 en verder nog verder afnemen. De financiële baten en lasten zijn in de staat van baten en lasten opgenomen onder ‘financiële baten’, onder aftrek van de financiële lasten.

6 Toekomstige ontwikkelingen

6.1 Onderwijs en leerling

Begin 2016 is het nieuwe strategisch beleidsplan van de GSF vastgesteld. Hierin wordt de ambitie voor de komende vier jaar beschreven. Op basis van dit beleidsplan hebben scholen een schoolplan opgesteld. De plannen sluiten aan op maatschappelijke ontwikkelingen. Door technologie en digitalisering verandert de samenleving van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. In de toekomst zal technologie een nog grotere rol spelen. Werk dat nu wordt gedaan door mensen, wordt straks uitgevoerd door machines en we zien dat mensen bij hun werk veel meer door ICT ondersteund worden. Veel functies veranderen daardoor drastisch. Jongeren hebben 21ste eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Het gaat dan om het vermogen tot kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen, samenwerken, zelfregulering, communiceren, mediawijsheid en ook om sociale en culturele vaardigheden ICT-vaardigheden, informatievaardigheden, rekenkundige vaardigheden. Alle GSF scholen besteden in hun schoolplan aandacht aan de wijze waarop deze vaardigheden in het onderwijs vorm krijgen. Speciale aandacht zal hierbij besteed worden aan de toepassing van ICT in het onderwijs. In de schoolplannen worden de ICT-doelen op langere termijn beschreven en wordt een stappenplan opgesteld om deze doelen te bereiken. Naast de aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden zal ook de brede maatschappelijke en culturele vorming van de leerlingen aandacht krijgen. Hiermee wil de GSF persoonlijke ontwikkeling van leerlingen stimuleren zodat zij in staat zijn om zich met de opgedane kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen en in staat zijn zich in een snel veranderende samenleving staande te houden. Deze combinatie van 21ste eeuwse vaardigheden en persoonlijke vorming vatten wij samen in het begrip ‘Betekenisvol leren’. Hiermee anticipeert de GSF op de uitgangspunten die ook in het eindadvies ‘Ons Onderwijs 2032’ zijn geformuleerd. Door het instellen van een innovatiefonds wil de GSF onderwijsvernieuwing stimuleren. Aan docenten worden tijd en faciliteiten geboden om innovatieve projecten uit te voeren. Op het niveau van de afzonderlijke scholen zijn de volgende ontwikkelingen van belang: Gooise Praktijkschool: “Big Picture Learning’ wordt verder ontwikkeld. In het onderwijsprogramma zullen zgn. ‘Advisories’ een steeds belangrijkere plaats krijgen. Casparus College en College De Brink zijn in 2016 gestart met de nieuwe vmbo-eindexamenprogramma’s. Het Casparus College heeft met ingang van 1 augustus 2016 de lwoo-licentie gekregen. SG Huizermaat startte per 1 augustus 2016 een gymnasiumafdeling. Ten aanzien van de kwaliteitszorg zal de GSF zich bezighouden met het ontwikkelen van een instrument om de kwaliteit van het onderwijsproces in beeld te krijgen. In 2017 zal het Inspectiekader veranderen. Naast de toezichthoudende taak zal de inspectie de stimulerende taak versterken. Het inspectietoezicht wordt hierbij breder ingezet dan alleen op

Jaarverslag 2016


onderwijsresultaten: ook aspecten met betrekking tot financiën en personeelsbeleid zullen aan toezicht onderworpen worden.

6.2 ICT ICT Platform Op basis van de ervaringen in de pilots met het Google platform op een aantal scholen en nieuwe initiatieven van een aantal scholen richting het Google platform is dit schooljaar een discussie gevoerd met betrekking tot het gewenste ICT platform voor de GSF. Deze discussie werd ook gevoed door de praktische nadelen van het werken in twee omgevingen (Microsoft/Google) in bijvoorbeeld het samenwerken binnen de GSF maar ook de ICT beheerinspanning om beide platformen in de lucht te houden. Uitkomst van deze discussie is het besluit dat Google het strategische ICT platform voor de gehele GSF zal worden en dat deze implementatie GSF-breed volgend schooljaar zal worden opgepakt. De implementatie van het Google platform zal in schooljaar 2017-2018 zowel voor de ICT afdeling als voor de GSF organisatie een grote inspanning vergen. Devices Schooljaar 2016-2017 is een omslagpunt geweest voor wat betreft ICT devices bij de GSF. De inzet van Chromebooks heeft een sterke daling van het aantal FatClients (Microsoft) tot gevolg gehad. Ook in schooljaar 2017-2018 zal het aantal Fatclients verder afnemen ten gunste van de Chromebook. Bij het Vechtstede College en het Goois Lyceum stijgt het aantal Chromebooks verder en bij de Gooise Praktijkschool, De Fontein en College De Brink worden de pilots met Chromebooks voortgezet of uitgebreid. Enkele scholen van de GSF bieden ouders de mogelijkheid de Chromebooks via een gespecialiseerd bedrijf aan te schaffen waarbij de service en garantie geheel door dit bedrijf wordt gegarandeerd. Hierdoor is de beheersinspanning van ICT en de school, ondanks het grote aantal, beperkt. Organisatie Een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de scholen, de ICT afdeling en het College van Bestuur heeft in schooljaar 2016-2017 gewerkt aan een blauwdruk met betrekking tot de inrichting van de ICT dienstverlening voor de komende jaren. Hierbij zijn alle mogelijke scenario’s met betrekking tot de taakverdeling tussen OOD-ICT en de scholen of het outsourcen van (grote delen) van de ICT aan de orde gekomen. Besloten is dat het beheer van de ICT voorziening bij GSF door de eigen ICT-afdeling wordt uitgevoerd waarbij specialistische kennis en capaciteit extern wordt aangetrokken en de afdeling de regie voert over de activiteiten en projecten. Tevens is afgesproken dat de GSF extra investeert in ICT beheertools om de kwaliteit van de ICT dienstverlening te verhogen. Het betreft o.a. de performance monitoring en beveiliging van ons bekabelde en draadloze netwerk. De tools en externe partners worden in het voorjaar van 2017 geselecteerd. GSF brede implementatie zal in het schooljaar 2017-2018 plaatsvinden.

6.3 Personeel Professionalisering Aan het einde van schooljaar 2016-2017 zal het eerste deel van de visie op professionaliteit en professionalisering gereed zijn; een begrippenkader wordt vastgesteld waarbij medewerkers binnen de organisatie betrokken zijn. In het nieuwe schooljaar zal verder gewerkt worden aan de uitwerking van deze visie en de implementatie binnen de scholen. Het is de verwachting dat halverwege 2018 deze visie gereed is. Het werken in professionele leergemeenschappen en de ondersteuning hiervan, zal in 2017 uitgebreid aandacht krijgen.

Jaarverslag 2016


De Academie biedt in 2017 een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod aan van trainingen en cursussen voor alle medewerkers van de GSF. Nieuw in de Academie is de Train-de-trainer-cursus. Met deze training zullen meer docenten goed voorbereid zijn op het geven van trainingen. Daarnaast biedt de Academie ondersteuning in de facilitering van specifieke professionaliseringstrajecten op de scholen zelf. Toekomstige docenten professionaliseren zich in de GSF Opleidingsschool. Naar aanleiding van de positieve beoordeling in 2015 door de NVAO, is een aantal ontwikkelpunten voor de komende jaren geformuleerd. Het doorontwikkelen van het tweede jaar van een GSF breed driejarig inductieprogramma voor startende docenten heeft in 2017 hoge prioriteit. Daarnaast staan de volgende punten in 2017 op de agenda: samenwerking tussen de lerarenopleidingen en de scholen, scholing van begeleiders van studenten en startende docenten via de Academie, herontwikkeling schoolgroepprogamma voor 2e en 3e jaars studenten en de koppeling van onderzoek aan onderwijsontwikkeling. Nieuw Personeels Informatie Systeem Per 1 januari 2018 zal een nieuw personeels informatie systeem operationeel moeten zijn, vanwege het feit dat het huidige contract eindigt. In 2017 vindt een Europese Aanbesteding plaats. Afvaardigingen vanuit de schooldirectie, ICT, Financiën & Beheer en P&O zijn vertegenwoordigd. De aanbesteding wordt begeleid door een extern expert. sHRM en strategische personele planning De GSF investeert in strategisch HRM beleid (sHRM). De afdeling P&O vertaalt de strategische doelstellingen van de GSF en de scholen in concreet personeelsbeleid. Daarnaast zal er een analyse gemaakt worden van de toekomstige uitstroom van medewerkers, de te verwachten instroom en daarmee de te verwachten tekorten en overschotten bij specifieke functies en scholen; de strategische personele planning. Personele consequenties in verband met teruggang leerlingenaantallen Voor schooljaar 2017-2018 zijn er minder leerlingen die zich hebben aangemeld bij de Gooise Scholen Federatie. Deze teruggang in leerlingen heeft personele consequenties. Het is te verwachten dat deze teruggang zich voortzet en daarom zal ook in 2017 volop aandacht geschonken worden aan deze consequenties. Er zal zoveel mogelijk getracht worden om werkzekerheid te garanderen. Mobiliteitsbeleid Binnen de GSF is er behoefte aan beleid op het gebied van mobiliteit. Deze behoefte wordt gevoed door maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzame inzetbaarheid en het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd, maar ook door economische motieven, zoals vergrijzing en een toenemend aantal vakken waarvoor een tekort op de arbeidsmarkt is en ook krimp in de sector met een lager leerlingaantal voor scholen. In 2017 zal dit beleid vastgesteld worden. Lerarenregister Het laat zich aanzien dat met ingang van 2018 het vrijwillige lerarenregister een verplicht register wordt. Het vrijwillige register zal alleen nog voor onbevoegde docenten zijn als ook voor docenten die wel bevoegd zijn, maar die niet werkzaam zijn in het onderwijs. Er komt niet een automatische koppeling van het vrijwillige register naar het verplichte register. Partijen zijn nog aan het onderzoeken welke gegevens geautomatiseerd aangeleverd kunnen worden en hoe het register er daadwerkelijk uit komt te zien. In 2017 worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd, zodat zodra er duidelijkheid is hier direct op ingesprongen kan worden. Extern vertrouwenspersoon Om te voorkomen dat ongewenste omgangsvormen tussen medewerkers onopgemerkt blijven en niet opgelost worden, zal er een extern vertrouwenspersoon aangesteld worden. Deze persoon zal ingeschakeld kunnen worden wanneer de interne vertrouwenspersonen die per school zijn

Jaarverslag 2016


aangesteld, de problematiek niet af kunnen handelen. Deze externe vertrouwenspersoon wordt in samenwerking met de GMR geselecteerd. Duurzame inzetbaarheid Naar verwachting zal in de loop van 2017 een Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek beschikbaar worden gesteld voor medewerkers. Functiebouwwerk Het functiebouwwerk voor OOP’ers is verouderd en dient geüpdatet te worden. In 2017 zal hier een start mee gemaakt worden.

6.4 Financiën; continuïteitsparagraaf Met een negatief jaarresultaat over 2016 van € 155.000 tegenover een begroot negatief resultaat van € 106.000 heeft de GSF een financieel bevredigend jaar achter de rug. Voor de komende jaren kunnen de volgende tabellen en toelichtingen gegeven worden. Daarbij is de door OCW geadviseerde indeling en paragraafnummering aangehouden. A1 Personele bezetting en leerlingenaantallen In onderstaande tabel staat het verloop van de FTE inzet opgenomen. De verwachte afname in inzet van onderwijzend personeel de komende jaren is een gevolg van een verwachte vermindering van de ‘BAPO’ inzet, een verwachte verschuiving van ondersteunende taken van OP’ers naar OOP’ers en een noodzaak tot vermindering van de loonkosten. De leerlingenaantallen vertonen wat schommelingen, o.a. als gevolg van verwachte demografische ontwikkelingen.

A2 De meerjarenbegroting De Gooise Scholen Federatie kent een begroting per schooljaar. Voor de vertaling naar onderstaande tabellen zijn de schooljaarbegrotingen voor 7/12de resp. 5/12de deel toegewezen naar de kalenderjaren. Ook wordt opgemerkt, dat gebruik is gemaakt van de meerjarenbegrotingen die in het voorjaar van 2016 door de Gooise Scholen Federatie zijn vastgesteld. In onderstaande tabel is de prognose van de baten en lasten zichtbaar gemaakt, herrekend naar kalenderjaar:

KENGETALGemiddelde personele bezetting in FTEIncl BAPO

Verslagjaar2016

Begroting2016-2017

Begroting2017-2018

Begroting2018-2019

Begroting2019-2020

Management / Directie 17,2 15,9 15,8 15,8 15,8 Onderwijzend personeel 493,4 489,0 478,4 472,3 468,8 Onderwijs Ondersteunend Personeel 125,6 128,8 129,2 129,0 128,7

Totaal 636,3 633,7 623,4 617,1 613,3

aantal leerlingen (verslagjaar gemiddeld) 7.180 7.200 7.178 7.165 7.180

Jaarverslag 2016


Aan de batenzijde is sprake van een verwachte toename van inkomsten, vooral vanuit de Rijksbijdragen, veroorzaakt door een stijging van de prestatiebox uit hoofde van het sectorakkoord. Daarnaast neemt ook de GPL nog enigszins toe op basis van de afspraken uit het Convenant leerkracht ten behoeve van de functiemix. V.w.b. de verklaring van de personele en overige lasten in het verslagjaar 2016 wordt verwezen naar de paragraaf ‘exploitatie’ in dit bestuursverslag. Aan de kostenzijde is sprake van toenemende loonkosten, een gevolg van de verwachte doorloop in de loonschalen van het zittende personeel. Bij de huisvestingslasten gaat de GSF uit van een huisvestingssituatie waarbij het economisch eigendom van de gebouwen bij de gemeenten rust. Wel verkent de GSF de mogelijkheden rondom doordecentralisatie. De GSF heeft een bevredigende financiële positie, die een tegenvaller kan opvangen. In onderstaande tabel is de geprognosticeerde balans van de Gooise Scholen Federatie opgenomen. Basis voor deze tabel zijn de balans per 31 december 2016 en de verwachte mutaties op basis van de meerjarenbegroting 2016-2017 en verder.

Staat / raming van baten en lastenVerslagjaar

2016Begroting

2017Begroting

2018Begroting

2019

BATEN

Rijksbijdragen OCW 58.008.482 58.549.458 58.905.558 59.018.992

Overige rijksbijdragen en subsidies 145.609 149.325 142.817 149.750

Overige baten 3.083.578 2.777.138 2.802.983 2.831.158

TOTAAL BATEN 61.237.669 61.475.921 61.851.358 61.999.900

LASTEN

Personele lasten 49.583.082 49.591.646 49.707.333 49.848.350

Afschrijvingen 1.523.776 1.719.558 1.739.192 1.683.058

Huisvestingslasten 2.806.227 2.922.221 2.924.875 2.943.608

Overige lasten 7.523.362 7.348.171 7.366.317 7.434.350

TOTAAL LASTEN 61.436.447 61.581.596 61.737.717 61.909.367

SALDO BATEN EN LASTEN -198.778 -105.675 113.642 90.533

Saldo financiële baten en lasten 44.175 61.042 54.642 55.942

RESULTAAT -154.603 -44.633 168.283 146.475

Jaarverslag 2016


Op basis van de geprognosticeerde resultaten neemt de reservepositie van de GSF enigszins toe. Wanneer we de reservepositie ad ruim € 10 mln. afzetten tegen het berekende benodigde weerstandsvermogen zoals in onderstaande paragraaf verder toegelicht van € 3,85 mln. kan de conclusie getrokken worden dat de financiële positie van GSF voldoende robuust is om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. B1 Rapportage risicobeheersingssyteem Het interne risicobeheersingssysteem is ingebed in de planning en controlcyclus van de GSF. Zowel expliciet, door een aparte risicoparagraaf in de begroting, jaarplannen en rapportages op te nemen, als impliciet door het op de diverse beleidsterreinen confronteren van gestelde doelen met realisatie, analyse van afwijkingen en bijsturen. In 2014 heeft de GSF, in samenwerking met een daartoe gespecialiseerd extern adviesbureau, een actualisatie van de risico-inventarisatie en risico - analyse opgesteld. De GSF heeft dit ook in 2012 en 2010-2011 uitgevoerd. De resultaten van deze actualisatie zijn opgenomen in de relevante documenten van de planning en controlcyclus. Het College van Bestuur gaat in haar gesprekken over begroting, jaarplannen en rapportages in gesprek met de schoolleiding in op de risico’s, ontwikkelingen daarin en werking van de beheersmaatregelen. Alhoewel dit tot tevredenheid werkt, wil de GSF het risicomanagement de komende tijd nog verder verdiepen en op een constructieve manier onderdeel laten uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering. Onderdeel van het risicobeheersingssysteem is het financieel kwantificeren van de risico’s en deze af te zetten tegen de reservepositie van de GSF. De reservepositie dient immers als dekking voor mogelijke risico’s. De uitkomsten van deze analyse hebben tot een bedrag aan benoemde risico’s van ca. € 3,85 miljoen geleid. De GSF zal in het najaar van 2017 een actualisatie uitvoeren van haar risicoanalyse en risico-inventarisatie. Daarin worden actuele ontwikkelingen meegenomen resp. de reeds geïdentificeerde risico’s opnieuw beoordeeld.

Balans / prognoseVerslagjaar

31-12-2016Prognose

31-12-2017Prognose

31-12-2018Prognose

31-12-2019

VASTE ACTIVA:

Immateriele vaste activa 0 0 0 0

Materiele vaste activa 9.650.814 9.931.339 9.455.381 8.491.714

Financiele vaste activa 500.000 0 0 0

TOTAAL VASTE ACTIVA 10.150.814 9.931.339 9.455.381 8.491.714

VLOTTENDE ACTIVA:

Voorraden 0 0 0 0

Vorderingen 1.641.774 1.641.774 1.641.774 1.641.774

Kortlopende effecten 0 0 0 0

Liquide middelen 10.081.122 10.518.663 11.632.807 13.254.175

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 11.722.896 12.160.437 13.274.581 14.895.949

TOTAAL ACTIVA 21.873.710 22.091.776 22.729.962 23.387.663

PASSIVA:

EIGEN VERMOGEN 10.100.152 10.055.519 10.223.802 10.370.277

VOORZIENINGEN 4.633.974 4.926.673 5.424.306 5.935.532

LANGLOPENDE SCHULDEN 53.367 23.367 -4.363 -4.363

KORTLOPENDE SCHULDEN 7.086.217 7.086.217 7.086.217 7.086.217

TOTAAL PASSIVA 21.873.710 22.091.776 22.729.962 23.387.663

Jaarverslag 2016


B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden Belangrijke risico’s betreffen onder andere een onverwachte daling van het aantal leerlingen, een hoger ziekteverzuim dan geraamd, mogelijke personeelsconflicten die leiden tot hoge uitstroomkosten en een mogelijk nadelig effect van een nieuw (vereenvoudigd) bekostigingssysteem. Daarbij is uiteraard ook stilgestaan bij de beheersmaatregelen die de GSF neemt om de risico’s ofwel te verminderen ofwel daarop te kunnen anticiperen. Om het risico van onverwachte terugloop van leerlingen te verminderen maakt de GSF jaarlijks gebruik van in- en externe leerlingprognoses, in combinatie met een flexibele schil in haar personeelscapaciteit. Aan de raming van de leerlingenaantallen besteden de scholen van de GSF uiteraard aandacht, en zowel t.a.v. de leerlingontwikkeling als de Rijksbijdragen wordt voorzichtig geraamd. Voor beheersing van het ziekteverzuim resp. ter voorkoming van personeelsconflicten voert de GSF een actief personeels- en verzuimbeleid. B3 Rapportage van het toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht overlegt ten minste vier keer per jaar met het College van Bestuur en legt per jaar twee werkbezoeken aan scholen af. Op de agenda van de vergaderingen staan doorgaans strategische onderwerpen. Deze kunnen het onderwijsbeleid betreffen, zoals passend onderwijs of betekenisvol onderwijs, maar ook onderwerpen als huisvesting, leerlingenaantal en (meerjaren)begroting worden behandeld. De Raad van Toezicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over deze onderwerpen en verleent zijn goedkeuring inzake het meerjarenbeleid, de (meerjaren)begroting en de jaarrekening resp. jaarverslag. Daarnaast rapporteert het College van Bestuur in de verschillende vergaderingen met de Raad van Toezicht omtrent de stand van zaken rond exploitatie, bedrijfsvoering, personeel, beleid, uitkomsten inspecties e.d. opdat de Raad van Toezicht haar toezichthoudende functie naar behoren kan uitoefenen. De samenstelling van de Raad van Toezicht is gebaseerd op verschillende competentieprofielen, waardoor de raad beschikt over brede kennis van en ervaring op het gebied van onder andere juridische zaken, financiën, onderwijs, bestuurskunde en personeelszaken. De Raad van Toezicht weegt in haar advisering en besluitvorming de belangen van zowel interne- als externe stakeholders zo veel mogelijk mee. Onderwerpen van specifiek financiële of bedrijfsvoerende aard of risico’s worden voorafgaand aan de raadsvergaderingen minstens twee keer per jaar door de financiële commissie besproken met het College van Bestuur. Het College van Bestuur brengt de leden van de financiële commissie op de hoogte van feiten, ontwikkelingen en voornemens en legt (voorgenomen-) besluiten aan de commissie voor. Vervolgens adviseert de commissie de Raad van Toezicht, indien er door de raad een besluit moet worden genomen over bijvoorbeeld treasury vraagstukken, (meerjaren) begroting en jaarrekening. Met deze werkwijze is de raad op de hoogte van (potentiele) risico’s op inhoudelijk en financieel/bedrijfsvoerend gebied en vult zij haar statutaire opdracht het College van Bestuur 'met raad' toe te staan zo goed mogelijk in.

7 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen significante zaken te melden.

Jaarverslag 2016


JAARREKENING 2016

Jaarverslag 2016


Grondslagen voor de jaarrekening

Algemeen De Stichting Gooise Scholen Federatie verzorgt voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere grondslag in het Gooi en de Noordelijke Vechtstreek, in het bijzonder in scholen in Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Weesp. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41194761 en is statutair gevestigd te Bussum. Het bestuursnummer van de stichting is 40696. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Wanneer sprake is van transacties van betekenis met verbonden partijen, die niet onder de normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, worden aard, omvang en relevante informatie van deze transacties toegelicht bij de betreffende jaarrekeningpost. Als verbonden partij zijn aan te merken rechtspersonen waarover overheersende of overwegende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook leden van het College van Bestuur, Raad van Toezicht en directie van de scholen van de GSF zijn verbonden partijen. Waar sprake is van schattingen wordt de aard van deze schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen en oordeelsvorming opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar Bijzondere waardeverminderingen op vaste activa worden bij de betreffende jaarrekeningpost toegelicht, een negatief verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde wordt ten laste van het resultaat gebracht.

Vaste activa

Materiële vaste activa

Algemeen De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, inclusief toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Gebouwen en terreinen

Gebouwen waarvan de Stichting zowel economisch als juridisch eigenaar is, worden geactiveerd en in 40 jaar afgeschreven. Bij gebouwen die door de overheid gefinancierd zijn, berust het juridisch eigendom bij de Stichting Gooise Scholen Federatie. Het economisch claimrecht berust bij de gemeenten. Het is echter mogelijk dat een deel van deze gebouwen door de Stichting zelf is gefinancierd, waarbij geen economisch claimrecht is verworven. Dit deel van de gebouwen wordt na afloop van de ver- en nieuwbouw geactiveerd en in 20 jaar afgeschreven, mits de drempelwaarde van €25.000 overschreden wordt. Indien de drempelwaarde niet overschreden wordt, worden de investeringen direct ten laste van het resultaat gebracht. Inpandige verbouwingen die gelijk zijn aan of hoger dan € 25.000 worden geactiveerd en in 10 jaar afgeschreven.

Jaarverslag 2016


Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Activa in ontwikkeling Deze projecten worden opgenomen tegen de vervaardigingkosten, verminderd met de ontvangen overheidssubsidies en, in voorkomende gevallen, met de opbrengst verkopen van gebouwen of terreinen. Financiële vaste activa De onder financiële vaste activa opgenomen onderdelen omvatten effecten en obligaties die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden, alsmede verstrekte leningen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden de leningen, effecten en obligaties gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen of de verwerving van obligaties sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht, als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de staat van baten en lasten. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en eventuele bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Voor uitgaven voor groot onderhoud aan de gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.

Jaarverslag 2016


Per balansdatum zijn voorts voorzieningen gevormd voor aanspraken die de medewerkers van de GSF in voorkomende gevallen hebben uit hoofde van de cao-regeling spaarverlof resp. de persoonlijk budget uren te sparen. De voorzieningen worden bepaald door het aantal gespaarde uren te vermenigvuldigen met de genormeerde bedragen die behoren bij de loonschaal van de betreffende medewerker en dienen om bij opname van de uren vervanging voor de betreffende medewerker te kunnen bekostigen. Overige activa en passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Grondslagen voor bepaling van het resultaat De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, tenzij anders vermeld. Subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten. Lasten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De GSF heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verwerkt. Afschrijvingen op materiële vaste activa Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief De activeringsgrens voor inventaris en apparatuur was in 2016 € 1.500. Altijd wordt er afgeschreven op de volgende categorieën:

Jaarverslag 2016


o ICT-middelen- kort* 3 jaar o ICT- middelen- middel*** 4 jaar o ICT-middelen- lang** 5 jaar o Software 5 jaar o Audiovisuele middelen 5 jaar o Apparatuur en machines 10 jaar o Meubilair (inventaris ) 20 jaar * Bij ICT-middelen-kort gaat het om servers, chromebooks en tablets. ** Het betreft fat clients, printers, monitoren, UPS, switches en access points. *** Het betreft laptops. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Jaarverslag 2016


Balans per 31 december 2016 (na verwerking voorstel resultaatbestemming)

1 Activa 31-12-2016 31-12-2015 EUR EUR EUR EUR

Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 9.650.814 7.636.160 1.3 Financiële vaste activa 500.000 1.150.561

Totaal vaste activa

10.150.814

8.786.721

Vlottende activa 1.5 Vorderingen 1.641.774 993.269 1.7 Liquide middelen 10.081.122 11.767.226 Totaal vlottende activa 11.722.896 12.760.495

Totaal activa 21.873.710 21.547.216

Jaarverslag 2016


Balans per 31 december 2016 (na verwerking voorstel resultaatbestemming)

2 Passiva 31-12-2016 31-12-2015 EUR EUR EUR EUR

2.1 Eigen Vermogen 10.100.152 10.254.755 2.2 Voorzieningen 4.633.974 3.907.985 2.3 Langlopende schulden 53.367 87.730 2.4 Kortlopende schulden 7.086.217 7.296.746

Totaal passiva 21.873.710 21.547.216

Jaarverslag 2016


Staat van baten en lasten Baten

2016

Begroot 2016 2015

EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen

58.008.482

57.323.531

55.726.741

3.2 Overige overheidsbijdragen en

145.609

114.908

121.955

-subsidies

3.5 Overige baten

3.083.578

2.693.450

2.928.452

Totaal baten 61.237.669 60.131.889 58.777.148

Lasten

4.1 Personeelslasten

49.583.082

48.462.981

46.784.342

4.2 Afschrijvingen

1.523.776

1.587.575

1.385.072

4.3 Huisvestingslasten

2.806.227

2.975.576

2.983.010

4.4 Overige lasten

7.523.362

7.300.212

7.095.095

Totaal lasten 61.436.447 60.326.344 58.247.519

Saldo baten en lasten -198.778 -194.455 529.629

5 Financiële baten en lasten

44.175

88.167

107.420

Resultaat

154.603-

106.288-

637.049

Jaarverslag 2016


Kasstroomoverzicht 2016 2015

EUR EUR EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten -198.779 529.629

Aanpassing voor:

4.2 Afschrijvingen

1.523.776

1.385.072

2.2 Mutaties voorzieningen 725.990 1.309.622 Verandering in vlottende middelen: 1.5 Vorderingen 648.505 -304.337 2.4 Kortlopende schulden -210.529 275.772

Totaal Kasstroom uit 1.191.953 3.804.432

bedrijfsoperaties 5 Ontvangen interest 52.896 116.545 5 Betaalde interest -8.721 -9.125

Totaal Kasstroom uit operationele 1.236.128 3.911.852

activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.2 Investeringen in MVA -3.538.430 -2.520.435 1.2 Desinvesteringen in MVA 1.3 Overige investeringen in FVA -650.561 -1.564 Totaal kasstroom uit -2.887.869 -2.518.871

investeringsactiviteiten Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 2.3 Nieuw opgenomen lening Aflossing langlopende schulden -34.363 -33.421

Totaalkasstroom uit -34.363 -33.421

Financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen -1.686.104 1.359.560

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 2016 2015

Stand per 1 januari: 11.767.226 10.407.666

Mutatie boekjaar -1.686.104 1.359.560

Jaarverslag 2016


Stand per 31 december: 10.081.122 11.767.226

Jaarverslag 2016


Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

1.2 Materiële vaste activa Aanschaf Afschrijving Boekwaarde Investeringen Des- Afschrijvingen Aanschaf Afschrijving Boekwaarde

prijs cumulatief investeringen prijs cumulatief

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2.1 Gebouwen en terreinen 4.895.917 1.785.401 3.110.516 2.247.439 385.364 7.143.356 2.170.765 4.972.591

1.2.2 Inventaris en apparatuur 11.738.470 7.220.331 4.518.139 1.275.261 1.099.564 1.136.267 11.914.167 7.257.035 4.657.133

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 42.350 34.845 7.505 0 2.144 42.350 36.989 5.361

1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen 0 0 15.730 0 15.730 0 15.730

1.2.5 Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa

Materiële vaste activa 16.676.737 9.040.577 7.636.160 3.538.430 1.099.564 1.523.776 19.115.603 9.464.789 9.650.814

Ad 1.2.1: De GSF heeft de conciërgewoning in Laren in economisch eigendom. Op de grondkosten ad € 162.046 wordt niet afgeschreven. De bouwkosten worden in 40 jaar afgeschreven. Daarnaast is onder deze post de nieuwe sportzaal van het Vechtstede College opgenomen. Ook zijn de inpandige verbouwingen een onderdeel van deze rubriek. In 2016 hebben er op diverse scholen verbouwingen plaatsgevonden. De grootste verbouwing is op de Gooise Praktijkschool geweest, hier zijn diverse lokalen bouwkundig aangepast. Verder is er een groot bouwkundig project (revitalisatie) op de SG Huizermaat in 2016 afgerond. Het laatste onderdeel van deze rubriek betreft zonnepanelen. Deze zijn aangebracht op alle scholen, ter waarde van ruim € 1,8 miljoen. Ad 1.2.2: De investeringen betroffen kantoor- en schoolmeubilair en extra kluisjes. ICT- investeringen betroffen o.a. de aanschaf van chromebooks, macbooks, pc’s en access points. Verder is er geïnvesteerd in camerasystemen, led tv’s, inrichting van een cateringkeuken, telefoonapparatuur, herinrichting van een schoolplein, isolatie van warmwater leidingen en vakgebonden inventaris. De desinvesteringen betreffen voornamelijk buitengebruikstellingen van volledig afgeschreven ICT apparatuur en vervangingen van meubilair.

Jaarverslag 2016


Ad 1.2.3: Het betreft twee motorvoertuigen die in gebruik zijn. Eén op College De Brink en één voor de Onderwijs Ondersteunende Dienst. Ad 1.2.4: Deze post bevat voorbereidingskosten die het Vechtstede College heeft gemaakt. Deze school gaat in 2017 en 2018 flink uitbreiden met grotere aula’s en extra lokalen.

1.3 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

1.3 Financiële vaste Boekwaarde Investeringen en Desinvesteringen en Herwaarderingen en Boekwaarde

activa 1-1-2016 verstrekte leningen afgeloste leningen waardeverminderingen 31-12-2016

EUR EUR EUR EUR EUR

1.3.6 Effecten 1.150.380 0 650.000 -380 500.000

1.3.7 Overige vorderingen 181 0 181 0

Financiële vaste

activa 1.150.561 0 650.181 -380 500.000

Uitsplitsing:

1.3.6.2 Obligaties 1.150.380

650.000 -380 500.000

1.3.6.3 Overige 0 0

Effecten 1.150.380 0 650.000 -380 500.000

Ad 1.3.6: In het verslagjaar hebben er twee eindaflossingen plaatsgevonden in de effectenportefeuille. De obligatieportefeuille van € 500.000 wordt in april 2017 afgelost. Ad 1.3.7: Om het ICT- gebruik te stimuleren verstrekte de GSF als werkgever in het verleden renteloze leningen aan medewerkers bij aanschaf van een pc en/of toebehoren. In 2016 zijn deze leningen volledig afgelost.

1.5 Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 1.5 Vorderingen 31-12-2016 31-12-2015 EUR EUR 1.5.1 Debiteuren 373.621 197.971 1.5.2 OCW/LNV 0 0 1.5.5 Studenten/deelnemers/cursisten 127.308 95.361 1.5.6 Overige overheden 254.747 106.415 1.5.7 Overige vorderingen 259.501 67.399 1.5.8 Overlopende activa 668.597 567.123 1.5.9 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid 42.000 41.000

Vorderingen 1.641.774 993.269

Uitsplitsing:

Jaarverslag 2016


1.5.7.1 Personeel 0 0 1.5.7.2 Overige 259.501 67.399

Overige vorderingen 259.501 67.399

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 659.014 555.325 1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 9.583 11.798

Overlopende activa 668.597 567.123

1.5.9.1 Stand per 1-1 41.000 37.000 1.5.9.2 Onttrekking 41.000 37.000 1.5.9.3 Dotatie 42.000 41.000

Af: voorzieningen wegens oninbaarheid 42.000 41.000 Ad 1.5.1: Er is een vordering van € 274.000 opgenomen op het samenwerkingsverband Qinas in verband met een verschil van het betalingsritme aan de GSF. Deze vordering was ultimo 2015 € 92.000. Ad 1.5.5: Het gaat o.a. om ouderbijdragen voor het schooljaar 2016-2017 die eind december nog niet ontvangen waren. De vordering op het externe boekenfonds, dat de inning van de ouderbijdrage en bijdragen t.b.v. de werkweken verzorgt, is in deze rubriek opgenomen. Tegenover deze vordering staat de post vooruit ontvangen bijdrage schoolkosten, opgenomen in de rubriek overlopende passiva (2.4.10). Ad 1.5.6: De Gooise Praktijkschool heeft een ESF- subsidie beschikking vanaf het schooljaar 2014-2015. De opgenomen vordering betreft alle gemaakte subsidiabele kosten vanaf augustus 2014 t/m december 2016. In 2016 zijn er deelbetalingen binnengekomen van de subsidievertrekker. Het Vechtstede College heeft twee noodlokalen geplaatst inclusief inrichting. Deze kosten worden vergoed door de gemeente Weesp. Ad 1.5.7: Deze post bevat de per 31 december nog te ontvangen rente van effecten en spaarrekeningen. Verder heeft de GSF een grote vordering openstaan op de belastingdienst. Dit betreft een gedeelte van de BTW op de aangeschafte zonnepanelen i.v.m. de terug levering aan het elektriciteitsnetwerk. Ad 1.5.9: Eind december maakt de GSF centraal een schatting van de oninbare ouderbijdragen in het schooljaar en treft hiervoor een voorziening.

1.7 Liquide middelen

1.7 Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015 EUR EUR 1.7.1 Kasmiddelen 11.619 5.086 1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 7.945.713 11.267.507 1.7.3 Deposito's 0 0 1.7.4 Overige liquide middelen 2.123.790 494.633

Liquide middelen 10.081.122 11.767.226

Jaarverslag 2016


Tegoeden op bankrekeningen worden aangehouden bij de ING bank, d.m.v. een rekeningcourant faciliteit en een spaarrekening en bij de Rabobank d.m.v. rekening courantrekeningen voor de scholen en een spaarrekening. De overige liquide middelen betreft een tweede spaarrekening bij de ING bank. De afname van de liquide middelen kan worden verklaard door de grote investeringen in de zonnepanelen.

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen (na resultaatbestemming)

Ad 2.1.1. en 2.1.2: Het negatief resultaat ad € 154.603, inclusief het resultaat op “financiële baten en lasten”, is door het College van Bestuur bestemd ten laste van de Algemene reserve. Ad 2.1.5: Het schoolfonds is opgebouwd uit nog niet-bestede ouderbijdragen. In 2016 vonden er geen verminderingen plaats.

2.1 Eigen vermogen Stand per Resultaat Overige mutaties Stand per

1-1-2016 31-12-2016EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 10.248.263 154.603- 0 10.093.6602.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) - - 0 0

2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat) 6.492 - - 6.492Eigen vermogen 10.254.755 154.603- - 10.100.152

2.1.5.N Schoolfonds 6.492 0 0 6.492

Bestemmingsfonds (privaat) 6.492 0 0 6.492

Jaarverslag 2016


2.2 Voorzieningen

Ad 2.2.1: De GSF onderscheidt personele voorzieningen voor spaarverlof, jubileumuitkeringen en overige personele verplichtingen. De voorziening spaarverlof is gevormd voor 19 personeelsleden (2015 22 personeelsleden) die hun verlof zullen opnemen in de periode 2016-2027. Deze voorziening bedroeg eind 2016 € 286.000 (2015 € 331.000). De voorziening wordt berekend door het gespaarde aantal uren te vermenigvuldigen met het bij de schaal behorende uurtarief op basis van de cao-vo. De voorziening jubileumuitkeringen dient ter dekking van de kosten voor toekomstige ambtsjubilea, in het geval er sprake is van een 25 of 40 jaar dienstverband bij de overheid. De voorziening is bepaald op basis van een gemiddeld bedrag van € 685 (2015 € 665) per FTE in vaste dienst, te weten 549 FTE (2015: 524). De voorziening bedroeg daarmee eind 2016 € 376.000 (2015 €349.000). De stijging van het gemiddeld bedrag per FTE t.o.v. 2015 vloeit voort uit de cao loonsverhogingen. De voorziening overige personele verplichtingen bedraagt per 31 december 2016 € 1.115.200 (2015: € 777.600) en dient voor € 529.200 ter dekking van kosten voor toekomstige opname van de tot en met 31 december 2016 gespaarde uren (50-uur regeling) levensfasebewust personeelsbeleid (2015: € 372.600). Het tweede deel van de voorziening bedraagt € 586.000 en betreft het verwachte toekomstige door OCW in mindering op de uitkeringen te brengen 25% aandeel van de werkloosheidsuitkeringen van voormalige GSF-medewerkers (2014: €405.000). De toename is een gevolg van zowel meer voormalig werknemers (3) als een verlenging van de uitkeringsduur a.g.v. de latere pensionering. De voorziening per 31 december 2016 betreft 25 voormalig medewerkers, waarvan de verwachte maximale uitkeringsduur zich uitstrekt over de periode 2016 – 2027 (2015 22 medewerkers). De voor 2017 verwachte vermindering bedraagt ca € 213.000,- Ad 2.2.3: De overige voorzieningen betreft de onderhoudsvoorziening; gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot planmatig onderhoud. De voorziening is onderbouwd met onderhoudsplannen die begin 2016 geactualiseerd zijn. De onttrekking in 2015 ad € 0,77 mln. betreffen reguliere groot-onderhoudsuitgaven. Voor het Goois Lyceum zijn verwachte uitgaven voor een totaalbedrag van circa € 1,3 miljoen, geraamd voor de periode 2017 - 2022, niet in de nieuwe groot-onderhoudsraming opgenomen. Deze uitgaven worden door de GSF gekwalificeerd als levensduurverlengend. De Gooise Scholen Federatie is in

2.2 Voorzieningen Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie Stand per Kortlopend Langlopend

1-1-2016 (bij contante waarde) 31-12-2016 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Personeelsvoorzieninge 1.456.711 817.821 -330.436 0 1.944.096 458.189 1.485.907

2.2.3 Overige voorzieningen 2.451.274 1.004.993 -766.389 0 2.689.878 672.836 2.017.042

Voorzieningen 3.907.985 1.822.814 -1.096.825 0 0 4.633.974 1.131.025 3.502.949

Jaarverslag 2016


overleg met de gemeente Bussum met als oogmerk om tot een gezamenlijke aanpak en gemeentelijke financiering op basis van de gemeentelijke zorgplicht te komen. Ook hier zal een eventueel door GSF te financieren restant als materieel vast actief worden geactiveerd.

Jaarverslag 2016


2.3 Langlopende schulden

De langlopende schuld betreft een in 2013 aangegane financial lease overeenkomst ten behoeve van de aanschaf van ICT apparatuur. De overeenkomst heeft een looptijd vanaf juli 2013 tot en met juni 2018, aflossingen vinden maandelijks plaats. Er zijn geen aanvullende zekerheden verstrekt. De aflossing in 2017 bedraagt € 35.333,-

2.4 Kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. Ad 2.4.3: Deze post bevat de per balansdatum nog te betalen facturen aan leveranciers. Per 31-12-2016 is in de post opgenomen nog te betalen facturen voor onder andere levering en installatie van de zonnepanelen, premie collectieve vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering, inhuur extern personeel, licentiekosten, lesmaterialen en energieleveringen.

2.3 Langlopende schulden Stand per Aangegane Aflos- Stand per Looptijd Looptijd Rentevoet1-1-2016 leningen singen 31-12-2016 > 1 jaar > 5 jaar

EUR EUR EUR EUR EUR EUR2.3.5 Overige langlopende schulden 87.730 34.363 53.367 18.034 2,785%

Langlopende schulden 87.730 0 34.363 53.367 18.034

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2016 31-12-2015EUR EUR

2.4.3 Crediteuren 1.028.324 1.141.4112.4.4 Schulden OCW 0 02.4.7 Belastingen en premies sociale 2.114.743 2.042.659

verzekeringen2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 492.412 503.1902.4.9 Overige kortlopende schulden 570.949 859.0242.4.10 Overlopende passiva 2.879.789 2.750.462

Kortlopende schulden 7.086.217 7.296.746

Uitsplitsing

2.4.7.1 Loonheffing 1.581.346 1.535.9892.4.7.2 Omzetbelasting 65 02.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 533.332 506.670

Belastingen en premies sociale 2.114.743 2.042.659verzekeringen

2.4.9.1 Werk door derden 0 02.4.9.2 Overige 570.949 859.024 Overige kortlopende schulden 570.949 859.024

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW/LNVgeoormerkt / niet geoormerkt 159.555 208.177

2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies 0 02.4.10.5 Vakantiegeld- en dagen 1.609.676 1.543.4332.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 17.334 13.7862.4.10.8 Overige 1.093.224 985.066

Overlopende passiva 2.879.789 2.750.462

Jaarverslag 2016


Ad 2.4.7 en 2.4.8 Het betreft de in januari 2017 afgedragen loonheffingen, premies sociale lasten en pensioenpremies op basis van de salarissen over december 2016. Ad 2.4.9.2: Ultimo 2016 bestaat deze post onder andere uit nog te betalen bedragen voor inhuur van extern personeel (ca € 62.000), voor multifunctional (kopieer en printer) en ICT diensten (€ 73.000), huur kantoor en sportzalen (€ 50.000), ontvangen borgsommen voor boeken en het gebruik van kluisjes op de scholen (€ 47.000), verplichtingen aan het personeel in het kader van een ‘lief en leed’ fonds (€25.000), een vooruit ontvangen subsidie (€ 24.000) uitbetaling van het 50 uur persoonlijk budget (€ 65.000) en diverse kleinere nog te betalen posten. De afname t.o.v. 2015 is een gevolg van de per 31 december 2015 nog te betalen bedragen aan het bouwbedrijf dat de revitalisatie aan SG Huizermaat uitvoerde en ambulante begeleiding. Ad 2.4.10.2: Onder de vooruit ontvangen subsidies OC&W / LNV geoormerkt / niet geoormerkt, ad € 159.555 zijn de volgende posten opgenomen: Niet geoormerkte overlopende subsidies: o Convenant voortijdig schoolverlaten € 55.610 o Regeling lerarenbeurs € 77.280 o Opleiden in de school € 26.665 Totaal € 159.555 De niet geoormerkte subsidies voor ‘Convenant voortijdig schoolverlaten’, ‘Opleiden in de school’ en ‘regeling lerarenbeurs’ zijn als overlopend aangemerkt ten behoeve van een goede afstemming tussen het moment waarop de kosten worden gemaakt en waarop deze subsidie als bate wordt opgenomen. Ad 2.4.10.5: Onder deze post is opgenomen de per 31 december 2016 opgebouwde vakantierechten van de medewerkers (€ 1.465.000) en de opgebouwde rechten voor de bindingstoelage (€ 145.000).Het opgebouwde recht voor de bindingstoelage betreft de uitwerking van de cao-regeling. Hierin is opgenomen dat de medewerker die éénmaal de bindingstoelage heeft ontvangen, maandelijks een recht opbouwt dat te gelde kan worden gemaakt bij uitdiensttreding voorafgaand aan de reguliere uitbetaling van de bindingstoelage in augustus. Ad 2.4.10.8: Deze post bevat o.a. vooruit ontvangen ouderbijdragen en bijdragen voor werkweken (€ 1.120.000) en vooruit ontvangen bedragen voor onder andere internationalisering en sponsorbijdragen (€ 73.000).

Jaarverslag 2016


Model G

Model G Geoormerkte subsidies

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art.13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m vorig Lasten t/m vorig Stand begin Ontvangst in Lasten in Vrijval niet besteed in Stand ultimo Prestatie

kenmerk datum toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar afgerond?

Zij-instroom 503627689 2015 20.000 20.000 11.375 8.625 8.625 - JaZij-instroom 519521568 2015 20.000 20.000 11.400 8.600 8.600 - JaZij-instroom 518020010 2015 20.000 20.000 2.800 17.200 17.200 - JaZij-instroom 504229998 2015 20.000 20.000 10.850 9.150 9.150 - JaTotaal Zij-instroom 80.000 80.000 36.425 43.575 0 43.575 0 0

Lerarenbeurs 24TG5/591/85249, 5/636/92149,

5/670/95726sep-15 15.737 15.737 6.557 9.180 9.180 0

Ja

Lerarenbeurs 14SM

5/672/95869, 5/654/94127,

5/599/87668, 5/667/95367,

5/591/84938, 5/591/84919,

5/670/95766, 5/598/87406,

5/618/90590, 5/591/84790,

5/614/90084, 5/591/84790,

5/636/92158, 5/669/95553,

5/633/91975, 5/593/86562,

5/591/85507, 5/602/88211,.

5/663/94960, 5/591/85381,

5/593/86608, 5/092/29973

sep-15, okt-15

126.659 126.659 52.774 73.884 73.884 0 Ja

Totaal lerarenbeurs 2015-2016 142.395 142.395 59.331 83.064 0 83.064 0 0

Lerarenbeurs 24TG 2016/2/246533 20-9-2016 23.928 23.928 7.743 16.185 16.185 NeeLerarenbeurs 14SM 2016/2/246533 20-9-2016 99.723 99.723 41.551 58.172 58.172 NeeLerarenbeurs 14SM 2016/2/305465 20-10-2016 5.011 5.011 2.088 2.923 2.923 NeeTotaal lerarenbeurs 2016-2017 128.663 0 0 0 128.663 51.382 77.280 77.280

Totaal G1 351.058 222.395 95.756 126.639 128.663 178.021 77.280 77.280

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule(Regeling ROS art.13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

G2A aflopend per ultimo verslagjaar Bedrag van Ontvangen t/m vorig Lasten t/m vorig Stand begin Ontvangst in Lasten in Te verreken ultimo kenmerk datum toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar

Geen

G2B doorlopend tot in een volgend Bedrag van Ontvangen t/m vorig Lasten t/m vorig Stand begin Ontvangst in Lasten in Stand ultimo Saldo nog te bestedenverslagjaar kenmerk datum toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar ultimo verslagjaarGeen

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

Jaarverslag 2016


Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er bestaat een aantal meerjarige financiële verplichtingen ten opzichte van derden.

De GSF is met Van Dijk Educatie, na Europese aanbesteding, twee overeenkomsten aangegaan, te weten één voor een extern boekenfonds voor de levering en distributie van de ‘gratis’ schoolboeken en één voor een intern boekenfonds, waarbij de GSF de distributie zelf verzorgt. De overeenkomst voor het ´externe´ boekenfonds loopt tot 1 februari 2018. Het jaarlijks daarmee gemoeide bedrag is circa € 1,8 mln. De overeenkomst voor het interne boekenfonds loopt tot 1 februari 2016, het jaarlijks daarmee gemoeide bedrag is circa € 0,1 mln. Er zijn overeenkomsten voor dienstverlening door derden aangegaan op het gebied van reproductieapparatuur. Het betreft overeenkomsten met een looptijd tot en met 2020. De financiële verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortvloeien zijn geraamd op jaarlijks circa € 175.000. Ook heeft de GSF meerjarige contracten afgesloten voor dienstverlening door derden op het gebied van telecommunicatie, verkeer en opslag van data en licenties voor software. De geraamde kosten voor 2017 bedragen ruim € 500.000. Voor langlopende huurcontracten van kantoorruimten bedraagt de verplichting circa € 130.000 per jaar. Het betreft de huur van de kantoorruimte aan de Burgemeester de Bordesstraat te Bussum. Dit huurcontract loopt tot 30 september 2021. Verder zijn er meerjarige overeenkomsten afgesloten voor de levering van energie voor de schoolgebouwen van de GSF (gas en elektriciteit), waarmee een jaarlijks bedrag is gemoeid van ruim € 500.000. Het ministerie van OC&W brengt de kosten voor WW-uitkeringen aan werkloze onderwijsmedewerkers in mindering op de personele bekostiging van de onderwijsinstellingen. 75% van het totaal aan WW-uitkeringen wordt collectief verrekend, dat wil zeggen naar rato van de bekostiging die een onderwijsinstelling ontvangt. Alle bovengenoemde verplichtingen vloeien voort uit de reguliere financiële bedrijfsvoering van de GSF en zijn opgenomen in de meerjaren exploitatiebegroting. Langlopende Vordering Ministerie OC&W Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de Regeling “Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs” (kenmerk: WJZ2005/ 54063802) toegestaan een vordering op te nemen op de Minister van OCW/EZ. Ook voor GSF is dit het geval. De Gooise Scholen Federatie heeft de keuze gemaakt om geen vordering op te nemen in de balans en deze als niet uit de balans blijkend actief toe te lichten. De vordering op het ministerie OC&W/EZ wordt jaarlijks berekend op maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het desbetreffende jaar (zijnde het betaalritme verschil). Voor 2016 zou dit een vordering betreffen van ca € 3,33 mln., te weten 7,5% van € 44,44 mln personele bekostiging. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van 31 december 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96,6% (2015 97,2%). (bron: website www.abp.nl, kwartaalbericht Q4-2016). Het pensioenfonds dient een dekkingsgraad van ten minste 104,2% te hebben. Stichting Gooise Scholen Federatie heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Gooise Scholen Federatie heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2016


3. Baten

3.1 Rijksbijdragen en 3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies

Ad 3.1.1: De basisbekostiging personeel en materieel is gebaseerd op de beschikkingen die de 3 brinnummers voor het bekostigingsjaar 2016 ontvangen hebben. De toename ten opzichte van 2015 betreft vooral de groei in het aantal leerlingen en GPL-verhogingen uit hoofde van loonruimte en cao en convenantontwikkelingen. Ad 3.1.2: De overige subsidies OCW/LNV betreffen o.a. de bekostiging schoolboeken € 2,2 mln., de regiomiddelen functiemix € 1,1 mln., de prestatiebox € 1,5 mln., vergoeding nieuwkomers en maatwerkbekostiging € 0,6 mln. en overige subsidies, waaronder Opleiden in de School € 0,3 mln. De volgende geoormerkte vergoedingen zijn in 2016 als bate genomen: - Zij-instroomregeling € 43.575 Totaal € 43.575 Verder zijn er in 2016 nog een aantal niet geoormerkte vergoedingen in de staat van baten en lasten opgenomen. Dit zijn: - Maatwerkbekostiging nieuwkomers

3.1 Rijksbijdragen 2016 Begroot 2016 2015EUR EUR EUR

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 50.696.935 50.606.334 49.280.2403.1.2 Overige subsidies OCW/LNV 6.016.272 5.590.497 5.630.6313.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 1.295.275 1.126.700 815.870

Rijksbijdragen 58.008.482 57.323.531 55.726.741

Uitsplitsing3.1.1.1 OCW 50.696.935 50.606.334 49.280.240

OCW3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 43.575 27.917 46.4933.1.2.2.1 Niet- geoormerkte subsidies 5.972.697 5.562.580 5.584.138

Overige subsidies OCW 6.016.272 5.590.497 5.630.631

3.2 Overige overheidsbijdragen en 2016 Begroot 2016 2015 -subsidies EUR EUR EUR

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 41.429 10.417 10.5003.2.2 Overige overheidsbijdragen 104.180 104.491 111.455

Overige overheidsbijdragen en 145.609 114.908 121.955

-subsidies

Uitsplitsing

3.2.1.2 Overige gemeentelijke bijdragen 41.429 10.417 10.500en subsidiesGemeentelijke bijdragen en subsidies 41.429 10.417 10.500

Jaarverslag 2016


- Regeling lerarenbeurs/verlofsubsidie - Bekostiging gratis schoolboeken - Opleiden in de School - Convenant voortijdig schoolverlaten - Aanvullende personele bekostiging Nieuwkomers Voortgezet Onderwijs - Regeling versterking functiemix leraren VO in de Randstadregio’s - Prestatiebox Voortgezet Onderwijs De prestatieboxmiddelen zijn in 2016 evenals voorgaande ingezet in overeenstemming met de vijf doelstellingen uit het bestuursakkoord. Om een aantoonbare verbetering voor Nederlands, Engels en wiskunde te bereiken, zijn bijv. extra lesuren geprogrammeerd en is studiehulp aangeboden. Het opbrengstgericht werken komt o.a. tot uiting in de kwalificatie excellente school die het Goois Lyceum en het Vechtstede opnieuw hebben ontvangen en de nominatie die SG Huizermaat ontving. De ambitieuze leercultuur, waarbij de resultaten voor 20% van de vwo leerlingen aantoonbaar stijgen, is eveneens in ontwikkeling, wederom in relatie met de excellente scholen. Op de scholen is gedifferentieerd lesgeven verder in ontwikkeling. Tot slot is er gewerkt aan de lerende cultuur, bijvoorbeeld via de GSF-Academie, waar docenten aan hun professionalisering werken. Ad 3.1.4 Over 2016 bedroeg de uitkering ten behoeve van Passend Onderwijs vanuit het samenwerkingsverband Qinas € 1.250.000 (2015 € 775.000) en ontving GSF € 45.000 vanuit Visio en Auris (2015 € 41.000). Over de periode 1 augustus tot en met 31 december 2014 ontving GSF vanuit Qinas een bedrag van € 222.000. Ad 3.2.1: In 2016 ontving de GSF vanuit de gemeente Hilversum subsidies tot een bedrag van € 37.000 voor voorzetting van de maatschappelijke stages en brede school (2015 € 7.000) en vanuit de gemeente Weesp subsidies voor een bedrag van € 4.000 (2105 € 4.000). Ad 3.2.2: Onder de ‘overige overheidsbijdragen’ zijn opgenomen een ESF subsidie voor een van de GSF scholen voor een bedrag van €113.000 (2015 € 71.000), de door de scholen ontvangen middelen van het ROC voor VSV projecten, ontvangsten uit hoofde van ‘geld volgt leerling’ bij het tussentijds instromen van leerlingen vanuit andere schoolbesturen en andere kleinere bijdragen opgenomen. Op deze baten zijn de bedragen die de GSF aan ROC’s moet afdragen voor de VAVO-leerlingen in mindering gebracht voor een bedrag van € 136.000 (2015 € 77.000).

3.5 Overige baten

Ad 3.5.1: In het verslagjaar zijn gebruikersvergoedingen genoten voor het ter beschikking stellen van onder andere sportzalen en een conciërgewoning. Ad 3.5.2:

3.5 Overige baten 2016 Begroot 2016 2015EUR EUR EUR

3.5.1 Verhuur 168.707 159.944 166.8953.5.2 Detachering personeel 224.696 171.725 201.3073.5.5 Ouderbijdragen 2.469.189 2.261.364 2.212.5893.5.6 Overige 220.986 100.417 347.661

Overige baten 3.083.578 2.693.450 2.928.452

Jaarverslag 2016


In het verslagjaar waren personeelsleden gedetacheerd bij onder andere het Samenwerkingsverband Qinas, Junior College Universiteit Utrecht, Vakcollege Zorg, CITO en vakbonden. Voor deze detachering zijn vergoedingen ter dekking van de loonkosten in rekening gebracht. Ad 3.5.5: Ouders hebben vrijwillig bijgedragen voor excursies, culturele en buitenschoolse activiteiten, werkweken, uitwisselingsprojecten en buitenlandse reizen. Daarnaast ook voor leerlingbegeleiding, gereedschap, werkkleding, examenfeesten en de huiswerkklas. De hoogte van de ouderbijdrage vindt plaats in overeenstemming met de MR van de scholen. De in 2016 hogere ouderbijdrage dan geraamd wordt mede veroorzaakt door het hogere aantal leerlingen alsook het voorzichtig begroten van deze post i.v.m. het vrijwillige karakter van de bijdragen. Ad 3.5.6: Deze inkomsten bestaan o.a. uit een BTW restitutie ad € 50.000, boekwinst bij verkopen van afgeschreven en afgestoten ICT apparatuur (€ 39.000), uitkeringen (€ 16.000) uit hoofde van loonkostenschade, bijdragen in verband met internationalisering (ca € 19.000), kantine- en restaurantexploitatie (ca € 69.000) en overige vergoedingen (ca € 25.000).

4. Lasten

4.1 Personeelslasten

Ad 4.1.1: De post “lonen en salarissen” is in 2016 gestegen. De loonkosten zijn gestegen ten opzichte van 2015 door een stijgende fte inzet als gevolg van de leerlingengroei. Verder zijn de loonkosten gestegen door de nieuwe cao 2016-2017 waarbij de salarissen zijn gestegen met 3%. Ad 4.1.2.1: Er zijn in 2016 flinke dotaties geweest aan de personele voorzieningen. Er is € 240.700 toegevoegd aan de voorzienig als gevolg van het sparen van het persoonlijk budget van 50 uur. De andere dotatie van groot € 265.100 betreft de kosten die betrekking hebben op het 25% aandeel van de toekomstige WW kosten. Verder is er een voorziening opgenomen voor transitievergoedingen van groot € 197.000. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf voorzieningen.

4.1 Personeelslasten 2016 Begroot 2016 2015EUR EUR EUR

4.1.1 Lonen en salarissen 44.914.386 44.721.024 42.913.118 4.1.2 Overige personele lasten 4.939.610 3.851.157 4.224.049 4.1.3 Af: uitkeringen 270.914 109.200 352.825

Personeelslasten 49.583.082 48.462.981 46.784.342

Uitsplitsing4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 35.891.502 36.131.057 34.262.733 4.1.1.2 Sociale lasten 4.642.444 4.253.044 4.254.187 4.1.1.3 Pensioenpremies 4.380.440 4.336.923 4.396.198

Lonen en salarissen 44.914.386 44.721.024 42.913.118

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 817.821 408.208 874.173 4.1.2.2. Personeel niet in loondienst 2.522.531 1.619.800 1.787.483 4.1.2.3 Overig 1.599.258 1.823.149 1.562.393

Overige personele lasten 4.939.610 3.851.157 4.224.049

Jaarverslag 2016


Ad 4.1.2.2: In 2016 heeft de GSF veel gebruik gemaakt van detacherings- en uitzendbureaus voor onderwijs gevend, onderwijzend ondersteunend personeel en directie, zowel voor regulier als vervangend personeel. De GSF voert het schoonmaak in eigen beheer uit. Deze medewerkers zijn bij de GSF gedetacheerd, de kosten hiervan zijn binnen deze rubriek opgenomen. Ad 4.1.2.3: Deze bevat onder andere de kosten voor deskundigheidsbevordering, kosten voor arbozorg, kosten voor werving personeel en kosten voor jubilea, recepties en consumpties. Ook zijn alle kosten die onderdeel zijn van de werkkostenregeling in deze rubriek opgenomen. Ad 4.1.3: De uitkeringen zijn onderverdeeld in uitkeringen ziektewet (€ 198.000) en uitkeringen WAO/ WIA (€ 73.000). Beide uitkeringen zijn lager dan in 2015. N.B. De overzichten “Bezoldigingen van bestuurders en toezichthouders” en “WNT” zijn opgenomen in de bijlagen.

4.2 Afschrijvingen

4.2 Afschrijvingen 2016 Begroot

2016 2015 EUR EUR EUR

4.2.2 Materiële vaste activa 1.523.776 1.587.575 1.385.072

Afschrijvingen 1.523.776 1.587.575 1.385.072 De afschrijvingskosten in 2016 zijn hoger ten opzichte van 2015. De afschrijvingskosten op inpandige verbouwingen zijn gestegen met € 100.000. Verder zijn er afschrijvingskosten op de zonnepanelen als gevolg van de investeringen.

4.3 Huisvestingslasten

4.3 Huisvestingslasten 2016 Begroot


4.3.1 Huur 242.297 294.783 268.681 4.3.3 Onderhoud 413.865 455.950 373.733 4.3.4 Energie en water 557.843 693.105 676.343 4.3.5 Schoonmaakkosten 343.604 324.875 343.381 4.3.6 Heffingen 111.956 117.729 110.948 4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 1.004.993 1.005.058 1.004.988 4.3.8 Overige 131.669 84.076 204.936 Huisvestingslasten 2.806.227 2.975.576 2.983.010

Ad 4.3.1: Huurvergoedingen worden betaald voor het gebruikmaken van zwembaden en sporthallen. Daarnaast gaat het om de huur van kantoorruimte voor de Onderwijs Ondersteunende Dienst in Bussum. Ad 4.3.3: Het klein onderhoud is € 35.000 hoger dan vorig jaar.

Jaarverslag 2016


Ad 4.3.4: De kosten van gas zijn € 71.000 lager dan vorig jaar. De opbrengst van de zonnepanelen leidt tot lager elektraverbruik (€ 43.000). Ad 4.3.5: De schoonmaakkosten bestaan uit glasbewassing, kwaliteitskeuringen, verbruiksartikelen schoonmaak, dieptereiniging keukens en ongediertebestrijding. Ad 4.3.7: De dotatie aan de onderhoudsvoorziening was in 2015 een onderdeel van de rubriek 4.4 overige lasten. Deze hebben we nu opgenomen als onderdeel van de huisvestingslasten. Ad 4.3.8: De kosten van de “aanpassing in de huisvestiging” zijn gedaald. Op diverse scholen is er geïnvesteerd in LED verlichting.

4.4 Overige lasten

4.4 Overige lasten 2016 Begroot


4.4.1 Administratie en beheerslasten 2.357.338 2.208.953 2.218.727 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 3.099.194 2.962.227 3.055.635 4.4.4 Overige 2.066.830 2.129.032 1.820.733

Overige lasten 7.523.362 7.300.212 7.095.095 Ad 4.4.1: De advieskosten zijn gestegen met € 115.000. Er zijn onder andere adviseurs ingehuurd voor Europese aanbestedingen, project zonkracht en een adviesbureau met betrekking tot de organisatie van de GSF-ICT. Specificatie accountantslasten 2016 2015 EUR EUR

4.4.1.1 honorarium onderzoek jaarrekening 37.428 33.941 4.4.1.2 honorarium andere controleopdrachten 2.359 0 4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen 6.655

4.4.1.4 honorarium andere niet-controlediensten

Accountantslasten 39.787 40.596 Ad 4.4.1.2: Er heeft een controle plaatsgevonden hoe de subsidie van de gemeente Huizen is besteed op de SG Huizermaat m.b.t. de revitalisatie van het gebouw. Ad 4.4.2: De kosten van de schoolboeken en lesmateriaal zijn met € 127.000 gestegen. De exploitatielasten van ICT zijn gedaald met € 81.000. Ad 4.4.4:

Jaarverslag 2016


Onder deze post zijn de kosten van leerlingenbegeleiding en examenkosten voor Cambridge Engels en niet lesgebonden uitgaven, zoals introductiedagen, excursies, culturele en buitenschoolse activiteiten, werkweken en buitenlandse reizen begrepen.

5. Financiële baten en lasten

De rentebaten waren in 2016 lager dan 2015, als gevolg van een lager rentepercentage op de spaarrekeningen. De overige opbrengsten financiële vaste activa betreffen obligatierentes. I.v.m. het vrijvallen in de loop van 2016 van obligaties is de opbrengst in 2016 lager.

6. Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 636 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 622). Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 801 in 2016 (2015: 780).

Bestemming exploitatiesaldo

De Stichting Gooise Scholen Federatie heeft in 2016 een negatief resultaat geboekt van € 154.603. Dit eindresultaat is opgebouwd uit de volgende deelresultaten:

Het College van Bestuur heeft besloten het exploitatiesaldo als volgt te bestemmen:

Voor een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves per ultimo 2016 wordt verwezen naar paragraaf 2.1 in de toelichting op de balans.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen significante ontwikkelingen te melden.

5 Financiële baten en lasten 2016 Begroot 2016 2015EUR EUR EUR

5.1 Rentebaten 27.366 64.709 75.1645.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en 25.530 27.458 41.381

effecten

5.5 Rentelasten (-/-) 8.721 4.000 9.125

Financiële baten en lasten 44.175 88.167 107.420

Deelresultaten 2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Resultaat reguliere bedrijfsvoering -198.778 529.629

Renteresultaat 44.175 107.420

Totaal -154.603 637.049

Bestemming

Algemene reserve (renteresultaat) 44.175

Algemene reserve (regulier resultaat) -198.778

Bestemmingsreserve

Schoolfonds

Totaal -154.603

Jaarverslag 2016


WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Functie

Voorzitters-

clausule van

toepassing Naam

Ingangs-

datum

dienst-

verband

Eind-

datum

dienst-

verband

Omvang

dienstverband

in FTE

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Voorzitter College van Bestuur J Drs. C.J. Elsinga 1-9-2010 nvt 1,0 116.007 112.265 - - 14.613 15.145

Lid College van Bestuur N Drs. M.G.M. de Haas 1-8-2008 nvt 1,0 108.378 105.118 - - 14.415 14.843

Vermelding alle interim bestuurders

Functie

Voorzitters-

clausule van

toepassing Naam

Ingangs-

datum

dienst-

verband

Eind-

datum

dienst-

verband

Omvang

dienstverband

in FTE

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Geen interim bestuurders in 2016

Vermelding alle toezichthouders

Functie

Voorzitters-

clausule van

toepassing Naam

Ingangs-

datum

dienst-

verband

Eind-

datum

dienst-

verband

Omvang

dienstverband

in FTE

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Voorzitter RvT J prof. Dr. P.R.J. Simons 1-10-2016 nvt 1.279€ -

Vice-voorzitter RvT N Mw. Drs. M.D. Wittebol 23-6-2009 nvt nvt 6.190€ 6.190€

Voorzitter RvT J Drs. W.J. Groenewoud RA 1-10-2012 21-11-2016 nvt 7.035€ 7.674€

Lid RvT N B.W.R.M. Bruijns 1-1-2016 5.116€ -

Lid RvT N Drs. M. Harms 1-3-2014 nvt nvt 6.190€ 6.190€

Lid RvT N Drs. H. Kuiper 1-4-2012 2-5-2015 nvt -€ 1.705€

Lid RvT N Mw. L.M. Tijhaar 1-6-2014 nvt nvt 5.116€ 5.116€

Beloning

Belaste vaste en variabele

onkostenvergoedingen

Voorzieningen beloning

betaalbaar op termijn

Uitkeringen

wegens

beëindiging

van het

dienstverba

Beloning





Uitkeringen

wegens

beëindiging

van het

Beloning





Uitkeringen

wegens

beëindiging

van het

Jaarverslag 2016


De beloning van de voorzitter en het lid van het College van Bestuur geschiedt volgens de cao-vo. Op grond van de definitie beloning die van toepassing is bij het jaarverslag over 2016 is als beloning gehanteerd het bedrag van de periodiek betaalde beloningen (excl. sociale werkgeverspremies), inclusief de werkgeversbijdragen voor de pensioenpremie. Er is geen sprake van winstdelingen en bonusbetalingen. De Stichting Gooise Scholen Federatie wordt ingedeeld in WNT klasse E (13 complexiteitspunten, te weten 6 punten o.b.v. haar totale baten tussen de 25 en de 75 miljoen, 3 punten o.b.v. haar leerlingaantal tussen de 2500 en 10.000 en 4 punten o.b.v. haar 4 onderwijssoorten pro, vmbo, havo en vwo), waarmee de maximum bezoldiging € 152.000 bedraagt. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de volgende jaarlijkse bruto vergoedingen vastgesteld, op basis van NTOI-richtlijnen: voorzitter € 7.674, vice voorzitter en commissieleden € 6.190, overige leden € 5.116. Daarbovenop komen nog de werkgeverslasten en vanaf 1 januari 2013 de eventueel verplichte BTW (21%). M.i.v. 1 mei 2016 kwam het fictief dienstverband te vervallen.

Model E: Verbonden Partijen

Gedurende het verslagjaar waren tevens verbonden partijen de leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de directies van de scholen (allen in dienstbetrekking).

Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2016


Bussum, 26 juni 2017 Stichting Gooise Scholen Federatie College van Bestuur: Drs. C.J. Elsinga Voorzitter College van Bestuur __________________ Drs. M.G.M. de Haas Lid College van Bestuur __________________ Raad van Toezicht: Drs. P.R.J. Simons (ingaande 21 november 2016) Voorzitter Raad van Toezicht __________________ Mw. Drs. M.D. Wittebol Vice voorzitter Raad van Toezicht __________________ Drs. M. Harms Lid Raad van Toezicht __________________ Mw L. Tijhaar Lid Raad van Toezicht __________________ Dhr. B.W.R.M. Bruijns Lid Raad van Toezicht __________________ Stichting Gooise Scholen Federatie Burgemeester de Bordesstraat 82 1404 GZ Bussum

Jaarverslag 2016


CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2016


Bijlage 1 Overzicht nevenfuncties leden College van Bestuur en Raad van Toezicht in het verslagjaar

Hoofdfunctie(s) Relevante nevenfunctie(s) College van Bestuur: Drs. C.J. Elsinga Voorzitter College van

Bestuur GSF Penningmeester SWV Qinas Lid Raad van Advies Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht Bestuurder van de coöperatie i.o. Productief Leren, Hilversum.

Drs. M.G.M. de Haas Lid College van Bestuur GSF

Voorzitter Kring van Scholen voor Voortgezet Onderwijs in ’t Gooi Voorzitter HLTC Gooiland

Hoofdfunctie(s) Relevante nevenfunctie(s) Raad van Toezicht: Drs. W.J. Groenewoud R.A. Bestuursvoorzitter Ab

Ovo International Voorzitter RvT GSF (1 januari – 21 november 2016)

Prof. dr. (EM.) P.R.J. Simons

Directeur Visie op leren Voorzitter RvT GSF (ingaande 21 november 2016) Lid Raad van Toezicht NHTV te Breda Lid Raad van Toezicht Quadraam te Duiven Lid adviesraad NTR Gasthoogleraar aan de universiteit Tartu (Estland) Lid Adviesraad leading house vocational education and technologies (Zwitserland)

Mw. Drs. M.D. Wittebol Bestuursvoorzitter / algemeen directeur Stichting Bink

Vicevoorzitter RvT GSF Voorzitter bestuur Kik (Kwaliteit in Kinderopvang) Bestuurslid BMK(branchevereniging maatschappelijke kinderopvang) Lid Bestuur Stichting ondersteuning leerstoel kinderopvang en educatievoorzieningen voor het jonge kind

Drs. M. Harms Manager bestuursdienst Hogeschool Utrecht

Lid RvT GSF

Dhr. B.W.R.M. Bruijns Lid RvT GSF adviseur Berg- en Boschschool in Bilthoven

Mw. L.M. Tijhaar Directeur-bestuurder samenwerkings-verband passend onderwijs primair onderwijs Amsterdam-Diemen

Lid RvT GSF Voorzitter bestuur PvdA afdeling Huizen Secretaris Bestuur van de bibliotheek Huizen, Laren en Blaricum

Jaarverslag 2016


Bijlage 2 Overzicht bijzondere prestaties

Datum/ periode

School Prestatie Scope Nadere informatie

Gehele jaar ARHC Deelnemer campagne “Elke stem telt” in opdracht van de Rijksoverheid. Genomineerd voor Forbes 30 under 30 medialijst.

Nederland 1 leerling (6V)

Gehele schooljaar

ARHC Junior Ambassadeur ’10 voor Europa’. Landelijk 4 leerlingen mavo bovenbouw

Januari VSC, GL, GPS

Predicaat Excellent voor de periode 2016-2019. Nederland Havo (VSC), Havo en VWO (GL) en praktijkonderwijs (GPS)

Februari CDB Culinaire vakwedstrijd Noord-Holland. Noord-Holland 2 leerlingen HZM Lid van het Unicef kinderrechtenorganisatie jongerenpanel. Nederland 1 leerling ARHC Winnaar polsstokhoogspringen. Hilversum 1 leerling DF en

HZM Finalisten provinciale finale van de voorleeswedstrijd Read2me. Provinciaal 2 leerlingen

Maart CDB Winnaar lente-dictee. Huizen + BEL-gemeentes

2 leerlingen

ARHC Nominatie profielwerkstukkenwedstrijd Atlantische Commissie Predicaat excellent.

Nederland 2 leerlingen

ARHC Winnaars beste PWS-wedstrijd Havo M- en N-profiel Hilversum. Plaatselijk 4 leerlingen

HZM Door naar kwartfinale ‘GNE public speaking awards’. Landelijk 1 leerling VSC Examens voor Delf-certificaat gedaan. Nederland 19 leerlingen HZM Derde plaats NK alpineskiën. Landelijk 1 leerling VSC Vierde plaats jeugd-WK Jiu Jitsu. Wereld 1 leerling April CDB 3e prijs vakwedstrijd culinair. Nederland 2 leerlingen CDB Verlenging project Opleidingshuis in het Gooi. Het Gooi GPS Winnaar schrijfwedstrijd voor Veteranen. Nederland 1 leerling VSC Deelname NK Jiu Jitsu Landelijk 1 leerling ARHC Een half jaar over de wereld zeilen met ‘School at Sea’. Wereld 2 leerlingen VSC Deelname aan 1/8e triatlon. Regionaal 1 leerling CDB Oud-leerling en een topkok, beide werkzaam bij Tante Koosje, maken

met leerlingen een heus Michelinsterrenmenu. Plaatselijk Vierdejaars leerlingen afdeling

Horeca GL Leerlingen maken moleculair gastronomisch maal voor hun ouders. Plaatselijk Leerlingen 6 vwo GL Leerlingen doen mee aan De Inktaap 2016, dé literaire jongerenprijs

van het Nederlands taalgebied. Landelijk Fanatieke lezers uit 5 en 6 vwo

ARHC Deelname Topklas Digital design, Hilversum Media Campus. Hilversum 5 leerlingen HZM Leerlingen nemen deel aan U-talent Academie. Provinciaal Leerlingen die extra uitdaging

Jaarverslag 2016


in bètavakken willen GL Leerlingen zaten in de jury van de Nationale Wetenschapsagenda. Landelijk 3 leerlingen 4 vwo CDB en

ISK Een gezamenlijk kunstproject “Knowing me, knowing you’ met een presentatie in Singer Museum Laren.

Plaatselijk Drie klassen eerstejaars CDB en vier klassen ISK

GSF Deelname aan Hilversum City Run 2016. Regionaal Docenten en leerlingen Mei GL Leerling wint zilveren medaille bij Wiskunde Olympiade. Benelux 1 leerling HZM Leerling is finalist van de voorronde voor Miss Teen / Miss Beauty of

the Netherlands. Provinciaal 1 leerling

HZM Leerling doet mee aan triatlon. Regionaal 1 leerling VSC Twee leerlingen deden mee aan een bijzonder schrijfproject van drie

dagen en de resultaten zijn in een bundel gepubliceerd. Regionaal 2 leerlingen

Juni VSC Deelname landelijke ronde Biologie Olympiade. Nederland 3 leerlingen HZM Winnaar Big Challenge (taalwedstrijd). Noord-Holland 1 leerling CC Leerling springt in het water om een kleuter te redden en ontvangt

daarvoor het eerste Weesper jeugdlintje. Plaatselijk 1 leerling

GPS Leerling krijgt eervolle vermelding MaS Talent Award voor bijzonder stageplaats 2015-2016 van de gemeente.

Plaatselijk 1 leerling

GL Twee maal goud en een vierde plek tijdens de schoolroeikampioenschappen.

Landelijk 6 leerlingen

HZM Eerstejaars leerlingen deden mee aan ‘Big Challenge’ en een leerling werd eerste van de regio Noord-Holland.

Provinciaal Alle eerstejaars leerlingen

GL Winnaars Innovatieprijs 2016 van Bouwend Nederland, een nationale wedstrijd voor technasium-leerlingen uit de bovenbouw.

Nationaal 3 leerlingen

Juli VSC Benoeming tot Geo Future School (in oprichting). Nederland schoolbreed VSC Winnaars Schrijfworkshop Creatief Schrijven. Amsterdam e.o. 2 leerlingen HZM Deelnemer Jeugd EK windsurfen. Europa 1 leerling Augustus HZM Havo start met 20-80 learning in aansluiting met International

Business College (IBC). Landelijk 4 en 5 havo leerlingen

ARHC Leerlingen hebben zich ingezet op de grote International Big History Conference in Amsterdam

Internationaal 19 leerlingen

September ARHC Winnaar schrijfwedstrijd Pimp de Troonrede (ProDemos). Nederland 1 leerling ARHC Presentaties gegeven bij Oracle Utrecht (Oracle Academy). Hilversum Leerlingen uit 5A DF Deelname Voorleeswedstrijd. Naarden/ Bussum 3 leerlingen VSC Uitreiking Internationale Certificaten: IB en DELF. Landelijk 18 leerlingen HZM HZM is als partnerschool verbonden aan de U-Talent Academie van

de Universiteit van Utrecht dat een verrijking en verdieping van bètavakken biedt voor leerlingen 5 vwo.

Regionaal Leerlingen 5 vwo

Oktober ARHC Participatie Innovation day bij Xebia. Hilversum DF Nationaal Kampioen Karten Micromax klasse. Bussum 1 leerling

Jaarverslag 2016


GPS Een leerling loopt stage als interviewer bij Kei TV en interviewt de burgemeester van Amersfoort i.h.k.v. de Kinderboekenweek.

Regionaal 1 leerling

VSC Leerling houdt een dagelijkse blog bij op de site van het WeesperNieuws over haar bijzondere werkweek naar IJsland.


ARHC Deelname aan het EK Karate en winnaar eerste prijs. Europees 2 leerlingen November ARHC Ere vermelding speechwedstrijd “Yes you can!”. Nederland 1 leerling DF Eerste plaats danswedstrijd Unlimited, daarna deelname aan

landelijke wedstrijd. Eemnes/ Nederland 1 leerling

DF 6e plaats wereldkampioenschappen Karten Micromax klasse. Mondiaal 1 leerling ARHC Wedstrijd One Minute

Museum Hilversum. Hilversum 3 leerlingen

HZM Projectprijs regiofinale First Lego League, thema proefdierleed, programmeren van robots.

Regio Leerlingen 2 vwo

HZM ‘Beste Nieuwkomer’ op het NK debatteren voor scholieren. Nederland Bovenbouwleer-lingen GPS Opleiding Vorkheftruck en stapelaar chauffeur gevolgd en geslaagd. Landelijk 5 leerlingen HZM Een muziekevenement georganiseerd voor kinderen uit het

asielzoekerscentrum in het kader van haar profielwerkstuk. En gaat een muziekworkshop geven tijdens het Catching Cultures Festival in Tivoli Utrecht.


GL Leerlingen in debat met burgemeester van Hilversum over toekomst van vuurwerk in Nederland.

Regionaal 6 leerlingen

December ARHC 120 kerstkaarten voor bewoners Gooizicht. Hilversum 1 klas

ARHC 1616 brieven geschreven door leerlingen tijdens de schrijfmarathon voor Amnesty.

Mondiaal Schoolbreed

CDB Oplevering 15e bouwhuis. Het Gooi CDB Inzamelactie voedselbank. Het Gooi VSC Deelname finale European Youth Parliament Finale. Nederland 5 leerlingen uit 5 tvwo VSC World Scholar’s Cup

(Alle leerlingen zijn door naar de volgende ronde in Athene in juli 2017. Uit kostenoverwegingen gaan er 6 leerlingen naar Athene.)

Internationaal aan de voorronde hebben 27 leerlingen meegedaan uit 1, 2, 3 tvwo, 4 havo.

Jaarverslag 2016


Bijlage 3 Overzicht Scholen van de GSF in het nieuws

Periode School Prestatie Januari VSC Leraar wordt wethouder Gooise Meren met o.a. de portefeuilles Jeugd, Duurzaamheid en Passend Onderwijs. GSF Neemt deel aan het onderzoek ‘Leren van besturen. Collegiale bestuurlijke visitaties in het VO’. CC De professionalisering van een directeur. HZM Medeorganisator van de Techniekdagen bij MBO College Hilversum. Ruim 500 vmbo GL/TL leerlingen uit de Gooi-

en Vechtstreek zijn daar geweest. Februari CC, DF

en VSC Tweede- en derdejaars leerlingen nemen deel aan ‘Het Gooi on Stage’ om meer inzicht te krijgen in beroepen en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

GPS Twaalf leerlingen hebben een certificaat ontvangen voor het project ‘Track de Talent’ dat zij twaalf weken hebben gevolgd.

Maart CDB en ISK

Alle tweedejaars leerlingen doen mee aan de jaarlijkse spellingwedstrijd “het groot dictee van CDB”.

CDB De samenwerkende partijen van ‘Opleidingshuis in het Gooi’ verlengen het convenant om nog vijf jaar door te gaan met de zogenaamde ‘bouwhuizen’.

ISK De opening van De Scheper met een borrel voor de buren. April VSC Leerlingen van 2 mavo geven de opbrengst (€ 300) van hun ondernemersproject Start Young aan You better PINK

2016. VSC Het Vechtstede Theater The King; Hamlet versus the Lion King wordt dit jaar gespeeld op het Van Houten

Industriepark. CC, DF

en VSC Alle tweede en derdejaars leerlingen vmbo doen mee aan ‘Het Gooi On Stage’ om ze te helpen in hun beroepskeuze.

VSC Leerlingen ontwierpen samen met de kunstenaar Tikoi tegeltableaus die zijn gebruikt om de fietsen voetganger-onderdoorgang naar Aetsveld op te knappen.

CDB Twee leerlingen zijn derde geworden bij het NK koken voor leerlingen van het vmbo. GL In het kader van het project Jong Ontmoet Oud waren zo’n 70 senioren aanwezig bij de try Out van de musical

‘We will rock you’. Leerlingen heetten de bezoekers welkom en vormden een erehaag. CC, DF

en VSC In het kader van ‘Het Gooi On Stage’ hadden tweede- en derdejaars leerlingen een doe-dag bij ondernemers.

Mei HZM Acht leerlingen 4 vwo en twee docenten reizen in het kader van een Comenius+ project (The European Art Chain) af naar Vantaa in Finland.

VSC Leerlingen exposeren kunst in het stadhuis tijdens Weespers aan de Wand. DF Leerlingen halen gevulde tasjes op voor de Voedselbank die zij een paar weken eerder met een brief bij 5.000

adressen hebben bezorgd. Juni GL Eerstejaars leerlingen gymnasium houden voor het vak ondernemerschap een verkoop voor het goede doel.

Jaarverslag 2016


GL Diederik Samsom kwam op uitnodiging van leerlingen 4 vwo en ging na een korte inleiding in gesprek met leerlingen.

GL Leerlingen Goois Lyceum richten bedrijfjes op voor vak ondernemerschap. CDB Wethouders Gooise Meren op werkbezoek bij Bouwmensen Gooi en Vechtstreek, een samenwerkingsverband van

opleidingsbedrijven in de bouwsector. CDB 12 leerlingen doen mee aan het project Topklas Digital Design en adviseren bedrijven. DF en

VSC Eerste en tweedejaars leerlingen DF en leerlingen 5 vwo VSC nemen deel uit het jongerenteam OCW en gaan in gesprek met gemeentebestuurders over beleid.

GL Ex-vluchtelingen geven les aan leerlingen over vluchtelingenproblematiek. GL Leerlingen doen mee aan de ‘Jonge Voorzittersdag Europa’ en gaan in gesprek met minister BuZa Bert Koenders. CDB en

ISK Leerlingen deden mee aan het project ‘Knowing me, Knowing you’ en poseren hun gemaakte kunst in Singer te Laren.

VSC 90 havo leerlingen mochten hun visie op de nieuwbouwwijk geven en na voorselectie mochten 15 leerlingen hun visie presenteren aan de ontwikkelaars.

Juli HZM Leerling neemt deel aan jeugd EK Windsurfen in Helsinki. HZM Interview rector die na 39 jaar onderwijs afscheid neemt. CC Heeft een projectweek over duurzaamheid. VSC Start een project over duurzaamheid n.a.v. de plaatsing van 222 zonnepanelen. GL Een bevlogen rector geïnterviewd. GL en

VSC Twee leerlingen staan in de finale van de Elite Model Look Nederland.

CDB Meer reuring rond Brinkhuis Laren door o.a. samenwerking met College De Brink. HZM Laat in de zomer alle toiletten renoveren. Augustus CDB Interview met docent en initiatiefnemer project ‘Knowing me, Knowing you’. HZM Scholieren exposeren in het kader van 20 jaar Atelierroute bij het initiatief dat ‘Jong talent’ heet. VSC Leerling is door ABN Amro geselecteerd als ‘Talent van de Toekomst’, heeft 8 weken les gehad van Karin Bloemen

en treedt op tijdens de Uitmarkt. HZM Twee leerlingen hebben een eigen bedrijf in het ontwerpen en verkopen van eigen (hockey)sticks. September GPS Oud-leerling wint zilver op de 100 meter rugslag en brons op de 200 meter wisselslag bij de paralympische spelen

in Rio. GL Is de locatie van opnames voor een landelijke campagne om scholieren veiliger te laten fietsen. ARHC,

CC, DF, VSC en CDB

Reportage over tropenroosters op scholen i.v.m. de hitte.

Jaarverslag 2016


GL Ruim 90 leerlingen Kunst & Media en Geschiedenis & Omgeving doen mee aan het schoolproject ‘Ontwerp het nieuwe wapen van Gooise Meren’.

VSC Interview met de nieuwe rector. HZM In navolging van Cambridge nu ook Goethe. Leerlingen 4 havo en 4 vwo zijn geslaagd voor het B1-certificaat. CDB Docent krijgt het Huizer Insigne voor actieve burger. HZM Ter voorbereiding op het examen Kunst gaan leerlingen 4 mavo, 5 havo en 6 vwo op excursie naar het Kröller-

Müller museum. GL Tweede Kamerlid Jan Vos (PvdA) verzorgt elke week een gastles aan leerlingen 4 havo die het vak maatschappijleer

volgen. ARHC Leerling wint met haar alternatieve troonrede de landelijke schrijfwedstrijd ‘Pimp de Troonrede’ van ProDemos. HZM Leerling vierde klas TalentHZM bereikt de landelijke finale natuurkunde Olympiade. GL Minister Edith Schippers geeft aftrap publiekscampagne om het praten over depressie makkelijker te maken en

leerlingen GL waren ook uitgenodigd. Oktober GSF Alle scholen binnen de GSF worden voorzien van zonnepanelen en dit maakt deel uit van de

duurzaamheidsplannen. DF Leerling is Nederlands kampioen karten geworden in de Micromax-klasse. GL 156 leerlingen hebben hun Cambridge-certificaat behaald, waarvan 41 onderscheiden met de hoogste graad

Distinction. ARHC Interim rector blijft als rector. GL Leerling doet mee aan prestigieuze natuurfotowedstrijd van het Wereld Natuur Fonds en kan de WNF-Frans

Lanting Photo Award in Noord-Holland winnen. CDB Leerling heeft KNVB-pupillenscheidsrechterscursus afgerond. VSC Oud-leerling richt een ontbijtbedrijf op als onderdeel van zijn hospitalitymanagementopleiding. CDB Medewerker neemt na 37 jaar onderwijs afscheid. November ARHC Leerling gaat naar de Tweede Kamer om politici te wijzen op het belang van een gedegen aanpak van seksueel

misbruik n.a.v. haar onlangs gewonnen eerste prijs voor haar ‘alternatieve troonrede’ en zorgt voor kamervragen. ARHC N.a.v. een vechtpartij doen Hilversumse rectoren een oproep om niet te gaan filmen, maar 112 te bellen. ARHC Tachtig leerlingen halen de verkiezingsnacht door op school voor Hillary en Donald. HZM Negen leerlingen uit 4 vwo zijn in het Italiaanse Alatri in het kader van het uitwisselingsproject TEACH samen met

leerlingen uit Spanje, Finland, Letland en Duitsland om hun kennis van kunst te verbreden en te verdiepen. HZM Voor de tweede keer heeft HZM het keurmerk ‘begaafdheidsprofielschool’ ontvangen. De eerste keer was alleen

voor de onderbouw en deze keer voor zowel de onder- als bovenbouw. CC Op de Dag van de Mantelzorg hebben leerlingen mantelzorgers uit Weesp in de watten gelegd. DF Wethouder geeft gastles over respect in de Week van Respect. GL Wiskundedocent doet in samenwerking met de Universiteit Utrecht twee dagen per onderzoek naar mindset op

school.

Jaarverslag 2016


ARHC Twee leerlingen doen mee aan de Zilveren Kei, een aanmoedigingsprijs voor jongeren uit het Gooi die zich bezighouden met beeldende kunst in de breedste zin van het woord.

HZM Leerlingen doen mee aan de voorronde van het NK debatteren voor scholieren. ARHC Leerlingen openen expositie The One Minutes Junior met uitreiking awards en ontmoeten de genomineerden. CDB De gemeente deelt zwerfafvalkarretjes uit aan scholen in de BEL-dorpen. In het kader van bewustwording wordt

bij CDB het zwerfafvalkarretje in projectvorm ingezet in de lessen. GL Samen met kunstenaar Erwin Blaas hebben leerlingen een ontwerp gemaakt voor een kunstschild van Gooise

Meren. HZM Oud-leerling schrijft boek over zichzelf als ‘Tienermoeder van Zoë’. December HZM Hoogbegaafde kinderen krijgen op HZM alle ruimte om zich te ontwikkelen in het onderwijsconcept TalentHZM.

In mei 2017 doen de eersten eindexamen. HZM Leerlingen doen mee aan Amnesty’s jaarlijkse Schrijfmarathon voor scholen. GL Schrijver Thomas Olde Heuvelt geeft leerlingen een workshop creatief schrijven. CC CC en Stichting Nationale Herdenkingen Weesp (SNHW) krijgen de uitnodiging voor een bijzonder bezoek aan

concentratiekamp Dachau en doen er alles aan om genoeg geld bij elkaar te krijgen om het bezoek te realiseren. ARHC Leerling wint de Hilversumse One Minute Wedstrijd. ARHC 1616 brieven hebben leerlingen geschreven in de schrijfmarathon van Amnesty. ARHC Met de microbit minicomputer kan iedereen op speelse wijze leren programmeren. VSC 27 leerlingen in negen teams doen mee aan de allereerste kwalificatieronde van Nederland ooit voor de World

Scholar’s Cup. Alle negen teams zijn door naar de volgende ronde. CDB Het leerproject Bouwhuis, het vijftiende Opleidingshuis in het Gooi is opgeleverd. Leerlingen knappen zelf een

huis op en maken het klaar voor de verkoop.

Documents

GSF Jaarverslag 2016 incl acc verkl · voor voortgezet onderwijs in de regio wordt het VO-onderwijsaanbod voor de komende periode vastgesteld. Dit document is afgestemd met de besturen