Титульний аркуш · Web viewЗмiни у персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015 роцi - Наглядовою

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Кука П.О.(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП 21.04.2016(дата)

Річна інформація емітента цінних паперівза 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ"

2. Організаційно-правова формаАкціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ00333612

4. Місцезнаходження61019, Україна, Харківська обл., Жовтневий р-н, мiсто Харкiв, проспект Iллiча, будинок

1205. Міжміський код, телефон та факс

(057) 376-38-15, (057) 376-21-286. Електронна поштова адреса

[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у№75 (4363) газета "Бюлетень. Цiннi

папери України" 25.04.2016(номер та найменування офіційного друкованого

видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://hgk.com.ua/index.php?

p=tdhgk в мережі Інтернет 21.04.2016(адреса сторінки) (дата)

ЗмістВідмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря5. Інформація про рейтингове агентство6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)7. Інформація про посадових осіб емітента: 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X9. Інформація про загальні збори акціонерів X10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент12. Відомості про цінні папери емітента: 1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду13. Опис бізнесу14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 5) інформація про собівартість реалізованої продукції X15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X17. Інформація про стан корпоративного управління X18. Інформація про випуски іпотечних облігацій19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів23. Основні відомості про ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН27. Правила ФОН28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X29. Текст аудиторського висновку (звіту)30. Річна фінансова звітність X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)33. Примітки:Емiтент у звiтному роцi участi в створеннi юридичних осiб не приймав. Посаду корпоративного секретаря у Товариствi не створено. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається у зв'язку iз тим, що рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв емiтента не проводилась, - Товариство не має державної частки, не є монополiстом, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) не надається - Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв та не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.Товарство є акцiонерним товариством, тому iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається. Дивiденди по простих акцiях не нараховувались та не сплачувались за звiтний i попереднiй перiоди.Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не надається, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.Iнформацiя про облiгацiї не надається, в зв'язку з тим що облiгацiї Товариством не випускались. Iншi цiннi папери Товариством не випускались, тому iнформацiя не надається.Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, похiднi цiннi папери Товариством не випускалися. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не здiйснювався. Iнформацiя щодо опису бiзнесу не надається - в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається - в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду вiдсутня, в

зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не надається в зв'язку з тим що Товариство не має кредитних договорiв.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не має iпотечних активiв.Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Текст аудиторського висновку (звiту) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.Посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють.Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента не має.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадових осiб не надається в зв'язку з тим, що ПРАТ "ХЖК" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.Емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, тому рiчна iнформацiя подається в обсязi, передбаченому п.п. 2) п. 1. глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, що зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 р. за № 2180/24712 iз змiнами та доповненнями.

ІІІ. Основні відомості про емітента1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ"2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя А01 № 4275923. Дата проведення державної реєстрації

21.12.19924. Територія (область)

Харківська обл.5. Статутний капітал (грн)

42624201,66. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

08. Середня кількість працівників (осіб)

3399. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.42 - Виробництво маргарину i подiбних харчових жирiв10.84 - Виробництво прянощiв i приправ10.41 - Виробництво олiї та тваринних жирiв

10. Органи управління підприємстваIнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi

товариства.11. Банки, що обслуговують емітента1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "Приватбанк"2) МФО банку

3052993) Поточний рахунок

260060500153104) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "Приватбанк"5) МФО банку

3052996) Поточний рахунок

26007050006221

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії

(дозволу)

Дата видачі Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5Придбання, зберiгання,

використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку

наркотичних засобiв,

Серiя АВ№ 582705

24.05.2011 Державний комiтет України з питань контролю за

наркотиками

07.04.2016

психотропних речовин i прекурсорiв"

Опис ПРАТ "ХЖК" не має намiру продовжувати строк дiї лiцензiї.

V. Інформація про посадових осіб емітента1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) Посада

Генеральний директор2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кука Павло Олексiйович3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -4) Рік народження

19525) Освіта

Вища, Кемеровський технологiчний iнститут харчової промисловостi6) Стаж роботи (років)

477) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРАТ "ХЖК", Заступник Генерального директора8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

14.09.2015, обрано на 3 роки9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента - Визначає, формулює, планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi пiдприємства. Органiзує роботу виробничих цехiв, дiльниць та iнших структурних пiдроздiлiв пiдприємства, направляє їх дiяльнiсть на удосконалення виробництва продукцiї, забезпечує вiдповiднiсть якостi продукцiї свiтовим зразкам з метою задоволення потреб споживачiв у вiдповiдних видах продукцiї.Змiни в персональному складi посадових осiб в 2015 роцi - 14.09.2015р. Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК", у зв'язку iз необхiднiстю обрання повного складу Дирекцiї з однаковим строком повноважень, прийнято рiшення (протокол № 16-2015 вiд 14.09.2015р.) про припинення повноважень Генерального директора.14.09.2015 р. Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК" прийнято рiшення (протокол № 16-2015 вiд 14.09.2015 р.) про обрання/переобрання Генеральним директором Товариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 47 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Заступник Генерального директора, Генеральний директор.Посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) ПосадаЧлен Дирекцiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКондратенко Олександр Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


1963

5) ОсвітаВища, Київський технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПРАТ "ХЖК", Генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано14.09.2015, обрано на 3 роки

9) ОписПовноваження та обов'язки посадової особи емiтента - визначає технiчну полiтику

пiдприємства i шляхи реалiзацiї комплексних програм з усiх напрямiв технiчного удосконалення, реструктуризацiї, реконструкцiї i технiчного переозброєння виробництва. Органiзує роботи по забезпеченню: безперебiйної роботи обладнання, постачання всiх видiв енергоносiїв, економiї енергоресурсiв, точностi вимiрювань технологiчних параметрiв, контролю за додержанням безпечних умов працi.Змiни в персональному складi посадових осiб в 2015 роцi - 14.09.2015р. Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК", у зв'язку iз необхiднiстю обрання повного складу Дирекцiї з однаковим строком повноважень, прийнято рiшення (протокол № 16-2015 вiд 14.09.2015р.) про припинення повноважень Члена Дирекцiї.14.09.2015р. Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК" прийнято рiшення (протокол № 16-2015 вiд 14.09.2015р.) про обрання/переобрання Членом Дирекцiї Товариства.04.11.2015р. Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК" (протокол № 19-2015 вiд 04.11.2015 р.), на пiдставi поданої Кондратенко О.В. заяви про звiльнення, прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Дирекцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 35 рокв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Директор технiчний, Генеральний директор.Посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБабенко Андрiй Пилипович



19735) Освіта

Вища, Харкiвський державний унiверситет6) Стаж роботи (років)


ТОВ СТП "Агрофорс", головний бухгалтер8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано


Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента - органiзує фiнансову дiяльнiсть пiдприємства, спрямовану на забезпечення фiнансовими ресурсами, виконання планових

завдань, збереження i ефективне використання основних фондiв та обiгових коштiв, трудових i фiнансових ресурсiв пiдприємства, своєчаснiсть платежiв по зобов'язанням у державний бюджет, пенсiйний фонд, iншi цiльовi фонди, контрагентам.Змiни в персональному складi посадових осiб в 2015 роцi - 14.09.2015 р. Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК", на пiдставi поданої Бабенко А.П. заяви про звiльнення, прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Дирекцiї.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор фiнансовий. Посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиРудь Євгенiй Ростиславович



19695) Освіта

Вища, Тюменський державний нафтогазовий унiверситет6) Стаж роботи (років)


АТ "Юганскнафтогаз", начальник вiддiлу комплектацiї обладнання8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано


Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента - забезпечення пiдприємства усiма необхiдними для його виробничої дiяльностi матерiальними ресурсами (сировиною, матерiалами, напiвфабрикатами, конструкцiями, обладнанням, паливом, комплектуючими виробами, iнструментом, запасними частинами, спецодягом i т.i.). Управлiння збутом продукцiї.Змiни в персональному складi посадових осiб в 2015 роцi - 21.08.2015 р. Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК", на пiдставi поданої Рудь Є.Р. заяви про звiльнення, прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Дирекцiї.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Директор комерцiйний.Посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) ПосадаГоловний бухгалтер, Член Дирекцiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАндросова Олена Олександрiвна



19585) Освіта

Вища, Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут6) Стаж роботи (років)


Газопромислове управлiння "Харкiвгазвидобування", Головний бухгалтер.8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

14.09.2015, обрано безстроково9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента - забезпечення ведення бухгалтерського облiку з метою надання повної, правдивої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi пiдприємства та рух грошових коштiв пiдприємства.Змiн в персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015 роцi - Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК" 14.09.2015р., у зв'язку iз необхiднiстю обрання повного складу Дирекцiї з однаковим строком повноважень, прийнято рiшення (протокол № 16-2015 вiд 14.09.2015 р.) про обрання Андросової Олени Олександрiвни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Членом Дирекцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер.Посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСлуцкiн Володимир Олександрович



19765) Освіта

Вища6) Стаж роботи (років)


АТЗТ "ХЖК": Начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання.8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано


Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, у складi виконавчого органу здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю емiтента.Змiни у персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015 роцi - Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК" 14.09.2015р., у зв'язку iз необхiднiстю обрання повного складу Дирекцiї з однаковим строком повноважень, прийнято рiшення (протокол № 16-2015 вiд 14.09.2015 р.) про обрання Слуцкiна Володимира Олександровича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Членом Дирекцiї Товариства.

18.12.2015р. Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК", на пiдставi поданої Слуцкiним В.О. заяви про звiльнення, прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Дирекцiї.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 22 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання, Начальник вiддiлу (логiстики), В.о. Регiонального менеджера iз закупок та логiстики.Посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) ПосадаГолова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЗiнченко Антон Олегович



19885) Освіта

Вища. Нацiональний гiрничий унiверситет, "Економiка пiдприємства".6) Стаж роботи (років)


Комерцiйний банк, Головний спецiалiст8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано


Здiйснює керiвництво Наглядовою Радою Товариства. Здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. У складi Наглядової ради приймає рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв Товариства.Змiни в персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015 роцi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Головний спецiалiст.Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради ПРАТ "ЕРЛАН", мiсцезнаходження: 52001, Україна, Днiпропетровська область, Днiпропетровський район, м. Пiдгороднє, вул. Ленiнградська, 5.Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Троянiвський елеватор", мiсцезнаходження: 71151, Україна, Запорiзька обл., Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкiльна, 1.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) ПосадаЧлен Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМельник Сергiй Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за

ЄДРПОУ юридичної особи- - -

4) Рік народження1981

5) ОсвітаВища, Нацiональна гiрнича академiя України, спецiальнiсть "Правознавство".

6) Стаж роботи (років)13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТОВ "ТРАНСМОЛОКО", Директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано03.07.2014, обрано на 3 роки

9) ОписЗдiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв i

в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. У складi Наглядової ради приймає рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв Товариства.Змiни в персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015 роцi не було.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Директор.Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради ПАТ "ОБ'ЄДНАННЯ МIЖРАЙПОСТАЧ", мiсцезнаходження: 67801, Україна, Одеська область, Овiдiопольський район, смт. Овiдiополь, вул. Дзержинського, 9Член Наглядової ради ПАТ "НДIавтопром", мiсцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28.Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДIПРОЕЛЕКТРО", мiсцезнаходження: 69065, Україна, м. Запорiжжя, майдан Iнженерний, 1.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) ПосадаЧлен Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДикун Iгор Олександрович



19785) Освіта

Вища, Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет, спецiальнiсть "Автоматизацiя i комп'ютерно-iнтегрованi технологiї", квалiфiкацiя спецiалiст6) Стаж роботи (років)


Комерцiйний банк, головний експерт8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.07.2014, обрано на 3 роки

9) ОписЗдiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв i

в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. У складi Наглядової ради приймає рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв Товариства.Змiни в персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015 роцi не було.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Головний експерт.

1) ПосадаЧлен Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКолесник Iван Григорович



19815) Освіта

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет спецiальнiсть "Правознавство"6) Стаж роботи (років)


ДРВД Фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву, юрисконсульт.8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано


Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Проводить перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Дирекцiєю Товариства, а також каси та майна. Готує висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс.Змiн в персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015 роцi не було.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 14 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ЮрисконсультПосадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах:Член Наглядової ради ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА", мiсцезнаходження: Україна, Львiвська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82.Голова Наглядової ради ПРАТ "БIЛОЦИНК", мiсцезнаходження: Україна, Київська область, Бiлоцеркiвський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бойко Iнна Євгенiвна3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи


19705) Освіта

Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть "Теплогазопостачання та вентиляцiя"6) Стаж роботи (років)


ВАТ по газопостачанню та газифiкацiї "Днiпропетровськгаз", iнженер - проектувальник.8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано


Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Проводить перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Дирекцiєю Товариства, а також каси та майна. Готує висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс.Змiн в персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015р. - не було.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Фахiвець.Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради ПрАТ "СИНТЕЗ ТРАНЗИТ", мiсцезнаходження: Україна, 65003, Одеська область, Суворовський район, м. Одеса, вул. Наливна, 15.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБарсук Костянтин Олександрович



19855) Освіта

Вища, Державна академiя залiзничого транспорту, квалiфiкацiя- менеджер-економiст, спецiальнiсть- менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi6) Стаж роботи (років)


Управлiння Державного Казначейства, головний спецiалiст.8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано


Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента - здiйснює контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Проводить перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Дирекцiєю Товариства, а також каси та майна. Готує висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс.Змiн в персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015 роцi не було.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Головний спецiалiст.Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах:Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОМЗ "ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ", мiсцезнаходження: 65013 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141.Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВГУМА", мiсцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, 6.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) ПосадаЧлен дирекцiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЗолотухiна Зоя Анатолiївна



19675) Освіта



АТЗТ "ХЖК": Провiдний iнженер з якостi виробничої лабораторiї8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано


Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, у складi виконавчого органу здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю емiтента.Змiни у персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015 роцi - Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК" 14.09.2015р., у зв'язку iз необхiднiстю обрання повного складу Дирекцiї з однаковим строком повноважень, прийнято рiшення (протокол № 16-2015 вiд 14.09.2015 р.) про обрання Золотухiної Зої Анатолiївни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Членом Дирекцiї Товариства. 18.11.2015р. Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК", на пiдставi поданої Золотухiною З.А. заяви про звiльнення, прийнято рiшення (протокол №20-2015 вiд 18.11.2015 р.) про припинення повноважень Члена Дирекцiї.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Провiдний iнженер з якостi виробничої лабораторiї, Головний технолог.Посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) ПосадаЧлен дирекцiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМальована Оксана Володимирiвна



19705) Освіта



ПРАТ "ХЖК", Директор з персоналу та адмiнiстративно-господарчiй частинi8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано


Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, у складi виконавчого органу здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю емiтента.Змiни у персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015 роцi - Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК" 14.09.2015р., у зв'язку iз необхiднiстю обрання повного складу Дирекцiї з однаковим строком повноважень, прийнято рiшення (протокол № 16-2015 вiд 14.09.2015 р.) про обрання Мальованої Оксани Володимирiвни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Членом Дирекцiї Товариства. 30.12.2015р. Наглядовою радою ПРАТ "ХЖК", на пiдставi поданої Мальованою О.В. заяви про звiльнення, прийнято рiшення (протокол № 24-2015 вiд 30.12.2015 р.) про припинення повноважень Члена Дирекцiї.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора по кадрам та адмiнiстративнiй роботi, директор з персоналу та адмiнiстративно-господарчiй частинi, менеджер (управитель) з персоналу.Посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі,

орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9Генеральний директор

Кука Павло Олексiйович

- - - 0 0 0 0 0 0

Член Дирекцiї Кондратенко Олександр Васильович

- - - 0 0 0 0 0 0

Член Дирекцiї Бабенко Андрiй Пилипович

- - - 0 0 0 0 0 0

Член Дирекцiї Рудь Євгенiй Ростиславович

- - - 0 0 0 0 0 0

Член Дирекцiї Мальована Оксана Володимирiвна

- - - 0 0 0 0 0 0

Член Дирекцiї Слуцкiн Володимир Олександрович

- - - 0 0 0 0 0 0

Член Дирекцiї Золотухiна Зоя Анатолiївна

- - - 0 0 0 0 0 0

Член Дирекцiї Головний бухгалтер

Андросова Олена Олександрiвна

- - - 0 0 0 0 0 0

Голова Наглядової ради

Зiнченко Антон Олегович

- - - 0 0 0 0 0 0

Член Наглядової ради

Мельник Сергiй Володимирович

- - - 0 0 0 0 0 0

Член Наглядової ради

Дикун Iгор Олександрович

- - - 0 0 0 0 0 0

Член Ревiзiйної комiсiї

Колесник Iван Григорович

- - - 0 0 0 0 0 0


Бойко Iнна Євгенiвна

- - - 0 0 0 0 0 0


Барсук Костянтин Олександрович

- - - 0 0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження



відсотках)



Прості на пред'явника




СЕНТРОСЕНА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (CENTROSENA INVESTMENTS LIMITED)

138,915 ., Белiз, Белiз р-н, Белiз Сiтi, Мепп Стрiт, буд. 1

516 117 24,9436 516 117 0 0 0

КАРЕТОН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (KARETON HOLDING LIMITED)

140,362 ., Белiз, Белiз р-н, Белiз Сiтi, Мепп Стрiт, буд. № 1

516 117 24,9436 516 117 0 0 0

БРОУНСВIЛЛЕ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (BROWNSVILLE HOLDINGS LIMITED)

143,690 ., Белiз, Белiз р-н, Белiз Сiтi, Мiлес Норзерн Хайвей, буд. 1 1/2,

516 118 24,9436 516 118 0 0 0

ЩЕДРО ГРУП ЛТД (SCHEDRO GROUP LTD)

333394 3021, Кiпр, Cyprus р-н, Limassol, Arch.Makariou III, буд. 113, оф. 1 st floor

516 117 24,9436 516 117 0 0 0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта,

найменування органу, який видав паспорт



відсотках)



Прості на пред'явника




Усього 2 064 469 99,77 2 064 469 0 0 0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачерговіX

Дата проведення 16.06.2015Кворум зборів 0Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборiв

акцiонерiв):1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Розгляд звiту Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї Товариства. 4.

Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.7. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 9. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. 10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi Наглядовою радою Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню Порядку денного вирiшили:1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР".1.2. Затвердити умови Договору №4-2015 вiд 28.04.2015 року про надання послуг по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 16.06.2015 р., щодо виконання повноважень лiчильної комiсiї, укладеного мiж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" та ПРАТ "ХЖК".1.3. Обрати з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" наступний склад лiчильної комiсiї:- Голова лiчильної комiсiї - пан Долгушин Олексiй Анатолiйович;- член лiчильної комiсiї - пан Дорохов Сергiй Анатолiйович.По другому питанню Порядку денного вирiшили:2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:- надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.;- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.;- на виступи, довiдки - до 10 хв.;- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi у

вiдповiдностi до законодавства рiшенням Наглядової ради Товариства;- заяви та пропозицiї з питань порядку проведення зборiв надаються секретарю зборiв у письмовiй формi, за пiдписом акцiонера або представника акцiонера. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються;- голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування;- в разi наявностi поважних пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рiшення по сутi, Головою загальних зборiв може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рiшення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозицiях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозицiя про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування;- у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Пропозицiя про оголошення перерви вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування.- фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування.По третьому питанню Порядку денного вирiшили:3.1. Роботу Дирекцiї ПРАТ "ХЖК" в 2014 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.3.2. Звiт Дирекцiї ПРАТ "ХЖК" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi затвердити.По четвертому питанню Порядку денного вирiшили:4.1. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ХЖК" в 2014 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.4.2. Звiт Наглядової ради ПРАТ "ХЖК" за 2014 рiк затвердити.По п'ятому питанню Порядку денного вирiшили:5.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ХЖК" в 2014 роцi визнати задовiльною.5.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ХЖК" за 2014 рiк затвердити.По шостому питанню Порядку денного вирiшили:6.1. Затвердити рiчнi звiт та баланс ПРАТ "ХЖК" за 2014 рiк.По сьомому питанню Порядку денного вирiшили:7.1. Затвердити прибуток у розмiрi 13 943 667,77грн. (тринадцять мiльйонiв дев'ятсот сорок три тисячi шiстсот шiстдесят сiм гривень 77 копiйок), отриманий Товариством за 2014 рiк.

7.2. Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого Товариством у 2014 роцi:- 697 183,39 грн. (шiстсот дев'яносто сiм тисяч сто вiсiмдесят три гривнi 39 копiйок), що складає 5 % вiд суми чистого прибутку за 2014 рiк, вiдрахувати на поповнення резервного капiталу Товариства;- 13 246 484,38 грн. (тринадцять мiльйонiв двiстi сорок шiсть тисяч чотириста вiсiмдесят чотири гривнi 38 копiйок), що складає 95 % вiд суми чистого прибутку Товариства за 2014 рiк направити на покриття збиткiв попереднiх перiодiв.7.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2013 роцi не проводити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк не нараховувати та не сплачувати.По восьмому питанню Порядку денного вирiшили:8.1. Основнi напрями дiяльностi ПРАТ "ХЖК" на 2014 рiк затвердити.По дев'ятому питанню Порядку денного вирiшили:9.1. З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 - 2016 роки, у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства", надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 16.06.2015 року i до 15.06.2016 року (включно), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв бiльше 25 % та 50 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк, а саме: - правочини по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, виконанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 1 000 000 000,00 гривень (один мiльярд гривень 00 копiйок);- правочини по розпорядженню основними засобами Товариства, що вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна (передача в користування третiх осiб), по придбанню Товариством об'єктiв нерухомого майна, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 100 000 000,00 гривень (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок);- правочини по розпорядженню основними засобами Товариства, що не вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна (передача в користування третiх осiб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 100 000 000,00 (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок);- правочини по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси та iнше майно (у тому числi цiннi папери) - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень;- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 250 000 000,00 гривень (двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, iпотеки, поруки), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 250 000 000,00 гривень (двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);- правочини по передачi Товариством третiм особам своїх прав i обов'язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права вимоги), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 250 000 000,00 гривень (двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);- правочини, направленi на придбання робiт та/чи послуг, виконавцями яких є третi особи - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму,

еквiвалентну 100 000 000,00 гривень (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок). 9.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається виключно пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 9.3. У перiод з 16.06.2015 року i до 15.06.2016 року, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинiв бiльше 25 % та 50 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.По десятому питанню Порядку денного вирiшили:10.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз:- приведенням Статуту у вiдповiднiсть до змiн, внесених до законодавства України;- збiльшенням повноважень виконавчого органу Товариства на здiйснення правочинiв.10.2. Делегувати Генеральному Директору ПРАТ "ХЖК" право пiдпису Статуту ПРАТ "ХЖК" в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.06.2015р.10.3. Доручити Генеральному Директору ПРАТ "ХЖК" особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16.06.2015 р.

X. Відомості про цінні папери емітента1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікацій

ний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість

(грн)


Загальна номінальна

вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1026.11.2010 1097/1/10 Державна комiсiя з

цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000104467 Акція проста бездокумента

рна іменна

Бездокументарні іменні

20,6 2 069 136 42 624 201,6 100

Опис Дата видачi Свiдоцтва - 05.07.2011 року. Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованних ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Додаткової емiсiї не було.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець

періоду


на кінець

періоду


на кінець

періоду1. Виробничого призначення: 56 199 45 832 0 0 56 199 45 832 будівлі та споруди 36 964 35 875 0 0 36 964 35 875 машини та обладнання 16 790 8 046 0 0 16 790 8 046 транспортні засоби 1 049 781 0 0 1 049 781 земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 інші 1 396 1 130 0 0 1 396 1 1302. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 інші 0 0 0 0 0 0Усього 56 199 45 832 0 0 56 199 45 832

Опис

Пояснення: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2015 р. складає 104 654 тис. грн., за станом на 31.12.2015 р. - 83595 тис. грн. За 2015 рiк первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 21059 тис. грн. Згiдно облiковiй полiтицi, основнi засоби вартiстю менше 2500 грн. вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується при вводi їх в експлуатацiю у розмiрi 100%. Нарахування амортизацiї основних засобiв, згiдно облiковiй полiтицi, проводиться за прямолiнiйним методом. При цьому термiни корисного використання такi: "для будинкiв та споруд - не менш 20 рокiв;" для споруд - не менш 15 рокiв "для передатних пристроїв - не менш 10 рокiв " для машин та обладнання - не менш 5 рокiв; " для електронно-обчислюваної технiки - не менш 2 рокiв; " для транспортних засобiв - не менш 5 рокiв; " для iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблi) - не менш 4 рокiв; " для iнших основних засобiв - не менш 12 рокiв. Накопичена амортизацiя за станом на 01.01.2015 р. складає 48455 тис. грн., за станом на 31.12.2015 р. - 37763 тис. грн. Всi основнi засоби утримуються у належному станi, ступiнь їх зносу - 45,17 %. Сума нарахованого зносу - 37763 тис. грн. У зв'язку iз зупиненням виробництва, ступiнь використання основних засобiв становить 60%. Протягом року вiдбулись суттєвi змiни у вартостi основних засобiв, а саме: вибуло основних засобiв, що вiдносяться до групи будинки, споруди та передавальнi пристрої за первiсною вартiстю 87тис. грн., що вiдносяться до групи машини та обладнання за первiсною вартiстю 22455 тис. грн., що вiдносяться до групи транспортнi засоби за первiсною вартiстю 494 тис. грн. та iншi основнi засоби за первiсною вартiстю 161 тис. грн.Усi основнi засобиемiтента знаходяться у заставi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітентаНайменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-90 003 -105 398

Статутний капітал (тис.грн) 42 624 42 624Скоригований статутний капітал (тис.грн)

42 624 42 624

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87.Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (-105 398.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капiталу (42624.000 тис.грн.). Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 0 тис.грн. Це свiдчить про те, що згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення

Непогашена частина

боргу (тис. грн)

Відсоток за користування

коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку X 0 X Xу тому числі:Зобов’язання за цінними паперами X 0 X Xу тому числі:за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X Xза іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 14 X XФінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання X 352 511 X XУсього зобов'язань X 352 525 X XОпис Зобов'язання емiтента на кiнець звiтного року склали 352525

тис.грн., а саме: Податковi зобов'язання - 14 тис. грн.; Iншi зобов'язання - 352511 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукціїу натуральній формі (фізична

од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична

од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої

продукції1 2 3 4 5 6 7 81 Жири i масла

рослиннi7554 144953 23 7576 183127 27

2 Виробництво маргаринiв

15867 234323 40 15881 299805 45

3 Продукти харчовi з

жирiв та олiї

3472 64126 18 3472 78002 12

4 Кетчупи i соуси

томатнi, iншi

2574 29287 8 2587 38673 6

5 Гiрчиця готова

421 5882 1 423 7496 1

6 Майонез 3557 50599 10 3602 64994 9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 31 Матерiальнi витрати 852 Витрати на єнергоносiї 83 Витрати на оплату працi 7

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення

події

Дата оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію) у

загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії

Вид інформації

1 2 316.06.2015 17.06.2015 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і

більше відсотків голосуючих акцій21.08.2015 25.08.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 15.09.2015 14.09.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 05.11.2015 04.11.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 19.11.2015 18.11.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 21.12.2015 18.12.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 30.12.2015 30.12.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 08.05.2015 16.06.2015 Відомості про проведення загальних зборів

Інформація про стан корпоративного управлінняЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2015 1 02 2014 1 03 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так НіРеєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери XДепозитарна установа XІнше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так НіНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так НіПідняттям карток XБюлетенями (таємне голосування) XПідняттям рук XІнше (запишіть)

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?Так Ні

Реорганізація XДодатковий випуск акцій XУнесення змін до статуту товариства XПрийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді XІнше

(запишіть)У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?(осіб)

Кількість членів наглядової ради 3Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0Кількість представників держави 0Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?Так Ні

Складу XОрганізації XДіяльності X

Інше (запишіть)

д/н

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завданьд/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 20

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?Так Ні

Стратегічного планування XАудиторський XЗ питань призначень і винагород XІнвестиційний XІнше (запишіть) Комiтетiв в складi Наглядової ради не створено.Інше (запишіть) д/нІнформація щодо компетентності та ефективності комітетів

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою XВинагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства XЧлени наглядової ради не отримують винагороди XІнше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так НіГалузеві знання і досвід роботи в галузі XЗнання у сфері фінансів і менеджменту XОсобисті якості (чесність, відповідальність) XВідсутність конфлікту інтересів XГраничний вік XВідсутні будь-які вимоги XІнше (запишіть)д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився

зі своїми правами та обов'язками?Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X


д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісіюЯкщо в товаристві створено ревізійну комісію: Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціоне

рів

Наглядова рада

Виконавчий

орган

Не належит

ь до компете

нції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету так ні ні ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні так ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ніЗатвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів XПоложення про наглядову раду XПоложення про виконавчий орган XПоложення про посадових осіб акціонерного товариства XПоложення про ревізійну комісію (або ревізора) XПоложення про акції акціонерного товариства XПоложення про порядок розподілу прибутку XІнше (запишіть) д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджує

ться на загальних

зборах

Публікується у пресі,

оприлюднюється в загальнодоступній

інформаційній базі

даних НКЦПФР про ринок

цінних паперів

Документи надаються

для ознайомлен

ня безпосеред

ньо в акціонерно

му товаристві

Копії докумен

тів надають

ся на запит

акціонера

Інформація

розміщується на

власній інтернет-сторінці

акціонерного

товариства

Фінансова звітність, результати діяльності ні так так так так

Інформація про акціонерів, які

ні так ні ні так

володіють 10 відсотків та більше статутного капіталуІнформація про склад органів управління товариства

так так так так так

Статут та внутрішні документи ні ні так так так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні ні так так так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні ні так так так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так НіНе проводились взагалі XМенше ніж раз на рік XРаз на рік XЧастіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?Так Ні

Загальні збори акціонерів XНаглядова рада XВиконавчий орган XІнше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?Так Ні

Не задовольняв професійний рівень XНе задовольняли умови договору з аудитором XАудитора було змінено на вимогу акціонерів XІнше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) XНаглядова рада XВідділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства XСтороння компанія або сторонній консультант XПеревірки не проводились XІнше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?Так Ні

З власної ініціативи XЗа дорученням загальних зборів XЗа дорученням наглядової ради XЗа зверненням виконавчого органу XНа вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X


д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так НіВипуск акцій XВипуск депозитарних розписок XВипуск облігацій XКредити банків XФінансування з державного і місцевих бюджетів XІнше (запишіть)д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?Так, уже ведемо переговори з потенційним інвесторомТак, плануємо розпочати переговориТак, плануємо розпочати переговори в наступному роціТак, плануємо розпочати переговори протягом двох роківНі, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:д/н

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльностікількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установіперелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

рокувипадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитораротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти роківстягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скаргпрізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого

розглядати скаргистан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96" ТОВ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23909055

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 22, оф. 233

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1374, 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперівЗвітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора умовно-позитивна

КОДИДата 01.01.2016

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00333612

Територія Харківська область, Жовтневий р-н за КОАТУУ 6310137900Організаційно-правова форма господарювання

Приватна організація (установа, заклад) за КОПФГ 435

Вид економічної діяльності

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів за КВЕД 10.42

Середня кількість працівників: 339Адреса, телефон: 61019 мiсто Харкiв, проспект Iллiча, будинок 120, (057) 376-38-15Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знакаСкладено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку vза міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2015 p.Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2 3 4 I. Необоротні активиНематеріальні активи 1000 98 89 первісна вартість 1001 771 818 накопичена амортизація 1002 ( 673 ) ( 729 )Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 133 868Основні засоби 1010 56 199 45 832 первісна вартість 1011 104 654 83 595 знос 1012 ( 48 455 ) ( 37 763 )Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 первісна вартість 1016 0 0 знос 1017 ( 0 ) ( 0 )Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 первісна вартість 1021 0 0 накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 9 9Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0Відстрочені податкові активи 1045 0 0Гудвіл 1050 0 0Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0Усього за розділом I 1095 58 439 46 798

II. Оборотні активиЗапаси 1100 42 300 30 606Виробничі запаси 1101 36 117 1 872Незавершене виробництво 1102 5 178 0Готова продукція 1103 996 0Товари 1104 9 28 734Поточні біологічні активи 1110 0 0Депозити перестрахування 1115 0 0Векселі одержані 1120 0 0Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 135 267 169 052

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 3 327 12 964 з бюджетом 1135 114 1 442 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 з нарахованих доходів 1140 0 0 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 210 523Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0Гроші та їх еквіваленти 1165 103 122Готівка 1166 2 2Рахунки в банках 1167 101 120Витрати майбутніх періодів 1170 0 0Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 резервах незароблених премій 1183 0 0 інших страхових резервах 1184 0 0Інші оборотні активи 1190 2 727 1 015Усього за розділом II 1195 184 048 215 724 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 242 487 262 522

Пасив Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2 3 4 I. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал 1400 42 624 42 624Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0Капітал у дооцінках 1405 0 0Додатковий капітал 1410 31 783 31 783Емісійний дохід 1411 0 0Накопичені курсові різниці 1412 0 0Резервний капітал 1415 3 261 3 958Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -182 753 -168 368Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )Інші резерви 1435 0 0Усього за розділом I 1495 -105 085 -90 003

II. Довгострокові зобов’язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов’язання 1500 14 14Пенсійні зобов’язання 1505 0 0Довгострокові кредити банків 1510 0 0Інші довгострокові зобов’язання 1515 216 660 216 660Довгострокові забезпечення 1520 0 0Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0Цільове фінансування 1525 0 0Благодійна допомога 1526 0 0Страхові резерви 1530 0 0у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 резерв незароблених премій 1533 0 0 інші страхові резерви 1534 0 0Інвестиційні контракти 1535 0 0Призовий фонд 1540 0 0Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0Усього за розділом II 1595 216 674 216 674 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків 1600 0 0Векселі видані 1605 0 0Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 товари, роботи, послуги 1615 128 439 133 495 розрахунками з бюджетом 1620 291 109 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 розрахунками зі страхування 1625 477 9 розрахунками з оплати праці 1630 1 030 123 одержаними авансами 1635 301 0 розрахунками з учасниками 1640 0 0 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 страховою діяльністю 1650 0 0Поточні забезпечення 1660 0 2Доходи майбутніх періодів 1665 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0Інші поточні зобов’язання 1690 360 2 113Усього за розділом IІІ 1695 130 898 135 851ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0Баланс 1900 242 487 262 522

Примітки: Звiт складений вiдповiдно до П(С)БО № 2 " Баланс". При заповненнi строк 010 - 012 балансу керувалися П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", затверджено наказом Мiнфiн України вiд 18.10.99 р. № 242. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення. В бухгалтерському облiку i звiтностi запаси вiдображаються за первiсною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю.Необоротнi активи станом на 31.12.2015 року становлять 46798 тис. грн., з яких: первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 818 тис. грн., амортизацiя - 729 тис. грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв - 89 тис. грн.первiсна вартiсть основних засобiв - 83595 тис. грн., знос - 37763 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 45832 тис. грн., вiдстроченi податковi активи - вiдсутнi, незавершенi капiтальнi iнвестицiї -868 тис. грн.,

станом на 31.12.2015 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї становлять 9 тис. грн.Станом на 31.12.2015 року запаси Товариства складають 30606 тис. грн., виробничi запаси -1872 тис. грн. Незавершене виробництво та готова продукцiя на кiнець року вiдсутня.Аналiз даних дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2015 року свiдчить, що iнвентаризацiя проведена згiдно з чинним законодавством. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 169052 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за виданими авансами становить 12964 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015р. становить 1442 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть, що вiдображена у рядку 1155 балансу Товариства станом на 31.12.2015р. становить 523 тис. грн.Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та даним банкiвських виписок.Станом на 31.12.2015 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi становить 122 тис. грн.Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2015 року вiдсутнi.На Товариствi у 2015 роцi загальногосподарськi витрати та витрати на збут вiдносяться безпосередньо на результат дiяльностi. Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2015 р. становлять 1015 тис. грн. Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2015 р. становить (90 003) тис. грн. та складається з:зареєстрований (пайовий) капiтал - 42624 тис. грн.;додатковий капiтал - 31783 тис. грн.;резервного капiталу - 3958 тис. грн.непокритий збиток - (168368)тис. грн.Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в розмiрi 42624 тис. грн.

Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до ПСБО та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2015 року, а саме - II роздiл "Довгостроковi зобов'язання i забезпечення" та III роздiл "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з чинним законодавством. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiдповiдно до ПСБО вiрно вiдображенi у сумi 216674 тис. грн. у роздiлi II пасиву балансу станом на 31.12.2015 року та розподiленi наступним чином:Вiдстроченi податковi зобов'язання - 14тис.грн.Iншi довгостроковi зобов'язання - 216660тис. грн.та у сумi 135851тис. грн. у роздiлi II пасиву балансу та розподiленi наступним чином:Поточна кредиторська заборгованiсть за:товари, роботи, послуги - 133495 тис. грн.;розрахунками з бюджетом - 109 тис грн.;розрахунками зi страхування - 9 тис. грн.;розрахунками з оплати працi - 123 тис. грн.;Поточнi забезпечення - 2 тис. грн.;Iншi поточнi зобов'язання - 2113тис. грн.

Керівник Кука П.О.

Головний бухгалтер Андросова О.О.



Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід)

за 2015 рікФорма №2

І. Фінансові результатиКод за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка

За звітний період

За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 671 323 531 789

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0Премії підписані, валова сума 2011 0 0Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 626 484 ) ( 500 699 )Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )Валовий: прибуток 2090 44 839 31 090

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0Інші операційні доходи 2120 158 797 60 001Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 14 239 ) ( 12 620 )Витрати на збут 2150 ( 15 169 ) ( 7 295 )Інші операційні витрати 2180 ( 159 044 ) ( 57 143 )Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 15 184 14 033

збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )Дохід від участі в капіталі 2200 0 0Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 7 3Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )Інші витрати 2270 ( 109 ) ( 89 )Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 15 082 13 947

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -3Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 15 082 13 944

збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка




1 2 3 4Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 20Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0Накопичені курсові різниці 2410 0 0Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 20Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 20Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 15 082 13 964

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка




1 2 3 4Матеріальні затрати 2500 473 271 480 854Витрати на оплату праці 2505 19 534 20 389Відрахування на соціальні заходи 2510 6 891 8 165Амортизація 2515 4 588 5 428Інші операційні витрати 2520 15 994 8 689Разом 2550 520 278 523 525

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка




1 2 3 4Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,000000 0,000000

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00Примітки: Звiт складено у вiдповiдностi є П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого накзом Мiнфiну України вiд 31.01.99 р. № 87 та на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" розрахунковим шляхом.Станом на 31.12.2015 року дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, наведений у звiтi про фiнансовi результати складає 671 323 тис. грн., що визначено згiдно з П(С)БО N15 "Дохiд". Витрати облiковувалися у 2015 роцi вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати". Основними елементами операцiйних витрат були: - матерiальнi витрати у розмiрi - 473 271 тис.грн.; - витрати на оплату працi - 19534 тис.грн.; - вiдрахування на соцiальнi заходи - 6 891 тис.грн.; - амортизацiя - 4588 тис.грн.; -iншi операцiйнi витрати 15 994 тис.грн. Чистий прибуток Товариства станом на 31.12.2015р. становить у сумi 15 082 тис. грн.





Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2015 рікФорма №3


СтаттяКод

рядкаЗа звітний

періодЗа аналогічний

період попереднього

року1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 967 221 612 873Повернення податків і зборів 3005 0 0 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0Цільового фінансування 3010 402 371Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0Надходження авансів від покупців і замовників 3015 19 763 33Надходження від повернення авансів 3020 66 816 11 425Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 199Надходження від операційної оренди 3040 719 2 471Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0Надходження від страхових премій 3050 0 0Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0Інші надходження 3095 2 647 1 249Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 992 618 ) ( 584 132 )Праці 3105 ( 16 749 ) ( 16 273 )Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7 443 ) ( 8 176 )Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4 445 ) ( 3 815 )Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 32 207 ) ( 13 254 )Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 73 ) ( 85 )Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )Інші витрачання 3190 ( 1 175 ) ( 1 059 )Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2 858 1 827II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 0 дивідендів 3220 0 0Надходження від деривативів 3225 0 0Надходження від погашення позик 3230 0 0Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) необоротних активів 3260 ( 65 ) ( 1 799 )Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -65 -1 799III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу 3300 0 0Отримання позик 3305 0 0Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0Витрачання на:Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0Чистий рух коштів за звітний період 3400 2 793 28Залишок коштів на початок року 3405 103 1 460Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2 774 -1 385Залишок коштів на кінець року 3415 122 103

Примітки: "Звiт про рух грошових коштiв" складений у вiдповiдностi з П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв" та на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".При вiдношеннi грошових коштiв до вiдповiдної групи було враховано характер господарської дiяльностi товариства. До звiту не влюченi негрошовi операцiї.Облiк руху грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюеться згiдно з "Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй та Iнструкцiєю про його застосування, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291.Наявнiсть грошових коштiв у нацiональнiй валютi пiдтверджено виписками обслуговуючого банку та даними касової книги станом на 31.12.2015р. i без вiдхилень занесено до Головної книги.Залишок грошових коштiв на поточному рахунку становить 120 тис.грн. i вiдображено в рядку 1165 Балансу:- готiвка у касi пiдприємствау нацiональнiй валютi 2 тис.грн.;Протягом звiтного перiоду чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 2858 тис.грн.,

чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав (65)тис. грн., руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi протягом звiтного перiоду не було.Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.





Звіт про власний капіталЗа 2015 рікФорма №4


Стаття Код рядкаЗареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений

прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Залишок на початок року 4000 42 624 0 31 783 3 261 -183 066 0 0 -105 398Коригування:Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0Інші зміни 4090 0 0 0 0 313 0 0 313Скоригований залишок на початок року

4095 42 624 0 31 783 3 261 -182 753 0 0 -105 085

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100 0 0 0 0 15 082 0 0 15 082

Інший сукупний дохід за звітний період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0Розподіл прибутку: Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0

зареєстрованого капіталу Відрахування до резервного капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215 0 0 0 697 -697 0 0 0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених акцій

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0Зменшення номінальної вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 697 14 385 0 0 15 082Залишок на кінець року 4300 42 624 0 31 783 3 958 -168 368 0 0 -90 003

Примітки: Звiт складений вiдповiдно до П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал" та на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". За звiтний перiод переплата на акцiї не проводилась i змiн щодо кiлькостi акцiй не вiдбувалося.Зареєстрований капiтал Товариства протягом 2015р. не змiнювався та становить 42624 тис.грн. Викуп акцiй власної емiсiї Товариством в звiтному перодi не здiйснювався. Додатковий капiтал на кiнець року склав 31 783 тис. грн. Непокритий збиток на кiнець року склав 182 753 тис. грн. Товариством за звiтний перiод отримано чистий прибуток у розмiрi 15 082 тис. грн., з якого вiдбулось вiдрахування до резервного капiталу у розмiрi 697 тис. грн. Власний капiтал станом на 31.12.2015р. становить - 90 003 тис.грн.



Documents

Титульний аркуш · Web viewЗмiни у персональному складi посадових осiб щодо цiєї особи в 2015 роцi - Наглядовою