FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartiment JURIDICResponsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) RISCUL monitorizat: Lipsa delegatiei de reprezentare la termenul de judecata

Cod risc: 341.1.2Expunere (probabilitate x impact) MODERATA

Data declansarii monitorizarii riscului

Riscul monitorizat Modificari in evolutia riscului

Data schimbarii regimului de monitorizare

01.03.2011 Lipsa delegatiei de reprezentare la termenul de judecata

. -

FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

1

Structura Compartimentul JuridicResponsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) gelaRISCUL monitorizat:. Conducerea necorespunzatoare a evidentei in ceea ce priveste urmarirea termenului de solutionare a contestatiilorCod risc: A394Expunere (probabilitate x impact) MODERATA

Data declansarii monitorizarii riscului

Riscul monitorizat Modificari in evolutia riscului

Data schimbarii regimului de monitorizare

Conducerea necorespunzatoare a evidentei in ceea ce priveste urmarirea termenului de solutionare a contestatiilor

. -

FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

2

Structura Compartimentul JuridicResponsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) Balescu RISCUL monitorizat Existenta unei solutii pronuntate de instantele judecatoresti cu privire la speta care nu a fost identificata pe site-ul MFP-ANAF.Cod risc: A398Expunere (probabilitate x impact) REDUSA

Data declansarii monitorizarii riscului

Riscul monitorizat Modificari in evolutia riscului

Data schimbarii regimului de monitorizare

Existenta unei solutii pronuntate de instantele judecatoresti cu privire la speta care nu a fost identificata pe site-ul MJR

-

3

FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

Structura Compartimentul JuridicResponsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) RISCUL monitorizat:. Solutionarea pe fond a contestatiei in conditiile in care nu sunt indeplinite conditiile de proceduraCod risc: A395Expunere (probabilitate x impact) MODERATA

Data declansarii monitorizarii riscului

Riscul monitorizat Modificari in evolutia riscului

Data schimbarii regimului de monitorizare

Solutionarea pe fond a contestatiei in conditiile in care nu sunt indeplinite conditiile de procedura

. -

FISA DE URMARIRE A RISCULUI 2

4

Structura Compartimentul JuridicResponsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control intern: (Nume, prenume) RISCUL monitorizat. Emiterea unei decizii nefunadamentate susceptibila de a fi anulata de instanta judecatoreascaCod risc: A394Expunere (probabilitate x impact) MODERATA

Data declansarii monitorizarii riscului

Riscul monitorizat Modificari in evolutia riscului

Data schimbarii regimului de monitorizare

Emiterea unei decizii nefunadamentate susceptibila de a fi anulata de instanta judecatoreasca

-

5