-
中華民國 九十八 年 三 月 三十一 日
九十七年度年報
Customer Satisfaction With Zero Defects
-
目 錄 頁次
壹、致股東報告書 1
一、九十七年度營業報告書 1
二、九十八年度營業計劃概要 2
貳、公司簡介 3
参、公司治理報告 5
一、公司組織 5
二、董事、監察人、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料 7
三、公司治理運作情形 22
四、會計師公費資訊 26
五、更換會計師資訊 27
六、最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之公司董
事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人
28
七、最近年度及截至年報刊印日止之董事、監察人、經理人及持股比例
超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
29
八、持股比例佔前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係
之資訊
30
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業
對同一轉投資事業之持股情形
31
肆、募資情形 32
一、資本及股份 32
二、公司債（含海外公司債）辦理情形 37
三、特別股辦理情形 37
四、海外存託憑證辦理情形 37
五、員工認股憑證辦理情形 38
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 38
七、資金運用計畫執行情形 38
伍、營運概況 39
一、業務內容 39
二、市場及產銷概況 43
三、從業員工概況 47
四、環保支出資訊 47
-
目 錄 頁次
五、勞資關係 47
六、重要契約 48
陸、財務概況 49
一、最近五年度簡明資產負債表、損益表及會計師姓名及其查核意見 49
二、最近五年度財務分析 51
三、最近年度財務報告之監察人審核報告 53
四、最近年度財務報表 53
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 53
六、公司及關係企業於最近年度及截至年報刊印日止發生財務週轉困
難情事對本公司財務狀況之影響
53
柒、財務狀況及經營結果檢討分析及其風險管理 54
一、財務狀況之檢討與分析表 54
二、經營結果之檢討與分析表 55
三、現金流量之檢討與分析表 55
四、重大資本支出及其資金來源之檢討與分析 56
五、最近年度轉投資政策及未來一年投資計畫 56
六、風險管理分析評估 56
七、其他重要事項 58
捌、特別記載事項 59
一、關係企業相關資料 59
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 63
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 63
四、其他必要補充說明事項 63
玖、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易所第 36 條第 2 項第 2 款所
定對股東權益或證券價格有重大影響之事項
63
-
壹、致股東報告書
各位股東、女士、先生：大家好！
(一) 市場現況：
回顧去年整體經營環境，因通貨膨脹及全球金融海嘯肆虐等因素的影響，造成
企業經營環境的混沌不明，再加上中國大陸已實施的各項稅改制度及勞動合同法，
使得企業獲利更加不易。尤其自 2008 年美國次級房貸風暴襲捲以來，多家知名的
金融機構因需沖銷壞帳而面臨破產或被收購，原本以為只是美國本土企業受到波
及，然在金融體系全球化的影響下，這次金融困境就像「蝴蝶效應」般憾動了全世
界的主要經濟體，並扭轉了原本向上的經濟成長力道，預計全球經濟今年將因此呈
現衰退趨勢，歐美及日本等主要工業國的 GDP 也預估將因此而呈現負成長。在新興
亞洲市場方面，兩大經濟成長引擎-印度及中國，在近二年的經濟展望，也同樣會
受到全球市場消費能力大幅銳減之累而呈現成長趨緩的現象，然景氣循環不會一直
呈現衰退，尤其中國近幾年經濟快速成長所累積的龐大消費力及帶動亞洲貨幣及人
民幣升值趨勢，相信未來必成為全球經濟復甦不可或缺之主要動能。
展望 2009 年，全球經濟在歷經此次金融海嘯後，預期市場需求將呈現下滑趨
勢，公司在經營環境上仍需面臨來自客戶降價要求及同業激烈競爭的壓力，然面對
大環境的不斷的挑戰，公司已採取各項積極作為來因應，除嚴格管控成本及撙節各
項營業開支外；在開源部分，仍秉持著以技術領先導向的一貫經營理念，除持續提
升內部研發能量外，亦積極開拓不同領域的整合應用，藉此擴展市場版圖及增加產
品線，以期能增加公司營收及獲利。我們相信，在全體同仁團結合作、攜手並進之
下，必能順利渡過此次全球化的經濟危機，並化做公司營運上的轉機。
（二）營運績效
97 年度合併營業額為新台幣 2,281,197 仟元，較前一年成長 8.07 %，但因受
到上述不利因素的影響，整體成本提高，然在全體同仁努力下，97 年度合併營業淨
利仍達新台幣 140,202 仟元，唯較前一年減少 40.93%。另 97 年度合併稅前淨利
174,611 仟元較去年減少 38.16%，合併稅後每股盈餘為 1.61 元，其整體獲利亦較
前一年度衰退。 （三）研究發展狀況：
1.研究發展支出：
97 年度合併研發支出為 111,804 仟元，佔合併營業收入 2,281,197 仟元之 4.9%。
2.研究成果：
(1) USB 系列機種—專業級 USB 接 PC 可錄音式唱盤
(2) MU 系列機種—專業級 USB 接 PC 可錄音式混音器
(3) PDJ 系列機種—專業級 USB 接 PC 軟體 MIDI 控制器
(4) U 系列機種—專業級 USB 介面播放器
(5) 專業級 USB 介面音效多功能 MIDI 控制器
(6) U-SO 系列機種—專業級 SDHC/USB 多功能 MP3 播放器
-1-
-
(7) PRO 系列機種—專業級可混音多功能 MP3 光碟播放器
(8) HAMPA—高品質先進多媒體處理架構系統
目前持續不斷投入研發費用及人員，整合兩岸研發資源，並多方尋求不同領
域的整合，以期能持續保持產業技術領先之優勢，及開創嶄新的市場契機。
（四）新產品開發計畫：
(1) 致力於產品軟體、軔體、硬體整合，並朝設計模組化設計進行，以價低及多
功能之優勢，必可獲消費者所青睞。
(2) 家庭影音產品的數位化已蔚為主流，預計將 DJ 設備的部分功能導入家庭數
位產品，使消費性音訊產品由先前聆聽音樂擴展到創造音樂。
(3) 致力於產品之水平整合，在 MI 樂器設備及商用音訊設備方面，持續投入開
發高功率擴大機、高功率混音器 ,等化器等…..商用音訊產品，並朝向可攜
式的功放喇叭設備配有 ipod 及 iphone 的功能開發。
(4) DJ Gear 數位化及與 PC 週邊整合：DJ 專業音訊產品數位化已成必然趨勢，
藉著軟體開發與 PC 週邊結合，將朝向與 PC DJ 結合之產品研發，同時隨著
媒體存取之便利性陸續加入 SD/USB 介面功能,引領風潮。
（五）前景與展望：
面對全球金融海嘯與產業技術的快速更迭，本公司將持續擴增研發規模與研
發領域，有效地資源整合以加強研發實力，除以產品多元化，滿足不同客戶之需
求外，並將擴展不同領域市場，開創市場新藍海，以期營收與獲利能加速成長。
中國大陸的內需市場，成為全球競爭者兵家必爭之地。本公司多年深耕於中國，漢平電子深圳廠及漢池電子深圳廠，在產能與品質上均達世界水準，除生產
研發於中國外，更將積極開拓內需市場。
展望未來，除持續在本業既有產品研究發展外，亦積極開拓不同領域的整合
應用，以創新做為前進的原動力，並大步往外邁進，開拓新的格局，藉此擴展市
場版圖及增加產品線，增加營收、貢獻獲利，面對外部環境的嚴峻考驗，全體同
仁更是要團結合作，攜手並進，將危機做為轉機，逆勢成長。
最後敬祝各位女士、先生 身體健康，萬事如意！
漢平電子工業股份有限公司
董 事 長 劉 深 基
總 經 理 劉 深 鏗 敬上
會計主管 朱 文 賢
-2-
-
貳、公司簡介
一、公司簡介
（一）設立日期：民國五十八年四月一日
（二）公司沿革：
民國五十四年：創設漢平電子工廠，資本額新台幣四十萬元，員工人數 47 人，從事
生產波動天線線圈。
民國五十八年：四月奉准變更登記為漢平電子工業股份有限公司，原始投資實收資
本額新台幣四十萬元，七月增資至實收資本額七十萬元。正式開始
生產家庭用電器具，器材製造買賣加工及出口業務。
民國六十三年：資本額增為三百萬元，推選劉漢池先生擔任董事長，劉平雄先生擔
任總經理，投資自動切斷機，皮帶輸送機，員工增為 120 人，增加
生產唱盤，洗衣機，脫水機，冷暖機。
民國六十七年：四月資本額增至六百萬元，員工人數 160 人。
民國六十九年：五月資本額增至一千萬元，員工人數 180 人。
民國七十四年：十二月資本額增至二仟萬元，員工人數 200 人。
民國七十五年：十月資本額增至三仟萬元，員工人數 300 人，經經濟部工業局核准
為策略性工業，增加生產數位音響、雷射唱盤。
民國七十六年：六月資本額增至四千萬元。十月資本額增至七仟萬。十二月資本額
增至壹億元，員工人數 550 人，投資擴建新廠房。
民國七十七年：十一月資本額增至一億二仟萬元。十二月資本額增至一億五仟萬
元，員工人數 550 人，投資自動插件機、自動輸送設備、自動射出
成型設備、雷射唱盤機構設備。
民國七十八年：六月資本額增至一億七仟五佰萬元。十月資本額增至一億九仟五百
萬元，員工人數 500 人，投資表面裝著機、全面電腦化品質管制，
增設電腦輔助設計系統。
民國七十九年：增購 SMT 高速自動插件機生產三片雷射唱盤及投資由光電研究所發
展雷射印表機，七十九年九月增加委託營造廠興建國民住宅、商業
大樓出租、出售之業務。
民國八十一年：十月資本額增至四億零九十七萬五仟元，並補辦公開發行及成立海
外分支機構。
民國八十二年：榮獲經濟部『台灣精品獎』，開始生產整組音響、CD 卡拉 OK，並經
經濟部投審會 (82) 秘字第 02337 號核准轉投資香港向豪實業有限
公司，及經濟部投審會(82)秘字第 16348 號核准間接投資大陸深圳
福永廠。
民國八十三年：獲經濟部商品檢驗局 ISO-9002 認證；另大陸新廠竣工，正式投入生
產。
民國八十四年：擴充生產影音光碟機設備，並正式投產。
民國八十六年：十一月增資至資本額伍億零九十七萬伍仟元。並正式投產資訊產品
(CD-ROM)。
民國八十七年：三 月 業 經 經 濟 部 工 業 局 核 准 補 助 主 導 性 新 產 品
『DVD-ROM/DVD-PLAYER 機構及伺服控制組件』開發案，及『高倍速
筆記型 SLIM TYPE CD-ROM』開發案。
-3-
-
民國八十八年：十二月增資至資本額伍億柒仟陸佰壹拾貳萬壹仟貳佰伍拾元整。並
推出可攜式專業鐳射唱盤及專業混音器。
民國八十九年：一月份獲經濟部商品檢驗局 ISO-9001 認證；五月增資至資本額柒億
元整；同年六月份股票正式上櫃並推出新產品 Digital Scratch DJ
CD 並跨入軟體業發展。
民國九 十 年：九月份股票自上櫃轉上市，十月份增資為捌億肆仟陸佰萬元整，並
推出數位多媒體控制器（Multimedia Controller）及導入 ERP，成
立台北內湖研發中心，十二月經工業局核准通過新興重要策略性產
業。
民國九十一年：五月發行國內第一次無擔保可轉換公司債新台幣參億元整，九月經
工業局核准通過９１年度營運總部證明，十二月份增資為新台幣玖
億柒仟捌佰玖拾肆萬捌仟貳佰貳拾元整。
民國九十二年：四月份經工業局核准通過９２年度營運總部證明、十一月為因應專
業分工及獨立營運，故將原有營建部門分割予漢池開發股份有限公
司，十二月份取得工業局核准通過符合五年免稅投資計畫核准函。
民國九十三年：三月份經工業局核准通過９３年度營運總部證明，並於四月底募集
完成第一次國外海外可轉換公司債金額為美金壹仟伍佰萬元整。經
投審會經審二字第 092037957 號核准間接投資大陸地區漢池電子
(深圳)廠，六月份資金到位 350 萬美元，十一月份漢池電子破土動
工。
民國九十四年：二月份經工業局核准通過９４年度營運總部證明以供申請租稅獎
勵。六月份大陸漢池電子(深圳)廠完工並投入量產。
民國九十五年：五月份經工業局核准通過９５年度營運總部證明以供申請租稅獎
勵。
民國九十六年：五月份經工業局核准通過９６年度營運總部證明以供申請租稅獎
勵，並於十二月份大陸漢池電子(深圳)廠取得高新技術企業認定證
書。
民國九十七年：四月份經工業局核准通過９７年度營運總部證明以供申請租稅獎
勵。
-4-
-
参、公司治理報告
一、公司組織 (一)組織系統圖
(二)各主要部門所營業務
主要部門 所 營 業 務
總管理處 對所屬海內外母子公司進行督導及整合作業及專案研究、企劃與
執行。
稽核部 評估內部控制制度是否健全、合理達到有效之管理及內部稽核業
務之推動與追蹤。
研發部
1.負責公司產品研發策略規劃及設計、研發高附加價值、多功能
之產品以滿足客人之需求。
2.新產品模具發包、生產技術之取得、確認及關於新材料品質試
驗。
3.擬定未來研發產品方向及產品水平整合、新產品專利取得及技
術移轉。
4.兩岸研發資源之整合。
營業部 國內外營業產銷企劃、市場調查、銷售策略之制定及執行，產品
銷售之儲運銷售、帳款收回、售後服務及市場開拓等有關事項。
股東大會
董 事 會
總管理處
監察人
總 經 理
營
業 部
廠
務
部
研
發
部
資訊管理部
財
務
部
(
副總經理)
(資深副總經理兼財務長)
董 事 長
稽核部
-5-
-
廠務部
1. 品管課：品質制度之規劃及督導，作業標準化之策劃及推動，
品管計劃之制定及督導，品管教育之計劃及推行與品質控制
檢核等有關事項。因應歐盟環保指令要求，推動危害物質管
理。
2. 生產課：塑膠射出及二次加工。
3. 資材課：國內外原物料詢價、報價、採購進口作業及倉儲管
理。
資訊管理部
1. 總務課：人力資源、行政庶務、福利等業務，各項服務工作
之擬定、執行及一般實務作業。
2. 資訊課：掌握公司整體資訊系統開發、規劃、管理與執行
3. 兩岸資訊系統整合。
財務部 掌理資金調度、風險管理、帳務處理及各類報表編製分析及股務
處理。
-6-
-
二、董
事、監
察人
、總
經理、
副總經
理、
協理
、各部
門及分
支機
構主
管資料
(一)董
事、監
察人
資料
及法人
股東之
主要
股東
→
98年
3月
31日
選任時持有股份
現在持有股份
配偶
,未成年子
女現在持有股份
利用他人名義
持有股份
具配偶或二親等
以內關係
之其他主管
,董事或監察人
職
稱
姓名
選
任
日期
任
期
初次
選
任日
期
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
股數
持股
比率
股數
持
股
比率
主要
經
(學)歷
目前
兼任
本公
司及
其他
公司
之職
務
職稱
姓
名
關係
董事長
劉深基
97/06/11
3年
77/0
3/03
4,254,793
4.14
%4,20
1,79
34.20
%-
-
-
- 東方工專
漢平
電子
工業
(股)公
司董
事長
漢池
開發
(股)公
司董
事長
漢平
(BVI)國
際有
限公
司董
事
漢平
電子
(深圳
)有
限公
司董
事長
董事
董事兼總經理
監察人
劉秋雄
劉深鏗
劉平雄
兄弟
兄弟
兄弟
董 事
劉深鏗
97/06/11
3年
77/0
3/03
5,383,070
5.24
%4,31
2,07
04.31
%-
-
-
-
中興大學
漢平電子工業
(股)公
司董事兼總經理
漢池開發
(股)公
司董事兼總經理
漢平
(BVI)國
際有限公司董事
漢平電子
(深圳)有限公司董事
漢池電子
(深圳)有限公司董事
漢池電子
(香港)有限公司代表人兼董事
漢平新加坡國際
有限公司代表人兼董事
HANPIN PRO AUDIO CO., LTD.代
表人兼董事
董事
董事長
監察人
劉秋雄
劉深基
劉平雄
兄弟
兄弟
兄弟
董 事
周春切
97/06/11
3年
80/0
6/04
206,563
0.20
%206,
563
0.21
%-
-
-
-
成功大學
EMBA
漢平
電子
工業
(股)公
司董
事兼
副總
經理
漢池
開發
(股)公
司董
事
漢平
(BVI)國
際有
限公
司董
事
漢池
電子
(香港
)有
限公
司董
事
漢平
新加
坡國
際有
限公
司董
事
無
無
無
董 事
劉漢池
94/06/14
註1 58/0
3/11
281,561
0.27
%281,
561
0.28
%-
-
-
-
建業中學
漢平
電子
工業
(股)公
司董
事
漢池
開發
(股)公
司董
事
漢平
投資
開發
(股)公
司監
察人
漢平
建設
(股)公
司監
察人
漢政
投資
(股)公
司董
事長
興達
加油
站(股
)公
司董
事
董事
董事兼總經理
董事長
監察人
監察人
劉秋雄
劉深鏗
劉深基
劉平雄
劉彥均
父子
父子
父子
父子
祖孫
漢池電子
(深圳)有限公司董事長
-7-
-
選任時持有股份
現在持有股份
配偶
,未成年子
女現在持有股份
利用他人名義
持有股份
具配偶或二親等
以內關係
之其他主管
,董事或監察人
職
稱
姓名
選
任
日期
任
期
初次
選
任日
期
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
股數
持股
比率
股數
持
股
比率
主要
經
(學)歷
目前
兼任
本公
司及
其他
公司
之職
務
職稱
姓
名
關係
董 事
劉秋雄
94/06/14
註1 90/0
4/20
6,811,144
6,59
%5,31
1,14
45.31
%-
-
- -
中山醫學院
醫學系
漢平
電子
工業
(股)公
司董
事
漢池
開發
(股)公
司董
事
漢平
(BVI)國
際有
限公
司董
事
漢平
電子
(深圳
)有
限公
司董
事
漢池
電子
(深圳
)有
限公
司董
事
漢平
投資
開發
(股)公
司董
事
漢平
建設
(股)公
司董
事長
董事長
董事兼總經理
監察人
劉深基
劉深鏗
劉平雄
兄弟
兄弟
兄弟
董 事
漢政投資
(股)公
司代
表人:劉
秋雄
97/06/11
3年
97/06/11 2,293,000
2.23
%4,36
3,00
04.36
%-
-
-
-
－
漢平電子工業
(股)公
司董事
漢池開發
(股)公
司董事
漢平
(BVI)國
際有限公司董事
漢平電子
(深圳)有限公司董事
漢池電子
(深圳)有限公司董事
漢平開發
(股)公
司董事
漢平建設開發
(股)公
司董事長
董事長
董事兼總經理
監察人
劉深基
劉深鏗
劉平雄
兄弟
兄弟
兄弟
董 事
許景河
97/06/11
3年
97/06/11
297,000
0.29
%297,
000
0.30
%-
-
-
-
中興大學
企管系
漢平
電子
工業
(股)公
司董
事
頂晶
科技
(股)公
司監
察人
鼎元
光電
科技
(股)公
司董
事
無
無
無
董 事
松榮投資
(股)公
司代
表人：謝山木
94/06/14
註1 88/0
7/26
1,092,294
1.06
%1,090,294
1.09
%-
-
-
-
－
漢平
電子
工業
(股)公
司董
事
真松
實業
(股)公
司董
事
德積
科技
(股)公
司董
事
漢池
開發
(股)公
司董
事
無
無
無
董 事
松宏開發
有限公司代
表人：謝山木
97/06/11
3年
97/06/11
105,000
0.10
%232,
000.23
%-
-
-
-
－
漢平電子工業
(股)公
司董事
真松實業
(股)公
司董事
德積科技
(股)公
司董事
松榮投資
(股)公
司董事長
漢池開發
(股)公
司董事
無
無
無
董 事
一品投資
(股)公
司代
表人:陳
敏斷
94/06/14
註1
94/06/14 511,547
0.49
%-
-
- -
-
-
－
漢平
電子
工業
(股)公
司董
事
百福
投資
(股)公
司董
事長
東樹
投資
(股)公
司董
事長
漢池
開發
(股)公
司董
事
無
無
無
-8-
-
選任時持有股份
現在持有股份
配偶
,未成年子
女現在持有股份
利用他人名義
持有股份
具配偶或二親等
以內關係
之其他主管
,董事或監察人
職
稱
姓名
選
任
日期
任
期
初次
選
任日
期
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
股數
持股
比率
股數
持
股
比率
主要
經
(學)歷
目前
兼任
本公
司及
其他
公司
之職
務
職稱
姓
名
關係
董 事
東樹投資
(股)公
司代
表人:陳
敏斷
97/06/11
3年
97/06/11
511,000
0.50
%503,
000
0.50
%-
-
-
-
－
漢平
電子
工業
(股)公
司董
事
百福
投資
(股)公
司董
事長
漢池
開發
(股)公
司董
事
無
無
無
監察人
天一興
(股)公
司代
表人：王仁孚
94/06/14
註2 88/0
7/26
994,767
0.96
%994,
767
0.99
%-
-
-
-
－
漢平電子工業
(股)公
司監察人
天一興
(股)公
司董事長
天裕投資
(股)公
司常務董事
漢池開發
(股)公
司監察人
獎卿建設股份有
限公司常務董事
仁義投資股份有
限公司常務董事
無
無
無
監察人
王仁孚
97/06/11
3年
97/06/11
315,386
0.31
%315,
386
0.32
%-
-
-
-
美國加州多明
尼肯大學管理
學碩士
漢平
電子
工業
(股)公
司監
察人
天一
興(股
)公司
董事
長
天裕
投資
(股)公
司常
務董
事
漢池
開發
(股)公
司監
察人
獎卿
建設
股份
有限
公司
常務
董事
仁義
投資
股份
有限
公司
常務
董事
無
無
無
監察人
劉平雄
97/06/11
3年
91/0
5/30
8,504,182
8.28
%6,54
9,18
26.55
%-
-
-
- 國際商工
漢平
電子
工業
(股)公
司監
察人
漢池
開發
(股)公
司監
察人
漢平
(BVI)國
際有
限公
司董
事
漢平
電子
(深圳
)有
限公
司董
事
漢池
電子
(深圳
)有
限公
司董
事
漢平
開發
(股)公
司董
事長
漢平
建設
開發
(股)公
司董
事
可利
士國
際有
限公
司董
事長
彥均
(股)公
司董
事長
董事
董事兼總經理
董事長
監察人
劉秋雄
劉深鏗
劉深基
劉彥均
兄弟
兄弟
兄弟
父子
監察人
劉彥均
97/06/11
3年
90/0
4/20
156,631
0.15
%156,
631
0.16
%-
-
-
-
美國紐約大學
財管研究所
漢平電子工業
(股)公
司監察人
漢池開發
(股)公
司監察人
第一英傑人壽銀
行保險通路發展部資深
經理
監察人
劉平雄
父子
註1：
係於
97年
6月
11日
因任
期到
期解
任董
事職
務。
註2：
係於
97年
6月
11日
因任
期到
期解
任監
察人
職務
。
-9-
-
法人股東之主要股東
97 年 12 月 31 日
法人股東名稱 法人股東之主要股東
漢政投資股份有限公司
劉漢池 14.70% 劉深基 20.09%
劉楊水治 9.80% 劉深鏗 21.07%
劉平雄 34.34%
松宏開發有限公司
謝山木 50.00% 謝佳宏 8.67%
謝陳秋妹 37.00% 謝佩玲 4.17%
謝吉南 0.16%
東樹投資股份有限公司
陳敏斷 64.87% 黃美玉 14.22%
陳冠華 7.67% 陳怡文 1.96%
陳怡靜 1.94% 黃玉娟 0.52%
百福投資股份有限公司 8.26%
大好企管股份有限公司 0.56%
法人股東之主要股東為法人股東代表者
97 年 12 月 31 日
法人名稱 法人之主要股東
百福投資股份有限公司
陳敏斷 49.02% 黃美玉 13.45%
陳冠華 32.37% 陳怡文 1.13%
陳怡靜 1.13% 黃玉娟 0.03%
羅麗櫻 0.01%
東樹投資股份有限公司 2.67%
一品資源股份有限公司 0.19%
大好企管股份有限公司
黃玉娟 16.00% 陳怡文 16.00%
陳冠華 18.00% 陳怡靜 10.00%
百福投資股份有限公司 40.00%
-10-
-
董事及監察人資料
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格
符合獨立性情形（註）
條件
姓名
商務、法
務 、 財
務、會計
或公司業
務所須相
關科系之
公私立大
專院校講
師以上
法官、檢察
官、律師、會
計師或其他
與公司業務
所需之國家
考試及格領
有證書之專
門職業及技
術人員
商務、法
務 、 財
務、會計
或 公 司
業 務 所
須 之 工
作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
劉深基 0 劉深鏗 0 周春切 0 漢政投資
(股)公司
代表人:
劉秋雄
0
許景河 0 東樹投資(股)公司代表人: 陳敏斷
0
松宏投資有限公司代表人：謝山木
0
王仁孚 0 劉平雄 0 劉彥均 0
註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分
之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人
股東。 （4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
-11-
-
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 （9）未有公司法第 30 條各款情事之一。 （10）未有公司法第 27
條規定以政府、法人或其代表人當選。
-12-
-
(二
)總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
98年
3月
31日
持有股
份
配偶、
未成年
子
女持
有股份
利
用他
人名
義
持有
股份
具
配偶
或二親
等以
內
關係
之經
理人
職
稱
姓名
選
(就
)任
日期
股
數
持股
比率
股數
持
股比率
股數
持
股比率
主 要
經(學)歷
目前兼
任其他
公
司之
職務
職
稱姓
名關
係
總經理
劉深鏗
86.06.
01 4,201,
793
4.20%
-
0.00%
-
0.00% 中
興大
學
漢池開發
(股)公
司董事兼總經理
漢平
(BVI)國
際有限公司董事
漢平電子
(深圳)有限公司董事
漢池電子
(深圳)有限公司董事
漢池電子
(香港)有限公司代表人兼董事
漢平新加坡國際
有限公司代表人兼董事
HANPIN PRO AUDIO CO., LTD
代表人兼董事
無
無
無
總管
理處
資深
副總
經理
兼財
務長
周春切
93/11/
16
206,56
30.21%
-
0.00%
-
0.00% 成
功大
學
EMBA
漢池開發
(股)公
司董事
漢平
(BVI)國
際有限公司董事
漢池電子
(香港)有限公司董事
漢平新加坡國際
有限公司董事
無
無
無
營業
部
經 理
方秀真
95/07/
01
1,868
0.00%
-
0.00%
-
0.00% 成
功大
學無
無
無
無
廠務
部
處 長
周誠孝
92/08/
01
33,595
0.03%
-
0.00%
-
0.00% 崑
山中
學無
無
無
無
總管
理處
處長
兼資
訊管
理部
經理
魏昭邦
96/04/
01
18,559
0.02%
-
0.00%
-
0.00% 台
灣工
業
科技
大學
無
無
無
無
研發
部
經 理
陳世和
92/01/
01
889
0.00%
-
0.00%
-
0.00% 亞
東工
專無
無
無
無
財務
部
經
理朱
文賢
95/01/
01
－
－
-
0.00%
-
0.00% 義
守大
學
MBA
無
無
無
無
稽
核
主
管
林劍
青
(註
)
97/01/
01
21,000
0.02%
-
0.00%
-
0.00% 加
州州
立大
學MBA
無
無
無
無
稽
核
主
管張
仲源
97/11/
03
－
－
-
0.00%
-
0.00% 政
治大
學無
無
無
無
註：
係於
97年
11月
2日因配合公司職務
輪調
解任
職務
。
-13-
-
(二
) 最
近年
度支
付董
事、
監察
人、
總經
理及
副總
經理
之酬
金
(1)董
事(含
獨立
董事
) 之酬
金（
彙總
配合
級距
揭露
姓名
方式
）
單位
：仟
元/仟
股
97月
12月
31日
董事酬金
兼
任員
工領
取相
關酬
金
報酬
(A)
(註
2)
退職
退休
金(B
) 盈
餘分
配之
酬勞
(C)
(註3)
業務
執行
費用
(D)
(註4)
A、B、
C及
D等四項總額
占稅後純益
之比例
(註11
)
薪資、獎金
及特支費等
(E)(註
5)
退職退休金
(F)
盈餘
分配
員工
紅利
(G)
(註6)
員工
認股
權憑
證得
認購
股數
(H)(註
7)
A、B、
C、D、
E、F及
G等
七項
總額
占稅
後純
益之
比例
(註11
)
本公
司
合併
報表
內所
有公
司(註
8)
職稱
姓
名
(註1)
本公 司
合併
報表
內所
有公 司
(註
8) 本
公 司
合併
報表
內所
有公 司
(註
8)
本公 司
合併
報表
內所
有公 司
(註
8)
本公
司
合併
報表
內所
有公
司
(註8)
本公
司
合併
報表
內所
有公
司
(註8)
本公
司
合併
報表
內所
有公
司
(註8)
本公
司
合併
報表
內所
有公
司(註
8)
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
本公
司
合併
報表
內所
有公
司(註
8)
本公
司
合併
報表
內所
有公 司
(註
8)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註12
)
董事
長 劉
深基
董事
劉
深鏗
董事
周
春切
董事
漢政投資(股
)
公司代表人：
劉秋雄
1,
260
1,26
0 -
- 4,
375
4,37
512
6 12
6 3.
50%
3.50
%4,
639
6,89
911
2(註
二)
112
(註二
)2,7
00-
2,70
0-
- -
8.02
% 9
.39%
無
董事
許
景河
董事
松宏開發有限
公司代表人：
謝山木
董事
東樹投資(股
)
公司代表人：
陳敏斷
董事
劉秋雄
(註一)
董事
劉漢池
(註一)
董事
松榮投資(股
)
公司代表人：
謝山木(註
一)
董事
一品投資(股
)
公司代表人：
陳敏斷(註
一)
註一
：97
.06.
11股
東會董
事改
選前
舊任。
註
二：
屬97
年度
退職
退休金
費用
化之提
撥數
。
-14-
-
酬金
級距
表
董
事姓
名
前四
項酬
金總
額(A
+B+C
+D)
前七
項酬
金總
額(A
+B+C
+D+E
+F+G
) 給
付本
公司
各個
董事
酬金
級距
本公
司(註
9)
合併
報表
內所
有公
司(註
10)
I
本公
司(註
9)
合併報表內所有公司
(註10
) J
低於
2,00
0,00
0元
劉深基、劉
深鏗、周
春切、漢政投資(股
)公司代表人：劉秋雄、許景河、松宏開發
有限公司代表人：謝山木、東樹投資(股
)公司代表人：陳敏斷、劉秋雄、劉
漢池
、松榮投資(股
)公司代表人：謝山木、一品
投資(股
)公司代表人：陳敏斷
劉深基、劉
深鏗、周
春切、漢政投資(股
)公司代表人：劉秋雄、許景河、松宏開發
有限公司代表人：謝山木、東樹投資(股
)公司代表人：陳敏斷、劉秋雄、劉
漢池
、松榮投資(股
)公司代表人：謝山木、一品
投資(股
)公司代表人：陳敏斷
漢政投資(股
)公司代表人：劉秋雄、
許景河、松宏開發有限公司代表人：
謝山木、東樹投資(股
)公司代表人：
陳敏斷、劉秋雄、劉
漢池
、松榮投
資(股
)公司代表人：謝山木、一品投
資(股
)公司代表人：陳敏斷
漢政投資(股
)公司代表人：劉秋雄、
許景河、松宏開發有限公司代表人：
謝山木、東樹投資(股
)公司代表人：
陳敏斷、劉秋雄、劉
漢池
、松榮投
資(股
)公司代表人：謝山木、一品投
資(股
)公司代表人：陳敏斷
2,
000,
000元
（含
）～
5,00
0,00
0元
劉
深基
、劉
深鏗
、周
春切
劉深基
、劉
深鏗
、周
春切
5,00
0,00
0元
（含
）～
10,0
00,0
00元
10
,000
,000
元（
含）
～15
,000
,000
元
15,0
00,0
00元
（含
）～
30,0
00,0
00元
30
,000
,000
元（
含）
～50
,000
,000
元
50,0
00,0
00元（
含）～
100,
000,
000元
10
0,00
0,00
0元
以上
總
計
11
11
11
11
註1：
董事
姓名
應分
別列
示(法
人股
東應
將法
人股
東名
稱及
代表
人分
別列
示)，
以彙
總方
式揭
露各
項給
付金
額。
若董
事兼
任總
經理
或副
總經
理者
應填
列本
表及
下表
(3)。
註
2： 係
指最
近年
度董
事之
報酬
(包括
董事
薪資
、職
務加
給、
離職
金、
各種
獎金
、獎
勵金
等等
)。
註3：
係填
列最
近年
度盈
餘分
配議
案股
東會
前經
董事
會通
過擬
議配
發之
董事
酬勞
金額
。
註4：
係指
最近
年度
董事
之相
關業
務執
行費
用(包
括車
馬費
、特
支費
、各
種津
貼、
宿舍
、配
車等
實物
提供
等等
)。如
提供
房屋
、汽
車及
其他
交通
工具
或專
屬個
人之
支出
時，
應揭
露所
提供
資產
之性
質及
成本
、實
際或
按公
平市
價設
算之
租金
、油
資及
其他
給付
。另
如配
有司
機者
，請
附註
說明
公司
給付
該司
機之
相關
報酬
，但
不計
入酬
金。
註
5： 係
指最
近年
度董
事兼
任員
工（
包括
兼任
總經
理、
副總
經理
、其
他經
理人
及員
工）
所領
取包
括薪
資、
職務
加給
、退
職退
休金
、離
職金
、各
種獎
金、
獎勵
金、
車馬
費、
特支
費、
各種
津貼
、宿
舍、
配車
等實
物提
供等
等。
如提
供房
屋、
汽車
及其
他交
通工
具或
專屬
個人
之支
出時
，應
揭露
所提
供資
產之
性質
及成
本、
實際
或按
公平
市價
設算
之租
金、
油資
及其
他給
付。
另如
配有
司機
者，
請附
註說
明公
司給
付該
司機
之相
關報
酬，
但不
計入
酬金
。
註6：
係指
最近
年度
董事
兼任
員工（
包括
兼任
總經
理、副
總經
理、其
他經
理人
及員
工）取
得員
工紅
利（
含股
票紅
利及
現金
紅利
）者，應
揭露
最近
年度
盈餘
分配
議案
股東
會前
經董
事會
通過
擬議
配發
員工
紅利
金額
，若
無法
預估
者則
按去
年實
際配
發比
例計
算今
年擬
議配
發數
，並
另應
填列
附表
一之
三。
其股
票紅
利金
額上
市上
櫃公
司應
以證
券發
行人
財務
報告
編製
準則
規定
公平
價值
(係指
資產
負債
表日
之收
盤價
)計算
之；
若非
上市
上櫃
公司
則以
盈餘
所屬
年度
會計
期間
結束
日之
淨值
計算
之。
註
7： 係
指截
至年
報刊
印日
止董
事兼
任員
工（
包括
兼任
總經
理、
副總
經理
、其
他經
理人
及員
工）
取得
員工
認股
權憑
證得
認購
股數
(不包
括已
執行
部分
)，除
填列
本表
外，
尚應
填列
附表
十五
。
註8：
應揭
露合
併報
表內
所有
公司
(包括
本公
司)給
付本
公司
董事
各項
酬金
之總
額。
註
9： 本
公司
給付
每位
董事
各項
酬金
總額
，於
所歸
屬級
距中
揭露
董事
姓名
。
註10
：合
併報
表內
所有
公司
(包括
本公
司)給
付本
公司
每位
董事
各項
酬金
總額
，於
所歸
屬級
距中
揭露
董事
姓名
。
註11：
稅後
純益
係指
最近
年度
之稅
後純
益。
註
12：
a.本
欄應
明確
填列
公司
董事
「有
」或
「無
」領
取來
自子
公司
以外
轉投
資事
業相
關酬
金。
b.若
填列
「有
」者
，得
自願
性填
列所
領取
酬金
金額
，並
應依
公司
董事
於子
公司
以外
轉投
資事
業所
擔任
身分
別所
領取
之酬
金，
併入
酬金
級距
表之
I及J 欄
，並
將欄
位名
稱改
為「
所有
轉投
資事
業」
c.酬
金係
指本
公司
董事
擔任
子公
司以
外轉
投資
事業
之董
事、
監察
人或
經理
人等
身分
所領
取之
報酬
、酬
勞、
員工
紅利
及業
務執
行費
用等
相關
酬金
。
＊本
表所
揭露
酬金
內容
與所
得稅
法之
所得
概念
不同
，故
本表
目的
係作
為資
訊揭
露之
用，
不作
課稅
之用
。
-15-
-
(2)監
察人
之酬
金（
彙總
配合
級距
揭露
姓名
方式
）
單
位：
仟元
/仟
股
97月
12月
31日
監
察人
酬金
報
酬(A
) (註
2)
退職
退休
金(B
) 盈
餘分
配之
酬勞
(C)
(註3)
業
務執
行費
用(D
) (註
4)
A、B、
C及
D等
四項
總額
占稅
後純
益之
比例
(註
8)
職稱
姓
名
(註1)
本
公司
合
併報
表內
所有
公司
(註5)
本
公司
合併
報表
內所
有公
司(註
5)
本公
司合
併報
表內
所有
公司
(註5)
本
公司
合併
報表
內所
有公
司(註
5)
本公
司
合併
報表
內所
有公
司
(註5)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註
9)
監察
人
天一興(股
)公司
代表人：王仁孚(註
)
監察
人
王仁孚
54
0
-
-
1,
875
1,
875
48
1.
49%
1.
49%
無
監察
人
劉平雄
540
48
監察
人
劉彥均
註：
97.0
6.11
股東
會監
察人
改選
前舊
任。
-16-
-
酬金
級距
表
監察
人姓
名
前四項
酬金
總額
(A+B
+C+D
) 給
付本
公司
各個
監察
人酬
金級
距
本公
司 (註
6)
合併
報表
內所
有公
司(註
7)E
低於
2,00
0,00
0元
天一興(股
)公司代表人：王仁孚、
王仁孚、劉平雄、劉彥均
天一興(股
)公司代表人：王仁孚、
王仁孚、劉平雄、劉彥均
2,00
0,00
0元
（含
）～
5,00
0,00
0元
5,00
0,00
0元
（含
）～
10,0
00,0
00元
10,0
00,0
00元
（含
）～
15,0
00,0
00元
15,0
00,0
00元
（含
）～
30,0
00,0
00元
30,0
00,0
00元
（含
）～
50,0
00,0
00元
50,0
00,0
00元
（含
）～
100,
000,
000元
100,
000,
000元
以上
總計
4
4 註
1：監察
人姓
名應
分別
列示
(法人
股東應
將法
人股
東名
稱及
代表
人分
別列
示)，
以彙總
方式
揭露
各項
給付
金額
。
註2：
係指
最近
年度
監察
人之
報酬
(包括監
察人
薪資
、職
務加
給、
離職
金、
各種
獎金
、獎
勵金
等等
)。
註3：
係填
列最
近年
度盈
餘分
配議
案股
東會
前經
董事
會通
過擬
議配
發之
監察
人酬
勞金
額。
註
4：係
指最近
年度
給付
監察
人之
相關
業務
執行
費用
(包括車
馬費、特
支費、各
種津
貼、宿舍、配
車等
實物
提供
等等
)。如提
供房
屋、汽車
及其
他交
通工
具或
專屬
個人
之支
出時
，應
揭露
所提
供資
產之
性質
及成
本、
實際
或按
公平
市價
設算
之租
金、
油資
及其
他給
付。
另如
配有
司機
者，
請附
註說
明公
司給
付該
司機
之相
關報
酬，
但不
計入
酬金。
註
5：應揭
露合
併報
表內
所有
公司
(包括本
公司
)給付本
公司
監察
人各
項酬
金之
總額
。
註6：
本公
司給
付每
位監
察人
各項
酬金
總額
，於
所歸
屬級
距中
揭露
監察
人姓
名。
註
7：合併
報表
內所
有公
司(包
括本
公司
)給付本
公司
每位
監察
人各
項酬
金總
額，
於所
歸屬
級距
中揭
露監
察人
姓名
。
註8：
稅後
純益
係指
最近
年度
之稅
後純
益。
註
9：a.本
欄應
明確
填列
公司
監察
人「
有」
或「
無」
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
相關
酬金
。
b.若
填列「
有」者，得
自願性
填列
所領
取酬
金金
額，並應
依公
司監
察人
於子
公司
以外
轉投
資事
業所
擔任
身分
別所
領取
之酬
金，併入
酬金級距
表E欄，並將
欄位
名稱
改為「
所有
轉投
資事
業」
c.酬
金係指
本公
司監
察人
擔任
子公
司以
外轉
投資
事業
之董
事、
監察
人或
經理
人等
身分
所領
取之
報酬
、酬
勞、
員工
紅利
及業
務執
行費
用等
相關
酬金
。
＊本表
所揭
露酬
金內
容與
所得
稅法
之所
得概
念不
同，
故本
表目
的係
作為
資訊
揭露
之用
，不
作課
稅之
用。
-17-
-
(3)總
經理
及副
總經
理之
酬金
（彙
總配
合級
距揭
露姓
名方
式）
單位
：仟
元/仟
股
9
7月
12月
31日
薪資
(A)
（註
2）
退職退休金
(B)
獎金及
特支費
等等
(C)
（註
3）
盈餘
分配
之員
工紅
利金
額
(D)（
註4）
A、
B、
C及
D等
四
項總
額占
稅後
純益
之比
例（
％）（
註9）
取得
員工
認股
權
憑證
數額（
註5）
本公
司
合併
報表
內
所有
公司
（註
5）
職稱
姓
名
（註
1）
本公
司 合
併報
表內
所
有公
司
（註
6） 本
公司
合併
報
表內
所
有公
司
（註
6）
本公
司
合併
報
表內
所
有公
司
（註
6）
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
本公
司
合併
報
表內
所
有公
司
（註
6）
本公
司
合併
報
表內
所
有公
司
（註
6） 有
無領
取來
自子公司
以外轉
投資
事業酬金
（
註10
）
總經理
劉深鏗
資深副
總經理
周春切
2,41
4 3,
403
72
(註一
)
72
(註一
)-
- 1,
800
- 1,
800
- 2.
60%
3.
20%
- -
無
註一
：屬
97年
度退
職退
休金
費用
化之
提撥
數。
-18-
-
酬金
級距
表
總經
理及
副總
經理
姓名
給
付本
公司
各個
總經
理及
副總
經理
酬金
級距
本
公司
(註7)
合
併報
表內
所有
公司
(註8)
E
低於
2,00
0,00
0元
2,00
0,00
0元
（含
）～
5,00
0,00
0元
劉
深鏗
、周
春切
劉深
鏗、
周春
切
5,00
0,00
0元
（含
）～
10,0
00,0
00元
10,0
00,0
00元
（含
）～
15,0
00,0
00元
15,0
00,0
00元
（含
）～
30,0
00,0
00元
30,0
00,0
00元
（含
）～
50,0
00,0
00元
50,0
00,0
00元
（含
）～
100,
000,
000元
100,
000,
000元
以上
總計
2
2 註
1 ：
總經理
及副總
經理
姓名
應分
別列
示，
以彙
總方
式揭
露各
項給
付金
額。若
董事
兼任總
經理
或副
總經
理者
應填
列本
表及
上表
(1)
註2
：係
填列
最近年
度總
經理
及副
總經
理薪
資、
職務
加給
、離
職金
。
註3
：係
填列
最近年
度總
經理
及副
總經
理各
種獎
金、獎
勵金、
車馬費
、特
支費、
各種
津貼
、宿舍
、配
車等
實物
提供及
其他
報酬
金額
。如提
供房屋
、汽車
及其他
交通
工具
或專
屬個
人之
支出
時，應
揭露
所提
供資
產之
性質
及成
本、
實際
或按
公平
市價
設算
之租
金、
油資
及其
他給
付。
另如
配有
司機
者，
請附
註說
明公
司給
付該
司機
之相
關報
酬，
但不
計入
酬金
。
註4 ：係
填列
最近年
度盈
餘分
配議
案股
東會
前經
董事
會通
過擬
議配
發總
經理
及副
總經
理之
員工
紅利
金額（
含股
票紅利
及現
金紅
利），
若無
法預
估者
則按
去年
實際
配發
比例
計算
今年
擬議配發
數，
並另
應填
列附
表一
之三
。其
股票
紅利
金額
上市
上櫃
公司
應以
證券
發行
人財
務報
告編
製準
則規
定公
平價
值(係
指資
產負
債表
日之
收盤
價)計
算之
；若
非上
市上
櫃公
司則
以盈餘所
屬年
度會
計期
間結
束日
之淨
值計
算之
。稅
後純
益係
指最
近年
度之
稅後
純益
。
註5
：係
指截
至年報
刊印
日止
總經
理及
副總
經理
取得
員工
認股
權憑
證得
認購
股數
(不包
括已
執行
部分
)，除填
列本
表外，
尚應
填列
附表
十五
。
註6
：應
揭露
合併報
表內
所有
公司
(包括
本公
司)給
付本
司總
經理
及副
總經
理各
項酬
金之
總額
。
註7
：本
公司
給付每
位總
經理
及副
總經
理各
項酬
金總
額，
於所
歸屬
級距
中揭
露總
經理
及副
總經
理姓
名。
註
8 ：
合併報
表內所
有公
司(包
括本
公司
)給付
本公
司每
位總
經理
及副
總經
理各
項酬
金總
額，
於所
歸屬
級距
中揭
露總
經理
及副
總經
理姓
名。
註
9 ：
稅後純
益係指
最近
年度
之稅
後純
益。
註
10：
a.本欄
應明確
填列
公司
總經
理及
副總
經理
「有
」或
「無
」領
取來
自子
公司
以外
轉投
資事
業相
關酬
金。
b.若
填列「
有」者，得
自願
性填
列所
領取
酬金
金額，並
應依
公司
總經
理及
副總
經理
於子
公司
以外
轉投
資事
業所
擔任
身分
別所
領取
之酬
金，併
入酬金
級距表
E欄，並
將欄
位名
稱改
為「
所有
轉投
資事
業」
c.酬金
係指
本公
司總經
理及
副總
經理
擔任
子公
司以
外轉
投資
事業
之董
事、
監察
人或
經理
人等
身分
所領
取之
報酬
、酬
勞、
員工
紅利
及業
務執
行費
用等
相關
酬金
。
＊本表
所揭
露酬
金內
容與
所得
稅法
之所
得概
念不
同，
故本
表目
的係
作為
資訊
揭露
之用
，不
作課
稅之
用。
-19-
-
配
發員
工紅
利之
經理
人姓
名及
配發
情形
單
位：
仟元
/仟
股 97年
12月
31日
職稱
姓
名
股票
紅利
金額
現
金紅
利金
額
總計
總
額占
稅後
純
益之
比例
(%)
總經
理
劉深
鏗
總管
理處
資深
副總
經理
兼財
務長
周
春切
廠務
部
處 長
周
誠孝
總管
理處
處長
兼資
訊管
理部
經理
魏
昭邦
經 理 人
財務
部
經 理
朱
文賢
－
2,788
2,788
1.69%
-20-
-
(四)分別比較說明公司及合併報表所有公司於最近兩年支付董事、監察人、總經理及副總
經理酬金總額佔稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬
金之程序及與經營績效之關聯性：
董監事之酬金包括車馬費、盈餘分派之董監酬勞。在車馬費方面，係參考同業水
準，依董監出席董事會情況支付；盈餘分配之董事酬勞方面，依本公司章程之規定辦
理，於本公司決算有盈餘時，就可供分配盈餘不高於百分之五提列為董監事酬勞，由
董事會擬具分派案，提報股東會通過。民國 96 年及 97 年度董監酬勞金額分別為新台
幣 12,880 仟元及 8,224 仟元，佔稅後純益分別為 5.16%及 4.99%。
總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、員工紅利等，薪資方面係依所擔任之
職位及所承擔之的責任，並參考同業對於同等職位之水準釐定，員工紅利方面則係依
年度之經營績效提出分配案予以訂定。民國 96 年及 97 年度支付總經理及副總經理酬
金總額(含退職退休金費用化之提撥數)本公司分別為新台幣 7,329 仟元及 4,286 仟
元，佔稅後純益比例各為 2.94%及 2.60%；合併報表所有公司分別為新台幣 7,329 仟
元及 5,275 仟元，佔稅後純益比例各為 2.94%及 3.20%，比例應屬合理。
-21-
-
三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
董事會運作情形資訊
民國九十七年度本公司董事會共召開 10 次會議，董事及監察人出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)
席次數
委託出
席次數
實際出(列)
席率(%)
備註
董事長 劉深基 10 - 100% 連任(97.06.11改選)
董事 劉深鏗 10 - 100% 連任(97.06.11改選)
董事 周春切 10 - 100% 連任(97.06.11改選)
董事 劉秋雄 2 - 67% 舊任(97.06.11 改選
後卸任)
董事 劉漢池 2 - 67% 舊任(97.06.11 改選
後卸任)
董事 松榮投資(股)公司
代表人：謝山木 2 - 67%
舊任(97.06.11 改選
後卸任)
董事 一品投資(股)公司
代表人：陳敏斷 2 - 67%
舊任(97.06.11 改選
後卸任)
董事 漢政投資(股)公司
代表人：劉秋雄 7 - 100% 新任(97.06.11改選)
董事 許景河 3 - 43% 新任(97.06.11改選)
董事 松宏開發有限公司
代表人：謝山木 6 - 86% 新任(97.06.11改選)
董事 東樹投資(股)公司
代表人：陳敏斷 4 - 57% 新任(97.06.11改選)
監察人 天一興(股)公司
代表人：王仁孚 2 - 67%
舊任(97.06.11 改選
後卸任)
監察人 劉彥均 4 - 40% 連任(97.06.11改選)
監察人 劉平雄 9 - 90% 連任(97.06.11改選)
監察人 王仁孚 4 - 57% 新任(97.06.11改選)
-22-
-
(二)監察人參與董事會運作情形 監察人參與董事會運作情形
最近年度董事會開會 10 次（A），列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席次
數（Ｂ）
實際列席率(%)
（Ｂ/Ａ）(註)
備註
監察人 天一興(股)公司
代表人：王仁孚 2 67%
舊任(97.06.11 改選
後卸任)
監察人 劉彥均 4 40% 連任(97.06.11改選)
監察人 劉平雄 9 90% 連任(97.06.11改選)
監察人 王仁孚 4 57% 新任(97.06.11改選)
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：意見溝通情
形良好。
(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進
行溝通之事項、方式及結果等）：意見溝通情形良好。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決
議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。
註： ＊ 年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期
間實際列席次數計算之。
＊ 年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監
察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算
之。
-23-
-
(三)公
司治理運作情形及其與上市
櫃公
司治
理實
務守
則差
異情
形及
原因
：
項目
運作
情形
與
上市
上櫃
公司
治理
實務
守則
差異
情
形及
原因
一、
公司
股權
結構
及股
東權
益
（一
）公
司處
理股
東建
議或
糾紛
等問
題之
方式
（二
）公
司掌
握實
際控
制公
司之
主要
股東
及主
要股
東之
最終
控制
者名
單之
情形
（三
）公
司建
立與
關係
企業
風險
控管
機制
及防
火
牆之
方式
(一)
本公
司已
設立
對外
發言
體系，由
發言
人或
代理
發言
人負
責處
理股
東建
議或
問題
。
(二)
由本
公司
股務
單位
確實
掌控
主要
股東
持股
異
動及
提供
相關
資訊
並隨
時了
解股
權狀
況。
(三)
公司
與關
係企
業均
個別
獨立
運作
，並
已訂
定
「集
團企
業、
特定
公司
與關
係人
交易
作業
程
序」。
並已
設立
內控
制度、辦
法規
範各
種權
限，
管控
企業
間風
險。
符合
上市
上櫃
公司
治理
實務
守則
規
定。
二、
董事
會之
組成
及職
責
（一
）公
司設
置獨
立董
事之
情形
（二
）定
期評
估簽
證會
計師
獨立
性之
情形
(一)
本公
司未
設立
獨立
董事
。
(二)
會計
師均
經本
公司
董事
會通
過聘
任。
未來
將視
治理
情形
，若
有需
求將
循相
關法
令執
行。
三、建立與利害關係人溝通管道之情形
與利害關係人依照「集團企業、特定公司與關係人交
易作業程序」辦理，且有設立專人負責。
符合
上市
上櫃
公司
治理
實務
守則
規
定。
四、資訊公開
（一）公司架設網站，揭露財務業務及公司治理
資訊之情形
（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英
文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及
揭露、落實發言人制度、法人說明會過程
放置公司網站等）
(一)已
架設網站www.hanpin.com.tw，
揭露財務
業務等資訊。
(二)指
定專人專線提供股東各項諮詢，每年定期舉辦
法人說明會，同時每月提供營收與獲利情形，並
設立
網頁
管理
辦法
，由
資訊
中心
負責
維護
及更
新。
符合
上市
上櫃
公司
治理
實務
守則
規
定。
五、公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之
運作情形
本公司尚未設置功能委員會。
未來
將視
治理
情形
，若
有需
求將
循相
關法令執行。
六、
公司
如依
據「
上市
上櫃
公司
治理
實務
守則
」訂
有公
司治
理實
務守
則者
，請
敘明
其運
作與
所訂
公司
治理
實務
守則
之差
異情
形：
目前
各項
措施
大多
依上
市上
櫃公
司治
理實
務守
則執
行，
但尚
未訂
定公
司治
理實
務守
則。
-24-
-
項目
運
作情
形
與上
市上
櫃公
司治
理實
務守
則差
異情
形及
原因
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察
人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：
(一)
本公司經營理念為永續經營，提升企業活力與競爭力，增進產品與服務的項目與品質，使公司、員工、客戶同步成長，並持續
努力經營，保障投資者權益，做好環保，維護社會資源，並善盡企業責任回饋社會。
(二)
董事及監察人進修之情形：依據個人時間安排及考量專業背景選擇適合之研習課程。
(三)
董事出席及監察人列席董事會狀況：已輸入股市觀測站，每次董事會對於各項議案均逐項仔細審議，並確實評估可能造成公司
之營運風險。
(四)
公司為董事及監察人購買責任保險之情形：已購買董監事責任險。
八、
如有
公司
治理
自評
報告
或委
託其
他專
業機
構之
公司
治理
評鑑
報告
者，
應敍
明其
自評
（或
委外
評鑑
）結
果、
主要
缺失
（或
建議
）事
項及
改善
情形
：無
。
註一
：董
事及
監察
人進
修之
情形
，參
考臺
灣證
券交
易所
股份
有限
公司
所發
布之
「上
市上
櫃公
司董
事、
監察
人進
修推
行要
點參
考範
例」
之規
定。
註
二：
如為
證券
商、
證券
投資
信託
事業
、證
券投
資顧
問事
業及
期貨
商者
，應
敘明
風險
管理
政策
、風
險衡
量標
準及
保護
消費
者或
客戶
政策
之
執行
情形
。
註三
：所
稱公
司治
理自
評報
告，
係指
依據
公司
治理
自評
項目
，由
公司
自行
評估
並說
明，
各自
評項
目中
目前
公司
運作
及執
行情
形之
報告
。
(四)履
行社會責任情形，(公
司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其它社會責任活動)
所採行之制度與措施及履行情形：本公司經營
理念為永續經營，提升
企業活力與競爭力，增
進產品與服務的項目與品質，使公司、員工
、
客戶同步成長，並持續努力經營，保障投資者權益，做好環保，維護社會資源，並善盡企業責任回饋社會。公司對於社會公益一向不遺
餘力，每年會對社區冬令救濟或學校捐款，適時回饋社會大眾。
(五)公
司如有訂定公司治理守則及相關規章，應揭露其查詢方式：目前各項措施大多依上市上櫃公司治理實務守則執行，但尚未訂定公司治
理實務守則。
(六)其
它足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊：不適用。
(七)內
部控制制度執行狀況
1、內部控制聲明書：詳第
167頁。
2、經本會要求公司需委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
-25-
-
(八)最
近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規
定之
處罰、主
要缺
失與
改善
情形
：
無。
(九)最
近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：詳第
168頁至第
182頁。
(十)最
近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：無。
(十一)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士辭職解任情形彙總表
98年
3月
31日
職稱
姓名
到任日期
解任日期
辭職或解任原因
稽核
主管
林
劍青
97/
01/0
1 97
/11
/02
配合
公司
職務
輪調
四、
會計
師公
費及
更換
會計
師資
訊：
(一)公
費資
訊
會計
師公
費資
訊
非審
計公費
會計師之
查核
期間
是否涵蓋
完整
會計年
度
事務所名稱
會計師姓名
審計公費
制度設計
工商登記
人力資源
其他（註
2）小
計
是
否（註
1）查核期間
備
註
建興
聯合
會
計師
事務
所蘇
炳章
黃鈴
雯
2,79
0仟
元－
4仟
元
－
－
4仟
元
V
不
適用
-26-
-
五、更換會計師資訊
最近兩年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：
(一) 關於前任會計師
更 換 日 期九十七年一月一日
更 換 原 因 及 說 明事務所內部業務調度
當事人
情 況 會計師 委任人
主動終止委任
說明係委任人或會計
師終止或不接受委任
不再接受(繼續)委任(不適用)
最新兩年內簽發無保
留意見以外之查核報
告書意見及原因
無
- 會計原則或實務
- 財務報告之揭露
- 查核範圍或步驟
- 其 他
有
-
無 V
與發行人有無不同意
見
說明 -
其他揭露事項
(本準則第十條第五款
第一目第四點應加以
揭露者)
無
(二) 關於繼任會計師
事 務 所 名 稱 建興聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名 蘇炳章會計師、黃鈴雯會計師(註)
委 任 之 日 期 九十七年一月一日
委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計
處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對
財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見
諮 詢 事 項 及 結 果
無
繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師
不同意見事項之書面意見 無
-27-
-
註：本公司之簽證會計師原為建興聯合會計師事務所謝仁耀會計師及劉吉雄會計師，因事務
所內部業務調度，變更為蘇炳章會計師及黃鈴雯會計師。
(三)前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目之 3事項之復函:不適用。
六、本公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，於民國九十七年度任職於簽
證會計師所屬事務所或其關係企業：無。
-28-
-
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 97 年度 截至 98 年 3 月 31 日止
職稱 姓 名 持有股數增(減)數(註 1)
質押股數 增(減)數
持有股數增(減)數(註 1)
質押股數 增(減)數
董事長 劉深基 -53,000 -- -- --
董事兼總經理
劉深鏗 -1,071,000 -- -- --
董事兼副總經理兼財務主管
周春切 -- -- -- --
董 事 漢政投資(股)公司 代表人：劉秋雄
(就任日期:97/6/11)
+1,456,000 -- -- --
董 事 許景河
(就任日期:97/6/11) -- -- -- --
董 事 松宏開發有限公司 代表人：謝山木 +87,000 -- +10,000 --
董 事 東樹投資(股)公司 代表人：陳敏斷
(就任日期:97/6/11) -- -- -- --
監察人 王仁孚 -- -- -- --
監察人 劉平雄 -1,963,000 -- +8,000 --
監察人 劉彥均 -- -- -- --
處長 周誠孝 +17,000 -- -- --
處長 魏昭邦 +18,000 -- -- --
會計主管 朱文賢 -- -- -- --
董 事 劉漢池
(解任日期:97/6/11) -- -- -- --
董 事 松榮投資(股)公司 代表人：謝山木
(解任日期:97/6/11) -- -- -- --
董 事 一品投資(股)公司 代表人：陳敏斷
(解任日期:97/6/11) -- -- -- --
監察人 天一興(股)公司 代表人：王仁孚
(解任日期:97/6/11) -- -- -- --
註 1：上述股權移轉增減變動，係於證券集中交易市場買賣，故交易之相對人皆非為關係人。
(二)股權移轉資訊：不適用。
(三) 股權質押資訊：不適用。
-29-
-
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊
持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
持股基準日: 98 年 4月 18日
本人
持有股份
配偶、未成
年子女持有
股份
利用他人
名義合計
持有股份
前十大股東相互間具有財務
會計準則公報第六號關係人
或為配偶、二親等以內之
