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EU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICHEU-SANKTIONSLISTEN-ABGLEICHeusaeusa
Hilfe beim Umgang mit Hilfe beim Umgang mit strafbewehrten Verboten der strafbewehrten Verboten der
Europäischen UnionEuropäischen Union
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
RECHERCHE-SERVICE RECHERCHE-SERVICE eusaeusa
Schützt vor Verletzung Schützt vor Verletzung
restriktiver Maßnahmen der EUrestriktiver Maßnahmen der EU
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
eusaeusa-SYSTEM-SYSTEM
Abgleich von Namen Abgleich von Namen mit Listeneinträgen in EU-Verordnungenmit Listeneinträgen in EU-Verordnungen
eusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
REAKTION AUF ANSCHLÄGE REAKTION AUF ANSCHLÄGE VOM 11. SEPTEMBER 2001VOM 11. SEPTEMBER 2001
EU-Terrorverordnungen mit EU-Terrorverordnungen mit
restriktiven Maßnahmenrestriktiven Maßnahmen
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MASSNAHMENVERORDNUNGENMASSNAHMENVERORDNUNGEN
Zwei Grundverordnungen aus Zwei Grundverordnungen aus
2001 und 20022001 und 2002
sowiesowie
AktualisierungsverordnungenAktualisierungsverordnungen
AUSWEITUNG DER EU-AUSWEITUNG DER EU-REAKTIONEN AUF PERSONEN REAKTIONEN AUF PERSONEN
UND ORGANISATIONENUND ORGANISATIONEN
Al Qaida, Osama bin Laden, die Taliban und andere Al Qaida, Osama bin Laden, die Taliban und andere terroristische Organisationen, Belarus, Bosnien terroristische Organisationen, Belarus, Bosnien und Herzegowina, China, Côte d’Ivoire, Kongo, und Herzegowina, China, Côte d’Ivoire, Kongo,
Kroatien, Iran, Irak, Nordkorea, Libanon, Liberia, Kroatien, Iran, Irak, Nordkorea, Libanon, Liberia, Libyen, Mazedonien, Moldawien, Myanmar Libyen, Mazedonien, Moldawien, Myanmar
(Burma), Serbien und Montenegro, Sierra Leone, (Burma), Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, USA, Usbekistan, Somalia, Sudan, Syrien, USA, Usbekistan,
Jugoslawien und ZimbabweJugoslawien und Zimbabwe
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EU-PHILOSOPHIE
Terrorverordnungenverpflichtenjede Person
Terrorismusist
Herausforderung
Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus
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STRAFBEWEHRUNGSTRAFBEWEHRUNG
Individueller Abgleich der Kontakt-Individueller Abgleich der Kontakt-VerboteVerbote
arbeitsintensivarbeitsintensivfehlerbedroht fehlerbedroht risikobehaftetrisikobehaftet
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bis zu 500.000 € Geldstrafe oderbis zu 500.000 € Geldstrafe oder bis zu 5 Jahren Haftstrafe bis zu 5 Jahren Haftstrafe bis zu 15 Jahren in schwerwiegenden bis zu 15 Jahren in schwerwiegenden
Fällen und Fällen und Abschöpfung bis maximal des Abschöpfung bis maximal des
Bruttoerlöses nach dem OWiGBruttoerlöses nach dem OWiG
STRAFENSTRAFEN
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eusaeusa-DIENSTLEISTUNG-DIENSTLEISTUNG
bietet Schutz vor bietet Schutz vor
Strafe, Abschöpfung und ImageverlustStrafe, Abschöpfung und Imageverlust
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GELTUNGSBEREICHGELTUNGSBEREICH
für natürliche Personenfür natürliche Personen für juristische Personen, Gruppen für juristische Personen, Gruppen
oder Organisationen oder Organisationen
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VERBOTEVERBOTE
Verbote betreffenVerbote betreffen
Gelder Gelder
andere finanzielle Vermögenswerte andere finanzielle Vermögenswerte
wirtschaftliche Ressourcenwirtschaftliche Ressourcen
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Wirtschaftliche KontaktverboteWirtschaftliche Kontaktverbote
gegenüber gegenüber
gelisteten Personen und Organisationengelisteten Personen und Organisationen
KONSEQUENZKONSEQUENZ
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eusaeusa-KONTROLLEN-KONTROLLEN
Vorsorgen Vorsorgen
durchdurch
lückenlose und regelmäßigelückenlose und regelmäßige
Überwachung aller Überwachung aller ListeneintragungenListeneintragungen
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LISTENAUSSCHNITTLISTENAUSSCHNITT
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister für Verteidigung)
SUCHEN-FINDEN-DOKUMENTIERENSUCHEN-FINDEN-DOKUMENTIEREN
eusaeusa-Recherche -Recherche
basiert auf basiert auf
Verordnungen zu restriktiven Verordnungen zu restriktiven MaßnahmenMaßnahmen
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PRÜFMETHODEPRÜFMETHODE
Auf Anfrage NamensabgleichAuf Anfrage Namensabgleich
mit aktuellen EU-Listen mit aktuellen EU-Listen
Dokumentation durch ProtokollDokumentation durch Protokoll
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PROTOKOLLPROTOKOLL
Protokollierung der Protokollierung der
Unbedenklichkeits-Unbedenklichkeits-Erklärung Erklärung
Treffer-AuflistungTreffer-Auflistungeusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
Nachweis Nachweis regelkonformen Handelns regelkonformen Handelns
mit mit eusaeusa-Protokoll -Protokoll bei Außenwirtschaftsprüfungbei Außenwirtschaftsprüfung
BEWEISMITTELBEWEISMITTEL
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VERTRAULICHKEITVERTRAULICHKEIT
Vertraulichkeit Vertraulichkeit
ist garantiert fürist garantiert fürangefragte Namen angefragte Namen
undunderstellte Prüfergebnisseerstellte Prüfergebnisse
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RECHERCHE-SERVICE
eusa
Mitglieder Dritte
AndereConsultantsDienstleisterExporteureImporteure
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ENTGELTEENTGELTE
25,00 Euro 25,00 Euro + Umsatzsteuer+ Umsatzsteuerfür VFI-Mitgliederfür VFI-Mitglieder
35,00 Euro 35,00 Euro + Umsatzsteuer+ Umsatzsteuer
für Nicht-Mitgliederfür Nicht-Mitglieder
Jede Anfrage* ist gebührenpflichtigJede Anfrage* ist gebührenpflichtig
* Jeder Name gilt als eine Anfrage* Jeder Name gilt als eine Anfrageeusa GmbH . Kanalstraße 7 . 22085 Hamburg
eusa GmbHeusa GmbHKanalstraße 7, 22085 HamburgKanalstraße 7, 22085 HamburgTel: +49 (0)40 23 88 20-0 Tel: +49 (0)40 23 88 20-0 Fax: +49 (0)40 23 88 20-20Fax: +49 (0)40 23 88 20-20E-Mail: [email protected]: [email protected]: www.eusa24.euWebsite: www.eusa24.eu
IMPRESSUMIMPRESSUM
Sicherheit Sicherheit im Umgang mit im Umgang mit
EU-gelisteten Personen und OrganisationenEU-gelisteten Personen und Organisationen
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