Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SC Electroputere S A Tel: +40251.437119 Registrations: J 16/12/1991 Bank accounts: 80 Calea Bucuresti street CUI: 6312800 Blom Bank France SA Paris - Romania Branch 200440 Craiova Fax: +40251 437730 TVA/VAT: RO6312800 Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON Romania [email protected] Share capital: 33.760.291 LEI Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD www.electroputere.ro Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR
F.EP.05.101/1
Electroputere
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 06.11.2013
Denumirea societatii comerciale - SC ELECTROPUTERE SA
Sediul social - CRAIOVA, DOLJ, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80
Numarul de telefon/fax: 0251-435119/0251-437730
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 6312800
Numar de ordine in Registrul Comertului - J16/12/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB
Capitalul social subscris si varsat – 33.760.291,30 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 337.602.913, valoare nominala 0,1 lei.
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare din data de 06.11.2013
In data de 06.11.2013, ora 1100
la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, au avut
loc Adunarea Generala Ordinara a S.C.Electroputere S.A. si la ora 1200
Adunarea Generala Extraordinara a
S.C.Electroputere S.A., ambele la prima convocare. La ambele sedinte au participat aceeasi actionari detinand
un numar de 291.284.640 actiuni, reprezentand 86,2803% din capitalul social, avand ca data de referinta
sfarsitul zilei de 25.10.2013. S-a votat cu un numar de 291.284.640 voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o
abtinere, hotarandu-se urmatoarele:
In ADUNAREA GENERALA ORDINARA
Prin HOTARAREA NR.41
1. S-a luat act de retragerea dlui. Daruwala Zubair din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, precum
si cu privire la decizia Consiliului de Administratie de al numi in functia de membru provizoriu al Consiliului de
Administratie pe dl. Abdur-Razzak LADHA, conform prevederilor art.1372 din Legea 31/1990 a societatilor si
conform art.17.1. din Actul Constitutiv al Societatii. Se aproba radierea acestuia de la Registrul Comertului.
2. S-a aprobat completarea structurii Consiliului de administratie, prin numirea unui nou membru al Consiliului de
administratie, durata mandatului acestuia fiind limitata la durata mandatului consiliului de administratie in
functiune.
S-a aprobat numirea in functia de administrator, pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei domnului Daruwala
Zubair si pe durata ramasa a mandatului acestuia, dl. Abdur-Razzak LADHA cetatean canadian, nascut la data
de 13.09.1968, in localitatea Karachi, Pakistan, cu domiciliul in 13 Gooseman Crescent, Markham, Ontario,
Canada, L6B0S3, identificat cu pasaport nr.BA283836 emis de autoritatile din Scarborough la data de
25.08.2011.
Ca urmare a alegerii dlui Abdur-Razzak LADHA, Consiliul de Administratie al Electroputere S.A. va avea
urmatoarea componenta:
1. Manfred KLEPACZ;
2. Fathi TAHER;
3. Alexandru Bunea;
SC Electroputere S A Tel: +40251.437119 Registrations: J 16/12/1991 Bank accounts: 80 Calea Bucuresti street CUI: 6312800 Blom Bank France SA Paris - Romania Branch 200440 Craiova Fax: +40251 437730 TVA/VAT: RO6312800 Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON Romania [email protected] Share capital: 33.760.291 LEI Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD www.electroputere.ro Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR
F.EP.05.101/1
Electroputere
4. Hans Joachim SCHMIDT;
5. Abdur-Razzak LADHA.
In ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
Prin HOTARAREA NR.42
1. S-a aprobat modificarea art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 11.10.2011, dupa cum
urmeaza:
„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
-Manfred Klepacz, cetatean german, nascut la data de 06.05.1960, in Hamburg, cu domiciliul in Jubail, Arabia
Saudita, identificat cu PASS Seria D nr. C4G4NTMV2 emis de Consulatul General New York la data de
09.02.2009;
-Fathi Taher, cetatean iordanian, nascut la data de 21.12.1947 in Kamleh (Iordania), identificat cu PASS Seria J
nr. 094562 emis de autoritatile competente din Amman (Iordania) la data de 10.07.2006;
-Alexandru Bunea, cetatean roman, nascut la data de 02.02.1948, in Com. Produlesti – jud. Dimbovita, cu
domiciliul in Bucuresti, Sector 4, Str. Tatulesti nr. 1, bl. 103, sc. B, et. 2, ap. 16, identificat cu C.I. Seria EP nr.
002007, emisa de I.N.E.P., la data de 22.03.2005, CNP 1480202400012;
-Hans-Joachim Schmidt, cetatean german, nascut la data de 29.10.1945, in Niederscheld, cu domiciliul in
Oberursel (Talinus) Goldgrubenstr 18, Germania, identificat cu C.I. nr. 4103689160 emisa de autoritatile din
Germania la data de 28.07.2003;
- Abdur-Razzak LADHA, cetatean canadian, nascut la data de 13.09.1968, in localitatea Karachi, Pakistan, cu
domiciliul in 13 Gooseman Crescent, Markham, Ontario, Canada, L6B0S3, identificat cu pasaport nr.BA283836
emis de autoritatile din Scarborough la data de 25.08.2011”.
2. S-a aprobat actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, conform modificarilor de la punctul 1, urmand ca
acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma, conform prevederilor Legii nr. 31/1990,
republicata, modificata si completata. Noul Act Constitutiv va intra in vigoare la data depunerii acestuia la
Registrul Comertului, in forma autentificata, si va inlocui Actul constitutiv actualizat la 11.10.2011, care isi
inceteaza efectele la aceeasi data.
Prin HOTARAREA NR.43
1. S-a aprobat majorarea capitalului social al Societatii prin emisiunea unui numar maxim de 811.309.649 actiuni
avand o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, in schimbul unor noi aporturi in numerar precum si prin
compensarea partiala a creantei in valoare totala de 68.748.903,61 Euro (din care 58.377.365 Euro reprezinta
principalul imprumutului si 10.371.538,61 Euro reprezinta dobanda), derivand din contracte de imprumut, pe
care actionarul majoritar – AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED – o are asupra Societatii.
Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere actionarilor Societatii la pretul de emisiune de 0,1 lei fiecare,
fara prima de emisiune, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare, dupa cum
urmeaza:
a. Un numar de 700.000.000 actiuni, reprezentand suma de 70.000.000 lei, actionarului majoritar al
Societatii – AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED („ACC”) – prin compensarea partiala a
creantei acestuia asupra Societatii (din principalul acestei creante), in valoare partiala de 70.000.000 lei, la un
pret de conversie de 0,1 lei/actiune la cursul de schimb RON/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei la
data subscrierii de catre ACC a respectivelor actiuni noi emise;
b. Un numar de 111.309.649 actiuni avand o valoare de emisiune totala de 11.130.964,9 lei, vor fi oferite,
in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aporturilor in numerar, celorlalti
actionari (respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, cu exceptia ACC), in
vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul Societatii la Data de Inregistrare.
SC Electroputere S A Tel: +40251.437119 Registrations: J 16/12/1991 Bank accounts: 80 Calea Bucuresti street CUI: 6312800 Blom Bank France SA Paris - Romania Branch 200440 Craiova Fax: +40251 437730 TVA/VAT: RO6312800 Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON Romania [email protected] Share capital: 33.760.291 LEI Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD www.electroputere.ro Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR
F.EP.05.101/1
Electroputere
Actionarii Societatii isi vor exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data
mentionata in prospect, data ulterioara publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni
proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare. Subscrierile vor avea loc la valoarea
nominala (0,1 lei/actiune) fara prima de emisiune. Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui
actionar va fi egal cu numarul de actiuni emise de Societate detinut la Data de Inregistrare. Rata de subscriere,
care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune nou emisa, este de
0,4161209151. Numarul maxim de actiuni noi care se cuvin fiecarui actionar va fi reprezentat de numarul intreg
(rotunjire in minus) determinat ca raport intre numarul drepturilor de preferinta de care dispune fiecare actionar
si valoarea ratei de subscriere (i.e. 0,4161209151).
Actiunile nou emise, nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere, se anuleaza.
2. S-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art.114
alineatul (1) din Legea 31/1990 republicata si modificata, pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor
necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar
fara a se limita la, derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea
subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in
urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social,
modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si
indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la
autoritatile competente.
S-a aprobat data de 22.11.2013 ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora
produc efecte hotararile nr.41, 42 si 43 adoptate in cadrul sedintelor Adunarii Generale Ordinare si
Extraordinare a Actionarilor din 06.11.2013.
S-a aprobat imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei
adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale ordinare si
Extraordinare a Actionarilor nr. 41, 42 si 43 din data de 06.11.2013.
De asemenea, s-a aprobat imputernicirea Dlui. Stefan Ionascu, identificat cu C.I Seria DX nr. 473903 emisa de
SPCLEP Craiova la data de 22.09.2006, sa semneze orice alte documente si sa reprezinte Societatea in fata
Registrului Comertului, pentru indeplinirea tuturor actelor, operatiunilor si formalitatilor necesare in procedura
de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru Hotararile Adunarii Generale
Ordinare si Extraordinare a Actionarilor nr. 41, 42 si 43 din data de 06.11.2013.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0251/438450.
DIRECTOR GENERAL,
LUNDGREN KNUT ANDERS