Las presiones regulatorias internacionales que combaten el Blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo se han intensificado en proporciones sin precedentes.

Es por ello que resulta tan importante para las instituciones financieras asegurarse que cuenten con una solución eficiente, la cual cumpla con todas las regulaciones y normativas y que además proporcione una defensa efectiva contra el Blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el crimen financiero.

Rentable, Sólida y de Rápida ImplementaciónCon en.SafeWatch Profiling, EastNets ofrece una solución rentable y de rápida implementación contra el Blanqueo de dinero. La misma, se encuentra totalmente integrada con la solución de EastNets de filtrado de listas, líder del mercado, utilizada hoy en día por más de 400 clientes en 80 países. en.SafeWatch Profiling es una solución sólida, eficaz y de uso sencillo que permite monitorear transacciones y clientes. Además, es

configurable y flexible ante los cambios que se experimenten tanto en los riesgos como en las normativas.

en.SafeWatch Profiling sirve como motor central en el procesamiento de datos para la identificación de actividades sospechosas mediante el análisis de tendencias e identificación de comportamientos sospechosos. La solución incluye un análisis avanzado del perfil de clientes y sus cuentas, gestión de riesgo por puntuación y análisis de grupos de pares, controles KYC (conozca su cliente), gestión de casos e informes regulatorios.

Funcionalidad “Lista para Usar” en.SafeWatch Profiling es una solución llave en mano que incluye formatos de importación, reglas de negocios e informes predefinidos. Además es fácil de configurar para lograr integrarla a sus propias aplicaciones y formatos. en.SafeWatch es una aplicación web estructurada en bases de datos y plataformas estándares y construida en una arquitectura abierta, lo cual permite integrarse fácilmente con cualquier aplicación bancaria para la captura de datos.

• Administrar y Controlar el Riesgo• Asegurar el cumplimiento con las

Leyes y Regulaciones de PBC• Controlar costes con una rápida

parametrización e implementación rápida • Reducir la carga de trabajo con la

reducción de Falsos-Positivos• Optimizar Procesos y Mejorar

Eficiencias Operacionales

V 03/12

EastNets es un proveedor líder en cumplimiento global y soluciones y servicios de pagos con más de 1,000 clientes en 120 países. Fundado en

1984, EastNets tiene más de 25 años de experiencia sirviendo a instituciones y corporaciones financieras en el mundo entero. EastNets

proporciona soluciones anti-fraude, anti-blanqueo de dinero, reconciliación, pago y administración de transacciones, y conectores SWIFT para

añadir valor a la conectividad SWIFT para una mejor administración de riesgos, transparencia y controles de costes. Más de 250 instituciones

corporativas y financieras confían en EastNets para conectividad SWIFT externalizada y filtrado de listas de detección a través de su Service

Bureau. Además, EastNets entrega un rango completo de consultoría de pago de arquitectura SAA, implementación de servicios, formación y

mantenimiento para ayudar a los clientes a proteger, administrar y mejorar el entorno SWIFT.

Cumplimiento de normas Anti-Blanqueo de DineroReduzca su Riesgo, Coste y Complejidad con EastNets

Una Solución AML rentable que le Ayuda a:

Sobre EastNets

Contáctenos hoy y sepa cómo podemos ayudarle a protegerse contra el riesgo y a preservar susresultados finales.

Características Primordialesen.SafeWatch Profiling ofrece las siguientes cualidades y características principales:• Detecta automáticamente actividades sospechosas

empleando lógicas basadas en reglas. • Proporciona un análisis de riesgo por grupo de pares para

una detección rápida y precisa.• Incorpora un Motor de Detección sofisticado que le

brinda al equipo de cumplimiento el control y visibilidad sobre todas las detecciones.

• Lista las detecciones junto con las transacciones asociadas y los detalles de la cuenta, que pueden ser fácilmente incorporados al flujo de trabajo integrado del sistema.

• Ofrece reglas básicas de negocios pre-configuradas que cubren patrones comunes de Blanqueo de dinero.

• Incluye poderosos asistentes de guía para usuarios no familiarizados con la tecnología al momento de crear o modificar las reglas de negocios ya existentes.

• Herramienta gráfica para la clasificación de clientes basada en características o patrones comunes de grupos.

• Permite analizar y probar nuevas reglas sin la necesidad que impacte en el ambiente de producción.

• Contiene herramientas incorporadas para la gestión de casos, informes regulatorios y capturas para auditoría.

• Ofrece generación automática de informes SAR/STR o CTR para su envío a las autoridades competentes.

• Incorpora herramientas sólidas para preparación de informes, que incluyen soporte para la exportación de caracteres Unicode, informe del histórico de la lista blanca y la habilidad de crear fácilmente y adecuar sus propios informes que cubran las necesidades internas.

• Herramientas para el ajuste y excepción que minimizan los falsos positivos y maximizan la calidad de detecciones.

• Permite una extensiva personalización del flujo de trabajo que logra cumplir cualquier cambio regulatorio u organiza-cional que se presente a futuro.

• Ofrece apoyo multilingüe en donde los usuarios pueden cambiar el idioma de forma dinámica al seleccionar el idioma preferencial en cualquier pantalla.

• Ofrece una interfaz completa en Árabe, de derecha a izquierda.

Gestión de Alertas Fácil y Rápida Con el Administrador de Detección de en.SafeWatch Profiling, los usuarios pueden manejar todas las alertas generadas y asignarlas automáticamente al personal o sucursales apropiadas de forma fácil y rápida.

Por ejemplo, las alertas pueden ser configuradas para ser asignadas de forma automática a la sucursal con la que el cliente tiene relación, para que una investigación de primer nivel pueda ser llevada a cabo de forma más efectiva a nivel de sucursal.

Obtenga Acceso a todos los detalles de transaccionesLos usuarios pueden examinar las alertas con todos los detalles, incluyendo la razón por la cual se generó la detección, transacciones asociadas y detalles sobre las cuentas. Y con la función de búsqueda del Administrador de Detección, los oficiales de cumplimiento pueden buscar detecciones para diferentes productos, transacciones y tendencias en pos de organizar y asignar las mismas a la línea de negocios o departamento más apropiado. Adicionalmente, incorpora un flujo de trabajo que lleva a los usuarios paso a paso a través de la revisión de alertas y el proceso de asignación.

Revise, Modifique y Administre Reglas de NegociosLa interfaz intuitiva del Administrador de Escenarios ayuda a los usuarios a revisar, modificar y administrar reglas de negocios que realizarán detecciones básicas sobre transac-ciones, cuentas o clientes. en.SafeWatch Profiling ofrece un conjunto amplio de reglas predefinidas que pueden ser combinadas para crear escenarios más complejos. Para crear dichos escenarios no se necesita tener conocimientos técnicos; un escenario se construye fácilmente con las reglas que son proporcionadas como ladrillos de construcción.

Los escenarios predefinidos se encuentran basados en controles KYC (conocimiento del cliente, diligencia debida reforzada), monitoreo de transacciones, monitoreo del comportamiento de cuentas, monitoreo del compor-tamiento de clientes, monitoreo de relaciones (financieras) y monitoreo de actividades de la contrapartida. Además, la librería de escenarios y reglas predefinidas puede ser actualizada y optimizada de forma continua para asegurar resultados óptimos. Los resultados de los exámenes de nuevos escenarios no impactarán en su ambiente de produc-ción, haciendo que el análisis y ajuste de escenarios sea fácil.

Evaluación de RiegoReglas predefinidas también pueden ser utilizadas para apoyar la Evaluación de Riesgo en cuentas y clientes. Al combinar un conjunto de reglas simples, se realiza el cálculo para determinar el perfil de riesgo de un cliente o para monitorear el perfil de riesgo de un cliente en forma continua.

Proceso de Importación PredefinidoUna solución de monitoreo de transacciones necesita capturar toda la información requerida sobre los clientes y sus transacciones. Importar dicha información suele ser un proceso tedioso. Sin embargo, con el proceso de import-ación predefinido de alto rendimiento de en.SafeWatch Profiling, la captura de datos es rápida y sencilla.

Completamente integrado con en.SafeWatch FilteringLos clientes que ya utilizan la solución de en.SafeWatch Filtering, se benefician instantáneamente al tener una sola suite de aplicaciones para el filtrado y el análisis de perfil: bases de datos en común, reglas en común y una interfaz de investigación en común de manera de logar una optimización adicional y racionalizar capacidades de KYC y PBC en toda su empresa.

Servicios de Formación ComprensiblesEastNets ofrece para todos los niveles de usuarios una selección de cursos de formación in situ sobre en.SafeWatch Profiling.

Con nuestro Especialista Certificado en Blanqueo de Dinero, actualmente EastNets ofrece los siguientes programas de formación:• Formación Básica para Usuarios Funcionales• Formación para Usuarios Avanzados• Formación para Personal de Sucursales o atención a

clientes• Formación avanzada en Informes Externos e Internos• Formación en Ajustes para Reducción de Falsos• Formación en Evaluación de Riesgo y Asesoramiento• Formación para Usuarios Técnicos• Formación para Soporte y Mantenimiento• Formación en Administración de Bases de Datos y

Protección de Datos.

“Cuando llegó el momentode reforzar nuestras prácticas de cumplimiento, nos decidimos por

EastNets para que nos proporcioneuna solución de monitoreo de transac-ciones y cuentas que pudiera cumplir con nuestras necesidades de negocios

y que mejorara la protección denuestra compañía contra el

riesgo transaccional.”

“Hemos estado muy satisfechos con la aplicación de Filtrado de Transacciones/OFAC en.SafeWatch de EastNets, y Programas Adicionales de SAA que ya están siendo utilizados en nuestro banco. La solución en.SafeWatch Profiling puede ser implementada dentro de un periodo de 2 a 3 meses, y es extremada-mente fácil de utilizar, además de flexible y parametrizable. El enfoque único de esta solución con la construcción de escenarios a partir de escenarios estándares que se encuentran listos para usar, ayuda a reducir los falsos positivos y permite a nuestro personal de cumplimiento ser más productivo y efectivo.

Horst FinkbeinerDirector de Operaciones del Banco Comercial de Bermuda

“Tenemos confianza en el excelente historial que posee EastNets y junto a su experiencia en el campo de soluciones sobre Blanqueo de dinero, nos permitirán proteger a nuestros clientes y la economía como un todo.”

Haytham KamhiyahGerente GeneralBanco Capital

Características Primordialesen.SafeWatch Profiling ofrece las siguientes cualidades y características principales:• Detecta automáticamente actividades sospechosas

empleando lógicas basadas en reglas. • Proporciona un análisis de riesgo por grupo de pares para

una detección rápida y precisa.• Incorpora un Motor de Detección sofisticado que le

brinda al equipo de cumplimiento el control y visibilidad sobre todas las detecciones.

• Lista las detecciones junto con las transacciones asociadas y los detalles de la cuenta, que pueden ser fácilmente incorporados al flujo de trabajo integrado del sistema.

• Ofrece reglas básicas de negocios pre-configuradas que cubren patrones comunes de Blanqueo de dinero.

• Incluye poderosos asistentes de guía para usuarios no familiarizados con la tecnología al momento de crear o modificar las reglas de negocios ya existentes.

• Herramienta gráfica para la clasificación de clientes basada en características o patrones comunes de grupos.

• Permite analizar y probar nuevas reglas sin la necesidad que impacte en el ambiente de producción.

• Contiene herramientas incorporadas para la gestión de casos, informes regulatorios y capturas para auditoría.

• Ofrece generación automática de informes SAR/STR o CTR para su envío a las autoridades competentes.

• Incorpora herramientas sólidas para preparación de informes, que incluyen soporte para la exportación de caracteres Unicode, informe del histórico de la lista blanca y la habilidad de crear fácilmente y adecuar sus propios informes que cubran las necesidades internas.

• Herramientas para el ajuste y excepción que minimizan los falsos positivos y maximizan la calidad de detecciones.

• Permite una extensiva personalización del flujo de trabajo que logra cumplir cualquier cambio regulatorio u organiza-cional que se presente a futuro.

• Ofrece apoyo multilingüe en donde los usuarios pueden cambiar el idioma de forma dinámica al seleccionar el idioma preferencial en cualquier pantalla.

• Ofrece una interfaz completa en Árabe, de derecha a izquierda.

Gestión de Alertas Fácil y Rápida Con el Administrador de Detección de en.SafeWatch Profiling, los usuarios pueden manejar todas las alertas generadas y asignarlas automáticamente al personal o sucursales apropiadas de forma fácil y rápida.

Por ejemplo, las alertas pueden ser configuradas para ser asignadas de forma automática a la sucursal con la que el cliente tiene relación, para que una investigación de primer nivel pueda ser llevada a cabo de forma más efectiva a nivel de sucursal.

Obtenga Acceso a todos los detalles de transaccionesLos usuarios pueden examinar las alertas con todos los detalles, incluyendo la razón por la cual se generó la detección, transacciones asociadas y detalles sobre las cuentas. Y con la función de búsqueda del Administrador de Detección, los oficiales de cumplimiento pueden buscar detecciones para diferentes productos, transacciones y tendencias en pos de organizar y asignar las mismas a la línea de negocios o departamento más apropiado. Adicionalmente, incorpora un flujo de trabajo que lleva a los usuarios paso a paso a través de la revisión de alertas y el proceso de asignación.

Revise, Modifique y Administre Reglas de NegociosLa interfaz intuitiva del Administrador de Escenarios ayuda a los usuarios a revisar, modificar y administrar reglas de negocios que realizarán detecciones básicas sobre transac-ciones, cuentas o clientes. en.SafeWatch Profiling ofrece un conjunto amplio de reglas predefinidas que pueden ser combinadas para crear escenarios más complejos. Para crear dichos escenarios no se necesita tener conocimientos técnicos; un escenario se construye fácilmente con las reglas que son proporcionadas como ladrillos de construcción.

Los escenarios predefinidos se encuentran basados en controles KYC (conocimiento del cliente, diligencia debida reforzada), monitoreo de transacciones, monitoreo del comportamiento de cuentas, monitoreo del compor-tamiento de clientes, monitoreo de relaciones (financieras) y monitoreo de actividades de la contrapartida. Además, la librería de escenarios y reglas predefinidas puede ser actualizada y optimizada de forma continua para asegurar resultados óptimos. Los resultados de los exámenes de nuevos escenarios no impactarán en su ambiente de produc-ción, haciendo que el análisis y ajuste de escenarios sea fácil.

Evaluación de RiegoReglas predefinidas también pueden ser utilizadas para apoyar la Evaluación de Riesgo en cuentas y clientes. Al combinar un conjunto de reglas simples, se realiza el cálculo para determinar el perfil de riesgo de un cliente o para monitorear el perfil de riesgo de un cliente en forma continua.

Proceso de Importación PredefinidoUna solución de monitoreo de transacciones necesita capturar toda la información requerida sobre los clientes y sus transacciones. Importar dicha información suele ser un proceso tedioso. Sin embargo, con el proceso de import-ación predefinido de alto rendimiento de en.SafeWatch Profiling, la captura de datos es rápida y sencilla.

Completamente integrado con en.SafeWatch FilteringLos clientes que ya utilizan la solución de en.SafeWatch Filtering, se benefician instantáneamente al tener una sola suite de aplicaciones para el filtrado y el análisis de perfil: bases de datos en común, reglas en común y una interfaz de investigación en común de manera de logar una optimización adicional y racionalizar capacidades de KYC y PBC en toda su empresa.

Servicios de Formación ComprensiblesEastNets ofrece para todos los niveles de usuarios una selección de cursos de formación in situ sobre en.SafeWatch Profiling.

Con nuestro Especialista Certificado en Blanqueo de Dinero, actualmente EastNets ofrece los siguientes programas de formación:• Formación Básica para Usuarios Funcionales• Formación para Usuarios Avanzados• Formación para Personal de Sucursales o atención a

clientes• Formación avanzada en Informes Externos e Internos• Formación en Ajustes para Reducción de Falsos• Formación en Evaluación de Riesgo y Asesoramiento• Formación para Usuarios Técnicos• Formación para Soporte y Mantenimiento• Formación en Administración de Bases de Datos y

Protección de Datos.

“Cuando llegó el momentode reforzar nuestras prácticas de cumplimiento, nos decidimos por

EastNets para que nos proporcioneuna solución de monitoreo de transac-ciones y cuentas que pudiera cumplir con nuestras necesidades de negocios

y que mejorara la protección denuestra compañía contra el

riesgo transaccional.”

“Hemos estado muy satisfechos con la aplicación de Filtrado de Transacciones/OFAC en.SafeWatch de EastNets, y Programas Adicionales de SAA que ya están siendo utilizados en nuestro banco. La solución en.SafeWatch Profiling puede ser implementada dentro de un periodo de 2 a 3 meses, y es extremada-mente fácil de utilizar, además de flexible y parametrizable. El enfoque único de esta solución con la construcción de escenarios a partir de escenarios estándares que se encuentran listos para usar, ayuda a reducir los falsos positivos y permite a nuestro personal de cumplimiento ser más productivo y efectivo.

Horst FinkbeinerDirector de Operaciones del Banco Comercial de Bermuda

“Tenemos confianza en el excelente historial que posee EastNets y junto a su experiencia en el campo de soluciones sobre Blanqueo de dinero, nos permitirán proteger a nuestros clientes y la economía como un todo.”

Haytham KamhiyahGerente GeneralBanco Capital

Las presiones regulatorias internacionales que combaten el Blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo se han intensificado en proporciones sin precedentes.

Es por ello que resulta tan importante para las instituciones financieras asegurarse que cuenten con una solución eficiente, la cual cumpla con todas las regulaciones y normativas y que además proporcione una defensa efectiva contra el Blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el crimen financiero.

Rentable, Sólida y de Rápida ImplementaciónCon en.SafeWatch Profiling, EastNets ofrece una solución rentable y de rápida implementación contra el Blanqueo de dinero. La misma, se encuentra totalmente integrada con la solución de EastNets de filtrado de listas, líder del mercado, utilizada hoy en día por más de 400 clientes en 80 países. en.SafeWatch Profiling es una solución sólida, eficaz y de uso sencillo que permite monitorear transacciones y clientes. Además, es

configurable y flexible ante los cambios que se experimenten tanto en los riesgos como en las normativas.

en.SafeWatch Profiling sirve como motor central en el procesamiento de datos para la identificación de actividades sospechosas mediante el análisis de tendencias e identificación de comportamientos sospechosos. La solución incluye un análisis avanzado del perfil de clientes y sus cuentas, gestión de riesgo por puntuación y análisis de grupos de pares, controles KYC (conozca su cliente), gestión de casos e informes regulatorios.

Funcionalidad “Lista para Usar” en.SafeWatch Profiling es una solución llave en mano que incluye formatos de importación, reglas de negocios e informes predefinidos. Además es fácil de configurar para lograr integrarla a sus propias aplicaciones y formatos. en.SafeWatch es una aplicación web estructurada en bases de datos y plataformas estándares y construida en una arquitectura abierta, lo cual permite integrarse fácilmente con cualquier aplicación bancaria para la captura de datos.

• Administrar y Controlar el Riesgo• Asegurar el cumplimiento con las

Leyes y Regulaciones de PBC• Controlar costes con una rápida

parametrización e implementación rápida • Reducir la carga de trabajo con la

reducción de Falsos-Positivos• Optimizar Procesos y Mejorar

Eficiencias Operacionales

V 03/12

EastNets es un proveedor líder en cumplimiento global y soluciones y servicios de pagos con más de 1,000 clientes en 120 países. Fundado en

1984, EastNets tiene más de 25 años de experiencia sirviendo a instituciones y corporaciones financieras en el mundo entero. EastNets

proporciona soluciones anti-fraude, anti-blanqueo de dinero, reconciliación, pago y administración de transacciones, y conectores SWIFT para

añadir valor a la conectividad SWIFT para una mejor administración de riesgos, transparencia y controles de costes. Más de 250 instituciones

corporativas y financieras confían en EastNets para conectividad SWIFT externalizada y filtrado de listas de detección a través de su Service

Bureau. Además, EastNets entrega un rango completo de consultoría de pago de arquitectura SAA, implementación de servicios, formación y

mantenimiento para ayudar a los clientes a proteger, administrar y mejorar el entorno SWIFT.

Cumplimiento de normas Anti-Blanqueo de DineroReduzca su Riesgo, Coste y Complejidad con EastNets

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