Almanca`dan tasdikli Tercmedir

FRANKFURT AM MAIN BLGESEL MAHKEMESNEZDNDE

SAVCILIKKonrad-Adenauer-Stae 20 60313 Frankfurt am Main

Dosya Numaras : 6350 Js 203391/06

ASLYE CEZA MAHKEMES(Blgesel Mahkeme)

26. Ceza Hakimliine Frankfurt am Main DDANAME: I. Mehmet GRHAN, 01.01.1963 Sungurlu/Trkiye doumlu, Hanauer Landstrasse 513, 60386 Frankfurt am Main adresinde mukim, Trk ve Alman vatanda, evli, Grevlendirdii mdafi vekilleri : Avukat nal Kaymak, Marbachweg 350, 60320 Frankfurt am Main Avukat Jrg R. Haseneier, Industriestrasse 5, 56337 Simmern

1

25.04.2007 tarihinde ve geici olarak yakalanm, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 23.04.2007 tarihli tevkif mzekkeresine istinaden de, 26.04.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Frankfurt am Main- Hchst cezaevinde bulunmaktadr: Ceza Muhakemeleri Usl kanununa gre, makamlarca resen yaplacak mteakip mevkufiyet tetkiki tarihi : 17.03.2008 dir. II. Muhasebeci Firdevsi ERM, 02.03.1964 Kavak/Trkiye doumlu, Taunus Strasse 65, 63067 Offenbach am Main adresinde mukim, Alman vatanda ve evli, Grevlendirdii mdafi vekili : Avukat Dr. Hanno Durth, Rundeturmstrasse 12, 64283 Darmstadt, 25.04.2007 tarihinde ve geici olarak yakalanm, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 23.04.2007 tarihli tevkif mzekkeresine istinaden de, 25.04.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Weiterstadt tutukevinde bulunmaktadr: Ceza Muhakemeleri Usl kanununa gre, makamlarca res`en yaplacak mteakip mevkufiyet tetkiki tarihi : 17.03.2008 dir. III. Mehmet TAKAN, 01.01.1968 Bafra/Trkiye doumlu, Lachwiesen 43, 63075 Offenbach adresinde mukim, Trkiye Cumhuriyeti vatanda ve evli,2

Grevlendirdii mdafi vekili: Avukat Ury Popper, Herrenstrasse 14, 76133 Karlsruhe, Avukat Dr. Matthes, Johanna-Kinkel-Strasse 2-4, 53175 Bonn, 20.08.2007 tarihinde ve geici olarak yakalanm, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesinin 13.08.2007 tarihli tevkif mzekkeresine istinaden de, 20.08.2007 tarihinden bu yana tutuklu olarak, Darmstadt-Eberstadt cezaevinde bulunmaktadr: Ceza Muhakemeleri Usl kanununa gre, makamlarca res`en yaplmas gereken mteakip mevkufiyet tetkiki, u anda ilem grmektedir, haklarnda yaplan su isnad (sulama): 01.01.2002 ila 30.04.2007 tarihleri arasnda kalan zaman diliminde, Frankfurt am Main ve dier kentlerde, beraberce hareketle, I. kendilerine maddi avantaj salamak amacyla, gerek olmayan meslek edinircesine ticari olarak yaparak byk miktarda malmlk kaybnn msebbibi olmu olmakla, yaplan dolandrcln idamesi ile de, birok insan malmlk kaybna uratacak tehlikeyle kar3

karya nesneleri gerekmi gibi gsterip bir yanlgnn olumasna, bunu getirmi olmakla, sank GRHAN ve TAKAN ayrca, 2- 31 . hukuken birbirinden ayr olan 30 fiilde daha ve herbirinde, iveren olarak, alanlardan kesilen sosyal sigorta ve i tevik primlerini gereken makamlara ulatrmam olmakla ittiham edilmektedirler (sulanmaktadrlar).

I. ile ilgili: Sank GRHAN, 24.03.2001 tarihinden, 17.11.2006 tarihine kadar tescili yaplm Deniz Feneri e. V. derneinin kaytl ynetim kurulu bakan idi. Daha sonralar her ne kadar ynetim kurulu bakan olarak resmi kayd olmam ise de, dernei fiilen kendisi ynetiyordu. Daha evvel dernek iin ve dernein irketleri iin alm olan ve 2005 ylnn ortalarndan itibaren GRHAN n kararlarna ortak olan sank TAKAN, 17.11.2006 tarihinden itibaren ynetim Kurulu bakanl grevini stlenmitir. Sank ERM ise, 07.04.2001 tarihinden, yakaland 25.04.2007 tarihine kadar dernein katibi ve muhasebecisi idi. Deniz Feneri e.V. dernei, dernekler sicilindeki kaytlardan da anlald zere, yukarda belirtilen zaman diliminde ve daha nceleri toplum menfaatine olan ilerle uramtr. Dernein amac,

4

fiziken veya zihinsel veya ruhen zrl veya maddi durumu iyi olmayan, yardma muhta insanlara yardm etmek idi. Dernekler siciline verilen ve tescili yaplan kaytlara gre dernek, hibir maddi avantaj salamak amal deildi. Dernek, kazan salamak amal da deildi. Dernein tm gelirlerinin hayr ilerine sarfedilmesi, dernek yelerinin hibir ekilde yeliklerinden dolay dernein gelirine ortaklklar olamaz, yeliklerinden dolay da hibir ekilde ortak olup kr alamazlard. Dernein tm paras, tzkte belirtilen ama dahilinde kullanlacakt. Dernek, Internet sayfasnda, brorlerde, gazetelerde, televizyonda, bilhassa dernekle birlikte ibirlii yapan Euro 7 televizyonunda reklamlar yaparak, Frankfurt am Main Postbank taki 301535602, Vakf Bank Int. AG Frankfurt taki 3344, Bank fr Sozialwirtschaft taki 8620500, Commerzbank Frankfurt taki 585 4666 hesap numaralarna olduu gibi, Avrupa nn dier lkelerindeki hesap numaralarna bata bulunmalar iin, halka arda bulunuyordu. Bu ar yaplrken, Trkiye de, Pakistanda ve dier lkelerdeki yardma muhta insanlar ksmen gsterilmekte ve onlara nasl ve nelerle, hangi yollarla yardm edilebilecei de syleniyordu. Balarn banka havalesi ile veya ke verilerek de yaplaca aklanyordu. Yukarda belirtilen zaman diliminde dernein gene yukarda belirtilen hesap numaralarna yekn olarak 41.423. 158,85 Euro ba paras havale edilmiti. Yllara blndnde aadaki gibi ba paralar havale edilmitir:5

Sene 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Toplam

Mebla 1.808.394,35 Euro 1.367.349,55 Euro 5.737,894,07 Euro 12.238.160,56 Euro 16.326.692,58 Euro 1.944.667,7 Euro 41.423.158,85 Euro

Ba yapan insanlar, ba paralarndan, Dernein gereken masraflar karldktan sonra, gerekten yardma muhta kiiler iin harcandn, onlara yardm edildiini zannediyorlard. Aslnda bu paralarn byk bir ksm, gerekten bu amaca harcanmyordu. Asl ama iin kullanlyormu gibi gsterebilmek zere sank GRHAN, ERM ve TAKAN ve daha baka kiiler, ke olarak bankalardan para ekmilerdi. Bundan baka ayrca eitli firmalara ortak olmu ve bu firmalarn yardmyla da ba paralarnn akmas, daha dorusu, ba paralarnn gittii yerin bylece rtbas edilebilmesini salam oluyorlard. Yukarda belirtilen zaman diliminde sank ERM, Deniz feneri e.V. derneinin Hesap Numaralarndan, toplam olarak 6.351.000, 00 Euro paray, 45 defada ke ekmi. Sank TAKAN ise, 10.01. 2006 tarihinden 09.02.2007 tarihine kadar, dernein hesap numaralarndan yekn olarak 11 kez ve toplam 2.255.000,-- Euro para6

ekmi; bunlarn 10 defasnda ise paray, sank ERM ve hakknda ayrca soruturma yaplan KURUM la beraber ekmitir. Sank GRHAN kendilerine bunun iin, hesap numarasndan para ekebilmeleri iin, veklet vermiti. Sank GRHAN, Dernein hesap numaralarndan 50 kez ve toplam 9.978.000,00 Euro ekmitir. Bu paralarn ekildikleri tarihler, hangi Bankalardan ekildikleri ve Meblalar u ekildedir: a) Dernein Hesabndan sank GRHAN tarafndan ke ekilen paralar: Nr. Tarih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 25.01.2002 13.02.2002 22.05.2002 11.09.2002 08.10.2002 20.12.2002 05.02.2003 19.02.2003 10.09.2003 26.09.2003 22.12.2003 10.03.2004 02.06.2004 Mebla 150.000,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00 300.000,00 600.000,00 7.000,00 600.000,00 60.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00 150.000,00 eken Banka Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan Postbank Mehmet Grhan VakifBank7

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

29.06.2004 12.07.2004 13.07.2004 14.10.2004 02.11.2004 02.11.2004 25.11.2004 26.11.2004 13.01.2005 27.01.2005 31.01.2005 02.02.2005 15.03.2005 13.04.2005 21.04.2005 06.05.2005 09.06.2005 16.08.2005 17.08.2005 08.09.2005 12.09.2005 16.09.2005 21.10.2005 26.10.2005 31.10.2005 16.12.2005

100.000,00 100.000,00 75.000,00 150.000,00 30.000,00 30.000,00 200.000,00 200.000,00 480.000,00 250.000,00 250.000,00 350.000,00 200.000,00 150.000,00 50.000,0 150.000,00 100.000,00 16.000,00 100.000,00 110.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 20.000,00 100.000,00 300.000,00

Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank8

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

04.01.2006 06.01.2006 25.01.2006 15.02.2006 13.06.2006 05.07.2006 07.07.2006 07.09.2006 21.09.2006 06.10.2006 02.11.2006 Toplam :

300.000,00 300.000,00 500.000,00 350.000,00 250.000,00 650.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 9.978.000,00

Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank Mehmet Grhan VakifBank

b.) Sank TAKAN tarafndan dernein hesabndan ke ekilen meblalar:Nr. Tarih Mebla eken Banka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.01.2006 500.000,00 20.12.2006 50.000,00

Mehmet TASKAN

Commerzbank

Taskan,Ermis,Kurum VakifBank Taskan,Ermis,Kurum VakifBank Taskan,Ermis,Kurum VakifBank Taskan,Ermis,Kurum VakifBank Taskan,Ermis,Kurum VakifBank Taskan,Ermis,Kurum VakifBank Taskan,Ermis,Kurum VakiBank Taskan,Ermis,Kurum VakifBank9

21.12.2006 100.00,00 28.12.2006 100.000,00 29.12.2006 29.12.2006 60.000,00 25.000,00

03.01.2007 140.000,00 10.01.2007 250.000,00 26.01.2007 500.000,00

10 06.02.2007 330.000,00 11 09.02.2007 200.000,00 Toplam: 2.255.000.00

Taskan,Ermis,Kurum VakifBank Taskan,Ermis,Kurum VakifBank

c.) Sank Ermi tarafndan Dernein hesabndan ke ekilen meblalar:Nr. Tarih Mabla eken Banka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

06.02.2003 10.03.2003 06.06.2003 30.06.2003 28.07.2003 02.10.2003 26.10.2003 07.11.2003

10.000,00 8.000,00

Firdevsi, Ermis Firdevsi, Ermis

Postbank Postbank Postbank Postbank Postbank Postbank Postbank Postbank Postbank Postbank Postbank Postbank Postbank Postbank VakifBank Postbank Postbank VakifBank VakifBank Postbank10

50.000,00 Firdevsi, Ermis 50.000,00 Firdevsi, Ermis 20.000,00 Firdevsi, Ermis 4.000,00 Firdevsi, Ermis 15.000,00 Firdevsi, Ermis 10.000,00 Firdevsi, Ermis

14.11.2003 100.000,00 Firdevsi, Ermis 5.000,00 Firdevsi, Ermis

10 20.02.2004

11 25.02.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis 12 01.06.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis 13 14.06.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis 14 02.07.2004 15 05.07.2004 16 07.07.2004 17 12.07.2004 5.000,00 Firdevsi, Ermis 20.000,00 3.000,00 6.000,00 Firdevsi, Ermis Firdevsi, Ermis Firdevsi, Ermis

18 21.09.2004 150.000,00 Firdevsi, Ermis 19 08.10.2004 20.000,00 Firdevsi, Ermis

20 18.10.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis

21 28.10.2004

60.000,00 Firdevsi, Ermis

VakifBank Postbank Postbank Commerzbank Commerzbank Commerzbank Commerzbank Commerzbank Commerzbank Commerzbank Commerzbank Commerzbank Commerzbank Commerzbank Commerzbank

22 12.11.2004 100.000,00 Firdevsi, Ermis 23 24.11.2004 300.000,00 Firdevsi, Ermis 24 15.03.2005 100.000,00 Firdevsi, Ermis 25 12.05.2005 50.000,00 Firdevsi, Ermis

26 22.09.2005 250.000,00 Firdevsi, Ermis 27 12.10.2005 150.000,00 Firdevsi, Ermis 28 21.10.2005 150.000,00 Firdevsi, Ermis 29 31.10.2005 150.000,00 Firdevsi, Ermis 30 25.11.2005 300.000,00 Firdevsi, Ermis 31 08.12.2005 300.000,00 Firdevsi, Ermis 32 04.01.2006 300.000,00 Firdevsi, Ermis 33 25.01.2006 500.000,00 Firdevsi, Ermis 34 03.02.2006 500.000,00 Firdevsi, Ermis 35 15.02.2006 500.000,00 Firdevsi, Ermis 36 20.12.2006 50.000,00

Taskan,Ermis,Kurum VakifBank

37 21.12.2006 100.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 38 28.12.2006 100.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 39 29.12.2006 40 29.12.2006 60.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 25.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank

41 03.01.2007 140.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 42 19.01.2007 250.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 43 26.01.2007 500.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 44 06.02.2007 330.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank 45 09.02.2007 200.000,00 Taskan,Ermis,Kurum VakifBank Toplam6.351.000,00 11

Ad geen sanklar ayrca, hem kendileri tarafndan, hem de baka kiiler tarafndan, Dernein hesap numaralarndan ke olarak ekilen paralarn Trkiye ye gtrlmesi iinde, kuryelik de yapyorlard. Sanklar bu ii yaparken (sank TAKAN en ge 2005 yl ortalarndan itibaren), Dernein amacnn haricinde, paralarn, bata bulunan insanlarn bildikleri kaynaklarn dnda, baka yerlere gittiini biliyorlard.

Bu tr eylemlerle sanklar, kendilerine, uzun sreli ve czi olmayan bir maddi avantaj salamak istiyorlard. Ayn zamanda sanklar, bu eylemlerinden dolay byk bir maddi zarar ziyann oluacan bilmekte ve bundan byk sayda insann da etkileneceinin farknda idiler. Bata bulunan kiilerin arasnda aada adlar geenler bulunuyordu :Nr.1

Soyisimzel

simEref

Cadde/SokakIn den Mauren 12

Kent71272 Renningen

2 3 4 5 6 7

Elikalfa Bilge Alper Sevinc Altun Celebi

Emin Blent Adem Azamet Cengiz Ali

Bittekindstr. 62 Dieselstr. 153 Am Wittstock 4 Goethestr. 9 St. Johannesweg 18 Lantheilstr. 1

44536 Lnen 47166 Duisburg 52457 Aldenhoven 96450 Coburg 75015 Bretten 68163 Mannheim 12

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Demir Peyker zdemir Diri Gcer Autohaus Cicigl Cat Yigit Bozkurt zbek Yagmur Simsek Can Alicidogan Skr Dereli nl Kesim Serap Kaya

Cevat Ahmet Glsen Ethem Feramuz

Schtt 14 A Friedrichstr. 29 Isabellenstr. 50 Rmerstr. 339 Schillerstr. 23 Mainstr. 85

67433 Neustadt 63505 Langenselbold 35708 Haiger 53117 Bonn 33104 Neuhaus 41469 Neuss 73450 Heubach 60386 Frankfurt a. M. 44628 Herne 59174 Kamen 46236 Bottrop 72474 Winerlingen 91235 Hartenstein 65795 Hattersheim 65439 Flrsheim 42857 Remischeid 38118 Braunschweig 66280 Sulzbach 91799 Langenaltheim 27755 Delmenhorst 86399 Bobingen 69129 Heidelberg

Adem Cetin Ahmet Bekir

Benhartusstr. 1 Schfflestr. 7 Jrgens Hof 64 Grillostr. 102 Bogenstr. 25 Markstr. 5 Eckhart-Siedlung 1 Taunusstr. 7 Weilbach Str. 24 Rudolfstr. 21 Cyriaksrin 56 Rudolf Malter Str. 2A Untere Haardt 7 Knigsbergerstr. 81 An Banatenstr. 2 Im Neuenheimer Feld 678 Hchstetterstr. 24 Schlostr. 7 Isastr. 6 Hallerstr. 11 Rkerstr. 23 Brunnenckerstr. 30 Albatrosweg 21

Karakullukcu Ramazan Sultan Semiha Saddetin Saliha Raif Kaya Sema Sitki Sebahattin Sahiner Selma Yksel Sevket Ramazan Rafet Sleyman Keziban Kadir

30 31 32 33 34 35 36

Servet Dagli Durmaz Mankir Girgin Sahin Demirtas

86154 Augsburg 33758 Schloholte 41469 Neuss 74532 Ilshofen 47167 Duisburg 72144 Dulingen 70499 Stuttgart 13

37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Ceyhan Yazici Karakulak Atik Tarakci Gngr Bicer Aydoglu Murat Servet ztk Sahin Cakilci Dincel Kadiroglu Emre

Osman Hasan Ramazan Kadir Fatmanur Yilmaz Meryem Ferat Mehmet Yksel Fadime Kumru Mustafa Huri

Bahnhofstr. 36 Kastanienweg. 6 Fhrichstr. 61 Heidebrinkstr. 2 Teestr. 20 Rohrmhlenweg. 3 Larstr.130 Buchenstr. 24 Salzstorstr. 10 A Hchstetterstr. 24 Tannenstr. 146 Ganghoferstr. 1 Amsterdamerstr. 299 Terofalstr. 3 Bauernfeindstr. 1

58095 Hagen 41540 Dormagen 70469 Stuttgart 13357 Berlin 28755 Bremen 92681 Erbenhof 53844 Trosdorf 33649 Bielefeld 34125 Kassel 86154 Augsburg 42283 Wuppertal 80339 Mnchen 50735 Kln 80689 Mnchen 80939 Mnchen 45661 Recklinghausen 45481 Mhlheim 31135 Hildesheim 65203 Wiesbaden 10963 Berlin 73066 Uhingen 51373 Leverkusen

Selattin

Uhlenheidestr. 36

54 55 56 57 58 59

Polatkan Bakir Akbas Haser Kardas Gebrder Ciftic GmbH

Murat Oguzhan Ramazan Fatma Mehmet

Friedrich-Freye-Str. 45 Ehrlicherstr. 52 Wiesbadener Landstr.9 Dessauerstr. 30 Wurmbergstr. 5 Lingenfeld 8

60 61 62

Topal zdemir Gnl

Kemal Faik Yilmaz

Krefelderstr. 75 Friedrich-Whler-Str. 8 Werner von Siemenstr.76

47839 Krefeld 64579 Gernsheim 64711 Erbach

63 64

Hirlak Kaya

Kenan Kamil

Turnierstr. 16 Rathausgasse 18

55218 Ingelheim 97816 Lohr a. M. 14

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Glseren Arik naldi Sahin Yndemli Dayi Yavas Battal Duran Cokalp Arabe Cuma Gmssu Nur Tarakci SezerBaydemir Stuck GmbH & Co. KG

Karakaya Gler Nusret Nurhan Orhan Kenan Fikret Gltekin Glseven Fahri Bilal Ycel Fathi Fatma Bnyamin

Stettinger Str. 1 Westring 10 Mittelweg 8 Mhlenstr. 34 Schlossgasse 44 Thyssenstr. 23 Alamanenstr. 31 Flemingstr. 36 Knigsteinerstr. 3 Ladenmhlenfeld 5 Goethestr. 53 Kantstr. 33 Rohrdommelweg 6 Teestr. 20 Parsevalstr. 12 Distelweg 5

65462 Ginsheim 44623 Herne 71272 Renningen 49377 Vechta 69592 Hemsbach 47807 Krefeld 41462 Neuss 91154 Roth 65197 Wiesbaden 31137 Hildesheim 31272 Lehrte 83301 Traunreut 70378 Stuttgart 28755 Bremen 68307 Mannheim 90522 Oberasbach

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Atak Akman Lata Sert Falci Yaman Deniz Topal Isik Sirin Trk

Cemil Galip Engin Ceyhan Mustafa Berrin Burhan Bnyamin Blent Burhan Fahri

Weinsbergstr. 191 Erzbergstr. 2 Brandgasse 4 Breslauerstr. 65 Sonnenscheinsck 16 Undeloer Str. 46 Dobacher Str. 4 Hoherweg 6 Duisburgerstr. 17 Zeppilnstr. 3 Hans-Joachim-TollWeg.25

50825 Kln 59192 Bergkamen 84323 Massing 65203 Wiesbaden 44287 Dortmund 28239 Bremen 52146 Wrselen 26954 Nordenham 51145 Kln 40231 Dsseldorf 39455 Hannover

92

Aksoy

Emine

Fischweiher 36

45307 Essen 15

93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Isdar gtc Akbaba Demir Kayabal Sener Glali Birlik e.V. zdem Abidas nl Eserli Bekmezci Cetin Toklu Seker Cataloluk Arik Kayakus Alaattin Dogan Durak Kalay Sarikaya Karabudak Uzun zmen Kocak Ilhan Kutlu

Faruk Emine Filiz Cevad Fatma Fatma Esen

Weinstr. Sd 46 A Wehrhausweg 43 Bahnhofstr. 175 Schtt 14 A Leipzigerstr. 14Dr. Hermann Gretsch Str. 4

67098 Bad Drkheim 53227 Bonn 47178 Duisburg 67433 Neustadt 31789 Hameln 95173 Schnwald 44652 Herne 70499 Stuttgart 63065 Offenbach a.M. 63450 Hanau 69488 Birkenau 52477 Alsdorf 59192 Bergkamen 50389 Wesseling 38120 Braunschweig 67071 Ludwigshafen 47053 Duisburg 44625 Herne 44627 Herne 21109 Hamburg 73730 Esslingen 50354 Hrth 70599 Stuttgart 30449 Hannover 34127 Kassel 45661 Recklinghausen 35410 Hungen 65779 Kelkheim Ts. 10969 Berlin 97424 Schweinfurt 16

Berlinerstr. 15 Im Frauenholz 5 C

Fedei Cevriye Mustafa Muhammed Rasmin Selahattin Kismet Fikret Sinan Kadir Ekrem Yigit Yilmaz Orhan Turan Mehmet Ahmet Kemal Tuncay Nazli Ali Kadir

Friedhofstr. 68 Frankfurter Toor 26 Im Grndel 2 Saarstr. 92 Kampstr. 12 Im Blauen Garn 41 Lahnstr. 9 Fr.-Naumann Str.6 Paul-Esch-Str.18 Dorstener Str. 18 Saarstr. 44 Siedenfelder Weg 112 Diakonissenweg 29 Hermhlheimer Str. 261 Traubronnstr. 5 Marienwerder Str. 5 Niedervellmarer Str. 20 Klemensstr. 4 Saalgasse 6 Hauptstr. 32 Bergfriedstr. 19 Geldersheimer Str. 90

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

Kapudan lger Killi Erdem nal Ayna Sevim Trkeri zcokbilen Selma zcan Cengel Cetin Topaz Cmen Sahin Sallamaci Bagee Celik

Musafa Meryem Ramazan Ismail Emine Ahmet Iskender Kahraman Turgut Yildiz Ilhan Guelcan Semra Muntazar Erkan Yalcin Huriye Havva Muharrem

Steinbrinkstr. 118 Duesbergstr. 17 Schillerstr. 21 Wilhelm-Bluhm-Str. 13 Piuspl. 4 Hochstr. 220 Kampstr. 30 Schillerstr. 51 Adolf-Baeyerstr. 44 Fhrenstr. 13 Arndstr. 2 Regenbogenstr. 13 Corneliastr.28 Roberstr. 78 Bochumerstr. 96 a Bahnhofstr. 35 Am Rodenbach 4 Westerwaldstr. 57 Wiesencker Str. 38

47249 Duisburg 58636 Iserlohn 74193 Schwaigern 30451 Hannover 81678 Mnchen 45661 Recklinghausen 45739 Erkenschwick 47166 Duisburg 51373 Leverkusen 92331 Parsberg 45896 Gelsenkirchen 58239 Schwerte 74206 Bad Wimpfen 45661 Recklinghausen 45661 Recklinghausen 78554 Aldingen 51496 Bergisch Gladbach 57299 Burbach 71254 DitzingenHeimerlingen

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Ceyhan Zorlu Serin Alparslan Yilmaz Gcl ztrk Basar Koc Oruc

Muzaffer Sahin Erol Glseren Ismail Salih Murat Hseyin Mehmet Aydin

Nelkenweg 2 Wetterstr. 22 Friedrich-Ebert-Str. 17 Ruprechtstr. 7 Wambeler Holz 20 Wegelnburgstr. 29 Scheffelstr. 3 Eichenfeld 22 Weimarer Str. 100 d Luisenstr. 12

55126 Mainz 61231 Bad-Nauheim 53489 Sinzing 90429 Nrnberg 44328 Dortmund 67065 Ludwigshafen 88299 Leutkirch 51545 Waldbrl 21107 Hamburg 46049 Oberhausen 17

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

Mecal Drne Budak Yigit Sahin Kesici Aslan Kalayci Atalay Demir Skru Akkus Teke zay Yavuz Kabuk Baxkus Yildirim Ak Aksoy Rler Korkmaz Szen Tas Tasdemir Mutlu Elyan ztrk Yildirim Cakir

Nazmiye Canan Fatma Fatma Habib Harun smailI Ugur Ekrem Fatumr Aydin Nersin Sevket Ramazan Yasemin Seran Kadir Abdullah Elmas Gldane Adem Emine Erkan Bilal Aysel Muharrem Glbahar Gleser Metin Hsn

Eichenkampstr. 2 Bickernstr. 80 Kraspothstr. 64 Erzbergerstr. 30 Lohmhle 50 Neukirchnerweg 1 Leupolzerstr. 10 Weimarer Str. 6 Badgasse 3 Dringsheide 56 Hans-Bckler-Allee 14 Traunsteiner Str.19 Fingerkrautanger 26 Langenaubacher Str. 44 Caudebec-Ring 3 Holtenerstr.3 Verdenerlandstr. 145 Stephan-Born-Str. 9 Saarst. 46 Neben Zollgasse 1 Rosenhhe 2 Pforzheimer Str.170 Florastr. 32 Straburger Str. 5 A Sternbuschweg 171 Kronerstr. 4 Hxterstr. 37 Schmidtstr. 13 Fuhrparkstr. 5 Freiburger Str. 10

58135 Hagen 44649 Herne 45327 Essen 74172 Neckarsulm 50321 Brhl 63128 Ditzenbach 88239 Wangen im Allgu 40880 Ratingen 73441 Bopfingen 22119 Hamburg 54295 Trier 50389 Wesseling 80937 Mnchen 35708 Haiger 41334 Nettatal 45143 Essen 31582 Nienburg 65199 Wiesbaden 78554 Aldingen 97877 Wertheim 74336 Brackenheim 76257 Ettlingen 47799 Krefeld 50529 Frankfurt a. M. 47057 Duisburg 58425 Witten 32839 Steinheim 44793 Bochum 58089 Hagen 78048 Villingen 18

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 203 204

Cengiz Karadag Macara Agbuga Savas Ece Akpancar Apan Karabacak Yilmaz Gktas Kapucu Yildirim Toksz Sahinoglu Gnl Bal Akca Gkbaly Cevik Rencber Cakir

Saar Mehmet Ali Sebiha Celal Zekeriya Glseher Bahri Ababekir Ibrahim Necibe Yakup Yildiray Hseyin Hilmi Avci Necati Cevdet Gll Vahdettin Cemalettin Ahmet

Karlsruherstr. 17 Lindenstr. 23 Knauerstr. 27 Sulzbacher Str. 19 Mnsterer Str. 16 Hirschstr. 4 Sibeliusstr. 5 Rothenaustr. 12 Liverpoolerplatz 1-3 Krelter Str. 69 Salmstr. 30 Liesbacher Str. 125 Hgelwrtherstr. 9 Esinger Steinweg 80 Remisius Str. 4 B Oberstkeil 12 Am Schifferstk 78 Bahnhofstr. 2 Hackenheimer Str. 9 Sonnenstr. 8 Reinerstr. 43 Sdstr. 109

69469 Weinheim 63743 Aschaffenburg 90443 Nrnberg 90489 Nrnberg 51063 Kln 74360 Ilsfeld 22761 Hamburg 58300 Wetter 50765 Kln 75231 Pforzheim 66280 Sulzbach 69488 Birkenau 81369 Mnchen 25436 Uetersen 53639 Knigswinte 44879 Bochum 65479 Raunheim 76571 Goggenau 55545 Bad Kreuznach 74348 Lauften 47166 Duisburg 74072 Heilbronn

Dosyann 3640 ve devam sayfalar

2.-31. Sank GRHAN ve TAKAN, Ynetim Kurulu bakanlar ve dolaysyla sorumlu kiiler olarak, imdiye kadar hl, 2006 ylnn Haziran ay ile 2007 Mart ay arasnda kalan zaman dilimi iin, ne i19

ilerden kesilen ve ne de iverenlerin, mteakip ayn 15 ine kadar denmesi gereken sosyal sigorta primleri olan yekn 61.750,58 EUR paray yetkili resmi dairelere demilerdir.denmesi gereken, ancak denmemi olan meblalar yle : Hessen AOK sna denmesi gereken : 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Haziran 2006 iin, 15.07.2006 da denmesi gerekiyordu Temmuz 2006 iin, 15.08.2006 da denmesi gerekiyordu Austos 2006 iin, 15..09.2006 da denmesi gerekiyordu Eyll 2006 iin, 15.10.2006 da denmesi gerekiyordu Ekim 2006 iin, 15.11.2006 da denmesi gerekiyordu Kasm 2006 iin, 15 12.2006 da denmesi gerekiyordu Aralk 2006 iin, 15.01.2007 de denmesi gerekiyordu Ocak 2007 iin, 15.02.2007 de denmesi gerekiyordu ubat 2007 iin, 15.03.2007 de denmesi gerekiyordu Mart 2007 iin, 15.04.2007 de denmesi gerekiyordu 4164,40 4164,40 4164,40 4164,40 3777,40 3840,32 3840,32 4278,86 4278, 86 4278,86

Baden Wrttemberg IKK sna denmesi gereken meblalar: 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Haziran 2006 iin, 15.07.2006 da denmesi gerekiyordu Temmuz 2006 iin, 15.08.2006 da denmesi gerekiyordu Austos 2006 iin, 15.09.2006 da denmesi gerekiyordu Eyll 2006 iin, 15.10.2006 da denmesi gerekiyordu Ekim 2006 iin, 15.11.2006 da denmesi gerekiyordu Kasm 2006 iin, 15.12.2006 da denmesi gerekiyordu Aralk 2006 iin, 15.01.2007de denmesi gerekiyordu Ocak 2007 iin, 15.02.2007 de denmesi gerekiyordu ubat 2007 iin, 15.03.2007 de denmesi gerekiyordu Mart 2007 iin, 15.04.2007 de denmesi gerekiyordu 898,02 898,02 898,02 971,54 971,54 971,54 971,54 915,48 915,48 915,48

20

BARMER salk sigortasna denmesi gereken, ancak denmeyen meblalar: 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) Haziran 2006 iin, 15.07.2006 da denmesi gerekiyordu Temmuz 2006 iin, 15.08.2006 da denmesi gerekiyordu Austos 2006 iin, 15.09.2006 da denmesi gerekiyordu Eyll 2006 iin,15.10.2006 da denmesi gerekiyordu Ekim 2006 iin, 15.11.206 denmesi gerekiyordu Kasm 2006 iin, 15.12.2006 da denmesi gerekiyordu Aralk 2006 iin, 15.01.2007 de denmesi gerekiyordu Ocak 2007 iin,15.02.2007 de denmesi gerekiyordu ubat 2007 iin, 15.03.2007 de denmesi gerekiyordu Mart 2007 iin, 15.04.2007 denmesi gerekiyordu 1170,30 1170,30 1170,30 1170,30 1170,30 1170,30 1170,30 1093,20 1093,20 1093,20

Bu prim borlar halen denmemitir. Su, Ceza Kanunu Madde 263 bent 1 fkra 1, bent 3, Madde 25 bent 2 ve sank GRHAN ile sank TAKANla ilgili olarak ayrca Madde 266a ve Madde 53 gereince cezaya tabidir. DELLLER : I. Verilen ifadeler:Sank Ermi, ifadeleri zel dosyas Sank ifadeleri zel dosya

1. Sank ERM in ifadeleri 2. Sank TAKANn ifadeleri

II. AHTLER :Dosyann 3359. sayfas Sank ifadeleri

1.) Sedat Akcan, Rdernstr.29, 63067 Offenbach

21

zel dosya

2.) Erhan Eren, Markgrafenstr. 15a, 60487 Frankfurt am Main,

Sank ifadeleri zel dosya Sank ifadeleri zel dosya Sank ifadeleri zel dosya

3.) Dilek Balk, Jahnstr. 28, 63450 Hanau 4.) Ali Krat Karaca, Ringstr.75, 65479 Raunheim 5.) Seyyar Kutun, Grosse-Hasenbach-Str. 46, 63065 Offenbach,

Sank ifadeleri zel dosya

6.) Thorsten Werner Lhr, 60311Frankfurt am Main Kaiser str. 30 adresindeki Commerzbank Mteri Hizmetleri blm zerinden davet ve tebli edilebilir,

Sank ifadeleri zel dosya

7.) Alper Oru, Hugo-Kallenbach-Str. 45, 65931 Frankfurt am Main,

Sank ifadeleri zel dosya

8.) Elif Fatma Oru, Hugo-Kallenbach-Str. 45, 65931 Frankfurt am Main,

Sank ifadeleri zel dosya Sank ifadeleri zel dosya

9.) Serpil Straka, Bdinger Str. 2, 63452 Hanau, 10.) Jemal Umar smail, Erlenweg, 29, 69126 Heidelberg,

Sank ifadeleri zel dosya

11.) Abdurrahim Vural, Xantener Str. 8, 10707 Berlin,

12- 23 aras Kriminal Polis Bakomiseri Bhm Kriminal Polis Bakomiseri Geiss Kriminal Polis Bakomiseri Maschke Kriminal Polis stkomiseri Reichert 22

Kriminal Polis Bakomiseri bayan Behre Kriminal Polis stkomiseri Gebhard Mfetti bayan Jakob Kriminal Polis stkomiseri Yiit Polis stkomiseri Akpnar Polis Komiseri Kyyar Polis Komiseri Erylmaz Kriminal Polis stkomiseri Hergert

24.) Kriminal Polis stkomiseri Hase. Hessen Eyalet emniyet genel mdrl zerinden davet ve tebli edilebilir. 25.) Kriminal Polsi stkomiseri bayan Kunicke. Frankfurt am Main emniyet Mdrlnden davet ve tebli edilebilir. K 311 26. ve 27.) Kriminal Polis stkomiseri Kissel Kriminal Polis komiseri Bulla. Ad geen ikisi de Frankfurt am Main Emniyet Mdrl zerinden davet ve tebli edilebilirler. 28.) Mali Mfetti Casten Kauck Frankfurt am Main Maliye dairesinden.III. BLRKLER:

1. Dr. Bgler, Bavyera Eyalet Emniyet Genel Mdrl, teknik muayene dairesi - Mailingerstrasse 15, 80636 Mnih adresi zerinden - davet ve tebli edilebilir. (aadaki bilirkii raporlar iin: 15.12.2006 tarihli ba makbuzlarnn eskilik/yenilik tesbiti ve 25.07.2007 tarihli23

ba makbuzlarnn eskilik/yenilik tesbiti) 2. Dr. Nlke, Hessen Eyalet Emniyet Genel Mdrlnn 14.11.2006 tarihli ba makbuzlarnn eskilik/yenilik tesbiti ile ilgili yazs hususunda, ve 16.01.2008 tarihli, dernein yazmalarnn 26 sayfasndaki izlerle ilgili olarak, Hlderlin Strasse 5, 65187 Wiesbaden adresinde bulunan, Hessen Eyaleti Emniyet Genel Mdrl zerinden davet ve tebli edilebilir. 3. Kriminal Polis Bakomiseri Reisinger Hlderlin Strasse 5, 65187 Wiesbaden adresinde merkezi bulunan Hessen Eyaleti Emniyet Genel Mdrl Kriminalbilim ve Teknik Enstits zerinden, 18.06.2006 tarihli el yazs karlatrma raporu ile ilgili olarak, davet ve tebli edilebilir.

4. Dr. Hendriks Berlin Eyalet Emniyet Genel Mdrl Kriminal Teknik Muayene Dairesi zerinden Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin, adresinden, 15.08.2007 tarihli ve ba makbuzlar eskilik/yenilik tesbiti ile ilgili rapor hususunda, davet ve tebli edilebilir. 5. sabel Rautenberg24

Pris WaterhouseCoopers zerinden, Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main adresinden, Price WaterhouseCoopers (geici) bilirkii raporu ile ilgili davet ve tebli edilebilr. IV. VESKALAR: 1. Deniz feneri nin Frankfurt Postbanktaki 301 535 602 numaral hesap numaras ile ilgili evraklar. 2. Frankfurt Commerzbanktaki 5854666 numaral hesap numaras ile ilgili evraklar 3. Deniz Fener nin Mainz Bank fr Sozialwirtschafttaki 8620500 numaral hesap numaras ile ilgili evraklar 4. Deniz Feneri nin Frankfurt Vakfbank Int. teki 3344, 15003340 numaral hesap numaras(lar) ile ilgili evraklar 5. Deniz Feneri nin Vakfbank Viyana daki 121.111 numaral hesap numaras ile ilgili evraklar, 6. Deniz Feneri nin Viyana Erste Banktaki 28438100200 numaral hesab ile ilgili evraklar, 7. Deniz Fenerinin Strassburgtaki La Postedeki 3.549. 12J06 322.450 Z 036 hesap numaralar ile ilgili evraklar 8. Deniz Feneri ABN Amro, Enschede, 42.72.77.264 44.59.90.457 hesap numaralar ile ilgili evraklar. 9. Deniz Feneri nin Belikadaki Fortis Banktaki 1-4491595-86 numaral hesab ile ilgili evraklar 10. Deniz Feneri Amsterdam Demir Halk Banktaki 776567527 numaral hesab ile ilgili evraklar.25

11. Deniz Feneri Rotterdam Demir Halk Banktaki 5014000342318 501341103279 numaral hesab ile ilgili evraklar. 12. 15.12.2006 tarihli, ba makbuzlarnn eski/yeni tesbiti ile ilgili, Bavyera emniyet genel mdrlnn bilirkii raporu, 13. 25.07.2007 tarihli, ba makbuzlarnn eski/yeni tesbiti ile ilgili, Bavyera emniyet genel mdrlnn bilirkii raporu, 14. 14.11.2006 tarihli, ba makbuzlar eski/yeni tesbiti ile ilgili Hessen eyaleti emniyet genel mdrlnn yazs 15. 18.06.2007 tarihli ve Hessen eyalet emniyet genel mdrl elyazs karlatrma ve tesbit raporlar 16. 15.08.2007 tarihli, Berlin eyalet emniyet genel mdrlnn Ba makbuzlar eski/yeni tesbiti ile ilgili bilirkii raporu, 17. 16.01.2008 tarihli, dernek yazmalar 26 sayfasndaki izlerle ilgili olarak Hessen eyalet emniyet genel mdrl bilirkii raporu 18. (Geici) Price WaterhouseCoopers bilirkii raporu 19. Hakknda ayrca soruturma yaplan KSM n bagajnda bulunan ve kaak altrma ile ilgili cret listesi 20. Frankfurt am Main Adam Opel Str. 5 in satn alnmas ile ilgili Euro7 nin 100.000,00 Eur luk kredi evraklar 21. Euro 7 nin Riga da bir gemi satn almasyla ilgili 1,2 Milyon Euro kredisi evraklar 22. Vakfbank nternational n European Food & Marketing GmbH nn kapital ykseltilmesi ile ilgili evraklar26

23. Vakfbank nternational n Swift evraklar, Weiss Handels und nvestment GmbH irketinin kapital ykseltilmesi ile ilgili. V. Grlebilir Maddeler: 1. 2. 3. Deniz Feneri Kastamonu 01.05. 31.05.2003, Ayta Deniz Feneri iin Kanal 7 de yaplan reklamn video kaseti Deniz Feneri nin, www.denizfeneri.biz nternet adresindeki bilgilerin, 2003 -2007, kaydedilmi CD si 4. Sank GRHAN n nszyle Deniz Feneri reklam iin hazrlanm ve tercme edilmi prospekts

VI. EK Dosyalar : Frankfurt am Main Savclnn 6370 Js 233085/04 ilem numaral dosyas. Soruturmalarn nemli Neticeleri :I.ahslarla ilgili:(ahslarla ilgili dosya)

1. Sank GRHAN Sank Grhan, Vatandala girmek zere yapm olduu bavurusundaki verilerine gre, 1969-1981 yllar arasnda Trkiye de okula gitmi ve liseyi bitirmi. Ardndan letme okumu ve 1987 ylnda mezun olmu. 1990 ylna kadar Trkiyede, slam Birlii Milli Gr (IGMG) n yayn organ olarak bilinen Milli Gazete de siyasi gazeteci olarak alm. 1990-1991 yllarnda, Milli Gazete nin Belikada, Brksel muhabirliini yapm. 1991 ylnda ei olan Nurgl le evlenmi ve o tarihten bu yana devaml kald Almanya ya gelmi.

27

1994-1995 yllarnda isiz kalm. Daha sonra taxi ofr olarak Taxibetrieb KURUM da (Bacanak/enitesi Recep Kurum un yannda. Schwagerkavram kullanlmtr. Almancada herikisi iin kullanldndan, burada kimin kastedildii belli deildir). alm.

20.06.1997 tarihinde Kendisine verilen belge ile, vatandala alnmtr. O zaman kendisi, Trk vatandalndan ktn beyan etmiti. Ancak 10.08.1998 tarihinde tekrar Trk vatandalna girmi ve Nisan 2002 de de, Trk Silahl Kuvvetlerinde temel eitim yaparak askeri grevini tamamlamtr. Sann eiyle 16, 14, 10 yalarnda olan ocuu var, genelde Trkiye de ikamet ediyorlarm. Yakaland zaman sank, Euro7 Televizyon Limited irketinde almakta olduunu ve ayn zamanda Trkiye de iletme okuduunu beyan etmiti. Sann imdiye kadar herhangi bir sabkas olmad gibi, ad polisiye ilerine de karmamtr. 2. Sank ERM(Doyann 2124 ve dev.sayfalar)

Sank ERM, Trkiye nin Burdur l inde dnyaya gelmi. Ebeveynleri ifti idiler. Ortaokulu bitirdikten sonra, takriben 13 yalarnda, babas onu bir Kuran kursuna gndermi, ancak orada bir yl kadar kalm. Ardndan Burdurda mam Hatip Lisesine devam etmi ve bitirmi. Ardndan Istanbuldaki Marmara niversitesine girmi ve 1983 ylndan itibaren ktisat okumaya balam. niversiteden 1990 ylnda, Uluslararas ktisat blmnden mezun olmu. 1991 ylnda Almanya ya gelmi ve Stuttgart niver28

sitesinde doktora yapmak istemi. 1995/1996 dan itibaren kaynbabasnn Gda maddeleri dkkannda alm, daha sonralar da Pfullendorf taki Geberit firmasnda, bantta vardiye iilii yapm. Gazetede kan bir ilan zerine 2001 ylnda Media 7 firmasnda i bulmu ve orada dier ilerinin yannda muhasebeci olarak almaya balam. Sank evlidir. imdiye dek herangi bir sabka kaydna rastlanmamtr, ad polisiye ilerine karmamtr. 3. Sank TAKAN Sank TAKAN henz 12 yandayken, ebeveynleri ve kardeiyle birlikte 19.01.1980 tarihinde Almanya ya gelmi. Babas 1967 ylndan bu yana Almanya da alyormu. Ana ikamet adresi, anne babasnn ikamet yerleri olan ve kendisinin de 1984 ylna kadar lk veOrtaokula gittii Altenheim/ Neuried mi. Hauptschulenin ardndan Ticaret bilimleri arlkl okula gitmi ve Mays/Haziran 1989 da da meslek lisesinden Ticaret bilimleri blmnden mezun olmu. Daha sonra devam edip bitirmedii ngilizce ve Latin dilleri ile iktisat ilimleri tahsiline Freiburg niversitesinde devam etmi. Sank TAKAN, 1989 da Breisgaudan Freiburga tanm, ilk nceleri renci yurdunda kalm, daha sonra da, 1993 ten itibaren de eiyle birlikte kirada oturmu. 1989 Mart aynda sresiz oturma msaadesi alm. 2002 ylnda

29

Santour Gemi iletmesinde alm, ancak 2002 ylnda iten karlm. Aradan ksa sre sonra ise, kendi hesabna (Gemi) seyahat ve santour GmbH iin araclk yapmaya balam. 2005 ylnda ilk kez Atlas Media Marketing GmbH irketi iin almaya balam. Sann 1 ila 14 yalar arasnda ocuu var. Yakalanmadan evvel ailesiyle beraber Offenbachtaki Lachwiesen 43 adresinde, mlknn kendisine ait olduu bir dairede oturuyordu. Ayn yerde bir dairesi daha var. O dairede de, lkesi Trkiye ye kat ana kadar da, sank Bedrettin Blent Bilgin oturuyordu. Sann imdiye dek herhangi bir sabkas yoktur; ad polisiye ilerine de karmamtr.

II. Esasla (Dava) ile ilgili 1. Soruturma davasnn gelimesi a) Kara Para ykama zann Soruturma davasnn balatlmasna, eitli bankalarn bu balamda yapm olduklar bildirimleri neden olmutu. Frankfurt am Main Commerzbank AG, 05.01.2006 tarihinde, bankann Kaiserstr. 30, 60311 Frankfurt am Main ubesinde alm olan ve Adam Opel Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresindeki Deniz Feneri e.V. ye ait 400 5854666, BLZ 500 400 00 ba hesap numarasndan, 10.10.2005 tarihi ile 05.01.2006 tarihleri arasnda (bildirimin yapld tarih) byk miktarda ke parann ekildiini Hessen Eyaleti Emniyet Genel Mdrlne (HLKA-SG 413) bildirmiti. Hesap numaras aldnda, 16/17.12.2004 tarihinde30

hesap numarasnn almas iin bavuru formlerini Ynetim Kurulu Bakan Mehmet Grhan n imzalad, hesaptan para ekme (tek bana) yetkisinin olduu ve 03.01.2005 tarihinden itibaren de (yalnz) Grhan la birlikte Firdevsi ERM in de imzalama ve ekme yetkisi vard. 1,35 Milyon Euro nun ke ekildii, Commerzbank n ilettii hesap numaras dekontlarnda dikkati ekiyordu, daha sonra yekn meblan 3.353.000,00 olduu tesbit edilerek, banka tarafndan bildirilmiti. 2005 ylnda ekilen byk bir mebla parann ekili nedeninin Commerzbank tarafndan bilinmek istemesi zerine, konu hakknda yneltilen soruya Dernek cevap vermediinden, hesap numaras banka tarafndan, yaplan kara para ykama zann bildiriminden sonra, kapatlmtr. Bu kara para ykama zann bildiriminden sonra, soruturma davas balatlmt. Commerzbank tarafndan ek olarak ibraz edilen belgelerden, ke ekilen paralarn, hesap numarasndan para ekme yetkisine sahip sank GRHAN, ERM ve TAKAN tarafndan ekildii ortaya kmtr. Bu kara para ykama zann bildirimine istinaden soruturma davasnn balatlmasndan sonra, Deniz Feneri e.V. derneine kar daha nceleri, Gross-Gerau Volksbank tarafndan 07.02. 2000 tarihinde, 6 kez ke ekilen parann 2,1 Milyon Euro ettii31

ve bunun dikkati ektii ve ayn zamanda 26.08.2004 tarihinde de Frankfurt Postbank tarafndan da 12 kez ke olarak takriben 2 Milyon Euro nun ekilmi olduu ve bankalarn bunun da bildiriminde bulunduklar anlalmtr. Frankfurt am Main Savcl, 26.04.2004 tarihinde, Mehmet Grhan hakndaki, son olarak zikredilen, Ceza Kanunu Madde 261 mealindeki kara para ykama zann soruturma davasn, Ceza Muhakemeleri Usl Kanunu Madde 170 bent 2 gereince, takipsizlik karar ile kapatmt (6370 Js 233085/04). Takipsizlik karar yazl gerekelerinde, sank Mehmet Grhan n Postbankta, Deniz Feneri e.V. hesap numarasnn yannda European Food & Marketing GmbH nn ve Media 7 nin hesap numaralarnn olduu ve kendisinin YMPA Verwaltungs GmbH nn da sorumlularndan olduu yazldr. b) (Anonim) ikyetler 08.01.2006 tarihinde neredeyse ezamanl ve Berlin slam Cemaat bakan ve IGMG (Milli Gr slam Toplumu e.V.) eski hukuk danman Abdurrahim VURAL n, Almanyann eitli Maliye dairelerine Deniz Feneri e.V. ile IHH e.V. ( nternationale Humanitre Hilforganisation e.V.) ve IGMG e.V. yetkililerine kar, yardm paralarn suistimal edip ktye kullanmak ve vergi kaakl yapmakla sulad, ikayet yazs gelmiti. Gelen ikayet yazsnda aynen ... aslnda toplanan bu yardm paralar gerektii yere gitmemekte, aksine iin arkasnda bu paralar suistimal edip kullanan eitli32

rgt ve partiler var, rnein TMPA Holding, Kanal7 (Deniz Feneri), yasakl Refah partisi-Erbakan vs. Kanal 7 (Almanyada da yayn yapmakta) Deniz Feneri tarafndan finanse edilmektedir 11.04.2006 tarihinde, Sema Tokgz adnda bir kadn Berlinden Frankfurt am Main Maliye Dairesine gnderdii bir faxla, Deniz Feneri e.V. yetkililerine kar takriben ayn sulamalar yapp ikayette bulunduunu bildirmiti. Daha sonra yaplan soruturmalar neticesinde, bu faxn da tank VURAL tarafndan gnderildii tesbit edilebildi. 20.02.2007 tarihinde Frankfurt am Main Savclna, kimin gnderdii yazl olmayan bir ikayet dilekesi gnderilmiti. Dilekeyi yazann, sanklar ve evresini ve Firmalar ok iyi tand ve i ilerini gayet iyi bilen birisi olduu dikkati ekmiti. Sulamalar inandrc bir ekilde tekrarlayarak sank Mehmet GRHAN n btn bu ile-rin Rejisrln yaptn bildirmiti. Yeni ve ceza yasasnca su tekil eden fiillerin yannda, somut bildiriler de (kaak adam altrma, vergi kaakl, dolandrclk, zilyetegeirme, Muhasebenin manipule edildii, gibi) yaplm ve Trk siyasi

hayatndan baz hkmet Yetkilileriyle ibirlii yapld anlatlmt. Yazda, ....Dernein her yl elde ettii 10 15 Milyon yardm paralarndan gerekten de yardm ediliyor. Ancak parann byk ksm Mehmet Grhan ve adamlar tarafndan nakid ekilerek Trkiyeye gtrlmekte ve kendilerine mal edilmektedir. Bazen33

Zekeriya Karaman, Mustafa elik ve smail Karahan da para gtryorlar... Yazy gnderenin hukuk bilgisi olsa gerek, zira yazsnda hukuki terimler kullanmtr. resmi yardm, muhakeme etmek....maksadaulaamamak. AKP nin hkmette olmasndan bunlarn hkmete ve polis tekilatna yaknlklar vardr. Daha sonraki soruturmalardan, bu

ikayetin de tank VURALdan geldii ve kendisinin daha nceleri IGMG e.V. de hukuk danman olarak grev yapm olduu anlalmt. 15.03.2007 tarihinde Frankfurt am Main Emniyet Mdrlne, Internet yoluyla ve gndericisi beli olmayan bir ikayet yaplm ve 1978 doumlu Elitok ZGR adndaki bir ahsn, Adam-Opel-Str. 5 adresindeki Euro7 GmbH Firmasnda kaak olarak alt bildirilmiti. Bu isimle birisinin kaak olarak altrld, 20.02.2007 tarihinde yaplan ve gene gndericisi belli olmayan (anonim) ikayette de bildirilmiti. Yaplan Interpol aratrmalar neticesinde anonim ikayetleri yapann kimlii ve zgr adndaki ahsn kim olduu belirlenemedi. Sank GRHAN n Alman vatandalna girmek iin yapm olduu bavurusu dolaysyla, konu ile ilgili alan dosyann incelenmesinde, o zamanlar Grhan n kz arkada olarak kendini tantan bir kadnn, Hkmet Temsilciliine(Regierungsprsidium) gndermi olduu bir yazda, Grhan n evli olmasna ramen34

kendisiyle ilikisinin olduunu belirterek, onun (Grhan n) hakknda su tekil eden sulamalarda bulunmutu: Trk vatandalndan kp Alman vatanda olduktan sonra, tekrar Trk vatandalna girmi, bunu batan byle planlam. Nisan 2002 ylnda kendi isteyi ile Trkiye de (Burdurda) bir aylk askerlik yapm. Bu zaman zarfnda Trk Milli stihbarat tekilat iin alacan kabul etmi Kendi ileri iin, ajanln suistimal ederek, evresinden olan tandklarn ve i arkadalarn Trk polisine ve nterpole ikayet ederek sulam ve ele vermi Alman polisi onun (Grhann) iine yarayan, icracs olan aptallarm. Kendisi de kars gibi fanatik bir islamc olup, Alman ve hristiyan olan hereyin dmanym, bunu da alenen savunuyormu. Milli Gr n yesiymi. Euro 7 GmbH nn (daha nceleri Kanal 7 Int.) genel mdr imi ve maliyeye vergisini vermeden illegal iler eviriyormu, Deniz Feneri e.V. nin de bakan olarak Trkiyeye para aktaryor ve cebine indiriyor mu. Daktilo ile yazlm olan, tarihi konmam, ancak 08.10.2002 tarihinde ulaan mektup, yle bitiriliyor : .... sizden ricam, bu kriminel adama kar bir ey yapnz....

35

C.) Daha baka soruturmalar: Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresindeki dernek merkezinin yannda, soruturmalarn younlatrlmas neticesinde ve Ticaret sicilinden alnan bilgilere ve obje sahipleri tesbiti nlem ileri sonunda, daha evvel Dernein bakanln yapm mehmet GRHANa, dernein muhasebecisi olan Firdevsi ERMe ve Aralk 2006 tarihinden itibaren de dernein yeni bakan olan Mehmet TAKANa ve dierlerine ait olan daha baka irketlerin olduu tesbit edilebildi. Ticaret sicili vergi dosyalarnn incelenmesinde (Handelsregisterauskunft und Objektaufklrungsmanahmen), irketlerin sermayelerinin

gsterilmi olmasnn yannda, irketlerin ticaret yapm ve kr salam olduklar sylenemez. irketlerin mdrlerinin ve dernek yneticilerinin devaml deitikleri dikkati ekmitir. Ayrca ortaklk hisselerinin de birinden dierine aktarld ve bunlarn ge-nelde deme belgelerinin bulunmad, sermaye artrmnn yaplm olduu tesbit edilebilmitir. Dernein merkezinin bulunduu binann mlkiyeti, sank Mehmet Grhan n genel Mdrln yapt Weiss Handel- und Investment GmbH irketinindi. Salam bir gvenlik altna alnan binada yabanc, ya da sanklarn tandklarndan olmayan herhangi bir irket yoktu.

36

D) Maliyeye yaplan aklamalar : Frankfurt am Main Maliye Dairelerinden 25.09.2006 alnan bilgiye gre,dernein mali ileri iin Frankfurt/Main II numaral maliye dairesi yetkili olup, dernein maliye ileri 61381 Friedrichsdorf taki Schnetgke mali mavirlik brosu tarafndan yaplyordu. 2001 2003 yllar iin vergi denkletirme evraklar, defalarca hatrlatlmasna ramen, ancak maliye tarafndan cebri tahsilatn yaplaca tehdidinden sonra evraklar iletilmitir. Maliye Dairesi vergi takibat brosundan bay Kauck n ifadelerine gre, o zamanlar dernein srar zerine, 35 klasrden oluan 2003 ylnn yars iin olan ve dernein paralarnn kullanmn belgeleyen evraklarn sunulmas hususunda anlamaya varlmt. Maliyede 27.09.2006 tarihinde evraklarn ilk incelenmesinde, Trkiye de ve Bulgaristan da yardma muhta kiilere elden, ke verilmi birsr para makbuzlar grlmt. Bu makbuzlara, tarihi olmayan, Deniz Feneri e.V. n Alnd belgeleri ilitirilmiti. Bunlarda ksmen meblalar 1000,-- ya kadar varyordu ki, bu meblalar hem Trkiye ve hem de Bulgaristan iin baya yksek grnyordu. Bu belgelerin ayn ahs tarafndan el yazs ile doldurulduklar (mebla) baya belliydi. Belgelerin kullanlmam olduu akt. lk defa 27.09.2006 tarihinde grlmlerdi. zerinde Kastamonu 011.05.-31.05.2003, Ayta yazl bir klasr dikkati ekmiti. Bu klasrde, n tarafta ilitirilmi yekn meblalar tablosunda elle yazlm muhasebe kaytlar 2003/05 iin olma37

sna ramen, belgelerin tm 2004 ylna aitti. Geri yukarda da belirtildii gibi, yardm paralarnn alndna dair belgelerin hepsi tarihsizdir, ancak arkadaki Trk makamlarnn resmi belgelerinin yekn 2004 ylndandr. Hessen Eyaleti Emniyet Genel Mdrlnden bayan Dr. Nilke, 18.10.2006 tarihinde belgeleri incelediinde, yardm paralarn alan kiilerin, arkadaki trk makamlarnn resmi Alnd belgeleri zerindeki imzalarndan, tarih atlmam yardm paras alndn kantlayan belgelerin 2004 ylna ait olduklarn tesbit etmitir. 05.10.2006 tarihinde eitli klasrlerden drt adet Yardm Belgesine, kriminal teknik laboratuvarnda eski/yeni tesbiti iin incelenmeleri zere, el konulmutu. Bayan Dr. Nlke bunlar, inceletmek zere Bavyera Eyaleti Emniyet genel Mdrlne yollamt. Bavyera Emniet Genel Mdrl Kriminal Teknik Dairesi laboratuvardnda incelenen, Deniz Feneri e.V. n Frankfurt am Main Maliye Dairesine ibraz etmi olduu Yardm paras be Alnd belgesinden birinin, Haziran 2006 dan daha nce dzenlenmemi olduu tesbit edilmitir. Bu belge, Kastamonu 01.05.-31.05.2003 Ayta klasrnde idi ve Dernek bunu, maliyeye, dernein 2003 yl giderleri iin bir delil olarak ibraz etmiti. 18.10.2006 tarihinde bilirkii bayan Dr. Nlke, Frankfurt am Main Maliye Dairesi III n brosunda, bu klasrn btn yardm paras38

alnd belgelerini inceleyip eski/yeni tesbit izleri (Durchdruckspuren) bulmu ve bunlara istinaden bu evraklarn 2004 ylndan evvel dzenlenmemi olduklarna kanaat getirmitir. Daha sonralar bayan Dr. Nlke tarafndan, dzenlendikleri tarihi tesbit edebilmek iin eski/yeni tesbiti ilemleri kriminal teknik laboratuvarnda yaplan 32 adet belgenin, dzenlendikleri tarih tesbiti, zamann gemesi yznden, baarl olamamtr. Maliye Dairesi 23.11.2006 tarihinde yazl olarak, bu yardm paras alnd belgelerinin zerlerinde neden tarih atlmam olmasn sormutu. Cevaben Dernein mali maviri bayan Mine Schnetgke uzunca bir yaz gndermi ve bu yazsnda, Dernein olumasn, Trkiyedeki Deniz Feneri ile ibirliini ve gelen yardm paralarnn Trkiye de nasl ve hangi artlar altnda, para veya eya yardm olarak, datldn anlatmt. in ilgin taraf da u ki, bayan Mine Schnetgke kendiliinden, kendisine sorulmadan, alm olan soruturma davasndan haberi olmadan, Maliye nin kendisine bu hususta somut olarak hi bir soru sormamasna ramen, Deniz Feneri e.V. nn hesaplarndan paralarn Trkiye ye transfer edildiini anlatmtr. Yazsnda, Deniz Feneri nin paralar Trk Deniz Fenerinin hesabna havale edemediini ve parann Trk Deniz Fener inin hesabna geirilemediinden ve sonralar da iptal edildiinden de bahsetmitir. Delil olarak da yazsna, Postbank a 18.09.2001 tarihinde verilen 100.000,00 luk havale talimat ve banka dekontlar eklemiti.39

Onun iin daha sonralar paralar, Mehmet Grhan, Firdevsi Ermi ve daha ok Hakk Sadal (Grhan n amcas/days= Onkel) tarafndan Trkiyeye gtrlyor ve orada geerli gnlk kur zerinden bozduruluyormu. Ancak Trkiyeye ke olarak gtrlen paralarn miktar ile ilgili bayan Schnetgke, herhangi bir veride bulunmamt. Yardm paralar, Trkiyede banka ubelerinin bulunmad kk kylerde, insanlara datlmakta, onlardan yardm parasn aldklarna dair imza alnmakta, blgelere gre dosyalar hazrlanmakta olduundan, dosyalar Istanbulda toplanmakta, ve toplu olarak Almanyaya gnderilmekteymi. 2. in, dini ve siyasi ynden arka taraf ve daha nceleri alm olan soruturma davalaryla ilgisi a) slamda Yardm Yardm etmenin sadaka vermenin islamiyette yeri byktr. Her nanann kudretine gre sadaka vermesi gerekmi Peygamber, Geni imkana sahip olan, bu geni imkanndan harcasn. Rzk kendisine l ile verilmi olan da, Allah n kendisine verdiinden infak etsin. Allah hibir benlii, kendisine verdii ey dnda ykml tutmaz. Allah, bir glkten sonra, bir kolaylk yaratacaktr.(65:7) slamda, insanlarn zilyetinde olan hereyin kendilerinin deil, onun, Allah tarafndan kendilerine geici bir sre iin verilmi bir emanet olduu felsefesi yaygnm. nsanlara Tanr, hereyi verir ve denermi. nsanlarn elinde bulunan mal mlk ve para, kendileri40

ve ailelerinin ihtiyac iinmi, artan paray ne yaptklar, br dnyada kendilerinden sorulacakm. Ve sadece Allah n istei dorultusunda harcayanlar, memnun edici bir cevap bulabileceklermi. Baz Mslmanlar, zekatlarn ve sadakat- el Fatr (Ramazan ay sonunda verilen sadaka) yardmlarn istedikleri gibi verir ve geri kalan mal, mlk ve paralarn kendilerine brakrlar. Kur an- Kerimde de devaml yardma muhta olanlara yardm edilmesi gerektii belirtilmekte, samimice yardmda bulunanlara da, yardmlarnn boa gitmeyecei, Tanrnn onlara daha fazla verecei hatrlatlmaktaym. Allah, sadece sadaka verilmesini deil, verilenin Temizden ve Sevilenden verilmesini istemekteymi. Allah Kuranda, ...Sevdiiniz eylerden infak etmedike zafer ve mutlulua asla ulaamazsnz. nfak ettiiniz hereyi, Allah ok iyi bilmektedir .(3.92) diye buyuruyormu. b) slamda Kurban Yardm etmek kadar, slamda Kurbann da nemi vardr. Allah, Hazreti brahim i denemek ister ve ondan, en ok sevdiinden vazgemesini ister. Allah a yaklamak ve rzasna ermek iin Hzreti brahim en sevdii olunu kurban etmek isterken, Allah, bu manevi adan kabul sebebiyle, kendisine bir hayvan gnderir ve Hz. brahim bu hayvan kurban eder. te bundan dolay, Allaha yaklamak, adanmlk derecesini gstermek iin kurban bayramnda, kurbanlk kesmek vacib olmu. Kurban kes41

meler, mamla Bayram namaznn klnmasndan sonra balayan ilk gnm. Kurban kesmek, bayram sresince, bayramn en son gn gne batna kadar, gnn her saatinde, gece veya gndz, mmknm. Kurban edilecek hayvann otlak olmas gerektii gibi, br sr veya bir deveyi yedi kii mtereken kurban edebilirlermi. Herhangi birisi, kendi adna bir bakasn da kurban kesmesi veya kestirmesi iin de grevlendirebilir; nitekim Hz. Peygamber de eleri adna srlar kestirmi. Ancak kurbanlk hayvan bizzat kesmek daha iyiymi, bu da herhangi bir nedenden dolay yaplamyorsa, bakas tarafndan kesilirken, kesilme esnasnda hazr bulunmak da, bizzat kesmemekten veya hazr bulunmamaktan daha iyiymi. C) Siyasi yn(Dosyann 1432, 1723,2034. sayfalar)

EURO 7 nin kuruluunun nedeni, sank Ermi in grne gre, Almanyada yaayan Trklere Milli Gr n ve daha sonralar AKP nin siyasetini alamakm. irketler de, para kazanmak iin kurulmular. Frankfurt am Mainda kurulan irketlerin amac, elde edilen paralar ykamaya ve daha sonralar da islamn yaygnlatrlmasna ynelikmi. Bundan herhangi birisinin kendine maddi avantaj salayp salamadn bilmiyormu, ancak tahmin ediyormu. irket sahipleri, Trkiyedeki iktidarla iieymiler, Milli Gr ve AKP nin siyasetine sk skya balymlar. Soruturma davas sresince, soruturmalara defalarca siyasi etki yaplmaya, bilhassa Trk Hkmeti tarafndan devam etmekte olan tutuklulua mani olunmaya allmtr.42

d) Daha nceleri alan soruturma davalaryla ilgi (YIMPA, Islam Holding).(dosyann 291 v.d., 584 v.d. sayfalar)

Soruturmalarn banda da tesbit edilebildii zere sank Mehmet Grhan, gemite, Media 7 Fernseh GmbH (Euro 7 Fernseh- undMarketing GmbH nn nin selefi) nn ve YMPA Tel- International

Telecommunication GmbH nn, ki herikise de YMPA gurubunun idi, genel mdrln yapmt. bu iddianamenin soruturmalar srerken, 2004 ylnda Mannheim Savcl tarafndan YMPA n sorumlularna kar yrtlen, 611 Js 14110/04 hazrlk ilem numaral soruturma davasyla bir ilginin olduu grlmtr. Zikredilen bu soruturma davas da, dolandrclk ve emniyeti ktye kullanma (Untreue) sular zannndan dolay almt. 1982 ylnda Trkiyede kurulan YMPA Holding A.., dnyann her tarafnda ube irketler kurmu ve binlerce yatrmcdan paralar toplayarak, zimmetine geirmi, Trkiyede AKP gibi parti ve islami rgtlerin finansmannda kullanmt. Yatrm paralar, Almanyada, burada yaayan Trklerden toplanmt. Tank VURAL 08.01.2006 tarihli ikayet yazsnda, ... baz rgt ve partilerin, rnein YMPA gibi, bu paralar suistimal ettikleri.... Kanal 7 nin ve Trkiyedeki YMPA n ba paralaryla finanse edildiklerini... bildiriyordu. 17.12.2006 tarihli, Frankfurt am Main Maliye dairesine anonim gelen ikayet yazsnda da, defalarca Deniz Feneri e.V. a dikkat ekilerek, yneticileriyle YMPA arasndaki balara deinilmitir.43

rnein ayn yazda, Denetim Kurulu yesi kr KURUM, Mehmet Grhan nn kaynbabas. kr KURUM,YMPAta mdrd ve Mannheim savclndaki Yimpa dosyasnda (1347 1358 sayfalar) sulu idi. Ad geen ve o zamanlar gndericisi henz belli olmayan ikayet yazsnda ayrca, Deniz Feneri, islami irket olan Yimapa Holding ve Kombassan gibi irketlerin, daha modern dolandclk yapan eklidir, nk pralar bunlar da geri vermiyorlar denilmekte. 60388 Frankfurt am Maindaki Flinschstrasse 45 adresindeki Media 7 Fernseh GmbH irketi, Yimpa Holding in idi (% 99 hisseyle, geri kalan hisse ise Karahan/Grhan) ve hakknda ayrca soruturma yaplan smail Karahan, daha sonralar da Mehmet Grhan tarafndan Genel mdr olarak ynetiliyordu. Haknda ayrca soruturma yaplan smail Karahan, iflas eden Media 7 Fernseh GmbH nn varln da alm olan halefi Euro7 Fernseh- & Marketing GmbH irketinin orta idi. u anda Adam Opel_Strasse 5 adresinde merkezi bulunan bu yeni irketin genel mdrln, sank Mehmet Grhan yapmakta. Media 7 Fernseh GmbH irketinin iflas davasnda, kymeti zerine pek te durulmam olan 10 Milyon DM lk bir sermaye dikkati ekmekte. YMPA TEL-International Telecommunication GmbH, 25 bin Euro ana sermaye ile kurulmutu. Mehmet Grhan ilk sorumlu genel44

mdr idi. YMPA davasndan sorumlu ve sulu olarak gr-nen Faik GRLER, 2001 ylnda onun yerini alm ve ayn zamanda YMPA n sermayesi 500.000,00 ya arttrlmt. Bu sermaye deerinin mevcudiyetinden phe edliyordu. 1999 ylnda kurulan, sorumlu genel mdrln sank Mehmet Grhan n yapt, merkezi 60388 Frankfurt am Main, Flinschstrasse 45 adresinde olan Atlas Media Vermarktungsgesellschaft mbH irketi, YMPA Holding gurubunun bir pay olan Yimpa TEL nternational Telecommunacation GmbH ya ortak olmutu. Atlas Media Vermarktungsgesellschaft mbH irketi 2003 ylnda resmi makamlarca resen kapatlmt. Ancak 2003 ylnda kurulmu olan, bu davada ismi geen ve sorumlu genel Mdrln gene sank Mehmet Grhan n yapm olduu Atlas Media Marketing GmbH irketiyle olan isim benzerlii, dikkate ayandr. YMPA Verwaltungs GmbH nn merkezi, tevkif mzekkeresiyle aranmakta olan Faik GRLER in yazhanesi, Deniz Feneri e.V. ve Kanal 7 Int. gibi televizyon un yeri de, ayn binada, 60388 Frankfurt am Main, Flinschstrasse 45 adresinde idi. YMPA davasnda, merkezi ksmen Trkiye de ksmen Offenbach am Main kentinde olan, gda maddeleriyle ticaret yapan eitli AYTA irketleri ortaya kmt. Trkiyedeki Ayta D. Tic. Yat. San. A.. ne, Deniz Feneri e.V. tarafndan, satn alnm olan gda maddeleri iin para demelerinde bulunulmu ve bunlar yardma muhta kiilere eya ve yiyecek yardm olarak verilmitir di45

ye hesaplara geirilmitir (konu ile ilgili olarak aada harcamalar Mittelverwendung blmne bak).

63063 Offenbach, Waldstrasse 44-46 adresinde bulunan AYTA Handels GmbH irketinin sorumlu genel mdrleri, YMPA davasnn sulusu Faik GRLER, kardei Hseyin GRLER ve A. idem di. Bu irketin de ana sermayesi son olarak dikkate ayan olan 15 Milyon DM idi ve YMPA-Holding in iki irketi tarafndan ayakta tutuluyordu. 3. Yaplan Aramalar: 25.04.2007 tarihinde birsr arama karar icra edilmi ve u yerler aranmt :

a) Adam-Opel-Strasse 5 60386 Frankfurt am Main, Deniz Feneri e.V. merkezi, trk Televizyon ve Radyo yayn yapan Knal 7 Int/ TVT, sank GRHAN, TAKAN ve ERM in iyeri olan yazhaneleri ve bu kiilerin idare ettii, Atlas Media Marketing GmbH Atlas Pazarlama Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH European Consultng & marketing GmbH (eni afak Europa GmbH Kanal 7 Int. /TVT Taxi-Quik GmbH Weiss Handels- und Investment GmbH46

Rapidway GmbH irket yerleri aranmt. Dikkati eken ey, Deniz Feneri e.V. , iinde orada alan Bilgin ve Karaca nn blt 3. katta (oda nr. 11) olan kk bir brosu idi. Buna karlk Yayn brolarn ve dier firmalarn brolar ve bilhassa Grhan, Takan ve Ermi in brolar kyasland zaman, bunlarn daha byk ve reprezantatif olduklar grlmt. Hiyarariyi belirleyen unsurlardan birisi de sank Mehmet Grhan n brosunun olduka byk ve ona gre de mble edilmi olmasyd. Ardndan Mehmet Takan ve Firdevsi Ermi in brolar gelmekteydi, ksmen sekreter odalaryla ve sadece kendilerinin anahtarlarnn olduu byk elik kasalar vard. Bu elik kasalarda ke para ve sank Mehmet Grhan n brosunda bulunan elik kasada da, Dernein yaplan yan muhasebesi (Nebenbuchhaltung) ile ilgili ksmen evraklar bulunmutu. b) Ayrca, VakfBank Internatinal Viyana AG nin 60329 Frankfurt am Main, Mnchener Str. 48 adresindeki ubesinin yerinin aranmas ile ilgili mevcut arama emri de icra edilmi, yazmalarla ilgili evraklar ve elektronik dataylara elkonulmutu. Bu arada, VakfBank n Hesap numaras ilemlerinde, Deniz Feneri ile sanklar tarafndan idare edilen dier irketler, Deniz Feneri e.V. ad altnda toplu bir hesap numaras yrtlm olduu dikkati ek-mitir.47

C) Bundan baka, Taunustr. 75, 61381 Friedrichsdorf adresinde grev yapmakta olan Schnetgke & Schnetgke Ekonomi Bilirkii ve Mali Mavirlik brosu da aranmt. Arama esnasnda hazr bulunan savc bay Links, Mine Schnetgke ye, Ceza Muhakemeleri Usl Kanunu Madde 52, 53 ve 55 mealinde yasal hak ve mkellefiyetleri aklamt. Akabinde ifade vermeye hazr olduunu ayn savc bay Linkse sylemi ve kendisinin Deniz Feneri iin sadece 2001 den 2003 e kadar kurumlar vergisi beyannda bulunduunu ve Maliya Dairesiyle olan yazmalar yaptn, 2004 2006 yllar iin henz vergi denkletirme beyanlarnn yaplmadn, kendisinin daha nceleri Dernein alanlarnn maa muhasebesini de yaptn, aklamt. Muhasebeyi Dernein kendisinin yaptn, orada muhasebe ilerini sank Ermi in stlendiini, evraklarn da Dernein yeri olan Adam-Opel-Strassede olduunu, vergi denkletirme evraklarnn tamamlanabilmesi iin kendisinin, dernekten sadece gelir gider eitleri (Mali gelir gider tablosu = Summen- und Salden Listen) ile yllk kr zarar oran (= berschussrechnung) aldn, kendisinde sadece dernekten ald Listelerden ve vergi denkletirmesinin kopyasndan baka bir ey bulunmadn, belgelerin kendisinde bulunmadn aklamt. Kendisinde bulunan dosyada, Maliye Dairesiyle olan yazmalar varm. Arada bir dernein, rnein Kamu menfaati hususunda, danmanln yapyormu.48

Maliye dairesine sunulmu olan Alnd belgeleriyle ilgili olarak da, Maliye Dairesinin, maddi yardmlar yaplan kiilerden alnm olan belgelerin asln grmek istediini, onun kendisinin bunlar gzden geirmek iin, muhafaza edildikleri yer olan Adam-Opel-Str. ye gittii, orada birka klasr iine muhafaza edilmi belgelerin bazlarn inceledii, belgeleri Maliye Dairesine bizzat Ermi in gtrd, onunla Maliye Dairesinde bulutuu ve Maliye dairesi IV n bir alanna verdiklerini de belirtmi. Ayrca sank GRHAN, ERM, TAKAN ve hakknda ayrca soruturma yaplan Izzet KURUM un evleri de aranmt.

d) 28.01. ve 01.02.2008 tarihleri arasnda, istinabe yoluyla bavurulan nlemler erevesinde aramalar, Avusturya Emniyet Genel Mdrlnde Kriminal Polis mdr bayan Jacob, kriminal polis stkomiseri Gebhard ve kriminal polis bakomiseri Bhm n huzurunda da sorgulamalar yaplmt. Bu istinabeye bavurmann nedeni, Weiss Handels- und Investment GmbH n Tanmaz satn alm olmas ve Viyanadaki trk dernei tarafndan, Deniz Feneri e.V. nn yardm paralarnn kullanlmasn ortaya karabilmek idi.

WON DER Uluslararas renci ve renci Aktiviteleri Yardmlama Dernei, Kreitnergasse 4-6, 1160 Viyana, Yaplan aratrmalardan, Viyanadaki Kreitnergasse 4-6 adresi,49

daha nceleri bir Kravat retim irketinin yeri olduu, bunun 13.09. 2005 tarihinde Noterlikte yaplan mukaveleyle 1,3 Milyon karlnda Weiss Handels- und Investment GmbH tarafndan satn alnm olduu anlalmtr. Ad geen bu bina u anda, WON DER tarafndan dernek lokali, eitim yeri ve mescit olarak kullanlmaktadr. Weiss Handels- und Investment GmbH adna mukaveleyi sank Mehmet Grhan imzalamt. Bina daha sonra, 24.04.2006 tarihinde yaplan kira mukavelesiyle gene Kreitnergasse 4-6 adresinde bulunan OTEC Handelsgesellschaft. mbH ya ayda 8.250 karlnda kiraya verilmitir. Kira mukavelesi Weiss Handels- und Investment GmbH adna gene sank Mehmet GRHAN tarafndan, OTEC Handelsgesellschaft mbH irketi adna da, irketin sorumlu genel mdr olan ve Viyanadaki WONDER Derneinin ayn zamanda yneticisi olan Yusuf KARA, imzalamtr.Avusturyaya yaplan istinabe bavurusu zel dosyas, deerlendirme bayan Jacob, 06.02.2008

Deniz Feneri e.V. n muhasebesinin yaplan deerlendirilmesinden, Deniz fener nin Wonder e aktard para u ekildedir:Yl Kasa Vakfbank Ffm. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 36.550,00 124.500,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,0025 .000, 00

Postbank

Vakfbank Viyana

Toplam

0,00 103.060,75 0,00 0,00 0,00 0,00

36.500,00 96.500,00 140.000,00 255.000,00 400.000,00 0,00

73.050,00 324.060,00 290.000,00 280.000,00 400.000,00 176.670,00

00,00 176.000,00

50

281.050,00

231.670,00

103.060,75

928.000,00

1.543.780,00

Banka havale cretsiz 1.543.720,00

Avusturya istinabe evraklar dosyas

Deniz Feneri nin Muhasebesine geirilmi, ke denmi, belgeli olarak unlar tesbit edilmitir :Deerlendirme bayan Jacob, 23.01.2008 Nr. Tarih Ne olarak getii kan mebla Dnceler

1

15.10.02 renci yardmYekn

36.650,00

Wonder, F. Ermiten Hasan Kocabyk ve Abdullah Furtana

36.650,00

2 3 4 5

02.01.03 renci yardm 28.03.03 renci yardm 23.04.03 renci yardm 06.06.03 renci yardmYekn

36.500,00 36.500,00 36.50000

Wonder. Makbuz yok Wonder. Makbuz yok Wonder. F. Ermiten Zekeriya Soysal ve Kenan Karslta teslim Wonder. F. Ermiten Zekeriya Soysala teslim

15.000,00

124.500,000 20.000,00 Firdevsi Ermiten Sabahattin Yazcya teslim Firdevsi Ermiten Yusuf Karaya teslim

6 7

25.11.04 renci yardm 24.09.04 renci yardmYekn

100.000,00

120.000,00

Toplam yekn

281.050,00

51

Zikredilen meblalar, WONDER adndaki dernein sorumlular tarafndan, Frankfurt am Main kentinde teslim alnmtr. Bir defasnda da Dernek bakan Yusuf KARA teslim almtr (Nr. 7).Avusturya istinabe evraklar zel dosyas

Ayrca 03.11.2004 tarihli teslim tesellm protoklu da bulunmutur. Bu protokole gre, Deniz Feneri muhasebesinde grnmeyen, WONDER in grevlendirdii Hseyin Hayri NUROLU adndaki ahsa 40.000,00 teslim verilmitir.stinabe evraklar zel dosyas

Ke para alanlardan Abdullah FURTUNA (yukarda Nr. 1) nn ifadesi alnabilmitir. Ad geen ifadelerinde, Yusuf KARA nn talebi ve istei zerine bu mebal Frankfurt am Main da Firdevsi ERMten alm alm olduunu ve aldna dair makbuz imzaladn onaylamtr. Bu paray Viyanadaki evine bulundurduunu, ksmen rencilere dattn, bir ksmyle de, Yusuf KARA nn olurunu aldktan sonra, (Bina) onarm iin malzeme aldn aklamtr. Ancak parann 2002 ylnda alnm olmas, Kreitnergasse 4-6 adresindeki binann onarm iin kullanlm olamaz, nk Kreitnergassedeki bina 2005 ylnda satn alnmt. Binann satn alnmasnda kullanlmasnn yannda, Deniz Feneri e.V. derneinin yardm paralar, bina onarm iin kullanlamaz, tzne aykrdr.

52

stinabe yoluyla ifadelerine bavurulan ahslarn alnan ifadeleri hens deerlendirilememitir, nk Avusturya dan resmi yolla evraklar daha gelmemilerdir. Ancak sorgulama esnasnda hazr bulunan alman polis memurlarnn sylemlerine gre, Deniz Feneri e.V. derneinde bulunup emniyet altna alnan ve Viyana daki WONDER in rencilerine ait olduklar belirtilen, nakit para yardm aldklarn gsteren ve isimler ihtiva eden iki liste, ad geen dernek yerleinden drt renciye, sorgulamalar esnasnda sadece imzalarnn olduu yer gsterilmiti. renciler, listelerden sadece birisinde olan imzalarn kedilerine ait olduunu belirtmiler, dier listedeki imzalarn hibirisini kendi imzalar diye tehis etmemilerdi. Bu gerek, imzalarn baka bir ahs tarafndan atlm olduunu gstermektedir.

4. Dernekle ilgili : Deniz Feneri e.V. dernei 27.02.1999 tarihinde Mrfelden de kurulmutu. Dernein yeri 24.03.2000 tarihine kadar Kurhessenstr. 13, 64546 Mrfelden adresinde idi, daha sonra Flinschstrasse 45, 60388 adresine tanm ve Firdevsi Ermi in ifadelerine gre de, Kasm 2004 tarihinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 adresine tanm. Deniz Feneri e.V. n yeri, son olarak, AdamOpel Strasse 5, 60386 adresindeki binann 3. katnda, dernein ynetim kurulu en son bakan Mehmet TAKAN n da brosunun bulunduu yerde, idi. Dernein 2002 ylnda yurtdnda da, 7 place St. Florent, F 67200 Strassburg53

adresinde bir ubesi vard. 2002 yl sonlarnda bu ube kapatlmt. Bu ube hakknda salkl bir bilgi mevcut deildir. Dernein tznde belirtilmi olan amaca gre Dernek, zihnen, fiziken veya ruhen veya mali ynden bakasnn yardmna muhta kiilere yardm edecekti. Tznde, Dernein hibir ekilde kazan elde etme amacnn olmad, amacnn sadece kamuoyu menfaatine ve vergiler yasas 51. ve 53. maddeleri mealinde olduu yazldr. Dernek, amacna ulaabilmesi iin yardma muhta olan rencilere hertrl yardmda bulunmakla, salk durumundan ikayeti olanlarn tedavisinde yardmc olmakla, tedavi masraflarn karlamak zere hastahanelerle veya polikliniklerle mukaveleler yapmakla, gereken ilalarn temininde ve bunlarn parasn denmekle, yardma muhta kiilere kamuoyunun dikkatini ekmek iin basn ve yayn organlaryla irtibatta bulunmakla, fakir ve kimsesizlerin snnet, nian, dn gibi etkinliklerinin masraflarn karlamakla; ayni, nakdi vesaire yardmlarda bulunmakla, eitim hususunda, yiyecek giyecek ve yakacak konularnda yardma muhtalara yardmda bulunmakla, tzndeki amaca ulalabilecekti. Dernein faaliyeti sadece yurtii ile snrlandrlm deildir. Dernek, Mehmet Grhan, Hseyin Grler, Mehmet en, Muhittin Candan, lknur Baysu, Blent ver, Recep Kurum ve smail Can tarafndan kurulmutur. Derneklerin tescil edildii Sulh Ceza Mahkemesi Tescil Dairesinde, Dernein kuruluunda kabul edilen tzk, 11.03.1999 tarihinde ibraz edilmi ve tescil dosyasna konulmutur. Bu tzn sonunda54

kurucularnn adlar yazldr, onlarla ilgili u bilgiler mevcuttr: Ilnur Baysu, Mannheim barosuna kaytl bayan avukat; ilk balarda dernein avukat ve kuruluu hakkndaki formalitelerle ilgiliydi. Mehmet Grhan n arzu ve daveti zerine 27.02.1999 da Dernein, Kurhessenstrasse 13, 64546 Mrfelden adreinde kurulu kurultayn idare etmiti. Firdevsi Ermi in 25.04.2007 tarihinde tutuklanmasndan hemen sonra, nce avukatln yapmt. smail Can, kimlii imdiye dek tam olarak tesbit edilmi deildir. Dernein Tznde, kurucu yelerin adlar arasnda smail Can adnda birisinin ismi bulunmakta, el yazsyla yazlm, trk, Waldstrasse 4446 Offenbach ibaresi yazl, imza da vardr.Bu isimle belirtilen adreste ne birisinin kayd (Anmeldung) vard, ne de halen mevcut. Belirtilen adreste yurkarda da akland zere, Mannheim Savclnn dolandrclktan dolay hakknda soruturma davas am olduu YIMPA Gurubunun eitli irket yerleri ve Ayta Handels GmbH irketinin yeri vard.

Muhittin Candan 10.05.1965 St/Trkiye doumlu, Waldstrasse 201, 63071 Offenbach adresinde mukim, eitli ASS Taxi irketlerinin genelmdrln yapmt. Mehmet Grhan, - bilinmekte 55

Hseyin Grler, 07.07.1963 Yozgat/Trkiye doumlu, 60433 Julius-Brecht-Strasse 3, adresinde mukim, Trk vatandadr, YMPA davasnda barol oynayan ve tevkif mzekkeresiyle aranmakta olan Faik Grler in kardeidir (veya aabeyi). Dernein kurulu tutanana gre, o da katipti.

Recep Kurum, 12.02.1961 Ankara/Trkiye doumlu, Johanna-Tesch-Platz 18, 60386 adresinde mukim, Trk vatanda, Mehmet Grhan n kaynbiraderi (Kzlk soyad Kurum olan Nurgl Grhan n kardei), kr Kurum un olu, zzet Kurum un kardei (veya aabeyi). Blent ver, 21.07.1958 stanbul/Trkiye doumlu, kanal 7 de sunucu gazeteci, 65499 Flrsheim, Ketteler Str. 20 adresinde ( zamannda Grhan n evi idi) oturur, Trk vatanda, Mehmet en, 15.06.1964 Karabayr/Trkiye doumlu, Bethmannstrasse 19, Frankfurt am Main adresinde mukim, Trk vatanda,Dernek tescil zel dosyas

56

Dernein 17.11.2006 tarihinde yapt olaanst kurultaynda u yeler hazr bulunmutu : Mehmet Grhan, Firdevsi Ermi, Mehmet Takan, Bedrettin Ylmazer, mit Sincanolu, Bayram Bal ve zzet Kurum.Dernek tescil zel dosyas

07.07.1007 tarihinde yaplm olan Kurultaydaki listede, dernein en azndan u yeleri vard: Mehmet Takan, Bedrettin Blent Bilgin, mit Sincanolu ve Bayram Bal. Bu listede oy hakknn Mehmet Grhan ve Recep Kurum un olmas, dierlerinin oy hakknn bilhassa olmamas dikkat ekicidir. Dernein Ynetim Kurulu- srasyla yle olmutur :Dosyann 328 ve dev. sayfalar

1. Bakan : Mehmet Grhan (27.02.1999 24.03.2000) 2. Bakan : Mehmet en Katip (27.02.1999 24.03.2000) : Hseyin Grler (27.02.1999 24.03.2000)

1. Bakan : Mehmet Grhan (24.03.2000 07.04.2001) 2. Bakan : Mcahit Yldz Katip (24.03.2000 07.04.2001) : Erol Genaliolu (24.03.2000 07.04.2001)

1. Bakan : Mehmet Grhan (07.04.2001 17.11.2006) 2. Bakan : Mehmet Balk (07.04.2001 17.11.2006) Katip : Firdevsi Ermi (07.04.2001 - 17.11.2006)

1. Bakan : Mehmet Takan (17.11.2006 aktel)57

2. Bakan : zzet Kurum Katip : Firdevsi Ermiwww.denizfeneri.org

(17.11.2006 aktel) (17.11.2006 aktel)

Burada, Frankfurt am Main kentindeki ve yukarda adlar geen sanklar tarafndan idare edilen Deniz Feneri e.V. n yansra, Trkiyede de, Deniz Feneri Yardmlama ve Dayanma Dernei vardr ki, bunun da amac kamuoyu menfaatine almak ve yardma muhtalara yardmda bulunmaktr. Kendi verilerine gre, 2006 ylnda Trkiye Deniz Feneri kuruluuna 100 Milyon USDolar yardm paralar gelmi. Trkiye Deniz Feneri Dernei, buradaki Deniz Feneri e.V. derneinde 25.04.2007 tarihinde yaplan aramadan hemen sonra, basn ve yayn organlarna vermi olduu demelerle ve kendi Internet sayfasna koymu olduu bilgilerle, Almanyadaki Deniz Feneri e.V. dernei ile irtibat ve alakalarnn olmadn beyan etmiti. Trkiye Deniz Feneri Dernei Bakan bay Engin Ylmaz da, burada vermi olduu 15.05.2007 tarihli ifadelerinde buna benzer verilerde bulunmutu. Ylmaz ifadelerinde, Trkiyedeki Deniz Feneri ile Almanyadaki Deniz Feneri Dernei arasnda hibir hukuki ban olmadn, bunlarn birbirinden tamamen ayr iki dernek olduklarn belirtmitir. Trkiye Deniz Feneri nin 320 ahs altrdn, 40.000 kiinin de fahri grev yaptn ve 450.000 yardma muhta ailenin kaydnn

58

bulunduunu, Alman Derneine de zamannda btn blgelerde yardmda bulunulamayacann sylendiini, onlara belli blgeleri stlenebileceklerinin sylendiini aklamtr. Kendilerinin (TR. Deniz Feneri) ulaamadklar yerlerde onlarn yardmlarn serbeste dattklarn, kendilerinin sadece fikren danmanlk yaparak tavsiyelerde bulunduklarn, her defasnda da onlara (TR. Deniz Fenerine) sorulmadn beyan etmitir. Tank Ylmaz gya, Alman derneinin Trkiyeye gnderdii yardmlar orada kimin takip ettiini ve bunun iin gereken muhasebeyi kimin yaptn bilmiyormu. Kendisine, Alman Deniz Feneri iin, Trkiyedeki Deniz Feneri nde yardm edilen kiilerden alnan alnd belgelerinin veya buna benzer hehangi bir evran bulundurulup buludurulmad, veya Alman Deniz Feneri iin orada (Trkiye de) herhangi bir muhasebe iinin yaplp yaplmad hususunda sorulan soruya hayr yant vermitir.

Sank Grhan n yakn alan tank bayan Oru, 16.05.2007 tarihli ifadelerinde, 2001/2002 yllarnda Alman Deniz Feneri nin Trkiyede yardmlar datmak iin personelinin olmadn, bu ileri Trk Deniz Feneri personelinin yaptn aklamtr. Tank bayan Dilek Balk da, 31.05.2007 tarihinde vermi olduu ifadelerine, heriki Dernein aralarnn ok iyi olduunu aklam ve heriki dernein ortak olduunu sanyordum. Gnde be on kez birbirleriyle telefon grmesi yapyorlard. Trkiye deki Der59

nekten baz yetkililer, Frankfurt taki Dernee iki kez misafir olarak gelmilerdi demitir. Sank Takan n Haziran aynda, hakknda ayrca soruturma yaplan Zekeriya Karamana gndermi olduu bir E-Mail de, Engin in tank ifadelerini bir talihsizlik/ansszlk olarak nitelemiti.. Yaplan soruturma ve aratrmalarn neticelerinden, heriki dernein olduu gibi, Almanya daki Kanal 7 ile Trkiye deki Kanal 7 televizyon yaynlar sorumlularnn ok yakn ilikilerinin olduu ortaya kmtr. 5. Yakn ilikinin bulunduu Sermaye irketleri:Firmalara gre sralanm tescilli irketler zel dosyas

Kovuturmalarn sonunda, birsr sermaye irketlerinin Deniz Feneri ile ok yakn irtibatlarnn olduu ortaya karlmtr. Heriki tarafn (Deniz Feneri ve irketlerin) sorumlular ile sahipleri arasnda farkn olmad anlalmtr. irketlerin merkezleri ile Deniz Feneri nin yeri ayn yerde olduu gibi, irketler arasnda, bilhassa tze aykr olarak, toplanan yardm paralarndan transaksiyonlarn yapld ortaya karlmtr. Bu para transaksiyonlarnn daha iyi anlalabilmesi iin, sorumlulara, irketlerin kurulmalarna ve mevcut nemli irketlerin zelliklerine bir gz atalm:

60

a) Weiss Handels- und nvestment GmbH Weiss Handels- und nvestment GmbH 17.01.2003 tarihinde, European Food & Marketing GmbH olarak ve 500.000,00 sermayeli irket olarak kurulmutu. 02.06.2003 tarihinde ise Weiss Handels- und nvestment GmbH olarak adlandrlmt. irketin faaliyet yeri ise Flinsch Strasse 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermi in verilerine gre irketin yeri Kasm 2004 ylndan itibaren, Adam-Opel-Strasse 5, 60388 Frankfurt adresine nakledilmitir. irket faaliyet alan da, yurtii ve yurtdnda irket ortaklk hisselerinin idaresi, hertrl irket kurma, mevcut irketlerde ve tanmazlarda yatrm yaparak ortaklk edinme, hertrl mallarla ithalat, ihracat, sanayi, radyo ve televizyon program yayncl ve basn yayn temsilcilii olarak belirlenmiti. Sermayenin gelimesi ve irket sahiplerine gre dalm:Mehmet Balk 50.000,00 (17.01.2003 16.04.2003)

irket hissedarlar

Mehmet Grhan 112.500,00 337.500,00

( 17.01.2003 16.04.2003)(17.01.2003 16.04.2003)

Euro 7 Ferseh & Marketing GmbH

GmbH nn kurulmas esnasnda, Noterde Mehmet Grhan ve Mehmet Sddk Balk hazr bulunmular. Mehmet Grhan kendi

61

adna ve Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH nn genel mdr olarak buunmutu.Mehmet Balk 50.000,00 (16.04.2003 02.06.2003)

Mehmet Grhan 112.500,00 (16.04.2003 -02.06.2003) Zekeriya Karaman 84.450,00 (16.04.2003 -02.06.2003) Mustafa elik 84.350,00 (16.04.2003 -02.06.2003) 84.350,00 (16.04.2003 -02.06.2003) 84.350,00 (16.04.2003 -02.06.2003)

irket hissedarlar

smail Karahan Zahid Akman

irketteki hisse satn alma ve devretme ilevleri 16.04.2003 tarihinde noterde yapld zaman, Mehmet Grhan, Mehmet Sddk Balk ve Dr. Aykut Zahid Akman hazr bulunmutu. Mehmet Grhan hem kendi adna, hem de Euro 7 Fernseh und marketing GmbH nn sorumlu Genel Mdr olarak, Dr. Aykut Zahid Akman da, hem kendi adna, hem de Zekeriya Karaman, Mustafa elik ve smail Karahan n vekaletiyle beyanlarda bulunabiliyordu.Mehmet Grhan 100.000,00 (02.06.2003 29.12.2004) Karaman Mustafa elik 100.000,00 (02.06.2003 29.12.2004) 100.00,00 (02.06.2003 29.12.2004) 100.000,00 (02.06.2003 29.12.2004) 100.000,00 (02.06.2003 29.12.2004)

irket hissedarlar

smail Karahan Zahid Akman

62

02.06.2003 tarihinde Mehmet Grhan, Dr. Aykut Zahid Akman ve Mehmet Mehmet Sddk Balk bizzat notere gitmiledi. Mehmet Grhan hem kendi adna, ve hem de dier ortaklar olan smail Karahan, Zekeriya Karaman ve Mustafa elik in adna vekaletle, hareket etmiti/ beyanda bulunmutu. 29.12.2004 tarihinde irket sermayesi arttrlmt. Buna gre hisseler yle idi :

Mehmet Grhan Mustafa elik smail Karahan Zahid Akman

200.000,00 ( 29.12.2004 08.12.2005) 200.000,00 ( 29.12.2004 08.12.2005) 200.000,00 ( 29.12.2004 08.12.2005) 200.000,00 ( 29.12.2004 08.12.2005)

Zekeriya Karaman 200.000,00 ( 29.12.2004 08.12.2005)

irket hissedarlar

Mehmet Grhan Mustafa elik smail Karahan

250.000,00 ( 08.12.2205 09.03.2006) 250.000,00 ( 08.12.2205 09.03.2006) 250.000,00 ( 08.12.2205 09.03.2006)

Zekeriya Karaman 250.000,00 ( 08.12.2205 09.03.2006)

29.12.2004 tarihinde irket sermayesinin arttrlmas ve hisse satn alma ve devretme ilerinin yapld 08.12.2005 tarihinde de Mehmet Grhan tek bana ahsen Notere gitmi ve hem kendi adna ve hem de Trkiyedeki hisse sahiplerinin adna vekaletle beyanda bulunmu/hareket etmiti.

63

09.03.2006 tarihinde Wiss Handels- und Investment GmbH irketinin sermayesi 500.000,00 arttrlarak, 1.500.000,00 ya karlmtr. Buna gre hisseler yle idi :Mehmet Grhan irket hissedarlar Zekeria Karaman Mustafa elik smail Karahan 375.000,00 (09.03.2006 aktel) 375.000,00 (09.03.2006 aktel) 375.000,00 (09.03.2006 aktel) 375.000,00 (09.03.2006 aktel)

09.03.2006 tarihinde yaplan irket sermayesi arttrmnda da Mehmet Grhan tek bana Notere gitmi ve hem kendi adna ve hem de Trkiyedeki irket hissedarlar adna beyanlarda bulunmutur. irketin Genel Mdrleri ve grev sralar yle idi :

Mehmet Grhan Mehmet Grhan

(17.01.2003 16.04.2003) (30.09.2005 19.06.2007)

Mehmet Sddk balk (17.01.2003 02.06.2003) Genel Mdrler Dr. Aykut Zahid Akman (16.04.2003 30.09.2005) zzet Kurum ahin Ksm (05.07.2006 aktel) ( 19.06.2007 aktel)

irketi darya kar ticari adan temsil edebilen (Prokura sahipleri) kiiler olarak:Mehmet GrhanProkura yetkilileri

(16.04.2003 30.09.2005)

Zekeriya Karaman (30.09.2005 aktel)

64

b). Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH Limited irket 23.05.2001 tarihinde ve Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH ad altnda ve 50.000,00 sermaye ile kurulmu ve iflas eden Media 7 fernseh GmbH irketinin faaliyet alann, irketin yerini ve sabit varlklarn devralmt. irket yeri irketin faaliyet yeri Flinschstraase 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermi in ifadelerine gre kasm 2004 tarihinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresine tanm. Euro 7 Fernseh und Marketing GmbH nn faaliyet yeri de Adam- Opel-Strasse 5 adresinde, zemin katta (TVekim, Reji ve Teknik) idi. 1. katta eitli mstahdemlerin yazhaneleri ve teknik) ve 2. katta eitli mstahdemlerin yazhaneleri ve muhasebe) ve sank Firdevsi Ermi (Oda Nr. 3) ve sank Mehmet Grhan n da yazhaneleri (Oda.Nr. 7) bulunuyordu. irketin hissedarlar kronolojik olarak yle :Zekeriya Karaman 12.000,00 ( 23.05.2001 11.06.2002) Mehmet Grhan Mustafa elik smail Karahan 9.500,00 ( 23.05.2001 11.06.2002) 9.500,00 ( 23.05.2001 11.06.2002) 9.500,00 ( 23.05.2001 11.06.2002) 9.500,00 ( 23.05.2001 11.06.2002)

irket hissedarlar

Zahid Akman

Zekeriya Karaman 21.500,00 (11.06.2002 19.06.2002) Mehmet Grhan Mustafa elik smail Karahan 9.500,00 (11.06.2002 19.06.2002) 9.500,00 (11.06.2002 19.06.2002) 9.500,00 (11.06.2002 19.06.2002)

65

GmbH irketinin 23.05.2001 tarihinde kurulu protokolunu noterde tasdik ettirmek iin, Ludwigshafen deki Noter Wolfgang Krebs in makamna Mehmet Grhan ve bayan lknur Baysu ahsen gitmilerdi. lknur Baysu orada, Zekeriya Karaman, Mehmet elik, Zahid Akman ve smail Karahan n adna vekaletli olarak beyanlarda bulunmutu/hareket etmiti. 19.06.02 tarihinde irketin sermayesi 500.000,00 arttrlmtr irket hissedarlarZekeriya Karaman 400.000,00 (19.06.2002 20.05.2003) Mehmet Grhan Mustafa elik 34.000,00 (19.06.2002 20.05.2003) 33.000,00 (19.06.2002 20.05.2003)

smail Karahan Mehmet Grhan Mustafa elik smail Karahan

33.000,00 (19.06.2002 20.05.2003) 100.000,00 (20.05.2003 08.12.2005) 100.000,00 (20.05.2003 08.12.2005) 100.000,00 (20.05.2003 08.12.2005)

Zekeriya Karaman 100.000,00 (20.05.2003 08.12.2005)

Ayut Zahid Akman 100.000,00 (20.05.2003 08.12.2005)

20.05.2003 tarihli hisse satn alma ve devretme ilerinin protokolunu noterce onaylamak zere Memet Grhan, Dr. Henning Eismann n makamna tek bana, ahsen gitmiti. Grhan Noterde, hem kendi namna, hem de vekaletli olarak smail Karahan,66

Zekeriya Karaman, Mustafa elik ve Dr. Aykut Zahid Akman adna beyanda bulunmutu/hareket etmiti.08.12.2005 tarihli, noter onayl hissedarlar mukavelesinde hisseler dzeltilmi ve u sermaye hisseleri belirlenmitir:

Zekeriya Karaman

390.500,00 (19.06.2002 -20.05.2003) 34.000,00 (19.06.2002 -20.05.2003) 33.000,00 (19.06.2002 -20.05.2003) 33.000,00 (19.06.2002 -20.05.2003) 9.500,00 (19.06.2002 -20.05.2003) 100.000,00 (20.05.2003 -08.12.2003) 100.000,00 (20.05.2003 -08.12.2003) 100.000,00 (20.05.2003 -08.12.2003) 100.000,00 (20.05.2003 -08.12.2003) 100.000,00 (20.05.2003 -08.12.2003)

irket

Mehmet Grhan smail karahan Aykut Zahid Akman Zekeriya karaman Mehmet Grhan Mustafa elik smail Karahan Aykut Zahid Akman

Hissedarlar Mustafa elik

Zekeriya Karaman Mehmet Grhan Mustafa elik smail Karahan

125.000,00 (08.12.2005 09.03.2005) 125.000,00 (08.12.2005 09.03.2005) 125.000,00 (08.12.2005 09.03.2005) 125.000,00 (08.12.2005 09.03.2005)

08.12.2005 tarihli hisse satn alma ve devretme ilerinin protokolunu noterce onaylamak zere Mehmet Grhan, Dr. Henning Eismann n makamna tek bana, ahsen gitmiti. Grhan Noterde, hem kendi namna, hem de vekaletli olarak

67

smail Karahan, Zekeriya Karaman, Mustafa elik ve Dr. Aykut Zahid Akman adna beyanda bulunmutu/hareket etmiti. 09.03.2006 tarihinde irketin sermayesi 500.000,00 arttrlarak, 1 Milyona kartlm ve hisseler u ekilde belirlenmiti.Zekeriya Karaman 250,000,00 (09.03.2006 aktel) 250,000,00 (09.03.2006 aktel) 250,000,00 (09.03.2006 aktel) 250,000,00 (09.03.2006 aktel)

Hissedarlar Mehmet GrhanMustafa elik smail Karahan

Sermaye arttrlmas iin Mehmet Grhan, 09.03.2006 gn tek bana, ahsen Dr. Henning Eismann n makamna gitmiti. Noterde Grhan, hem kendi namna hem de vekaletle smail karahan, Zekeriya Karaman ve Mustafa elik adna beyanda bulunmutu/hareket etmiti. irketin genel Mdrln srasyla u ahslar stlenmilerdi:Zekeriya Karaman (23.05.2001 -11.06.2002) Mehmet Grhan Dr. Zahid Akmanirketin genel Mdrleri

(23.05.2001 - 02.06.2002) (13.11.2003 - 30.09.2005) (08.12.2005 - 19.06.2007) (19.06.2007 - aktel)

Mehmet Grhan ahin Ksm

Zekeriya Karaman (30.09.2005 - 19.06.2007)

68

irketin ticaret baznda darya kar yetkili temsilcileri (Prokura yetkilileri):Zekeriya karaman (19.06.2002 08.12.2005) irketin Prokura yetkilileri Mehmet Grhan (02.06.2003 08.1.2005) Zekeriya Karaman (19.06.2007 - aktel)

c) Atlas Media Marketing GmbH Limited irket 09.05.2003 tarihinde Weiss Handels- und Investment GmbH olarak 50.000,00 sermaye ile kurulmutu. 02.06.2003 tarihinde irket,European Food & Marketing GmbH olarak isim deitirmi ve 29.12.2004 tarihinde de tekrar isim deiikliine uram ve bu sefer Atlas Marketing GmbH adn alm, nihayet de 17.02.2005 gn bir kez daha isim deiiklii yaplm ve firmann ad Atlas Media Marketing GmbH olmutu. irketin yeri irketin faaliyet yeri Flinschstraase 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde idi, Firdevsi Ermi in ifadelerine gre kasm 2004 tarihinden itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresine tanm. irketin faaliyet alan, gda rnleri ve dier maddelerle ticaret yapmakt. 08.03.2005 tarihinde tekrar bir deiiklik daha yaplm ve Radyo Televizyon rnleri retme, bunlar kablo ve satelit zerinden yayna sokma ve hertrl radyo televizyon hizmetleri vermeye evrilmiti.69

Limited irketin hisedarlar ve hisse paylar srasyla yle idi:

smail Karahan 09.05.2003 02.06.2003 (10.000,00 ) Zahid Akman 09.05.2003 02.06.2003 (10.000,00 ) 09.05.2003 02.06.2003 (10.000,00 )

Hissedarlar Mustafa elik

Zekeriya Karaman 09.05.2003 02.06.2003 (10.000,00 ) Mehmet Grhan 09.05.2003 02.06.2003 (10.000,00 )

Firmann kuruluunu noterce onaylatmak zere Mehmet Grhan, Dr. Aykut Zahid Akmanla beraber 09.05.2005 tarihinde bizzat Noter Dr. Henning Eismann n makamna gitmilerdi. Noterde Mehmet Grhan, hem kendi namna, hem de Zekeriya Karaman, smail Karahan ve Mustafa elik in adna, vekaletli olarak, beyan-da bulunmutu/hareket etmiti.HissedarlarWeiss Handels- und Investment GmbH 02.06.03-29.12.04 (48.850,--) Mehmet Sddk Balk 02.06.2003 29.12.2004 ( 1.150,-- )

29.12.2004 gn Mehmet Grhan, Dr. Aykut Zahid Akman ve Mehmet Sddk balk Noter Dr. Henning Eismann n makamna, irketin hisse satn alma, devretme ve ismini onaylatmaya bizzat gitmilerdi. Noterde Mehmet Grhan,hem kendi namna, hem de Zekeriya Karaman, smail Karahan ve Mustafa elik in namna, vekaletli olarak, beyanda bulunmutu/hareket etmiti.

70

Weiss Handels- und Investment GmbH, 29.12.2004 aktel

Hissedar

(50.000,00 )

29.12.2004 gn Mehmet Grhan Notere tek bana, Sddk Balk nn vekaletiyle gitmi ve Weiss Handels- und Investment GmbH Limited irketinin tek prokuristi olarak beyanda bulunmu /hareket etmiti. irketin yeni ekli olan Atlas Media Marketing GmbH y onaylatp tescil ettirmek zere Dr. Aykut Zahid Akman, Weiss Handelsund Investment GmbH nn sorumlu Genel Mdr (Geschaeftsfhrer) olarak Notere gittiinde, yannda Mehmet Sddk Balk da vard. irketin Genel Mdrlk sorumluluunu srasyla u ahslar stlenmilerdi:Dr. Aykut Zahid Akman (09.05.2003 04.10.2005) Mehmet Sddk Balk ( 02.06.2003 29.12.2004) Mehmet Grhan Sorumlu Genel Mdrler ahin Ksm (04.10.2005 - 18.06.2007 (18.06.2007 - aktel

71

irketin ticaret baznda darya kar yetkili temsilcileri (Prokura yetkilileri)

irketin Prokura yetkilileri

Mehmet Grhan (09.05.2003 04.10.2005) Zekeriya Karaman (18.06.2007 aktel)

d) European Consulting & Marketing GmbH irket Limited irket olarak ve European Consulting & Marketing GmbH ad altnda 28.03.2003 tarihinde kurulmutu. 10.09.2003 gn irketin ad Yeni afak Europa GmbH olarak deitirilmise de, bu isim altnda irketler siciline kayd yaptrlmamtr; dolaysyla European Consulting & Marketing GmbH olarak irket, her ne kadar Yeni afak Europa GmbH ad altnda faturalar kesiliyorsa da, hl devam etmektedir. irket yeri irketin faaliyet yeri nce Wald Strasse 119, 63065 Offenbach am Main adresinde idi, 13.12.2003 tarihinde Flinsch Strasse 45, 60388 Frankfurt am Main adresinde tanm. Firdevsi Ermi in verilerine gre, kasm 2004 ten itibaren de Adam-Opel-Strasse 5, 60388 Frankfurt am Main adresinde tanm. Kasm 2004 te irketin faaliyeti durdurulmutu.

72

irketin Faaliyet Alan Reklam filmleri ve reklam klipsler retimi, elektronik medya ve televizyon programlar konsepsiyonlar, hertrl yayn iin reklam retimi, yazl hertrl reklam ileri ve bunlarn pazarlanmas, Internet sayfalar tasarm retim ve hizmetleri, irket logolar tasarm ve retim hizmetleri, irketler iin reklam malzemesi tasarm ve retim hizmetleri, CD, Plak, Kaset, Video, vs. radyo televizyon yaynlar ve hertrl basn ve dier basn yayn organlar temsilcilii, ticareti zel msaadeye bal olmayan hertrl mal ve malzemenin kira ve ticereti idi. Hissedarlar srasyla:Aykut Zahid Akman 80.000,00 (28.03.2003 02.06.2003) 10.000,00 (28.03.2003 - 02.06.2003)

Mehmet Sddk Balk 10.00000 (28.03.2003 - 02.06.2003) Firdevsi Ermi

Hissedarlar

28.0.2003 tarihinde Firdevsi Ermi, Mehmet Sddk Balk ve Dr. Aykut Zahid Akman, irketi tescil ettirmek zere notere gitmilerdiAykut Zahid Akman 1.000,00 (02.06.2003 17.09.2003) Weiss Handels- und Investment GmbH 99.000,00 (02.06.03 17.09.03)

Hissedarlar

73

irket hisse satma ve devretme ilemlerinin noterce onaylatlmas iin 02.06.2003 tarihinde Notere, Mehmet Grhan Weis Handelsund Investment GmbH irketinin temsilcisi olarak, Mehmet Sddk Balk, Dr. Aykut Zahid Akman ve Firdevsi Ermi ahsen gitmilerdi. 17.09.2003 tarihinde noterce satma ve devretme szlemesi yaplmt. Buna gre hissedarlar u sermayelerine gre European Food & Marketing GmbH irketinde hisse sahibi olmulard : Weiss Handels- und Investment GmbH irketi 49.000,00 Dr. Aykut Zahid Akman Muzaffer Albayrak Mesut Muhammed Albayrak Ahmet Albayrak 1.000,00 16.700,00 16.650,00 16.000,00

Ancak hissedarlar arasnda kan anlamazlk yznden bu szleme geri ekilmiti.Hissedar Weiss Handels- und nvestment GmbH 100.000,00 (24.08.2006 aktel)

74

Sorumlu Genel Mdrler unlard :Aykut Zahid Akman Firdevsi Ermi Genel Mdrler Firdevsi Ermi Mehmet Grhan Mehmet Takan (28.03.2003 24.08.2006) (28.03.2003 10.09.2003) Kaytlarnda erh yok) (24.08.2006 aktel) (24.08.2006 aktel) (24.08.2006 aktel)

Mehmet Sddk Balk (28.03.2003 10.09.2003)

Mesut Muhammed Albayrak 17.09.2003, Tescil

Prokura yetkilileri:Prokura yetkilisi

Mehmet Grhan ( 10.09.2003 aktel)

f) Taxi Quick GmbH irket 10.11.2004 tarihinde Taxi Quick GmbH ad altnda, 25. 000,00 luk bir sermaye ile kurulmutu. Bu irket Prestige Taxi GmbH limited irketinin devamdr. irketin yeri irketin yeri, resmi olarak Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresinde grlmektedir. Firdevsi Ermi in aklamalarna gre bu adreste muhasebe ileri yaplyordu, fiilen irketin yeri Frankfurt am Maindaki Lahnstr. 43 adresinde idi. irketin faaliyet alan Taxi hizmetleri, araba kiralama, zel maadeye bal olmayan ahs ve malzeme nakliyat bu i iin gereken hertrl hizmeti75

verme, motorlu vasta yedek para ithal ve ihracat, araba servisi hizmeti, alm ve satm idi. irket 25.000,00 sermaye ile kurulmutu: HissedarlarHissedarlar Mehmet Grhan 22.500,00 (10.11.2004 11.09.2006) Firdevsi Ermi 2,500,00 ( 10.11.2004 11.09.2006)

10.11.2004 tarihinde irketin kuruluunu tescil ettirmek zere Notere Mehmet Grhan ve Firdevsi Ermi bizzat gitmilerdi. Firdevsi Ermi e gre, kendisi, sadece kukla bir sorumlu genel mdrmt. Aslnda hereyde karar verme yetkisi, Mehmet Grhan daymt. 11.09.2006 tarihinde irketin sermayesi 100.000,00 ya arttrlmt. Buna gre hisseler u ekilde olmutu :Mehmet Grhan 90.000,00 (11.09.2006 - aktel) Hissedarlar Firdevsi Ermi 10.000,00 (11.09.2006 - aktel)

11.09.2006 gn Mehmet Grhan, Firdevsi Ermile birlikte Noter vekili Henning Eismann n yanna sermaye arttrm tescili iin gitmiti.

76

Sorumlu Genel mdr olarak:Mehmet Grhan (10.11.2004 08.03.2005) Firdevsi Ermi Genel Mdrler mer Glmez (10.11.2004 - aktel) ( 08.03.2005 18.04.2006) Meh