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COOPERENKA I.A.C.

VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2020 Hora: 1:00 p.m. Lugar: Club Unión del Poblado Carrera 43 A # 1 - 50

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Himno Nacional 2. Himno del Cooperativismo 3. Verificación del quórum 4. Lectura y aprobación del orden del día 5. Instalación de la Asamblea por parte del presidente de la Junta Directiva 6. Nombramiento de la mesa directiva

a. Presidente b. Vicepresidente

7. Aprobación del reglamento de deliberaciones para la Asamblea 8. Nombramiento de comisiones

a. Revisión y aprobación de acta b. Escrutinios c. Postulaciones d. Selección de proposiciones

9. Informe comisión de revisión y aprobación de acta Asamblea 2019 10. Informe Administrativo

a. Informe del Balance Social b. Informe del Balance Económico

11. Dictamen e informe de la Revisoría Fiscal 12. Aprobación del balance social y del balance económico 13. Presentación y aprobación propuesta distribución de excedentes 14. Elecciones

a. Junta directiva b. Revisoría fiscal y asignación de honorarios

15. Proposiciones y recomendaciones 16. Clausura - Himno Antioqueño El señor Presidente de la Junta Directiva Raúl Darío Sierra Zapata, deja constancia en esta acta, que en reunión ordinaria del 27 de enero de 2020 según consta en el acta de Junta Directiva N° 114, acordó convocar a sus Delegados a la VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, el día de hoy 14 de marzo de 2020, e igualmente aprobó el orden del día propuesto.

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Además, el Presidente de la Junta Directiva Raúl Darío Sierra Zapata deja constancia en esta acta, que la convocatoria se realizó de conformidad con el Estatuto y la Ley, además, cumpliendo con la normatividad actual de la Superintendencia de Economía Solidaria y se efectuó a través de todos los medios de comunicación de Cooperenka I.A.C., por medio de circulares en carteleras, correo personalizado a Delegados, página Web y vía e-mail el día 21 de febrero de 2020, adjuntando el orden del día.

DESARROLLO 1. Himno Nacional Los delegados asistentes a la VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados entonan el himno Nacional. 2. Himno del Cooperativismo Los delegados asistentes a la VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados entonan el himno del Cooperativismo. 3. Verificación del quórum El presidente de la Junta Directiva Raúl Darío Sierra Zapata deja constancia que la entidad actualmente cuenta con un total de 38 delegados hábiles para asistir a la Asamblea, de los cuales 36 son principales y 2 suplentes, y después de confirmar la asistencia de acuerdo al listado que los delegados firmaron a la entrada del recinto siendo las 1:15 p.m., se encuentran presentes en esta Asamblea 33 delegados principales y 1 delegado suplente, para un total de 34 asistentes, todos hábiles para asistir a la Asamblea. Se aclara que los delegados principales ausentes en la medida que se presenten al recinto pueden seccionar con voz y participar de la asamblea, y con voto en la medida que no hayan sido reemplazados. El número total de delegados convocados fue de 38, de los cuales asistieron 33 delegados principales y 1 delegado suplente el cual es habilitado como principal, por lo tanto, el suscrito secretario de la asamblea, Nelson Mejía Suárez informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir, con 34 delegados principales hábiles. Nº NOMBRE CEDULA PRINCIPALES 1. RAUL DARIO SIERRA ZAPATA 70.320.744

2. WILLIAM GIRALDO GOMEZ 71.000.444

3. VICTOR OCHOA BELTRAN 70.322.281 4. OMAR MORENO VELASQUEZ 70.080.233

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5. JADER FERNEL DE LEON ORTIZ 71.659.022

6. FRANCISCO JULIAN VELEZ BEDOYA 71.604.307

7. JAIME ALONSO CADAVID VASQUEZ 70.321.527

8. RODRIGO MEJIA OSORNO 3.407.225

9. NUBIA ELENA GUERRA ORREGO 43.431.779

10. JOAQUIN HOYOS URIBE 70.320.991

11. FABIO VALENCIA CADAVID 70.049.767

12. HECTOR LEON GARCIA ROJAS 70.321.148

13. JESUS DARIO CARMONA LOPEZ 3.488.986

14. CARLOS HUMBERTO BUITRAGO GARCIA 15.430.889

15. NERY VALENCIA TAMAYO 21.765.903

16. JESUS EMILIO CATAÑO CASTRILLON 70.320.030

17. NELSON MEJIA SUÁREZ 70.324.379

18. JUAN CAMILO OCHOA CAÑAS 1.035.860.669

19. GLORIA AGUDELO BUSTAMANTE 21.765.717

20. DIEGO ALBERTO ZAPATA CORTES 70.323.974

21. CARLOS ALBEIRO CAÑAS GARCIA 70.322.944

22. TOBIAS ARIAS GRISALES 70.053.637

23. JOVANNY RINCON CHICA 70.323.965

24. JUAN MANUEL CASTRO GIL 70.323.070

25. JAIRO RUA BEDOYA 8.396.798

26. LUZ ESTELLA RUA MORALES 39.351.941

27. ALVARO SERPA JIMENEZ 70.114.424

28. GERARDO ARIAS HOYOS 70.320.209

29. ARTURO CARDONA 70.049.968

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30. CARLOS MARIO CORREAL GOMEZ 71.649.636 31. JANETH GIRLESA MUÑOZ ROVIRA 43.651.417

32. LUIS ALFONSO DIAZ PENAGOS 8.306.236

33. HECTOR TORO RESTREPO 70.322.635

SUPLENTES

1. JOSE ARGIRO HOYOS LOPEZ 70.038.310 Habilitado como principal

AUSENTE

1. ALBERTO PEREZ GUTIERREZ 8.241.121 Delegado principal

2. MARIA PAULA CAÑAS RENDON 1.035.879.476 Delegada principal

3. SERGIO MARULANDA NOREÑA 70.558.424 Delegado principal

4. DIANA FERNANDA VILLA BARONA 60.421.682 Delegada suplente

INVITADOS 1. CARLOS ANDRES LOPEZ SIERRA

2. MARGARITA OSPINA CARDONA 3. MARICELA SERNA AGUDELO 4. LINA MARCELA GIL RESTREPO 5. JULIANA HERRERA PEREZ 6. YAZMYN ADRIANA ARBOLEDA POSADA 7. MARTA LUCIA MARIN MESA 8. LUZ MERY RIOS ALVAREZ 9. LUISA FERNANDA RUA VASQUEZ 10. JOHANA RANGEL - REVISORIA FISCAL 11. ASTRID ARTEAGA – REVISORIA FISCAL

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4. Lectura y aprobación del orden del día El suscrito secretario señor Nelson Mejía Suárez hace lectura al orden del día propuesto para la VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados. El presidente de la Junta Directiva lo somete a consideración de la Asamblea, y es aprobado por unanimidad con 34 votos positivos. 5. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva. El señor Presidente de la Junta Directiva Raúl Darío Sierra Zapata, da la bienvenida a todos los delegados a la VIII Asamblea y agradece su asistencia, hace un llamado a participar en las decisiones de esta asamblea con respeto, altura y claridad, e invita a participar activamente. Después de esta introducción el Presidente de la Junta Directiva, da por instalada la VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados. 6. Nombramiento de la mesa directiva

a. Presidente b. Vicepresidente

El señor Presidente de la Junta Directiva Raúl Darío Sierra Zapata, abrió el campo de las postulaciones para elegir el Presidente y Vicepresidente de la Asamblea, a lo cual el delegado William Giraldo Gómez propone que sea el mismo presidente y vicepresidente de la Junta Directiva quienes dirijan la Asamblea.

No presentándose más propuestas el presidente de la Junta Directiva somete a consideración la propuesta del delegado William Giraldo Gómez, la cual es aprobada por unanimidad con 34 votos positivos. Quedando así el señor Raúl Darío Sierra Zapata como presidente de la Asamblea y Víctor Ochoa Beltrán como vicepresidente de la Asamblea. 7. Aprobación del reglamento de deliberaciones para la Asamblea El presidente de la asamblea señor Raúl Darío Sierra Zapata aclara que el reglamento de la asamblea fue enviado con anterioridad y puesto en conocimiento de todos los delegados. No se recibieron sugerencias ni nuevos cambios, con esta aclaración el reglamento de deliberaciones se somete a consideración de los delegados el cual es aprobado con 34 votos positivos.

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8. Nombramiento de comisiones

a. Revisión y aprobación de acta El señor Presidente postula a los delegados Juan Camilo Ochoa Cañas y Carlos Albeiro Cañas Garcia, los cuales aceptan sus postulaciones.

b. Escrutinios El señor Presidente postula a los delegados Omar Moreno Velásquez y Carlos Mario Correal Gómez, los cuales aceptan sus postulaciones.

c. Postulaciones El señor Presidente postula a los delegados Juan Manuel Castro Gil y Joaquín Hoyos Uribe, los cuales aceptan sus postulaciones

d. Selección de proposiciones y recomendaciones El señor Presidente postula a los delegados Nery Valencia Tamayo y Janeth Girlesa Muñoz Rovira, los cuales aceptan sus postulaciones. El presidente de la asamblea señor Raúl Darío Sierra Zapata somete a consideración de los delegados las anteriores postulaciones y son aprobados sus nombramientos con 34 votos positivos. 9. Informe comisión de revisión y aprobación de acta Asamblea 2018 La delegada Gloria Agudelo Bustamante, designada para la revisión y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria VII del año 2019, procede a dar lectura al informe de la comisión, la cual manifiesta la conformidad de la comisión con los actos sucedidos y dan su aprobación al interior del acta. 10. Informe Administrativo

a. Informe del Balance Social: La Directora Ejecutiva Yazmyn Adriana Arboleda Posada realiza la presentación del informe social, ampliando en algunos puntos y dando las aclaraciones cuando los delegados los requirieron. Al final la directora presenta un video institucional del balance social en el cual resume lo acontecido durante todo el periodo 2019.

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b. Informe del Balance Económico: La Directora Ejecutiva Yazmyn Adriana Arboleda Posada realiza la presentación del informe ampliando el análisis donde los delegados lo solicitan.

Estado de la Situación Financiera

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Estado de Resultado

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Estado de cambio en el patrimonio individual

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Estado de flujo de Efectivo

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El presidente de la Asamblea Raúl Darío Sierra Zapata, abre el campo de las inquietudes de los delegados, respecto al informe social y económico. No se presentan inquietudes, por lo tanto, los delegados dan por recibido el informe de balance social y económico.

11. Dictamen Revisoría Fiscal La señora Johana Rangel Revisora Fiscal de Auditoría y Consultoría Integrales E.C., cuya sigla es ACI, designada para presentar el informe en Cooperenka I.A.C., da lectura al informe para el periodo 2019, aclara que el dictamen es de los estados financieros, el cual está totalmente limpio y sin salvedades, dirigido solamente a los delegados de la VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados de Cooperenka I.A.C.

Medellín, Febrero 17 de 2020

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019

Señores ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS COOPERENKA I.A.C. NIT: 900.631.756 - 1 Respetados Señores: En representación de AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRALES E.C. por quien actúo como designada, para el cargo de Revisora Fiscal en LA COOPERENKA I.A.C., presentó el siguiente informe de Auditoria y el Dictamen de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019. Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros. Opinión 1. He auditado los Estados financieros adjuntos de COOPERENKA I.A.C., que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, el cual se presentan comparado con el de 2018, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio neto y el Estado de Flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como las notas explicativas de los estados financieros y un resumen de las políticas contables significativas. En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fielmente tomados de los libros de contabilidad, certificados y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación Financiera, de COOPERENKA I.A.C., al 31 de diciembre de 2019 Y 2018, así como los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha

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fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes, aceptadas en Colombia y de conformidad con los Decretos 3022 de 2013, 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y las disposiciones vigentes de la Superintendencia de Economía Solidaria. Fundamento de la opinión Efectúe mi auditoria de conformidad con el Anexo N°4 del Decreto Único reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2132 de 2016, que incorpora Las Normas Internacionales de Auditoria “NIA” y Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar “ISAE” y demás normas vigentes en Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Cooperativa de conformidad con el Código de ética para profesionales de la contabilidad, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. Dichas normas requieren que el Revisor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material. La planeación y ejecución de mi labor se realizó con independencia de criterio y de acción respecto a la Administración de la Cooperativa, basada en un enfoque integral, que cubre la gestión de los Administradores, el Sistema de Control Interno, la Gestión Integral de riesgos, el cumplimiento legal y la información Financiera y Contable . Responsabilidad de los Administradores sobre los estados financieros. 2. La administración de COOPERENKA I.A.C. es responsable por la preparación y presentación fiel de los estados financieros de conformidad con el Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera para Pymes y de Aseguramiento de la Información, especialmente el anexo 2, que contiene el marco técnico normativo o Normas Internacionales de Información NIIF para Pymes, aplicables en Colombia al Grupo 2 contenido en el Decreto 2615 2014, al cual pertenece la Cooperativa. Esta responsabilidad incluye: El diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno relevante que la Gerencia considere necesario en la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el objeto que estén libres de errores de importancia relativa, de cualquier índole; ya sea de fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas de acuerdo con la normatividad vigente; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. En cumplimiento de lo anterior, dichos estados financieros fueron debidamente certificados por el representante legal, Doctora Yazmyn Arboleda Posada y la contadora pública, Doctora Marta Lucia Marin Mesa con tarjeta profesional #55.571-T, quien los preparó. Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoría a los Estados Financieros. 3. Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error y emitir un informe de auditoría que

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contiene mi opinión. Las incorrecciones se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros. Las normas de auditoria de conformidad con las NIA, requieren que el Revisor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material. Como parte de esta auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del criterio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. La ejecución del trabajo se llevó a cabo atendiendo las actividades previamente planificadas, con el fin de que sean realizadas de manera eficaz y que me permitiese obtener una seguridad razonable sobre la situación Financiera y resultados de la entidad. Comunicamos con los responsables de la administración en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoria planificados y los hallazgos significativos de la auditoria, así como cualquier deficiencia significativa que identificamos en el transcurso de la auditoria. Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre la misma. Estas actividades se desarrollaron con la siguiente metodología:

Un examen, sobre una base selectiva, de las evidencias que respaldan las cifras y las notas informativas a los estados financieros;

Una evaluación de principios o normas de contabilidad utilizados por la Administración; que incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas contables.

Una evaluación de la razonabilidad de las principales estimaciones contables efectuadas por la

administración;

Una evaluación de la presentación global de los estados financieros; y

Una evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que así lo requirieron.

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Así, considero que he obtenido la información necesaria y suficiente para cumplir mis funciones y que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión. Otros asuntos 5. Los Estados Financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pymes - NIIF para Pymes, aceptadas en Colombia de COOPERENKA I.A.C. al 31 de diciembre de 2018, que se presentan para fines de comparación, fueron auditados por mí y en cumplimiento de mis obligaciones emití un dictamen sin salvedades y lo presenté oportunamente a la Asamblea General de Delegados de 2019. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 6. En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los administradores y la correspondencia, con base en el resultado y en el alcance de mis pruebas, conceptúo que en el año 2019 COOPERENKA I.A.C.:

Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable;

Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la entidad, se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General;

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de asociados, en su caso, se llevan y se conservan adecuadamente.

Revisado el Informe de Gestión presentado por la Administración, correspondiente al ejercicio de 2019, encontré que el mismo se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una exposición sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de La Cooperativa e incluye la manifestación sobre el estado de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, y, en mi opinión, concuerda debidamente con los respectivos Estados Financieros preparados por la Administración para el mismo período.

Ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Economía Solidaria, a través del Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera, en lo referente a la aplicación de los criterios para la clasificación, valoración y contabilización de inversiones.

Ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Título II Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica de 2015, de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en lo referente a la implementación del sistema para la prevención y el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo – SARLAFT- y a las Circulares Externas 04, 10 de 2017 y a la 14 de 2018, con el seguimiento y control del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT. Ha respondido oportunamente los requerimientos del ente de control y acatado las recomendaciones impartidas por parte de la Supersolidaria.

La Cooperativa ha cumplido con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, referente a la protección de datos personales.

En relación con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en atención de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, y con base en el resultado de las pruebas practicadas, hago

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constar que COOPERENKA I.A.C, en el ejercicio económico de 2019, presentó oportunamente la información requerida en las autoliquidaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social que le competían en el período y no se encuentra en mora por concepto de aportes al mismo.

Igualmente informo que la entidad continua efectuando todo el control concerniente al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo (SG SST) de acuerdo con los Decretos 1072 de 2015, 171 de 2016, incluyendo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora que se deriven de este sistema. Así mismo la Cooperativa cumplió con la Resolución 1111 del 2017 del Ministerio del Trabajo. 7- En desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1° y 3° del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la entidad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, conceptúo que COOPERENKA I.A.C., ha observado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder. Nuestra labor de evaluación del sistema de control interno fue desarrollada selectivamente, cumpliendo con los procedimientos planeados para tal fin. Los asuntos relacionados con el Control Interno fueron expuestos en su debida oportunidad por la Revisoría Fiscal a la Administración, con las recomendaciones e instrucciones que consideré necesarias para mejorar el Control Interno y los sistemas de administración de riesgos implementados por la Cooperativa. La administración evalúo y dio respuesta a las comunicaciones de control interno y ha venido implementando las recomendaciones e instrucciones pertinentes para mitigar los riesgos y optimizar el sistema de control interno. De acuerdo a nuestras conclusiones, no existen hechos posteriores al respectivo cierre que puedan tener un efecto material en los estados financieros. NATALIA ANDREA GALLEGO SIERRA Revisor Fiscal Designado Auditoria & Consultoría Integrales E.C. T.P. 128.936 -T Dirección: Calle 43 A Nro. 17-106 Oficina 801 Medellín Registro AC Integrales 587-1999

12. Aprobación del balance social y del balance económico

Una vez presentado tanto el balance social y balance económico a los delegados asistentes a la VIII Asamblea General Ordinaria de delegados de Cooperenka I.A.C., y habiendo resuelto todas las inquietudes de los delegados y no presentándose observaciones el presidente de la asamblea Raúl Darío Sierra Zapata somete a consideración de los delegados el informe de balance social y el informe económico, los cuales son aprobados por unanimidad con 34 votos positivos.

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13. Presentación y aprobación aplicación de excedentes La Junta Directiva en conjunto con la Directora Ejecutiva Yazmyn Adriana Arboleda Posada, presentan la propuesta de distribución de excedentes del año 2019, así:

El presidente de la Asamblea Raúl Darío Sierra Zapata, abre el campo de las propuestas por parte de los delegados, al no presentarse ninguna, el presidente de la Asamblea señor Raúl Darío Sierra Zapata, pone en consideración la propuesta de la Junta Directiva, la cual es aprobada con 34 votos positivos. 14. Elecciones

a. Junta Directiva Antes de comenzar con la elección, el presidente de la Asamblea, les recuerda a los delegados, que de acuerdo al Estatuto de Cooperenka I.A.C., dos (2) de los integrantes principales de la Junta Directiva de Cooperenka I.A.C., deben pertenecer al Consejo de

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Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka, y los otros tres (3) integrantes se eligen del seno de la Asamblea. En la anterior Asamblea VII de marzo de 2019, el Consejo de Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cooperenka, propuso en pleno a sus integrantes Francisco Julian Vélez Bedoya y Raúl Dario Sierra Zapata, como miembros principales de la Junta Directiva de COOPERENKA I.A.C., para un periodo de dos años, siendo esta propuesta aprobada, por lo cual, éstos dos integrantes continúan en este periodo. El presidente da lectura al listado de los integrantes de Junta Directiva actuales y aclara cuales continúan y cuáles deben ser reemplazados. Principales Cédula Periodo Francisco Julian Velez Bedoya 71.604.307 2019-2021 Continua Raúl Darío Sierra Zapata 70.320.744 2019-2021 Continua Víctor Ochoa Beltrán 70.322.281 2019-2020 Termina Suplentes Nelson Mejía Suarez 70.324.379 2019-2020 Termina William Giraldo Gómez 71.000.444 2019-2020 Termina Seguidamente para la elección de los 3 miembros que deben ser reemplazados, se debe elegir un (1) principal para un periodo de dos (2) años, dando cumplimiento al artículo 21 del Estatuto que trata de la elección de Junta Directiva, y dos suplentes para un periodo de un (1) año.

Se postulan 4 delegados. Una vez sorteadas las posiciones, quedan en el siguiente orden:

1. Carlos Mario Correal Gómez 2. William Giraldo Gomez 3. Gloria Agudelo Bustamante 4. Víctor Ochoa Beltrán

Se procede con la votación, arrojando el siguiente resultado, teniendo en cuenta que el primero con mayor votación queda como principal, y los dos siguientes en votación quedan como suplentes. Elegido como integrante de Junta Directiva principal por dos años (2020-2022):

1. Carlos Mario Correal Gómez 22 votos

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Elegidos como integrantes de Junta Directiva suplentes por un año (2020-2021):

1. Víctor Ochoa Beltrán 19 votos 2. Gloria Agudelo Bustamante 14 votos

No fueron elegidos

1. William Giraldo Gomez 12 votos Por consiguiente, la Junta Directiva de Cooperenka I.A.C., queda conformada de la siguiente manera, de acuerdo a la anterior votación: Principales Cédula Periodo Francisco Julian Velez Bedoya 71.604.307 2019-2021 Raúl Dario Sierra Zapata 70.320.744 2019-2021 Carlos Mario Correal Gómez 71.649.636 2020-2022 Suplentes Víctor Ochoa Beltrán 70.322.281 2020-2021 Gloria Agudelo Bustamante 21.765.717 2020-2021

b. Elección de Revisoría Fiscal y asignación de honorarios El señor presidente de la Asamblea Raúl Darío Sierra Zapata, presenta las propuestas que respondieron a la convocatoria para ejercer el cargo de Revisoría Fiscal periodo 2020-2021. Estas son:

HORAS

OFRECIDAS

VALOR

HONORARIOSUBICACIÓN

HORAS

OFRECIDAS

VALOR

HONORARIOSUBICACIÓN

HORAS

OFRECIDAS

VALOR

HONORARIOS

COOPERENKA I.A.C. 56 $ 950.000 + IVA Medellín 32 $ 1.950.000 + IVA Medellín 16 $ 1.094.386 + IVA

PROPUESTAS REVISORÍA FISCAL

PERÍODO 2020-2021

Acierto ContableMHM

Contralorías Internacionales S.A.

Auditoria y Consultoria

Integrales E.C.

Propuesta Nº 1 Propuesta Nº 2 Propuesta Nº 3

Se inician las presentaciones, cada una exponiendo su plan de trabajo, el cual queda anexo al acta.

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La firma Acierto Contable no se presentó personalmente en esta Asamblea, por lo cual queda descartada en la votación. Se someten a votación por parte de la Asamblea las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Propuesta EMPRESA N° VOTOS POSICIÓN

1 MHM Contralorías Internacionales S.A. 2

2

2 Auditoría y Consultoría Integrales E.C. 28

1

Votos en blanco 4

TOTAL, VOTOS: 34

Por consiguiente, es elegida la empresa Auditoría y Consultoría Integrales E.C., para prestar los servicios de Revisoría Fiscal durante el periodo 2020-2021, con un total de 28 votos a favor. 15. Proposiciones y Recomendaciones Proposiciones:

a. El delegado Jader Fernel De León Ortiz, propone incrementar el porcentaje del auxilio de transporte por la asistencia a las reuniones de Junta Directiva, para pasar del 12% al 20% del SMMLV. Esta propuesta es por la responsabilidad y los cambios económicos del país, ya que las decisiones que se toman en esta empresa son para el futuro y buen desarrollo financiero.

El presidente de la Asamblea señor Raúl Darío Sierra Zapata, pone en consideración esta propuesta, la cual es negada con 33 votos en contra y 1 voto a favor.

Recomendaciones:

a. El delegado Rodrigo Mejía Osorno, recomienda que la Junta Directiva tenga compromiso para trabajar en mercadeo, respecto a distintos proveedores fuera de la empresa Enka de Colombia, para diversificar negocios.

b. La delegada Nubia Elena Guerra Orrego recomienda tratar de buscar otros mercados para no depender en un porcentaje tan alto de Enka de Colombia.

c. El delegado Héctor León García Rojas, recomienda comprar una bodega propia de Cooperenka I.A.C.

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16. Clausura - Himno Antioqueño Los delegados asistentes a la VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados de COOPERENKA I.A.C., se ponen de pie para entonar el Himno Antioqueño. Agotado el orden día de la Asamblea y siendo las 4:30 p.m., se da por terminada la VIII Asamblea General Ordinaria de Delgados. RAUL DARIO SIERRA ZAPATA VICTOR OCHOA BELTRAN Presidente Vicepresidente

NELSON MEJIA SUAREZ Secretario

INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

ASAMBLEA VIII Los señores abajo firmantes Juan Camilo Ochoa Cañas, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.035.860.669, y Carlos Albeiro Cañas Garcia, identificado con cédula de ciudadanía Nº 70.322.944, delegados nombrados en la VIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, celebrada el día 14 de marzo de 2020, en el Club Unión del Poblado Carrera

43 A # 1 – 50 de la Ciudad de Medellín – Antioquia, para revisar y aprobar el acta de la reunión, hacemos constar que hemos hecho revisión minuciosa de su contenido y la encontramos ajustada a los asuntos tratados y a las decisiones tomadas, por lo cual damos aprobación sin restricciones al acta mencionada en nombre de los treinta y cuatro (34) delegados asistentes a la misma. JUAN CAMILO OCHOA CAÑAS CARLOS ALBEIRO CAÑAS GARCIA 1.035.860.669 70.322.944