CONGTYCOPHANTHVcpHAM

Hr>U NGHl

../ Tru sa chinh. 122 Dinh Cong, Q. Hoang Mai, Ha N(3i

../ fJi¢n thoai: +8402438642579. Fax +84 024 38642579

../ Website: http://huunghi.com.vnl

../ Gidy chung nhdn dang ki doanh nghiep s6: 0102109239 do sir kdhooch fJdu tu Hit N(3icap thay d6i ldn tM 12 ngi1y 171612016.

HaN9i, ngayA'ithimg1 ndm 2019

" ,THONGBAOV/v mot tham dl}'D~i hQidAngca dong thmmg nien nam 2019

Kinh gfri: Quy cs dong Cong ty ca ph§n Thjrc ph§m Hiru Ngh] )

HQi d6ng Quan tri Cong ty C6 phan Thirc pham Htru Nghi tran trong kinh moiQuy C6 dong d~n tham dtr Dai hQi d6ng C6 dong thuong nien nam 2019 cua Cong tyC6 phan Thirc pham Htru Nghi, cu th€ nhu sau:

1. ThM gian ta chile D~i hQi:TiT 08hOOd~nllh30 ngity0k2-thang 05 nam 2019.2. Dja di~m ta chile D~i hQi:HQi tnrong tfrng 3, van phong Cong ty C6 phan Thuc

pham Htru Nghi, dia chi: 122 Dinh Cong, phuang Dinh Cong, qu~n Hoitng Mai, thitnhph6 Hit NQil

3. NQildung D~i hQi: .TT N{}idung f)~i h{}i Ghi chuI Thong 9ua cae bao eao tru'lYef)~i h{}i:

1 .Bao cao ket qua hO<;ltd9ng cua HDQT nam 2018 va ke hO<;lch2019

2 Bao cao ket qua hO<;ltd9ng san xuat kinh doanh cua Ban dieu hanh nam2018 va k~ hO<;lch2019

3 Bao cao hO<;ltd9ng cua BKS; tham tra bao cao tai chinh 2018 d§ duQ'cki~mtot bao eoo kilt quaho~t d¢ng 2018 vi1kilho~eh 2019 ella BKS

II Thong qua cae tir trinh trlnh f)~i h{}i:

1 To trinh ve vi~c thong qua dieu chinh tong von dau tu dlJ an xay dlJllgnha may t<;liKeN Yen Phong rna r9ng.

2 To trinh ve tang von Dieu l~ HNF (neu c6)

3 To trinh ve sua doi Dieu l~ HNF va quy cM quan trt

4 To trinh phan phoi IQ'inhu~ va trich l?p quy

. 1(Ten/dia chi thlrong tru cua tung cd dong can ct( theo danh sach cd dong do Trung tam luu Icy chUng khoanVi¢tNam xac nh~n d1,latren ngi1y dang Icy cu6i dmg)

.-5 To trinh lien quan toi eo rue

6 To trinh chon Cong ty kiem toan 2019

7 To trinh quy thu lao HDQT, BKS, thu ky Hf>QT 2019

III v~bancfrlMi~n nhi~m

1 Thong qua don xin mi~n nhiem 01 thanh vien Hf>QT va 01 thanh vienBKS; b~u b6 sung 01 thanh vien HDQT va 01 thanh vien BKS.

N9i dung ehinh thuc cua dai h9i se duoc Cong ty thong baa bang van ban truce itnhdt 10 ngay thea quy dinh cua phdp ludt iii cae eli dong duoc bi€t.

4. Di~u ki~n tham d., D~i hQi: T~t eft cac c6 dong so htru c6 phieu cua Cong tyC6 phan Tlhrc pharn Htru Nghi hoac nhtrng ngiroi duoc uy quyen tham du hop l~ theadanh sach d6 dong ch6t d~n ngay dang kY cu6i cung {)J 15/2019.

5. Xa~ nh~n tham d., D~i hQi: D€ cong tac t6 chirc Dai hoi ducc chu dao, d€ nghiQuy c6 dong thirc hi~n thu t\lCxac nh~n tl1JCti~p tham dlJ D~i h{>i,ho~c uy quy€n chongum khac tham dll D~i h{>i(thea mdu GiCY xae nhgn/Uy quy~n giri kem) va giri v€Cong ty C6 ph~ Thllc phAm Hfru Ngh! theo duang buu di~n, ho~c gui fax, email d~nCong ty C6 ph~ ThlJc ph§m Hfru Nghi tru6c 15h30 ngay ~/05 12019 theo thong tinda neu t~i m\lC 8 thong bao nay. ~.

, 6: C&dong ho~c ngU'OidU'Q'eiiy quy~n d~n d\l' f)~i hQi cAn mang theo cac gi§~ ;~~

to'sau. ·\N J'0'- Thong bao mai h9p. ,lAM;;'", , *- GHiychung minh thu nhan dan, ho~c h{>chieu. ,:;HI . 'p':'

Gi~~ uy quy€n va Thong bao mai h9P cua nguai uy quy€n (truirng h(1pnhgn ~61""quyen tham d1!Dqi h9iJ _~

7. Cae tai li~u lien quan d~n D~i hQi duQ'c dang tai tren website cua Cong ty:http://huunghi.com.vn

8. MQi chi ti~t lien quan d~n D~i hQi, Quy vi c&dong vui long lien h~:Cong ty C6 phk ThlJc ph§m Huu NghiDia chi: 122 Dinh Cong, P. Dinh Cong, Qu~n Hoang Mai, Thanh ph6 Ha N{>i.Di~n tho~~:+84 024 38642579 . Fax+84 024 38642579;Email: thanhnh@huunghi.com.vnThong bab nay thay cho Gi~y mai h9P D~i h{>id6ng C6 dong thuang nien nam 2019.

Triin trrng thong bao.l.

NO'i nh{i.n:- Nhu tren;- DAng ffii website cong ty;- I-IDQT, BKS;-Luu: VT,PC

Mftu 07/THQ Quyet dinh 197/Qf>-VSD

CONG TY CO pHAN THUC PHAM CQNG HoA xA HQI cHiJ NGHiA vrsr NAMHirv NGHJ . DQcl~p - T., do - H~nh phuc

'S6: ~I NPHDQT-TPHN Ha N6i, ngay 1,..lr thdng 4- ndm 2019

THONGBAo(V~ ngaYldang Icy cuai cung d~ th.,c hi~n hep D~i hQi dAng c&dong tlurong nien

nam 2019)

Kinh giri: Trung tam LU'u ky Chung khoan Vi~t Nam

./ TenlT6 chirc phat"hi:mh:CONP TY, CO PHA.N TIWC P!lAM HUu NGHl

./ Ten giao dich: CONG TY CO PHAN THl/C PHAM HUU NGHJ

./ TI1l sa chinh. 122 Dinh. Cong, Q. Hoang Mai, Ha N6i

./ Di¢k thoai: +84024 38642579. Fax +84 024 38642579 ~

./ We'!site: http://huunghi.com.vn/, " ~~~j' Gia~ chlm,g nhdn d~n~ ki doanh nghiep so: 0102109239 do sa ke hoach Ddu t ~ I C6'PHA

Ha N6i cap thay doi Ian thie 12 ngay 171612016. \ ~ THyC PH'~p HUUN~

Chung toi thong bao d~n Trung tam LU'u ky Chung khoan Vi~t Nam (VSD)~"'i~ngay dang Icy cuai cung d~ l~p danh sach ngU'iYisO'hfru cho chirng khoan sau: ~

o jTen chirng khoan: cdphieu Cong ty cdphdn thuc phdm Hu'UNghio Mil chirng khoan: HNFo Lo~i chung khoan: C6 phi~u ph6 thongo M~nh gia giao dich: 10.000do San giao dich: UPCOMo ~gay dang ky cu6i cung: 0310512019

1. Ly do va m\lc dich- Th\lc hi~n hQPD~i h(>id6ng c6 dong thucYngnien nam 2019.

2. NQi dung:- Ty l~ th\!c hi~n: 1 c6 phi~u - 1 quy€n bi~u quy~t- N~ay dang kY cU6i cung: 03105/2019

- Thai gian th\lC hi~n: TiI 08hOOd~nllh30 ngayUthang 05 nam 2019.- Dia di~m th\lc hi~n: HQi trU'iYngt§ng 3, van phong Cong ty C&ph§n Th.,c

ph§m Hftr Nghi, dia chi: 122 Dinh Cong, phu'iYng Djnh Cong, qu~n Hoang Mai,thanh ph6 Ha NQi.

- Di€u ki~n tham d\l D~i h(>i:Tat ca cac c6 dong sa hfru c6 phi~u cua Cong ty C6

ph§n Th\lc phfun Huu Nghi ho~c nhUng nguai duQ'cuy quy€n tham d\l hqp l~ thea danhsach c6 dorg ch6t d~n ngay dang kY cU6i c~ng. ,

- Xac nh~n tham d\! D~i h(>i:Quy co dong th\lc hi~n thu tl,lcxac nh~n tr\!C tieptham d\l D~i h(>i,ho~c uy quy€n cho nguai khac tham d\l D~i h(>i(theo mJu Gidy xacnh(ln/Uy quyJn thea mJu cua Cong typh at himh) va giri v€ Cong ty C6 ph§n Th\lc phfun

1

M~u 07/THQ Quyet dinh 197IQD-VSD

Htru Nghi thea duong buu dien, hoac gui fax, email den Cong ty C6 phan Thuc phamHfru Nghi tnroc 15h30 ngay eta lOS 12019. Cac Uti lieu lien quan den Dl;lih<)iduocdang Utitreh website cua Cong ty: http://huunghi.com.vn

- N9i dung Dai hoi:TT Noi dung Dai hoi Ghi chu

II Thonglqua cac bao cao trutrc Dai hoi:1 Bao cao ket qua hoat d<)ngcua HDQT nam 2018 va ke hoach 20192 Bao cao ket qua hoat d<)ngsan xuat kinh doanh cua Ban dieu hanh

nam 2q18 va k€ hoach 2019 I3 Bao cao hoat d<)ngcua BKS; tham tra bao cao tai chinh 2018 da:duoc kiem toan, bao cao k€t qua hoat d<)ng2018 va k€ hoach 2019ocuaBKS

III Thon21Qua cac tir trinh trinh Dai hoi:1 To trinh ve viec thong qua dieu chinh tong von dau tu du an xay

dung nha may tai KCN Yen Phong rna r<)ng.2 To trinh ve tang von Dieu l~HNF (neu c6)3 To trinh ve sua doi Dieu l~ HNF va quy che quan trj4 To trinh phan phoi lQ'inhu~ va trich l~p quy5 To trinh lien quan t6i co ruc

I6 To triOOch<)nCong ty kiem toan 2019~7 To trinQ.quy thi! lao HDQT, BKS, thu kY HDQT 2019~~III Ve bAu cirlMi~n nhiemf ~~I Thong ~ua d?"nx}n mi€n nhi~m 01 thanh vien HDQT va 01 thanh ,'0, 001olM -0

vien BKS; bau bo sung 01 thanh vien HDQT va 01 thanh vien-:!/.~BKS./y.."'"

o N(ji dung chinh thuc cua ilc;zih(ji se ilu(Jc Cong ty thong bao bang van bim tru&?fttnhdt 10 nga~ thea quy ilinh cua phap /uijt ili cac cd ilong ilu(Jc biit.

D~ ngh! VSD I~p va gm cho Cong ty chung toi danh sach ngu'(rj sO'hu'u chungkhoan t~i ngay dang Icy cu6i cimg neu tren vao dla chi sau:

- DiJ chi nh~ Danh sach (bfm cung): Phong tM chinh k€ toan Cong ty c6 ph~th\Ic phb Huu Nghi, sf, 122 EJ/nh Cong, PhuCrngEJ/nh Cong, Q. Hoang Mai, Ha N(ji.

-Dia chi email nh~nfile:thinhvv@huunghi.com.vn;thanhnh@huunghi.com.vn ..Chung toi cam k~t nhfrng thong tin v~ ngU'oi sO'huu trong danh sach se dU'Q'c

sir d1}ng dJng m1}cdich va tuan tho cac quy dinh coa VSD. Cong ty chung toi sehoan toan chiu trach nhi~m trU'O'cphap lu~t n~u co vi ph~m.

Noinhfin:- Nhu tren;- SGDCK Ha N('>i;-Luu VT.

nam2019

2

CONG TY CO pHAN~HVC~HAM HUu NGIIJ

CONG HoA xA HOI cnu NGHiA ~T NAMBQc I~p - T\f do - Hanh phuc

S6: ')0(YPHDQT -TPHN Hit N9i, ngityAr thang f nam 2019

NGHIQUYET

HQi dAng quan tr] Cong ty c8 phAn thuc ph§m Hiru Ngh](Phien hop thirong nieD Quy 112019)

QUYETNGHI

- Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 26 thang 11 ndm 2014;- Can IcuDi€u l¢ t6 chuc va hoat a(jng C6ng ty csphdn Thuc phdm Hiiu Nghi;- Can cu Bien ban h9P Hoi a6ng quem tri ngayJjthemg 1nam 2019.

I

Bi~u 1: Thong qua vi~c tA chtrc B,i hQi dAng c8 dong thtrong nien Dam 2019. Cuth~:

1. Thong qua k~ hoach t6 clnrc dai h(>ic6 dong 2019 va du kien nhan sir tham giadi€u hanh va phuc vu Dai h(>ic6 dong.

2. Thonk qua n(>idung du kien d€ trinh Dai h(>id6ng c6 dong 2019:.;' Ty l~ thuc hien: 1 c6 phi~u - 1 quy€n bi€u quy~t.;' - Ngay dang Icy cu6i cimg: 03105/2019.;' - Thai gian th\lC hi~n: Til' 08hOOd~nl1h30 ngayUthang 05 nam 2019 ..;' Di~ldi€m th\lc hi~n: HQi trtrirng tAng 3, van phong Cong ty C8 ph:1n Th\fC

phaln Huu Nghi, dia chi: 122 Binh Cong, phU'irng Binh Cong, qu~n HoangMai, thanh phfi Ha NQi.

.;' Di€u ki~n tham d\l D~i h(>i:Tfit ca cac c6 dong sa huu c6 phi~u cua Cong ty C6phftn Th\lc phAm Hfru Nghi ho~c nhung nguai duQ'cuy quy€n tham d\l hqp l~theq danh sach c6 dong ch6t d~n ng~y dang Icy cU6i cling. ,

. .;' - Xac nh~ tham d\l D~i h(>i:Quy co dong th\lc hi~n thu t\lCxac nh~ tf\lC tieptham d\l D~i h(>i,ho~c uy quy€n cho nguai khac tham d\l D~i h(>i(theo mduGidy xac nhijn/Uy quyJn thea mdu cua Cong typhat hitnh) va gui v€ Cong tyC6 phAn Th\lc phAmHfru Nghi thea duiYngbuu di~n, ho~c gui fax, email d~nCong ty C6 phAn Th\lc phAmHfru Nghi truac 15h30 ngay 02,0105/2019. CactM li~u lien quan d~n D~i h(>iduQ'cdang Ulitren website cua Cong ty:http://huunghLcom.vn

.;' N~'ld D' h~'91 ung ~1 91:TT Noi dUD2Bai hoi Ghi chuI Thong qua cac bao cao trtro'c B,i hoi:1 Bao cAoket qua ho~t d(>ngcua HDQT nam 2018 va ke ho~ch 20192 Bao cao ket qua ho~t d(>ngsan xuat kinh doanh cua Ban dieu hanh

nam 2b18 va k~ ho~ch 20193 Bao cao ho~t d(>ngcua BKS; tham tra bao cao tai chinh 2018 dfl

duQ'cki€m tmtn, bao cao k~t qua ho~t d(>ng2018 va k~ ho~ch 2019cuaBKS

II Thong qua cac tit trinh trinh Bai hoi:

2

I

1 TO' trinh ve viec thong qua dieu chinh tong von dau nr du an xayd\ln_g nha may tai KCN Yen Phong rna r(m_£TO' trinh ve tan_gvon Dieu l~ HNF (neu co)

3 TO' trinh ve sua doi Dieu l~HNF va ql!i'_ che _guimtri4 TO' trinh phan phoi loi nhuan va trich l~_Q_qu_f5 TO' trinh lien quan toi co nrc6 TO' trinh chon Conll kiem toan 20197 TO'triDh qt!i thu lao HDQT, BKS, thu!y HD_Q_T 2019ITI Ve biu cil'lMi~nnhiem1 Thong qua dan xin mi~n nhiem 01 thanh vien HDQT va 01 thanh

vien BlKs; b~u b6 sung 01 thanh vien HDQT va 01 thanh vienBKS.I ~

N(Ji dung ehinh thuc cua dai hoi sf duac Cong ty thong baa bang van ban tr~~it nhdt 10 ngay thea quy dinn cua phdp ludt dd cae cd dong duoc hiit. INY \<:~

J)i~u 2: J)i~u khoan thi hanh lAM ):,,!I- Nghi Quy€t da duoc Hoi d6ng quan tri thong qua, cac thanh vien Hoi d6ng q~~ %~Ban dieu hclnh can cu vao chuc nang nhiem vu duac phan cong co trach nhiem trie~, I ?,,, •.. • ~

Noi nh~nl:- Chu tich HDQT;

T9anh vien HDQT, BTGD; BKS;Luu: VT, VP.HDQT.