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CONG TY CO PHAN THANHTHANH tONG ~BIEN MOA
s6: 4.fi2020INQ-HfJQT
CQNG HOA xX HQI CHU NGHIA VI:t::TNAM
Doc Hip - Tu- do - Hanb pbue
Tdy Ninh, ngay ..2J.thimg ..o9..nam 2020
NGHIQUYETV€ viec trieu tdp Dai h(ji d6ng cd dong thuong nien nien d(j 2019-2020
HQI DONG QUAN TR!
CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA
Can cu Ludt Doanh nghiep hien hanh;
Can cu fJi€u I? Cong ty cs phdn Thanh Thanh Cong - Bien Hoa;
Can cu Bien ban h9P Hoi d6ng quan tri s6 ...f.[.l2020IBBH-HfJQT ngay .2.Uhang ..Q~niim2020.
QUYETNGHJ
Di~u 1. Thong qua viec trieu t~p Dai he>id6ng c6 dong thuong nien nien de>2019-2020 cu thSnhu sau:
Ngay dang ky cu6i cling: ngay 13/10/2020
Thai gian t6 chirc hop DHDCD: ngay 28/10/2020
Dia di~m t6 chirc: Tru sa Cong ty - Dia chi: xa Tan Hung, huyen Tan Chau, Tinh TayNinh
Cac van d~ du kien trinh DHDCD thuong nien nien de>2019-2020:
+ Bao cao hoat de>ngsan xu~t kinh doanh nien de>2019 - 2020 va kS hoach nien de>2019-2020 cua Ban dieu hanh;
+ Bao cao hoat de>ngnien de>2019-2020 va kS hO<;lchnien de>2020-2021 cua He>id6ng quan tri;
+ Bao cao hO<;ltde>ngnien de>2019-2020 va kS hO<;lchnien de>2020 - 2021 cua TiSuban Ki~m toan;
+ Ta trinh v€ vi~c thong qua Bao cao tai chinh rieng va Bao cao tai chinh hqp nhMcho nien de>2019-2020 (01/07/2019-3010612020) da duqc kiSm toan;
+ Ta trinh v€ vi~c thong qua Phuong an phan ph6i lqi nhu~n nien de>2019 - 2020(01/07/2019-30/6/2020);
+ Ta trinh v€ vi~c thong qua KS hO<;lchsan xu~t kinh doanh cho nien de>2020-2021va Ty l~ phan ph6i lqi nhu~n nien de>2020-2021;
+ Ta trinh v€ vi~c thong qua chu truong ky kSt cac hqp d6ng, giao dich c61ien quancua cong ty;
+ Ta trinh v€ vi~c uy quy€n l\la ch<;>ndon vi ki~m toan Bao cao tM chinh nien de>2020~2021;
112
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+ To trinh v~ viec thong qua thu lao va kinh phi hoat d9~g cuaHoi d6ng quan tri__.. __nien d9 2020-2021;
+ Cac van d~ khac thuoc tham quyen cua Dai hoi d6ng e6 dong (neu co).
Di~u 2. Giao Ba Huynh Bich Ngoc - Chu tich H9i dang Quan tri thirc hien cac cong viec efuI e, ? ? '') .9
thiet theo quy dinh cua phap luat de to chirc Dai h9i dong co dong thirong nien nhu diroc ( '~"...\neutren, ~A 1:1
, :ONG *Nghi quyet nay co hieu hrc ke til ngay kyo I ~!\. ~
Cac thanh vien H9i dang quan tri, Ban T6ng giam d6e Cong ty va ca nhan co lien quan '",'~
chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.
Di~u 3.
Nai nh(in:
- Nhir di~u 3 (dS thuc hien);
- LUll: VPCT
TM. HOI DONG QUAN TRJ I}CHUTJCH~=~......
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