CONG TY CO PHANxAY LAp f)1~N I

CONG HoA xA HOI CHV NGHiA VI~T NAMDQc l~p - TV do - Hanh phuc

S6: 0 8 2 1 IPCC1-TCQT Ha N9i, ngay 12 thdng 04 nam 2019

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)1~N TUCVA VY BAN CHUNG KHoAN NHA NUaC

Kinh gfri: Vy ban Chung khoan Nha nmrcS6'Giao djch Chung khoan TP HB Chi Minh

Ten t6 chirc: CONG TY CO PHAN xAY LAP DIBN IMa clnrng khoan: PC 1Dia chi tru sa chinh: S6 583 dirong Nguyen Trai, Quan Thanh Xuan, TP Ha NQiDien thoai: 024 38456329Fax: 024 3823997Ngiroi thuc hien cong b6 thong tin: Trinh Van Tu~nChirc vu: T6ng Giam d6cLoai thong tin cong b6: D dinh ky IZIb~t thirong IZI24h D theo yeu cAuNQi dung thong tin cong b6:Cong ty C6 phan xay l~p Dien I cong b6 thong tin v~ Bien ban va Nghi quyet hopDai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2019 ngay 11104/2019.TOlin bQNghi quyet va Bien ban hop DHDCD thuong nien nam 2019 cua Cong tyd§ diroc cong b6 tren trang thong tin di~n ill cua Cong ty vao ngay 12/04/20 19 taiduong d~n: http://pccl.vnToi cam k~t cac thong tin cong b6 tren day 1a dung sv th~t va hOlin toan chiu trachnhi~m tru6c phap 1u~tv~ nQi dung cac thong tin da cong b6.

CONG TY CO PHANxAY LA.PDI~N I

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDQcl~p - T\f do - Hanh phuc

S6: 01/BB-PCC1-DHDCD Ha N9i, ngay 11 thang 04 ndm 2019.

BIEN BAND~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

- Ten doanh nghiep: Cong ty C6 phan Xay l~p Dien I (PC 1)

- Tru sa chinh: S6 18 Ly Van Phuc, phirong Cat Linh, quan D6ng Da, Thanh ph6HaNQi.

- Gi§.ychirng nhan dang Icy doanh nghiep s6: 0100100745 do Phong Dang ky kinhdoanh - Sa K~ hoach va D~u tu thanh ph6 Ha NQi c§.pl~n d~u ngay 20/07/2005;Dang Icy thay d6i l~n thir 18 ngay 18/10/2018.

I. ThOi gian: 08hOOngay 1114/2019

II. Dfa di~m: .Tai hQi tnrong T~ng 2, Toa nha CT2 Khu Van phong Nang Huang, s6583 duong Nguyen r-a, Thanh Xuan, Ha NQi.

III. Thanh phin tham dl}'D~i hQi

- Cac c6 dong cua Cong ty.

- Dai dien dan vi kiem toan BCTC nam 2018 cua Cong ty: Cong ty TNHH Hang kiemtoanAASC.

- Cac ong ba la thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki€m soat, Ban T6ng Giam d6c vaCan bQnhan vien cua Cong ty duQ'ctri~u t~p d€ ph\lc V\l D;;tihQi. _

IV. Di~n bi~n chinh ciIa D~i hQi

1. Ki~m tra ttr cach c&dong:

- Ong Vii Van Tfr - Thay m~t ban ki€m tra tu cach c6 dong bao cao k~t qua th~m tratu cach c6 dong tham dlJD;;tihQi: T~i thai di€m 8 gia 50 phut ngay 11104/2019 t6ngs6 c6 dong trl)'Cti~p tham dlJ va thong qua nguai duQ'cuy quy~n hqp 1~tham dlJ D;;tihQi 1a45 nguai, d~i di~n cho 80.569.813 c6 ph~n, chi~m 60,68% t6ng s6 c6 ph~n c6quy~n bi~u quy~t.

- Can cu Lu~t Doanh nghi~p va Di~u 1~Cong ty CP Xay l~p Di~n I, cUQchQpDHDCDthuOng nien nam 2019 cua Cong ty dam bao du di~u ki~n ti~n hanh.

2. D~i hQi giOi thi~u doan ChiI tjch va ChiI tqa D~i hQi, d~ cil Ban Thrr ky, Banki~m phi~u.

2.1 Gi6i thi~u doan ChiI tjch va Chu tqa D~i hQi gam:

- Ong Trinh Van Tu§.n : Chu tich HDQT, T6ng Giam d6c- Chu tQaD;;tihQi.

- Ong Nguy€n Minh D~ : Thanh vien HDQT, Ph6 T6ng Giam d6c cong ty.

- Ong Vo H6ng Quang : Thanh vien HDQT, Ph6 T6ng Giam d6c cong ty.

2.2 Chu Tqa D~i hQi d~ crr Ban Thrr ky D~i hQi va dugc D~i hQi thong qua vOi tY l~dang y 1000;()nhrr sau:

- Ong Hoang Van Cuong- Ba Nguyen Thi Huong

: Truong ban Thu ky

: Thanh vien2.3 Chu TQaDai hQid~ Ctf Ban Ki~m phisu Dai hQiva dugc Dai hQithong qua v6'i

cy l~ dAng y 100% nlnr sau:- Ong Ta Thien Nang- Ong Hoang Van Sang

: Truong ban Ki~mphieu: Thanh vien

3. Thong qua Chuong trinh va Quy ch~ tai D~i hQi-, Doan Chu tich cong b6 va Dai hoi thong qua chirong trinh Dai hoi voi tY l~ bieu

quyet tan thanh la 100%.- Dai hQithong qua Quy ch~v~ t6 chirc va hoat dong cua cuoc h9P BHBCB thuong

nien voi tY l~bieu quyet tan thanh la 100%.4. Cac Bao cao va nQidung tir trinh c§n dugc c8 dong bi~u quy~t thong qua tai DaihQi- Ong Vo H6ng Quang, thanh vien HBQT Cong ty trinh bay t6m t~t Bao cao cua

HBQT v~:K~t qua thvc hi~n cac m\lCtieu, nhi~mV\l k~hOt;lchnam 2018; M\lc tieu,nhi~mV\l va cac giai phap thvc hi~nk~hOt;lchnam 2019; Bao cao k~t qua hOt;ltd(>ngcua HBQT trong nam 2018;

- Dng Nguy~nMinh B~, thanh vien HBQT kiem Ph6 Tfmg giam d6c Cong ty trinhbay Bao cao tai chinh nam 2018 dugc ki~m toan boi Cong ty TNHH Hang Ki~mToanAASC.

- Ba Nguy~nThi Hai Ha, TruOngban ki~msoMtrinh bay Bao cao thAmdinh cua Banki~m soMCong ty nam 2018.

- Dng Trinh Van Tu~n, Chu tich HBQT kiem T6ng Giam d6c cong ty trinh bay t6mt~t to' trinh v~:

NQidung 1: Phuong an phan ph6i 19inhu~nnam 2018 cua Cong ty; K~hOt;lch19inhu~nva dv ki~n chia c6 mc nam 2019;1.1.Thong qua phuong an phan ph6i 19inhu~nnam 2018

Lgi nhu~n sau thu~ TNDN phan anh tren BC KQKD hgp nh~t nam 2018:466.549.998.401 d6ngLgi nhu~n sau thu~ TNDN phan anh tren BC KQKD rieng nam 2018:294.757.806.951 d6ngV6n di~u l~ cu6i nam 2018: 1.327.707.260.000d6ngTrich cac quy: 79.584.607.877 d6ngLgi nhu~n sau thu€ nam 2018 tren BCTC rieng sau khi trich quy: 215.173.199.074d6ng

1.2.Thong qua phuang an tra c6 mc nam 2018Tra c6 ruc nam 2018: Muc tra 20%N6n di~u l~, tuong ung s6 ti~n thea m~nh gia la265.539.720.000 d6ng.Hinh thuc: Tra 20% b~ng c6 phi~u.Thai gian hoan thanh: Khong mUQnhan quy III/2019.

1.3. Thong qua k~ hOt;lch19inhu~nva dlJki~n chia c6 ruc nam 2019.

2

Loi nhuan sau thue: 423,868 ty d6ng.Ty l¢ lqi nhuan sau thu€NDL: 27%.DV ki€n chia c6 nrc: 20%N6n dieu l¢.

Noi dung 2: Diu tu nang luong:

2.1 D§u nr du an Dien m~t troi Trung Thu - Dien Bien(Chi tih Til trinh s6OlITTr-PCCI-HDQT dinh kern)HDQT trinh DHDCD nghi quyet thong qua cac n9i dung:

Phe duyet chu tnrong diu nr du an Dien mat troi Trung Thu- Dien Bien; .Hinh thuc diu nr: gop v6n diu nr vao Cong ty thanh l~p moi, trong do PCC 1 namgift c6 phan khong nho han 51% v6n di~u l¢;Uy quyen cho HDQT phe duyet cac noi dung diu nr va quyet dinh thai diem khoicong du an phil hop voi k€ hoach diu nr dai han cua PCC 1.

2.2 Diu nr cac du an dien gio(Chi ait Til trinh s6OlITTr-PCCI-HDQT dinh kern)HDQT trinh DHDCD nghi quyet thong qua cac n9i dung:

Chap thuan chu tnrong nghien cUu ph<ittri~n cac dv an di¢n gio co di~u ki¢n philhqp d€ thvc hi¢n khao sat, diu tu vai cac tieu chi:

Dv an 6 vilng co tm luqng gio dam bao hi¢u qua m\lCtieu cua dv an;Dv an thu~n lqi v~ d~u n6i len lucri di¢n, luai di¢n khu VlJCdap Ung kha nang truy~ntai toan b9 cong su~t ph<itcua nha may vao h¢ th6ng di¢n Qu6c gia;Dv an co chi tieu kinh t€ hi¢u qua tuang duong vai cac dv an nang luqng PCC 1dang diu tu (chi tieu IRR12%);Cong su~t: 100 MW;Cac thong s6 dv an duqc bao cao D~i h9i khi co s6 li¢u nghien CUuC\lth€;Hinh thuc diu tu:M&A ho?c hqp tac kinh doanh.

2.3 Diu tu dv an Nha may thuy di¢n Bao L~c A(Chi tih Til trinh s6OlITTr-PCCI-HDQT ilinh kern)HDQT trinh DHDCD nghi quy€t thong qua cac n9i dung:

Phe duy¢t chu truang di~u chinh quy ho~ch va thvc hi¢n diu tu dv an thuy di¢n BaoL~cA;Uy quy~n cho HDQT phe duy¢t cac n9i dung diu tu va quy€t dinh thai di~m kh6icong dv an phil hqp vai k€ ho~ch diu tu dai h~n cua PCC 1.

2.4 Diu tu dv an Nha may thuy di¢n Thuqng Ha(Chi liit Til trinh s6OlITTr-PCCI-HDQT ilinh kern)HDQT trinh DHDCD nghi quy€t thong qua cac n9i dung:

Phe duy¢t chu truang xin b6 sung quy ho~ch va diu tu dv an thuy di¢n Thuqng Ha;Uy quy~n cho HDQT phe duy¢t cac n9i dung diu tu va quy€t dinh thai di€m kh6icong dv an phil hqp vai k€ ho~ch diu tu dai h~n cua PCC 1.

NQi dung 3: Diu tu B~t d9ng san.(Chi tiit Til trinh s6OlITTr-PCCI-HDQT ilinh kern)

HDQT trinh DHDCD nghi quy€t thong qua cac n9i dung:Phe duy¢t chu truang diu tu dv an maiUy quy~n cho H9i d6ng qmin tri Cong ty quy€t dinh thvc hi¢n cac n9i dung diu tucua dv an.

3

NQi dung 4: K~ hoach phat hanh c6 phieu tang V6n di~u l~ nam 2019 ill viec chia c6nrc bang c6 phieu.(Chi tih TO-trinh s6 OlITTr-PCCI-HDQT dinh kern)

HDQT trinh DHDCD nghi quyet thong qua cac nQi dung:Thong qua Phuong an phat hanh c6 phieu tra c6 tire nam 2018 va tang von dieu l~.

+ Ten c6 phieu: C6 phieu Cong ty c6 phan xay l~p dien I

+ Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong

+ Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng/c6 phieu.

+ T6ng s6 c6 phieu da:phat hanh: 132.770.294 c6 phieu

+ So hrong c6 phieu dang hru hanh: 132.769.862 c6 phieu

+ S6 IUQ'Ilgc6 phieu quy: 432 c6 phieu

+ S6 IUQ'IlgCP phat hanh l~n nay/Tong s6 CP dang hru hanh: 20%.

+ Nguyen t~c lam tron va xu ly c6 phieu le: S6 c6 phieu phat hanh se diroc lam tronxuong d~n hang don vi theo nguyen t~c lam tron xu6ng. Toan bQs6 c6 phi~u Ie (n~uco) phat sinh se bi huy bo.

+ S61uQ'Ilgc6 phi~u dlJ ki~n phat hanh them: 26.553.972 c6 phi~u

+ T6ng gia tri phat hanh dlJ ki~n thea m~nh gia: 265.539.720.000 d6ng

+ Ngu6n v6n phat hanh: Lgi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i thuQc quy~n sa hfrucua c6 dong Cong ty m~ tren Bao cao tai chinh hqp nh~t ki~m toan ngay 31112/2018.

+ D6i tugng phat hanh: C6 dong hi~n hfru co ten trong danh sach c6 dong tl;lingaydang kY cu6i cimg ch6t danh sach d~ thlJc hi~n quy~n nh~n c6 mc nam 2018.

+ Hl;lnch~ chuy~n nhuQ'Ilg:Khong hl;lnch~.

+ Thai gian phat hanh d\I ki~n: Khong mUQnhcm quy 1II/2019.

+ Phuong th(rc phan ph6i: C6 phi~u dugc phan ph6i tf\IC ti~p cho cac c6 dong hi~nhfru co ten trong danh sach c6 dong tl;lingay dang kY cu6i cung th\Ic hi~n quy~nnh~n c6 mc.

Xu ly cac v~n d~ phat sinh khac trong qua trinh phat hanh c6 phi~u tni c6 mc theaquy dinh hi~n hanh.Uy quy~n cho HQi d6ng qmin tri Cong ty th\Ic hi~n cac cong vi~c lien quan d~n vi~cphat hanh c6 phi~u tang v6n di~u l~ 2019 ill vi~c chia c6 mc nam 2018 bflng c6phi~u, C\lth~ nhu sau :

+ L~p cac van ban, h6 sa bao cao phat hanh nQPUBCK Nha nuac;+ L\Ia chQn thai gian ch6t danh sach c6 dong va phan ph6i c6 phi~u thich hqp;

+ Th\Ic hi~n cac thu wc c~n thi~t lien quan d~ hoan thanh vi~c phat hanh;

+ Giao cho Chu tich HQi d6ng quan tri t6 ch(rc thllc hi~n vi~c dang ky di~u chinhtang v6n Di~u l~ vai ca quan nha nuac co th§m quy~n, va sua d6i nQidung cua Di~ul~ (ph~n nQi dung lien quan d~n v6n di~u l~) tuong (rng vai s6 c6 ph~n phat hanhthem theo k~t qua cua phuong an phat hanh;

4

+ Thuc hien cac cong viec c~n thi~t d~ tien hanh dang ky luu ky va niem y~t b6sung toan b(>s6 c6 phieu phat hanh tai Trung tam luu ky clnrng khoan Viet Nam(VSD) va Sa Giao dich Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh (HSX);

+ Thuc hien cac cong viec khac c6 lien quan d~n dot phat hanh c6 phieu d~ chia c6tire nham dam bao quyen loi cua c6 dong va loi ich hop phap cua Cong ty.

NQi dung 5: K~ hoach huy dong v6n cho DlJ an d~u tu dien mat troi bang phat hanh traiphieu rieng le.

5.1. HDQT trinh DHDCD thong qua phuong an phat hanh trai phieu:T6 clnrc phat hanh: Cong ty c6 phan Xay l~p Dien I (Cong ty).Loai Trai phieu: Trai phieu khong chuyen d6i, c6 bao dam bang tai san.Phuong tlnrc phat hanh: Phat hanh rieng Ie thee phuong thuc d(;liIy phat hanh traiphi~u theo quy dinh t(;liNghi dinh s6 163/20 11/Nf)-CP ngay 04112/2018 cua Chinhphu vS Quy dinh vS phat hanh trai phi~u doanh nghi~p va cac van ban phap Iu~t c6lien quan.D6ng tiSn phM hanh va thanh toan Trai phi~u: D6ng Vi~t Nam (VND).T6ng gia tri phM hanh dv ki~n: 1.280.000.000.000 d6ng.Hinh thuc trai phi~u: Trai phi~u duqc phat hanh duai hinh thuc but toan ghi s6M~nh gia trai phi~u: 1.000.000.000 d6ng/Trai phi~u.Ky h(;lntrai phi~u dv ki~n: 10 nam k~ illngay phM hanh Trai phi~u.Liii suM Trai phi~u: Uy quYSn cho HDQT quy~t dinh phil hqp vai ky h(;lncua Traiphi~u va thee Iiii suftt thi truang t(;lithai di~m chao ban, sau d6 bao cao k~t qua t(;liD(;lih(>ic6 dong g~n nhftt.D6i tuqng phM hanh: Phat hanh rieng Ie cho t6 chuc tai chinh duqc Iva chQn.M\lc dich phat hanh trai phi~u: Tang quy mo v6n hO(;ltd(>ngcho Doanh nghi~p, C\l. th~ la d~ thvc hi~n g6p v6n thee hinh thuc hqp tac d~u tu vai chu d~u tu (hqp d6nghqp tac kinh doanh) d~ thlJc hi~n Dv an Nha may di~n M~t trai Trung Thu - Di~nBien.Phuong an su d\lng v6n: Uy quYSncho HDQT quy~t dinh can cu nhu c~u cua Congty.Ngu6n thanh toan g6c, Iiii trai phi~u: Til ngu6n tiSn thu duqc illhO(;ltd(>ngsan xufttkinh doanh cua cac dlJ an nang Iuqng m~t trai va cac ngu6n tiSn hqp phap khac theequy dinh cua phap Iu~t.Phuang thuc thanh toan g6c, Iiii trai phi~u: Uy quYSncho HDQT quy~t dinh tren cO'sa dam phan vai cac nha d~u tu.Thai di~m phat hanh dv ki~n: Til Quy 2 nam 2019 d~n Quy 1 nam 2020.

5.2. HDQT trinh DHDCD thong qua vi~c uy quYSncho H(>id6ng quan tri:

Quy~t dinh phuong an phat hanh chi ti~t, bao g6m nhung khong giai h(;lnbai: IvachQn d6i tuqng phat hanh, Iva chQn thai di~m chao ban, phuong thuc bao dam, taisan bao dam cho Trai phi~u va cac diSu khoan diSu ki~n C\lth~ cua trai phi~u (nhuIiii suftt trai phi~u, ky h(;lntrai phi~u, kh6i Iuqng phM hanh, phuang thuc thanh toang6c, ... ) tren cO'sa phuang an phM hanh dii duqc D(;lih(>id6ng c6 dong phe duy~t.H(>id6ng quan td duqc uy quySn chinh sua phuong an phat hanh n~u thfty c~n thi~td~ dam bao phil hqp vai tinh hinh thi truang va nhu c~u v6n cua dv an;Lva chQn t6 chuc tu vftn, d(;liIy phat hanh;

5

Quyet dinh nQi dung hoac uy quyen cho nguoi c6 tham quyen d~ quyet dinh, thuchien toan bQ cac noi dung lien quan d@nviec phat hanh trai phieu bao g6m nhungkhong gioi hemviec ky ket, phe duyet cac tai lieu lien quan d@ndot phat hanh;Thuc hien t~t ca cac thu tuc, quy trinh thea phuong an dii duoc phe duyet, bao g6mca viec b6 sung, chinh sua, hoac thay d6i phirong an nay thea yeu ctlu cua co quanquan ly Nha mroc dS viec phil hanh Trai phieu cua Cong ty dircc thirc hien va hoanthanh mQt each hop phap va dung quy dinh.

NQi dung 6: HDQT trinh DHDCD thong qua nQidung Chu tich HQi d6ng quan tri kiemnhiem T6ng Giam d6c Cong ty.NQi dung 7: HDQT trinh DHDCD nghi quyet mire thil lao cua HQi d6ng quan tr!, Banki~m soat, Thu kY Cong ty nam 2019.

Chu tich HDQT: 1O.000.000/thang

Thanh vien HDQT:

TruOng Ban Ki~m soat:

2.000.000/thang

6.000.000/thang

Thanh vien Ban ki~m soat: 1.500.000/thang

Thu kY Cong ty: 1.500.000/thang

NQi dung 8: L\Ia ch9n don vi ki~m toan dQc l~p nam 2019.

HDQT trinh DHDCD thong qua vi~c uy quy~n cho HDQT l\Ia ch9n don vi ki~m toandQc l~p d~ ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2019 cua Cong ty my va cac Cong ty condam bao dung cac quy dinh cua Nha nu&c, cac yeu ctlu cua Cong ty va dam bao t6t nh~tquy~n 19i cua cac c6 dong.

NQi dung 9: Sua d6i mQt s6 di~u cua Di~u l~ Cong ty.HDQT trinh DHDCD thong qua nQi dung sua d6i khoan 1, Di~u 5 cua Di~u l~. Chi ti@tnQi dung sua d6i:"1. V6n di~u l~ cua Cong ty hi~n nay 1.327.702.940.000 d6ng (Bing chfr: MQt nghin,ba tram hai muai bay cy, bay tram Ie hai tri~u, chin tram b6n muai nghin d6ng). V6ndi~u l~ dugc thay d6i ngay 18/10/2018.

Tfmg s6 v6n di~u l~ cua Cong ty dugc chia thanh 132.770.294 c6 phtln (Bing chfr: MQttram ba muai hai tri~u, bay tram bay muai nghin, hai tram chin muai tu c6 phtln) v&im~nh gia la 10.000 d6ng/c6 phtln."5. Thao lu~n t~i d~i hQi:

Trong phtln thao lu~n, cac c6 dong dii d~t cac diu hoi cho Doan Chu tich, t~p trungVaGcac nh6m v~n d~ cv th~ sau:

Ty su~t 19inhu~n nam 2018, k@hOC;lChnam 2019 va cac nam ti@ptheo.K@tqua kinh doanh quy 1 nam 2019.Rui ro va cac giai phap ung ph6 rui ro: rui ro phv thuQc khach hang 100, rui ro liiisu~t, va rui ro chu ky thi truCrngb~t dQng sanV~ dtlu tunang luqng: Hinh thuc dtlu tu g6p v6n trong dtlu tunang luqng, Lgi nhu~nd\I ki@ncac d\I an m&i, va d\I thao chinh sach gia nang luqng di~n m~t treriV~ dtlu tu b~t dQng san: Ti@ndQ cac d\I an dang th\Ic hi~n, chi€n lugc dtlu tu b~tdQng san

6

VS xay l~p dien: Thi phan cua PCCl, danh gia IQ'ith€ canh tranh cua PCCI voi cacd6i thu, co sa tang tnrong doanh thu nam 2019 va cac nam ti€p theo.VS san xuat cong nghiep: Gia tri cac hQP d6ng da:ky, tinh hinh phat trien san phamrnoiVSHuy dong v6n bing trai phieu: Hinh thirc phat hanh, s61~n giai ngan, d6i urongphat hanh, Tai san dam bao, chi phi sir dung von, tinh dap ling nhu c~u v6n d~u ill.VS quan h~ nha d~u ill:Ban tin IR hang quy, Bao cao thirong nien tieng anh.

Cac cau hoi cua c6 dong da:duoc Doan chu tich tra loi tnrc tiep tai Dai hoi.

5.1. Ty suat IQ'inhuan nam 2018, kS hoach nam 2019 va cac nam tiSp theo.

K€t qua nam 2018 la tich eire v6i ty su~t 19inhu~n sau thuS di;lt9,2%; K€ hOi;lChnam2019, 1)'su~t 19inhu~n khoang 7%; PCCI duy tri ty su~t IQ'inhu~n trung binh khongdu6i 8% theo chiSn lugc da:dl;itra.

5.2. KSt qua kinh doanh quy 1 nam 2019.

KSt quakinh doanh quy 1 nam 2019 u6c tinh nhu sau: T6ng san IUQ'llgkhofmg 2.0001)'vuqt 3% k€ hach; Doanh thu di;lttren 1.3001)' di;lttren 22% kS hOi;lChnam; Lginhu~n sau thuS khoang 90 1)'.K€t qua quy 1/2019la vuqt trOi so v6i cac nam tru6c.

5.3. Rui ro va cac giai phap ling pho rui ro

Rid ro ph1:lthu(jc khach hang Zon:KH 16n cua PCClla cac dan vi thuOc EVN. Tuy nhien, PCCI da: luon chu trQngtrong vi~c da di;lnghoa khach hing. Ngoai EVN, PCCI con t~p trung vao cac dg anEPC TBA, DZ cua cac dg an nang IUQ'llggio, ml;it trai cua cac chu d~u ill ngoainganh. Theo phan tich g~n day nh~t, ty tn;mg dg an trong va ngoai EVN dang angu5ng 50%-50%

Rid ro Ztiisudt:Cac dg an thuy di~n thai gian tra g6c yay khong qua dai, nhanh nh~t la 7 nam, ch~mnh~t la 9-10 nam;Bi€n dOng la:itrong nhUng nam tiSp khong qua nhiSu;Yay d~u illbfit dOng san: cong ty it su dVng v6n yay cho d~u illb~t dOng san, d6ngthai thai gian quay vong v6n nhanh.Cong ty luon chu dOng theo d5i sat sao tinh hinh bi€n dOng cua thi truOng trongnu6c va qu6c tS d€ chu dOng dua ra cac bi~n phap quan tri rui rooKi€m soat chi phi,t6i Uti hoa ngu6n hJc, dam bao ciu truc v6n an toano ThuOng xuyen c~p nh~t cacbiSn dOng vS Uii su~t, 1)' gia

Rid ro tinh chu kY thi truimg bdt t1(jngscm:Cong ty da:cung v6i cac chuyen gia trong IInh V1JCphan tich nhung rui ro cua IInhV1JCBDS va co nhung giai phap d€ ki€m soat rui rooD\! an t~p trung vao phan khuc trung c~p, khach hang co nhu c~u th\!c d€ giam thi€u,ki€m soat rui ro vS tinh thanh khoan.Thgc t€ da: chUng minh tinh thanh khoan cac d\! an cua PCC 1 da: d~u ill (Dg anPCCI My dinh 1, D\! an PCCI My dinh 2)Cong ty khong d~u ill nhiSu dg an b~t dOng san cung mOt luc, luon ki€m soat t6ttiSn, ch~t IUQ'llg.

7

5.4. YS d~u ill nang IUQ1lg:Hinh thirc d~u ill gop v6n trong d~u illnang hrong, Loi nhuandu kien cac du an moi, va du thao chinh sach gia nang IUQ1lgdien mat troi

D1:lem Dien mgt troi Trung Thu- Dien BienHinh tlnrc gop von d~u illvao cong ty thanh l?p moi, trong do PC 1 nam gitr c6 phankhong nho han 51% v6n dieu l~, dS tang quy rna cong suat, giam chi phi d~u ill.Dl,I an nam trong co che khuyen khich phat trien cac dir an dien mat troi tai VietNam ap dung sau thang 6/2019 cua Chinh phuNguon v6n d~u tu bao g6m v6n 1\1co va v6n huy dong, trong do v6n 1\1co tham giat6i thieu 20% tien mat, con lai la v6n huy dong thong qua hinh thirc phat hanh traiphieu doanh nghiep.Dl,Ian dir kien khoi cong vao quy cuoi nam 2019, thea ke hoach se hoan thanh vaoquy 3/2020.

5.5. YS d~u tu bfit dong san: Tien do, hi~u qua cac dl,Ian dang thl,Ichi~n

Dl,Ian PCC 1 Thanh Xuan: dl,Iki~n chao ban vao quy 2/2019 sau khi da co nha mftu;cfit noc vao thang 9/2019 va ban giao nha vao thang 3/2020.Dl,I an PCC1 YInh Hung, PCC1 Thang Long: dang giai do~n thiet ke chi tiet, dl,Ikien se khai cong quy 3, quy 4 nam 2019.Doanh thu dl,Ian YInh Hung: tren 800 1)'; Doanh thu dl,Ian pec 1 Thang long dl,Ikien: 1.200-1.300 1)',bien Igi nhu?n khong duai 10%.

5.6. YS xay I~p di~n: Thi ph~n cua peC1, danh gia 19i the c~nh tranh cua PCel vai cacd6i thu, co sa tang truang doanh thu nam 2019 va cac nam tiep theo.

YS thi ph~n cua PCC1: Khing dinh vi tri s6 1 Yi~t nam trong lInh Vl,ICxay I~p di~n,thi ph~n cua PCel dang Ian han nhiSu so vai dan vi dUng vi tri thu 2, thu 3 trongcling IInh Vl,IC.YS d6i thu c~nh tranh: truac day 1a cac dan vi xay l~p thu~n my (Cong ty TNHHXLD 2,4; VNECO); ,Chien 1uQ'Cc~nh tranh cua PCC 1 Ia c~nh tranh b~ng Sl,Ikhac bi~t:

+Nang Il,Icquan 1yh~ th6ng, nang ll,Icquan 1ydl,Ian vugt trOi.

+ H~ th6ng may moc, cong ngh~ hi~n d~i va d6ng bo (keo ham d6ng bo, thiet bi bay,keo dai day m6i...). Ngoai ra peCI dang d~u tu robot dao h~m, dl,Ikien se dua vao sudVng trong quy 2/20 19 d~ thl,Ichi~n cac cong trinh keo dai cap ng~m.

+Nang ll,Icthl,Ichi~n cac dl,Ian t6ng th~u quy rna lan, t6c do nhanh.

+ Sl,Icam ket cua PCC 1 vai khach hang.

Yai nhung th~ m~nh cua pce 1, d~u thang 4/2019, PCC 1 da dong di~n thanh cong02 dl,Ian nang IUQ1lgdi~n m~t trai Bim va D~u Tieng, la hai dl,Ian nang Iugng di~nm~t trai cong sufit Ian nhfitYi~t Nam (tren 300 MW), vai thai gian thi cong rfit ng~n.YS co sa tang truang doanh thu nam 2019 va cac nam ti~p thea:

+ Gia tri HQ'Pd6ng chuy~n tiep illnam 2018 sang 2019: 2.700 ty; Gia tri hgp d6ng kYmai den nay Ia: 6001)'. T6ng gia tri hQ'Pd6ng chuy~n tiep tinh den nay 1atren 3.300 tydo do ke ho~ch xay l~p di~n nam 2019 dugc danh gia 1akha thi.

+ Tang truang d~u tu 1uai di~n cua EVN trung binh tren 10%/nam,dugc danh gia dangduy tri a muc cao va tiep tvc duy tri trong dai h~n. D~c bi~t suc hfip dftn Ian vS d~u tu

8

------------------------------------------------ ----

du an dien gio, di~n mat troi voi sir quan tam cua nhieu nha d§.utu mroc ngoai se t(;10cohoi d§.utu va tang tnrong doanh thu xay lap, san xu~t illnganh dien.

Ben canh do, xu huang ap dung hinh thirc chon thau EPC, PC voi cac dir an di~n tangd§.nca trong va ngoai EVN cling nhu c§.uphat trien cac du an d~c thu, d§.utu cac du ancap ngam, tram GIS tang se la co hQi phat huy the manh cua PCCl.

5.7. V~ san xuat cong nghiep: Gia tri cac hQPd6ng da ky, tinh hinh phat trien san phammoi

Gia tri hop d6ng da ky den quy 1I20191a 1.500 ty.Nam 2018, PCC 1 hop tac thanh cong va nh~n chuyen giao cong nghe thiet ke vache t(;10hoan chinh san pham CQt thep thanh cai 6ng illd6i tac AG-AJKA WA (NhatBan). San phim cQt thep m6i cua PCC1, vai nhi~u tinh nang uu vi~t da duqc lanhd(;1oT~p doan Di~n Ivc Vi~t Nam (EVN) va cac d6i tac, khach hang danh gia cao v~tinh phli hqp, dap ling yeu c§.u ngay cang cao cua cac cong trinh truy~n tai di~nQu6c gia. San phAmmai cua PCC 1 da duQ'cd~t hang, dua vao thi cong I~p d~t chodv an cong trinh duemg day va tr(;1mbien ap 220kV thuQc nha may di~n m~t traiBIM (Ninh Thu~n).

5.8. V~ Huy dQngvim b~ng trai phieu: Hinh thuc phM hanh, s61§.n giai ngan, d6i tuqngphat hanh, Tai san dam bao, chi phi su d\lng v6n, tinh dap (rng nhu c§.uv6n d§.utu.

Cong ty da va dang lam vi~c v6i mN s6 d6i tac d6 thvc hi~n vi~c phM hanh traiphieu. D6ng thai tiep tvc lam vi~c v6i cac d6i tac d~ duqc chi phi su d\lng v6n t6iuu, dam bao hi~u qua dv an.Tai san dam bao: B~ng tM san hinh thanh illv6n yay.Tien dQhuy dQng v6n: Giai ngan 1-2 I§.ndo tien dQgiai ngan cho dv an di~n m~ttrai la r~tnhanh (dv ki€n khai cong Quy 4/2019, Ban giao v~n hanh Quy 3/2020)Anh huang den tinh hinh tai chinh va dong ti~n cua PCC 1 khong?:Hi~n nay h~ s6 nq cua Cong ty tuang d6i th~p va di~m tin dl,mg cua Cong ty duqccac Ngan hang danh gia r~t t6t do do lai su~t duqc uu da:ihan so vai thi truang.Khi phM hanh trai phieu thi h~ s6 nq 1.4 I§.n,v§n dam bao tinh hinh tai chinh cuaCong ty ..Cong ty luon ki~m soat dong ti~n linh hO(;1td~ dam bao hi~u qua nh~t cho cong ty.Ngoai dv an di~n m~t trai, cong ty dang ti€p tvc d§.u tu cac dv an thuy di~n, thaigian d§.utu dv an dai han, dong ti~n da duQ'cCong ty tinh toan d~ dam bao tinh hinhtili chinh cua cong ty.

5.9 V~ quan h~ nha d§.utu: Bfm tin IR hang quy, Bao cao thuang nien tieng anh.

Nam 2019, Cong ty d§ co k€ hO(;1chthvc hi~n ban tin IR hang quy va se dang tai trenwebsite cong ty dinh ky quy.Bao cao thuang nien nam 2017 cua cong ty n~m trong top 30 bao cao thuang nient6t nh~t va co bao cao thuemg nien ban Tieng anh. Bao thuang nien nam 2020 seduqc dang tai tren website cong ty theo quy dinh hi~n hanh v~ CBTT.

6. Bi~u quy~t va cong bB k~t qua:Tru6c khi D(;1ih9i tien hanh bi~u quyet, Ban ki~m tra tu cach d(;1ibi~u bao cao s6

luqng c6 dong tham dVD(;1ih9i tinh den thai di~m thvc hi~n bi~u quy€t nhu sau:

T6ng s6 c6 dong tham dV: 66 c6 dong, trong do:

Tham dV trvc tiep: 34 c6 dong.

9

- Tham du thong qua uy quyen: 32 c6 dong.

T6ng s6 c6 phfln tham dir: 90,446,772 c6 phan, chiSm 68.12% tong s6 c6 phan co quyenbieu quyet.

Dai hOi tien hanh bi~u quyet cong khai dS thong qua cac noi dung theo chuang trinhnghi sir cua Dai hOi voi kSt qua bieu quyet cu thS nhu sau:

K~t qua hi~u quyet:

6.1. Thong qua Bao cao v~ k~t qua san xu§t kinh doanh nam 2018 va k~-hoach sanxu§t kinh doanh nam 2019.

- 90.446.772 phieu tan thanh, nrong duong 100% phieu bieu quyet dir hQP.

- 0 phieu khong tan thanh, nrong duong 0%, phieu bieu quyet du hQP.

- 0 phieu khong co y kien, urong dirong 0% phieu bieu quyet dir hQP.

6.2. Thong qua Bao cao ella HQi dAng quan tr] eong ty nam 2018.

- 90.446.772 phieu tan thanh, nrong duang 100% phieu bieu quyet du hQP.

- 0 phieu khong tan thanh, tuang duang 0% phiSu biSu quySt dv hQP.

- 0 phiSu khong co y ki~n, tuang duang 0% phiSu biSu quySt dl,IhQp.

6.3. Thong qua Bao eao tai ehinh nam 2018 duge ki~m toan hOi Cong ty TNHHHang Ki~m Toan AASC.

- 90.446.772 phiSu tan thanh, tuang duang 100% phiSu biSu quySt dVhQp.

o phiSu khong tan thanh, tuang duang 0% phiSu biSu quySt dv hQp.

- 0 phi~u khong co y kiSn, tuang duang 0% phiSu biSu quySt dv hQP.

6.4. Thong qua Bao eao th§m djnh eiia Ban ki~m soat Cong ty nam 2018.

- 90.446.772 phiSu tan thanh, tuang duang 100% phiSu biSu quy~t dVhQP.

-. 0 phiSu khong tan th<'mh,tuang duang 0% phiSu biSu quySt dv hQP.

- . 0 phiSu khong co y kiSn, tuang duang 0% phiSu biSu quySt dv hQP.

6.5. Thong qua Phuong an phan ph5i IQ'inhu~n nam 2018 ella Cong ty; K~ ho~ehIQ'inhu~n va d" ki~n ehia e6 tfre nam 2019.

6.5.1. Thong qua phuang an phan ph6i 19i nhu~n nam 2018·

- 90.446.772 phiSu tan thanh, tuang duang 100% phiSu biSu quySt dVhQp.

- 0 phiSu khong tan thanh, tuang duang 0% phiSu biSu quySt dv hQP.

- 0 phiSu khong co y ki~n, tuang duang 0% phiSu biSu quYStdv hQp.

6.5.2. Thong qua phuang an tnl c6 ruc nam 2018

- 90.446.772 phi~u tan thanh, tuang duang 100% phiSu biSu quYStdVhQP.

- 0 phiSu khong tan thanh, tuang duang 0% phiSu biSu quySt dv hQP.

- 0 phiSu khong co y kiSn, tuang duang 0% phiSu biSu quySt dv hQP.

6.5.3. Thong qua kS ho~ch 19i nhu~n va dv kiSn chia c6 ruc nam 2019.

- 90.446.772 phiSu tan thanh, tuang duang 100% phiSu biSu quySt dv hQP.

10

- 0 phieu kh6ng tan thanh, nrong dirong 0% phieu bieu quyet dir hop,

- 0 phieu kh6ng co y kien, tuong dirong 0% phieu bi~u quyet du hop,

6.6. Thong qua cac chii chuong DAu tu nang hrong,

Dau tu du an Di¢n mgt troi Trung Thu - Dien Bien;

- 90.446.772 phieu tan thanh, tuong duong 100% phieu bieu quyet du h9P.

- 0 phieu khong tan thanh, nrong duong 0% phieu bi€u quyet du hop.

- 0 phieu kh6ng co y kien, nrong duong 0% phieu bieu quyet dir hop.

Nghien cuu ilau tu cdc du an Dien gio;

- 90.446.772 phieu tan thanh, tuong duong 100% phieu bi~u quyet du hop.

- 0 phieu kh6ng tan thanh, nrong duong 0% phieu bi~u quyet dir hop.

- 0 phieu kh6ng co y kien, tuong duong 0% phieu bieu quyet du hop.

Dau tu dl! an Nha may thuy ili¢n Bao Lgc A.

- 90.446.772 phiSu tan thc'mh,tuong duong 100% phiSu bi~u quy€t dlJ h9p.

- 0 phi€u kh6ng tan thanh, tuong duong 0% phiSu bi€u quy€t dlJ h9p.

- 0 phi€u kh6ng co y kiSn, tuong duong 0% phiSu bi~u quySt dlJ h9p.

Dau tu dl! an Nha may thuy ili¢n Thu(J'ngHa;

- 90.446.772 phi€u tan thanh, tuong duong 100% phiSu bi~u quy€t dlJ h9p.

- 0 phi€u kh6ng tan thanh, tuong duong 0% phi€u bi~u quy€t dlJ h9p.

- 0 phi€u kh6ng co y kiSn, tuong duong 0% phiSu bi€u quy€t dlJ h9p.

6.7. Thong qua chu Chlfong dAu tlf BAt dQng san.

- 90.446.772 phi€u tan thanh, tuong duang 100% phiSu bi~u quySt dlJ h9p.

- 0 phi€u kh6ng tan thanh, tuong duong 0% phi€u bi€u quySt dlJ h9p.

- 0 phiSu kh6ng co y kiSn, tuong duong 0% phiSu bi~u quySt dlJ h9p .

.6.8. Thong qua K~ ho~ch phat hanh cB phi~u tang VBn di~u l~ nam 2019 tir vi~cchia cB tuc b~ng cBphi~u.

- 90.446.772 phiSu tan thanh, tuong duong 100% phiSu bi~u quySt dlJ h9p.

- 0 phiSu kh6ng tan thanh, tuong duong 0% phiSu bi€u quySt dlJ h9p.

- 0 phiSu kh6ng co y kiSn, tuong duong 0% phiSu bi~u quySt dlJ h9p.

6.9. Thong qua K~ ho~ch phat hanh trai phi~u rieng Ie huy dQng vBn cho Dl}' andAu tlf di~n m~t trOi.

- 90.446.772 phiSu tan thanh, tuang duang 100% phiSu bi~u quySt dlJ h9p.

- 0 phiSu kh6ng tan thanh, tuong duong 0% phiSu bi~u quySt dlJ h9p.

- 0 phiSu kh6ng co y kiSn, tuong duong 0% phiSu bi€u quySt dlJ h9p.

6.10. Thong qua nQi dung Chu tich HQi dAng quan tri kiem nhi~m TBng Giam dBcCong ty.

11

- 82.058.376 phiếu tán thành, tương đương 90,73% phiếu biểu quyết dự họp.

- 8.388.396 phiếu không tán thành, tương đương 9,27% phiếu biểu quyết dự họp.

- 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.

6.11. Phê duyệt Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019.

- 90.446.772 phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.

- 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.

- 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.

6.12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 (Tờ trình đính kèm Biên bản này).

- 89.039.322 phiếu tán thành, tương đương 94,85% phiếu biểu quyết dự họp.

- 1.407.450 phiếu không tán thành, tương đương 1,56% phiếu biểu quyết dự họp.

- 3.251.901 phiếu không có ý kiến, tương đương 3,60% phiếu biểu quyết dự họp.

6.13. Thông qua Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

- 90.446.772 phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.

- 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.

- 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội:

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Xâỵ lắp Điện I được lập vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 11/04/2019 và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

TM. BAN THƯ KÝ TRƯỞNG BAN

Hoàng Văn Cường

12

eONG TY CO PHANxAY LAP DIIJ:NI

eQNG HoA xA HQI eHU NGHiA VllJ:T NAMDQcl~p - TlJ do - Hanh phuc

S6: 01INQ-PCC1-DHDCD Ha N9i, ngay 11 thdng 4 nam 2019.

NGHJQUYETDal hQi dang c6 dong thuong nien nam 2019

D~I HOI DONG CO DONGeONG TY CO pHAN xAY LAp DI~N I

- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/20 14/QH13 ngay 26/1112014;- Can err Luat chirng khoan s6 70/2006/QH11 ngay 29/06/2006;- Can cir DiSu l~ Cong ty C6 phftn Xay l~p dien I;- Can cu Bien ban Dai h<)id6ng c6 dong thirong nien nam 2019 cua Cong ty C6phan Xay l~p dien I ngay 1114/2019;

QUYETNGHI

Di~u 1. D~i hQi dang c6 dong thuong nien thong qua cac bao cao sau:

1. Bao cao k~t qua san xu§t kinh doanh nam 2018 va k~ hoach san xu§t kinh doanhnam 2019:

- K~t qua thirc hien cac chi tieu co ban trong SXKD nam 2018:

Gia tri san xu§t kinh doanh : 5.277,62 ty d6ng; Di:li:86% KH.T6ng doanh thu : 5.084,42 tY d6ng; Di:lt:90% KH.Loi nhuan sau thue cua Cong ty me : 466,55 ty d6ng; Dat 102% KH.Ty l~ Lqi nhuan/Von diSu l~ : 35%Ty l~ Lqi nhu?nNCSH : 15%Trich n<)pngan sach : 252.60 tY d?ngT6ng quy luang : 201,82 tY dongThu llh?p BQ toan Cong ty: 12,59 tri~u d6ng/nguai/thang. Di:lt95% KH.

- Cac chi tieu k~ hOi:lchco ban nam 2019:

Gia trj SXKD : 8.325,34 ty d6ng;Doanh thu : 6.042,94 tY d6ng;Lqi nhu?n sau thu~ clla Cong ty m~ : 423,86 ty d6ng;T~ich n<)pngan sach : 249,32 ty d6ng;Tong quy luang : 232,10 ty d6ng.Thu nh?P binh quan clla nguai lao d<)ng:14,37 tr.d6ng/nguailthang - tang 14%.

2. Bao cao clla H<)id6ng qufm trj nam 2018

3. Bao cao tai chinh nam 2018 duqc ki~m toan bai Cong ty TNHH Hang ki~m toanAASC.

4. Bao cao thftm dinh CllaBan ki~m soat Cong ty nam 2018.

116

---~--~--- -- -

'.-

Di~u 2. Dai hQi dang c6 dong thuong nien thong qua cac nQi dung sau:

.1. Phuong an phan ph8i lQi nhuan va tra c6 nrc narn 2018; K~ hoach lQi nhuanva d., ki~n chia c6 tire nam 2019.

1.1.Thong qua phuong an phan phoi loi nhuan nam 2018Loi nhuan sau thu€ TNDN phan anh tren BC KQKD hop nhat narn 2018:466.549.998.401 d6ng.Loi nhuan sau thue TNDN phan anh tren BC KQKD rieng nam 2018:294.7y7.866.951 d6ng.Trich cac quy: 79.584.607.877 d6ng.Loi nhuan sau thu~ nam 2018 tren BCTC rieng sau khi trich quy: 215.173.199.074d6ng.

1.2.Thong qua phuong an tra c6 tire nam 2018.Tra c6 nrc nam 2018: Mire tra 20%N6n di~u l~, nrong irng s6 ti~n theo menh giah1265.539.720.000 dong,Hinh thirc: Tra 20% bang c6 phieu.Thai gian hoan thanh: Khong muon han quy III/2019.

1.3.Thong qua k~ hoach loi nhuan va dlJki~n chia c6 mc.nam 2019.Lqi nhu~n sau thu~: 423,868 ty d6ng.Ty l~ lqi nhu~n sau thu~NDL: 27%.DlJ ki~n chia c6 mc: 20%N6n di~u l~.

2. Diu tU'nang IU'Q1lg

2.1.D~u tu dlJ an Di~nmi;ittrai Trung Thu - Di~nBienPhe duy~tchu truang d~u tu dlJan Di~nmi;ittrai Trung Thu- Di~nBien;Hinh thuc d~u tu: gop v6n d~u tu vao Cong ty thanh l~pmai, trong do PCC1 n~mgifr c6 ph~nkhong nh6 han 51% v6n di~u l~;Uy quy~n cho HDQT phe duy~t cac nOidung d~u tu va quy~t dinh thai di€m kh6icong dlJan phil hqp vai k~ ho~chd~u tu dai h~n cua PCC1.

2.2.D~u tu cac dlJ an di~ngiochAp thu~n chu truang nghien CUuphat tri€n cac dv an di~n gio co di~u ki~n philhqp d€ thlJChi~n khao sat, d~u tu vai cac tieu chi:DlJ an 6 vilng co trfr luqng gio dam bao hi~u qua m\lCtieu cua dlJan;DlJ an thu~n lqi v~ d~u n6i len luai di~n, luai di~n khu VlJCdap frng kha nangtruy~n tai toan bOcong su~tphat cua nha may VflO h~ th6ng di~nQu6c gia;DlJ an co chi tieu kinh t~ hi~u qua tuang duang vai cac dlJ an nang luqng PCC1dang d~u tu (chi tieu IRRI2%);Cong suAt:100MW;Cac thong s6 dlJ an duqc bao cao D~i hOikhi co s6 li~unghien cUuC\lth€;Hinh thuc d~u tu: M&A hoi;ichqp tac kinh doanh.

2.3.D~u tu dlJ an Nha may thuy di~nBao L~cAPhe duy~t chu truang di~u chinh quy ho~ch va thlJc hi~n d~u tu dlJ an thuy di~nBao L~cA;Uy quy~n cho HDQT phe duy~t cac nOidung d~utu va quy~t dinh thai di€m kh6icong dlJ an phil hqp vai k~ ho~ch d~u tu dai h~n cua PCC1.

2.4.D~u tu dv an Nha may thuy di~nThuqng Ha

2/6

Phe duyet chu tnrong xin b6 sung quy hoach va dfru tu du an thuy dien Thtrongns,Uy quyen cho HDQT phe duyet cac noi dung dfru tu va quyet dinh thai di€m khoicong du an phu hop voi k~ hoach dfru tu dai han cua PCC 1.

3. DAunr b§t dQngsan3.1. Phe duyet chu tnrong dfrutu du an moi voi cac nguyen tic:

a. Quy mo du an: .

San pham: +Nha chung cu cao tfrng (Phan khuc trung clip);+Nha thap tfrng;

T6ng mire dfru tu du kien: 1.000-:-2.500 ty d6ng;T6ng di~n tich khu dlit nghien ciru: 1,0 ha d~n 3 ha;

b. Vi tri dia ly: Quan n(>ithanh Ha Noi;

c. Dien tich can h(>:Til 60 m2 d~n 100 m2;

d. Doanh thu du kien: 1.150-:-2.600 ty d6ng;

e. Ty sulit IQ'inhuan sau thue: D£.ltt6i thieu 10% doanh thu;

f. Thai gian phat trien du an trong nam 2019, dfru tu til 2020-2021;

g. Nguon v6n: V6n tv c6, v6n vay va v6n huy d(>ngtil khach hang;

.h. Hinh thuc dfru tu: M&A ho~c hQ'ptac dfru tu lien danh lien k~t;

3.2. Uy quyen cho H(>id6ng quan td Cong ty quySt dinh thlJc hi~n cac n(>idung dfru tucua dlJ an.

4. K~ ho~ch phat himh c6 phi~u tang VAndi~u l~ nam 2019 tir vi~c chia c8 trrcbing c8 ·phi~uThong qua Phuong an ph<ithanh c6 phi~u tra c6 ruc nam 2018 va tang v6n dieu l~.

+ Ten c6 phiSu: C6 phiSu Cong ty c6 phfrn xay lip di~n I

+ LO£.lic6 phiSu: C6 phiSu ph6 thong

+ M~nh gia c6 phiSu: 10.000 d6ng/c6 phiSu.

+ T6ng s6 c6 phi~u da:phat hanh: 132.770.294 c6 phiSu

+ S6lugng c6 phiSu dang luu hanh: 132.769.862 c6 phiSu

+ s6 lugng c6 phi~u quy: 432 c6 phi~u

+ S6lugng CP phat hanh lfrnnay/T6ng s6 CP dang luu hanh: 20%.

+ Nguyen tic lam tron va xu ly c6 phiSu Ie: s6 c6 phiSu ph<ithanh se duQ'c lamtron xu6ng dSn hang don vi thea nguyen tic lam tron xu6ng. Toan b(>s6 c6 phiSuIe (n~u c6) phM sinh se bi huy boo

+ S6lugng c6 phi~u dlJ ki~n phat hanh them: 26.553.972 c6 phiSu

+ T6ng gia td ph<ithanh dlJ kiSn thea m~nh gia: 265.539.720.000 d6ng

+ Ngu6n v6n phat hanh: LQ'inhu~n sau thuS chua phan ph6i thu(>cquyen So' hfrucua c6 dong Cong ty m~ tren Bao cao tai chinh hgp nhlit ki€m toan ngay31112/2018 ..

3/6

-------- ... - - .

+ D6i nrong phat hanh: C6 dong hien htru co ten trong danh sach c6 dong do taingay dang ky cu6i cling chot danh sach d~ thuc hien quyen nhan c6 nrc narn 2018.

+ Han che chuyen nhuong: Khong han che,

+ Thai gian phat hanh dir kien: Khong muon han quy HII20 19.

+ Phuong thirc phan phoi: C6 phieu duoc phan phoi true tiep cho cac c6 donghien htru co ten trong danh sach c6 dong tai ngay dang kY cuci cling thirc hienquyen nhan c6 nrc,

Xu ly cac v~n d~ phat sinh khac trong qua trinh phat hanh c6 phieu tra c6 nrc theaquy dinh hien hanh.Uy quyen cho Hoi d6ng quan tri Cong ty thirc hien cac cong viec lien quan denviec phat hanh c6 phieu tang v6n di~u l~ 2019 nr viec chia c6 tire nam 20 18 b~ngc6 phieu, C\l th~ nhu sau :

+ L~p cac van bfm, h6 sa bao cao phat hanh nOpUBCK Nha nuac;

+ Lva chQn thai gian ch6t danh sach c6 dong va phan ph6i c6 phieu thich hqp;

+ Thvc hi~n cac thu tvc cAnthiet lien quan d~ hoan thanh vi~c phat hanh;

+ Giao cho Chu tich HOi d6ng qm'ln tfi t6 chuc thvc hi~n vi~c dang kY di~u chinhtang v6n £)i~u l~ vai ca quan nha nuac co thAm quy~n, va sua d6i nOi dung cuaDi~u l~ (phAn n('>idung lien quan den v6n di~u l~) tuang ung vai s6 c6 phAn phathanh them thea ket qua cua phuang an phat hanh;

+ Thvc hi~n cac cong vi~c cAn thiet d~ tien hanh dang kY lUll kY va niem yet b6sung toan b('>s6 c6 phieu phat hanh t~i Trung tam lUll kY chUng khoan Vi~t Nam(VSD) va Sa Giao dich ChUng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh (HSX);

+ Thvc hi~n cac cong vi~c khac co lien quan den dqt phat hanh c6 phieu d~ chiac6 ruc nh~m dam bao quy~n lqi cua c6 dong va lqi ich hqp phap cua Cong ty.

5. K~ ho~ch huy dQng van cho DI! an d~u tll' di~n m~t trOi b~ng phat himh traiphi~u rieng Ie

5.1. Thong qua phuang an phat hanh trai phi€u:

T6 chuc phat hanh: Cong ty c6 phAnXay l~p Di~n I(Cong ty).Lo~i Trai phi€u: Trai phi€u khong chuy~n d6i, co bao dam b~ng tai san.Phuong thilc phat hanh: Phat hanh rieng Ie theo phuong thuc d~i ly phat hanh traiphieu thea quy dinh t~i Nghi dinh s6 163/20111ND-CP ngay 04/12/2018 cuaChinh phu v~ Quy dinh v~ phat hanh trai phi€u doanh nghi~p va cac van ban phaplu~t co lien quan.D6ng ti~n phat hanh va thanh toan Trai phi€u: D6ng Vi~t Nam (VND).T6ng gia tri phat hanh dv ki€n: 1.280.000.000.000 d6ng.Hinh thuc trai phi€u: Trai phi€u duqc phat hanh duai hinh thilc but toan ghi s6M~nh gia trai phi€U: 1.000.000.000 d6ng/Trai phi€u.Ky h~ trai phi€u dVki€n: 10 nam k~ 1ir ngay phat hanh Trai phieu.un su~t Trai phi€u: Uy quy~n cho HDQT quy€t dinh phli hqp vai ky h~n cua Traiphi€u va thea Uiisu~t thi truang t~i thai di~m chao ban, sau do bao cao k€t qua t~iD~i h('>ic6 dong gAnnh~t.D6i tuQl1gphat hanh: Phat hanh rieng Ie cho t6 chilc tai chinh duqc Iva chQn.

4/6

'.Muc dich phat hanh trai phieu: Tang quy mo v6n hoat dong cho Doanh nghiep, cuth~ la d~ thirc hien gop von theo hinh thirc hop tac dfru tu voi chu dfru tu (hop d6nghop tac kinh doanh) d~ thuc hien Du an Nha may di~n Mat troi Trung Thu - DienBien.Phuong an sir dung v6n: Uy quyen cho HDQT quyet dinh can cir nhu du cuaCong ty.Nguon thanh toan g6c, Uiitrai phieu: Tir nguon tien thu duoc ill hoat dong san xu~tkinh doanh cua cac du an nang hrong mat troi va cac nguon tien hop phap khactheo quy dinh cua phap luat.Phuong thirc thanh toan g6c, Utitrai phieu: Uy quyen cho HDQT quyet dinh trenco sa dam phan voi cac nha dfrutu.Thai di~m phat hanh du ki€n: Tir Quy 2 nam 2019 d€n Quy 1 nam 2020.

5.2. Uy quy€n cho Hoi d6ng quan tri:

Quy€t dinh phuong an phat hanh chi ti~t, bao g6m nhung khong giai hl;lnbai: IvachQn d6i tuqng phat hanh, Iva chQn thai di~m chao ban, phuong thuc bao dam, taisan bao dam cho Trai phi€u va cac di€u khoan di€u ki~n C\l th~ cua trai phi€u (nhuHii su~t trai phi€u, ky hl;lntrai phi€u, kh6i luqng phat hanh, phuong thuc thanh toang6c, ... ) tren cO'sa phuong an phat hanh dll dugc Dl;lihoi d6ng c6 dong phe duy~t.HOi d6ng quan tri dugc uy quy€n chinh sua phuong an phat hanh n€u th~y cfrnthi~t d~ dam bao phu hqp vai tinh hinh thi truang va nhu cAuv6n cua dv an;Lva chQn t6 chuc tu v~n, dl;lily phlit hanh;Quy€t dinh noi dung ho~c uy quy€n cho nguai co thAm quy€n d~ quy€t dinh, thvchi~n toan b<)cac noi dung lien quan d€n vi~c phlit hanh trai phi€u bao g6m nhungkhong giai hl;lnvi~c kY k€t, phe duy~t cac tai li~u lien quan d€n dqt phlit hanh;Thvc hi~n tftt ca cac thu Wc, quy trinh theo phuong an dll dugc phe duy~t, baog6m ca vi~c b6 sung, chinh sua, ho~c thay d6i phuong an mly theo yeu cfru cua cO'quan quan ly Nha nuac d~ vi~c phat hanh Trai phi€u cua Cong ty dugc thvc hi~nva hoan thanh mot cach hqp phap va dung quy dinh.

6.. Thong qua nQi dung Chti tich HQi dang qulm trj kiem nhi~m TAng Ghlm dBcCong ty

7. Phe duy~t thn lao ctia HDQT, BKS va Thu ky Cong ty nam 2019.

Chu tich HDQT 10.000.000/thangThanh vien HDQT 2.000.000/thangTruang Ban Ki~m soat 6.000.000/thangThanh vien Ban ki~m solit 1.500.000/thangThu kY Cong ty 1.500.000/thang

8. Thong qua vi~c tiy quy~n cho HDQT Iva chQn don vi ki~m toan dQc I~p nam2019.

Uy quy€n cho HDQT Iva chQn don vi ki~m toan doc l~p d~ ki~m toan Bao cao taichinh nam 2019 cua Cong ty mtt va cac Cong ty con dam bao dung cac quy dinhcua Nha nuac, cac yeu cfru cua Cong ty va dam bao t6t nh~t quy€n 19i cua cac c6dong.

5/6

9. Sua dai khoan 1,Di~u 5 Di~u l~Cong ty

Thong qua nQi dung sua d6i khoan 1, Di€u 5 cua Dieu l~. Chi ti~t nQi dung suad6i:"1. V6n di€u l~ cua Cong ty hien nay 1.327.702.940.000 d6ng (Bang chtr: MQtnghin, ba tram hai rrnroi bay ty, bay tram le hai trieu, chin tram b6n muoi nghind6ng). V6n dieu 1~duoc thay d6i ngay 18/10/2018.T6ng sf>v6n di€u 1~cua Cong ty duoc chia thanh 132.770.294 c6 phan (B~ng chir:MQt tram ba rmroi hai trieu, bay tram bay rmroi nghin, hai tram chin rmroi tu c6phan) voi menh gia la 10.000 d6ng/c6 phan."

Di~u 3. Di~u khoan thi hanh.Nghi quyet nay duoc Dai hQi d6ng C6 dong thuong nien nam 2019 cua Cong tyC6 phan Xay l~p Dien I thong qua toan van tai cuoc h9P va co hieu lire thi hanh k~ill ngay 1114/2019. Cac ong ba thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat, BanT6ng Giam df>cchiu trach nhi~m thi hanh Nghi Quy~t nay va t6 chuc tri~n khaithea chuc nang ho~t dQng cua minh phu hgp v6i Phap lu~t va Di€u l~ Cong ty.

TM. D~I HOI DONG CO DONG

Noi nh9.n:- UBCKNN, HOSE (Bao cao);- HDQT,BTGD,BKS;- Cac cJ dong;-Luu VP

6/6