CÔNG TY CP XÂy DlfNG SÔ 5 CÔNG HOÀ XA HÔI CHU NGHiA VIÊT NAM. . . .

S6: 01 INQ - URUCl)DQc I~p - Tlf do - H~nh phûc

C6u Gidy, ngày 17 thang 6 nâm 2017

NGHIQUYÉTD~I HÔI DONG CO DÔNG THUONG NIÊN NAM 2017

- Càn cu Luât Doanh nghiêp nam 2014;

- Càn cu Luât Chïrng khoàn nam 2006 và Luât sua dôi, bô sung môt s6 diêu cùa

Luât Chïrng khoàn;

- Càn cu Diêu lê Tf>chïrc và hoat dông cùa Công ty cf> phân Xây dung sô 5

duce Dai hôi dông cf> dông bât thuong nam 2016 thông qua ngày 03 thang 2

nam 2016;

- Càn cu Biên ban hop Dai hôi dông cf>dông thuèng niên nam 2017.

Dai hôi dông cf>dông thuèng niên nam 2017 Công ty CP Xây dung s6 5 khai

mac vào hôi gh 30/ ngày 17 thang 6 nam 2017 tai RÔi tnrèng Công ty CP Xây dung sô

5, Tâng 2 Nhà Vimeco Lô E9, duong Pham Hùng, phirong Trung Hoa, quân Câu giây,

Thành phô Rà NÔi.

Tf>ngs6 cf>phân co quyên biêu quyêt cùa Công ty là 5.000.000 cf>phân, Tf>ngs6·

cf>dông và dai diên ùy quyên tham du Dai hôi dông cf>dông thuèng niên nam 2017 là

23 ngiroi, dai diên cho 3.319.369 cf>phân duce quyên biêu quyêt, chiêm ty l~ 66,39%

trên tông s6 cf>phân co quyên tham dVDi;lihÔi dÔng cf>dông thuàng niên nam 2017.

D~I HÔI DA QUYÊT NGHJ:

Diêu 1. Thông qua Bao cao thlfc hiçn kêt qua san xuât kinh doanh nam2016, kê ho~ch san xuât kinh doanh nam 2017.

1.1 Thông qua Bao cao kêt qua san xuât kinh doanh cua Công ty nam 2016vOi nhÛ'ng chi tiêu chu yêu sau dây:

Don vi KH TH Tyl~ %STT Cac chi tiêu chu yêu TH/KH

tinh nam 2016 nam 2016 nam 2016

1 2 3 4 5

1 TÔng gia tri tÔng san lU'Q1lg Tr.dÔng 90.698 145.682 161%

1 Gia tri san xuât xây Ulp Tr.dÔng 87.878 141.369 160,8% i

2Gia tri SXCN,VLXD, SX Tr.dông 2.820 4.313 152,9%khac

II Doanh thu Tr.dÔng 190.025 122.891 65%1 Doanh thu xây lâp Tr.dÔng 187.692 118.578 63%

2Doanh thu SXCN, VLXD & Tr.dÔng 2.564 4.313 168.2%Doanh thu khàc

IIITÔng chi phi San xuât kinh

Tr.dÔng 209.240 200.244 95.7%doanh

1Trong do: Chi Phi quàn ly Tr.dông 6.420 7.529 117,2%Doanh nghiêp

2 Chi phi tài chinh Tr.dông 31.654 36.307 114,7%IV LQi nhuân trurrc thuê Tr.dÔng 1.490 -76.642V Ty l~ cÔtue 0/0 0% 0% 0%VI van chu sô hûu Tr.dông 14.399 -62.243VII Trich k.hao TSCD Tr.dÔng 3.979 3.979 100%

1 NQp ngân sach nhà mroc Tr.dông 14.687 7.397 50,4%

VII DAu tir phât triên Tr.dông 5.000 0 0IX Lao dQng và tiên lU'O'Dg1 Lao dông su dung binh quân nguèi 380 250 66%

2Thu nhâp binh quân Ng.dông 6.500 6.700 103%ngirèi/thàng

1.2.1 Xây dung kê hoach san xuât kinh doanh nam 2017

1.2. Xây dung kê hoach san xuât kinh doanh nam 2017 véi nhfrng nQi dung

chinh nhu sau:

STT Cac chi tiêu chu yêu DO'nvi Kê hoach Ghi chutinh nam 2016

1 2 3 4 5

1 TÔng gia tri tÔng san hrçng Tr.dÔng 124.282

1 Gia tri san xuât xây làp Tr.dông 118.782

2 Gia tri SXCN,VLXD, sx khàc Tr.dÔng 5.500

II Doanh thu Tr.dông 183.5781 Doanh thu xây làp Tr.dông 178.578

2Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh

Tr.dÔng 5.000thu khàc

III TÔng chi phi San xuât kinh doanh Tr.dông 190.368

1Trong do: Chi Phi quàn ly Doanh

Tr.dÔng 5.367nghiêp

2 Chi phi tài chinh Tr.dông 11.852

IV LQ'i nhuân truéc thuê Tr.dông 1.710

V Ty l~ cÔ tuc 0/0 0%

2

VI van chu sir hüu Tr.dôngVII Trich k.hao TSCD Tr.dÔng 3.895

1 Nôp ngân sach nhà mroc TLdÔng 13.018

VII BAu tir phât triên Tr.dÔng 0IX Lao dQng và tiên IU'O'Dg1 Lao dông su dung binh quân nguoi 2502 Thu nhâp binh quân nguèi/thàng Ng.dông 6.700

Dai hôi dâ biêu quyêt thông qua kê hoach SXKD nàm 2017 voi cy lê dông y dat100% tông sÔcÔphân tham du biêu quyêt tai Dai hôi.

1.2.2 Cac giâi phâp dira ra dê hoàn thành kê hoach cho nam 2017

Véi diên biên kh6 hrèng cùa thi tnrèng Bât dông san và xây dung. Buoc sangnàm 2017 Hôi dông quàn tri công ty dâ xây dung kê hoach SXKD nàm 2017 trên ca sathân trong và dây quyêt tâm nhâm sam dira lai SlJ ôn dinh và phàt triên Công ty trongthèi gian tai.

Ban diêu hành Công ty xàc dinh 10 nhiêrn vu trong diêm cân giài quyêt dê hoànthành kê hoach SXKD nàm 2017 cüng nhu tao nên tang cho nhüng nàm kê tiêp voi cacnôi dung sau:

1. Duy tri, cùng cÔ và nâng tâm trong cac linh VlJCthê mÇlnhdê nâng cao hi~uqua san xuât kinh doanh, dam bao dong tiên và 19i nhu~n cua doanh nghi~p.

2. T~p trung nguÔn h,rc cho cac m\lC tiêu chiên lugc khac nhu lInh VlJCsan xuât,kinh doanh v~t li~u, thiêt bi xây dlJng, cac lInh VlJCma rç,ng c6 sv gin kêt cao vai ITnhV1JCkinh doanh chinh cua Công ty. Liên doanh liên kêt dê tham gia thi truàng bât dç,ngsan phù hqp vai nàng Ivc tài chinh và nguÔn IlJc cua Công ty.

3. Nim bit ca chê chinh sach chu truang 16n cua Chinh phu dê c6 cach tiêp c~nphù hqp t~n d\lng dugc mQi ca hç,i phat triên cua thi truàng.

4. T~p trung cung cÔnguÔn h,rcdam bao dap (mg dugc yêu du cua công vi~e.

5. Quyêt li~t thu hÔi công ng tù cac tÔ chuc và dÔi tac liên quan. Tai du truc lÇlitài san cua Công ty dê giam nhanh du ng vay ngân hàng. M\lc tiêu giam tÔi da duge ngvay tù cac tÔchuc tin d\lng tù 304 ty dâu nàm 2017 xuÔng 250 ty vào 31/12/2017.

6. Làm vi~c vai cac tÔchuc tin d\lng dê c6 dugc SlJung hç" chia se và dÔng hànhcùng Công ty. HÔ trg tÔi da cho Công ty vê vi~c ca câu ng, giam lài vay dê giup Côngty Ôn dinh và cân bâng dugc tài chfnh. TÇloniêm tin và ca sa vfrng chic dê doanhnghi~p Ôndinh san xuât.

7. Dây mÇlnhcông tac Marketing, phat triên thi truàng dài hÇlncua Công ty.8. T~p trung tai ca câu mô hinh công ty cung cÔ và ki~n toàn mô hinh t6 ch(re

hOÇltdç,ng theo huang da nghành nghê nhung t~p trung và chuyên sâu vào nhfrng thêmÇlnhsân c6.

9. L~p và triên khai cac dv an dâu tu theo chu truang cua HDQT phê duy~t

3

.'10. Lâp kê hoach và khai thàc cac nguôn vôn hiêu qua nhàm dàp (mg duce nhu du

cho cac hoat dông dâu tuvà sàn xuât kinh doanh cho nàm 2017 và nhüng nam tiêp theo.

Ngoài cac giài phàp chu yêu trên cân tang cuong công tac chi dao nhàm thirehiên triên khai thire hiên Nghj quyêt cùa HQi dông quàn tri véi kêt qua cao nhât, dôngthoi ma rông, cùng cÔ quan hê véi cac Chu dâu tu. Nêu cao tinh thân trach nhiêm,girong mâu trong công viêc cùa can bô quàn ly, dông viên nguèi lao dông tin nrông, n6hrc khàc phuc kh6 khan, doàn kêt nhât tri làm nên tang xây dung Công ty tùng buée ôndinh và phàt triên.

Diêu 2. Bào cao cûa HQi dông quân tri vê quân tri và kêt qua hoat dông cùa

HDQTDai hôi da biêu quyêt thông qua Bào cao cùa HQi dông quàn tri véi cy I~ dÔng y

d~t 100% tÔng sÔcÔphân tham dlJ biêu quyêt t~i U~i hQi.Diêu 3. Thông qua Tir trinh cua HQi dÔng quan tri Chuyên nhU'Q'ngcÔ philn

cua 02 cÔ dông sang l~p (ông Trân ThQ; ông Mai Van Dinh) và thay dÔi thông tindia chi Email cua Công ty (Tir Email cù là :Vinaconex5@vnn.vn thành Email:vina5@vina5.vn)

U~i hQi da biêu quyêt thông qua Tà trinh cua HQi dÔng quan tri v6i cy l~ dÔng yd~t 100% tÔng sÔcÔphân tham dlJ biêu quyêt t~i U~i hQi.

Diêu 4. Thông qua bao cao tài chinh nam 2016 €là kiêm toan.U~i hQi da biêu quyêt thông qua bao cao tài chinh nam 2016 do Công ty TNHH

Kiêm toan và Thâm dinh gia Vi~t Nam - AVA th\fc hi~n kiêm toan v6i ty l~ dÔng y d?t100% tÔng sÔcÔphân tham dlJ biêu quyêt t?i U~i hQi.

Diêu 5. Thông qua phU'O'ngan phân chia IQi nhu~n, tra cÔ tuc nam 2016 và

kê ho~ch nam 2017.1. PhU'O'llgan tra cÔ tuc nam 2016:Do nâm 2016 Công ty không dçlt duqc cac chi tiêu kê ho?ch dê ra, kêt qua san

xuât kinh doanh âm nên không phân phÔi lqi nhu~n và không tra cÔtuc ..2. Kê ho~ch tra cÔ tuc, thù lao HDQT, BKS và phân chia IQi nhu~n nam

,]

2017.2.1. Kê ho~ch tra cÔ tuc 2017:Trên ca sa dlJ kiên kêt qua san xuât kinh doanh, nam 2017 se không tra cÔtuc.2.2. Thông qua muc tra thù lao cho thành viên HQi dÔng quan tri, Ban kiêm

soat nam 2017HQi dÔng quan tri quyêt dinh nâm 2017 không chi tra thù lao cho thành viên

HUQT và BKS. Chi tra luong cua Chu tich HUQT duqc h~ch toan vào chi phi san xuât

kinh doanh nam 2017.2.3. PhU'O'llgan phân chia IQinhu~n nam 2017Lqi nhu~n sau thuê dlJ kiên là: 1.368.000.000 dÔng dê l~i chu a phân phÔi.

4

Dai hôi da biêu quyêt thông qua phuong an phân chia loi nhuân, trà c6 tuc nàm

2016 và kê hoach nàm 2017 véi ty l~ dông y dat 100% tông sb c6 phân tham du biêuquyêt tai Dai hôi,

Diêu 6. Bâo cao cûa Ban kiêm soàt vê kêt qua kinh doanh cûa Công ty, kêt

qua hoat dQng cüa HDQT, Ban diêu hànhDai hôi da biêu quyêt thông qua bao cao cùa Ban kiêm soàt véi ty l~ dông y dat

100% tông sb c6 phân tham du biêu quyêt tai Dai hôi.Diêu 7. Thông qua viêc lua chçn công ty làm công tac kiêm toàn nam 2017:Dai hôi da biêu quyêt viêc lua chen cac công ty sau dây:

- Công ty TNHH Deloitte Viêt Nam;- Công ty TNHH Tu vân & kiêm toan ANH;- Công ty TNHH Kiêm toàn và Tu vân - A&C;- Công ty TNHH Kiêm toàn và Thâm dinh gia Viêt Nam - AVA;

- Công ty TNHH Kiêm toàn và Dinh gia Viêt Nam - VAE.Và uy quyên cho HQi dông quàn tri quyêt dinh hra chon môt trong cac công ty

trên thire hiên kiêm toan bao cao tài chinh nâm 2017 cua Công ty vai ty l~ d6ng y d~t

100% t6ng sb cÔphân tham dlJ biêu quyêt t~i D~i hQi.

Diêu 8. Miên nhi~m và bAu bÔ sung thành viên HQi dÔng quan tri nhi~m ky2015 - 2020 nhtr sau:

1.Miên nhi~m thành viên HDQT nhi~m kY 2015 - 2020 dÔi v6i:

Ông Phan Thanh NgQc, Sinh nâm 1984, Thành viên HQi d6ng quan tri Công ty vaity l~ d6ng y d~t 100% tÔng sb cÔphân tham dlJ biêu quyêt t~i D~i hQi.

2. BAu bÔ sung thành viên HDQT tri nhi~m ky 2015 - 2020

D~i hQithông qua vi~c HQid6ng quan tri Công ty gi6i thi~u nguài tham gia (rngcu thành viên HDQT:

Gi6i thi~u ông VÜ Xuân Nang, Trinh dQ chuyên môn: Ky su Công ngh~ thlJcphâm và dê cu ông VÜXuân Nang tham gia vào HQi d6ng quan tri vai 1)' l~ d6ng y d~t100% t6ng sb cÔphân tham dlJ biêu quyêt t~i D~i hQi.

D~i hQi da bâu bÔsung thành viên HQi d6ng quan tri, kêt qua nhu sau:

Ông Vu Xuân Nang, sinh nam 1979, Trinh dQchuyên môn: Ky su Công ngh~ thllcphâm trung cu là thành viên HDQT Công ty nhi~m ky 2015 - 2020, d~t 23 phiêu, di;lidi~n 3.319.369 cÔ phân, tuong (mg 3.319.369 phiêu biêu quyêt, d~t 1)' l~ 100% t6ng s6phiêu biêu quyêt.

Diêu 9. Miên nhi~m và bAu bÔ sung thành viên Ban kiêm soM nhi~m ky 2015- 2020

1.Miên nhi~m thành viên Ban kiêm soM nhi~m ky 2015 - 2020 dÔi v6i:

1,G

5

Bà van Thi Minh Ngoc, Sinh nam 1987, Tnrông Ban kiêm soàt Công ty voi ty lêdông y dat 100% tông s6 c6 phân tham d1,1'biêu quyêt tai Dai hôi,

2. BAu bÔ sung thành viên Ban kiêm soât nhiêm ky 2015 - 2020

Dai hôi thông qua viêc HQi dông quàn tri Công ty giéi thiêu ngirèi tham gia ungcïr thành viên Ban kiêrn soàt:

Giéi thiêu bà Vu Thi Dung - Trinh dô chuyên môn: Cu nhân Kinh tê, CÙ nhânThâm dinh gia và dê cu bà Vu Thi Dung tham gia Ban Kiêm scat véi cy l~ dông y dat100% tông s6 c6 phân tham d1,1'biêu quyêt tai Dai hôi.

Dai hôi da bâu bô sung thành viên Ban Kiêm soàt, kêt qua nhu sau:

Bà Vu Thi Dung, sinh nam 1991, Trinh dô chuyên môn: Cu nhân Kinh tê, CÙnhân Thâm dinh gia trùng cu là thành viên Ban kiêm soét Công ty nhiêrn ky 2015 - 2020,dat 23 phiêu, dai diên 3.319.369 c6 phân, nrong (mg 3.319.369 phiêu biêu quyêt, dat 1)' l~100% tông s6 phiêu biêu quyêt.

3. Ban kiêm sat da h9P và bâu ông Bach Van Nghia, sinh nam 1965, trinh dôchuyên môn cu nhân xé toàn, thành viên Ban kiêm soM làm Tru6ng Ban kiêm soM côngty C6 phân Xây d\ffig s6 5 nhi~m ky 2015 -2020.

Diêu 10. Thông qua Nghj quyêt D~i hQiD(;lihQi da biêu quyêt thông qua Nghi quyêt D(;lihQi d6ng c6 dông thuàng niên nam

2017 v6'i cy l~ d6ng y d(;tt100% t6ng s6 c6 phân tham d1,1'biêu quyêt t(;tiD(;tihQi.

Diêu 11. Diêu khoan thi hànhNghi quyêt c6 hi~u l1,1'ckê tù ngày kY·HQi d6ng Quan tri Công ty C6 phân Xây d1,1'ngs6 5 c6 trach nhi~m th1,1'chi~n câc

nQi dung da dugc D(;lihQi d6ng c6 dông thông qua trong Nghi quyêt này, dam bilo lqi

ich cua cac C6 dông, doanh nghi~p và phù hqp v6'i quy dinh cua phap lu~t.

Noi nh{in:- Cac cf>dông;-Thành viên HDQT,BKS,BDH;- UBCKNN,HNX;- Website Công ty;- LlfU:HDQT, HSDH.

ÔNG

6