Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Trụ sở chính: Khu Quang Trung, Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (84) 0203 3871312 Fax: (84)0203 3871387

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Văn Hinh

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904149275;

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các văn bản này được công bố trên Website: http://cokhimaokhe.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đông Triều, ngày 26 tháng 5 năm 2020 Đại diện tổ chức

Người thực hiện công bố thông tin

Đỗ Văn Hinh

X

TApDoANcONcNcrru.p ceNG uoa xA Her cHU Ncttil vIET NAMTHAN-ruoANc saNlrgrNau EQc lgp - Tq do - H4nh phric

cdNc rv co pnAN co rnf ulo rcS-vnv,q,coMrN

56: 0l /BB-CKMK Qudng Ninh, ngdy 26 thdng 5 ndm 2020

/

BITN gAN

DAr Hgr ooNc co DoNG THrIor{G NrEN 2020

TCn Doanh nghiQp: COng ty CO ph6n Co khi M4o Khe - Vinacomin.

Ma sO doanh nghiQp: 57n52&78

Dia chi: Khu Quang Trung, phudng MAo Khe, EOng Tri6u, IQuing Ninh.

{GThdi gian hep: g5t AAu hic 08 gid 00 phrit ngdy 26151202A

\t<tit thric frOi t t gio 30 phrit ngdy 261512020.

Dia di6m hgp: VIn phdng C6ng ty cO phAn Co khi Mao KhO * Vinacomin(Khu Quang Trung, phadng Mqo KhA, Ddng Triiu, QudngNinh).

Chuong trinh d4i hQi: Theo chucrng trinh vd n6i dung cria D4i hQi d6ng cO d6ngcria C6ng ty dd dugc D4i hQi th6ng qua.

Chri tqa Dai hQi: Ong Nguy6n Trgng f6t - Chri tich HQi ddng quin tri.

Thu ky Dai hQi: Ong Dinh Mai Ldm - Thu ky C6ng ty.

SO eai bi6u tham dg: 27 c|d6ng vd ngudi dai diQn $oq" riy quyAg dg hgp, d4idiQn cho t.293.82.1cO phAn bing 90,3 | % t6ngs6 c6,;.phdn c6 quy6n bi6u quy6t cria COng ty.

DIEN BIEN DAI HOI , .:

I. THO TUC KHAI MAC DAI HQI

1. Ban TO chr?c ldm thri fi,rc ddng ky Dai bi6u tham dU Dai h0i.

2.6ngO6 Vln Hinh - Thay mat Baqt6 chric toygr UO ty do khai m4c Dpi hQi vdgi6i thiQu Chri tea Dai hQi ld Ong Nguy6n Trgng fiit - Chri tich HQi d6ng qu6n triCOng ty l6n di6u hnnh Dai h6i.

3. Ong Nguy6n Trgng riit - Chri tqa Dai hQi dA crl:

- Ban Thu ky g6m: Ong Dinh Mai Lffm ldm thu ky tlai h6i vi dugc Dai hQi nh6ttrf th6ng qua.

- Ban Ki6m phitiu phuc nu cho Eai hQi g6tt:

Ong: Dd DIc Thinh - Tru0ng ban;

Ong: LO Vin Hr;u - Thdnh vi6n.

ong: E5 Minh Thing - Thdnh vi6n;

/BiAn bdn Dai h\i aing cA d6ng thwdng ni€n CKMK ndm 2020 Trang: I

EHDCD cta nhAt tri bAu nhtng ngudi c6 t6n n6u tr6n vdo Ban Ki6m phiiSu cria D4ih0i.

4. Ong Nguy6n D4i Ducrng Anh - Thay mit Ban t6 chric b6o ciro viQc ki0m tratinhhqp lQ cria Eai hQi.

5. Ong od vrn Hinh - Thanh vi6n FIDQT trin! bay puy chti ldm viQc vi Chucrng

trinh nghi sr,r cria D4i hQi, dd du-o. c DIIDCD th6ng nh6t thOrig qua.

O. fet thric thri tpc khai m4c D4i h0i, DHDCD thUc hiQn Chucrng trinh vd c6c nQi

dung chinh cria Dai hQi.

rr. CAC NQT DUNG THONG QUA TAI DAI HQI:

Cht tqa trinh D4i hQi thdng qua cdc nQi dung, cr,r th.s nhu sau:

NQi dung 01: B6o cfuo cria GiSm dOc vA kt5t qui ho4t dQng SXKD ndm 2019 vdk6 hoach SXKD ndm 2020 cta C6ng ty;

NQi dung 02: B6o c6o ho4t dQng cta HEQT ndm2019 vi Phucrng hucnrg, nhiQmqr ndm 2020;

NQi dung 03: B6o c6o tdi chinh ndm2019 dd dugc ki6m todn

NQi dung 04: 86o c6o cria BKS v6 ttrAm dinh b6o crio tdi chinh ndm20l9;

NQi dung 05: 86o c6o hoat dQng cria BKS vd gi6m s6t ho4t <10ng quin ly criaHDQT, Ban GiSm d6c ili6u hdnh ndm 2019;

NQi dung 06: 86o c6o nhdn sg tham gia img crl HDQT, BKS nhiQm kj, 2020-2025.

NQi dung 07: Bdu HDQT, BKS nhiQm lgr 2020+2025.

NQi dung 08: Td trinh phuong 6n ph6n pnOi tqi nhuQn ndm2019;

NQi dung 09: B5o c6o chi tri tht lao, ti6n lucrng cria HDQT, BKS, cta ngudiquan ly cdng ty Nm 2019, dC xu6t ti6n luong vd tht lao criaHDQT, BKS, ngudi qudn ly cdng ty ndm2020;

NQi dung 1,0: Td trinh lpa chgn C6ng ty kiem toan dQc lap ki6m toSn BCTC criaCOng ty n5m 2020;

ilr. rnAo LUd,N:

6ng Nguy6n Trgng,fiit - Chri tqa chri tri viQc th6o lufln c6c nQi dung n6u trong D4ihoi.

Ong Nguy6n H6i Long - GiSm ddc c6ng ty phfutbiCu y kii5n ldm rO k6t qud sin xu6tkinh doanh cira c6ng ty ndm 2019 vit gi6i trinh nhffng nguy6n nhdn t6n tai cAn gi6i

A,quy6t trong ndm2020

Ong Nguy6n Trgng fOt - Chri tich HQi tl6ng quan -trf c6 y kitin e16 nghi COng ty*.rn *6t tf,ng cubng qu6n tri chi phf, t4p trung gi6i quytit c6c ng dqng vd phii c,o biQn

phdp, xfly dr,mg quy dinh vO quin trf rui ro ph6t sinh trong ho4t dQng s6n xu6t kinhdoanh.

C6c cd ddng kh6c khdng c6 y ki6n gi th6m.

I?

\

BiAn bdn Dqi h\i ddng c6 d6ng thwdng niln CKMK ndm 2020 Trang:2

rv. BrEU euyET THONG euA cAc Ner DUNG DAr Her vA eAu crlrnANn vrtN HDer, rnANu vrtN BKS NHrpm rt 2020-z0zs

.L. Th6ng qua b6o c6o cira Gi6m tliic vG k6t qufr ho4t tlQng SXKD nIm 2019vn k6 ho4ch SXKD ndm2020. C+ th6 nhu sau:

Eai hQi thdng nfr6t OU ki6n mric cO tuc chi tri cho ndm 2O2O tOi ttri6u 8 % V6noreu le.

56 phieu biAu qoty€t hry lQ: 27 phi€w dqi di€n cho L293.821 CO phAn chi€m 100% siiC6 phAn cd quyin biAu quyAt dw h.op;

Sii phieu biAu quy€t kh6ng hqp lQ: 0 phi€u.

* K€t qru bi€u qoty€t:

. f6"$ sti phi€u tdn thdnh: 27 dqi dien cho 1.293.821 CO phAn chi6m 100 % tA CA

phin cd Ery€n bi€u Ety€t dw hpp

- Tiing sd phi€u lh6ng tdn thinh: A

^: : ,- T6ng s6 phi€u kh6ngy ki€n: 0

NQi dung niy ducr. c thdng qua vfi WIQ 100 %

2. Thdng qua b6o c6o ho4t tlQng cria HDQT nim 20t9 vi Phuong hufng,nhi$m vq nim 2020

. !6 phieu lieu gtuet lW l€: 27 phi€u, dqi di€n cho L293.82 t CO pkAn chiam 100% sdCd phdn c6 quy€n bi2u qLry€t dU ho.p;

56 phieu bi1u quy€t kh6ng hqp lQ: 0 phi€u

* Kiit qua bi€uquy€t.

^:,L't.t.n7r A^- T6ng sd phiAu fin thdnh: 27 dqi die.n cho 1.293.821 Cd phkn chi€m 100 % s6 C6

phdn cd qotyin bieu EtyAt dQr hpp

-;:,"- T6ng sd phiAu kh6ng tdn thdnh: 0

- T6ng s6 phidu khfingy kiAn: 0

NQi dung niy duqc th6ng qua vrfi tj,le 100 %

3. Thdng qua b{o c6o tiri chinh nIm 20L9 tIfl tlugc ki6m todn

56 phihu bi€u quyht ha. p lQ: 27 phiAa dqi di€n cho 1.293.821 C6 phnn chiAm t 00% sii- C6phdnco qtryinbieuEtyA clwho.p;

Sii phi\u bftu quy€t khong hW l€; 0 phi€u

* Ket quo bidu qtryet

4="SZt7;0NGcol

C,C

\t\l.. rl\ia

TT Chi ti6u TH nim 2019 KH nIm 2020

I Doanh thu t6ne sO (triOu d6ne) 2r7.080 209.000

2 Lqi nhu0n tru6c thutf (tri€u d6ne) 4.216 2.800

J Thu nhflp binh qu6n (ddng/nguoi/thrlng) 7.853.000 7.977.000

4 CO tric (%)lv6nDi6u lQ 8 >8

BiAn bdn Dqi h\i ding cii d6ilg thudng niAn CKMK ndm 2020 Trang:3

fons sii phiau fin thdnh: 2T dqi di€n cho 1.293.821 C6 phAn chiAm t00 % ta CA

phan c6 qr.rydn bi€u qttY€t dv ho.P

- T6ng s6 phi6u kh6ng tdn thinh: 0

- Tiing sii phi€u kh6ng Y kidn: A

NQi dung niry drro. c thdng qua vfi ti'rc 100 %

4. Th6ng qua phuong 5n phfln ptrOi tqi nhu$n nim 2019, sii ligu cU th6 nhu

:i7a,

r'ltl(H\

rKH

.C0!

r€u i:56 phieu bieu quyet hW te: 27 phiAu, dqi di€n cho 1.29i.821 C6 phAn chi6m 100% sii

C6 phin iA qrryi" bieu qttYA dw hPP;

SO phihu bi€u EryAt kh6ng hqp lQ: 0 phi€u.

* KAt qtn bi€u Erydt:

- T6ng sii phiAu fin thdnh: 27 dqi di€n cho 1.293.821 C6 phnn chiAm t\A % sA CA

pho, cd quyin bihu qotYt d.a ho.P

- Tdng sd Phi€u trhdng tdn thinh: 0

- T6ng sd PhiAu trhing !' ki€n: 0

NQi dung niry duqc th6ng qua vr5'i ti lO 100 %

5. Th6ng qua b6o c6o chi trf, tiirn lucrng, thtr lao cria HQi tl6ng quin tri, Ban

ki6m t*i CO"g tf nem 20Lg, Od xuft fi6n luong, thir lao n6m 2020 cho HEQT,

BKS. CB th6 nhu sau:

5.1. Chi trd tiin fuong, thil lao ndm 2019:

Ndm 2019:Mric tht lao ndm 2019 cinthanh vi6n HEQT, thanh viOn BKS (i6m

nhi6m chtic vp, ti6n luong Ngudi quf,n ly c6ng ty hing thang thgc hiQn dring Nghi

q-;#iaai hoi d6ng co oong'thucrng ni6n n5m 2019 nhu sau:

Gi5 tr!Thuyiit minh

4.215.906.503

,.g, i ..rdi ii .si, iio

;:;;;.;i;:;;;t.t46.062.400

97.953.163

Itrl_Q T}QN-tri-en_lrtsLqr nhu$n s-au thu6 flI:I;1;2-)Chi-ga-c61y-g-?-Qre-, 8 %e-lvog glpU le

5-6 -qdg.lai ph69 phoi q6-.- gr}

; rlic[qu!- $9" ly PhPt {i6ni *: Tti-._h g.y*llryong- -vi*t .t 1{-c- g:"?n- lv

- OuV Khen thu&ne vd Phric lgi

Ghi chfT6ng siiChric danh

Bi€n bdn Dqi hli dAng ctj ddng thudng ni€n CKMK ndm 2020 Trang:4

TTry le

(o/o\

I Ltri nhuin trudc thu5

I

III

2 97.953.163

1 HOi d6ne Qudn tri 5 254,88 254,88 Ki0m nhiQm

2 Tru&ne BKS 1 262,4 262,4 Chuy0n trdch

aJ Thdnh vi6n BKS 2 90,72 90,72 Ki0m nhiQm

aJ Ngucri qu6n ly

(01 GD, 02 PGE vd01 KA bdn tradns)

4 1.060,6 1.060,6GD, PGD

ki6m thanhvi6n HDQT

T6ne s6 1.668,6 L.323 345,6

TT Chfc danhMli'c lucrng (d) /01 thfng x

20,h

Mri'c thi lao

(.I/neudi/th6ne)

1 Chri tich HEQT (01 ngudi) 25.700.000 x20%o s.140.000

2 Thdnh viOn HDQT (04 ngudi) 21.900.000 x20o/o 4.380.000

aJ Thdnh vi6n BKS (02 nguoi) 20.000.000 x20Yo 4.000.000

5.2. Mdtc tiin twong, thil tao ndm 2020

* Tht lao cria c6c thdnh vi6n HDQT vd BKS ki6m nhiQm chric vp ndm2020

* Mric Tidn luong cta Ngudi qu6n ly C6ng ty ndm 2020

* TOng mric ti6n lucrng vd thi lao Cdng ty sC tri cho c5c thdnh vi6n HEQT,BKS ki6m nhiQm chric vq vd lucrng criaNgudi quin ly COng ty ndm 2020 nhu sau:

\ l-

wSTT Chtudanh Si nguoi K6.hoach(tr.d6ns/n5m)

Ghichf

1 GiSmd6c I 3s6

2 Ph6 Gi6m d6c; Tnrong ban ki0m so6t J gffi

aJ ftltoantuone 1 288

Luongkhuluc 8

T6necOns 5 1.612

TT Chrfrc danh quin lf 56 ngudiTiiin thirlao (Tr.d

lndm)

Tiiin lucrng

(Tr.d/n[m)

I Chri tich HDQT 01 61,68

2 Thdnh viOn HDQT 04 2t0,24

aJ Tru&ng BKS chuy6n tr6ch 0l 330

Bi€n bdn D(i h\i dang cii d6ng thudng nian CKMK ndm 2020 Trang: 5

4 Thdnh vi6n BKS ki6m nhi€m 02 96

5 Gi6m t16c 01 356

6 Ph6 ei6m d6c 02 630

7 Kti to6n tru&ng 01 288

8 Phr,l c5p khu v.uc 8

Tdne cOns 367,92 1.612

Phucrng thtfrc chi tri thir lao vir tidn luong

Hang thdyr;,t4m chi 80 %mric tiAn tht lao, ti6n luong thring theo kti ho4ch, s6pn lpi tlugc quy6t to6n tr6n co so ktit qu6 hodn thanh kt5 ho4ch s6n xu5t kinh doanh vdmric d0 hoan thdnh nhiQm vg cria c6c thdnh vi6n HDQT, BKS vi c6n bQ quin ly C6ngty.

56 phi€u biAu EtyiSt hW t€: 27 phi€u, dqi di€n cho 1.293.821 Cd phdn chi6m 100% siiCA ph,n cd quyin biAu quyAt dw hpp;

SO phieu biAu Ety€t kh6ng ho.p lQ: a phi€u* KAt rya bi€u quy€t:

f6"S sti phidu fin thdnh: 27 dqi diQn cho 1.293.821 CO pken chi(im 100 % tA CO

phdn c6 Etyin bieu qLryet dtt ho.p

- T6ng s6 phi€u kh6ng tan thdnh: 0

- T6ng s(, phiAu kh6ngy kiiln: 0

NQi dung niry drxqc thdng qua vfi fi, rc 100 %

6. Thdng qua bf,o c6o cria BKS thim ilinh BCTC ki6m tohn20l9

, !6phieulieugwetlWl€: 27 phiilu, dqidi€ncha 1.293.821 CAphAnchi€m 100%siiC6 phin cd quy€n bi€u quy€t dtr ho.p;

Sii phi1u bi€u qoty€t kh6ng hqp t€; 0 phi€u* KAt qua bi1u qr,tyAt:

-: I- T6ng s6 phi€u tdn thinh: 27 dqi di€n cho 1.293.821 C6 phdn chi€m 100 % s6 C6phdn cd qotyin bi€u quy€t dw hop

- Tdng si; phtili tchAng fin thinh; 0

- Tiing sii phi€u kh6ng y hiiin: A

NQi dung niy tluqc thdng qua vdri tylQt00 %

7. Th6ng qua b6o c6o ho4t tlQng cria BKS vi gi6m sit ho4t dQng quin'lycria HDQT, Ban Gi6m d6c di6u hirnh nim 2019.

Sii phieu biAu qoty€t hqp lQ: 27 phi€u, dqi diQn cho 1.293.821 CO phAn chi€m 1.00% s(iCo phdn cd quyin bieu quy€t dw hop;

Si5 phi1u bi1u quy€t kh6ng hW ls 0 phi€u.

* Ket qua biAu quy€t:

Bi€n bdn Dqi h\i ding ci5 d6ng thadng ni€n CKMK ndm 2020 Trang:6

f6"S s6 phi1u fin thinh: 27 dqi di.en cho 1.293.821 Cii pknn chiAm 100 % td CAphdn c6 quyin bieu quy€t dv hop

- T6ng s6 phi€u kh6ng tdn thdnh: 0

- Tiing s6 phi€u dh6ngy kiiin: 0

NQi dung niry dnu. c th6ng qua vri,i fj,lO 100 % /

8. Th6ng qua b6o c6o h1a chgn tlon vi ki6m toin BCTC nim 2020

- Don vi ki6m to6n: COng ty TNHH Hdng Ki0m to6n AASC t4i Qu6ng Ninh.

- Dia chi: 56 8 Chu Vdn An, phuong Hdng hii, thdnh phd ga Long.

- MA sO doanh nghiQp: 0100111105

- Dang ky 6n ddu: ngdy 2thingT ndm2007

- Edng ky thay OOi tAn thf 1 1 : ngdy 12 thdng I I n[m 2019.

- NOi dung kiOm to6n: Ki6m toin b6o c6o tdi chinh 6 th6ng dAu nim 2020 vitbin cfuotdi chinh ktit tflic ndm2020.

Trong trudng hqp kh6ng th6ng nh6t dugc v6i Chi nh6nh Cdng ty TNHH hangki6m to6n AASC t4i Quang Ninh ve ti6n dQ thgc hiQn ctng nhu mrit phi ki6m todn;

. DA nghi Dai hQi d6ng cO eOt g riy quyAn cho HDQT lpa chgn I trong s6 c6c c6c COngty kiCm toSn trong danh s6ch dugc UBCK Nhd nudc ch6p thupn cho tO chric ki€m toanvd ki6m toan vi6n hdnh ngh6 dugc ki6m toiln cho dcrn vi c6 lgi ich c6ng chring ndm2020

. !6phi1u,bieugWet4Wl€:27phii5u, dqidiQncha 1.293.821 COphAnchiiim 100%siiC6 phkn cd qoty€n bi2u quy€t du hop;

Sii phi1u bi€u quy€t kh6ng hqp lQ: 0 phi€u* Ket qua bi€u quyAt:

T6"g sii phidu fin thdnh; 27 dqi di€n cho 1.293.821 CO phAn chi€m 100 % sA CA, ; , .t , .;

phan c6 quy2n bi€u quy€r dry hqp

- Tiing sd phiiSu l&6ng tdn thdnh: a

- Tiing s(i phi€u kh6ngy kiiin: 0

NQi dung niy ducr. c thdng qua vrii fi, rc 100 %

9. Bf,u crl thhnh vi6n HEQT, BKS nhiQm ky 2020 - 2025.

9.L. Th6ng qua Dg thflo Quy chti Bf,u cri.

- Ottg O6 Ven Hinh thay mflt Ban t6 chric trinh bdy Dg th6o Quy ch6 BAu cri.

- Eai hQi bi€u quytit thdng qua Quy ch6 SAu cft voi tj' lQ nhu sau:

. !6 phieu.bieu gWd 4W l€: 27 phiiiu, dqi di€n cho 1.293.821 C6 pken chi€m 100%'siiCO phAn c6 qotyin bi€u qotyiit dw hpp;

Sii phieu bi€u qoty* kh6ng hqp lQ: 0 phi€u.

* Xiit En bi€u quy1t:

f6"S sii phiiiu tdn thdnh: 27 dqi diQn cho 1.293.821 CO phdn chiiim 100 % tA CA,; , ) ,.:phdn c6 quy€n biAu E ty€t dw ho. p

4rO\lcl

c

I

N

BiAn bdn Dqi h\i d6ng cii ddrlg thadng niAn CKMK ndm 2020 Trang:7

- TiSng si| phiiSu kh6ng tdn thdnh: 0

^: I .

- T6ng s6 phi€u kh6ngy ki€n: 0

NQi dung niry ducr. c th6ng qua vdri tylfl,l00 %

9.2. Thdng qua b6o cito nhffn sq t,irng cfr vi6n bffu HDQT, BKS nhiQm k)2020-2025 t6ng D6 VIn Hinh thay mflt Ban tO chric trinh biy 86o c6o danh s5ch nhdn sg img criHDQT, BKS nhiQm ky 2020 - 2025.

Dai hQi et6ng cO d6ng th6ng qua danh s6ch nhdn sU img cri vi6n HEQT, BKSCOng ty nhiQm ky 2020 -2025 g6m c6c 6ng, bd c6 t6n sau ddy:

* tlrg cfr vi6n HDQT: ffi1. Ong Nguy6n Trgng fOt - fV Ban quin li v6n, Ngudi dai diQn cria TKV G2.6ngNguy6n Hii Long - Gi6m d6c COng ty, Ngudi dai diQn cria TKV ;J[l3. Ong D6ng Van Ph6i - Ph6 Gi6m t16c COng ty A0-[l

NAgO4. 6ng Vucrng Qu6c Ha - Ph6 GiSm d6c C6ng ty il.fi5. 6ng O6 Van Hinh - Ph6 bi thu Eing riy, Chri tich C6ng doan COng ty ===* tlog cfr vi6n BKS:

1. 6ng L0 HOng Quang - Nguoi Dai diQn cria TKV

2. Ong Dinh Mai Ldm - Tru&ng phdng TO chric - Hdnh chfnh

3. 6ng Nguy6n Dai Duong Anh - Truong phdng Kti hopch - Vflt tu

, !6 phieu lieu gwet 4W lQ: 27 phidu, dqi di€n cho 1.293.821 C6 pknn chi€m 100% sdC6 phfrn c6 qtry€n bi€u quyAt dry hqp;

56 phieu bi€u quy€t kh6ng hqp lQ: 0 phi€u.

* Ket qun bi€u quy€t:

f6"S sii phi€u tdn thdnh: 27 dqi di€n cho t.293.821 CO phAn chiAm 100 % tA Ca,,1 , ; ,.:

phdn cd qrry€n bi€u quy€t dW ho. p

- T6ng sd phi€u kh6ng tdn thdnh: 0

-: : ,- T6ng so phiAukh6ngy ki€n: 0

NQi dung niy dugc th6ng qua vri'i fj, rc 100 %

9.3. BAu cfr thinh vi0n HEQT, BKS nhiQm l$, 2020 - 2025.*. Otg B6 Oic Thhnh - Tru&ng ban Ki6m phiiSu trinh bdy hudng ddn bAu cri

vd D4i h6i ti6n hdnh bAu cri.

* D?i hQi nghi giii lao, Ban ki6m phi6u ti6n hirnh lirm viQc

9.4. C6ng nii t6t qui bAu cfr thhnh vi0n HDQT, BKS.

. 6ng OO lic Thirnh - Tru&ng ban ki6m phieu c6ng b6 ktSt qu6 ki6m phi6u bi6uquy6t vd phi6u b6u thdnh vi6n HDQT, BKS nhiQm ky 2020 - 2025 nhu sau:

r x , tOn^S s6.phi6u

11","9 27 dqi diQn cho 1.293.821cd phAn chitim rcA % sO CO

phdn c6 quy6n bi6u quy6t dg ho.p

Bi€n bdn Dai h6i dong co dong thtrong ni1n CKMK ndm 2020 Trang:8

- SO phieu bqp 10: 27 dqi diOn cho 1.293.821c0 phAn chi6m 100% sO CO phAn

c6 quy6n bi6u quyOt fit ho.p

- SO phi6u kh6ng hqp lQ: 0

- fi5t qui bAu cri thdnh vi6n HDQT, BKS nhiQm ky 2020+2025:Dqi hQi rla ti6nhdnh b6 phi6u bAu HQi tl6ng quin tri, Ban ki6m so6t thed hinh thric bAu d6n phitiu vdk6t qui bAu cri nhu sau:cri nhu sau:

TT Hovht6n Si6phi6ubAu Til0(Y,)

I ThinhviOnIDOT

1 Neuy6n Trone T6t 2.9794% 46,6

2 Nguy6n HAi Long 872.403 t349aJ Edne Van Ph6i 872.403 1349

4 Vuong Ou6c Hd 872.403 13Ae

5 o5 van Hinh 872.403 1319

tr Thhnvi6nBKS

1 LO HOne Quang 2.136.657 55,05

2 Dinh Mai LAm 872403 n47J Nguy6n E4i Ducmg Anh 872.403 n,47

C6c 6ng, bd sau tI6y iIA trung cri vdo HDQT, BKS Cdng ty C6 phan Co khf M4oKhC - Vinacornin nhiQm ky 2020+2025:

* Danh sich trring cir thirnh vi6n HDQT:

1. Ong Nguy6n Trong T6t

2. 6ng Nguy6n Hii Long

3. 6ng Eang Van Ph6i

4. 6ng Vucrng QuOc Hd

5. 6ng o5 van Hinh* Danh sfch trrlng cfr thinh vi6n BKS:

1. Ong LC H6ng Quang

2.}ngDinh Mai LAm

3. 6ng Nguy6n Dpi Ducrng Anh

Qd BiAn bdn kiAm phi6u kdm theo).

10. HDQT, BKS nhiQm ky 2020 -2025 ra mit trufc Dai hQi.

V. THU TUC BE MAC EAI HOI:

1. Ong Einh Mai Lffm - Thu ky Dai hQi ilqc dU th6o Bi0n ban vd ftr th6o NghfquyiSt Dai hOi.

2. OngNguy6n Trgng fiit - Chri tga Eai hOi thdng qua Nghi quyiSt Dai hQi.

* Kdt qud bi€u quyet,

\I

,l

A'E,

{lN.g

Bi€n bdn Eqi h\i d6ng c6 d6n! thuong ni€n CKMK ndm 2020 Trang:9

f6"S sii phi€u tdn thdnh: 27 dqi di€n cho 1.293.821 C6 phin chi€m 100 % sA CA,: , ) ,.:

phan co quyAn bi€u quy€t dqr hp p

T6"S sii phi€u kh6ng tdn thdnh: 0

- T6ng sii phi€u khdng y kiiin: 0

3. 6ng Nguy6n Trgng fOt - Thay mdt Ban t6 chrlc ldm cic thri tuc tuy6n UO Utl m4c dpi

hoi./.

THU r.f O4r Ugr

Dinh Mai L6m

N/r

f,

ffi*l .

\+\ |

Nguy6n trgng tiit

BiAn bdn Dqi h\i ddng c6 d6tg thudng niAn CKMK ndm 2020 Trang: l0

TAp DoAN cONcNcum. pTTIAN - THOAXC SAN VIET NAM

c6lc ry c0 prrAN corcri MAo rcffi-vrNAcoMrN

56: 02 AtQ- CKMK Qudng Ninh, ngdy 26 thdng 5 ndm 2020I

NGHI QUYETDAr HQr EONG C6 OOXG THTIONG NrEN NAVI 2020

TT Chi ti6u TH nim 2019 KH nlm 2020

1 Doqnh -thu 1_6ng LO (trigu dgng) 217.080 209.000

2 Lgi nhudn tru6c thuti (triOu d6ns) 4.216 ? R00aJ th-u nfOn binir qudn ($-ong/ngudi/thdng) 7.853.000 7.977.000

4 C6 tuc (o/r)/ v6n Di6u 16 8 >8

-.x .^Dai h6i thdng nh6t Ou ki6n mric c6 trlc cta n[m 2020 tOi tnieu bing 8 %y6h

oreu le .

" EqihQi d6ng cO d6ng giao cho H6i tl6ng qu6n tri ban hanh Quy6t dinh d6,C6ngty t6 chric thpc hiQn.

1.2. Birc c5o hopt tlOng cria HQi ddng quin tri v€ dhnh gi6 thgc trpng quhn lykinh doanh & C6ng ty nrm 2019, phuong hucrng ho4t dQng cria HQi d6ng qu6n tii2020.

CQNG TTOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMEQc lgp - Tr3 do - H4nh phfc

DAr Hgr DONG co EoNGcONc ry co pHAN co KHi MAo KHf,- vrNACoMrN

Cin cri Luflt Doanh nghiQp sO egtZOt+/QHl3 dugc Qu0c hQi nu6c CQng hda XEhoi cht nghia viQt Nam kh6a )ilI ky ho. p thri 8 th6ng qua ngdy 26ltU20t4;

Cdn cri Di6u lQ T6.chric vd Ho4t d6ng cria C6ng ty CO ph6n Co khf M4o Kh6 -Vinacomin dugc E4i hQi el6ng cO d6ng thuonfniCn th6ng qua vdo ngiry 2414/2018;

Cin cri Bi6n bin fon Dai hQi tl6ng co dong thulng ni6n s5 0I/BB-CKMK ngdy261512020 cria COng ty c6 phAn Co khi Mqo KhC - Vinacomin,

QUYET NGHI:Ei6u 1. Th6ng qua c6c b6o c6o tlugc trinh biry Qi Dgi hQi tl6ng cA d6rrg

thulng ni6n nIm 2020, bao g6m:

86o c6o ktit qui hopt dQng sin xu6t kinh doanh cria Cdng ty n6m 2019 vd K6ho4ch san.xudt kinh doanh (s)il(D) ndm2020. Ti 19 bitiu quvtiiodnn v tt orn qua li:27127 ghi_6u, dai diQn cho I .293.82t cQ phAn chi6m 100% rica ptfr'"0 q"v* urc,quy6t dg ho.p, v6i nhirng chi ti6u chri yi5u nhu sau:

(

Nghi quylt Eqi hQi d6ng c6 d6ng thtdng ni€n 2020 - CKtvtK. Trung: l/5

. : .Ti fe !,-.y qry6l.AOng y th6ng.qu ald:27l27phii5u, dai diQn cho 1 .2g3.SZl C()ph6n chi6m 100 % sO Cd phan c6 quy6n bi6u quy€t dU hqp.

1.3. B5o c6o tdi chinh ndm2019 d5 tlugc ki6m to6n.

. Ty lQ bieu quy6t .dOng y th6ng.qua ld: 27/27 phi6u, dai diQn cho 1 .293.521 C6phAn chii5m 100 % sO CO phan cO quy6n bi6u quyiSt AU frdp.

l.4.B6o c6o thdm clinh b6o c6o tdi chinh kiiSm toan cta Ban ki6m so6t C6ng ty.

. Ty lQ bi6u quy6t "00"g

y th6ng.quald:27127 phi5u, clai diQn cho 1 .293.821 C6phAn chi6m 100 % sO CO phAn c6 quyAn bi0u quyiSt du hqp.

1.5. 86o c6o lga chgn COng ty ki0m tor{n dQc lap ki0m toan Brio c6o tirichfnh ctaC6ng ty ndm 2020:

- Dai hQi th6ng nh6t chgn COng ty TNHH HEng Ki6m to6n AASC c6 trg s& chinhtpi s6 1, pho LC Phgng Hii5u, Phulng Trdng Tidn,h"flr, Hodn Ki6m, Thanh pn6 uaNOi, chi $*h tai Quing Ninh c6 dfa chi 6 so g chu vdn An, phucrng H6ng H6i,Thanh ph6 HA Long thuc hi6n ki6m to6n 86o c6o tdi chfnh b6n ni0n vd ndm 2020 choC6ng ty.

. Trong trucmg hqp kh6ng th6ng nhAt duqc vdi Chi nh6nh COng ty TNHH h6ngki6m to6n AASC tpi Qg*g Ninh ve tit5n dQ thlrc hiQn cfing nhu mric pfri nO- toiliDC nghf Dai hOi tl6ng cO d6ng riy quy6n cho HDQT ipq chgn 1 trong s6 c6c c6c C6ngty ki6p to6n trong danh s6ch.<lugc UBCK Nhd nu6c ch6p thuan cfroiO chr?c kiem to6ivd ki6m toiin vi6n hdnh nghA duqc ki6m toSn cho Oon vi c6 lqi ich c6ng chring ndm2020.

. : Ii te U1fu UuyC,_ $O"g y thdng .qua ld: 27127 phi6u, dai diQn cho 1 .293.521 Caphdn chi6m 100 % s6 C6 phdn c6 quy6n bi6u quy6t dU hqp.

1.6. 86o c6o vC ho4t cIQng cria Ban Ki6m so6t vd viQc gi6m s6t ho4t dQng quinly C6ng ty cria HQi tl6ng qudn tri, Gi6m d6c di6u hanh.

. Ti l0 bieu quy6t $6"g y th6ngqua lp: 27127 phi6u, ilai diQn cho 1 .zg3.Blt Cdphdn chiiSm nA % sO CO pha" c6 quyAn biOu quytit du hqp.

Didu 2. Th6ng qua phuong in phf,n ptriii tqi nhufn nIm 2019:

Dai hOi th6ng *at tS, l0 chi tri cO tric n6m 2}tg ld 8% v6n diAu lg (twongdaong AiO aang rca"pniO"a O6"9 y trichlsp cdcquf ndm zOtg vOnrO fie, nhu sau:

4g0

rqG(

(

!l!l'S

TT Thuy5t minhTv Ie

(%)Gi6 tri

(Tr.tl6ne)

I nhuin trurfc thu6 4.215.906.503

1 Thu6 TNDN hi6n hdnh 2.97t.890.940

II nhuin sau thu6 ,JI:I-L-2 1.244.0r5.563

I Chi tr6 c6 tric 2019:8 Yo lvdn diOu 16 1.t46.062.400

2 S_5 9-dn lpiphdn p_h5i c-6c quj 97.953.163

; Trich qu! dAu p ph6t tri_6n:

Nghi qtryet Dqi hAi dAng ci5'dAng thtdng niAn 2020 - CKMK. Trang:2/5

- Trich qu vi6n chric

vd phric lgi

Ty lC bi6u quyiSt d6ng y thdng -qu a ld: 27 12.7 phitSp, ilai diQn cho 1 .293.521 Co

phAn chiSm rcO %-16 Co pha" c6 quyAn bi6u quytlt du hqp.

Dai hqi il6ng cd d6ng giao cho HQi el6ng quan tri hoan thiQn tht trlc vd thpc

hiQn chi tri cO tuc cho c6c c6 tl6ng theo qui dinh cria Ph5p luflt.

Ei6u 3. Th6ng qua chi tri thi tao HDQT, BKS vir lucrng Ngudi quin $cdng ty nIm 2019 vh mr?c chi trf, nilm2020 .

3.1. Chi tri tii:n luong, thir lao nim 2019:

Ndm 2019: Mr?c thir lao ndm 2019 ci:r-thdnh vi6n HDQT, thdnh vi€n BKS ki6m

nhiQm, chuy€n trdch, ti6n lucrng Ngudi quin l1i c6ng ty hing th6ng thlrc hiQn dring

Nghi quytit dai hQi d6ng cO d6ng thuong ni6n nim 2019 nhu sau:

3.2. Mri'c thir lao, tidn tucrng n5;m2020

Tdng mric ti6n luong vd tht lao COng ty sC tri cho c6c thdnh vi6n HDQT, BKS

kiOm nhi6m, chuy6n trdchvd luong cira Ngudi qudn ly COng ty ndm 2020 rthu

sau:

-2647

GTYPHAN

1 KHI

O KHI

Ac0l{

i€u.r l4

91.953.163

DVT: Tri€u

STT Chric danhS6

nguli T6ng siiTrons d6

Ghi chfLuong Thi lao

1 HQi d6ng Quin tri 5 254,88 254,88 Ki6m nhiqm

2 Tru0ne BKS 1 262,4 262,4 Chuy6n trdch

aJ Thdnh vi6n BKS 2 90,72 90,72 Ki0m nhiOm

aJ Nguoi qu6n ly

(01 GD, 02 PGE vd01 KC to6n tru&ng)

4 1.060,6 1.060,6GD, PGE

ki6m thdnhvi6n HDQT

T6ng sO 1.668,6 1.323 345,6

TT Chrfrc U"rO quin $ 56 ngudiTidn thtlao (Tr.d

/nim)

Tidn luong

(Tr.rl/nIm)

1 cht tich HDQT 01 61,68

2 Thanh vi6n HDQT 04 210,24

aJ Trudng BKS chuyOn tr6ch 01 330

4 Thdnh viOn BKS ki6m nhiQm 02 96

5 Gi6m d6c 0l 356

6 Ph6 gi5m t16c 02 630

NShi quyA Eqi hAi aAng i6 d6ng thtrdng niAn 2020 - CKMK. Trang: 3/5

7 Ki5 to6n tru&ng 01 288

8 Phu c6p khu v.uc 8

T6ng cQng 367,92 t.612

* Phuong thirc chi tri thir lao vir tidin luong

Hdng thing,t4m chi 80 % mric tiiin thir lao, tidn.luong th6ng theo k6 ho4ch, sO

cdn lpi duqc quy(it to6n trOn co s0 ktit qui hodn thdnh kti hoach sin xudt kinh doanh vd

mric d0 hodn thdnh nhiQm vu cta c6c thdnh vi6n HDQT, BKS vh c6n bQ quAn ly C6ng

ty.

. Tj, l0 bi6u quytit.dO"g y th6ng.qualit:27121phi6u, dai dign cho 1 .293.821 Co

phAn chitlm 100 % s6 C6 phAn c6 quydn bi6u quydt du hqp.

Di6u 4. Thdng qua danh s6ch rfrng cfr vi0n bAu thirnh vi6n HDQT, BKSnhiQm ky 2020-2025 ,>\

o tlrrg cfr vi6n HDQT:

1. Ong NguySn Trgng fOt - fV Ban qu6n ly vdn, Nguoi dai diqn ctra TKV

2.}ngNguy|n HAi Long - Gi6m d6c C6ng ty, Ngudi dai diQn cria TKV yi.:D

3. Ong Ding Van Phdi - Ph6 Gi6m d6c COng ty v4. Ong Vucrng QuOc Ha - Ph6 Gi6m ddc C6ng ty'

5. Ong O6 Van Hinh - Ph6 Bi thu Ding iry, Chir tich Cdng dodn COng ty

* flng cfr viOn BKS:

1. 6ng LO H6ng Quang - Ngudi Dai diQn ctra TKV

2. Ong Dinh Mai LAm - Tru0ng phdng T6 chric Hdnh chinh

3. Ong Nguy6n D4i Ducrng Anh - Trudng phdng K6 hoach V4t tu

. Ti le bi6u quytit .dOng y th6ng.qua ld: 21121 phi6u, dai diQn cho 1 .293.521 C6

phAn chi0m 100 % s6 C6 ph6n c6 quyOn bi6u quy6t dU hqp.

Diiju 5. Th6ng qua k5t qui biu thhnh vion HEQT, BKS nhiQm kj 2020+

2025.

* Danh s6ch trring cir thhnh vi6n HDQT:

1. Ong Nguy6n Trqng TOt

2.}ngNguy6n HAi Long

3. 6ng D6ng Van Ph6i

4. 6ng Vuong Qu5c Hd

5. ong P6 Van Hinh

* Danh s6ch trring cfr thinh viOn BKS:

1. Ong LC Hdng Quang

2.}ngDinh Mai LAm

Nghi quy\t Dqi h|i d6ng LO d6ng thudng niAn 2020 - CKMK. Trang:415

3. 6ng NguY6n Eai Duong Anh

Ty le bi6u quy6t,rt6ng y th6ng qu a.!ir: z7llphii5u, dai dien cho 1 '293's21 C6

pnan.rric'ro ioo x 't6 co ph;r-c6 quyAn bi6u quy.t dtr hqp'

Diiiu 6. Tri6n khai thrpc hiQn Nghi quy5t

Nehi quvPt ndv c6 hi91,1-u,:^1s^a,v.:*-thi,-d5: Dai hOi d6ng co dong thudng

nien n6m-zoiot6 chric ngity 261512020 bieu quy€t thong qua.

C6cthdnhviEnHQid6ngqu6ntri,BanKi6mso5t,BanDi6uhdnhc6tr6.chnhiQm chi d4o t ic" Gri it'uc t'iq,,iier'ftiwel *v:lto chric ndng' nhipm vp' quven

hpn cira minh phir hqp v6i quy dirh.ilPh,p fuat, BiCu lQ COngf uA HQi d.ng quin

tri c6 tr6chnhiem'b'io c6ot6t qoa ,h* hid toi pai hOi dong co dong tai Phi6n hqp

thucrng ni6n ndm 2021'l'

Noi nhQn:- UeCf Nhd nu6c (Z34,LtongThi5 Vinh' Trung VEn'

Nam Tir Li€n, HN) (bic);

- '#aoAn

rnv (so'2, Phan chu Trinh' HN) (bic)'

- ii, O"* C6ng'nghiQp Than-Kho6ng sf,n ViQtNam;

- C6c c6 il6ng Cdng tY;

- Thanh vi6n IIDQT, BKS Cdng tY;

- Dang riY, C6ng doin, ETN, CCB COng tY;

- Cac ptrO Gi6m <15c, KTTr C6ngtY;

- Phdng TCHC d[ng tr6n Website ctra C0ng ty;

- f-*' "Vf, Thu h-i -6'9 ty, h6 so dai hOi'

\

{)

G CO UONC

Nguy6n irqng t6t

CO KHI

MAO KHE

VINACOMIN

//"?E/

il

Nghi quydt Dqi hAi dihg cO ithng thudngniLn 2020 - CKMK' Trang: 5/5