Embed Size (px)
Citation preview
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
Trụ sở chính: Số 01 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-04) 3757 5577 - Fax: (84-04) 3757 6144
Website: www.ems.com.vn
CHƢƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017
Địa điểm: Hội trường E2, khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian Nội dung
08h00 – 09h00 - Đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h30
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách
cổ đông tham dự Đại hội
- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu
- Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
09h30 – 10h30
Thông qua các Báo cáo:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 và nhiệm kỳ
2017 – 2022
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ
tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
10h30 – 11h00
Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022:
- Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
- Thông qua Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử
- Thông qua Danh sách các ứng cử viên
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị
11h00 –11h15 - Thảo luận
- Biểu quyết về nội dung các báo cáo và tờ trình
11h15 – 11h30 - Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu bầu
11h30 – 11h45
- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị
- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
- Bế mạc Đại hội
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
DỰ THẢO Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
Điều 1. Căn cứ
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng
khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện.
Điều 2. Mục tiêu của Quy chế
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 3. Thành phần tham dự
Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông
có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 29/05/2017) có
quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.
Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
Điều 4. Quy định về trật tự
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham
dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử
dụng, Thư mời hợp, Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty (nếu có), bản sao chứng thực Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ
đông và được nhận Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy
định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng.
Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra
đại hội.Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có
quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng
tới chương trình nghị sự chung.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi
kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước
khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến
bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội
- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít
nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh
sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và
tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Luật
doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội
Nguyên tắc:
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý
kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tại Đại hội thông qua Thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết trong đó ghi thông tin của Cổ đông/Người được ủy
quyền, sổ cổ phần phổ thông sở hữu, số phiếu biểu quyết tương ứng tại cuộc họp Đại hội (mỗi
cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), mã số biểu quyết và đóng dấu treo của Công ty Cổ
phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện.
Cách biểu quyết:
Cổ đông thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”,
hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch
Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi
biểu quyết từng nội dung.
Điều kiện để nghị quyết đƣợc thông qua:
- Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65%
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
+ Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu
vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu
vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- Trường hợp Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ
tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy
nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự
kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến
phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các
vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù
hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp
cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.
Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch
Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.
Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của CTCP Chuyển phát nhanh Bưu Điện
theo trình tự đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách
hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chuyển phát nhanh Bưu Điện.
Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tƣ cách cổ đông
Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định và được thông qua
tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội
đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các
quy định của Pháp luật và Điều lệ CTCP Chuyển phát nhanh Bưu Điện.
Điều 8. Trách nhiệm của Ban Thƣ ký Đại hội
Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có
nhiệm vụ:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ
đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.
Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu
Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức
biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Kiểm phiếu khi Đại hội biểu quyết.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua
tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết (nếu có).
Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên
bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp
và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông.
Điều 11. Điều khoản thi hành
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Chuyển phát nhanh
Bưu Điện có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông CTCP Chuyển phát nhanh Bưu Điện
biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có
trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đinh Nhƣ Hạnh
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________ ___________________
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện;
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2012 - 2017) thông qua ngày
02/07/2012;
Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Quý vị cổ đông công tác của Hội đồng quản trị
trong cả nhiệm kỳ III như sau:
- Hội đồng quản trị Công ty được bầu ra tại Đại Hội đồng cổ đông của Công ty lần thứ
III, họp tại Hà Nội ngày 02/07/2012, bao gồm các thành viên:
+ Ông Đinh Như Hạnh - Chủ tịch HĐQT
+ Ông Lê Quốc Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
+ Ông Đinh Hồng Quang - Uỷ viên HĐQT thường trực (miễn nhiệm ngày
22/10/2013)
+ Ông Nguyễn Quang Hải - Uỷ viên HĐQT thường trực (bổ nhiệm ngày 22/10/2013)
+ Ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Hoàng Long - Ủy viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 09/05/2016)
+ Bà Hà Thị Hoà - Uỷ viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 23/05/2016)
I- Báo cáo công tác chỉ, đạo điều hành Công ty của HĐQT nhiệm kỳ III:
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (ngày 02/07/2012) đến nay,
HĐQT Công ty đã đề ra các phương hướng chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty và
nhất trí ban hành các Nghị quyết từ số 01 đến số 32/NQ-HĐQT tại các phiên họp HĐQT, cụ
thể:
- Phiên họp thứ nhất: Họp ngày 02/7/2012. Tại phiên họp này, HĐQT thông qua một số
nội dung: Thống nhất bầu các chức danh Chủ tịch và Ủy viên HĐQT và Tổng giám đốc; Thống
nhất phương án và nội dung bàn giao liên quan đến công tác của HĐQT và công tác điều hành
của Tổng giám đốc (Nghị quyết 01/NQ-HĐQT.III ngày 02/7/2012).
- Phiên họp thứ hai: Họp ngày 31/10/2012. Tại phiên họp này, HĐQT thông qua một số
nội dung: Thống nhất nội dung báo cáo kết quả bàn giao công tác điều hành của Tổng giám đốc
giữa hai nhiệm kỳ; Thông qua các chỉ tiêu KH năm 2012; Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch
tiền lương, mức lương của cán bộ quản lý và các công tác khác liên quan đến tiền lương năm
2012; Thông qua chủ trương thực hiện sáp nhập dịch vụ VE của Tổng công ty vào dịch vụ EMS
DỰ THẢO
do Công ty làm chủ dịch vụ; Thông qua các nội dung về công tác đầu tư và định mức kinh tế kỹ
thuật cho năm 2013; Thông qua chủ trương sắp xếp điều chỉnh lại mô hình của Chi nhánh Công
ty tại TP HCM; Thống nhất cử ông Lê Quốc Anh tham gia HĐQT Công ty UPS Việt Nam và
đại diện Công ty thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty UPS Việt Nam;
Thống nhất ký xác nhận bản Điều lệ Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện sửa đổi đã được
Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ II thông qua (Nghị quyết 02/NQ-HĐQT.III ngày
31/10/2012).
- Phiên họp lần thứ ba: Họp ngày 19/9/2013. Tại phiên họp này, HĐQT thông qua một
số nội dung: Thống nhất thông qua một số các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm
2013; Thông qua số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán và
phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Thống nhất đề nghị thay đổi đơn vị kiểm toán độc
lập; Thông qua việc thực hiện công tác tiền lương năm 2013; Thông qua về mặt chủ trương về
công tác đầu tư (Nghị quyết 06/NQ-HĐQT.III ngày 19/09/2013).
- Phiên họp lần thứ tư: Họp ngày 25/9/2013. Tại phiên họp này, HĐQT thống nhất quyết
định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Chuyển phát nhanh
Bưu điện và chốt danh sách cổ đông ngày 9/10/2013 (Nghị quyết 07/NQ-HĐQT.III ngày
25/9/2013).
- Phiên họp lần thứ năm: Họp ngày 22/10/2013. Tại phiên họp này, HĐQT thống nhất
miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đinh Hồng Quang và bổ nhiệm chức vụ
Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Hải và sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo và xin
ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông lần này (Nghị quyết
08/NQ-HĐQT.III ngày 22/10/2013).
- Phiên họp lần thứ sáu: Họp ngày 30/12/2013. Tại lần họp này, HĐQT nhất trí phê
duyệt kế hoạch tiền lương năm 2013 và xem xét việc trích thưởng tháng lương thứ 13 cho
CNCNV toàn Công ty (Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT.III ngày 30/12/2013).
HĐQT thống nhất phương án tính chi phí sử dụng vốn liên quan đến phần vốn góp tăng
thêm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008; thông qua các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến
năm 2014 và nhất trí với đề cử hai nhân sự để bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty
do TCT Bưu điện VN giới thiệu là bà Hà Thị Hòa và ông Đặng Văn Công (Nghị quyết số
12/NQ-HĐQT.III ngày 30/12/2013).
- Phiên họp lần thứ bảy: Họp ngày 07/03/2014. Tại phiên họp này, HĐQT thống nhất
thông qua kết quả tình hình SXKD năm 2013 và phương hướng giải pháp thực hiện năm 2014;
HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến kế hoạch lao động và tiền lương năm 2014 và phê
duyệt chủ trương thưởng tháng lương thứ 13 cho CBCNV với số tiền là 4,5 tỷ đồng; HĐQT
đồng ý về mặt chủ trương đối với phương án và kế hoạch hỗ trợ kinh doanh dịch vụ EMS trong
nước và quốc tế cho toàn mạng lưới thông qua việc điều chỉnh giá vốn tại một số thị trường
trọng điểm áp dụng cho năm 2014; HĐQT phê duyệt trích việc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp
thôi việc cho người lao động và hỗ trợ bổ sung kinh phí Công đoàn Công ty; HĐQT thống nhất
phê duyệt chủ trương, danh mục đầu tư và dự kiến giá trị đầu tư năm 2014; HĐQT đề nghị
Công ty xây dựng phương án bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Chi nhánh Công ty tại TP HCM
theo hướng phân cấp mạnh cho Chi nhánh; HĐQT đồng ý với Công ty thuê đơn vị tư vấn pháp
lý thực hiện các dịch vụ về tư vấn thường xuyên về các vấn đề liên quan đến hoạt động của
Công ty đại chúng (Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT-III ngày 07/03/2014).
HĐQT thống nhất phương án chia cổ tức năm 2012 và giao cho Công ty tiến hành triển
khai việc thanh toán cổ tức cho các cổ tức, cá nhân và thông báo đến các Cơ quan liên quan
theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty (Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.III ngày
07/03/2014).
- Phiên họp lần thứ tám: Họp ngày 21/5/2014. Tại phiên họp này, HĐQT quyết định tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty dự kiến vào ngày 26/6/2014 và
thông qua nội dung họp tại Đại hội (Nghị quyết số 14.1/2014/NQ-HĐQT ngày 21/05/2014).
- Phiên họp lần thứ chín: Họp ngày 17/06/2014. Tại phiên họp này, HĐQT thống nhất
thông qua báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2013 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm
toán của Công ty năm 2013; thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và thông qua
mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014; HĐQT thống nhất thông qua các bút toán điều
chỉnh đối với Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho
năm 2014; HĐQT thống nhất thông qua Chương trình và nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông
năm 2014, thông qua Danh sách nhân sự cho Đoàn Chủ tịch và các Ban tại Đại hội; thông qua
các nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (Nghị quyết số 15/NQ-
HĐQT.III ngày 17/06/2014).
- Phiên họp lần thứ mười: Họp ngày 09/10/2014. Tại phiên họp này, HĐQT thống nhất
thông qua báo cáo tình hình thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ 3
tháng cuối năm 2014, HĐQT phê duyệt phương án điều chỉnh giá vốn, hoa hồng đại lý công
phát và các nội dung sửa đổi trong hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty; thống nhất thông qua
báo cáo tình hình kiểm toán tại Công ty và các vấn đề sau kiểm toán; HĐQT nhất trí với đề xuất
của Công ty về Những nội dung chính trong Hợp đồng vận chuyển đường bộ với Tổng Công ty;
HĐQT thống nhất thông qua tình hình thực hiện công tác đầu tư trong năm 2014; thông qua
phương án 2013; HĐQT đồng ý giao cho Công ty rà soát xem
xét lại Điều lệ của Công ty, đề xuất các nội dung sửa đổi (Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT.III ngày
09/10/2014 và Nghị quyết số 16.1/NQ-HĐQT.III ngày 09/10/2014).
- Phiên họp lần thứ mười một: Họp ngày 10/12/2014. Tại phiên họp này, HĐQT đã
thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 2014 và dự kiến các chỉ tiêu kế
hoạch 2015; HĐQT thống nhất về công tác đầu tư năm 2014 và định hướng kế hoạch đầu tư
năm 2015; HĐQT cũng thống nhất với đề xuất của Công ty về Cơ chế thúc đẩy kinh doanh dịch
vụ EMS trên mạng Bưu chính năm 2015 (Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT.III ngày 10/12/2014).
- Phiên họp lần thứ mười hai: Họp ngày 08/5/2015. Tại phiên họp này, HĐQT đã thống
nhất thông qua các chỉ tiêu chính trên Báo cáo tài chính sau kiểm toán 2014; thông qua các nội
dung về phương án phân phối lợi nhuận 2014, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và 2015;
HĐQT nhất trí thông qua phương án điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận 2015; thống nhất
phê duyệt Danh mục dự án đầu tư và Kế hoạch đầu tư năm 2015; HĐQT cũng thống nhất phê
duyệt kế hoạch lao động và tiền lương năm 2015 của Công ty; thống nhất điều chỉnh mức lương
của các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty; HĐQT thống nhất điều
chỉnh mô hình tổ chức các phòng ban của Công ty; thống nhất nội dung chuẩn bị cho Đại hội
đồng cổ đông năm 2015 của Công ty (Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐQT ngày 08/05/2015) và
một số nội dung khác (Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT.III ngày 08/05/2015).
- Phiên họp lần thứ mười ba: Họp ngày 17/6/2015. Tại phiên họp này, HĐQT đã thống
nhất thông qua Chương trình và nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015, thông qua
Danh sách nhân sự cho Đoàn Chủ tịch và các Ban tại Đại hội; Tổng kết công tác thực hiện Nghị
quyết các kỳ họp trước; Các nội dung quy chế liên quan đến tiền lương; HĐQT Thống nhất phát
động các chương trình thi đua đặc biệt và tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty
(Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT.III ngày 17/06/2015).
- Phiên họp lần thứ mười bốn: Họp ngày 19/8/2015. Tại phiên họp này, HĐQT đã thống
nhất thông qua phương án chia cổ tức năm 2014 (Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT.III ngày
19/8/2015).
HĐQT thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng đầu năm và dự kiến năm
2015 của Công ty, HĐQT cơ bản nhất trí các nội dung chương trình hỗ trợ cho các BĐT/TP và
chương trình hỗ trợ cho khách hàng lớn Lazada theo phương án đề xuất của Ban TGĐ, HĐQT
đề nghị Công ty tập trung triển khai thực hiện các bước đầu tư trên cơ sở Danh mục đầu tư được
duyệt và nhất trí điều chỉnh các nội dung, đề nghị Công ty có kế hoạch xử lý đối với hiện trạng
sử dụng đất tại Dự án Trung tâm khai thác chia chọn tại Đông Anh - Hà Nội, HĐQT thông qua
Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm cán bộ của Công ty, được xây dựng trên cơ sở
nghiên cứu, khảo sát, kế thừa Quy chế của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và một số đơn vị
có mô hình tổ chức tương đương, đồng thời đã được sửa đổi, điều chỉnh theo góp ý của các đơn
vị trực thuộc và các thành viên HĐQT, HĐQT nhất trí thông qua Qui định về việc lựa chọn nhà
cung cấp dịch vụ vận chuyển để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng
như các yêu cầu đặc thù về thời gian, chất lượng vận chuyển, yêu cầu về giá cước vận chuyển,
bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế
,
hành theo đúng trình tự và thẩm quyền, HĐQT yêu cầu Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện
xây dựng định hướng kế hoạch 5 năm (2016-2020), tập trung vào việc xây dựng các giải pháp
triển khai cụ thể để bảo vệ mục tiêu của Công ty đã được xác định trong chiến lược chung của
Tổng Công ty, HĐQT thông qua báo cáo của Ban TGĐ về kết quả thực hiện các nội dung Nghị
quyết của HĐQT tại phiên họp trước (Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT.III ngày 19/08/2015).
- Phiên họp lần thứ mười lăm: Họp ngày 22/12/2015. Tại phiên họp này, HĐQT đã
thống nhất thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch
năm 2016 của Công ty. HĐQT
2016. HĐQT nhất trí chủ trương triển khai các giải pháp
CNTT, trang thiết bị và hạ tầng cho dịch vụ hậu cần TMĐT trên nền mạng lưới và dịch vụ
chuyển phát nhanh EMS. HĐQT thông qua các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện công
tác đầu tư năm 2015 và định hướng công tác đầu tư năm 2016 theo đề xuất của Ban Tổng giám
đốc. HĐQT nhất trí thông qua các nội dung xây dựng Hệ thống chức danh, hệ thống thang bảng
lương và hướng dẫn chuyển xếp lương cho người lao động năm 2016. Về cơ bản, hệ thống chức
danh thang bảng lương của Công ty sẽ nằm trong hệ thống chức danh, thang bảng lương của
Tổng công ty. Vì vậy Tổ XD tiền lương của Công ty phối hợp với Ban Tổ chức Lao động của
Tổng công ty để thực hiện XD Hệ thống chức danh, hệ thống thang bảng lương và hướng dẫn
chuyển xếp lương cho người lao động năm 2016. HĐQT thông qua Báo cáo tiến độ xây dựng
định hướng và kế hoạch SXKD 5 năm (2016-2020) của Công ty. HĐQT thông qua Báo cáo của
Ban TGĐ về kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp trước. Đề
nghị Ban TGĐ tiếp tục triển khai thực hiện nội dung công việc HĐQT giao sau phiên họp lần
thứ 14-NK III, ngày 19/8/2015. Đảm bảo ban hành dự thảo các quy chế, quyết định kịp thời đáp
ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT nhất trí về cơ bản nội dung dự thảo Quy chế
sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi và dự thảo Quy chế quản lý chi phí sản xuất, kinh doanh
(Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT.III ngày 22/12/2015).
- Phiên họp lần thứ mười sáu: Họp ngày 19/4/2016. Tại phiên họp này, HĐQT thống
nhất thông qua một số chỉ tiêu chính trên Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2015 và kết quả
hoạt động SXKD năm 2015; HĐQT thông qua p 2015; Thù
lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016; HĐQT nhất trí
chủ trương sửa đổi một số điều khoản cơ bản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đề
nghị của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo phù hợp các quy định mới của Luật doanh nghiệp số
68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7 /2015; HĐQT nhất trí thông qua các nội dung, nguyên
tắc xây dựng Hệ thống tiêu chuẩn chức danh, hệ thống thang bảng lương và hướng dẫn chuyển
xếp lương cho người lao động năm 2016; HĐQT thông qua chủ trương quy hoạch đầu tư mở
rộng các mặt bằng khai thác phục vụ SXKD Công ty; HĐQT nhất trí thông qua chủ trương phát
triển dịch vụ Thương mại điện tử và Chủ trương quy hoạch xây dựng hoàn thiện hệ thống
CNTT của Công ty; HĐQT thống nhất bổ sung danh mục đầu tư năm 2016 đối với các công
trình và dự án đã được Ban Tổng giám đốc báo cáo và HĐQT nhất trí tại phiên họp (Nghị quyết
số 24/NQ-HĐQT.III ngày 19/4/2016).
HĐQT thống nhất thông qua thời gian tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện, dự kiến vào ngày
02/6/2016 (Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 19/4/2016).
- Phiên họp lần thứ mười bảy: Họp ngày 04/5/2016, tại phiên họp này, HĐQT thống
nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoàng Long
kể từ ngày 09/5/2016 (Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐQT ngày 09/5/2016).
- Phiên họp lần thứ mười tám: Họp ngày 23/5/2016 (hình thức nghị sự trực tiếp qua điện
thoại). Tại phiên họp này, HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối
với bà Hà Thị Hòa (Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐQT ngày 23/5/2016).
- Phiên họp lần thứ mười chín: Họp ngày 09/09/2016, Tại phiên họp này, HĐQT thống
nhất thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 7 tháng đầu năm 2016, phương hướng hoạt
động SXKD các tháng cuối năm 2016 và định hướng mục tiêu kế hoạch năm 2017; HĐQT xem
xét Kế hoạch lao động, tiền lương của Công ty năm 2016; HĐQT thông qua Danh mục đầu tư
điều chỉnh và kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2016; HĐQT cơ bản nhất trí với việc xây dựng Quy
chế phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Công ty và đề nghị sửa đổi bổ sung
hoàn thiện Quy chế; HĐQT nhất trí phương án thúc đẩy kinh doanh cho các BĐT TP trọng
điểm 6 tháng cuối năm 2016 theo đề xuất của Công ty; HĐQT thống nhất về mặt chủ trương
thực hiện việc chuẩn hóa nhận diện Thương hiệu dịch vụ EMS, thống nhất tạm thời không sử
d ; HĐQT nhất trí thông qua về mặt chủ trương
Hệ thống tiêu chuẩn chức danh, hệ thống thang bảng lương và hướng dẫn chuyển
xếp lương cho người lao động năm 2016 của Công ty; HĐQT đề nghị Công ty xây dựng định
hướng chiến lược 5 năm 2016 -2020 theo hướng Tổng Công ty đã hướng dẫn về các chỉ tiêu sản
xuất kinh doanh (Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT.III ngày 09/9/2016).
- Phiên họp lần thứ hai mươi: Họp ngày 13/12/2016, Tại phiên họp này, HĐQT thống
nhất thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 7 tháng đầu năm 2016, phương hướng hoạt
động năm 2017 của Công ty;
/TP; HĐQT nhất trí với kế hoạch tăng 02 lao động quản lý trong
năm 2017. Công tác định biên lao động, cơ chế phân phối tiền lương đề nghị Công ty cần tiếp
tục khẩn trương thực hiện điều chỉnh cho phù hợp; HĐQT thông qua báo cáo công tác thực hiện
kế hoạch đầu tư năm 2016 và đề nghị Công ty thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án để đảm bảo
đúng dự kiến; HĐQT cơ bản thông qua nội dung Dự thảo Quy chế tài chính của Công ty và yêu
cầu Ban KS, Ban Tổng Giám đốc rà soát lại Dự thảo Quy chế tài chính để HĐQT xem xét,
Thông qua tại phiên họp kỳ sau; HĐQT tiếp tục giao nhiệm vụ cho Ban TGĐ khẩn trương tổ
chức lại Trung tâm Vận chuyển & phát hàng tại Hà Nội và thực hiện xây dựng phương án thành
lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội để hoàn thiện mô hình Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng
cổ đông và báo cáo HĐQT vào phiên họp lần sau (Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT.III ngày
13/12/2016).
- HĐQT thông qua việc đăng ký cổ phiếu tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
(HNX)(Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT.III ngày 13/12/2016).
- Phiên họp lần thứ hai mươi mốt: Họp ngày 10/5/2017, Tại phiên họp này, HĐQT thông
qua kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017; thông qua
báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm
2016; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017; Thông qua việc lựa
chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐQT ngày
10/5/2017).
HĐQT thống nhất thông qua thời gian tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện, dự kiến vào ngày
22/6/2017 (Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐQT ngày 10/5/2017).
Các nội dung của HĐQT đã thực hiện thông qua việc xin ý kiến bằng văn bản giữa
các kỳ họp:
1- Thống nhất chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND TP Đà nẵng và đồng ý chủ
trương nộp tiền sử dụng đất tái định cư theo phương án của UBND TP (Tờ trình số 22/TTr-
KHĐT ngày 22/08/2012).
2- Xem xét việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng theo Tờ trình số 1150/TTr-CPN
ngày 28/9/2012 v/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP CPN Bưu điện và ban hành Quyết
định số 04/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2012 v/v bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP
CPN Bưu điện.
3- Phê chuẩn việc tham gia ký kết thỏa thuận ký quỹ giữa Công ty CP CPN BĐ với UPS
Asia Group Pte và Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam, ủy quyền
cho ông Lê Quốc Anh - TGĐ thay mặt Công ty ký kết thỏa thuận ký quỹ cũng như các tài liệu
khác có liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết khác (Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày
07/12/2012 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 14/12/2012).
4- Xem xét thay đổi mô hình của Công ty (Khối chức năng) theo Tờ trình số 316/TTr-
TCHC.CPN ngày 29/3/2013 v/v Điều chỉnh mô hình tổ chức quản lý, sản xuất tại Công ty và
ban hành Nghị quyết số 05/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2013 v/v phê duyệt lại mô hình tổ chức của
Công ty CP CPN Bưu điện.
5- Thống nhất phê duyệt chính sách hỗ trợ kinh doanh dịch vụ EMS trong nước và quốc
tế đối với Bưu điện Hà Nội và Bưu điện TP HCM (Tờ trình số 28/TT-HĐQT ngày 15/07/2013).
6- Bổ nhiệm bà Hà Thị Hòa, nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính TCTy BĐVN
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP CPN Bưu điện trong thời hạn 03 năm; Bổ nhiệm
ông Đặng Văn Công, nguyên Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Tổng
Giám đốc Công ty CP CPN Bưu điện trong thời hạn 03 năm (Quyết định số 1551 và 1552/QĐ-
HĐQT ngày 30/12/2013).
7- Nhất trí phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2013 và xem xét việc trích thưởng tháng
lương thứ 13 cho CBCNV toàn Công ty (Tờ trình số 212/TTr-TCHC ngày 26/12/2013 và Nghị
quyết số 10/NQ-HĐQT.III ngày 30/12/2013).
8- Nhất trí về việc xây dựng Nút giao thông đường Bắc Thăng Long - Nội Bài của Dự án
xây dựng Trung tâm điều hành khai thác dịch vụ chuyển phát nhanh tại Đông Anh - HN (Báo
cáo số 12/TTr-KHĐT ngày 07/01/2014).
9- Phê duyệt danh mục dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 (Tờ trình số
0703/TTr-CPNBĐ ngày 07/03/2014).
10- Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014, kế hoạch lao động và tiền
lương năm 2014 của Công ty CP CPN Bưu điện (Tờ trình số 1318/TTr-KHĐT-TCHC-TCKT
ngày 24/10/2014).
11- Phê duyệt Danh mục đầu tư và Kế hoạch đầu tư năm 2015 của Công ty CP CPN Bưu
điện (Tờ trình số 763/TTr-CPNBĐ ngày 08/05/2015). QĐịnh số 01/QĐ-HĐQT-III ngày
11/05/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc phê duyệt danh mục đầu tư và kế hoạch đầu tư
năm 2015
12- Phê duyệt kế hoạch lao động và tiền lương năm 2015 của Công ty CP CPN Bưu điện
(Tờ trình số 759/TTr-TCHC ngày 08/05/2015). QĐịnh số 02/QĐ-HĐQT-III ngày 11/05/2015
của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lao động và tiền lương năm 2015 của
Công ty.
13- Phê duyệt mức lương của Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty CP
CPN Bưu điện (Tờ trình số 757/TTr-TCHC ngày 08/05/2015). QĐịnh số 03/QĐ-HĐQT-III
ngày 11/05/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc phê duyệt mức lương của Phó Tổng
Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty.
14- Phê duyệt điều chỉnh mô hình tổ chức của Công ty CP CPN Bưu điện (Tờ trình số
758/TTr-HĐQT-TCHC ngày 08/05/2015). QĐịnh số 04/QĐ-HĐQT-III ngày 11/05/2015 của
Chủ tịch HĐQT Công ty về việc điều chỉnh mô hình tổ chức của Công ty.
15- Phê duyệt “Quy chế mối quan hệ công tác giữa Ban chấp hành Đảng bộ với Hội
đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện” (Tờ trình số
860/TTr-TCHC ngày 18/05/2015).
16- QĐ số 05/QĐ-HĐQT ngày 11/6/2015 về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng
- Giám đốc chi nhánh TP HCM.
17- QĐ số 06/QĐ-HĐQT ngày 11/6/2015 về việc bổ nhiệm ông Đặng Văn Công - Giám
đốc Chi nhánh TP HCM.
18- QĐ số 07/QĐ-HĐQT ngày 24/8/2015 về việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận
chuyển để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
19- QĐ số 08/QĐ-HĐQT.III ngày 05/11/2015 về việc nâng bậc lương chính sách cho
ông Lê Quốc Anh, Tổng Giám đốc Công ty.
20- QĐ số 09/QĐ-HĐQT-III ngày 10/11/2015 về việc điều chỉnh danh mục dự án đầu tư
và kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 của Công ty.
21- QĐ số 10/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2015 về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm
2016 cho Cty CP CPN Bưu điện.
22- QĐ số 11/QĐ-HĐQT-III ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử
dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.
23- QĐ số 12/QĐ-HĐQT-III ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý chi phí
SXKD của Công ty.
24- QĐ số 13/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2015 về việc phê duyệt danh mục đầu tư và kế
hoạch đầu tư năm 2016.
25- QĐ số 2855/QĐ-HĐQT.III ngày 23/12/2015 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán
trưởng Công ty CP CPN Bưu điện.
26- QĐ số 14/QĐ-HĐQT.III ngày 23/5/2016 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối
với bà Hà Thị Hòa.
27- QĐ số 15/QĐ-HĐQT-III ngày 19/4/2016 về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án
đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư năm 2016.
28- QĐ số 16/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2016 về việc ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ
phần tại Công ty.
29- QĐ số 17/QĐ-HĐQT-III ngày 05/8/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
“Mua sắm bổ sung hệ thống thiết bị máy chủ cho TT xử lý dữ liệu (Data center) tại Công ty”.
30- QĐ số 18/QĐ-HĐQT ngày 12/9/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh
mục đầu tư và kế hoạch đầu tư năm 2016.
31- QĐ số 19/QĐ-CPNBĐ-HĐQT ngày 12/9/2016 về việc ban hành Quy định về phân
cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư, sửa chữa tài sản và mua sắm tại Công ty CP CPN Bưu
điện.
32- QĐ số 20/QĐ-HĐQT-III ngày 21/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư, dự toán
chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua sắm bổ sung hệ thống thiết bị máy chủ cho
Trung tâm xử lý dữ liệu (Data center) tại Công ty”.
33- QĐ số 21/QĐ-HĐQT.III ngày 10/9/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lao
động và nguyên tắc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Công ty.
II- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ (2012 – 2017)
1- Vốn chủ sở hữu của Công ty:
- Tính đến 31/12/2016 là: 179 tỷ đồng (tăng 17,8% so với thời điểm 01/01/2012 là 151,99
tỷ đồng).
2- Lợi nhuận trƣớc thuế các năm:
- Năm 2012: 19,05 tỷ đồng
- Năm 2013: 63,68 tỷ đồng
- Năm 2014: 26,85 tỷ đồng
- Năm 2015: 29,06 tỷ đồng
- Năm 2016: 37,80 tỷ đồng
3- Tỷ lệ trả cổ tức từ năm 2012 - 2016:
- Năm 2012: 10% tính trên vốn góp của các cổ đông
- Năm 2013: 15% tính trên vốn góp của các cổ đông
- Năm 2014: 10% tính trên vốn góp của các cổ đông
- Năm 2015: 10% tính trên vốn góp của các cổ đông
- Năm 2016: 10% (dự kiến) tính trên vốn góp của các cổ đông
4- Thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: Tổng số tiền thuế TNDN Công ty đã
nộp ngân sách Nhà nước trong 5 năm là: 47,96 tỷ đồng. Trong đó:
- Năm 2012: 4,51 tỷ đồng
- Năm 2013: 10,75 tỷ đồng
- Năm 2014: 20,54 tỷ đồng
- Năm 2015: 4,10 tỷ đồng
- Năm 2016: 8,06 tỷ đồng
5- Thu nhập của ngƣời lao động:
- Năm 2012: Lương bình quân 6,28 triệu đồng/người/tháng (Quỹ tiền lương năm 2012:
58,14 tỷ đồng/772 lao động)
- Năm 2013: Lương bình quân 7,19 triệu đồng/người/tháng (Quỹ tiền lương năm 2013:
72,71 tỷ đồng/843 lao động)
- Năm 2014: Lương bình quân 9,30 triệu đồng/người/tháng, (Quỹ tiền lương năm 2014:
104,46 tỷ đồng/936 lao động)
- Năm 2015: Lương bình quân 10,3 triệu đồng/người/tháng, (Quỹ tiền lương năm 2015:
132,99 tỷ đồng/1076 lao động)
- Năm 2016: Lương bình quân 11,3 triệu đồng/người/tháng, (Quỹ tiền lương năm 2016:
169,64 tỷ đồng/1251 lao động
III- Công việc còn tồn tại của nhiệm kỳ III cần thực hiện (theo Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT):
- Tổ chức lại Trung tâm Vận chuyển và phát hàng tại Hà Nội.
- Thực hiện xây dựng phương án thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.
- Thực hiện cải tiến, điều chỉnh công tác định biên lao động, cơ chế phân phối tiền lương
của Công ty.
- Triển khai cẩm nang thương hiệu dịch vụ EMS.
Kết luận: Để Công ty tiếp tục hoạt động ổn định và duy trì những thành quả đã có được
từ những năm đầu khó khăn, gian khổ đảm bảo được mục tiêu “Bảo toàn phát triển vốn Nhà
nước tại Công ty, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định” bắt buộc HĐQT nhiệm kỳ
mới cũng như tập thể lãnh đạo và người lao động phải phát huy những kết quả đã đạt được qua
các năm để xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả, ổn định tổ chức, xây dựng đội ngũ lao
động có đủ năng lực và trình độ tiếp cận và tìm kiếm thị trường, đối tác, xây dựng phương án
phân phối thu nhập hợp lý cũng như đầu tư thiết bị, hạ tầng cơ sở (có tính cạnh tranh) - Đây là
điều kiện cần để Công ty hoạt động trong giai đoạn mới đầy khó khăn thách thức và hội nhập
Trân trọng báo cáo và rất mong nhận được sự đóng góp của các cổ đông.
Xin trân trọng cảm ơn!
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
Đinh Như Hạnh
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
DỰ THẢO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2017
BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và
Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện.
I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016
1. Doanh thu dịch vụ EMS toàn mạng lƣới:
ĐVT: Tỷ đồng
STT Dịch vụ
KH 2016 Thực hiện 2016
KH %/2015 Thực hiện %/KH
2016 %/2015
Tổng DT EMS toàn mạng 1.656,247 127.40% 1.697,202 102.47% 130.55%
I DT EMS phát sinh tại BĐT,TP 1.408,307 129.26% 1.428,543 101.44% 131.12%
1 EMS trong nước, trong đó: 1.308,678 129.40% 1.336,163 102.10% 132.11%
- EMS nội tỉnh 145,000 119.39% 183,625 126.64% 151.19%
- EMS liên tỉnh 1.163,678 130.76% 1.152,538 99.04% 129.51%
2 EMS quốc tế đi 99,629 127.54% 92,380 92.72% 118.26%
II DT EMS phát sinh tại công ty 247,940 117.74% 268,659 108.36% 127.58%
1 EMS trong nước 150,664 129.07% 173,408 115.10% 148.55%
2 EMS quốc tế đi 28,157 108.12% 24,898 88.43% 95.61%
3 EMS quốc tế đến, trong đó: 69,119 101.93% 70,353 101.79% 103.75%
- EMS phát sinh trong năm 69,119 108.74% 70,353 101.79% 110.69%
2. Doanh thu ghi nhận tại Công ty:
ĐVT: Tỷ đồng
STT Nội dung
Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016
KH %/2015 Thực hiện %/KH
2016 %/2015
I Tổng doanh thu 935,000 125.94% 930,356 99.50% 125.32%
1 Doanh thu cung cấp dịch vụ 930,580 126.52% 927,166 99.63% 126.05%
1.1 Doanh thu Giá vốn tại BĐT,TP 649,483 131.76% 630,233 97.04% 127.85%
- Trong nước 586,489 132.26% 571,763 97.49% 128.94%
- Quốc tế đi 62,994 127.26% 58,470 92.82% 118.13%
1.2 Doanh thu phát sinh tại Cty 281,097 115.87% 296,934 105.63% 122.40%
- EMS trong nước 150,664 129.07% 173,408 115.10% 148.55%
- EMS quốc tế đi 28,157 108.12% 24,898 88.43% 95.61%
- EMS Quốc tế đến 69,119 101.93% 70,353 101.79% 103.75%
- Dịch vụ đại lý 25,560 126.95% 21,051 82.36% 104.56%
- Dịch vụ khác 7,597 64.02% 7,223 95.08% 60.87%
2 Doanh thu HĐTC 4,000 66.14% 2,531 63.27% 41.85%
3 Thu nhập khác 0,420 52.04% 0,659 156.81% 81.61%
II Lợi nhuận trƣớc thuế 35,000 120.43% 37,800 108.00% 130.06%
3. Đánh giá
2.1 Tổng doanh thu phát sinh dịch vụ EMS trên toàn mạng lưới năm 2016 là 1.697,202
tỷ đồng, đạt 102,47% KH, tăng 30,55% so với năm 2015. Doanh thu ghi nhận tại Công ty là
930,356 tỷ đồng, đạt 99,50% so với kế hoạch, tăng 25,32% so với năm 2015. Trong đó:
- Doanh thu giá vốn thu từ Bưu điện tỉnh: 630,233 tỷ đồng, đạt 97,04% KH, tăng
trưởng 27,85% so với năm 2015
- Doanh thu phát sinh tại Công ty đạt 300,123 tỷ đồng, đạt 105,12% KH, tăng trưởng
20,32% so với năm 2015
Chỉ tiêu doanh thu dịch vụ EMS phát sinh tại các BĐT đạt 101,44% kế hoạch Tổng
công ty giao cho các BĐT,TP do dịch vụ EMS nội tỉnh tăng mạnh, đạt 126,64% KH; dịch
vụ EMS liên tỉnh chỉ đạt 99,04% KH. Chỉ tiêu doanh thu dịch vụ EMS liên tỉnh của các
BĐT,TP chiếm tỷ trọng lớn trong kết cấu doanh thu nên việc các BĐT không đạt chỉ tiêu
KH EMS liên tỉnh tác động đến chỉ tiêu doanh thu giá vốn dịch vụ EMS trong nước ghi
nhận tại Công ty chỉ đạt 97,49% KH.
2.2 Doanh thu dịch vụ EMS trong nước có tốc độ tăng trưởng khá cao so với năm
2015, đặc biệt là phần doanh thu phát sinh tại Công ty tăng 48,55% so với 2015, DT giá vốn
của các BĐT, TP tăng 28,94 %.
2.3 Dịch vụ EMS quốc tế:
- Dịch vụ EMS quốc tế đi: Doanh thu phát sinh trên mạng lưới có tốc độ tăng trưởng
chưa đạt kỳ vọng, chỉ tăng 18,26% trong khi mục tiêu kế hoạch 2016 tăng 27,54%. Doanh
thu phát sinh tại Công ty chỉ đạt 88,43 % KH và bằng 95,61 % so với 2015.
- Dịch vụ EMS quốc tế đến: mức tăng trưởng không có biến động như thông lệ hàng
năm, dao động quanh từ 5% đến 10%.
II- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017
1. Kế hoạch SXKD năm 2017 căn cứ trên các cơ sở sau đây:
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch SXKD năm 2017 Tổng Công ty giao cho Đại diện vốn tại Công ty;
- Kế hoạch doanh thu dịch vụ EMS phát sinh tại các BĐT, TP năm 2017 (Tổng Công
ty giao cho các BĐT, TP là 1.960,139 tỷ đồng, tăng trưởng 37,21% so với năm 2016)
- Mục tiêu tăng trưởng dịch EMS phát sinh tại Công ty ngang bằng với tốc độ tăng
trưởng của các BĐT, TP có cùng địa bàn với Công ty và các chi nhánh (Bưu điện Hà Nội,
TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng).
2. Kế hoạch SXKD năm 2017 tại Công ty:
ĐVT: Tỷ đồng
STT Nội dung
Thực hiện 2016 Kế hoạch 2017
Thực
hiện
%/ KH
2016
Tỷ lệ %/
2015 Kế hoạch %/2016
I Tổng doanh thu 930,356 99.50% 125.32% 1.165,000 125.22%
1 Doanh thu cung cấp dịch vụ 927,166 99.63% 126.05% 1.163,000 125.44%
1.1 Doanh thu Giá vốn tại BĐT, TP 630,233 97.04% 127.85% 817,294 129.68%
- Trong nước 571,763 97.49% 128.94% 752,410 131.59%
- Quốc tế đi 58,470 92.82% 118.13% 64,884 110.97%
1.2 Doanh thu phát sinh tại Công ty 296,934 105.63% 122.40% 345,706 116.43%
- Trong nước 173,408 115.10% 148.55% 215,400 124.22%
- Quốc tế đi 24,898 88.43% 95.61% 26,670 107.12%
- Quốc tế đến, trong đó: 70,353 101.79% 103.75% 74,800 106.32%
Doanh thu EMS trong năm 70,353 101.79% 110.69% 74,800 106.32%
- Dịch vụ đại lý 21,051 82.36% 104.56% 23,000 109.26%
- Dịch vụ khác 7,223 95.08% 60.87% 5,836 80.79%
2 Doanh thu HĐTC 2,531 63.27% 41.85% 1,500 59.27%
3 Thu nhập khác 0,659 156.81% 81.61% 0,500 75.92%
III Lợi nhuận trƣớc thuế 37,800 108.00% 130.06% 50,000 132.27%
IV Lợi nhuận sau thuế 30,088 108.91% 133.72% 39,848 132.44%
V Tỷ lệ chia cổ tức 10% 100.00% 130.06% 10% 100.00%
VI Tỷ lệ LNST/VCSH 20.21% 125.86% 132.25% 25.68% 127.09%
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Công ty vẫn xác định các giải pháp sau đây là chiến lược mục tiêu để hoàn thành kế
hoạch SXKD năm 2017:
1.Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp kinh doanh dịch vụ EMS với các BĐT, TP
đảm bảo tốc độ tăng trưởng dự kiến. Bổ sung nguồn lực cho các BĐT,TP bằng hình thức
giảm giá vốn dịch vụ để giúp phát triển mở rộng khách hàng. Tăng cường hoạt động hỗ trợ
trực tiếp cho các BĐT, TP có doanh thu dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, có tiềm năng phát triển.
Triển khai các giải pháp phối hợp hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ nghiệp vụ, tổ chức lại việc cung
cấp dịch vụ tại BĐT để tăng cường năng lực cạnh tranh. Thường xuyên theo dõi, bám sát và
giải quyết kịp thời các kiến nghị của đơn vị.
Hỗ trợ các BĐT triển khai chương trình rà soát mạng lưới, đổi mới tổ chức sản xuất
theo chương trình chỉ đạo của Tổng Công ty, Hỗ trợ BĐT, TP về lực lượng bán hàng theo
chương trình bán hàng chủ động bằng nguồn lực của Công ty. Có chương trình hành động
về kiểm soát chất lượng dịch vụ EMS Quốc tế đi và hỗ trợ hoạt động bán hàng EMS Quốc
tế đi.
Hỗ trợ các hoạt động chung trên mạng lưới như quảng cáo, truyền thông, chăm sóc
khách hàng lớn và tổ chức các chương trình khuyến mại cho khách hàng, thi đua nội bộ;
Thực hiện rà soát vấn đề giá cước và chính sách bán hàng để đảm bảo tính cạnh tranh của
dịch vụ trên thị trường;
2. Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Công ty cả về bề rộng và
chiều sâu; Tập trung củng cố và đẩy mạnh dịch vụ EMS truyền thống, quan tâm phát triển
dịch vụ hậu cần thương mại điện tử (giải pháp về thu gom, phát hàng và hạ tầng kho TMĐT
để đáp ứng nhu cầu thị trường); Từng bước đẩy mạnh việc cung cấp các giải pháp cho
khách hàng, tạo nên thế mạnh cho dịch vụ; Kiện toàn đội ngũ bán hàng về số lượng và chất
lượng, cơ chế cho lực lượng bán hàng chủ động tại Công ty, củng cố hoạt động bán hàng
dịch vụ EMS Quốc tế tại công ty đảm bảo đạt chỉ tiêu tăng trưởng đề ra; Phát triển mở rộng
dịch vụ Logistics quốc tế đi và đến; Nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác phát triển
doanh thu trực tiếp.
3. Đặc biệt chú trọng tổ chức lại dịch vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ EMS trong nước
và quốc tế đi, đến tại 35 tỉnh trọng điểm (chiếm 92% tổng doanh thu); Tổ chức hợp lý hoá
các khâu thu gom, khai thác,vận chuyển và phát tại các địa bản trọng điểm là Hà Nội, TP
Hồ Chí Minh (chiếm gần 60% doanh thu). Tổ chức dịch vụ đảm bảo các chỉ tiêu cạnh tranh
như J+0, J+0,5, dịch vụ phát trước 9h00, phát hoả tốc, phát hẹn giờ..... tại các địa bàn trọng
điểm.Tổ chức đo kiểm, giám sát, cảnh báo các chỉ tiêu trong hoạt động nghiệp vụ tại tất cả
các công đoạn để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
4. Bổ sung năng lực hiện đại hoá cơ sở hạ tầng thuộc công ty tại các khâu trọng yếu
như hạ tầng khai thác, giao nhận, vận chuyển, phát hàng; Tăng cường công tác đầu tư các
công cụ, trang thiết bị đồng bộ, bố trí cải tạo các mặt bằng khai thác, chia chọn để tăng
năng lực, quy mô trong đó trọng tâm là hệ thống xe lồng, hệ thống sàn con lăn và các công
cụ dùng trong khai thác như bàn chia thư, giá đóng túi thư…để chuẩn hóa sàn khai thác theo
tư vấn của Bưu chính Nhật Bản; Bổ sung mới các phương tiện vận chuyển, công cụ giám sát
hoạt động vận chuyển giúp tăng cường năng lực đáp ứng yêu cầu cải tiến, tối ưu hóa các
tuyến đường thư; Mở rộng việc trang cấp, sử dụng các công cụ, dụng cụ hỗ trợ giúp nâng
cao chất lượng tại các khâu; Tăng cường ứng dụng các giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật để năng cao hiệu quả hoạt động của công ty;
5. Tổ chức tổng rà soát, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại các đơn vị thuộc Công ty theo
hướng tinh gọn, khoa học hiệu quả. Sử dụng lao động một cách linh hoạt như lao động có
hợp đồng, lao động thuê khoán dùng chi phí, các nguồn nhân lực thuê ngoài khác.
6. Tiếp tục cải tiến và nâng cao năng lực hệ thống CNTT và các trang thiết bị kỹ thuật,
công cụ mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển của dịch vụ; Nâng cấp hệ thống mạng core
tại DataCenter (CoreSwitch) đảm bảo các kết nối hoạt động đồng bộ với hệ thống máy chủ
mới đã được nâng cấp; mở rộng hệ thống phần mềm hỗ trợ cho dịch vụ Thương mại điện tử
(quản lý kho hàng, thu gom, phát hàng); Triển khai hệ thống giám sát vận đơn để hỗ trợ
công tác sau bán hàng; Triển khai hệ thống GPS giám sát hành trình, hệ thống quản lý hoạt
động vận tải TMS; Triển khai hệ thống phần mềm thông minh hoá sàn khai thác trong nước
để hỗ trợ hoạt động khai thác; Nâng cấp, kết nối hệ thống giữa phần mềm EMS và BCCP.
Nâng cấp chức năng chăm sóc khách hàng Call Center. Triển khai giải pháp quản lý khách
hàng CRM và quản lý khách hàng thâm thiết Loyalty.
7. Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống cơ chế kế hoạch, lao động tiền lương và các
cơ chế khác để tạo động lực phát triển cho các đơn vị, tập thể và cá nhân người lao động,
tạo sức mạnh nội lực trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác. Triển
khai các giải pháp phần mềm ứng dụng, quản lý lao động (phân ca, chấm công điện tử) để
điều phối nguồn lực lao động một cách hiệu quả. Theo dõi, đánh giá và phản ứng nhanh,
quyết liệt trong điều hành chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm để tháo gỡ vướng mắc,
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và trên mạng lưới; Có sự quan tâm đặc
biệt với việc hỗ trợ các đơn vị trực thuộc, thúc đẩy kinh doanh chiếm lĩnh thị trường.
8. Triển khai cẩm nang thương hiệu dịch vụ EMS và tăng cường hoạt động truyền
thông quảng bá bộ nhận diện thương hiệu để tạo lợi thế cho kinh doanh.
Ban Tổng Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện 2016, mục tiêu và
nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Anh
CÔNG TY CỔ PHẦN
CUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
Số: …../BKS-EMS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2017
BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát tại điều lệ tổ chức và
hoạt động của Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện (Công ty).
Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo
đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 trình ĐHĐCĐ như sau:
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ
Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp; Ban kiểm soát đã thực hiện
các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan. Một số
hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định.
- Ngày 01-10 /3/2016 thẩm định BCTC năm 2015; đánh giá tình hình thực hiện các Nghị
quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị; đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh
doanh năm 2016
- Ngày 20/4/2016: Ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm
2016 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát.
- Ngày 05/8/206 Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Công ty
giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016.
- Ngày 20-24/8/2016 thực hiện kiểm tra kiểm soát, đánh giá các mặt hoạt động của Công
ty, thẩm định báo cáo tài chính giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016.
DỰ THẢO
- Ngày 10-15/11/2016: Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của
Công ty, thẩm định báo cáo tài chính giai đoạn 9 tháng đầu năm 2016.
- Ngày 27/12/2016: Ban kiểm soát họp thống nhất kế hoạch triển khai thẩm định báo cáo
quyết toán tài chính năm 2016 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm
2016 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ trường niên 2017.
- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban Kiểm soát cũng đã thường xuyên liên
lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện
các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Ban Kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hộiđồng
cổ đông thường niên; các quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Pháp luật Nhà nước vàcác quy
chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty.
- Ban Kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm pháp luật và Điều lệ Tổngcông ty
trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của
HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng ban chức năng, các Chi nhánh để Ban
kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT
1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016
Đơn vị tính: VNĐ
TT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TH/KH (%)
1 Tổng vốn điều lệ 91.591.252.374
2 Doanh thu 935.000.000.000 930.356.072.991 99%
3 Lợi nhuận trước thuế 35.000.000.000 37.800.320.805 108%
4 Tổng số thuế TNDN phải nộp 7.712.174.210
5 Lợi nhận sau thuế TNDN 30.088.146.595
6 Tỷ suất LN sau thuế/ VĐL 32,84%
7 Tỷ lệ cổ tức/ VĐL (dự kiến) 10%
8 Thu nhập BQ tháng 11.000.000 11.300.000 108%
2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm
- Tổng tài sản 421.777.439.863 408.750.032.904
Trong đó:
+ Tiền và tương đương tiền 87.660.830.785 114.668.559.671
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn 25.635.847.392 1.928.000.000
+ Phải thu ngắn hạn 233.303.282.591 211.179.749.931
+ Hàng tồn kho 839.541.099 998.021.073
+ Tài sản ngắn hạn khác 19.379.500.847 20.085.366.958
+ Tài sản cố định 39.718.562.936 46.663.980.256
+ Phải thu dài hạn 4.553.651.000 3.514.651.000
+ Tài sản dở dang dài hạn 5.582.130.290 4.874.434.902
+ Đầu tư tài chính dài hạn 320.000.000 0
+ Tài sản dài hạn khác 4.784.092.923 4.837.269.113
- Tổng nguồn vốn 421.777.439.863 408.750.032.904
Trong đó:
+ Nợ ngắn hạn 249.441.608.138 228.977.022.397
+ Nợ dài hạn 2.569.560.863 772.338.287
+ Nguồn vốn chủ sở hữu 169.766.270.862 179.000.672.220
3. Một số chỉ tiêu tài chính
STT Diễn giải ĐVT Năm 2015 Năm 2016
1 Bỗ trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
1,1 Bố trí cơ cấu tài sản
Tài sản lưu động/Tổng số tài sản % 86,97% 85,35%
Tổng tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 13,03% 14,65%
1,2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 148,45% 128,35%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 40,25% 43,79%
2 Khả năng thanh toán
2,1 Hệ số khả năng thanh toán tổng quát Lần 1,67 1,78
(Tổng TS/Nợ ngắn hạn+Nợ dài hạn)
2,2 Khả năng thanh toán nợ đến hạn Lần 1,47 1,52
3 Hệ số khả năng sinh lời
3,1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 13,25% 16,81%
3,2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 24,57% 32,85%
*/ Đánh giá chung:Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán
bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, kết quả kiểm toán
đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 514/2017.BC.KTTC-AASC.KT5 ngày
08/3/2017. Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan,
sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:
- Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra,
kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, theo đúng quy định.
- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các số liệu báo cáo tài chính năm 2016 phản ánh trung thực tình hình tài chính của
Công ty tại thời điểm 31/12/2016.
- Công ty luôn thực hiện tốt vai trò của chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh trên
mạng Bưu chính. Triển khai, bổ sung nhiều chương trình cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy kinh
doanh. Hỗ trợ chi phí tiếp thị và chăm sóc KH dịch vụ EMS đối với các BĐT/TP trọng
điểmnhằm thúc đẩy các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.
- Công ty đã thực hiện phát hành sổ cổ đông cho toàn bộ cổ đông Công ty theo đúng
các quy định hiện hành.
- Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều khoản cơ bản của Điều lệ tổ
chức và hoạt động theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2016 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Xây dựng Hệ thống tiêu chuẩn chức danh, hệ thống thang bảng lương và thực hiện
chuyển xếp lương cho người lao động.
- Công ty đã thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 10% trên vốn góp của
các cổ đông theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 số tiền là: 9.159.125.237 đồng.
- Bố trí sử dụng lại mặt bằng sản xuất của Trung tâm khai thác Đông Anh; Trung tâm
khai thác quốc tế và Trung tâm Logistic
- Triển khai các giải pháp CNTT để giám sát, điều phối hoạt động trên toàn mạng
lưới như: Hệ thống hỗ trợ công tác thu gom và phát hàng sử dụng thiết bị Smartphone; Hệ
thống thông minh hoá hoạt động điều khiển, giám soát hoạt động của sàn khai thác; Lắp đặt
thiết bị GPS và phát triển hệ thống giám sát hành trình đường thư, phương tiện vận chuyển
bằng tín hiệu GPS; Triển khai giải pháp quản lý bố trí lao động bằng hệ thống chấm công và
phân ca, kíp điện tử. Hệ thống quản lý kho hàng và giải pháp cung ứng dịch vụ hoàn tất đơn
hàng cho khách hàng TMĐT.
- Công ty đã thực hiện đúng chế độ quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi
nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước, xử lý
kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các
khoản dự phòng phải thu khó đòi.
Với kết quả trên cho thấy, năm 2016 bên cạnh nhiệ
đ ăng
tr ng cao, l đ 37.800 tỷ đồng 108% kế hoạch. Hệ số
bảo toàn vốn xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2015/TT-BTC ((Vốn chủ sở
hữu/(Vốn góp của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển)= 1,05 lớn hơn (>1). Công ty đã hoàn
thành nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.Tình hình tài
chính của Công ty tốt, thu nhập của CBCNV ổn định, vốn được bảo toàn và phát triển.
4. Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của
HĐQT và Ban TGĐ
a. Đối với Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên được Đại hội đồng Cổ đông bổ
nhiệm.Các thành viên của Hội đồng Quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách
nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội
đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, bám
sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.
Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của
HĐQT. Hằng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác
quý trước và đề ra chương trình công tác quý sau. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được
thể hiện đầy đủ trong biên bản cuộc họp có Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho ban
TGĐ triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT luôn kiểm tra giám sát, đôn
đốc thực hiện.
b. Đối với Ban Tổng giám đốc
Cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn có những chỉ đạo rất sát sao vàquyết liệt
trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ Điều lệ Công ty,
Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Ban Tổng giám đốc thường xuyên họp thống
nhất phân công, chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị triển khai thực hiện cụ thể các
nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh.
- Nhìn chung trong năm 2016 dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng với điều hành quyết
liệt của Ban Tổng giám đốc, Công ty đã hoàn thành vượt mức 8% so kế hoạch lợi nhuận
năm 2016. Thu nhập bình quân của người lao động tăng so với thực hiện năm 2015 là 10%.
IIITHÙ LAO HĐQT VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2016 của Đại hội đông cổ
đông thường niên năm 2016, Công ty đã thưc hiện thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS số
tiền: 611.820.000 VNĐ (Trong đó HĐQT là: 469,68 triệu; BKS là: 142,14 triệu không bao
gồm thù lao của cán bộ chuyên trách).
Số phải thanh toán từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 cho HĐQT và BKS trình đại hội cổ
đông lần này phê chuẩn là:531.408.182 VNĐ (Năm trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm lẻ tám
nghìn một trăm tám mươi hai đồng./.), không bao gồm thù lao của cán bộ chuyên trách.
IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Một số dự án đầu tư trọng điểm còn chậm so với yêu cầu nên chưa thực sự tạo động
lực thúc đẩy SXKD phát triển như mục tiêu đề ra.
- Công tác đối soát của Công ty đối với mạng lưới nói chung và trong nội bộ đơn vị còn
chậm, ảnh hưởng đến việc ghi đúng, đủ doanh thu giá vốn;
-
.
Ban kiểm soát xác nhận một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh và tình hình tài chính năm 2016 của Công ty trên cơ sở số liệu báo cáo kiểm toán của
Công ty.
PHẦN II: PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát theo quy định. Ban kiểm soát Công ty
tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của
Công ty và cổ đông.Định hướng trong năm 2017 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục :
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát toàn diện cáchoạt động sản xuất kinh doanh
nói chung và công tác tài chính nói riêng theo quy định của luật doanh nghiệp; điều lệ tổ
chức và hoạt động của Công ty trên tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ để có biện pháp chấn
chỉnh tổ chức điều hành và quản lý phù hợp với thực tiễn.
- Phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng để
hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với nhiệm vụ của Công ty trong từng giai
đoạn .
- Giám sát quá trình chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản
lý của HĐQT, phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của
Công ty, giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào
doanh nghiệp khác.
- Trong hoạt động của mình, để phát huy vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm
soát
sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị cổ đông
cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức
năng trong Công ty nhằm giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của ban kiếm soát năm 2016 và
phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của ban kiểm soát năm 2017. Kính trình ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017.
Ban kiểm soát Công ty xin kính chúc các Quý vị đại biểu,các Quý vị cổ đông sức
khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng!
Nơi nhận: TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
- Như trên.
- Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS.
- Lưu: BKS.
Vũ Thị Huệ
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________ ______________________
Số: 01/TTr-HĐQT
DỰ THẢO
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017
TỜ TRÌNH
2016
2017
_________________________________
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2017
Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện
2016 ,
báo cáo Đại hội đồng cổ đông
2016
năm 2017 như sau:
- 31/12/2016:
TT
01/01/2016 31/12/2016
1 421.777 408.750
2 169.766 179.000
2.1 91.591 91.591
2.2 55.674 57.321
2.3 22.500 30.088
- 2016
STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 %
2016/2015
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 741,752 936,302 126.23%
2 Các khoản giảm trừ 6,218 9,136
3
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp
dịch vụ 735,534 927,167 126.05%
4 Giá vốn hàng bán 580,505 760,214 130.96%
5
Lợi nhuận gộp về Bán hàng và cung cấp
dịch vụ 155,029 166,952 107.69%
6 Doanh thu về hoạt động tài chính 6,048 2,531
7 Chi phí về hoạt động tài chính 3,455 1,460
8 Chi phí bán hàng 55,885 48,682
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 73,432 82,162
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 28,305 37,179 131.35%
11 Thu nhập khác 807 659
12 Chi phí khác 49 37
13 Lợi nhuận khác 758 621
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 29,063 37,800 130.06%
15 Chi phí thuế THDN hiện hành 6,563 7,712
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 22,500 30,088 133.72%
3- Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2017:
-
.
- :
đơ
-
.
+ Công ty T
.
2015.
: .
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
- - Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT.
CHỦ TỊCH
Đinh Nh
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________ ______________________
Số: 02/TTr-HĐQT
DỰ THẢO
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017
TỜ TRÌNH
năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện
năm 2016 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017
_________________________________
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2017
Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện
2016 ,
trình Đại hội đồng cổ đông
2016; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như
sau:
1. 2016:
TT (VND)
1 2016 37.800.320.805 (a)
2 7.712.174.210 (b)
3 2016 30.088.146.595 (c=a-b)
4 Phân 2016 30.088.146.595 (c)
4.1
năm 2015 thông qua
531.408.182 (d)
4.2
31/12/2016
9.159.125.237 (e) = 10% x
91.591.252.374
4.3 20.397.613.176 (f=c-d-e)
a
14.068.500.000 (g)
b
246.713.369
(h)
c 6.082.399.807 (i = f-g-h)
2. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao HĐQT và Ban
kiểm soát năm 2016:
2.1. Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:
).
2.2. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:
TT
quân
)
2016 2017
I
1 Chủ tịch HĐQT 1 12.430.000 12.000.000
2 2 10.170.000 9.600.000
3 Uỷ viên BKS 1 7.910.000 7.500.000
II
1 1 22.600.000 31.250.000
2 Uỷ viên BKS 1 15.000.000 18.750.000
:
-
16 28/2016/TT-BLĐTBXH. ,
16 28/2016/TT-BLĐTBXH.
-
-
. :
CBCNV Công ty năm ).
.
Đại hội đồng cổ đông , thông qua.
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
: CHỦ TỊCH
- Như trên,
- Lưu HĐQT, TCKT.
Đinh Nh
CÔNG TY CP CHUYỂN PHÁT
NHANH BƢU ĐIỆN
Số: …./2017/TT-HĐQT
DỰ THẢO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày …. tháng.… năm 2017
TỜ TRÌNH
V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Chuyển phát nhanh Bưu Điện nhiệm kỳ 2017-2022
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ
sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định
về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
Căn cứ điểm e, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh
Bưu Điện quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc bầu,
bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
Căn cứ khoản 1, Điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện
quy định về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và thành viên Hội đồng quản
trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;
Căn cứ vào thời hạn hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chuyển phát
nhanh Bưu Điện nhiệm kỳ 2012-2017;
Đến nay, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu
Điện nhiệm kỳ 2012-2017 đã hết. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông
biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017 để thay thế Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017. Số
lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 05 (năm) Thành viên.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐINH NHƢ HẠNH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
DỰ THẢO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày........tháng ...... năm 2017
QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN NHIỆM KỲ 2017-2022
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông
qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng
khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công
ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chuyển phát nhanh Bưu Điện;
Mục tiêu:
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và
ổn định hoạt động kinh doanh;
Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chuyển phát
nhanh Bưu Điện năm 2017, HĐQT Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể
về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hôi đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2022
theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chuyển phát
nhanh Bưu Điện như sau:
1. Số lƣợng thành viên HĐQT đƣợc bầu
05 (năm) thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp
theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất
thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên HĐQT không
được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột,
em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công
ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người
quản lý công ty mẹ.
3. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ
đông dự họp (ngày 29 /05/2017) có quyền gộp số phiếu của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị theo
các tỷ lệ cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên
được đề cử đủ số ứng viên;
Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần
thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để
bầu vào HĐQT.
Cơ cấu thành viên HĐQT cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành
viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT phải là thành
viên HĐQT không điều hành. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải
là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ
quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm
4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT
Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực: Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn
sử dụng, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các văn bằng chứng chỉ,
bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
Đơn ứng cử/Đề cử tham gia HĐQT và Sơ yếu lý lịch mẫu được gửi kèm theo Thư mời họp Đại hội
đồng cổ đông và được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện theo
địa chỉ http://ems.com.vn
5. Lựa chọn các ứng cử viên
Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử nêu trên, Ban tổ chức sẽ lập danh
sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để Đại hội quyết định.
Kính đề nghị:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS phải gửi hồ sơ
tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 19/06/2017 về địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện
Địa chỉ liên hệ: Số 1 Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (04) 3757.55.99; Fax: (04) 3757 6144.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đinh Nhƣ Hạnh
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
DỰ THẢO Hà Nội, ngày … tháng …. năm 2017
QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN NHIỆM KỲ 2017 - 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
1. Căn cứ
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật
Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản
trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chuyển phát nhanh Bưu Điện.
2. Mục tiêu
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức
bầu dồn phiếu.
3.1 Mỗi cổ đông được phát một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành
viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x 05 (số luợng thành viên HĐQT bầu
trong Đại hội).
3.2 Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng
cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu
không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số luợng thành viên HĐQT được bầu
trong Đại Hội.
3.3 Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát; hoặc
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của
cổ đông đó; hoặc
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước
khi tiến hành bỏ phiếu bầu; hoặc
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.
3.4 Quy định về việc kiểm phiếu:
- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật
hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách các
ứng cử viên và Quy chế bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng
phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà
không có cổ đông nào có ý kiến;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và được
Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:
4.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 05 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao
nhất, tính từ cao đến thấp.
4.2 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên
có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người
có số phiếu cao hơn.
4.3 Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.
5. Hiệu lực thi hành:
- Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến
biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc
đối với tất cả các cổ đông.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đinh Nhƣ Hạnh
PHỤ LỤC
HƢỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU
(Kèm theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện)
1. Quy định về việc bầu dồn phiếu
Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn
phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc
một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau;
hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần
phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
2. Các thức bầu
a) Xác định tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền)
Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông/người được ủy quyền được xác định theo công
thức sau:
Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x (nhân) Số thành viên được bầu
Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 người.
Ông X là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT của
ông X là (1.000 * 5) = 5.000 phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT được Đại hội
đồng cổ đông thông qua giả định là có 6 người.
b) Cách thức bỏ phiếu:
Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của cổ đông/người
được ủy quyền cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng
viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.
Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu của mình là 5.000 phiếu cho
các ứng viên, chẳng hạn :
TT Họ và tên Số phiếu bầu
1 Nguyễn A 500
2 Nguyễn B 3.000
3 Nguyễn C 1.000
4 Nguyễn D 500
5 Nguyễn E
6 Nguyễn F
Tổng cộng 5.000
Lưu ý : - Ông X có thể chỉ sử dụng bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình (ở ví dụ này,
tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là 5.000 phiếu) để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000
phiếu thì tờ phiếu bầu của ông X là không hợp lệ.
Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu
của mỗi cổ đông/người được ủy quyền là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện
cổ đông đó đang sở hữu hoặc được ủy quyền. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không
được vượt quá tổng số phiếu bầu này.
