股票代號：4111

濟生化學製藥廠股份有限公司

CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION

年 報

中 華 民 國 102 年 度

刊印日期：103 年 4 月 25 日

證期局指定之資訊申報網址：http：//mops.twse.com.tw

本公司年報相關資料查詢網址：http：//www.cscp.com.tw

發言人： 姓名：黃惠珍

職稱：財務部經理

電話：(03)598-3811#218

e-mail：jane@cscp.com.tw

代理發言人： 姓名：魏麗珠

職稱：廠長

電話：(03)5983811#210

e-mail：pearl@cscp.com.tw

總公司、工廠之地址及電話： 地址：30352 新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路 3 號

電話：(03)5983811

台北營業所 住址：241 台北縣三重市環河南路 230 號

電話：(02)29743225 29743281

台中營業所 住址：401 台中市大智路 402 號

電話：(04)22809064 22809065

台南營業所 住址：704 台南市文成路 755 號

電話：(06)2599232 2503368

高雄營業所 住址：813 高雄市營區自由三路 256 號

電話：(07)3478133 3478134

辦理股票過戶機構： 名稱：元大寶來證券股份有限公司 股務代理部

地址：103 台北市大同區承德路 3段 210 號 B1

網址：www.yuanta.com

電話：(02)2586-5859

最近年度財務報告簽證會計師及事務所： 會計師姓名：許新民、郭紹彬

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地址：30078 新竹市新竹科學園區力行一路 1號 E-3

網址：www.ey.com/tw

電話：(03)6885678

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用。

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http://www.yuanta.com/�http://www.ey.com/tw�http://www.cscp.com.tw/�

目 錄

壹、致股東報告書 ……………………………………………………………………… 1

貳、公司簡介

一、設立日期 ……………………………………………………………………… 4

二、公司沿革 ……………………………………………………………………… 4

叁、公司治理報告

一、組織系統 ……………………………………………………………………… 7

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 9

三、公司治理運作情形 …………………………………………………………… 17

四、會計師公費資訊 ……………………………………………………………… 33

五、更換會計師資訊 ……………………………………………………………… 33

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾

任職簽證會計師事務所或關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽

證會計師事務所所屬事務所或其關係企業期間 …………………………… 33

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過

百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 …………………………… 34

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之

親屬關係之資訊 ……………………………………………………………… 35

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同

一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ……………………… 36

肆、募資情形

一、資本及股本 …………………………………………………………………… 37

二、公司債辦理情形 ……………………………………………………………… 41

三、特別股辦理情形 ……………………………………………………………… 41

四、海外存託憑證辦理情形 ……………………………………………………… 41

五、員工認股權憑證辦理情形 …………………………………………………… 41

六、倂購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ………………………………… 41

七、資金運用計畫執行情形 ……………………………………………………… 41

伍、營運概況

一、業務內容 ……………………………………………………………………… 42

二、市場及產銷概況 ……………………………………………………………… 47

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資

、平均年齡及學歷分布比率 ………………………………………………… 51

四、環保支出資訊 ………………………………………………………………… 51

五、勞資關係 ……………………………………………………………………… 51

六、重要契約 ……………………………………………………………………… 54

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ………………………………… 55

二、最近五年度財務分析 ………………………………………………………… 59

三、最近年度財務報告之監察人審查報告書 …………………………………… 65

四、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 …………………… 66

五、最近年度財務報告 …………………………………………………………… 128

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困

難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響 ……………………………… 191

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況 ……………………………………………………………………… 191

二、財務績效 ……………………………………………………………………… 191

三、現金流量 ……………………………………………………………………… 192

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ………………………………… 192

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年

投資計畫 ……………………………………………………………………… 193

六、風險事項 ……………………………………………………………………… 193

七、其他重要事項 ………………………………………………………………… 196

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料 …………………………………………………………… 197

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 …………………… 198

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ……… 198

四、其他必要補充說明事項 ……………………………………………………… 198

五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第二項第二款

所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 …………………………… 198

壹、致股東報告書

各位股東女士先生：

自通過 PIC/S 後，在健保藥價調整優勢下參與四大聯標(北、高市聯標、衛署、輔導會)均有不

錯的嶄獲及受託佳醫健康事業洗腎液(粉)代工後，洗腎液產品市佔率已達國內第一，故民國 102 年

度營運績效較民國 101 年度顯著成長；在保養品及保健食品方面，自通過經濟部觀光工廠評鑑以來，

積極與旅行社合作，增加客源，並以觀光工廠帶動地方經濟發展，且陸續開發保養、保健品自有品

牌產品，以增加獲利；此外，為拓展海外營運版圖，於上海市金山工業區投資設立洗腎液(粉)廠，

已於民國 102 年底興建完成，未來將有助於拓展大陸洗腎液(粉)市場，展望未來，濟生將持續開發

製造品質優良之藥品，並推出具市場競爭力之保養及保健產品，朝向多角化之方向努力，以期再創

營運佳績。

一、民國 102 年度營業結果

（一） 營業計劃實施成果

民國 102 年度營業收入淨額新台幣 920,514 仟元，較民國 101 年度營業收入淨額新台幣

866,490 仟元，成長 6.23%；民國 102 年度稅前淨利新台幣 116,113 仟元，較民國 101 年

度稅前淨利新台幣 85,557 仟元，增加 35.71%；民國 102 年受健保藥價調升優勢下，增加

各公私立醫院出貨量、代工量及外銷量增加，故產能提升、整體獲利增加。

（二） 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

分析項目 102 年度 101 年度

營業收入 920,514 866,490

營業成本 620,827 596,566

營業毛利 299,687 269,924

營業費用 187,295 187,462

營業淨利 112,392 82,462

營業外收入及支出 3,721 3,095

稅前淨利 116,113 85,557

財務收支

本期淨利 95,522 73,085

資產報酬率(%) 7.01% 6.06%

股東權益報酬率(%) 10.67% 8.87%

營業利益 21.54% 16.43% 占實收資本比率(%)

稅前純益 22.25% 17.05%

純益率(%) 10.38% 8.43%

獲利能力

每股盈餘(元) 1.83 1.40

（三）研究發展狀況

1.民國 102 年度研發費用支出為新台幣 16,497 仟元，向主管機關登記申請新藥件數共

9 件，核准領取藥證共 4件(包含濟肝能注射液、濟敏肝注射液及受託開發迪斯

糖漿、米力心注射劑 0.2mg)。

2.民國 102 年 6 月通過財團法人蘇坤波醫藥研究基金會之「硝酸鹽類新單位含量藥物之

吸附控制平台建立」，新台幣 100 萬元補助款。

1

二、民國 103 年度營業計劃概要：

(一)經營方針

1.藥品產品：公司已通過國際醫藥品稽查協約組織(PIC/S) GMP 評鑑，核准製造無菌

製劑之乾粉注射劑、注射液劑、腹膜透析用液劑、灌洗用液劑等(最終滅菌)、非無

菌製劑之液體、固體劑型等藥品，本公司秉持「宏觀、超群、多元、創新」之經營

理念，強化經營體質永續經營，發展核心技術開發特色學名藥，掌握市場新契機，

積極拓展國內外市場，爭取高利潤之代工，以期增加營收及獲利。

2.保養保健產品：通過經濟部觀光工廠評鑑後，也積極與旅行社合作，增加觀光工廠

客源及提昇公司自有品牌知名度，為公司保養保健產品帶來新商機，並增加與產學

合作機會，開發具競爭力及市場獨特性產品，積極爭取國內外保養保健產品高利潤

之代工。

3.上海金山區投資設立之子公司濟泰(上海)生物科技有限公司，為洗腎液(粉)專業製

造廠，並於民國 103 年 3 月 25 日舉行新廠落成典禮。

(二)預計銷售數量及其依據：

民國 103 年營業目標，將依董事會核定之目標，穏定成長。各項營業計劃均依據歷年

實際產銷狀況，並考量未來市場供需變化與健保政策及配合生產線產能，加以合理預

估。

(三)重要產銷政策及研發政策：

1.生產設備已依 PIC/S GMP 標準設置，製程持續改善，以提升生產技術及產品品質，

又因受健保價調整優勢，積極參加各種藥品競標，並取得大型醫療院所銷售合約，

也積極爭取國內外產品代工，充實產能，以提升市場佔有率、營收及獲利。

2.透過海外商學會(如：日本學名藥學會等)合作模式，積極拓展海外市場，包括泰國、

香港、越南、柬埔寨、日本等市場。

3.台灣自 2013/1/1 正式加入國際 PIC/S GMP 會員國組織，積極推展銷售產品至其他

PIC/S GMP 會員國，朝向國際化發展。

(四)重要研究與發展政策：

1.掌握市場資訊及市場新契機，持續開發利基性、市場獨特性與高健保價之學名藥新 產品，以提高市場佔有率。 2.積極開發新單位含量新藥，包含：Ibuprofen premixed Injection、Glutamine premixed Injection 等，提供患者之用藥安全與藥物使用之便利性。 3.目前本公司為國內最大洗腎液製造廠，故積極開發洗腎液週邊相關系列新產品。 4.開發美白針系列及藥用消毒液新產品，拓展藥品品項之多樣性及提升醫美市場佔有 率。 三、 未來公司發展策略：

(一)增加口服液劑及美白針、營養針產品生產線及產品組合模式，提高產品廣度及競爭力，

以增加營業收入。

(二)配合醫美市場需求積極開發醫美診所所需產品，並爭取代工醫美診所保養品。

(三)積極開發具潛力非健保新產品，朝品牌多元化及觀光工廠模式經營，並積極開發新

客戶、新銷售通路、爭取代工機會，以提昇公司營業績效。

2

(四)整合國際貿易，積極開發外銷市場，以增加外銷比重。

(五)轉投資大陸上海金山區，建置洗腎液專業製造廠房及產線，規劃未來行銷大陸華東

市場，持續拓展洗腎市場相關產品，加強對目標客戶的行銷及服務與合作，以增加

台灣及中國大陸的市場佔有率。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境對公司的影響：

(一)台灣自民國 103 年 1 月 1 日起正式成為第 43 個「國際醫藥品稽查協約組織」會員，台灣

藥廠 GMP 法規與管理制度以及稽查水準已受到國際認可，提升國內製藥產業的國際競

爭力，並可與他國建立 GMP 相互認證，免除重複檢查，共享國際藥品安全資訊及確保

民眾用藥安全，有助國產藥品拓展外銷市場，進一步吸引委託國內藥廠製造。

(二)本公司雖面臨(TFDA)後續查廠及日益嚴苛的法規要求、油電雙漲帶動原物料價格上

漲、基本工資提升…等多重壓力下，成本與費用明顯增加，但營收及獲利亦持續成長，

本著永續經營理念，從品質提昇及降低生產與營運成本著手，產銷緊密配合，增加產

線利用率，以提高產能及產線稼動率，持續落實精實化的管理，雖面對台灣同業在有

限市場中削價競爭，在獲得健保價重新核價及提升後，積極參加國內各醫院標案，配

合國際發展趨勢脈動，開發外銷市場及爭取代工機會，加強客戶服務，降低客訴處理，

落實品質第一、客戶滿意的要求，並積極朝向多角化經營，以提昇市場競爭力。

展望未來，公司將持續朝向多角化經營策略推動，並擴大海內外市場占有率，以提高營運績效。

最後，懇切希望各位股東能秉持以往對濟生的支持與肯定，繼續給予鼓勵與指教，本公司全體同仁

必同心協力全力以赴朝目標去執行，以創造佳績回饋股東。

董事長：蘇東茂

經理人：蘇東茂

會計主管﹕黃惠珍

3

貳、公司簡介

一、設立日期：民國五十一年十月六日

二、公司沿革：

民國 51 年 ․公司成立並設廠於新竹市北門街，從事針劑藥品製造。

民國 56 年 ․遷廠於新竹市三姓橋。設備為當時最完善之甲級綜合製藥廠，同時獲選為軍方

指定供應廠。

民國 57 年 ․產品外銷日本、香港、泰國、印尼、阿根廷、海地、菲律賓、奈及利亞…等國，

深獲好評。

民國 60 年 ․率先開發輸液管、採血器、蝴蝶針及塑膠輸液瓶等產品，並取得國內第一張許

可證。

民國 61 年 ․研發成功藥用級高度透明塑膠瓶，供大型輸液使用。

民國 76 年 ․與瑞典 GAMBRO 技術合作生產 CAPD (連繫攜行式腹膜灌洗液) 及血液透析濃縮

液(洗腎液)。

․接受長庚醫院等大型醫院之委託長期代製各種藥品。

․遷廠於新竹工業區之現址。

民國 77 年 ․榮獲經濟部推動優良藥品製造準則小組評鑑為【優良藥品製作規範 GMP 藥廠】。

民國 78 年 ․辦理現金增資 82,980,000 元，資本額達 193,620,000 元。

․取得浣腸器專利 (新型第 49725)。

民國 79 年 ․建立全台最具規模之自動化倉儲設備。

民國 80 年 ․榮獲經濟部工業局評定綠化美化績優廠。

民國 81 年 ․辦理盈餘轉增資 23,234,400 元，資本額達 216,854,400 元。

․本公司自行研發 PP 塑膠瓶注射液整廠輸出生產線至印尼。

民國 82 年 ․辦理現金增資 49,000,000 元，盈餘轉增資 23,840,440 元及資本公積轉增資

10,873,330 元，資本額達 300,568,170 元。

民國 84 年 ․與美國紐約大陸管理公司簽署外銷第一套「輸液製造之機械設備」整廠輸出至

大陸，首開建立示範工廠成功案例。

․取得暈藥貼劑專利。(發明第 078156 號)

民國 86 年 ․榮獲行政院勞工委員會認定為建立退休員工再運用制度績優商。

․改選董事長為楊添桂先生。

民國 87 年 ․財政部證券暨期貨管理委員會核准本公司股票上櫃買賣。

民國 88 年 ․3 月 6 日股票正式於證券櫃檯買賣中心掛牌買賣。

․楊添桂董事長退休請辭董事長職務，董事會選任蘇東源先生擔任董事長。

․辦理盈餘轉增資 7,325,000 元，資本額達 307,893,170 元。

民國 89 年 ․辦理盈餘轉增資 12,666,780 元，資本額達 320,559,950 元。

民國 90 年 ․4 月通過 ISO9001 認證。

․辦理盈餘轉增資 18,870,800 元，資本額達 339,430,750 元。

․12 月通過實施藥品優良確效作業基準第一階段作業認證。

民國 91 年 ․蘇東源董事長辭解董事長職務，並由董事會推選蘇東茂先生擔任董事長。

․配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心重新調整產業類別，由原化學工業類

(股票代碼 4710)重新劃分為製藥生技類(股票代碼 4111)並自 91 年 8 月 1 日起

實施。 4

․財政部證券暨期貨管理委員會 91.07.09 台財證一字第 6910136230 號函核准本

公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債。

․財團法人中華民國證券櫃檯賣中心同意本公司發行國內第一次有擔保轉換公司

債新台幣壹億元整，自 91 年 8 月 8 日起上櫃買賣，發行期間為 91 年 8 月 8 日

起至 96 年 8 月 7 日到期，債券代碼為 41111。

․辦理盈餘轉增資 23,270,450 元，資本額達 362,701,200 元。

民國 92 年 ․有擔保轉換公司債 20,000,000 元轉換為普通股計 1,183,426 股，資本額達

374,535,460 元。

․4 月通過食品 GMP 認證。

․改選董事長為蘇東茂先生。

․7 月通過實施藥品優良確效作業基準第二階段作業認證。

․辦理盈餘轉增資 28,056,110 元，資本額達 402,591,570 元。

民國 93 年 ․有擔保轉換公司債 26,900,000 元轉換為普通股計 1,817,537 股，資本額達

420,766,940 元。

․辦理盈餘轉增資 23,059,520 元，資本額達 443,826,460 元。

․通過實施藥品優良確效作業基準第三階段作業。

民國 94 年 ․有擔保轉換公司債 20,900,000 元轉換為普通股計 1,492,818 股，資本額達

458,754,640 元。

․保養品暨保健食品自創品牌『莘芙妮』及『姿莉妍』產品上市。

․辦理盈餘轉增資 26,665,680 元，資本額達 485,420,320 元。

民國 95 年 ․有擔保轉換公司債 2,400,000 元轉換為普通股計 181,816 股，資本額達

487,238,480 元。

․董監改選蘇東茂董事長連任本公司董事長。

․保養品自創品牌『綺麗計劃』產品上市。

․辦理盈餘轉增資 14,679,530 元、有擔保轉換公司債 500,000 元轉換為普通股計

39,062 股，資本額達 502,308,630 元。

民國 96 年 ․本公司有擔保轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額 10%行使贖回權，計

1,500,000 元轉換為普通股計 117,187 股，資本額達 503,480,500 元。本轉換

債並於 96.1.7 終止上櫃。

․實施庫藏股制度為維護公司信用及股東權益，計買回普通股 2,500,000 股，資

本額達 478,480,500 元。

民國 97 年 ․深海魚油榮獲台灣保健食品學會＂營養保健食品創新獎＂。

․茶多酚參與教育部產學合作計劃 600 件中，名列前 6項之殊榮，獲選成果績優

獎。

民國 98 年 ․深海魚油膠囊榮獲台灣第一家健康食品二軌認證(衛署健食規字 000001 號)。

․Q10 膠囊獲得保健食品學會＂營養保健食品創新獎＂。

․易倍心注射液獲得衛生署規範屬新藥二之產品，為台灣第一家擁有此許可證之

製造廠。

․辦理盈餘轉增資 1,435,440 元計 143,544 股，資本額達 479,915,940 元。

5

․ 6 月 19 日濟生 BEAUTY 高雄美容旗鑑店開幕。

․董監改選蘇東茂董事長連任本公司董事長。

․「建置注射用脂肪乳劑系列產品的技術與設備」獲得行政院衛生署藥物科技研

究發展獎銀質獎殊榮。

民國 99 年 ․通過經濟部工業局—99 年度協助傳統產業技術開發計畫 140 萬 5 仟元補助款。

․辦理盈餘轉增資 11,997,900 元計 1,199,790 股，資本額達 491,913,840 元。

․「利用注射乳劑技術與設備開發藥品靜脈注射乳劑」榮獲行政院衛生署&經濟部

99 年度藥物科技研究發展獎銀質獎殊榮。

․「易倍心注射液 1毫克/毫升」榮獲行政院衛生署&經濟部 99 年度藥物科技研究

發展獎銅質獎殊榮。

․濟生鈣堅強獲得台灣保健食品學會＂營養保健食品創新獎＂。

․濟生紅麴王膠囊獲得健康食品二軌認證(衛署健食規字第 000011 號)。

․設立境外公司 Chi Lives International Limited。 ․設立境外公司 G-Sheng International Limited。 ․12月20日通過經濟部投資審議委員會核准本公司間接赴大陸地區投資設立濟泰

（上海）生物科技有限公司。

․為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，訂定 99 年 12 月 13 日為股票全

面無實體轉換日，將本公司已發行實體股票全面轉換為無實體。

․12 月 24 日通過行政院衛生署 PIC/S GMP 符合性評鑑。

․12 月 30 日通過經濟部工業局 99 年度地方型群聚產業發展計劃「工廠觀光化產

業輔導」廠商評鑑。

民國 100 年 ․辦理盈餘轉增資 9,838,280 元計 983,828 股，資本額達 501,752,120 元。

․設置薪資報酬委員會。

民國 101 年 ․董監改選蘇東茂董事長連任本公司董事長。

․1 月 16 日註銷境外公司 Chi Lives International Limited。 民國 102 年 ․濟泰（上海）生物科技有限公司實收資本額達 800 萬美元。

․3月 7日濟泰（上海）生物科技有限公司廠房動土典禮。

․辦理盈餘轉增資 20,070,090 元計 2,007,009 股，資本額達 521,822,210 元。

民國 103 年 ․3 月 25 日濟泰（上海）生物科技有限公司新廠落成典禮。

6

叁、公司治理報告

一、組織系統

（一）組織結構

7

股 東 會

董 事 會

內 部 稽 核

董 事 長

總 經 理

總 經 理 室

國際事業、管理部

副 總 經 理

業

務

部

品

牌

行

銷

部

財

務

部

資

訊

部

品

保

部

研

發

部

生

產

部

管

理

部

國

際

事

業

部

監 察 人

薪酬委員會

（二）各主要部門所營業務

主要部門 主 要 業 務

內部稽核

1.針對公司內控循環制定之運作及內部稽核制定進行稽核任務,並定期提出報告。

2.依發現所涉及之風險及影響因素決定執行追蹤，並予以持續嚴密監控，直到改善為止。

3.協助公司進行合理化程序、規章之推動。

4.其他上級交辦事項。

總經理室 1.協助總經理處理專案事務。

2.協助搜尋國外原、物料來源廠商。

生產部

1.負責生產計劃、製令排程與產銷協調。

2.原、物料及成品之倉儲管理與控制。

3.品質改善及怨訴處理。

4.其他上級交辦事項。

品保部

1.有關公司品質系統之規劃及品質管理計劃之擬定。

2.公司品質改善及矯正與預防措施。

3.量規儀器校正與管制。

4.製程品質稽核制度之建立與執行。

5.其他上級交辦事項。

研發部

1.各種劑型藥品新產品之研發開發事宜。

2.各種劑型藥品製程、處方之改善事宜。

3.各委託健康食品新產品之研究開發事宜。

4.藥品外銷申請相關文件準備事宜。

5.公司藥物許可證管理相關事宜。

6.其他相關產品(生物科技、醫療器材、化妝品)研究開發事宜。

業務部

1.負責國內客戶之開發、訂單接洽及收款事宜。

2.客戶服務、怨訴處理及市場情報收集。

3.其他上級交辦事項。

管理部

1.有關公司廠房、辦公用品、生財設備等資產管理事項。

2.公司人員規劃、召集、任用、訓練、升遷、獎懲、福利等人事管理。

3.外籍勞工之召募、申請管理。

4.廠內安全維護。

5.辦理政府機構相關業務。

6.協助廠商之管理。

7.其他上級交辦事項。

國際事業部

1.負責國外客戶及市場行銷開發。

2.尋求替換性優質原物料採購來源。

3.其他上級交辦事項。

財務部

1.一般會計處理、稅務處理之程序訂定、憑證取得、帳務處理等全盤會計處理事項。

2.公司現金流量控制、資金運用及調度等全盤財務管理事宜。

3.其他上級交辦事項。

品牌行銷部

1.負責國內、外客戶之開發、訂單接洽及收款事宜。

2.客戶服務、怨訴處理及市場情報收集。

3.市場行銷策劃、品牌推廣及市場策略規劃等。

4.其他上級交辦事項。

資訊部

1.維護現有系統穩定。

2.引進更新的軟、硬體系統以配合公司業務的成長。

3.提供使用單位在資訊方面的教育訓練。

4.其他上級交辦事項。

8

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

（一）董事、監察人資料 103 年 4月 8日

9

選任時持有股份 現在持有股數 配偶、未成年子女現在

持有股份

利用他人名義

持有股份

具配偶或二親等以內

關係之其他主管、董事

或監察人 職稱 姓名 就任

日期

任

期

初次選

任日期

股數 持股

比率股數

持股

比率股數

持股

比率 股數

持股

比率

主要經(學)歷

目前兼任本公

司及其他公司

之職務 職稱 姓名 關係

董事長 蘇東茂 101.7.16 3 年 92.6.18 1,107,970 2.21% 1,152,288 2.21% 74,280 0.14% 0 0%

真理大學會統系

美國南加州大學企業管理研究

中國生化股份有限公司董事長

永儲空運倉儲股份有限公司總經理

註

董事

董事

蘇東隆

蘇東鈺

兄弟

兄弟

董事 戴蘇櫻 101.7.16 3 年 89.5.15 428,447 0.85% 435,584 0.83% 0 0% 0 0%新竹州立新竹高等學校

濟生藥房負責人 無

國外暨

管理部

副總

戴吳進 母子

董事 蘇東隆 101.7.16 3 年 92.6.18 1,088,108 2.17% 1,031,632 1.98% 236,236 0.45% 0 0%

中山醫學院牙醫系

琉琍光牙醫診所院長

泰詠電子公司董事

註 董事

董事

蘇東茂

蘇東鈺

兄弟

兄弟

董事 蘇東鈺 101.7.16 3 年 92.6.18 1,523,005 3.04% 1,583,925 3.04% 206,700 0.40% 0 0%

大安高級工業學校

濟生化學製藥廠股份有限公司

豪門彩色印刷公司

註 董事

董事

蘇東隆

蘇東茂

兄弟

兄弟

董事 謝明訓 101.7.16 3 年 101.6.13 107,612 0.21% 111,916 0.21% 0 0% 0 0%逢甲大學銀保系

濟生化學製藥廠股份有限公司 註 無 無 無

董事 萬事興投資有限

公司 101.7.16 3 年 98.6.16 367,022 0.73% 381,702 0.73% 0 0% 0 0% 無 無 無 無 無

董事

代表人

萬事興投資有限

公司代表人：

陳賜榮

101.7.16 3 年 98.6.16 5,000 0.01% 5,451 0.01% 0 0% 0 0%

台北工業專科學校機械科

花王台灣公司供應管理處處長

南六企業股份有限公司董事

註 無 無 無

董事 安生投資股份有

限公司 101.7.16 3 年 101.6.13 568,949 1.13% 603,506 1.16% 0 0% 0 0% 無 無 無 無 無

董事

代表人

安生投資股份有

限公司代表人：

蘇家君

101.7.16 3 年 101.6.13 124,666 0.25% 129,652 0.25% 0 0% 0 0%

實踐大學國貿系

美商如新華茂股份有限公司

濟生化學製藥廠股份有限公司總經理

室專員

註 董事 蘇東茂 父女

董事 林榮耀 101.7.16 3 年 98.6.16 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

美國加州大學柏克萊分部分子生物研

究所

台灣大學醫學院生化及分子生物研究

所名譽教授

註 無 無 無

董事 方鳴濤 101.7.16 3 年 95.6.28 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

美國紐約大學法學碩士

美國喬治華盛頓大學比較法學碩士

崇法國際商務法律事務所主持律師

綠意開發股份有限公司獨立董事

註 無 無 無

註：1.蘇東隆董事於民國 103 年 4 月 15 日辭職。 2.截至民國 103 年 4 月 8日發行總股數為 52,182,221 股。

3.董事目前兼任本公司及其他公司職務情形如下：

10

選任時持有股份 現在持有股數 配偶、未成年子女現在

持有股份

利用他人名義

持有股份

具配偶或二親等以內關

係之其他主管、董事或監

察人 職稱 姓名 就任

日期

任

期

初次選

任日期

股數 持股

比率股數

持股

比率股數

持股

比率 股數

持股

比率

主要經(學)歷

目前兼任

本公司及

其他公司

之職務 職稱 姓名 關係

監察人 陳世元 101.7.16 3 年 95.6.28 21,496 0.04% 22,355 0.04% 0 0% 0 0%

政治大學財稅系及經營管理碩士

日正聯合會計師事務所合夥會計師

中華民國會計師公會評鑑委員會委員

註 無 無 無

監察人 財團法人蘇坤波

醫藥研究基金會101.7.16 3 年 95.6.28 971,742 1.94% 990,611 1.90% 0 0% 0 0% 無 無 無 無 無

監察人

代表人

財團法人蘇坤波

醫藥研究基金會

代表人：沈余秀

瑛

101.7.16 3 年 101.6.13 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%日本國立東京大學博士

台灣大學藥學系教授 註 無 無 無

職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務

董事長 蘇東茂 濟生化學製藥廠股份有限公司董事長兼總經理、永儲股份有限公司董事、中國生化科技股份有限公司董事、丞奎興業股份有限公司董事長、新台豐紡織股

份有限公司董事、財團法人蘇坤波醫藥研究基金會董事

董事 蘇東隆 泰詠電子股份有限公司董事、財團法人蘇坤波醫藥研究基金會董事、丞奎興業股份有限公司董事

董事 蘇東鈺 濟生化學製藥廠股份有限公司管理部經理、丞奎興業股份有限公司董事

董事 謝明訓 濟生化學製藥廠股份有限公司業務經理

董事 方鳴濤 濟泰(上海)生物科技有限公司董事、綠意開發股份有限公司獨立董事

董事代表人 陳賜榮 泰陽運通公司監察人

董事 林榮耀 財團法人蘇坤波醫藥研究基金會董事

董事代表人 蘇家君 濟生化學製藥廠股份有限公司總經理室專員、安生投資股份有限公司董事長、濟泰(上海)生物科技有限公司董事

監察人 陳世元 濟泰(上海)生物科技有限公司監事、金峰精密工業股份有限公司監察人

監察人代表人 沈余秀瑛 財團法人蘇坤波醫藥研究基金會董事

法人股東之主要股東 103 年 4 月 8日

法人股東名稱 法人股東之主要股東及持股比率

財團法人蘇坤波醫藥研究基金會 無

萬事興投資有限公司 陳國政 50%、陳麗雲 50%

安生投資股份有限公司 謝鴻雲 64%、蘇家君 12%、蘇麗君 12%、蘇雨君 12%

註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 （1）非為公司或其關係企業之受僱人。 （2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之

獨立董事者，不在此限)。 （3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 （4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 （5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受

僱人。 （6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。 （7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董

事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權

辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。 （8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 （9）未有公司法第 30 條各款情事之一。 （10）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註 2：蘇東隆董事於民國 103 年 4 月 15 日辭職。

11

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格

符合獨立性情形（註 1）

條件

姓名

商 務 、 法

務、財務、

會計或公司

業務所須相

關科系之公

私立大專院

校講師以上

法官、檢察官、

律師、會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所須之

工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

兼任其他公

開發行公司

獨立董事家

數

蘇東茂 無

戴蘇櫻 無 謝明訓 無 林榮耀 無 蘇東隆 無 蘇東鈺 無

萬事興投資有限公

司代表人：陳賜榮 無

方鳴濤 1 安生投資股份有限公

司代表人：蘇家君 無

陳世元 無 財團法人蘇坤波醫

藥研究基金會代表

人：沈余秀瑛

無

（二）總經理、副總經理、協理及各部門主管資料： 103 年 4 月 8日 單位：股

持有股份 配偶、未成年子女

持有股份

利用他人名義

持有股份

具配偶或二親等以

內關係之經理人 職 稱 姓 名

選(就)

任日期

股數 持股

比率 股數

持股

比率 股數

持股

比率

主要經（學）歷（註 2） 目前兼任其他

公司之職務

職稱 姓名 關係

董事長兼總經理 蘇東茂 91.03.29 1,152,288 2.21% 74,280 0.14% 0 0%

真理大學會統系

美國南加州大學企業管理研究

中國生化股份有限公司董事長

永儲空運倉儲股份有限公司總經理

註 無 無 無

國際事業部暨管

理部副總經理 戴吳進 95.08.23 189,415 0.36% 382 0% 0 0%

英國里茲大學環境科學研究所

美國喬治亞州政府台北辦事處處長

美國關島政府台北辦事處處長

無 無 無 無

廠長 魏麗珠 97.04.01 0 0% 0 0% 0 0%

中國醫藥大學藥學博士

成功大學化學研究所

長庚醫院藥劑部藥師

註 無 無 無

生產部經理 沈伯龍 100.06.16 0 0% 0 0% 0 0%中原大學化學工程

敏忠科技（股）公司廠長 無 無 無 無

財務部經理 黃惠珍 102.11.26 0 0% 0 0% 0 0%明新科技大學財務金融系

濟生化學製藥廠（股）公司財務副理無 無 無 無

業務部經理 陳廻吉 101.04.01 0 0% 0 0% 0 0%

台北醫學大學藥學系

台灣三共（股）公司業務訓練經理

台灣百靈佳殷格翰（股）公司業務效能

經理

無 無 無 無

資訊部經理 范國雄 94.11.21 0 0% 0 0% 0 0%台北商專會統科

台灣富士通（股）公司專案經理 無 無 無 無

研發部經理 張文榜 102.05.01 67 0% 41 0% 0 0%慈濟大學藥理暨毒理研究所

濟生化學製藥廠（股）公司研發副理無 無 無 無

品保部經理 蔣亞鈴 102.09.01 0 0% 0 0% 0 0%靜宜大會學碩士班食品營養學系

台裕化學製藥（股）公司品保副理 無 無 無 無

註：1.截至民國 103 年 4 月 8日發行總股數為 52,182,221 股。

2.董事目前兼任其他公司職務情形如下：

職稱 姓名 目前兼任其他公司之職務

董事長兼總經理 蘇東茂 永儲股份有限公司董事、中國生化科技股份有限公司董事、丞奎興業股份有限公司董事長、新台豐紡織股份有限公司董事、財團法人蘇坤波醫藥研究

基金會董事

廠長 魏麗珠 濟泰(上海)生物科技有限公司董事長

12

（三）最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

（1）董事（含獨立董事）之酬金

單位：仟元；股 董事酬金 兼任員工領取相關酬金

報酬(A) 退職退休金

盈餘分配之酬勞

(C) 業務執行費

用(D)

A、B、 C 及D 等四項總額占稅後純

益之比例 薪資、獎金及特支費等(E) 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G)

員工認股權

憑證得認購

股數 (H) 取得限制員

工權利新股

股數 (I)

A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例

本公司 財務報告內所有公司

職稱 姓名 本

公

司

財務

報告

內所有公

司

本

公

司

財務

報告

內所有公

司

本 公 司

財務

報告

內所有公

司

本

公

司

財務

報告

內所有公

司

本 公 司

財務

報告

內所有公

司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務

報告

內所有公

司

現金

紅利金額

股票

紅利金額

現金

紅利金額

股票

紅利金額

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務

報告

內所有公

司

有無領

取來自

子公司以外轉

投資事

業酬金

董事

兼總

經理

蘇東茂

董事 戴蘇櫻

董事 蘇東隆

董事 林榮耀

董事

兼經

理

蘇東鈺

董事

兼經

理

謝明訓

董事 方鳴濤

董事

萬事興

代表人

陳賜榮

董事

安生代

表人蘇

家君

360 360 0 0 3,517 3,517 180 180 4.25% 4.25% 5,222 5,222 50 50 810 0 810 0 0 0 0 0 10.62% 10.62% 0

註：1.本公司 102 年度稅後純益為新台幣 95,522 仟元。

2.蘇東隆董事於民國 103 年 4 月 15 日辭職。

13

酬金級距表

董事姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 給付本公司各個董事酬金級距

本公司 財務報告內所有公司 I 本公司 財務報告內所有公司 J

低於 2,000,000 元

蘇東茂、戴蘇櫻、蘇東隆、蘇東

鈺、方鳴濤、林榮耀、謝明訓、

萬事興投資代表人陳賜榮、安生

投資代表人蘇家君等 9人

蘇東茂、戴蘇櫻、蘇東隆、蘇

東鈺、方鳴濤、林榮耀、謝明

訓、萬事興投資代表人陳賜

榮、安生投資代表人蘇家君等

9人

戴蘇櫻、蘇東隆、蘇東鈺、方

鳴濤、林榮耀、謝明訓、萬事

興投資代表人陳賜榮、安生投

資代表人蘇家君等 8人

戴蘇櫻、蘇東隆、蘇東鈺、方

鳴濤、林榮耀、謝明訓、萬事

興投資代表人陳賜榮、安生投

資代表人蘇家君等 8人

2,000,000 元（含）～5,000,000 元 無 無 蘇東茂 蘇東茂

總計 9 人 9 人 9 人 9 人

（2）監察人之酬金 單位：仟元；股

監察人酬金

報酬(A)) 盈餘分配之酬勞(B) 業務執行費用(C)

A、B、C等三項總額

占稅後純益之比例

職稱 姓名

本公司

財務報告

內所有公

司

本公司

財務報告

內所有公

司

本公司

財務報告

內所有公

司

本公司

財務報告

內所有公

司

有無領取

來自子公

司以外轉

投資事業

酬金

監察人 陳世元

監察人 蘇坤波醫藥研究基金

會代表人沈余秀瑛

80 80 782 782 41 41 0.95% 0.95% 無

註：本公司 102 年度稅後純益為新台幣 95,522 仟元。

酬金級距表 監察人姓名

前三項酬金總額(A+B+C) 給付本公司各個監察人酬金級距

本公司 財務報告內所有公司 D

低於 2,000,000 元 陳世元、蘇坤波醫藥研究基金會代表人沈余秀瑛 陳世元、蘇坤波醫藥研究基金會代表人沈余秀瑛

總計 2 人 2 人

14

（1） 總經理及副總經理之酬金 單位：仟元；股

薪資(A) 退職退休金(B)

獎金及 特支費等等(C) 盈餘分配之員工紅利金額(D)

A、B、 C 及 D 等四項總額占稅後

純益之比例（％）

取得員工認

股權憑證數

額

取得限制員工

權利新股股數

本公司 財務報告內 所有公司

職稱 姓名

本公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本公

司

財務報

告內所

有公司

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

現金紅

利金額

股票

紅利

金額

本公

司

財務報告

內所有公

司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

董事長

兼總經

理

蘇東茂

國際事業

部暨管理

部副總

戴吳進

3,642 3,642 63 63 1,217 1,217 587 0 587 0 5.77% 5.77% 0 0 0 0 無

註：本公司 102 年度稅後純益為新台幣 95,522 仟元。

酬金級距表

總經理及副總經理姓名 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距

本公司 財務報告內所有公司

低於 2,000,000 元 戴吳進 戴吳進

2,000,000 元（含）～5,000,000 元 蘇東茂 蘇東茂

總計 2 人 2 人

15

配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

102 年 12 月 31 日 單位：仟元

職稱（註） 姓名（註）

股票紅利

金額

現金紅利

金額 總計

總額占稅後純

益之比例（％）

董事長兼總經理 蘇東茂

董事 蘇東鈺

董事 謝明訓

國際事業部暨管理部副總 戴吳進

董事及經理人

財務部經理 黃惠珍

0 1,064 1,064 1.11%

註 1：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範

圍如下：

(1)總經理及相當等級者

(2)副總經理及相當等級者

(3)協理及相當等級者

(4)財務部門主管

(5)會計部門主管

(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 2：本公司 102 年度稅後純益為新台幣 95,522 仟元。

（四）分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬

金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析

本公司 合併報表所有公司

總額佔稅後純益之比例 總額佔稅後純益之比例 年度

項目 102 年 101 年 102 年 101 年

董事酬金 6.27% 7.21% 6.27% 7.21%

監察人酬金 0.95% 0.97% 0.95% 0.97%

總經理及副總經理酬金 5.77% 5.77% 7.68% 7.68%

(2)董事及監察人酬金之政策，係依本公司章程第二十六條規定辦理，依當年度稅後淨利減除法令

規定之各項公積後餘額提撥不低於百分之三，由董事會擬具分派案，提報股東會通過。

(3)總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、員工紅利等，薪資依本公司「人事規章制度」規定

辦理，獎金及紅利，則依所擔任之職位及所承擔責任發放，並視每年公司經營績效及未來風險

作適當調整發放。

16

三、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形：最近年度董事會開會 5 次，董事出列席情形如下：

職稱 姓名

實際出

(列)

席次數Ｂ

委託出

席次數

實際出(列)席

率(%)【Ｂ/Ａ】

備註

（改選日期）

董事長 蘇東茂 5 0 100% 連任 101.6.13

董事 戴蘇櫻 5 0 100% 連任 101.6.13

董事 蘇東隆 4 1 80% 連任 101.6.13

董事 蘇東鈺 5 0 100% 連任 101.6.13

董事 方鳴濤 5 0 100% 連任 101.6.13

董事 林榮耀 3 2 60% 連任 101.6.13

董事 萬事興投資有限公司代表人陳賜榮 3 2 60% 連任 101.6.13

董事 安生投資股份有限公司代表人蘇家

君 5 0 100% 新任 101.6.13

董事 謝明訓 5 0 100% 新任 101.6.13

其他應記載事項：

一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決

事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。

二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決

情形：

董事姓名 議案內容 應利益迴避原因 參與表決情形

蘇東茂

董事長

101 年度董事、監察人酬勞及經理

人之員工紅利分配案

因董事長兼任總經理對

本案有利害關係

應利益迴避而未參與討論

及表決。

三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形

評估：

加強董事會職能目標 執行情形評估

設置薪資報酬委員會

本公司已設置「薪資報酬委員會」，協助董事會評估、訂定並檢討董事、監察

人及經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。每年至少召開 2次薪

酬委員會。

設置審計委員會 本公司尚未設置審計委員會，目前設有二名監察人負責查核。

提昇資訊透明度 已有指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、公司網站訊息更

新。

提昇董事會之執行及

運作

公司已制定「董事會議事規則」，且董事會成員中具有財務、法務、商務等專

業人士，以加強董事會職能並提昇董事會之執行及運作。

加強專業知識 董事及監察人每年參加各項課程進修，公司並於董事會進行相關法令宣導。

建立與利害關係者之

溝通

公司設有發言人及代理發言人，利害關係人可藉此為溝通管道。每年股東會依

時程受理股東提案，股東可於受理期間提出申請，公司依相關規定提請董事會

審查及股東會議決。

17

（二）監察人參與董事會運作情形

最近年度董事會開會 5次（A），列席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次

數（Ｂ）

實 際 列 席 率

(%)（Ｂ/Ａ）

備註

（改選日期）

監察人 蘇坤波醫藥研究基金會代表人沈余秀瑛 5 100% 改派代表人

101.6.13

監察人 陳世元 4 80% 連任 101.6.13

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一)本公司設監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任。

(二) 監察人之職權如下：

1.公司財務狀況之調查。

2.公司簿冊文件之審核。

3.公司業務情形之審核。

4.其他依據公司法所賦予之職權。

(三)其他：

1.監察人與公司員工及股東之溝通情形：

監察人認為有必要時得與員工、股東直接聯絡溝通。

2.監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(1)內部稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提報稽核報告，監察人並無反對意

見。

(2)稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告，監察人並無反對意見。

(3)監察人除依相關法令行使監察權、調查公司財務及業務狀況等，對會計師所造具

之會計表冊，若有必要可隨時與會計師及相關單位主管進行溝通討論，並將討論

結果向董事會或股東說明。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以

及公司對監察人陳述意見之處理：無。

18

（三）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

一、公司股權結構及股東權益

（一）公司處理股東建議或糾紛等問題

之方式

（二）公司掌握實際控制公司之主要股

東及主要股東之最終控制者名

單之情形

（三）公司建立與關係企業風險控管機

制及防火牆之方式

（一）本公司除設有發言人及代理發言人，亦有委託專

業股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司」

處理股東之相關問題及建議，若涉及法律問題則

委請專業律師處理。

（二）本公司可隨時掌握董事、經理人及持股百分之十

以上之大股東之持股情形。

（三）本公司已於內控中「子公司之監控管理辦法」

確實執行及相關內部辦法建立適當風險控管機

制及防火牆。與關係企業間有業務往來者，均

視為獨立第三人辦理，杜絕非常規交易情事。

（一） 與上市上櫃公司治理實務守則第13條無差異。

（二）與上市上櫃公司治理實務守則第19條無差異。

（三）與上市上櫃公司治理實務守則第14條無差異。

二、董事會之組成及職責

（一）公司設置獨立董事之情形

（二）定期評估簽證會計師獨立性之情

形

（一）本公司無設置獨立董事。

（二）每年定期評估簽證會計師之獨立性。

（一）本公司無設置獨立董事。

（二）與上市上櫃公司治理實務守則第29條無差異。

三、建立與利害關係人溝通管道之情形 本公司目前設有發言人及代理發言人，作為與利害關係

人之溝通管道。

與上市上櫃公司治理實務守則第56條無差異。

四、資訊公開

（一）公司架設網站，揭露財務業務及

公司治理資訊之情形

（二）公司採行其他資訊揭露之方式

（如架設英文網站、指定專人負

責公司資訊之蒐集及揭露、落實

發言人制度、法人說明會過程放

置公司網站等）

（一）本公司已架設網站並揭露財務、業務及公司治理

相關資訊。

（二）本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工

作，並依規定落實發言人制度。

（一）與上市上櫃公司治理實務守則第57條無差異。

（二）與上市上櫃公司治理實務守則第56條無差異。

五、公司設置提名或其他各類功能性委

員會之運作情形 本公司已依規定設置薪酬委員會 與上市上櫃公司治理實務守則第28-1條無差異。

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司雖尚未訂定「公

司治理實務守則」，但已依其精神處理相關作業，並以保障股東權益為最大目標。

19

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、

風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）

（1）員工權利:本公司除依法令規定成立職工福利委員會、實施退休金制度外，公司另額外投保員工圑體保險。本公司亦重視勞資關係，定期召

開勞資會議，協調勞資關係，保障員工之權益。

（2）雇員關懷:本公司重視員工工作環境之舒適與清潔，確保員工工作環境之安全，定期實施員工健康檢查。

（3）投資者關係:本公司除依法令規定誠實公開資訊於公閞資訊觀測站，以保障投資人權益，並於本公司網站設置投資人信箱及發言人、代理發言

人連絡資訊，以維持企業與股東之良性和諧關係。

（4）供應商關係: 本公司本著供需雙贏策略與供應商維繫良好的互動關係，不定期對供應商稽核，以求取品質提升及長期合作關係穩定。

（5）利害關係人之權益：本公司於公司網站設置投資人信箱，除有發言人及代理發言人外，亦有本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司

」處理股東及本公司利害關係人之相關問題及建議事項，若涉及法律問題，則將委請專業律師或法務人員進行處理，以維護利害關係人之權益。

（6）董事及監察人進修:請詳下頁，董事及監察人進修表。

（7）風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。

（8）客戶政策之執行情形:本公司與客戶維持良好互動關係及雙贏策略，以創造公司利潤及市佔率。

（9）公司為董事及監察人購買責任保險之情形:公司研議中。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。

20

董事及監察人進修情形:

進修日期 職稱 姓名

起 迄 主辦單位 課程名稱 進修時數

102/09/18 102/09/18 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基

金會

企業誠信經營與社會責任座

談會 3 小時

董事 蘇東鈺

102/11/28 102/11/28 金融監督管理委員會 第九屆臺北公司治理論壇 6 小時

董事 蘇東隆 102/09/30 102/09/30 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基

金會

企業誠信經營與社會責任座

談會 3 小時

董事 戴蘇櫻 102/09/18 102/09/18 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基

金會

企業誠信經營與社會責任座

談會 3 小時

董事 蘇家君 102/11/28 102/11/28 行政院金融監督管理委員會 第九屆台北公司治理論壇 6 小時

102/08/22 102/08/22 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基

金會

我國薪資報酬委員會之實務

運作 3 小時

董事 方鳴濤

102/09/30 102/09/30 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基

金會

企業誠信經營與社會責任座

談會 3 小時

董事 陳賜榮 102/07/22 102/07/22 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣

導說明會 3 小時

21

（四）公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2）

身份別

（註

1）

條件

姓名

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所需相

關料系之

公私立大

專院校講

師以上

法官、檢察

官、律師、會

計師或其他

與公司業務

所需之國家

考 試 及 格

領有證書之

專門職業及

技術人員

具 有 商

務 、 法

務 、 財

務、會計

或 公 司

業 務 所

需 之 工

作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8

兼任其他

公開發行

公司薪資

報酬委員

會成員家

數

備註

（註 3）

其他 沈文淇 無 不適用

其他 凌鎮光 無 不適用

董事 方鳴濤 1 是

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“＂。

（1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五

十之子公司之獨立董事者，不在此限。

（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 （4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 （5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、

監察人或受僱人。

（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

（7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

（8） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 註3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦

法」第6條第5項之規定。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊 1.本公司之薪資報酬委員會委員計 3人。

2.本屆委員任期：101 年 7 月 16 日至 104 年 7 月 15 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2次(Ａ)，

委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) 備註

召集人 沈文淇 2 0 100% 委員 凌鎮光 2 0 100% 委員 方鳴濤 2 0 100% 其他應記載事項：

一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事

會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資

報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

22

（五）履行社會責任情形：

項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

一、落實推動公司治理 （一）公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢

討實施成效之情形。 （二）公司設置推動企業社會責任專（兼）職單位

之運作情形。 （三）公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫

理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績

效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及

懲戒制度之情形。

（一） 尚未訂定企業社會責任實務守則。

（二） 尚未設置推動企業社會責任專職單位，未來

將視制度的擬定，指定專（兼）職單位。

（三） 本公司定期舉辦員工教育訓練及宣導事項，

並於同仁新進時說明公司工作守則，並包含

員工績效考核及獎懲績制度。

(一)本公司尚未制訂。

(二)未來將視制度的擬定，指定專（兼）職單

位。

(三)無差異情形。

二、發展永續環境 （一）公司致力於提升各項資源之利用效率，並使

用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。 （二）公司依其產業特性建立合適之環境管理制度

之情形。 （三）設立環境管理專責單位或人員，以維護環境

之情形。 （四）公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定

公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。

（一） 本公司廢料已委由合法廢棄物清除許可機

構負責回收再利用。

（二） 本公司依公共安全建築法規、消防法規、勞

工衛生安全法規、廢棄物清理法等維護工作

環境及自然環境並依法申報，

（三） 本公司已設有專責人員，負責管理空氣污

染、廢水、廢棄物、毒化物環境之管理，以

維護環境管理相關作業。

（四） 本公司配合政府政策，公司內部實行節

能減碳策略。

（一） 無差異情形。

（二）無差異情形。

（三）無差異情形。

（四）無差異情形。

23

項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

三、維護社會公益 （一）公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本

勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用

政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、

程序及落實之情形。

（二）公司提供員工安全與健康之工作環境，並對 員工定期實施安全與健康教育之情形。

（三）公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理

方式通知對員工可能造成重大影響之營運

變動之情形。

（一） 本公司遵守勞動法規及主管機關規定，並訂

定相關管理辦法及內部控制制度，以保障員

工權益，並依規定成立職工福利委員會，另

外投保員工團體保險，定期召開勞資會議，

與員工進行勞資雙向溝通。

（二） 本公司每年定期實施員工健康檢查及勞工 安全衛生宣導、防災及消防演練。

（三） 本公司定期召開勞資會議，與員工進行勞資

雙向溝通問題，以獲得合理解決，另以電子

郵件或公告方式，將公司重大政策或其他事

項讓全體員工知曉，

（一） 無差異情形。

（二） 無差異情形。 （三） 無差異情形。

（四）公司制定並公開其消費者權益政策，以及對

其產品與服務提供透明且有效之消費者申 訴程序之情形。

（五）公司與供應商合作，共同致力提升企業社會

責任之情形。

（四） 本公司為保障消費者權益，對產品與服務提

供透明且有效之消費者申訴管道，訂定產品

客訴處理作業程序，以了解客戶需求，作為

品質糸統改善之依據，並設置客戶服務免付

費電話及電子郵件信箱，投保產品責任險， 以維護消費者權益。

（五） 公司訂有「供應商管理辦法」，定期對供 應商進行評鑑，適時提出改善對策，以維護 產品品質。

（四）無差異情形。 （五）無差異情形。

24

項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

（六）公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服

務或其他免費專業服務，參與社區發展及

慈善公益團體相關活動之情形。

（六） 本公司重視社會關懷，適時幫助及扶持社會

弱勢團體，並不定期捐助慈善公益團體。 （六）無差異情形。

四、加強資訊揭露 （一） 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責

任相關資訊之方式。

（二）公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企

業社會責任之情形。

（一） 本公司目前僅於股東會年報揭露公司對社

會責任所採行措施及履行社會責任情形。 （二）本公司尚未編製企業社會責任報告書。

（一）本公司未來將視實際需要或法令之規定

適時辦理。

（二）本公司未來將視實際需要或法令之規定

適時辦理。

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司目前尚未

制定企業社會責任實務守則。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛

生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）： 1、環保保護：本公司環境保護分為廢棄物、廢水、廢氣及毒化物並依權責妥善處理。廢棄物每月定期清除；廢水每月定期檢測二次；廢氣排放

每年定期檢測一次；毒化物每年清除一次以上。為善盡保護地球環境的社會責任，推行資源回收及分類，並使用節能之設備，降

低耗電量，為維護地球環境盡一份心力，達成企業永續經營，環境永續發展，使經濟發展與環境保護獲得雙贏之目標。

2、社區參與：本公司適時參與社區之活動。

3、社會貢獻：本公司創造就業機會，有助於國民所得之提昇，適時捐助弱勢並參與慈善公益活動，回饋社會。

4、社會服務：本公司對於各界發起之救災關懷活動，以捐贈公司生產之產品。

5、社會公益：本公司秉持回饋社會的理念，肩負企業的社會責任，適時參與各項公益慈善活動。

6、人權：本公司注重人權，不論其種族、性別、年齡都享有同等的工作權利。

7、消費者權益：本公司設有客戶免費服務專線，接受消費者諮詢、處理客訴事宜，以維護消費者權益。

8、安全衛生：公司重視工作安全，每年排定各項有關勞工安全衛生教育訓練，加強員工工作安全衛生觀念。

七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： 全廠通過行政院衛生署依國際醫藥品稽查協約組織(PIC/S) GMP 符合性評鑑。

25

（六）公司履行誠信經營情形及採行措施：

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及

董事會與管理階層承諾積極落實之情形。 （二）公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之

作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。 （三）公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較

高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收

賄、提供非法政治獻金等措施之情形。

（一）本公司依相關規章或其他商業行為有關法

令之規定，作為誠信經營之基本前提，董

事會與管理階層，積極落實誠信經營於內

部管理及外部商業活動中。 （二）本公司將誠信經營理念及政策與人力資源

員工績效考核整合，訂定明確有效之獎懲

制度。 （三）本公司對於防範或避免與營業範圍內具較高

不誠信之廠商及客戶往來，於交易前進行徵 信作業，透過客戶授信管理辦法以及採購管 理辦法等內控流程，以降低交易風險，並加 強內部人員之教育訓練，加強人員之道德操

守觀念，以避免人員舞弊之情事發生。

（一） 無差異情形。

（二） 無差異情形。

（三） 無差異情形。

二、落實誠信經營 (一)公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並

於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。 (二)公司設置推動企業誠信經營專（兼）職單位之運作情形， 以及董事會督導情形。 (三)公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情

形。 (四)公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制

度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。

（一）本公司往來之客戶或供廠商，均依客戶授信

管理辦法或採購管理辦法之規定，對於重大

銷售或採購案等交易均訂有契約，並於商業

契約中明訂誠信行為條款。 （二）本公司尚未設置推動企業誠信經營專（兼）

職單位，未來將視情況設置。 （四） 公司訂有董事會議事規則，訂有利益迴避

條款。

（四）本公司依主管機關相關法規訂定會計制度

及內控制度，公司內部除由各單位主管查

核落實誠信經營外，並由內部稽核人員定

期查核。

（一）無差異情形。 （二） 無差異情形。 （三）無差異情形。 （四）無差異情形。

26

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制

度之運作情形。 本公司設有員工意見箱，供員工檢舉也可透過電話

或信件檢舉違反誠信行為，並依據「員工工作規則」

給予適當獎懲。

無差異情形。

四、加強資訊揭露 （一）公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。 （二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指

定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等）。

（一）本公司設有網站，並研議揭露誠信經營相

關資訊情形。 （二）本公司指定專人負責公司網站之維護，負責

公司資訊之蒐集及公司資訊之揭露。

（一）無差異情形。 （二）無差異情形。

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司研議訂定誠信經營守則。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公

司訂定之誠信經營守則等情形）： (1) 各項新產品上市前及上市後，均遵守主管機關相關規範。 (2) 辦理採購作業時，規定多家廠商比價。加強宣導採購人員注重品德操守，視需要不定期抽核採購案件。 (3) 對員工宣導品德操守之重要性，案件需依規定流程辦理，並經常考核經辦之作業情形。

27

（七）公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

1、本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定下列相關規章及辦法：

（1）股東會議事規範

（2）董事會議事規則

（3）董事及監察人選舉辦法

（4）取得或處分資產處理程序

（5）內部重大資訊處理作業程序

（6）防範內線交易作業辦法

（7）從事衍生性商品交易處理程序

（8）資通安全檢查管理辦法

（9）子公司監控管理辦法

（10）薪酬委員會組織規程

（11）資金貸與及背書保證處理程序

2、查詢方式：本公司網站：http ://www.cscp.com.tw

公開資訊觀測站：http : //mops.twse.com.tw

（八）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

1、管理公司內部重大訊息所制定之「內部重大資訊處理作業程序」，已告知所有董監

事、經理人及全體員工，以避免違反或發生內線交易之情事。

2、本公司新任之董監事、經理人等內部人，於就任時均提供證券櫃檯買賣中心所編制

最新版之「上櫃及興櫃公司內部人股權相關法令及應行注意事項」，並對內部人進

行教育訓練課程，以利內部人遵循之。

3、公開資訊觀測站：http : //mops.twse.com.tw

4、本公司網站：http ://www.cscp.com.tw

28

（九）內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制聲明書

公開發行公司內部控制制度聲明書

表示設計及執行均有效 (本聲明書於遵循法令部分採全部法令均聲明時適用)

濟生化學製藥廠股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：103 年 3 月 17 日

本公司民國 102 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，

本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保

障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理

的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述

三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效

性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公

司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準

則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行

是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制

之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.

控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項

目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行

的有效性。

五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國102年12月31日註2的內部控制制度﹙含

對子公司之監督與管理﹚，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報

導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，

其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開

之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、

第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國103年3月17日董事會通過，出席董事9人中，有0人持

反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

濟生化學製藥廠股份有限公司

董事長：蘇東茂

總經理：蘇東茂

註 1：公開發行公司內部控制制度之設計與執行，如於年度中存有重大缺失，應於內部控制制度聲明書中第四項

後增列說明段，列舉並說明自行檢查所發現之重大缺失，以及公司於資產負債日前所採取之改善行動與改善

情形。

註 2：聲明之日期為「會計年度終了日」。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

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（十）最近年度及截至年報報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰，公司對內部人員違反內

部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

（十一）最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議：

時間 股東會決議 執行情形

承認 101 年度營業報告書及財務報表

案 議案已依股東會決議執行完成。

承認 101 年度盈餘分配案

議案已依股東會決議執行完成。提撥新

台幣 20,070,090 元發放股東現金股

利，每股配發現金股利 0.4 元。

102.9.10 除息基準日，並於 102.10.14

起發放現金股利。

討論民國 101 年度盈餘轉增資發行新

股案

議案已依股東會決議執行完成。提撥股

東紅利新台幣 20,070,090 元整，全數

轉增資發行新股 2,007,009 股，每仟股

無償配發 40 股。

102.9.10 除權基準日，增資新股於

102.10.14 上櫃買賣。

102.6.10

討論修訂本公司「股東會議事規範」

案 議案已依股東會決議執行完成。

2.董事會重要決議：

時間 董事會決議 執行情形

102 年度公司營運計劃案 議案已依董事會決議執行完成。

擬改派本公司方鳴濤董事擔任濟泰

（上海）生物科技有限公司董事案

議案已依董事會決議執行並完成變更

登記。

薪酬委員會提交 101 年度經理人年終

獎金案 議案已依董事會決議執行完成。

薪酬委員會提交董事、監察人報酬項

目調整案 議案已依董事會決議執行完成。

修正會計制度案 議案已依董事會決議執行完成。

102.1.24

修正內部控制制度之固定資產循環案 議案已依董事會決議執行完成。

民國 101 年度營業報告書及財務報表

案

議案已依董事會決議通過並提請股東

會承認。

內部控制聲明書案 議案已依董事會決議執行完成，決議結

果並揭露於公開資訊觀測站。

102.3.21

101 年度盈餘分配案

議案已依董事會決議通過並提請股東

會承認。

擬議配發股東現金股利每股 0.4 元；新

台幣 20,070,090 元。

擬議配發股東股票股利每股 0.4 元；新

台幣 20,070,090 元。

擬議發放員工紅利 3,199,512 元

擬議配放董監酬勞 3,199,512 元

30

時間 董事會決議 執行情形

101 年度盈餘轉增資發行新股案

議案已依董事會決議通過並提請股東

會討論。

擬於未分配盈餘中提撥股東紅利新台

幣 20,070,090 元整，全數轉增資發行

新股 2,007,009 股，股東每股無償配發

0.4 元。

濟泰（上海）生物科技有限公司增資

案

議案已依董事會決議執行完成增資美

金 400 萬元，並經 102.5.7 經濟部投資

審議委員會審核通過。

擬向台灣銀行新竹分行辦理融資續約

案

議案已依董事會決議執行完成續約遠

期信用狀美金 35 萬元。

修訂本公司「股東會議事規範」案 議案已依董事會決議通過並提請股東

會討論。

102.3.21

訂定 102 年股東常會開會日期、時間

及股東提案受理期間

議案已依董事會決議通過並揭露於公

開資訊觀測站。

盈餘分配之股東紅利轉增資發行新股

及現金股利發放之配股、配息基準

日，配股條件訂定案

議案已依股東會會決議執行完成。

本次盈餘轉增資發行新股，業經行政院

金融監督管理委員會 102 年 7 月 23 日

金管證發字第 1020028708 號函核准生

效。

股票股利（新台幣 20,070,090 元）每

仟股無償配發 40 股及現金股利（新台

幣 20,070,090 元）每仟股配發 400 元。

訂定股東配股、配息基準日暨增資基準

日為 102 年 9 月 10 日。

增資新股於 102.10.14 上櫃買賣。

現金股利於 102.9.10 發放。

102.8.6

薪酬委員會提交 101 年度董事、監察

人酬勞及經理人之員工紅利分配案 議案已依董事會決議執行完成。

民國 103 年度稽核計劃 議案已依董事會決議通過並揭�