Adunarea generali ordinardS.A., convocati pentru data de 15convocare, respectiv iS aprilie 20169r cvorum conform dispoziliilor lerrepublicatd, cu modificirile ulterioeRegufamentul GNVM nr.1t2}06), aga

NAVAL OR9OVA" S.A.991 CIF: RO 1614734

- subscris 28.557.297 ,5 lei- varsat 28.587.297,5 lei-O_lgova,

225200, Mehed i nliFax: 0252/360.648

sperdea@snorsova,ro

81 0226341 20001 - B.C. R. Orgova

a lV-a, numarul 1047 din 14.03.2016din 12.03.2016;in 14.03.2016

acfionarilor de la S.C. gantierul Naval Orsova_6

_1plili." ?919,^9i-a desfigurar tucririte la primaora e,00, fiind indeptinite ionaitiiie'i"'i"[li[ii]i"ale (Legea societifilor com".ciale nr.gflfggO,; Legea nr.297t2004 privind piala O"

""pit"f-iirm rezulti din procesur verbar aisecretariaturui

s.c.Nr. RC

Capital socialr

Str. Tufiri, nr.Tel.: 0252362.399;

God IBAN:Cod IBAN: 7 6'1 42600- B. R.D. Orgova

NR.1/2006

Data 15.04.2016

Societatea Comerciali : $ANTI NAVAL OR$OVA S.A.;

Nr.4, Loc. OR$OVA, Jud. MEHEDINTI;Sediul social principal: Str. TUFARTefefon: 0252t962999; Fax: 025God unic de inregistrare la Oficiul lui Comerfului: RO 1614734;Numirul 9i data inreg. la Oficiul istruf ui Comerful ui: J25t 150/03,04.1 9gl ;Capital subscris gi virsat: 2g.557 ,5 leiNumir de acfiun i: 11.422.91 9 acfiun comune, a cdte 2,S lei fiecare:Este listatii la Bursa de Valori Bucu categoria STANDARD, simbol: SNO:

EVENIMENT IMPORTANT DE TAT:

tehnic al gedinfei, respectiv:. Anuntul privind convocarea ad generale ordinare a aclionarilor a fost publicatcu 30 de zile inainte de intrunire- < Monitorul Oficial > partr- Cotidianul"Datina,'nr.66- Cotidianul "BURSA" nr.50

o Materialele supuse dezbaterii aula termenul anunfat in convocat,

fost publicate pe si!1yl societdfii www.snorsova.ro,rr, respectiv 12.03.2016, cu drep-e acces pentrutofi cei interesali.

C#e)

* 1 5, ApR.2016

s

CA..,W_&P&_

Din numdrul total al aclionarilor inscrigi in registrul aclionarilor, furnizat de S'C.

Depozitarul Central SA Bucuregti, la data

voturile - atAt direct cdt 9i prin corespot

capitalul social, fiind indeplinite condiliile de

Legea societdlilor comerciale nr.31/1990, rt

Dupi discutarea tuturor materialelor de

Ordinari a Actionarilor:

ulterioare gi ale art.15 alin. (3) din Actul co al societdtii.

referinld 30.03.2016, gi-au exprimatn{d, aclionarii delinAnd 84,51 % din

m, conform prevederilor art.112 din

, cu modificdrile gi comPletdrile

ordinea de zi, Adunarea Generali

rezultatele reevaludrii imobilizirilorr de transport naval 9i inregistrareala 31.1 2.2015, duPi cum urmeazi:

cregterea neti) 1.886.735 lei

294.834lei

HOTARAS

Art.1. Se aProbi cu unanimitate de

corporale din grupa construcfiilor 9i 1 m'jldiferenlelor din reevaluare in evidenfele contabi

La grupa de construclii (sumi

La grupa nave - Suc. Agigea (sumd

Art.2. Se aprobi cu unanimitate de votulla 31 .IZZC/IS, P€ baza Raportului de gestiune

Raportului auditorului financiar independent:

Art,3. Se aprobd cu unanimitate de votu

396.807 lei, pe urmitoarele destinafii :

situaliile financiare anuale incheiateal Consiliului de Administratie 9i a

repartizarea profitului net, in suma de

cregterea neti)

LEI.

37.121.414CIFRA DE AFACERI NETA

TOTAL VENITURI OPERATIONALE

1.214.931TOTAL VENITURI FINANCIARE

36.611.800CHELTUIELI OPERATIONALE

CHELTUIELI FINANCIARE

REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE

TMPOZITUL PE PROFIT (cuRENT 9l AMANAT)

REZULTATUL EXERCITIULUI

. Constituirea de rezerue legale (cota de

. ncopetirea parlial5 a pierderilor din anii

Art.4. Se aprobi descircarea de gestiu a administratorilor pentru exercifiul

financiar 2015, dupi cum urmeazio voturi "pentru'o : g.643.71

exprimate

o abtineri : 10.000

Art.S. Se aprobi cu unaninstrategia de dezvoltare pentruConsiliului de Administrafie:

.LEI.

reprezentind 99,89% din numirul voturi

late de voturi bugetul de venituri si cheltuieli Siexercifiul financiar 2016, conform propunerii

I Venituri totale

Cheltuieli totale

-

Profit brut

Profit net

Cheltuieli pentru investilii

78.983.960

75.583.960

a"ttr*2.883.200

"rrr"*Art.G. Se aprobi cu unanimite

pentru anul 2016, anexi la contractr

Art.7. Se aprobi, cu unanimilon ca administrator, pe perioadaConsiliu de Administrafie, respecldesemnarea domnului Ola Gavrit, a

ca reprezentant conven{ional care r

contractul de administrare pentru nr

Art.8. Se aprobi, cu unanimiinregistrare in conformitate cu pftidentificarea acfionarilor asupra cirdatei de 04 mai 2016 ca ex date, co:u modificirile 9i completirile ulteri<

Art.g. Se aprobi, cu unanimitaiperdea, director general al societdrrdinare a aclionarilor gi a oriciror a

ie mandateazi domnul jurist Horia

te de vc

I de adr

:ate de

rimasd

v p6ni

rAnd ca

i semr

ul admi

ate de

vederik

ora se

rform a

are.

!e de vr

:ii, penl

te acte

]ioreca

rturi criteriile gi obiectivele de performantininistrare gi de mandat.

voturi, alegerea domnului pantea Mariusp6ni la expirarea mandatului actualuluila data de 17 apritie 2019. Se aprobd

rrtea de identitate cu seria BV, nr.g10405,

reze, in calitate de mandatar al societiifii,nistrator.

voturi, data de 05 mai 2016, ca dati der art.238 din Legea nr.2g7t2004, pentrurisfrAng efectele prezentei hotirdri gi aft.1292 din Regulamentul CNVM nr.1t2006

rturi, imputernicirea domnului Mircea lonru semnarea hotirArii adunirii generalenecesare punerii in executare a acesteia.n, si efectueze operaliile de inregistrare

c

Sperd

ordina

Se ma

la Oficiul Registrului Comerfului de pe la

hotirAri.

Prezenta hotirdre face parte integranti di

numiti in acest sens 9i va fi dati publicititii

informarea continui a actionarilor.

Aceasti hotirdre, adoptati cu cvorum

termenul legal la Oficiul Registrului Gomertului

registru gi publicati in Monitorul Oficial al R

insotit de celelalte documente previzute in

Supraveghere Financiari 9i Bursei de Valori Bu

al societitii, domnul Ing. Sperdea Mircea lon'

PRESEDINTE

coMtstAor^r#o

1.

2.

3.

Ec. Cirstoiu Maria

lng. Dumitricd

lng. Mangu Marin

Tribunalul Mehedinti, a Prezentei

procesul verbal intocmit de comisia

dispozifiilor legale, Privind

stabilit de lege, va fi dePusi in

Mehedinti pentru a fi mentionati in

iei, partea a lV-a, iar un exemPlar

legale va fi inaintat Autoritifii de

regti, prin grija directorului general

Ec. FiruF-= -