C 财经观察02 编辑：景 璐 电话：6889223 首席版式：李恒博2017年9月12日 星期二 农历七月廿二

ICO被叫停后，比特币交易平台监管向何处去？9月8日，监管人士向记者表示，比特币交易平台已沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户的通道，应尽快予以取缔。

比特币的去中心化属性，使其极易被用来从事非法活动。一些违法者利用比特币的部分匿名、跨国界全网络流通和支付便利等特点，购买违禁品，从事犯罪活动，勒索病毒即是其中一例。

5月12日始，一款名为“想哭”（WannaCry）的勒索软件在世界各地迅速传播，有逾百个国家和地区的数万台电脑遭到攻击。

事实上，早在此次勒索病毒暴发之前，比特币已成为非法经济的主要支付手段，其中最知名的是网上黑市“丝绸之路”：该网站供人们兜售购买各种违禁品，例如毒品、假证、黑客软件等，通用的支付工具则

是比特币。在2014年，该网站被取缔。但警方表示，“丝绸之路”只是比特币支付非法交易的冰山一角。

此外，在利用比特币进行的各项非法活动中，比特币洗钱尤为受到监管层关注。

今年初，人民银行对比特币交易平台开展现场检查发现，北京的部分平台未经批准擅自开展融资业务、未充分履行反洗钱义务。

目前，已有若干起比特币洗钱犯罪行为被有关部门查处判决。一个例子是黑龙江省高级人民法院

〔2016〕黑民终第274号民事判决书显示，2014年7月，犯罪分子曾将电信诈骗获得的 200 万元充值到在OKCoin交易平台币行注册的账号，分批多次购买共计553个比特币，同时进行提币操作，将比特币转到比特币钱包，最后在澳门地下钱庄将比特币卖出，完成洗钱活动。（据新华网）

对于去中心化的比特币，监管者正寻求合适“抓手”。

目前，比特币围绕生成、存储、交易和应用形成了完整生态链。其中，交易环节的社会影响最广泛。根据国家互联网金融安全技术专家委员会2017年6月初的统计，国内三大交易平台交易量占全国交易量的80%以上。其他小型交易平台大约有数十家。保守估计，交易者数量超过一千万人。

专家表示，在交易环节，比特币有典型的涉众性。围绕平台机构产生的风险当前最为集中，这包括洗钱、价格巨幅波动、市场操纵、信息泄露、交易平台跑路和黑客攻击等。因此，在这条产业链中，交易平台是监管的最佳“抓手”。

中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君认为，二级市场交易在没有监管的情况下必然存在操纵市场、内幕交易与欺诈，从而掠夺无辜百姓的财产。比特币交易没有涨跌停、没有交易时间限制，虚拟货币价格在短时间内容易出现剧烈波动。

有比特币投资者向记者表示，在比特币的交流群里发现，每隔一段时间，其所在平台官方客服就会在群中发布相关广告——推广做空或者做多。这无疑会加剧比特币的暴涨暴跌，也更容易受庄家控制。

“需要注意的是，取缔比特币交易平台，并非是取缔比特币。取缔平台是取消比特币与法币大量兑换的通道。”上述接近监管人士表示。

早在 2013 年，人民银行等五部委联合发布《关于防范比特币风险的通知》，通知规定了比特币的性质，并明确不得使用比特币为服务定价等规定。比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。 （据新华网）

焦 点

9月4日，央行等七部门叫停各类代币发行融资，一直处于风口浪尖的首次代币发行 （ICO） 被明确为非法融资。

“我今年 7 月中旬投资了一个 ICO 项目，当时投了五六万元，现在已经亏损了四五万元。”北京市民邹先生对记者说，“其实我也不清楚啥是 ICO，看到一些项目号称知名基金公司都有加盟，收益又很高，就打算跟风挣一笔。”

这个让一些投资人趋之若鹜的 ICO 到底是什么？目前，很多投资者对股票市场的首次公开募股（IPO）都较为熟悉，就是企业为了发展而向公众筹集资金，而 ICO就是企业为了未来发展向公众筹集虚拟货币。

一些企业开发“虚拟货币”成本较高，就忽悠很多像邹先生这样的投资者，购买一些比特币、以太币，甚至一些个人或组织自行开发

的“山寨币”。随着比特币等“虚拟货

币”交易火爆，ICO 融资也呈现爆发式增长。日前，国家互联网金融风险分析技术平台发布的报告显示，上半年，国内已完成的 ICO 项目共计 65 个，累计融资规模26.16亿元，累计参与人次达10.5万。

代 币 发 行 融 资 项 目 的“野蛮生长”，带来了一系列风险，金融诈骗、金融传销也混迹其中。一些从事 ICO的融资主体没有任何官方备案，资金安全性非常低。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼介绍，一些发行方往往编制虚假项目白皮书，捏造虚拟博彩、交友平台、开矿挖金、投 注 游 戏 等 五 花 八 门 的 项目 ， 其 真 实 性 根 本 无 法 查证。有些 ICO 项目甚至连最基本的项目白皮书都没有，也能一两天骗取投资者数千万元甚至上亿元的资金。

为了保护投资人的合法权益，人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部门4日联合发布公告称，任何组织和个人不得非 法 从 事 代 币 发 行 融 资 活动，各类代币发行融资活动应当立即停止。代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

此前，中国互联网金融协会和一些地方的互联网金融协会已经发出相关风险警示。随后，比特币中国发布公告称暂停ICOCOIN （ICO币） 充值与交易业务。专家提醒，投资者要保持清醒头脑，远离 ICO 骗局。已经参与投资的个人应尽快联系项目 平 台 退 出 ， 如 果 遇 到 阻拦，可尽快联系有关部门依法严肃查处。

（据人民网）

代币融资被叫停穿透式监管保护投资者权益

观 察

比特币变洗钱工具

金 融

虚拟币交易平台是监管合适“抓手”

克拉玛依市约瑟工程技术服务

有限公司

2017年9月12 日

克拉玛依市约瑟工程技术服

务 有 限 公 司 （ 注 册 号 ：

650200050031712）拟向公司登记

机关办理注销登记，清算组由卢

本本等人组成，请债权人于 2017

年9月12日起45日内向本公司清

算组申报债权债务。

联系电话：15809903097

注销公告