CTY CPSố: 01/2011/BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------

TP.HCM, ngày tháng năm 2011

BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ(V/v: Thành lập văn phòng đại diện)

Hôm nay, lúc 9 gìơ 00 ngày ……………………, tại trụ sở CÔNG TY : số:

Chúng tôi gồm:

1. Ông NGÔ QUANG HUY - chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị - chủ tọa cuộc họp

2. Ông BÙI LÊ CƯƠNG - thành viên hội đồng quản trị

3. Ông NGUYỄN THỊ HỒNG - thành viên hội đồng quản trị

4. Ông ĐẶNG VĂN VỤ - thư ký cuộc họp

Vắng mặt: 0

Ông tuyên bố số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến

hành cuộc họp hội đồng quản trị.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung: Thành lập văn phòng đại diện

- Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH

- Địa chỉ văn phòng đại diện:

- Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: Giao dịch và tiếp thị

- Bổ nhiệm Ông:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp: CA

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Làm người đứng đầu văn phòng đại diện

B. Ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập văn phòng đại diện như nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 02 phiếu /02 phiếu phát ra chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc lập văn phòng đại diện công ty như nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Chữ ký của tất cả thành viên hội đồng quản trị