ISO $&S1:1808

CONG TY CO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMxAv DlNc 47 D1c rcP - Tu do - Hqnh Phfic

Quy Nhon, ngdy 20 thdng 0l ndm 2016

, \ ,BIEN BAN

DAr nOr cd o6rrrc eAr THUoNG NAr{ zoL6

' Ngey. 20-01-2016, Dqi hQi ddng c6 ddng C6ng ty CP Xay grttrg _47 liL6n hanh daihQi phi6n b6t tnuong ndm 2016 nhim th6ng qua phucm g 5n tdngv6n tli6u le lan 6.

A. THANH PHAN THAM DIT:n X - ^ .a. CO il6ns cd mdt:

^ 9?^62 dut,bi6y,^ro h;r,u^v19y?.^:u ]ry quyAn dei.diQn cho 8.448.074 c6 p+:gquyen breu quyet, chi6m ti te 70,40 % t6ng s6 c6 phan c6 quy6n bi6u quytit. Cp th6nhu sau:

n R + ^- Cd cl6ng td chric:

Kh6ng c6a A t n- C6 cl6ng c6 nhdn:

C6 62 dq\ bitlu, sd hiru vd dugc sU riy q.ryAtr dai diQn cho 8.448.074 c6 ph6n c6. \ r . i A . ' - - a

quyen breu quyet, chi6m ty lc 74,40 % tdng- ro^ro phAn c6 quy6n bi€u quytit. I

b. CO ttilne viine mdt :

56 cd ct6ng rrittg mflt so h"y "g

ilpi diQn cho 3.551.926 cO phdn c6 quy€n bii5uquy6t, chitim ty rc,29,60 % t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t, kh6ng deng ky thamdpvd kh6ng riy quyAn cho dai UiCu t nac.

B. DIEU TTANTT EAI HOI :+ Chir top doan : Ong Nguy6n Lucrng Am - Chri tich HDQT

Ong Dinh T6n Ducrng - Ph6 Chri tich FDQT

Ong Luong Ding Hiro - Tru6rng Ban ki6m so6t+ Thu ky Eai hQi: 6ng TrAn Drfrc Ducrng - Thu kf Cdng ty

Eai hQi dd nghe cdc bilo c6o:

B6o c5o cria HDQT do 6ng Nguy6n Lucrng Am - Chri tich IDQT ki6m TOnggi6md6c trinh bdy.

Cdc to trinh cua HDQT trinh DHCD vC Phucm g an phSt henh c6 phiiSu tbng v6n<Ii6u llAn thri 6 vd Du ki6n k6 hoach sin xu6t giai rlopn zor6-20r8.

LUANI VA DI

, Sau klri nghg circ b6o c6o, cdc dai bi6u cO cl6ng dd ti6n henh th6o lufln, cl6ng g6pf ki6n vd bi6u quy6t c6c nQi dung sau :

I. Nhfrne''i ki6n d6ne e6p:

1. Ong Nguy6n Ngs. Minh (md CD 653):

. VA thri tqc t6 chric DHCD, Lu0t kh6ng b8t bugc cd d6ng ph6i ddng lqf tham dgtru6c khi tO chric DH, d0 ngh! c6ng ty i; y dC ihuc nien fung.

. NOi dutrg phucrng 6n ph6t henh tdng v6n FDQT trinh tai DHCD co ilitim kh6c sov6i phucmg an dd ddng tr6n mpng. Nhu vdy xem nhu phucmg 5n ndy chua dugcdlng tr6n phucmg tiQn th6ng tin tlpi chirng 15 ngdy nhu quy dinh.

. V6i_mric gi6 de *u6t phAn bhnra cho nhd dAu tu b6n ngoiri h 12.000 ddng/c6t . l . A r \ 1 , ^ r \phi6u, viQc chdo b6n n6n dtng hinh thric ddu gi6tr6n sdn giao dich TPHCM.

. Doanh thu k5 hopch ndm2016 du ki6n l.2OO tf ld qu6 th6p, ctA nghi xem x6t lpi.^ l r . 1 ,o DO nghi xem x6t phuong 6n bfin bot tei s6n dO cdn cl6i c6c khoin ng. Qua timhi6u, t6i nhQn th6y tr6n sO s5ch, kh6ch san H6i Au chi cdn khoan g 20 t!,ddng,th,mg thgc- td gi6 tri khoang 15 triQu USD. N6u b6n tdi s6n ndy, ta c6 th6 thu vlOkhoan lqi r6t l6n, cdn n6u kh6ng sau ndy nu6c bitin c6 th6 d6ng ngAp thi sE khdngcdn gi6 tri.

2.}ngDing Dodn Ki0n (me CD 732):

o CC47 ld mQt tlon vi c6 uy tin vdi ndng lgc thi c6ng, dd dugc cO <l6ng tin tucmg vircl6nh gi6 cao. Tuy nhi6n, cd'n ph6i m6 x6 c6c chi ti6t, d6nh gi| cic chi ti€u vAndng lgc tdi chinh. S6pt6i, theo LuQt sria d6i, b6 sung cdc luQt vd thuti, c6c doanhnghiep s_e bi khdng ch6 vO ti le no vaylv6n chri sd hiru. Do d6 cdn c6 c6c biQn

; , i ' i i . A - ' t

'

phdp kh6n truong, nghiCm_tric dO gi6m cdc s6 du no, hAtS,le nq phtitrh/v6n chriso hfru. Phii coi ddy ld v6n dO trgng tdm, quan trgng trong AiCu nann, quAn tr!doanh nghiQp.

3. Ong O5 niru Kh6nh (md CD 460):

o Gi6 tri sd s6ch.hi6n dang 1it2L 000 d6ng/c6 phi6u, co s0 ndo dO x6c dinh gi6 chdobrin cho nhd <lAu.tu ngodi ei612.000 d6ng. N6u chi theo gi6thi trucrng, thitruonghgp gi6 cdn xu6ng nta thi s€ chgn gi6 ndo? Tai sao phucrng 6n tdng v6n buQcphii thdnh cdng? C6 phucrng 6n ndo thay thti kh6ng?

. D6 khdng ch6 ty' lq nq vaylv6n chri sd hiru c6 nhi6u phuong 6n chri khdng phiichi c6 mdt phuon g 5n phdt hdnh v6n. C6 thC tinh cl6n cdc phucmg fubfunb& mqts6 tdi sin, vf dp nhu khu kh6ch spn.

4z

\

o Quan hQ cdng ty v6i c5c c6 il6ng chya dugc guan tdm t6t, cdng v6icria.thi trudng, ldm cho gi6 c6 phi6u tut xu6ng qud thdp, hm anhquy6n loi cria c6c c6 d6ng.

sg t6c dQnghuong d6n

Chri tich dodn de, giti thich mQt s6 th6ng tin dC ldm 16 th6m c6c nQi dung cta c6cbilo c6o vd cdc dAi bi€u dua ra.

Dpi diQn clon vi tu v6n ph6t henh (6ng Phan T6n Thu - COng ty CP Chrmg kho6nBIDV) cfing. gi6i.thich mQt s6 nQi dung vd quan cli€m v0 viQc xdy dpg phuong 6n phdthanh tdng v6n <ti6u lQ.

II. Cic n6i dune di dudc Dai hdi bi6u quv6t:

il.l. Vi Phwone dn phdt hdnh cO phiiiu tdne viln itiiu rc mn 6z

Th6ng nhdt th6ng qua Phubng 6n phifi hdnh cd phitiu tdng v6n di6u lQ lAn 6do HDQT c6ng ty trinh DAi hQi v6i c6c nQi dung chinh nhu sau :

1. Phuong 6n ph6t hirnh c6 phi6u ting v6n tli6u IQ

a. v6n di6u tQ hiQn t4i:120.000.000.000 tldng (M\t trdm hai muoi tj, d6ng)b. Vdn diAu le dU ki(in tdng th6m: 80.000.000.000 tt6ng (Tim muoi nj,dfing)

V6n diAu lq dU ki6n sau khi t6ng th6m: 200.000.000.000 tl6ng (Hai trdm rj,d6ng)n A r A r . A r , . ' , , ,SO lugng cO phi6u ph6t hdnh th6m: 8.000.000 cO phi6u (Tdm triQu c6 phi€u)Loai c6 phitiu: Cd phi€u ph6 th6ng

MCnh gi6: 10.000 d6ng/c6 phitiu

Ti le pha lodng du ki6n: 66,7yo so v6i so lugng c6 phitiu dang luu hanh.Phuong thric tdng vdn:

o Chdo bdn thAm cO phiifu cho c6 ithng hiQn hiru- T6ng s6 cd phitiu chdo b6n: 3.000.000 c6 phi6u (Ba triou c6 phi€u)- TQtg gi6 tri chdo b6n theo mQnh gi6: 30.000.000.000 tt6ng (Ba muoi rj,

d6ng)- Gi6 chdo b6n: 10.000 tl6ng/cd phi6u

- , ( .- D6i tugng chdo b6n: C6 d6ng hi6n hiru cria C6ng ty t1i ngey ch6t danhs6ch cd d6ng ph6n b6 quy6n mua.

- Han chti chuy6n nhucrrg: 16 phi6u chdo b6n kh6ng bi han ch6 chuy6nnhugng.

- Co sd x6c dinh gi6 chdo b6n: So v6i gi6 tri sO s6ch vd gi6 thi trudng tpi thdir . I r : .di6m xdy dpg phucmg 6n thi gi6 chdo b6n cho c6 d6ng hiQn hiru Id gi6chdo b6n uu ddi cho c6 ddns.- ,

6 dOng scy hiru 01 c6 phitiu tai thdi di6mnua, 04 quy€n mua sE mua dugc mua 01phSt hdnh th6m sE dugc ldm trdn xu6ng

d6n hdng ilcrn vi.- Xri lf c6 phitiu 16 vd c6 phitlu kh6r

r ir - i

xA'i

'vt.t\:

c.

d.

e.

f.

g.

h.

hcrn chdo b6n cho CDHH vd gi5 chdo b6n kh6ng th6p hcrn 10.000 tldng/c6t . Apnleu.

Chdo bdn cO phAn cho nhd iffiu tw bhn ngodi- T6ng s6 c6 phi6u chdo b6n: 5.000.000 c6 phi6u (Ndm triQu c6 phi€u)

- T6ng gi|tri chdo b6n theo menh gi6: 50.000.000.000 ttdng Ndm muoi ty+ l r faong)

- Gi6 chdo b6n: kh6ng th6p hcyn 12.000 tldng/c6 phi6ut " t I r T T n A m r r , r \ t '- Uy quyen cho HDQT lpa chgn mirc gi6 phu hgp tai thdi di6m chdo b6nkhdng thdp hon mirc gi6 n6i tr6n dC d6m b6o ph6t hanh thdnh c6ng

- EOi tugng chdo bdn: cilc nhd d6u tu bdn ngodi theo Danh s6ch dugc HDQTC6ng ty ph€ duyQt.

- Ti6u chi lga chgn nhd ddu tu: kh6ng quy dinh.- Han ch6 chuyi5n nhugng' rO phi6u chdo b6n kh6ng bi han chti chuy6n

nhugng.

- Co so x6c dfnh gi5 chdo b6n: Gi5 chdo b6n cho nhd dAu tu b6n ngodi dugcHDQT dO xu6t dua tr6n gi6 thi trudng tAi thdi di6m xdy dpg phucnrg anchdo b6n (gi5 thi trucrng dao dQng tt rI.ObO d6ng/cp d6n 1a.00"0 AOne/61 .

- Xy lf c6 phitiu kh6ng phdn pnOi fr6t OOi vOi sd c6 phitiu chdo b6n cho nhddAu tu bcn ngoiri kh6ng dugc rl6ng ky mua htit, uoqr s6 chdo b6n ti6p cho

, - 4 .c6c d6i tuqng kh6c theo c5c cti6u kiQn vd cSch thirc md HDQT thdy ld phuhgp, v6i di6u ki6n ld gi6b6n kh6ngthdp hcm gi6 dd chdo bdn ban dAu.

Phuong 6n sr? dgng v6n thu tlugc tir dqt chiro b6n

Todn b0 s6 tiAn thu dugc tu dgt ph6t hdnh sE dugc COng ty dung ae uo srng u6r,kinh doanh.

Luu kf vir ni6m yet na sung

Todn bQ sd lugng cd phit5u chdo b5n thdnh cdng sE dugc lou ky tQp trung tpiTrung tdm Luu ky Chung kho6n Vi6t Nam vd duoc ni6m y6t b6 sung tai So Giaodich Chung kho6n TP.HO Chi Minh trong vdng 30 ngdy tC tri ngey hoen t6t dOchdo b6n.

Uy q,tydn cho HQi tt6ng quin tri

a. Xlt ly sd luqttg c6 phi6u 16 tir vi6c ldm trdn xu6ng vd cd phi{iu tri ch6i mua ctra + ^ 1 ' ^ 1 d

co qong nl9n nrru.

':=:;l d : 2

rl LrsL l

i n {A T

* r

m

3.

b. T6 chric tri€n khai chi tiet vipc chlro b6n vd ph?r ptrOi cO phdn cho nhir dAu tu

b6n ngodi. Xdy dwng ti6u chi lga chgn nhd d6u tu b6n ngodi sao cho co lgi

nh6t cho C6ng ty.

Thgc hiQn thu tpc luu ky ,rd ni6m ytit uo sung s6 luqng c6 phitiu m6i ph5t

henh.

Thgc hiQn c6c thri tpc ph6p lf li6n quan d6n viQc ph5t hdnh n6i tr€n theo quy

clinh cfia ph6p luat. rThgc hien chinh stra cliAu lQ C6ng ty v0 nQi dung v6n cliAu lQ sau kAi ph6t

hanh.

Thlrc hiQn ddng hj di6u chinh tdng vdn di6u lQ v6i So KH&DT Tinh Binh

Dinh.

- Bi6u quytit th6ng qua :

+ D6ng i) : 6l dqi bidu, sd hiru vd dqi dien 8.048.664 c6 phd'n, t.i, rc 95,3%

+ Kh6ng d6ng i, : I dqi bi6u, so hiru vd dqi di€n 399.410 c6 phdn, ty lc 4,7ok

c.

d.

e.

11.2. Vi dt kiifn kd hoach sdn xuiit zot6-z0tg z

Thdng nhdt thdng qua dg ki6n k6 ho4ch sin xuAt kinh doanh giai dopn

Rhtl \

lNc

w2016-2018 do trinh Dai hOi v6i c6c n i d u chinh nhu sau :

- Bi6u quy6t th6ng qua :

+ D6ng i, : 57 dqi bi6u, sd htbu vd dqi di€n 6.069.438' c6 phdn, fi le 71,8%

+ Kh6ng d6ng i, : 5 dqi bidu, s6 hiru vd dqi diQn 2.378.636 c$ phin, 0 rc 28,2%

Tdng Doanh thu t! 'dbng

Tdng Lgi nhu6n trudc thud

Tdng Lqi nhuOn sau thud

Vdn chfi s& hffu

Ti l€ lqi nhuin tr6n v6n (RoE)

Ti le lqi nhuin tr6n t)i sin

(RoA)

Ti lQ chi cd tfc

Bi6n ban de dugc dqc lei tru6c Eai hQi d6ng cO d6ng vi dugc thdng rhiltvli cfucnQi dung n6u tr€n.

Ngdy 20 thdng I ndm 2016

DAI Her cO oONG BAr THTIONG NAM 2016Thtt lcj Dgi hQi

TrAn Ditc Dwong

loruc rv

NguyAn Luong Am

i*6 9{01:t0&S

cONc ry cO pHAN coNG HoA xA nor cHU NGHIA vIET NAMxAv D[Nc 47 D\c IAP - Tu do - Hsnh PMc

Quy Nhon, ngdy 20 thdng 0I ndm 2016

v r \ v

DAI HOI CO DONG BAT THUONG NAM 2OL6NGHI QUYET

Ngdy 2010112016, t4i EHCD b6t thudng ndm 2016, DHDCD C6ng ty CPXAy dgn g 47 dd th6o lupn vd bi6u quy6t th6ng qua Nghi quytit DHCD b6t thuongndm20l6 v6i c6c nQi dung sau :I. Vi PhwCIne dn phdt hdnh cO phi6u tdne vOn itiiu rc mn 6z

- t I t l , , t 1 . ' '

Th6ng nhdt th6ng qua Phucrng itn phSt hdnh cO phi€u tdng v6n di6u 16 ldn 6 doFDQT c6ng ty trinh Dai hQi v6i c6c nQi dung chinh nhu sau :

1. Phuong 6n phdt hirnh cd phi6u ting v6n tli6u lQ

a. Vdn ili6u le hipn tai:120.000.000.000 tl6ng (MQt trdm hai muoi tj,d6ng)

b. Vdn di6u lQ dU ki6n tdng th6m: 80.000.000.000 tl6ng (Tdm maoi r! dfing)

c. Vdn tti€u lQ dU kitin sau khi tdng th6m: 200.000.000.000 tl6ng (Hai trdm tj, ding)r c d r , - - - - - , - - i - - r . A n .d. Sd luqng cd phi6u ph6t hdnh th0m: 8.000.000 cd phi€u (Tdm triQu c6 phi€u)

e. Lo4i c6 phitSu: CO phiiSu phd th6ng

f. MCnh gi6: 10.000 ctdng/cd phitiu

g. Ty le pha lo6ng dU ki6n: 66,7yo so v6i sO luqng cO phitiu clang luu henh.

h. Phuong thric tdng v6n:

o Chdo bdn thhm cO phiiiu cho cO tthng hiQn hicu- Tdng st5 cO phitiu chdo b6n: 3.000.000 cd phi5u @a triQu c6 phi€u)- Tdng gil,trichdo b6n theo mQnh gi6: 30.000.000.000 tliing (Ba muoi tj,ding)- ci6 chdo b6n: 10.000 tl6ng/cd phi6u

^ x .- Edi tugng chdo b6n: Cd d6ng hi6n hiru cria Cdng ty t4i ngdy chdt danh s6ch cdtl6ng phdn bO quy6n mua.

- HAn ch6 chuy6n nhugng: cd phitiu chdo b6n khdng bi han chti chuyi5n nhugng.- Co s& x6c ttinh gi6 chdo biln: So v6i gi|tri s6 siich vd gi6 thi tnrong tai thdi tli6m

xdy dpg^phucrng rin thi gi6 chdo b6n cho cO d6ng hien hiru ld gi6 chdo b6n uut15i cho cO d6ng.

- Ti lQ thpc hiQn quy6n 4zl1m6i cO d6ng so hihi 0l cd phiriu t4i thdi tli€m chdtdanh s6ch sC dugc 01 quy6n mua, 04 quyAn mua sO mua dugc mua 0l c6 phiiiu

^ t ,mdi). 56 lugng c6 phi6u ph5t hdnh th6m s€ dugc ldm trdn xu6ng d€n hang donvi.

- Xt ly cO phitiu le v.a cO phi6u 96rg pba" pnOi ni5t: OOi vOi sO cO phitiu 16 phdtsinh do ldm trdn sO; sO cO phi6u do cO tl6ng kh6ng thUc hiqn quyen vd sd cdphitiu thpc hiQn quy0n kh6ng n}t geu cd).s6 dugc HOi <16ng qudn tri phdn phdicho nhirng il6i tuqng khiic theo nhtng tliOu kho6n khdng uu d6i hon chdo b6ncho CDHH vir gi|chdo b6n kh6ng thdp hon 10.000 tl6ng/c6 phi6u.

A t \ t r 3 . t ^Chdo bdn cO phhn cho nhd dilu tu bdn ngodi

- TOng sO cO phitiu chdo b6n: 5.000.000 cd phi6u Ndm triQu cii phi€u)- Tdng gi|tri chdo b6n thdo mQnh gi6: 50.000.000.000 tl6ng Ndm maoi rj,d6ng)- Gi6 chdo b6n: kh6ng th6p hon 12.000 tl6ng/cd phi6u- Uy quyen cho HDQT lUa chgn mric gi6 phu hqp tai thoi di6m chdo brin kh6ng

th6p hcrn mtic gi6 n6i tr6n ee eam b6o ph6t hdnh thdnh cdng- DOi tuqng chdo b6n: c6c nhd ddu tub€n ngodi theo Danh s6ch dugc HEQT C6ng

ty phO duyQt.- Ti6u chi lga chgn nhd dAu tu: kh6ng quy ttinh.- Han chti chuy6n nhuong: cO phi6u chdo b6n kh6ng bi han chiS chuy€n nhugng.- Ccr sd x6c tlinh gi6 chdo b6n: Gi5 chi

HDQT il€ xu6t dpa tr6n gi6 thi truongbfin (gi6 thi trudng dao dQng til 12.000 d\ 7 a f i r- Xir ly cd phi€u khdng phdn ph6i h0t: Drtu bOn ngodi kh6ng dugc ddng ky mua.tuqng kh6c theo c6c di€u kiQn vd cdchtlkiQn ld gi6bdnkh6ng th6p hon gi6 dd ch

Phucrng 6n sfr dqng v6n thu dugc til dqt chiro bdn

Todn b0 sO tiAn thu dugc tt dqt ph6t hdnh sC dugc C0ng ty dung A6 U6 sung v6n kinhdoanh.

Luu kf vdr ni6m y6t UO sungm r r ^ A rTodn bQ sd lugng cd phi€u chdo biln thdnh c6ng se .clu9-c luu lcy tflp trung tpi Trung tdmLuu ky Chqng kho6n ViQt Nam vd dugc niOm ydt b6 sung t4i So Giao dich Chtmgkho6n TP.H6 chi Minh trong vdng 30 ngdy te tt ngdy hodn tat eqt chdo b6n.

4. Uy quy6n cho HQi tl6ng qufln tri

a. Xft ly s6 luqng cO phi6u 16 tir viQc ldm trdn xu6ng vd cO phitiu tu ch6i mua cria c6ddng hi6n hiru.

b. Td chric tritin khai chi ti6t viQc chdo b6n vd phdn ptrOi cO phAn cho nhd ctAu tu b6nngodi. Xdy dpg ti€u chf lua chgn nhd dAu tu bOn ngodi sao cho c6 lgi nh6t choCdng ty.

c. ThUc hiQn thri tpc luu kf vd ni6m y€t UO sung s6 lugng cO phi6u m6i ph6t hdnh.

d. Thpc hign c6c thri tpc phiry ly li6n quan tttin viQc ph6t hdnh n6i tr6n theo quy dinhcta ph6p luflt.

.)

)

e. Thgc hiQn chinh sria tli6u 16 C6ng ty vA nQi dung v6n tliiiu lQ sau khi phrit hanh.

f. Thqc hiQn ildng ky cti6u chinh tdng v6n tti6u lQ v6i Sd KH&DT Tinh Binh Dinh.

II. Vi dw kiifn kif hoach sdn xuiit 2016-2018 z- t A r A , , r A i t . 'Thdng nhdt th6ng qua du ki6n kO hoach sdn xu6t kinh doanh giai do4n 2016-2018

do HDQT cdng ty trinh Dai hQi v6i c6c nQi dung chinh nhu sau :I

Tdng Doanh thu t'ir dbng L.202 1.318 L.364

Tdng Lgi nhufln trudc thud t!'ctbng 55 56 86

Tdng Lgi nhu|n sau thud t'i dbng 44 45 69

Vdn diEu l€ ti oans 200 200 200

Vdn chrl sd hiru I y qong 354 379 429

Ti l€ lqi nhudn tr€n vdn (ROE) % 12,5% LL,gYO t6,tyo

Ti lC lqi nhuQn trdn t i i s6n (ROA) % 2,4yo 2,7yo 5,zyo

T!' lQ chi cd tr?c % LO% LO% LO%

DAr HQr ooNC C6 oONCcONc rY_cP xAv DINc 47

ceNG IroA xA nqr cnt Ncni,q, Ylpr NAMDOc UP - Tqt tlo - Hqnh Phrtc

Quy Nhon, ngdY I9 thdng 0l ndm 2016

ro rRiNH D4r HQr DONG cO uonc

V/v thyng qua phwong dn plltit hdnh thAm cO phiifu tdng v6n itiiu tQ lfrn 6

C6n cft:' Lu0t Chtmg kho6n;

, Luat sria d6i, b6 sung mQt s6 di6u ctra'Luflt Chimg khoan so eztzot0iQHl2 ngdy

24llll20l0 cria Qu6c troi nuoc cong hoa Xd hoi cht nghia ViEt Nam ;

. Lu4t Doanh nghiQp s6 OgtZOt+/QHl3 dd dugc Qu6c hqi kho6 13 nudc C6ng hda x5 h6i

chri nghia viciNam th6ng qua ngdy 26thfng 11 ndm 2014;

. Nghi dinh sO 58/2012ND-CP ngiry 2010712('r,a no*g Odn ttri hdnh mQt sO diAu cria LtmOt s6 di6u cria Luflt Chimg kho6n;

. Nghi dinh 6012015/}r{D-CP ngiry 261061201:di€u cta Nghi dinh 58/20124ID-CP ngiry 2l

. Ei€u lQ tO chrtc vd ho4t itOng vd Quy chi5 qu

. Nghi quyi5t so tz0srNQ-HDQT ngiry 30llL , . rv/v thong qua Phuon gfnphitftani ift61n cO phiiju tdng v6n tti6u lQ;

Kinh thua Quy C6 ddng,

khitin C47 dang,ganh chiu chi phi tdi chinh tuon€

dA anh huong iltin hiQu qui kinh d?*h cria Cdngcht s0 hiru ld nhu cAu cdp thi6t nhdm b6 sung ngt

ty, citithiQn ra" tte 16 ttruntt to6n, thanh tho7n, titit kiQm chi phi tdi chinh vd gi6m rui ro tdi

chinh cria c6ng tY.

xu6t phat fi thuc ti6n neu tren, HQi ttong quan !$ C-Ong ty kinh trinlr o3i n^Oi ,1ll-*.:9j91*cria COng ty th6ng qua c6c nQi dung li6ri quan dtin Phucvn g 6n phht hAnh c6 phi6u tdng vdn

di0u lQ cu thO nhu sau:

1. Phucrng 6n phrflt hirnh cd phi6u ting v5n ttiGu lQ

a. V6n rti6u lQ hien tai:120.000.000.000 tliing (MQt trdm hai maoi ni' d6ng)

b. V6n diAu lQ dU kitin tdng thdm: 80.000.000.000 tliing (Tdm muoi ti' ding)

c. V6n eti6u lQ dU ki6n sau khi tdng th€m: 200.000.000.000 tliing (Hai trdm ti'ding)

d. Sd luqng c6 phitlu ph6t hanh th€m: 8.000.000 cO phiilu Qdm triQu c6 phiAu)

e. Loai cd phitiu: CO phiCu ptrO thOng

f. Menh gi6: 10.000 tt6ng/c6 Philiu

e. Ti lC pha lo6ng dp kitin: 66,7yo so vdi sti luqng cd phii$u dang luu hdnh.

h. Phuong thric tdng v6n:

o Chdo bdn thAm c6 phihu cho cO ttilng hiQn hitu

TOng sd c6 phitiu chdo b6n: 3.000.000 cd phi6u (Ba triQu c6 phieu)

- T6ng gi;trichdo b6n theo mQnh gi6: 30.000.000.000 ttiing (Ba muoi ti' dine)

- Gi6 chdo b6n: I'0.000 tl6ng/cd phi5u

- D6i tugrg chdo b6n: co ttong hiQn hiru cria c6ng ty t4i ngdy ch6t danh s6ch c6

d6ng phdn bd quyOn mua. 't*- Han chi5 chuy€n nhugng: cO phiiSu chdo b6n khdng bi han chti chuy€n nhugng. "*-ii:

r. is'n- Co s0 x6c rlinh giA chdo b6n: So vdi giittri sd s6ch vd girithi truong t4i thdi prifir

Jie- *ay drmg O]no*t 6n thi gi6 chdo b6n cho cO d6ng hiQn hiru ld gi6 chdo Dtlt'tr

b6n uu ddi cho cd tt6ng. "17

- Tj' lQ thPc hiQn quYAn: 4:1 1m6i cO Odanh s6ch s€ ilugc 01 quY6n muao 04mdi). SO luqng cd phitiu ph6t hdnh ttv!.

cho CDHH vdgi6 chdo b5n khdng th

o Chdo bdn cO phdn cho nhd tIAu tu bAn ngodi

, T6ng sO cO phiiSu chdo ban: 5.000.000 cd phi6u Ndm triQu cd phiAu)

- T6ng gi6 tri chio b6n theo mQnh gi6: 50.000.000.000 tliing Ndm muoi rit=' l \dong)

- Gi6 chdo b6n : khdng th6p hcn 12'000 tl6ng/c6 phi5u

- Uy quyCn cho HEeT llra cl.rgn m?c gilphn hqtp tai -ttrtri tli€m chdo ban kh6ng

tft-Ap fton mftc gi6n6i tr€n eC 6am b6o ph6t hdnh thdnh c6ng

- D6i tuqng chdo biin: c6c nhd ddu tu b6n ngodi theo Danh s6ch dugc HDQT

Cdng tY PhO duYQt.

- Ti6u chi lpa chqn nhd dAu tu: kh6ng quy tllnh'

- Han chti chuy€n nhugng: cd phitiu chdo b6n khdng bi han chi5 chuy€n nhugng.

co s0 x6c dinh gi6 chdo b6n: Gi6 chdo b6n cho nhd it6u tu b€n ngodi dugc

6A;;t;6r6" o6n g\6thi trudng t4i thdi diom *al^qry^s pluYns 6n chdo

b6n (gi6 thi trudng dao dQng ti' 12.006'dbng/cp di5n 14.000 tl6ng/cp) '

xt ly c6 phii5u kh6ng ph6n ph6i hi5t: p6i.v6i s6 c6 phitiu chdo b6n cho nhd ddu

tu b€n ngodi khong 5ue9 ehng hf -*iCg H"qt :::* o.!?"ff:.$* iiltuqng ki6. thro c?c diAu kiQn vd c6ch thric md HDQT thdy

Aia""tie" ld gi6 b6n kh6ng thAp hon gi6 da chdo b6n ban ddu.vdihqp,

?

Phuong 6n sfr dBng v6n thu tlugc tir ttqt chiro bfn

Todn b0 s6 ti6n thu tlugc tt dqt ph6t hdnh s6 dugc c6ng ty ding a6 uo sung v6n kinh

doanh.

phn

4. Uy quydn cho HQi tliing quin tri

a. Xri l)i sO luqng c0 phitiu 16 tir viQc ldm tr

d6ng hiQn hiru.

b. T0 chrlc tri6n khai chi tit5t viQc chdo ban

ngodi. Xdy dpng tiOu chi lya chqn nhdC6ng tY.

c. Thpc hiEn thir tgc luu ky vd ni€m y6t tO sung sO luqng cO phiilu m6i ph6t hdnh'

d. Thyc hiQn c6c thri tpc ph6p ly 1i0n quan dtin vipc ph6t hdnh n6i tr€n theo quy dinh

cta Ph6P luflt.

3. Luu kf vdr niOm Y6t UO sung

Todn b0 sO lugmg cd phii5u chdo b6n thAnh c6ng sE goqt luu ky tflp trung t4i Trung

,a* f* kV th.ttrg t<noan ViQt Nam_vd dugc ni6m yet UO sung t4i S0 Giao dich Chtmg

kho6n Tp.HO Chi -Minh

trong vdng 30 ngdy t<C tU ngdy hodn tfut dqt chdo b6n'

e. ThUc hiQn chinh sta di6u 1Q COng ty vA nQi dung vdn di6u lQ sau khi ph6t hanh'

f. ThUc hiQn rtang hi diAu chinh tdng vdn diAu lQ vdi S0 KH&DT Tinh Binh Einh'

Kdm theo td trinh ndy ld Phuong-6n ph6t hanh cO phii5u tang vdn di€u lQ cria COng ty

c6 pnan x6y dpng 4T,kinhtrinh Quf c6 d6ng xem x6t vd th6ng qua.

Trdn trgng cim 0n./

TM. HQI DONG.QUAN TRIcONc iY cP xAv D\NG 47

lS0 Soflt:3$08

cONc rv cO PuANxAv DtNc 47

56: J96 /TT-HDQT Quy Nhon, ngdY l9 thdng 01 ndm 2016

To TRiNH DAr HQI DONG CO DoNGV/v th6ng qaa rllnh hwdng vd kA hoqch kinh doanh giai clogn 2016 -2018

Cdn cti:

, Luat Doanh nghiQp s6 oglzot+/eHr3 d6 dugc Qu6c hOi kho6 13 nudc cOng hoa xd hOi

chri nghia viQt Nam th6ng qua ngdy 26 th6ng 11 n6m 2014;

, DiAu lQ t6 chric vd ho4t ilong vd Quy chi5 quin tri cira COng ty CP X6ty drUtr'g47;

. Nghi q,rytit sO tZOSfilQ-HDQT ngdy 30/1112015 criaHEQT Cdngty CP XAry dpg47

v/v th6ng qua Phucrn g inphifihdnh th6m c6 phitiu tdng vdn tti6u lQ;

Kinh thua QuY CO d6ng,

Cln crl tinh hinh san xuSt kinh doanh ctn cfrc ndm 1i6n kij, Phucmg 6n phht hdnh th6m cd

phitiu tdng vtin ili6u lQ cria Cdng ty CO phAn Xdy

an ho4t dQng sin xu6t kinh doanh cria Cdng ty sa

cdng trong ndm2016, HOi el6ng quin tri C6ng ty

dinh huong vd k6 ho4ch kinh doanh vd ki5 ho4ch r

chi ti6t nhu sau:

1. Kd hoqch hogt itQng kinh doanh

Hogt il\ng xAY iliP

Kri hoach Doanh thu tri hopt dQng xdy 1hp trong giai do4n 2016 - 2018 cria C47 chit

yi5u dugc xdy dPng dPa vdo 02 Phdn:- Citchqp d6ng cfl dd hi tU ndm20I5 tro vA tru6c;-vd- Circfrd darE mdi tnrng thdu vd dU kitin trung thAu n[m 2016.

CQNG IIOA XA ngt cHU NGHIA VIET NAMDQc IQP - Ttg do - Hgnh Phrtc

C6c hqp rl6ng da ky tir tru6c c6 t6ng mr?c doanh thu khoin g 6.969 tf d6ng dd thi c6ng

t ct ,OipiA" il"oti lai khoang 3.264,tf d6ng (chua tinh so ph6t sinh ngodi du to6n) s€ dusc

nhAn ki,xdv dtmg theo k6 hoach da dC iu ",iu-C47, "u

th€' -

Ndm 2018trinh thty diQn TNdm 2017trinh thriv diOnN[m 2020COne trinh thriy lqi Tdn MNdm 2016Cdne trinh thriY tli

trinh KOnh Bdc Sdng ChuNam 2016Ndm 2015Ndm 2016Cdne trinh nhd m6Y thirY tliQnDdk

C6c c6ng trythC4T dd trung thAu trong ndm20l5 bao giim 02 c6ng trinh lon v6i tdng

giltrigAn 1 .730 tY cl6ng bao giim:

Hogt tlSng kinh doanh khtic

BOn c4nh doanh thu tu linh vgc ho4t dQng xdy dgng, Nhd m6y s6n xu6t gpch cta COng

ty di vdo hoat dQng trong ndm2017 du kii5n dem lai ngudn doanh thu binh qu6n khoangS4 ty

tt6ng/ndm

C6c hoat rl6ng kinh doanh kh6c nhu kh6ch s4n, dich vp du lich dU ki6n sE c6 mr?c tdng

truong bang mric tdng truong trung binh cria ciic ndm trudc, l<hohng 5o/o'

@fir0iic l

Hogt it\ng cfia COng ty con ii Psi

COng ty CP du lich HAm HO du ki6n d6ng

nh6t cria C47, vli tdng tru&ng khoing 25o/olndm'

mQt phdn doanh thu tir Cdng ty cd phAn Thtry I

diing/ndm.

2. Kd hoqch itilu u

Nhu cAu dAu tu trang thi6t bi m6y m6c cu6i 2015, dAu 2016 nhu sau:

-Cuoi2 l |5 :Khoing60t j /dOngchodr , r6nTrungSCrn( t rongd680%t i rngu6nv6n

vay ddi h4n) \ r_ N6m 2016: dau tu 160 b? tl6ng cho Dp inDaNhim (trong d6 80% tir ngu6n v6n

vaY ddi h4n)

B6n c4nh d6, hing ndm dp tru cdng ty ddu tu th6m c6c thiiSt bi m6'y m6c thudrng dirng

v6i mric d6u tu binh qu6n 3I ty cho m6y m6c thiist bi, 11 tj' cho phuong tiQn vfln t6i.

3. KA hoqchvaY ngfrnhdng

- V6 c6c kho6n vay ng6n h4n COng ty vdn git nguy6n h4n mrlc 750 f! tir BIDV vd

s€ gi6m dan Ou ng ng6n han qua c5c ndm vdi 16i su6t binh qudn 8,5%'

- Ve c6c kho6n vay ddi h4n: c6c kho6n ng ddi h4n cfl sE dugc tr6 ng theo dring hgp

tt6ng v6i lai su6t binh qudn ll,5oh;

- cu6i ndm Z0l5 vit 20l6,du no ddi han cria c6ng ty sE tdng 4s ti/ diing vd 224 ty

il6ng tuong img vdi mpc dich dAu tu vdo nhd m6y sin xu6t gpch; d6u tu chc trang

thi6t bi dflc chring cho dg 6n Thuong Kontum vd Da Nhim.

TrOn co so nhirng nQi dung b6o cftonQu tr6n, HQi tt6ng quan trf trinh E4i hQi el6ng cO

ddng phQ duyQt mQt sO chi ti€u kinh doanh chinh cho giai do4n 2016 -2018 nhu sau:

Trdn trgng kinh trinh Eai hQi tl6ng c6 d6ng.

TM. HQI EONG QUAN TRIcONc rY cP xAv DqNG 47

Tdng Doanh thu t'i dbng L.202 1.318 L.364

Tdng Lqi nhuin trudc thud trj'tfbng 55 56 85

Tdng Lgi nhudn sau thu6 tri'dbng 44 45 69

V6n tliEu l€ oong 200 200 200

Vdn chi s& hCru ry oong 354 379 429

Ti le lqi nhudn tr6n vdn (ROE) % t2,5% t1",9o/o L6,LYO

Ti l€ lqi nhuOn tr6n t) i sin (RoA) % 2,4yo 2,7yo 5,zyo

Ti l€ chicd tr?c % L0% to% LO%