CTY CPSố: 01/2011/BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------ TP.HCM, ngày tháng năm 2011

BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG(V/v: Thay đổi cổ đông sáng lập)

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày …………………. tại trụ sở: CÔNG TY Số: , TP.HCM.

Chúng tôi gồm:

1. Ông PHÙNG VĂN HẠNH

- Chức danh: Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị – chủ tọa cuộc họp

- Số vốn góp là 75.000 cổ phần trị giá: 750.000.000 đồng - chiếm 50% vốn điều lệ

- Giấy chứng nhận vốn góp số: 01/GCN cấp ngày:

2. Ông BÙI NHẬT LAM

- Số vốn góp là 75.000 cổ phần trị giá: 750.000.000 đồng - chiếm 50% vốn điều lệ

- Giấy chứng nhận vốn góp số: 02/GCN cấp ngày:

Là cổ đông của công ty

Ông : thư ký cuộc họp.

Vắng mặt: 0

Ông tuyên bố số cổ đông dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành cuộc đại họp hội

đồng cổ đông.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi cổ đông sáng lập như nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 02 phiếu /02 phiếu phát ra chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Đại Hội đồng cổ đông quyết định thay đổi cổ đông sáng lập và sửa điều 07 trong điều lệ công ty với

nội dung như nêu trên. Giao cho Ông thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Chủ tọa Thư ký

…………………………. …………………….