TONG CONG TY VIGLACERACONG TY CO PIiAN VIGLACERA TIEN SON

CONG nox xA HOI CHU NGHIA VI~T NAMDi}cL~p - Tu Do - Hanh Phuc

S6: ob NIT-HDQT Bac Ninh, ngay 25 thang 3 nam 2016

BAo cAo CUA HDQT NAM 2015 vA cAc GrAI PJIApTHVC HI~N NHIJ!,M vu sAN XUAT KINH DOANH NA.M 2016

Kinh giri: Quy cA dong Cong ty cA ph~n Viglacera Tien So-no

Nam 2015 nen kinh t~ mroc ta c6 nhieu chuyen bien tich ClJC, tang tnrong GDPdat 6.68% cao nhllt trong 8 nam qua. Trang nam qua HQi d6ng quan tri dil dinh huangcho Cong ty C6 phan Viglacera Tien Son t~p trung nang cao chat hrong, 6n dinh sanxuat phat huy t6i da cong sullt may m6c thiet bi, cung clip cho thi tnrong san pham t6t,In~U mil dep, khang dinh thanh cong cua viec tai co du, SlJ dean ket gan b6, t~p trungcao dQ cua toan bQ CBCNV Cong ty.

HQi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Viglacera Tien San bao cao toi quy c6 dongk~t qua hoat dong, cong tac trien khai nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong nam 2015 vacac muc tieu k~ hoach SXKD nam 2016 nhu sau:

1. BAo cAo HQI BONG QUAN TRJ 20151. K~t qua san xuAt kinh doanh:

Chi tieu DVT K~ hoach Th\l:ehi~n Ty l~ (%)

11Loi nhuan tnroc thue Trieu d6ng 46.000 48.014 104

2/ Khllu hao TSCB Tri~u d6ng 41.900 41,159 98.1

3/ N q phai thu Tri~u d6ng 35.000 38.715 110

4/ TNBQ nguoi LB Tr.d/ngiroi/th 7.8 7.8 100

2. Cac eUQe hop HQi dang Quan tr]:- Trang nam 2015, HQi d6ng quan tri dil t6 chirc cac cuoc h9P dinh ky va bllt

thirong thee quy dinh tai Bi~u l~ Cong ty:• 4 phien h9P thirong Icy: Thong qua k~t qua heat dong san xullt kinh doanh quy

va dinh huang k~ hoach san xullt kinh doanh cua quy tiep thee;• 5 phi en h9P blit thuong: Yay v6n luu dQng, thue tai chinh tai cac Ngan hang;• 3 1 phien h9P bllt thuong: PhS duyet phirong an, quyet toan bao du5ng sua chtra

Ian

• 7 phien h9P bllt thuong: PhS duyet phuong an d~u tu khac• 6 phien h9P bllt thuong: PhS duyet cac noi dung thuoc du an B~u tu mo rong

san xullt giai dean 2 tai Nha may Viglacera IhM Binh• 1 phien h9P bllt tlnrong: phe duyet phuong an thay d6i nhan SlJ

- 1 -

• 9 phien hQP bftt thirong: Thong qua cac noi dung khac thuoc tham quyen cuaIIDQT;

Ngoai ra H9i d6ng quan tri da trieu t~p va t6 chirc thanh cong Dai hoi d6ng c6dong tlnrong nien 2015.

3. Congtac d§u tir, cai tao thi~t b]:Thl,IChien Nghi quyet cua Dai hoi d6ng C6 dong, trong nam 2015 Cong ty da

thuc hien dAu ill, cai tao thiet bi nham giam tieu hao nhien lieu, tang NSLD, giam laod9ng nang nhoc, da dang m~u ma san pham cu th~ nlnr sau:

3.1 T~i Nhil may Viglacera Tien SO'n:- DAu ill 2 modul may mai bong cho day chuyen pedrini- DAu ill 2 may dong h9P tv dQng cho phan xuong mai- DAu ill 01 may d5"tai 10cho 10nung s6 2- DAu ill 01 xe dai lieu cho may ep s6 3Cuoi nam tai nha may Viglacera Tien San da thirc hien chuyen d6i cong nghe

nang cao chftt hrong san pham nrong tuong voi san pham Taicera, dat tieu chuan xufttkhau va tang gia ban.

3.2 T~i Nha may Viglacera Thai Binh.- Mua dftt d~ lam nha a cong nhan dien tich : 32.596m2- Cai tao h~ thong dirong 6ng, bep d6t chuyen d6i nhien lieu khi cftp cho 16 nung

va sftyphun ill su dung khi hoa than sang khi NG.- D\I an dAu ill mo rong san xuat giai doan 2 day chuyen san xuftt gach Granite

men mai va gach Rustic, cong suftt 2 trieu m2/nam : khoi cong ngay 6/3/2015 da hoanthanh san di vao xuftt thtr ngay 13/12/2015 va san xuftt chinh thirc ill 01/1/2016.

+ Tong rmrc dAu ill theo du toan 223 .870 trieu d6ng, hien nay dang trong quatrinh hoan thien h6 sa quyet toan, kiem toano

+ D~n nay, v~ t6ng the, heat d9ng cua day chuyen 2 buoc dAu di vao 6n dinh,

Nhan S\I da bftt dAu lam chu thiet bi va cong nghe. San hrong san xuat tang manh so

voi thang 2/2016.

- K~t qua san xuftt d~n nay

+San hrong nhap kho dat trung binh= 6.000 m2/ ngay

+ Chftt hrong san pham Al dat 80%

+ San xuftt san pham granite men mai KT 800x800 va 600x600

4. Thu lao HQi dAng Quan tr] nam 2015:

Thu lao H9i d6ng Quan tri thirc hien theo Nghi quyet Dai H9i d6ng c6 dong

thuong nien nam 2015, cu th~ nhir sau:• Thu lao cua thanh vien H9i d6ng quan tri khong tnrc tiep dieu hanh: 132 trieu

d6ng dircc trich ill 19i nhuan sau thue cua Cong ty;• Thu lao cua thanh vien H9i d6ng quan tri tnrc tiep dieu hanh: 84 trieu d6ng da

diroc hach toan vao chi phi quan 1;' doanh nghiep nam 2015 cua Cong ty.- 2-

~NGJ p~

.iLA.~I~N

c

5. K~t qua phat hanh tang c&ph~n va vBn di~u l~.* Phat hanh thanh cong 5.100.000 c6 phan va nang v6n di~u 1~ill 99 tY d6ng len

150 ty d6ng.Trong d6:

Phat hanh c6 phieu d~ tra c6 tire : 1.48~.000 c6 phan;- Phat hanh c6 phieu d~ tang v6n c6 phan ill nguon von chu sa htru : 1.615.000

c6 phan (tY 1~9.900 : 1615)- Chao ban c6 phieu ra cong chung cho c6 dong hien htru 2.000.000 c6 phan.• Niem ySt b6 sung 5.100.000 c6 phan phat hanh them tai Sa giao dich chirng

khoan Ha Noi• Toan bQ s6 tien thu diroc ill dot chao ban da: duoc Cong ty S11 dung theo dung

muc dich S11 dung lam v6n d6i irng cho dtr an dftu tu mo rong san xuat giai dean2 day chuyen san xuat gach Granite men mai va gach Rustic, cong su~t 2 trieumz/nam.6. HDQT d~ xuat phutrng an phan phBi IQ"inhuan nam 2015 nhtr sau:

TT Chi tieu sa ti~n (dang)I

1 Loi nhuan sau thue chua phan phoi dSn 31112/2015 37,304,187,651

2 Trich l~p quy khen thuong phuc loi (5%) 1.865.200.000

Thuong IIDQT, Ban di~u hanh theo NQ DHDCDnam 2015 (50% s6 loi nhuan vuot kS hoach sau khi

3 nQP thue TNDN - theo y kien cua C6 dong chi phoi 785.600.000

la 46 ty, thtrc hien la 48.014 tY. S6 thirong =

(48.014 tY - 46.000 tY)x78%x50%)

Chia c6 tire bing tien m~t voi ty l~ 15% (CD sa htru

4 01 cp nhan diroc 1.500 d6ng), du kien chi trong quy 22.500.000.000

II12016

Chi tra thu lao HQi d6ng quan tri (cac thanh vien

5 khong tnrc tiSp di~u hanh nam 2015) theo NQ 132.000.000

DOOCD nam 2015

6 Loi nhuan d~ lai nam sau 12.021.387.651..

- 3 -

iJ$1(

TY',AN~ERJSONA~

II. PHUONG HUONG NHI:(tM vu SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016VA cAc GIAI PHAP TIWc HI:(tN.

1. MQtsa chi tieu k~ hoach chii y~u:

TT Chi tieu Don vi tinh salm!ng.'

1 San IUQ11gsan xu~t 1.000 m2 6,768,000

2 San IUQ11gtieu thu 1.000 m2 6,578,3983 Doanh thu Trieu d6ng 1,024,0604 Lqinhu~tru6cthuS Tri~u d6ng 70.5005 K.h~uhao tai san c6 dinh Trieu d6ng 56.424

6 Thu nhap binh quan Tr. d6ng/nguai/thang 10.82. Ghii phap thuc hi~n: Hf>QT: Nh~t tri voi cac giai phap rna Ban dieu hanh da

xay dung,- Tang tnrong ben vfrng, phat huy cac day chuyen hien c6.- Dao tao va tang nang su~t lac dong 15% so voi 2015- Xay dung chu6i cung irng c~~t hrong- Xay dung van h6a doanh nghiep vtrng manh- Dfru tu cai tao chuyen d6i khi h6a than sang khi tu nhien CNG tai NM

Viglacera Tien Son VaG quy 2/2016- Dua ch~t IUQ11gsan pham va m~u ma virot cac d6i thu canh tranh , tien phong

moi tnrong SX cong nghe xanh.3. Dl}.' ki~n mITC tra thu lao cho IIDQT va BKS nam 2016:

Thu lao Hoi d6ng Quan tri cac thanh vien Dai dien phan v6n Nha nu6c thuc hientheo Quy chS heat dong cua ngiroi dai dien thee uy quyen d6i voi phan v6n cua T6ngcong ty Viglacera - CTCP dfru nr VaG Doanh nghiep khac, ban hanh kern theo Quyet

dinh s6 24/TCT-HDQT ngay 27/0112016 cua Hoi d6ng quan tri T6ng cong ty dtr kiennhir sau:

- Chu tich Hoi d6ng quan tri: 21 trieu d6nginguai/quy- Thanh vien Hoi d6ng quill tri la Giam d6c: 18 trieu d6nginguai/quy

- Cac thanh vien HDQT con lai: 15 trieu d6ng/nguai/quy- Truong Ban ki~m soat: 16,5 trieu d6ng/nguai/quy.- Thanh vien Ban kiem scat: 9 trieu d6nginguai/quy4. Thay th~ thanh vien Ban ki~m soat:Ba Ngo Thi Reo (do T6ng Cong ty Viglacera - CTCP rut Ba Ngo Thi Reo thoi

khong kiem nhiern thanh vien Ban kiem soat tai Cong ty C6 phan Viglacera Tien Son)d~ thirc hien nhiem vu khac, d6ng thai gioi thieu Ong Luu Van L~u hien dang la uyvien HDQT cua T6ng cong ty thay thS kiem nhiem thanh vien Ban kiem scat cua T6ngcong ty, d~ nghi HDCD thong qua. .

-4-

5. Dl}' ki~n nnrc chia c8 tire nam 2016: Khong thfrp hon 15%.6. Dl}' kien mire thufrng HQi dang quan tr], Ban di~u hanh nam 2016:- NSu Lei nhuan truce thuS nam 2016 vuot 70,5 ty d6ng se thuong HQi d6ng

quan tri, Ban di~u hanh 50% s6 lei nhuan virot sau khi nQP thue thu nhap doanhnghiep,

7. Lua chon Cfmg ty ki~m toan bao cao tai chinh nam 2016:f)~ nghi Dai hQi d6ng c6 dong uy quyen cho lIDQT va Ban giam d6c lira chon

don vi kiem toan co ten trong danh sach kiem toan cac Cong ty niem ySt dtroc Uy banChung khoan phe duyet d6ng thai nam trong danh sach cac don vi kiem toan duocT6ng cong ty Viglacera-CTCP hra chon thuc hien scat xet bao cao tai chinh ban nienva kiem toan bao cao tai chinh nam 2016.

8. D~ ngh] Dai hol dong c6 dong uy quyen cho HQi dong quan tri va Bangiam doc Cong ty cac nQi dung sau day:

- Uy quyen cho HQi d6ng Quan tri, Ban giam d6c toan quyen quyet dinh viec pheduyet va quyet toan v6n d§.u tu, cong tac sua chtra Ion, bao duong dinh ley, thanh lyTai san c6 dinh, v~t tu khong c§.ndung nham thu hoi von trong pham vi quyen han cuaHQid6ng Quan tri va Ban giam d6c duoc quy dinh trong Bi~u l~ Cong ty.

9. Cfing bB thong tin: Cac thdng tin v~ hoat dQng san xu§t kinh doanh ciiaCong ty dU'Q'cdang tai tren website: viglaceratienson.com.

No'i nhlin:- C6 do~g Cong ty;- Luu I-IDQT, VP.

- 5 -