oOONGA Bank C(>NG H6A xA H(>I CHU NGHIA VIET NAMBQc L?p - TV Do - H(lnh Phuc

TP.H6 Chi Minh, ngay . .AOtMng 9 nam 2013

Kinh gfri: Quy cB dong ngan himg TMCP Dong ACiin cu Lu?t d.c T6 chuc tin d\lng s6 47/2010/QHI2 ngay 16/6/2010;

Can cu £>i~uI~ clla Ngan himg TMCP Bong A ;Can cu Bien ban ki~m phi~u I~y y ki~n B(li hQi d6ng c6 dong b~ng van ban ngay

..<0. ./9/2013.Vao Iuc 9gio- ngayAQ./09/2013, t(li HQi sa Ngan hang TMCP Bong A s6 130 Phan £>ang

Ltru-Q. Phu Nhu?n, Ban ki~m phi~u g6m: Chll tjch, Pho chll tich HBQT, cacThanh vienHBQT; Trui':JngBan ki~m soat Nhi~m ky VII dii ti~n hanh ki~m phi~u l~y y ki~n c6 dong v~nQi dung theo to-trinh s6 09/TT-HBQT-DAB ngay 26/7/2013.

. HQi d~ng qu~n tz:jNgan hang TMCP Bong A xin ,tran trQn~ thOng.bao. d~n Quy c6 ?on~ket qua bieu quyet bang van ban clla B(li hQi dong co dong ve cac van de da: xin y kien codong nhu sau:

B(li hQi d6ng c6 dong Ngan hang TMCP Bong A da th6ng nh~t cao vai ty I~ d(lt tren93% thong qua cac nQi dung sau :

B6 sung 3 nghi~p V\lmai vao Gi~y phep hO(ltdQng clla Ngan hang Bong A..:o Chi~t kh~u bQchUng tir xu~t kh~u khong co h6i phi~u;o Mua ban n<ivao Cho thue mQt phAntr\l sa kinh doanh khong su d\lng h~t

Th6ng nh~t Uy quy~n cho HBQT dugc sua d6i Bi~u l~ d~ C?Pnh?t cac nganh ngh~kinh doanh dugc b6 sung neu tren.

PH~VANBV

Noi nhan:, c6 rtongNgln hang £lOngA- Nhu Di~u2,, LUll VP HElQTDrnhk~m:, Bitn ban kitm phi.!u lily y kitn cO dong,Nghi quy.!t DHDCD ngilyID..I912013

DongA Bank .Hoi s,;: 130 Phan nOng LIIU, P. 3, Q. Phli Nhu.n, TP. HeM. Tel: (84-8) 39951483 - Fax: (84-8) 39951614 - www.dongabank.com.vn8M - MKT M 001 Lein bun/uinh: OJ Ngay ba" hdnh:06/12/20/2

OooNGABank CONG H6A xA HOI CHU NGHiA VIJ;:TNAMDQc L~p - TV Do - H(lnh Phuc

BIEN BAN KJEM PHIEU LAY Y KIEN

D~I HQI CO DONG BANG VAN BAN

- Can cu Di~u l~ Ngan himg TMCP Dong A quy djnh v~ vi~c thong qua Quy~t djnhcua D(li hQi d6ng c6 dong duai hinh thuc IfrYy ki~n biing van bim.

- C,an cu Ta trinh s6 09/Tf-HD<;rr-DAB nga>, 26/7/2013, v~ vi~c xin y ki~n ~6 dongbang van ban thong qua vi~c bo sung mQt so nganh nghe kinh doanh vao Giay phephO(ltdQng cua Ngan hang Dong A.

Hom nay, vao luc 9gia ngay 10/09/2013, t(li I-lQisa Ngan hang TMCP Dong A s6130 Phan Dang Luu-Q. Phu Nhu~n, Ban ki~m phi~u g6m: Chu tjch, Ph6 chu tjch HDQT,thanh vien HDQT; Truang Ban ki~m soat Nhi~m k)' VII Ngan hang TMCP Dong A clmgtien hanh ki~m phieu lfry y ki~n c6 dong v~ nQi dung thco ta trinh s6 09/Tf-HDQT-DABngay 26/7/2013.

I. THANH pHAN THAM GIA vA GIAM SAT KIEM PHIEU:

A. THANH VIEN HQI DONG QUAN TR!:

I. Gng I'h(lm Van Bv - Chu Tjch HDQT- Chu tQa

2. Ong Tran I'huang Binh - I'h6 Chll Tjch HDQT - Kiem T6ng giam d6c

3. Ba Vii Thj Vang - Thanh vien I-lDQT

4. Gng Trang Thanh Suang - Thanh vien I-IDQT

5. Gng D(ing I'huac 0(13- Tlulnh vien I-lDQT

6. Gng Nguy~n Dinh Truang - Thanh vien I-IDQT

7. Gng Triln Van D1nh- Thanh vien dQc I~p IlDQT8. Gng Cao Sy Kiem - Thanh vien dQc l~p I-lDQT

B. D~I DIJ):N BAN KIEM SOAT ( Giam sat qua trinh ki~m phi~u)

I. Ba Nguy~n Thj Cuc - Truang ban Ki~m SoaL

e. THU KY: Co Nguy~n Thj My Linh

II. THONG TIN VE NGAN HANG TMCP DONG A:

Dja chi tn,l sa chinh : 130 Phan Dang Luu - 1'.3 - Qu~n phu Nhu~n- Tp.HCM_ Gifry phep DKKD s6: 030.144.2379 do Sa k~ hO(lch va Dilu tu clip liln dilu ngay

08/4/1992 va dang ky thay d6i liln thu 33 ngay 24/0412012.

_ T6ng s6 v6n di~u I~ cua ngan hang Dong A t(li thai di~m xin y ki~n:5000.000.000.000d6ng ( Nam ngan ty ) # 500.000.000 ( nam tram tri~u ) c6 philn.

DongA BankH(>isO: 130 Phan mn8 LUll. P. 3. Q. Ph" Nh<$>. TP. HeM. Tel: (84.8) 39951483. Fax: (84-8) 39951614. www.dongabank.com.vn8M ~MKT - 00/ Un ban htinh: ann kiem phicu Ngtiy ban himh:06lJ 2/2012

1/4

III. MUC DicH vA cAc VAN DE CAN LAY Y KIEN:

Ml)c dich: Thong qua quy~t dinh thuQc th~m quy€n Clla D\li hQi c6 dong ( DHDCD)Ngan hang Dong A b~ng hinh thuc I~y y ki~n b~ng van bim.

V~n d€ e<1nl~y y ki~n: 1-IQiD6ng qWln tri ( HDQT) Ngan himg TMCP Dong A trinhDHDCD quy~t djnh vi~c b6 sung mQt s6 nganh ngh€ kinh doanh vao Gi~y phep hO\ltdQng Clla Ngan hang Dong A va Uy quy€n cho HDQT duqc sua d6i Di~u I~ d~ c~pnh~t cac nganh ngh€ kinh doanh duqc b6 sung neu tn':n.

IV. KET QUA KIEM PHIEU

Ngay 04/8/2013 HDQT Ngan hang TMCP Dong A dii gui ta trinh s6 09/TT-HDQT-DAB, tai li~u kcn~" Phi~u I~y y ki~n " v€ ,,:i~cxin y ki~n c6 do~g b~ngvan bim thong qua vi~c bo sung mQt so ngimh nghe kinh doanh vao Giay phephO\lt dQng clla Ngan hang Dong A theo quy djnh tai t~t ca cac c6 dong co quy~nbi~u quy~t clla Ngan hang TMCP Dong A ( theo danh sach c6 dong ch6t luc 17gngay 30/7/2013 .

Thai h\ln gui I\li phi~u l~y y ki~n duqc quy djnh truac 17g ngay 22/8/20 13 (cancu theo d~u buu di~n). Do do, d~n thai di~m ki~m phi~u, cac thu duqc gui dungthai h\ln quy djnh dam bao dii tai duqc Ngan hang TMCP Dong A.Chi ti~t k~t qua ki~m phi~u d6i vai nhfrng v~n d€ trinh DHDCD cho y ki~n b~ngvan ban theo ta trinh s6 09/TT-HDQT-DAB (dinh kern) nhu sau:

* T6ng S6 phi~u I~y y ki~n phat ra g6m gui b~ng duang di~n (Buu di~n thanhph6 HCM va giri thu tn,rc ti~p d~n toan th~ cac c6 dong d6ng thai dang thongbao tren trang Web: www.Dongabank.com.vn): 4887 thu # 500.000,OOOc6phlin chi~m ty I~ 100% v6n di€u I~. Trang do:

./ T6ng s6 phi~u bi hoan tra( do khong co nguai nh~n ): 437 phi~u # 13.039.686c6 phlin chi~m 2,61 % v6n di~u I~,

./ T6ng s6 phi~u gui di nhung c6 dong khong gui k~t qua phan h6i ( theo quydinh t\li di€u 36 Di€u I~ Ngan hang Dong A, xem nhu cac phi~u nay tan thanh100% cac nQi dung e<1nxin y ki~n D\li hQi): 4021 phi~u # 142.008.875c6 phlinchi~m 28,4% v6n di€u I~.

./ T6ng S6 phi~u I~y y ki~n thu v€ clla nhfrng c6 dong tham gia bi~u quy~t: 429phi~u # 344.951.439 c6 phlin chi~m 68,99% v6n di~u I~.

Cl) th~ chi ti~t y ki~n clla cac c6 dong v€ tung nQi dung clin xin y ki~n nhu sau:

,ANJON,Q'PION~1NTI~

Y ki~n eua dong gop eua e&dong

han hoi

So So co pltanIti~u tu'o'n u'n Clti~m . Ie

4021 142.008.875 2,62%429 344,951,439 68,99%

5 16,436,904 3,29%424 328,514,535

BB kiem phicu

2/4

T3ng hQ'p Y ki~n dong gop dBi vo'i timg nQi dung xin y ki~n:

NQi dung I: Chi~t khllu bQ c1I1J'ngtil' xullt khiiu khong co hBi phi~u

y ki~n cua dong gop cua c3 dong S6 So co phannhi~u tU'011 g U'IIl! Chi~rn tV Ie

* D6ng y 4436 469,442,767 93,89%

* Khong d6ng y 2 345,133 0,07%

* Y ki~n khac 7 735,510 0,15%

NQi dung 2 : M ua ban nQ'

* D6ng y 4430 469,135,303 93,83%

* Khong d6ng y 3 23,668 0,00%

* Y ki~n khac 12 1,364,439 0,27%

NQi dung 3: Cho thue rnQt philn tl'l.I so' kinh doanh khong su' dl.lng h~t

* D6ng y 4436 470,474,725 94,09%

* Khong d6ng y 1 11,800 0,00%

* Y ki~n khac 5 36,885 0,01%

DBi vo'i nQi dung 4: Uy quy~n cho HDQT dll'Q'cso'a d3i Di~u I~ d~ c~p nh~t cacnganh ngh~ kinh doanh du'Q'c b3 sung neu tren

* D6ng y 4439 470,479,119 94,10%

* Khong d6ng y 2 20,778 0,00%

* Y ki~n khac 4 23,515 0,00%

K~t hl~n :

Trinh tlJ thu t\lC vi~c I~y y ki~n c6 dong b~ng viin ban dii dugc thlJc hi~n theo dungquy dinh t\li lu~t cac T6 chuc tin d\lng va Di~u I~Ngan himg Dong A,Cac nQi dung xin y ki~n D\li hQi c6 dong thong qua hinh thuc I~y y ki~n b~ng viin bandii dugc D\li hQi d6ng c6 dong thong qua v6'i ty I~ d6ng y d\lt tren 93%/ t6ng s6 phi~ubi~u quy~t. Nhu v~y D\li hQi d6ng c6 dong ngan hang Dong A dii th6ng nh~t thongqua cac quy~t dinh sau b~ng hinh thuc I~y y ki~n b~ng viin ban:

* 86 sung them 03 nghi~p V\!m6'i: Chi~l kh~u b(>chung tll' xu~t khau khong co h6iphi~u; Mua ban ng va Cho thue mQt philn tr\! So' kinh doanh khong Slr d\lng h~tvao Gi~y phep hO\lt dQng cua Ngan himg Dong A.

BB kiern phieu

,JJ

* Th6ng nh~! Uy quy~n cho HDQT duQ'c sua d6i Di~u l~ d~ C?P nh?! cac nganhngh~ kinh doanh duQ'c b6 sung neu !ren.

BuJi hpp kit thuc luc 12g30 ' dmg ngay.

THUKY

v---NGUYEN THJ MY LINH

THAY l\-~ T BAN KIEM SOATTRlfONG BAN'KIEM SO . T

NGUYEN THJ CUC

BB ~em;-hieu

4/4

VANBV

oOONGA Bank CONG H6A xA HOI CHU NGHIA VI~T NAMEl<)cL~p - T\f Do - H~nh Phuc

TP.H6 Chi Minh, ngay )Q. thang 9 nam 2013

NGHJ QUVET CVA

D~I HOI DONG CO DONG NGAN HANG TMCP DONG ACan Cll'Lu~t cac T6 chll'Ctin d\mg s6 47/2010/QHI2 ngay 16/6/2010;

Can Cll'Eli~u l~ cua Ngan hang TMCP Elong A ;Can Cll'Bien ban ki~m phi~u l~y y ki~n Eli,1ih<)id6ng c6 dong bAng van ban ngayA.Q./9/2013.

QUYET NGHJ

Eli~u 1. B6 sung 3 nghi~p V\I mai vao Gi~y phep hOi,1td<)ngCllaNgan hang Elong A.:Chi~t kh~u b<)chUng tu xdt kh~u khong co h6i phi~u;

Mua ban nQ"vaCho thue m<)tphAn tl1,lsa kinh doanh khong su d\mg h~t

Eli~u2. Th6ng nh~t Uy quy~n cho HElQT dUQ"csua d6i Eli~u l~ d~ c~p nh~t cac nganhngh~ kinh doanh dUQ"cb6 sung neu tren

Eli~u3. Nghi quy~t nay dUQ"cEl~i h<)id6ng c6 dong nh~t tri thong qua duai hinh thucl~y y ki~n bAng van ban va co hi~u l\fc thi hanh k~ tu ngay :-lO./9/2013. Cacong (ba) thanh vien H<)i d6ng quan tri, thanh vien Ban Ki~m soat, Ban di~uhanh Ngan hang TMCP Elong A chiu trach nhi~m thi hanh Nghj quy~t nay vat6 chuc tri~n khai th\fC hi~n theo chuc nang ho~t d<)ng clla minh phil hqp vaiquy dinh Cllaphap lu~t va Eli~u l~ t6 chuc va ho~t d<)ngCllaNgan hang TMCPElong A

CO DONG

PH~MVANBV

No; nhan:- COdong Ngan hAng Dong A• Nhu Di~u 2,• Luu VP HDQT

DongA BankIli,\i sir: 130Phan Dong LUll.P. 3. Q. Phu Nh~. TP..nhMnw~a-$tJ'I:Iptl.1fi3 - Fax: (84.8) 3995 1614. ","w.dongabank.com.vnBM - MKT - 00/ LOnba;'hJnX. OJ Ngay ban himh:06/12/20/2

III