ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINTE-ADÈLE

MERCREDI 28 MARS 2018 16H

Ouverture de l’assemblée présidée par Éric Sirois, Président

CONSEIL EXÉCUTIF

Éric Sirois, Président

Caisse Desjardins des Pays-d’en-Haut

Éric Marin, Vice-président

Restaurant Chez Milot

Louise Lapointe, Vice-présidente

Gestion Conseil LL

Philip Malette, Vice-président

M2 Domotique

Nancy Stewart, Trésorière

Photocopies Illico

Sébastien Voizard, Secrétaire

Voizard & Voizard

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Charles-David Cardinal, Service Station Communications

Daniel Viau, Nettoyeur Sainte-Adèle

Éliane Duchaine, Lucerne sur le lac

France Nadeau, Multi-Prêts Hypothèques

Guy Vandenhove, Immobilier Guy Vandenhove

Louis-Paul Beaudry, Beaudry Jarry Garneau inc. Arpenteurs-géomètres

Marcel Champagne, Commauve

Michel Guertin, Michel Guertin Photographe

Michèle Lalonde, La Presse Touristique et Le temps de vivre

Monique Meilleur, Monique Meilleur Viau Designer

Paul Charpentier, Ô temps-tic

Robert Desmeules, Re/Max des Sommets

Vincent Jasmin, IGA – Famille Jasmin

Virginie Larouche, Hôtel Spa Château Sainte-Adèle

1.1. Ouverture de l’assemblée par Éric Sirois, Président

1.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2018

1.3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’AGA 2017

1.4. Rapport du Président

1.4.1 Dépôt du rapport

1.5. Rapport du Directeur général

1.5.1. Bilan

1.5.1.1. Activités 2017

1.5.1.2. Financier 2017

1.5.1.3. Vision 2018

1.5.1.4 Dépôt du rapport

1.6. Rapport du Vérificateur – Lise Guay, CPA Auditeur CA,

Amyot Gélinas, S.E.N.C.

1.6.1. Période de questions

1.6.2. Adoption des états financiers 2017

1.7. Nomination du vérificateur pour l’année 2018

1.8. Modifications des règlements généraux

1.9. Varia

Ordre du jour de l’assemblée 1.10. Élection du nouveau Conseil d’administration

1.10.1 Mises en candidature

1.10.2. Le Conseil d’administration se retire et le

Président compose son comité exécutif

1.10.3. Dévoilement des résultats

1.10.4. Présentation du nouveau Conseil

d’administration

1.10.5 Mot du Président élu

Levée de l’assemblée

COCKTAIL

Lecture et adoption de l’ordre du jour 28 mars 2018

RÉSOLUTION SVP

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2017

Document envoyé par courriel

le lundi 26 mars 2018

NB: le PV 2017 ne sera pas lu devant l’assemblée. Merci d’y jeter un œil.

Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée

annuelle du 21 mars 2017 RÉSOLUTION SVP

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Acceptation du rapport 2017 du Président de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle.

Dépôt du rapport.

RÉSOLUTION, SVP.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

BILAN 2017

• Activités • Finances • Vision 2018

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

BILAN 2017 – ACTIVITÉS

5 @ 7

DÉLÉGATION DE CHINE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

BILAN 2017 – FINANCES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

BILAN 2017 VISION 2018

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

BILAN 2017 – VISION 2018

• Parc Doncaster • Retour des activités jumelées • Collaboration avec la ville • Poursuite du dossier de la Chine

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

BILAN 2017

• Activités • Finances • Vision 2018

Dépôt du rapport

RÉSOLUTION, SVP.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

LISE GUAY, CPA AUDITEUR CA

Adoption des états financiers 2017.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

LISE GUAY, CPA AUDITEUR CA

RÉSOLUTION, SVP.

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

POUR L’ANNÉE 2018

RÉSOLUTION, SVP

MODIFICATION DES RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX

POUR ADOPTION

RÉSOLUTION, SVP.

RÉSOLUTION, SVP.

Anciens règlements Nouveaux règlements Point 1 : 11 mars

Point 1 : 11 avril

Point 9 : Membre (définition) Point 9 : Ajout / Toute personne propriétaire d’une bâtisse commerciale et/ou qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, directement ou indirectement occupée ou intéressée à l’industrie, au commerce ou au bien-être économique et social de la région est éligible au poste de membre de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle.

Point 12 : Les Membres De plus, à sa discrétion, le Conseil d’administration peut nommer des administrateurs honoraires à vie qui représentent une personne et non un poste. Au décès d’un administrateur à vie, le Conseil d’administration compte une personne de moins sur son CA. En date de décembre 2012, deux personnes ont ce titre, soit Robert McDuff et Monique Meilleur Viau.

Point 12 : Modification / Ajout / De plus, à sa discrétion, le Conseil d’administration peut nommer des membres honoraires à vie qui représentent une personne et non un poste . En date de décembre 2012, deux personnes ont ce titre, soit Robert McDuff et Monique Meilleur Viau. Le membre à vie ne paie plus sa cotisation, peut participer au processus électoral pour être sur le CA, CE et jouit de tous les avantages réservés aux membres

Il est à noter que nous présentons que les changements textuels et non l’ordre des règlements car la nouvelle version a été refaite selon les différentes assemblées que la Chambre tient.

RÉSOLUTION, SVP.

Anciens règlements Nouveaux règlements Point 17 : Le conseil d’administration La Chambre sera administrée par un Conseil d’Administration composé des officiers énumérés au paragraphe 7 des présents règlements, soit le Président, trois(3) Vice-présidents, le secrétaire le trésorier, et de treize (13) administrateurs pour un total de vingt (20) personnes, incluant en plus le Président (ex officio) qui fait nécessairement partie du nouveau conseil pour l’année suivant sa présidence. Pour accéder à un poste au sein du Conseil d’administration, le membre doit être en règle depuis au moins un an. Pour joindre le CE, le candidat doit avoir fait au moins un (1) ans sur le CA. Pour le poste de Président, le candidat doit avoir fait au moins un an sur le CE.

Point 17 : Modification / Ajout / La Chambre sera administrée par un Conseil d’Administration composé des officiers énumérés au paragraphe 7 des présents règlements, soit le Président, trois(3) Vice-présidents, le secrétaire le trésorier, et de neuf (9) administrateurs pour un total de quinze (15) personnes, incluant en plus le Président (ex officio) qui fait nécessairement partie du nouveau conseil pour l’année suivant sa présidence. Pour être éligible au poste d’administrateur sur le CA de la Chambre de commerce, les candidats devront :

• Résider à Sainte-Adèle ou • Avoir leur commerce à Sainte-Adèle ou • Être propriétaire d’une bâtisse commerciale à Sainte-Adèle

Pour accéder à un poste au sein du Conseil d’administration, le membre doit être en règle depuis au moins un an. Pour joindre le CE, le candidat doit avoir fait au moins (1) ans sur le CA. Pour le poste de Président, le candidat doit avoir fait au moins un an sur le CE.

RÉSOLUTION, SVP.

Anciens règlements Nouveaux règlements Point 45 : Quorum : Assemblée des membres Quorum Les membres présents (50 % +1), des membres du CA constituent le quorum pour toute assemblée régulière.

Point 45 : Modification / Le quorum pour l’assemblée générale annuelle est fixé à 20 membres excluant les membres du Conseil d’Administration présent.

Point 47 : Procédure d’élection des administrateurs Les administrateurs sont élus à même la liste de candidats soumise à l’assemblée des membres par le comité exécutif. Dans le cas où il n’y a pas plus de candidats que le nombre des administrateurs à élire, l’élection des candidats soumis a lieu par acclamation. Dans le cas où il y a plus de candidats que d’administrateurs à élire, l’élection se fait suivant la procédure suivante :

Point 47 : Modification / Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans (2) à même la liste de candidats soumise à l’assemblée des membres par le comité exécutif. Dans le cas où il n’y a pas plus de candidats que le nombre des administrateurs à élire, l’élection des candidats soumis a lieu par acclamation. Dans le cas où il y a plus de candidats que d’administrateurs à élire, l’élection se fait suivant la procédure suivante :

PARTENAIRES ANNUELS

QUESTIONS

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018

• Précision des procédures pour la nomination des membres du CA

• Appel à l’avant des membres du CA • Délibération des membres du CA • Dévoilement des résultats • Présentation du nouveau conseil d’administration et

du comité exécutif

Présentation du nouveau conseil d’administration 2016

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE RÉSOLUTION, SVP

à nos partenaires pour cette soirée!