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ASOCIACION COLOMBIAJ-lA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACTZl NIT. 860.047524-0

TRIGÉSIMA OCTAVA SEXTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018

ACTA NÚMER046 i:sucaramanga (SantaooefJ. 23 áe marzo de 2018

En el Auditorio Guillermo Camacho Caro de fa Universifad Industrial de Santander de fa ciudad de Bucaramanga. siendo fas 8:45 am., el ingeniero Carlos Arturo Lozano Moneada, en su calidad de Presidente de ACOR, dio por iniciada la Trigésima Octava Asamblea General Ordinaña de la Asociación Colombiana de Facuftades de Ingeniería (ACOFI) la cual fue citada mediante comunicadón escffla enviada a cada institución asociada con un mes de anticipación. de acuerdo a fas disposiáones estatutarias. establecidas en el Articuto 17. del CapibJ(o iV "Asamblea Generar.

Por disposiciones estatutarias el secretario de la Asamblea es et Dired.« Ejecutivo de la ~ que para esta ocasión fue el ingeniero Luis Alberto Gomález Arauja.

8 Ingeniero Carlos Arturo Lozano Moneada expresó su profundo agradecimiente a la Universidad Industrial de Santander por acoger la Asamblea General de la Asociación. En este momento ACOA, a través del señor Plesideme entregó al señor Vteemactor Académico de la Universidad Industrial de Santander, Gonzalo Alberto Patiño, un reconocimiento por su septuagésimo aniversario de fundación de esta Institución.

A continuación. se presentó ei orden del día, previamente remtido a los asambfeíslas:

·¡, 1. VERIFJCAClóNDELQUORUM

2. LECTURA Y APROBAClóN DEL ORDEN DELDiA

1 3. LECTURA DELAS CONSTANCIAS DE APROBACIÓN DEL.ACTA NÚMER045DE2IJ17 1

1

4. DESIGNACIÓN DE LOS DELEGADOS PARALAAPROBACfÓN DELACTANÜMER.O 46DB... 23 DE MARZO DE2018

5. INFORMEDEL CONSEJO DIRECTIVO AÑO 2017

6. JNFORMEDELA RBIJSORIA FISCAL

7. APROBAClóN DELOSESTAOOSFINANCIEROSA 31 DE DICIEMBRE DE2017

7. APROBACI.ÓN,DELGSESTADOSrlNANCIEROSA 310E:ote1EMBREDE"2fHT

8. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEEXCEDENTESDELAf/0 2017

9. ELECCJóN DEL CONSEJO DIRECTIVO PERJODO '2018-2020

10. ELECCJóN DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE PERIODO 2018-2020

11. aECClóN DE LA SEDE PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERALDEL.Afif0-2fJ.1JJ

12 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

1aASUNTOSDELOSASAMB1..EÍSTAS

.. _ .._ __ _

ASOCL'\.ClON COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACT27 NIT.,_ 860.047.524--0

Acla.46

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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERFleAetON 'DEL ®ORUM

Teniendo en cuenta el Artículo 19 de los Estatutos de fa Asociación, el número de miembros - activos a fa fecha de la reunión fue de 90 y luego del conteo correspondiente se mgistró fa representación de 81 miembros institucionales deACOFI de fos 90 miembros activos convocados para la Asamblea General Ordinaria con voz y voto. ~ al 90%, con lo cual se estableció quórum reglamentario y tas decisiones que se tomen en raAsamblea General Ordinaria tienen la validez estatutaria exigida.

Los miembros activos presentes y sus representantes fueron fas siguientes:

1~r.\:tr¡t-w1:l::x.;;:~At.~~~.:-ti;,:.;z.:.:~:~Jz:;;t1?.1t;~,) i~~~~~-~:Q~8~J-¡,i¿~?,i:~t~tJJ.}.!?:F;~.f[~~~~~~-t~i··~~~~~=:;~:;~~:;~f. ijmversifaña Ameñcana · Meáeffin "1 Arturo Moritówf"$eiranó ··----- ..

Cornoración Universitaria del caribe Sinceleío ~odrioo Safoado :=. - ma Comomc:ión u~ de.! Huila 1 Neiva Luis Armando Cortés Velásaue:t: Co

.. ~a Rafaet Núñez cartaaena de kidias Miauel Angel García Bolaños Escuela Colombiana de · .

ia Julio Garavito Bfflmtá JoseDh Robeñ Voelkt Peñalosa Escuela Miífar de Cadetes e EfteCer Suárez Sánchez Fundación Univetsil:aria Catótica de.l Norte Zenith ChincrnBa 'Fundaéíon 'Urnversitaña de San Gil ·vwiiam GuerreroSalazar Fundación Universitaria Komad Lonmz BoGCtá Nelson Armando Vamas Sánchez Fundación Univeisifaria 1i .. - Comíenaicc ,G.e..~= Ramiro~- •• Institución Universíiaña Antonio José Camacho Santiaoo de cai Eáwín Jaír Ornz Institución Univeraiiaria CESMAG San Juan de Pasto Manuel Amonio Caivaehe Institución U~ de Envinado . .. Jorner de Jesús Rendón Prado Institución Universitaria ITSA Soledad_ Arcesio Castro!'-· .......... 'lnstttuto Ti -- . Metrooofltaoo Me.delfín Adolfo Escobar Ordóiiez Pontíñcfa Universidad Javeriana Bogotá Jonae Luis Sánchez Télez Pontificia~ Javeñana - - deCai Jaime Alberto Aooiar'Zambrano Unidad Cenfrai del va11e del cauca Tufuá Wifson Arenas Vafencia

Uníveraidad Anronio Nañño Bogotá Mario García Cetón Caños Enriaue ."

Universidad AulómJma de B Bu Oanie1 Arenas Selft:N Unhrersidaa Autónoma deMániza~-· .. Manizales .Diana torena camooa

' Universidad Autónoma latinoamericana MedeRín Paui Andrés O.--.J...-

Universidad Catófica de Colombia Bm1otá Jaime Oíaz Ortiz Universidad Central Boaotá Adolfoª" .

. Uníversidad~ de Co!ombia lbaaué Duván Ramirez Bavona ·- Universidad • Boootá Julio César Fuentes Añsmendi Universidad de • ·• . Medellin

-'~Somo~ ' UnivetSidad de Bannfá Jome Tadeo Lo2ano Boootá Univeffldad de Bovaci Tunia Caños Rafael lara Mendoza Universidad de Caidas Manizales luis Femando castiBo Ossa Universidad de,- ; Cartaaena de Indias Miauei Anaei García Bolaños "ª Universidad de Córdoba Montería Pierre Peña ! . -- 'deib_ ... lh!<lnué Manuel Gufflermo Forero va..-..:: -~ de fa Costa B -

ersidad de La Sabana Chia Bizabeth cabra Roías UniveJ'Sidad de la Sane Bnootá A.níbaf César Maurv Ramírez Universidad de [os Llanas Villavicencio Mónica Silva Quinceno Universidad de Medellín Medellin Jhon Jair Qui.za Monteateare Universidad de Namio San Juan de Pasto Eduardo Oe!ío Gómez l.ioez

~~f,ombiflll!Ui~,F~~ •. A~J 2

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ASOClACION COLOMBIANA DE FACULTA.DES DE 1NGENIERL.i\. ACT27 !',,'IT. 860.047.524-0

027

¡~~~;:~~){~~ .•e:-. -~7<{~t{~:J.~J~tf? $.r;·~}t;;'*[~~trt~t __ . _ - _ C:<C':,,/}'.t:;,;:

1 universidad de san Buenaventura Bcaotá Alonso Drnrue Jaramílfo ¡ Universidad de San Buenaventura - - deCafi Mario Jutián Mora Cardona LVniversidad Qe.Sanfander - • ~séAntonio,09laado.-· Universidad del Atlántico - illa Ximena Varaas Ramírez Univetsidad del Uandalena Santa Marta José Rafael Vásmlez

Universidad del Norte Barranquiila Amparo e.amadlo Diaz: Humberto Gómez Veoa

Universidad del Sinü Montería Maña Claudia Becñara Universidad del Valle &mtíaao de Cal! Carios Muro Lozano Moneada UniYe1$idad~,~.Joséde,Cakfas .• Booora Uníversidad EAN Boamá Luz Marina Sánchez Universidad ECa Bogotá Carlos Cristancoo Rwem Universidad 8A Emñoado Jesús Maña Soto castaño Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Eduar ~ lbáñez UniVeraidaá francisco de Paula Samandeí san José de Cücuta Bvron Medina Deloado Universidad ICESl Santiaoo de Cai Gonzalo Vicente U1!oa Vileaas

· tln1versroad ·fndustñaí de santmaer .. Bucaramanga ·' ~·Famh PetitSuátez: Dionisia l.averde Catafio

, Universidad la Gran Colombia Boootá Maño camilo Torres Suárez Universidad Ubre BarranauiHa Díeao Femando Suero Universidad Libre Boaofá Martha Rumano Granados. Universidad Mañana San Juan de Pasto Gloria Lucia Cárdenas Universidad~ Nueva Granada Boooiá José Odavio Duaue Looez 1.!niversidadJ!lamooal~,va~ ,,&oofá ·''Gaudroeamiio~efávio Universidad Na::iooai de Coklmbia Boaofá José Ismael Peña R-= Universidad Nacional de Colombia Manizaies Fabiola Amulo García Universidad Nacional de Colombia Medellín PedroNei- .

Hemández: Universidad Nacional de Colombía Palmira lbeffl .Adriana. Casteffanos Universidad Pifo1o de Colombia Boaofá Gustavo .Adolfo Castila Universidad Piloto de Colombia Girardot Gustavo Motfo CastifJo

• ,UnÑefS.~,F(.l,"iffiida,~ -~~ 1-EdwirrDuaañe'Peña Universidad Pontificia. Bolivariana ~ Roberto Carlos Hincat!ié Universidad Pontificia Bolivariana Edwin Duaarte Peña Universidad Popular del Cesar Vaffedupar ! Luis Hemando -- -

Universidad -.

deCaií i Santiano de Cali 1 María Femanda Díaz: Universidad Santo Tomás Bfiaotá Mónica Rueda Pinlo Universidad Sanfo Tomás Bucaramanaa César Hemando 'Valencia

,,lffliv~~~ i'Boaooi · Adñana'Paez Pino Universidad Simófl Bolfvar ~ ,.,..uilfa Graciela Forero de lóDeZ Universidad Sureolombiana Neiva Mauñao cuarte Toro Univeraidad Ti

.. . de Bolívar ,,__:._._,,_ de Indias José Luis Villa

Universidad-¡¡ .. . de Pereira Pereira Alberto• Valencia

Universitaria ~ .. Boaotá Yennv Alexandra Mamnez Ramos

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Presidente informó que el amen del dia fue ernregado a cada delegado.. Procedió a su fectura:

o. Verificación del quorum 1. 'lectura y aprobación del orden del día 2. Lectura de las constancias de aprobación del Acta Nº. 45 de 2017 3. Designación de dos delegados para la aprobación del Acta Nº. «; 4. Informe del Consejo Directivo

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ASOCIAC!ON COL(Jf¡;IBI.!I.NADE FACULTADES DE INGENIBPJA ACT:27 NIT. 860.(147.524-0

5. informe de fa Revisoria FISCal 6. Autorización de calificación y permanencia ante fa DIAN 7. Aprobación de tos estados financieros a 31 de diciembre de 2017 ·8. ~a y aprobación dela asignación de excedentes 9. Elección del Consejo Oiredivo peñodo 2018-2020 10. Bección del Revisor FISCai y su suplente periodo 2018- 2020 11. Becáón de fa sede para fa Asamblea General Ordinaria año 2019 12. Premios ACOFI 2017 13. Asuntos de los Asambleístas

Una vez finaizada su lectura, la Asamblea, por unanimidad. aprobó ei orden de! ása

3. LECTURA DE LAS CONSTANCIAS DE APROBACIÓN DEL ACTA NOMERO 45 DE 2017

El sefior Presidente Je pidióaf seaetaño que por favor fea las constancias de~ del acta 'Nº.45de2017.

El Secretaño comentó que. en fa Asamblea pasada. realizada en la ciudad de Sanliago de cati, fueron delegados fa ingeniera Sonia Esperanza Oiaz Márquez, Decana Facultad de Ingenieria,

. UnivefSidad Pedagógica y Tecnof6gica de Colombia y el Ingeniero José Oáavio Duque lópez, Decano Faculad de lngenierf~ Universidad Milffar NueYiJ ~ ~ de Jos ~ pertinentes de la elaboración del acta fue sometida a consideración de ellas y se áIO constancia

I de aprobación parte de cada uno de ellos:

• Comunicación de la ingeniera Sonia Esperanza Diaz Márquez, Decana Facultad de Ingeniería. Univer.sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia:

He leido detenidamente el Acta 45 correspondiente a fa Trigésima séptima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) y la encuentro ajustada. ptenamente, a lo discutido y acoo:fado en la asamblea.

• Comunicaci6n del Ingeniero José Odavio Duque López. Decano Faculad de lngenieña, .U~,Mffitar .Nueva Granada:

He leido y revisado el acta. y no tengo obselva:iones ni a,mentaoos adicionales. Mis feficilaciones por esa magnifica relatoña. pues creo que es un documento tipo ingeniero: concreto y ávido de síntesis •

.. Ienaieooo,:*u;uenta.las.~~ •. faAsamblea·par-unanimidad mtffic61áaprobaei6rr del Ada Número 45 del 31 de marzo de 2017 y agradeció la participación de los ingenieros Diaz y Duque.

4. DESIGNACIÓN DE LOS DELEGADOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 46 ·¡ J.lEL23JlEJ!IARZODE20'3 . 1 ¡ Ef ingeniero Carios Arturo Lozano Moneada. Presidente de ACOFI. sometió a consideración de '¡ los asambleístas fa postulación en forma voluntaña. para la aprobación del Ada. Número 46 de la presente sesión, de acuerdo con !o estipulado en eJ Articulo 22 de los Estatutos. ante Jo cuaf, fos

1 ~~é~sle~,AOOfiI 4

ASOCL-'\CION COLOMBIANA DE FACULTADES DE fi,¡GENIERlA Ac:n? 1'1'1T. 860.041524-0

11,

ingenieros Gonzalo Uloa Vlllegas. decano de la facultad de ingeniería de fa Universidad ICES!, y 1 Adriana Páez Pino. decana de la facuffad de ciencias exactas e Ingeniería de fa Universidad Sergio 1 Arboleda se presentaron como candidatos para ser delegados para la aprobación de la presente 1 Aeta.

Presentados los candidatos, la Asamblea aprobó por unanimidad los nombres de los ingenieros Gonzalo Uffoa Vllegas decano de la facultad de ingeniería de fa Universidad ICESJ. idenfiflcado con la c_c. N" 16.820-482 y Adñana Páez Pino. decana de la facultad de ciencias exactas e ingeniería de la Universidad Sergio A.moleda, identificada con la e.e. Nº 51.850.673, como delegados para la apróbacíón del Ada Número 46 del año 2018.

S. INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO AÑO 2017

El ingeniero Caños Arturo Lozano Moneada, a través de cuatro videos_. en nombre de! Consejo nireclivo. presento a k>s asistentes de la Asamblea General del año 201 s. et informe de Gestión

1 correspondiente al año 2017. Los temas presentados fueron los siguientes:

1. GESTIÓN DIRECTIVA Y ACADÉMICA 1.1. Asamblea General Ordinaria 1.2. Consejo Dúectivo 1.3. Nuevos miembros y número de miembros actuales

1

2. PLAN ESTRATÉGICO 2.1.Galidad en las facultades de ingenieria

1 : ~uramiento !18_ la calidad de~ ed~~~pe~r ria ·i ~pitulos~r.osportfe,~. ,mgente

1

• Reuniones de decanos • Examen de Ciencias Básicas (EXIM)

, • Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería {EIEI ACOFI 2017)

1 • Foros • Engineeñng Education Week Colombia {EEWC} • 'Oiras-~AOOFI

2.2.Relaáones lnterinstitucionales • · M"misteño de Educación Nacional • Ministerio de Vtvienda- Junta técnica Asesora del RAS • Otras instituciones • Pubtieaciones • Otras publicaciones • Revista Educación en Ingeniería • Portal de ACOF!, medios de comunicación. redeS sociales y participación en eventos

2.3. Talento para_ la ingeniería • Reto Ingeniería para et bienestar Estudiantil: ¡Mas ingeniería, Más Bienestar

estudianfiU "RETO J81;.:20:t7' · • Foro colombiano de estudiantes de ingenieña I 2.4Jntemacionatización 1 • Reunión de decanos de ingenieña de Estados Unidos 1 • Asodación lberoameñcana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI)

1

1

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;\SOOACION COLOMBIANA DE FAClll.TADES DE INGENIEIUA ACf27 Nff. 860.047.524-0

1 • Consejo Federal de Decanos de Argentina {CONFEDI) • Global Engineeñng Oeans Couneil (GEDC)

1 • VISila a universidades de Ecuador ' 2.5:tnveStigaéión e 'innovación

• Capítulo de doctorados en ingeniería • Talleres sobre avances de investigación

3. PREMIOS Y DISTINCIONES 3.1. PremiosACOFI 3.2. Distinciones entregadas por ACOFf

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA

El informe Académico completo hace parte integral de la presente Ada {Anexo 1).

El Presidente igualmente manifestó que de acuerdo con la Ley 603 del 27 de julio de 2000. se informa a la Asamblea General lo siguiente:

• Durante el año 2017. no se presentaron situaciones imprevistas que afecten los estados .financiemslJeJaAsociadón.

• El desarrollo de la Asociación ha seguido los lineamientos del presupuesto aprobado por el Consejo Directivo.

• No se han realizado operaciones comerciales con fas administradores. ni con los asociados. • ACOFI actualizó !os equipos de cómputo y se instalaron nuevas versiones de software, con

las respectivas licencias de uso.

1 Finalmente. la Presidencia dejó constancia del compromiso y responsabilidad, con fa que los 1 representantes del Consejo Directivo han actuado en favor de la.Asociación y destaca el papel, 1 como organización privada sin ánímo de lucro que tiene corno misión el mejoramiento de la 1 calidad de la formación de ingenieros y de las facultades de ingeniería en Colombia Agradeció · en nombre de los miembros la confianza depositada para hacer posible este trabajo.

La Asamblea se dio por enterada; agradeció af Consejo Directivo el informe e hizo un reconocimiento. por los logros obtenidos a lo largo del año 2017.

&. INFORME DE LA REVISORÍA FISCAL

8 señor Presidente infolmó que desdeef 9 de marzo de 2018se encuentra disponible en el portal de ACOA el informe de la Revisoria FISCal y su did:amen-

La RevisoraFa::at. contadora Luz MeryCuervopresentó un resumen del informeyposteñonnente preguntó si había observaciones al informe, a lo cual no hubo inquietudes. El informe y el

"l tlictátnoo áe1a'Revisoría'Fiscalhacen parte"inlegral de ta presente Ada {Anexo 2). LaAsamblea 1 por unanimidad aprobó el informe y el dictamen de fa Revisoña fiscal.

1

ASOCCACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE lNGENIBlUA ACT27 NIT. 860.047.524-0

¡ 7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

I La Asamblea General Onfinaria del año2018 autoriza al~ legal. para que solicite ante la DIAN ' ,l~H:alfficacióny~deAOOF1t:omo ~ oé1 régimen·tñbtltafio espeéfá deflmpuesto sobre !a

renta, según disposición del decrero2150 del 20 de diáembfede.2017. artioofo 12.1.5.1.7, numeral 3.

La Asamblea General Ordinaria del año 2018 informa el estado de las siguientes asignaciones permanentes a diciembre 31 del 2017; fas cuales fueron aprobadas por asamblea en años anteriores:

Asigrradóñ am,·2008 ·$t2.70tl000 Asignación año 2011 $ 12.300.000 Asignación año 2012 $12.500.000 Asignaciónaño2013 $150.000.000 Asignación año 2014 $ 69.574.760 Asignación año2015 $ 39.632.450

Toml'$296.:707.210

j Estas asignaciones tienen una destinación especifica en inversiones a corto plazo en cuatro .

1

cors. que ias respaldan; sus.. mnamientos están siendo miizados para ei desarrollo del objeto social de fa entidad.

·ee iguai manera-la asambleaímonna que eí'beneñcio neto de excedentes arrojado en el año 2016 y aprobado en ia asamblea celebr.ada en el 2017. se ejecutó en proyectos directamente refac:ionados coo su objeto social. de la siguiente manera:

Total AáMdades 13.286.698 12.853.118

1

Generando un impuesto a la renta a la tarifa del 20% correspondiente a los saldos no ejea.<tados. Esta información se brinda conforme a lo est¡)ulado en el articulo 1.2.1.5.1J~. numeral 6<> del

· decreto 2150 del 20 de d'tciembre de 2017.

Los asambieistas aprueban la solicitud y quedaron informados sobre las asignaciones permanentes y fa ejecución de tos excedentes def año 2017.

7~ APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El señor Presidente informó. que. de acuerdo con lo establecido en la citación a la asamblea. los estados financieros están aisponibles para fa revisión. consulta y envío de comentaños desde el 9 de marzo de 2017 a través de fa página web de la Asociación. Expresó que los estados financieros de ACOA se presentan de acuerdo con fas flOlll'le$ ~• i~Jl

·, financiera y contable en pleno cumpfimiento de la normatividad vigente.

1

Manifestó que no se recibieron observaciones a los estados financieros, por lo cual sof!citó a la Asamblea manfestar si babia comen1años a los estados financieros. para así proceder a su

¡¡ ~~ll'u:ieF~.oo~.AOOf:.J ? '

ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIBRIA ACT27 NIT. 860.047.524-0

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aprobación en cumplimiento del Articulo 23 de los Estatutos. No hubo comentarios. Se sometieron .l! a aprobación los estados ~. los cuales la Asamblea por unanimidad los aprobó. Los .· estados financieros hacen parte integral de la presente Acta (Anexo 3}.

8. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2017

Et valor de los excedentes para el año 2017 es de $15.380.097

'El Presidente propuso que para e1 año 2017, la asignación de excedentes se centre en las actividades del Plan Estratégico y Presencia Institucional

la ingeniera Martha.Rubianodela Universidad Ubre recomendó que se deben conocerlos puntos específicos sobre los cuales se deben distribuir los excedentes. ya que considera que la información presentada en el infonne de gestión no tiene relaci6n con el plan estratégico. Se hizo

1 1a adaración que el informe de gestión disponible desde el 9 de marzo precisa rada una de las acciones realizadas con base en el pfan estratégico. De todas maneras, el señor Presidente y el Secretario tomaron oot.a para que en próximas ocasiones sea fo más precisa ta información.

! Con base en la propuesta presentada y después del anáfiSis correspondiente, fue aprobada de la j siguiente manera:

·1 Actividades Plan Estrat.égico • Capitulas de Ingeniería ,~al

l la propuesta económica de los excedentes 2017 es la siguiente:

1 =~~~-Asi'nn:::i.t"'innl~ .... :!irrn,"""""'m'.:.c

LaAsamblea. por unanimidad. aprobó fa propuesta de asignación de excedentes.

9. ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO PERIODO 2018-2020

De acuerdo con el .Artículo 24 de los Estatutos de fa Asociación. el señor Secrefario indicó que fa votación tiene tres etapas para elegir a las once {11) instituciones miembros del Consejo Diredivo. Se presentaron diecisiete {17) institudones, once (11) del Consejo Directivo adual y seis (6) nu~-.La~sapa,debe,e!egír a.,tres.miem!;¡ms,,def CGRsejoGractiv&~. é~mda etapa a tres nuevos que no sean del Consejo Directivo saliente y en la tercera y última los cinco

1 restantes de los que no fueron elegidos en la primera y segunda etapas.

1

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033

Cada asanblelsta con derecho a voto. en cada una de las etapas previstas puede votar hasta porties instituciones en la primera etapa. basta portres instituciones en fa segunda etapa y hasta por cinco institueiones en fa terceta etapa, para poder completar las once instituciones que lo conformaron de forma defínítiva Al ñnat de cada etapa se contabilizan las instituciones marcadas en cada voto para obtener el resuHado definffivo y escoger fas correspondiente de cada etapa.

Para la efección. el señor Secretario, solicitó a la Asamblea nombrar tres escrutadores. Se postularon los ingenieros Gonzalo Ulloa de la Universidad ICESI, José luis Villa de la Univeraidad Tecnológica de Bolívar y Nelson Amlando Vagas Sánchezde fa Fundación Universitaria Konrad Lorenz. La Asamblea por unanimidad aprobó dicha designación.

las siguientes fnsffluciones manifestaron interés en ser parte del Consejo directivo 2018 - 2020: Corporación Univeraidad de la Costa - Barranquilla, Pontificia Universidad Javeñana - Bogotá, Universidad de Antioquia - Medelin. Universidad de Cartagena - Carfagena de Indias, Universidad de la Sale-~ Universidad de los Andes-~ Universidad de Nañño -San Juan de Pasto, Universidad del Norte-Barranquifla. Universidad del Vale-Santiago de Cali, Universidad Industrial de Santander- Bucaramang~ UnivelSidad La Gran Colombia - Bogotá, Universidad Nack>nal Abierta ya Distancia-Bogotá. Univensidad Nacional de Cotombia-Bogotá, Universidad Pontificia Bolivariana- Medellfn. Universidad Tecnológica de Pereira- Pereira.

1 =-~~=-~=-.::~~wl~~ Pontificia Universidad Javeñana - Bogotá. Universidad de Antioquia - Medelin. Universidad de Cartagena - Catlagena de Indias. Universidad de la Sale - Bogotá. Universidad del Norte -Barranquila, Universidad del Vale - Santiago de Cali. Universidad Industrial de Santander -B~U~.~~~-Sogmá,U~P~~a­Medellin, Univelsidad TecnoJógica de Pereira- Pereira.

La elección se sometió a votación, obteniendo los sigwentes resultados: 1 • Pontmcia Univefsidad Javeñana-Bogotá 38 Votos

1 Univeraidad de Antioquia-Medelrm 56 Votos

; ,U~deeartagena~.e&·tagemHte.fndias 47 Votos • Universidad de La Sale-Bogof.á 21 Votos • Univetsidad del Norte-Bammquilla 30 Votos • Universidad del Vale- Santiago de Cali 44 Votos • Univelsidad Industrial de Sanlander-Bucaramanga 40 Votos • Univetsidad Nacional de Colombia-Bogotá 38 Votos • lmiversidad Pontificia Bof!Vañana- Medellin 20 Votos • Universidad Tecnofógica de Pereira-Pereira 22 Votos

Según la votación anterior los miembros del Consejo actual que harán parte del Consejo entrante son: • Universidad de Antioguia- Medeffin • Universidad de Cartagena-Cartagena de Indias

1 • Universidad del Valle-Santiago de Can

1

56Votos 47Votos 44Votos

AS0CfAC10N COLOMBMNA DE FACULTADES DE INGENIERJA ACT27 NIT. 860.047.524-0

En la segunda etapa se elegirán las. tres (3) instituciones que no hayan hecho parte del Consejo saliente.

·Instituciones que no·hafi'hecho parte 'Consejo y están postuladas son las siguientes: Corporación UnivelSidad de fa Costa - Barranquiiia. Universi:iad de los Andes - Bogotá, Universidad deNañño-San Juan de Pasto. Universidad La Gran Colombia-Bogotá. Univeraidad Nacional Abierta y a Distancia-Bogotá

La elección se sometió a votación. obteniendo los siguientes resultados: • COJporadón Universidad de la Costa. Barranquffla 74 votos • Univefsidad de los Andes. Bogotá 58 votos • Umversidad de Narioo. San Juan de Pasto 94 votos • UniveJSidad la Gran ColOmbia. Bogotá 30 votos • Univefsidad Nacional Abierta y a Distancia. Bogotá 80 votos

Según la votación anterior los miembros que no hecho pañe Consejo actual que harán parte del • Universidad de Nariño. San Juan de Pasto 94 votos • Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bogofá 80 votos • Corporación Univelsidad de la Costa, Barranquila 74 votos

¡

l .-E.-:1~,teroera.etapa.se.elegir.án,~·{5}'~~ntes.~cxnpleiarlasonce{1''f1. 11 En esta participaran todas las instituciones que hayan manifestado su interés por pertenecer al

Consejo con excepción de fas ya elegidas.

Las Instituciones postuladas al Consejo directivo entrante que no ha sido elegidas son las siguientes: Pontificia Universidad Javeñana, Bogotá; Univetsidad de La Sale, Bogotá; Universidad ,(le,k,s Afldes, '8~ ,lJn~ ·del Norte, f3arránquila; ·unfversiciáá 'lndusftiaf de Santander, Bucaramanga; Universidad La Gran Colombia, Bogotá; Universidad Nacioná de Colombia, Bogotá; Universidad Pontificia Bowariana, Medellín; Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira.

, La eiea::ión se someli6 a votación simple. obteniendo los siguientes resultados:

1: ¿===7=Bogotá ::: • Universidad de los Andes. Bogotá 39 votos • Univelsidad deJ Norte. Bananquffla , 79 votos • Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga 88 votos • Universidad La Gran Colombia. Bogotá 28 votos • Universidad Nacional de~ Bqgotá 83 YPW~ • Univeraidacl Pontificia Bolivariana. Medeltín 51 votos • Universidad Tecnológica de Pereira. Peleira 70 votos

Se anularon 3 votos por marcar más de cinco opciones.

Según la votación anterior. las mstituáones,postuladasai ~~gye m>mm•® 'l elegidas en las etapas 1 y 2 son: 1 • Universidad def Norte. Barranquilla

• Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga • Universi:lad Nacional de Colombia. Bogotá

79votos 88votos 83votos

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.l\SOCL.4.CION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIEJUA ACTl? 1'.'IT. 860.047.524-0

035

1 • Universidad Pontificia Bolivariana. Medeffín 1 • Univefsidad T ecnofógica de Pereira, Pereira

51votos 70votos

De acuerdo con los resultados totales de fa votación. el nuevo Consejo Directivo para el pertodo 2018-2020, quedó confonnado por seis {8} universidades oficiales y (3) universidades pñvadas. Las instiludanes son las. siguiemes: • Corporación Universidad de !a Costa- Barranquffla. Nit 890.104.530 - 9 • Universidad de Anfioguia- Medelín~ N"lt 890.980.040-8 • Universidad de Cartagena-Cartagena de Indias. Nit 890.480.123-5 • Univemidad de Nariño-San Juan de Pasto, Nit: 800.118.954-1 • Universidad del Norte -Bammquila. Nit: 890.101.681-9 • Universidad del Vale-Santiago de Cali, Nit: 890.399.010-6 • Universidad Industrial de Santander-Bucaramanga, Nit 890.201.213-4 ·• ,Un~-NasioftaiAbiertay"BOistancia-13ógótá. 'N"tt:'860:512.780-4 • Univefsidad Nacional de Colombia- Bogotá, N'"rt: 899.999.063-3 • Univefsidad Pontificia Boivañana- Medellín, Nit 890.902.922-6 • Universidad Tecnológica de Pereira - Pereira. Nit 891.4&t035-9

Al finaizar fas tres etapas de votación, la composición final del Consejo Directivo fue aprobada por tmammldad por todos 'los Asamliietstas. ~ con una moción de felicitación. De conformidad se enviarán las oomunk:acionescorrespondienlesa los~ iegafes, para Ja confirmadón de los delegados institucionales.

10. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL YSU SUPLENTE PERIODO 2018-2020

De acuerdo af Artículo 23 de los Estatutos, se debe nombrar para el peñodo 2018-2020 al revisor flscaJ. a fo cual el señor Presidente, propuso continuar con los servicios profesionales de Ja contadola luz Mery Cuervo Garzón. como revisora fiscal principal y la contadora María Julia

. Naranjo ~ como Revisora FECat suplente de la Asociaáón. no sin antes preguntar a la 1 Asamblea si existe otro candidato.

Considerado este tema, fa Asamblea aprobó por unanimidad la raHñcación de la oomadora luz Mery CueM> Gar.zón. con cédula de ciudadanía número 35.328.330. T.P. 27.003 - T. como Revisora Fsscal principal para el periodo: marzo 2018-mazo 2020 y a fa contadora María Julia NaranjoPeña,coneéduladedudadanianúmero41.656.817. T.P.49.037-T,comorevisorafisca! suplente para el mismo periodo.

11. ELECCIÓN DE LA SEDE PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO 2019

8 Consejo Directivo. con el fin de hacer más participativo el proceso de eleCd6n de ra sede, decidió camtAar el mecanismo de fa designación de la sede para fas próximas.Asambleas. Debido a este carrtiio se envio un comunicado a todos los miembros de fa Asociación para que se postularan como sede para la pwxima asamblea.

.'\SOCIACJON COLOMB!A.1"iA DE f ACULTADES DE INGENIERIA ACT27 NIT, 860.047.524-0

Acta46-

Las siguientes instituciones presentaron postulación: Escuela Colombiana de Ingeniería-Bogotá, Univefsidad Anton1o Nañño - Duifama, Univer.sidad de fos Andes - Bogo1á y Universidad de Antioquíajunto con la Univefsidad Pontificia Bolivañana-Medeffin.

La etecdón se someoo a votación simple. obteniendo los siguientes resuftados: Escuela Colombiana de lngenieria. Bogotá 14 votos Universidad Antonio Nañfio, Duffama 41 votos Universidad de Antioquia-Univelsidad Pontificia Bolivariana. Medelín 52 votos Universidad de los Andes. Bogotá a votos

Según la votación anterior la asamblea 2019 se realizara en conjunto entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín.

12. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

PremiosACOFI Los premiosACOA se promueven desde el año 1998. Buscan estimular el trabajo académico de los profesores pertenecientes a las facultades de ingenieña del país. Los premios se entregan a [os mejores trabajos presentados en el Encuentro en Jas distintas categorías.

En marco de fa asamblea General de fa Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería se rinde un reconocimiento a tos mejores trabajos del Encuentro lntemaáonal de Educación en lngenieñaACOFl 2017:

Tr: . 'a ·:.:~: .;;r_;~-s;~~~-;._::~1~. ~ ,., ~~-,'.;;:¿i:~-+;1:~=;~:j.~:;l:.ñ&mar;~~;:¡>f·;-.-~;~i.;.:~.::~-~~~-.~-<

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. Propuesta · de- ·· emprendim Froñllo Obando. · Blanca Pontificia Universidad Javeñana socialenuna:coorunidadwlnerabfe, e.ñra Ovíedo Torres, Pablo Emffio

, caso de estudio: ingenieria para el Guzmán Rodríguez, Jenifer · 1 desarrollo sosten!Dfeen la localidad Tatiana Cuellar.

deUsm •

Avances de investiaadón

Universidad de fa Sale l l Universidad del Quindío

~ de variables que. Kalheñn Paofa l~ ~ J Universidad Ubre · " afectan la acdderda!idad de la . Deison Stevens Duarte vatgas_

movilidad en bicicleta en ta iocaüdad de Engattvá, en la Universidad Libre Sede ... __ _, .... ~ - •

1

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· fmptemen un ba.'lCO pa,a generación de energía eléctrica a partir de un motor de combustión interna de 5.5 hp utilizando

Rincón Quintero, Andrea: Unidades Tecnológicas de Stephania Vargas Samaria, Santander Jonathan Alberto Gómez Santos, Migueiángel Cara Cata. Wffmar teonaroo Rondón Rom..."'m

ASOCIAC!ON COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIBRIA ACT27 NIT. 86!1047.524-0

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de un mador •

Plan de acción Base de datos para la SOiución de problemas a través de su modalidad de proyecto de grado ,Aumfes: • María Afejanc:b Martín Echeveny, Universidad de fosAndes • .Andrés Felipe Caro Gonzátez. Uriversifaña .Agustiniana • Kalherm Paella López Rodriguez,, Universidad Libre • Wmner Leonardo Rendón Romero~ Unidades Tec:nológicas de santander • Laura Pemett Quintana, Universidad de Ca'tagena

Reconoámiento al ingeniero caños Costa Posada El Consejo Directivo de ACOA enbegóal ingeniero Caños Costa Posada un reconocimiento por su labor como Presidente de ACOFI, entre abril de 2016 y enero de 2018.

Nuevos miembros institucionafes Se~,~-c:ome-rwevos-miema.~-~a: • Institución Universitaria iTSA. Soledad • Univefsidad Piloto de Colombia. Girardot

13. ASUNTOS DE LOS ASAMBLEÍSTAS

·¡ €1 ~ 6eeretaño 'invitó aios Asambiéistas, si teñían algún asunto para fratar. t.os asuntos fueron Jos siguientes:

l

• Dei ingeniero Mario Camio Torres Suárez, invitando a las Jornadas de Geotecnia que se realizarán en abril en la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

• ·De1a lngeriiera 1'mpam Camacho, invitando al primer simposio de Buenas Prácticas en las Facultades de Ingeniería. que se realizará en Bananquilfa con e! apoyo de ACOFI. en el mes de agosto.

• De los estud"tantes Jorge Omz de la Universidad lndustñal de Santander y Laura Daniefa Acuña de la Univen:sidad Nacional de Colombia. inwando a las actividades con estudia~. sofdándole a los decanos para motivar a sus estudiantes en las actividades que tiene ACOFI con ellos para este año 2018.

• De fa abogada Beatriz Elena Omz Gutiérrez. quien agradeció por el premio ACOF! 2017, otorgado por su ponencia Mencionó que este reconocimiento es un gran honor. ya que ella es de un área del oonóeimiemo diferente a la ñ19emeria

El Presidente y ei Secretario tomaron atenta nota a todos los comentarios, los cuales serán analizados por el Consejo Directivo y oportunamente informarán a los miembros institucionales el mecanismo aseguir para darla mejor atención a cada una de Jas propuestas y comentarios.

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AS0CL'1CI0N COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACT27 NIT. 860.047..524-0

... ~:::.:.: --:.:;;__;, 038

J 'Enngemero eatiosMu10'l.ozanó-a, agradeció a'latl-1ndus!ñal de'Sanlándét por facilitar a ACOFf su sede para ia realización de la Asamblea y siendo las 12:45 horas

1

J

levantó la sesión. ·

~z:.Mj) uh y Gonzalo lffloa Villegas

e.e. N"' 1s.B20.482

Asociacion Colombiana de Faculades de ~.ACOFI 14