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f-
I
Processameiito Inicial
Supremo Tribunal Federal
Inquérito 2245-411 40
APENSO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTICA
TERMO DE APENSAMENTO
Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco (02/09/2005), em cumprimento a determinação contida no despacho de fls. , procedo ao apensamento ao Inquérito 2245-41140 STF, que consta dos laudos 15 14105-SRIMG, 2165105, 2169105 e 2293105- IDPF. Do que, para constar, lavro este termo. Eu, , Maria Helena Santiago de Almeida, ederal, o lavrei. *.
Ed. Sede/DPF - SAS Qd. 6Lts. 09110-BSB/DF CEP 70.070-100 fone (061)311-8760
J U N T A D A
Aos 02/09/2005, em atenção ao despacho de fls. , junto a este apenso 51, o Laudo 1514105- SR/MG de exame em material, do que, para constklavro este /temo. Eu, f l ~ a r i a l ~ e l e n a v de Almeida, Escrivã de icia Federal.
;
O
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE
'..
LAUDO No. 1 5 1 4 / 2 0 0 5 - S E T E C / S R / M G
EXAME EM MATERIAL
Aos v i n t e e nove ( 2 9 ) d ias d o mês d e j u n h o d o a n o do i s m i l e
c inco (2005) , nes ta c i d a d e d e Be lo H o r i z o n t e e n o S e t o r Técn ico
C ien t í f i co da S u p e r i n t e n d ê n c i a Reg iona l d o D e p a r t a m e n t o d e Po l íc ia
Federa l n o E s t a d o d e M inas Gerais, d e c o n f o r m i d a d e c o m a l e g i s l a ç ã o
v i g e n t e e nos t e r m o s d o D e c r e t o n.0 73.332, d e 1 9 d e d e z e m b r o de 1973,
des ignados p e l o Che fe da Seção, P e r i t o C r i m i n a l G E R A L D O SIMAO PEDROSA, os P e r i t o s Cr im ina i s Federa i s JOÃO L U I Z M O R E I R A DE
O L I V E I R A e GENÉSIO R O D R I G U E S ROSA e l a b o r a r a m Laudo d e exame
em m a t e r i a l , n o i n t e r e s s e da M e d i d a C a u t e l a r no 2005.22754-9, a f i m
de ser a t e n d i d a a s o l i c i t a ç ã o d o De legado de Po l íc ia CLÁUDIO R I B E I R O
SANTANA, c o n t i d a no Of . no. 1 8 3 / 2 0 0 5 - C O A I N / C O G E R / D P F , d a t a d o
de 23/06/2005 a q u i r e c e b i d o em 23/06/2005 e p r o t o c o l i z a d o n e s t e
SETEC sob o no. 1140/2005, desc revendo c o m v e r d a d e e c o m t o d a s as
c i r cuns tânc ias t u d o q u a n t o possa i n t e r e s s a r a Jus t i ça , b e m ass im pa ra
a t e n d e r e m aos t e r m o s d o e x p e d i e n t e de s o l i c i t a ç ã o a b a i x o t r a n s c r i t o s :
" . . . . so l i c i tando que se ja elaborado o competen te Laudo Per ic ia l , com a
descrição das caracter ís t icas e f o t o da mesma, o qua l deve ser
encaminhado ' a CONAIN/COGER/DPF, em Brasí l ia/DF."
e. I - - DO M A T E R I A L
T r a t a - s e da p laca m e t á l i c a , d e d i m e n s õ e s 1,80 m X 0.80
m, con fecc ionada em a l u m í n i o escovado, c o n t e n d o i n s c r i ç õ e s e m azul ,
c o n f o r m e v i s t o a b a i x o : . . , '
1 , .
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- . I: < I , ,
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL ' ,Y
INSTITUTO NACIONAL DE
J
(Continuação do laudo no. 1.51412005) 2 , . , I . I
I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES
Os exames v i sam a c a r a c t e r i z a r a m p l a m e n t e o m a t e r i a l
examinado, de m o d o a bem a t e n d e r ao q u e f o i s o l i c i t a d o , nos t e r m o s d o
e x p e d i e n t e t r a n s c r i t o n e s t e Laudo.
I11 - D O S EXAMES
Foram rea l i zados exames d e o b s e r v a ç ã o d i r e t a l e i t u r a e
f o t o g r a f i a do m a t e r i a l examinado , com o o b j e t i v o d e i d e n t i f i c a r e
p o s s i b i l i t a r a v i sua l i zação das suas p r i n c i p a i s c a r a c t e r í s t i c a s , c o n f o r m e
d e t a l h a d a m e n t e v i s t o no i t e m I do p r e s e n t e l a u d o .
C o n f o r m e d e t a l h a d o nos c a p í t u l o s a n t e r i o r e s , t r a t a - s e
de uma p laca m e t á l i c a , em a l u m í n i o escovado, i d e n t i f i c a d o r a da empresa
Pra ta e C a s t r o A u d i t o r e s e Consu l to res Assoc iados S/C L t d a .
Os p e r i t o s t ê m p o r bem e s c l a r e c i d o o a s s u n t o e com o
l audo d e v o l v e m a p laca examinada .
Nada ma is havendo a l av ra r , os p e r i t o s e n c e r r a m o
p r e s e n t e laudo, q u e depo is de l i d o e a c h a d o con fo rme , a s s i n a m aco rdes .
Be lo Hor i zon te , 0 1 de j u l h o d e 2005
3 0 G R O S A era1
M a t r . 5 . 9 5 9 M a t r . 6 .299
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J U N T A D A
Aos 02/09/2005, em atenção ao despacho de fls. , junto a este apenso 51, os Laudos 2165105 e 2169105 e 2293-INC, todos de exame econômico-financeiro, do
LAUDO No 2165105-INC
LAUDO DE EXAME ECON~MICO-FINANCEIRO , ,
, m l
Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e cinco, no Distrito Federal e . . m
no Instituto Nacional de Criminalistica do Departamento de Polícia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRANDÃO . . . , CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais CLENIO GUIMARÃES BELLUCO e , .
EURICO MONTEIRO MONTENEGRO elaboraram Laudo de Exame Econômico- ,
Financeiro, no interesse do IPL 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Polícia Federal L U ~ S FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Ofício n. 30612005-COAINICOGER, de 11/08/2005, aqui protocolado sob o n." 08059.07430812005-41, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto . '. .: ,.
possa interessar a Justiça, cujo principal teor está descrito a seguir: ' ' I
" ... solicito a Vossa Senhoria que nos informe possíveis fransações ,financeiras em nome de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZZLMAR FERNANDES DA SILVEIRA, constantes nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO. "
I - DO MATERIAL EXAMINADO
a Para realização dos exames foram utilizados os dados contidos nas mídias computacionais, inerentes ao IPL 1026103-SRPR (Caso Banestado), os quais tratam de ordens eletrônicas de pagamento de contas investigadas no exterior mantidas junto às instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo judiciário brasileiro e norte-americano:
. . v Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03 por meio do o Oficio SEGEWOFI 0178412003-IMS e em 16110/2003 por meio do Oficio 'L SEGEWOFI 01 93 112003-IMS; Laudo 675102-INC, de 2810612002 e > 1095104-INC, de 30/04/2004; Beacon Hill Semice Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova Iorque: Oficio no 375103-Força-TarefaPR, em 1611 0103; Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de ,.
0511 112004; ~. MTB-CBC-Hudson Bank, Safra Bank e Citibank conta Lespan, todos
de Nova Iorque: Oficio no 1950104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; Contas da Lespan no Standard Chartered, Wachovia e Bank of , , ,. '
America, Oficio da Promotoria do Distrito de Nova Iorque, datado de 2411 1104.
~* I 1
,- - Qec~n , : DPF I 747 - A ,.L- - & - - -- - I
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MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL , INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA . .
. .
Conthma@cdo LAUDON0 2165i&£~€ ,> :
! / .
I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES . , ,,. . .
Os presentes exames têm o propósito identificar transações e contas em nome , .
de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA ;
, . . :
SILVEIRA nas bases de dados do Caso Banestado, objetivando trazer elementos de prova ...
necessários a subsidiar a justa solução e a esclarecer os fatos. . . , . .
I11 - DOS EXAMES m
Para melhor análise das transferências eletrônicas, os dados das mídias computacionais fomecidas, que se apresentavam em planilhas, foram convertidos para bancos a /.. de dados. Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação e , ,
relacionamento, foram realizados cmzamentos e validações de dados. . . As diversas bases de dados encaminhadas para exames foram unificadas.
Porém, em razão de apresentarem campos específicos, procederam-se análises e interpretações de cada um deles com o objetivo de padronizá-los com novos termos. Além disso, foi criado o
m .
campo "Caso Investigado", para identificar a base de dados original, relacionada a cada ,
transação. Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam
os nomes pesquisados estão listados e descritos na tabela a seguir:
Ordcnanie C a m p o ~ - ~ ~ ~ a a ~ ~ ~ n i e r o nome do ordcnaniç da transa* . Insi Inicrmedima Somc do bdnco ou 'mprç,a intcmiediiria na transaçjo --- -- Banco Rcmctentc Xumero c notnc do haiiço que rcm~.teu o.; ricursos - -. - --
I .
-~ CAMPO .
Caso Investigado
Conta-Alvo DC Data Nr Transação Valor US$
I I OU aos clientes I . . I O
. ~. .. DESCRICAO I
Nome do caso investigado, que normalmente coincide com o banco que forneceu os dados. Ex.: Banestado, Merchonts, etc. Nome e número da conta investigada que teve o sigilo quebrado. " D para débito e " C para credito na conta-alvo. Data da operação. Número da transação gerada pelo sistema originário do banco. Valor da transação em dólares norte-americanos.
Banco Recebedor Cliente Recebedor BeneficiKio Informações
Procedendo à pesquisa por termos que resultassem na identificação dos nomes " '
investigados, chegou-se a diversas transações, entre os anos de 1997 e 2000, que estão 5 8 .
descritas de forma analítica no anexo deste laudo e resumida no quadro a seguir: ,...', ' . i .
Número e nome do banco que recebeu os recursos. Destinatário dos recursos. Podc ser um cliente ou banco intermediário. Campo destinado a conter o nome do beneficiário da transação. Campo quc pode conter divcrsas informações relativas à transação, aos bancos
Ordenante Jose Eduardo C. de Mendonca Bank Boston Zilrnar Fernandes da Silveira Bank Boston
Agata MTB Bank
I// I
Beneficiario Agata MTB Bank
Agata MTB Bank Zilrnar Fernandes da Silveira Bank Boston
Total (US$)
71 7.285,OO
726.836,OO
182.629.00
n / l , '
, ,
Foi possível identificar também números de contas beneficiánas ou remetentes, a seguir descritas, que pelo conteúdo de preenchimento das ordens de pagamento, conclui-se ser de titulandade dos nominados:
José Eduardo C. de Mendonça: conta 61 122642 no Bank Boston (ABA 11000390),
Zilmar Fernandes da Silveira: conta 61028540 no Bank Boston (ABA 11000390).
Cabe destacar que todas as operações financeiras identificadas se deram por meio da conta no 30101468, titulada pela AGATA INTERNATIONAL HOLDING CORP, mantida no MTB Bank, tratando-se de empresa sediada em Tortola nas Ilhas Virgens Britânicas, cujos representantes junto aquele banco são Roger Clement Haber, CPF • 450.451.608-00, e Myriam Haber, CPF 935.278.538-04, conforme demonstrado no Laudo no : I '
1556/05-INC.
Pelo exposto, os pentos constataram a existência de contas e de transações financeiras nas bases de dados do Caso Banestado em nome de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, as quais estão descritas no anexo deste laudo.
Nada mais havendo a lavrar, os peritos encerram o presente Laudo, produzido em 03 (três) folhas e um e lido e achado conforme, assinam acordes.
*I \
IR0 MONTENEGRO Perito Criminal Federal
Matr. 8368 .- 8 ,
Nome pesquisado: JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONCA
Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK I Conta-alvo: 00030101468
DC: C Data: 1910YB NrTranrogW: 19990519AlW11CCW0~91 Valor USS 90.W0.00
0 l d ~ a n m : AC81122642:EDUARW DE MENDOW::
m5t btemedidtis: ::i;
Banco Remetente: 11000390 WKBOSTON
BanSoRecebedor 26012894 M l B BK NYC
CIIenm Recebedor: ;;;:
DC: C Dete: 07107199 NrTranregao: 19990707A1OOllBUIOl6201
Odonmte: ACB1122642:JOSE EDUARDO C DE MENDONCA;;:
Inst htemedlAna: ;;::
Banco Remefente: 11000390 BANKBOSTON
&"C0 RecebBdor: 26012894 MTBANK
Cllenm Recebedor ;;:;
BenefiCiAdO: AC030101468;AGATA;;:
hfOmgõe*: i;:; ; :i::
DC: C Data: 30107199 Nr Tranwigdo: 193907MAlWl lBCW2649I Valor USS 165746.00
O h a n m : A~1122642:JOSE E. MENWNCA:;:
m a Intennedldtie: ;;:;
& m o Remetente: 1 lCCO390 BANKBOSTON
Banco Recebedor 26012894 MTBANK
Cliente Recebedor :;:;
Bein>fisiddO: A~M101468:AGATA:;:
k f o m g b e ~ : ;::; ; ;;;;
DC: C Dota: 03104iW NrTranragBo: 2WO04(13AlWllBCW2108I Valor USS 61.W0.00
Odenanm: AC61122642:X>SE DE MENWW::
b S t 1nfcmrsdldila: :;::
&nCD Remetenhc 11000390 BANKBOSTON
sdnco Recebodor: 28012894 MTMNK
Cliente RsccbMor: i;:;
BaneRcUtio: AC030101468:AGATA:::
hl(bmagbc0: i::; ; :i::
DC: C Data: 25m4IC-3 NrTranragdo: 2WW425Al(MliCC0017591 Valor U U 30.mO.W
Odenante: AC81122MZ:JOSE MENWNCk::
h*. Intemedidda: ;;::
Banco Remelenta- llCCO390 BANKBOSTON
&moRecebedor: 25012894 hT&WU
Uimte Recebedor: ::;;
BeMfiCl5"o: AUU0101468AGATk;:
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA
DC: C Dela: 0410500 Nr Tran*gBo: 200WS04A1001 lBCW18471
OrdEnmlB: AC81122642:JOSE DE MENWNU;;;
I n d bmrmediA0a: :;;;
Banca Remelenm: 1 1000300 BANKBOSTON
Bdnco Recebedor: 26012894 MTBANK
Cliente Recebedor: ::;;
Beneblbdo: ~C030101468:~GATk::
hiomaCbes: ;:;; : ::;;
OC: C Dela: 23m5XiO NrTianugBo: MW0523AlQOllCCW14661 Valor USS 39.000.00
Ordenante: ACô1122642:JOSE DE MENWNU;::
b l btermodidna: ::::
Banco Remslenm: 11000390 BANKBOSTON
Banc~Recebedoc 26012894 MTBANK
Cllenm Recebedor: r:;:
b7on6flO: AW30101468:AGATA:::
Informapder :;:; : ::;:
DC: C Data: 26105XKI Nr TranragBo: 2WW528AlQOllBCW15881 Valor USS 49.W0.00
Omenonm: ACôl122642;JOSE DE MENWNU;:;
r n a Intemdiane: ;::: Banco Remetenn: 1 lWO390 BANKBOSTON
Banco Recebedor: 26012894 MTBANK
c!Imm ~ecebedoc ::::
Beneficidrlo: AC030101468;AGATA;;:
lniomaçaer: ;;:: : ::::
OC: C Dela: 30105100 NrTranraqBo: 20000530AlO01lCM024141 Valor USS 49.W0.W
DldenanG JOSE DE MENWNU::::
In6t lnfemedld"a: ;;;:
mnco Remetenle: 1 1000300 BANKBOSTON
Banco RecEbBd.T 26412894 MTBANK
Clients Recebsdol: ::;:
Bonefisidrlo: ~ ~ 0 3 0 1 0 1 4 6 8 ; ~ ~ ~ ~ ~ ; ; :
Iniomagaes: ;::: : ::;:
Total Conta-alvo: 00030101468 717.285,OO
Total Caso Investigado: 717.285,OO
Nome pesquisado: ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA
r - - -- - - . - Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK
DC: C Data: 2WJZ197 NrTmnra~dO: 1997022881Q8771CW03361 Valor USS 150.000.00
Ommanle: Z I W FERNRNDES DA SILMIRAIAC::::
h s t IntennediBila: ;;:;
Barno R e m n m : llWO300
Smco Recebedor
clienm Recebedor: ;;;;
Bencfieldrio: IBK= gBK= BNF=AGATA I ~ R N A T I 0 ; N A L HOLOINGS'AIM301014M):::
hiomCóe,: i;:: : r;::
Página 2 de 4
. , . v .
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS
DC: D Data: 10106198 NrTranraçBo: 19980610B106771W00141 Valor USS
OMenante: AGATA INTERNATIONAL HOLDINGS C:::
I"* bmmwdidtia: :;;r
Banco Remetente:
&nco Recebedor l lW0390
Cliente Recebedor ::::
Beneflsiddo: IBK= 'BBK= VNF=61028540 Z IWFERNANDES DA SILVEIRA::
hfomaç685: ;;r; : ::r;
DC: D Data: 17m7198 ~ r ~ r e n u g ~ o : 19980717B1Q8771C000085 Valor USS 66.116.00
Ordmsnte: AGATA INTERNATIONAL HOLDINGS C;:::
m n btomedidtia:
Banco Remetente:
Banco RecsbWoc llW0390
Cliente Recebedor: ::::
BensllCidtiO: IBK= %BK= VNF=61028540 ZILMMCFERNANDES DA SILVEIRA::
Infomoçder: ::;: : ::;:
DC: O Date: 18J12198 NrTmranulçao: 19981216B1D8771COWlOS valor USf 97.123.00
Odenante: AGATA INIERNATIONAL HOLDINGS C : ~ B O X ~ B M W R HOOGE BLDG.WICK-;HAMS CAY.RD TOWN.TO.QTOLA,BVI;;
I"*. Intemedldtia: :;:i
Bdnco Remetente: 26012894 MTB BANK
Banca Recebedor 11000390 BANK OF BOSTON
Cliente Recebedor: ;;:;
Beneficldde: AC61026540:ZILMPiR FERNANDES:;;
RbrmaÇde*: :::;CH4021 ZURICH. SWITZERLAND : r::;
DC: C Data: 1304199 Nr Tranragrn: 19990413A103118UXIW351 Valor USS 50.WO.00
OrdBnimte: AC61026%0:ZILMAR F. DA SILVEIRA::
! na btemedidtia: ;:;;
Banco Remeante: l lW0390 BANKEOSTON
Banco Recebedor: 26012894 MTBANK
Cilenh> Recebedor: :::: BaneíIcidd0: AC0301014BB:AGATA;:;
DC: C Data: 08107B3 NrTranraçBo: 19990708A103118UXI16371 Valor USS 40.6W.W
OMenanm: AC6102854(1:ZILMAR FERNANDES DA SILMIRA:::
h o t btemedidtia: ::;:
senso Remetente: 11000390 BANKBOSTON
Benco Recebodor: 26012894 MTMNK
Cliente Recebedor: ;;;:
&"*íI~idtiO: AC030101468:AGATA;::
Inbmagder: :;;: ; :;;;
DC: C Dafa: 1307199 Nr Tranulçao: 1999071%41WllBCWO8361 Valor US I 39.780.00
Oidenante: AC61028540:ZILMAR FERNANDES LlA SILMIRA::
m n btemedidtia: :::: Banco Remolente: 1 lOW390 BANKBOSTON
&mo Recebedoc 26012894 MTBANK
a ienm ~ ~ e b e a o r : :::;
8enfiCIdtiO: AM30101468;AGATA;;;
hfomasaes: :::::r;;;
DC: C Data: O Z W B NrTranulgdo: 19990802A1CQ~lBCW231lI Valor U S 57.120.W
Ordenanfs: AC8102854(1:ZIW FERNPNDES DA SILMIRA::
h* btemwdlátia: ;::;
&- Remetenta- l lW0390 BWKBOSTON
B a n m R m b e d o r Zm12894 M T W K
Cllenh Recobodoc ;:;;
BemF7idtio: A-lOlWAGATX;
h fomgaes: r:;: : L:;;
DC: C Data: 07112B9 NrTranuigBo: 19991207A1<1011CCü014251 valor USS
Odensnfe: AC51026540:ZILMAR F DA SILVEIPA:::
hst lntemedlda: ;;::
Banco Remetenm: 1 lOW390 BPiNKBOSTDN
Banco Recebedor 26012894 MTBANK
Cllente Recebedor: ;:::
Beneblddo: AW30101468:AGATA:;:
InnomrspaeE :;i; ; r:::
DC: C Data: (WOYW Nr TransapBo: MWOYIdAlW1 lEW019961 Valor USS lU.WO,OO
Oldenanm: AC61026540:ZILMAR FERNANDES DA SILVEIFfA::
I"*' btemediãtia: ;:::
Banco Remefenm: 11000390 BANKBOSTON
Banco Recebedor 26012694 MTBANK
Clicnli> Recebedor: ;;r;
Benencldtio: AUIJOIO~~MI:AGI\T&;:
hinomopões: ::;: ; ::::
DC: C oate: 2Y05100 ~ r~ ran rapao : 20000525A1<1011~~0012261 Valor USS 155.W0.00
Ordenante: AC61028540:ZILMAR FERNANDES DE SILVEIPA:::
h n rntemediada: :::;
Banco Remetente: 11000390 BANKBOSTON
Banco Recebedor: 26012894 MIBANK
Cllenfo Recebedor: :::: Boner76iddo: AWM101468:AGAT&::
lnlbm8gdo9: ;;;; : ;;::
DC: C Date: 3110Y00 NrTranwpBo: 200W531A1W11CCü00158I Valor OS$ 35.W0.00
Ordenante: AC610265do:ZILWR F DA SILVEIRA:;:
h* Infemodidrla: i;;;
Banco Remoiente: 11000390 BANKBOÇTON
Banco Recebedor: 26012694 MTWNK
Cllene Recebedor: :;::
Beneficlddo: ACü30101468:AGATA::;
Infomapasr: :::; ; ;;::
DC: C Data: 12107100 NrTraranrapao: 2000071ZA1C1011C~015281 Valor U S I 13.736.00
Omenonm: AC61028540:ZILhUR DA SILVEIRA:::
mst lntemredlãda: ;;;;
Banco Remetente: 11000390 BANKBOSTON
Banco Recebedor: 26012894 MTBANK
Cliente Recebedor: r;:; Bansncl.itio: A W J O ~ O ~ ~ ~ ~ : A G A T & : :
hifomagdeo: :::: ; ::::
Total Conta-alvo: 00030101468 909.465,OO
Total Caso Investigado: 909.465,OO
Total Geral: 1.626.750,OO
Página 4 de 4
- - - . -
LAUDO No 2169105-INC l i
LAUDO DE EXAME ECONÔMICO-FINANCEIRO
Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e cinco, no Distrito Federal e .,.
no Instituto Nacional de Criminalistica do Departamento de Policia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRANDÁO , , , . , , * CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais CLENIO GUIMARÃES BELLUCO e - 1
EURICO MONTEIRO MONTENEGRO elaboraram Laudo de Exame Econômico- Financeiro, no interesse do IPL 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Polícia Federal LUIS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Oficio n. 30712005-COAINICOGER, de 11/08/2005, aqui protocolado sob o n." 08059.074311/2005-64, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto . .
possa interessar a Justiça, cujo principal teor está descrito a seguir: :
I " ... solicito a Vossa Senhoria que nos informe possíveis transações
financeiras em nome de GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS ZNTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES e ESFORT TRADING S/A, constantes nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO. " .,, ,
,, . ,
I - DO MATERIAL EXAMINADO %,!
. . I Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03 por meio do O Oficio SEGERIOFI 0178412003-IMS e em 16/10/2003 por meio do Oficio . 5 SEGERIOFI 0193112003-IMS; Laudo 675102-INC, de 28/06/2002 e
- > 1095104-iNC, de 3010412004; Beacon HiU Semice Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova ,
Iorque: Oficio no 3 75103-Força-TarefaIPR, em 1611 0103 ; Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; iMTB-CBC-Hudson Bank, Safra Bank e Citibank conta Lespan, todos de Nova Iorque: Oficio no 1950104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; Contas da Lespan no Standard Chartered, Wachovia e Bank of America: Oficio da Promotoria 2411 1/04.
.. , 747 - A - - -
e) Para realização dos exames foram utilizados os dados contidos nas mídias ,
I
computacionais, inerentes ao IPL 1026103-SRIPR (Caso Banestado), os quais tratam de ,
ordens eletrônicas de pagamento de contas investigadas no exterior mantidas junto às instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo judiciário brasileiro e norte-americano:
. .
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA
\ II - DO OBJETIVO DOS EXAMES ~
Os presentes exames têm o propósito identificar transações e contas em nome de , r
GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS INTERMEDIAÇÓES E PARTICIPAÇOES e ...
ESFORT TRADING S/A nas bases de dados do Caso Banestado, objetivando trazer ,, ,
elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução e a esclarecer os fatos. , , ' ... , .*
I I I - DOS EXAMES Para melhor analise das transferências eletrônicas, os dados das midias
computacionais fomecidas, que se apresentavam em planilhas, foram convertidos para bancos
a, de dados. Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação e , . .
relacionamento, foram realizados cruzamentos e validações de dados. As diversas bases de dados encaminhadas para exames foram unificadas.
Porém, em razão de apresentarem campos específicos, procederam-se análises e interpretações de cada um deles com o objetivo de padronizá-los com novos termos. Além disso, foi criado o : ,
campo "Caso investigado", para identificar a base de dados original, relacionada a cada transação.
Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam os nomes pesquisados estão listados e descritos na tabela a seguir:
CAMPO ' I DESCRIÇAO Caso Investipado I Nomc do caso investigado. que normalmente coincidi com o banco que I
I I OU aos clientes. I
Procedendo à pesquisa por termos que resultassem na identificação dos nomes investigados, chegou-se a 03 (três) transações que estão descritas, de forma analítica, no anexo deste laudo e resumida no quadro a seguir:
Esfort Trading Chello SIA I Beacon Hill Banrisul - Cayman Chase NYC Citibank O111 1/02 ~000.000,00
Ordenante
Chello SIAI Beacon Hill Chase NYC
Data
25/03/02
Beneficiário
Esfort Trading Banrisul - Cayrnan Citibank
Total (USS)
1 .OOO.OOO.OO
Foi possível identificar também a conta no 0222 que, pelo conteúdo das ordens de pagamento, conclui-se ser de titularidade da Esfort Trading no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul, Agência Grand Cayman, que por sua vez detém a conta 3601 1473 no Citibank (ABA 021000089).
Ordenante
Digital (Deraboix) Hudson United Bank
Cabe destacar que duas operações identificadas se deram por meio da conta no 530098709, administrada pela empresa Beacon Hill Serviçe Corp. e titulada pela CHELLO S/A, no Chase Bank de Nova Iorque e cujos representantes são Raul Henrique Srour - Rua Jaques Felix, 96, Apto 61, São Paulo, Brasil - e Richard Andrew de Mo1 Van Otterloo - Rua Rio de Janeiro, Apto 71, São Paulo, Brasil, conforme demonstrado no Laudo no 1032104- INC. A outra operação identificada se deu por meio da conta no 30173019, no Hudson United Bank, titulada pela DIGITAL (DERABOIX SIA), cujos representantes são os mesmos da conta CHELLO.
Pelo exposto, os peritos constataram a existência de conta e de 03 (três) transações financeiras em nome da ESFORT TRADING S/A, nas bases de dados do Caso Banestado, as quais estão descritas no anexo deste laudo.
Data
O4106103
Beneficiário
Esfort Trading Banrisul - Cayman Citibank
o a lavrar, os peritos encerram o presente Laudo, produzido , 8 em 03 (três) folhas e um ue lido e achado conforme, assinam acordes.
I .
. ,
Total (US$)
1 00.000,OO
'
. .
. ,
Perito Criminal Federal , . . Matr. 8368 O L >
ANEXO I
Laudo no 2 1 6 9 / 0 h ~ c
Termo pesquisado: ESFORT TRADING
I Caso Investigado: BEACON HILL -- -
Conta-alvo: CHELLO S A - 530098709 DC: D Dota: 2 m m 2 NrTnnraçdo: 13213WOe4FP Valor USS 1 .WO.00O.W
O>denante: WO CHEUO S A .MONTEYIDEO URUGUAY
hrt Intennediána: D D N W 8 7 0 9 BHSC I*AF CHELLO S.A.
Banco Remecento: 0210Wo21 CHASE W C i
Banco Recebedor: MBW0008 CITIBANK
CIiMt@ RnebMOr; R601 1 4 7 3 W C O W ESTAW DO RIO GRWDE'W SUL. CAYWN BRANCH.400 PARKAMNUE 15TH FLOOR
BenOfisidflO: ESFORT TRADING S.A.?'
hformecaa.i: - - - - - - -
DC: C Data: 01111102 Nrmnulç.30: 0272808305FF Valor US$ 1.WO.W0.00
omenante: ESFORT TPADING SOCIEDAD ANONIMA'UNKNOWN'
b r t . btenedidria: R6011473'8CO M ESTAM W RIOGRANDE W SULTAYMAN BRANW'P.0. BOX 31499 SMB
&"c0 Remetente: 021000089 CITIBANK
Banco Rnebedor: 021WW21 WASE WC.
Cliente Recebedor BHSC A4F CHELLO S.A.
Beneficidno:
c- - . -
Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK - - - Conta-alvo: DIGITAL (DERABOIX S.A) - 00030173019
DC: D Date: MmW03 NrTrenwgBo: 2WJOM14B1B7202FW062d Valor USS 100000.00
OMenante: ACQ030173019;DERABOIX SA:CiO ESTUDIO CR. WE1VMAN;PVW INDEPENDENCIA 8221801;
m n mtemsdidna: :::: * BancoRemotente: 21201503 HUDSON UNITEDBANK
Banco Rsebedoc 21000089 CITIBANK W C
Cliente Recewor : ~ ~ 6 0 1 1 4 7 3 ; B A ~ R l s u ~ GRWD C A Y W : : ;
Benefcidrio: AC0222;ESFORT TRADING S&::
Infomaqóer ;:;: ; ;;;;
Página I de I
8°F Ihi i'>F I+.
LAUDO No 2293105-INC i?F Ir, lYF Ihi IPF 11 iP6 I,. ir7 Ir, . JPF 1 % IPF Iri ~ P F Irl
LAUDO DE EXAME ECON~MICO-FINANCEIRO IPT 1' I P F 1, I P t I\ i Y C I \ ( Y f I \
c I \ iPr I, . . . ..'í I \
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e cinco, no Distrito I , . ; 11 ..,r , \
Federal e no Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Policia Federal, em . 11 conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro I .\
! \ de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRANDAO , 8 .\ * CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais CLENIO GUIMARÁES BELLUCO e ' ' I \
i . i?
LIDIANE KELLY COELHO DE MESQUITA elaboraram Laudo de Exame Econômico- ' " ' I . ' , I P
Financeiro, no interesse do IPL 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do ,,, IPI
Delegado de Policia Federal LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no i A r lh . ir\
Oficio n. 33212005-COAINICOGER, de 18/08/2005, aqui protocolado sob o n." 12 13
08059.07441612005-13, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto \
possa interessar à Justiça, cujo principal teor está descrito a seguir: I .: "Visando instruir o Inquérito Policial em referência. encaminho a
Vossa Senhoria documentos que comprovam remessas financeiras realizadas por diversas empresas e instituições,financeiras em beneficio da conta n" 0010012977 do Bank Boston International, titularizada pela empresa DUSSELDORF COMPANY LTDA, com sede nas Bahamas-EUA.
Desta forma, solicito a Vossa Senhoria a realização de analise e pes-quis nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO com o objetito de identificar outras transações financeiras em nome das empresas e contas relacionadas na documentação ora encaminhada, com a possível 'identificação de seus proprietários, procuradores ou representantes em territhrio nacional. "
I - DO MATERIAL EXAMINADO . '$# I5
-,i,? Ir Para realização dos exames foram utilizados os documentos encaminhados em , ...>,.., , , anexo ao ofício de solicitação, no total de 22 (vinte e duas) folhas, descritos posteriormente i:",: no item 11-DOS EXAMES. ,+,i w > ç I<
I*'< 3 ° F l.;
Foram utilizados ainda dados disponíveis no Cadastro de Contribuintes da 1:::;;; i;; Secretaria da Receita Federal (CPFICNPJ) e em sites na intemet, bem como os dados i ~ i .npF i',.
I',C.tiP+ I?. financeiros contidos nas midias computacionais, inerentes ao IPL 1026103-SRPR (Caso I ~ C . . ~ P F IL
Banestado), os quais tratam de ordens eletrônicas de pagamento de contas investigadas no i::;,$; :> exterior mantidas junto às instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo I & ? , r I:
judiciário brasileiro e norte-americano: &:i I . i ~r
J l ' i 1F Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03 por meio do i ~ i .li+ I ?
1. ' i l ' I P
Conunuação do LAUDO No 2293/05-INC ?Pl I R :lPF <*, IJPF I t :
J l ' i in ,. UPb 1h
ibi DF1 lh Ofício SEGEFUOFI 0178412003-IMS e em 16/10/2003 por meio do Ofício ;;.$$i;; SEGEFUOFI 0193112003-IMS; Laudo 675102-INC, de 28/06/2002 e 1095104- i V U P F 1 %
INC, de 30/0412004; " . I -UPI I,, ? i< D P F I;\
Beacon Hiii Service Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova Iorque: ~ ~ ~ . : ~ ~ ~ ;c
Oficio no 375103-Força-Tarefa/PR, em 1611 0103; I Y Ç . . J ~ C .. -. ~h ,. I '(I .. 2-r ln Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de . . '.,c IY
0511 112004; i \ , : I ' > + lh , h , ,,
MTB-CBC-~udson Bank, Safra Bank e Citihank conta Lespan, todos de : ' " # \
Nova Iorque: Oficio no 1950104-1026103-FTCC5, de 0.511 112004; I \ I I'
Contas da Lespan no Standard Chartered, Wachovia e Bank of America: i I'
Ofício da Promotoria do Distrito de Nova Iorque, datado de 2411 1104. ' I Y lh , 1%
.iPF Ih II - DO OBJETIVO DOS EXAMES ,*E IE
i+ I&, IPF Ih
I11 - DOS EXAMES
l d t I%\ Os presentes exames têm o propósito identificar transações e contas em nome 1 4 I\
' ' C I \
1 - Documentos Aoresentados
das empresas constantes nos documentos apresentados em anexo ao ofício de solictação, bem como demonstrar seus possíveis relacionamentos, objetivando trazer elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução e a esclarecer os fatos.
.'i lh Dentre os documentos apresentados, o primeiro refere-se a uma planilha 1 + + 1:l
'+ 11
' I lfi ih ', ~n - Ih
1 %
e composta de dois quadros, contendo as colunas: item, emissão, valor, câmbio, Vr. US$, valor recibo, situação.
Os demais documentos possuem dados característicos de ordens de pagamento (ou de sua confirmação) no exterior. A fim de facilitar a análise de seus conteúdos, os dados 1~
I Y L . foram listados na tabela a seguir: I+-ç
I h L .
' Y : 1: ,.Pb 1 % ,:2r I? 'PF ~n 'PF 1"
13/03/03
17/03/03
lt&'.lPF I?,
Tabela 01. IN~OJPF I~I.$IPF I+,
Trade Link Bank
Trade Link Bank
Data
081 ... 103
12/03/03
Standard Chartered
Standard Chartered
Ordenante
Trade Link Bank
Trade Link Bank
Bank Boston InU Miami. FL
Bank Boston Inti Miami. FL
Inst Intermediária
Dusseldorf Co. 0010012977
Dusseldorf Co. 0010012977
lhi-)PI It IN(>>PF 1% I r ~ c . U P ~ I r INC.S*F 1: IluC 3PF I r ihL.3-C l t IpiIc . i W F !C IYC .O*& I' INI: I' lh,- .nPT I ,
Banco Remenfenfe
Standard Chartered
Standard Chartered
84.270,00
84.750.00
. - . lt.,~ . ao& 17.. 4°C .Oii< 1% INl. .DYE l P INC-DPI- ~ r . INC ~ P F Ir J,,; .,,v, I ?
Banco Recebedor
Bank Boston Intl Miami, FL
Bank Boston InU Miami, FL
Beneficiário
Dusseldorf Co. 0010012977
Dusseldorf Co. 0010012977
Valor OS$
100.000.00
83.500.00
- -
I-.
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL . , - 3 INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
'lP* IP. ContinuaHo do LAUDO No 2293/05-INC Fls. 3 WF lh .v ' i Ih Jl'F Ih 39i It. S P t lh
IPIC.,UPI Ir Nas transações onde aparece o BAC Florida Bank como banco remetente, irdc .urr 1 7
% C DPF Ir também aparece o Fleet National Bank - M no campo [Recv/ABA/Num], indicando, ,DPF ir
possivelmente que esse banco participou como instituição intermediária. I ~ *c . htc-DPF .ÚPF I$ I K
INC..DP+ 17 Em virtude da má qualidade das cópias apresentadas,. fica ressalvada a ;;;;;;;;I
possibilidade de divergências em alguns valores constantes na tabela. INL 3pi: I ?
1 Identificado por meio dos caracteres iniciais do campo Customer Reference. ' . I O F I? h . . -1-F I.
I . *.
- -3 MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERA& INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
_ I " '
Continuaçáo do LAUDO No 2293/05-INC Fls. 4 ~h
I n
Cabe destacar que tais documentos têm características de terem sido transmitidos via fax, pois, em sua maioria, constam dados da origem da transmissão: "DE : SMPB DIWLGACAO FAX : 031 32476674 ..." e um deles "DE: AGECON DIVULGACAO FAX: 062 546 6809 ..."
As ordens descritas apontam sempre a conta 0010012977 titulada pela DUSSELDORF COMPANY LTD, no Bank Boston Intemational - MiamilFL (EUA) como beneficiaria. Ressalvando al guns valores que se apresentavam parcialmente ilegíveis, a soma dos valores e de cerca de US$1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil dólares).
O diagrama a seguir demonstra o fluxo de recursos a partir das diversas I \ I \
origens para a Dusseldorf Company: . I?, I I
a i'. 1% Diagrama 01. , ~ t IR
. Q P ~ I' i 1 S D F 1%
DIAGRAMA - DUSELDORF COMPANY . . i>? I?. . JPF I: . . uoi I Z
. " ' .úPi I, i iPb 14 , - i l i
DEAL FINANUAL TRADE UNK BANK BAC Florida Bank SM IMPORT
Standard Chartered Bank
SM COMEX
GD INTERNATiONAL BAC Florida Bank
BANCO RURAL EUROPA DUSSELDORF COMPANY Wachovia Bank
Bank Boston Intl.
KANTON RURAL INTERNATIONAL BANK Israel Dismunt Bank
Standard Chartered Bank IP,T*)P~ ~h l h ~ 0 1 ~ 6 I> th:b,*l I*
RADIAL ENTERPRISE Iw-Jrt I? i ~ t > ~ o r I,
Banco não identificado P * C .DPF IP IP..C.>"* 1;. ih í -DPI I$ IFrL 3-C I? ~ h , í . . , i ) ~ r i:
2 - Transferências Eletrônicas de Recursos - "Caso Banestado" I ~ C . .L)PF I:. Ir;,", >T2F I? #hr:-3~i Ir.
Conforme detalhado no item I-DO MATERIAL EXAMINADO, foram i ~ ~ . ~ " * J h IN8: -?V i:
utilizadas os dados provenientes de banco americanos, vinculados ano IPL 1026/03-SRIPR i*c .orb IL
(Caso Banestado). Para melhor análise das transferências eletrônicas, os dados das mídias :C:&F:;~ computacionais fornecida, que se apresentavam em planilhas, foram convertidos para i:i.Dl'~; 1".
I ? , ? - D F tri bancos de dados.
IP"L . . I d S I * I r i r 3 " ' ,* ,'",' L,.,,' 1- i ,: .I"? 13
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
Continuaç3o do LAUDO No 2293/05-INC . - l i
Fls 1 % r I ii'r I \ Nk'3 Ir. . .
,3 '* 18'3
Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação e 3v5 (h
relacionamento, foram realizados cruzamentos e validações de dados. , > P & I ~ Ji'F Ih
Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam i:::, ;;r {k os nomes pesquisados estão listados e descritos na tabela a seguir: 11,. >PF IF.
i' ' :)PF Ih
Tabela 02.
L I OU aos ciienres.
.,c. 5 p F ih ' 'JPF Ih ' . >pF :h
,,.,r ;r, j l ' i it.
i , L P. <
" h ,',,
i.,F 16 ,,'L 1.. ,'F Ir I,*' 11%' $ 7 6 I',
.J2F 1: I ~ F I , , .# I?.,
Foram desconsiderados valores inferiores a US$1.000,00, por serem valores irrelevantes para a investigação em curso.
.b I* A Tabela 03, apresenta os termos utilizados na pesquisa para identificação dos .'F ~ b .
9, lh' nomes investigados constantes nos documentos apresentados: I i I E
- F I*. - F I'~
Tabela 03. . . 8 .~
1%. - P t I ? I'",. - : x c 1:. I kL - ' = c I \ I % C . *F li^ irrc- ' " C lt. IruL- ? C 1 1 I W C - 'PF Ih IP4C. 'PF 1:
!hC -9FF I ,r,,; .QPF 17
(h.: .;IP& It.
Procedendo a pesquisa por estes termos, foram identificadas diversas ~~~,~~~~~
transações, apresentadas de forma analítica nos anexos deste laudo e de forma consolidada na J%i : .DPf li INL,DPF I t ,
tabela a seguir: ihc .DP+ I*. I'& .Ol"$ IP,
2 i Y C D P r lh
O asterisco (') representa na pesquisa qualquer caracter ou conjunto de caracteres. . n n \i !P? 1.~
OS colchetes ( [ I ) representam qualquer dos caracteres contidos. 8 . 5 P i r E.,. O Y F I?
-, MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
Tahela 04. ir.': .DPF lr I h L . , D W ,r. IF*C . D r F 1,. ' , , C .DPF lt. iP+C .DPF iP. ,",C .DPí I". ,'..,c . o r F I .
Tabela 05. ib,c-~, '& 17. I .I. . u ~ r I,,.
Caso I Quant I Total (US$) I Data Inicial I Data Final 1 i$:EP: i; BANESTADO i 13' 892.1 59,761 I ~ ; . - P F I ; - I-,C .DPC (r. BANK OF AMERICA -LESPAN i , - --- 34f- 1:'dC-Drt I?,.
-+- - 60'
. ,BEACON HILL 1P.C-DPt I-.
1 _) 0510 1/98, 2011 2/02
CITIBANK - LESPAN 4 -. - - . - - + .
-5+ MERCHANTS BANK . , . 1-
. . : p ,
i jn
T 1: I ^ . . . I " IN*. - 4-6 dt
747 - A , , . r i . I '
A seguir, os peritos procederam a análise das transações encontradas, < buscando identificar outros elementos inerentes aos nomes investigados, descrevendo os 1'
8 h procedimentos adotados em cada um. I ' . I.I
. I' i.', 15 i '! IP i 'i I\
3 - Identificacão dos Remetentes ,>I 1- l 4 í I*
DEAL FINANCIAL CORPORATION:
Em análise aos documentos apresentados, foram identificadas duas transações onde a Deal Financial aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiána, conforme Tabela 1. Foi possível a identificação de sua conta junto ao BAC Florida Bank cujo número é 37020471.
Cabe esclarecer que a Deal Financia1 foi objeto do Laudo no 1793104-INC, onde ficou constatada, através da análise do dossiê da Beacon Hill, que tal empresa foi
& I*", . constituida em Tortola - Bristish Virgin Islands, mas que também constava o endereço na
e Rua Curitiba, 22331601 - Lourdes - Belo Horizonte/MG, cuja atividadelongem dos i;::,:;; recursos é "câmbio/compra e venda de moedas", sendo apontados como seus ibc
representantesltitulares/procuradores: ib#i: 11,182 Inii .
João Bosco Assunção Esteves; INS- I F ~ C i P , C
Flavio Froes Assunção; I~<:. . . )PF
: I* I ?
. i lh . !h " lh
I h ' 1
." I~I I*
' Ih - r IC
' 0 . IP
!=F I\ ,vG lh
;; :PF I\ :O$ Ih
: P f I?. -PF Ir. 'PF 1%. P I Ir P I IP,
!h i,,o,r, I,
Daniel Froes Assunção. IY irf I* 1.4 V>IP> I? IPII>JPF ~h
Em análise &i transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 308 1 a c . D r i I. i ra - br l I; registros, totalizando US$17.339.852,39, que segregados por caso investigado foram assim d,wc-Dpl
totalizados: Ir,C..DPF I* IhC-3PF I*,
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC
GD INTERNATIONAL (GEDEX INTERNATIONAL CORPORATION):
, ,., Condnua@o do LAUDO No 2293/05-INC + \ l i
8 h '. 1%
in ,. .,- Ih
Conta no 1751910568 no CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA (66004367) - (penodo:1999/2000); , - I& .:,"i
Número não identicado no MELLON UNITED INTL (67009646) - (período: 1999); i, ' I I A 1 4 - Ir\
Conta no 51 135069 no UMTED NATIONAL BANK - MIAM1 (067009646) - (período: 97/98). i: I \ , z . ,'. ly 121,. . ' ' I* IryL . . '. ,h 1.2 i
RADIAL ENTERPRISE: i r a >i'! Ir, ir l i I ~ F I F
. < . .i.' IR , ' * i )..F lh
Em análise aos documentos apresentados, foi identificada apenas uma ,,+F lh
transação em que Radial Enterprise aparece como ordenante e a Dusseldorf como ; l , , .:$i i; beneficiária, conforme Tabela 1. 31 'F lh . *'. 3 v ç 11r
Não foi possível a identificação de conta da Radial, mas em análise as JPÇ I h JPF I1
transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 33 registros, totalizando * ' - - - iPFlh . UPF I t
US$1.388.102,00, no penodo de maio a novembro de 2003. Em tais transações normalmente .-DPF ir
aparece como instituição intermediária a TRANS-FAST REMITTANCE INC, endereço 16W '"" ~ P F " ir
46TH ST, New York, NY, tel. 1(212)382-2828, conta no 891045239 no JPM CHASE 31'1 1h 191 l i
(21000021) e no North Fork Bank (21407912) com número não identificado. JPC I\ tPF 1F.
Conforme informações dos sites htto://www.dfi.ca.gov4 e :'F .& IP, IK
htt~://www.sunbiz.or~~ , o responsável pela Trans-Fast é Francisco de Matos (vide diagrama e documentos do Anexo 11).
O destino dos recursos da Radial Enterprise é sempre para a conta no 3982071688 da ABALONE NVESTIMENTS INC, no Hudson United Bank de New York, que possui como titulares Sandor Paes de Figueiredo, CPF 308.003.158-04, e Walter Ornar Lassere Lirnardo, CPF 228.695.538-70, conforme Laudo no 1412105-INC.
ING- PF I E Em análise às transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 232 , N ~ t ' r F I.
registros, totalizando US$19.095.061,20, que segregados por caso investigado foram assim :i totalizados: I Y ~ , P F I*
IPI - 1 r r I : I 3 l > Y f I*
4 1%: i iPF I"
Site do Department of Financia1 Institutions - DF1 (Departamento de Instiuições Financeiras). &C-~PI I. IhC .DPT I.. I r lC 3PF I?.
Site de acesso público da internet que demonstra informações sobre empresas com atuação na I ~ C . L J ~ ' F I $ ~ r r c D r r I?
Estado da Florida -EUA. Este site armazena informações e documentos equivalendo-se uma junta 1 r " c . u ~ ~ IP
comercial. I%C..L>PF I?. IhL UPF It 1 h C . D P Í I t , INC . 3 Y i I; I Y L . U P F I T I \C ,OPF Ir
n c 38.7 1-
- r IK 'i I P
In Ir Ir, IP ir 1 %
8') II\ 8 r.
e ' IP.
.
Em análise aos documentos apresentados, foram identificadas quatro ;h;.
transações onde a GD Intemational aparece como instituição intermediária e a Dusseldorf R , ' . " I
como beneficiária, conforme Tabela 1. Foi possível a identificação de sua conta junto ao BAC Florida Bank cujo número é 37694200. I N L .
INC.
'i Ih
.;;.;;. 'PF Ir P í I,, ,, PF l t
'PF In
. . . ~
! U ,,;.
d> GEi?/131 .I MJ- DEPARTAMENTO DE WL~CIA FEDERAS 2,- i i
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA - . LS. ,- %. ;, I , , IY ,> ,.,' lu ,' ,.,+ l?j
"' Ihl
Coniinuaflo do LAUDO No 2293/05-INC IN
F~s. 9 .. i * F (P; . i'! IN
\
Procedendo a consulta no site www.sunbiz.org , foi possível identificar a \ I Y
empresa GD International Corp., sediada no endereço 1440 N. Federal Hwy, Pompano Beach I I' ' I \
FL 33062, conforme documentos obtidos eletronicamente, constantes no Anexo 111. Este . 3 1%
documentos demonstrar que, a partir de 0812003, o nome da empresa passou a ser GEDEX ' l i e .'+ I?, INTER CORP, tendo os seguintes responsáveis pela empresa: IPP IE
i?) Ih
. .
Tabela 06. i '*'; 9 P F It, ., -
,', 3PF hi
IPF Ih Glauco Diniz Duarte (Presidente) CPF 737.421.807-97; e I P F IP
'IPf Ih
Alexandre Aguilar (Vice-presidente) CPF 631.477.006-82.
.+.i. ~ F F I.\
.h .: JPF I'. $8: uPF l ' i Y : >PF I 1 ,A,.. JpF ,h ; . . r s ~ h . . . L I \
. - ~h . ' 5 . 1 1
Caso I Quant I Total (US$) Data Inicial 789.728,41 26108102
1.370.287,71 O711 0199 - --
1511 O=- - 16.873.975,08 30105197
>.>C IR Em seguida foram feitas consultas aos Sistemas da Receita Federal de CPF e ,:,C 1%
CNPJ, a fim de obter os dados sobre o endereço e também sobre a participação societária em " 1% .a\ I$:
empresas brasileiras, resultando no diagrama constante do Anexo 111. .'i IE. ' ' j I&
!TOTAL 232 i 19.095.061,20 3 0 1 0 5 1 ~ 2411 11031 i h, i -. - . _ . - -1.- -- .- 1.
Data Final 2411 1/03 1711 2/02 - 26/01/01 2011 1/03
Além da conta no BAC Florida, foi possível identificar outras contas, que pelo conteúdo das transações, são também da GDIGEDEX:
8 . . I ' I h
Conta no 3060309751 no BK AMERICA FL (63 100277) - (período: 2002); Conta no 120004607 no AMTRADE INTERNATIONAL BANK (067012219) - (período: 200112002); Conta no 2000002290667 no FIRST UNION FL (63000021) - (período: 2000/2001);
e SM Import:
I " . ' L Ih
IF.
V, .'i II~. ~ h ' 1 11, .
I Y C - U ~ ~ I ,r Em análise aos documentos apresentados, foi identificada uma transação onde i ~ c urb ir
1.c D r r i, o Banco Rural Europa aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiária, conforme ,,c ,,, Tabela 1. Foi possível constatar que os recursos partiram do Wachovia Bank. 1Rlf DvF 17,
IhC-DPt IP
Por meio de consultas aos termos "SM IMPORT" e "SM COMEX, que .r,.,.
apareceram como ordenantes das transações da GD Intemational, não foram identificados 1198. INC registros que pudessem trazer novos elementos, tão somente uma transação no valor de lNL.,.,v;
I t q i - L i m ' I I - Em análise transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 27 lhL-avt lp
registros, totalizando US$21.766.564,53, que segregados por caso investigado foram assim /::--,',:f i! totalizados:
. ; P F I P
.-, ,. - 1 ih , ~ I P p r ir ',F I?
l t
US$115.000,00 datada de 19/10/98, tendo como beneficiária a "SM Import e Export", sem ~$ ; : : . , ~~~~ nenhum outro dado identificador. IP,'O~IJG I:
I, k , ~ , ,r -1vF !r
INL>JPF tr J P ~ C Urr i r
BANCO RURAL EUROPA: Y C ;j. 'F I E 4t.C DPF t t . lhi. W F T P
ri MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
Continua@o do LAUDO No 2293/05-1NC
8 ' l i \
Tabela 07. 8 ,V'. ,h ~h I h Caso I Quant I Total (US$) I Data Inicial I Data Final I ,".. (h
BANESTADO ,r< i,, I 1 . 9; 19.833.704,511 29/01 199, 1 1/02/99 i I V C ,r.
: BANK OF AMERICA -LESPAN , 12, 1 . i 7ó.'405,63-' 3 G E i i 0 2 -- 22/03/041 >r ,I?
-. . +. - . - + - - - ~ - c - n
~ ~ B / Ü U D ~ O ~ B A ~ K 6 762~54,39t %1/03/0l1. 12/08/0$ , . i , . . -,C I.. I Z
'TOTAL 27 ' 21,766,564,531 29/01/99 221031041 ,: I > L~- - - - - - . - - - . . - . - i- - _L .-_ . - - - : I .,. I A
Em consulta ao site do Banco Rural, constata-se que o Banco Rural Europa - , n Portugal faz parte Divisão Internacional da Rural Trading do Sistema Financeiro Rural. . t,
Em seguida foram feitas consultas aos Sistemas da Receita Federal de CPF e CNPJ, a fim de obter os dados sobre o endereço e também sobre a participação societária em I %
I*
*I empresas brasileiras, resultando no diagrama constante do Anexo IV. I+
29 I\ - I,.,. .IPF I\ Foi possível ainda, identificar as contas a seguir relacionadas, que pelo , ,,,
conteúdo das transações, são também do Banco Rural Europa - Funchal - Ilha da Madeira - ';> 1; Portugal: ui 3 ~ 4 I:
1 u:: > B C lt
Conta no 2000192003609 no WACHOVIANY INTL (26005092) - (penodo: 2004); 8 +c: i, .;,r: DP( li. ir
Conta no 44 no BANCO RURAL URUGUAY SA - (período: 2001); I ri i;
RURAL INTERNATIONAL BANK:
4 ' 3' 10
' 9 . I W Em análise aos documentos apresentados, foi identificada uma transação onde *- IF o Rural Intemational Bank aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiaria, ! 10
+ i in conforme Tabela 1. Foi possível a identificação de sua conta junto ao Standard Chartered .,. I,. Bank cujo número é 3544083933001. r I E
' I> I
Em análise as transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 6.982 I*.
e i r , registros, totalizando US$3.713.880.412,87 que segregados por caso investigado foram assim ,,,: totalizados: ihi.
I . .
. " I>
..,, 1% 0 ,
,, ,, < ' r 10 'Uí 1% .
. r , . Tabela 08. I
Caso I Quant I Total (US$) 1 Data Inicial I Data Final I IN: 1Ní-
. .. i': ir PF IP
- r 1% :PI Ih
BANESTADO 4.698' 3,337,847,379,331 17/01/961 31/03/99: irdc. :PF I? -- - . . - -. I N W ~ i r BÃN~~;FÃMERICA-LESPAN-
~ - * - 39 - ~ 5,527,579,857 27/06/02~- 1. -. --4 15/03/04! h O)PI IR
:BEACON'HILL- 5ãaT 44,489,832,357 - ' o in2i97; 1811 2/02 1.4 $,Pk lh 1 % ' - IPt I F
-. -- - - - + - . - -+ - -- - -. CITIBANK - LESPAN 2402 46.275.699,OO: 2311 0198' l,\!>.,i.t ir - - . - - +. - - . + . . . - - -
15/09/00' . ,, S . ir 1 - - -- - - MERCHANTS BANK 146: 20.645.680,46, 27/01/99, I C .DY I 1% - -- -- - -. - --A.
08/08/011 ?*- INL..DVi I F
MTBIHUDSON BANK 1 . 2 j 259.084.241.88; i 3101197' 2411 103 ir,c.. ori tr -- - - -. - - +. - - I-,< .L,"b I * SAFRA 1, 10.000,OO 2811 2/98 2811 2/98' ir.i..n*,: ir
TOTAL 6.982' 3.713.880.412,87: 17/01/96' 1"dC.D~'' lt
2 - , 15/03/04, l.dC.DpF I?
l~~.c-LIl'F i? ILL D r í I-,
Em consulta ao site do Banco Rural, constata-se que o Rural International ;h:,::*; Bank também faz parte Divisão Internacional da Rural Trading do Sistema'Financeiro Rural. 1~ ,arF ir,
,r,,:. a11.t dh
I..,. I* '"L : , > 5 ,- 8 : , ' F I-
Continuação do LAUDO Na 2293105-INC Fls. 11 ..., l h ' I h
. . ,L I,, 8 ° F Ih iYF IN
I Cabe destacar que o Rural Intemational Bank, banco com sede em Nassau nas ,.'L IF. ~ ZPF IPI
Bahamas, foi objeto dos Laudos n" 675102-iNC e 1095104-INC, onde ficou constatado que os .V.< ~h iP* Ir,
responsáveislrepresentanteslprocuradores junto ao Banestado - NYC eram, a epoca: ~t, ' 1R
Junia Rabello (Presidente); i Y - !I ' I \
José Augusto Dumont (Vice-presidente);
1 José Roberto Salgado (Secretário). Em seguida foram feitas consultas aos Sistemas da Receita Federal de CPF e
CNPJ, a fim de obter os dados sobre o endereço e também sobre a participação societária em empresas brasileiras, resultando no diagrama constante do Anexo V. Destacando que a atual responsável pela Rural Intemational Bank é Katia Rabello, CPF 293.928.966-20.
e Além da conta no Standard Chartered Bank, foi possível identificar outras contas, que pelo conteúdo das transações, são também da Rural Intl. Bank:
Conta no 1 1 113 no BANESTADO - NYC (26006130) - (periodo: 199611999); Conta no 101WA218994000 no SWISS BANK COR? (26007993) - (periodo: 1999)
TRADE LINK BANK:
i r : 1% .,VI I>. .,>V: 1% . . . 3 P I 19
i " 8 .OW 1%. . I , - J P t Ih , <c-aur 17. I*JL.DP' 17
,c .Lior i ' ~ :',dC-DPr I?. , .'. Li?+ 1 ' . . .:>e1 1%.
Tabela 09. I Caso
Em análise aos documentos apresentados, foram identificadas doze transações onde o Trade link Bank aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiária, conforme Tabela 1. Foi possível constatar que os recursos partiram do Standart Chartered Bank.
Em análise as transações eletrõnicas no exterior, foram identificadas 3.627 registros, totalizando US$1.726.983.737,52, que segregados por caso investigado foram assim totalizados:
I --.-
, BANESTADO BANK OF AMERICA: BEACON~HILL- CITIBÃNK ~CESPAN MERCHANTS BANK
.. I A ,,, Ih
.:'I tk 'li IF i;
, # ' r ,h ",,, lh r. 8'9 I\
Total (US$) I Data Inicial 1 1,623.492.516.791 12/01/96' - - .- - -+- - --
. . 4.179.232.31 12/07/02+ 34.%6.m,68'- .. 6711 0197'-
2601000,0~f - 18/04/97' - - - - . - . . - . . - - i.
5.51 2.050.45 17/09/98
Data] 31/03/99: -- - 23/03/04,
- 27/i2/627 -. . - . . - .
18/04/00 i . .- . --
0 7 m - ~ ~ ~~
. . -- .- - < - . - -. -4 MTB~HUI%~N BANK I 1.0447 58.74c663,23' 02/01/97': O611 1/03
TOTAL 3.627' 1.726.983.737.52. 12101196 23/03/04 - - - - - . - - - - - - .. - -- . . .. ..
l h l i .D*b #ti 1r"C-UPI 1;. IP4C U P t I.. Cabe destacar que o Trade Link Bank, banco com sede em Grand Cayman, foi ,,,.,,, , ,
objeto dos Laudos no 675102-MC, 1095104-iNC e mais recentemente 2224105-INC, onde ;;E.:::; i;; ficou constatado que os responsáveislrepresentantes/procuradores junto ao Banestado - NYC > c - ~ r t I,,
IPJC..DP~ Ir. eram os seguintes nomes: h':. .i>w I+.
i '. .," ,h? , : a i * : . 'r*( INC iivC ,riC. INC..
.. - . I:c..I)PF 1'-
Sabino Correa Rabello - Presidente; IYC-O?) IR 1:'"C-!X'~ lt
Renato Scaff - Diretor; ,~Jc. >-v 11
I:.,'- J?' I;'. Holton Gomes Brandáo - Diretor;
' . I ? F I' Guilherme Rocha Rabelo - Diretor; .. . i,l5 1' I . ,.,r!*
. . . , + i n
* T I', .'?Ir\
,Pr 11 :p4 I., :PF Ih .PI I$,
:;rt Ir. ' P F 1 % P r Ih :!,h 1 %
Ir<( ..<>D> ir. lru~Oi~.i 1. J N . ~ I ~ , I Ih V> Iw-Jr+ 17
I?~I>JPF I-\ IhC-ifl't I t .
. . ~ . , ,b ' I.,
I \
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA ,, .. ,. .- ..
i IN /' . t ~
,'' b I R
Continua@o do LAUDO No 2293/05-INC Fls 13 \ ; ; z a Ih
. ' ' : ib. < I " < (h i v a !h
A mídia de armazenamento digital que acompanha este laudo contém uma ,vi h PF l i
pasta principal, de nome "Laudo 2293-05-INC", composta de 03 (três) subpastas assim I.JF lh
divididas: JPF !h . . W F II
i"? IR a) Subpasta "01) Anexos" - arquivos no formato "pdf' com relatórios de IR ... r ( h
transferências eletrônicas, apresentados como anexos deste laudo; .s ~h Ih
b) Subpasta "02) Programas" - programas utilizados para autenticar e para . - ~h 8 %
visualizar os arquivos constantes no CD-R; IY i 1
c) Subpasta "03) Autenticações" - código da autenticação dos arquivos , . , a 8~ i r,
gravados no CD-R. , ' IN 8 . " Ih ir, Ih
JPF I h
0 iv - CONCLUSÁO .,. J P t Ih
, . L OPI I? .',i 3p1: ( P lv"8:-DPf I r i C .3r! ,r
Pelo exposto, os peritos analisaram os documentos apresentados, a partir dos ::: ,;L; !; quais identificaram os nomes envolvidos e procederam as pesquisas nas bases de dados " 'c aP+ I R
i' ,. -3Pf IR inerentes ao "Caso Banestado", aos Sistemas da Receita Federal de CPF e CNPJ, a internet e . p r IF
a outros laudos emitidos por este Instituto Nacional de Criminalistica. Tais pesquisas "b IR 'I') 1P
resultaram na identificação de empresas, de outras contas, na totalização da movimentação ' i 1,
financeira, além de outras constatações pertinentes a solicitação, descritas no item 111-DOS ," ~h
EXAMES. ' . Ib.
Ressalta-se a necessidade de obtenção dos documentos de abertura das contas lh ' . <r.
envolvidas, tais como cartões de assinaturas, procurações, contratos, formulários de cadastro, I P
entre outros, a fim de confirmar e complementar as constatações apresentadas neste laudo, L ,.'; , , h ~h
inclusive dos dados financeiros (extratos e transferências eletrônicas) em midia . ,, lh
computacional. , . . b . ir.
,'i IP Com relação aos diagramas constantes nos anexos, cabe esclarecer que são i . t IP
I r i I h apenas ilustrativos e foram gerados a partir dos dados disponíveis a perícia, podendo haver , . r . lp,
divergências em virtude de alteração societána ao longo do penodo. . . ,V : . 1F I r . . P ' Ir 1 \L 'P6 Ir.
Em virtude da grande quantidade de páginas a serem geradas, foram impressas + L r ir I N C in
somente as seis primeiras páginas dos demonstrativos das transferências eletrônicas de cada lA,c.
nome investigado, sendo que no CD-R anexo, constam as transações em sua totalidade. 1Nr"lvi 1R 1 % O>?+ Ir I N : ~ . I P I it
Nada mais havendo a lavrar, os peritos encerram o presente Laudo, produzido I *~- .J+T. JC. lhii h?' IP
em 13 (treze) folhas, 01 (um) CD-R e 06 (seis) anexos impressos, que lido e achado INC LI#-,, I? ,
conforme, assinam ac I h C .UVr 1 " 1t"L . I u4 f f ,r, I-,L.i)PV 1C l i*C-UP,l Ir 1t.C 0l"r I r . IP,í.UP't P l,"c.:J,?,; IP
IivC..DP? L LID O DE MESQUITA ~ h i . , a ~ . ic
Perita Criminal Federal INC-3*f IT. lt4c,.>;,F 1 . Matr. 10.943 INC .O" 11:
IhC .U"i I ' I'<c-urF In i \c.nrr ir I\. . . -UPI Ih i * ;1f'* I F i < L 'l't I r i \. 1i'6 10 8 .
Ir. . ' i I,
!%C .LWF Ir OEGIII - DIP 747 - A .:,i.&
ANEXO I
Deal Financia1 Corporation
RELAÇÕES EMPRESARIAIS - DEAL FINANCIAL I RADIAL
I
DEAL FINANCIAL CORPORATION
Tortola - Brillsh Virgin Islands conta 3 7 0 ~ 4 7 1
1 ( 1 RUA GOnACASES N* 43 Conta 51135059
I 14OANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE (MO)
t RADIAL PARTICIPACOES SI/\ -
mUga Radial Carelora SIA Cambia. e Valores Mobiliirios Conta 1050218701
JOAO BOSCO 01.632.132'000147 (MG) ASSUNCAO
Melloo Unltsd Intl
SEGUROS LTDA ~00.186.8931000141 (MGI
, . MAGNO AUGUSTO
FARIAS D ASSUMPCAO
34.555.297m002-15 (MG) 244.85624648
FLAVIO FROES ASSUNCAO -
ASSUNCAO - 012.525.516-21
ANA LUCIA DE
M.383.62310001-73 (MG) 456.921.226-34
OANIEL FROES ASSUNCAO. 028.060.71640
ATIVA REGULAR -Empresas filiais regulares Fontes: - Receita Federal
ATIVA COM PENDENCIA FISCAL . . . . - Excluidos em 2311012003
- www.sunbiz.org
CONTIINCIDITECIDPF
. . . . . ,.
Laudo ne2293/05-INC . , - ~ . . . . . . . . . . . . - . . . . - - -. . . . . . . - , , . - Nome Investigado: DEAL FINANCIAL
Caso Investigado: BANESTADO
Conta-alvo: BANCO DEL PARANA S.A - MLC - 120
Dah: 1M1.47 Nr TransaçJo: 9701131017 VSlOi USI 61.285.W
Ordsnmre: 1201 VALTAIR
InrL Intmedldrla: BANCO DEL PIu1I\NI\ S A
Banco Remtenn: ?MMBI30 BIVIESTAW NIC
Bando RecsWoI: 67W9646 UNITED tJATLMII\MI
Cllsnls Recebdor:
sensnciado: wsi i35oss I ~ E A L FINANCUL CORPOPATION IAUXIS~~ELE.~
brormsçber: aqutvo odg.: I.<Xiadr-97-FlCOLIT.ds * Data: 2M1197 NrTnnoaÇBo: 9701221048 Valor U U 206.188.00
0,dsnante: ,201 "ALTAIR T R I P l M
1"s' lofemsdlbrli: W C O DEL PARAM 5.A
Banco Rsmo>onto: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Recebodor 6 7 W W 6 UNITED NATL MIM1
Cliente Recebodor:
Bonenclddo: 0051 135089 IDEAL FINANCUL CORPOWTION lACW51135069
I n l o m ç 6 ~ : aquivo O*.: i~uadr_a7.FTCO~.ar
Data: Zdml.47 NrTnnraçdo: 9101241W8 Valor O S 50.000.W
Omenante: 120 I VALTAIR
InSt. lnfemisdlbda: BIVICO DEL P W A S A
Banco Remetente: 26M61M BIVIESTAW NVC
Bando Recebedor 67W9646 UNITED WTL MIM1
C,l*"b Recebedor:
B e ~ ~ c l 6 r l o : W51135069 1 O E N FINPiNCIPiLCORWWTION lAUXI51135069
tnrormape,: a ~ ~ w ~ o i l g . : i - ~ h i s d ~ - ~ r c o l r r . d s
Conta-alvo: BLUE CARBO - 3900
oin; 1~03197 NI ~ n n s s ~ u e : 26993 valor uu IO.OOO.W
Oddsnants DEAL W C H 797 1 L W I S I M COMMODITIES T W D I W CORP
,nrt Intmadldna:
Banco Rem<ilan>e: 066012780 DELTA MIAM1
Bando Recebedor: 16W6130 BIVIESTAW NYC
Cllenb RsceDedor
Benenclddo: 39W I BLUE CARBOIAC390 0
bromaçbsa: Aquko Odg.: 1 ~ s a r ~ 9 7 . n C l N F L l i r
DZB: I U ~ I F J I NI Tmnsaç8o: 31870 valw uSI 22.OW.W
Ordenants: D W NOV 14-19971LOUISIMT~lNGCORP
Art Intermdldrh:
B i n r o R m b n * : 056012760 OELTAMUMI
Bando Recebedor m 1 3 0 BIVIESTAW NYC
Cllenm Rsrsbador
BmMClbdO: Jg00 l IAG3900 BLUE CARRO
rnfomaçaes: Amutvo O*.: Y-hiaW7-FTClNni.>dl
Conta-alvo: CAMBIOS ACARAY S.R.L. - 5202 A
Pagina I de 54 a lw
Dita: 28Xll.97 NrTransscSo: 970128319 Valor USI 83.237.W
Ddmnanta: 5202 1 CPMBIOS ACARAY SRL
1"St l",emedl&ia:
Banco Rametenfs: 28008130 BWESTAW NYC
Bando Rocobedor 67009-6 UNTTED NATL MIAM1
Cllenta Roccbdol: U N E D NATIONAL BWK MUMIFL.33130 I
Bens(lclSfl0: m5113MB9I DEAL FINIWCIAL WRPORI\TIONIAUY)51135069
l"lom.gdes: Arquko Ddg.: I:Quadr-97_FTCOUT.ids
Data: 08103197 NrT"oiacBo: W W VBlor USI 5a.WO.W
Ordenrnta: DEAL FINANCULCORP
I"*L IntBmodlbm:
BençO Remmtenls: C67003%6 UNmED MIA
Bando Recebedor: 26006130 BANESTADO NVC
Cllennt Rscebedoc
Bonsr7clhdO: 5 x 2 I CbMBIOS ACARAY SRUAC5202
InIormac.5~~: Arquivo Ddg.: 10Quadr~97.mCINFLl.da
Conta-alvo: INSTITUICION FINANCEIRA EXTERNA BANCO RURAL - 11628
Ordsnimle: 118281 DEAL FINANCIAL COR?.
InsL I n t m e d l 5 a : IFE W C O RURAL URUGUAY S A
Banco Rsmefenm: 2BWB130 BANESTAW NYC
Bando RocebBdor: 67W96d6 U N ~ E D NATL MIM1
Clienta RocebedOr
Benetisl6do: W31135069 1 DEAL FINANCM CORPORATIONJAGW51135069
Inlormic6os: ArqulvoDrlg.: [email protected]
Data: 071l0.97 Nr Traniiçso: 2831801W7970122 VaIw U U 241.W0.00
Ddsnante: 02.0866131OEAL FINANCIALCORWRATION L
1nrt Inlemdlbfla:
Banco Remslcnnt: C6601 1392 O C W BANK MIA
Bando Racebedoc 26006130 BbNESTAW NYC
Cllenta Rscsbdor ATYOUR NEW YDRK N.Y.
BBnenCIddO: 11828IIAC-li626IFEBANW RURAL S A URUGUU
Inloimsc6sr: A w k o Odg.: 3~~Ouaa~3LFTClNFL l .a r
Data: 07110197 Nr TmniacSo: CC4 Valor USI 68.241.W
Omenants: DEAL FINANCULCORP
I m L t n h d 1 6 r i a :
Banco Remetente: C67WW6 UNITED MIA
Bando Recebedor 28006130 BANESTAW NYC
CIICnta RBCBbedor
BensncUdo: 116281 IAG1162 8 IFE W C O RURALSA URUGUAI
Inlomac68s: REF 02 06 66 13 Arquivo odg.: 3vusdfl7-FTCINFLlds
Da-: ?U1&37 Nr Tmnriçdo: COM Valor USI 1O.WO.W
Drr(err(eante: D E U FINANCW CORP
!"*L I n t m d l M a :
BamO Remelenta: 067-6 UNITED MIA
Bando mrebedoc 2 m l M B A N E S T m NYC
C l h b RscsDsdoC
Banencl3do: 116281 IAGl lS?B IFE W W RVRAL SA URUGUAY
Inlomsg6sr: REF: 021086 613 Arquko Dflg.: 3*~üuad~l-FTCINFLl.ar
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIAS
Laudo n0Z293/05-INC
Da*: ?WOMB NrTmnsriçdo: 88052014033 Valor U U 50.WO.W
Odenante: 116281 I F E B M RURAL URUGUAY
BaL Inlmsdl6rla: IFE BANCO R U M URUGUAY SA
Banco Remslsnw: 28006130 W E S T A D O NYC
Bando Roc~Wdoi: 67009M6 UNITED NATL MIAM1
Cllsnts Recebedor
BensncIJrlo: W51135069 I DEAL FINWCUL CORPORATION IAC0051135069
~nf~miacaos: A ~ U M O o m . : T-OUB~-BFTCOUT.~S
Conta-alvo: RURAL INTERNATIONAL BANK - 11 11 3 Dan: 0 8 n M 7 Nr TranracSo: 97050814Wl Valor U S 10210.76
O,denan>o: 111131 DEAL FINANCIALCORP.
InSL fnior87?e<llSdB: R U W INTERNAn0N.U BANK
Benco Romelrnle: 26006130 BANESTADO NYC
Bsndo Recmbsdor 67009M6 UNTTED NATL MIAM1
Cllanle Resebmdoz ZIP CODE 33166
Banabld110: W4113%271CMCOTRADINGCOWIAC404113~~
biom8Sb": Aquho 0119.: P.<Xiad-7.FTCOUT.>d?r
Caso Investigado: BANK OF AMERICA -LESPA
Conta-alvo: LESPAN - 6550845306
Data: M m M 3 Nr lmnrs~80: 083225 Valor U U 15.000.W
Odeornta: WO37020471 IDEAL FINANCIAL CORP.
INL Inmme<l!dm: OERL FIWCIALCORP
Benco Remetente: 067009044 BAC FLORIDA BANK
B e n d ~ R i c ~ b e d o r BANK OF AMERICA
Cllente Recebedor 65508453081 LESPAN S A
6enenci&io:
tn iomçaes: FFC: TALBOR TRADING AqulvoOllg.: L c F . N b
a Dab: 20m3103 NrTransaçBo: 055316 Valor U S I 20.000.W
Omenanie: W037UZW71 IDEAL F I W C I A L M R P .
ASL mts-dlbrla: DEAL FIWCN CORP
Benco Remtcnw: 0 8 7 W W BAC FLORIDA W K
Bando ReceDedoc W K OF AMERICA
Cllenm Recebedor: 6550W5306 I LESPUI SA.
Be"enc1d"o:
~ n i m a ç a e s : ~n.: SURICOM ~ q u h o o d ~ . : ~ m p ~ n . d b
Date: 07lOY03 Nr TnniaçBo: 057163 Valor USS 13.795.00
Odenanfs: 00037020471 1 D E A FINANCIA!. COW.
I n i r mfamie<lIbrla: DERL FIWCIN CORP
Banco Rsmefenm: C67WSX4 BPiC FLORIDA BANK
Bando R a s e M o r W K OF AMERICA
Cliente RKeDWor 8550845306 1 LESPAN S.%
Beneflcldno:
In f~rmiCBS: FFC: 1789 - ONIX W B I O S S.A REF: LI XA Aquho O##.: Lspan.mQ
i
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS ELETR~NICAS
Laudo n" 2293/05-INC
D i a : 08105m3 NiTmnsa~Bo: 053941 Valor U S I 20000.00
Omadenonte: WO37020471 1 M A L FINANCIAl CORP.
InrL lotermedl5ria: D E N FIWNCIAL C O W
Banco Remstsnb: 037W9044 BAC FLORIDA BANK
BandoRerobedor BANK DF AMERICA
Cllenfe Recebedor GWUOBI LESPAN SA
Benellsl5do:
Inlormaçdes: FFC: 1789 ONIXCAMBIOS.A REF: LI XA arquko ortg.: ~espan.mdb
nata: 16m5m3 ~ r ~ n n r s ç l o : 063558 Valor U S 19.705.W
Omenanm: M03702W71 IDEAL F!NANCLALCORP.
Inst InfemadlAria: D E U FINANCUL CORP
Banco Remata"-: 067009344 BAC FLORIDA BANK
Bando Recebdor W K OF AJAERICA
Cllento Rscebedoc 65Sü845306 I LESPAN S.A.
0ensaiano:
bfomagder: REF: SEAWAY Arquivo Orig.: Lsopan.!rdb
Da*: 1411W3 Nrlmrrn~açBo: 103361 Vslw U S 497.14390
Ddenants: 00031020471 IDEAL FINANCIAL CORP.
InsL Infemodl5rla: DEAL FINANCW CORP
Banco Remsi~ ta : 057009344 BAC FLORIDA
BandoRssebsdoc WNK DF AMERICA
Clien- Recsbsdor 6550845306 1 LESPAN SA.
Benonniarto:
Informi l~be~: FFC: LINSON RESOURCES ~ q ~ l v o Odg.: L e ~ p a n d b INC.
0~1s: 1711W3 NrTmnra~do: 058804 valor uSS 23144.50
Oldaoante: W037020471 I OEAl FINANCIAlCORP.
1-t 1ntem15ria: DV\L FINANCIAL cow Banco Remstsnm: 057W90M BAC FLORIDA
BandoRmabedor W K OF AMERICA
Cllen- Recebedor 65Sü845306 1 LESPAN S A
~ ~ ~ ~ n ~ 1 6 r i 0 :
lnfamscdai: REF: SOLYMAA Aqvivo Ortg.: Larpnn.mdQ -
uam: 21110m3 ~r ~ n n r a ç ~ o : 064039
Om*nrnte: M03702W71 I D E N FINANCIAL W R P
InbL Intermedl6m: DEAL FINANCUL COW
Banco Remetanm: 067009044 BAC FLORIDA
BandoRecobedor: B&NK OF AMERICA
Cliente Rsrobedoc 65Ead5306 I LESPAN S.A.
Bensncl5do:
InfOmÇõsS: FFC: LINSW RESOURCES Arquivo Ddg.: Lespan.mdb INC.
Da-: Z1V10103 Nr TmnsagSo: 055610
Oldsnanb: M037UZW71 I DEPL F I M N W W R P
I m L IntemiedlArfa: D E U FINANCLAL CORP
Banco Rmsrenfo: 067009344 BAC FLORIDA
Bando Resebedor W K OF AJAERICA
cilcnm ~ e s m o r : ~ . 5 ~ 8 4 ~ 0 6 1 LESPAN SA.
Benanclddo:
I n h a g d e r : FFC U N S W REMURCES Arquivo Ortg.: Lspan.mdb ,.,*
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIAS ELETR~NICAS
nata: 05111103 NrTmnsaclo: 048022
Odonenle: m0370XU71 I D E U FINANCIM COW.
I n r t ~nmrmsdlarla: DW FINANCIAL CORP
Banco Remsfenfe. 087W9W4 B(\C FLORIDA
BandoRecebedor BANI OF AMERICA
Cllanb Recebedor 6550845306 1 LESPIW S.&
BanencicMdo?
l n f o m i ~ d e r : FFC: LINSON RESOURCES A ~ Y I V O 0flg.: L a p a n . d b ,u,.
Data: 2Y11103 Nr TmnrscSri: 020174 Valor USS 24.586.00
~rilenanm: W037020471 IDEPL FINANCIM CORP.
InsL Intemodl5fla: D E U FINANCIAL CORP
Banco Remolenm: 087MFa44 BAC FLORIDA
Bando Recebodor BANK OF AMERICA
CfIOMe Recebedor 1070811998300 1 NYWNCX CLEARING ACCOUNT
sonsnnidflo: LESPAN S A
Iniomscder: REF: TALERO ~ q u i v o Odg.: Lapan.nab
~ a m : 2 ~ l l 1 0 3 Nr Transscao: 059206 VaMr USS 24586.00
Odeoants: MO3702M I D E M FINANCIAL COW.
In'it lnlwnodi5rla: BANK OF AMERICA N A - SECURITIES I DEAl FINANCUL C O W
Banco Remalenls: 7480138672 BANK OF AMERICA.
BandoRecabedor W K OF AMERICA
Cllenle Rerobedor 65MW5306 I LESPAN S.A.
Benend6fl.x
InfOmagiíar: W C FLORIDA BIWK MIAMI. FL IMAM0031125F I Aqulvo Oflg.: Larpan.db RFBZW31125RF04718REF: TMERO
Data: 28111103 Nr T ~ ~ S B S ~ O : 014974 Valor USS 103.270.00
Olbenants: MO3702C471 I D E U FIWNCIM COW.
Intl. ~ ~ t ~ O d l ~ r l ~ : D E M FINANCIAL C O W
Banco Remolente: 0670W044 sAC FLORIDA
BondoRecehdor BANK OF AMERICA
Cllonle Recebedor: 10708119983WI NYWNCX CLEARING ACCOUM
BansrlCldflO: LESPIW SA.
InformaCdOr: REF:TMERO Arquivo Odg.: L ~ a p a n . d b
Dab: 26111103 Nr Transacdo: 051417 VBMI USS 103.270.00
Orilenanri: W7O2C4 I D E U F I W C I M COW.
In'it I ~ l ~ o d I 5 d ~ : BANK DF AMERICA N.A- SECURITIES I DEU FINANCUL CORP
Banco Rememofe: 7480118872 slWK OF AMERIC4
Bando Rwebedor: W K OF AMERICA
Cllents Rscebsdor 655@2453081 LESPU SA
B~nerlcI5flo:
Infomraçõer: 6% FLORIDABANKMIAMI. R IMADXQ31I26FI n q u h o odg.: ~ a p a n . d b RFBZW3112SRFO5001REF: TNERO
~ -
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS
Data: 28111103
Oldenants: 000370204
NrTmnriído: 1010%
IDEAL FINIWCIAL CORP.
Laudo no 2293/05-INC
1-L AfsmnMId11d: BANK OF AMERICA NA-SECURITIES I OEAL F I N W I A CORP
Banco Remetente: 74801jõ872 BANK OF AMERICA
Bando RecsMor: BANK DF AMERICA
cllenfs ~ ~ c e w o l : 6 ~ ~ 8 4 5 3 0 6 I LESPAN SA
BenoRcl6do:
Infomiaídei: BAC FLORIDA BANK MIAMI. FL IMAUZW31128F I Aqulvo Odg.: L a r p a n d b RFB20031128RF05MOREF: TALERO
nata: 28111m3 NrTnnraído: 0148BB Valor USI 23.692.W
Odonanni 00037020471 I D E M FINANCIAL CORP.
Inst IntermedlArla: DEAL FINANCIA CORP
Banco Remetente: OS7009444 BAC FLORIDA
BandoRereDedor BIWK OF MIERICA
Cllsnla Recebedor 10708118983001 NWNCX CLEARING ACCOUNTI WNK DF AMERICA
BBn~Rc1611o: BANK OF AMERICAI LESPAN S A
mformaídes: REF:TALERO ~ m u i v o odg.: Lnpan.mb
Da-: 01112m3 Nr Tmnsaí50: 017755 Valor U U 119.914.00
0,donanre: MO37023471 I DEAL FINANCIAL CORP.
I n r t ,nlermadl6rla: DEM FINIWCIAL CORP
Banco Remetente: 067009044 BAC FLORIDA
Bando ReceiDedoc BANKOF AMERICA
Cllenb Recebedor: 10708119983W I NYWNCX CLEARING ACCOUM
Bensnc16do: LESPAN S.&
I n l o r m ~ d e r : REF: TALERO Amulvo Odg.: L a p a n d b
Dae: 01/12/03 Nr Tmranraí5o: 066585 Valor U U 119914.00
Odnnsnte: OW310204 IDEAL F I W C I A L CORP.
InsL Infwmedldris: BANK OF AMERICA N.A- SECURITIES I O E U FINANCUL CORP
Banco Remotente: 7460136672 BANKOFAMERICA
BandoRscsbodor BIWK DF MIERICA
Cllonle Recebedor: 65508453081 LESPAN SA.
nonencl6ilo:
blormaíder: BAC FLORIDAWK MIP~MI. FL 1 ~ ~ ~ ~ 0 0 3 1 2 0 1 ~ I Aqulvo O11g.: Lespan.ndb RFBXX)31WIRFOMO?REF: TMERO
Dali: 02112/03 Nr Tmnracdo: W7979 M l o r USS 50.000.00
Oldonante: WO3702M71 I D E M FINANCIAL CORP.
h r L bmmediárfa: DEU FIWCIAL CORP
Banco Remetenta: 06700W4 BAC FLORIDA
Bando R e c e w o r BANK OF MERICA
Cllcnfe Recsben>r 1070811998100 1 NYKINCX C L W I N G A C W U M
Benennlddo: LESPAN S A
Inf--bar: REF: TALERO Arquivo 0119.: L"pn.rdb
ANEXO I 1
Radial Enterprise
. . . . . ,. . . . . . . . . . .
APPIjICATZON BY FOREI TO TRANSACT BUSINXSS IN FLORIDA
IN COMPLlANCE WITXSECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWNG IS '-. SUBMITTED TO REGISTER A FOREIGN CORPORATZON TO TRAh'SACTBUSINESS IN T&,-_ STATE OF FLORIDA:
3. 13-3504317 2. New Ygrk (State or country under the law of which it is incarporated) ( FEi number. if appiicable)
N
16 West 46th S t r e e t , -Nau York, NY 10036 (Current mailing address)
8. Condua businessas a mney transnitter pursuant to Chapter 560 Florida Statutes (Purpose(s) of corpontion authorized in home smte or couuy to be camed ou1 in the uare of Florida)
9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box or Mail Drop Box NOT acceptable)
. . N ~ ~ ~ : Anisio DePaiva . . . ..
. .. . Mid . .. -.,Fionda, 33131 (ZP m e )
10. Registered agent's aceeptance:
0; Having been named as registered apn t and to accepr service of process for the above stated co~poration at the place designate m rhzs applrcatron, I hereby accept the appointment as re isrered agent and agree topcr in this capaciv. Ifurther agree to-comply with the provisions of a1 f statutes relative to the proper and complete perfonmnce of my du-ties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.
7-
1 1 . Attached isacertificate of existence dul?autbenticated. not-more than 90 davs mior to ~ ~~ ~~ ~
delivery of this apijlication to ihe Department of State, by'ihè S official having%ustody %corporate records in ihe jurisdiction u
. . .
12. Names and addresses of ofiicers andlor duectors: (Sweet address ONLY- P. O. Box / \
. NOT acceptable) . ~ .. A. DIRECTORS (Street address only- P. O . Box NOT acceptable)
Cbairubm Francisco ~ e ~ d S D Ç . 1 2 0 w inni f i
Address: See
Vice Chaimian: . . . . . ... . . Address: '~ .
... . . . Directoii . i - I . . . . . . . . . . Address: ' . . . . .
Director: . . .
. . . . Address: . . . . . . . . g* r-;-; ," -&?: ... --- . - ~
B. OFFICERS (Stmt address only-P. O. Box NOT acceptable) " c : D - 3 - %$? cn- m-- O\ ca .., .
. . . . President: Fraitcisw JX&latos f" ,? :f v--. 2 ,"
~ d d ~ ~ ~ ~ : 120 E."34th Street, New York, NY 10016 . . 6- L:
3 ; ,>. " c3 - ry c;. C) . . v- ....... . . . . . - .. vice presiknt: F m h D & l t 6 s . . .
Address: See aimve . . . . .- - , . . . . . . ~ . -..
. . . . .-. . . . . . . .
S&retaty:-. Franciscw De&tos . . . . .
Address: ~ . . . .
. . ~ Trea.sixerf-'-s - ' . . -
Address: above
u may attach an addendum to the applicacion listing additionai
. . . . . . . , .
14. !??ZM~& dv~at~~, Pre~ident - (Typed or printed name and capacity of person signing application)
DEMATOS, FRANCISCO 1h) E. 34TH ST. NEW YOFM NY 10016
DC DEMATOS, FRANCISCO 120 E. 3 4 ~ ST. NEW YORK NY 10016
f- :...
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE COMPLETING THIS FORM.
DEPAIVA, ANUO 444 BRICKEU AVE. MiAMI FL 33131
SECRETAHY oF SIATE TALLAHASSEL. FLORIDA,
I IIIIIII IIII IIIII lllll IUI W Ill1111ll1 ll111lll11lllll11lll IIIIIIII
' .
I I I 8. Name and Addmrl of Current Reg- Agem I 9. Namo ane Aadreas of Now Regirtered Agent -
Name
S W t AM- (P.O. 8or Numbar k NOI Amsphible)
Suite. Apt f . Etc.
APPLICATION FLORIDA DEPARTMENT OF STATE Sandra B. Mortham
H=Q Seaetaiy of State REINSTATEMENT DIVISION OF WRPORATIONS
DOCUMENT# F97000006653 1. Corporah Name
TRANSFAST REMTTTANCE, INC.
~ i n - Aace of B u s l m MaiDig ~adress
1 6 ~ 4 6 n 1 ~ 1 . 16WWHsT. N W YORK W iCQI6 NEW YORU Ni 1-
e
11. This corporatiodowes q h a s paid the current year (see afim siaias r~ in~omaLbn
Intangible Personal Property tax due June 30. Yes [7 No on imansaie Bx.)
. -
I 12. i scmhl U>Y I .m M onmr a t i r e m -me m w e r a msteo eapammd to -10 thh a#& es prmvicsd !o, h snsptef 607 a6:7. F.S. I fumrr G~W mal ~ h c n fiiiw un rdnssmneat appsclbca me Im =na3 been erm:nateQ Lhe- narre s j t o ~ t . m s q~rcrrrmol r e ~ s ~ 607 cdül o< 517.0401. F.5.. W . 1 aIl fees m e 6 bv L% mmWm m o becn o& and oi irdMOm3 Unsd on mr I a m ao no:gw&,m aan asrrpfon unam s e d a 119 07(3)(0. F.S RP i n l m d ~ n d l d
I n>rrii;á&i6án i. mn and -&e. anafly sáshns skll haue lha m o legal Mnt ss Kmade d e r oam. I
16 W 16M ST. H F U YORK NY 1CC35
FILE NOW: FILING FEE AFTER MAY IST IS $550.00 PROFIT FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
' CORPORATION ümheilm namia ANNUAL REPORT m b r y at SBI~
1999 DIVISION OF CORWRATIONS
DOCUMENT # F97000006653 1. C o p m b n Name
TW\NS+ASi REMITTANCE. INC.
DO NOT WRITEIN THIS SPACE
3. ~ ~ t ~ ' t n t o r p m t e d or ~ua i i f ed I
Primewl PLace o< BuYnes Msiling Aadresr
::~ ,,. .>-. T' 9 .. .
.. .- -,
444 BRIWELL AVE. MIAM1 FL 33131
IIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIllIIllIlIIllIIlIIl Illll IIIIIIIIII IIIIIUIIIII . i
I I 3 1 ~ u m a n t 10 me pmsmr d semens 607 0502 sm €07 IMB. Flonoa sta:.:~. me aa*.*oamw mipoiumn s l a m e tna stmement for me P L W ~ ot cnanging U regslerea
orne oc iegswea apeni. or mm. in tho Smte o1 Fmda Sucn C M ~ e *as B J W . ~ ~ 4 ~ . e -'O mad o1 olmclols i herew ~aq>l mo sDP.ntmeni ar. feg*DiW age3 I am (amdar win. nrm a-pi me oolgatmr ot secuon €07 &S. F o- s tax~ le i
. % . V - SIGNATURE: )f S.,+ -,.,-;,;at~ ', , .a-i :. . . - :
W m p i u u a or9omn -Em OS-mO(I 0 orna-. I - . . . . . , .. . . . , .- .
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-? i z : ;s 0 .
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SIGNATURE s ~ . w ~ - n n . a ~ q a n . r > w I . ~ . ,~ommrgnidw-mrai*lnn-~ . -E
12. m W
S ~ ~ E S
cm.s~.rv TmE w m m n cm-s-m TmE
Nu€
#:r m HUE
SFZETrmRESS
aw.s~.m m w s m ~ s m - 5 7 - m rmE W
13. :.im
1.2 IWE
1 3 5 ~ -
1 4 m - S T - D P
L I ~ R E
LI HLUE
u m - z ~ c m . ~ ~ - m I.< TmE
U M - usnmruanns ~ ~ a w - n - m 4.lmE
4.2 w IJSlRE€T-
a l m - v - - 5 i m
53 W
SJsmEElucRas
5.4 cm.5l.m sjmu
UWNE
6 3 m u c R a s
OFFICERS AND DIRECTORS
PVST O DELEIE
DEMATOS, FRANCISCO 120 E. 34TH ST. NEW YORK NY 10016 W: O OELETE
W O S , FRANCISCO 120 E. 34iH ST. NEW YOfW NY 10018
O DELETE
OWTE
O DEETE
OOELEn
ADDITIONYCHANOES TO OFFICERS ANO DIRECTORS IN 12 . . DChBigB O*ddibm
. .
ocb~e OMo i
OChanoe n w u m - - - - . - . - . -
. . . . , . .... , . . . . . . ' " , ; : ,. '. . r' . ..:.:I.;: . ... , ,;. ....,...,. v.....i. :..:
. . . .. . . . . .. ,';.'?:o~. 'O+Pm
o~haiga OPddi6m
uuaocp 0,ydiem
2000 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR) I
Principal Place of Business Mailing Address
16 W 4 6 M ST. NEW YORX NY 1 r m m
2. Rincipal Piam o1 Buriness
O0 NOT WRITE IN THIS SPACE
3. Mailing Address
I .- Suite. Apt. 8. etc.
I , I --E.. Nsmeend ~eeiassolCunsn1 iiegistsis~&ont . .--.- I - . -7. Nams and Addrssr of tim Reglslered Agmt
I Name
Suile. ADI. I ) . etc.
I . . ..
SIGNANRE b m m W ( r p d < i n t ~ - d ~ ~ m i M d M . < i o o i * E b b 1- M i w w m A W dwatur. riquV*lvtmdWl D*TE
City Stale
DEPwA. ANIS10 444 BRICKEU A E
. . a MW(I IL
. ,
a. This caparat~on is eligible 10 salisiy i% Intangible FILE NOWIII FEE IS $150.0(1 10. Eiaciim Campaign Rnancing
Tax liling iequiramont aod electa to ao m. Afier MAY 1,2000 Fee wlll be fSSO.00 $5.00 MaY Be
O Tiust Fund ConVibutim. AddBd 10 FOm
(See criteria M back) ~ a k e c k k Payable 10 üepartment o1 Stale
11. OFFICERSAND DIRECTORS 1 12. ADDITIONS/CHANGESTO OFFICERS ANO DIRECTORS IN 11
nrir 1 PVST O oeieie nnE I CMW O Additiw
~ 4. FEi Nurnber 13-3504317
City & Slate
- ~
I cm-n-ns I NEW Y O M NY 10016 ltm . . . - c . -.=.- . . - . .. - 0 .klae . - . WE
IApplied Fw INOI Appllcable
8. The aboue namod sntlly submitr this statwncnl lor lhe puipose a1 changing ils registerad office e< registeied agent. ar both, in t le SLate o1 morda.
. Streetnodrers (PO Box Number 1s Not Accqptable)
S. Cenilicate o1 Status Doslrod $8.75 Addiüonal Fee Required
ZP I Counlry 1 Z~P
cily FL
Country
a p m -
2001 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR)
' DOCUMENT # F97000006653 I. Entify Name I TRANSf AST REMiilANCE, INC.
I.
Principal Ptace of Business
I 6 W 46lH ST. NEWYMn;NYlOMB
Mailing Addiess
I ~ ~ W ~ S T . t€W YORK NI lOMB
DO NOT WRITE IN THIS SPACE t
S. Th~s wrporatnin is eltgibls to satisfy iis Intangibte FILE NOWIII FEE IS $150.00 10. EleCIKln Campaign Financing Ta* fitinç requiiemanl anb elects to do w, A i i w MAY 1,2001 Fm will be S5SO.W) $5.00 May Be
(Ses criteiia on back) Trusi Fund Contribuim
Make Check Pavableto Dmanment of State Addsd to Fees
Suite. Api. #, etc.
Cify 8 SIate
DEPANA, ANIS10 444 BRICKEU AVE. e MIAM'
Sulie. Apt. #. etc.
6. Mame and Addrass o1 Cunai t ReglaIemd Agent i 7. Name and Addwr ol New Re~tstered Ment . . - . - Nama
Zip Countw
Cily 8 Çtalo
S The above Mmed entitysubmils Uiis statsmentfor Uis purposeolchanging its rqlistered oMce w regioiered agent. or bath. in Lhe Slaie 01 Florida.
Sireei Address (P.O. BOX Nurnber ir No1 Accsptsble)
I I 11. OFFICERS AND DIRECTORS 1 12. ADDlTiONS/CHANGESTO OFFiCERS AND DIRECTORÇ IN 11
lil,E I WST k i m TilLE I O Ciunpe O Addilion
4. FEI Number 13-3504317 Zip
city FL
g ME
STMflhDDEs cIn.si.nP
r m E M srRrrMonos CIN.Sl.ZIP
W M
I~pp l ied FOI
INoI Appticablo
Couniry
zip cede
@ % ~ E S S C . .UP
nw w S W M E S
aw-s i -n~
TIRE
HMIE STROADDRLSS CIN-ST-zw m t WE
5. Ceniflcate 01 Status Desired $8'75 Addiionai Fee Requiied
DEMATOS. FRANCISCO 1zo E. Nm ST. ww Y O B ~ ( ~ ~ Y r m t 6 W: O oew DEMATOS, FRANCISCO 120 E 34iH ST. NFW vnai< NV ínni6
__:i: Deiele
• Rieis
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HAVE
m a m o s ciw-SI-n~
mi WME
smrElKQOORuS CIIY.ST.IlP
rmr M E
SIRm bCORES3 CIN-SI-nP
mi MYE
StRm*DDREsI cm-SI-IIP 1111~ HMIE SIRtEl ADDRES
UN-ST.~P
nlu WWT
O chaope ~ m i t ~ o n
O Chanpe O Mditiwi
O Chqe O Mdiüon
c- • AMitiai
O Chmpe Mdillon
6
3 u
O
2002 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR)
DOCUMENT # F97000006653 1. E n l i i N a M
TFiANS-FAÇT REMNANCE, INC.
Principal Piace af Business Mailing Addrass
16 W h ST. 16 W ' W ST. ,NEW Y 3 X N Y 4m 'NEW YORK NY lm
2. Principal Place of Buriness 3. Mailing Addrssõ ., , . . . .
DO NOT WRITE IN THiS SPACE I' I Suite. Apt. a. etc.
Cily & State
'Iw 1d6.55 ;MC?&E FL I 3.'7.&58 f changing its icgisteredolfice or iegistsredagenl. ar both. in lhe SlatO of Florida.
,NO,t-R*,~,*,*Jiig.ni ugMi"i.,aiuiieo <r rranwoW.2,
01 I i 6 taa2 1a.n 1
S T K W AWRES
CIN-ST-üP
T l i l E
M E
Çuite. ~ o t . tl. etc.
Zip
I 11. OFFICERSAND DIRECTORS
120 E. 34fH ST. NW YORX EM 10016 - . . ODeIeE -
4. FEI Number 13-3504317 I ~ p p l i e d For INot Applicable
5. Cenilicate 01 Status Desired ,% $8.75 Feee Requlred Additimd
Ciw B Slate
Cainuy
6. Nmme and Addresa of Currant Re~istered Agent -
DEPAIVA, ANIS0 444 BRICKELL AVE.
10. Eiection Campaign Financing $5.00 M a y se Trust Fund Contribufion. & Awea to Fees
9. lhis corpwbtion 15 sligblc todtisly its inun ibie Tar filing requiremenr and eleds to do so.
o (%e criteria an oack)
- nic WME
srnrnmontss cin.sr-z~p
ni l i WME
I 12. ADDITIONSICHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 11
TITLE I O Chanpe O Mdtion
t i o
7. N 8 m and Addiesa 01 M w Reglatem Aaenl
Nmeb~ YIAuUE L ?;h, 20W.
FILE NOWIII FEE IS $150.00 Afler May 1, ZOM Fm wlll be $550.00
M a b Chesk Paysble to Departmenl of SIate
,PVST O oelets DEMATOS, FRANCISCO 120 E. 34M $1. NW YORK NY 10016 W: O o e ~ e DEMATOS. FRANCISCO
CIN-SI. AP
TIIE I C b n w O Mdillon
Countfy
. , . .-i
i
AGENT OR BOTH FOR CORPORATIONS STATEMENT OF CHANGE OF RJ~GISTERED OFFICE OR
\
Pursuant to khe provisiom of sections 607.0502. 61 7.0502, 60% 1.508. or this statement of change is submiited for a corporalíon organizcd under the laws of the State of New York in order to change its registered ofice or registered agent, or both. in of Ronda. 1. The name of the corporation: TRANS-FAST RWWANCE, INC. S .
F^ O
2 The principal office address: 16 w. 46th street, New York, NY 10036 ~. . r r - 3 E(. n
," - Z?:. 1 . 5 m d
3. The rnailing address (if different): - . ;C . , 2 - iP * U, .- . o '3 i-- rU
4. Date. of incorporatiodqu1ificah:on: December 16. 1997 Document numbeb ~ 9 7 0 0 0 0 0 ~ C
5. The name and street address of the current regsâered agent and registered office on file with ihe Florida Department of State:
Jose Manuel L . Pinzon
2502 Buttercup Court ..
6. The name and street address of &e new registered agent (if changcd) and /or registered office (if changed):
Corporation S-ice Cmqany
1201 Hays street (?.O. Box or pnsanai maiibox acap<abls)
ss of its re stered office and the street address of íhe business office of its registered g e , S Z k m e d wii be g e n ~ l . Such ution duly adoptcd bfy i8 boardof directors or by an officer so autho ration has been noti ied ui wntmg of the change.
1 as registered a ent and agree to act in this capacity.
nrovlsions o h l i staiutes relalive to fhe nroner and comnlete Pe$omanie of my du?& and I ain familiar wfth and accept the obligatiôn o y ~ y ositioe ar re istered agenr. Or. i/this document 1s beingjiled merel to refcct a ~hangq In Phe rggrFtered o&ce addrur. I hereby confim thet rhe corpo~aizon has &en not$ed ln ~ i i i n g of this change.
ry on behalfofan entity: 1f& " Jacqueline M. G i l e s Assiscant Vice Presideat . .
(Typod or Prinld Nnme) (Capaciry)
* * * FILING =E: 535.00 * * * MAU CHECKS ?AY*BLE TO F L O ~ A DEPMSMM OF STATE &\v MAIL TO: DNISIOX OFCO&WB*ITONS. P.O. BOX 6327. T*Unnnss4 R 32314
2003 FOR PROFIT . . UNIFORM BUSINESS REPORT I
1. Entity Name
TRANSFAST REMIlTANCE. INC.
Pilncipal Placeof Busneos 16 W <mn S. NEW YORK m lrn
Mailing AOdrsss 1 6 W W l i S l . NEW YOAK m t m
FILED o Jul17.2003 8:00 am @
2. Principal Placsol Business S. Mailing Adaress
CHECK HERE IF MAKING CHANGES
i
1 SIGNANRE 5 U " u r s . M * d w * ~ ~ ~ d r . 0 ~ a . d - ~ ~ ~ Y u * i l y t * . , , ~ R . R s ~ ~ M r a n ~ p r n l i , # ~ * m n M E
Çuite. Apl. U . elc.
City 8 Stsle
C O R P ~ T i O N SEAVICE COMPANY
i"-y,,l-%s
FILE NOW!II FEE IS $550.00 Aiter Septembei 10. ?MU Fee wli l be 9750.W
Make Check Payabis to Fiorlda Depanmeni of Siaia
10. ' OFFICERS ANO DIRECTORS
rnE WSI O weh .WE,) OEWITOS, FRANCISCO mimmnrs 120 E. 34lH ST. cin-sr.z~p NEW YOAK NY 1W18
S~i le, Apl. U. etc.
ZiP
-;nr oe~ete OEWITOS, RIANCIÇCO
mrri mrs 120 E. 347n ST. cm.si-zip NEW YORK NY 10016 " u--=. . =...- - - L - - *.O na#;- -
4. FEI Numbei 13-3504317 [Appiied For
INol Applicable
5. CMificate of Siatus Desiied 58'75 Addibonal Feo Rwuimd
6. Na~andAddi~soICumn1RsgldemdAgml . - . ..- I -r.-. a 7. Namaand Addmseof Har Ro&lülamdAgOnt . -
1 Name
Cauntry
City 8 Stale
8. Ths above named entilysubmltsthis siatement foi lhe purpose o1 changing its registsied OHice w registered agent. o< bolh. in lhe State d Florida. iam larniiiar wilh. and eccept ine obligations o! registsred agcnt.
. .
Street Address (PO. 80x Nmber is Not Acceplablel
8. Election Campaign Financing $5.00 uay l* / Tmsi Fund CanVlbutiM. 0 Added io Fess
'
ZiP
citY FL
I 11. ADOITIONSICMNGESTO OFFICERS ANO DIRECTORS IN l i
N 1 O Change O PCdiiion 8
CounUy
Zlp CCd0
m3 IOORSS
CIN-n-II?
O CW OAddiaon NAVE
m m m s
,2004 FOR PROBIT'CORPORATION FILED
.- ... .
01 152004 No Chg-P CR2ED34 llWo3)
DO NOT WRITE IN THIS SPACE .
DO NOT WRITE IN THIS SPACE
FILE HOWi!! FEE 1s 5350.00 9. E@ciian~smpa%~n Aítw H 4 1,2004 For will bs S S M rwsr Fund Contiibutlai O ~ d e d
DEMATOS. FRANCISCO
.- , ,, , . . . ... .- - .-- - ~ --
I iULã I DEMPITOS FRANCISCO I 1 SIRmflDRE5 120 E. 34TH ST. X-V-EF NEW YORK. NY 7Q018 - - . . - . - . _ _ - - - ~
nni I
SWCl MWLS 1 DO NOT WRJ.E - - . . - ._
IN THIS SPACE .. . - . . - - .- . .- . - . - .
nn;
2005 FOR PROFIT CORPORATION FILED
T REMITTANCE, INC.
. N O Y W NY 10036
DO NOT WRITE IN THIS SPACE
CORPORATION SERVICE COMPANY 1Zü1 HAYS STREET DO NOT WRITE TALLAHASSEE, FL 32301 -2525 IN THIS SPACE
DEMATOS, FRANCISCO 1 I ,20E.34THBT.
PILE NOWIII FEi! IS SlSO.00 IWir Ymy 1,2005 F+r nilll k $550.00
a ~zstnui camp* mamzing 5500 U ~ Y 8. Tiuat Fund ContiibuUm. 0 Mbed mF-
I n m t 2744
. DO NOT WRITE IN THIÇ-SPACE
...
1 ~ . O F R ~ ~ N D P R E ~ S ..... ">C IWFT - - - U2i~'O5-8UUS7-024 . . 15O1@
--
W s n W M W aPI-%BP
n x i
DEMATOS. FRANCISM 120 E. 34iH ST. - NEWYORK. NY 10016 .
I j c;.?;::\- -.;T.>PF .i
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS i i i=L>> ., -...-.S.;
Laudo no .?293/05-INC /\ ,/ . . . --. ~ - . . : w--.,,=?--L...-.. . . . ,. .... - - - - - 7-- Nome Investigado: RADIAL ENTERPRISE . . , j - g
--
Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK
Conta-alvo: ABALONE INVESTMENTS INC - 03982071688
Dsfa: OlD5D3 Nr m n s a ~ & : 20030501810GCO3CO Valor USS 56.883.W
O d n a n t e : RADIAL ENTERPR1SE:BWIL:
Inof. b t m s d l 5 r l a : AC000891045239;TRANS FAST REMITTRNCE INC.:SOUTH MERICA ACCOUM:16 WEST 46TH STREETNEW YORK NY 100364-4503
BansoRsmsmnte: 21WOGZl JPMMASE
Bando RoceDBdor: 21201543 MIDSON UNlTEO N.
Cllsnm Recebedor:
Benoncldrf~: AC3.982.071.688;l\BALONE INVESTMENTS 1NC:W;
mfomagder: nmuho Odg.: nus wTa 12-15-2W3 C o n v e n m d b
O=D; 09D5D3 Nr Tranba~50: 20030-4509810GWlCO Valor USS 44.228.00
Odonanle: RADlAl ENTERPRISE
InsL blomedlbna: ACW0891M239:TRANS FAST REMITTRNCE INC.;SOUTCI MERICAACCOUNTl6 WEST 46TH STREH;NEW VORK NV I W W 5 0 3
BinroRemetenls: 21W0021 J P M C W E
Bando Rscebdor: 21201-4503 HUDSON UNNED NJ
Cllenm Rscebsdor
Benencddo: AC3.962.071.688;MALONE INMSTIMENTS 1NC:NEW VORK:
lnlormacbsr: amulvo odg.: nus w r a 12.15-2W3 Conve<tM.maD
Data: 1410903 NrTmnoagBo: 2003051481QGC08CO Valor USI 61 497.00
Omenante M D I I Y ENTERPR1SE;BWSIL:
InrL blomedldrla: ACW0891045239:TMNS FAST REMITTANCE 1NC:SOUTH MERICA ACC0UNT:lS WEST 46TH STREET:NEW YORK NY 100364503
Bioso Remetente: 21000021 JPMCHASE
Bando Recebedor 21201503 HUDSON UNlTED N.
Cl lsnb Rmebsdor
BensncUdo: AC398207?@8ABALONE INMSTIMENTS INCNY:
~nlormagdsr: mmulvo odg.: HUB W T ~ 12-1-003 Convened.MD
D.0: 27Dy03 NrTmnracSo: ZW30527810GW8U) Valor U S I 20.228.W
Odenanls: RADIAL ENTERPRISE:WWSIL:
Bõl. Intsmil idl~ila: ACW91045239:TMNS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH MERICA ACC0UM:lS WEST 4STH STREETNEW YORK NY 1003M503
BansoRsmslenfe 2 1 m 1 JPMCHASE
BandoRmebedOr 21201503 MIDSON UNITEDN.
Cllonm Recebedor
Benonnldm: AC3.982.071.688:l\B/\LONE INVESTIMEMS 1NC:NY:
Infomagdeo: Amuho Odg.: HUB WTs 1<15X43 Can*anM.mD
~ = m : 2 ~ ~ 5 m 3 Nr Tnnaaydo: 2W305298íMjCQ2CQ Valor U S 50.OW.W
Oldonanle: WDWL ENTERPRISEBWSIL
In iL Intemn>dIdda: ACM0891065239:TMNS FPUT R M m A N C E WC.:SOUTH MERICA IICCOUNTIB WEST 46TH STREH:NEW YORK NV lOES4503
Banco Remefents: 21WW21 J P M C W E
B~ndoRssebedoc 21201503 HUDSON UNlTEDN.
clianm ~ s s e b e d o c
BenonnIMc: AU.982.071.688:AB/UONE INMSTMENT 1NC;NY:
Infomag0sr: aqnlvo ortg.: nus w r s r2-i5.m, Convenm.mb
I.. - - - . .. ~
oib: um6103 Nr TmnsaçSo: 2W30MUBl f f iM5M Valor USS 42.BW.M) ' ordsnanto: RADIK EMERPRISES;BWSIL:
InrL Inl~rmsdldrla: ACOOOB91045239:TRRNS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH &MERICA ACCOUW16 WEST 46TH STREET:NEW YORK NY 1W3W543
Banco Remaloola: 2 1 W l JPMCWSE
Bando Recsbedor 21201503 HUOSON UNITED NJ
Cllents Recebedor
Benennlddo: AC?-982-071868:ABI\LONE INVESTIMENTS INC.:NY:
Inlorma~bm: Amulvo Odg.: HUE WTs 12-1L2W3Canuansd.ndb
DOM: OMB103 NrTranssçBo: 2W30W5BlOGCCdUI Valor USI 33.003.W
Omenrnts: RADIAL ENTERPR1SE:BRASIL:
Ihst. lntemrsdlbrla: AC000891045239;TWNS FbST REMITTANCE INC.:SOUTH MERICA ACC0UM:lS WEST 48TH STREET:NEW Y O M NY 100384503
~ s m o n m s r o n m : ZIWWZI JPMCHASE
Bando Recebedor 21201503 HUDSON UNITED NJ
Cllsnfe Rn'ebsdor
Bensnclddo: AC3-982.071488:AW4ONE IWESTIMENTS INC.:NY:
Infrmaçdaa: Anruho Odg.: HUB WTs 12-15-2003 Convsnsd.rdb
Dete: l 7 M 3 NrTmnoagBo: 2W3DBl7BlOGWCü Valor USS 53.251.W
om~nenfs: RADIAL ENTERPR1SES;BWIL:
Inst Intsrmedlhrla: ACOW891015239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH MIER1CAACCOUNT:Ió WEST 1BTH STREET:NEW Y O M NY 100364503
BancoRemslenls: 21000021 JPMCHASE
Bando Rec.-bedor 21201503 HUDSON UNITED NJ
Cliente R<ic<ib*dor
Benefi06"o: AC3-982-07l48B:ABALONE INVESTIMENTS INC.:NY;
Infwm~çüor: Amulvo Odg.: HUB WTs 12-15.2003 C<inverisd.mdb
0~17103 Nr Tmnsaçdo: 2W307028 l f f iM8M VaMr uSI 40.000.W
Ordsnante: P A i I K EMERPR1SE:BRASIL:
InrL InlcrmmdlAh: AC000891045239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH IUIERICA ACCOUW16 WEST 455H STREETNEW YORK NY 100384503
BrnsoRamolonts: 21000021 JPMCHASE
Bando Recebedor 21201503 HUDSON UNITED NJ
Cllrnfs RKebodoc
Benenclbdo: AC3982-071488:AEALONE INVESTMEMS INC.:NI:
lnromaçber: Arquivo Orig.: HUB WTS 12_15-2003 ConvaW.rdb
Dafa: 10107103 NrTmnrrcdo: 20030710B1OGCO6CO Valor USS 88410.00
Odenanto: RADW ENTEFPR1SE:BRASIL:
I n r t Intormedlirls: ACWDB91045239:TRANS FAST REMITTbNCE INC.:SOUTHAMERICAffiCOUWlS WEST46THSTREmNEW Y O m N Y 1WJB4503
Banco Remetonto: 21000021 JPMCWSE
Bando Recebsdor 21201503 HUDSON UNITEO NJ
Cllenm Recebedor
BenFIICIbdO: AC3982-071488;AW4ONE INVESTMENTES INC.:NY:
Inromwbm: amulvo o*: nus w r s 12-i-wi canvsm.rdb
Da*: 25107103 NrTmnsacSo: 20030725BiQ8432CO Valor USS B8.257.W
Ordenanto: TR/WS-FAST REMITTAWE IW.16W 46TH STNEW YORK. NY 1W%
brr InfemmdIM~:
Banco Rwnemnto: 21407912 NORTH FORK BbNK
BmdoRec~bedor: 21201503 HUDSON UNITEDNJ
clrente ~ecebsdor:
BemnUbrIo: AC3982071688;ABMONE INMSTMEMS INGNEW YOwNEW YORC
I n l m s s d m : SENOER BY RAEiM WTERPRISE REFJUC: arsuiv0 Odg.: HUBWTI 12-1~?003 ~an~ad. -
ANEXO 11
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIAS ELETR~NICAS
Laudo n" 2293/05-INC
Data: 29m7m3 NrTmransa~Sa: 2003072981QGC03CO Valor USS 42455.00
Ordeninte: W D I L ENTERPR1SE;BWIL:
InrL Intwmndlblle: ACW0891015239:TWNS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMEWCA ACCOUNT.16 WEST 46TH STREECNEW YOIiK NY 10038-4503
BsncoRsrnstonto: 21WW21 JPMCHASE
BandoRecsDsdor 21201503 HUDSON UNITEDNJ
Cllsnfs Recebedor
Bensnclbllo: AC3.982.071.688:eBUONE INMSTMENT 1NC;NEW YORK:
lnformacb0l: Amuho Ollg.: HUBWTs l2-1-003 Caivsmd.mdb
Dsfs: 31101R3 NrTmnra~bo: 20030731BlOGW6W Valor USS 42.455.00
Odenanls: RADIAL ENTERPRISE:BRASIL:
In'it. Inlermedldrla: AC000891045239TR4NS FAST REMITTANCE 1NC;SOUTH AMERICA ACCOUNT18 WEST 46TH STREET:NEW YORK NY 10038-4503
Banco Rernetenls: 21000021 JPMCHASE
Bando RoceDedor: 21201503 HUDSON UNITED NJ
Cllonfa Rocabedor
Benenslbdo: AC3982.071d88:AMLONE IWESTIMENTS 1NC:NY:
tnfomia~bes: Amuho ollg.: HUB WTs 12.1-003 <anvarted.mdb
~ ~ r a : l l m l ~ 3 Nrmnsa~" : ZW308lIBlCGWáW Valor U U 52.981.W
Odononfa: W D I L ENTERPR1SE:BWIL
Inst Infcmrodlbll8: AC000891D15239;TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMERICAACCOUNT16 WEST 48TH STREECNEW YORK NY i00384503
Bonro Rornotanta: 21000021 JPMCHASE
Bando Rec~bodor 21201503 HUDSON UNTTEDNJ
cllsnfe R m e b d o c
Benencl4do: AC3982-071588:AEkUONE IWESTIMENTS 1NC:NY:
!nlomiacdsr: Amulva Ollg.: HUB WTr 12-15-2003 Convartedmdb
Drfa: 1MBm3 Nr T m n a a ~ ~ : 20030812BlQGC04W Valor U U 50.WO.W
0,donant.x W0111l ENTERPRISE;BWIL
b s t Inlamadlblla: ACW0891015239:TRWS FAST REMIlTANCE INC.:SOUTH AMERICA ACCOUNT18 WEST 46TH STREn:NEW Y O M NY 100364503
Banco Romranls: 21WOOZl JPMCHASE
Bando Rocahdor 2120150j WDSON UNITEDNJ
CIIWin Recebador
Benensl5do: AC3.982.071.6ea:ABLDNE INVESTMENTS INCNY;
Inlwma~ber: Amulvo Ollg.: HUB WTr 12.15-2W3 W v a M d m d b
Dam: 25mnisO3 Nr TmnraZo: 2003082581OGCO2CO Valor USI 23133.00
Odenants: RADIAL EMERPR1SE:BWIL:
lnst Intemedl5da: AMW891W5239:TRANS FAST REMITTANCE INC.;SOUTH AMERICA ACCOUNTl6 WEST46TH STREETNEW YORK NY 10035-4503
Banco Remelenls: 2 1 0 m 1 JPMCHASE
Bando Rmehdor: 21201503 HUDSON MITED NJ
Cli<tnls RcclDador:
Bon,no~sl5d0: AC3.982.071.588;~ONE INMSTMENTS INC.:NY;
bbmiw6-3~: Amuho Odg.: HUB m a 12-15-2W3 Caivansd.mdb
Da*: W109i03 NrTmranra~5o: 2W3GSQ4BlQGCOlW Valw U U 40.WO.W
Oldensnte: RAOM EMERPRISE:BWIL;
0 1 . b lmed ibda: ACW0891041239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMERICAACCOUNT16 WEST 46TH STREET:NEW YORK NY l W W 5 0 3
BancoRernetsnls: 2100W21 JPMCHASE
Bsndo Recshdor: 21201503 HUDSON UNITED NJ
Cllenls Recsbedol:
Bsns~clddo: AC3982471888-mONE IMIESTMENTS INC.;NY;
I n f m a g m r : a w h o*.: nusm* 12.15-ma3 Caivansd.mdb
1.
ANEXO 11 FLS.-.-.-.. i
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS
Da-: 08109103 NrTnnss~So: 20030906B1MiW2UI Valor USS 37.390.00
Onienenfe: RADIAL EKIERPRISE;BR/\SIL:
Insl. btmedidd*: ACOW891045239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SDUTH M E R I U ACCOUM:l6 WEST 46TH STREET,NEW YORK NY l W S 4 5 0 3
manco Remelento: 2 1 ~ 0 0 2 1 JPMCHASE
Bando Rncebndor: 21201M3 HUDSON UNITEO NJ
Cllenls Recebdobod
Beneflcl5do: AC3.962.071.668:I\BALONE INVESTMENTS 1NC:NY:
Infomigdsr: Aqulvo Odg.: HUB WTS 12_15.2003 ConvsOed.mdb
nata: m 3 N r m n s a ~ 8 o : 2W309228100U)lU) Valor U S 42.102.00
Ordenente: M i e s EMERPR1SE:UW
InsL Intsmsdlbda: ACW0891045239:TRANS FAST REMmANCE INC.;SOUTH MERICA f f iC0UM: lS WEST 4BTH STREETrNEW YORK NY 1W364X13
B."SoRamelonto: 21000021 JPMCHASE
BandoRsce6sdoi: 21201503 HUDSON UNITEDNJ
Clionm Recsbsdor:
Bmnoflc16d0: AC3982,07?.6BB:I\BALONE INVESTMENTS INCNEW Y O W
b b m a c # e r : Aqulvo Oilg.: HUBWTs 12-112003 CanvaMd.mdb
Data: 2W09103 NrTrenra~do: 20030925B108432CO Valor USS 21.729.00
Odenonte: TRANS-FAST REMITTANCE INC,~~W 4 6 ~ ~ ST:NEW YORK. NY 10936:
InrL btemsdl5da:
BansoRemetente: 21407912 NORTH FORK BANK
Bando Resebedor 21201503 HUDSON UNITEDKI
Cllenle Recebedo,:
BBneflcl5rlo: AC3981011688~ALONE INVESTMENTS INCNEW YOWNEW YORK:
InfOrmSy6er: FR0M:RADIAL ENTERPWSE WIREIIW R: AquMo Orig.: HUB WTS 12-1-003ConveW.db
Date: 26DSD3 NrTmnra$bo: 200309268108432CO Vo<oi USS 30.000.00
Ordenanfe: 1--FASTREMITTANCE IW,I6W 4BTnST:NEW YORIC NY 1 W 3 6
I"*,. Intmsdldda:
sanco Remetonto: 21407912 NORTH FORK BANK
Bando Recebdor 21201503 HUDSONUNITEDNJ
CIIBnto Roscbodor
BBnoflcl5do: ffi3982071688@UONE IMIESTMENTS INCNEW YOW,NEW YORK:
InfomaíÜsr: SENDER:WAL ENTERPWSE REF.JUCI\: Aqulvo Ddg.: HUBWTr 12-13-2MUCoWeWdb
DaB: OlllOR3 NrTrensagSa: 20031001BlOGWlCO Valor UEI 50.00000
Omlenanle: R/\DIAL EMERPR1SE:NY:
Insl. Intermedlbda: AC000891045239:TRANS FAST REMITTANCE INC :SOUTH AMERICAACCOUNT:l6 WEST 46TH STREETNEW YORK NY 100W503
~anco~emetenm: 2 1 ~ ~ 2 1 JPMCHASE
Bando Recabdor: 2120lM3 WDSON UNITED NJ
Cllent* Ri>sebodoi
Benencl5rio: AW.962.071.BB8:#54LONE INVESTMENTS 1NC:NEW Y O W
Infomacdsr: n q u l v o Dng.: HUB WTO 12-15-2W3ConvaMd.db
Da-: W l W 3 ~ r ~ r a n r a ~ 1 0 : 2W31W2B108a32U) ValW U U I5.lY1.W
Omenante TRANS-FIST REhUlTANCEINC:l6W 46TH ST:NEWYORK NY i-:
lnst mtcmedl5da:
Bamo Remetente: 21407912 NORTH FORK WNK
Bando Recebadoi: 21201503 HUDSON UNITED NI
cllmm ~erebsdor:
Benancl5ilo: K ~ ~ ~ M ~ ~ w N U O N E INVESTMENTS INC:NEW YOW#EW Y O W
I n f o m a c d ~ : FR0M:MIAL ENTERPRISE WIREU591 R: mqulvo odg.: nus WTr 12-15-2W3Converted.mdb
Laudo n02293/0S-INC
Data: 0811003 NrTnnas~.&: 20031W8BlOGWSU) Valor U U 43.401.00
Omeninte: R 4 0 M EMERPR1SE:NI:
b r t lnlermsdlbda: AC000891015239:TPANS FAST REMITTbNCE INC.:SOUTH MERICA ACCOUW.16 WEST 46TH STREET;NEW YOPX NY 100364503
BsnroRemetenh: 21W0021 JPMCHASE
Bando Recebedor: 21201503 HUOSON UNITEO W
Cllonm Rerabsdor
Bananslhd~: AC3962071888@NONE INMSTMENTS 1NC:NY;
Infwmaçdos: ~ q u t v o 0dg.: HUB WTS 12-15-2~3 Cmnnw.mdb
Data: 0911003 NrTnnrs~1Io: 2W31OWBlGGCO6W Valor USS 22.213.00
Odonanta: PADlM ENTERPR1SE:NY
bs l . lnfwmodlArla: ACO0089lM5239:TR4NS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMERICA ACC0UNT;lB WEST 46TH STREETNEW YORK NY 100364503
~ a n c o Rornotona: 21000021 JPMCHASE
Bando Recebedor: 21201503 HUDSON UNITEDN.
Cllsnts Recebedor
Bemncldrio: l\W.962.071.6W:mALONE INMSTMENTS I N C : ~ ;
I n h s c b e r : Aqulvo 009.: HUB WTs 12-15-2W3 CMuartad.mdb
Data: 2211W03 NrTransaçbo: 20031022BlOGM3CO Valor USS 12678.00
Or<(oonnta: WDCN ENTERPRISE:NY:
Inrl Inermedl6rla: AC000891045239:TRI\NS FAST REMI'CTIVICE 1NC:SOUTH MERICA ACCOUNC18 WEST 46TH STREETNEW YORK NY 100364503
BancoRemslenls: 21000021 JPMCHASE
Bando Recebedor: 21201503 HUDSON UNITED W
Cllsnm RecBbedOP
BsnenslArio: AC3.982.071.8W:WONE INMSTMENTS INCNY;
Inlamecber: Aqulvo Ddg.: HUB WTB 12.15J003 Canvafled.mdb
Dob: 22110103 NrTmnaac6o: 20031022BlOGC08CO Valor USI 31.460.00
Omisninte: PADIN ENTERPR1SE;NY;
Inrt IntwmedlArIe: ACW0891045239:TPANS FAST REMmbNCE INC.:SOUTH MERICA ACCOUNCIB WEST 46TH STREm;NEW YOPX NY 1W3M503
B~osoRemeIenta: 21WW21 JPMCHASE
BandoRecebador 21201503 WOSON UNITEDW
Cllenle Recebador
BBOOr7ClArio AC3.982.071.888:e8ALONE INMSTEMEMS INCNEW YOFX
In fwmiçda~: Awutvo Orlg.: HUB WTs 12-15-2003 CanvsrW.mdb
Data: 2211003 NrTraorogUo: 20031022B108432CO Valor USS 55.352.W
Ordenanto: TWFASTREMI lTANCE INClGW 48TH ST:NEW YORK NY l W 3 8 :
,"$L InlermsdlAda:
Banco Rcmotenm: 21407912 NORTH FORK W K
Bando RecsDedor 2IXI1503 HUDSONUNITEO W
Cllonm Recebedor
Banannlddo: AC396207168BABNONE INMSTMENTS INC:NEW YOWNEW YORK:
Informasbrr: FR0M:RADIN ENTERPRISE WIREIISOS R: Aqulvo Orig.: HUB WTs 111-003 Canramtsd.mdb
Data: 2UlM)3 Nr TnnraçXo: 20031021B10GC08W Valor U U 10B7.W
Omensnts: RADIAL ENTEWR1SE:NW
I N L b M l d d a : ACW0891W5239:TPANS FAST R M m P N C E WC.:SOUTH MERICA ACCWNT:16 WEST 46TH STREWNFU YOPX NY 1WS4503
BsnroRwnslenm: 21WWZ1 JPMCHASE
Bando Recebador 21201503 MIDSONUNITEOW
c11enm Recebedor
B<inonciddo: AC3.982.071.6W:i\sNONE 1NVESTMENTÇ;NY;
I n l o m ~ ç d o ~ : Aisubo Orfg.: HUB WTs 12-15-2031 m d b
ANEXO 11 ...
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS
Loudo n"2293/05-INC
na*: ~7110103 NrTranraçlo: 200310278iOGW3W Valor USI 31.818.00
Oldsnanls: W D I M ENTERPR1SE:NY:
InSL InlWm0414rJ~: ACW0891045239:TRI\NS FAST REMlTlMCE INC.:SOUTH AMERICAACCOUWI6WEST 46TH STREm:NEW YORK NY 100564503
Banco Rmelanle: 21OWm1 J P M C W E
Bando R e c e h d o r 21201wi3 HUDSON UNITEDU.
ci1enle Rorob.,doc
Bensffcl6rlo: AC3.982.071.688:/\8ALONE INVESTMENTS 1NC:W
Infomaçder: A7uh.o Ddg.: HUB WTa 12-1-003 Cmvsnsd.db
Data: 29110103 NrTraoosç8o: 2W3102981QGC03CO Valor USI 43244.00
Ohnan le : U4DIM ENTERPRISENY;
I n r C Inle-mdldrla: AC000891015239:TRI\NS FAST REMITTkNCE 1NC:SOUTH AMERICA ACCOUWl8 WEST 48TH STREET;NEW YORK NY 100364503
Banco Remetenm: 21000021 J P M C W E
Bando Recebedor 21201503 HUOSON UNITED U.
Clienle Receaedoc
88(1*#6I1i10: AC3.982.071.888,ABMONE INMSTMENTS INC:W
Inlomaçdsa: AmuWo Odg.: HUB WTa 12-1-03 ConvsMd.rdb
Data: OY11103 Nr Tmnsoç5o: 20031 10581OGW5CO Valor USI 40.WO.W
Omenanle: RADIAL ENTERPR1SE:NY:
InSl. ln le imsdl4 i~~: ACOOO69ia45239:TR!+NS FAST REMITTANCE lNC.:SOUTHAMERiCA ACCOUWl6 WEST46TH STREETNEWYORK NY 10036-4503
~ a n s o Remelente: 21000021 JPMCMASE
Bando Recabodor 21201503 HUDSON UNITEO NJ
Cliente R e c o b d o r
Beneflri4do: AC39820716BB:/\BALONE INVES1MERMS:NY:
l n f m a ~ 6 ~ s : A v h o Ddg,: HUB WTo 12-?5.2W3 &nuaMd.nxlb
Dela: 1311 1103 Nr TranraçSo: 2W3111381ffiCOSCO Yalw USI JO.0W.W
Omensle: W D l M ENTERPRISE:BRASIL:
InSL blerm0414da: ACW0891045239:TPANS FhST R E M m M C E INC.:SOUTH AMERICA ACCOUNT:l6 WEST 46TH STREET:NEWYORK NY 1W36.4503
Banco Rmetenle: 2100W21 JPMCHASE
Bando Rorobodor 21201503 HUDSON UNITED NJ
Cllsnle Rocobodoi
Bsns(lcl4do: AC3962.071.688;/\8ALONE INYESTMENTS 1NC;W:
Inf.m>.q6er: A q u h o Od#,: HU8 WTS 12-15-2003 ConMMd.mdb
ANEXO III
GD International Corporation (GEDEX International
Corporation)
RELAÇÓES EMPRESARIAIS - GD INTERNATIONAL CORP (GEDEX INTER CORP.)
Conte 2000002290667 Conta 3060309751 Firsl Unlw - FL
GEDEX INTER CORP. (FL) Bank Amorlca - FL
GLAUCO DINIZ CASTRO ALVES -
457.136.16668 737.421.807-97
MODA LIMITADA - MODA LIMITADA. FRANCISCOSANTOS - 269.208.756-91
- MRRCOS
30% GONCALVES 5 CAh4POS - I.D.E. BRASIL GESTAO E
456,134.356-34 LTDA .02.910.64010001-64 (MG)
ULYSSESPINTO
464.736.376-72
EMPRESAS ESTRANGEIRAS
ATIVA REGULAR
ATIVA COM PENDENCIA FISCAL P - PRESIDENTE
CANCELADA VP - VICE-PRESIDENTE
Fonles:
SEPCONTIINCIDITECIDPF e -Receita Federal - www.sunbiz.org
-Sistema Nacional de
Florida Department of State Division of Corporatiom -
Pubtic Access System .-
I G < b w e H u r i 5 S ~ O f S t a t c
Note: Plcasc p h t ais pagc and iise it as a cover sheet Type tbe faxaudit r i d e r (shown beiow) ou the top and Lmttom of aü pages of the dooument.
Note: DO NOT hit the -LOAD buttm on your bmwser from this page. Do* so wiü genemte another caver sheet.
.. . . . . ~- ..... ", . . . . .--- ... , *. . . -
. . . * TO: . . . . . T r n
Division oi Corporations -0 Fax Number : (850) 922-4001 p 3 P
-r. 4 - -7: i
Fzom: -VI- ',,-: ai = . . - Account Name : EMPIRE CORPORLTE K I T WmANY - z- ;q-
Aecount Nunber : 072450003255 Phone : (3051 541-3694 r- 0.
" rn .. = 5 Fax Number : (305)541-3770 o .-• F2 0
'02, ", - Z" " .
FLORIDA PROJTíT CORPORATION OR P.A.
-..< 3 2 . I e=-
STATE OP FLORIDA ) $5 - b m n a - -. .
. . ., . , x c o m OF BRO- r.., . - - u.L N rn
-7> =.-i W -v
c2 .
WE, the 4 r h i g n e d 1ncorpprat{zs, each a natural peracm ovek a e age o£ eighteFn ( 1 6 ) years, he,reby aaaociate themeelvem for the purpose of .fa.ng a corporatS?n .under the l a w w of the . . scate of Florida, as a corperation for Smfit. - -
-
-.
hein na me of the 'Corporation shall be: -
TU$ corporation is oiganised for the purpose engaghg in transmitcing fuads. The Corp~rpracian is authorized to conducc any lawful busineqs in the State of/ Florida w h i c h is not probibited by
i any law, rulej or regulation. , -- - - . . - .. .
&RqCLE IIZ . -
. . -
The capiial stock of this corporation í ç authorized to be as follows: AAQL2 shareg of votiag common stock at $ 1-00 par ~ l u e per s W e .
Pr~vared bv ;:E- C . ScutillQ, CPA . G / O S c i l t i l l o h Blake, CPA. PA . - 9000 N University Dr. .. .Fart Lauderdale, iPL 33321
- - 3 ' - -. - . .
The ,amount of the cagital with whid? this oxg&iization will begin business shall hot 4e less than S 100.00 , which amount shall be subscribed foriand pai& for before said- corporation.s+all transact anylbusiness; and a11 or part-of the cagitai stock:of this corporat+on may be payable or issked for the purpose o$ progerey, good vtill. labor or services at a just evaluatia thereof to be fixed.y the ieoard Of Directors of tu6 corporation at their first meeging called for that pu-ose. -
- - I ~ E V -
The t e m for which this corporation shall exisc shail be frm to pergetuity-
The lmailing address qf thia corporation is:
4081 iü ~ e d e r a l Hwv a 10 . . Psmv e a*. Flor ida 33064 - a s -
W registered agent of this corpration is: B- d. scurrilo
The name and address of che inCotporator to these Articles of Xncorpor+ion shall be: .-
- - . -
e, The undernigned has wecutea these Wticles of Incorpoation this 2 8 rk àay of April. 1999.
MRY-06-1939 1g17 D I P I E CORPORATE K I T P. 04/05
- - '666t ' T+Z* 30 xee. U&C ~ F W P= sem
xno qas oamaxaq a n q ' A ~ h ' p x o ~ j e pue 'q2xo3 zas a x o g q z u a q y3orrs 30 sazeqs 30 xaqunu aqa : ayria 07 aaz6e i c X ~ a ~ T a ~ a ü s a x 'Op pm 'ansa axe pa3eas u~azdq s a ~ e 3 aqq 3eQq 6p.Q73xaa p=e Kuylrepap Xqaxaq ~a? .e3~3~?za3 ;eTqq a 1 g p u ~ aqeui op f w ~ z o T a
aae-is ?noy?Tn pm? uyyafp g)q fSmau~6nq op a3 uo~qax&oo Ka~irr*os~ao asoâmü aq3 =o3 paineu azosaq tt~a;raq ,-o?s yaqyd~z
ay3 oq siragrzasqns aqq 30 gaaa Eu~aq 'awrwaam atr;~' -9m
Pursuant E0 te provisions of Fection 607.0501, Florida Statues. the unãersi-d corporation. orgsniied .mer the l a w s of the State of Florida, kuBmFzs the follpwing statement designatkig, the registered office and registertd agent in the State of 9loriPa.
i. The name of the corporation i s m - -
2 . The name +nd address oí the registered agenr ie: -- -
- Scutillo - B a m C 8000 El. W v ~ r s X t v D r i v e Fort Lauderdale. PL 33321
Xaving beea Inamed as regis-red agent I hereby afcept tke appoixkment of registexed agenr: to act in this capaclty. _ I further agree to ccmply with the provisiions of aZ1 statuea relating to the proper and complete perfoimaace of my dutiee, and I am familiar w i t h and accept my obl~gations of my poaition o£ reglstged - agent.
i
. . - . - . -. -. - - 2000 UNIFORM BUSINESS REPOeT
DOCUMENT # P99000041160 .' - 1. Enilw Nma
GD INTERNATIONAL CORP. ' /
00 NAR -9 c\,.~.--.-fi - .
3. MailingAddraS
SYile. A D ~ . R. em. I sYi10. Apl. H. BIC. W NO7 WUITE IN THIS SPKE
E;;. &h A , ' ~ ~ * à . u ( A! (wliea For
Ihiot Aa>csab@
I 33i62 cai^ 1 usp " 3 3 0 ~ 2 1 COUm'Y ~ $ 4 s Cetsrmis 01 ~tenis h t r e d O W7= Fee Requireó ndQiionsi -- --
B Ihn. and Múmw ot C-m Re~iiwRd A w t I 7. Hme snd Mdies* 01 Nw R ~ l ~ Agmt I Name
SIGNATWE . Wi*urm~w#W-d.vdS-dg<.IdW.U-. P IOIER- - - rn - r * .nmI ' -,E
. .-
. ~ i m L c ! ! ~ c - . - - .- - ... .-W.N.UNWRSIWMWE - --
FORT WDEFDALE R 33321 .-
o. mi5~0m0rafion 10 ~ I ~ ~ I O to =ti* ty ag~manç~l*a TW fdinp requnmm sna eleeu m ao w. (Sae uiteriaon bac*)
SraM m s cm.I.BP
3 nnr
fi O
STRm UmBS
-s~nmll~)nt~~ c m - S i - m
= ,,nt --- - - -- ' , -
- Slreet ~ a r ~ f f (PO. 8 0 3 u m n i8 Na Acc~pee l . . - - , - - - -- - -
. . .. - . . ---A
. . ciw
cm.Sl.Z~P
mir I • teida nnr I
*me a b d n y g ( l ontity &.mim ms smlmnt l a r mo pipase 01 changim i? !sgistered ol(icsoi iepktmed agem. or to~h. in me Stsli 0, Rorlda.
-2001 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR)
'DOWMENT # P99000041160 1. Entiw Nams
GD I ~ N A T i O N A l CORP.
Principal Place o1 Businsss Malling Address
lW N. F M W L HWY. 1140 N. FEDERAL M. POUPANO BEACH FL tXü2 FüUPUX) BEAm FL 33062
2. Principal Place of Businsss 3. Mailing Mdress
Street Addieso(P.0. BOx Number iS Nal Amaplable)
W NOT WRITE IN THIS SPACE I
City FL I Z i ~ C o d e
8. The abave naned enti i submila rhis rtatement fwthe pirpess af changing its feglstered olfice a regislered agent. oi Wlh. in the Stace OIFlWida,
Suite. Apt. I). etc.
Cily & Slate
SIGNATURE , ~ ~ ~ b M * d o l v i n ~ r a r d w a r s d s ~ a n a d l u o i l ~ l c M . IUOIE: ~ ~ L m t ~ o r ~ i w . a - h a i ~ p l mTE
Suite. Apt. a. ele.
6. Namo and ~ W m s s of Curmnt Roglrtarsd Asenl I 7. Nains and Addrsre o1 Nea Reslrtered A n m l I Name
Zip
9. i n s cowiaon-e a D O io sai jty ,u!n&ns?o RLE NO.WL!,! F,EE 16,5150,~O . I 1D E eco? cinpagn F nsw.i.g l a i i ie-erl $c a l c c ~ 10 COSO Aner M A Y 1.2001 Fee wll l be S5J0.00 -. t'.s: mrlr o.tioi $5.00 Mar Be
Aadooto Feaí Soe c i #.r s ori -c*) I M i e Check Payable t o Depattmenl o, Siate
counuy
Citv & Stats 4. FEI Number -5123
tip
I Apolied For
INat Applleable
coun~ry $8.75 ~ddi~nd 5. Certificate 01 Status Desired O Fee Rwuird
a - 3 lu N K O
L I 12.
nilr w s m m m ~ s s cm-SI-UP
Imi NPME SM ADORES C~.ST-ZIP
rn* NM srm m[s cm-ST-UP
mlr LUME
SlEElMDRN CIN-ST-ZIP
nnt NUIE
slm W c m s C ~ - S T - U P
n ~ u NA*
11.
T ~ L E
IWIE
srnrnrowss CIN-~~.ZP
I l l u NIME
s m m m r s s wn-n-ZIP
rltL1
@ ~ m o ~ s s cm-s~.ap
mr HUdt
SlW1 rwnm um-sr.n~
TIU
IWIE
rnMMss
an-S-ZIP
m ~ t
MW
A0I)ITIONSICHANGESTO OFFICERS AND DIRECTORS IN 11
O cianpe O ~ d d m
C b q e OMdil lm
CMnge mixon
O Ctawe OAMitim
O CMW O AMlilon
O CMnne O Add~tion
OFFICUS ANO OIRECTORS
P • hieb OUARTE, GLAUW 1440 N. FEDERAL HWY. POMPANO BEACH FL 33062 WK O h ~ t e AGUIWI, A W D R E 1440 N. FEOEPAL HWY. POMPANO BEACH FL 33062
s e, GOMES, VANDA 1440 N. F E D E M W. POMPANO EACH R 33062
• DeRte
O hiae
O MA.
2002 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR) FILED 2 2 r
bOCuMENT# P99000041160 Jun 04,2002 8:00 am g
I Ent~ly Name Secretaq of State 06-&%&05 002 **~';Ls~.ÕÕ~'\ - 0 GD INTERNATIONAL CORP i - 9 i
Ei. '*.
Principal Place 01 Buainess Mailing Addiess
1W N NWDW\L tW. 1 4 4 H FEDERAL MVY. WMPW BEACH H 33352 WMPANO BUCH FL 330S2
-
SCUTILLO, BARRY C N UNMASIPI D R M LAUDERDALE n 33321
2. Principal Place o1 Eusness
DO NOT WRITE IN THIS SPACE
I
Clty 8 Stste City & Stale
%- -_ -. A --
t i ~ Country
Street Addrers IP.0. Box Numbei is Not Acceptable)
3. Maiiing Address
Suite. Apt. X. elc. i
Cily FL I Z p C d e
& Ths above named enlity submits Uiis statemenl for Ihe purpose of changing its reglstered affice Or ragislared agent. or both. in the State o1 Florida.
Suite Apt.,U. stc.
6. Nsme end Addiass 01 CurmnI Reglsteied Agant I 7. NBm Iind Addmss of Nevr ReglsDred Agsnt I Name
4. FEI Nurnber 650925123
I ~ p p l i e d For
. . . -- . I~ot~pplicable.,
5. Certificate ot Starus Desired $8.75 Addiaonai Fee Reguirod
SIGNATURE ~ Y r o , I y ~ o ~ p m e d n a m ) o f r ~ i * r d a g e ~ i n e u U I ~ ~ ~ . (NOTE: P W - A g C N s l ~ I U ~ I ~ q M M ~ n rmiwaflc~) DATE
srmaoourss. 1440.~. @-I-Y_ - - SrnEFIbDDRES c i 1 Y : L r : I I P ~ ~ - ~ -- - clwm- . -. -- - . .., ~- - -
• Oelele TIILE O Chwe O Addilioo WE
STREETADDRESS
S. This corparatian is eligible to oatisfy its Intangible Tax filing requrement and eiects li da sa. (See criteria on back) •
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flLE NOW!!! FEE IS $150.00 Aiter May 1,2002 Fee wlll be S550.00
Make Check Payable to Department of State
10. Eieclion Campaign Fimnclng $5.00 May Be Trust Fund Conlributoo. • A d d d to Fses
11. OFFICERS AND DIRECTORS
IIlLi
NAME ~ ~ & E T M J ~ S
12. ADDITIONSICHANGESTD OFFICERSAND DIRECTORS IN I 1
P klde DUARTE, GLAUCO 1440 N. FEDERAL HWY.
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NIME
STRI~TMIICS~
Chdnge • AMilion
- 42b03 FOR PROFIT CORPQRATION * UNE.0R.M BUSINESS REPORT (UBR)
DOCUMENT # P99000041160 I. EnWlyKme GD INTERNATIONAL CORP.
f7h+i mace oi eurwrs Mau& Mem IUOHmm(PLW. lW))LFBIUULilW1 POYPANO BEIQ~ FL pin \ P O ~ P A N O B E M ~ F L ~ I ~ ~
Z Rincipal P!nca o1 k s h e s í 3. MRng AMES
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8000 N UNIVEIISIIY W ~trm maios,(~o. eax w i s NOI ~ccsp!ntw
FORT iAWiDAlE FL 33321
O CWECK HERE IF M I N G W G E Ç
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SKIWURE --"--*i9-g...dm*- luOTr4ioaramq*M--"-=m
FiLE HOWIII FEE iS $1- A í i 6 r W l . 2 W FsetwIU0eISSa.W 8. E & C ~ campsign ~irrancmp $5.00 MSY 80
Xurl Fund Caiiribuilon Mdm 10 Fse.
S"ii0. MI. a, CiC.
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%e. A p . b OtC.
citl FL ZiPC"a"
ô. l h s Bbee 101110<1 amiySLDm;D thiaat818mml íw ine puwleolchangnp ils rsgiolersd aRceci i@sieiea e m . or bom. ui ihs Siare d Wda I m Wùai nih. and sccepr mecbliga~~ot.reg~l8<8O -1.
Florida Department of State Division of Co~porations
Public Access System 4
~iecwnik Filing Cova Shcet . . .. . . - .......... - ...... - ..-. - - _m_l ~, ..-
Note: Picase print tbis page and use ti as a cover sheet Typc the fax andit numba (shown below) ou fie top md bottom of aii paga of the docume&
(((H03000192169 8)))
Note: DO NOT hit thc REFRESHRELOAD button on your bmwser fium this page. Doing w> wll generak annther cover $h&
......... .......... .... .... ........................... e ...- - -. ....,, , .- - . .--*
To; Division of Cerporatiem -i Wrn q Fax m e r : (850)205-0380 w
I- r,
P r m : b Account Name : S I m ~ - - PORT UümmmAL - -
Accoupt ITumber : ~0020000154 : 1954)525-9900 PhOX
Fax Bumber i (954) 523-2871 mc -0 m 7 = T C T ; o-, +? w E??, 0 on 9
BASIC AMENDMENT
FAXACDlTNO.: E03000192169 8
AKncu3.3 OF A m m D r n
OF GD WTEKNATIONAL C O W
Flori& D-ent Numbu: P99000041160
1. * ~ h c name of rhe Corpodori is GDIHT!~WATIONAL Com.
2 &bdc I of ttie &des ofhcmy~rarion of rbe Corpmiion is hereby aminded to ,
read asfonows:
LlE3xLu
Thc namt o &c Corpotatiou shail be: GEDEX iWER CORP.
3. Thc fongaiíg amcndmenb wtn adopter! 6y a11 clf rhe Dircctm and Sharchoidem
of thc C a r p d o n tiigible IO "ore by a Writren Consent signed b)' thcm on May .& 2003.
manifesting &ir ~rnirian that these amendmenrs tci &o Am'ds of incotpmtion bc adopted,
p i i S W l to S c ~ t i O n 607.1003, SUUIVS.
4. There is only ane voting p u p entitlçd ro vote ou thc foregoing ameadmnr Th;:
numbcrof ~ a s t for said amendment by said voring p ~ u p was suftcimt for approval by thai
voMg group.
IN ~ITTPE.SS ~ ~ R E O F , the undmigned. 2s M d e n i of rhe Corpwation. has
Florida Department of State Division of Corparations
Public Accsn System . . , .,, : ... L '.
Electronic Filjng Cover Sheat .... . L- --..V.*. ..- .... - -. e. I. ...... -. ." - .,. - . . - - - ,- -. .. y&<<(,< )
Note: Piease print this page and .se it a$ a cover sbeei. Typc thc fax numbcr (shown below) ou the top and bottom of ali paga of the docurncnt.
w
Note: DO NOT hit &e R E R E P R E ~ O A D bunon on yonr h w s e r Bom üsk page. Doing so m i l grsenttc w t h a m e r sheet.
. . . . . . . . . . . . . . e .............. - - ... . . . . . . . . . . . . . -u.. .- -.
To: ~ívlsian of Corporationa Fpu Ihimbar : (850)205-0380
From: A O ~ ~ u i i t Nams : BXRGER 6- - WRT IAaDE.iUULU AECQUII~ mmer 1 I20020000154 Phone ; (954) 525-9900
% ~ a x N d e r : (954) 523-2872
- 9 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-e -. L.L .....
e , O
s z g BASIC AMENDMENT n o I
O GEDIEX MTER CORP-
2 The Corpmation's Articles of Inc~qaation wcre Eled wirh the Sccmary of Statc ofFiorida on May 6,1999 dfectivc May 1.1999, and mended on May 12,2003.
3. Artic1.e !JI of thc Corpation's Ariiclea of Incorporaiion ís @by a m 4 and mwed to read ùi its enürcty as foiiowa:
* The total numk of shares af &ii clas&es af smcX which the Ccrporation shall havc authority to issua i$ mFPr ONETfiOUSAND s h m oistock consisiing of: ONE THOUSAND (1,000) shares of Common Srock, par d w $1.00 per shm mdùing dic holdtrs rhereof to one (1) vote pershárc; a& FBTY THOUSAND (50,000) share6 of Series A PrcEnrd Stvck, par vduc $10.00 per sham. h a h g che foiiowing n&ts and p n f ~ c c s :
(a) Thc Scrics A Prefared Stock shall bc non-voiing s e -pt, and amly to the exteni, its vote is rrqakcd for am>roval of any mat[u pwsuanc to thC Florida Busims Corpmtion Act.
@) h rhe event of any dissolurion. Iiquidation or winding up of the Cmporatiori, & Share of S& A Prefcrred Stock shdi have a Iiquidaticm prefenmce oves the Common Stockof thc Corporation of tm dolIars ($10) pcr share, and except for the nght to thc payment of this liq-on pmfmna. rhc holdms of thc $cries A Rcfmrcd Stack shdl not participac iri or receive any &stribution or payaient fmm thc Carporaton in w e c t of shans of Sai- A P r c f d Stock upon liquidabon or othenvisc. WithouK liminng ibe g d t y of the fortgoing smtencc, tht Seris A Preferrui SI& shail not hve the ri@ to d v e any âividends, e m if divide& are declarei or paid in respect of the CMlmon St& unless and to Zlx extent that dividends * are spociâcally dccl& upon the Seria A M u r e d Srack
(c) S a i a A R e f d Stock shaI1 not bc c o n d b l e into Common Smk or any othcr seçurity of rhc Corpomtjon. . .
(d) S& A Prdmed Stock may bc spepurchased from the hOlder(s) ffiereof by thc Corporadon. ai any time. orifom time to time, in whole or in part. whethcr upan a propadTmsfer (&fined below) of Lhe Se& A F ~ d k c d Stock os &avise,
. ,
' - . eB/13eee.. S . - SSGE? SINE€Rtww + 888tt59-061~i858t~50388
'HU30aõZ52aõ6'6-
in Ihc Cotporation's sole discrction. Any repurchw of Stnes A Coporation shaü be effective upon dei ivay of &ttm n0ti.u of rhe holder(s) thnrof at his (theír) addrers(cs) on the bmks and Corporation and paymenr to such holder(s) of teu Qliars ($10) per sharc for each share of S&cs A Prcfemd Stock rcpurrhasad.
(e) Sharcs of the S~5c.s A Prrfand Stock may not bc assippied sol& pledged, encumbned. cptioncd or othawisc transferred (each, a 'Tmmfd') W s s ihe holdtr of such shams (i) gives wnXen notioc to the Ccpration ofthe pmpscd T d e r rhat M b e s the mareira1 tenns and conditions of the pfOpOSed Txansfer and idcntifies tho prospective transfcree, and (ii) waits for a peiiod of f o q tive (45) üays aftcr the gwig of such naice before ma!&g the Trannfer set forth in the noti=. XP minng such fmiy five (45) day perioei the Copraiion exeniscs iis nght to rcpurchase rhe Series A Prcfened St& then thc holder of such sharcs shall be nquired to sell such s h m to the Corporation at $10 per share, reganiiess of the tems of che pmpcsed Tmwfer.
Shares oiCommon Stack or Sai- A R-cferred Stack may bc issued by the Corpmtion fmm time to time in such amounts. for such considcrarion and for snch corporare purposss a thc Board of D ~ ~ ~ D I s may àerermine"
3. Tbis Amendment to the Articles of incarporaiion recüvcd the unanimous appmM1 oP both thc shareholders and dhxtm of thc Corpo&on, by Wnmn Conscnt dated July 7.2003, which vote was &cient for its appmval.
IEI' WITNESS WHERE thc Corporatlm tias uuised fhcse Arriclte of ?E Amendmcnt to be exefuted this day of August, 2003.
.-/ FILED
FOR PROFIT CORPORATION ,.
UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR)
! '73'
2. ~ i w ~ p 3 1 PI~CEOI B,,G~Y'..~ 3. w i i Aaaess
/*O h). F ~ d k u ~ Q . f h & c u l 1 14%/J.&&d surte. npl. i. eic. Stlile, Apl. S. eic. W NO; WRIIE IN IHISSPACE
L l m e ~ / - N D u & * - ~ . w
Sveei Aaaiess IPO. Boi NumDM ir No( AccemaaB1
Ciiy & Sinie . 4. FEI Numhei
IN T-HIS"SP~~,CE~ 14- to, ~ & - c e p n e e ~ + .
City
J-? 4%vn&mii- &&
a. rre a m e mrrw en"iy submiir !hi$ yaiemeni foi Ihe purpase d cnanging hr iegiyeed drre a s-(iwered agem. o< b m . h ine 5i;ue d Fimoõ. ...
I ~ p p l e a Fa
. ~-
doimim r p p ~ e d *o I, í ri a- im q r i <~i I- w e i n n p t i o r s i ~ i m n Sewon i 1 9 071311 1 Ploaa s.nldes i t b i m c e i t y m mc ido-n o %p+enmi iepul I iu.c a3acc.iaie ~d m tny r w u e vuo hra ~ u . ume .ega r(fw a í i i mao,.rmc< plin urn i m a n ofires o< d<ieno
d ,m cmwr~auoii o .ns ieccmr oi uuriee emise i re io erec-ic ~ i n ierxni ar ica~i icd qCrume< 601. f V r l ~ Suituie* aio "r?. rny n a w aDp?n< n B a i ,1 o mdn ri-m rnn -innaoicsr r i n *.arpi Lhe em-m c-,'& A 4 u .'a
&d~ , 5 % ~ ~ a r r ~ p a m b ; &a&, Xord6 65-09 &S/ 2-3 (NO( APPImCdDle
Cauiiry $300 2 U S A -
58.75 n m w 5. Ccriificare of Qalur oesiea 0 Fcs ReQul,d
- . . ~. . . . . --. . *. ..... .. I T I N m o and Addreu ef Cumtit'Raglstem Agsnt . .
Laudo na2293/05-1 4"' .- - - .- A,. " -~=.~-
Nome Investigado: GD INTERNATIONAL TGEDEX INTL COR~.).
Caso Investiqado: BANK OF AMERICA -LESPA
Conta-alvo: LESPAN - 6550845306
DOM: 2 ~ 5 ~ 2 Nr Tranaapdo: 063095 Velor USS 2395890
Odeninte: H U E O N INVESTMENT TPADING ISAO PAULO - BRASIL
I n r t Intanmdl5h: 6550M5306 I LESPAN SA.
Banco RBmetmt% BANK OFMERICA
Bando ReceDedor: 067W9W BAC FLORIDA BANK
Cliente Racebedor:
Boneflcl5dO: GD INTERNATIONU CORP
Informapboi: RECCR YR M I m I BR FL USA1 REF I\BC Aqulvo O*.: LeJpan.ndb
Da*: 2SiVlm3 Nr Tranrapdo: 068984 VaMr US$ 5.WO.W
Ordenints: N.IX INVESTMENTS S.A I BRASIL
I n r ~ Intsmiedldila: SJ508453061 LESPAA SA
Banco Romolonte: BANK OF MERICA
Bando ReceDedor: 7460326672 BANK OF MERICA.
Cllenh RscebedOi
Bensnnlddo: G.D.INTERNATIONAL
~nfomapder: A ~ U I V O odg.: ~espsn.ndb
Data: 2 m M 3 NI Tmnsa~Iío: 0641% valw U S I 50.WO.W
Ordenrntc SOLIMAR INVESTMENT CORPIBRASIL
Inrt In,.-modlAde: 85508453061 LESPAN S A
Banco Remetente: BANK OF MERICA
Bando Recebedor: 087009044 BAC FLORIDA BANK
c,,enle Recebodo,:
Bsnenclado: GD INTERNATIONU CORP
Infomapdso: REF INSTRUCTIONS STEREO CAPITN. LTDSUB ACC 2011 n q u b o 0dg.: ~espsn.ndb
Data: 09FX103 Nr TranrapSo: 072692
Omenants: SOL- INMSTMENT CQRP I BRASIL
tnsL lntmedl5da: 8550845306 1 LESPAN S.A.
Bamo Ramehnte: BANK OF MERICA
Bamo Recebedor: OB7WWd4 BAC FLORIDABWK
Cllmte ReceDedoc GD IMERNATIONAL CORP.
BenenclAm: STEREO CAPITAL LTD.
lnlomacde5: ACCCR YR CORAL GABLES FL Aqulvo 0119.: Lwpan.Mb
Oidenmte: DAUGAY S A I BRASIL
InSL I n t m m d I W ~ : -8453061 LESPAN S.A
Bamo R m t s n t e : 54NK OF MERICA
Bando Recebedor: ffi7W<X)M B/\C FLORIDA BANK
Cllenm Recshdor:
Bensncldm: GD INTERNATIONU CORP
Infomwber: 6-0 BH LTDA Arn"lv0 0,ip.: Lmpan.ndb
ANEXO 111
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR
Laudo no2293/05-IN 4 Dala: 04111103 Nr 1mnraçBo: 065849 Valor USS W.WO.00
ordenante: m37696200 I RICWD
Inst l n t m e d I 5 r i ~ : GEDEX INTER WRP
Banco Remelsnls: C87009044 0AC FLORIDA
Bando Riisobedor: W K OF AMERICA
Cllnnte Recebedor 6550845306 1 LESPIW S.A.
BenencI6ri.:
Bfomaçda3: SEAWAY ~ m u h o orig.: L e r p a n d b
Da-: 141ll103 Nr Tnnsaç3o: 070143 Valw USI 201.4W.00
Ordsnanm: W0376942W I W R I JR DE SOUZA
I n l t Intemsdlbrla: G E D U IMER WRP
Banco Ramotanto: C87009044 BAC FLORIDA
Bando RscBbOdoc BANK OF AMERICA
Cllsnls Recebedor: 8550845306 1 LESPAN S.A.
sensnslbno:
lnlom156el: A q v h o Orig.: Ls.ipan.mb
nem: zafi im3 N, T ~ ~ S ~ Ç B O : 072914
Ordeornte: w0376942 I STEREO
inrt. Intsmsdl5d: W K OF MERICA N.A- SECURITIESI GEDEX INTER CORP
Banco Remetente: 7480136672 BANK OF AMERICA.
Bando Recebadoi: BANK OF AMERICA
Cliente Riiclibodor 6550w53061 LESPIW S.A
Bsnenclbd.3:
I n f c m ~ d l i * : m C FLORIOABIWKMUIMI. FL IMA02MUI121FI A q u h o Orig.: L e r p s n d b RFBZm31124RF0429lBlGTIMERE- PAYMEM
oam: 24111103 Nrmnsaçdo: 020243 valor USI 50.oW.00
o h n a n n : W037694200 I STEREO
I n S t Intemisdl4rls: GEDEX INTER CORP
Banco Ramolonta: 067009044 BAC FLORIDA
BandoRorobodor: õANK OF AMERICA
Cllsnfe Rerobodor 10708119963001 NYWNCX CLEARING ACCOUNT
Benetlcl5dO: LESPIW SA
b f o m n g h s : BIG TIME RE-PAYMENT a q u h o o&.: ~ - . d b
Caso Investigado: BEACON HILL
Conta-alvo: BASILEIA FINANCIAL - 6192033-310501
Da*: l o l l l m NrTnnsaç3o: 010YX4319FP valor USI 6.988.27
Ordcnanlv: WO THE SAMENATAl RN BFASILl BHXEASILEY
InrL In*nnadi6ria: DOIWOS1920U \ BEACON H I U SERWCE CORP.
Banco Rcmton-: 221000021 CHASE W C
Bando Recemdor 06701P19 I\MTRI\DE R
Cllenls Recobodor:112W04807 \GO INTERNATIONAl CORP. \ AV. NOVA N A T L =O\ W1.U RN BRASIL
Bensnnlddo: GD INTERWTIONAL CORP.
blonnrçdas: REF NTURN REF U C A q u h o Odg.: 29GFP (Lifeiif Ba-n H111 RWuarI - W6192C.33 - 19
ANEXO 111
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS
Da": 17111100 NrTninrsgBo: 1059200322FP Valw USI 8.168.92
0,dOnanl: 810 SAME-NATAL-RNmWIL \BHSUBASILEIA
I S L Inlwmodlbrla: DDN006192033 \ BEACON HILL SERVICE CORP.
Banco Rsmemnm: 21000021 CHASE MYC
Bando Recebedor: 067012219 IIMTW.DE FL
Cliente Recebdor 112W04607\ GD INTERNATIONAL CORP. \AV. NOVA NATAL. 3 6 W \ NATAL-RN-BWIL
Bonalicidrio: GD INTERNATIONAL CORP.
Inlomspdes: REF NTLIRN REF U C ~ q u k o 0rig.: BGFP ( ~ a f s ~ ~ e - n 11111 Raquarr - 006192033- 19
Data: 2111100 N~TransicJo: 1216600326FP
0,donante: 810 %ME-NATAL-RNIBWIL IBHSUBffiILEIA
b r L Informedldrla: DONO(IB192033 \ BEACON HILL SERVICE CORP.
Banco Ramalente: 21000021 CHffiE NYC
BandoRecaMor 057012218 AUTRADE FL
ClleOts Rssabdor 112-607 \GD INTERNATlON4L CORP \ AV. W V A NATAL. 3- \ NATU.RN.BRWL
Bensnrlddo: GD INTERNATIONAL CORP.
b l m a p b s r : REF NTURN REF CIC ~ q u h o 0dg.: ZWFP (~a las l B e m n Hill Raquart- 006192033. 19
0s": 06112100 NrTranracdo: 1115W03dlFP Valor USI 5.000.00
Oldenants: 810 ME-NATAL-RNIBWIL \ B H S W I L E I A
InSL IntemedibW: DD&U06192033 \ BEACON H l U SERVICE CORP.
Brinco Remsfsnn: 21WW2I CHASE NYC
Bando Rocobador C67012219 IIMTWADE FL
Cllonb Racobdor 1120004607 \ GD INTERNATIONN CORP. \ AV. NOVA NATAL. 3602- \ NATAL-RKBWIL
Benancl5rio: GD INTERNATIONAL CORP.
Informa~do~: REF CIC REF NTURN Aqulva Ollg.: 29GFP (Lstort Baauin Hill Raquaat - 006192033 - 19
03": 1211200 NrTninospBo: 1045100347FP Valor USI 12958.68 . .
Odonan l r 810 M E - 5 / \ 0 PAü lOISWIL 1 BHSCISASILEIA
brt Inmmiedlbdn: DDAROSI92033 IBEACON M U SERVICE CORP.
Banco Remetente: 210W02l CHPSE NYC
Bando Rscsbsdor 067012219 AJ4TW.DE FL
Cllenb Recebedor 112W04607 \ GD INTERNATIONAL CORP. \ A V JUNDIAI 965 \%O PAULOIBRALIL
Benenslbrio: GD INTERNATIONN CORP.
blomspber: REF NTURN n q u h o odg: 29GFP (utest Beamn Hill Raqunf- (*36192033 - 19
Data: 2011MO Nr Tranrrp50: 1315200355FP Valor USI 15.393.W
Oidsnsnts: 810 M E - J O A O PESSObBRWL\ B H S W L E I A
InsL Infsmedl4rl=: DONO06192033 \ BEACON HILL SERVICE CORP.
BsncoRemslsnrs: 21OOW21 CHASE NYC
Bando Recebador: 067012219 AMTWADE FL
Cliente RescDedor:Il2WWSO7 \ GD INTERNATIONAL CORP. \ MIAMI. FLORIDA
Banonsl5do: GD INTERNATIONAL CORP.
Infomaçaes: REF NTURN A q u h o Ong: TXIFP (Latat Baamn Hill Raquc.1- MB19Xa3.19
nata: 2 5 1 1 ~ ~ Nr TninrepBo: 10658W361FP Valor USI t0.355.W
0,donmle: 810 MENPITtL.RNIBWIL \ BHSUBI\StLEII\
1 s t Inlnrrmdibda: DOAROS192ü33 \ BEACON H I U SERVICE CORP.
Banco Remstmls: 21MM21 C W E NYC
Bando Recebador: 067012219 /UITR*OE FL
cl~ante ~ s s o ~ & o c i i z v m 6 0 7 !GD W r r R t a n o w CORP. !AV. HOVA NATL 321% \NATAL-RWWL
Benencl5*: GD INTERMTIONN CORP.
In lmsgber : REF NlUW Aquh.0 O*.: X F P (Lataf BaPmn Hill Rsqu-I- W6192033- 19
,
I. . 8 3 i u " ,%,i FLS ANEXO 111 +'
'1 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR6NICAS
Data: 1911MO NrTranração: 00896013MFF valor USI SO.m.00
Ordenaoto: RMXIW2Wü887 \ GD INTERNATIONU CORP\ 1440 N FEDERA HWV \ POMPANO BEACH FL 33082
InrL IntomrndIdda:
Benco Remotonta: 063000021 FIRST UNION
Bando RacsDedor: 21WOMl CHASE NYC
cllsnte Recebedor D O N W B ~ ~ ~ Q ~ I BEACON HIU SERVICE CORP
Bensnclido:
Inf.rmaCbes: FOR FURTHER CREDIT TO BRASILEI/\\FINANCIAL CORP SUB KCOUNT 3 A q u h o Odu.: 29GFP ILstest Bsawn H111 Requsn - 10501 008192033 - 19
nata: 1 5 1 0 ~ 1 NrTranraçdo: M43213MSFF Valor U Y 50.OOO.W
Odensn l r m03060309751l GD INTERNATIONM CORP. 11440 N F E D E M HWY \ POMPWO BEACH FL U082-8228
,"$L Intomedldda
Banco Ramelenls: 0831W277 NATIONSBANK OF
Bando ReceDedor: 21000021 CHASE W C
Cllenle R868bebOr: 00Am06192033 \ BEACON H I U SERVICE CORP.
Beneflclirlo: - ~
lnforma~bss: FOR FURTHER CREDIT BASILEW.! FINANCIAL CORP ACC ?-to501 aqvh0 odg.: ien aoerszou mor.as -- ~
Data: ? M I M 1 NrTranraçao: 0487609046FF Valor U S I 30.000.00
Odensnls: RWOW2290687\ GD INTERNATIONU CORPI 1440 N FEDEWV HWY \ POMPANO BEACH FL 33081
Ins l I"<wm#.,a:
Banco Remelsols: 08MOm21 FIRST UNION
BandoRsceDs<lor 21WW11 WASE NYC
Cllonn> Recsbedoc OOM)06492aY \ BEACON H l U SERVICE CORP.
Beneflcldrlo:
lnfoimaçbas: FOR FURTHER CREDIT TO BASILEIA\ FINANCIAL CORP ACU13 10501 Amuho Odg: 1BH 006192033 2001.XIS
oete: ~ l 0 4 m l Nr m n s a ~ d o : 1202400W9FP Valor USS 30.W0.00
Omenanle: 810 M E - N A T A L - M W I L \BHSUBASILEIA
Inlf. Intsmiedl5da: 0 0 ~ 1 9 2 0 U I B E A C O N HILL SERWCE CORP.
BancoRemslsnts: 21WWZ1 C W E NYC
Bando ROCeWdOl: 087012219 m D E FL
CllOOlO RWeDeQoCIIZOMUGO? \ GD INTERNATIONU CORP \ AV. NOVA NATM. 1203. \ NATM-RHIBWIL
Banoncado: GD INTERNATIONAL CORP.
Infwmnc6aa: REF NATAL + CIA a q u h o O~IU.: IBH 008192033 2001do -
Data: ZU05101 NrTranaaç6o: 12l870019FP Valor USS 5.751.50
Omonante: WO ME-TIROL-NATAL-RNIBWIL I BHSUBASILEV\
I n i t blWm#.,ldd*: DOMXIS192033 \ BEACON H I U SERVICE WRP.
Banco R m l e n l s : 2 l W 1 C W E W C
BandoRocaMor 087012219 W R A O E FL
Cllenls Racsbedor 1120004607 \ GD INTERNATIONU CORP.! RUAPPODI. 5W\ TIROL-NATAL-RNIBWIL
Bsniflclído: GD IMERNATIONU CORP.
InfomaGbor: REF AFfTUR COSTA AquhoOdg.: 18H008192033 2Wl.ds
ala: 05m6i01 Nr Tlanracdo: 0405508156FF Valor USI 12.OW.W
Oldenanto: RWW02290887 \ GD INTERNATIONU CORP\ 1440 N FEDERAL W Y \ POMPANO BEACH FL 33082
!"$L Intennedldda:
sonso Rmiomnna: 063000011 FIRST UNION
Bando Racsbdor 210M021 UIASE NYC
Cllails Racs-r WAm05192m3 \ BEACON H1U SERWE WW
senanntddo:
f n l o m i ~ b e r : FOR FURTHER BASILEW FINMCIAL CORP\ACC 11 3 1M01 A q u h o Odg.: 1BH 00619io3? 2Wld.i
Conta-alvo: CHELLO S A - 530098709
Pagina 4 de 41 * 8
ANEXO 111 . DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS
Laudo n"2293/05-INC
Data: 03m7m2 NrTmns~çdo: 0290207184FF Valor USI 80.000.00
Omenante: 1003060309751 I G D INTERNATIONIV CORP. I1440 N FEDERA HWY \POMPANO BE4CH FL 330624226
!**L mtermsdl4da: BFT EFT SOURCE IGATEWAY CENTER \ RICHMOND.VA
Banco Remetente: 063100277 EANK OF AMERICA NA.
Bando Recebedoi: 21000021 CHASE NYC
Cllenle Recebedor: DDIV53W967W \ BHSC AAF CHELLO S A
Ben.ncIbil0: . . . b f o ~ a ~ d e s : Arquivo Orlg.: 11GFP (Mditlonal Subpana Rquart for
Beamn Hiii ~ ~
Data: 25m9102 Nr Tmnsrç8a: 0190208268FF . . .
Ordananls: 100037694200 I DUNAS TURISMO I BWIL I BRAILS
brf. Infe-sdlbria: GDINTERNATIONAl COW. I1440 N.FEDERAHWV. \ WMPANO BEACH. FL 11062
Banco Remetente: 087009044 EAC FLORIDA BANK . .
Ban& Recebedor: 21000021 CHASE NYC
Cllente Recebedor: DDIV530098709 I BHSC AAF CHELLO S A
O : 153OQ967W \ BHSCIVCHELLO S.A
bformaç0er: Arqulvo O-.: 1lGFP (Mdiflonal S u b p ~ n a R8qus.t for Baamn Hiii
ala: 02110102 NrTmnsagbo: 0273302275FF Valor USI 15.000.00
O&m=nfe: m030603097511 GO IMERNATIOW CORP \ 1440 N FEDERAL HWY I POMPANO BEACH FL 33062-8226
h11 Inte-sdlbila: BFT EFT SOURCE \ GATEWAV CENTER \ RICHMOND.VA
Banco Remstenle: 083100277 BANK OF AMERICA N.A.
Bando Recebedor 21000021 CHME NYC
Cllenls Rscsbedoc DDIV53W96708 \ BHSC AAF CHELLO S A
Beoellclbilo:
hlormaçdsr: Arqufvo Orig.: 11GFP (Mdifional Subpana Rqussf for Baawn Hiil
Data: 0611 1102 NrTmransaçBO: 0112403310FF Valor USI 40.000.00
Omenanfs: i00037&200 \ G.~.INTERNRTIONAL CORP,
hrt. Inf-edI4rlrl: I00037694200 I G.D.INTERNRTIOW CORP. \ 1440 N.FEDER4L HWY. \ POMPANO BEACH. FL 33062
Bsnco Remetente: 087009044 EAC FLORIDA WNK . .
Bando Recebedor? 21000021 CHASE NYC
Cliente Recebedor: DDIV53W96703 I BHSC bdF CHELLO S A
Benennfbdo:
b f m a ç õ e r : arquivo ong.: 11GFP (Mditlonal Subpana Rqusalfor ~ e a w n niii
Da*: 21111102 NrTmnraç5~: 0095013325FF Valor USI 35.000.00 . .
Ordinanle: 100037694200 I G.D.INTERN4TIOW CORP.
brr Inlemsdi6da: ROW7694200l G.D.INTERN4TIONAL CORP. I1440 NFEDERAL HWY. \ POMPANO BEACH. FL 33062
Banco Rnmstsnb: 067009044 BAC FLORIDA BANK
Bando Recebedor 21000021 CHME NYC
CllenteRecebsdor: DDIV53M967W IBHSC AAF CHELLO S.A
Benen~,b,lo:
bromaçaes: A r q u l v ~ Ong.: 11GFP (Mdllional S u b w n a Rquer l for Beamn Hiil
Oala: 11112102 b ~ m n r a ~ í o : 0270213345FF Valor OU 17.965.W
Ordenante: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O O \ G . D . I N T E R N ~ T I O N R L C O R P .
h r L Intwmedlbrla: 1~037694200 I G.D.INTERNRTIONIV CORP. I 1440 NFEDEW nwv. \ POMPANO BWH. FL 33062
Banco Remetente: 0 6 7 0 W EAC FLORIDA BANK
h n d o Rscrbedor 21000021 CHASE NYC
ClhteResebedbedbed DOIV6XM96709 \ BHSC AAF CHEUO %A
$snsncUrl.:
b f m + ü c s : ArqufvoOdg.: I lGFP(AddiU~nalSub-aR~ueBf~r seawn Mil
ANEXO 111
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS ELETRdNlCAS
Laudo no 2293/05-JNC
Conta-alvo: COROLA - 6192033310995
Dab: 28110199 NrTmnss~Bo: OJ43314299FF Valor USI M.0W.W
Odonanlo: GD INTERNATIOMAL CORP
Inrt ~nlorm~dldrle: ERSTERN NATIOMAL BANK
Banco Remelente: 067002533 EASTERN NATIONAL
Bando Racobodor: 21000U21 CHRSE W C
CIIenlB R P C P ~ D ~ D T OOIV006192033 I BEACON H I U SERVICE CORP.
Be"encl6d.3:
InfomaS6es: FOR CREOIT .COROU 510995AW I QUESTIONS CALL 9%-78CW14 Aquivo Ollg.: X F P (LafeIt Baamn Hill Raquat - W6192W3 - 19
oan: 2 m M O Nr mnsagao: I262800058FP
0monanle: WO SUNSETA ANTONIO BARBOSA 38 I RECIFE B W I L I BHSUCOROLA
InSt I n I ~ m i d l 6 r L : DDIV008192033 I BEACON H l U SERVICE WRP.
Banco R~metenle: 21000021 CHRSE NYC
Bando Rocabdor 067002533 EASTERN NATL BK
Cllenla Rocobodor ,7061625707 I GO INTERNATIONALCOW.
Bsnonclbdo: GD INTERNATIONAL CORP.
Inlomaydoa: Aqvho Odg.: 29GFP (Lalest Beamn Hill Raqumt W61920U- 19
Conta-alvo: FELKER S.A. - 6192033-31 1258
Data: 12108102 N r T n n r a ~ d o : 0176W6224FF Wlor USI 18.000.00
Odenanfe 100u<7694200 I UWSSA JOlAS
IOSL Intsmisdldria: G.D.IMEFU4ATIONAL CORP. 1 l u 0 N.FEDERAL W Y . I WMPANO BERCH. FL 33062
Bens0 Remslento: f f i 7 W W BAC FLORIDA BlWK
BsndoReceDedor 2 1 W 1 CHRSE W C
Cllenn RecsDedor: D D ~ I B Z O U I BEACON HIU SERVICE CORP.
BonoflcldM:
Informaydes: SUBACC FEUER ?JA S U W C li 3-11258 ~ q u h o 0ng.: 1 6 ~ ~ 1 8 ~ 0 ~ z001.a~
Conta-alvo: FORTALEZA CAMBIOS S.A. - 530098695
Dela: 1210502 NrTranrsCBo: OWOZUZ224FF Valor USÍ 44260.00
Odononlc: mW37691?Wl JOSE LURIA MONllLA
!"*L bfOnmMl6d*: G.O.INTERNAT1ONAL COW. 11440 N.FEDERAL W. I PUMPbNO BEACN FL 33062
Banco Remetente: 067053244 BAC FLORIDA BbNK
Bando Racobadbadbad 21OWml CHRSE W C
Cllonfa Racabdor DDN53W98695\BHSC PAF FORTALEZA CAMBIOS
BenonnI5rh: 1530~8695 I BHSCA FORTALEU\\ w In fmayd ia : AquNo 0119.: IOGFP (MdiUmd S u b p n a Roque31 foi
Beam H11
0an: 1711W2 Nr Tnnragdo: 0280401351FF Valor USÍ 40.WO.W
odedsninrs: I W ~ ~ S X ~ D O ! MARCOS S W Z A ~ C O
InSL Infamodl5da: l0aa76462W!G.O.lNTERIUT1OW CORP. I 1 4 4 N.FEDEWL M.! POMPANO BEACH. FL 3M62
[email protected]: ffi7M9D<4 BACFLONDABIWK
sendo RscsDedoc 21MM21 M/\SE W C
Cllante R-bdoc DDMS~SBB~~IBHSC I*F FORTALEZA ~ M B I O S
BonofICf6do: 153m98695 I BHÇCUFORTMZ/\ S.A
Informagder: A q ~ i v o Odg.: IOGFP (MdiUDnaI Ç Y b p M Raq~est lo l Baemn Hiil
ANEXO IV
Banco Rural Europa
4 c 5 2 0 ?+ TI 0 g c - & C 0 2
o 0 E != U O P € 2 8 2 8 2 2 O c
7 0 $4: .*o ".c- a m o e .?+ ; O 0 <. z & E A o: e z .A u> o .2 & 2 .E
UI ". .i 5
C
i?
, , , , .. . "i L 5 0 :
DEMONSTRATIVO
ANEXO /V
DAS TRANSFERÊNCIAS
p"& \. \
, c f G E r t , r j F t ~ tL E:? J 6 rls.--a ...-.
.h. *;h, . .\@ .ETR~NICAS
Laudo no 2293/05-INC -- ------- Nome Investigado: BANCO RURAL EUROPA - Caso Investisado: BANESTADO
Conta-alvo: RURAL INTERNATIONAL BANK - 1 I 113
Data: 29101199 NrmnssF60: 1999012914003 Valor USS 25.W0.00
Odenente: 11113lRUWl IMERNATIONAL BANK
!,?SI. Int-edldrh: RURAL INTERNATIONAL BANK
~ a n c o Remetente: Zbm<m ~ N E Ç T A W NYC
Bando Recebedor: 26004174 BCO PORTUGUES ATL
Clisnm Recebedor:
BsnencláM: 36700246276 1 SDM - SOCIEDADE DESENV. DA M4OEIRAlAC-36700248276
Infomaç6er: BANCO RURAL EUROPA A q w b o Drlg.: l o ~ 0 ~ e d ~ 9 ~ F T C O U T . i d r
~ ~
Ordenrnle: 111131RURALIMLBANKLTD
InSf. Infmsdlárla: RUWL I M L BANK LTD
Banco Remstsnm: 26008130 BANESTADO NYC
Bendo Recebedor: 2600M92 FIRST UNION BK-NY
Clleote Recebedor
Benencl4m: 2000193600739 i BANCO MELLO S.AiAC2000193600739
MIOm1aÇO~: REF.: BANCO RURAL EUROPA Aqv ivo Drlg.: lwuedr-SSFTCOUTas
Dica: l l m m 9 Nr T n n r a ~ m : 1999021 114002 Valor USS 2.500.000.00
Ordeniinto: 111131RUWINTLBANKLTD
Inst Intwmsdi6rla: RURAL I M L BANK LTD
Banco Remstente: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Rerebsdoc 26005W2 FIRST UNION BK-NY
Cliente RecsDedoc
Benenoano: m00193600739 I BANCO MELLO S.A 1 ~ ~ 2 0 0 o i m 6 0 0 7 3 9
ln lomixóei : REF.: BANCO RURAL EUROPA Aquivr> Orlg: l0-Quadr-99-FTCOUT.ilS
Data: 1110ZW Nr Tnnriç#o: 19990211 14003 Valor USS 2.500.00090
O"+enrnfe: 11113iRURIV INTLBANKLTD
!"*L btsrmsdiária: RURAL I M L BANK LTD
BancoRememnte: 26006130 WESTADO NYC
Bando Recebedor: 26005092 FIRST UNION 6K.W
clienls Recebedor:
Bsnenclbrlo: 2000193600739 1 BANCO MELLO S A IAG20W193600739
Inlormaçdeo: REF.: BANCO RUWL EUROPA a m u h o orlg.: t p a d r - g 9 - ~ ~ c o m . * 1 s
Data: l l m M 9 Nr7lensscdo: 1999021114Wd Valor U S I 2.5W.WO.W
Omenante: 111131RURALINTLBANKLTD
I n i L I"<emredfWa: RURAL INTL BANK LTD
Banco Remtente: 26006130 W E S T ~ NYC
Bando RReseDMor: 26W5092 FIRST UNION BK-NV
C110nte RBSFOedoC,
Banerlc18ilo: 2000i(USM)739 i BANCO MELLO SAIAG2W0193MO739
~nr-açóaõ: REF.: BWO RUW EUROPA
Página 1 de 6
dJQ- 8
ANEXO /V . DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS
Laudo no 2293/05-INC
m a : 11102n9 NrTmoraqlo: 1999021114005 Valor U S I 2.500.000.00
Ordenmm: 111131 RURAL INTL BANK
I n r l Intermdidrla: RURAL INTL BANK LTD
Banco Remsfsnfs: 26006130 BANESTAW NYC
Bando R e c e W o z 26005092 FIRST UNION 6K.W
c,,en1e Recebedor:
BensllcMdO: 2000193600739 i BANCO MELLO S.& iAGM00193600739
InfmisCdeS: REF.: BANCO R U W l EUROPA Aqulvo Odg.: i~uadr-g9-FTCOUT.dr
Data: 11102199 NrTmnsaqdo: 1999021114006 Valor U S I 2.500.000.00
Omenanfs: 11113lRURAL INTLBANKLTD
brt Inlemedldrl#: RURAL INTL BANK LTD
Banco Remelenta: 26006130 BANESTADO NYC
Bando Recebedor: 26005092 FIRST UNION BK-NY
Cllenle Recebedor:
Beneflclbdc: 2000193600739 1 BANCO MELLO S.A 1AC2000193600739
Informapdas: REF.: BANCO RURAL EUROPA arquivo oong.: 1 - u a d Q W C 0 m d r
Dab: 11102199 NrTmnsação: 1999021114007 Valor USS 2.500.000.00
Oldsnanls: 111131RUWlINTLBbNKLTD
I n r t btwmedldrla: RURAL IKTLBANK LTD
Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Recebedor: 26005092 FIRST UNION BK-NY
C l l e n l Recebedor:
Beneticiddo: 2000193600739 1 BANCO MELLO S.A lAGZOW193600739
Informaídsr: REF.: BANCO RURAL EUROPA Arquivo Odg.: 10Ou~dO9.FTCOuT.xlr
~ a f a : 11m2199 NrTmnraqSo: 1999021114006 Valor USS 2308704.51
Odenanfe: 111131RURALINTLBANKLTD
InSL Inl~msdIdriO: RURAL IKTL BANK LTD
Banco Remelenta: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Recebador 26005092 FIRST UNION BK-NY
Cllsnfs Recebedor:
Bensflci5do: 2000193600739 1 BANCO MELLO S.A iAG2000193600739
Inform=~der: REF.: BANCO R U M EUROPA Arqulvo odp.: 1 0 0 u s a O 9 ~ F T C O u T . d ~
Caso Investiqado: BANK OF AMERICA -LESPA
Conta-alvo: LESPAN - 6550845306
Data: 30108102 Nr lranaaçlo: 073266 Vglor U S I 1O.OW.W
Omenante: ~ E C A FIN~NCU CORP i SAO PAULO BMSIL
InsL Intemm(1dda: 65508453061 LESPAN S.A
Banco R e m ~ l ~ n f s : BANK OF AMERICA
Bando Recebedor W58 ABN AMRO BANK N.V.
ClienfsRscsbedor
Benifici ir io: W C O R U M EUROPA S.A
I n f o m q d e r : REF 1- AW"lv0 Odg.: Larpn".db
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETRONICAS \
Data: 29101104 Nr TmnriçSo: 063075
Omenaofe: WM RURAL EUROPA 5.A
I n r t btsrmsdibrla: WM RURAL EUROPA SiA
Banco Rsmetsnfe 0509 WACHOVIA BANK NA
BdndoRecebedor: BANK OFAMERICA
Cllenle Recebedor: 6550845306 1 LESPbN S.A.
Bsneflnlbda:
Oferma~õea: BNF REF. GFXN PACIFIC AI,,Y&O Odg.: L e r p a n d b
Data: 3010im4 Nr Tmnoa~áo: 067725 Yalw USS 100.000.00
Odenante: YORK FINANCESERVICE LTDIBWSll
I n r t Intermedlbrlo: 6550845306 1 LESPN S.A.
Banco Remelenle: BANKOF AMERICA
Bando Recebedor: 0509 WACHOVIA BANK NA
Cllenfs Recsbsdor
BeneflciSrlo: B Y C O RURAL EUROPA
Infarmasõsr: REF BRE11065 m~,,ulvo odg.: ~espan.naa
ma: 06,~2104 Nr TmnrrçSo: 073181
~"ienante: YORK FINANCE SERWCE LTOIE'GSIL Inrt Iniermedlbrla: 65508453061 LESPAN S.A.
Banco Remelsnte: BANK OFAMERICA
Bando Recsbedor 0509 WACHOWA BANK NA
Cllenfs Rsrebsdor
BenennISdo: wco RURAL EUROPA
mlormasõsr: REF BRE 11065 IMPORTACION
Da-: 11102m9 NrTnoraçlo: 069859 Valor USS 150.000.00
Odenints: YORK FINANCE SERVlCE LTDI BRASIL
brt I n f m e d l l r l i : 6550845306 1 LESPAN S.A.
Banco Remetsnfs: BANK OF AMERICA . . . . . . . . . .
bando ~ e c s b s d o r 0509 WACHOVM WNK NA
Cliente Recebedor:
BenaflClddO: BANCO RURAL EUROPA . .
InfomiagÕsS: REF BRE 11065 Amuhi i Orig.: LelpsnmJb
Data: 18102104 NrTmnsa~áo: 073915 Valor USS 100W0.00
Omenante: YORK FINANCE SERWCE LTD I BRASIL
InSL Intwmsdldrla: 6550845306 1 LESPAN SA.
Brinco Remetente: BANK OF AMERICA .
Bando Recebedor: 0509 WACHOVIA BANK NA
Cllenb Recebedor:
Benenclbdo: BANCO RURAL EUROPA
Inlorma~der: REF BRE 11065 Amuivo Odg.: Lerpan.db
A ata: 01m3m Nr Tnnsaçd~: 095204 valor USS 100.000.00
Omenants: YORK FINANCE SERWCE LTD I BRASIL
lnsL fnlermsdlárla: 5550845306 I LESPAN SA.
Banco Remetsnfs: W K OF MERICA
Bando RsseMMor: 0% WACHOWA WNK NA
Cliente WCFDSdOr:
Bensndddo: BANM RUW EUROPA
Infom>açÕsS: REF. BRE I1065 Amuho 0119.: Le5pan.db
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETRONICAS
Laudo n02293/05-INC
Dee: WMY Nr TnnsrçJo: 073539 valor Usd 75435.83
Ddenrnte: EULLER MIRIWDAI B W I L
Mt lnfsmiedlida: 8550845308 I LESPW S A
Barno R m f M t e : BIWK OF AMERICA
Bando Rscekdoc O509 WACHOWA WNK
CllenB RlreDMor: W C O RURAL EUROPA
aensncldilo: ARG. BNNIA SRL
I n l o m ~ d s o : REF. APORTE DE CAPITAL a w u h o 0dg.: ~apsn. rmb
uan: a m u a 4 N, rnnsa~bo: 071480 valor usd 1mw0.00
O~danantB: MNORT PORT S A I BRASIL
hrt l~tamredl5ria: ss50645308 I LESPW S A
Banco Remelente: WNK OF AMERICA
Bando Recebador 0% WACHOWA BANK
Cllena Recsbsdor
Beneficl4do: B I W M RURAL EUROPA
b fmasdes: REF. INVERSIONES BRE 11065 Arquivo Drig.: L a r p e n d b
&te; 1 0 m m NrTnnsic lo: 087010 Valor USI 180.000.00
Drdenrnte: INVERSORA RAPIMAR $.A I BRASIL
brt In~rnedlJda: ffi50645306 1 LESPAN S A
Banco Remstenni: BIWKOF AMERICA
Bando Recebedor 05W WACHOWA WNK
Cllenni Recebedor:
BeneflcI6rlo: BIWICO RURAL EUROPA
fnfoimaçder: REF. IWERSIONES REF. BRE Awulvo Orip.: Lespsnmdb 11065
Date: 11103104 Nr Tnnoa~da: 073277 Valor USI 25.000.00
~meoanle: MUSICLAND IMERSAIBRASIL
Inst Internediária: 6550845308 I LESPAN S.A.
~ a n s o ~ m e t e n t s : BANK OF AMERICA
Bando R l r s D ~ d o c 0509 WACHOWA BANK
Ciienls Ressliedoc
BensnclJrio: BANCO RURAL EUROPA
blormasdes: REF. INVERSIONESREF. BRE A w u h o Orig.: L a p a n d b 11065
- --
Dab: ZZi031W NrTnnais lo: 081128
Ordrdnann: ASIAN TIRE WHOLEWES INC/4000 PONCE DE LEDN BLVD SUTTE4W COR& USA
brt InlrrnsdlJria: 6550845306 1 LESPAN S.A
eanc0 Remstena: BANK OF AMERICA
Bando Rlrebsdor 0509 WACHOVIA BANK
Cllsna Recehdor:
Benenclddo: wco RURAL EUROPA
b f o r n a c ~ : REF IUWRTACION DE NEUMRTICOS
--
Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK
Conta-alvo: ABALONE INVESTMENTS INC - 03982071688
ANEXO /V
DEMONSTRATIVO DAS
Data: 10106m3 NrTranraçso: 20030610BlB7202FW valor USI 254.400.00
Ordenants: AC39620716BBABALONE INVESTMENTS INC.:SEA MEAWW HOUSE BLACKBURNE HW:PO BOX 116 RD TOWN TORTOL;
1nrt Intermedldria:
Banco Remetente: 21201503 HUDSON UNITED BANK . . Banda Recebedor 26005092 WACHOVIA NY INTL
Cliente Recebedoc FIRST UNION BANK INTERNATIONAL
Benencldrio: AC20W192W3609:BANCO RURAL EUROPA SI\: . . .
RIormaÇ6eS: AquIvo O*.: HUB WTS 12-15.2003 CDnveRed.db
Data: lUO(V03 NrTnnsaçSo: 20030612B1B7202F00 Valor USS 200.000.00
Omenants: AC3962071588>BRLONE INVESTMENTS lNC.:SEA MEADOW HOUSE BLACKBURNE W : P O BOX 116 RD TOWN TORTOL:
tnst mtsrmedldria:
Banco Remtente: 21201503 HUDSON UNITED BANK
Bando Recebedor: 2 6 0 0 5 ~ 2 WACHOVIANY INTL
Cliente Recebedor: FIRST UNION BANK INTERNATIONAL
Beneflcl8rio: AC20W192W3609;WCO RURAL EUROPA S.A
Inbrmiçder: A ~ U I V O orig.: H u e w r r 12_1~003Conveifed.mdb
Conta-alvo: AZTECA - 00000071685
nata: 01103~1 NrTmnraçSo: 20010301B108771CO Valor USS 46.862.60
Ordenanls: IUTECA FINANCYL CORP.:P.O.BOX 659: ROAD T0WN:TORTW. VIRGIN 1SL.-BVI:
I n r t Inlermedi8rh:
Banco Remstsnb: 26012894 CBC NY . . . . . B m d o Rssvbsdoc 26002561 STANDARD CHART
Cllsnfs Ressbsdor AC3514066982Wl:BANCO RURAL URUGUAY SAMONTEVIDEO URUGUAY;
~ ~ : B ~ W C O RURAL EUROPAS.A. ILHADA MADEIRA PORTUGAL:
lnlomaç6sr: REF. ON BECHALF OF DTS SIAADM E PA: A q u l v o O*.: HUB WTs 12-1-003 Conus*sd.db
Dab: 24/08101 NrTranraçao: 20010624B106711C0 Valw USI 41529.02 . . Odedenante: AZTECAFINIVICYLCORP.;P.O.BOX659: ROADTOWN:TORTOU\. VIRGIN 1%-BVI:
hsr Intwmsdi~rla:
Banco Remetente: ?E012694 CBC NY
Bando Recebedor: 26002561 ' STANDbRD C M R T
Cliente Recebedor: AC3514066982001:BANCO RURALURUGUAY SIA:MONTEVIDEO URUGUAY:
B e n e t l c l ~ ~ o : AC4I;BbNCO RURAL EUROPAS1A:ILHA DA MADEIRA PORTUGAL;
Infomiasdes: n q u i v o o"g.: nus w ~ s 12-15-2003 Convsrtsd.mdb
Conta-alvo: DIGITAL (DERABOIX S.A) - 00030173019
Data: 25407103 NrTninsaçiio: 2003072586B7001WO Valor USS 104.023.19
Ordsnante: BANCO RURAL EUROPA SIAPORTUGAL BRANCH;FUNCHAL.ILWI DA MADEIRA FORTU:
mst. 1ntsmsdlbria:
Banco Remetente: 26005092 WACHOYIA NY INTL
Bando Recebedor: 26012694 CBC NY
Cliente Recebedor:
Beneflcl6rio: ~Co3o1130r9:DEWBOiXSA
In fm*çdes : A ~ U I V O O*.: HUB W T ~ 12-l-M)3Canverted.db
Página 5 de 6 * @
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS ELETRONICAS
Laudo n"Z293/05-INC
~ i b : 26107m3 NrTninra~ão: 20030728B6B7001C00 valor uSI 103.639.56
Ohdenanle: BANCO RURAL EUROPA SIAPORTUWL BWCH:FUNCH/LL.ILIV\ DA MADEIRA. FORTU:
Inrt Intemedl.4da:
Banco Remetente: 26005092 WACHOVIA NY INTL
Bando Recebedor 25012894 CBC NY
Cliente Recebedor
Benellclbrio: AC030173019:DEW\BOIX S-A
,"lwma(*er: Amuivo Ong.: HUB WTr 12.1-003 Canuened.mdb
ANEXO V
Rural lnternational Bank
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS
Laudo n" 2293/05-Ik - ---- - --- -- - - --- - Nome Investigado: RURAL INTL. BANK '-1
Caso Investigado: BANESTADO
Conta-alvo: BANCO DEL PARANA S.A - MLC - 120
Dsh: 10Xl7B6 NrTmnsa~lio: 960110i029 Valor USS 494.709.00
Odenante: 120 1800K-ALBERTO YOUSSEF
I n S l Inlsrmedlárla: BANW DEL PARANA S A
Banco Remelente: 26006130 BANESTADO NYC
Bando Recebedor 26006130 BANESTAW NYC
Clienk Recebedo,:
Bensnniádo: 1 1 1 1 3 1 ~ ~ ~ INTERNATIOMAL B A N K L T D I A C ? ~ ? ~ ~
bformaç6sr: Aquho Orig.: 2?C!uadO6-FTCOUT.xls
Data: 15107196 NrTmnra@o: 960715215 Vshr USS 308.697.00
Ordenanle: 1201BOOK.RUM INTERNATIONAL
InSL Intermsdlárla: B A N M DEL PARANA S A
Banco Romstenb: 26006130 BANESTADO NYC
Bando RecsDedoc 26006130 BANESTADO NYC
Cllsnts Rscebedor:
Bensflcládo: 1 1 1 1 3 1 ~ ~ ~ IMERNATIONAL BANKLTDIAC-????3
mtormaçbes: Amuivo Odg: ~ u a d t ~ 9 6 ~ F T C O m x l s
Data: 16107196 NrNrTnnraçdo: 9607161015 Valor U S I 1%.446.00
0me"aofs: 1201 BOOK-RUM
InSt Infemisdldrla: BANCO DEL PARANA S.A.
Banca Remetente: 26006130 BANESTAW NYC . .. Bsndo'Recebedor 26006130 BANESTADO NYC
Cllente Recebedor:
Beneflcládo: 111131RURAL INTLBANKLTDIAC-11113 . . Informaçdsr: Aquho 0dg.i 7-Quadfls..FTCOUT.ds
~ s t ~ : 1 7 m 1 ~ 6 NiTmnraça: 9607171017 Valor USS 617.466.00
0,deflenante: 120 1 B00K-ALBERTO YOUSSEF
rnrt. m t e m e d l ~ a : w w DEL PARWA S.&
Banco Remetenh: 26006130 BANESTADO NYC
Bando Recebador 26006130 BANESTAW NYC
Cllenb Rscebedor
Benennlddo: 1 1 1 1 3 1 ~ ~ ~ INTERNATIONAL BANKLTDIACII~I~
Inlwmaydms: Arquho Odg.: ?-Ouad~6-FTCOUT.As
os@: 19m7196 Nr TmnsaçSo: 960719226 Valor USS 306.592.00
Omenanle: 120 I BOOK-RUM I N n
I"SC mtemiedIád11: B A N M DEL P W S.A
Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC . .
Bando Recsbedor 26006130 BANESTAW NYC
Cliente Recebedor
Bensnnl~rio: 1 1 1 1 3 1 ~ ~ ~ I N ~ BANKLTDIA~-11113
I n f m ç 6 s r : Arrruho 0119.: .niadr_QS-FTCOUT.ds
L-./' DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIAS ELETRONICAS
Laudo n"2293/05-INC
Data: 27109196 NrTmnriiylo: 960927283 Valor USS 130442.80
Oldenante: 120 l B 0 0 K YOUSSEF CAMBIOS
InSl. Inl~medl5rI1: B A N M DEL PARANA S.&
Banco Remetente: 26006130 BANESTAEO NYC
Bando Rsssbedor 28006130 BANESTAW NYC
Cllen* ReceDedor
~ansnclsdo: 1 1 1 1 3 1 ~ ~ ~ IMERN~TIONU MLTDIAG~II~J
I n f m w b s s : AmuMo Odg.: TOUadT_96~FTCOm.>ds
Conta-alvo: BANCO RURAL S.A. - 12446
Dam: 0210686 NrTmnragBo: 960802255 Valor USS 600.000.00
Odenante: 12446 1800K RURAL INTL BANK
Inot In lamdl#r la: BANCO RURAL SA
Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Recebador 28006130 BANESTAW NYC
Cllenle Recebedor BANEST-NY I
Bsnsllcl5do: 1 1 1 1 3 1 R U M INn BANWAGII I I -3
Infomwder: REF.:TB160186 A q u M o Drlg.: - ~ a ~ S - F T c O m . d l
Data: 06108196 Nr Tmnrsq50: 96080B140W Valor USS 1 . 0 . 0 . W
Oldenante: 12446 I B W K R U M INTL B A M
I n r t Inlermedlbrii: W W RURAL SA
Bsnro Remetente: 26006130 W E S T A W NYC
Bendo Recebedor 26006130 BANESTAW NYC
C l l e n l R.cebed.r WESTrnO.NY I
Bensnclddo: 11 113 1 R U R k INTL BANWAC-lI11-3
Informayder: REFTBl67196 Awulvo Ollg: -uadUS_FTCOm.ds
Data: 13lQ686 Nr Tmnr#y50: 980613245 Valor USS 1.29.0W.W
Oldenanle: 12446 I B W K BANCO R U R U SIA
InrL Intmedlbrla: ww RUM SIA
Banco Rcmrrtcne: 26036130 W E S T A W NYC
Bando Recsbedor 26036130 W E S T A W NYC
Cl lsnb Recebedor BANESTAEO NY I
Bens~Cl5dO: 1 1 1 1 3 1 R U M INTERN4TIWU BANULTDIAG1111 -3
htMneqde0: A m u k o Odg.: T_OJadfl6-FrCOirr.da
Oifa: 14lO8196 NrTmnraqIo: 960814269 Valor USS l .O.OW.W
Odenante: 12446 1 BWCO RURAL SA
I n r l btermsdldrla: BANCO RURAL SA
Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC
Bendo Recebedor: 21000238 MORGAN NYC
Cllenn> Recebedoi: AMERICAN EXPRESS EdAX LTDIAMO15Z068 I OBS: BY ORDER OF R U M IM 'L BbNK .NASSAU REF.2346
Bensllcl5do: Cü124081 IBI\NCO R U M S AlACOO124081
I8?fOmwdsf: REF.:TBl%B6 AmvMo O*.: [email protected]
D ~ O : Lum9R6 N, Tranra@o: -19 valor USÍ 1.aio.m.W
0 , d s n s n f ~ 12446 I BOOK W W RURbL S I
brt I n t d l j r l a : WM R U M S.&
Banco Remetente: 26036140 W E S T A W NYC
Bando RecsDsdor: 26036130 W E S T A W NYC
Cliente Recebedor: BANESTADD-NEW YORKI
~ e n e n c ~ ~ r l o : III~IRUM INTERNATIONU ~ ~ m u 1 ~ c . i i i 1 . 3
lofomwber: A q u k o odg.: P.hiadr.96-FTCOmda
1FàIf3(1& / v:;*.
i i I cc)jr. .> v /* \-, .<i! '5 ' ): : : ;
. ,.. , . FLS 9,2~ ANEXO V C _<.' .- . ,.
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS .-- .- - ,.. .
Laudo no2293/05-INC
Da-: 2409B6 Nr Tmooaído: 960924294 Valor USS 228.278.10
On3edsnmls: 12446 i BOOK BANCO RURAL SA.
I n r t Iniemedi8rla: BANCO RURAL SA.
Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC
Bando ReceDBdoi 26006130 B&NESTAOO NYC
Cllenls Rsrebsdor BANESTADO-NY i
BenBnCIBh: I1113 I RURAL INTL BANK-NASSAUIAC-1111.3
mlomagóss: AquIYo Odg.: 3~Quadr96.FTCOUT.d~
Da-: 29110B7 NrTmnra~%: 971029372 MIO, USS I9%2,W
Ordenante: 12446 i BWK-BANCO RURAL SA
mrt. I"temedi4rla:
Banco Remstenm: 26006130 BMESTAOO NYC
Bando Recebador 26006130 BANESTADO NYC
ct lenb Recebadoi:
Bsnencibrk: 11113 (BANCO RURAL IMLBANK LTWAC-1111-3
Infomiíbsr: IAC-10066 CORPU SCHRISTI INV:GI.O2iS?OCTR2iS7 Aqulvo Ollg.: 3°.Rua#~97.FTCOUT.xls
Data: 060648 Nr Tnnsagdo: 199808062% Valor USI 3.335.000.00 - - ~ ~ - - - ~ ~ - ~- ~
Dmenanti: 12446 1 BOOK-BANCO RURAL SA
inst. mtermedi4na:
Banco Remetsnb: 26W6130 BANESTAW NYC
Bando Recshdor 26006130 BANESTAW NYC
cr,snfs Recebem,:
BeneCsi4rio: 111131 RURAL \LML BWK. NffiMLLBIHIUUISlAG11113
mformagder: R:@ PERYR INSTRUCTION 0:DEUTSCHE BK AGBCO R U M arquivo O"#.: 2-uadr.96.~~~0~~.dr
Conta-alvo: BLUE CARBO - 3900
Data: 1401B7 Nr Tnnraqlo: 970114158 Valor USI 150.000.00
Omenaots: 3900 i BCOKBLUE CAQBO
h t . intermedldria:
Banco Rememte: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Rscabedor 26006130 BANESTADO NYC
Cllente Recebedor:
Bensrlcidrlo: 11113 I R U M INTERWTIONIIl WNK LTDIAC11113
infwmacber: mqumo Ong.: iOQuadO7LFTCOUTAr
Conta-alvo: BR BANCO MERCANTIL S . k - 13663
ma: 08107m6 Nr Tmnõagdo: 960708222 Valor USI 2.OW.WO.W
omsnanta: 13663 1BWK-BANCO MERCANTIL SPRECIFE
I~SL lntemedibrla:
Banco Remetenb: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Fh-ssbedobed 26006130 EbNESTAW NYC
Clients Rccebsdor
Benefifii6do: 11113iRURIiL INTERN4TIONM EANKlAGll l l -3
In foma~Õs~: OUR RE F:TRBOOMS Arsubo Odg.: ~hiadO6.FTCOUT.dr
Pagina 3 de 1169
Laudo n" 2293/05-INC
Data: 09107l96 Nr Tmnsaçdo: 960703225 Valor USS 1.300.W0.00
OrWnants: 13663 1 BWK-BANCO MERCIWTIL SI\-RECIFE
Inst Intsmedl6rla: WU) RUW SA BH
Banco Remtenls: 18008130 W E S T A W NYC
Bando Rssbedor: 26W6130 W E S T A M NYC
Cllenls Rssbedoc
Bend7cldrio: 11113 1 R U W INTERNATIONU BAWAC-I l I l -3
In fom~çóa i : OUR RE F:TRBW3196 A q u h o Orig.: P-Quadr_96-FTCOW.ds
Data: 18m7l96 Nr Tnnseçdo: 960716257 Valor USS l.W.327.10
Odmante: 13663 1 BOOK.BANCO MERCANTILSA-RECIFE
InrL Intsrmadldrla:
Banco Rematonta: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Recebedor: 26006130 WESTACO NYC
Cllenh Recebedor
eenencirrio: I I~~~IRURAL I ~ R N A T I ~ + ~ L BAWAC~~II-J
blomiaCdes: OUR RE F:OPTdOBROI96 8/0 BCO R U W B.HOR!ZONTE AquWo Orig.: -adrsm-FiCOlrr.dr
Dita: 29107R6 NrTmnaaçdo: 960729269 Valor USI 546,87210
Or<lr<lr<lants: 13663 1 B W K R U W INTL BANK
InsL Infsrmedl5rla: BR BANCO MERCANTIL SA
Banco Remalenw: 26006130 BANESTADO NYC
Bando Recebedoc 26W6130 BANESTACO NYC
cl fenn neceoeeor WEST-NY I
Benencf5no: i i i i 3 1 ~ u w I M E ~ T I O N A L ~ACI I I I -3
Infonnapbes: FOR FURTHER CDT POPLAR BK OF M-MIMI RF.PREEXPOR A q u h o Orig.: F.Qwadr96.FTCOW.da
Da-: t S I l M 6 NrTmnsaçbo: 96111614011 M l o r USI 6.9d2.207.25
Oldsnlrnts: 13663 1 BOOK RURAL INT'L BANM
fnst. lntermsdl~rla: BRBANCO MERCANTIL SA.
BancoRemstenh: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Rsebedoc 26006130 BANESTADO NYC
Cllenls Recebedor: BANESTAD0.NY I
Bsnenclbrh: 11113 1 R U W INTERNATIONU BANKIAC-1111-3
Informaçdeo: Aqulvo Odg.: [email protected]
ata: 1 9 . m ~ NrTmnaaFdo: 97021914007 Valor USI M.W.62
Oldensnts: 13683 1 B W K R U W I M L BANM
InrL mtarmealrrla: BR BANCO MERCANTIL SI*
Banco R~metenh: 26WBl30 BANESTAW NYC
Bando Rsabedor: 26006130 W E S T A W NYC
Cllsnls Recsbsdor
BensnclddO: 11113 I R U W INTERNATIONU sANKJAClI113
InfomaçPa~: a q u h o 0rig.: i ~ a d 0 7 . ~ ~ c O ~ . d l
Dah: 19DM7 NrTmnaaçSo: 97031914016 Valor UU 13.875.58
Oldsnants: 13663 1 BWWIOMED PRODWOS MEDICOS LTDA
I n r t Inlmedldila: W C O MERCUITIL SA
Eam Ramelsnh: mW6130 W E S T A M NYC
Bando R e c a M o r 2W061M W E S T A M NYC
C l h t a Recrhdor: M97i0MYm YOUR REF. E3 1 4 M OPLR9B(mmZ.
Benennl6dc: l I 1 1 3 I R U W I M E R W T I M I U B A ~ A C l l l l 3
Infnnaçüoí: B F:NORWEST BK MINESOTbRkPAVMEM OUR IC2BIW5 mquh0 orig: I .~w-~~FTcow.~~
Laudo n"2293/OS-INC ' Dam: 19mM7 ~ r ~ m n õ a ç d o : 97031914017 Valor U U 56.220.90
Or<lenanle: 136631 BWKCOMERCIO PEDROSAOAFONSECA
rnnt. fnfsmsd16rIa: BANCO MERCATIL SA
B a n a Remetents: 26W6130 BANESTADO NYC
Bando Recebsdor: 260061'30 BANESTAW NYC
Cllenhl Recebedor: (PRINCIPU ANO INTEREST) YO UR REF.008503S74 OPLR
Benoncls>ro: .. r r r l 3 I R U W INTERNATINbLLWNKIACl11j3
Infolmações: BF :POPULAR BKFL0RIOARF:WMT OUR ICFE24U00195 ~ m u f v o Odg.: l "~Ouad~7~FTCOUT.x ls
Os*: 19103197 NrTmnsação: 97031914016 Vslor U U 7900.00
Oldenanle: 136631 BWKFI\M4DEIM INDCOMMADEIM
lnst. mtemedlsna: BANCO MERCANTIL SA
B.nco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC . .
Bando Rsssbedor: 26006130 BANESTADO NYC
Cllsnts Recebedor: 27100195 YOUR REF.981195076 5 OPLR9610000M.
Benellcl6do: 1 1 ~ 1 3 I R U W IKTERNATIONPL BANWAClll l3 . .. . .
Infmaçder: B F:BCO ESTADO SAO PAULOTOKY0REF:PYMT OUR ICFE Amulvo Ddg.: lm~Quadr.97FTCOUT.xis
Data: lW3197 NrTmnsaçao: 97031914019 Valor USI 63.995.19 . . Odenante: 136631 BOOKC.A.DE OLIVEIRA kNDMDE
InsL Inlsrmedl6rl=: BR BANCO MERCANTIL SA
Banco Remsfsofs: 26006130 BANESTADO NYC
Bando Rsisadar: 26W6i30 BANESTAW NYC
CllentsRscsbsdoc ICFEMO195(INTEREST)YO URREF.6291933225 OPLW
BeneIlCIddO: 11113 1 R U W INTERNATIONAL BANKIAC11113
mformaç6sr: B F:BCO.LA PROV B.AARGENRF:WMT OUR ICFEY00195 Arquivo Odg.: l<Ouadr.97.FTCOirr.xis
Oim: 21103197 Nr>ianração: 97032114016 Valor USI 5350791.66
Odenrnte: 13663 1 BOOK IFE BCORURAL URUGUAY
InrL Intsrmedldrla: BR BANCO MERCANTIL SA
Banco Remetente: 2s006130 BANESTADO NYC . . Bando ~ s c e ~ d ~ r : 26006130 LWNESTADO NYC
Cllenm Recebedor
Bsnencl6do: 11113 I R U W IMERNATIONPl BANWAC11113
lntormaç6es: R E:IFEPRC.US UOW00,INTRST US150791.66CLAD0100 arquivo odg.: r -uad~7-mcour .x is
ata: 0 l m 4 ~ 7 ~ r ~ m n s a ç a o : 97040114010 valor uss 7.wo.oo0.00
Omeninfs: 136631 BOOK RURAL INTL BANK
Inrf. b m e d l 6 r i = : BR BANCO MERCbNTIL SA
Banco Rsmefents: 28006130 BANESTADO NYC
Bmdo ReceWdoc 26006130 BANESTAW NYC
CIIenle Recebedor
Ben@nCl6dO: 111131RURIV INn BANWACl1113
Infomacdss: AmuWo O*.: l'_OuadO7-FTCOUT.xiii
Data: 03104197 NrTmnsação: 97M0316009 Valor U W 10.OOO.W
omenante: 13663 1 B W K R U M INTL.BANX
rnrr ~ntemredfsda: BR WNCO MERCANTIL SA
Banco Remetente: 26406130 BANESTAW NYC
Bando Recebedor: 26006130 LWNESTAW NYC
Cliente Recebedor
BensnnIado: ~~~~~IRUWINTERMATIONM B A N K I A C ~ ~ ~ ~ ~
Infomaç0as: Amulvo Odg.: l ~ s d 0 7 L R C O U T . > d S
!
. ...
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETRQNICAS
Data: 22104197 NrTmnssçdo: 97042214007 Valor USI 41.177.18
Odedenanfs: 13663 1 BOOK RURAL IML.BANK
Inrt. bfemed15ria: BR BANCO MERCANTIL SA
Banco Remstenm: 26006130 BANESTAW NYC
Bando ReceMOr: 26006130 EANESTAW NVC
CIIante RBcebedoC
Benenclbilo: 111131 RURAL IWERWTIONAL BANWAC11113
Informa~der: Arquivo Orig.: l ~ ~ s d L 9 7 _ F T C O U T . x l s
Data: ZZIO5197 Nr Tmnraçdo: 97052214019 Valor USI H1.791.86
Odadenants: 136631BWK RURAL 1NTL.BANK
I n r t blermedlarla: BR BANCO MERCANTIL SA
Banco Remetente: 28006130 BANESTAOO NYC
BandoRecebedor 28006130 BANESTAWNYC
Cliente Recebedo,:
Bensfilirio: 11113 1 RURAL INTERNATIONU BANWAC-11114
I n b m $ 6 e r : Arqutvo Orig.: [email protected]
Dab: 23m6187 M Tnnraçao: 97062314005 valor U S I 51.622,22 ~ -
Ordenanle: 13663 1 BOOK RURAL INTL.SANK
Inrt Intemsdlbria: BR BANCO MERCANTIL SA
Banco Remmonte: 26006130 BANESTAOO NVC
Bando Recebsdoc 28006130 BANESTAOO NYC
c11ents RecSbSdOC
Benenctado: 11 113 I RURU IWERWTIONM BAWAC-1111.3
Io fmaçbsr : INTER EST - ClAO 04100197 amuivo Orig.: Wuad-7-FTCOUT.dr
Data: 23107197 Nr Tmnõeçao: 97072314006 Valor OS$ 46.563.33
0Gna"te: 13663 1 B W K RURAL 1NTL.BANK
Inrt Intemsdlbria: BR BANCO MERCANTIL SA
Banco Rsmsfsnfs: 26006130 BANESTAW NVC
Bando Recebedor 26006130 BANESTAW NVC
Cliente RBS(tbed0C
~enenclddo: i r l i 3 1 RURAL INTERWTIONM BANWAGI~I~-~ ~ ~ -~
Infwmaçder: REF.1 NTEREST ClA%W100197 Amulvo orig.: CQuadO7-FTCOUTidr
Data: 21110197 Nr TnranoasSo: 97102114022 Valor USI 145.730.00
Omenants: 13663 1 BOOK RURAL INTL.BANK
lnrt IntemWIdIIa: BR BANCO MERCANTIL SA
Banco Remetenm: 28006130 BANESTAW NVC
Bando Recebedor: 28006130 BANESTAW NVC
Cll*"te Rsssbedor:
Bensnsibrio: 111131 RURAL INTERWTIONM ~ ~ w ~ c i 1 i i . 3
Infomacbsr: RE F.JUROS YCLW-051W197, B0:RURM I N n 8K Aqutvo O*.: Y3.Ouad-7LFTCOUT.d%
Da-: 11112197 Nr TnnragBo: 97121114034 Valor USI 1.W8.701.48
o m n e n n : 13663 1 BOOK RURAL INTL.BANX
i n r t IntMneQI5W: BR BANCO MERCANTIL SA
Banco Remetente: 28W6130 BANESTAW NYC
Bando Recebedor 28W6130 BANESTAW N I C
Cliente Recebedor
Bemtitilirio: 11113 I RURAL INTERNATIONU BANWAC-1111-3
bfo-asder: REF.: OPFk35Z97 amv&o Orig.: 3*-Oliadr97-FTCOUT.lb5
ANEXO VI
Trade Link Bank
- RELAÇÕES EMPRESARIAIS -
BANCO RURAL EUROPA I RURAL INTERNATIONAL BANK LIMITED I TRADE LINK BANK
I JOSE ROBERTO I ~~~- ~~- ~
SALGADO 279.103.00647 I
I KATIA RABELLO 29P928.366.20
. . . ." Banestado - NY
JOSE AUGUSTO 05.724.22010001-81 (SPI 05.475.1301000142
013870.06649 05.986.7391000138 ....
t conta 20W192W3609
05.707.03~0001-39 Wachovia - NY 99%
Conta 3544090539001 Conta 10307
SOONSTRA 465.205.207-30
HOLTON GOMES BRANDA0
012.226.197-68 i SABINOCORREI\ i TRADE LINK BANK RABELLO- -
011.560.557-68 RENATO SCAFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037.737.368-00
GUILHERME ROCHA RABELLO Canta 6109500113 Canta 7430281613(356)
318.727.006-91 SWISS BANK
EMPRESAS ESTRANGEIRAS
ATIVA REGULAR
ATIVA COM PENDENCIA FISCAL
CANCELADA
P - PRESIDENTE
VP - VICE-PRESIDENTE
D - DIRETOR
. . . - Falecido
DBS.: Conforme Laudo no 675102-INCIDPF. constam corno representantes da I.F.E. Banco Rural (Uruguay) SIA: Junia Rabello (Presidente), Jose Augusto Dumonl (Vice-presidente). Jose Roberto Salgado (Diretor) e Vinicius Samarane (Gerente Geral).
Fonles: -Receita Federal - www.sunbir.org - Laudo no675102-INCIDPF -Sistema Nacional de Passaportes
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS
Laudo nU2293/05-INC ---- - .- a L . - - -- Nome Investigado: TRADE LINK BANK L -- u Caso Investigado: BANESTADO
Conta-alvo: BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A. - GCI BR. - 12381
Dam! 01111196 Nr Tnnracso: 9611OlM6 Valor USI 5.024.195.83
Odenanle: 12381 1 BWK.BANESTAD0 GRAND CAYMAN BRANCH
b a L lofermedldriri:
Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC
%ando Recebedor 26006130 B A N E S T m NYC
Cliente RBCebedoP
BensnslddO: 5W1 I TRAOE UNK WWAGSBO1
InlomraÇbsS: REF:CM 1481198 MATUREO TODAY WMT PRNCIPN AND a q u h o O,?#.: 3-odr-9BFTCOUT.dr
Dato: OU12196 Nr Transaçlo; 981202381 Valor USI 3.Y11.531.25
0"immIC 12381 I BOOK.BANEST/\W G W D CAYMAN BRANCH
!"*L I"te,medldna:
Bsnro Remetente: 26006130 W E S T A W NYC
BandoRocebdor 28W8130 BWESTAWNYC
CllO"t0 Rocsbsdor
Bonat1cl:no: 5801 I TRADE LINK BbNK IAC-560-1
Inlormrcdor: REOUROVER NI GHT PURCHOPU 1533P56 ~ q u h o Odg.: 3°.0uad~6-FTCOUT.*ls - ~
Osta: 1011Z€ MTmnsaçd~: 961210317 Valor USI 7.875.M
Omedananra: 12381 tBWK.WESTI \W GRIWDCAYMAN B W C H
,"*L Intwmsdlbh:
Banco Remetente: 26008130 WNESTADO NYC
Bando Recebedor: 26006130 WESTADO NYC
c11snt. RecBbBdOC
Benen~lddo: 5601 1 T W E LINK 81WKIAG560.1
InfomaÇbtõ: C01 1541195 MANRING TODAY PAVMENT INTEREST A q u h o Odg.: 3.-<luadr-S6-FiCOlrr.*~
Data: 17112196 NrTmranaa~So: 981217351 Valor OS1 7.875.00
Omenante: 12381 1 BWK-BANESTADO GRAND CAYMAN BRANCH
InrL IntsmredIdnri:
Banco Remtente: 26006130 BWESTAW NYC
Bando Rscsbedor ZWO6130 BANESTADC NYC
Clisnls Reebedor
Benancl6rio: 5801 1 TRAOE LINK 81WK IAC-5801
mlorma~der: RE OUR CDI 155536 MANRINGTODAY PAYMENTINTERES A q u h o ong.: 3 ~ ~ O u o d ~ 6 ~ F T C O U l . d r
ar: 2 ~ i m N, Tnnsa~So: 961224217 V ~ I W uss 7.875.W
Odensnts: 12381 1 B W K - B W E S T m GRANO C A Y M BRANW
InrL I n M I d d a :
BanCoRemetente: ZSW6130 BANESTAW NYC
Bando Racobedor 26006130 BANESTAW NYC
Cllsnte Rac"bd0r
Benannldh: mi ITWE UNK ~ ~ 1 ~ 5 6 0 1
Inlomsgba=: RE OUR CDI 157 MB MANRING TODAY wL(T INTEREST a q u h o O*.: 3.-<luadlA6_FTCOUi.xl3
ANEXO VI !
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETRÕNICAS i ~ Laudo no 2293/05-INC
Data: 31112196 NrTranraçbo: 96123173 Valor USS 7575.00
Omensnle: 12361 I 800K.BANESTADO GRAND CAYMAN BRANCH
InsL Intermedldda:
Banco Ramelente: 26006130 BANESTADO NYC
Bando Recebedor: 26006130 BANESTADO NYC
Cllsnte Recebedoi
Bens(icl=do: 5501 1 TRADE LINK BANK IAC-560-1 . . . Infonmaç6er: RE OURCDI 1596D6 MANRINGTODAY WMT IMEREST A q u h o Odg.: 3OOuado6-FTCOUT.ds
Data: 07101197 NrTmnraçáo: 970107251 Valor U U 6.W7.875.00 . . . .
Oldenanle: 12361 I BWKBANESTADOGRAND CAYMAN BRANCH
Inat Infemdlbrle:
Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC
~ e s s b e d o r 26005130 BANESTADO NYC
Cllsnte Rscebedor
Bsneflcl5flo: 5601 ITRAOE LINKBANK IAC5501 . . . Inlarmaçbsr: RE OURCOI 1609196 MANRINGTODAY PYMT PRINCIPAL Aquivo Odg.: l '~Qusd~97~FTCOUT.x l~
Dita: 27101197 Nr Tmnoa~bo: 970127325 Valor USS 6.653.867.19
odenante: 1zi51 I BooKBANEsTmo G w N D cAYMAN BRANcH
!"r,. RfsrmediArla:
Banco Remslsnfs: 26006130 BANESTADO NYC
Bando Recebedor? 26006130 BANESTADO NYC
ClienfeReceDedor
BanenciAdo: 5601 1 TRADE LINK BANK IAC5601
InlomCbes: REF:CDI 1487196 PRIN.+INT.MAT.TODAY 80:BWESATDOG A q u h o Odg.: i"-Quadp7_FTCOUT.d6
Dara: 03iOZi97 NrTransa~ão: 970203284 Valor USS 500.000.00 . .
Omenante: 12381 1 BWKBANESTADOGQANO CAYMAN
I n r t Infsmsdl5da:
Banco Remelente: 26005130 BANESTAOO NYC . . .
Bando Recebador 26006130 BANESTAOO NYC
Cliente Recebedor:
Benenclbdo: 5601 ITRADE LINK BANKIAC5601 . . Inlormaí6sr: OVERNIGHT INVE STMENT 020397 Amulvo Odg.: lOQuadr-g7-FTCOlrr.da
nata: 04102197 NrTranraçáo: 97020316005 valor U U 500.000.00
Oldensnte: 12361 IBWKBANESTADOGRANDCAYMAN BRANCH
Inst htermedldrla:
Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC
Bando Recebedor: 25046130 BANESTADO NYC
Cliente Rersbsdor
Bensficl5ri@: 5501 1 TRADE LINK BANKIAC5501
Inlomaíbsr: RE OMR NIGHT INVESTMENT 020397 Aqulvo oflg.: l~uadO7LFTCOUT.da
Data: Oy02P)7 Nr TmnBBFáO: 970205273 Valor USS 6.W7.583.11
Ordeninte: 12381 1 BWKBANESTADO GRAND CAYMAN BRANCH
I n r r Inlermdldrla:
Banco Remsfeote: 26046130 BANESTADO NYC
Bando ~ecsbidor: 26005130 W E S T A W NYC
Cliente Recebedol:
BBnenClbllO: 5801 I T W E LINK W K IAC5601
Inlomaçber: RF:BGCI66 7197 WMT PRIN.+IM.MAT.TOOAY B0:BEPGC A q u h o Odg,: 1 ' -Qm~7-FTCOUT.~s
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS
Laudo n"2293/05-INC
Data: 25102197 Nr 7mnrnraçdo: 970226253 Valor USI 6.547.869.79
Odenants: 12381 lBOOKBANESTADOGR4ND CAYMAN BPANCH
1nat Inlermsdlba:
Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC . . e G d o iiiiebedor: 26006130 BANESTADO NYC
criente Rscebedor
Beneflclbrlo: 5601 1 TRADE LINK BANKlAC5601
Informações: REF:PRkNC. *INT BGC 1684197 B0:BANESTAWGCI A q u b o Odg.: [email protected]
Data: 01104197 Nrlmnsaçdo: 97040116002 Valor USI 6.508.975.86
OIdBnonte: 12381 IBODKBANESTADOGRAND CAYMAN BRANCH
tnst mrermdlba:
Banca Remetente: 26006130 BANESTADO NYC . . .
Bando Recebedor: 26006130 BANESTADO NYC
Clienle Recebador
BeneficI6rlo: 5501 1 TRADE LINK BANKIAC5601 . . . . . Inlormaídsr: RF:BGC 171 6n7 NTTODAY PYMT PRINCIPAL* INTERE Aqulvo Orla.: l ~ Q u a d r 9 7 - F T C O ~ . x l r
Data: 15104197 Nr7ranra~do: 97041616007 ".,o, USI 2.W0.000.o0 . . . ..
Ordenante: 12381 IBOOKBANESTADOGRANDCAYMAN BRANCH
Inst. Inlwmedlbrle:
Banco Remelsnte: 26006130 BANESTADO NYC
BandoRecsbador: 26006130 BANESTAWNYC
Cliente Recebedor
Bensficl6rlo: 5601 I TWADE LINK BANKIAC5601
Infomigdes: RE OVER NIGHl PLAGCI AS PER REQUEST Amulvo Orla.: l'_Quad~7.FTCOuT.da
D i b : 08m7197 Nr h n r a ç l o : 97070616003 Valw USI 5116.59722 . .
Ordeninte: 12361 IBOOK-BANESTADO GRAND CAYWN BRANCH
1nrt Intermedlbrla:
Banco Remelente: 26006130 BANESTADO NYC . . . . . . . . . . .. . Bando Recebedor 26006130 BANESTAW NYC
Cllente Recebedol:
Beneflclbdo: 5501 i TRADE LINK BANK IAC56&1
Infarma~6BJ: REF CDI i 7 80197 MAT TODAY WMT PRINCIPIV PLUS INT m q v b o orlg.: rnua-7.FTCOUT.*1=
Data: 2M)1196 Nr 7msaç&7: 9801X116001 Valor U Y 5.036.31944
Omensnte: 12381 1B00K-BANESTm GRAND CAYMAN BRANCH
!nsL Infsmsd15rla:
Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC
Bando Recebedor 26006130 WNESTAW NYC
Cliente Recebedor:
Beneflclbdo: 5601 I TRADE UNI< BANKIAC%&l
Informaydar: RE OUROPU 2133196 WTURING TODAY PYMT PPIV*INT A~UIVO orla.: ~ ~ ~ ~ ~ Q O ~ . F T C O U T . ~ S
Data: 27m1196 N r l m n r a ç ~ : 98012716001 Valor USI 5.W6.319.44
Odmsnte: 12381 1 BOOK-BANESTAW G M D CAYMAN BRANCH
mst Infemedldrla:
BancoRmtenlB: 26W6130 W E S T A W NYC
Banda Riiebedbedr 26W6130 WNESTAW NYC
Cliente Recebedor
Bensflnldrlo: 5501 1 T W E LINK BANK IAC-56M
Infwmaçdes: REF OUR OPU 21 3&38 MANFJNG TODAY WWM PRINCIPAL m q u b o Odg.: lo~ousdr~9s~FTCOUT.d3
DEMONSTRATIVO
ANEXO VI
DAS TRANSFERÊNCIAS
Dam: 03/02/96 NiTmnsaçKo: 98020316001
Ordansnfe: 12381 1 BOOK-BANESTADO GPAND CAYMAN BRIUICH
mr,. Infsmisdlida:
Banca Remetente: 26008130 BANESTADO NYC
Bando Recebedor: 26006130 WESTADO NYC
Cllente Resebedoc
Benenclirfo: 5601 ITPADE LINK BANKIAC-560-1
Informa~6BS: REF OUR OPU 21 44196 PYMT PRINUPBl R U S INTEREST Arquivo Orlg.: l\auadr-96-FTCOUT.ris
Data: 1010U96 NrTmnragSo: 98021016001 Valor USI 5006.319.44
Odnents: 12361 IBOOK-BANESTPDO GPAND CAYMAN BRANCH
lnst. lntemsdl5rla:
Banco Rememte: 26006130 BANESTADO NYC
Bando Recebedor: 26006130 WESTADO NYC
Cllonts Recsbsdo,:
BeneR~lido: 5501 1 TPADE LINK BANKIAC-56C-1 . Infmaçõer: REF OUR OPU 21 54198 PYMT PRINCIPM PLUS INTEREST Arquivo Onp.: 1LQuad~96-FTCOUT.xlr
Conta-alvo: BANCO RURAL S.A. - 12446
Ord~nanle: 12446 1 BOOK BANCO RURM S/\
lnrt Otsmedidri.: W C O RURM S&
Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC
Bando R e ~ e m d o r 26006130 W E S T A W NYC
Cllenm Recebedor:
BanencIBrlo: 5601 ITPAOE LINK BANKIAC-560-1
BfOmiaSOsS: REF.: OVERNIGHT Arquivo Odg.: l~-auad~9BFTCOUT.ds
Dita: 1V06196 NrTmnraç50: 980615016963 Valw US$ 800.000.00
Ordenanfs: NONREF ITRADE LINK BANK. GRAND CAYMAN
Inrt. lntemiedlirla: IBCElBUS33 WERICAN
Banco Remetente: 026001122 NORTHERN INTL NYC
Band. ~ s c e b s d o c 2B006130 BANESTADO NYC
Cllents RecsDsdoc BCRuBBRRB
Conta-alvo: BR BANCO MERCANTIL S.A - 13663
Data: 13/08/96 Nr Tmnraáo: 96061352 Valor USS 36.944,44
Omenante: 13663 1 BWKTRPDE LINK BANK
Inrt. !ntemied,5da: BR M E R C M i L
Banco Remelena: 26006130 BANESTAW NYC . . . .
Bando Recebedor 28006130 BANESTAW NYC
Cliente Recebedor B A N E S T W Y I
BeneR=l6rio: ,5501 I TPADE UM< BANWAC.SBD.1
InfoimaçDes: ~~/\m4ooo1oo95 Arquivo orlg.: -uaar96JTCOLJTd=
DEMONSTRATIVO
ANEXO VI
DAS TRANSFERÉNCIAS
Data: 03109196 Nr Tnnraçdo: 960903400
Dmensote: 136631BWK BWBANCO MERCANTIL S.A.
1nsL Inteimsdlárla: BR-BANCO MERCANTIL SA.
Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC
BandoRecebedor: 26006130 BANESTAWNYC
CllsnD Recebedor BIWESTADO-NW YORK I
Benennládo: 5801 ITRADE LINK BANWAC %.&i
Laudo n02293/05-INC
I n f o m a ~ d s r : WMT INTRST USD 42222,ZZIPRINC USD2OWOOO.OO BR ME Arqdvo Oilg.: 320uadUS-FTC0UT.d.
Daca: O3110196 Nr TransaqSo: 96100355 Valor USI 3.023.750.00
Drdenante: 13663IBWK-BANCO MERCANTILSPRECIFE
I n r t Intsrmedldrla: BO TRADE LINK BANK
Banco Remotsnte: 26006130 BANESTAW NYC
Bendo Recebedor 26006130 BANESTAW NYC
Cllsnte Recebedor:
Bensncládo: 5501 1 TRADE LINK BANWAC-5601 - ~~ -~ .
infomames: PAGTO PRINC*JRS - ~
Dmfa: 21110196 NrTranraçdo: 961021292 Valor USI 594.332.12
Omdenmls: 13663 1 BOOK BR-BANCO MERCANTIL S.A.
brt. Btemisdidrla: BR8ANCO MERCANTIL S.A.
Banco Rmmefenfs: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Recebedor: 26006130 BANESTAW NYC
Cllente Recebedor: TRADE LINK BANK - GRAND CAYMAN I PAYM EMT ICA 28m0195
BOneRcld#O: 5601 1 TRADE LINK BIWKIAC .%O1
Infom85aes: OPT2400210096BR ECO BHIF SANTIAGO -WMT ICA260095 a q z v o Orig.: 3°-Ouadr-96-FTCOUT.ds
Data: 21110196 Nr Tnnsaçdo: 961021268 Velo, U U 520400.00 - ~
Oldenants: 13663 1 BOOK BR-BANCO MERCANTIL S.A.
!"SI. Intermedlárla: BR-BANCO MERCANTIL SA.
Bento Rematente: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Recebed~c 26006130 üANESTAW NYC
Cllenle Recebedo'or: TRAOE LINK BANK- GRAND CAYMAN I PAY MENT ICA 64ROm4 AND 57100194
Ben+Idh: 5601 1 TRADE LINK BANWAC- 5601
Informa~der: OPT24023W9hBR BANESPATOKYO WMT ICA640094157W9 Aqu lvo Oilg.: 3:[email protected]
me: 21110196 Nr Tranraçh: 961021289 Valor U U 4.330.860.00
o m r n t e : 13663 /BOM( BR-BANCO MERUWTIL SA.
InsL mtwmedldrle: BR-BWCO MERCANTIL SA.
BansoRemetente: 26006130 BANESTAW NYC
Bando Recebedor: 26006130 BANESTAW NYC
c~ len le ~ a c s b e d o r TRAOE LINK BANK - GWO CAYW I OPT-24 0025100196 PAYMENT ICA~ROM AND ICA 10
Benenclddo: 5601 1 TRADE LINK BANWAC- 5601
Infomações: BO BWBCO LA PR OV BS ARESWMT IC450095l100095 Amuivo Odg.: 3thiadr~96-FTCDULds
Data: 2iH0196 Nr Tmrsacdo: 961021290 Valw U U 555.W0.00
0&nann: 13663 1 B W K BR-BANCO MERCANTIL S A
M L IiitemredI5HS: BRBANCO MERCANTIL SA.
Banco Remstenfs: 26006130 BANESTAEO NYC
BandoRecebedor 26006130 W E S T A E O NYC
Cllsnte Recebedor TRADE LINK BANK - GRAND C P i Y W I PAYM ENT ICA2415JW95
Benennlddo: 5W1 I TRADE LINK W W A C 5601
Infmiaçder: OPTZ4WZMO96BR BANAMEX MEXICO PVMT ICA241YWF15 ~ q u i v o 0dg.: s _ a i a a r 9 L F i c O l r r . d *
Laudo no 2293/0S-INC
Oani: 21110B6 NrTmisoçdo: 961021291 Valor USI 633.532.78
Odonanim: 136831 B W K BR-BANCO MERCANTIL S A
inSL IntemdI6rI=: BRB/\NCO MERCANTIL 8.4
Banco Remefend: 28006130 BANESTADO NYC
Bando R s c e M o c 26008130 W E S T A W NYC
Clland Recebedor: TRADE LINK BANK - GRAND C d Y W I PAY MENT ICA OMOP15
eenencfdno: mi ITRADE LINK WKIAC -5601
Inlomsçber: OPT24022W9kBR ING W K S M I A G O -WMT ICAOZU095 AquWo Orig.: 3'-Oua5~96FTCOur.ds
Conta-alvo: CAMBIOS CHACO S.A. - 14007
Data: 26m9198 NrTmnrrçdo: 96082617001 Valor USI 52.865.00
0,densnte: 14007 1 VIEIRA
InSi. blWmedldrla: CAMBIOS CWCO
Banco Remolend: 26008130 BWESTAW NYC
Bando Rmcobodor: 26009593 BK AMER INTL NYC
Cllond RecsDWOi B W K OF AMERICATORONTO W A 1 4 KING STREET WEST 180 ZIP MSH 13 8 TORONTO CANA
Bonsnnlddo: 6 5 1 0 9 1 m ~ ~ LIM BWKIACB~IO~
Informaydsr: REFERENCIA 2508 aqwwo orrg.: 2 - u s a r - 9 6 ~ ~ c o u r . a ~
Conta-alvo: CAMBIOS GUAIRA S.A. - 5229
Dam: 24408198 Nr Tmninsiy60: 88062418008 Valor USS 180.000.00
0,denante: 52291 BWK-/VTECA FINANCIAL CORP
InSt InilmedI1rIa: CAMBIOS GUI\IPA S.A
Banco Remtend: 26W6130 BANESTAW NYC
Bando R e c e M O r 26008130 W E S T A W NYC
Cllond Recebedor: .ROAD T OWN TORTOLA BWTISH ISUND
Bansflelddo: 5601 I T W E LINK WNWAC-5W1
In lama~bsr : REF: T L m 2 AquWo O*: P-c.Jsdr-96-FTcOUT.ds ~p
Dab: 30409198 NrTnnrsWo: 1998W3018002
0,dooaofe: 5229 I B M K ALDRIN
Ina l Intsmsdldrla: CAMBIOS GUAIRA S.A
BancoRsmelenla: 26036130 W E S T A W N Y C
Bando Recebedor 26036130 WNESTAW NYC
Cllenle Recebodor LONDRINILBRRSIL
Bensnciário: %o1 I TWE UM BANWGaO1
Conta-alvo: COURCHEVEL INVESTIMENT INC. - 7078
Da-: l M M 8 NrTmnraçdo: 9802128017 Valor USI JW.03O.W
Oldsnanls: 7078 1 BWK-WURCHEVEL
1"SL Intemdl$rIa:
Barno Remstmd: 26006130 WESTPSO NVC
Bando Recebador: mo6130 W E S T A W NYC
C l l n i d ReceD&r:
Bomnni4ilo: 5601 1 TRADE UM WWAGSMI
b h a y b e r : REF TL 5X71 AquIVOOllg.: ~ - s ~ ~ ~ ~ F T C O U T . ~ S
J U N T A D A
Aos 15/09/2005, em atenção ao despacho de fls. , junto a este apenso 51, o Laudo 1848105- SRMG de exame em local, do
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAS .* INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA 't
'i
\
LAUDO No 1848105 - SRIMG
LAUDO DE EXAME EM LOCAL
Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de 2005 (dois
mil e cinco), na cidade de Belo Horizonte e no Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, n o Estado
6 de Minas Gerais, de conformidade com a legislação vigente e nos termos do
Decreto no 73.332, de 19 de dezembro de 1.973, designados pelo Chefe do
Setor, Perito Criminal Federal GERALDO SIMAO PEDROSA. os Peritos Criminais
Federais ARNALDO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR e GERALDO MAGELA
VIEIRA DE LIMA elaboraram o presente Laudo de Exame em Local, a fim de
atender a solicitação verbal da Sra. Superintendente Regional do Departamento
de Policia Federal em Minas Gerais, Delegada de Policia Federal SONIA
ESTELA DE MELO, realizada no dia 04/08/2005, descrevendo com verdade e
com todas as circunstâncias tudo o que possa interessar a Justiça.
I - HIST~RICO
Por volta das 15 horas do dia 04 de agosto de 2005. os Peritos
Arnaldo Gomes dos Santos Júnior, Geraldo Magela Vieira de Lima e Geraldo
e Simão Pedrosa foram acionados pela Sra. Superintendente Regional do DPF em
Minas Gerais. A solicitação objetivava atender a uma denúncia telefônica
recebida nesta Superintendência a respeito de documentos pessoais e de
empresas do Sr. Marcos Valério rasgados e abandonados em local a beira da
rodovia BR 040 próximo ao condominio do Miguelão, em Nova Lima 1 MG.
Os Peritos acompanharam a diligência de uma equipe de policiais
federais chefiada pelo Delegado de Policia Federal CLEVER PRADOS
FONSECA, a qual chegou ao local por volta de 15 horas e 50 minutos do mesmo
dia.
II - OBJETIVO DOS EXAMES
Visam os exames descrever os procedimentos adotados para a
coleta de vestigios no local da denúncia. ,77
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Continuaçáo do Laudo no 1848105-SRIMG
111 - DOS EXAMES
Os Peritos procederam a identificação do local e de seus acessos
imediatos. No local, foram arrecadados documentos e outros materiais agrupados
em um monte de lixo. Estes documentos e materiais se tratavam, em linhas
gerais. de requisições de talões de cheques, anotações em agenda pessoal e
notas de serviço em nome do Sr. Marcos Valério e da Sra. Renilda de Souza.
Adicionalmente. foram tomadas fotos digitais do local e de alguns materiais.
Descricão do local:
* Trata-se de um descampado a beira da rodovia BR 040 no km 553
sentido Rio de Janeiro - Belo Horizonte. O local fica a cerca de 100m do portão da
guarita R1 do condomínio Miguelão, no municipio de Nova Lima 1 MG. O ponto na
rodovia se situa cerca de 1 km a frente do posto Água Boa, também no sentido RJ - BH.
As Ilustrações 1 a 4 a seguir mostram o local analisado e o material
recolhido.
Ilustraçao I - Descampado à beira da rodovia
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Ilustraçáo 2 - Local com material encontrado
Ilustração 3 -Material encontrado
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Continuação do Laudo no 1848105
ração 4 - Detalhe do material encontrado (folhas de cheques, agenda e outros documer
As características e a natureza do local examinado estão descritas e
ilustradas no item IIII - DOS EXAMES. Conforme descrito no mesmo item. foram
encontrados diversos documentos e folhas rasgadas com anotaçóes diversas relativos
ao Sr. Marcos Valério e a Sra. Renilda de Souza.
Os peritos destacam que os materiais foram arrecadados pela
e Autoridade Policial presente e agrupados para posterior análise. Finalmente. informam
que os papiloscopistas que acompanharam a diligência elaboraram a Informação
Técnica r;' 009105-F!!DISPJDPFIFnG. c qu2! seçge em anexo a este documento.
Nada mais havendo a lavrar. os Peritos encerram o presente Laudo.
produzido em 04 (quatro) folhas. que lido e achado conforme assinam acordes.
J 7 - Gerald& agela Vierra . ' de Lima
Perito Criminal Federal Matrícula no 9515
Perito Criminal Federal Matrícula no 2496
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MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL
- INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e ,:: !
no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA do Departamento de Polícia Federal, I.' I .. '
o Perito Criminal Federal MARCOS AURELIO MENDES DE MOURA elaborou a presente I '. I i
informação, a fim de responder solicitação do Delegado de Polícia Federal Luís Flávio Zampronha de Oliveira, no interesse do Inquérito Policial no 2245-41140-STF, contida no Ofício no 31512005-COAINICOGERIDPF, datado de 16/08/2005, recebido e protocolizado neste Instituto sob o número 08059.07428312005-85-DITECIDPF. I , .
I .* I li I . , , , v , I'.. I I ,
e . Trata-se de solicitação de espelhamento do disco ngido encaminhado a este Instituto .
juntamente com o Oficio supracitado e o posterior encaminhamento do material para o SEPCONT/DPER/INC/DITEC. O disco rígido em questão é da marca Seagate, modelo ST336607LC e número de série 3JA6WFAZ. ,,
. . i
Foi realizado o espelhamento solicitado para o disco rígido da marca Samsung, modelo SP0802N e número de série SOOJJ30Y310571. Após o espelhamento tentou-se acessar o conteúdo do disco ngido, mas a sua estrutura lógica encontrava-se corrompida. O signatário utilizou ..
ferramentas periciais específicas para verificação e correção de problemas de integridade de discos rígidos e conseguiu remontar a estrutura lógica do disco. No entanto, o perito ressalta que, ainda que dados armazenados no disco rígido estejam acessíveis após este procedimento, não há como garantir que todo o conteúdo armazenado no disco esteja íntegro.
Com esta Informação é encaminhado o disco rígido da marca Samsung, modelo SP0802N e número de série SOOJJ30Y3 10571, para o qual foi realizado o kspelhamento.
Era o que tinha a informar. I Marcos Aurélio Mendes de Moura
Perito Criminal Federal Matrícula: 10461
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i>& i:*; >P' F 1%. .,V! Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco, no ,., ,., ,,, V I 1. .i ,+
Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMZNALÍSTICA do Departamento de , . . PF I*+.' <b,
Polícia Federal, de conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, PF 1 % . .I,
I.,= r,\,, 12'
de 19 de dezembro de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO PFlh'. . . i J umi ,h,. ..,v
BRANDÃO CALDAS NETTO, elaborou-se a presente Informação Técnica no interesse do IPL no 2245-41140-STF, com o objetivo de devolver ao Delegado de Policia Federal LUIS ;; i FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, itens do material encaminhado a exame mediante o :z: i .. - Oficio 314/2005 - COIANICOGERJDPF, datado de 16/08/05, aqui recebido em 18/08/05, :! 1:; Uz protocolizado sob o número 08059.074280/2005-41 - DITECIDPF. r> I ~ C DP
I rc-ue I ir
.r,*
procedida pelo Signatário, tais documentos foram considerados irrelevantes para uma análise I I , , ,=
:>v Trata-se de devolução dos itens de no 43, 44, 45 e 54, todos integrantes do rol .,P
N lso 'Pire I ocateli ---f%%=,
de documentos pertencentes ao Auto de Apreensão Complementar lavrado em 27/06/05,
referente ao IPL supra. Os itens devolvidos constituem-se basicamente pelos blocos de notas fiscais emitidas por HORST & PRATA LTDA, CNPJ 04.913.972/0001-28. Na análise
:IP ,P
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.. ,
P v '
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAI
TERMO ~ DE APENSAMENTO
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco (2011 2/2005), em cumprimento a determinação contida no despacho de fls, , procedo à juntada ao APENSO 51 das Informações Técnicas 314 e 36912005-INC, Laudos 2549, 2545, 2572, 2662, 2679, 2841, 3042, 3058, 3061, 3126, 3 17212005-INC/DITEC/DPF formações nos 419, 423, 434
ITEC. Do que, para constar, Maria Helena Santiago
a
Ed. SedeIDPF - SAS Qd. 6ILts. 09110-BSBIDF CEP 70.070-100 fone (061)311-8760
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAS INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de dois mil e cinco, h Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de
Polícia Federal, de conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO
BRANDÃO CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais NELSON PIRES LOCATELI
e EVALDO OLIVEIRA DE ASSIS elaboraram Informação Técnica, no interesse do IPL no I <
• 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Policia Federal LUÍS FLAVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Oficio no 314105 -
COIAN/COGER/DPF, datado de 16/08/05, aqui recebido em 18/08/05, protocolizado sob o número 08059.074280/2005-41 - DITECDPF, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar a Justiça e para atender ao expediente abaixo
transcrito:
"Visando instruir o Inquérito Policial em referência, encaminho a Vossa
Senhoria os documentos apreendidos no escritório PRATA & CASTRO
ASSOCL4DOS CONTABILLDADE e no interior do veículo Honda, placa HBA-522/Brumadinho-MG, conforme os Autos de Apreensão Complementar cujas cópias seguem em anexo".
2. O material encaminhado refere-se a empresas vinculadas ao Sr. Marcos Valério
a Fernandes de Souza, identificado como intermediário em transações de empréstimos
bancários, supostamente irregulares, cujos beneficiários foram pessoas ligadas a Partidos Políticos.
3. A principio, todo o material foi examinado, a fim de trazer elementos de prova
de crimes contra administração pública, contra a ordem tributária, e de lavagem de dinheiro. . . O
Dados levantados em reuniões com o DPF Zampronha, em depoimentos realizados na CPI e
com notícias divulgadas pela imprensa, têm-se evidenciado que a origem de recursos pode não ser resultante apenas de empréstimos, mas também de contratos realizados com empresas públicas, sociedades de economia mista, ou outras empresas que tenham sido beneficiadas
s com recursos públicos. 4. Em 18/08/2005, foram encaminhados os itens de no 01, 02 e 22/56,
pertencentes ao Auto de Apreensão Complementar referente ao IPL no 04.810/2005-
SRIDPFMG, por meio do Oficio no 314/2005-COAIN/COGER/DPF. Dentre os documentos mais relevantes analisados, destacam-se os seguintes:
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FE INSTITUTO NACIONAL DE CRIM
a) Cópia do Contrato Social e das alte SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 01.322.07810001-95, item 22.
b) Cópia do Registro Civil de Pessoa Jurídica, com 12 averbações referentes a empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, item 22.
c) Cópia das alterações contratuais (22" a 31") da empresa SOLIMÕES
PUBLICIDADE LTDA (antiga SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA), CNPJ
16.602.78110001-24, item 23.
d) Cópia do Contrato Social e da 1" alteração contratual da empresa MG5 PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 03.798.53210001-04, item 24.
e e) Cópia do Contrato Social e da 1" alteração contratual da empresa 2 s PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 05.221.88510001-72, item 25.
f) Cópia do Contrato Social e 1" alteraçãoldishato social da empresa DNA C O ~ I C A Ç Ã O LTDA, CNPJ 02.912.06010001-06, item 25.
g) Cópia do Contrato Social das empresas TOLENTINO & MEL0 ASSESSORIA EMPRESARIAL SIC e POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA, item 25.
h) Cópia do Contrato Social e da 1" alteração contratual da empresa
ESTRATÉGIA iMARKETiNG E PROMOÇÃO LTDA (anterior TROPOS CONSULTORIA PESQUISA E SERVIÇOS), CNPJ 06.085.065/0001-63,
item 35.
i) Cópia do Contrato Social e das alterações contratuais (Ia a 12") da empresa GRAFFITI COMITNICAÇÃO LTDA, CNPJ 19.163.13810001-30, item 36.
e j) Cópia do Contrato Social e das alterações contratuais (Ia a 17") da empresa
SMP&B SÃO PAULO PROPAGANDA LTDA (depois SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA), CNPJ 62.799.18410001-59, item 38.
k) Cópia do Estatuto Social da empresa C. S. ANDRADE PARTICIPAÇÕES
S.A. (depois HOLDiNG BRASIL S.A), CNPJ 38.582.90410001-45, item 38. . . O
1) Cópia das Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física do Sr. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, CPF 403.760.956-87, exercícios de 1998 a 2005, item 48.
5. Da análise dos documentos descritos no parágrafo 4 supra, e de informações
extraídas do sistema de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, via sistema SERPRO, foi
possível elaborar fluxograma, (Anexo I), com o objetivo de auxiliar as investigações, em que se apresentam participações societárias de Marcos Valério de Souza e se identificam relacionamentos com Renilda Maria Santiago Femandes de Souza, com Ramon Hollerbach Cardoso e com Cristiano de Mello Paz.
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MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STI
6. Em 22/08/2005, foram encaminhados os itens 21/37, 43, 47/52, 60 empresa DNA PROPAGANDA LTDA e itens 20,22 e 24/25 da SMP&B C 0
LTDA. a) LIMOS DIÁRIO da empresa DNA PROPAGANDA LTDA, CNPJ
17.397.076/0001-03, com escrituração contábil referente ao período de 01/01/2003 a 31/12/2004.
b) 04 (quatro) pastas da SMP&B contendo faturamento/previsão de faturamento mensal dos anos de 200212004.
7. Analisadas as informações bancárias existentes na mídia fornecida pelo Banco
a Rural, objeto do Laudo no 2 150 - 05 NC, observou-se que cheques de valores superiores a R$10.000,00 (dez mil reais) não estavam devidamente representados na contabilidade da empresa DNA Propaganda Ltda, emitidos a partir da conta 60022414, agência 9, banco 453.
8. A falta do registro contabil sugere que a escrituração contábil apresenta vícios
e não representa adequadamente a situação patrimonial e financeira da pessoa jurídica. A relação dos cheques não localizados nos livros Diário é apresentada no Quadro 01 a seguir. I
Pdgina 3 de 7
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL i COGERfDPF \ I LU- -.A! INSTITUTO NACIONAL
Fonte: Informações bancárias examinadas no Laudo no 2150 - 05 INC.
9. Ainda em relação aos documentos descritos no parágrafo 4 supra, constatou-se que as Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física apresentam, de maneira incipiente, indícios de que o investigado Marcos Valério omitiu rendimentos nos
anos de 1998, 1999, 2000 e 2002. Tal constatação sustenta-se no fato da variação patrimonial
extrapolar o somatorio dos rendimentos declarados e dívidas contraídas.
1 O. Esse fato reforça a necessidade de ter o afastamento de sigilos bancário e fiscal não só empresarial como pessoal, inclusive dos familiares, pois os bens e direitos de sua esposa e filhos eram declarados em conjunto. Faz-se necessário, também, analisar os extratos
dos cartões de créditos das pessoas físicas para fins de comprovação de gastos/despesas.
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11. Oportuno esclarecer que as Declarações de Ajuste Anual de IRPF não
a constituem, isoladamente, uma forma para avaliação real da variação patrimonial e sua
compatibilidade com as rendas percebidas, uma vez que são meramente declaratórios. k. 12. Ao analisar o item 66 dos documentos apreendidos na sede da DNA
Propaganda Ltda encontrou-se a 4" via da nota fiscal-fatura no 037402, emitida em 13/02/2004 -.h :..
pela DNA PROPAGANDA LTDA, CNPJ 17.397.076/0003-67, no valor de R$35.000.000,00 . . O
tendo como sacado a Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos CBMP. L 13. Referida nota fiscal-fatura encontra-se escriturada no livro Diário de no 37, fls. > 662 e 956, dos volumes 2 (item 26) e 3 (item 27), respectivamente. O histórico do lançamento q , indica que o valor total da nota fiscal-fatura foi considerado como receita de prestação de serviços. Esse lançamento é corroborado pelo Mapa de Faturamento Analítico da filial DNA
, Rio Acima (item 33 dos documentos pertencentes ao Auto de Apreensão Complementar,
referente ao IPL no 04.810/2005-SRIDPFIMG), em que consta como receita o valor de . .
RS35.000.000,OO.
A -
MJ - DEPARTAMENTO DE WL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC
14. Ocorre que, diferentemente dos demais registros contabilizados d
serviços, considerou-se como receita o valor total recebido. E, de maneira inexp Peritos, o Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2004, fl. 4464 do livro Diário no 37,
volume 12, (item 36) registra um montante anual de receita bruta de R$22.679.370;26, valor
por si só, bastante inferior a nota fiscal-fatura em comento.
15. Fato similar foi verificado com outra nota fiscal-fatura, de no 039179, emitida
em 13/05/2004, no valor de R$9.097.024,75, que também apresenta como sacado a Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos CBMP, escriturada no livro Diário no 37, fls. 1554 e 1767 (itens 29 e 30, respectivamente). , . . I
I, I,
16. Cabe esclarecer que somente foram apresentados os livros Diários (2003/2004) : , !
a . .
da empresa DNA Propaganda Ltda. Nesses livros os lançamentos estão escriturados de forma
bastante resumida não permitindo maiores esclarecimentos sobre as operações neles descritas.
17. É importante ressaltar que a falta de documentos que dão suporte as operações , , , I
registradas nos livros contábeis comprometem a análise da pencia. Fatos recentes de queima
de diversos documentos, inclusive fiscais, s.m.j., tendem a impedir ou dificultar o conhecimento de operações que não foram devidamente registradas pela Contabilidade e os I ' investigados desejam ocultar. I I 18. De fato, todos os lançamentos contábeis devem possuir documentação idônea que lhe dêem suporte, e devem ser cotejados (inclusive com terceiros) para certificar-se de
suas validade e autenticidade. Frise-se mais, para esclarecer os registros dos ingressos e saídas de recursos faz-se necessário a análise detalhada do livro CAIXA das pessoas juridicas que
transacionaram com as agências de publicidade do Sr. Marcos Valério. Assim, deve ser do conhecimento do Delegado que os Peritos terão de corroborar as diversas informações
• extraídas com a contabilidade de terceiros.
19. Outro fato interessante é que o Balanço Sintético da empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, datado de 31/12/2004, apresenta o valor de R$3.516.080,56 a título de empréstimos e financiamentos obtidos. Tal fato ganha relevância por ser esta empresa apontada como tomadora dos empréstimos junto a instituições bancárias.
20. Dessa forma, mesmo carecendo de esclarecimentos adicionais, é possível
asseverar que os empréstimos não estavam sendo contabilizados adequadamente. Considerando que a falta do adequado registro contábil altera consideravelmente toda
interpretação da situação financeira, cabe esclarecer a razão pela qual tal procedimento não foi observado. De fato, a ausência do lançamento correspondente as operações bancárias
implica em diminuição do passivo (dívida para com terceiros). Assim, há que se examinar detalhadamente os empréstimos tomados para fins de esclarecer e certificar-se da efetividade
de tais operações.
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAS. INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC
21. Quanto aos empréstimos obtidos, é . firmados pelas empresas, pelas pessoas fisicas investigadas e pelo Partido dos Trabalhadores . , : : .
com instituições financeiras, bem como dossiê da análise de crédito realizada para atendimento do disposto na Resolução 2.682199 do Conselho Monetário Nacional, e de
normativos expedidos pelo Banco Central do Brasil.
22. A análise dos procedimentos adotados pelas instituições financeiras na concessão dos empréstimos poderá estabelecer possíveis relacionamentos dessas com os
investigados.
23. Foram identificados registros na contabilidade da DNA referentes a recebimentos de valores do Banco do Brasil. Sendo assim, considerada a existência de outros • contratos com estatais, com empresas públicas e com sociedades de economia mista, faz-se necessário requerer do TCU relatórios de auditoria porventura realizados, bem como
esclarecer se há outras auditorias em fase de execução ou se foram analisadas informações de empresas privadas.
24. Considerada a conveniência do Presidente do IPL e as informações de que as empresas vinculadas ao Sr. Marcos Valério atuaram como intermediárias no repasses de recursos aos partidos políticos e a outros beneficiários desde a eleição de 1998, os Peritos
entendem que os sigilos fiscais e bancários poderiam ser afastados a partir deste ano.
25. Pelo exposto, e a fim de dar prosseguimento aos trabalhos periciais, visando a, principalmente, elucidar a origem e a destinação dos recursos ora investigados, faz-se
necessário providenciar, inicialmente, os documentos relacionados no Anexo I1 desta
Informação, sem prejuízos de eventuais complementações.
26. Nesse contexto, é importante ressaltar que a Secretaria da Receita Federal possui informações importantes para o desenvolvimento dos trabalhos, pois recebe normalmente vários dos documentos requisitados no Anexo 11.
27. Cabe alertar para que os extratos a serem prestados pelas instituições financeiras sejam encaminhados não só em papel, mas também em M~DIA
COMPUTACIONAL e que os arquivos possuam formato que possam ser manuseados por meio de planilhas eletrônicas, a fim de agilizar o processamento dos dados e a dar celeridade aos trabalhos.
28. Outrossim, vale empreender esforços junto à CPMI dos Correios para
instalação do Sistema VPN no INC - Instituto Nacional de Criminalistica, para possibilitar aos Peritos deste INC acesso remoto a rede do Senado Federal, visando acessar banco de
dados em que estão sendo inseridas as informações referentes a quebra de sigilo bancáiio das pessoas físicas e jundicas investigadas e todos os meios magnéticos originais que alimentaram a referida base.
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O E C ~ ~ I - DPF
29. Além disso, a relação de contas correntes que foram alvo de quebra do sigilo
bancário e menção as que foram incluídas no referido banco de dados, bem como da relação das contas cujos dados ainda não foram obtidos pela CPMI junto as instituições financeiras.
,, , 30. Finalmente, cabe esclarecer que devido a complexidade, a abrangência das ., . , . , . .
operações e a quantidade de documentos a serem examinados, os exames de cunho contábil . . . , . ,
demandam de prazo razoável para sua consecução. Assim, a conclusão dos trabalhos estará diretamente condicionada as datas de apresentação da docunientação.
31. Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram a presente
produzida em 07 (sete) folhas e 02 (dois) anexos, que lidos e achados
acordes.
a . . .
, , . . ,
, . . .
Matrícula 9.189 1 .
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, .* . MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA
ANEXO 11
1. Importante ressaltar que este anexo tem caráter tão somente de auxiliar a autoridade policial, uma vez que procura detalhar as informações e documentos necessários a constmir o conjunto probatório, sem prejuízo de outros documentos necessários, a saber:
a) extratos de gastos e compras realizados com cartões de créditos dos envolvidos;
b) extratos bancários de contas movimentadas e seus respectivos documentos de suporte;
c) aplicações ou investimentos realizados por meio de instituições financeiras; , - , ,., !
a d) operações de empréstimo e de arrendamento mercantil;
e) declarações dos DETRAN's sobre registros de veículos em nome dos investigados; . .
f ) declaração da Marinha sobre registros de embarcações em nome dos investigados, i: se for o caso; 8 ',, <
g) declaração do Departamento de Aviação Civil (DAC) sobre registros de aeronaves em nome dos investigados, se for o caso; I
j) declaração do C O M sobre movimentações financeiras dos investigados;
2. Quanto aos documentos bancários pode-se exemplificar:
h) declarações prestadas por cartórios de registro de imóveis sobre quaisquer movimentações imobiliárias - compra, venda, doação, etc;
i) declaração do Banco Central do Brasil sobre movimentações em contas de CC5 ou de transferência de recursos para o exterior;
a) dados cadastrais; * b) dossiê de abertura das contas;
c) cartões de autógrafo e procurações;
8
, . ,
d) cheques emitidos, compensados ou depositados no mesmo banco ou agência; I : . : e) cheques administrativos compensados ou depositados no mesmo banco ou agência; V .. I
, O ' f) ordens de pagamento recebidas e enviadas, ou qualquer instrumento utilizado para tal
finalidade (FAX); 8
> g) guias de retiradas, cheques avulso ou outros documentos assemelhados que a
instituição financeira possa ter utilizado para esse fim, tais como exemplo autorizações de saques mediante e-mail ou fac-símile.
h) ficha de identificação dos sacadores e beneficiários dos recursos em espécie;
i) guias de depósitos em dinheiro e em cheque, que conste valor, data, autenticação, nome do favorecido e depositante.
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC
j) Guias de retiradas ou outros documentos possa ter utilizado com tal finalidade mediante e-mail ou fac-simile;
k) comprovantes e relatórios de transferências por meio de DOCs, TEDs ou por outro tipo, com a identificação de origem e de destino dos recursos.
1) relatório do sistema de compensação, com discriminação de todos os cheques compensados e os respectivos emitentes, em favor da referida conta.
3. Na obtenção desses documentos, sugere-se que seja definido um valor mínimo para tal fim, por exemplo R$ 10.000,00, para não haver documentos sem interesse ou que falte '
• informações importantes para conclusão e elaboração do Laudo, bem como as instituições apresentem a tabela de históricos utilizados para identificação das transações efetuadas.
4. Para os contratos de empréstimos firmados pelas empresas do Sr. Marcos Valério e ,,., pelo Partido dos Trabalhadores junto a instituições financeiras, é importante ter acesso a pelo menos aos realizados com o Banco do Brasil, o BMG e o Banco Rural. Os principais documentos a serem verificados são: I a) dossiê de todas as operações de empréstimos, inclusive de arrendamentos mercatil
(leasing), ativas, renegociadas ou liquidadas, com as instituições financeiras que mantêm conta corrente das pessoas fisicas e jurídicas envolvidas, incluindo os dossiês
com os estudos exigidos pelas normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, que contenha também planilhas de despacho, cópias dos instrumentos utilizados (cédulas, contratos ou notas promissórias) dentre outros
documentos que possam ser úteis ao esclarecimento dos empréstimos, como detalhamento das garantias oferecidas.
b) dossiê das operações liquidadas, ideal para o período compreendido entre 01/01/1998 até a presente data.
c) extratos detalhados dos financiamentos ou operações de arrendamento mercantil . .. I O
existentes em instituições financeiras ou em empresas de leasing, que permitam 6 visualizar, no mínimo, os valores contratados, prestações, datas de contratação e de > quitação, amortizações, juros e encargos cobrados mensalmente e valores totais;
5. Além disso, os contratos de prestação de serviços de propaganda e publicidade das empresas vinculadas ao Sr. Marco Valério ou a Sra. Renilda e as empresas públicas, privadas e sociedades de economia mista, bem como os possíveis relatórios de auditoria realizados pelo Tribunal de Contas União, referentes a esses contratos.
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. r *
4
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA
Continuaçúo do Anexo II
6. Exigir a apresentação dos Livros Contábeis (Diário, Razão e Caixa) das em DNA PROPAGANDA LTDA, CNPJ 17.397.07610001-03; SMP&B LTDA, CNPJ 01.322.07810001-95 Graffitti Participações Ltda, CNPJ 19.163.13810001-3 (MG); Multi-Action Entretenimentos Ltda, CNPJ 03.824.25310001-78 (MG); 2 s Participações Ltda, CNPJ 05.221.88510001-72 (MG), impressos e também em meio
, , ,
magnético. Vale dizer que os registros realizados nos livros devem possuir documento de ,. suporte, assim, deve-se providenciar para que sejam apresentados em conjunto.
7. Por fim, documentos inerentes a quebra de sigilo fiscal, especialmente as Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física, Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) e dados dos impostos retidos (IRRF) das pessoas envolvidas, vide Anexo I, no período de 1998 a 2005. , , . , z
. .
8. Conforme comentado sobre informações da Secretaria da Receita Federal, o Dossiê Integrado que é alimentado basicamente com dados dos sistemas: Ação Fiscal; CNPJ; DAC; Alvarás de Construção; Automóveis, Caminhões, Compras Coleta, Consórcio, DETRAN, ICMS, IPTU, IPVA, ITBI, Maquinas Agrícolas e Tratores, Nota Fiscal de Produtor Rural; DIRF; DOI; ITR; Rendimentos DIPJ; Rendimentos de PF; Arrecadação; , .+
CC5 e dados globais da movimentação financeira com base na CPMF.
I
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MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
INFORMAÇÁO TÉCNICA ,I, ,,*: ". I . ,v: ..I ,. ,V!
Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal ;; ,;;: e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA do Departamento de Polícia Federal, " 2P'
PY IhL-UPI de conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de ;; i::;:;' dezembro de 1973, designado pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRA~NDÃO PF ipdc o l .
P l <h..: :,r-
CALDAS NETTO, o Perito Criminal Federal NELSON PIRES LOCATELI elaborou Pt l b c - ~ - ' V i I R c . 2-1
Informação Técnica, no interesse do IPL no 2245-41140-STF, com o objetivo de esclarecer os Pd 1": ;v"8: , , ,V, a'!
a, trabalhos que estão sendo realizados para atender a solicitação do DPF LUÍS FLÁVIO *. e, IP:'- , A ; , r 1 " .,*. ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Memorando no 19312005 - ' ' . ' : . ' ! '
v4 I!*, ,.i*'
COAIN/COGER/DPF, datado de 09/09/2005, bem como para responder aos quesitos g: 1;: :c;; , .. .~ apresentados pelo Ministério Público Federal, descrevendo com verdade e com todas as Ui' I ~ C - J * !
PF 1I.Ç-'JL"
circunstâncias tudo quanto possa interessar a Justiça. 0' jhc i,+' '. ,&,:.a*: .', n;-L)O' . J ':
2. Trata-se de investigação nas empresas DNA Propaganda e SMP&B ' . l;:a*l c,v,
Peritos Evaldo, Nelson e Vergara para atuarem no INC com o processamento de documentos I "P
Comunicação Ltda, vinculadas ao Sr. Marcos Valéno F. Souza, e de pencia no Banco Rural e no Banco BMG. 3. Em 19.08.05, para a execução dos trabalhos demandados, foram designados os
e de dados arrecadados pelo DPF Zampronha e aqueles disponibilizados pela CPMI. 4. Em 26.08.2005, foi elaborada a Informação Técnica no 314, que, para a continuidade dos trabalhos, alertou para a necessidade de obter diversos outros documentos e informações. 5. Não obstante essa Informação, no INC continua sendo realizado o
- J P L J P ~ 2.7 J*' Jrl IPI
processamento dos dados bancários, fiscais e contábeis das pessoas fisicas e jurídicas r! jhl $;~ envolvidas que tiveram seus sigilos bancários e fiscais afastados pela justiça, bem como os P: I?( ., ,,I 5. Peritos Evaldo e Vergara, designados para os trabalhos de pencia nas instituições financeiras ., ,, ,,>
V' >. (IF's) em Belo Horizonte, têm diligenciado nos escritórios destas agências de publicidade em ,, e: ,, Pt y) r" busca de novos documentos e informações, que permitam melhor esclarecer os fatos, sempre pF -,,,,,,p
de comum acordo e sem quaisquer constrangimentos com as partes. Pl' .?. 3.' PF Ih,: L)'
6. 'i INC.?P Nesse contexto, é importante ressaltar que, em Belo Horizonte, o foco dos pu . . )'.?:..3V Pentos tem sido as operações realizadas nas IF's. Entretanto, considerando o intrínseco ,*,: ,up
r I.\#: >i. relacionamento entre as informações contábeis advindas das agências e as financeiras ., ocomdas nos bancos, tem sido indispensável esse diligenciamento
7 .
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC
7. Nas agências de publicidade, os trabalhos que estão sendo desen consistem em analisar os seus modos de funcionamento e de atuação, princip gestão de contratos públicos e privados, verificar a efetividade dos registros contábeis e financeiros realizados, bem como arrecadar documentos complementares a documentação apreendida e disponibilizada ao INC. 8. Junto as instituições financeiras estão sendo empreendidas ações para levantamento de documentação inerente a origem de recursos porventura usados em empréstimos às empresas e pessoas fisicas envolvidas e fazer levantamento de todas as operações das instituições, tais como:
operações de câmbio;
a eventuais operações realizadas com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal operações de crédito realizadas com as pessoas fisicas e jurídicas investigadas; garantias exigidas e medidas de cobranças promovidas pelas instituições nas operações de créditos; eventuais investimentos realizados nas instituições financeiras por fundos de pensão, empresas de telecomunicações, dentre outros; consistência dos sistemas informatizados, além de outras ações que sejam necessárias para o devido esclarecimento dos fatos.
9. Quanto a perícia nas IF's, cabe ressaltar que até a presente data, por questões de estratégia operacional e de relevância, os trabalhos foram iniciados apenas no Banco Rural. No Banco BMG serão iniciados em momento oportuno. 10. Nessas investigações preliminares, tem sido constatada grande extensão dos
e trabalhos, primeiro pela abrangência do penodo de 1998 a 2005, que tem sido corroborada pela descoberta de empréstimos ou de avais realizados pelo Sr. Marcos Valério desde os idos de 1998. Segundo, pelo fato de a cada lançamento investigado surgirem novos desdobramentos, seja quanto a pessoas físicas e jurídica, a IF's ou a outros documentos comprobatórios.
Nada mais havendo a lavrar, encerra-se a presente Informação, produzida em 02 (duas) folhas.
- = = = = 7 - 4 ) Nelson Pires!Locateii
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747
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MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL
@ INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA FLS. 4 2 5
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LAUDO No 2549105-1 .. L.. 6% . e ; ~3 , 7 . .:,!, (.J<! N..... ". .,A a / ..
- LAUDO DE EXAME ECON~MICO-FINANCEIRO ...
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. .. . . . Aos quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e cinco, no Distrito Federal ,.
e no Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, em , . . . , ," conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro , . ! - I -
' . iP1. de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTAVIO BRANDÁO , , .. I ~ P I ." ..*c .up1. CALDAS NETTO, as Peritas Criminais Federais LIDIANE KELLY COELHO DE .,
a MESQUITA e PATRICIA YUMI YAMAGUCHI elaboraram Laudo de Exame Econômico-Financeiro, no interesse do IPL no 2245-41140 STF, a fim de ser atendida a v i i . .~.or
9 r ,."c >,,, solicitações do Delegado de Policia Federal LUIS FLAVIO ZAMPRONHA DE rr ,hc >r OLIVEIRA, contidas no Memo 22212005-COAINICOGERJDPF, datado de 22/09/2005, i::..::; aqui recebido em 26/09/05 e protocolado sob o n." 08059.075330/2005-16, cujos termos do FF i::,::' ofício estão abaixo transcritos, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo i i c . o r 1
quanto possa interessar a Justiça:
C..) Visando instruir o inquérito em referéncia, solicito a vossa Senhoria a
realização de análise e pesquisa nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO com o objetivo de identificar transaçõesfinanceiras em nome de VALDEMAR COSTA NETO, BONUS BANVAL PARTICIPAÇ~ES LTDA, BONUS BANVAL COMMODITIES CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, CARLOS ALBERTO QUAGLZA, LUCIO BOLONHA FWARO e JOSÉ ROBERTO FUNARO.
C..! a I - DO MATERIAL EXAMINADO
Para realização dos exames foram utilizados os dados contidos nas midias )C. computacionais, os quais tratam de ordens de pagamento de contas investigadas no exterior ;; 6: c , , ,
+: : mantidas junto as instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo ., ,,.,,, judiciário brasileiro e norte-americano: PF -i "
5.F >::;;:, PF I hr LI,' Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03, por meio do e+ l h c . a ~ .
Oficio SEGEWOFI 0178412003-IMS e em 16/10/2003, por meio do Oficio L: i:; SEGEWOFI 01931/2003-IMS; Laudo 675102-iNC, de 28/06/2002 e 1095104- L; i;;, íNC, de 3010412004; V I i.:,. i l ~
r, i%<. ur Beacon Hill Service Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova Iorque: ,,L ,,,..,,,
Oficio no 375103-Força-TarefaIPR, em 1611 0103; PF ,.+ (r*(: I%< :ir :,., . Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de r F 01.
0511 112004; P F h.; .DF v6 r*C-3P.
MTB-CBC-Hudson United Bank, Safra Bank e Lespan no Citibank, todos z! ;L.::-':;' 0' I',. ,i SP + r r h. : :v 93 lh8:-Jpc' * i ilki: DP i', Ir>,. .c,, PF I'&:.:l?
74v A"' I IC-3" OBORAF. DPI + r I ~ C . 2" - - - - 1'1 1:dC DP
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
de Nova Iorque: Oficio no 1950104-1 026103-FTCC5, de 0511 112004; YJ,, ..-a,,,. ..F '.\ ,,;: .> ..
Lespan na: Standard Chartered, Wachovia e Bank of America, todo d e , .., .,,.,,;
Nova Iorque: Oficio da Promotoria datado de 2411 1/04. ,,*< ! l u : 1 . : 3Pl
' : 'I,%. JPI ' ' JPI ' . 8 .. > P t
I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES . . >?I iPt $01 < V I
Os presentes exames têm o propósito de identificar transações financeiras em ,, 'F' I que constem os nomes informados no oficio de solicitação, como ordenanteslremetentes ou I . .#VI
,,,! beneficihios das ordens de pagamento contidas nas bases de dados citadas no item anterior. . ,..I
Ju l , V $ l b ,? . J D I Y F l \ i ~ 301 v'' ir.c.- 391
111 - DOS EXAMES , 3 ,:,c .LIVI 0' . C JPI -r; Y C ,"I "f I',<: J"1
Para melhor análise das transferências eletrônicas, os dados das midias :: computacionais fomecidas, que se apresentavam em planilhas eletrônicas, foram convertidos ;! ;;:,,;;~ para bancos de dados. Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação I~LL-W;
e relacionamento, foram realizados cmzamentos e validações de dados. As diversas bases de dados encaminhadas para exames foram unificadas.
Porém, em razão de apresentararem campos específicos, procederam-se análises e ;: interpretações de cada um deles com o objetivo de padronizá-los com novos termos. Além .., . disso, foi criado o campo "Caso Investigado", para identificar a base de dados original, relacionada a cada transação.
Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam os nomes pesquisados estão listado e descritos na tabela a seguir:
" 0. "'; PV +! , l V V'", : > - JV'
"I ?. . j . *
v,, I''.,. . PF I,-+:-;>? "i.., J"
. I , , : ; ,.: "3 I,?' :,v r,. I*.:: !v' r*, ! + e . , .,UL, P F I".;: . . I P
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página 2 de 3 PQ'"< ' 1 ' p, 8';: .> ' * I . Ih i :- '' VF 8 ' .. : i.& r . . i . -
747 - *" "C. 3 " QLOIAI. 011 F F I'<<.., ,,r
-- - - - -- ?! I V'- ."'
Resultado da Desauisa
'I Procedendo a pesquisa pelos termos informados ou parte deles, chegou-se ao 'I
,.'b seguinte resultado, o qual está apresentado detalhadamente no Anexo I deste Laudo: PI
a PF I r r i 78"1
Com relação aos demais nomes pesquisados, nada foi encontrado, cabendo uF i"); J V 1 P i 1-w: .2,.,1
ressalvar a possibilidade de existirem transações, de remetentes ou de beneficiários, ~t"': >:,I QF .h#:, . ,,'I representados por grafias diversas das pesquisadas, relacionadas a transferências do ., ,..,c.-,..l
investigado. Porkm, não foram apontadas em razão de inexistência de outros dados que :F ::;::;::! permitam correlação de nomes. r i I ~ ~ ~ . L I , ~ ,
v.: !,\,;.<,>I
,.,, . I , (
,I(
,'I . , , I
' . . ' -1 , , V /
.I, ,I,< .,I * F I'dI: IBI v , I+,< . . ~ l P F I?& :,VI
Termo p&quisado
lucio*balonha
lucio*funam
funam
valdmar*casta
8.8 in-,>l.~l
Os demais nomes investigados não constam das bases de dados pesquisadas.
Nada mais havendo a lavrar, as Peritas encerram o presente Laudo, produzido
e em 03 (três) folhas e 01 (um) anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes.
IWC->Pl
w, ,,\< i . ? . . .
. .
Pelo exposto, as Peritas identificaram diversas transações, em que constam . . .
alguns dos nomes relacionados na tabela encaminhada, que estão apresentadas de forma consolidada no item III-DOS EXAMES e de forma analítica no Anexo I deste laudo. . 8 . .
3 8 .
DE MESQUITA
Nomes encontrados
LUCI0 BOLONHA FUNN LUCI0 BOLONHA F LUCI0 BOLONHA FUNAROI LUCI0 NNARO LU10 BOLONBA FUNAROI LB FLPiARO
VALDEMAR COSTA NETO
' C)?! .DPI UPI 'JeI TlP!
I r / . UP . , j P # . DP, '..:>y
L)P
Perita Criminal Federal Matr. 10.943
PATRI ! $ k % & G ~
Caso
MTBIHUDSON BANK
BEACON HILL I MTBIHUDSON BANK
MTBiHUDSON BANK
MTBIHUDSON BANK
~eritãkriminal Federal Matr. 9.618
j iF I+.< .L!* r $ I;< LI" V k IA.< . L ? ' ' "f I'VL L*
'Somatório tanto dos valors recebidos quanto remetidos. i>+ 1t.i I* PF 1 k C . U O rt Iht: .,DU
página 3 de 3 Pb 1°C .DP PF I'*< Jf' r> I-.C-ur
Total US$'
266.200,OO
83711,OO
199975
24.625,OO
Qtd.
4
4
2
1
. . MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS
Laudo no 2549/05-INC
i~ermo pesquisado: &aro
Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK
Conta-alvo: DIGITAL (DERABOIX S.A) - 00030173019
Ordem Data: 239.200 Nr Tnnragdo: 20030923Bl08831CO Valor Usd 09.978.00
Ordedenmts LU10 BOLONBA FUNARO
h S L frite-dI6da: ACOlm68KOOiWUSD:CREDir LYONNAIS (SUISSE) SA.PLR
Banco Remelente: 25008073 CREDIT LYONNAIS NY
Bando Rscsbadoc 21201503 HUDSON UNITED NJ
Cllents Recebedor
Be"wl~l5dO: A C O 3 0 1 7 3 0 1 9 : D E ~ I X S A
Inromqass: AWUWO Odg.: nus ms 12-1-003 ConvsnWrda
Ordem Data: 25110120 NrTranraç30: 20031023BlB7202FW Valor Usd 100.00000
Ordenants: AC0030173019:DEF'ABOIX WUO ESTUDIO CR. WEISZMUI:
I"*' ,"fermsdlA,la:
BanCoRBmelenB: 21201503 HUDSON UNITEDBANK
Bando Recebedor 26006073 CREDIT LYONNAIS NY
Cllanls Recebedor CH020820:CREDIT LYONWIS GENEVE SWITZ
BononcMdO: AC239863:LBFUNARO
Infomacdeo: AmuWO Odo.: HUB WTs 12 15 2003 COnvenad.mdb
P F I U ~ NC Jpl
PF l \L r)P1 P C Ih; DPI
----v---.- ~ - 7 ~ ~ .. - - - ,Termo pesquisado: lucio*bolonha
~ -- -- --
Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK PF I t J DF I?, P t lhi
Conta-alvo: DAIRLAND S.A (antiga EUROPA) - 00030172802 OF I?< vi ir,
Ordem Data: 271121M NrTnrinraçlo: 2W0122781QX081XO Valor OS( 16.2M,00 *t Ir. ri I?,
Ordedsnints: AC116516F14LUCIO BOLONW F:OCASA NEW YORK SORT 174 PI ih
InrL Intmmdldda: MERRILL LYNCH\ SAMLCOUS33:MERRILL LYNCH PF(ISCONCENTRATl0N A C A l l ?+i'<
Banco R m t a n l s : 26001122 NORTHERN INR W C *i i',.
4,P . íIP .UP
;..C,v, . ( iV
:I.'
3 , '
i i ~ I>* 1,'
:i1
Bando Recebedor 25012894 MTB W K NYC P l 6 y', Cllenlg Recebedor AC000:CEC BAWNEW YORK. NY
PF +: ,?V -6 y) D r
Ban*nCldM: AW301728(32:1801 EUROPA F,; -, >. ::': klMn'5W: AnruWo Odg.: HUB WTa 12-15-2003 C m W d b * V Ir:.: .il12
r6 rrm. .v? v lii. .i, I " I 1, .: :,#A
"i I . L I + *i I >*
Conta-alvo: J A Z I SHERBONE S . k - 00030171954 v s ~ - lt,i. .,V
. .. MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
ONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS
Ordom ata: 2181200 Nr Trrnaa~do: 20000823BlOX061XO
OrdsnanrO: AC16516F11LUC10BOLONH*FUN&DRR PLBERTO FARIA 1461
InrL Int-WIdd8: MERRILL LYNCHI SAMLCOUS3J:MERRILL LYNCH PFASCONCENTRATION A C A l l
Banco Romotsnls: 15W1122 NORTHERN IMLNYC
Bando R s c o h d o r 26012894 MTB BAM< NYC
Ctlente Recebedor ACOO0:CBC BANK I NY
B(ine(1St5dO: AC0301719M:IBOIJI\ZZ
mfomiigbor: Aquivo Oirg.: HUB WTs 12-1-003 CanvamnWb
Oidem Dela: YBi7WO NrTmn$aFd<r: 200W905BlQX081XO Valor USI M W 0 . W
Ordadenanla: AC16516F14LUCIOBOLONWUNA:DR. MBERTO FARIA 1481 , .>, ,
lnrl. Intsmadlbda: MERRILL LYNCHI SAMLCOUS33;MERRILL LYNCH PFASCONCENTRATION AC:ATT PL 8
r . j:.,. Banco Rsmetenm: 15001122 NORTHERN INTL NYC
P ' lY,L Bando RecsDedor 26012894 MTB W K NYC 'F I1dC
Ctlents Rscabedor *C I *,C Bensnslddo: ACO3017195i:JPZZ i l C
0 6 1 % tnformacbsa: Amulvo O*.: HUB WTa 12 15 2003Canvarladmdb PF INL J W
ordem me: 25110t20 NrTmnlac6o: 20001025BlOX081XO
Ordenants: AC16516Fl4LUC10B0LONWUWOCASA NEW YORK SORT 174 ~ ~
InSL In lmsdldda: MERRILL LYNW\SAMLCOUS13:MERRILL LYNCH PFhSCONCENTWITION ACAl'l yr (8: , i . ,
Banco Remstenls: 28001122 NORTHERN INn W C r, ,- . .I,+ ,?F I?. ,- c, r.
BandoRocobsdOi: 26012894 MTBBANKNYC P f Ir.) ;.i3,
Clfenlo Rosabedor: AC00O:CBC BANKNY. NY PF li\iG. um.' r6 I ~ J - v *
Bensnctddo: &CO301T18Y:IBW J W
tnfomin~óes: arpulvo odg.: HUB w T r 12-15.2W3 Convsriadmb
? - - - .-.-- --.-.-.-.-... - - . - -- - , . . .. ;Termo pesquisado: lucio*funaro
Caso Investigado: BEACON HILL
Conta-alvo: CHELLO S A - 530098709
Ordem Data: 81101200 NrTranra~ao: ffi87M0282FP va tw USS
Ord~nonta: CHEUO S A \ P W INDEPENOENCIA822 OFFICINA\ 901 - MONTEVlDEO URUGUAY
b r L bfarmodtdrta: DDAi53W98709 \ BHSC A4J CHELLO S.A
Banco Romolants: 21W0021 CHASE NYC
Bando RecnDedor l l l W f f i 1 4 BK ONE TX 0ALLP.S
Cllsnts R o c e b d o r mMW32Y)S \ NATIONU WESTERN LIFE INSURANCE CO.
Benencldde: NATIONAL WESTERN LIFE INSUPANCE C
Infonni~dor: REF POLICY LUCIO FUNAROAT YR T D a S \ BPANCH ATT JOU. ~ q u l v o 0irg.: 1 IGFP ( ~ d i t i o n a l Subpoena Regue SMmTUREF 72037
ri .,* pr , ; c - í>p
Conta-alvo: MIDLER CORP S.A - 530765055 . I , LI" Pi 11c Di'
Ordem Dala: 711012W NrTninsscBo: 0471900280FP MIw USI iO.OO0.W PC 1;: .!)v
Oldsnanb: MICCER S A \ RIO sRIUVW 1359 S*U\ 807 \ M O M M D E O URUGUAY r' I i d í J V PF I'; . .>v
h S L I " f ~ n ~ d I 5 d r l : DDU5J0765055\BHSC S E M FOR MIDLER CORP. %4 PF li,< . li' Banco R a n l i n n : 21MM?1 C W E N I C
Y . I-,,,: r.; i
PF &p.,: ,:i,.. Bando R=eDedoc 21WOml CHASE W C pl iru#: ..I?,.
Ctlenm Recebsdoc DDU001126h806 \ CREOTT LYONNAIS SUISSE SA PF iTYC-(lP
BenenctSo: m9863 \ LUCIO FUNNW! .LUCIO F U M O PF I P C . 0 -
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
ONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIAS EL
4 IPf
Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK JI'F ' i >PI
+,r ,.r.
Conta-alvo: J W 1 SHERBONE S.A. - 00030171954 . , . . IPL Y I . . . -,p:
Ordem D s l : 1915l200 NrTraniaçda: 20000519B1WOBlXO Valw USS 30.801.00 1' . I?' ,L , .. i",
Dmenante: 116516F14 LUCI0 BOLONM FUWRO RURDR ALBERTO FAR nr I?*? ' . ,.,:
Iml. Intemedldda: MERRILL LYNCH\ SPJdLCOUS33:MERRILL LYNCH PFSSCONCENTRRTION AC:ATT ?F INi . "'i Pk lhL2'm,3:
Banco Remetente: 26001122 NORTHERN INTL NYC PF l i i i IPí Bando Recebedor 26012894 MTB BANK NYC Pf INI..-iv. Cllenb Recebedor ACNRCBC BANK:NEW YORK PF INLJI;'
i'F lNC.O?I Benetlsl5rlo: AC030171951:JIVZ PF INC-OPL
Inbmaçüss: Amulvo Orig.: HUB WTs 12-15-2003 Convemd.mdO k'f IhC-!JP! PF INC-OP' P: IP,,C Q P '
Conta-alvo: MAXIMUS - 00030102510
--. vermo pesquisado: valdemar*costa
- ,. . , . .~ Ornem 0m: 7/3/2003 NrTranrsçao: 20030307BlB7202F00 Valor USS 35.000.00 p ~ ' [h,:, .i):"
. . Ordenanfs: ~ ~ 0 0 3 0 1 0 2 5 1 0 : ~ ~ ~ 1 ~ & S~MIÇIONEÇ ~ ~ ~ ~ : M O N T E V I D E O ; p= tpJ,: .3<,8
P',i.jí-O-" Inrt b-edi5rla: ?r Ir"*-O"' Banco Remetente: 21201503 HUDSON UNITED BANK PF IN-.'-OP'
Bando Recebedor: 28008073 CREDIT LYONNAIS NY PF IN 0 s I N
Cliente Recebedor SACRLYCHGG:CREDIT LYONNIUS GENNE~GENEVE 8 iru
Bsnenclddo: AC23988J:LUCIOFUWRO:. "',
lnfOm>aÇdeS: Aqulvo Odg.: HUB WTs 12-1-003 Convsnedmdb "
i , A . 8 .
:.unr ,..UPI :-DF: : .UPI ',-i>?I ; . U p ! :-DDI
.'F i3 P C I \
Caso Investiqado: MTBIHUDSON BANK PÇ $ V DF 1-J
Conta-alvo: J W I SHERBONE S.A. - 00030171954 ?V i.<4 P b ,bJ Uf- 13
Odem Data: 41121199 NrTrannçSo: 19971204B108771CO M I W USS 24625.00 i-
Or<(enante: J W PC I ;i "F 13
!",L Inlermedldrla: r) i P Banco Remsbnb: 260012894 MTB 0ANK r i Ih Bando Recsbedor 21001088 P' Ir4
:DP! :-DOI , .'i321
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' DP' ". '6: . :,,:.
cllsnm Rscebebor BBI= .OBI=REF V&DEMI\R C O S T ~ E T O : . J P BsnefIclddo: IBK= 'BBW %NF=DESERT P W C E IN:C .NC'OW109355 e5 V>.. . 1 -
v - 1" mmmaçaer: mmuao orlg.: nus w r a 12-15-2003 Convsnsd.mdb :,r ?: ,>v
I', I .li .J+' r6 i\c..;iv ri I \ t i ' '
YL :,ta PF I>C. I i , P i Ihl' ..;i<' OF INC. >P PC I'*( .:1P Y G I t iL I,*, PF ihi ..',r PF iI;L .;iP PF l?dC.íil' PF IrU':...Di.' PF INC-DP' P F Il.iC.JP PF lhÇ.Uf ' *: i,,.,-..!,"
LAUDO no 2545120
LAUDO DE EXAME EM AMBIENTE \ kcd/ .' x",,
Aos 3 dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e o = INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Policia Federal, de 1 : . ! ' ',
conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto n" 73.332, de 19 de dezembro ' ",' I ' ' !I I *
de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTAVIO BRANDÃO CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais ELCIO RICARDO DE CARVALHO e MARCELO CALDEIRA RUBACK elaboraram o presente laudo, a fim de relatar os resultados da diligência solicitada pelo Delegado de Policia Federal Luiz Flávio Zampronha de Oliveira no Memorando no 179/2005-COAINICOGERIDPF, datado de 01/09/2005, protocolizado neste INSTITUTO - ., , ., sob o no 08200.074628/2005-09 e de complementar as informações prestadas no Laudo , # . ' .
2150/2005-INCíDITEC/DPF, produzido em atendimento ao Oficio no 032612005-CPMI- . ' . " ' . ' I
: Correios, datado de 28/07/2005 e protocolizado neste INSTITUTO sob o no , . '
I . I '
08200.019654/2005-85. , , ,
O oficio supracitado encaminhava a este instituto 02 (dois) CDs contendo 06 (seis) arquivos no formato texto com informações relativas a quebra de sigilo bancário de contas das empresas DNA propaganda LTDA e SMP&B Comunicação LTDA no Banco Rural. Um dos quesitos apresentados questionava "Se ha divergência entre a quantidade de registros informada no Ioregistro do arquivo e a quantidade de registros efetivamente existente no arquivo?". Como resposta a solicitação de perícia foi produzido o Laudo 215012005, o qual concluía que "04 (quatro) dos 06 (seis) arquivos analisados contêm discrepâncias entre o número de registros indicados no cabeçalho e o número real de registros e que nestes quatro arquivos o número de registros encontrados é menor que o indicado. ". No entanto, apenas, a análise do material * enviado a exame não permitia afirmar o que havia causado tais discrepâncias.
A fim de esclarecer o assunto, os signatários realizaram diligência em 02/09/2005 na sede do Banco Rural, localizada na Rua Rio de Janeiro, 927 - Centro, Belo Horizonte-MG, conforme solicitação do Delegado de Policia Federal Luiz Flávio Zampronha de Oliveira, contida no Memorando no 179/2005-COAIN/COGER/DPF. Foram realizadas entrevistas com funcionários do banco, em especial o Sr. Walter Borges do Nascimento, executivo da área de tecnologia, bem como a coleta de dados e o acompanhamento de procedimentos de extração de dados. Os resultados são apresentados a seguir. Ressalte-se que por vezes no texto são utilizadas simplificações e termos não-técnicos a fim de facilitar a compreensão, sem prejuízo à precisão e a integridade das informações apresentadas.
Página 1 de 4
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W ' I1 - DOS EXAMES , , . a ,". ,.
, . . e . ' ,... 8
8
Segundo o Sr. Walter Nascimento, o Banco Rural mantém em disco, disponível para I .. acesso on-line, apenas as transações pertencentes ao mês corrente. Transações ocorridas em ' '4
meses anteriores são mantidas em back-upl e recuperadas de acordo com a demanda. No caso particular dos atendimentos as ordens de quebra de sigilo bancário, a seguinte seqüência de procedimentos era executada por um conjunto de programas:
'4
1 ' h
I 1. O operador passa como parâmetros para o programa; os números das contas e os arquivos ., , . I . . , I I
de dados dos meses compreendidos nos períodos de quebra de sigilo de todas as contas. Este v . )
passo tem como saida um conjunto de dados que agrega todas as transações das contas em todos : ' : :.:: :, OS meses passados como parâmetro, mesmo que determinados meses não estejam compreendidos ,.. .
, . . ,
no período de determinadas contas. Por exemplo, a conta A teve o sigilo quebrado para os meses de janeiro e fevereiro. A conta B, por sua vez, teve quebrado o sigilo para os meses de # i
janeiro, fevereiro e março. Este primeiro passo retomará um agregado de todas as transações das " " I < . I ' I ,, contas A e B nos meses de janeiro, fevereiro e março, mesmo que o mês de março esteja fora do : ,,.. :..,
período solicitado para a conta A.
2. No passo seguinte o programa processa o agregado de todas as contas passadas como parâmetro, separando as transações por conta e gerando um cabeçalho de quatro dígitos que totaliza o número de transações de cada uma delas, podendo incluir meses que, a princípio, não tiveram o sigilo quebrado, conforme o exemplo mostrado no passo 1.
3. Por fim, um outro programa era alimentado com o resultado do passo 2 e recebia como parâmetros os números das contas e o período de quebra de sigilo de cada uma delas individualmente. Este programa removeria as transações de cada conta que não estão dentro do período cujo sigilo foi quebrado, mantendo o cabeçalho gerado no passo anterior. No exemplo mostrado, seriam removidas as transações da conta A ocorridas no mês de março, .
; porém o cabeçalho continuaria refletindo o total de transações dos meses de janeiro, fevereiro e X,: março.
Deste modo, seria gerado um arquivo para cada conta passada como parârnetro, $ ' , .
contendo todas as transações daquela conta no período cujo sigilo foi quebrado, porém ::: apresentando um cabeçalho que indica o número de transações de todos os meses cujos back-ups , .. ,
,,>:
. , , .,
. ,
, ,
.. , ..
I
m "
, ,
. . i ,
, , i : foram recuperados no primeiro passo do processo. Assim, um mesmo par conta/penodo poderia - 0 * L,.., resultar em arquivos com as mesmas transações, mas com cabeçalhos diferentes, a depender do - , )$.
conjunto de contas/periodos que fosse passado como parâmetros aos programas. Além disso, o > , , i . . ,y; , . : fato de o campo do cabeçalho destinado a armazenar o número de registros ter apenas 04 ,, (quatro) dígitos de tamanho introduzia uma outra inconsistência: no caso dos arquivos contendo . , ,
mais de 9999 transações o número era truncado em seu algarismo mais significativo (dígito da dezena de milhar).
O Sr. Walter Borges do Nascimento informou que, após constatado o erro de programação cujo resultado foi detectado e relatado no Laudo 215012005-INCIDITECDPF, os . . . , z ,
I . .I,.! I , , ., I . _ . / .
I Na razão de um volume de back-up para cada mês anterior. Cada um dos volumes contem todas as transações de ': ' ' ' "
todas as contas do banco naquele mês especifico. . ,
- . , . i .
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, , OECIAF. OPI 747 - A ' ‘
. . . - - . . - - - - - - -
. . A
,
. ,
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
programas de computador utilizados para geração código fonte dos programas originais e sua versão - -
este laudo com as extensões .OLD e .NEW, respectivamente.
A luz destas informações prestadas sobre o processo de geração de arquivos digitais para atendimento a ordens de quebra de sigilo bancário no âmbito do Banco Rural, os peritos passaram a analisar as discrepâncias encontradas em cada um dos arquivos mencionados no Laudo 215012005, fl. 4, tabela 3.
Para os arquivos 01.1, 02.2 e 02.3 a informações apresentadas explicam de forma satisfatória as discrepâncias entre os cabeçalhos e o conteúdo dos arquivos enviados a exame pelo Oficio no 032612005-CPMI-Correios.
No caso do arquivo 02.1, segundo as informações fornecidas pelo banco, houve uma combinação do erro de programagão descrito anteriormente com uma edição manual do arquivo. A fim de atender a uma outra ordem de quebra de sigilo bancário, proveniente do Supremo Tribunal Federal, teria sido gerado um arquivo contendo as transações ocorridas no período de 05/01/1999 a 19/02/2001. Este arquivo posteriormente teria sido editado para atender à solicitação feita pela CPMI-Coaeios, removendo-se as linhas relativas a transações fora do penodo por ela solicitado, qual seja, 06/01/2000 a 19/02/2001. O arquivo original, sem a edição, encontra-se disponível no CD anexo na pasta "Arquivo original sem retirada de registro".
No caso dos arquivos 02.4 e 02.5, dada a lógica de execução do programa de computador utilizado, era esperada a ocorrência do mesmo erro encontrado nos demais arquivos. No entanto, nestes dois arquivos o número constante no cabeçalho correspondia exatamente ao número de registros contidos no arquivo. Foram então solicitados os extratos completos dos meses de início e fim do período cuja quebra de sigilo fora solicitada. Constatou-se que não havia lançamentos naqueles meses em dias não contemplados pela quebra de sigilo, o que explica o fato de ter sido gerado um cabeçalho com número correto apesar da falha de programação existente.
Também foram solicitados extratos dos meses de junho e julho de 2005 da conta representada pelo arquivo 01.1, a fim de esclarecer a aparente discrepância entre a data final de quebra de sigilo e a data do último lançamento apresentado. Foi codstatado que não havia lançamentos no período compreendido entre 01 e 07 de julho/2005. Todos os extratos obtidos estão disponíveis no Anexo I deste laudo.
Foram gerados ainda, com o acompanhamento dos peritos, novos relatórios das contas e períodos cujos sigilos foram quebrados pela CPMI-Correios. Tais relatórios encontram- se dispostos no CD anexo a este laudo na pasta "ARQUIVOS GERADOS EM 02092005".
Pelo exposto, concluem os peritos que as informações prestadas pelo Banco Rural são satisfatórias para explicar a discrepância encontrada no CD enviado a CPMI-Correios. Ressalte-se que não foi possível reproduzir exatamente o erro contido naquele CD porque, de acordo com as características já citadas, seria necessário refazer a geração dos relatórios com o mesmo conjunto de datas e contas, informação esta que o Banco Rural não tinha disponível.
. . , .
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAS INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
LAUDO no
Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo, composto de 4 . . .
(quatro) páginas numeradas, mais um CD e um Anexo contendo 6 (seis) folhas de extratos de contas-correntes, o qual, relatado pelo primeiro, lido e achado conforme pelo segundo, assinam acordes.
- Elcio Ricardo de Carvalho
Perito Criminal Federal Matricula: 9250
Perito Criminal Federal Matricula: 10472
, . . ,
Página 4 de 4 ,',, ;, . i , , 8 . ,
, , , . , *
747 - A , . l i< ... .>'. &A
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
LAUDO no 2545
ANEXO 6 (seis) folhas de extratos de contas-correntes
I T ' S LIMITE -VENCIMENTO7
.:ibnCrn ~WRRENZZIE:APL ~ C ~ : F . ~ N A N C E I R ~ S . . ? E x . ~ B L ~ T h SOt IC ITAR-C0U;SEU. GERENTEIEU:SUA~ 'AGENCIn. - , ' . . %
S.. 3 USE iCOY~~E.~ONOL<I Pi . .; . r- . . i . - . . . ,.. -7 .- ,r,. . . . ., . .
AGÊNCIA CONTA NO SEQUENCIAL MCS 0009 06-002241-4 O00001
TAXAS VENUMENTO-
0 0 0 9 ASSUIBLEIA CON: 1 . 5 3 + VARIACAO DO C D I SMPILB COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 . 5 0 L INEAR D I A S CORR.
TAXAS MENSAIS APURACAO D I A R I A . 01/08/00 &
TAXAS LIMITE
0009 ASSEMBLEIA SEM TAXA CONTRATUAL 1 SMPILB COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 . 5 0 L INEAR D I A S CORR.
TAXAS MENSAIS APURACAO D I A R I A . I
TAXAS
0009 ASSEMBLEIA COM: 0 . 9 9 + VARIACAO DO C01 SMPILB COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 . 5 0 LINEAR DIAS CORR. *=~*e**.**..***.**.*****~*s~ = TAXAS MENSAIS APURACAO D I A R I A .
~ R X ~ T S & = L ' . I m o &?i4 FUNDOS ; iPDUPAN $7.. AGUni E- ENERGIA ,,i.- . . & A - ,. , *
AGENCIA CONTA NO SEWENCIAL M~SIANO
0009 98-001133-3 O00001 MAI/04
TAXAS LIMITE VDiICIMENTO-
0009 ASSEMBLEIA SEM TAXA CONTRATUAL S M P M COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 , 5 0 L INEAR D I A S CORR. * * * * ~ * * ~ * * * * ~ S S = * * . . * L * ~ * ~ TAXAS MENSAIS APUMCAO O I A R I A .
- -
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LAUDO N."
LAUDO DE EXAME EM M~DIA DE ARMAZENAMENTO COMPUTACIONAL
Aos 07 dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Polícia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto ng 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pela diretora, perita criminal federal ZARA HELLOWELL, os peritos criminais federais LEONARDO BUENO DE MEL0 e RAFAEL PINTO COSTA, no interesse do Inquérito no 2245-41140-STF, elaboraram o presente laudo, a fim de ser atendida a solicitação do delegado de polícia federal Luis Flávio Zampronha de Oliveira, contida no Memorando n" 21112005-COAINICOGERIDF'F, datado de 21/09/2005, aqui recebido na mesma data e protocolado sob o no08059.075049/2005-7%DITECíDPF, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, bem como para responder os quesitos formulados pela autoridade policial, hanscritos a seguir:
"..solicitando a realização de exames periciais com o objetivo de nos fornecer os seguintes dados:.
*. >.
I -As características dos equipamentos ora encaminhados: , .
2 -Realizar o espelhamento dos HDs: 3 - Quebrar senhas de acesso porventura existentes; 4 - Recuperar arquivos apagados; 5 -Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério , ,
. , dos Senhores Peritos.
w 8 , ...
I - DO MATERIAL RECEBIDO
Trata-se de 2 (dois) discos rigidos que, de acordo com o expediente de solicitação O. . ! L. dos exames, foram apreendidos na residência de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTE DE ,,
. , MENDONÇA em razão do cumprimento dos Mandados de Buscas e Apreensões resultantes da . . ,. . Petição no 3512. Ambos apresentavam em sua face superior uma etiqueta adesiva de cor branca onde lia-se -o seguinte código impresso: "SW G9321". As especificações dos equipamentos encontram-se relacionadas a seguir:
! Item I Marca: 01 1 SEAGATE 02 1 SEAGATE
. .. , Tabela 1 -Material encaminhado a exame . . .
. . . .
Modelo: I No de Série: I Capacidade Nominal Barracuda 7200.7 - ST38011A 1 3JV9NYGW 1 80 GB Bamcuda 7200.7 - ST38011A I 3JV9PNPQ 1 80 GB
, . , ,
' , . : a
--- - ~
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Continuação do Laudo no 257
I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES
respondendo aos quesitos formulados. O item 02 desta mesma tabela será objeto de ex laudo posterior.
, 8
Nos exames em midias de armazenamento computacional, podem ser encontrados ? ..
vários tipos de arquivos que não possuem um formato apropriado para reprodução integral em , I
uma impressora, tais como programas executáveis, seqüências de vídeo, sons e bancos de dados. I
Mesmo no caso dos arquivos cujo conteúdo pode ser reproduzido em papel sem perda de informações, como textos, planilhas, figuras e relatórios de sistemas, esta operação pode se mostrar inviável, dependendo do volume de dados neles contidos ou da sua forma de apresentação.
Desse modo, os resultados obtidos durante a realização de exames em midias de armazenamento computacional podem ser melhor visualizados utilizando-se o próprio
Não é possível remover, acrescentar ou alterar arquivos ou parte de arquivos contidos na midia óptica;
A substituição desta midia em anexo por outra com teor diferente pode ser detectada, pois cada arquivo contido nesta passa por um processo de autenticação baseado no algoritmo MD5 (descrito no subitem seguinte) - o código que autentica os arquivos contidos no CD é apresentado no subitem 111.2.
computador. Com essa forma de apresentação, recursos como facilidade de manipulação de grandes volumes de informaçõeç, rápida navegação pelos documentos, buscas por palavras- i
. chave, simulações, ordenação e cálculos com valores, dentre outros, tomam a análise dos , .
resultados uma tarefa mais eficiente e eficaz. I, . .
Assim, em virtude das vantagens e recursos descritos acima, os dados apurados durante o exame foram gravados em um tipo de CD chamado CD-R (Compact Disc Recordable), anexo a este laudo, com as seguintes características:
. . I
111.1 - O Algoritmo MD5 Message-Digest p.
.. , , . . ,
. , ,
r
V> O MD5 Message-Digest é um algoritmo matemático que, a partir de uma mensagem >
de entrada de qualquer tamanho, produz uma saída fixa de 128 bits (autenticação), calculada a I . - ..
partir do conteúdo desta mensagem.
Cada arquivo contido na mídia óptica é tratado como se fosse uma mensagem que .
passa, individualmente, pelo processamento do algoritmo. Ao final, obtém-se uma tabela com a relação dos nomes dos arquivos por diretório e sua respectiva autenticação em hexadecimal, que pode ser usada para verificar a integridade dos respectivos arquivos.
A segurança do procedimento consiste no fato de ser computacionalmente inviável '
: -,
produzir duas mensagens distintas com a mesma autenticação, bem como obter a mensagem de entrada a partir da autenticação.
-
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA
111.2 - Autenticações dos arquivos no CD
O CD em anexo contém um arquivo denominado "Autenticações.bct" q nomes dos arquivos nele gravados precedidos do respectivo código de autenticação.
O código de autenticação do arquivo "Autenticações.txt" é:
bb350a2849f16264~9f46587454da3d4
111.3 - Visualizaçáo e armazenamento dos arquivos no CD
Para visualizar o conteúdo do CD, basta colocá-lo no leitor de qualquer computador que a página inicial, com os resultados da pencia, deverá abrir automaticamente. Caso contrário, basta abrir diretamente o arquivo index.htm - localizado no diretório principal - com um
a software navegador como, por exemplo, o Microsoft Internet Explorer,ou o Mozilla Firefox. A r , . '
partir desta página pode-se visualizar o conteúdo gravado no CD, navegando com o auxílio do menu que aparece a esquerda da referida página.
, , a . ,
Recomenda-se configurar o software navegador para modo de trabalho "offline", de , . .
forma que o conteúdo dos arquivos do tipo "Temporários de Internet" seja visualizado sem , . .
atualização de dados em servidores externos. ,.,, : .. , , .
Sobre o hazenamento dos arquivos apurados no CD anexo a este laudo, salienta-se que os arquivos coletados foram copiados para o diretório "Export" dp CD e, como não pode haver dois ou mais arquivos com nomes idênticos na mesma pasta, ao nome de cada um foi concatenado um número que garante sua unicidade. Alguns arquivos podem ter sido renomeados para compatibilização com o sistema de arquivos do CD, porém, a titulo de referência, foram , ;, preservados e registrados seus nomes originais e outros atributos nos relatórios gerados. ,
A partir da pasta "Visualizadores" do referido CD é possível instalar visualizadores gratuitos de arquivos: Dentre os visualizadores disponíveis encontram-se programas para documentos de texto do Word, de planilhas do Excel e de documentos de texto PDF, cuia ocorrência é bastante comum. rn O programa md5summer.exe, que foi utilizado para a geração dos códigos de ). :. autenticação MD5 dos arquivos, também está armazenado no CD. Os códigos de autenticacão - dos arquivos armazenados na midia podem ser verificados neste programa através da opção "Verify Sums", selecionando-se o arquivo "Autenticações.txt".
IV - DOS EXAMES
Inicialmente, foi realizado o levantamento e a identificação do material enviado para . , . exame, cujos resultados encontram-se no item I -DO MATERIAL RECEBIDO.
I
As informações do disco ngido original foram duplicadas através de técnica 8 ".
, , apropriada, que consiste na realização de uma cópia fisica integral (bit a bit - processo de ,
I' . :. "espelhamento") do seu conteúdo para outro disco ngido. Como medida de segurança, os ,- . : . .
exames periciais foram realizados sobre a cópia, ficando preservado o disco ngido original. I , . . , ,r* . - . ,, , . ,,
I I
, . MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA
Continuação do Laudo n; 25
Procederam-se, então, através de técnicas apropriadas, buscas minuciosas no com o intuito de se encontrar dados ou fragmentos de dados que estivessem solicitação. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados.
I .. Os arquivos e mensagens selecionados estão disponíveis no CD em anexo, agnipados , ,.
. . por categorias, para efeito de organização do material. O processo de seleção destes arquivos ' : . . '
procurou excluir aqueles que não apresentavam relação direta com o apuratono, como, por ,
exemplo, arquivos de sistema operacional, arquivos corrompidos em que os dados não eram apresentados de forma inteligível, arquivos-exemplo do Microsoft Office, manuais de software, jogos, entre outros.
Foram encontrados ainda fragmentos de arquivos com características de pertencerem a arquivos temporários de Intemet gerados em decorrência da utilização de serviços de home banking, conforme ilustrado nas figuras a seguir.
. . - Conta Corrnitc I Poupmica I h s h m t o s I Tran.feRncialDOCIIZD I ~ ~ m t o s ( ~pm&mtos I DCbita G m 6 t i c o I & [ -- . ,
CrCdito I CrCd Imobikio ( Cartiio de CrCdito 1 Prcmdhcia I I PradutoJScmicos I Consórcio I Sair :., > -
Homc > Conta Comente >Extrato > 15 úhimos dias MARCELO MASCARENKAS KERTESZ ACESSO K: 497
IXCT~LO de Canta Corrence e Invcscimenro
11/08/200s C o n t a : 3755 21365-3 17:56:37 1 . I U C E L O K.4.S-S RERTESZ 5 Estr&as
DescriçSo Saldo (+) SDO PROVISORIO CTA CORR : 4.73537 (+) SDO PROVISORIO CTA INV : 0,OO (=) SALDO DISPOiYTVEL PISAQUE : 4.73537 (+) CEP (SUJEITO A ENCARGOS) : 10.000,OO (=) VALOR TOTAL DISP PISAQUE : 14.735.57
Fundos de Investimento I ,Fundo Saldo Liquido IPERSONNALITE PLUS RF 70.525.79
D a t a Histórico V a l o r
25/07 SALDO ANTERIOR 9 . 2 6 8 . 4 5
28/07 *CH COMPENSADO 237 0011095939 44 .00-
28/07 S A L D O 9 . 2 2 4 . 4 1
29/07 *CH COMPENSADO 409 0011085939 2 1 7 , O O
PERSON MAXIME DI 83 323.36 S W PREMIITM DI 500 037.72 I SELECAO ACOES 95 364.06 SALDO LIQvn>O TOTAL L - -
I^ . I
Figura 2 - Fragmento de arquivo encontrado
Figura 1 - Fragmento de arquivo encontrado
-- -- --
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERA~ INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
Continuação do Laudo no
Hin6tico & Operaçõcr IõF CDB Bi Indexado Condte ami o hist6tico de Voc€ e s c o h cntrc dois operacões reahdas no - -. . ndexadorer c recebe a
melhor rcntablhdadel
P-
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1 .', ~ i ' I I
(+) SDO P30VIÇORiO CTA CORR I = SALD3 DEVEDOR PROKSCXO
29107 CPMF ((321107 - 27107 7.33 - 29107 S A L D O 9.000.12 01108 'PAGAMEWO CHEQUE 001111 2722.19 - 01108 D *DOC 275061 OPJG 3755 600.00 - 01108 S A L D O 5677.93 02108 * CEI 000737 SAQUE 7619 490.00 - 02/08 * TAI( ?Xi'R4TO C/C ACiENCIA 3.00 - 02108 S A L D O 5184.93 05108 *AG TEF 0846.37469-2 1929.26 - ,
05108 D 'DOC 442478 ORIG 3755 750.00 - 05108 D 'DOC 443399 ORIG 3755 100.00 - 05108 CPMF ((328107 - 03/08 15.47 - 05108 TED 4790028JOSE EDUAWO 500.000.00 05/08 S A L D O 502.390.20 08108 'PAGMvENTO CHEQUE 001 112 710.00 - 08/08 * CARTA0 PERSONNALrE 562.62 - 08108 DA^ CELULARSA 13240 1441.84- 08108 S A L D O 499675.74 09108 I AG. APLICACAO ÇPREMTJMDI 4464 500.000,OO - 09108 *TEF AüT3755.21365-3 c11 499.798.90 - 09108 'ELETROPAULO 074961942 450.17 - 09108 I TEF AUT 3755.21365-3 499.798.90 09108 S A L D O 774.43 - l0/08 * CEI O001 I7 SAQUE 372 490.00 -
I i.> CEP (SUEiTO A ENCARGOS)
(=) VALOR TOTAL DISF' P/ SAQUE
E P VENC. OIl09/2005 AXA(30 DIAS) 7.120 % PRETAXAANUÃZ. 128.26 %
COMF'OÇICAO DE SALDO DEVEDOR (+) SDO PROVISORIO CTA CORR 1.264.43- (=) SALDO DFXEDOR PROVISORIO 1.264.43-
ROVAMOS PARA VOCE PARCELA MENSAL DE 5 000.00 Qm EM 48 MESES FINAUCIA O TOTAL DE 50 000.00
CESSE O flAUMOTORS NO BANKLINE OU FALE COM S K J GERETE VALORES PARA HOJE. I
COGERIDPF FLS. ' 9 ,
ata
Figura 3 - Fragmento de arquivo encontrado
5
.>Y&-@?, 'L ,, /, Continuaciio do Laudo no ~%~/ZO~INCIDITE
V - DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS
I -As características dos equipamentos ora encaminhados; Vide item I - DO MATERIAL RECEBIDO.
2 - Realizar o espelhamento dos HDs; Procedimento realizado, conforme exposto no item "IV- DOS EXAMES".
3 - Quebrar senhas de acesso powentura existentes: Não foram encontrados arquivos relevantes protegidos por senhas de acesso
: * . 4 -Recuperar arquivos apagados; ' I
Os arquivos previamente apagados e recuperados pelos peritos - e cujos conteúdos - . . , ,
indicassem terem sido produzidos pelos usuários - foram incluídos no CD deste Laudo, e são , . r
rn . , , . ., identificados pela seguinte frase: "Arquivo originalmente apagado e recuperado durante a * . , . , .
Perícia". I ' :,.-
, ' m
5 -Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério : r . . $ 8 , , , , i '
dos Senhores Peritos. : . . , < . , :.
Também foram extraídos da mídia examinada: ., - ' Seleção de e-mails e outros arquivos contendo mensagens (Correspondéncias eletrônicas - CD anexo);
Seleção de documentos (Documentos - CD anexo); , ,:
Arquivos de imagens e vídeos (Imagens - CD anexo);
Planilhas eletrônicas (Planilhas - CD anexo);
Arquivos que possam ter maior relevância para as investigações (Selecionados - CD anexo);
Documentos temporários de Intemet (Temporários de Intemet - Documentos - CD anexo).
Com o laudo, é devolvido o item 01 do material enviado a exame.
Leonardo Bueno de Mel0
* . Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo produzido em 6 . .
" . (seis) folhas mais 1 (um) CD de anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes.
Perito Criminal Federal Matriwla: 9252
, i # .
, .,
~e;ito Criminal Federal Matricula: 9473
. . . . . : . , . p : ; , 5 . V). : .,, - . . , + , > , . ?
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COGERJDPF FLS. f49 í,)
p d o 2 6 6 2 1 2 0 0 5 - I N C ~ D I T E C ~ um HD SEAGAT Barracuda 7200.7-ST3801 IA, e CD com espelhamento. Referente apreensão nos endereços de DUDA MENDONCA. Inq. 2245 STF
. . , ..
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LAUDO N."
LAUDO DE EXAME EM M~DIA DE ARMAZENAMENTO COMPUTACIONAL
Aos 14 dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Polícia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto nQ 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pela diretora, perita criminal federal ZA~RA HELLOWELL, os ,.
.
peritos criminais federais LEONARDO BUENO DE MEL0 e RAFAEL PINTO COSTA, no : I interesse do 1nquérito.n" 2245-41140-STF, elaboraram o presente laudo, a fim de ser atendida a , ; ,
solicitação do delegado de polícia federal Luís Flávio Zampronha de Oliveira, contida no Memorando n" 21112005-COAINICOGERIDPF, datado de 21/09/2005, aqui recebido na mesma data e protocolado sob o no08059.07504912005-7.5-DITECIDPF, descrevendo com , , r , verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar a Justiça, bem como para b .
:
. , .... responder os quesitos formulados pela autoridade policial, transcritos a seguir: . , : . I :.:.
dos Senhores Peritos 2 , m . . .
"..solicitando a realização de exames periciais com o objetivo de nos fornecer: os seguintes ,
dados:. , .
1 -As características dos equipamentos ora encaminhados; 2 - Realizar o espelhamento dos HDs; 3 - Quebrar senhas de acesso powentura existentes; 4 -Recuperar arquivos apagados; , 5 -Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério , , ;
I - DO MATERIAL RECEBIDO
. , , , '
. ,*i
1;.
, . b _
I ' / I . >
, , , .
,... . , - . - '
Trata-se de 2 (dois) discos rígidos que, de acordo com o expediente de solicitação dos exames, foram apreendidos na residência de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTE DE MENDONÇA em razão do cumprimento dos Mandados de Buscas e Apreensões resultantes da Petição no 3512. Ambos apresentavam em sua face superior uma etiqueta adesiva de cor branca onde lia-se o seguinte código impresso: "SW G9321". As especificações dos equipamentos encontram-se relacionadas a seguir:
Item I Marca: I Modelo: I Na de Série: 1 Capacidade Nominal 01 1 SEAGATE I Barracuda 7200.7 - ST38011A I 3lV9NYGW 1 80 GB 02 1 SEAGATE I Barracub 7200.7 - ST38011A I 3W9PNPQ 1 80 GB
Tabela 1 -Material encaminhado a exame
r I . . I,
, . . . ;,..,: , I.
. . i " i ; - , :
i , , I . I*' i , , . ' ,* i . . .. , , : ."I
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MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA
Continuaçáo do Laudo no 266
I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES 1 i
Os exames têm por objetivo analisar o material respondendo aos quesitos formulados. O item 01 desta laudo n257212005-INCIDITECIDPF.
III - DAS CONSIDERAÇ~ES TÉCNICO-PERICIAIS
Nos exames em mídias de armazenamento computacional, podem ser encontrados , v \
vários tipos de arquivos que não possuem um formato apropriado para reprodução integral em uma impressora, tais como programas executáveis, seqüências de vídeo, sons e bancos de dados. :
, : . . Mesmo no caso dos arquivos cujo conteúdo pode ser reproduzido em papel sem perda de ~, , informações, como textos, planilhas, figuras e relatórios de sistemas, esta operação pode se ; I : ,_.I
. .
mostrar inviável, dependendo do volume de dados neles contidos ou da sua forma de * : .. . ' . , i . ' '
apresentação. i&l*
: : ..
Assim, em virtude das vantagens e recursos descritos acima, os dados apurados durante o exame foram gravados em um tipo de DVD chamado DVD-R (Digital Versatile Disc), anexo a este laudo, com as seguintes características:
Não é possível remover, acrescentar ou alterar arquivos ou parte de arquivos contidos na mídia óptica; * A substituição desta midia em anexo por outra com teor diferente pode ser detectada, pois cada arquivo contido nesta passa por um processo de autenticação baseado no algoritmo MD5 (descrito no subitem seguinte) - o código que autentica os arquivos contidos no DVD é apresentado no subitem 111.2.
111.1 - O Algoritmo MD5 Message-Digest ..? 6. i;:: 1 ,: $- .,.,;; " I -
O MD5 Message-Digest é um algontmo matemático que, a partir de uma mensagem , . >' , ,r de entrada de qualquer tamanho, produz uma saída fixa de 128 bits (autenticação), calculada a L: i:,: :;!. partir do conteúdo desta mensagem. r . :_. . . i , 8 .
li 1' , 369. .
i. , . -1..
Cada arquivo contido na mídia óptica é tratado como se fosse uma mensagem que + . , . ,.., passa, individualmente, pelo processamento do algoritmo. Ao final, obtém-se uma tabela com a :f I-,'
; , e $
relação dos nomes dos arquivos por diretório e sua respectiva autenticação em hexadecimal, que . . J ~ T v , J í '
pode ser usada para verificar a integridade dos respectivos arquivos. ; ..: ,.+ . , : ,
Desse modo, os resultados obtidos durante a realização de exames em mídias de .-; . .. .' . . . armazenamento computacional podem ser melhor visualizados utilizando-se o próprio + . : ,.
> . , , I ,
A segurança do procedimento consiste no fato de ser computacionalmente inviavel .. produzir duas mensagens distintas com a mesma autenticação, bem como obter a mensagem de . ...
computador. Com essa forma de apresentação, recursos como facilidade de manipulação de , ,
grandes volumes de informações, rápida navegação pelos documentos, buscas por palavras- chave, simulações, ordenação e cálculos com valores, dentre outros, tomam a análise dos resultados uma tarefa mais eficiente e eficaz.
entrada a partir da autenticação.
. , .# ,.. : ,.
,,,, .,,, 114b
-~~ -- - - -
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Continuação do Laudo n" 26
111.2 - Autenticações dos arquivos no DVD
O DVD em anexo contém um arquivo nomes dos arquivos nele gravados precedidos do respectivo código de autenticação.
O código de autenticação do arquivo "Autenticações.txt" é:
a2~500beledf2dl401aceelff52e9924
!
111.3 - Visualuação e armazenamento dos arquivos no D M / I , . : .
Para visualizar o conteúdo do DVD, basta colocá-lo no leitor de qualquer '. : : :
computador que a página inicial, com os resultados da pericia, deverá abrir automaticamente. #.
Caso contrário, basta abrir diretamente o arquivo index.htm - localizado no diretório principal - . : com um software navegador como, por exemplo, o Microsoft Internet Explorer ou o Mozilla • Firefox. A partir desta página pode-se visualizar o conteúdo gravado no DVD, navegando com o auxílio do menu que aparece a esquerda da referida página. I ..
I . r . . , . Recomenda-se configurar o software navegador para modo de trabalho "offne", de ,.; . .
I .
forma que o conteúdo dos arquivos do tipo "Temporários de ~nternet" seja visualizado sem .- I... , 8 . . ,, " < "
atualização de dados em servidores externos. , , i . z
A partir da pasta "Visualizadores" do referido DVD é possível instalar visualizadores gratuitos de arquivos. Dentre os visualizadores disponíveis encontram-se programas para documentos de texto do Word, de planilhas do Excel e de documentos de texto PDF, cuja ocorrência é bastante comum.
Sobre o armazenamento dos arquivos apurados no DVD anexo a este laudo, salienta- se que os arquivos coletados foram copiados para o diretóno "Export" do DVD e, como não pode haver dois ou mais arquivos com nomes idênticos na mesma pasta, ao nome de cada um foi ,
concatenado um número que garante sua unicidade. Alguns arquivos podem ter sido renomeados para compatibilização com o sistema de arquivos do DVD, porém, a titulo de referência, foram preservados e registrados seus nomes originais e outros atributos nos relatórios gerados.
.,,, e,.: ,,.
. , I, ,,i i , . l i
I , ,,., ,v,
. i Y 7 As informações do disco rígido original foram duplicadas através de técnica J . ' ~
apropriada, que consiste na realização de uma cópia fisica integral (bit a bit - processo de :,c.,
1 . 1
"espelhamento") do seu conteúdo para outro disco rígido. Como medida de seguranqa, os , , . . ,li
exames periciais foram realizados sobre a cópia, ficando preservado o disco rígido original. . A ,
8..
w O programa mdSsummer.exe, que foi utilizado para a geração dos códigos de . :
I
autenticação MD5 dos arquivos, também está armazenado no DVD. Os códigos de autenticação , . & . ,
dos arquivos armazenados na mídia podem ser verificados neste pro,grama através da opção ,, ;, "Ver~fy Sums", selecionando-se o arquivo "Autenticações.txt". ,. ,., I.
. ,
Jl
,,.? l l lT
v. . . . o "' h: ::i. . , - : . :
. >' ;.>,
IV - DOS EXAMES . ,, ,, , i- i . i , ' ?
I 1 " ..11',
9 , I ' . i,',
Inicialmente, foi realizado o levantamento e a identificação do material enviado para , , , ,,,, exame, cujos resultados encontram-se no item I - DO MATERIAL RECEBIDO. # V > I-*,: ,.<v1
, , , . r
I
. . . . 8 .
I
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍC+ F INSTITUTO NACIONAL DE CRI
Continuação do Laudo no
Procederam-se, então, através de técnicas apropriadas, buscas minuciosas no material com o intuito de se encontrar dados ou fragmentos de dados que estivessem relacionados com a solicitação. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. ~
Os arquivos e mensagens selecionados estão disponíveis no DVD em anexo, agrupados por categorias, para efeito de organização do matenal. O processo de seleção destes
' . arquivos procurou excluir os repetidos e aqueles que não apresentavam relação direta com o apuratorio, como, por exemplo, arquivos de sistema operacional, arquivos corrompidos em que os dados não eram apresentados de forma inteligível, arquivos-exemplo do Microsojt Ofjce. manuais de software, jogos, entre outros.
V - DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS - I -As características dos equipamentos ora encaminhados; Vide item I - DO MATERIAL RECEBIDO.
4 -Recuperar arquivos apagados; . . ,..
Os arquivos previamente apagados e recuperados pelos peritos - e cujos conteúdos ,>
indicassem terem sido produzidos pelos usuários - foram incluídos no DVD deste Laudo, e são , , , . . identificados pela seguinte frase: "Arquivo originalmente apagado e recuperado durante a Perícia".
I, ..
I I ,. ., , .
2 -Realizar o espelhamento dos HDs; 8 3 1 ~ * . . '
Procedimento realizado, conforme exposto no item "IV- DOS EXAMES". . I
. i ,, 8 , s
, , 3 - Quebrar senhas de acesso porventura existentes; Não foram encontrados arquivos relevantes protegidos por senhas de acesso. ,
, ,,.,
4 . . ' . ,
5 - Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério ,.. ,. dos Senhores Peritos. 8.: , * *i I-'
Também foram extraídos da mídia examinada: ,.t ,
Com o laudo, é devolvido o item 02 do matenal enviado a exame.
,
, ..
.: a
, ' . , Seleção de e-mails e outros arquivos contendo mensagens(Correspondências Elemônicas-DVD anexo); , ' . . .
... , . Seleção de documentos (Documentos - DVD anexo); V,, . 8.. ,
e Arquivos de imagens e vídeos (Imagens - DVD anexo); l~ , I I..
. ~ .~ ,, r ; .! Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo produzido em 4 V . , .)
v i ,\i i. ,! (quatro) folhas mais 1 (um) DVD anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes. + . ,li .,.+
i.'. ,"d,, ,r ' - , ,
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Matriwla: 9252
Planilhas eletrônicas (Planilhas - DVD anexo); I '
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Documentos temporários de Internet (Temporários de Internet - Documentos - DVD anexo). " , k :Ii,
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INSTITUTO NACIONAL DE CRI~MLNAI.,ÍSTICA SAIS Quadra 07 Lotçs 09/10 - 70610-200 - Brasilia - DF
Telefone: (61) i 1 1-9333 ! Fax: (61) 245 4307 1 E-mail: iiicí2dvt:cov.br
Ofício n ~ O 0 5 / 2 0 0 5 / ~ C Brasilia, 1s de outubro de ?O&.
A Sua Senhona o Senhoi DPF - LUIZ FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA CO.\lN/COGEKIDPF Brasilia - DF
e Assunto. Eniaminlia Laudo
1. Encaiiiinho i: V.Sa. o I.ACDO NU. 7679105-IXC de 17110/2003, refereiiis ao F,XAME EM C C ) ~ r i ~ U T . ~ D O R . , iicoiripai;l;:iiio do murei-ia1 ex>iniinado, clevidainentc lacra60 e rubricado, roiifaixe s o i i t : i c i peio :vl:tnorai;do 11". 209/7005-CO~\iN/COGEIUDPFr tic 71,'09/2005.
Atenciosamente,
O
~erila"kriiniiia1 Federal - Classe Especial Diretora do 1ns:ituto Saciona1 de Criminalistiça
< L '
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LAUDO N! 267912005-IN
LAUDO DE EXAME EM COMPUTADOR
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, na cidade e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA do Departam em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, designados pela Diretora do Instituto, Perita Criminal Federal ZA~RA HELLOWELL, os Peritos Criminais Federais RAFAEL PINTO COSTA e LEONARDO BUENO DE MEL0 elaboraram Laudo de Exame em Computador, no interesse do Inquérito n" 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Polícia Federal LUIS FLAVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Memorando n" 20912005-COAIN/COGER/DPF, datado de 21/09/05, recebido neste INC em mesma data e protocolizado sob o n" 08059.075038/2005-95, descrevendo com verdade e com
4..
todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, bem como para responder aos . e,.r
quesitos formulados pela autoridade policial, os quais estão transcritos a seguir: ., Jv< ) I . m
6' _I. <i' , ; v , a , ,
1) As características do equipamento ora encaminhado; :. . I .,:
2) Realizar o espelhamento do HD; *C 8 *I i ' ' . , - j. ..
3) Quebrar senhas de acesso porventura existentes; . . ..I,..
4) Recuperar arquivos apagados; 5) Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério
dos Senhores Peritos. 7,
I - DO MATERIAL RECEBIDO
Um microcomputador portátil marca Compaq, modelo PRESARIO 1245. Afixadas no equipamento estavam:
Parte inferior o uma etiqueta branca contendo a sequência "lV96CLRCJOFY";
:a o uma etiqueta branca com numeração 3 1658; o placa metálica contendo "PROPRIEDADE D.M.A." e a numeração
"0340". Parte superior
o uma etiqueta branca contendo a seqüência manuscrita "INQUÉRITO 2245-41140-STF (MENSALAO) - MEMORANDO No 209105 COAINICOGER"; ' ,.' o- +: . : . .
:': E? . ,,.,., >-' ! ! ..
Parte interna (acima da tela) .- 8 . . I>..
o uma etiqueta branca contendo a sequência "DUDA 0049"; . . .~ >PF L,l.c
... D r F
. .!ri O equipamento estava acompanhado de bateria e placa de rede tipo Ethernet padrão > p L
PCMCIA com numeração "UN052J00164". Em seu interior foi encontrado o disco rígido marca Idb
TOSHIBA, modelo MK3212MAT / HDD2133 L ZFO1, capacidade de 3253MB e número de série , .. 6983 1939T OT9 EC.A.
O microcomputador apresentava tela danificada e não possuía arremate plástico inferior esquerdo para ocultar mecanismo de movimentação (abertura e fechamento) da tela. ,. . i
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C. / 8 % . . , . ? c ., ,ri ,.,r - 9
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747 - A '7 , v , QECRIF- DPC I
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MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA
Continuaçáo do Laudo no
I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES
Os exames têm por objetivo analisar o material descrito no item I - Recebido, respondendo aos quesitos formulados.
111 - DAS CONSIDERAÇOES TÉCNICO-PERICIAIS ..
Nos exames em midias de armazenamento computacional podem ser encontrados vários tipos de arquivos que não possuem um formato apropriado para reprodução integral em uma impressora, tais como programas executáveis, seqüências de vídeo, sons e bancos de dados. Mesmo no caso dos arquivos cujo conteúdo pode ser reproduzido em papel sem perda de informações, como textos, planilhas, figuras e relatórios de sistemas, esta operação pode se mostrar inviável, .,,,
, 2 l , J
dependendo do volume de dados neles contidos ou da sua forma de apresentação. . .,lll < ,.i ,, , .
Desse modo, os resultados obtidos durante a realização de exames em mídias de ;;: i'*' v<, . L I ',. .: armazenamento computacional podem ser melhor visualizados utilizando-se o próprio computador. - ,. )'-i ,.'r\ .:'-, , i .. Com essa forma de apresentação, recursos como facilidade de manipulação de grandes volumes de .... . - .--.r
111,
informações, rápida navegação pelos documentos, buscas por palavras-chave, simulações, I',r
ordenação e cálculos com valores, dentre outros, tomam a análise dos resultados uma tarefa mais ,..b
eficiente e eficaz. 1, : i.r .:: . ,I" Assim, em virtude das vantagens e recursos descritos acima, os dados apurados , , . ,r!
. . durante o exame foram gravados em um tipo de CD chamado CD-R (Compact Disc Recordable), "
. bl"' ,, m /
anexo a este laudo, com as seguintes características: , , , . , . ' . . I '
Não é possível remover, acrescentar ou alterar arquivos ou parte de arquivos contidos na midia óptica;
.,.. (* A substituição desta mídia em anexo por outra com teor diferente pode ser . .
. . . detectada, pois cada arquivo contido nesta passa por um processo de autenticação , . . I
, , , , . I , (
baseado no algoritmo MD5 (descrito no subitem seguinte) - o código que autentica , , i . . , :: os arquivos contidos na mídia é apresentado no subitem 2 - Autenticações dos 1:: i . # .:.,<
arquivos no CD . ,,. , , , . , , , , :,I: . : . . . . < ; , . 1 .'. Além da midia supramencionada, foi produzida uma cópia que permanecerá arquivada . . .
neste Instituto, juntamente com o laudo. ,.,. o:-;v.. L.: :;i. >' urb.
1 - O Algorimo MDS Message-Digesl , ' ",,-r
O MD5 Message-Digest é um algoritmo que, a partir de uma mensagem de entrada .J? . I 0 C
de qualquer tamanho, gera uma saída fixa de 128 bits (autenticação), calculada a partir do conteúdo '"r
desta mensagem. . m . >
..,,'
. 'L
Cada arquivo contido na midia óptica é tratado como se fosse uma mensagem que , I ~ , ,
passa, individualmente, pelo processamento do algoritmo. Ao final, obtém-se uma tabela com a >L ,,..c.
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relação dos nomes dos arquivos por diretório e sua respectiva i pode ser usada para verificar a integndade dos respectivos arquivos. I I -./ i 2 - Autenticações dos arquivos nu CD
O CD em anexo contém um nomes dos arquivos nele gravados precedidos do respectivo código de autenticação.
O código de autenticação do arquivo "Integridade. txt" é:
eOb55~5e9aabfaf751272dad5900~507
~ 3 - Visuali~ação e armazenamento dos arquivos no CD
Para visualizar o conteúdo do CD, basta colocá-lo no leitor de qualquer computador . ,,
que a página inicial, com os resultados da pencia, deverá abrir automaticamente. Caso contrário, I , . !
basta abrir diretamente o arquivo index.htm - localizado no diretório principal - com um software 18..
. $ 8 .
navegador como, por exemplo, o Microsoft Internet Explorer ou o Mozilla Firefox. A partir desta . , - ,- , . i , '<. > I ' ,
página pode-se visualizar o conteúdo gravado no CD, navegando com o auxílio do menu que .+: , , . , . $ * . aparece a esquerda da referida página. . . jllJ
,<., Recomenda-se configurar o sofhvare navegador para modo de trabalho "ofJne", de
forma que o conteúdo dos arquivos do tipo "Temporários de Intemet" seja visualizado sem atualização de dados em servidores externos.
Sobre o armazenamento dos arquivos apurados no CD anexo a este laudo salienta-se ,.. :
que os arquivos coletados foram copiados para o diretório "Export" do CD e, como não pode haver dois ou mais arquivos com nomes idênticos na mesma pasta, ao nome de cada um foi concatenado um número que garante sua unicidade;
:,.
A partir da pasta "Visualizadores" do referido CD é possível instalar visualizadores V
gratuitos de arquivos. Dentre os visualizadores disponíveis encontram-se programas para documentos de texto do Word, de planilhas do Excel e de documentos de texto PDF, cuja ocorrência é bastante comum.
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8
O programa md-isummer.exe, que foi utilizado para a geração dos códigos de ;, autenticação MD5 dos arquivos, também está armazenado no CD. Os códigos de autenticação dos
.> 1; arquivos armazenados na mídia podem ser verificados neste programa através da opção "Verzh #.: I: Sums", selecionando-se o arquivo "Integridade. txt". i" Ih ..< ,$
. . I ; , :
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Continuaçáo do Laudo no
IV - DOS EXAMES
Inicialmente foi realizado o levantamento e a identificação do material e exame, cujos resultados encontram-se no item I - DO MATERIAL RECEBIDO.
As informações do disco rígido original foram duplicadas através de técnica apropriada, que consiste na realização de uma cópia fisica integral (bit a bit - processo de "espelhamento") do seu conteúdo para outro disco rígido. Como medida de segurança, os exames periciais foram realizados sobre o disco de trabalho (ou seja, a cópia), ficando o disco rígido questionado (o original) preservado.
Procederam-se, então, através de técnicas apropriadas, buscas minuciosas no material com o intuito de se encontrar dados ou fragmentos de dados que estivessem relacionados com a solicitação. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis,
O mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados.
,.., Os arquivos e mensagens cujo conteúdo poderia ser de interesse ao apuratório estão ,r5
. i,'. disponíveis no CD em anexo, agrupados por "categorias", para efeito de organização do material. , . , ,,, O processo de seleção destes arquivos procurou excluir aqueles que não apresentavam relação I ' "
' I..'. .,, direta com o apuratório como, por exemplo, arquivos de sistema operacional, arquivos corrompidos - n-: - >,,. em que os dados não eram apresentados de forma inteligível, arquivos-exemplo do Microsoft li
Office, manuais de software, jogos, entre outros. ,w.
I :
V - DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS I,,
Quesito 01: Descrever o material encaminhado;
R.: Vide item I - DO MATERIAL RECEBIDO.
Quesito 02: Realizar o espelliarnento do HD; R.: Procedimento realizado, conforme exposto no item "N- DOS EXAMES'.
Quesito 05: Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério do perito. R.: Também foram extraídos da midia examinada: .+ . . F
Arquivos contendo bases de dados (Banco de Dados - CD anexo); , . ,.. Seleção de documentos (Documentos - CD anexo);
a.
Fragmentos de arquivos (Fragmentos - Bancos, Docs e Webmail- CD anexo); , < -
. ,. ,
'm Quesito 03: Quebrar senhas de acesso powentura existentes; .
R.: Foi encontrado um arquivo de possível relevância e protegido por senha de acesso. . . ;, A senha descoberta durante as análise é "azu128" e o arquivo está disponível na mídia
2 . .. , I'.. , :
em anexo, categoria (Protegido - senha). V ) ,,., r. ~h i v a Jh
,,., ,..
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d, . .
. > , A ,
Quesito 04: Recuperar arquivos apagados; ," O:.'" L.: ,<:
R.: Os arquivos previamente apagados e recuperados pelos peritos - e cujos conteúdos indicassem terem sido produzidos pelos usuários - foram incluídos no CD deste Laudo, 5- -!' ,,
: 3
e são identificados pela seguinte frase: "Arquivo originalmente apagado e recuperado r>
, .+
durante a Perícia". ,v
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Continua$ão do
Seleção de imagens encontradas no disco (Imagens - CD anexo); Correspondências eletrônicas (Mensagens - CD anexo); Planilhas eletrônicas (Planilhas - CD anexo);
! Com o Laudo, devolve-se o material enviado a exame. Nada mais havendo a lavrar, os
Peritos encerram o presente Laudo, composto de 5 (cinco) páginas numeradas, e um CD-R em anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes.
a - &zq%?k/ ORAFAEL PINTO COSTA LEONARDO BUENO DE MELO
Perito Criminal Federal Perito Criminal Federal Matrícula: 9473 Matrícula: 9252
TERMO DE ENCERRAMENTO
APENSO No 51
(1" VOLUME)
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco (20/12/2005) encerro o 1". Volume do APENSO 51 do inquérito no 2245-41140 STF, que se compõe de folhas numeradas de a - 3 sendo de imediato aberto o segundo volume, no qual darei continuidade ao cumprimento a determinação contida no Despacho de fls. dos autos principais. Do que, para constar, lavro este termo. Eu,
> MARIA HELENA SANTIAGO DE ALMEIDA, Escrivã de Polícia Federal, o lavrei.
Ed. SedelDPF - SAS Qd. 6lLts. 09110-BSBIDF CEP 70.070-100 fone (061)311-8760
