Annual Report รายงานประจำปี 2552 - THANULUX · รายงานประจำป 2552 บร ษ ท ธน ล กษณ จำก ด (มหาชน)

บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) Thanulux Public Company Limited

Annual Report รายงานประจำป 2552 2009

To satisfy customers with excellent qualities and highly impressive service

สรางความพงพอใจใหกบลกคาดวยคณภาพสนคาทเปนเลศ และบรการเหนอความคาดหมาย

To satisfy shareholders with a strong intention to increase wealth for the shareholdes

สรางความพงพอใจใหกบผถอหนดวยความมงมนในการเพมคณคาใหแกผถอหน

To satisfy employees with learning opportunities, personal development, professional stability and well remuneration

สรางความพงพอใจใหกบพนกงานดวยการใหโอกาสในการเรยนร และพฒนาตนเองรวมทงใหความมนคงและผลตอบแทนทด

“THANULUX” will be the leader of fashion industry in Thailand and The region

ธนลกษณจะเปนผนำในอตสาหกรรมแฟชนของประเทศและภมภาค

Our Vision (วสยทศน)

(พนธกจ) Our Mission

Contentsสารบญ

Report of the Board of Directors P. 122 Audit Committee’s Report P. 123 THANULUX History P. 125 Responsibilities to the social, communities and environment P. 128 Personnel Development Policy P. 131 Corporate Governance P. 134 Internal Controls P. 151 Related Transactions P. 152 Shareholding and Management Structures P. 157 Information on the Board of Directors and Executives P. 181 Business Description P. 193 Risk Factors P. 199 Statement of the Board of Directors’ Responsibilities for The Financial Statements P. 200 Auditor’s Report P. 201 The Financial Statements P. 202 Notes to The Financial Statements P. 209 Synopsis of Operations of the company and subsidiaries P. 239 Explanation and Analysis of Financial Standing and Operating Results P. 240 General Information and Reference P. 246 Investments in Other Companies P. 247

ความรบผดชอบตอสงคมชมชนและสงแวดลอม 6 จดเดนในรอบป 9 รายงานของคณะกรรมการบรษท 10 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ประวตบรษท 12 นโยบายการพฒนาบคคลากร 14 การกำกบดแลกจการ 16 การควบคมภายใน 30 รายการระหวางกน 31 โครงสรางการถอหนและการจดการ 36 ขอมลสวนบคคลของกรรมการบรษทและผบรหาร 56 ลกษณะการประกอบธรกจ 68 ปจจยความเสยง 73 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ตอรายงานทางการเงน 74 รายงานของผสอบบญชรบอนญาต 75 งบการเงน 76 หมายเหตประกอบงบการเงน 83 ขอมลทางการเงนโดยสรปของบรษทและบรษทยอย 110 คำอธบายและการวเคราะหฐานะการเงน และผลการดำเนนงาน 111 ขอมลทวไปและบคคลอางองอนๆ 116การลงทนของบรษทธนลกษณจำกด(มหาชน)ในบรษทอน 117

Page 2รายงานประจำป 2552 บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน)

Company’s Productsผลตภณฑของบรษท

Green your Routine

page 3AnnuAl RepoRt 2009

Thanulux Public comPany limiTed




สเหลองทอง สขนน สราชนยม


Responsibilities to the social,Communities and environmentความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม

กจกรรม 1 เหรยญ 1 คำอธษฐานเพอในหลวง

บรษทไดจดกจกรรมถวายพระพรชยมงคล เนองในโอกาส

เฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว 82 พรรษา 5

ธนวาคม 2552 ณ บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) พรอมกนน

คณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ไดรวมกนบรจาคเงน

สมทบในโครงการ 1 เหรยญ 1 คำอธษฐาน โดยสงมอบเงนบรจาค

ผาน ผจดการธนาคารทหารไทย สาขาชองนนทร เพอรวมถวาย

ความจงรกภกดแดพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช

และรวมใจคนไทยเพอความสมครสมานสามคค สงเสรมความรก

ใครปรองดองของชาวไทย รวมทงนำรายไดสมทบเปนทนชวย

เหลอผยากไรทดอยโอกาสทางการศกษาและอาชพในโครงการ

มลนธพระดาบส เพอในหลวง

กจกรรมปลกปาลดภาวะโลกรอน

บรษทตระหนกดวา ภาวะโลกรอนเปนปญหาใหญทสงผล

กระทบตอประชากรทวโลก บรษทจงไดรวมรณรงคปลกปาลด

ภาวะโลกรอน ขนตอเนองเปนปท 2 เมอวนท 6 กนยายน 2552

พรอมกบบำรงรกษาตนไม ณ สวนเฉลมพระเกยรต 80 พรรษา

ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ ซงสถานทแหงนจะ

เปนศนยนเวศ แหงความรมรนตามเปาหมาย โครงการสวนกลาง

มหานคร และเปนพนทของมลนธชยพฒนา



กจกรรมสาธารณประโยชน

บรจาคเงนจำนวน 1,000,000 บาท เพอสมทบทนสราง

อาคารรกษาพยาบาลรวมเฉลมพระเกยรตฯ พรอม

เครองมออปกรณทางการแพทย และอาคารศนยความ

เปนเลศทางการแพทย โรงพยาบาลจฬาลงกรณ

สภากาชาดไทย เพอถวายเปนพระราชกศลแดพระบาท

สมเดจพระเจาอยหว ในวโรกาสพระชนมายครบ 80

พรรษา

บรจาคเงนใหแกมลนธ ดร.เทยม โชควฒนา เนองใน

วนครบรอบการถงแกกรรมของอดตทานประธาน

ดร.เทยม โชควฒนา วนท 29 มถนายน 2552 จำนวน

50,000 บาท เพอนำไปใชในกจกรรมสาธารณประโยชน

ของมลนธ

สนบสนนของขวญ เนองในโอกาสวนเดกแหงชาต แก

โรงเรยน และชมชนรอบขาง เพอเปนการสนบสนน

กจกรรมวนเดก ใหเดกรถงความสำคญของตนเอง ให

ประพฤตปฏบตตนเพอเตบโตปนผทมความสำคญของ

ประเทศชาต ดวยการตงใจใฝศกษาเรยนร ประพฤต

ปฏบตตนอยในระเบยบวนย ขยนหมนเพยร

จดกจกรรมบรจาคโลหตใหศนยบรการโลหตแหงชาต

สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลกบนทรบร ตอเนอง

มามากกวา 5 ป เพราะบรษทตระหนกถงการให

“ชวต” ซงเปนการใหทประเสรฐทสด

กจกรรมสรางฝายชะลอนำ อนเนองมาจาก พระราชดำร

บรษทไดจดกจกรรมสรางฝายชะลอนำ จำนวน 10 ฝาย ใน

“โครงการพฒนาพนท ลมนำแมอาว จงหวดลำพน เพอเปนการ

อนรกษปาไม และทรพยากรธรรมชาตอนมคา ตามแนวพระ

ราชดำร ของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช ททรง

ดำรไววา การอนรกษพนฟปาไมทไดผลดนน คอ การสราง “ฝาย

กนนำ” หรอ “ฝายชะลอนำ” (CHECK DAM) ซงปกตจะกน

ลำหวยลำธารขนาดเลก ในบรเวณทเปนตนนำ หรอพนทมความ

ลาดชนสงใหสามารถกนตะกอนใหอยได ไมใหไหลลงไปทบถม

ในลำนำตอนลาง ซงถอเปนวธการอนรกษดน และชะลอการไหล

ของนำใหชาลงในชวงทนำไหลแรง คณะกรรมการและพนกงาน

ไดรวมกนกอสรางเมอวนท 30 มนาคม 2552 และแลวเสรจ เมอ

วนท 17 พฤษภาคม 2552

บมจ. ธนลกษณ สนบสนนของขวญ

เนองในโอกาส วนเดกแหงชาตประจำป 2552


การพฒนาคณภาพชวตของพนกงาน

ในการดำเนนธรกจนน นอกจากบรษทจะเนนการเพมมลคาสนคาแลว บรษทยงคงมงเนนการเพมคณภาพชวตใหแกพนกงานดวยเชนกน โดยบรษทไดคำนงและใหความสำคญในการบรหารจดการ ดแลทกขสขของพนกงาน ใหเกดความสมดลมคณภาพชวตทด โดยยดถอแนวปฏบตตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2546) ระดบสมบรณ

บรษทไดจดตงมมนมแมในสถานประกอบการขน ซงไดรบการรบรองจากกระทรวงแรงงาน และสำนกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต (สปสช.) ในการจดใหมสถานทมดชดเปนสวนตว สะอาด ถกสขอนามย เหมาะสำหรบใหพนกงานหญงทคลอดบตรไปใชบรการ ในการบบเกบนำนมเพอนำกลบไปใหลกดม เปนการสงเสรมการเลยงลกดวยนมแมอนจะมผลตอพฒนาการทดของลก และยงเปนการลดคาใชจายใหกบพนกงาน และเพมสายใยรกในครอบครวใหมความอบอน

กจกรรมดานศาสนาและสบสานศลปะและวฒนธรรมไทย

บรษทไดรวมเปนเจาภาพทอดกฐนและทอดผาปาถวาย ณ วดตางๆ เปนประจำทกป เพอทำนบำรงพระพทธศาสนาและสบทอดประเพณของไทยทสำคญ โดยจดใหมกจกรรมการหลอเทยนและถวายเทยนพรรษา งานสงกรานต และการจดใหมการใสบาตรเปนประจำทกเดอนอยางตอเนอง เปนตน นอกจากนบรษทไดสรางกศลบญและเสรมสรางความสามคคใหกบพนกงาน โดยจดกจกรรมทำความสะอาดพฒนาวดในโครงการ “ธนลกษณ รวมใจ ทำนบำรงศาสนา” ตอเนองเปนปท 2 โดยรวมบำเพญประโยชนพฒนารอบบรเวณวดชองนนทร ในชวงวนสำคญทางศาสนาเพอสรางสภาพแวดลอมทดแกชมชน และพทธศาสนกชน

ในชวงทมการระบาดของไขหวดใหญ 2009 บรษทมความหวงใยในสขภาพของพนกงาน จงไดจดอบรมใหความรและแนวทางการปองกนตนเอง พรอมแจกหนากากอนามยใหกบพนกงานทกคน และจดหาอปกรณการทำความสะอาดไวตามจดตางๆ

บรษทไดสงเสรมใหความรเรองโรค Aids และวณโรค เพอใหพนกงานปลอดภยจากการแพรระบาดของโรคดงกลาวน ซงปจจบนเปนปญหาทกระทรวงสาธารณสขกำลงดำเนนการปองกนอย เพราะจะสงผลกระทบตอศกยภาพเชงการแขงขนของธรกจ ตลอดจนความเจรญกาวหนาในการพฒนาสงคมและเศรษฐกจของประเทศชาต ในโอกาสนบรษท ได เข ารวม “โครงการมาตรฐานบรหารจดการดานเอดสและวณโรคในสถานประกอบกจการ” ซงจดขนโดยกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสข และไดดำเนนการตามมาตรฐานทกำหนดในการปองกนและชวยเหลอดแลรกษาผทตดเชอ เพอใหพนกงานปลอดภยจากการแพรระบาด และการเยยวยารกษาตว ตลอดจนไมมการเลอกปฏบตตอผตดเชอ ซงจากการปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว บรษทจงไดรบการรบรองมาตรฐาน ระดบ ASO-T Thailand แพลทนม และ ระดบ ASO Thailand เงน เมอวนท 31 สงหาคม 2552

รายงานประจำป 2552 บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน)

page 9

จดเดนในรอบป / Highlights of the yearบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) และบรษทยอย Thanulux Public Company Limited And Subsidiaries

ขอมลสำคญ SELECTED DATA 2009 2008 2007

ฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน (หนวย:ลานบาท) FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS ( Million Baht)

สนทรพยรวม Total Assets 2,943 2,845 2,777

หนสนรวม Total Liabilities 264 274 261

สวนของผถอหนบรษทใหญ Shareholders’ Equity of The Parent Company 2,662 2,553 2,500

รายไดจากการขาย Sales 1,832 2,055 2,025

รายไดรวม Total Revenues 1,984 2,202 2,185

กำไรขนตน Gross Profit 476 548 503

กำไรสทธบรษทใหญ Net Profit - Parent Company 154 209 192

ขอมลตอหน (บาท) Per Share Data (Baht)

มลคาทตราไว Par Value 1.00 1.00 1.00

มลคาหนตามบญช Book Value 22.19 21.27 20.83

กำไรสทธ Net Earnings 1.28 1.74 1.60

ราคาตลาด Market Price 18.00 18.80 16.10

เงนปนผล Dividend **0.75 0.80 0.75

อตราสวนทางการเงน Financial Ratios

ความสามารถในการทำกำไร (%) Profitability Ratios (%)

อตรากำไรสทธ Percentage of Net Profit 7.74 9.48 8.81

อตราผลตอบแทนผถอหน Return on Equity 5.89 8.27 7.76

ความเจรญเตบโตของกจการ (%) Growth Rates (%)

อตราการเพม (ลด) ของยอดขายสทธ Percentage Increase (Decrease) of Sales (10.84) 1.51 (11.17)

อตราการเพม (ลด) ของกำไรสทธ Percentage Increase (Decrease) of Net Profit (26.43) 8.54 (21.78)

อตราการเพม (ลด) ของสนทรพยรวม Percentage Increase (Decrease) of Total Assets 3.48 2.43 (0.02)

อตราการเพม (ลด) ของสวนของผถอหน Percentage Increase (Decrease) of Equity 4.29 2.12 1.56

สภาพคลอง (เทา) Liquidity Ratios (Times)

อตราสวนสภาพคลอง Current Ratio 4.72 4.26 4.42

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว Quick Ratio 3.02 2.69 3.20

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด Liquidity of Cash Flow from Operation 0.80 0.46 0.93

ประสทธภาพในการดำเนนงาน (%) Efficiency Ratios (%)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย Return on Total Assets 5.31 7.43 6.93

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร Return on Fix Assets 50.68 58.97 51.91

วเคราะหนโยบายทางการเงน (เทา) Financial Policy Ratios (Times)

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน Debt-Equity Ratio 0.10 0.11 0.10

อตราสวนความสามารถชำระดอกเบย Time Interest Earned 8,611.76 3,103.76 19,456.16

อตราสวนความสามารถชำระภาระผกพน Leverage Ratio 1.10 0.42 1.21

อตราการจายเงนปนผล (%) Payout Ratio (%) **58.58 45.97 46.77

** ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2553 มมตใหนำเสนอตอทประชมสามญผถอหน ซงกำหนดใหมขนในวนท 26 เมษายน 2553 เพออนมตการจายเงนปนผลหนละ 0.75 บาท

** The Board of Directors’ Meeting No. 1/2010 has resolved to submit the agenda of dividend payment Baht 0.75 per share for approval at the General Shareholders’ Meeting to be held on April 26, 2010.


Page 10

รายงานของคณะกรรมการบรษท

เพอบรรเทาผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจโลกป 2551 รฐบาลและธนาคารกลางของประเทศตางๆ ทวโลก ไดรวมแรงรวมใจกน

ในการอดฉดสภาพคลองเขาสระบบเศรษฐกจ ทำใหตวเลขทางเศรษฐกจในหลายๆ ประเทศ เรมปรบตวดขนในชวงครงหลงของป 2552

สำหรบประเทศไทย วกฤตเศรษฐกจดงกลาวสงผลกระทบตอภาคการสงออก การทองเทยว การลงทน และการบรโภค นอกจากวกฤต

เศรษฐกจแลว ประเทศไทยยงไดรบผลกระทบจากปญหาความไมสงบทางการเมองภายในประเทศ ทำใหเศรษฐกจหดตวลงจากปกอน

สงผลใหการดำเนนงานของภาคเอกชนลดลง และมผลตอการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศ ในป 2552 บรษทและบรษทยอย

มรายได 1,984.47 ลานบาท ลดลงจากป 2551 คดเปนอตรารอยละ 9.89 กำไรสทธ 153.64 ลานบาท ลดลงจากป 2551 คดเปนอตรา

รอยละ 26.43

จากการประเมนสภาพแวดลอมทงภาวะเศรษฐกจและภาวะการแขงขนทางธรกจจากการเปดการคาเสร บรษทไดปรบตวโดยการ

ปรบโครงสรางองคกรใหมความกระชบ พฒนาบคลากรใหมศกยภาพในการแขงขน เปดตลาดใหมดวยการไปออกงานแสดงสนคา

ในประเทศตางๆ มากขน สงเสรมและสนบสนนใหพนกงานสรางสรรนวตกรรมใหมๆ เพอเพมคณคาใหกบสนคาและพฒนาระบบงานใหม

ประสทธภาพมากยงขน มการพฒนาผลตภณฑใหมเขาสตลาด อาทเชน บรษทไดพฒนาสนคาเสอผา TWIST WEAR เสอยบอยางม

สไตล เพอชวยลดภาวะโลกรอนดวยการลดการใชพลงงานไฟฟาจากการทไมตองรดผา

อยางไรกตาม คณะกรรมการบรษท และฝายบรหารจะตดตามสถานการณตางๆ ทเกดขนและมผลกระทบตอการประกอบธรกจของ

บรษทอยางใกลชด กำกบดแลกจการภายใตหลกธรรมาภบาลทดเพอใหบรษทเจรญเตบโตอยางยงยนและสมประโยชนแกผทเกยวของ

ทกฝาย ในปทผานมาบรษทไดรบการประเมนระดบการกำกบดแลกจการของบรษทจดทะเบยนประจำป 2552 จากสมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทยอยในเกณฑดมาก จากจำนวน 290 บรษท และผลการประเมนคณภาพการจดประชม AGM ของบรษทจดทะเบยน

ประจำป 2552 โดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) เปนหนงในจำนวน 41 บรษททได 100 คะแนนเตม

อยในเกณฑดเยยม และสมควรไดรบยกยองใหเปนตวอยางทด

สดทายนคณะกรรมการบรษทขอขอบคณทานผถอหน และผมสวนไดเสยทกฝายทสนบสนนการดำเนนธรกจของบรษทตลอดมา

รวมถงผบรหารและพนกงานทกคน ทรวมมอรวมใจกน ขบเคลอนองคกรไปสความสำเรจดวยด และหวงวาจะยงคงไดรบการสนบสนน

จากทกทานดวยดตลอดไป


page 11

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระจำนวน 3 ทาน ซงเปนผทรงคณวฒ มประสบการณและคณสมบตครบถวนตามทคณะกรรมการกำกบตลาดทนกำหนด โดยม นายผดง เตชะศรนทร เปนประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นายวนชย อำพงอาตม และ รองศาสตราจารยนเรศร เกษะประกร เปนกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏบตหนาทตามขอบเขตทคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหกำกบดแลตามกฎบตรวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปบญช 2552 ทผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดจดใหมการประชมรวม 12 ครง กรรมการ ทง 3 ทาน เขารวมประชมดวยทกครง นอกจากนทกระยะ 3 เดอน ไดมการประชมรวมกบฝายจดการรวม 4 ครง เพอหารอและแลกเปลยนขอคดเหนทเกยวของกบการดำเนนงานของบรษท ทงนคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏบตงานและขอเสนอแนะตางๆ ตอคณะกรรมการบรษท เปนประจำทกไตรมาส ซงพอสรปสาระสำคญในการปฏบตงานไดดงน การสอบทานงบการเงน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจำป 2552 ของบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) พรอมทงงบการเงนรวม เพอใหมนใจวางบการเงนดงกลาวไดจดทำขนอยางถกตองตามมาตรฐานบญชทรบรองทวไป มการเปดเผยขอมลครบถวน เพยงพอและทนเวลา นอกจากนไดเชญผสอบบญชมารวมประชม 1 ครง เพอหารอในประเดนเกยวกบการปฏบตงานตรวจสอบรวมทงคำแนะนำตางๆ ตลอดจนความสะดวกในการปฏบตหนาทดวย การสอบทานและการกำกบดแลกจการทด คณะกรรมการบรษทไดมการทบทวนหลกการกำกบดแลกจการทด ซงประกอบดวยการกำกบดแลกจการ จรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณพนกงาน คณะกรรมการตรวจสอบเหนวานโยบายดงกลาวมความเหมาะสมกบการดำเนนธรกจของบรษท โดยกำหนดใหพนกงานยดถอปฏบตอยางจรงจง เพอสรางความเชอมนใหกบผมสวนเกยวของทกฝาย การบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหารไดสอบทานการบรหารความเสยงของบรษทโดยจดใหมการรายงานการบรหารความเสยงอยางสมำเสมอ เพอใหมความมนใจวาบรษทไดมการบรหารความเสยงอยางมประสทธภาพใหความเสยงลดลงอยในระดบทยอมรบได คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาบรษทมการบรหารความเสยงทเพยงพอและมประสทธผล การดแลระบบควบคมภายใน บรษทใหความสำคญตอระบบควบคมภายใน โดยจดใหมการสอบทานและประเมนผลระบบควบคมภายในอยางสมำเสมอจากการตดตามผลการปฏบตงาน คณะกรรมการตรวจสอบเหนวาระบบควบคมภายในมความเหมาะสมเพยงพอ รวมทงใหความเหนชอบ ตอแผนงานตรวจสอบประจำป รายงานผลการตรวจสอบและตดตามการปรบปรงการปฏบตงานตามทผตรวจสอบภายในตรวจพบพรอมกบใหขอสงเกตเพอเปนประโยชนในการดำเนนการ การกำกบดแลการปฏบตตามกฎหมายทเกยวของกบธรกจ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาผลการสอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยและคณะกรรมการกำกบตลาดทน รวมทงกฎหมายทเกยวของกบการดำเนนธรกจเหนวามการปฏบตตามกฎหมายและ ขอกำหนดทเกยวของอยางถกตอง การกำกบดแลรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานรายการระหวางกนของบรษทกบบรษทในกลม รายการระหวางกลมธรกจ เพอใหมนใจวาบรษทไดดำเนนการตามเงอนไขปกตธรกจ รวมทงมการเปดเผยขอมลอยางครบถวนและเพยงพอ การพจารณาแตงตงผสอบบญช ประจำป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและเสนอขอความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทเพอเสนอผถอหนใหอนมตแตงตง นายอนสรณ เกยรตกงวาฬไกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 2109 หรอ นางขวญใจ เกยรตกงวาฬไกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5875 แหงสำนกงานบรษท เอเอสว แอนด แอสโซซเอทส เปนผสอบบญชสำหรบป 2553 โดยกำหนดคาตอบแทนจำนวนเงน 860,000 บาท ซงอยในเกณฑทเหมาะสมและยอมรบได วนท 24 กมภาพนธ 2553 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (นายผดง เตชะศรนทร) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


Page 12

บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) จดทะเบยนจดตงบรษท เมอวนท 23 มถนายน 2518 ดวยทนจดทะเบยน 3 ลานบาท ปจจบนมทนจดทะเบยนทเรยกชำระแลว 120 ลานบาท ประกอบธรกจการผลตสนคาเสอผาสำเรจรปและเครองหนง เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมอวนท 21 กรกฎาคม 2530 และจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจำกด เมอวนท 9 พฤษภาคม 2537

พฒนาการของบรษท พ.ศ. 2518 : จดทะเบยนบรษทเมอ 23 มถนายน 2518 ตามเจตนารมณของทานประธาน ดร.บณยสทธ โชควฒนา ทจะพฒนาการ

แตงกายของชายไทย โดยไดรบลขสทธ “ARROW” จากบรษท คลทท พ บอด จำกด ประเทศสหรฐอเมรกา ใหเปน ผผลต และจำหนายแตเพยงผเดยวในประเทศไทย ซงเรมตนดวยพนกงานเพยง 75 คน สถานประกอบการตงอยทบรเวณวดดอกไม

พ.ศ. 2520 : สงสนคาไปจำหนายในตลาดยโรปและเอเซย ขยายผลตภณฑเพมเตมในสวนกางเกง เสอยด และชดนอน ภายใตเครองหมายการคา “ARROW” พ.ศ. 2525 : เปนปทกรงเทพมหานคร ครบรอบ 200 ป บรษท จงถอฤกษยายททำการมาอยทถนนชองนนทร บนพนท 7 ไร

จวบจนปจจบน มพนทมากกวา 20 ไร พ.ศ. 2526 : ผลตสนคาเครองหนง ภายใตเครองหมายการคา “ARROW” พ.ศ. 2527 : ไดรบลขสทธการผลตและจำหนายสนคาเครองแตงกายแฟชนสภาพบรษ “Guy Laroche” และเครองแตงกายแฟชน

สำหรบเดก “Absorba” จากประเทศฝรงเศส พ.ศ. 2529 : ผลตสนคาชดคลมทองแฟชน “La Femme” พ.ศ. 2530 : ผลตสนคาชดสตรแฟชนภายใตเครองหมายการคา “Mix Self” พ.ศ. 2531 : ผลตสนคาชดวายนำ ชดชนใน และกางเกง ภายใตเครองหมายการคา “Guy Laroche” พ.ศ. 2532 : ไดรบความไววางใจจากตางชาต ในการรวมทนเพอจดตงบรษทในกลม โดยมฐานการผลตทสวนอตสาหกรรม

เครอสหพฒนศรราชา พ.ศ. 2533 : ไดรบลขสทธการผลตและจำหนายสนคาเครองแตงกายสภาพบรษ “Zazch” พ.ศ. 2536 : ขยายฐานการผลตไปทสวนอตสาหกรรมเครอสหพฒน ในจงหวดลำพน และจงหวดปราจนบร เพอผลตสนคา

เครองหนงและเสอผาตามลำดบ โดยไดรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI พ.ศ. 2537 : แปรสภาพบรษทเปน บรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2538 : ไดรบลขสทธการผลต และจำหนายสนคาเสอผาสภาพสตรชนสง และเครองหนง “Jean Louis Scherrer” จากฝรงเศส พ.ศ. 2540 : ไดรบลขสทธการผลตและ จำหนายสนคาแฟชนสภาพบรษและสภาพสตรชนสง ภายใตเครองหมายการคา “DAKS”

จากประเทศองกฤษ และสนคาเครองแตงกายแฟชน “St.Andrews” พ.ศ. 2542 : ไดรบลขสทธการผลตและจำหนายสนคาเครองแตงกายแฟชนสภาพบรษ “BSC” ซงเปน Total Co-ordinated Brand

และไดรบลขสทธการผลตและจำหนาย สนคาชดชนในบรษภายใตเครองหมายการคา “ELLE HOMME” จากประเทศฝรงเศส

พ.ศ. 2543 : ผลตสนคาเสอผาแฟชนเดกภายใตเครองหมายการคา “Cadeau” พ.ศ. 2544 : ทำการศกษา คนควา วจยและพฒนาวตถดบภายใตเครองหมายการคา “Cottazilk” ซงเปนนวตกรรมแหงใยผาท

ผสมผสานระหวางเสนใยไหม และเสนใยฝาย พ.ศ. 2545 : ไดรบการรบรองระบบคณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 จากสถาบนรบรองคณภาพ BVQI (Bureau Veritas

Quality) พ.ศ. 2547 : เปดตวผลตภณฑ Cottazilk อยางเปนทางการ ภายใตชองาน “ปรากฎการณ ครงแรกของโลกโดยภมปญญาไทย

กอเกด .. Cottazilk .... ผาไหมไทยสายพนธใหม” พ.ศ. 2549 : มการ Re-brand “Zazch” เปน “Hornbill” เพอสรางกลมลกคาใหมากขน ผลตสนคาเสอผาแฟชนสภาพบรษภายใตเครองหมายการคา “Itch” พ.ศ. 2550 : ไดรบรางวล นวตกรรมยอดเยยมประเภท Product ชอนวตกรรม “Cottazilk” ในการประกวด นวตกรรม Saha

Innovation Award 2007 ซงเปนนวตกรรมจากเสนใยฝายและเสนไหมไทยทบรษท ไดรวมพฒนาตงแตอตสาหกรรมตนนำ เชน การสาวไหม การทอ ตกแตงเปนผา และมาตดเยบเปนเครองแตงกาย

ประวตบรษท


page 13

การเพมทนพ.ศ. 2518 : กอตงบรษทดวยทนจดทะเบยน 3 ลานบาท พ.ศ. 2526 : เพมทนจดทะเบยนเปน 6 ลานบาท พ.ศ. 2527 : เพมทนจดทะเบยนเปน 12 ลานบาท พ.ศ. 2530 : เพมทนจดทะเบยนเปน 24 ลานบาท และ 30 ลานบาท ตามลำดบ พ.ศ. 2531 : เพมทนจดทะเบยนเปน 45 ลานบาท และ แปลงมลคาหนทตราไวเปนหนละ 10 บาท พ.ศ. 2532 : เพมทนจดทะเบยนเปน 60 ลานบาท พ.ศ. 2539 : เพมทนจดทะเบยนเปน 120 ลานบาท พ.ศ. 2546 : แปลงมลคาหนทตราไว เปนหนละ 1 บาท

การออกหนกพ.ศ. 2542 : บรษทออกหนกประเภทไมมหลกประกน ไมดอยสทธ และไมมผแทนผถอหนกชนดระบชอผถออายหนก 3 ป

เสนอขายใหแกบคคลในวงจำกด จำนวน 300,000 หนวย หนวยละ 1,000 บาท เปนเงน 300.0 ลานบาท

รางวลทางสงคมพ.ศ. 2543 : ไดรบใบรบรองการเขารวมโครงการตรวจคมครองแรงงานหญงและเดกเพอสนบสนนการสงออกและการปฏบต

ถกตองตามมาตรฐานคมครองแรงงานหญงและเดก จากกระทรวงแรงงานและสวสดการสงคม พ.ศ. 2544 : ไดรบเกยรตบตร “โครงการโรงงานสขาว” จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดรบเกยรตบตร “การสงเสรมการจดตงทปรกษาแรงงานหญงในสถานประกอบการ” จากกรมสวสดการและคมครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 : ไดรบการรบรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001 จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2546 : ไดรบเกยรตบตร สถานประกอบการทใหความรวมมอในการจดตงและอบรมทปรกษาแรงงานหญงในสถานประกอบ

การ จากกระทรวงแรงงาน ไดรบใบประกาศเกยรตคณ “สถานประกอบการเขมแขง” ในการยดปฏบตตามนโยบายตอตานยาเสพตด

จาก กรงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 : ไดรบใบประกาศเกยรตคณ “สถานททำงาน สะอาด ปลอดภย ไรมลพษ” จากกรงเทพมหานคร ไดรบโลประกาศเกยรตคณรางวลดเดนดานแรงงานหญง เนองในวนสตรสากล ป 2547 จากกระทรวงแรงงาน ไดรบเกยรตบตร “สถานประกอบการดเดนดานแรงงานหญง” จากกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2548 : ไดรบเกยรตบตรในการดำเนนการสรางเสรมสขภาพในสถานประกอบการ จากสำนกงานประกนสงคม

กระทรวงแรงงาน ไดรบโลเกยรตคณในการสนบสนนกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน จากชมรมผสงอาย เขตยานนาวา พ.ศ. 2549 : ไดรบเกยรตบตร “โรงงานนาอยรวมใจเฉลมพระเกยรต” ในการปรบภมทศนโรงงานใหนาอยและเปนมตรกบสง

แวดลอม เนองในโอกาสฉลองสรราชสมบตครบ 60 ป จาก กระทรวงอตสาหกรรม พ.ศ. 2550 : ไดรบรองมาตรฐานการบรหารจดการเรอง เอดสในสถานประกอบการ ระดบเงน จากกรมสวสดการและคมครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคมโรคตดตอ กระทรวงสาธารณสข พ.ศ. 2551 : ไดรบเกยรตบตร “การผานเกณฑการจำแนกสถานะสถานประกอบกจการเพอดำรงความเขมแขงในการปองกนและ

แกไขปญหายาเสพตด” จากสำนกงานสวสดการและคมครองแรงงาน จงหวดปราจนบร รวมกบศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตด จงหวดปราจนบร

ไดรบใบรบรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดบสมบรณ จากกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552 : ไดรบใบรบรองมาตรฐานการบรหารจดการดานเอดสและวณโรคในสถานประกอบ กจการ ASO-T Thailand

แพลทนม และ ASO Thailand จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสข

ไดรบใบรบรองสถานประกอบกจการเลยงลกดวยนมแม ไดรบใบประกาศเกยรตคณ และเครองหมาย (ธง) ในการดำเนนโครงการลดสถตอบตเหตในสถานประกอบกจการทม

การประสบอนตรายจากการทำงาน จากศนยความปลอดภยในการทำงานพนท 1 และพนท 4 ประจำป 2552


Page 14

ดวยประสบการณในการดำเนนธรกจมายาวนาน ทำใหบรษทตระหนกถงความสำคญของ “ทรพยากรมนษย” ในฐานะทเปนสนทรพยทมคาสงสด ซงเปนปจจยสำคญในการขบเคลอนองคการสความสำเรจ ประกอบกบการเปลยนแปลงแนวความคดทใหความสำคญของสนทรพยทมตวตนลดลงและมแนวคดทจะพงพาความรและทกษะการทำงาน ทเรยกวา ทนทางปญญา (Intellectual Capital) มากขน ประกอบกบการมวสยทศนทแนวแนในการเปนผนำในอตสาหกรรมแฟชนของประเทศและภมภาค ทำใหบรษท ตระหนกดวาการทจะบรรลซงเปาหมายทวางไวไดนน จำเปนอยางยงทตองเรงสรางคณคาและพฒนาบคลากรใหมศกยภาพทเหนอกวาคแขง เพอใหไดมาซงความแขงแกรงทยงยนในระยะยาว ดวยเหตน บรษทจงไดเนนการพฒนาบคลากรมาอยางตอเนอง โดยมเปาหมายเพอสรางความพรอม ในการตอบสนองความตองการทางธรกจ และสรางความไดเปรยบในเวทการแขงขนททวความรนแรงมากยงขน ดานการศกษา บรษทมนโยบายสงเสรมใหบคลากรไดมโอกาสพฒนาศกยภาพใหมความร ความสามารถทางวชาการ เทคโนโลย ทเหมาะสมและสอดคลองกบการดำเนนธรกจ โดยในปนไดพจารณาใหทนการศกษาดาน Fashion แกพนกงานจำนวน 2 ทน ในหลกสตร อาภรณนรมต (Fashion Creation Course) ของสถาบนบนกะแฟชน (ประเทศไทย) โดยมระยะเวลาศกษา 2 ป คาใชจายคนละ 240,000 บาท การพฒนาความรเกยวกบผลตภณฑ ตลอดระยะเวลา 1 ป ทผานมา บรษทไดดำเนนการพฒนาบคลากรบนพนฐานของความรทจำเปนตอการปฏบตงาน (Knowledge based) เปนสำคญ โดยใหความสำคญตอการสรางความร ภายใตแนวความคดในการพฒนาบคลากรใหมความรเชงลกในผลตภณฑ จงกำหนดใหมการจดทดสอบวดระดบความรเกยวกบวตถดบ และจดใหมการอบรมใหความรแกพนกงานในหนวยงานธรกจและผลต และหนวยงานทเกยวของอยางตอเนอง เพอเสรมสรางความรทจำเปน โดยวทยากรผทมความเชยวชาญในดานการพฒนาวตถดบทงภายในและภายนอกองคการ โดยมงหวงใหพนกงานสามารถนำความรทไดมาประยกตใชในการปฏบตงานเปนสำคญ นอกจากการกำหนดนโยบายดานการพฒนาบคลากรในรปแบบทเปนทางการแลว บรษทยงไดจดรปแบบการพฒนาทไมเปนทางการ โดยไดรเรมโครงการ Learning by sharing โดยมวตถประสงคเพอแลกเปลยนความรและประสบการณระหวางผเชยวชาญในดานวตถดบกบผเกยวของ ทงในดานธรกจ ดไซนเนอร ผลต เทคนค จดซอและพฒนาวตถดบ ซงจะมหวขอการแบงปนขอมลทเกยวของกบการปฏบตงาน เชน เสนใยและผาชนดใหม เทคนคและวธการเยบ และการเลอกใชผาในผลตภณฑตางๆ รวมทงทศทาง แนวโนมความตองการดานวตถดบของตลาด เปนตน โครงการดงกลาวเนนใหมการซกถามขอมลทเปนประโยชนตอการปฏบตงานในลกษณะของการพดคยแลกเปลยนมมมองและประสบการณทเกดขนจากการปฏบตงาน เพอสรางบรรยากาศของการเรยนรใหเกดขนภายในองคการ นอกจากน ความรทไดจากการแลกเปลยนขอมลในโครงการดงกลาว ไดจดใหอยในระบบ E – Learning ของบรษทซงเปนแหลง จดเกบขอมลทเปดกวางใหพนกงานเขาไปศกษาไดตลอดเวลา โดยปราศจากขอจำกด การพฒนาความรเกยวกบคอมพวเตอร จากววฒนาการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศทมผลตอการดำเนนธรกจในปจจบน ซงมนยสำคญตอการสนบสนนการทำธรกจเปน อยางมาก ทำใหบรษทไมหยดนงทจะพฒนาบคลากรใหมทกษะ ความร และศกยภาพในการใชเทคโนโลยดานคอมพวเตอรททนสมย และทนตอการเปลยนแปลงทเกดขน ดวยเหตน จงกำหนดแผนการพฒนาบคลากรในดานดงกลาว โดยการสำรวจและประเมนความจำเปน ในการพฒนาของพนกงานแตละระดบ แลวเปดโอกาสใหพนกงานไดเขารบการอบรมและฝกปฏบตในการใชงานจรง (Workshop) รวมทงมการตดตามผลการพฒนาอยางตอเนอง โดยวดผลความสำเรจในการอบรมจากผลงาน (Performance) ทเกดขนหลงจากการอบรมดงกลาว การพฒนาพนกงานกลมผมศกยภาพสง ดวยมมมองของบรษท ทเหนความสำคญของการเปลยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก รวมทงการเตบโตขององคการ จงไดตระหนกถงการสรางและพฒนาบคลากรรนใหมทจะขนมาสระดบบรหารในอนาคต จงไดเกดโครงการพฒนาบคลากรกลมผมศกยภาพสง ทเรยกวา STAR โดยการวเคราะห คดเลอก และประเมนศกยภาพของพนกงานทมคณสมบตเหมาะสม โดยมวตถประสงคในการพฒนาพนกงานกลมดงกลาวใหมความพรอมทงในดานความร ความสามารถ (High Potential) และสามารถสรางสรรคผลงานใหเปนทยอมรบ (High Performance) ตลอดจนสอดคลองกบทศทางขององคการในอนาคต โดยเนนใหมการจดทำแผนการพฒนารายบคคล (Individual Development Plan :IDP) ทเหมาะสม ทงในรปแบบของการฝกอบรมใหความร การศกษาดงานบรษทในเครอสหพฒน การมอบหมายโครงการพเศษใหรบผดชอบ เพอใหเกดการเรยนรรวมกน รวมทงการสนบสนนทนการศกษา สงเสรมการศกษาดงาน ทงภายในประเทศและตางประเทศ

นโยบายการพฒนาบคลากร


page 15

การฝกอบรมและพฒนา ในดานการฝกอบรมและพฒนา ซงเปนหวใจหลกในการสงเสรมและพฒนาศกยภาพของบคลากร ทบรษท ยดมนและใหความสำคญอยางตอเนอง โดยไดจดทำแผนการพฒนาบคลากรทสอดคลองกบทศทางของธรกจเปนสำคญ โดยไดจดใหมการฝกอบรมทงภายในและภายนอกองคการ (In-House and Public Training) โดยเนนการตดตามผลการอบรมและพฒนาดวยการวดผลในดานความสามารถ ในการนำมาประยกตใชในงานเปนสำคญ ตลอดจนความสามารถในการถายทอดองคความรทไดรบจากการฝกอบรมใหกบทมงานหรอหนวยงานทเกยวของ ทงน เพอเปนประโยชนในดานการพฒนาและปรบปรงงาน เชน หลกสตรมงสความเปนเลศดวยแนวคดแบบลน (Lean Thinking) เปนตน นอกจากน บรษทยงตระหนกถงการใหความรททนตอความตองการของตลาดแฟชน ดวยการจดอบรมหลกสตรแนวคดในการสรรคสรางผลงานดานดไซน แนวคดการออกแบบทสอดคลองกบกระแสแฟชนโดยทปรกษาทมความเชยวชาญและประสบการณตรง ซงถอวาเปนสงสำคญในการทำธรกจอยางยง

การสรางและพฒนาวฒนธรรมองคการ ดวยวสยทศนและพนธกจขององคการในการดำเนนธรกจทยงยน จงไดกำหนดความสามารถหลกขององคการ (Core Competency) ซงเรยกวา “CABLE” ซงมวตถประสงคในการสรางและพฒนาใหบคลากรของบรษท ยดเปนแนวปฏบตในการทำงาน ดวยการสงเสรมแนวคดดงกลาวอยางตอเนอง และในป 2552 ไดจดกจกรรม “CABLE in your Souls” ณ สำนกงานใหญทกรงเทพ และสาขา โดยม เปาหมายใหพนกงานตระหนกถงความสำคญของความคาดหวงทบรษทมตอบคลากร รวมทงการปรบพฤตกรรมการทำงาน ตลอดจนทศนคตในการทำงาน และไดทำการประเมนผลความร ความเขาใจ และการแสดงออกถงพฤตกรรมของพนกงานทเกดขนอยางตอเนอง ในขณะเดยวกน บรษทไดสงเสรมกจกรรมอนๆ ทเกยวของใหสอดคลองกบคณลกษณะทสำคญ 5 ประการ ดงน Continuous Learning (การเรยนรอยางตอเนอง) บรษททำการสงเสรมการเรยนรทงจากภายในและภายนอกองคการ รวมทงมการจดโครงการ Learning by Sharing เพอแลกเปลยนประสบการณและความรระหวางหนวยงาน ทำใหพนกงานเกดการเรยนรอยางตอเนอง Accountability (รบผดชอบตอผลงาน) บรษทปลกฝงความมงมนตอเปาหมายและความรบผดชอบตอผลงานทเกดขน ทงจากแผนงานและการประเมนผล โดยระบบตวชวดผลการปฏบตงาน (KPI) มความชดเจน โปรงใสและตรวจสอบได ซงผลการปฏบตงาน ทเกดขนจะนำมาใชในการพฒนาและปรบปรงผลงานตอไป Business Understanding (รและเขาใจในธรกจ) บรษทสอสารและใหความรความเขาใจในสถานการณธรกจของบรษท พรอมทงเรยนเชญผทรงคณวฒและวทยากรภายนอกมาใหความรในการทำธรกจเชงรกเพอใหทนตอสภาวะเศรษฐกจในปจจบน Leadership (ศกยภาพความเปนผนำ) บรษทมงมนในการสรางและพฒนาภาวะผนำใหกบพนกงาน ดวยแนวคด ในการเสรมสรางทกษะการเปนผนำ รวมถงการพฒนาศกยภาพใหมคณสมบตของผนำทด เชน การตดสนใจ การวางแผน การให คำปรกษา และการพฒนาตามหลก Managerial Competency นอกจากนยงไดนำรปแบบการพฒนาอนๆ ทเหมาะสมมาใช Energy to Teamwork (สรางพลงการทำงานเปนทม) บรษทไดสงเสรมใหเกดความสามคคในองคการเพอเปนพลง ในการทำงานรวมกนใหบรรลผลสำเรจ ดวยการเสรมสรางแนวคดในการทำงานเปนทม รบรและตอยอดองคความรรวมกน รวมทงการรวมวเคราะหและปรบงานเพอใหเกดประสทธภาพมากยงขน อยางไรกตาม สงทสรางความภาคภมใจใหกบธนลกษณเปนอยางยง คอความสำเรจจากการสรางและพฒนาผลงานนวตกรรมใหเกดขน โดยมงเนนใหบคลากรไดรวมกนคดรเรมสรางสรรคผลงาน จนไดรบรางวลผลงานนวตกรรมดเดนจากโครงการประกวดนวตกรรม เครอสหพฒนในงาน (Saha group Export & Trade Exhibition 2009) ทผานมา นอกเหนอจากสงใด ความสำเรจทเกดขนในครงน ยงเปนเสมอนเครองบงชถงการเปลยนแปลงครงสำคญ ทธนลกษณสามารถผลกดนใหสมาชกเหนความสำคญของการสรรคสรางสงใหม การพฒนาปรบปรงระบบงาน รวมทงการมองในมมทแตกตางเพอใหเกดคณคา (Valued) สงมอบสนคาและบรการทสรางความพงพอใจใหกบลกคาและผเกยวของ ตอบสนองพนธกจของบรษทไดชดเจน ซงถอเปนสงสำคญทไดพยายามปลกฝงใหเกดพลงในการรวมกนพฒนาองคการใหประสบความสำเรจไดอยางตอเนอง ตลอดระยะเวลากวาสามสบป บรษท ดำเนนธรกจดวยความเชอมนและเหนคณคาของมนษย ซงถอเปนหวใจสำคญของการทำงาน การยอมรบในความเทาเทยม ใหความสำคญตอการสรางและพฒนาบคลากรในฐานะทเปนสมาชกขององคการ ซงลวนสอดคลอง และเปนไปในทศทางเดยวกนกบปรชญาของอดตทานประธาน ดร.เทยม โชควฒนา ทกลาววา “คนคอทรพยากรทมคาทสดในโลก” และเปนพลงในการขบเคลอนองคการใหสามารถฝาฟนวกฤตและนำพาความสำเรจมาสองคการดวยการบรรลเปาหมายรวมกน


Page 16

คณะกรรมการบรษท ไดใหความสำคญตอการสรางระบบการกำกบดแลกจการทด

ดำเนนธรกจดวยความโปรงใส ซอสตย รบผดชอบตอผลการปฏบตงานตามหนาท มความ

สามารถในการแขงขนและเปนธรรมตอผมสวนเกยวของทกฝาย เพอสรางความเจรญ

เพมมลคาทางเศรษฐกจและความมงคงแกผถอหน โดยยดหลกการบรหารงานตามหลกการ

กำกบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และบนพนฐานของเศรษฐกจ

พอเพยง คอ ความพอประมาณ ความมเหตผลและการมภมคมกนทด โดยอาศยความร

ความรอบคอบ และความระมดระวง มาใชในการวางแผนและการดำเนนงาน ขณะเดยวกน

ไดเสรมสรางใหผบรหารและพนกงานทกคน มคณธรรม ซอสตยสจรต ขยน อดทน มการ

แบงปนและใชสตปญญาในการดำเนนงาน พรอมตอการรองรบการเปลยนแปลง

ทางเศรษฐกจ การเมอง วฒนธรรม และสงคม เพอประโยชนสขอยางสมดล และยงยน

หลกการกำกบดแลกจการทดของบรษท ประกอบดวยนโยบายการกำกบดแลกจการ

จรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณพนกงาน ซงไดผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษท

เมอวนท 11 พฤศจกายน 2545 และไดมการทบทวนความเหมาะสมเปนประจำทกป

บรษทเหนวานโยบายการกำกบดแลกจการ จรยธรรมธรกจ และจรรยาบรรณพนกงานของบรษทยงเหมาะสมกบสถานการณปจจบน

โดยบรษทไดแจกจายหนงสอคมอใหแก กรรมการบรษท ผบรหาร พนกงาน และเผยแพรบนเวบไซตของบรษท www.thanulux.com

เพอใหรบทราบและเปนแนวทางเดยวกนในการปฏบตตนในการดำเนนธรกจ และเปนหลกยดถอในการทำงาน

ในป 2552 บรษทไดบรหารงานตามหลกการกำกบดแลกจการทดสำหรบบรษทจดทะเบยนป 2549 ของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย ดงน

1. สทธของผถอหน คณะกรรมการบรษทตระหนกและใหความสำคญถงสทธของผถอหน ซงสทธพนฐานทผถอหนไดรบโดยเทาเทยมตามทกำหนด

ไวในขอบงคบของบรษทและกฎหมายทเกยวของ ไดแก การซอขายหรอโอนหน สทธในการเขารวมประชมผถอหน สทธในการมอบฉนทะ

ใหบคคลอนเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน สทธในการออกเสยงลงคะแนนเพอแตงตงหรอถอดถอนกรรมการเปนรายบคคล

สทธในการออกเสยงลงคะแนนแตงตงและกำหนดจำนวนเงนคาสอบบญช สทธในการรบเงนปนผล สทธในการแสดงความคดเหน

และซกถามในการประชมผถอหน และสทธในการรบสารสนเทศอยางเพยงพอและทนเวลา เปนตน

นอกจากสทธขนพนฐาน บรษทยงใหความสำคญในการเปดเผยขอมลขาวสารทถกตอง ครบถวน ทนเวลา และโปรงใสแกผถอหน

โดยมการเปดเผยขอมลขาวสารทสำคญบนเวบไซตของบรษท ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ เพอใหผถอหนไดรบขอมลขาวสารอยางทวถง

ในป 2552 บรษทไดดำเนนการในเรองตางๆ เพออำนวยความสะดวกและสงเสรมสทธของผถอหน ดงน

1.1 สทธในการรบทราบขอมล คณะกรรมการจดใหมการเปดเผยการทำรายการทเกยวโยงกน โดยใหปฎบตตามกฎเกณฑ

ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเปดเผยการทำรายการทงภาษาไทยและภาษาองกฤษตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

และเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษท พรอมทงจดทำรายการสรปไวในแบบ 56-1 และในรายงานประจำป ในป 2552 มรายการ

เกยวโยงกน 3 รายการ ซงไดปฏบตตามกฎเกณฑทกำหนดไวแลว

1.2 สทธในการเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอพจารณารบการเลอกตงเปนกรรมการ

บรษท บรษทใหสทธผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมและ/หรอ เสนอชอบคคลเพอพจารณาเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ

บรษทกอนการประชมสามญผถอหนประจำป 2553 โดยกำหนดใหสามารถเสนอเรองเปนลายลกษณอกษรไดตงแต วนท 1-30 ธนวาคม

2552 ปรากฏวา ไมมผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมและเสนอชอบคคลใดเขารบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษท

การกำกบดแลกจการ


page 17

1.3 สทธในการเขารวมประชมผถอหน บรษทจดประชมสามญผถอหน ครงท 35 ประจำป 2552 เมอวนจนทรท 27 เมษายน

2552 เวลา 11.00 น. โดยบรษทจดประชม ณ โรงแรมมณเฑยร รเวอรไซด เลขท 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม

กรงเทพฯ ซงเปนสถานทเดยวกนทกปเพอไมใหผถอหนสบสน ทงนไดจดใหมการเลยงรบรองทเหมาะสมแกผถอหนทมารวมประชมดวย

กอนวนประชมผถอหน

บรษทไดเผยแพรหนงสอบอกกลาวนดประชม พรอมเอกสารประกอบการประชมผถอหนทงหมด ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

ไวบนเวบไซตของบรษทลวงหนา 30 วนกอนวนประชม และบรษทไดให บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด ซงเปน

นายทะเบยนบรษท สงมอบหนงสอบอกกลาวนดประชมในรปแบบเอกสารใหผถอหนลวงหนากอนวนประชม 14 วน ซงเปนระยะเวลา

ทมากกวากฎหมายกำหนด เพอใหผถอหนทงชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถเขาถงขอมลไดสะดวกและรวดเรว มเวลาพจารณาขอมล

มากยงขน พรอมทงไดประกาศลงในหนงสอพมพภาษาไทย เรองคำบอกกลาวเรยกประชมสามญผถอหน ตดตอกนไมนอยกวา 3 วน

ลวงหนากอนวนประชม 12 วน ในวนท 15-17 เมษายน 2552

สำหรบเอกสารทจดสงใหผถอหน ประกอบดวย หนงสอบอกกลาวนดประชมและเอกสารประกอบการประชมผถอหน

ทมรายละเอยดเพยงพอ โดยในแตละวาระมขอเทจจรงและเหตผลรวมทงความเหนของคณะกรรมการบรษท พรอมรายละเอยดประกอบวาระ

การประชม ไดแก รายงานประจำปในรปแบบซด ประวตของบคคลทถกเสนอชอใหเลอกตงเปนกรรมการบรษท นยามกรรมการอสระ

ขอมลเกยวกบกรรมการอสระทบรษทเสนอชอใหเปนผรบมอบฉนทะจากผถอหน ขอบงคบบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมสามญ

ผถอหน เอกสารหลกฐานทผถอหนตองนำมาแสดงในการเขารวมประชม ขนตอนการเขารวมประชม แผนทสถานทการจดประชม และ

ระเบยบปฎบตในการประชม แบบฟอรมขอรบรายงานประจำปแบบรปเลม หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนแบบทผถอหนกำหนด

ทศทางการลงคะแนนได หรอสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอแบบ ค. แบบใดแบบหนงกไดผานทาง

เวบไซตของบรษท และแบบฟอรมลงทะเบยน

บรษทเปดโอกาสใหผถอหนทมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทนสามารถสงใบมอบฉนทะเปนการลวงหนาได

ไมนอยกวา 1 วนทำการ เพอความสะดวกรวดเรวในการตรวจสอบหลกฐานและการเขารวมประชมเปนการลวงหนา

วนประชมผถอหน

บรษทไดจดเตรยมเจาหนาทตอนรบ และรบลงทะเบยนในจำนวนทเหมาะสม โดยใชระบบ Barcode ในการลงทะเบยนเพอให

เกดความสะดวกและรวดเรว สำหรบผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนง หรอ

กรรมการตรวจสอบซงเปนกรรมการอสระของบรษทคนใดคนหนงเขาประชมแทน เพอเปนตวแทนรกษาสทธของตนได

ในวนประชม บรษทไดเปดใหผถอหนทเขารวมประชมสามารถลงทะเบยนลวงหนา 2 ชวโมงกอนเรมประชม และตอเนองจนกวา

การประชมจะแลวเสรจ โดยบรษทไดแจกปายคะแนนและบตรลงคะแนนเสยงสำหรบผถอหนทกรายเพอใชในการลงคะแนนเสยง นอกจากน

ไดอำนวยความสะดวกใหแกผถอหน โดยจดใหมอากรแสตมปเพอตดในหนงสอมอบฉนทะ และอาหารวาง

กอนเรมการประชมสามญผถอหน ประธานกรรมการไดชแจงวธการลงคะแนน และวธการนบคะแนนอยางชดเจน ซงการลงคะแนน

และนบคะแนนเปนไปอยางเปดเผย โดยการออกเสยงลงคะแนนบรษทจะนบ 1 หน เปน 1 เสยงและถอเสยงขางมากเปนมต ยกเวนกรณการ

ลงมตทกำหนดใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

หรอการลงมตทกำหนดใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง

ลงคะแนน ซงเปนไปตามทระบไวในขอบงคบของบรษทและตามกฎหมาย

ระหวางการประชมสามญผถอหน กรรมการผจดการในฐานะผดำเนนการประชมไดดำเนนการประชมตามลำดบวาระทไดแจงผถอ

หนไว โดยไมมการเพมวาระการประชม อกทงเปดโอกาสใหผถอหนทกรายมสทธอยางเทาเทยมกนในการแสดงความคดเหนและซกถาม

ไดทกวาระ โดยไดจดสรรเวลาใหอยางเพยงพอกอนลงคะแนนเสยง ในการสรปผลการลงมตแตละวาระ บรษทไดทำการนบคะแนนเสยง

ดวยระบบ Barcode ทนทเมอจบวาระนนๆ ทงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง นอกจากนบรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนทมารวม

ประชมภายหลงจากการเรมประชมแลว มสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระทเหลออยและนบเปนองคประชมตงแตวาระทใชสทธในการ


Page 18

ออกเสยงเปนตนไป ในการตรวจนบคะแนนดวยระบบ Barcode ในแตละวาระ บรษทไดเชญทปรกษากฎหมายของบรษทมารวม

สงเกตการณในการนบคะแนนในทประชมผถอหนดวย เพอความโปรงใส ในปทผานมา ไดมผถอหนซกถาม โดยบรษทไดจดบนทกไว

ในรายงานการประชมทงคำถาม-คำตอบ เปนลายลกษณอกษร

หลงวนประชมสามญผถอหน

เลขานการบรษทไดบนทกรายงานการประชมผถอหนไวอยางชดเจนถกตอง ครบถวน ทงจำนวนคะแนนเสยงทไดรบในแตละวาระ

ทงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง และบนทกคำถามและคำตอบไวในรายงานการประชม (ถาม) ซงรายงานการประชมดงกลาว

ไดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและหนวยงานทเกยวของภายใน 14 วนนบจากวนประชมผถอหน และไดเผยแพรผานเวบไซต

ของบรษทดวย สำหรบผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมได บรษทไดจดทำวดทศนบรรยากาศการประชม เผยแพรบนเวบไซตของบรษท

เพอใหผถอหนไดรบทราบรายละเอยดขอมลการประชม

สำหรบวาระการประชมผถอหนทสำคญ ไดแก

(1) การแตงตงกรรมการบรษท : บรษทเปดโอกาสใหผถอหนใชสทธเลอกตงกรรมการเปนรายคน โดยมขอมลเบองตนของ

บคคลทเสนอใหเลอกตงเปนกรรมการ พรอมทงระบการดำรงตำแหนงในกจการอน โดยระบไวชดเจนหากเปนบรษททประกอบกจการอน

มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษท และจำนวนครงการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท โดยไดผานการ

พจารณากลนกรองจากคณะกรรมการสรรหา

(2) คาตอบแทนกรรมการบรษท : บรษทไดใหรายละเอยดเกยวกบจำนวนเงนคาตอบแทนทเสนอ ซงเปนไปตามนโยบายและ

เงอนไขของคาตอบแทนกรรมการ ทไดผานการพจารณากลนกรองโดยคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน ทงนบรษทไดเสนอวงเงน

คาตอบแทนเพอใหทประชมผถอหนอนมตเปนประจำทกป และเปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปนรายบคคลในแบบ 56-1 และในรายงาน

ประจำป

(3) การแตงตงผสอบบญชและกำหนดจำนวนเงนคาสอบบญช : บรษทไดใหรายละเอยดเกยวกบ ชอผสอบบญช สำนกงานสอบ

บญช ความเปนอสระ ความสมพนธกบบรษท จำนวนปททำหนาท เหตผลในการเปลยนผสอบบญช (ถาม ) และขอมล

เปรยบเทยบคาตอบแทนของผสอบบญชระหวางปปจจบน กบปทผานมา โดยไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทงเปดเผยคาบรการอนทมการรบบรการจากสำนกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด ทงของบรษทและบรษทยอย

(4) การจายเงนปนผล : บรษทไดใหรายละเอยดเกยวกบการจดสรรกำไร การจายเงนปนผล ซงเปนไปตามนโยบาย

การจายเงนของบรษท และมการเปรยบเทยบเงนปนผลทจายระหวางปปจจบนกบปทผานมา พรอมทงระบวนปดสมดทะเบยนเพอกำหนด

สทธในการรบเงนปนผล

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทใหความเคารพตอสทธแหงความเปนเจาของของผถอหน โดยปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน โดยไดดำเนนการ

ตางๆ ดงน

2.1 การประชมผถอหน

(1) หากเปนผถอหนชาวตางประเทศ หนงสอบอกกลาวนดประชมรวมทงเอกสารประกอบการประชม และรายงาน

การประชม บรษทมการแปลเปนภาษาองกฤษและจดสงไปพรอมกบชดภาษาไทย หรอสามารถดไดจากเวบไซตของบรษท ซงมทง

ภาษาไทยและภาษาองกฤษ

(2) เพอใหผถอหนทกคนมสวนรวมในการพจารณาและออกเสยงลงคะแนนในกจการตางๆ ของบรษทตามระเบยบ

วาระการประชม หากผถอหนไมสามารถเขารวมประชม สามารถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนง หรอมอบฉนทะใหแกกรรมการ

ตรวจสอบ ซงเปนกรรมการอสระของบรษทคนใดคนหนงเขารวมประชมเพอเปนตวแทนรกษาสทธแทนตนเองได ซงบรษทไดใหชอ

ทอย และการมสวนไดเสยในวาระการประชมของกรรมการตรวจสอบทง 3 คน ไวในหนงสอบอกกลาวนดประชม เพอใหผถอหนไดใช

ขอมลดงกลาว


page 19

บรษทไดเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. โดยไดแนบไปพรอมกบหนงสอบอกกลาวนดประชม เพอสนบสนน

ใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะทสามารถกำหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได นอกจากนผถอหนยงสามารถ Download หนงสอ

มอบฉนทะทไดจดทำ และปฏบตตามประกาศของกระทรวงพาณชยจากเวบไซตของบรษท ซงม 3 แบบ คอ แบบ ก. แบบ ข. และ

แบบ ค. (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝาก และดแลหน)

โดยสามารถเลอกหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนง

(3) การกำหนดสทธออกเสยงในทประชม เปนไปตามจำนวนหนทผถอหนถออยโดยหนงหนมสทธเทากบหนงเสยง

(4) บรษทดำเนนการประชมตามลำดบระเบยบวาระการประชม ไมเพมวาระการประชมหรอเปลยนแปลงขอมลสำคญโดย

ไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนา

(5) การลงคะแนนเสยงในแตละวาระจะกระทำโดยเปดเผย มบตรลงคะแนนเสยงทกวาระและปายคะแนนแจกให

ผถอหน เพอใหกระบวนการนบคะแนนดำเนนการอยางมประสทธภาพและรวดเรว บรษทจะนบคะแนนเฉพาะผทไมเหนดวย และ/หรอ

งดออกเสยงเทานน แลวจะนำมาหกออกจากจำนวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนทเหนดวย ดงนนหาก

วาระใดวาระหนงมผถอหนทไมเหนดวย หรองดออกเสยง ผถอหนดงกลาวจะลงนามในบตรลงคะแนน แลวชปายคะแนนทไดรบเมอ

ขณะลงทะเบยนขน ซงปายคะแนนนนจะมชอของผเขาประชม จำนวนหนทถอหรอทไดรบมอบฉนทะและแถบ Barcode เจาหนาทจะบนทก

คะแนน พรอมทงเกบบตรลงคะแนนเสยงไวเปนหลกฐาน เพอความโปรงใสและตรวจสอบได สำหรบวาระเลอกตงกรรมการ เพอใหเปน

ไปตามแนวปฏบตทดในการจดประชมผถอหนของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย บรษทจะเกบบตร

ลงคะแนนจากผถอหนและผรบมอบฉนทะทเขารวมประชมทกราย ซงระบบ Barcode จะนบคะแนนและแสดงผลบนหนาจอทอย

ในหองประชมทนท นอกจากทปรกษากฎหมายทเปนสกขพยานในการนบคะแนนแลว ผถอหนทกทานยงสามารถทราบคะแนน

ในแตละวาระวามผเหนดวย ไมเหนดวยและงดออกเสยงไปพรอมกนทนท

2.2 การดแลการใชขอมลภายใน บรษทมมาตรการดแลการใชขอมลภายใน โดยกำหนดไวในจรยธรรมธรกจทตองปฏบต

ตอบรษทและผถอหน และกำหนดไวในจรรยาบรรณพนกงานเพอใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ปฏบตหนาท

ดวยความซอสตย มความรบผดชอบ มวนย และมจตสำนกทดตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตำแหนงหนาทแสวงหาประโยชนเพอตนเอง

และ/หรอผอนโดยมชอบ รกษาผลประโยชนและทรพยสนของบรษท โดยไมนำขอมลและทรพยสนของบรษทไปใชเพอประโยชนของ

ตนเองและ/หรอผอน และหามกระทำการอนเปนการสนบสนนบคคลอนใดใหทำธรกจแขงขนกบบรษท ซงบรษทไดแจกจายใหแก

กรรมการบรษท ผบรหารและพนกงาน เพอเปนแนวทางในการปฏบตตนในการดำเนนธรกจ และเปนหลกยดถอในการทำงาน

โดยไดเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษท

2.3 การซอขายหลกทรพยของบรษท บรษทมการกำหนดเรองการซอขายหลกทรพยของบรษทไวในจรรยาบรรณพนกงาน

หามมใหกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงาน ซงอยในหนวยงานทรบทราบขอมลภายในทำการซอหรอขายหลกทรพยของบรษท

ในชวง 1 เดอนกอนเผยแพรงบการเงนแกสาธารณชน โดยทำเปนจดหมายแจงเตอนใหกรรมการบรษท ผบรหาร และผทเกยวของ

รบทราบเปนประจำทกไตรมาส นอกจากนนยงกำหนดใหกรรมการบรษทและผบรหาร (รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ)

มหนาทรายงานการถอครองหลกทรพย หากมการซอขายหนของบรษทจะตองแจงตอสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย และสงสำเนาใหเลขานการบรษทเพอรายงานตอคณะกรรมการบรษทในการประชมคณะกรรมการบรษทครงตอไป

ซงในการประชมคณะกรรมการบรษททกครงจะมวาระการถอหลกทรพยบรษทของกรรมการบรษท ผบรหาร รวมคสมรสและบตรทยง

ไมบรรลนตภาวะซงเปนวาระประจำสำหรบการประชมคณะกรรมการบรษท

ในปทผานมา กรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษท ไดปฏบตตามกฎระเบยบอยางเครงครด ไมปรากฏวาม

การซอขายหนในชวงเวลาทหามมการซอขาย

2.4 ขจดปญหาความขดแยงทางผลประโยชน บรษทดำเนนการกบความขดแยงทางผลประโยชน ดวยความรอบคอบ มเหตมผล

คำนงถงประโยชนสงสดของบรษท และการกำหนดราคาเปนไปตามเงอนไขการคาทเปนธรรมเสมอนการทำรายการกบบคคลภายนอก

ดวยการจดวางระบบการปฏบตในเรองดงกลาวดวยความโปรงใสและปฏบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

โดยกำหนดเปนนโยบายหนงในการกำกบดแลกจการทด และกำหนดไวในจรยธรรมธรกจทตองปฏบตตอบรษทและผถอหน มการเปดเผย

ขอมลเพอใหเกดความเทาเทยมกนในการรบทราบขอมล


Page 20

การทำรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน บรษทดำเนนการตามขนตอนการทำรายการทเกยวโยงกนตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน และ

กำหนดใหกรรมการบรษททมสวนไดเสยตองออกจากหองประชมและไมออกเสยงในวาระนน เพอใหกรรมการบรษททไมมสวนไดเสย

สามารถแสดงความคดเหนไดอยางเตมทและมอสระในการลงมต โดยเลขานการคณะกรรมการบรษทจะแจงใหทประชมทราบวาในวาระ

ดงกลาวกรรมการบรษททานใดทมสวนไดเสยทตองออกจากหองประชมบาง เมอเสรจสนการประชมแลวไดเปดเผยชอ ความสมพนธของ

บคคลทเกยวโยง การกำหนดราคา มลคาของรายการ และกรรมการบรษททมความเหนตางจากความเหนของคณะกรรมการบรษท

(หากม) ตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตามเวลาทกำหนดและไดเผยแพรบนเวบไซตของบรษทอกทางหนงเพอใหเกดความโปรงใส

รวมทงมการบนทกไวในรายงานการประชมสามารถตรวจสอบได

บรษทมมาตรการควบคมดแลการทำรายการทเกยวโยงกน และจำกดการใหความชวยเหลอทางการเงนกบบรษททไมใชบรษท

ยอย และไดเปดเผยรายการทเกยวโยงกนของป 2552 ไวในรายงานประจำป และแบบ 56-1

3. บทบาทของผมสวนไดเสย บรษทใหความสำคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลม ไดแก ผถอหน ลกคา พนกงาน คคา เจาหน ชมชนและสงคมทบรษท

ตงอย รวมทงการแขงขนทางการคา โดยบรษทมงมนดำเนนธรกจดวยความรบผดชอบ เพอพฒนากจการของบรษทใหเจรญกาวหนา

มนคงอยางยงยน และสรางความเปนธรรมตอผมสวนไดเสยทกฝาย ดงพนธกจของบรษท คอ

1. สรางความพงพอใจใหกบลกคาดวยคณภาพสนคาทเปนเลศ และบรการเหนอความคาดหมาย

2. สรางความพงพอใจใหกบผถอหนดวยความมงมนในการเพมคณคาใหแกผถอหน

3. สรางความพงพอใจใหกบพนกงานดวยการใหโอกาสในการเรยนรและพฒนาตนเอง รวมทงใหความมนคงและผลตอบแทนทด

ผถอหน

บรษทเคารพในสทธของผถอหนทงรายใหญและรายยอยตามทกำหนดไวโดยกฎหมาย และกฎระเบยบตางๆ โดยบรษทปฏบต

ตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน เปนตวแทนทดของผถอหนในการดำเนนธรกจใหเจรญกาวหนา รวมถงใหผลตอบแทนอยางเปนธรรม

ตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท นอกจากนบรษทมกลไกทำใหผถอหนมความเชอมนวาจะไดรบขอมลทถกตอง มการควบคมการ

ทำรายการระหวางกน มมาตรการปองกนการขดแยงทางผลประโยชน และปองกนการใชขอมลภายในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตน

รวมทงเพอการซอขายหลกทรพยของบรษท โดยเฉพาะในชวง 1 เดอนกอนเผยแพรงบการเงนแกสาธารณชน ซงไดระบแนวปฏบตไวใน

จรรยาบรรณพนกงาน

ในป 2552 บรษทไดมการจายเงนปนผลจากผลประกอบการป 2551 ในอตรา 0.80 บาทตอหน คดเปนอตราการจายเงนปนผล

รอยละ 46.09 ของกำไรสทธของงบการเงนเฉพาะกจการ โดยจายในวนท 22 พฤษภาคม 2552 นบเปนการจายเงนปนผลใหกบ

ผถอหนของบรษทอยางตอเนอง ซงถอเปนการสรางความมงคงในระยะยาวใหแกผถอหนอยางแทจรง

ลกคา

บรษทดำเนนธรกจโดยยดถอความซอสตย ยตธรรมใหขอมลทถกตองแกลกคา คำรองเรยนของลกคาไดรบการเอาใจใสและ

ดำเนนการอยางเปนธรรม เพอสนองตอบความตองการของลกคาอยางรวดเรว พฒนาสนคาและบรการใหตรงกบความตองการของลกคา

คดคนนวตกรรม เพอเพมคณคาใหแกสนคาและบรการอยางตอเนอง รวมถงรกษาความลบทางการคาของลกคา

พนกงาน

บรษทใหความสำคญในการพฒนาบคลากร ดวยตระหนกดวาพนกงานเปนทรพยากรทมคาและเปนหวใจสำคญทจะนำพาองคกร

มงไปสความสำเรจ บรษทจงสนบสนน สงเสรม ฝกฝนอบรม และพฒนาความรความสามารถของพนกงานอยางทวถง เพอสรางความ

มนคงในอาชพ และใหโอกาสในการเจรญกาวหนาตามศกยภาพของแตละบคคล ตลอดจนสงเสรมใหพนกงานมสวนรวมในการกำหนด

ทศทางการดำเนนงาน และการพฒนาบรษท โดยบรษทไดใหผลตอบแทนแกพนกงานดวยความเปนธรรม เหมาะสมกบความร

ความสามารถ ความรบผดชอบ และผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน (รายละเอยดการสงเสรมและพฒนาความรใหกบพนกงาน

อยในหวขอ “นโยบายการพฒนาบคลากร”


page 21

นอกจากน บรษทไดดแล รกษาสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยคำนงถงความปลอดภยตอชวต สขภาพ และทรพยสนของ

พนกงาน และยงจดใหมสวสดการตางๆ แกพนกงาน เพอทจะสงเสรมใหพนกงานมคณภาพชวตและความเปนอยทดขน เชน

กองทนสำรองเลยงชพเพอการออมเงนในอนาคต ซงทางสมาชกจะตองสงเงนเขากองทนในอตรารอยละ 3 ของคาจาง และ

จะไดรบเงนสมทบกองทนจากบรษททกเดอนในอตราเดยวกน

จดใหมหองสมด เพอเปนแหลงศกษาหาความรใหกบพนกงาน

จดใหมหองพยาบาล และการตรวจสขภาพประจำป

สวสดการซอสนคาราคาพเศษ เพอชวยเรองการครองชพของพนกงาน

แบบฟอรมพนกงาน

เงนชวยเหลอกรณบดา มารดา คสมรส พนกงาน เสยชวต

เงนชวยเหลอกรณพนกงานประสบอคคภย และภยธรรมชาตอน เชน อทกภย วาตภย

คคา บรษทไดปฏบตตามขอตกลงเงอนไขทางการคา และใหขอมลทถกตอง มการสรางสมพนธภาพและความเขาใจทดตอกน รวมถงแลกเปลยนความร รวมกนพฒนาสนคาและบรการเพอเพมคณคาใหแกสนคาและบรการ ไมเรยก รบ หรอยนยอมทจะรบทรพยสน หรอประโยชนอนใด ซงอยนอกเหนอขอตกลงทางการคา เจาหน บรษทปฏบตตอเจาหนอยางเปนธรรม มความรบผดชอบและโปรงใส โดยปฏบตตามเงอนไขขอกำหนดของสญญา ในป ทผานมา บรษทจายเงนใหกบเจาหนการคาตรงตาม Credit term ทไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมการผดนดชำระแตอยางใด ชมชนและสงคม บรษทดำเนนธรกจโดยคำนงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม มการปลกฝงจตสำนกความรบผดชอบตอชมชนและสงคมใหเกดขนในบรษทอยางตอเนอง รวมถงการสนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม การแขงขนทางการคา บรษทดำเนนธรกจโดยปฏบตตามกรอบกตกาของการแขงขนทางการคาโดยสจรตและเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย อยางเครงครด ซงตลอดระยะเวลาทผานมา บรษทไมเคยมขอพพาทใดๆ ในเรองทเกยวกบคแขงทางการคา 4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษทใหความสำคญตอการมระบบการกำกบดแลกจการทด มการเปดเผยสารสนเทศสำคญทม หรออาจมผลกระทบ ตอการเปลยนแปลงในราคาหลกทรพยของบรษท การตดสนใจลงทนหรอตอสทธประโยชนของผถอหน เพอใหผถอหนและผสนใจลงทนไดทราบขาวสารทสำคญอยางรวดเรวเทาเทยมกนและดวยคณภาพเดยวกน โดยแบงเปน 1. สารสนเทศทรายงานตามรอบระยะเวลาบญช ไดแก งบการเงน แบบแสดงรายการขอมลประจำป (แบบ 56-1) และรายงาน ประจำป 2. สารสนเทศทรายงานตามเหตการณ ไดแก การไดมา/จำหนายไปซงสนทรพย รายการทเกยวโยงกน การเขารวมลงทน การจาย/ไมจายปนผล การใหความชวยเหลอทางการเงน ฯลฯ โดยจดสงสารสนเทศดงกลาวในรปแบบ Online ผานระบบอเลคทรอนก และสงในรปแบบเอกสารสงพมพตอตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทยภายในเวลาทกำหนด สำหรบเผยแพรตอไป เพอใหนกลงทน ตลอดจนสาธารณชนทวไปไดรบทราบ นอกจากน บรษทยงเพมชองทางการเผยแพรขอมล โดยนำสารสนเทศดงกลาวขนเวบไซตของบรษททงภาษาไทยและภาษาองกฤษ มการปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสมำเสมอ


Page 22

สารสนเทศทเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมลประจำป และรายงานประจำป นอกจากงบการเงนแลว ยงมการเปดเผยในเรองตาง ๆ เพอแสดงถงความโปรงใสในการดำเนนธรกจ ดงน 1. ลกษณะการประกอบธรกจ มการเปดเผยใหทราบถงการดำเนนธรกจของบรษท 2. การกำกบดแลกจการ บรษทไดมการกำกบดแลตามหลกการกำกบดแลกจการทด สำหรบบรษทจดทะเบยน ป 2549 ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ใน 5 เรอง คอ สทธของผถอหน การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บทบาทของผมสวนไดเสย การเปดเผยขอมลและความโปรงใส และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3. ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม บรษทถอเปนนโยบายหนงในการดำเนนธรกจ จงไดกำหนดไวในนโยบายการกำกบดแลกจการ ใหคำนงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม โดยตระหนกถงความรบผดชอบทมตอชมชนและสงคม ดวยการปลกฝงจตสำนก ความรบผดชอบตอชมชนและสงคมใหเกดขนในบรษทอยางตอเนอง รวมถงสนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอชมชนและสงคมโดยรวม 4. โครงสรางการถอหน มการเปดเผยรายชอผถอหน 10 อนดบแรกของบรษท ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอประชมสามญประจำปปจจบนกอนวนประชม 5. การควบคมภายใน และการตรวจสอบภายใน มการเปดเผยทงรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยใหทราบถงผลการประเมนของคณะกรรมการบรษท เกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษทในดานตางๆ 5 สวน ไดแก (1) การมสภาพแวดลอมของการควบคมทด (2) การมขบวนการประเมนความเสยงทเหมาะสม (3) การมกจกรรมควบคมภายในทด (4) การมระบบสารสนเทศและการสอสารขอมลทด (5) การมระบบตดตามและประเมนผลทด 6. รายงานคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทมความรบผดชอบตอความเชอถอไดและความถกตองของขอมลทางการเงน เพอใหผถอหนหรอนกลงทนใชประกอบในการตดสนใจ จงไดจดทำรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน ลงนามโดยประธานกรรมการบรษทและประธานกรรมการบรหาร แสดงไวในรายงานประจำปและแบบ 56-1 7. โครงสรางการจดการ มการเปดเผยบทบาทและหนาทของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย จำนวนครงของการประชม จำนวนครงทกรรมการบรษทแตละคนเขารวมประชมในปทผานมา และการถอครองหลกทรพย รวมทงประวตการอบรมของกรรมการบรษท โดยรายละเอยดดงกลาวไดเปดเผยไวในแบบ 56-1 หวขอท 8 เรองการจดการ และรายงานประจำป ในหวขอ โครงสรางการถอหนและการจดการ 8. การประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท มการเปดเผยผลการประเมนความเหนของกรรมการแตละทานตอการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษททงคณะโดยรวม 9. คาตอบแทนกรรมการบรษทและผบรหาร มการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการบรษท และผบรหาร รวมทงรปแบบ ลกษณะและจำนวนคาตอบแทนทแตละคนไดรบจากการเปนกรรมการบรษทและกรรมการชดยอย โดยรายละเอยดดงกลาวไดเปดเผยไวในแบบ 56-1 เรองคาตอบแทนผบรหาร และรายงานประจำป หวขอ คาตอบแทนผบรหาร 10. ความสมพนธกบผลงทน บรษทใหความสำคญตอการเปดเผยขอมลทมความโปรงใสและทวถง โดยเผยแพรขอมลขาวสารตางๆ เพอใหผลงทน และผทเกยวของไดรบทราบอยางรวดเรว และเทาเทยมกน โดยผานชองทางและสอการเผยแพรขอมลของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษท www. thanulux .com นอกจากนน บรษทไดกำหนดบคคล ทสามารถใหขอมลและขาวสารตามทนกลงทนและผทเกยวของตองการ โดยสามารถตดตอไดท นายศภโชค สรจนทรดลก ตำแหนง เลขานการบรษทและนกลงทนสมพนธ โทรศพท 0-2295-0911-19, 0-2295-4171-80 ตอ 323 โทรสาร 0-2294-5101 E-Mail : [email protected]


page 23

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ 1. โครงสรางคณะกรรมการบรษท

การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร

บรษทกำหนดใหมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 5 คน (ตาม พ.ร.บ. มหาชน) คณสมบตของกรรมการตองเปนบคคล

ธรรมดา และ

1. บรรลนตภาวะ

2. ไมเปนบคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอคนเสมอนไรความสามารถ

3. ไมเคยรบโทษจำคก โดยคำพพากษาถงทสดใหจำคกในความผดเกยวกบทรพยทไดกระทำโดยทจรต

4. ไมเคยถกลงโทษไลออกหรอปลดออกจากราชการ หรอองคการหรอหนวยงานของรฐ ฐานทจรตตอหนาท

คณะกรรมการบรษท มจำนวน 9 ทาน ประกอบดวย

กรรมการทไมไดเปนผบรหาร 2 ทาน

กรรมการอสระ ทเปนกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน

กรรมการทเปนผบรหาร 4 ทาน

คณะกรรมการบรษทประกอบดวย กรรมการอสระ 3 ทาน คดเปน 33.33% ของกรรมการทงคณะ ซงเปนไปตามหลกเกณฑ

ของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทกำหนดใหกรรมการอสระตองมจำนวนอยางนอยหนงในสามของ

จำนวนกรรมการทงหมดและตองไมนอยกวาสามคน

คณสมบตกรรมการอสระ

คณสมบตของกรรมการอสระของบรษทเปนไปตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบตลาดทนกำหนด โดยคณสมบตดงกลาว

ไดกลาวไวใน หวขอ โครงสรางการถอหนและการจดการ

บรษทมคณะกรรมการสรรหา เพอคดเลอกกรรมการจากผทรงคณวฒทมความรความสามารถ จากหลากหลายวชาชพ มวสยทศน

เปนผมคณธรรม และมประวตการทำงานทไมดางพรอย สามารถแสดงความคดเหนอยางอสระ โดยคณะกรรมการบรษทไดกำหนดหนาท

ความรบผดชอบของคณะกรรมการทกชดไวอยางชดเจนและมประธานคณะกรรมการบรหาร ซงไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท

ใหมหนาทดแลการดำเนนธรกจ บรหารกจการงานของบรษทใหบรรลตามวตถประสงค เปาหมายและสอดคลองกบนโยบายทคณะ

กรรมการบรษทกำหนด

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ไดรบแตงตงจากทประชมผถอหน มวาระการดำรงตำแหนงตามขอบงคบของบรษท ดงน

วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบรษท

1. ในการประชมสามญประจำปทกครง ใหกรรมการบรษทออกจากตำแหนงเปนจำนวน 1 ใน 3 เปนอตรา ถาจำนวนกรรมการ

บรษททจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได กใหออกโดยจำนวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการบรษทซงอยในตำแหนงนานทสด

นนเปนผออกจากตำแหนง และอาจไดรบการเลอกตงใหมอกได การออกจากตำแหนงในลกษณะน เรยกวาการออกตามวาระ

2. ในกรณทตำแหนงกรรมการบรษทวางลง เพราะสาเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ และยงคงเหลอวาระไมนอยกวา

2 เดอน ใหคณะกรรมการบรษทเลอกตงกรรมการบรษทแทนตำแหนงทวางในการประชมคณะกรรมการบรษทคราวถดไป บคคลซงเขา

เปนกรรมการบรษทดงกลาว จะอยในตำแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการบรษททตนแทน

3. กรรมการบรษทพนจากตำแหนงเมอ

(ก) ครบกำหนดตามวาระ

(ข) ลาออก

(ค) ถงแกกรรม

(ง) ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมาย หรอขอบงคบของบรษท

(จ) มลกษณะทแสดงถงการขาดความเหมาะสมทจะไดรบความไววางใจใหบรหารจดการกจการทมมหาชนเปนผถอหน

ตามทคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศกำหนด

(ฉ) ทประชมผถอหนลงมตใหออก

(ช) ศาลมคำสงใหออก


Page 24

4. กรรมการบรษททลาออกกอนครบวาระการดำรงตำแหนงใหยนหนงสอลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบแตวนทหนงสอ

ลาออกไปถงบรษท และจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยนตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจำกดทราบดวยกได

วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป นบจากวนทมมตแตงตง และเมอครบวาระแลวหาก

คณะกรรมการบรษทหรอทประชมผถอหนยงไมไดมมตแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบชดใหม กใหคณะกรรมการตรวจสอบชดเดม

ปฏบตหนาทตอไปจนกวาคณะกรรมการบรษทหรอทประชมผถอหนจะไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบชดใหมแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบชดเดมทหมดวาระลง ในการแตงตงตองกระทำภายใน 2 เดอน นบแตวนครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชดเดม

กรรมการตรวจสอบซงพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงใหมอกได

2. ในกรณทตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง เพราะสาเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ และยงคงเหลอวาระ

ไมนอยกวา 2 เดอน ใหคณะกรรมการบรษทหรอทประชมผถอหนแตงตงบคคลทมคณสมบตครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบแทน

ตำแหนงทวางในการประชมคราวถดไป บคคลซงเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนดงกลาวจะอยในตำแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออย

ของกรรมการตรวจสอบทตนแทน

3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมอ


(ข) พนจากสภาพการเปนกรรมการบรษท

(ค) ลาออก

(ง) ถงแกกรรม

(จ) คณะกรรมการบรษทมมตถอดถอนใหพนจากตำแหนงกอนครบวาระ

(ฉ) ขาดคณสมบตการเปนกรรมการตรวจสอบ ตามทสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกำหนด

4. กรรมการตรวจสอบทลาออกกอนครบวาระการดำรงตำแหนง ใหแจงตอบรษทลวงหนา 1 เดอน พรอมเหตผล และบรษท

ตองเปดเผยขอมลกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระพรอมสาเหตตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยทนทเพอให

ผถอหนหรอผลงทนทราบ ทงน กรรมการตรวจสอบทลาออกกอนครบวาระสามารถชแจงถงสาเหตดงกลาวใหสำนกงานคณะกรรมการ

กำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทราบดวยกได

5. ในกรณกรรมการตรวจสอบถกถอดถอนกอนครบวาระการดำรงตำแหนง บรษทตองเปดเผยขอมลกรรมการตรวจสอบ

ถกถอดถอนกอนครบวาระพรอมสาเหตใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยทนทเพอใหผถอหนหรอผลงทนทราบ ทงน กรรมการ

ตรวจสอบทถกถอดถอนกอนครบวาระสามารถชแจงถงสาเหตดงกลาว ใหสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทราบดวยกได

วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการสรรหา

1. คณะกรรมการสรรหา มวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป นบจากวนทมมตแตงตง และเมอครบวาระแลว

หากคณะกรรมการบรษทยงไมไดมมตแตงตงคณะกรรมการสรรหาชดใหม กใหคณะกรรมการสรรหาชดเดมปฏบตหนาทตอไปจนกวา

คณะกรรมการบรษทจะไดแตงตงคณะกรรมการสรรหาชดใหมแทนคณะกรรมการสรรหาชดเดมทหมดวาระลง ในการแตงตงตองกระทำ

ภายใน 2 เดอนนบแตวนครบวาระของคณะกรรมการสรรหาชดเดม กรรมการสรรหาซงพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตง

ใหมอกได

2. ในกรณทตำแหนงกรรมการสรรหาวางลง เพราะสาเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ และยงคงเหลอวาระไมนอยกวา

2 เดอน ใหคณะกรรมการบรษทแตงตงกรรมการสรรหาแทนตำแหนงทวางในการประชมคณะกรรมการบรษทคราวถดไป บคคลซงเขาเปน

กรรมการสรรหาแทนดงกลาวจะอยในตำแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการสรรหาทตนแทน

3. กรรมการสรรหาพนจากตำแหนงเมอ




(ง) คณะกรรมการบรษทมมตใหพนจากตำแหนง

4. กรรมการสรรหาทลาออกกอนครบวาระการดำรงตำแหนง ใหแจงตอบรษทลวงหนา 1 เดอน พรอมเหตผล


page 25

วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

1. คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนมวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป นบจากวนทมมตแตงตง และเมอครบวาระแลว

หากคณะกรรมการบรษทยงไมไดมมตแตงตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนชดใหม กใหคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนชดเดม

ปฏบตหนาทตอไป จนกวาคณะกรรมการบรษทจะไดแตงตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนชดใหมแทนคณะกรรมการพจารณา

คาตอบแทนชดเดมทหมดวาระลง ในการแตงตงตองกระทำภายใน 2 เดอนนบแตวนครบวาระของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนชดเดม

กรรมการพจารณาคาตอบแทนซงพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงใหมอกได

2. ในกรณทตำแหนงกรรมการพจารณาคาตอบแทนวางลงเพราะสาเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระและยงคงเหลอวาระ

ไมนอยกวา 2 เดอน ใหคณะกรรมการบรษทแตงตงกรรมการพจารณาคาตอบแทนแทนตำแหนงทวางในการประชมคณะกรรมการบรษท

คราวถดไป บคคลซงเขาเปนกรรมการพจารณาคาตอบแทนแทนดงกลาวจะอยในตำแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการพจารณา

คาตอบแทนทตนแทน

3. กรรมการพจารณาคาตอบแทนพนจากตำแหนงเมอ




(ง) คณะกรรมการบรษทมมตใหพนจากตำแหนง

4. กรรมการพจารณาคาตอบแทนทลาออกกอนครบวาระการดำรงตำแหนง ใหแจงตอบรษทลวงหนา 1 เดอน พรอมเหตผล

วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบรหาร

1. คณะกรรมการบรหาร มวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป นบจากวนทมมตแตงตง และเมอครบวาระแลว

หากคณะกรรมการบรษทยงไมไดมมตแตงตงคณะกรรมการบรหารชดใหม กใหคณะกรรมการบรหารชดเดมปฏบตหนาทตอไปจนกวา

คณะกรรมการบรษทจะไดแตงตงคณะกรรมการบรหารชดใหมแทนคณะกรรมการบรหารชดเดมทหมดวาระลง ในการแตงตงตองกระทำ

ภายใน 2 เดอน นบแตวนครบวาระของคณะกรรมการบรหารชดเดม กรรมการบรหารซงพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตง

ใหมอกได

2. ในกรณทตำแหนงกรรมการบรหารวางลง เพราะสาเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ และยงคงเหลอวาระไมนอยกวา

2 เดอน ใหคณะกรรมการบรษทแตงตงกรรมการบรหารแทนตำแหนงทวางในการประชมคณะกรรมการบรษทคราวถดไป บคคลซงเขา

เปนกรรมการบรหารดงกลาว จะอยในตำแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการบรหารทตนแทน

3. กรรมการบรหารพนจากตำแหนงเมอ




(ง) มลกษณะทแสดงถงการขาดความเหมาะสม ทจะไดรบความไววางใจใหบรหารจดการกจการทมมหาชนเปนผถอหน

ตามทคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยประกาศกำหนด

(จ) คณะกรรมการบรษทมมตใหพนจากตำแหนง

4. กรรมการบรหารทลาออกกอนครบวาระการดำรงตำแหนง ใหแจงตอบรษทลวงหนา 1 เดอน พรอมเหตผล

จำนวนบรษททกรรมการไปดำรงตำแหนง

บรษทไดเปดเผยรายละเอยดขอมลการดำรงตำแหนงของกรรมการแตละคนในบรษทอน ไวในแบบ 56-1 ซงปจจบนบรษท

มกรรมการบรษทจำนวน 3 คนทดำรงตำแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนมากกวา 5 บรษท แตบรษทมนใจวาไมมผลกระทบตอการ

ปฏบตหนาทแตอยางใด เนองจากกรรมการบรษททกทานเปนผมความสามารถ และความเชยวชาญทางธรกจ อกทงไดอทศเวลาในการ

ปฏบตหนาทใหกบบรษทอยางเตมท โดยไดเขารวมประชมอยางสมำเสมอทกครง และทำคณประโยชนแกบรษทมาโดยตลอด

การไปดำรงตำแหนงกรรมการบรษททบรษทอนของกรรมการบรษท และผบรหาร

นโยบายและวธปฎบตในการไปดำรงตำแหนงกรรมการบรษททบรษทอน ของกรรมการบรษทและผบรหาร บรษทจะให

ผบรหารระดบสงของบรษทเปนผพจารณาวา บรษทอนนนประกอบธรกจอะไร มความจำเปนตองใหกรรมการบรษทหรอผบรหารของ

บรษทเขาไปเปนตวแทนของกลมในฐานะผรวมลงทนหรอตามสญญารวมทนหรอไม หากจำเปนตองสงจะพจารณากรรมการบรษทหรอ

ผบรหารทมความร ความสามารถ และมความชำนาญในธรกจนนๆ


Page 26

การรวมหรอแยกตำแหนง

ประธานกรรมการบรษทเปนกรรมการซงมความเปนอสระมไดเปนผบรหารและไมเปนบคคลเดยวกบประธานกรรมการบรหาร

เพอเปนการแบงแยกหนาทในการบรหารงาน มความอสระจากกนและถวงดลซงกนและกน โดยประธานกรรมการบรษทไดแสดงบทบาท

ของผนำ และเปนผควบคมการประชมคณะกรรมการบรษทใหมประสทธภาพและประสทธผล สนบสนนใหกรรมการและผบรหารทกคน

มสวนรวมในการประชม ชวยเหลอ แนะนำ ดแล การดำเนนธรกจของฝายจดการ แตจะไมกาวกายงานหรอธรกจประจำของฝายจดการ

สวนประธานกรรมการบรหารจะเปนผนำในการบรหารงาน และวางแผนการปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบายทคณะกรรมการบรษท

กำหนด นอกจากนยงกำหนดขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการแตละคณะและของฝายจดการไวอยางชดเจนในระเบยบปฏบต

คณะกรรมการบรษททสามารถตรวจสอบได เพอความโปรงใสในการบรหารจดการ

เลขานการบรษท

บรษทไดแตงตง นายศภโชค สรจนทรดลก รองผจดการสวนการเงนและปฏบตการตางประเทศ เปนเลขานการบรษท เพราะเปน

บคคลทมความร ความสามารถ และประสบการณ โดยเลขานการบรษทมหนาทและความรบผดชอบตามทกฎหมาย และบรษทกำหนด

ดงน

1. ใหคำแนะนำเบองตนแกกรรมการเกยวกบขอกฎหมาย ระเบยบและขอบงคบตางๆ ของบรษท และตดตามใหมการปฏบต

ตามอยางถกตองและสมำเสมอ รวมถงรายงานการเปลยนแปลงทมนยสำคญแกกรรมการ

2. ประสานงานระหวางกรรมการบรษท และฝายจดการ ดแล และประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ

รวมทงดำเนนการใหมการปฎบตตามมตคณะกรรมการบรษท

3. จดการประชมผถอหน และประชมคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษท และขอพงปฎบตตางๆ

4. บนทกรายงานการประชมผถอหน และรายงานการประชมคณะกรรมการบรษท รวมทงตดตามใหมการปฏบตตามมตท

ประชมผถอหน และทประชมคณะกรรมการบรษท

5. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนท เกยวของตามระเบยบและขอกำหนดของ กลต. และ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

6. จดทำและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน

(ก) ทะเบยนกรรมการ

(ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการและรายงานประจำปของบรษท

(ค) หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน

7. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร

8. ดำเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการกำกบตลาดทนประกาศกำหนด

2. บทบาท หนาท ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

1. ภาวะผนำ และวสยทศน

คณะกรรมการบรษทประกอบดวยบคคลซงมความร และประสบการณหลากหลาย มความสามารถเฉพาะดานทเปน

ประโยชนกบบรษท เขาใจบทบาทหนาท ความรบผดชอบ มภาวะผนำ มการกำหนดวสยทศนของบรษทไวอยางชดเจน มความเปนอสระ

ในการแสดงความคดเหนและตดสนใจ กำกบดแลกจการของบรษทใหเปนไปตามวตถประสงคและเปาหมายทไดกำหนดไวใหเกด

ประโยชนสงสดตอบรษทและผถอหน มการบรหารงานโดยการกำหนดภารกจ เปาหมาย กลยทธ แผนปฎบตงานและ

งบประมาณประจำป เพอใหบรรลเปาหมายทกำหนดไว โดยนำหลกบรรษทภบาลมาเปนเครองมอในการบรหารจดการ เพอเพมมลคาให

แกกจการและผถอหน

คณะกรรมการบรษท มการตดตามผลการดำเนนงานของฝายจดการ โดยกำหนดใหรายงานความกาวหนาของ

ผลการดำเนนงานและผลประกอบการของบรษท และการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหารทกไตรมาสในการประชม

คณะกรรมการบรษท

ภาวะผนำ

คณะกรรมการบรษทมหนาทในการกำหนดนโยบาย เปาหมาย และกลยทธทางธรกจ ตลอดจนตดตามผลการดำเนนงานของ

บรษทโดยแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรหารและผบรหาร

ซงเปนฝายจดการเปนผดแล และปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และวตถประสงคทกำหนด พรอมกำหนดขอบเขตอำนาจ


page 27

หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการแตละชด ซงมการแบงแยกอำนาจหนาทระหวางคณะกรรมการบรษทกบฝายจดการอยาง

ชดเจน เพอดำเนนงานใหเปนไปตามนโยบายและวตถประสงคของบรษท

วสยทศน/พนธกจ

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความสำคญในการดำเนนงานของบรษท โดยมสวนรวมในการกำหนดวสยทศน/ภารกจของ

บรษท เพอใหผบรหารและพนกงานมจดมงหมายไปในทศทางเดยวกน

ในปทผานมา บรษทไดรบผลกระทบจากสภาวะการสงออกชะลอตวลง คณะกรรมการบรษทกไดมวสยทศนในการปรบตว

เพอรองรบกบปญหาทเกดขน โดยกำหนดใหมงเนนตลาดภายในประเทศทดแทน มการขยายชองทางการจดจำหนายใหม การจดสรรกำลง

คน ปรบขนาดการผลตใหสอดคลองกบความตองการของตลาดและสนบสนนใหพนกงานสรางสรรนวตกรรมใหมๆ เพอเพมคณคาใหกบ

สนคา พฒนาระบบงานใหมประสทธภาพยงขน และเพมขดความสามารถทางการแขงขน

2. ระบบการควบคมตรวจสอบภายในและบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรษท ใหความสำคญตอระบบควบคมภายในดานการดำเนนงาน การเงน การปฏบตงาน และการกำกบดแล

โดยมหนวยงานตรวจสอบภายในทำหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของระบบตางๆ ดงกลาว รวมถงระบบงานคอมพวเตอรตลอดจนใหคำ

แนะนำเพอใหเกดความมนใจวาไดดำเนนการ ตามแนวทางทกำหนดอยางมประสทธผล มความเปนอสระสามารถทำหนาทตรวจสอบและ

ถวงดลไดอยางเตมท โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ มการประชมแลกเปลยนขอคดเหนเกยวกบแนวคด

ในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกบคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมำเสมอ

บรษทไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยงขนเพอใหเปนผกำหนดแผนงาน และขนตอนการดำเนนงานดานบรหาร

ความเสยงทชดเจน โดยพจารณากำหนดประเภทความเสยง สาเหตของปจจยความเสยง รวมทงประเมนโอกาสและผลกระทบทจะเกดขน

เพอจดทำแผนการบรหารความเสยง โดยมงลดหรอขจดความเสยงตางๆ ภายใตการกำกบ ตดตาม ดแลอยางเปนระบบและมความตอเนอง

ใหเกดประสทธผลสงสด รวมทงตดตามประเมนผลการบรหารความเสยงในแตละปจจย ใหอยในระดบทองคกรยอมรบได โดยกำหนด

วงรอบใหคณะกรรมการนทำการทบทวน ตดตาม แนะนำในประเดนของหวขอปจจยความเสยง ตลอดจนแนวทางแกไขและปองกนเพอลด

ความเสยงเหลานนอยางเปนระบบและตอเนอง และรายงานตอคณะกรรมการบรหาร ทงนเพอใหบรรลวตถประสงคในการทำระบบบรหาร

ความเสยงใหครอบคลมงานทงหมดของบรษท

3. การประชมคณะกรรมการ

บรษทมการกำหนดวนเวลาประชมลวงหนาตลอดทงป โดยกำหนดใหมการประชมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครง เวนแต

กรณมวาระพเศษอาจเรยกประชมเพมเตมตามความจำเปน ในการประชมแตละครง เลขานการบรษทจะสงหนงสอเชญประชมพรอม

ระเบยบวาระการประชมและเอกสารประกอบการประชมลวงหนาไมนอยกวา 7 วน เพอใหคณะกรรมการการไดพจารณาและศกษาขอมล

อยางเพยงพอกอนเขารวมประชม

คณะกรรมการไดใหความสำคญกบการเขารวมประชมและถอเปนหนาททตองเขารวมประชมคณะกรรมการบรษททกครง

เพอรบทราบและรวมตดสนใจในการดำเนนงานของบรษท อนง ในไตรมาสแรกของทกป คณะกรรมการบรษทไดเชญผบรหารระดบสง

เขารวมประชมคณะกรรมการดวยเพอใหสารสนเทศรายละเอยดเพมเตมในฐานะทเกยวของกบปญหาโดยตรง พรอมทงเสนอแผนงาน

กลยทธและเปาหมายการดำเนนงานประจำป

ในการประชมทกครง ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหกรรมการทกคนไดอภปรายและแสดงความคดเหนอยางอสระ โดย

กรรมการผมสวนไดเสยในเรองทกำลงพจารณาไมไดเขารวมประชมและไมมสทธออกเสยง เมอสนสดการประชมเลขานการบรษทซงเปน

ผจดบนทกการประชม จะจดทำรายงานการประชม และสงรายงานการประชมใหประธานกรรมการบรษทภายใน 7 วน เพอพจารณาและ

ลงลายมอชอรบรองความถกตอง ทงน กรรมการบรษทสามารถแสดงความคดเหน ขอแกไข เพมเตมรายงานการประชมใหถกตองยงขนได

รายงานการประชมททประชมรบรองและประธานกรรมการบรษทไดลงนามแลว จะจดเกบไวอยางเปนระบบ ณ สำนกงาน

บรษท เพอใหคณะกรรมการบรษทและผทเกยวของสบคน อางองและตรวจสอบได


Page 28

4. การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตระหนกถงความสำคญในหนาท และความรบผดชอบตอการปฏบตหนาทของตน เพอใหเกดประโยชนสงสด

ตอบรษท และผมสวนไดเสยทกฝาย และเพอใหการปฏบตหนาทของคณะกรรมการมประสทธภาพและประสทธผลยงขน จงไดกำหนด

ใหมการจดทำแบบประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะโดยรวมขน ซงบรษทมงเนนในการนำผลประเมนไปใชประโยชน

เพอการปรบปรงการปฏบตหนาทของคณะกรรมการใหมประสทธผลมากขน แบบประเมนทใช อางองจากแบบประเมนของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยรวบรวมความคดเหนจากคณะกรรมการจำนวน 9 ทาน

โดยสรปผลการประเมนคณะกรรมการทงคณะ ประจำป 2552 เปนดงน

คณะกรรมการ มความเหนวา ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทในภาพรวม มการปฏบตครบถวนในเกณฑ

“ด” = 78.95%

5. คาตอบแทนกรรมการ และผบรหาร

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนเปนผพจารณาวงเงนคาตอบแทนกรรมการทเหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบรษทเพอ

พจารณา และเสนอทประชมผถอหนอนมตวงเงนคาตอบแทนดงกลาว

ทงนทประชมสามญผถอหนครงท 35 ประจำป 2552 เมอวนท 27 เมษายน 2552 ไดอนมตวงเงนคาตอบแทนกรรมการ

บรษทรวมไมเกน 9.0 ลานบาทตอป โดยคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เปนผพจารณาจดสรร

คาตอบแทนใหกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยตอไป

คาตอบแทนผบรหารเปนไปตามหลกการและนโยบายทคณะกรรมการบรหารกำหนด โดยพจารณากบผลการดำเนนงาน

ของบรษท และผลการปฏบตงานของผบรหารแตละทาน ทงน คาตอบแทนกรรมการและผบรหารในป 2552 บรษทไดเปดเผยไวใน

แบบ 56-1 และรายงานประจำป หวขอคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

6. คณะกรรมการชดยอย

เพอใหผถอหนมนใจในการดำเนนงานของบรษท วามการดำเนนงานทโปรงใสมผกลนกรอง สอบทานและ ใหคำแนะนำ

อยางรอบคอบ คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการชดยอยตางๆ เพอทำหนาทดงกลาว และรายงานผลตอคณะกรรมการบรษท

ปจจบนมคณะกรรมการชดยอย 4 ชด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

และคณะกรรมการบรหาร โดยมขอบเขตอำนาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการแตละชดเปนอสระกน เพอชวยในการกำกบ

ดแลกจการของบรษท

7. การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทใหความสำคญและสงเสรมใหกรรมการและผบรหารทกคนมโอกาสพฒนาความร จงมการสนบสนนใหกรรมการ

ทกทานเขารบการอบรมในหลกสตรทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทกรรมการ โดยเขารวมอบรมหลกสตรกรรมการของสมาคมสงเสรม

สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในหลกสตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP)

ซงเปนหลกสตรท กลต. กำหนดใหกรรมการของบรษทจดทะเบยนตองผานการอบรมอยางนอยหนงหลกสตร นอกจากหลกสตรทกำหนด

แลวคณะกรรมการบรษทยงใหความสำคญเขารวมรบการอบรมหลกสตรอนๆ ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD) อาท

เชน Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non -

Finance Director (FND) และหลกสตร The Role of Chairman (RCM) เพอเสรมสรางศกยภาพความเปนผนำทเปนมออาชพ มความร

ความเขาใจในบทบาทหนาทอยางแทจรง และเปนตนฉบบในการขบเคลอนองคกรสการกำกบดแลกจการทด ตลอดจนการจดสมมนาหลก

สตรสนๆ อนเปนประโยชนแกการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท และรวมถงหลกสตรตางๆ ท IOD จะจดขนอกตอไปในอนาคต

ทงนรายละเอยดการเขารวมอบรมบทบาทหนาทการเปนกรรมการของแตละทาน ไดเปดเผยไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1

ในหวขอ ขอมลสวนบคคลของกรรมการบรษท


page 29

นอกจากน บรษทจดทำคมอกรรมการใหกบกรรมการใหม เพอกรรมการใหมไดศกษาขอมลสำคญของบรษท ไดแก

ขอบงคบบรษท พระราชบญญตบรษทมหาชน พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย นโยบายในการกำกบดแลกจการ

8. แผนการสบทอดงาน

บรษทไดจดทำโครงการในการพฒนากลมพนกงานผมศกยภาพสง (STAR) ดวยการคดเลอก วเคราะห และประเมน

ศกยภาพเพอจดทำแผนพฒนาเฉพาะบคคล ทงนเปนการเตรยมความพรอมเพอกาวไปสการเปนนกบรหารทจะผลกดนและขบเคลอน

องคการในอนาคต รวมทงการสนบสนนทนการศกษา สงเสรมการศกษาดงานทงภายในประเทศและตางประเทศ


Page 30

การควบคมภายใน

บรษทใหความสำคญกบระบบควบคมภายใน โดยกำหนดใหมการพฒนาระบบควบคมภายในอยางตอเนอง ทงดานองคกรและ

สภาพแวดลอม การบรหารความเสยง กจกรรมควบคม ระบบสารสนเทศและการสอสาร รวมทงการตดตามและประเมนผล

มการจดโครงสรางองคกรทเหมาะสมตอการแขงขนในปจจบน มการแบงแยกหนาทความรบผดชอบทชดเจน มระบบการกำกบดแล

กจการทด และจดทำระเบยบแนวปฏบตและคมอดำเนนการทสอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไปอยางตอเนอง

คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา ในรอบป 2552 ระบบควบคมภายในของบรษท และบรษทยอย

มความเพยงพอเหมาะสมกบการดำเนนธรกจในปจจบน


page 31

รายการระหวางกน

(1) การเปดเผยขอมลรายการระหวางกน มดงน ในป 2552 บรษทและบรษทยอยมรายการบญชกบกจการทเกยวของกน ซงเกยวของกนโดยการถอหน หรอการมผบรหาร หรอ

กรรมการบางสวนรวมกน ตามหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 28 ซงมเงอนไขการคาโดยทวไป และมการกำหนดราคาตามราคาตลาด

หรอตามราคาทไดตกลงกนไวสำหรบรายการทไมมราคาตลาดอางอง

ทงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 บรษทมรายการบญชทเกยวของกน ดงน

1. เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน (หมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 7)

วตถประสงคของการทำรายการ เพอสนบสนนธรกจของกจการทบรษทรวมลงทน และเปนประโยชนในการบรหาร

การเงนของบรษท

2. เงนลงทนในหลกทรพยเผอขายในกจการทเกยวของกน (หมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 10 )

3. เงนลงทนทวไปในกจการทเกยวของกน (หมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 11)

วตถประสงคของการลงทนในขอ 2 - 3 เพอเปน Supply chain ทจะชวยสนบสนนธรกจหลกของบรษท รวมถง

การทำธรกจใหมๆ ทมศกยภาพ เพอความมนคงของบรษทในระยะยาว

รายการทเกยวโยงกนทเกดขนในป 2552

1. ทประชมคณะกรรมการบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) ครงท 1/2552 เมอวนท 18 กมภาพนธ 2552 ไดพจารณาและม

มตอนมต ใหบรษทปรบลดวงเงนพรอมทงเปลยนแปลงวธการใหความชวยเหลอทางการเงนแก บรษท เอราวณสงทอ จำกด ซงเปนบคคล

ทเกยวโยงกน จากเดมวงเงนกและคำประกน 255.15 ลานบาท คงเหลอวงเงนก 124.73 ลานบาท ลดลง 130.42 ลานบาท อตราดอกเบย

เทากบ อตราดอกเบยเงนฝากประจำ 1 ปของธนาคารพาณชยบวกดวยสวนเพมตามทบรษทกำหนด เงอนไขการชำระเงน เมอทวงถาม

บคคลทเกยวโยง

1. บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง

ถอหน บมจ.ธนลกษณ 23.517%

ถอหน บจ.เอราวณสงทอ 15.180%

2. บมจ.ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล



กรรมการทมสวนไดเสย

ไดออกจากหองประชม และไมไดออกเสยงในวาระน

ความเหนของคณะกรรมการบรษท

เหนควรอนมตใหปรบลดวงเงนพรอมทงเปลยนแปลงวธการใหความชวยเหลอทางการเงนแก บรษท เอราวณสงทอ

จำกด เพอใหสามารถดำเนนธรกจตอไปได และเปนการบรหารเงนสดของบรษทใหไดรบผลตอบแทนและเกดผลประโยชนสงสด

จากเงนสดคงเหลอของบรษทอกทงยงมความสมเหตสมผลในเงอนไขอนๆ ทเกยวของ

2. ทประชมคณะกรรมการบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) ครงท 2/2552 เมอวนท 12 พฤษภาคม 2552 ไดพจารณาและม

มตอนมต ใหบรษทเปลยนแปลงการใหความชวยเหลอทางการเงนแก บรษท เอราวณสงทอ จำกด ซงเปนบคคลทเกยวโยงกน จากเดมให

กยมตามสดสวนการลงทนจำนวน 124.73 ลานบาท เปนใหกยมจำนวน 70.00 ลานบาท ลดลง 54.73 ลานบาท อตราดอกเบยเทากบอตรา

ดอกเบยเงนฝากประจำ 1 ปของธนาคารพาณชยบวกดวยสวนเพมตามทบรษทกำหนด เงอนไขการชำระเงน เมอทวงถาม

บคคลทเกยวโยงกน

1. บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง




Page 32

2. บมจ.ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล



กรรมการทมสวนไดเสย

ไดออกจากหองประชม และไมไดออกเสยงในวาระน


อนมตใหเปลยนแปลงการใหความชวยเหลอทางการเงนแกบรษท เอราวณ สงทอ จำกด เนองจากเปนการลดจำนวน

เงนการใหกยมลง เปนการลดภาระความเสยงใหกบบรษทและเนองจากผก เปนธรกจตนนำของบรษทจงเหนควรใหความชวยเหลอ

ทางการเงนเพอสนบสนนการดำเนนธรกจของบรษททรวมลงทน อกทงการใหเงนกยมดงกลาวเปนการบรหารเงนสดของบรษทใหเกด

ประโยชนสงสดจากเงนสดคงเหลอของบรษทซงไมกระทบตอความเพยงพอของเงนทนหมนเวยนของบรษท

3. ทประชมคณะกรรมการ บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) ครงท 6/2551 เมอวนจนทรท 10 พฤศจกายน 2551 ไดมมตอนมต

การทำรายการประเภทตางๆ กบบคคลทเกยวโยงกน ในสวนทเปนปกตในการดำเนนธรกจของบรษททเกดขนหรอคาดวาจะเกดขนในป

2552 จำนวน 19 ราย มรายละเอยด ดงน

บคคลทเกยวโยงกนและลกษณะความสมพนธ

ลำดบท บคคลทเกยวโยงกน ลกษณะความสมพนธ

1 บจ. รามศรทวการ เปนการทำรายการกบผถอหนรายใหญ

2 บจ. พทเค มลตเซอรวส ผถอหนรายใหญรวมกน คอ

- บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง

3 บจ. ไวซวนเนอร ผถอหนรายใหญรวมกน คอ

- บจ. รามศรทวการ

4 บจ. มอรแกน เดอ ทว (ประเทศไทย) ผถอหนรายใหญรวมกน คอ


- บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล

5 บจ. โทเทลเวยอมเมจ ผถอหนรายใหญรวมกน คอ




6 บจ. เซเลเบรท เวลธ ผถอหนรายใหญรวมกน คอ


กรรมการบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) ท

เปนผถอหนรายใหญ

- นางวารนทร ลลานวฒน + ญาตสนท

- นางสาวดษฎ สนทรธำรง

- นายวชย สฐตวนช

7 บจ. อนเตอรเนชนแนลเลทเธอรแฟชน ผถอหนรายใหญรวมกน คอ




8 บจ. ดลกษณบจ ผถอหนรายใหญรวมกน คอ


9 บจ. ไทยมอนสเตอร ผถอหนรายใหญรวมกน คอ



page 33

ลำดบท บคคลทเกยวโยงกน ลกษณะความสมพนธ

10 บจ. ไฟวสตาร พลส ผถอหนรายใหญรวมกน คอ



11 บจ. ไทยทาคายา ผถอหนรายใหญรวมกน คอ



12 บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง เปนการทำรายการกบผถอหนรายใหญ

13 บมจ. ไทยวาโก ผถอหนรายใหญรวมกน คอ


14 บจ. เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) ผถอหนรายใหญรวมกน คอ



15 บจ. ไหมทอง ผถอหนรายใหญรวมกน คอ


- บจ. ไอ.ด.เอฟ

16 บจ. แกรนดสตาร อนดสตร ผถอหนรายใหญรวมกน คอ



17 บจ. ไทยซคอมพทกษกจ ผถอหนรายใหญรวมกน คอ


18 บจ. คน อนเตอรเทรด ผถอหนรายใหญรวมกน คอ


19 บมจ. ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล ผถอหนรายใหญรวมกน คอ


ลกษณะโดยทวไปของรายการ : ไมเกน 3% ของ NTA ณ วนท 30 กนยายน 2551 เทากบ 73.84 ลานบาท

รายการ รายรบ/รายจาย ตวอยางรายการ วงเงนรวม เกดขนจรงป 2552

รายการสนบสนนธรกจปกต รายรบ

รายจาย

- คาปรกษาธรกจ

- คาปรกษาธรกจ

ไมเกน 5 ลานบาท


4.83 ลานบาท


รายการเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย

ระยะสนไมเกน 3 ป

รายรบ - คาเชาอสงหารมทรพย ไมเกน 30 ลานบาท 6.13 ลานบาท

รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ รายรบ

รายจาย

- คาบรการประมวลผลกลาง

- คาเชาทรพยสน

(สงหารมทรพย)

- คารกษาความปลอดภย





รายการใหความชวยเหลอทางการเงน - การใหกยมเงน

- การคำประกน

ไมเกน 60 ลานบาท 55.30 ลานบาท


Page 34

เกณฑการคดคาตอบแทน

คาเชารบอสงหารมทรพย ใชตามราคาตลาด โดยพจารณาจากทำเลทตง ลกษณะสภาพ

และการใชประโยชนของทรพยสน

คาบรการประมวลผลกลาง คำนวณจากตนทน บวกกำไรทเหมาะสมและปรมาณการใชทรพยสน

คาปรกษาธรกจ รบ / จาย คำนวณจากตนทน บวกกำไรทเหมาะสม โดย

พจารณาจากลกษณะความยากงายและขอบขายของการใหบรการ

คาเชาทรพยสน (สงหารมทรพย) รบ / จาย ใชตามราคาตลาด

คารกษาความปลอดภย พจารณาจากจำนวนพนกงานรกษาความปลอดภยในแตละกะ

การใหกยม คดอตราดอกเบยสงกวา คาเฉลยของอตราดอกเบยเงนฝาก

ของธนาคารพาณชยขนาดใหญ 5 แหง บวก 0.5% ตอป

การคำประกน คดคาธรรมเนยมในอตรา 1% ตอปของวงเงน

กรรมการทมสวนไดเสยไมเขารวมประชมและไมมสทธออกเสยง


เหนควรใหอนมตการทำรายการ ในดานตางๆ ทงหมด เนองจากเปนการทำรายการกนตามปกตธรกจ นอกจากนยงสงเสรม

และพฒนาในเชงธรกจซงกนและกน ชวยเพมศกยภาพในการแขงขน กอใหเกดประโยชนตอบรษท มความสมเหตสมผลในเรองของราคา

และเงอนไขอนๆ ทเกยวของ

ความจำเปนและความสมเหตสมผลของรายการททำกบบคคลทอาจมความขดแยง

การประกอบธรกจภายใตภาวะการแขงขนทรนแรงยอมตองการพนธมตรหรอเครอขายทางธรกจทงทเปนอตสาหกรรมตนนำ

และปลายนำ เพอใหเกดความกระชบคลองตวในการดำเนนธรกจ ซงจะนำไปสการพฒนาและการเจรญเตบโตแบบยงยน บคคลทอาจม

ความขดแยงเหลานเปน SUPPLY CHAIN เปนพนธมตรทางธรกจของบรษท บรษทจงมความจำเปนทจะตองทำรายการกบบคลเหลาน

เพอประโยชนของบรษทและผถอหนในทสด โดยการกำหนดราคาซอขายไดเปนไปตามราคาตลาดหรอเปนไปตามสญญาทไดตกลงกนไว

สำหรบรายการทไมมราคาตลาดอางอง

มาตรการหรอขนตอนของการอนมตการทำรายการระหวางกน

1. รายการระหวางกนท เปนธรกรรมปกต ฝายจดการไดขออนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2551

เมอวนศกรท 8 สงหาคม 2551 ใหฝายจดการสามารถอนมตการทำธรกรรมทมขอตกลงทางการคาโดยทวไป ในลกษณะเดยวกน

ทวญญชนจะพงกระทำกบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอำนาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปน

กรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ และฝายจดการตองรายงานธรกรรมภายใตเงอนไขดงกลาวทงหมดทเกดขน ใหทประชม

คณะกรรมการบรษทรบทราบเปนประจำทกไตรมาส

2. รายการระหวางกนทมใชรายการปกต หากมไดมขนาดของรายการซงจะตองไดรบการอนมตจากทประชมผถอหนตาม

ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยฯแลว จะตองไดรบการพจารณาจากคณะกรรมการบรหารของบรษทกอนเปนลำดบแรก และถาขนาดของ

ธรกรรมทเกดขนนน อยในอำนาจหนาททจะสามารถอนมตได การอนมตการทำรายการระหวางกนจะจบลงทขนตอนน โดยผมสวน

ไดเสยไมเขารวมประชมและมไดออกเสยงลงคะแนน แตถาขนาดของรายการระหวางกนมขนาดทเกนอำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร

ทจะอนมตได คณะกรรมการบรหารจะสรปมตของทประชมเสนอตอคณะกรรมการบรษท ซงมคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยดวย

พจารณาอนมตตอไป โดยผทมสวนไดเสยไมเขารวมประชมและมไดออกเสยงลงคะแนน

หลกเกณฑการพจารณา

1. คำนงถงประโยชนทบรษทและบรษทในกลมจะไดรบทงในปจจบนและอนาคต เชน

- ผลตอบแทนจากการลงทน เชน ดอกเบย เงนปนผล

- โอกาสในการทำธรกจของบรษท

2. หลกประกนทบรษทควรจะไดรบจากการทำรายการ

- หลกทรพยทไดรบเปนประกนจากการทำรายการ

- สถานภาพของบรษททเกยวของ ตลอดจนความสามารถของคณะผบรหาร


page 35

นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกนในอนาคต

การทำรายการระหวางกนยงคงดำเนนตอไป จะมปรมาณมากขนหรอนอยลงขนอยกบภาวะเศรษฐกจ เพราะบคคลทอาจมความขดแยง

เหลานเปน SUPPLY CHAIN ของบรษท ความยดหยนและความคลองตวของการเปน SUPPLY CHAIN เออประโยชนตอการแขงขน

ของธรกจและตอผถอหนในทสด บรษทตระหนกในความรบผดชอบทมตอผถอหน พนกงาน และทกฝายทเกยวของ ภายใตหลกการ

การกำกบดแลกจการทด


Page 36

โครงสรางการถอหนและการจดการ

ผถอหน รายชอผถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนท 12 พฤษภาคม 2552

รายชอผถอหน สดสวนการถอหน

จำนวนหน %

1. บรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลดง จำกด (มหาชน)

2. บรษท ไอ.ด.เอฟ. จำกด

3. บรษท รามศรทวการ จำกด

4. นายสำเรง มนญผล

5. บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน)

6. นายบณยสทธ โชควฒนา

7. บรษท วตสดรมย จำกด

8. นางศรนา ปวโรฬารวทยา

9. บรษท ยนเวอรสบวต จำกด

10. น.ส.ศรกล ธนสารศลป

28,220,820

15,900,000

14,053,960

13,594,880

12,027,040

4,655,220

2,800,000

1,837,820

1,737,100

1,729,660

23.52

13.25

11.71

11.33

10.02

3.88

2.33

1.53

1.45

1.44

รวมผถอหนรายใหญ 10 รายแรก 96,556,500 80.46

รวมผถอหนทงหมด 120,000,000 100.00

ผลงทนสามารถดรายชอผถอหน ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอประชมสามญประจำปปจจบน ไดจากเวบไซตของบรษท

(www.thanulux.com หวขอ Investor Relations : โครงสรางการถอหน) กอนวนประชมสามญผถอหน ครงท 36

โครงสรางการถอหน การกระจายการถอหนจำแนกตามประเภทบคคลทถอ

ประเภทผถอหน จำนวนราย จำนวนหน %

นตบคคล

สญชาตไทย 35 78,268,420 65.22

สญชาตตางดาว 2 380,010 0.32

รวมนตบคคล 37 78,648,430 65.54

บคคลธรรมดา

สญชาตไทย 608 41,280,070 34.40

สญชาตตางดาว 4 71,500 0.06

รวมบคคลธรรมดา 612 41,351,570 34.46

รวมทงสน 649 120,000,000 100.00


page 37

การถอหนไขวระหวางกน บรษทมโครงสรางการถอหนไขวระหวางกน แตการถอหนไขวดงกลาวไมมลกษณะเปนการถอหนไขวระหวางกนทขดหรอแยงกบ

หลกเกณฑ ตามประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทน ท ทจ.28/2551 เรอง “การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหม”

ขอ 14

การถอหนไขวระหวางกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552

ชอบรษท

สดสวนการถอหน (%)

บรษทถอหน

บรษทอน

บรษทอนถอหน

บรษท

1. กรณการถอหนเกนกวา 50%

(ก) บรษทอนเปนผถอหนในบรษท เกนกวา 50%

บรษทตองไมถอหนไขวในบรษทอน - -

(ข) บรษทเปนผถอหนในบรษทอน เกนกวา 50%

บรษทอนตองไมถอหนไขวในบรษท - -

(ค) บรษทเปนผถอหนเกนกวา 50% ในบรษทอน ตงแต 2 บรษทขนไป

บรษทอนเหลานนตองไมถอหนไขวระหวางกน - -

1. บรษท ท เชมเบอร จำกด 99.99 -

2. บรษท เอส.แอพพาเรล จำกด 80.00 -

ทง 2 บรษท เปนบรษทยอย และระหวาง 2 บรษทยอย ไมไดถอหนไขวระหวางกน

2. กรณการถอหนเกนกวา 25% แตไมเกนกวา 50%

(ก) บรษทอนเปนผถอหนในบรษทเกนกวา 25% แตไมเกนกวา 50%

บรษทตองไมถอหนไขวในบรษทอนเกนกวา 10% - -

(ข) บรษท เปนผถอหนในบรษทอนเกนกวา 25% แตไมเกนกวา 50%

บรษทอนตองไมถอหนไขวในบรษท เกนกวา 10% - -

3. กรณการถอหนไมเกนกวา 25%*

(ก) บรษทอนเปนผถอหนในบรษทไมเกนกวา 25%

บรษท ตองไมถอหนไขวในบรษทอนเกนกวา 25% - -

* 1. บรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลดง จำกด (มหาชน) 0.58 23.52

2. บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน) 3.33 10.02

3. บรษท ไทยมอนสเตอร จำกด 19.00 0.03

(ข) บรษท เปนผถอหนในบรษทอนไมเกนกวา 25% - -

บรษทอนตองไมถอหนไขวในบรษท เกนกวา 25%

หมายเหต : * แสดงรายการเฉพาะบรษททมการถอหนไขวระหวางกน


Page 38

นโยบายการจายเงนปนผล บรษท มนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.20 บาท (รอยละ 20 ของมลคาทตราไว) แตทงนขนอยกบ

ผลการดำเนนงานของบรษทและภาวะเศรษฐกจเปนหลก

ทงนบรษทพจารณาจดสรรการจายเงนปนผลตามสดสวนของกำไรสทธในงบเดยว (งบการเงนเฉพาะกจการ) โดยมรายละเอยดการ

จายเงนปนผลดงน

บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) ป 2552 ป 2551 ป 2550

เงนปนผลตอหน (บาท) **0.75 0.80 0.75

อตราการจายเงนปนผล (%) 55.74 46.09 47.14

หมายเหต ** ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2553 มมตใหนำเสนอตอทประชมสามญผถอหน ซงกำหนดใหมขนในวนท

26 เมษายน 2553 เพออนมตการจายเงนปนผลหนละ 0.75 บาท

บรษทยอย มนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราหนละ 8.-บาท (ราคา PAR หนละ 100.-บาท) แตทงนขนอยกบ

ผลการดำเนนงานของบรษทและภาวะเศรษฐกจเปนหลก

บรษท เอส.แอพพาเรล จำกด ป 2552** ป 2551 ป 2550

เงนปนผลตอหน (บาท) 14.00 8.00

อตราการจายเงนปนผล (%) 79.91 69.96

**เงนปนผล ป 2552 อยระหวางการขออนมตจากทประชมสามญผถอหน

สำหรบบรษท ท เชมเบอร จำกด ซงเปนบรษทยอย เพงเรมดำเนนธรกจ ยงไมมนโยบายการจายเงนปนผล


page 39

โครงสรางองคกร

เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษท

ประธานกรรมการบรษท

รองประธานกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรหาร

ประธานกรรมการบรหาร

กรรมการผจดการ

กรรมการรองผจดการ

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

งานเลขานการกลาง คณะกรรมการ

บรหารความเสยง

ฝายวจยและเสรมสรางนวตกรรม

ฝายธรกจ Men’s Wear A

ฝายธรกจ Men’s Wear B

ฝายธรกจเสอผาเดก

ฝายธรกจเสอผาสตร

ฝายบรการกลาง

ฝายผลต

ฝายสนบสนนการผลต

ฝายธรกจ Export และสนคาเครองหนง


Page 40

โครงสรางการจดการ บรษทมคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการอก 4 ชด ซงแตงตงโดยคณะกรรมการบรษท ประกอบดวย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหา

3. คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

4. คณะกรรมการบรหาร

นอกจากนบรษทยงม คณะกรรมการบรหารความเสยง ซงแตงตงโดย คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษททปรากฏในหนงสอรบรองของกระทรวงพาณชย มจำนวน 9 คน ประกอบดวย

กรรมการทไมเปนผบรหาร 5 คน (รวมกรรมการอสระ 3 ทาน)

กรรมการทเปนผบรหาร 4 คน

ดงรายชอตอไปน

รายชอกรรมการ ตำแหนง ปทไดรบการแตงตง

1. นายบณยสทธ โชควฒนา ประธานกรรมการ ป 2518

2. นายมน ลลานวฒน รองประธานกรรมการ ป 2522

3. นางวารนทร ลลานวฒน กรรมการ ป 2518

4. นายวชย สฐตวนช กรรมการ ป 2532

5. นางสาวดษฎ สนทรธำรง กรรมการ ป 2527

6. นายสพจน ภควรวฒ กรรมการ ป 2533

7. นายผดง เตชะศรนทร กรรมการอสระ ป 2537

8. นายวนชย อำพงอาตม กรรมการอสระ ป 2549

9. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอสระ ป 2549

นายศภโชค สรจนทรดลก ดำรงตำแหนงเปนเลขานการบรษท เมอวนท 12 พฤษภาคม 2552

ทปรกษาคณะกรรมการบรษท 1 ทาน คอ นายเอกกมล ครวฒน

กรรมการผมอำนาจลงลายมอชอผกพนบรษท

กรรมการทมอำนาจลงนามผกพนบรษทประกอบดวย กรรมการสองในหกคน ลงลายมอชอรวมกน และประทบตราสำคญ

ของบรษท ไดแก

1. นายบณยสทธ โชควฒนา 2. นายมน ลลานวฒน 3. นางวารนทร ลลานวฒน

4. นายวชย สฐตวนช 5. นางสาวดษฎ สนทรธำรง 6. นายสพจน ภควรวฒ

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 7/2551 เมอวนท 30 ธนวาคม 2551 เหนชอบใหกำหนดอำนาจหนาทของคณะกรรมการ

บรษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และกรรมการผจดการ รวมทงกำหนด

คณสมบตของกรรมการอสระของบรษท และใหมผลบงคบตงแตวนท 1 มกราคม 2552 เปนตนไป

อำนาจดำเนนการของคณะกรรมการบรษท

1. แตงตง ถอดถอน มอบอำนาจหนาท ใหแกทปรกษาคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดตางๆ และกรรมการผจดการ

ไปปฏบต

2. ปรกษาผเชยวชาญ หรอ ทปรกษาของบรษท (ถาม) หรอจางทปรกษา หรอผเชยวชาญภายนอกในกรณจำเปนดวยคาใชจาย

ของบรษท

3. อนมตการไดรบหรอยกเลกวงเงนสนเชอ ในวงเงนสวนทเกนอำนาจคณะกรรมการบรหาร


page 41

4. อนมตการใหกยมแกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษทในฐานะผถอหน หรอบรษททมการประกอบธรกจทางการคา

ตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนสวนทเกนอำนาจคณะกรรมการบรหาร

5. อนมตการเขาคำประกนวงเงนสนเชอแกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษทในฐานะผถอหน หรอบรษททม

การประกอบธรกจทางการคาตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนสวนทเกนอำนาจคณะกรรมการบรหาร

6. อนมตการกอตง ควบรวม หรอเลกบรษทยอย

7. อนมตการลงทน ขายเงนลงทนในตราสารทน และ/หรอ ตราสารหน ในวงเงนสวนทเกนอำนาจคณะกรรมการบรหาร

8. อนมตการจดหาและลงทนในสนทรพยถาวร ในวงเงนสวนทเกนอำนาจคณะกรรมการบรหาร

9. อนมตการปรบสภาพ ทำลาย ตดบญช ซงสนทรพยถาวรและสนทรพยทไมมตวตนทเลกใช ชำรด สญหาย ถกทำลาย

เสอมสภาพหรอลาสมยไมสามารถใชงานได มมลคาทางบญชรวมในวงเงนสวนทเกนอำนาจคณะกรรมการบรหาร

10. อนมตการประนประนอม การระงบขอพพาทโดยอนญาโตตลาการ การรองทกข การฟองรองคด และ/หรอ การดำเนนการ

ตามกระบวนพจารณาคดใดๆ ในนามบรษท สำหรบเรองทมใชปกตวสยทางการคาของบรษท และ/หรอ ทเปนปกตวสยทางการคา

ในสวนทมทนทรพยเกนอำนาจคณะกรรมการบรหาร

11. อนมตการเขาทำธรกรรมทมใชปกตวสยของธรกจ ในวงเงนสวนทเกนอำนาจคณะกรรมการบรหาร

12. เสนอการเพมทนหรอลดทน หรอการเปลยนแปลงมลคาหน การแกไข เปลยนแปลงหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบและ/

หรอวตถประสงคของบรษทตอผถอหน

13. มอบอำนาจใหแกฝายจดการ พนกงานระดบบรหารของบรษท หรอบคคลอนใดทำการแทนได ภายใตขอบเขตอำนาจหนาท

ของคณะกรรมการบรษท

14. มอำนาจเชญฝายจดการและพนกงานของบรษททเกยวของมาชแจง ใหความเหน รวมประชมหรอสงเอกสารตามทเหนวา

เกยวของจำเปน

15. แตงตงและถอดถอนเลขานการบรษท

16. บรรดาอำนาจดำเนนการของคณะกรรมการบรษทดงกลาวขางตน ทเกยวของกบเรองการไดมาหรอจำหนายไปซงสนทรพย

และการทำรายการทเกยวโยงกน ใหปฏบตตามประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทน

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

1. กำหนดทศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธรกจของบรษท

2. อนมตแผนงานและงบประมาณประจำป รวมทงกำกบดแลการปฏบตงานของฝายจดการใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย

และแผนงานทกำหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล

3. สงเสรมใหจดทำนโยบายการกำกบดแลกจการ จรยธรรม และจรรยาบรรณธรกจทเปนลายลกษณอกษร เพอใหกรรมการ

บรษท ผบรหารและพนกงาน ใชเปนแนวทางในการปฏบตในการดำเนนธรกจและตดตามใหมการปฏบตตามอยางจรงจง

4. จดใหมระบบควบคมภายในทเพยงพอ เหมาะสม เพอใหมนใจวา การทำรายการตางๆ ไดรบอนมตจากผมอำนาจ มการ

สอบทานและจดทำบญชทถกตอง ตลอดจนมระบบตางๆ ทสามารถปองกนการนำทรพยสนของบรษทไปใชในทางมชอบ

5. การทำรายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนตองมการพจารณาอยางรอบคอบ มแนวทางทชดเจนและเปนไปเพอ

ผลประโยชนของบรษทและผถอหน โดยผมสวนไดเสยไมมสวนรวมในการตดสนใจและปฏบตตามขอกำหนดเกยวกบขนตอนการดำเนนการ

และการเปดเผยขอมลของรายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนใหถกตอง

6. ใหความเหนชอบรายงานทางการเงนทผสอบบญชไดตรวจสอบและ/หรอสอบทานแลวและไดผานความเหนชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว

7. รบผดชอบตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนและมการเปดเผยขอมลตอผถอหนและผลงทนอยางถกตอง มมาตรฐานและ

โปรงใส

8. รบทราบรายงานการบรหารกจการจากคณะกรรมการบรหาร

9. เรยกประชมผถอหน โดยกำหนด วน เวลา สถานท และระเบยบวาระการประชมผถอหน ตลอดจนกำหนดอตราการจาย

เงนปนผล (หากม) และความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบเรองทเสนอตอผถอหน ในระหวาง 21 วน กอนวนประชมผถอหน

แตละครง บรษทจะงดรบลงทะเบยนการโอนหนกได โดยประกาศใหผถอหนทราบ ณ สำนกงานใหญและสำนกงานสาขาของบรษท

ไมนอยกวา 14 วนกอนวนงดรบลงทะเบยนการโอนหน หรอกำหนดวนเพอกำหนดรายชอผถอหน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวน

ประชมผถอหนไมเกน 2 เดอน และกำหนดวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน 1 วน ในวนทำการถดจากวนกำหนดรายชอผถอหน เพอ

รวบรวมรายชอผถอหน ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกทรพย (2535) ทงน เพอสทธในการเขารวมประชมผถอหน และสทธในการรบ

เงนปนผล


Page 42

10. จดทำรายงาน “ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน” โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของ

บรษท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมลประจำป (แบบ 56-1)

11. ตดตามดแลเอกสารทจะยนตอหนวยงานกำกบดแลทเกยวของ เพอใหมนใจวาไดแสดงขอความ หรอลงรายการเปนไปโดย

ถกตองตรงตามขอมลทปรากฏอยในสมดบญช ทะเบยน หรอเอกสารอนใดของบรษท

12. อนมตกฎบตรคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการชดอน

13. ปฏบตการอนใด ทเกนอำนาจคณะกรรมการบรหารหรอตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร

กรรมการอสระของบรษท

คณะกรรมการบรษท ไดกำหนดคณสมบตของกรรมการอสระของบรษทเปนไปตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบตลาดทน

ทงน หากคณะกรรมการกำกบตลาดทน ไดมประกาศเปลยนแปลงคณสมบตกรรมการอสระ กรรมการอสระของบรษทตองมคณสมบต

ตามทไดมประกาศเปลยนแปลงไปทกประการ

ดงนน คณสมบตของกรรมการอสระของบรษทจงเปนไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกบตลาดทนท ทจ. 4/2552 เรอง การขออนญาต

และการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหม (ฉบบท 2) ประกาศ ณ วนท 20 กมภาพนธ 2552 ดงน

(1) ถอหนไมเกนรอยละหนงของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนราย

ใหญ หรอ ผมอำนาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย

(2) ไมเปน หรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจำ หรอผมอำนาจควบคม

ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลำดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอ ของผมอำนาจควบคมของบรษท เวนแต

จะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ ทงน ลกษณะตองหามดงกลาว

ไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคมของ

บรษท

(3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส

พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอำนาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปน

ผบรหาร หรอผมอำนาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

(4) ไมม หรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคม

ของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปน หรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผม

อำนาจควบคม ของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคม

ของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการทำรายการทางการคาทกระทำเปนปกตเพอประกอบกจการ การเชา หรอใหเชา

อสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการให หรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบ หรอใหกยม คำประกน

การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนทำนองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษท หรอ คสญญามภาระหนทตองชำระตอ

อกฝายหนง ตงแตรอยละสามของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอตงแตยสบลานบาทขนไปแลวแตจำนวนใดจะตำกวา ทงน

การคำนวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการคำนวณมลคาของรายการทเกยวโยงกน ตามประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทน

วาดวยหลกเกณฑในการทำรายการทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวาง

หนงปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

(5) ไมเปน หรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคมของ

บรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอำนาจควบคม หรอหนสวนของสำนกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย

บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา

สองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ

(6) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมาย หรอทปรกษาทางการเงน ซง

ไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอำนาจควบคมของ

บรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอำนาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะ

ดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ

(7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขน เพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปน

ผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

(8) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนหน

สวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจำ หรอถอหนเกน


page 43

รอยละหนงของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนย

กบกจการของบรษท หรอบรษทยอย

(9) ไมมลกษณะอนใดททำใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดำเนนงานของบรษท

ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระทมลกษณะเปนไปตาม (1) ถง (9) แลว กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษท ใหตดสนใจในการดำเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลำดบเดยวกน ผถอหน

รายใหญ หรอ ผมอำนาจควบคมของบรษท โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได

รายงานการถอหลกทรพย บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) ของกรรมการและผบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2552

รายชอกรรมการและผบรหาร

จำนวนหน

ณ 31 ธ.ค. 51 เพม (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 52 %การถอหน จากปกอน

1 นายบณยสทธ โชควฒนา 4,655,220 - 4,655,220 3.88

2 นายมน ลลานวฒน 406,240 - 406,240 0.34

3 นางวารนทร ลลานวฒน 561,760 - 561,760 0.47

4 นายวชย สฐตวนช 88,940 - 88,940 0.07

5 นางสาวดษฎ สนทรธำรง 373,240 60,000 433,240 0.36

6 นายสพจน ภควรวฒ 13,420 - 13,420 0.01

7 นายผดง เตชะศรนทร - - - -

8 นายวนชย อำพงอาตม - - - -

9 รศ.นเรศร เกษะประกร - - - -

10 นายวนย ภาณสวรรณ 648,820 - 648,820 0.54

11 นายสมพล ชยสรโรจน 70,660 - 70,660 0.06

12 นายโสภณ ณรงคนานกล 30,000 - 30,000 0.03

รวม 6,848,300 60,000 6,908,300 5.76

หมายเหต รวมการถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

องคประกอบการแตงตงและถอดถอนกรรมการบรษท

วธการแตงตงและถอดถอน

ตามขอบงคบของบรษท หมวดท 3 คณะกรรมการ ขอ 19 กำหนดใหบรษทมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 5 คน และ

กรรมการไมนอยกวากงหนงของจำนวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร

วธการแตงตงกรรมการบรษท

ผานทประชมผถอหน

ตามขอบงคบบรษท หมวดท 3 คณะกรรมการ ขอ 21 กำหนดใหกรรมการบรษทใหทประชมผถอหนเลอกตงตามหลกเกณฑและ

วธการ ดงน

1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

2. ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แต

จะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลำดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการ เทาจำนวนกรรมการททประชม

ผถอหนตองเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคล ซงไดรบการเลอกตงในลำดบถดลงมา มคะแนนเสยงเทากนเกนจำนวนกรรมการท

ทประชมผถอหนตองเลอกตงในครงนนใหประธานเปนผออกเสยงชขาด


Page 44

ผานทประชมคณะกรรมการบรษท

ตามขอบงคบบรษท หมวดท 3 คณะกรรมการ ขอ 25 ในกรณทตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออก

ตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนตำแหนงกรรมการ

ทวางในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสอง (2) เดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทน

ดงกลาว จะอยในตำแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

มตของคณะกรรมการตามวรรคหนง ตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจำนวนกรรมการทยงเหลออย

วธการถอดถอน

การออกตามวาระ

ตามขอบงคบบรษท หมวดท 3 คณะกรรมการ ขอ 22 ในการประชมสามญประจำปทกครง ใหกรรมการออกจากตำแหนงเปน

จำนวนหนงในสาม (1/3) เปนอตรา ถาจำนวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมไดกใหออกโดยจำนวนใกลทสดกบสวน

หนงในสาม (1/3) กรรมการทจะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปทสอง ภายหลงจดทะเบยนบรษทนนใหจบฉลากกนวาผใดจะออก

สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตำแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตำแหนง กรรมการซงพนจากตำแหนงแลวอาจไดรบเลอกตง

ใหมได

การออกนอกวาระ

ตามขอบงคบบรษท หมวดท 3 คณะกรรมการ ขอ 23 นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเมอ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายหรอขอบงคบน

(4) ทประชมผถอหนลงมตใหออก

(5) ศาลมคำสงใหออก

ตามขอบงคบบรษท หมวดท 3 คณะกรรมการ ขอ 26 ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถงคราว

ออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจำนวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนได

ไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจำนวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชม และมสทธออกเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มจำนวน 3 คน จดตงขนเพอทำหนาทสนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทในการกำกบ

ดแลกจการทด โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงน ระบบการควบคมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏบตตาม

กฎหมายและขอกำหนดทเกยวของ

ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2552 เมอวนท 12 พฤษภาคม 2552 ไดมมตแตงตงกรรมการอสระเปนกรรมการตรวจสอบ

ดงน

ชอ-สกล ตำแหนง

1. นายผดง เตชะศรนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวนชย อำพงอาตม กรรมการตรวจสอบ

3. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป นบตงแตเดอนพฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 2553โดยนายผดง

เตชะศรนทร เปนผมความรและประสบการณในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนของบรษท (ประวตการศกษา และ

ประสบการณการทำงานของกรรมการทานดงกลาวอยในหวขอ “ขอมลสวนบคคลของกรรมการบรษทและผบรหาร”)

ทงน คณะกรรมการตรวจสอบของบรษททกคนไมไดเปนผถอหนของบรษท ไมมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการ

ทางวชาชพกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง และไมไดดำรงตำแหนงเปนกรรมการ

ตรวจสอบของบรษทใหญ ปรษทยอย หรอบรษทยอยในลำดบเดยวกน


page 45

อำนาจดำเนนการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดใหมการประสานความเขาใจใหอยในแนวทางเดยวกนระหวางผสอบบญช คณะกรรมการบรษทและหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน

2. ปรกษาผเชยวชาญ หรอ ทปรกษาของบรษท (ถาม) หรอ จางทปรกษา หรอผเชยวชาญภายนอก ในกรณจำเปนดวยคาใชจาย


3. มอำนาจเชญ ผบรหาร ฝายจดการ หรอพนกงานของบรษททเกยวของ มาชแจง ใหความเหน รวมประชมหรอสงเอกสาร

ตามทเหนวาเกยวของจำเปนตลอดจนเขาถงขอมลไดทกระดบขององคกร

4. มอำนาจในการตรวจสอบผทเกยวของและเรองทเกยวของภายในขอบเขตของอำนาจและหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทเหมาะสม

และมประสทธผล

3. พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย

เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

4. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

5. พจารณา คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระ เพอทำหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทน

ของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

6. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกำหนดของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

7. จดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

(ก) ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท

(ข) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท

(ค) ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

(ง) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

(จ) ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

(ฉ) จำนวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

(ช) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร (charter)

(ซ) รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษท

8. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระทำดงตอไปน ซงอาจม

ผลกระทบอยางมนยสำคญตอฐานะการเงนและผลการดำเนนงานของบรษท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบรษท

เพอดำเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร

(ก) รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน

(ข) การทจรตหรอมสงผดปกตหรอมความบกพรองทสำคญในระบบการควบคมภายใน

(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอ

กฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

หากคณะกรรมการของบรษทหรอผบรหาร ไมดำเนนการใหมการปรบปรงแกไขภายในเวลาทกำหนด กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการหรอการกระทำดงกลาวตอสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอ


9. สนบสนนและตดตามใหบรษทมระบบการบรหารความเสยงอยางมประสทธภาพ

10. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต


Page 46

11. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศยอำนาจ

ตามขอบงคบของบรษท และ กฎหมาย

ในการปฏบตหนาทดงกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทโดยตรง และคณะกรรมการ

บรษทยงคงมความรบผดชอบในการดำเนนงานของบรษทตอบคคลภายนอก

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา มจำนวน 3 คน จดตงขนเพอทำหนาทสนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท ในการกำกบดแล

กจการทด เพอสรรหา และกลนกรองบคคลทมคณสมบตเหมาะสมทจะดำรงตำแหนงกรรมการบรษท ทงน เพอใหมนใจไดวาบรษท

มกระบวนการสรรหาบคคลดงกลาวอยางโปรงใส

ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2552 เมอวนท 12 พฤษภาคม 2552 ไดมมตแตงตงกรรมการบรษทเปนคณะกรรมการ

สรรหา ดงน


1. นายบณยสทธ โชควฒนา ประธานกรรมการสรรหา

2. นายมน ลลานวฒน กรรมการสรรหา

3. นางวารนทร ลลานวฒน กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป นบตงแตเดอนพฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 2553

อำนาจดำเนนการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปรกษาผเชยวชาญหรอทปรกษาของบรษท (ถาม) หรอจางทปรกษา หรอผเชยวชาญภายนอก ในกรณจำเปนดวยคาใชจาย


2. มอำนาจเชญฝายจดการ หรอพนกงานของบรษททเกยวของมาชแจง ใหความเหน รวมประชมหรอสงเอกสารตามทเหนวา


หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พจารณากำหนดหลกเกณฑและวธการในการสรรหากรรมการบรษท

2. ตรวจสอบประวตและขอมลตางๆ ของบคคลทเสนอใหดำรงตำแหนงกรรมการบรษทโดยคำนงถงความร ความสามารถ

ประสบการณ ความเชยวชาญจากหลากหลายวชาชพเพอใหไดบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเปนไปตามหลกเกณฑในการสรรหา ขอบงคบ

ของบรษท และกฎหมายทเกยวของ

3. พจารณาสรรหาคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสมทจะเขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษท เพอเสนอตอทประชม

คณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต เวนแตในกรณทกรรมการบรษทครบกำหนดตามวาระ ใหเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณา

อนมต

4. จดทำความเหนหรอขอเสนอแนะตางๆ เพอใชประกอบการพจารณา

5. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

6. ปฏบตการอนใด ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน มจำนวน 3 คน จดตงขนเพอทำหนาทสนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท

ในการกำกบดแลกจการทด เพอพจารณาหลกเกณฑในการจาย และรปแบบคาตอบแทนของกรรมการบรษท ทงนเพอใหมนใจไดวาบรษท

มการพจารณาคาตอบแทนอยางโปรงใสและเปนธรรม

ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2552 เมอวนท 12 พฤษภาคม 2552 ไดมมตแตงตงกรรมการบรษทเปนคณะกรรมการ

พจารณาคาตอบแทน ดงน


page 47


1. นายบณยสทธ โชควฒนา ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน

2. นางวารนทร ลลานวฒน กรรมการพจารณาคาตอบแทน

3. นางสาวดษฎ สนทรธำรง กรรมการพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน มวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป นบตงแตเดอนพฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 2553

อำนาจดำเนนการของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

1. ปรกษาผเชยวชาญ หรอ ทปรกษาของบรษท (ถาม) หรอ จางทปรกษา หรอผเชยวชาญภายนอก ในกรณจำเปนดวยคาใชจาย


2. มอำนาจเชญฝายจดการ หรอพนกงานของบรษททเกยวของมาชแจง ใหความเหน เขารวมประชม หรอสงเอกสารตามท

เหนวาเกยวของจำเปน

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

1. พจารณากำหนดหลกเกณฑการจายคาตอบแทนแกกรรมการบรษทและสามารถทำความเหนหรอเสนอแกไขเพมเตม

หลกเกณฑดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทได เพอใหจดสรรคาตอบแทนมความเหมาะสม

2. พจารณากำหนดวงเงนคาตอบแทนสำหรบกรรมการบรษท โดยพจารณาจากบรษทอนในอตสาหกรรมเดยวกน การเตบโต

และผลการดำเนนงานของบรษท วงเงนคาตอบแทนทไดรบอนมตจากทประชมผถอหน และจำนวนเงนคาตอบแทนทจายในปทผานมา

เพอนำเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาและนำเสนอตอทประชมผถอหนเพออนมต

3. พจารณาจดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพจารณาคาตอบแทน

โดยพจารณาจาก อำนาจหนาท ความรบผดชอบ และผลการปฏบตงาน ภายในวงเงนทผถอหนไดอนมต และนำเสนอตอคณะกรรมการ

บรษทเพออนมต

4. พจารณาคาตอบแทนแกกรรมการสรรหาและกรรมการพจารณาคาตอบแทน (ทมไดดำรงตำแหนงกรรมการบรษท) โดย

พจารณาจาก อำนาจหนาท ความรบผดชอบ และผลการปฏบตงาน สำหรบกรรมการชดนนๆ และนำเสนอตอคณะกรรมการบรษท

เพออนมต

5. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและนำเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต


คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหาร มฐานะเปนฝายจดการ จดตงขนเพอทำหนาทบรหารจดการกจการของบรษท ตามทไดรบมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษท ดวยความรบผดชอบ ระมดระวง ซอสตยสจรตเยยงวญญชนผประกอบธรกจเชนนน จะพงกระทำ ภายใตสถานการณ

อยางเดยวกน ดวยอำนาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพล ในการทตนมสถานะเปนกรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการบรหาร

จำนวน 11 คน ทไดรบการแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษททกป ในเดอนพฤษภาคม ภายหลงจากการประชมสามญผถอหน

และกรรมการบรหารทกคนมวาระการดำรงตำแหนง 1 ป

ในปน ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2552 เมอวนท 12 พฤษภาคม 2552 ไดมมตแตงตงคณะกรรมการบรหาร ดงน


Page 48


1. นางวารนทร ลลานวฒน

2. นายวชย สฐตวนช

3. นางสาวดษฎ สนทรธำรง

4. นายสพจน ภควรวฒ

5. นายวนย ภาณสวรรณ

6. นายสมพล ชยสรโรจน

7. นายโสภณ ณรงคนานกล

8. นายสาธต ธรประเสรฐ

9. นายสชาต ลายลกษณศร

10. นางสาวกชกร ปงศรเจรญ

11. นางสาวศรพร หาญอดมลาภ

ประธานกรรมการบรหาร

กรรมการผจดการ และผอำนวยการฝายธรกจกลาง

กรรมการรองผจดการ และผอำนวยการฝายบรการกลาง

กรรมการรองผจดการ และผอำนวยการฝายผลตกลาง

ผอำนวยการอาวโสฝายผลต 1

ผอำนวยการอาวโสฝายธรกจ MEN’S WEAR A

ผอำนวยการอาวโสฝายธรกจเสอเดก

รองผอำนวยการฝายวจยและเสรมสรางนวตกรรม

รองผอำนวยการฝายธรกจ MEN’S WEAR B

รองผอำนวยการฝายธรกจ EXPORT และธรกจสนคาเครองหนง

รองผอำนวยการฝายทรพยากรบคคล

โดยมทปรกษาคณะกรรมการบรหาร 2 ทาน คอ นายสมชาย ทรงศกดเดชา และ นายเกรยงศกด ศรไพศาล

อำนาจดำเนนการของคณะกรรมการบรหาร

1. แตงตง ถอดถอน โยกยาย พจารณาความดความชอบ ตลอดจนกำหนดคาตอบแทนและสวสดการ แกพนกงานระดบตางๆ

2. แตงตง ถอดถอน คณะทำงานอนใดเพอดำเนนกจการตางๆ ในการบรหารงานของบรษท

3. ปรกษาผเชยวชาญ หรอ ทปรกษาของบรษท (ถาม) หรอ จางทปรกษา หรอ ผเชยวชาญภายนอก ในกรณจำเปนดวยคาใชจาย


4. ออกระเบยบ ประกาศวาดวยการปฏบตงานและสามารถมอบอำนาจใหแกกรรมการบรหาร และ/หรอ พนกงานผดำรง

ตำแหนงทางการบรหารเปนผลงนามอนมตเบกจายสนทรพยของบรษทได

5. อนมตการไดรบหรอยกเลกวงเงนสนเชอ

6. อนมตการใหกยมแกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษท ในฐานะผถอหน หรอ บรษททมการประกอบธรกจ

ทางการคาตอกน หรอบรษทอน

7. อนมตการเขาคำประกนวงเงนสนเชอ แกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษท ในฐานะผถอหน หรอบรษททมการ

ประกอบธรกจทางการคาตอกน หรอ บรษทอน

8. อนมตการลงทน ขายเงนลงทนในตราสารทน และ/หรอ ตราสารหน

9. อนมตการจดหาและลงทนในสนทรพยถาวร

10. อนมตการปรบสภาพ ทำลาย ตดบญช ซงสนทรพยถาวร และ/หรอ สนทรพยไมมตวตนทเลกใช ชำรด สญหาย ถกทำลาย

เสอมสภาพหรอลาสมยไมสามารถใชงานได

11. อนมตการปรบสภาพราคา การทำลาย ซงวตถดบ และ/หรอ สนคาคงเหลอทเสอมสภาพหรอลาสมย ซงจะทำใหมมลคา

ทางบญชลดลงไดตามมลคาทเกดขนจรง

12. อนมตการประนประนอม การระงบขอพพาทโดยอนญาโตตลาการ การรองทกข การฟองรองคด และ/หรอ การดำเนนการ

ตามกระบวนพจารณาคดใดๆ ในนามบรษท

13. อนมตสงพนกงานไปดงานหรอไปศกษางานยงตางประเทศ

14. อนมตการเขาทำธรกรรมทมใชปกตวสยของธรกจ

15. มอบอำนาจใหแกพนกงานระดบบรหารของบรษท หรอบคคลอนใดทำการแทนได

16. มอำนาจเชญผบรหาร หรอพนกงานของบรษททเกยวของมาชแจง ใหความเหน เขารวมประชม หรอสงเอกสารตามทเหนวา


17. ออกระเบยบปฏบตงานอนใดตามทเหนสมควร

18. บรรดาอำนาจดำเนนการของคณะกรรมการบรหารดงกลาวขางตน ทเกยวของกบเรองการไดมาหรอจำหนายไปซงสนทรพย

และการทำรายการทเกยวโยงกนใหปฏบตตามประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทน


page 49

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร

1. เสนอเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปตอคณะกรรมการบรษท

2. รบผดชอบในการบรหารกจการของบรษท ใหเปนไปตามทศทาง เปาหมาย นโยบายทางธรกจของบรษท

3. รบผดชอบในการเพมขดความสามารถในการแขงขนของบรษทและสงเสรมใหมการคดคนนวตกรรมอยางตอเนอง

4. รบผดชอบใหการดำเนนงานของบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตทประชมผถอหน มต

ทประชมคณะกรรมการบรษท ตลอดจนระเบยบปฏบตทเกยวของ

5. ดแลใหมการจดทำรายงานทางการเงนเพอใหผสอบบญชทำการตรวจสอบ และ/หรอ สอบทานกอนเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท ตามลำดบ

6. พจารณาเรองทจะเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาใหความเหนชอบหรออนมตตอไป

7. กรรมการบรหารอาจแบงงานกนรบผดชอบไดโดยตองรายงานความเปนไปของกจการทตนดแลตอทประชมคณะกรรมการ

บรหารใหทราบ

8. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการบรหาร และนำเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต


กรรมการผจดการ ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2552 เมอวนท 12 พฤษภาคม 2552 ไดมมตแตงตงนายวชย สฐตวนช เขาดำรงตำแหนง

กรรมการผจดการ โดยมอำนาจหนาทและความรบผดชอบ ดงน

1. มอำนาจในการบรหารกจการของบรษทใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตทประชม

ผถอหน มตทประชมคณะกรรมการบรษท มตทประชมคณะกรรมการบรหาร ตลอดจนระเบยบปฏบตทเกยวของ

2. มอำนาจในการสงการ ดำเนนการใดๆ ทจำเปนและสมควรเพอใหการดำเนนการตามขอ1.สำเรจลลวงไปและหากเปนเรอง

สำคญใหรายงาน และ/หรอ แจงใหคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการบรหารรบทราบ

3. มอำนาจออกระเบยบวาดวยการปฏบตงานของบรษท โดยไมขดหรอแยงกบนโยบาย ขอบงคบ ระเบยบ ขอกำหนด คำสง

และมตใดๆ ของคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการบรหาร

4. มอบอำนาจ และ/หรอ มอบหมาย ใหบคคลอนปฏบตงานเฉพาะอยางแทนได

5. สรางเสรมและพฒนาใหบรษทดำเนนธรกจอยางมจรรยาบรรณ ปฏบตตามกฎหมาย ศลธรรมและวฒนธรรมอนด โดยยด

หลกธรรมาภบาล

6. ปฏบตการอนใด ตามทคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการบรหารมอบหมาย

7. การใชอำนาจของกรรมการผจดการขางตนไมสามารถกระทำได หากกรรมการผจดการอาจมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยง

ทางผลประโยชนในลกษณะใดๆ กบบรษท

คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหาร ไดมการแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง สำหรบป 2552 ซงประกอบดวยตวแทนจากกรรมการ

บรหาร และสวนงานทเกยวของกบการบรหารจดการความเสยง จำนวน 11 ทาน ดงน



2. นายวนย ภาณสวรรณ

3. นางสาวศรพร หาญอดมลาภ

4. นางสาวกชกร ปงศรเจรญ

5. นายสชาต ลายลกษณศร

6. ม.ล.ศราภรมย ธรประเสรฐ

7. นายศภโชค สรจนทรดลก

8. นางสาวยพาพร เจยรกล

9. นายวรเดช ปงศรเจรญ

10. นางสาวสนย คงสงฆ

ประธานกรรมการบรหารความเสยง

รองประธานกรรมการบรหารความเสยง

กรรมการ







กรรมการ และเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยง มวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป นบตงแตเดอน มกราคม – ธนวาคม 2552


Page 50

ขอบเขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง

1. กำหนดใหรกษาการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ ตงแตระดบผบรหาร

2. กำหนดนโยบาย วธการและมาตรฐานการบรหารความเสยง

3. จดหาแนวทางการประเมนความเสยงแกคณะกรรมการบรหาร เพอปรบปรงการควบคมและการตรวจตดตามความเสยง

อยางตอเนอง

4. ตดตามการพฒนาของเทคนคการบรหารความเสยง โดยคำนงถงความเกยวของกบกรอบการบรหารความเสยงของบรษท

5. รายงานคณะกรรมการบรหารถงระบบและการควบคมการบรหารความเสยงรวมถงขอแนะนำทจำเปนตอการพฒนา

6. รกษาการบรหารความเสยงขององคกร

7. ตรวจตดตามความเสยงทมนยสำคญ (รายงานโดยเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง)

8. ทบทวนประสทธภาพของกรอบการบรหารความเสยงของบรษท

9. ทบทวนรายงานการบรหารความเสยง และตดตามการตอบสนองของกรรมการบรหารทมตอความเสยงทยอมรบไมได

รายชอของคณะกรรมการบรษทยอย บรษท เอส. แอพพาเรล จำกด

รายชอกรรมการ ตำแหนง

1. นางวารนทร ลลานวฒน

2. นายสมชาย ทรงศกดเดชา

3. นางสาวศรลกษณ ธนสารศลป

4. นายสพจน ภควรวฒ

5. นางสาวดษฎ สนทรธำรง

ประธานกรรมการ





รายชอของคณะกรรมการบรษทยอย บรษท ท เชมเบอร จำกด

รายชอกรรมการ ตำแหนง


2. นายธาน มตรพนธ

3. นายศภโชค สรจนทรดลก

4. นางสาวสภา นอกเมอง

5. ม.ล.ศราภรมย ธรประเสรฐ






การประชมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการ

บรหาร ไดกำหนดตารางการประชมตามปกตของแตละคณะ ไวเปนการลวงหนา 1 ป และอาจนดหมายเพมเตมเปนการประชมพเศษ

ตามความจำเปน การประชมทกครงจะมการกำหนดวาระการประชมไวชดเจนแยกเปนเรองเพอทราบและเรองเพอพจารณา รวมทงมการ

รายงานผลการดำเนนงานของบรษทเปนประจำ โดยเลขานการคณะกรรมการแตละคณะจะจดสงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระและ

เอกสารประกอบการประชมใหแกคณะกรรมการทราบลวงหนา เพอใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนการประชม

ในการประชมทกครงประธานจะเปดโอกาสใหกรรมการทกทานอภปรายแสดงความคดเหน และฝายจดการชแจงตอบขอซกถามไดอยาง

เตมท มการจดบนทกและจดทำรายงานการประชมเปนลายลกษณอกษร และจดเกบรายงานการประชมทคณะกรรมการรบรองแลวไวอยาง

เปนระบบเพอเปนหลกฐานในการอางองและพรอมใหตรวจสอบได

ในป 2552 - มการประชมสามญผถอหน รวมทงสน 1 ครง

- มการประชมคณะกรรมการบรษท รวมทงสน 4 ครง

- มการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทงสน 12 ครง

- มการประชมคณะกรรมการสรรหา รวมทงสน 1 ครง

- มการประชมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน รวมทงสน 2 ครง

- มการประชมคณะกรรมการบรหาร รวมทงสน 12 ครง

- มการประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง รวมทงสน 12 ครง


page 51

ตารางแสดงการเขารวมประชมของกรรมการ

ในป 2552 คณะกรรมการแตละชดมการเขาประชม โดยสรปไดดงน

รายชอ

การเขารวมประชม

สามญ

ผถอหน

ครงท 35


บรษท


ตรวจสอบ


สรรหา


พจารณา

คาตอบแทน


บรหาร


บรหาร

ความเสยง

1. นายบณยสทธ โชควฒนา 1/1 4/4 1/1 2/2

2. นายมน ลลานวฒน 1/1 4/4 1/1

3. นางวารนทร ลลานวฒน 1/1 4/4 1/1 2/2 12/12

4. นายวชย สฐตวนช 1/1 4/4 12/12 12/12

5. นางสาวดษฎ สนทรธำรง 1/1 4/4 2/2 12/12

6. นายสพจน ภควรวฒ 1/1 4/4 12/12

7. นายผดง เตชะศรนทร 1/1 4/4 12/12

8. นายวนชย อำพงอาตม 1/1 4/4 12/12

9. รศ.นเรศร เกษะประกร 1/1 4/4 12/12

10. นายวนย ภาณสวรรณ 1/1 12/12 12/12

11. นายสมพล ชยสรโรจน 1/1 **7/12

12. นายโสภณ ณรงคนานกล 1/1 12/12

13. นายสาธต ธรประเสรฐ 1/1 12/12

14. นายสชาต ลายลกษณศร 1/1 **11/12 **10/12

15. นางสาวกชกร ปงศรเจรญ 1/1 12/12 **11/12

16. นางสาวศรพร หาญอดมลาภ 1/1 ***11/12 12/12

17. นายศภโชค สรจนทรดลก 1/1 4/4 12/12 12/12

18. ม.ล.ศราภรมย ธรประเสรฐ 12/12

19. นางสาวยพาพร เจยรกล 12/12

20. นายวรเดช ปงศรเจรญ 12/12 ****9/12

21. นางสาวสนย คงสงฆ 12/12

หมายเหต :

** ตดภารกจจำเปน

*** ลากจ

**** ลากจ และ ตดภารกจจำเปน

ผมอำนาจควบคม

- ไมม

ขอมลรายการทเกยวกบความสมพนธทางธรกจ หรอการใหบรการทางวชาชพระหวาง กรรมการอสระกบบรษท บรษทใหญ

บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ซงมมลคาเกนกวาทกำหนดไวในประกาศวาดวยการขออนญาตและการอนญาต

ใหเสนอขายหนทออกใหม

- ไมม


Page 52

ขอมลเกยวกบประวตกรรมการ

โปรดพจารณาจาก “ขอมลสวนบคคลของกรรมการบรษทและผบรหาร”

ประวตการกระทำผดกฎหมาย คณะกรรมการและเจาหนาทบรหารของบรษทไมมผใดมประวตเคยถกไลออก ปลดออก ใหออกหรอตองคด เนองจากกระทำทจรต

หรอเคยถกฟองลมละลาย หรอกระทำผดเกยวกบทรพยโดยทจรต หรอกระทำผดตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

หรอถกตองโทษอาญา หรอมขอพพาท หรอการถกฟองรองอยระหวางตดสนในชวง 10 ปทผานมา

การสรรหากรรมการและผบรหาร การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา สรรหาบคคลผทรงคณวฒทมคณสมบตเหมาะสม โดยพจารณาจากคณวฒพนฐานและความเชยวชาญจาก

หลายสาขาอาชพ มภาวะผนำ มวสยทศน มคณธรรมและจรยธรรม มประวตการทำงานทโปรงใส รวมทงไมมลกษณะตองหามตาม

กฎหมาย และขอบงคบของบรษทเขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษท โดยนำเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา กอนเสนอ

ใหทประชมสามญผถอหนเลอกตงดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

ในกรณทมใชเปนการออกตามวาระและยงคงเหลอวาระไมนอยกวา 2 เดอน ทประชมคณะกรรมการบรษทเปนผเลอกตงบคคล

ทคณะกรรมการสรรหาเสนอ เขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษท ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจำนวนกรรมการทเหลออย

ทงนบคคลทเขามาเปนกรรมการดงกลาวจะมวาระการดำรงตำแหนงเทากบวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

สำหรบการคดเลอกบคคลทจะเสนอเขาดำรงตำแหนงกรรมการอสระนน นอกจากพจารณาคณสมบตตางๆ ขางตนแลว

คณะกรรมการสรรหาจะพจารณาคณสมบตของกรรมการอสระทบรษทกำหนดไว ซงเปนไปตามขอกำหนดและนยามของคณะกรรมการ

กำกบตลาดทนดวย

จำนวนกรรมการของบรษททมาจากผถอหนรายใหญแตละกลม

- ไมม -

สทธของผถอหนรายยอย

บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนสามารถเสนอรายชอบคคลทเหนวามความเหมาะสมเขารบการเลอกตงเปนกรรมการใหทประชม

ผถอหนพจารณาได ตามหลกเกณฑทบรษทกำหนด

การสรรหาผบรหาร

ฝายจดการจะทำหนาทพจารณาคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสมทจะไดรบการแตงตงใหดำรงตำแหนงผบรหารใน

คณะกรรมการบรหาร เพอขออนมตตอคณะกรรมการบรษท

สวนการแตงตงผบรหารอนทมใชสมาชกในคณะกรรมการบรหาร ผบรหารในสายงานรวมกบฝายบรหารงานบคคล

จะพจารณาคดเลอกและอนมตโดยกรรมการผจดการหรอประธานกรรมการบรหาร

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนจะทำหนาทพจารณากำหนดวงเงนและหลกเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนแกกรรมการ โดย

พจารณาจากบรษทอนในอตสาหกรรมเดยวกน การขยายตวของบรษท การเตบโตของผลการดำเนนงานของบรษทและอำนาจ หนาท

ความรบผดชอบและผลการปฏบตหนาทของกรรมการโดยกำหนดคาตอบแทนเปนคาเบยประชม และคาตอบแทนประจำป แลวนำเสนอ

ตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณากอนนำเสนอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาอนมตวงเงนคาตอบแทนดงกลาว

สวนคาตอบแทนผบรหารนน บรษทเปนผกำหนด โดยพจารณาจากความรบผดชอบ ผลการปฏบตงาน และผลการดำเนนงาน



page 53

คาตอบแทนทเปนตวเงน

คาตอบแทนกรรมการบรษท

หลกเกณฑการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ มดงน

1. ในการทำหนาทกรรมการบรษท

คาเบยประชม จายเฉพาะกรรมการทเขารวมประชม โดยจายให ประธานกรรมการ 10,000.-บาท/ครง กรรมการบรษท

ทานละ 8,000.- บาท/ครง

คาตอบแทนประจำป (เงนบำเหนจ) จายใหกรรมการบรษททกทาน

2. ในการทำหนาทกรรมการตรวจสอบ จายเปนเบยประชมเฉพาะกรรมการทเขารวมประชม

คาเบยประชมรายเดอน โดยจายให ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.- บาท/ครง

กรรมการตรวจสอบ ทานละ 8,000.- บาท/ครง

คาเบยประชมรายไตรมาส โดยจายให ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000.- บาท/ครง

กรรมการตรวจสอบ ทานละ 30,000.- บาท/ครง

3. ในการทำหนาทกรรมการสรรหา และกรรมการพจารณาคาตอบแทน จายเปนเบยประชมเฉพาะกรรมการทเขารวมประชม

โดยจายให ประธานกรรมการ 10,000.-บาท/ครง กรรมการทานละ 8,000.- บาท/ครง

ทประชมสามญผถอหนครงท 35 เมอวนท 27 เมษายน 2552 มมตอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทเปนวงเงนรวมไมเกน

ปละ 9 ลานบาท โดยคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนเปนผจดสรรแลวนำเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพออนมต ทงน บรษทไดจายไป

เปนคาเบยประชม 1,062,000 บาท และคาตอบแทนประจำป 5,420,000 บาท รวมทงสน 6,482,000 บาท

รายละเอยดคาตอบแทนกรรมการบรษทและกรรมการชดยอย เปรยบเทยบป 2552 – 2551

กรรมการบรษท

รายชอ ตำแหนง คาตอบแทนประจำปและคาเบยประชม (บาท)

ป 2552 ป 2551

1. นายบณยสทธ โชควฒนา ประธานกรรมการ 990,000.00 945,000.00

2. นายมน ลลานวฒน รองประธานกรรมการ 412,000.00 391,000.00

3. นางวารนทร ลลานวฒน กรรมการ 982,000.00 941,000.00

4. นายวชย สฐตวนช กรรมการ 782,000.00 741,000.00

5. นางสาวดษฎ สนทรธำรง กรรมการ 782,000.00 741,000.00

6. นายสพจน ภควรวฒ กรรมการ 782,000.00 741,000.00

7. นายผดง เตชะศรนทร กรรมการอสระ 482,000.00 456,000.00

8. นายวนชย อำพงอาตม กรรมการอสระ 252,000.00 233,000.00

9. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอสระ 252,000.00 241,000.00

รวมเปนเงนทงสน 5,716,000.00 5,430,000.00

คาเบยประชม 296,000.00 360,000.00

บำเหนจกรรมการ 5,420,000.00 5,070,000.00


Page 54

กรรมการตรวจสอบ

รายชอ ตำแหนง คาเบยประชม (บาท)

ป 2552 ป 2551

1. นายผดง เตชะศรนทร กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 320,000.00 295,000.00

2. นายวนชย อำพงอาตม กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 184,000.00 169,000.00

3. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 184,000.00 169,000.00

รวมเปนเงนทงสน 688,000.00 633,000.00

กรรมการสรรหา


ป 2552 ป 2551

1. นายบณยสทธ โชควฒนา ประธานกรรมการสรรหา 10,000.00 5,000.00

2. นายมน ลลานวฒน กรรมการสรรหา 8,000.00 5,000.00

3. นางวารนทร ลลานวฒน กรรมการสรรหา 8,000.00 5,000.00

รวมเปนเงนทงสน 26,000.00 15,000.00

กรรมการพจารณาคาตอบแทน


ป 2552 ป 2551

1. นายบณยสทธ โชควฒนา ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน 20,000.00 15,000.00

2. นางวารนทร ลลานวฒน กรรมการพจารณาคาตอบแทน 16,000.00 15,000.00

3. นางสาวดษฎ สนทรธำรง กรรมการพจารณาคาตอบแทน 16,000.00 15,000.00

รวมเปนเงนทงสน 52,000.00 45,000.00

รวมคาตอบแทนทจายไป 6,482,000.00 6,123,000.00

คาตอบแทนกรรมการบรษท เอส แอพพาเรล (บรษทยอย) ทเปนตวเงนเปรยบเทยบป 2552 - 2551

รายชอ ตำแหนง คาบำเหนจกรรมการ

ป 2552 ป 2551

1. นางวารนทร ลลานวฒน ประธานกรรมการ 20,000 10,000.00

2. นายสมชาย ทรงศกดเดชา กรรมการผจดการ 100,000 84,000.00

3. นางสาวศรลกษณ ธนสารศลป กรรมการ 50,000 20,000.00

4. นายสพจน ภควรวฒ กรรมการ 50,000 20,000.00

5. นางสาวดษฎ สนทรธำรง กรรมการ 20,000 10,000.00

รวมเปนเงนทงสน 240,000 144,000.00


page 55

คาตอบแทนผบรหาร

ผบรหารไดรบคาตอบแทนในรปเงนเดอนและโบนส เบยประชม คาเกษยณอาย ในป 2552 จำนวน 7 ราย เปนจำนวนเงน

32,606,134.- บาท ในป 2551 จำนวน 8 ราย จำนวนเงน 28,171,484.- บาท

คาตอบแทนอน

บรษทไมมนโยบายใหคาตอบแทนอนนอกเหนอไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรอพนกงานซงไดรบจากบรษทตามปกต

ไมมการใหหน หนก หรอหลกทรพยอนใดแกผบรหารของบรษท

- คาตอบแทนของกรรมการบรหารและผบรหารสรายแรกรองจากผจดการลงมา และผบรหารในระดบเทยบเทารายทสทกราย

มจำนวนทงสน 7 ทาน ไดรบคาตอบแทนในฐานะพนกงาน ในป 2552 เปนจำนวน 0.38 ลานบาท และป 2551 เปนจำนวนเงน 0.39

ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรปเงนสมทบกองทนสำรองเลยงชพ

การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทมนโยบายและวธการในการปองกน และดแลผบรหารในการใชขอมลภายในของบรษทไปเพอประโยชนสวนตนโดยการ

กำหนดใหผบรหารและเจาหนาททมสวนลวงรขอมลภายใน ตองรายงานการไดมาหรอจำหนายไปซงหลกทรพยของบรษทและหาม

การกระทำอนเปนการแสวงประโยชนเพอสวนตนจากขอมลภายในทตนลวงรกอนการเปดเผยสสาธารณะ หากไมปฏบตตามถอเปน

ความผดทางวนยตามขอบงคบการทำงานของบรษท

ในชวง 1 เดอนกอนการเปดเผยงบการเงน บรษทไดหามมใหผบรหาร/พนกงานทมสวนลวงรขอมลภายในทำการจำหนายจายโอน

หรอรบโอนหลกทรพยของบรษท

บคลากร จำนวนพนกงานทงหมดของบรษท

ป 2552 ป 2551

ฝายผลต 2,113 2,291 คน

ฝายสำนกงาน 393 404 คน

จำนวนพนกงานทงหมด 2,506 2,695 คน

ขอพพาทดานแรงงานทสำคญในระยะ 3 ป ทผานมา - ไมม -

ผลตอบแทนรวมพนกงานทกคน

ในป 2552 จำนวน 396.34 ลานบาท ในป 2551 จำนวน 359.44 ลานบาท โดยแบงเปนเงนเดอน โบนสและเงนสมทบกองทน

สำรองเลยงชพ คาเกษยณอาย


Page 56

ขอมลสวนบคคลของกรรมการบรษทและผบรหาร

1. นายบณยสทธ โชควฒนา (อาย 72 ป)


(เปนกรรมการผมอำนาจลงนาม)

สดสวนการถอหน 3.88%

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมม

วฒการศกษา

- ปรญญาบรหารธรกจดษฎบณฑตกตตมศกด มหาวทยาลยบรพา

- ปรญญาบรหารธรกจดษฎบณฑตกตตมศกด มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาบรหารธรกจดษฎบณฑตกตตมศกด สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

- ปรญญาบรหารธรกจดษฎบณฑตกตตมศกด มหาวทยาลยหอการคาไทย

- ปรญญาวศวกรรมศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด มหาวทยาลยขอนแกน

ประสบการณการทำงาน

บรษทจดทะเบยน 2504 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท สหพฒนพบล จำกด (มหาชน)

2513 - ปจจบน กรรมการทปรกษา บรษท ไทยวาโก จำกด (มหาชน)

2515 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไทยเพรซเดนทฟดส จำกด (มหาชน)

2516 - ปจจบน กรรมการบรษท บรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลดง จำกด (มหาชน)

2519 - ปจจบน กรรมการทปรกษา บรษท เทกซไทลเพรสทจ จำกด (มหาชน)

2534 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน)

2545 - ปจจบน กรรมการบรษท บรษท สหโคเจน (ชลบร) จำกด (มหาชน)

กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ดำรงตำแหนงกรรมการบรษท จำนวน 36 แหง

กจการทแขงขนกบธรกจของบรษท ไมม

การอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รน 3/2003

- Director Certification Program (DCP) รน 68/2005


page 57

2. นายมน ลลานวฒน (อาย 64 ป)

รองประธานกรรมการ



ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร สามของนางวารนทร ลลานวฒน


ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขาเครองกล มหาวทยาลยชบะ ประเทศญปน


บรษทจดทะเบยน 2516 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไทยวาโก จำกด (มหาชน)

2519 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท เทกซไทลเพรสทจ จำกด (มหาชน)

2530 - ปจจบน กรรมการบรษท บรษท โอซซ จำกด (มหาชน)

2547 - ปจจบน กรรมการบรษท บรษท ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน)

2550 - ปจจบน กรรมการบรษท บรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลดง จำกด (มหาชน)


กจการทแขงขนกบธรกจของบรษท

บรษท ไทยทาคายา จำกด : ผลตเสอผาสำเรจรป

บรษท ไทยกลแซ จำกด : ผลตเสอผาสำเรจรป

บรษท ไหมทอง จำกด : ผลตเสอผาสำเรจรป





Page 58

3. นางวารนทร ลลานวฒน (อาย 63 ป)

กรรมการบรษทและประธานกรรมการบรหาร



ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ภรรยาของนายมน ลลานวฒน


ปรญญาตร เศรษฐศาสตร สาขาการเงน - ธนาคาร มหาวทยาลยธรรมศาสตร


บรษทจดทะเบยน ปจจบนไมไดดำรงตำแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนอน



บรษท ไทยมอนสเตอร จำกด : ผลตเสอผาสำเรจรป

บรษท โทเทลเวยอมเมจ จำกด : ผลตเครองหนง


บรษท แชมปเอช จำกด : ผลตเสอผาสำเรจรป




- Board and CEO Assessment รน 2/2003


page 59

4. นายวชย สฐตวนช (อาย 58 ป)

กรรมการผจดการและผอำนวยการฝายธรกจกลาง





ปรญญาโท บรหารธรกจ Conferred University of West Los Angeles School of Business, U.S.A.










Page 60

5. นางสาวดษฎ สนทรธำรง (อาย 61 ป)

กรรมการรองผจดการและผอำนวยการฝายบรการกลาง





ประกาศนยบตรวชาชพชนสง สาขาบญช เกรกวทยาลย

มนเอมบเอ คณะเศรษฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย






บรษท ไหมทอง จำกด : ผลตเสอผาสำเรจรป





page 61

6. นายสพจน ภควรวฒ (อาย 52 ป)

กรรมการรองผจดการและผอำนวยการฝายผลตกลาง





ปรญญาโท บรหารการจดการ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)









- Finance for Non-Finance Directors รน 12/2004


Page 62

7. นายผดง เตชะศรนทร (อาย 70 ป)

กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สดสวนการถอหน ไมม



ปรญญาตร พาณชยศาสตรบณฑต และการบญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร


บรษทจดทะเบยน 2534 - ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

บรษท ไทยนามพลาสตกส จำกด (มหาชน)

2536 - ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

บรษท ลานนารซอรสเซส จำกด (มหาชน)

2542 - ปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษท เทกซไทลเพรสทจ จำกด (มหาชน)


บรษท ซ.พ.ออลล จำกด (มหาชน)


บรษท กลธรเคอรบ จำกด (มหาชน)






- The Role of Chairman Program (RCP) 6/2001

- Audit Committee Program (ACP) 22/2008

- Finance for Non-Finance Director (FN)

- Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)

- Roll of the Compensation Committee (RCC)

- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)

- DCP Refresher Course

- Monitoring the internal Audit Function (MIA) 3/2008

- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 5/2009


page 63

8. นายวนชย อำพงอาตม (อาย 62 ป)

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ




ปรญญาโท บรหารการจดการ (Master of Management) สถาบนบณฑตบรหารธรกจ

ศศนทร จฬาลงกรณมหาวทยาลย


บรษทจดทะเบยน 2534 - ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

บรษท มราโมโต อเลคตรอน (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน)


บรษท โลหะกจเมททอล จำกด (มหาชน)


บรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลดง จำกด (มหาชน)






Page 64

9. ร.ศ.นเรศร เกษะประกร (อาย 51 ป)

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ




Master of Laws วชาเอก Securities Law, University of Georgia, U.S.A.


บรษทจดทะเบยน 2549 - ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทยวาโก จำกด (มหาชน)

กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ปจจบนไมไดดำรงตำแหนงกรรมการบรษทในกจการอน





- Audit Committee and Continuing Development Program รน 12/2006

- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รน 1/2006

- Finance for Non-Finance Director รน 28/2006

- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รน 5/2009

- Chartered Director Class (CDC) รน 5/2009


page 65

10. นายวนย ภาณสวรรณ (อาย 57 ป)

กรรมการบรหารและผอำนวยการอาวโสฝายผลต 1



วฒการศกษา ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร สาขาวศวกรรมอตสาหกรรม จฬาลงกรณ มหาวทยาลย









Page 66

11. นายสมพล ชยสรโรจน (อาย 52 ป)

กรรมการบรหารและผอำนวยการอาวโสฝายธรกจ MEN’S WEAR A




ปรญญาโท อกษรศาสตร มหาวทยาลยโอไฮโอ ประเทศสหรฐอเมรกา


บรษทจดทะเบยน 2544 - ปจจบน กรรมการบรหารและผอำนวยการฝาย C

บรษท ไอ.ซ.ซ.อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน)

กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ดำรงตำแหนงกรรมการบรษทจำนวน 4 แหง






page 67

12. นายโสภณ ณรงคนานกล (อาย 57 ป)

กรรมการบรหารและผอำนวยการอาวโสฝายธรกจเสอเดก



วฒการศกษา ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยวอชงตน ประเทศสหรฐอเมรกา








- Finance for Non-Finance Director รน 12/2004


Page 68

ลกษณะการประกอบธรกจ

ความเปนมา บรษทกอตงขนเมอวนท 23 มถนายน 2518 ดวยเจตนารมณของทานประธาน ดร.บณยสทธ โชควฒนา ทจะพฒนาการแตงกาย

ของชายไทย ดวยทนจดทะเบยนเรมแรก 3.0 ลานบาท มพนกงานในขณะนนเพยง 75 คน ซงผกอตงและผถอหนทงหมดเปนคนไทย

ประกอบธรกจดานการผลตเสอผาสำเรจรปภายใตเครองหมายการคาลขสทธ “ARROW” เพอจำหนายในหางสรรพสนคา โดยผานบรษท

จดจำหนาย ในเวลาตอมาบรษทไดขยายตลาดไปตางประเทศ และเพมผลตภณฑเครองแตงกายสภาพบรษ เชน เสอยด กางเกง ชดนอน

และเครองหนง หลงจากนนไดขยายสายผลตภณฑเครองแตงกายแฟชนเดกและสภาพสตร ภายใต International Licensed Brand เชน

Guy Laroche, Absorba, Daks, และ Original Design Brand เชน Mix-self, La femme

เมอวนท 21 กรกฎาคม 2530 บรษทไดนำหลกทรพยเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยผถอหนเดมไดลด

สดสวนการถอหนลงและกระจายการถอหนแกประชาชนทวไป ตอมาในวนท 9 พฤษภาคม 2537 บรษทไดแปรสภาพเปนบรษทมหาชน

จำกด ปจจบนบรษทมทนจดทะเบยน 120 ลานบาท ราคา PAR หนละ 1.-บาท

ภาพรวมการประกอบธรกจ บรษทเปนผผลตและจำหนายสนคาเสอผาสำเรจรปและเครองหนง ภายใตเครองหมายการคาของบรษท และ เครองหมายการคา

รบอนญาต ทรจกกนทงในและตางประเทศ ซงมสดสวนการจำหนายในประเทศและตางประเทศ 69 : 31

การจดจำหนายในประเทศมบรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน) (ICC) เปนผจดจำหนายรายใหญ สวนตลาด

ตางประเทศบรษทขายตรงใหกบลกคาในประเทศตางๆ เชน สหรฐอเมรกา ยโรป เอเชย และญปน

บรษทมบรษทยอย 2 แหง คอ

1. บรษท เอส. แอพพาเรล จำกด

- ประกอบธรกจดานการผลตเสอผาสำเรจรป เพอสงออก เชน ญปน สหรฐอเมรกา และ ยโรป

- สำนกงานและโรงงาน ตงอยเลขท 4/2 หมท 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพล จ. สมทรปราการ

2. บรษท ท เชมเบอร จำกด

- ประกอบธรกจเปนผจดจำหนายเสอผาสำเรจรป

- สำนกงานตงอยเลขท 129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพฯ

โครงสรางรายได แบงโดยบรษท และบรษทยอย (หนวย : ลานบาท)

ผลตภณฑ ดำเนนการโดย % การถอหน 2552 % 2551 % 2550 %

สนคาแฟชน บมจ. ธนลกษณ - 1,642.44 89.63 1,814.43 88.27 1,778.47 87.83

สนคาแฟชน บจ. เอส. แอพพาเรล 80.00 184.80 10.08 240.24 11.69 246.38 12.17

สนคาแฟชน บจ. ท เชมเบอร 99.99 5.32 0.29 0.79 0.04 0.07 0.00

รวมรายไดจากการขาย 1,832.56 100.00 2,055.46 100.00 2,024.92 100.00

แบงโดยแหลงรายได (หนวย : ลานบาท)

ผลตภณฑ รายไดจากการขาย 2552 % 2551 % 2550 %

สนคาแฟชน ในประเทศ 1,153.52 62.95 1,128.37 54.90 1,034.13 51.07

สนคาแฟชน สงออก 679.04 37.05 927.09 45.10 990.79 48.93

รวมรายไดจากการขาย 1,832.56 100.00 2,055.46 100.00 2,024.92 100.00


page 69

ลกษณะของผลตภณฑ ผลตภณฑของบรษทสามารถจำแนกไดเปน 2 ประเภท ดงน

เสอผาสำเรจรป

ผลตภณฑเสอผาสำเรจรปของบรษท ครอบคลมกลมลกคาทงสภาพบรษ สภาพสตร และเดก ประกอบดวยผลตภณฑ เสอเชต

เสอยด กางเกง ยนส สท แจคเกต ชดนอน ชดชนใน เนคไท ผาเชดหนา ผาพนคอ ชดคลมทอง ชดวายนำ ชดออกกำลงกาย ผาเชดหนา

ผาพนคอ และถงเทา ภายใตเครองหมายการคา ARROW, Excellency, Getaway, DAKS, Guy Laroche, Guy de Guy Laroche, ELLE

Homme, BSC EX, Hornbill, ST.Andrews, ICON, ITCH, Positif, MIX –SELF, La Femme และ Morgan สำหรบสภาพบรษ และ

สภาพสตร สวนผลตภณฑสำหรบเดกนน บรษทผลตและจำหนายเสอผาสำหรบเดกแรกเกด ถง 8 ขวบ นอกจากนน ยงมผาออม เครอง

นอน รองเทา ถงเทา ตกตา และของใชสำหรบเดกเลก ภายใตเครองหมายการคา Absorba และ Cadeau

เครองหนง

เปนผลตภณฑสำหรบสภาพบรษและสตร ซงประกอบดวยกระเปาสตางค กระเปาถอ และ เขมขด ภายใตเครองหมายการคา

ARROW, Excellency, Getaway, DAKS, Guy Laroche, Guy de Guy Laroche, Jean Louis Scherrer, BSC, Louis Fontaine และ

Morgan

นอกจากผลตและจำหนายผลตภณฑภายใต เครองหมายการคาดงกลาวขางตน บรษทยงผลตผลตภณฑตางๆ ภายใต

เครองหมายการคาของลกคาตางประเทศ เพอการสงออก และเปนผผลตชดยนฟอรม ชดปฏบตธรรม “ธรรมศร” และชดไตรจวร

“ธรรมรตน” ดวย

โครงสรางรายไดของบรษท

บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) (หนวย : ลานบาท)

รายไดจากการขาย 2552 % 2551 % 2550 %

- เสอผาสำเรจรป 1,052.28 63.96 1,104.05 60.74 1,171.48 65.74

- เครองหนง 592.82 36.04 713.58 39.26 610.45 34.26

รวม 1,645.10 100.00 1,817.63 100.00 1,781.93 100.00

การเปลยนแปลงและกจกรรมทสำคญในรอบปทผานมา ดวยตระหนกถงความสำคญของธรรมชาต และการอนรกษสงแวดลอม บรษทไดพฒนาผลตภณฑ Twist Wear โดยใชเนอผาทถกทอ

จากเสนใยฝายธรรมชาต 100% ทมขนาดเลก ทำใหเนอผานม เบาสบาย เหมาะกบสภาพอากาศรอน เมอนำไปซกแลว ใหบดไวเปนเกลยว

เวลาจะนำไปใส จะไดรอยยบทเปนเอกลกษณ มความแปลกใหมทนาสนใจ จงไมตองรด ทำใหลดการใชพลงงานไฟฟา

นวตกรรมใหมทางดานการถกทอเสนใยธรรมชาต TWIST WEAR TWIST WEAR เปนเครองแตงกาย ทตดเยบจากเนอผาธรรมชาต cotton 100% ททอพเศษดวยเสนใยฝายทมความยาว

(Long Fiber) นำมาปนเปนเสนดายทมขนาดเลก ละเอยด สามารถนำมาทอเปนผา ทมจำนวนเสนดายรวมมากกวา 200 เสนตอตารางนว

เนอผามนำหนกเบาสบาย ผวสมผสนมเหมาะกบสภาพอากาศรอน (TROPICAL ZONE) และสสนทสอถงเอกลกษณยามสวมใส

จดเดนอกประการหนงของเสอผาคอลเลคชน TWIST WEAR นน ยงอยทการดแลรกษาทไมยงยาก สามารถซกทำความสะอาดได

ตามปกต แหงเรว ไมหด สไมตก สามารถปรบเปลยนไดหลากหลายสไตล เปนเสอตวเดยวแตสามารถใสไดถง 2 โอกาส คอ ถาตองการ

ความแปลกใหม นำไปซกตามปกตพอแหงใหบดเกบไว เมอคลายออกจะไดรอยยบบนเนอผาอยางมสไตล แตถาตองการความเรยบแบบสบาย

สามารถรดใหเรยบเปนเสอตวใหมไดทนท และสะดวกในการพกพาไปยงทตางๆ โดยไมตองกงวลวาเนอผาจะยบ

นอกจากน การใชสนคา TWIST WEAR ยงมสวนชวยในการรณรงคลดภาวะโลกรอนดวยการลดการใชพลงงานไฟฟาจากการท

ไมตองรดผา และชวยประหยดเวลาอกดวย

ผาททอจากเสนใยธรรมชาต TWIST WEAR น ไดนำมาผลตเปนเสอผาภายใตเครองหมายการคา ARROW, Hornbill, Getaway,

Guy Laroche และ Guy de Guy Laroche


Page 70

นวตกรรมเสอผาเดกผสมคอลลาเจน ทสกดจากปลาทะเลนำลก

บรษทไดคดคนนวตกรรม เสอผาเดกผสมคอลลาเจน เพอใชในผลตภณฑ Absorba เสอผาเดกอนดบ 1 ของประเทศฝรงเศส

ทบรษทไดลขสทธในการผลตและจดจำหนายแตเพยงผเดยวในประเทศไทยและภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

ดวยปจจบนปญหาภาวะโลกรอนไดทวความรนแรงมากขน ทำใหสภาพอากาศเกดการแปรปรวน และสงผลกระทบตอผวพรรณทง

ทางตรงและทางออม ไมวาจะเปน อากาศทรอนอบอาว แสงแดด ฝนควน หรอสภาวะอากาศแหงและเยนจากครองปรบอากาศ ทำใหผวสญเสย

ความชมชนไดอยางรวดเรว แหง แตก เกดผนแพไดงาย จากเหตผลดงกลาวจงเปนทมาของการพฒนา เนอผาทชวยเกบรกษาความชมชน

ปกปองผวจากมลภาวะภายนอก โดยใช collagen ทชอวา RACSET HGF ซงเปนอนบรสทธทสกดจากปลาทะเลนำลก มาตกแตงทเนอผา

เพอใหมผวสมผสทนมนวล เปนธรรมชาต และชวยรกษาความชมชนของผวอนบอบบางของทารก โดยไดผานการทดสอบการระคายเคอง

ตอผวหนง จาก Kawai Medical Labolatory for Cutaneous Health เมองโตเกยว ประเทศญปนแลว

การตลาดและสภาวะการแขงขนตลาดในประเทศ

กลยทธทางการตลาด

บรษทมนโยบายการตลาดทมงเนนการสรางความพงพอใจใหกบลกคาเปาหมาย ดงน

1. ดานผลตภณฑ เนนการวจยและพฒนาสนคาใหมคณภาพ ตงแตการเลอกใชวตถดบ การออกแบบสนคา การตดเยบทพถพถน

ไดมาตรฐาน เพอสรางความพงพอใจ และตอบสนองความตองการของลกคาอยางสงสด ผานทางการทดสอบตลาดและการวจยผบรโภค

อยางสมำเสมอ โดยในปทผานมา ไดมการนำเสนอสนคานวตกรรมใหมคอ Twist Shirt เปนเสอทเหมาะสมกบการสวมใส ในภมภาค

เขตรอนชน (Tropical Zone) สามารถซก ตาก และสวมใสไดโดยไมตองผานการรดทงเปนแนวโนมการแตงกายรวมสมยของคนยคใหม

เพอเปนการลดใชพลงงาน ตอบสนองตอการรบรภาวะโลกรอนของผบรโภค

2. ดานราคา บรษทใชนโยบายการตงราคาใหสอดคลองกบคณภาพและคณคาของผลตภณฑ ตลอดจนการขยายฐานราคาสนคา

ใหครอบคลมกลมลกคาเปาหมาย ทงสนคาในระดบราคาสง (Premium) สำหรบ International Brand ลงไปถงระดบราคากลาง - ลาง

(Medium - Low) สำหรบ House or Private Label Brand เพอใหลกคาไดรบความพงพอใจในผลตภณฑ และการบรการทไดรบ

เหมาะสมกบราคาทตองจาย

3. ดานการจดจำหนาย บรษทและผจดจำหนายไดรวมมอกน ในการเพมพนความรทงดานผลตภณฑและบรการใหแกพนกงานขาย

ซงลกคาจะไดรบความพงพอใจในคำแนะนำของพนกงานขาย รวมทงการตกแตงหนาราน (Visual Merchandising Display) เพอนำเสนอ

ผลตภณฑทสวยงาม และสอสารแนวคดของผลตภณฑไปสลกคาไดชดเจน นอกจากน บรษทไดนำระบบการจดการ ดานสารสนเทศ

QRMS (Quick Response Marketing /Merchandising System) มาใชในการวางแผนการวางตลาดของสนคา เพอสามารถสนองความ

ตองการของผบรโภค

4. ดานการสงเสรมการขาย เนนการทำโฆษณาประชาสมพนธเพอเสรมสรางภาพลกษณของตราสนคา แนะนำผลตภณฑใหม

ผานสอตางๆ อาท เชน การโฆษณาในโทรทศน นตยสาร หนงสอพมพ อนเตอรเนท แคตตาลอก โบชวร และการจดแสดงแฟชนโชว

นอกจากนน บรษทยงไดรวมกบผจดจำหนายในการสรางแคมเปญการตลาดเพอชวยเหลอสงคม อาทเชน โครงการชวยเหลอเดกโรคหวใจ


page 71

ผานมลนธเดกโรคหวใจ ประเทศไทย ภายใตเครองหมายการคา “Guy Laroche” รวมกบมลนธ “คนชางสธรรมชาต” ดำเนนการ

โครงการชวยชางกลบบาน ภายใตเครองหมายการคา “Arrow” และรวมกบกองทพเรอและรายการวทยครอบครวขาว ดำเนนการโครงการ

ผพทกษทะเลชวยเหลอเตาทะเลภายใตเครองหมายการคา “Daks”

กลมลกคาเปาหมาย บรษทผลตสนคาเพอจำหนายใหกบผบรโภคหลายกลมโดยกำหนด Concept สนคาในหลายๆ Brand แยกกน

ไปตามกลมของผบรโภค อาทเชน กลมนกธรกจ กลมวยรน และอนๆ

การจำหนายและชองทางการจำหนาย

1. บรษทแตงตงผจดจำหนายเพอกระจายสนคาเขาหางสรรพสนคาหรอ Modern Trade

2. เปดรานคา (SHOP) โดยบรหารจดการเอง เชน Shop DAKS ทเกษรพลาซา

3. จำหนายสนคาผาน Factory Outlet

4. ขายตรงใหลกคาโดยรบจางตดชดยนฟอรม ใหแกบรษทเอกชน สถาบนการเงน หนวยงานราชการ และรฐวสาหกจ

แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

ในชวงป 2552 ทผานมา ตลาดแฟชนเครองแตงกายมอตราการขยายตวตดลบ เนองจากวกฤตเศรษฐกจอเมรกาและเศรษฐกจโลก

และปญหาการเมองภายในประเทศ ผบรโภคชะลอการใชจายลง สำหรบป 2553 นน คาดวาตลาดสนคาเสอผาสำเรจรปและเครองหนง

จะเตบโตขนกวาป 2552 ทผานมา เนองจากวกฤตเศรษฐกจทผอนคลายลง แตความเสยงทางดานการเมองนาจะสงผลกระทบอย การแขงขน

ยงคงมความรนแรง จากปจจยการเปดเขตการคาเสร (Free Trade Area) ทำใหมการนำเขาสนคาภายใตเครองหมายการคาตางๆ ทงใน

ระดบราคาสงและระดบราคากลาง - ลาง จำนวนมากขน

การตลาดตางประเทศ

กลยทธทางการตลาด

1. ดานผลตภณฑ เนนการทำสนคามคณภาพสงและพฒนารปแบบสนคาใหมความสวยงามทนตอกระแสแฟชนทเปลยนแปลง

อยางรวดเรว

2. ดานราคา บรษทใชนโยบายการตงราคาสนคา ใหสามารถแขงขนไดในตลาดระดบเดยวกน

3. ดานการสงเสรมการขาย บรษท ใชการตลาดเชงรก โดยรวมกบบรษทในเครอสหพฒน จดงาน Saha Group Trade Fair

เปนประจำทกป ในปทผานมา มคคาจากในและตางประเทศเขาชมงานเปนจำนวนมาก นอกจากน บรษทยงเขารวมงานแสดงสนคากบ

กรมสงเสรมการสงออกในประเทศตางๆ อาท เชน งาน Mipel Fair ทเมองมลาน ประเทศอตาล งาน TEXWORLD ทกรงปารส ประเทศ

ฝรงเศส และมการเดนทางไปตางประเทศเพอสำรวจตลาด พบปะเยยมลกคาและหาลกคารายใหม

ลกษณะของลกคา เปนบรษทจดจำหนาย บรษทเจาของเครองหมายการคา จากประเทศตางๆ เชน สหรฐอเมรกา ยโรป ญปน

สงคโปร และมาเลเซย เปนตน

แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

สำหรบภาวะอตสาหกรรมเสอผาสำเรจรปและเครองหนงในป 2553 นน คาดวาจะปรบตวดขน จากป 2552 ตามสภาวการณทดขน

ของเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะในทวปเอเชยเองทนกเศรษฐศาสตรคาดวาจะมการเตบโตทดกวา ประกอบกบการเปดเขตการคาเสรอาเซยน

บรษทจะพยายามสงสนคาไปขายในตลาดเอเชยมากขน

สดสวนการจำหนายในประเทศและตางประเทศ

บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) และบรษทยอย (หนวย : ลานบาท)


- ในประเทศ 1,153.52 62.95 1,128.37 54.90 1,034.13 51.07

- ตางประเทศ 679.04 37.05 927.09 45.10 990.79 48.93

รวม 1,832.56 100.00 2,055.46 100.00 2,024.92 100.00


Page 72

บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) (หนวย : ลานบาท)


- ในประเทศ 1,136.24 69.07 1,119.06 61.57 1,029.38 57.77

- ตางประเทศ 508.86 30.93 698.57 38.43 752.55 42.33

รวม 1,645.10 100.00 1,817.63 100.00 1,781.93 100.00

ศกยภาพในการแขงขน บรษทมความเชอมนวา บรษทยงคงมศกยภาพในการแขงขน โดยพจารณาจากปจจยดงตอไปน

1. บรษทมผจดจำหนายสนคา ซงมความแขงแกรงดานการขาย และการตลาด และมความสมพนธทดกบหางสรรพสนคา

2. บรษทมผลตภณฑทเปน Leader Brand ทงตลาดในประเทศและตางประเทศ เชน ARROW, Guy Laroche, DAKS, Elle

Homme และ Absorba เปนตน

3. บรษทมพนธมตรทางการคาทงในประเทศและตางประเทศ ทจะสนบสนนการทำธรกจหลกของบรษท ในดานวตถดบ

เทคนคและเทคโนโลยการผลต และขอมลขาวสารตางๆ

4. บรษทมหนวยงานวจยและพฒนาคณภาพวตถดบและสนคา ทจะพฒนารปแบบของสนคาและวตถดบใหทนสมยและ

มคณภาพสง ตามความตองการของตลาดอยเสมอ

5. บรษทมหนวยงานวจยดานสรระ เพอหาขอมลการเปลยนแปลงโครงรางของชายไทยใหทนสมยตลอดเวลา เพอนำไป

ปรบปรงผลตภณฑใหเหมาะสมกบสรระชายไทย

6. บรษทไดตดตงระบบคณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 พรอมกบมคณะทำงานตรวจตดตามภายในอยางตอเนอง ทำใหเชอมน

ไดวาสนคาของบรษทมคณภาพ

7. บรษทไดปฏบตตามขอกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย สงผลใหพนกงานมขวญและกำลงใจในการทำงานทด


page 73

ปจจยความเสยง

บรษท เหนความสำคญของการวเคราะหและการบรหารความเสยง เพอสรางมลคาในระยะยาว แกผมสวนไดเสย คณะกรรมการ

บรษทจงกำหนดนโยบายการบรหารความเสยงเปนลายลกษณอกษรไวเปนแนวทางการบรหารความเสยงทวทงองคการ ฝายจดการจง

แตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยงและมกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอกำหนดมาตรการในการจดการความเสยงใหอย

ในระดบทยอมรบได ตดตามความมประสทธผลของมาตรการดงกลาว รวมทงตดตงสญญาณเตอนภยทเหมาะสมตามสภาพแวดลอม

ทเปลยนแปลงไป

สรปความเสยงสำคญทมผลกระทบตอการบรรลเปาหมายขององคการ ไดดงน

1. ความเสยงจากสภาวะเศรษฐกจ

จากภาวะเศรษฐกจทชะลอตวลงอยางตอเนองทวโลก สงผลกระทบตอการทำธรกจในประเทศและตางประเทศ ทงในแงยอดขาย

ตนทนคาใชจายและความสามารถในการทำกำไร บรษทจงดำเนนธรกจโดยใชหลกความระมดระวง เนนการปรบปรงกระบวนการภายใน

องคกรเพอเพมประสทธภาพและลดตนทนรวมทงการเพมชองทางการจดจำหนายและตราสนคา พฒนานวตกรรมดานวตถดบและการ

ออกแบบอยางตอเนอง

2. ความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

บรษท มการดำเนนธรกจในรปเงนตราตางประเทศทงสกลยโร ยเอสดอลลาร และเงนเยน เปนตน ดงนนจากความไมแนนอนของ

อตราแลกเปลยนดงกลาว บรษทจงไดจดโครงสรางของการจายทเปนสกลเงนตราตางประเทศใหมสดสวนสมดลกบรายไดทเปนสกลเงน

ตางประเทศเชนกน รวมทงใชเครองมอทางการเงน ไดแก การซอขายเงนสกลตางประเทศลวงหนา เพอบรรเทาความเสยงใหอยในระดบ

ทยอมรบได

3. ความเสยงดานตนทนการผลต

จากการทราคาฝายมแนวโนมสงขน สงผลตอตนทนวตถดบหลกของบรษท ฝายจดการไดทำการตกลงซอวตถดบลวงหนา

ซงเปนการบรรเทาผลกระทบไดในระดบหนง อยางไรกดฝายจดการไดรเรมนำวตถดบทางเลอกอนมาใชแทนฝาย ซงจะทำใหบรษท

มทางเลอกวตถดบหลากหลายมากขน เปนการเพมขดความสามารถในการแขงขนสำหรบอนาคตดวย

4. ความเสยงดานทรพยากรมนษย

บรษท ประกอบกจการโรงงานผลตเสอผาสำเรจรปและเครองหนงซงตองใชแรงงานเปนจำนวนมาก ในปจจบนแรงงานคอนขาง

หายากและขาดแคลน บรษทจงไดเนนการกระจายฐานการผลตไปตางจงหวด รวมทงการหาพนธมตรในดานการรบจางผลต เพอบรรเทา

ความเสยงดงกลาว

5. สภาพคลองของหน

นกลงทนอาจมองวาหนของบรษท มสภาพคลองไมมากนก ทงนเนองจากผถอหนสวนใหญของบรษทถอหนในลกษณะทเปน

การลงทนระยะยาวมากกวาการเกงกำไร เพราะเชอมนในความมนคงของบรษททสามารถสรางผลตอบแทนแกผถอหนดวยการจายเงนปนผล

อยางตอเนองจนถงปจจบน


Page 74

งบการเงนของบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) ไดจดทำขนภายใตนโยบายของคณะกรรมการบรษท ซงกำหนดใหปฏบตตาม

หลกการบญชทรบรองทวไป และบนทกบญชดวยความระมดระวงประกอบกบการใชดลยพนจในการประมาณการในการจดทำงบการเงน

เพอใหสะทอนผลการดำเนนงานทเปนจรงของบรษท

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความสำคญในดานคณภาพของงบการเงน ดวยการใหมสอบทานขอมลทางการเงน และจดใหม

การเปดเผยขอมลทสำคญเพมเตมอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน มคำอธบายและการวเคราะห เพอประโยชนของผถอหน

และผลงทนทวไปในการใชงบการเงน

ในการน คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการทเปนอสระและไมเปนผบรหารเปน

ผดแลเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนโดยตรง ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซงแสดงไวในรายงานประจำปนแลว

จากโครงสรางการบรหารและระบบการควบคมภายในดงกลาว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผสอบบญชรบอนญาต ทำให

คณะกรรมการบรษทเชอไดวางบการเงนของบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 ไดแสดงฐานะการเงน ผลการ

ดำเนนงาน และกระแสเงนสด โดยถกตองตามทควรในสาระสำคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน

(นายบณยสทธ โชควฒนา) (นางวารนทร ลลานวฒน)

ประธานกรรมการบรษท ประธานคณะกรรมการบรหาร


page 75

เสนอ ผถอหนบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดลรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทนรวม งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของ

ผถอหนรวม และงบกระแสเงนสดรวม สำหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) และบรษทยอย

และไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) เชนเดยวกน ซงผบรหารของกจการเปนผรบผดชอบ

ตอความถกตองและครบถวนของขอมลในงบการเงนเหลาน สวนขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาว

จากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไป ซงกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏบตงานเพอ

ใหไดความเชอมนอยางมเหตผลวา งบการเงนแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสำคญหรอไม การตรวจสอบรวมถงการใชวธการ

ทดสอบหลกฐานประกอบรายการ ทงทเปนจำนวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงน การประเมนความเหมาะสมของหลกการบญช

ทกจการใชและประมาณการเกยวกบรายการทางการเงนทเปนสาระสำคญ ซงผบรหารเปนผจดทำขน ตลอดจนการประเมนถงความเหมาะสม

ของการแสดงรายการทนำเสนอในงบการเงนโดยรวม ขาพเจาเชอวาการตรวจสอบดงกลาวใหขอสรปทเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการ

แสดงความเหนของขาพเจา

ขาพเจาเหนวา งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนนงาน และกระแสเงนสด

สำหรบปสนสดวนเดยวกนของแตละปของบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) และบรษทยอย และเฉพาะกจการของบรษท ธนลกษณ

จำกด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระสำคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป

(ดร.วรช อภเมธธำรง)

ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 1378

8 กมภาพนธ 2553

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต


Page 76

งบดลณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551

บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

สนทรพย (หนวย : บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2552 2551 2552 2551

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 228,717,806 151,490,379 184,272,329 138,426,575

เงนลงทนชวคราว

เงนฝากสถาบนการเงน 260,002,000 211,000,000 260,002,000 211,000,000

เงนลงทนในกองทนเปด - สทธ 4.2 และ 5 15,513,495 31,632,091 15,513,495 31,632,091

รวมเงนลงทนชวคราว 275,515,495 242,632,091 275,515,495 242,632,091

ลกหนการคา - สทธ 4.3, 4.4

และ 6 292,978,473 341,418,106 280,120,109 291,762,269

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - สทธ 4.3 และ 7 120,000,000 128,200,000 120,000,000 123,200,000

เงนลงทนในตราสารหนทครบกำหนดไถถอนภายใน 1 ป 4.2 และ 12 42,200,000 15,000,000 42,200,000 15,000,000

สนคาคงเหลอ-สทธ 4.5 และ 8 261,032,044 263,985,279 233,044,587 242,468,300

สนทรพยหมนเวยนอน

รายไดคางรบ 9,374,280 9,934,456 9,398,864 9,974,096

ดอกเบยคางรบ - สทธ 2,874,644 3,217,122 2,837,390 3,179,222

อนๆ 12,848,663 10,907,102 6,053,681 7,954,266

รวมสนทรพยหมนเวยนอน 25,097,587 24,058,680 18,289,935 21,107,584

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,245,541,405 1,166,784,535 1,153,442,455 1,074,596,819

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในบรษทยอย 4.6 และ 9 - - 37,728,344 37,728,344

เงนลงทนในหลกทรพย 4.2

หลกทรพยเผอขาย 10 849,908,140 807,987,501 849,908,140 807,987,501

เงนลงทนทวไป 11 311,553,450 260,012,006 311,553,450 260,012,006

เงนลงทนในตราสารหน - สทธ 12 132,000,000 97,200,000 132,000,000 97,200,000

รวมเงนลงทนในหลกทรพย - สทธ 1,293,461,590 1,165,199,507 1,293,461,590 1,165,199,507

เงนฝากสถาบนการเงน - 20,000,000 - 20,000,000

เงนจายลวงหนาคาหน - 42,548,100 - 42,548,100

ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ 4.7 และ 13 383,639,283 426,438,725 350,426,913 388,937,672

สนทรพยไมมตวตน - สทธ 4.8 และ 14 3,983,145 4,158,434 3,435,359 3,691,673

สทธการเชา - สทธ 4.9 และ 15 11,431,734 12,439,371 11,431,734 12,439,371

สนทรพยไมหมนเวยนอน 5,490,031 7,029,875 5,309,130 6,796,611

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,698,005,783 1,677,814,012 1,701,793,070 1,677,341,278

รวมสนทรพย 2,943,547,188 2,844,598,547 2,855,235,525 2,751,938,097


page 77

งบดลณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551



หนสนและสวนของผถอหน (หนวย : บาท)

หมายเหต


2552 2551 2552 2551

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 16 37,013 221,757 37,013 206,599

เจาหนการคา 124,463,964 132,063,388 92,788,947 106,534,181

สวนของหนสนตามสญญาเชาการเงนทถงกำหนดชำระภายในหนงป 17 248,830 239,407 - -

ภาษเงนไดคางจาย 2,056,028 6,248,462 1,825,223 4,263,764

หนสนหมนเวยนอน

โบนสคางจาย 31,710,242 43,940,235 30,817,608 41,471,927

คาใชจายคางจาย 75,541,902 69,606,406 70,695,058 65,618,979

คาลขสทธคางจาย 22,677,582 17,733,177 22,677,582 17,733,177

อนๆ 7,326,954 3,766,605 6,764,734 3,755,738

รวมหนสนหมนเวยนอน 137,256,680 135,046,423 130,954,982 128,579,821

รวมหนสนหมนเวยน 264,062,515 273,819,437 225,606,165 239,584,365

หนสนไมหมนเวยน

หนสนตามสญญาเชาการเงน - สทธ 17 106,460 355,290 - -

หนสนไมหมนเวยนอน 178,500 149,500 178,500 149,500

รวมหนสนไมหมนเวยน 284,960 504,790 178,500 149,500

รวมหนสน 264,347,475 274,324,227 225,784,665 239,733,865

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 120,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ทนทออกและชำระแลว

หนสามญ 120,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

สวนเกนมลคาหนสามญ 181,125,000 181,125,000 181,125,000 181,125,000

ผลกำไรทยงไมเกดขนจรงจากการเปลยนแปลงมลคาเงน

ลงทน 10 541,714,526 521,138,531 541,714,526 521,138,531

กำไรสะสม

จดสรรแลว

ทนสำรองตามกฎหมาย 18 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

สำรองทวไป 19 120,200,000 110,200,000 120,200,000 110,200,000

ยงไมไดจดสรร 1,687,162,423 1,608,319,695 1,654,411,334 1,567,740,701

รวมสวนของผถอหนบรษทใหญ 2,662,201,949 2,552,783,226 2,629,450,860 2,512,204,232

สวนของผถอหนสวนนอย 16,997,764 17,491,094 - -

รวมสวนของผถอหน 2,679,199,713 2,570,274,320 2,629,450,860 2,512,204,232

รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,943,547,188 2,844,598,547 2,855,235,525 2,751,938,097


Page 78

งบกำไรขาดทนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551


(หนวย : บาท)


หมายเหต 2552 2551 2552 2551

รายได

รายไดจากการขาย 1,832,567,352 2,055,456,214 1,645,101,300 1,817,630,575

รายไดอน

คาทปรกษารบ 5,794,000 3,904,000 8,026,000 6,016,000

เงนปนผลรบ 42,359,742 45,691,503 46,391,672 47,995,463

คาลขสทธรบ 25,293,439 22,332,784 25,293,439 22,332,784

กำไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปลยน 3,043,309 (6,207,028) 2,514,355 (7,178,947)

กำไรจากการกลบรายการขาดทนจากการลดมลคาเงนลงทน 1,647,952 414,220 1,647,952 414,220

กำไรทยงไมเกดขนของเงนลงทนในกองทนเปด 294,525 64,984 294,525 64,984

กำไรทเกดขนของเงนลงทนในกองทนเปด 86,879 57,107 86,879 57,107

กำไรจากการจำหนายสนทรพยถาวร 1,479,699 2,784,880 1,480,904 2,401,239

กำไรจากการจำหนายเงนลงทน 945,118 142,121 945,118 142,121

ดอกเบยรบ 21,711,680 26,918,294 21,239,044 25,932,298

คาเชารบ 14,914,288 18,887,108 14,954,874 18,892,676

อนๆ 34,332,698 31,885,129 34,105,087 32,151,404

รวมรายไดอน 151,903,329 146,875,102 156,979,849 149,221,349

รวมรายได 1,984,470,681 2,202,331,316 1,802,081,149 1,966,851,924

คาใชจาย 24

ตนทนขาย 1,356,903,641 1,507,484,825 1,199,930,620 1,301,672,043

คาใชจายในการขาย 47,066,554 44,893,048 43,484,776 41,399,630

คาใชจายในการบรหาร 320,441,436 325,933,125 293,332,967 304,699,450

คาลขสทธจาย 86,305,232 78,704,113 86,305,232 78,704,113

ขาดทนจากการลดมลคาเงนลงทน 6,039,058 14,832,647 6,039,058 14,832,647

คาตอบแทนกรรมการ 20 6,810,000 6,287,000 6,570,000 6,143,000

รวมคาใชจาย 1,823,565,921 1,978,134,758 1,635,662,653 1,747,450,883

กำไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 160,904,760 224,196,558 166,418,496 219,401,041

ตนทนทางการเงน 26,275 44,827 2,769 526

กำไรกอนภาษเงนได 160,878,485 224,151,731 166,415,727 219,400,515

ภาษเงนได 30 6,721,017 14,044,869 4,945,094 11,104,205

กำไรสทธ 154,157,468 210,106,862 161,470,633 208,296,310

การแบงปนกำไร

สวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ 153,642,728 208,845,685 161,470,633 208,296,310

สวนทเปนของผถอหนสวนนอย 514,740 1,261,177 - -

กำไรตอหนสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ

กำไรตอหนขนพนฐาน (บาท) 4.13 1.28 1.74 1.35 1.74

จำนวนหนสามญทใชคำนวณกำไรตอหน 120,000,000 หน



page 79

หมา

ยเหตป

ระกอ

บงบก

ารเงนเ

ปนสว

นหนง

ของง

บการ

เงนน

งบแส

ดงกา

รเปล

ยนแป

ลงสว

นของ

ผถอห

นสำ

หรบ

ปสนส

ดวนท

31

ธนวา

คม 2

552

และ

2551

บรษท

ธนล

กษณ

จำก

ด (ม

หาช

น) แ

ละบร

ษทยอ

ย

งบการเงน

รวม

(หนวย

: บา

ท)

สว

นของผถ

อหนบ

รษทใหญ

สวนข

อง

ผถอห

น

สวนน

อย

รวม


ทน

ทออก

และ

ชำระแลว

สวนเกน

มลคา

หนส

ามญ

ผลกำไร

(ขาดทน

)ท

ยงไมเกด

ขนจรง

กำไรสะ

สม

รวม

สวนข

อง

ผถอห

น

บรษท

ใหญ

ทนสำรอง

ตาม

กฎหมาย

สำรอง

ทวไป

ยงไมได

จดสร

ร

ยอดค

งเหลอ

ตนงวด ณ วนท

1 มกราคม 25

51

12

0,00

0,00

0 18

1,12

5,00

0 55

5,73

4,67

5 12

,000

,000

10

0,70

0,00

0 1,49

5,65

4,17

2 2,46

5,21

3,84

7 16

,805

,957

2,48

2,01

9,80

4

รายก

ารปร

บปรง

:

ผล

สะสม

ของก

ารเป

ลยนแ

ปลงน

โยบา

ยการ

บญช

3

34,519

,838

34

,519

,838

34,519

,838

ยอดค

งเหลอ

ณ ว

นท 1

มกร

าคม

2551

-หลง

ปรบป

รง

12

0,00

0,00

0 18

1,12

5,00

0 55

5,73

4,67

5 12

,000

,000

10

0,70

0,00

0 1,53

0,17

4,01

0 2,49

9,73

3,68

5 16

,805

,957

2,51

6,53

9,64

2

เงนล

งทนเ

ผอขา

ย

ผล

ขาดท

นทรบ

รในส

วนขอ

งผถอ

หน

(3

4,59

6,14

4)

(3

4,59

6,14

4)

(3

4,59

6,14

4)

กำไร

สทธส

ำหรบ

ป 25

51

208,84

5,68

5 20

8,84

5,68

5 1,26

1,17

7 21

0,10

6,86

2

สำรอ

งทวไ

ป 19

9,50

0,00

0 (9

,500

,000

) -

-

เงนป

นผลจ

าย

20

(1

21,200

,000

) (1

21,200

,000

)

(121

,200

,000

)

เงนป

นผลท

บรษท

ยอยจ

ายให

ผถอห

นสวน

นอย

(576

,040

) (5

76,040

)

ยอดค

งเหลอ

ปลายงวด ณ วนท

31 ธน

วาคม

2551

12

0,00

0,00

0 18

1,12

5,00

0 52

1,13

8,53

1 12

,000

,000

11

0,20

0,00

0 1,60

8,31

9,69

5 2,55

2,78

3,22

6 17

,491

,094

2,57

0,27

4,32

0

เงนล

งทนเ

ผอขา

ย

ผล

กำไร

ทรบร

ในสว

นของ

ผถอห

น

20,575

,995

20,575

,995

20,575

,995

กำไร

สทธส

ำหรบ

ป 25

52

153,64

2,72

8 15

3,64

2,72

8 51

4,74

0 15

4,15

7,46

8

สำรอ

งทวไ

ป 19

10

,000

,000

(1

0,00

0,00

0)

-

-

เงนป

นผลจ

าย

20

(6

4,80

0,00

0)

(64,80

0,00

0)

(6

4,80

0,00

0)

เงนป

นผลท

บรษท

ยอยจ

ายให

ผถอห

นสวน

นอย

(1,008

,070

) (1

,008

,070

)

ยอดค

งเหลอ

ปลายงวด ณ วนท

31 ธน

วาคม

2552

12

0,00

0,00

0 18

1,12

5,00

0 54

1,71

4,52

6 12

,000

,000

12

0,20

0,00

0 1,68

7,16

2,42

3 2,66

2,20

1,94

9 16

,997

,764

2,67

9,19

9,71

3


Page 80

งบการเงน

เฉพาะกจการ

(หนวย

: บา

ท)


ทน

ทออก

และ

ชำระแลว

สวนเกน

มลคา

หนส

ามญ

ผลกำไร

(ขาดทน

)ท

ยงไมเกด

ขนจรง

กำไรสะ

สม

รวม

ทนสำรองตาม

กฎหมาย

สำรอง

ทวไป

ยงไมได

จดสร

ร

ยอดค

งเหลอตน

งวด ณ วนท

1 ธนว

าคม 25

51

12

0,00

0,00

0 18

1,12

5,00

0 55

5,73

4,67

5 12

,000

,000

10

0,70

0,00

0 1,49

0,14

4,39

1 2,45

9,70

4,06

6

เงนล

งทนเ

ผอขา

ย

ผล

ขาดท

นทรบ

รในส

วนขอ

งผถอ

หน

(3

4,59

6,14

4)

(3

4,59

6,14

4)

กำไร

สทธส

ำหรบ

ป 25

51

208,29

6,31

0 20

8,29

6,31

0

สำรอ

งทวไ

ป 19

9,50

0,00

0 (9

,500

,000

) -

เงนป

นผลจ

าย

20

(1

21,200

,000

) (1

21,200

,000

)

ยอดค

งเหลอปล

ายงวด ณ วนท

31 ธน

วาคม

2551

12

0,00

0,00

0 18

1,12

5,00

0 52

1,13

8,53

1 12

,000

,000

11

0,20

0,00

0 1,56

7,74

0,70

1 2,51

2,20

4,23

2

เงนล

งทนเ

ผอขา

ย

ผล

กำไร

ทรบร

ในสว

นของ

ผถอห

น

20,575

,995

20,575

,995

กำไร

สทธส

ำหรบ

ป 25

52

161,47

0,63

3 16

1,47

0,63

3

สำรอ

งทวไ

ป 19

10

,000

,000

(1

0,00

0,00

0)

-

เงนป

นผลจ

าย

20

(6

4,80

0,00

0)

(64,80

0,00

0)

ยอดค

งเหลอปล

ายงวด ณ วนท

31 ธน

วาคม

2552

12

0,00

0,00

0 18

1,12

5,00

0 54

1,71

4,52

6 12

,000

,000

12

0,20

0,00

0 1,65

4,41

1,33

4 2,62

9,45

0,86

0

หมา

ยเหตป

ระกอ

บงบก

ารเงนเ

ปนสว

นหนง

ของง

บการ

เงนน

งบแส

ดงกา

รเปล

ยนแป

ลงสว

นของ

ผถอห

นสำ

หรบ

ปสนส

ดวนท

31

ธนวา

คม 2

552

และ

2551

บรษท

ธนล

กษณ

จำก

ด (ม

หาช

น) แ

ละบร

ษทยอ

ย


page 81


งบกระแสเงนสดสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551




2552 2551 2552 2551

กระแสเงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน

กำไรกอนภาษเงนได 160,878,485 224,151,731 166,415,727 219,400,515

ปรบกระทบกำไรสทธเปนเงนสดรบ (จาย) จากการดำเนนงาน :

คาเสอมราคาและคาตดจำหนาย 59,726,106 64,230,671 54,676,170 59,558,234

หนสงสยจะสญเพมขน (ลดลง) 7,855,301 (281,829) 5,166,888 (282,635)

คาเผอการรบคนสนคาเพมขน - 7,000,000 - 7,000,000

เงนปนผลรบ (42,359,742) (45,691,503) (46,391,672) (47,995,463)

กำไรทเกดขนของเงนลงทนในกองทนเปด (86,879) (57,107) (86,879) (57,107)

กำไรทยงไมเกดขนของเงนลงทนในกองทนเปด (294,525) (64,984) (294,525) (64,984)

ขาดทนจากการลดมลคาของเงนลงทน 6,039,058 14,832,647 6,039,058 14,832,647

กำไรจากการจำหนายเงนลงทน (945,118) (142,121) (945,118) (142,121)

กำไรจากการขายสนทรพยถาวร (1,479,699) (2,784,880) (1,480,904) (2,401,239)

ขาดทนจากการเลกใชสนทรพยถาวร 15,233 5,999 15,224 5,999

(กำไร) ขาดทนจากอตราแลกเปลยน (225,331) 420,720 (185,814) 294,524

กำไรจากการกลบรายการขาดทนจากการลดมลคาเงนลงทน (1,647,952) (414,220) (1,647,952) (414,220)

ดอกเบยจาย 26,275 44,827 2,769 526

ดอกเบยรบ (21,711,680) (26,918,294) (21,239,044) (25,932,298)

กำไรจากการดำเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสวนประกอบของ

สนทรพยและหนสนดำเนนงาน 165,789,532 234,331,657 160,043,928 223,802,378

การเปลยนแปลงในสวนประกอบของสนทรพยดำเนนงาน (เพมขน) ลดลง

เงนลงทนในกองทนเปด 16,500,000 (31,500,000) 16,500,000 (31,500,000)

ลกหนการคา 45,582,815 (70,457,717) 9,051,707 (50,397,744)

สนคาคงเหลอ 2,953,235 (8,228,289) 9,423,713 (14,442,560)

สนทรพยหมนเวยนอน (1,381,385) (373,098) 2,475,817 (7,104,056)

สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,540,266 1,454,341 1,487,481 1,622,105

การเปลยนแปลงในสวนประกอบของหนสนดำเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคา (6,955,841) (11,171,265) (13,182,613) 12,779,500

หนสนหมนเวยนอน 2,216,323 24,385,662 2,381,227 25,619,978

หนสนไมหมนเวยนอน 29,000 16,200 29,000 16,200

เงนสดรบจากการดำเนนงาน 226,273,945 138,457,491 188,210,260 160,395,801

จายดอกเบย (26,275) (44,827) (2,769) (526)

จายภาษเงนได (10,913,873) (14,881,882) (7,383,635) (12,488,385)

เงนสดรบจากการขอคนภาษเงนไดถกหก ณ ทจายและจายลวงหนา - 674,819 - -

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดำเนนงาน 215,333,797 124,205,601 180,823,856 147,906,890


Page 82


งบกระแสเงนสด (ตอ)สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551




2552 2551 2552 2551

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนฝากสถาบนการเงน (เพมขน) ลดลง (29,002,000) 44,000,000 (29,002,000) 44,000,000

รบเงนปนผลจากกจการทเกยวของกนและบรษทอน 42,359,742 45,691,503 42,359,742 45,691,503

รบเงนปนผลจากบรษทยอย - - 4,031,930 2,303,960

รบดอกเบย 21,931,357 28,182,897 21,521,568 27,182,923

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกนเพมขน (124,530,000) (155,700,000) (124,530,000) (155,200,000)

รบคนเงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 127,430,000 46,500,000 124,830,000 44,000,000

รบคนเงนใหกยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกน - 13,866,667 - 13,866,667

เงนจายซอเงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย (21,344,644) (21,085,400) (21,344,644) (21,085,400)

เงนสดรบจากการขายเงนลงทนทวไป 1,960,868 2,842,049 1,960,868 2,842,049

เงนจายซอเงนลงทนทวไป (14,400,200) (35,081,950) (14,400,200) (35,081,950)

เงนจายลวงหนาคาหน - (42,548,100) - (42,548,100)

เงนจายซอสนทรพยถาวร (15,406,231) (23,231,231) (14,862,272) (22,205,219)

เงนจายซอสนทรพยไมมตวตน (839,338) (745,376) (539,338) (245,376)

เงนลงทนในตราสารหนเพมขน (77,000,000) (49,000,000) (77,000,000) (49,000,000)

เงนสดรบจากการไถถอนเงนลงทนในตราสารหน 15,000,000 11,000,000 15,000,000 11,000,000

เงนสดรบจากการขายสนทรพยถาวร 1,966,297 3,744,538 1,965,830 3,360,893

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (71,874,149) (131,564,403) (70,008,516) (131,118,050)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) (184,744) 126,559 (169,586) 111,401

จายชำระหนสนตามสญญาเชาการเงน (239,407) (485,303) - -

เงนปนผลทบรษทยอยจายใหแกผถอหนสวนนอย (1,008,070) (576,040) - -

เงนปนผลจาย (64,800,000) (121,200,000) (64,800,000) (121,200,000)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (66,232,221) (122,134,784) (64,969,586) (121,088,599)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 77,227,427 (129,493,586) 45,845,754 (104,299,759)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 151,490,379 280,983,965 138,426,575 242,726,334

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 228,717,806 151,490,379 184,272,329 138,426,575

การเปดเผยเพมเตมประกอบงบกระแสเงนสด

รายการทไมใชเงนสดประกอบดวย

ผลกำไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขนจรงของหลกทรพยเผอขาย 20,575,995 (34,596,144) 20,575,995 (34,596,144)

เงนลงทนทวไปเพมขนจากเงนจายลวงหนาคาหน 42,548,100 - 42,548,100 -

ยานพาหนะเพมขนจากหนสนตามสญญาเชาการเงน - 1,080,000 - -


page 83

2. เกณฑในการจดทำงบการเงน 2.1 งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท ไดจดทำขนตามมาตรฐานการบญชภายใตพระราชบญญตการบญช

พ.ศ. 2543 พระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย

2.2 การประกาศใชมาตรฐานการบญชและมาตรฐานการรายงานทางการเงนใหม

(ก) มาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงนและแนวปฏบตทางการบญช ทมผลบงคบใชกบงบการเงน

สำหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2552

แมบทการบญช (ปรบปรง 2550)

มาตรฐานการบญช ฉบบท 36 (ปรบปรง 2550) เรอง การดอยคาของสนทรพย

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 5 (ปรบปรง 2550)(ฉบบท 54 เดม) เรอง สนทรพย ไมหมนเวยน

ทถอไวเพอขายและการดำเนนงานทยกเลก

แนวปฏบตทางการบญชสำหรบการบนทกบญชสทธการเชา

แนวปฏบตทางการบญชสำหรบการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน

บรษทไดปฏบตตามมาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงนและแนวปฏบตทางการบญช โดยไมมผลกระทบ

อยางเปนสาระสำคญตองบการเงนงวดปจจบน

หมายเหตประกอบงบการเงนวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551


บรษท บรษทยอย

บรษท เอส. แอพพาเรล จำกด บรษท ท เชมเบอร จำกด

1.1 สถานะทางกฏหมาย เปนนตบคคลจดตงขนตาม

กฎหมายไทยและจดทะเบยนใน


เปนนตบคคลจดตงขนตาม

กฎหมายไทย เมอวนท

5 มกราคม 2531

เปนนตบคคลจดตงขนตาม

กฎหมายไทย เมอวนท

25 เมษายน 2550

1.2 สถานทตงบรษท - สำนกงานใหญและ

โรงงาน

- โรงงาน - สาขา (สวนอตสาหกรรม เครอสหพฒน-ลำพน)

- โรงงาน - สาขา (สวนอตสาหกรรม เครอสหพฒน-

กบนทรบร)

เลขท 129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร

เลขท 99/3 หมท 5 ตำบลปาสก อำเภอเมองลำพน จงหวดลำพน

เลขท 125 หมท 5 ตำบลนนทร อำเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร

เลขท 4/2 หมท 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ

เลขท 129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร

1.3 ลกษณะธรกจ ธรกจผลตและจำหนายเสอผา

สำเรจรปและเครองหนง

ธรกจผลตและจำหนายเสอผา

สำเรจรปและรบจางผลต

ธรกจจำหนายเสอผาสำเรจรป

1. ขอมลทวไป


Page 84

(ข) มาตรฐานการบญชทยงไมมผลบงคบใชในปปจจบน

วนทมผลบงคบใช

มาตรฐานการบญชฉบบท 20 เรอง การบญชสำหรบเงนอดหนนจาก 1 มกราคม 2555

รฐบาลและการเปดเผยขอมลเกยวกบ

ความชวยเหลอจากรฐบาล

มาตรฐานการบญชฉบบท 24 (ปรบปรง 2550) เรอง การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคล 1 มกราคม 2554

(ฉบบท 47 เดม) หรอกจการทเกยวของกน

มาตรฐานการบญชฉบบท 40 เรอง อสงหารมทรพยเพอการลงทน 1 มกราคม 2554

2.3 งบการเงนน ไดจดทำขนโดยใชเกณฑราคาทนเดม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอนในนโยบายการบญช

2.4 งบการเงนรวมน ไดจดทำขนโดยรวมงบการเงนของบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) และบรษทยอยทบรษท ธนลกษณ

จำกด (มหาชน) ถอหน ดงน

อตราการถอหน %

บรษท เอส. แอพพาเรล จำกด 80.00

บรษท ท เชมเบอร จำกด 99.99

2.5 ยอดคงคางและรายการระหวางกนทสำคญของบรษทและบรษทยอย ไดตดออกจากงบการเงนรวมแลว

2.6 บรษทลงทนในบรษท เอส. แอพพาเรล จำกด โดยการถอหนสามญเรมตงแตวนท 1 เมษายน 2547 คาความนยมตดลบจาก

การซอธรกจจำนวน 55.23 ลานบาท เกดจากมลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนเฉพาะสวนทเปนของผซอสงกวาตนทน

การซอ และไดมการปรบปรงคาความนยมตดลบในกำไรสะสมตนงวดในงบการเงนรวมแลว (ดหมายเหต 3)

2.7 บรษทลงทนในบรษท ท เชมเบอร จำกด โดยการถอหนสามญเรมตงแตวนท 25 เมษายน 2550

3. การเปลยนแปลงนโยบายการบญชในป 2551 บรษทไดเปลยนแปลงนโยบายการบญชสำหรบคาความนยมตดลบ ณ วนตนงวดของรอบระยะเวลาบญชทมการ

รวมธรกจกอนวนท 1 มกราคม 2551 โดยกำหนดใหรบรคาความนยมตดลบดงกลาวปรบปรงยอดกำไรสะสมตนงวด เพอใหเปน

ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 3 เรองการรวมธรกจ (ปรบปรง 2550) (ฉบบ 43 เดม) ในการเปลยนแปลงดงกลาว

บรษทไดปรบปรงงบการเงนรวมทนำมาเปรยบเทยบ ผลสะสมจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญช ตงแตอดตทตองนำมาปรบ

กำไรสะสมตนงวดสำหรบงบการเงนรวม ณ วนท 1 มกราคม 2551 เพมขนเปนจำนวนเงน 34.52 ลานบาท

4. สรปนโยบายการบญชทสำคญ

4.1 การบนทกรบรรายไดและคาใชจาย

บรษทรบรรายไดจากการขายและตนทนขายของสนคา เมอมการสงมอบสนคาใหลกคาเรยบรอยแลว

บรษทรบรรายไดอน และคาใชจาย ตามเกณฑคงคาง

4.2 เงนลงทนในหลกทรพย

เงนลงทนในกองทนเปดถอเปนหลกทรพยเพอคา แสดงดวยราคายตธรรม บรษทรบรการเปลยนแปลงมลคาเงน

ลงทน เปนรายการกำไรหรอขาดทนในงบกำไรขาดทน

เงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย แสดงดวยราคายตธรรม บรษทรบรการเปลยนแปลงมลคาเงนลงทน เปนรายการ

แยกตางหากในสวนของผถอหน และจะบนทกในงบกำไรขาดทน เมอบรษทไดจำหนายเงนลงทนนน

เงนลงทนทเปนเงนลงทนทวไป แสดงดวยราคาทนหลงหกคาเผอผลขาดทนจากการลดมลคาของเงนลงทน

เงนลงทนในตราสารหนเปนเงนลงทนประเภททจะถอจนครบกำหนด แสดงตามราคาทนตดจำหนาย

ตนทนของเงนลงทนในหลกทรพยทจำหนายในระหวางงวด คำนวณโดยใชวธถวเฉลย

เงนปนผลรบถอเปนรายไดเมอมสทธในการรบเงนปนผล


page 85

4.3 คาเผอหนสงสยจะสญ

บรษทพจารณาตงคาเผอหนสงสยจะสญ ตามจำนวนทคาดวาจะเรยกเกบไมได โดยประมาณขนจากประสบการณใน

อดต หนสญทเกดขนในระหวางงวดตดเปนคาใชจายทนททเกดขน

บรษทพจารณาตงคาเผอหนสงสยจะสญเงนใหกยม โดยพจารณาจากฐานะทางการเงนของลกหนแตละราย

4.4 คาเผอจากการรบคนสนคา

บรษทพจารณาตงคาเผอการรบคนสนคา โดยพจารณาจากประสบการณในอดต

4.5 สนคาคงเหลอ

สนคาสำเรจรปและวตถดบคงเหลอ แสดงในราคาทนหรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตมลคาใดจะตำกวา ราคาทน

คำนวณโดยวธถวเฉลย

สนคาระหวางผลตแสดงในราคาทนวตถดบถวเฉลย รวมคาแรงงานและคาใชจายในการผลต

บรษทตงคาเผอการลดมลคาสนคาสำหรบสนคาลาสมย โดยพจารณาตามสภาพปจจบนของสนคาคงเหลอเปนเกณฑ

4.6 เงนลงทนในบรษทยอย

บรษทยอย หมายถง บรษททบรษทใหญในกลมบรษทมสทธออกเสยง ทงทางตรงและทางออมเกนกวากงหนงของ

สทธในการออกเสยงทงหมด หรอมอำนาจในการควบคม นโยบายการเงนและการดำเนนงานของบรษทยอย เงนลงทนใน

บรษทยอยในงบการเงนเฉพาะกจการแสดงตามวธราคาทน

4.7 ทดน อาคารและอปกรณ

ทดน อาคารและอปกรณ แสดงในราคาทนหกดวยคาเสอมราคาสะสมของสนทรพย บรษทคำนวณคาเสอมราคา

สำหรบสนทรพยถาวรทกประเภท ยกเวนทดน โดยวธเสนตรงตามอายการใชงานซงประมาณไวดงน

ป

อาคารและสงปลกสราง 20

เครองจกร 5 - 10

คอมพวเตอรและอปกรณคอมพวเตอร 3

สนทรพยถาวรอนๆ 5 - 10

ทดน อาคารและอปกรณในงบการเงนรวม แสดงโดยรวมสนทรพยของบรษทยอย ไดปรบปรงใหเปนมลคายตธรรม

ณ วนซอธรกจ ซงประเมนราคาโดยผประเมนอสระ สวนเกนจากการประเมนราคาทเพมขน คำนวณคาเสอมราคาตามอาย

การใหประโยชนทเหลออยของสนทรพย

4.8 สนทรพยไมมตวตน

สนทรพยไมมตวตน หมายถง สทธการใชโปรแกรมคอมพวเตอรทซอมา บนทกเปนสนทรพยโดยคำนวณจากตนทน

ในการไดมา และการดำเนนการใหโปรแกรมคอมพวเตอรนนนำมาใชงานไดตามประสงค โดยตดจำหนายตามวธเสนตรง

ตามอายการใชงานโดยประมาณ 5 - 10 ป

4.9 สทธการเชา

สทธการเชาแสดงในราคาทน หกดวยคาตดจำหนายสะสม โดยตดจายตามอายสญญาเชา

4.10 รายการบญชทเปนเงนตราตางประเทศ

รายการบญชทเปนเงนตราตางประเทศไดบนทกเปนเงนบาท โดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ สนทรพย

และหนสนทเปนเงนตราตางประเทศทมยอดคงเหลอ ณ วนทในงบดล ไดบนทกไวเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน

ณ วนทในงบดล เวนแตรายการทไดตกลงอตราแลกเปลยนลวงหนากบธนาคารไว จะบนทกรายการดงกลาวใหเปนไปตาม

มลคายตธรรม

ผลกำไรหรอขาดทนจากอตราแลกเปลยน ไดบนทกเปนรายไดหรอรายจายในแตละป

4.11 กจการทเกยวของกน

กจการทมผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวบางสวนรวมกน ไมวาทางตรงหรอทางออม

ถอเปนกจการทเกยวของกน


Page 86

4.12 สญญาเชา

สญญาเชาดำเนนงาน

สญญาเชาซงความเสยงและประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของทรพยสน ยงคงอยกบผใหเชา บนทกเปนสญญาเชา

ดำเนนงาน คาเชาทเกดขนจากสญญาเชาดงกลาว รบรเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทนตามอายของสญญาเชา

สญญาเชาการเงน

สญญาเชาซงผเชาไดรบโอนผลตอบแทนและความเสยงสวนใหญของการเปนเจาของทรพยสน ยกเวนกรรมสทธทาง

กฎหมายถอเปนสญญาเชาการเงน บรษทบนทกสนทรพยทเชาในราคายตธรรม ณ วนทเรมตนของสญญาเชา พรอมกบภาระ

หนสนทตองจายคาเชาในอนาคต หกสวนทเปนดอกเบย ดอกเบยหรอคาใชจายทางการเงน รบรในงบกำไรขาดทนตามสวน

ของยอดเงนตนคงเหลอ

4.13 กำไรตอหนขนพนฐาน

กำไรตอหนขนพนฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสทธสำหรบปดวยจำนวนหนสามญถวเฉลยถวงนำหนก ทถอโดย

บคคลภายนอกในระหวางป

4.14 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เพอวตถประสงคในการจดทำงบกระแสเงนสด เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดประกอบดวย เงนสดในมอ และ

เงนฝากสถาบนการเงนซงถงกำหนดในระยะเวลาไมเกน 3 เดอนและปราศจากภาระผกพน

4.15 ผลประโยชนของพนกงาน

กองทนสำรองเลยงชพพนกงาน

บรษทจดใหมกองทนสำรองเลยงชพ ซงเปนลกษณะของแผนการจายสมทบตามทไดกำหนดการจายสมทบไวแลว

สนทรพยของกองทนสำรองเลยงชพ ไดแยกออกไปจากสนทรพยของบรษท และไดรบการบรหารโดยผจดการกองทน

ภายนอก กองทนสำรองเลยงชพดงกลาวไดรบเงนสะสมเขากองทนจากพนกงานและเงนสมทบจากบรษท เงนจายสมทบ

กองทนสำรองเลยงชพ บนทกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทนสำหรบรอบระยะเวลาบญชทเกดรายการนน

สำรองเงนบำเหนจ

ขอผกพนตามนโยบายการตงสำรองเงนบำเหนจพนกงาน จะบนทกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทน ตามสตร

ผลประโยชนทบรษทกำหนดไว ซงเงนผลประโยชนนจะจายใหแกพนกงาน เมอพนกงานนนๆ ครบเกษยณอาย

4.16 การใชประมาณการทางบญช

ในการจดทำงบการเงนใหเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไป ฝายบรหารตองใชการประมาณและตงขอ

สมมตฐานหลายประการ ซงจะมผลกระทบตอจำนวนเงนทเกยวกบรายได คาใชจาย สนทรพยและหนสน รวมทงการ

เปดเผยขอมลเกยวกบสนทรพยและหนสนทอาจจะเกดขน ผลทเกดขนจรงอาจมความแตกตางไปจากจำนวนทประมาณไว

5. เงนลงทนในกองทนเปด ประกอบดวย


รายการ งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

2552 2551

เงนลงทนในกองทนเปด - ตราสารหน

คาเผอการปรบมลคาเงนลงทนในกองทนเปด

15,218,970

294,525

31,567,107

64,984

เงนลงทนในกองทนเปด - สทธ 15,513,495 31,632,091

เงนลงทนในกองทนเปดเปนหลกทรพยเพอคา ผลตางของราคายตธรรมกบราคาทนแสดงเปนคาเผอการปรบมลคาเงนลงทน

ในกองทนเปด ผลกำไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขนในระหวางป ไดรบรในงบกำไรขาดทนแลว


page 87

6. ลกหนการคา ประกอบดวย


รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2552 2551 2552 2551

ลกหนการคากจการทเกยวของกน

ตวเงนรบการคา

ยงไมถงกำหนดชำระ 2,374,184 1,416,224 2,374,184 1,416,224

ลกหนการคา


เกนกำหนดชำระไมเกน 3 เดอน 3,455,477 4,755,472 3,864,374 4,755,472

มากกวา 3 เดอน ถง 6 เดอน 1,296,529 - 1,960,022 -

มากกวา 6 เดอน ถง 12 เดอน 59,509 137,807 59,509 137,807

รวม 207,125,461 205,525,783 208,288,633 206,286,923

หก คาเผอหนสงสยจะสญ (59,509) (137,807) (59,509) (137,807)

คาเผอจากการรบคนสนคา (38,000,000) (38,000,000) (38,000,000) (38,000,000)

ลกหนการคากจการทเกยวของกน - สทธ 169,065,952 167,387,976 170,229,124 168,149,116

ลกหนการคาอน

ตวเงนรบการคา

ยงไมถงกำหนดชำระ 11,746 35,342 11,746 24,930



เกนกำหนดชำระไมเกน 3 เดอน 20,319,670 29,122,223 19,254,189 17,703,234

มากกวา 3 เดอน ถง 6 เดอน 1,013,334 2,219,592 985,295 2,115,812

มากกวา 6 เดอน ถง 12 เดอน 2,647,967 131,067 2,196,514 129,455

มากกวา 12 เดอน ขนไป 218,819 - 218,819 -

รวม 126,553,580 174,160,391 112,306,318 123,742,608

หก คาเผอหนสงสยจะสญ (2,641,059) (130,261) (2,415,333) (129,455)

ลกหนการคาอน - สทธ 123,912,521 174,030,130 109,890,985 123,613,153

รวมลกหนการคา - สทธ 292,978,473 341,418,106 280,120,109 291,762,269


Page 88

7. เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน ประกอบดวย


รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ อตราดอกเบยตอป (รอยละ)

2552 2551 2552 2551 2552 2551

บรษท เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) จำกด

ยอดคงเหลอตนป 40,000,000 12,000,000 40,000,000 12,000,000

บวก ใหกเพมระหวางป - 28,000,000 - 28,000,000 3.00 - 4.25 3.50 - 4.25

ยอดคงเหลอปลายป 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

บรษท ไฟวสตาร พลส จำกด

ยอดคงเหลอตนป 5,000,000 7,000,000 - -

บวก ใหกเพมระหวางป 3,000,000 500,000 3,000,000 - 3.00 - 4.25 3.62 - 4.75

หก รบชำระคนระหวางป (2,700,000) (2,500,000) (100,000) -

หก คาเผอหนสงสยจะสญ (5,300,000) - (2,900,000) -

ยอดคงเหลอปลายป - 5,000,000 - -

บรษท ไหมทอง จำกด

ยอดคงเหลอตนป - - - -

บวก ใหกเพมระหวางป 10,000,000 44,000,000 10,000,000 44,000,000 4.00 4.50

หก รบชำระคนระหวางป - (44,000,000) - (44,000,000)

ยอดคงเหลอปลายป 10,000,000 - 10,000,000 -

บรษท เอราวณสงทอ จำกด

ยอดคงเหลอตนป 83,200,000 - 83,200,000 -

บวก ใหกเพมระหวางป 111,530,000 83,200,000 111,530,000 83,200,000 3.25 - 5.00 5.50

หก รบชำระคนระหวางป (124,730,000) - (124,730,000) -

ยอดคงเหลอปลายป 70,000,000 83,200,000 70,000,000 83,200,000

เงนใหกยมระยะสน-สทธ 120,000,000 128,200,000 120,000,000 123,200,000

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน เปนเงนใหกยมไมมหลกประกน

8. สนคาคงเหลอ ประกอบดวย



2552 2551 2552 2551

สนคาสำเรจรป 75,602,534 84,329,832 73,625,742 82,006,702

สนคาระหวางผลต 60,773,047 73,846,431 54,096,299 64,483,438

วตถดบ 113,956,503 99,964,128 94,622,586 90,133,272

สนคาระหวางทาง 9,208,204 4,418,028 9,208,204 4,418,028

อะไหล 1,491,756 1,426,860 1,491,756 1,426,860

รวม 261,032,044 263,985,279 233,044,587 242,468,300


page 89

9. เงนลงทนในบรษทยอย ประกอบดวย

(หนวย : พนบาท)

บรษทยอย สดสวนการถอหน (%) ตามวธราคาทน

2552 2551 2552 2551

บรษท เอส. แอพพาเรล จำกด 80.00 80.00 27,729 27,729

บรษท ท เชมเบอร จำกด 99.99 99.99 9,999 9,999

รวม 37,728 37,728


บรษทยอย ประเภทกจการ ทนทชำระแลว เงนปนผล

2552 2551 2552 2551

บรษท เอส. แอพพาเรล จำกด ผลตและจำหนายเสอผาสำเรจรปและรบจางผลต 36,000 36,000 4,032 2,304

บรษท ท เชมเบอร จำกด ธรกจจำหนายเสอผาสำเรจรป 10,000 10,000 - -

10. เงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย ประกอบดวย


บรษท ทนชำระ

แลว

สดสวนการถอหน (%) เงนลงทน เงนปนผล

2552 2551 2552 2551 2552 2551

- กจการทเกยวของกน

1. บมจ. ประชาอาภรณ 96,000 14.05 14.05 52,683 52,683 7,281 5,798

2. บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอร เนชนแนล 290,634 3.33 3.31 111,008 109,015 9,626 9,226

3. บมจ. สหโคเจน (ชลบร) 955,000 1.77 1.77 32,759 32,759 2,539 4,920

4. บมจ. ไทยวาโก 120,000 1.39 1.39 22,476 22,476 2,505 2,171

5. บมจ. เทกซไทลเพรสทจ 108,000 0.96 0.96 10,185 10,185 311 518

6. บมจ. สหพฒนาอนเตอร โฮลดง 494,034 0.58 0.36 28,394 9,042 376 356

7. บมจ. ฟารอสท ดดบ 75,000 0.35 0.35 505 505 129 129

8. บมจ. โอ ซ ซ 60,000 0.13 0.13 41 41 40 36

9. บมจ. สหพฒนพบล 318,422 0.07 0.07 995 995 140 110

รวม

บวก ผลกำไรทยงไมเกดขนจรงจากการเปลยนแปลงมลคาเงนลงทน

259,046 237,701 22,947 23,264

473,905 510,087 - -

เงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย-กจการทเกยวของกน-สทธ 732,951 747,788 22,947 23,264

- บรษทอนๆ

1. บมจ. เพรซเดนทเบเกอร 13,500 13,500 2,417 1,615

2. บมจ. ไทยโทเรเทกซไทล มลล 265 265 60 75

3. บมจ. เนชน มลตมเดย กรป 8,608 8,608 - -

4. บมจ. ธนาคารกรงเทพ 10,002 10,002 380 380

5. บมจ. ธนาคารกสกรไทย 654 654 30 30


Page 90


บรษท ทนชำระ

แลว


2552 2551 2552 2551 2552 2551

6. บมจ. ปนซเมนตไทย 4,541 4,541 110 260

7. บมจ. ปตท. 832 832 30 62

8. บมจ. โทรเซนไทย เอเยนตซส 75 75 2 5

9. บมจ. ไทยออยล 367 367 13 27

10. บมจ. ปตท.อะโรเมตกสและการกลน 450 450 6 32

11. Regal Corporation 9,854 9,854 - 244

รวม 49,148 49,148 3,048 2,730

บวก ผลกำไรทยงไมเกดขนจรงจากการเปลยนแปลงมลคาเงนลงทน 67,809 11,052 - -

เงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย-บรษทอน ๆ-สทธ 116,957 60,200 3,048 2,730

รวมเงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย (งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ) 849,908 807,988 25,995 25,994

11. เงนลงทนทวไป ประกอบดวย

(เงนสกลบาท หนวย : พนบาท

เงนสกลตางประเทศ หนวย : พน)

บรษท

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

ทนชำระ

แลว


2552 2551 2552 2551 2552 2551

- กจการทเกยวของกน

1. บจ. ไทยมอนสเตอร 20,000 19.00 19.00 5,549 5,549 - -

2. บจ. โทเทลเวยอมเมจ 20,000 19.00 19.00 7,132 7,132 1,520 1,520

3. บจ. ไทยแนกซส 20,000 19.00 19.00 4,700 4,700 133 133

4. บจ. เซเลเบรท เวลธ 20,000 19.00 19.00 *3,799 *3,799 - -

5. บจ. เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) 270,000 18.96 18.96 58,394 58,394 512 4,609

6. บจ. อนเตอรเนชนแนล

คอมเมอรเชยล โคออดเนชน (ฮองกง) HKD 2,000 18.00 18.00 *2,291 *2,291 - -

7. บจ. อนเตอรเนชนแนล เลทเธอรแฟชน 50,000 18.00 18.00 8,810 8,810 1,440 1,080

8. บจ. ไวซ วนเนอร 10,000 18.00 18.00 *1,800 *1,800 - -

9. บจ. ไฟว สตาร พลส 50,000 17.00 17.00 *8,500 *8,500 - -

10. บจ. มอรแกน เดอ ทว (ประเทศไทย) 25,000 15.99 15.99 3,999 3,999 - -

11. บจ. แชมปเอช 40,000 15.00 15.00 6,000 6,000 1,500 1,500

12. บจ. ปากนำโพวฒนา 1,000 14.00 14.00 1,037 1,037 - -

13. บจ. เอส.ท.จ.ซ. 2,500 13.00 13.00 *325 *325 - -

14. บจ. เอราวณสงทอ 181,832 15.18 13.00 63,854 9,427 - -

(ป 51

72,732)


page 91



บรษท


ทนชำระ

แลว


2552 2551 2552 2551 2552 2551

15. บจ. แกรนดสตาร อนดสตร 20,000 12.50 12.50 4,992 4,992 1,250 1,750

16. บจ. อนทนลเชยงใหม 5,000 12.50 12.50 2,781 2,781 125 -

17. บจ. โคราชวฒนา 1,000 12.50 12.50 1,528 1,528 - -

18. บจ. ซนแอนดแซนด 1,000 12.50 12.50 1,499 1,499 - -

19. บจ. อสทเทรน ไอ.ซ.ซ. 1,000 12.50 12.50 2,938 2,938 - -

20. บจ. มหาราชพฤกษ 1,000 12.00 12.00 415 415 - -

21. บจ. เบล เมซอง (ประเทศไทย) 80,000 11.63 11.63 *9,300 *9,300 - -

22. บจ. ไทยทาคายา 30,000 11.00 11.00 3,300 3,300 396 -

23. บจ. ไทยกลแซ 180,000 8.00 8.00 17,280 17,280 994 763

24. บจ. วาเซดะ เอดดเคชน (ไทยแลนด) 56,000 7.14 7.14 *4,000 *2,000 - -

(ป51

28,000)

25. บจ. ไทย บนกะ แฟชน 25,000 8.00 8.00 *2,000 *2,000 - -

26. บจ. มตรพฒนา โฮมชอปปง 30,000 5.67 5.67 *1,700 *1,700 - -

27. บจ. ศรราชา เอวเอชน 33,000 6.06 6.06 *2,000 *2,000 - -

28. บจ. กวางตง เซยะจง การเมนท USD 2,900 - 5.00 - *2,851 - -

29. บจ. ซนไรซ การเมนท 10,000 5.00 5.00 1,966 1,966 60 75

30. บจ. เค. คอมเมอรเชยล แอนด คอนสตรคชน 50,000 5.00 5.00 6,694 6,694 500 250

31. บจ. เอชแอนดบ อนเตอรเทกซ 40,000 5.00 5.00 2 *2 - -

32. บจ. บางกอกโตเกยว ซอคส 102,300 4.89 4.89 3,755 3,755 - -

33. บจ. ศรราชา บเอสซ โบวลง 47,000 4.26 4.26 *2,000 *2,000 - -

34. บจ. ไทยชกโบ 237,500 4.81 4.81 11,425 11,425 2,056 1,257

35. บจ. ไทยสเตเฟลกซ 60,000 4.00 4.00 2,400 2,400 240 276

36. บจ. เทรชเชอรฮลล 200,000 4.00 4.00 *6,300 *6,300 - -

37. บจ. บ เอส ซ เอนเตอรเทนเมนท 187,050

(ป51

174,000)

4.00 4.00 *8,759 *8,237 - -

38. บจ. ไทยอาซาฮ คาเซอ สแปนเดกซ 1,350,000 4.00 4.00 54,000 54,000 4,259 5,248

39. บจ. แวลแอดเดดเทกซไทล 16,500 3.00 3.00 67 67 124 99

40. บจ. แพนแลนด 300,000 3.00 3.00 *9,000 *9,000 - -

41. บจ. วน 10,000 2.40 2.40 1,067 1,067 144 144

42. บจ. สหพฒนเรยลเอสเตท 250,000 2.40 2.40 6,165 6,165 - -

43. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย) 88,000 2.00 2.00 1,760 1,760 477 904


Page 92



บรษท


ทนชำระ

แลว


2552 2551 2552 2551 2552 2551

44. บจ. ทรพยสนสหพฒน 20,000 1.00 1.00 200 200 - -

45. บจ. ไหมทอง 50,000 1.00 1.00 *911 *911 - -

46. บจ. ราชาอชโน 81,000 0.49 0.49 163 163 78 4

47. บจ. ภทยาอตสาหกจ 30,000 0.33 0.33 741 741 30 35

รวม 347,298 293,200 15,838 19,647

หก * คาเผอผลขาดทนจากการลดมลคาของเงนลงทน (43,881) (41,326) - -

เงนลงทนทวไป-กจการทเกยวของกน-สทธ 303,417 251,874 15,838 19,647

- บรษทอน

1. บจ. มวาก มาเลเซย RM 500 19.00 19.00 2,481 2,481 477 -

2. บจ. มวาก ฟลปปนส USD 400 19.00 19.00 *3,317 *3,317 - -

3. บจ. อนเตอรเซาท 1,000 12.50 12.50 4,286 4,286 - -

4. บจ. บลตน (ไทยแลนด) 4,000 10.00 10.00 250 250 - -

5. บจ. โรงงานสากลการทอ 40,000 2.81 2.81 *1,500 *1,500 - -

6. บมจ. ซนลอตเอนเตอรไพรส 130,000 2.69 2.69 *4 *4 - -

7. บจ. ขอนแกนวเทศศกษา 60,000 1.67 1.67 1,000 1,000 50 50

8. บจ. ธานรา 60,000 - 1.25 - 1 - -

9. บจ. ซกมาโฮลดง 46,364 0.26 0.26 120 120 - -

10. บจ. โอสถอนเตอร แลบบอราทอรส 105,000 0.15 0.15 *88 *88 - -

รวม 13,046 13,047 527 50

หก * คาเผอผลขาดทนจากการลดมลคาของเงนลงทน (4,909) (4,909) - -

รวมเงนลงทนทวไป-บรษทอน-สทธ 8,137 8,138 527 50

รวมเงนลงทนทวไปของบรษทฯ-สทธ (งบการเงนเฉพาะกจการ) 311,554 260,012 16,365 19,697

เงนลงทนทวไปของบรษทยอย-กจการทเกยวของกน

บจ. เทรชเชอรฮลล 4,000 4,000 - -

หก คาเผอผลขาดทนจากการลดมลคาของเงนลงทน (4,000) (4,000) - -

รวมเงนลงทนทวไปของบรษทยอย-สทธ - - - -

รวมเงนลงทนทวไป-สทธ (งบการเงนรวม) 311,554 260,012 16,365 19,697


page 93

ในเดอนมถนายน 2552 บรษทไดจำหนายเงนลงทน บรษท กวางตง เซยะจง การเมนท จำกด และ บรษท ธานรา จำกด

ทงจำนวน เปนจำนวนเงน 1.96 ลานบาท และมกำไรจากการจำหนายเงนลงทนเปนจำนวนเงน 0.94 ลานบาท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2551 บรษทไดจายเงนลวงหนาคาหนใหกบบรษท เอราวณสงทอ จำกด เปนจำนวนเงน 42.55

ลานบาท ในป 2552 บรษทไดลงทนเพมอกจำนวนเงน 11.88 ลานบาท บรษทดงกลาวไดจดทะเบยนเพมทนกบกระทรวงพาณชยแลว

12. เงนลงทนในตราสารหน ประกอบดวย



2552 2551

บรษท ปนซเมนตไทย จำกด (มหาชน) 44,000,000 44,000,000

บรษท ช. การชาง จำกด (มหาชน) 37,000,000 30,000,000

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จำกด (มหาชน) 15,000,000 10,000,000

บรษท การบนไทย จำกด (มหาชน) 8,200,000 8,200,000

ธนาคาร กรงศรอยธยา จำกด (มหาชน) 10,000,000 10,000,000

บรษท ปตท.เคมคอล จำกด (มหาชน) 10,000,000 10,000,000

บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จำกด (มหาชน) 10,000,000 -

บรษท ปตท. สำรวจและผลตปโตรเลยม จำกด (มหาชน) 20,000,000 -

บรษท ควอลต เฮาส จำกด (มหาชน) 10,000,000 -

บรษท อซ บาย จำกด (มหาชน) 10,000,000 -

รวม 174,200,000 112,200,000

หก สวนทครบกำหนดไถถอนภายใน 1 ป (42,200,000) (15,000,000)

เงนลงทนในตราสารหน-สทธ 132,000,000 97,200,000


Page 94

บรษทมการลงทนในตราสารหน ดงน

วนทออก

หนก

จำนวน

หนวย

(หนวย)

จำนวนเงน

(พนบาท)

อาย

(ป)

อตรา

ดอกเบย

(ตอป)

การชำระดอกเบย ครบกำหนด

ไถถอน ชนดของหนก

บรษท ปนซเมนตไทย จำกด (มหาชน)

1 ต.ค. 52 15,000 15,000.00 4 4.15 ทกๆ 3 เดอนนบแต

วนทออกหนก

1 ต.ค. 56 ระบชอผถอหน ไมมหลก

ประกน ไมดอยสทธและม

ผแทนผถอหนก 3 พ.ย. 51 8,000 8,000.00 4 5.35 ทกๆ 3 เดอนนบแต


1 พ.ย. 55

1 เม.ย. 51 1,000 1,000.00 4 4.25 ทกๆ 3 เดอนนบแต


1 เม.ย. 55

2 เม.ย. 50 10,000 10,000.00 4 5.75 ทกๆ 3 เดอนนบแต


1 เม.ย. 54

31 ม.ค. 49 10,000 10,000.00 4 6.00 ทกๆ 3 เดอนนบแต


1 เม.ย. 53

รวม 44,000.00

บรษท ช. การชาง จำกด (มหาชน)

22 ต.ค. 52 7,000 7,000.00 4 ปท 1- 2

5.40

และ

ปท 3-4

6.20

ทกๆ 6 เดอนนบแต


22 ต.ค. 56 ระบชอผถอหน ไมมหลก


ผแทนผถอหนก

30 เม.ย. 51 20,000 20,000.00 3 5.00 ทกๆ 6 เดอนนบแต


30 เม.ย. 54

26 ก.ค. 50 10,000 10,000.00 3 5.25 ทกๆ 6 เดอนนบแต


26 ก.ค. 53

รวม 37,000.00

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จำกด (มหาชน)

25 พ.ย. 52 5,000 5,000.00 4 3.90 ทกๆ 6 เดอนนบแต


25 พ.ย. 56 ระบชอผถอหน ไมมหลก


ผแทนผถอหนก 19 ต.ค. 50 10,000 10,000.00 3 4.25 ทกๆ 6 เดอนนบแต


19 ต.ค. 53

รวม 15,000.00

บรษท การบนไทย จำกด (มหาชน)

22 พ.ย. 50 2,200 2,200.00 3 4.51 ทกๆ 6 เดอนนบแต


22 พ.ย. 53 ระบชอผถอหน ไมมหลก


ผแทนผถอหนก 22 พ.ย. 50 6,000 6,000.00 5 5.04 ทกๆ 6 เดอนนบแต


22 พ.ย. 55

รวม 8,200.00


page 95

วนทออก

หนก

จำนวน

หนวย

(หนวย)


(พนบาท)

อาย

(ป)

อตรา

ดอกเบย

(ตอป)

การชำระดอกเบย ครบกำหนด

ไถถอน ชนดของหนก

ธนาคาร กรงศรอยธยา จำกด (มหาชน)

5 ม.ย.51 10,000 10,000.00 2 4.25 ทกๆ 3 เดอนนบแต


5 ม.ย. 53 ระบชอผถอหน ไมมหลก



รวม 10,000.00

บรษท ปตท.เคมคอล จำกด (มหาชน)

4 ธ.ค. 51 10,000 10,000.00

5 ปท 1-3

5.35

และ

ปท 4-5

6.00



4 ธ.ค. 56 ระบชอผถอหน ไมมหลก



รวม 10,000.00

บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จำกด (มหาชน)

23 ม.ค. 52 10,000 10,000.00

5 ปท 1-2

4.00

และ

ปท 3-4

5.00

และ

ปท 5

6.00



23 ม.ค.57 ระบชอผถอหน ไมมหลก



รวม 10,000.00

บรษท ปตท. สำรวจและผลตปโตรเลยม จำกด (มหาชน)

29 พ.ค. 52 20,000 20,000.00

3 3.25 ทกๆ 3 เดอนนบแต


29 พ.ค.55 ระบชอผถอหน ไมมหลก


ผแทนผถอหนก รวม 20,000.00

บรษท ควอลต เฮาส จำกด (มหาชน)

24 ก.ค. 52 10,000 10,000.00



24 ก.ค. 55 ระบชอผถอหน ไมมหลก


ผแทนผถอหนก รวม 10,000.00

บรษท อซ บาย จำกด (มหาชน)

6 ส.ค. 52

10,000 10,000.00



6 ส.ค. 55 ระบชอผถอหน มประกน

ไมดอยสทธและมผแทน

ผถอหนก รวม 10,000.00

รวมเงนลงทนในตราสารหน 174,200.00

สวนของเงนลงทนในตราสารหนทถงกำหนดไถถอนภายใน 1 ป ไดแสดงไวภายใตสนทรพยหมนเวยน


Page 96

13. ทดน อาคาร และอปกรณ ประกอบดวย

(หนวย:บาท)

รายการ

งบการเงนรวม

2551 เพมขน จำหนาย/

เลกใช โอน/รบโอน 2552

ราคาทน

ทดน 199,513,479 - - - 199,513,479

ตนทนพฒนาทดน 15,185,698 - - - 15,185,698

อาคารและสงปลกสราง 339,148,078 3,764,880 - - 342,912,958

เครองจกร 354,478,375 182,046 (4,314,729) 7,002,864 357,348,556

อปกรณสำนกงาน 138,105,194 2,722,177 (3,006,373) 94,097 137,915,095

ยานพาหนะ 38,365,051 1,642,822 (3,849,262) - 36,158,611

คาตกแตงและตดตง 183,348,062 - - - 183,348,062

ทรพยสนระหวางกอสราง 323,573 7,094,306 - (7,096,961) 320,918

รวม 1,268,467,510 15,406,231 (11,170,364) - 1,272,703,377

คาเสอมราคาสะสม

ตนทนพฒนาทดน 14,732,798 237,475 - - 14,970,273


เครองจกร 302,287,931 22,573,873 (4,312,009) - 320,549,795

อปกรณสำนกงาน 125,462,533 6,149,518 (2,976,607) - 128,635,444

ยานพาหนะ 23,025,450 5,399,509 (3,379,917) - 25,045,042

คาตกแตงและตดตง 170,864,746 6,274,657 - - 177,139,403

รวม 842,028,785 57,703,842 (10,668,533) - 889,064,094

ทดน อาคาร และอปกรณ-สทธ 426,438,725 383,639,283

คาเสอมราคาสำหรบป 61,600,974 57,703,842

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทและบรษทยอยมสนทรพยถาวรทคดคาเสอมราคาจนครบอายการใชงานแลว

แตยงสามารถใชงานไดอย ซงมราคาทน 535.36 ลานบาท และ 530.20 ลานบาท ตามลำดบ


page 97

(หนวย:บาท)

รายการ

งบการเงนเฉพาะกจการ

2551 เพมขน จำหนาย/

เลกใช โอน/รบโอน 2552

ราคาทน

ทดน 183,583,534 - - - 183,583,534

ตนทนพฒนาทดน 15,185,698 - - - 15,185,698


เครองจกร 290,945,346 - (4,138,370) 7,002,864 293,809,840

อปกรณสำนกงาน 126,398,461 2,370,804 (2,999,924) 80,902 125,850,243

ยานพาหนะ 35,635,769 1,642,822 (3,849,262) - 33,429,329

คาตกแตงและตดตง 152,462,046 - - - 152,462,046

ทรพยสนระหวางกอสราง 310,378 7,083,766 - (7,083,766) 310,378

รวม 1,097,007,679 14,862,272 (10,987,556) - 1,100,882,395

คาเสอมราคาสะสม

ตนทนพฒนาทดน 14,732,798 237,475 - - 14,970,273


เครองจกร 242,247,883 21,233,845 (4,135,659) - 259,346,069

อปกรณสำนกงาน 114,716,794 5,784,581 (2,971,830) - 117,529,545

ยานพาหนะ 22,059,033 4,943,709 (3,379,917) - 23,622,825

คาตกแตงและตดตง 140,157,128 6,129,360 - - 146,286,488

รวม 708,070,007 52,872,881 (10,487,406) - 750,455,482

ทดน อาคาร และอปกรณ-สทธ 388,937,672 350,426,913

คาเสอมราคาสำหรบป 56,961,776 52,872,881

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทมสนทรพยถาวรทคดคาเสอมราคาจนครบอายการใชงานแลว แตยงสามารถใช

งานไดอย ซงมราคาทน 450.54 ลานบาท และ 446.02 ลานบาท ตามลำดบ


Page 98

14. สนทรพยไมมตวตน ประกอบดวย


รายการ งบการเงนรวม

2551 เพมขน 2552

คาโปรแกรมคอมพวเตอร 22,818,353 839,338 23,657,691

หก คาตดจำหนายสะสม (18,659,919) (1,014,627) (19,674,546)

สนทรพยไมมตวตน-สทธ 4,158,434 3,983,145

คาตดจำหนายสำหรบป 1,622,061 1,014,627

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทมสนทรพยไมมตวตนทตดจายจนครบอายใชงานแลวแตยงสามารถใชงานได

อย ซงมราคาทน 17.45 ลานบาท และ 15.24 ลานบาท ตามลำดบ


รายการ งบการเงนเฉพาะกจการ

2551 เพมขน 2552

คาโปรแกรมคอมพวเตอร 22,318,353 539,338 22,857,691

หก คาตดจำหนายสะสม (18,626,680) (795,652) (19,422,332)

สนทรพยไมมตวตน-สทธ 3,691,673 3,435,359

คาตดจำหนายสำหรบป 1,588,822 795,652

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทมสนทรพยไมมตวตนทตดจายจนครบอายใชงานแลวแตยงสามารถใชงานได

อย ซงมราคาทน 17.45 ลานบาท และ 15.24 ลานบาท ตามลำดบ

15. สทธการเชา ประกอบดวย



2551 เพมขน 2552

สทธการเชา 23,446,576 - 23,446,576

หก คาตดจำหนายสะสม (11,007,205) (1,007,637) (12,014,842)

สทธการเชา-สทธ 12,439,371 11,431,734

สทธการเชาตดจำหนายสำหรบป 1,007,636 1,007,637

16. เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน ประกอบดวย



2552 2551 2552 2551

เงนเบกเกนบญชธนาคาร 37,013 221,757 37,013 206,599


page 99

17. หนสนตามสญญาเชาระยะยาว ประกอบดวย


รายการ งบการเงนรวม

2552 2551

ไมเกน 1 ป 257,860 257,860

เกน 1 ป ถง 2 ป 107,442 365,302

รวมจำนวนเงนขนตำทจะตองจาย 365,302 623,162

หก ดอกเบยรอตดจาย (10,012) (28,465)

หก สวนทถงกำหนดชำระภายในหนงป

355,290

(248,830)

594,697

(239,407)

หนสนตามสญญาเชาระยะยาว-สทธ 106,460 355,290

หนสนตามสญญาเชาระยะยาวมกำหนดชำระเปนรายเดอน ซงจะเสรจสนภายในป 2554

สวนของหนสนตามสญญาเชาระยะยาวทถงกำหนดชำระภายในหนงป ไดแสดงไวภายใตหนสนหมนเวยน

18. ทนสำรองตามกฎหมายบรษทตงทนสำรองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนแลว การตงทนสำรองดงกลาวเพอใหเปนไปตาม

พระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 ทนสำรองดงกลาวจะนำไปจายเปนเงนปนผลไมได

19. สำรองทวไปเมอวนท 27 เมษายน 2552 ทประชมสามญผถอหนไดมมตอนมตใหจดสรรกำไร เปนเงนทนสำรองทวไปจำนวน 10.00 ลานบาท

เมอวนท 21 เมษายน 2551 ทประชมสามญผถอหนไดมมตอนมตใหจดสรรกำไร เปนเงนทนสำรองทวไปจำนวน 9.50 ลานบาท

บรษทไดจดสรรกำไรสวนหนงไวเปนเงนทนสำรองทวไป ซงไมไดระบวตถประสงคเพอการใดการหนงโดยเฉพาะ

20. เงนปนผลจายและคาตอบแทนกรรมการเมอวนท 27 เมษายน 2552 ทประชมสามญผถอหนไดมมตอนมตใหจายเงนปนผล จากกจการทไดรบการสงเสรมการลงทน

แกผถอหนจำนวน 120 ลานหน ในอตราหนละ 0.80 บาท ซงเมอวนท 23 มถนายน 2551 ทประชมคณะกรรมการบรษทไดมมต

ใหจายเงนปนผลระหวางกาล จากกจการทไดรบการสงเสรมการลงทนแกผถอหน ในอตราหนละ 0.26 บาท โดยใหบรษทจาย

เงนปนผลจากสวนของกจการ BOI โครงการลำพน 2 บตรสงเสรมเลขท 1396/2543 เปนจำนวนเงน 31.20 ลานบาท ซงไดจาย

แลวในวนท 21 กรกฎาคม 2551 และคงเหลอจายอก ในอตราหนละ 0.54 บาท โดยบรษทจายเงนปนผลจากสวนของกจการ BOI

โครงการกบนทรบร 3 บตรสงเสรมเลขท 1329(1)/2544 เปนจำนวนเงน 64.80 ลานบาท กำหนดจายในวนท 22 พฤษภาคม 2552

รวมทงอนมตการจายคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงนรวมไมเกน 9 ลานบาท

เมอวนท 21 เมษายน 2551 ทประชมสามญผถอหน ไดมมตอนมตใหจายเงนปนผล จากกจการทไดรบการสงเสรม

การลงทนแกผถอหนจำนวน 120 ลานหน ในอตราหนละ 0.75 บาท โดยใหบรษทจายเงนปนผลจากสวนของกจการ BOI

โครงการกบนทรบร 3 บตรสงเสรมเลขท 1329(1)/2544 เปนจำนวนเงน 18 ลานบาท และโครงการลำพน 2 บตรสงเสรมเลขท

1396/2543 เปนจำนวนเงน 72 ลานบาท รวมเปนเงน 90 ลานบาท กำหนดจายในวนท 16 พฤษภาคม 2551 รวมทงอนมตการจายคา

ตอบแทนกรรมการ ในวงเงนรวมไมเกน 9 ลานบาท

สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทยอยมการจายเงนปนผลและคาตอบแทนกรรมการซงรวมอยใน

งบการเงนรวม


Page 100

21. รายการทเปนเงนตราตางประเทศ 21.1 สญญาขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทและบรษทยอยมสญญาขายเงนตราตางประเทศลวงหนากบธนาคาร

พาณชยในประเทศ เพอปองกนความเสยงของการเปลยนแปลงในอตราแลกเปลยนทอาจมผลกระทบตอจำนวนเงนบาท ท

บรษทจะไดรบชำระจากลกหนการคาตางประเทศ สรปไดดงน

รายการ



(ลาน)

สงมอบระหวาง

เดอน

อตราแลกเปลยน

ณ วนสงมอบ

(บาทตอสกลเงน)


(ลาน)

สงมอบระหวาง

เดอน

อตราแลกเปลยน

ณ วนสงมอบ

(บาทตอสกลเงน)

2552

ดอลลารสหรฐฯ

เยนญปน

0.35

1.16

มถนายน 2553

กมภาพนธ -

พฤษภาคม 2553

33.09 - 33.29

0.3711 - 0.3774

0.35

-


-

33.09 - 33.29

-

2551

ดอลลารสหรฐฯ

เยนญปน

ยโร

0.54

9.66

0.30

เมษายน -



พฤษภาคม -


34.07 - 35.15

0.3814 - 0.3884

44.26 - 48.60

0.14

-

-

เมษายน 2552

-

-

34.07

-

-

21.2 รายการทไมไดรบการปองกนความเสยง

ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทและบรษทยอยมสนทรพยและหนสนทเปนเงนตราตางประเทศ

ซงไมไดรบการปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนดงน

(หนวย : ลาน)

รายการ


สกลเงนตางประเทศ แปลงคาเปนเงนบาท สกลเงนตางประเทศ แปลงคาเปนเงนบาท

2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

สนทรพย

ดอลลารสหรฐฯ 1.59 2.87 52.82 99.85 1.53 2.53 50.70 88.15

ยโร 0.48 0.19 24.99 9.40 0.42 0.13 22.02 6.24

เยนญปน 18.18 3.68 6.51 1.403 - 0.005 - 0.002

รวม 84.32 110.653 72.72 94.392

หนสน

ดอลลารสหรฐฯ 0.16 0.08 5.28 2.66 0.14 0.07 4.84 2.33

ยโร 0.33 0.12 17.49 5.83 0.33 0.12 17.49 5.79

เยนญปน 10.92 4.47 3.99 1.75 3.03 1.02 1.11 0.40

รวม 26.76 10.24 23.44 8.52


page 101

22. สทธพเศษจากการไดรบการสงเสรมการลงทน บรษทไดรบการสงเสรมการลงทนตามพระราชบญญตสงเสรมการลงทน พ.ศ. 2520 โดยไดรบสทธพเศษบางรายการ

ซงรายละเอยดปรากฏตามตารางดงน

1. บตรสงเสรมเลขท 1286/2536 7028/2537 1396/2543 1329(1)/2544 1515/อ./2544 1604(2)/2550

2. วนทตามบตรสงเสรม 23/12/36 31/08/37 24/07/43 2/05/44 16/08/44 18/06/50

3. วนทเรมมรายได 10/11/37 14/02/38 1/08/43 1/02/46 10/09/44 1/10/50

4. ประเภทกจการทไดรบการสงเสรม การผลต

ผลตภณฑ

หนงสตว

หรอ

หนงเทยม

(ยกเลก

โครงการ

เมอ 25/9/51)

การผลตเสอ

ผาสำเรจรป

(ยกเลกโครงการ

เมอ 19/06/51)

การผลต

ผลตภณฑ

หนงสตว

หรอ


กจการผลต

สงทอหรอ

ชนสวน

การผลตเสอ

ผาสำเรจรป

การผลต

ผลตภณฑ

หนง

สตวหรอ


5. สทธและประโยชนสำคญทไดรบการสงเสรม

5.1 ได ร บ ยก เว นภ าษ เ ง น ได น ต บ ค คล

สำหรบกำไรสทธทไดจากการประกอบ

กจการทไดรบการสงเสรมนบแตวนทเรม

มรายไดจากการประกอบกจการ

5.2 ไดรบยกเวนไมตองนำเงนปนผลจาก

กจการทไดรบสงเสรม ซงไดรบยกเวน

ภาษเงนไดนตบคคลตามขอ 5.1 ไปรวม

คำนวณเพอเสยภาษเงนได

5.3 ไดรบลดหยอนภาษเงนไดนตบคคล

สำหรบกำไรสทธทไดรบจากการลงทน

ในอตรารอยละ 50 ของอตราปกตนบ

จากวนทพนกำหนดระยะเวลายกเวนภาษ

เงนได

5.4 ไดรบลดหยอนคาสาธารณปโภค

(คาไฟฟา นำประปา ขนสง) เปน 2 เทา

ของคาใชจาย ประจำป

8 ป

(หมดอาย

9/11/45)

8 ป

(หมดอาย

9/11/45)

5 ป

(หมดอาย

9/11/50)

10 ป

(หมดอาย

9/11/47)

8 ป

(หมดอาย

13/02/46)

8 ป

(หมดอาย

13/02/46)

5 ป

(หมดอาย

13/02/51)

10 ป

(หมดอาย

13/02/48)

8 ป

(หมดอาย

31/07/51)

8 ป

(หมดอาย

31/07/51)

5 ป

10 ป

8 ป

8 ป

5 ป

10 ป

3 ป

(หมดอาย

13/06/47)

3 ป

(หมดอาย

13/06/47)

5 ป

(หมดอาย

13/06/52)

5 ป

(หมดอาย

13/06/49)

8 ป

8 ป

5 ป

10 ป

ในฐานะทเปนกจการทไดรบการสงเสรมการลงทน บรษทจะตองปฏบตตามเงอนไขและขอกำหนดตางๆ เกยวกบ

การสงเสรมการลงทนโดยเครงครด


Page 102

บรษทและบรษทยอย มยอดขายในประเทศและตางประเทศ สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 ดงน


รายการ


2552 2551 2552 2551

บาท % บาท % บาท % บาท %

ขายตางประเทศ 679.04 37.05 927.09 45.10 508.86 30.93 698.57 38.43

ขายในประเทศ 1,153.52 62.95 1,128.37 54.90 1,136.24 69.07 1,119.06 61.57

รวม 1,832.56 100.00 2,055.46 100.00 1,645.10 100.00 1,817.63 100.00

23. ภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขนภายหนา 23.1 ณ วนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 บรษทและบรษทยอยมภาระผกพน และหนสนทอาจเกดขนภายหนา ดงน



2552 2551 2552 2551

เลตเตอรออฟเครดต

- สกลเงนยโร - - 0.01 -

- สกลเงนดอลลารสหรฐฯ - - 0.03 -

หนงสอคำประกนกบกรมศลกากร (สกลเงนบาท) 5.37 4.78 4.71 3.45

หนงสอคำประกนไฟฟา (สกลเงนบาท) 4.95 4.95 4.29 4.28

หนงสอคำประกนการทำธรกจ (สกลเงนบาท) 0.87 0.40 0.87 0.40

ภาระคำประกนบรษททเกยวของกน (สกลเงนบาท) 0.31 172.26 0.31 172.26

23.2 บรษทไดทำสญญากบผมสทธในเครองหมายการคา เกยวกบการใชเครองหมายการคาเพอผลตและจำหนายสนคาเสอผาและ

เครองหนง ซงเปนสญญาตางตอบแทนทตางฝายตางตองปฏบตตามเงอนไขทระบในสญญารวม 9 เครองหมาย คาสทธทตอง

จาย 3.5-7.5% ของจำนวนเงนทขายได

23.3 บรษทมภาระผกพนเกยวกบสญญาเชาทดนและอาคาร โดยมการจายคาตอบแทนในการโอนสทธการเชา และตองจายคาเชา

เปนรายเดอนตามสญญา ดงน


รายการ ระยะเวลา อายตามสญญา

(ป)

คาตอบแทน

สทธการเชา

คาเชาทตองจาย

เดอนละ

สทธการเชาทดน 2551 - 2561 10 - 45,000

สทธการเชาอาคาร 2547 - 2564 17 17,079,606 4,428

23.4 เมอวนท 6 พฤศจกายน 2552 บรษทไดทำสญญาจะซอจะขายทดนกบบรษททเกยวของกนเปนจำนวนเงน 8.38 ลานบาท

ทำใหบรษทมภาระผกพนทจะตองจายเงนคาทดนตามสญญาดงกลาว เมอวนท 18 มกราคม 2553 บรษทไดมการจายเงน

งวดแรกจำนวน 4.19 ลานบาท และจะชำระสวนทเหลอในวนทโอนกรรมสทธในทดน


page 103

24. การจำแนกคาใชจายตามลกษณะของคาใชจาย(หนวย : บาท)


2552 2551 2552 2551

การปลยนแปลงในสนคาสำเรจรป และ

งานระหวางทำ (เพมขน) ลดลง 21,800,682 (21,668,979) 18,768,099 (19,761,959)

ซอสนคาสำเรจรป 164,520,440 167,041,479 158,086,004 163,624,647

วตถดบและวสดสนเปลองใชไป 739,226,007 901,126,802 638,065,563 753,157,679

คาตอบแทนผบรหาร 45,387,568 36,816,835 42,727,846 34,549,835

คาใชจายพนกงาน 510,993,639 533,215,654 450,634,290 474,788,748

คาเสอมราคาและคาตดจำหนาย 59,726,106 64,230,671 54,676,170 59,558,234

คาลขสทธจาย 86,305,232 78,704,113 86,305,232 78,704,113

คาใชจายอนๆ 195,606,247 218,668,183 186,399,449 202,829,586

รวม 1,823,565,921 1,978,134,758 1,635,662,653 1,747,450,883

25. การเสนอขอมลทางการเงนจำแนกตามสวนงานบรษทและบรษทยอยดำเนนกจการในสวนงานทางธรกจหลก คอ ธรกจผลตเสอผาสำเรจรป เครองหนง และมสวนงานทาง

ภมศาสตร โดยมการขายสนคาทงในประเทศและตางประเทศ ดงน

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงนรวม 31 ธนวาคม 2552 31 ธนวาคม 2551

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

รายไดจากการขาย 1,153.52 679.04 1,832.56 1,128.37 927.09 2,055.46

ผลการดำเนนงานตามสวนงาน 145.43 60.01 205.44 122.74 146.70 269.44

คาใชจายทไมไดปนสวน (196.47) (192.16)

รายไดอน 151.90 146.87

ภาษเงนไดนตบคคล (6.72) (14.04)

กำไรสทธสวนทเปนของผถอหนสวนนอย (0.51) (1.26)

กำไรสทธ 153.64 208.85

ทดน อาคาร และอปกรณ-สทธ 383.64 426.44

สนทรพยไมมตวตน-สทธ 3.98 4.16

สทธการเชา-สทธ 11.43 12.44

สนทรพยรวม 2,943.55 2,844.60


Page 104

26. คาใชจายเงนสมทบกองทนสำรองเลยงชพบรษทและบรษทยอยไดจดตงกองทนสำรองเลยงชพ ตามพระราชบญญตกองทนสำรองเลยงชพ พ.ศ. 2530 เพอเปน

สวสดการตลอดจนเปนหลกประกนแกพนกงานเมอลาออกจากงาน หรอครบอายการทำงาน (เกษยณ) ตามระเบยบของบรษท

โดยพนกงานจายสะสมสวนหนง และบรษทจายสมทบอกสวนหนงในอตรา 3-5% ของเงนเดอน ทงน บรษทไดแตงตง บรษท

หลกทรพยจดการกองทน บท จำกด เปนผจดการกองทนเพอบรหารกองทนดงกลาว

เงนสมทบกองทนสำรองเลยงชพในสวนของบรษทและบรษทยอย ทจายสำหรบพนกงานและไดบนทกเปนคาใชจายใน

งบกำไรขาดทน สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 มจำนวนดงตอไปน


ชอบรษท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2552 2551 2552 2551

บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) 8.47 8.63 8.47 8.63

บรษท เอส.แอพพาเรล จำกด 0.91 0.83 - -

รวม 9.38 9.46 8.47 8.63

27. คาใชจายเงนบำเหนจพนกงานบรษทและบรษทยอยมนโยบายใหพนกงานเกษยณอาย 55 ป ในการทำงาน โดยจะมการจายคาตอบแทนในลกษณะของเงน

บำเหนจพนกงาน ซงบรษทจะทยอยตงสำรองเงนบำเหนจพนกงานสำหรบพนกงานทกคนทมอาย 45 ปขนไป โดยแบงเปน 2 สวน

ดงน สวนแรกคำนวณตามกฎหมายแรงงานรวมกบสวนทสอง ซงคำนวณจากครงหนงของเงนเดอนทไดรบในปจจบนคณจำนวนป

ททำงานสวนทเกน 20 ป

เงนบำเหนจพนกงานในสวนของบรษทและบรษทยอย ทจายสำหรบพนกงานและไดบนทกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทน

สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 มจำนวนดงตอไปน


ชอบรษท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2552 2551 2552 2551

บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) 24.20 15.51 24.20 15.51

บรษท เอส.แอพพาเรล จำกด 1.95 0.29 - -

รวม 26.15 15.80 24.20 15.51

28. รายการบญชกบกจการทเกยวของกนบรษทและบรษทยอยมรายการบญชกบกจการทเกยวของกน ซงเกยวของกนโดยการถอหนหรอการมผบรหารหรอกรรมการ

บางสวนรวมกน ดงนนงบการเงนนจงแสดงรวมถงผลของรายการดงกลาว ซงเปนไปตามขอตกลงรวมกน และเปนไปตามปกต

ธรกจ

กจการทเกยวของกน ประเภทธรกจ ลกษณะความสมพนธ

1. บจ. เอส. แอพพาเรล ธรกจผลตและจำหนาย

เสอผาสำเรจรปและรบจางผลต

ผบรหารและผถอหน

และเปนบรษทยอย

2. บจ. ท เชมเบอร ธรกจจำหนายเสอผาสำเรจรป ผถอหนและเปนบรษทยอย

3. บมจ. ประชาอาภรณ ผลตเสอผาสำเรจรป ผถอหน

4. บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอร เนชนแนล จำหนายสนคาอปโภคบรโภค ผบรหารและผถอหน

5. บมจ. สหโคเจน (ชลบร) ผลตและจำหนายกระแสไฟฟา ผบรหารและผถอหน


page 105


6. บมจ. ไทยวาโก ผลตชดชนในสตร ผบรหารและผถอหน

7. บมจ. เทกซไทลเพรสทจ ผลตผาลกไมปก ผบรหารและผถอหน

8. บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง การลงทน ผบรหารและผถอหน

9. บมจ. ฟารอสท ดดบ โฆษณา ผถอหน

10. บมจ. โอ ซ ซ จำหนายเครองสำอาง และเครองนงหม ผบรหารและผถอหน

11. บมจ. สหพฒนพบล จำหนายสนคาอปโภคบรโภค ผบรหารและผถอหน

12. บจ. ไทยมอนสเตอร ผลตเสอผาสำเรจรป ผบรหารและผถอหน

13. บจ. โทเทลเวย อมเมจ ผลตเครองหนง ผบรหารและผถอหน

14. บจ. ไทยแนกซส ผลตลาเบล ผบรหารและผถอหน

15. บจ. เซเลเบรท เวลธ จำหนายสนคาแฟชนนำเขา ผบรหารและผถอหน

16. บจ. เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) ฟอกยอมผา และเสนดาย ผบรหารและผถอหน

17. บจ. อนเตอรเนชนแนล คอมเมอรเชยล

โคออดเนชน (ฮองกง)

จำหนายเครองแตงกาย ผบรหารและผถอหน

18. บจ. อนเตอรเนชนแนล เลทเธอร แฟชน ผลตเครองหนง ผบรหารและผถอหน

19. บจ. ไวซ วนเนอร จำหนายเสอผาและอปกรณกฬา ผบรหารและผถอหน

20. บจ. ไฟว สตาร พลส ผลตเสอผาสำเรจรป ผบรหารและผถอหน

21. บจ. มอรแกน เดอ ทว (ประเทศไทย) จำหนายเสอผาสำเรจรป ผบรหารและผถอหน

22. บจ. แชมปเอช ผลตเสอผาสำเรจรป ผบรหารและผถอหน

23. บจ. ปากนำโพวฒนา จำหนายเครองแตงกาย ผบรหารและผถอหน

24. บจ. เอส.ท.จ.ซ. วจยพฒนาธรกจ ผบรหารและผถอหน

25. บจ. แกรนดสตาร อนดสตร ผลตผา ผบรหารและผถอหน

26. บจ. อนทนลเชยงใหม จำหนายเครองแตงกาย ผถอหน

27. บจ. โคราชวฒนา จำหนายเครองแตงกาย ผบรหารและผถอหน

28. บจ. ซนแอนดแซนด จำหนายเครองแตงกาย ผบรหารและผถอหน

29. บจ. อสทเทรน ไอ.ซ.ซ. จำหนายเครองแตงกาย ผบรหารและผถอหน

30. บจ. มหาราชพฤกษ จำหนายเครองแตงกาย ผบรหารและผถอหน

31. บจ. เบล เมซอง (ประเทศไทย) ขายสนคาผานแคทตาลอก ผบรหารและผถอหน

32. บจ. ไทยทาคายา ผลตยนส ผบรหารและผถอหน

33. บจ. ไทยกลแซ ผลตเสอผาสำเรจรป ผบรหารและผถอหน

34. บจ. วาเซดะ เอดดเคชน (ไทยแลนด) สถาบนการศกษา ผบรหารและผถอหน

35. บจ. ไทย บนกะ แฟชน โรงเรยน ผบรหารและผถอหน

36. บจ. มตรพฒนา โฮมชอปปง ขายตรงผานสอโทรทศน ผบรหารและผถอหน

37. บจ. ศรราชา เอวเอชน

บรการซอมบำรงรกษา

เครองยนต เครองบน

ผบรหารและผถอหน

38. บจ. กวางตง เซยะจง การเมนท ผลตเสอผาสำเรจรป ผบรหารและผถอหน

39. บจ. ซนไรซ การเมนท ผลตเสอผาสำเรจรป ผถอหน


Page 106


40. บจ. เค. คอมเมอรเชยล

แอนด คอนสตรคชน

รบเหมากอสราง ผบรหารและผถอหน

41. บจ. เอชแอนดบ อนเตอรเทกซ ผลตตกตาผา ผถอหน

42. บจ. ศรราชา บเอสซ โบวลง บรการสถานทเลนโบวลง ผบรหารและผถอหน

43. บจ. ไทยชกโบ ผลตเสนดาย ผบรหารและผถอหน

44. บจ. ไทยสเตเฟลกซ ผลตภณฑผา ผบรหารและผถอหน

45. บจ. เทรชเชอรฮลล สนามกอลฟ ผบรหารและผถอหน

46. บจ. บ เอส ซ เอนเตอรเทนเมนท สถานทเลนโบวลง ผบรหารและผถอหน

47. บจ. ไทยอาซาฮ คาเซอ สแปนเดกซ ผลตและจำหนายเสนใยยด ผถอหน

48. บจ. แวลแอดเดดเทกซไทล ปกผา และพมพผา ผถอหน

49. บจ. แพนแลนด พฒนาทดน ผบรหารและผถอหน

50. บจ. วน ขายตรง ผบรหารและผถอหน

51. บจ. สหพฒนเรยลเอสเตท พฒนาอสงหารมทรพย ผบรหารและผถอหน

52. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย) จกรเยบผา ผบรหารและผถอหน

53. บจ. ทรพยสนสหพฒน พฒนาทดน ผถอหน

54. บจ.ไหมทอง ผลตเสอผาสำเรจรป ผบรหารและผถอหน

55. บจ. ราชาอชโน เคหะสงทอ ผบรหารและผถอหน

56. บจ เอราวณสงทอ ผลตเสนดายและทอผาประเภทฝาย ผบรหารและผถอหน

57. บจ. ภทยาอตสาหกจ ผลตเสอผาสำเรจรป ผบรหารและผถอหน

58. บจ. รามศรทวการ การลงทน ผบรหาร

59. บจ. ดลกษณบจ ผลตและจำหนายเครองประดบ ผบรหาร

60. บจ. พทเค มลตเซอรวส รกษาความปลอดภย ผถอหน

61. บจ. วตสดรมย ตวแทนจำหนาย ผบรหาร

62. บจ. ไอ.ด.เอฟ. การลงทน ผถอหน

63. บจ. คน อนเตอรเทรด นายหนาตวแทน ผบรหาร

64. บจ. บางกอกโตเกยว ซอคส ผลตและจำหนายถงเทา ผบรหารและผถอหน

รายการบญชกบกจการทเกยวของกนทสำคญมดงน


รายการทเกยวของกนในงบดล งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2552 2551 2552 2551


- บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล 179,409 189,763 179,409 189,763

- บรษทอนๆ 27,716 15,763 28,879 16,524

รวม 207,125 205,526 208,288 206,287

เงนใหกยมระยะสน-สทธ (หมายเหต 7) 120,000 128,200 120,000 123,200

เงนทดรองจาย 9,654 559 9,796 638


page 107


รายการทเกยวของกนในงบดล งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2552 2551 2552 2551

รายไดคางรบ 7,813 9,467 7,838 9,506

เงนลงทน-สทธ (หมายเหต 10 และ 11) 1,036,368 999,662 1,036,368 999,662

ซอสนทรพยถาวร 64 598 18 604

เจาหนการคา 12,215 11,967 12,733 12,238

คาใชจายคางจาย 7,722 7,339 7,722 7,339


รายการทเกยวของกนในงบกำไรขาดทน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2552 2551 2552 2551

รายไดจากการขาย

- บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล 902,902 929,407 902,902 929,407

- บรษทอน ๆ 61,932 49,848 64,575 53,047

รวม 964,834 979,255 967,477 982,454

เงนปนผลรบ (หมายเหต 9, 10 และ 11) 38,785 42,911 42,817 45,215

รายไดอน 77,607 72,831 80,186 75,507

หนสงสยจะสญ (หมายเหต 7) 5,423 - 2,959 -

กำไร (ขาดทน) จากการจำหนายสนทรพยถาวร - (93) 7 (89)

ซอสนคาและวตถดบ 77,851 69,637 88,409 73,419

คาใชจายอน 62,707 67,271 62,748 67,300

รายไดจากการขาย ซอสนคาและวตถดบ รายไดและคาใชจายอน ทแสดงในงบกำไรขาดทน เปนไปตามเงอนไขการคาโดย

ทวไป โดยมการกำหนดราคาหรอคาตอบแทนตามราคาตลาดหรอเปนไปตามสญญาทไดตกลงกนไว สำหรบรายการทไมมราคา

ตลาดอางอง

29. การเปดเผยขอมลเกยวกบเครองมอทางการเงน บรษทมขอมลเกยวกบเครองมอทางการเงนทงในงบดลและนอกงบดลดงน

29.1 นโยบายการบญชและวธการปฏบตทางการบญช

- ดหมายเหต 4

29.2 ความเสยงจากการไมปฏบตตามสญญา

- ความเสยงจากการไมปฏบตตามสญญา เกดจากการทคสญญาไมปฏบตตามขอกำหนดในสญญา ซงกอใหเกด

ความเสยหายแกบรษท

- ความเสยงเกยวกบการกระจกตวของสนเชอซงเกดจากลกหนการคาแบงเปน

- การขายสนคาสวนหนงใหกบลกคาซงเปนบรษททเกยวของกน (ดหมายเหต ขอ 28)

- การขายสนคาอกสวนหนงใหกบลกคารายอนๆ ซงมจำนวนมากราย

- สำหรบสนทรพยทางการเงนทแสดงในงบดล ราคาตามบญชของสนทรพยดงกลาวไดหกสำรองตางๆ เพอใหเปนราคา

ยตธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดงกลาวถอเปนมลคาสงสดของความเสยงทจะเกดจากการไมปฏบตตามสญญา


Page 108

29.3 ความเสยงเกยวกบอตราดอกเบย

ความเสยงทจะเกดจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบย ซงอาจกอใหเกดผลเสยหายแกบรษทในงวดปจจบนและ

งวดตอๆ ไป บรษทคาดวาจะสามารถบรหารความเสยงทอาจเกดขนได เนองจากบรษทมการวางแผนและตดตามสถานการณ

อยตลอดเวลา

29.4 ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

บรษทมความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนในสกลเงนตราตางประเทศเนองจากมลกหน เจาหนท

เกดจากการซอ ขาย ในสกลเงนตราตางประเทศ ซงบรษทจะพจารณาจดทำสญญาประกนความเสยงเปนการลวงหนาในกรณ

ทภาวะเงนบาทมความผนผวนและบรษทเหนวาเหมาะสม

29.5 ราคายตธรรมของเครองมอทางการเงน

บรษทใชวธการและขอสมมตฐานดงตอไปน ในการประมาณราคายตธรรมของเครองมอทางการเงน

- สนทรพยทางการเงน แสดงในราคาตามบญชซงเทากบราคายตธรรมโดยประมาณ

- หนสนทางการเงน แสดงราคาตามบญชซงเทากบราคายตธรรมโดยประมาณ เนองจากหนสนดงกลาวจะ

ครบกำหนดในระยะเวลาอนใกล

30. ภาษเงนไดภาษเงนไดนตบคคลของบรษทและบรษทยอยสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 และ 2551 คำนวณจากกำไรทางบญช

ปรบปรงดวยรายไดและรายจายอนบางรายการทไดรบการยกเวนภาษเงนได หรอเปนรายจายทตองหามในการคำนวณภาษเงนได

กจการทไมไดรบการสงเสรมการลงทน หรอไมไดสทธประโยชนทางภาษเงนไดแลว บรษทคำนวณภาษเงนไดในอตรา

รอยละ 25

กจการทไดรบการสงเสรมการลงทน บรษทคำนวณตามสทธประโยชนทางภาษเงนไดตามบตรสงเสรมการลงทน

(ดหมายเหต 22 ประกอบ)

ภาษเงนไดนตบคคลของบรษทยอยคำนวณในอตรารอยละ 30

กระทบยอดระหวางกำไรทางบญช กบกำไรทางภาษเงนได คณดวยอตราภาษทใชสำหรบป 2552 และ 2551 สรปไดดงน


อตราภาษทใช 0% 12.50% 25% 30% รวม

ป 2552

กำไรทางบญชกอนภาษเงนได 89.18 62.09 15.15 - 166.42

ผลกระทบตอกำไรทางบญชทไมถอเปนรายไดหรอคาใชจายทางภาษ

- สำรองเงนบำเหนจพนกงานสทธจากทจายจรง 1.66 0.32 2.86 - 4.84

- ขาดทนจากการลดมลคาเงนลงทน - - 4.20 - 4.20

- กำไรจากการกลบรายการขาดทนจากการลดมลคาเงนลงทน - - (1.65) - (1.65)

- คาเผอหนสงสยจะสญ 0.20 0.10 4.87 - 5.17

- เงนปนผลไดรบการยกเวน - - (45.91) - (45.91)

- คาสาธารณปโภคทไดรบการยกเวน (5.14) (3.58) - - (8.72)

- อนๆ (0.21) (0.67) 1.78 - 0.90

- ขาดทนจากกจการทไดรบสงเสรมการลงทน - (18.70) 18.70 - -

กำไรทางภาษเงนได 85.69 39.56 - - 125.25

ภาษเงนไดคำนวณตามอตราภาษทใช (งบการเงนเฉพาะกจการ) - 4.94 - - 4.94

ภาษเงนไดคำนวณตามอตราภาษทใช (บรษทยอย) - - - 1.78 1.78

รวม - 4.94 - 1.78 6.72


page 109


อตราภาษทใช 0% 12.50% 25% 30% รวม

ป 2551

กำไรทางบญชกอนภาษเงนได 152.15 18.84 48.41 - 219.40

ผลกระทบตอกำไรทางบญชทไมถอเปนรายไดหรอคาใชจายทางภาษ

- สำรองเงนบำเหนจพนกงานสทธจากทจายจรง 2.63 1.65 6.33 - 10.61

- คาเบยปรบเงนเพม - - 1.61 - 1.61

- ขาดทนจากการลดมลคาเงนลงทน - - 14.83 - 14.83

- กำไรจากการกลบรายการขาดทนจากการลดมลคาเงนลงทน - - (0.41) - (0.41)

- คาเผอจากการรบคนสนคา - - 7.00 - 7.00

- เงนปนผลไดรบการยกเวน - - (47.68) - (47.68)

- คาสาธารณปโภคทไดรบการยกเวน (6.64) (1.84) - - (8.48)

- อนๆ (0.75) (0.30) 5.15 - 4.10

กำไรทางภาษเงนได 147.39 18.35 35.24 - 200.98

ภาษเงนไดคำนวณตามอตราภาษทใช (งบการเงนเฉพาะกจการ) - 2.29 8.81 - 11.10

ภาษเงนไดคำนวณตามอตราภาษทใช (บรษทยอย) - - - 2.94 2.94

รวม - 2.29 8.81 2.94 14.04

31. การจดประเภทรายการบญชใหมบรษทไดมการจดประเภทรายการบญชบางรายการใหมของงบการเงนป 2551 เพอใหสอดคลองกบการแสดงงบการเงนในป

2552

32. การอนมตงบการเงนงบการเงนนไดรบการอนมตจากกรรมการของบรษทแลว เมอวนท 8 กมภาพนธ 2553


Page 110


ขอมลสำคญ 2552 % 2551 % 2550 %

1. รายไดสทธ 1,984,470 100.00 2,202,331 100.00 2,184,751 100.00 รายไดจากการขาย 1,832,567 92.35 2,055,456 93.33 2,024,919 92.68 รายไดอน 151,903 7.65 146,875 6.67 159,832 7.32

คาทปรกษารบ 5,794 0.29 3,904 0.18 3,242 0.15 เงนปนผลรบ 42,360 2.14 45,692 2.07 56,207 2.58 คาลขสทธรบ 25,293 1.27 22,333 1.01 21,449 0.98 กำไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปลยน 3,043 0.15 (6,207) (0.28) 2,057 0.09 กำไรจากการกลบรายการขาดทนจากการลดมลคาเงนลงทน 1,648 0.08 414 0.02 793 0.04 กำไรทยงไมเกดขนของเงนลงทนในกองทนเปด 294 0.01 65 - - - กำไร (ขาดทน) ทเกดขนของเงนลงทนในกองทนเปด 87 - 57 - (10) - กำไรจากการจำหนายเงนลงทน 945 0.05 142 0.01 - - กำไรจากการจำหนายสนทรพยถาวร 1,480 0.07 2,785 0.13 1,933 0.09 ดอกเบยรบ 21,712 1.10 26,918 1.22 23,014 1.05 คาเชารบ 14,914 0.75 18,887 0.86 18,661 0.85 อนๆ 34,333 1.74 31,885 1.45 32,486 1.49

2. กำไรสทธ 154,158 7.77 210,107 9.54 193,239 8.84 รายไดสทธ 1,984,470 100.00 2,202,331 100.00 2,184,751 100.00 ตนทนขาย 1,356,904 *74.04 1,507,485 *73.34 1,522,120 *75.17 กำไรขนตน 475,664 **25.96 547,971 **26.66 502,799 **24.83 คาใชจายในการขาย 47,066 2.37 44,893 2.04 54,911 2.52 คาใชจายในการบรหาร 320,441 16.15 325,933 14.80 319,824 14.64 คาลขสทธจาย 86,305 4.35 78,704 3.57 70,922 3.25 ขาดทนจากการลดมลคาเงนลงทน 6,039 0.30 14,833 0.67 3,139 0.14 คาตอบแทนกรรมการ 6,810 0.34 6,287 0.29 8,709 0.40 กำไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 160,905 8.11 224,196 10.18 205,126 9.38 ตนทนทางการเงน 26 - 45 - 14 - กำไรกอนภาษเงนได 160,879 8.11 224,151 10.18 205,112 9.38 ภาษเงนได 6,721 0.34 14,044 0.64 11,873 0.54 กำไรสทธ 154,158 7.77 210,107 9.54 193,239 8.84 กำไรสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ 153,643 7.74 208,846 9.48 192,416 8.80 กำไรสวนของผถอหนสวนนอย 515 0.03 1,261 0.06 823 0.04 3. สนทรพยรวม 2,943,547 100.00 2,844,598 100.00 2,777,080 100.00 สนทรพยหมนเวยน 1,245,541 42.31 1,166,785 41.02 1,151,065 41.45 เงนลงทนในหลกทรพย-สทธ 1,293,462 43.94 1,165,199 40.96 1,126,747 40.57 เงนฝากสถาบนการเงน - - 20,000 0.70 - - เงนจายลวงหนาคาหน - - 42,548 1.50 - - เงนใหกยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกน-สทธ - - - - 6,933 0.25 ทดน อาคาร และอปกรณ-สทธ 383,639 13.03 426,439 14.99 464,694 16.73 สนทรพยไมมตวตน-สทธ 3,983 0.14 4,158 0.15 5,035 0.18 สทธการเชา-สทธ 11,432 0.39 12,439 0.44 13,447 0.48 สนทรพยไมหมนเวยนอน 5,490 0.19 7,030 0.24 9,159 0.34 หนสนหมนเวยน 264,062 8.97 273,819 9.63 260,407 9.38 หนสนไมหมนเวยนอน 285 0.01 505 0.02 133 0.00 หนสนรวม 264,347 8.98 274,324 9.65 260,540 9.38 สวนของผถอหนของบรษท 2,662,202 90.44 2,552,783 89.74 2,499,734 90.01 สวนของผถอหนสวนนอย 16,998 0.58 17,491 0.61 16,806 0.61

หมายเหต * % ตนทนขายตอรายไดจากการขาย ** % กำไรขนตนตอรายไดจากการขาย

ขอมลทางการเงนโดยสรปของบรษท และ บรษทยอย


page 111

คำอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน

ภาพรวมของการดำเนนงานในปทผานมา บรษทยงใหความสำคญกบการสรางความเขมแขงใหกบองคการอยางตอเนอง ในเรองของการพฒนาบคลากรใหมศกยภาพในการ

แขงขน การสรางผสบทอดตำแหนง การสรรหาบคลากรทมคณภาพใหเพยงพอตอความตองการในการดำเนนธรกจ การสงเสรมใหพนก

งานสรางสรรคนวตกรรม เพอเพมคณคาใหกบสนคา พฒนาผลงานและระบบงานใหมประสทธภาพยงขน

ผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจทตอเนองมาจากป 2551 ความไมมนคงทางการเมองภายในประเทศ และภาวการณแขงขนทางธรกจ

จากการเปดการคาเสร ทำใหบรษทดำเนนธรกจดวยความยากลำบาก ฝายจดการตองเพมความเขมขนในการบรหารความเสยงทมผล

กระทบตอยอดขายและกำไรของบรษท มการปรบปรงกระบวนการภายในองคการเพอเพมประสทธภาพและลดตนทน เพมชองทางการ

จำหนาย หาตลาดใหมทมศกยภาพเพมขน

ป 2552 ผลการดำเนนงานของบรษท อยในเกณฑทนาพอใจ จากการปรบปรงประสทธภาพในการดำเนนงานทำใหบรษทยงคงม

ความสามารถในการทำกำไร และสามารถจายเงนปนผลใหกบผถอหนไดอยางสมำเสมอ บรษทใชงบการเงนรวมในการวเคราะหฐานะ

การเงน และผลการดำเนนงานของบรษท ดงน บรษทมรายไดจากการขาย 1,832.56 ลานบาท ลดลง จากป 2551 222.90 ลานบาท

คดเปนลดลงรอยละ 10.84 มกำไรสทธ 153.64 ลานบาท ลดลงจากป 2551 55.21 ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ 26.44 สนทรพยรวม

2,943.55 ลานบาท เพมขนจากป 2551 98.95 ลานบาท เพมขนรอยละ 3.48 อตราผลตอบแทนผถอหน ป 2552 เทากบรอยละ 5.89 ป

2551 เทากบรอยละ 8.27 อตราตอบแทนจากสนทรพย ป 2552 เทากบรอยละ 5.31 ป 2551 เทากบรอยละ 7.43

รายไดจากการขาย บรษทมรายไดจากการขายในป 2552 จำนวน 1,832.56 ลานบาท ป 2551 จำนวน 2,055.46 ลานบาท ลดลง 222.90 ลานบาท

คดเปนลดลงรอยละ 10.84 เนองจากวกฤตเศรษฐกจโลก สงผลใหการสงออกลดลง 248.05 ลานบาท บรษทยงคงสงเสรมและสนบสนน

ใหมการวจยและสรางสรรคนวตกรรมใหมๆ อยางตอเนอง เพอเพมคณคาใหกบสนคาและบรการ การสรางความสมพนธทดกบลกคา การ

สามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดรวดเรว ตลอดจนการเพมชองทางการจำหนายและหาตลาดใหมทมศกยภาพ ซงจะทำให

บรษทสามารถรกษาฐานทางการตลาดไวได

รายไดอน บรษทมรายไดอน ในป 2552 จำนวน 151.90 ลานบาท ป 2551 จำนวน 146.87 ลานบาท เพมขน 5.03 ลานบาท เพมขนอตรารอย

ละ 3.42 รายไดอน รายการหลกประกอบดวย เงนปนผลรบ ดอกเบยรบ และรายไดจากคาบรการอน ๆ เงนปนผลทไดรบสวนใหญมาจาก

การลงทนในกจการทเกยวของกน (ดหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 10 , 11) รายรบดอกเบยจำนวนมากไดมาจากการลงทนในตราสาร

หน (รายละเอยดตราสารหน ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 12)

ตนทนขาย บรษทมตนทนขายตอรายไดจากการขาย ป 2552 อตรารอยละ 74.04 เปรยบเทยบกบอตรารอยละ 73.34 ในป 2551 เพมขนอตรา

รอยละ 0.70 ของรายไดจากการขาย ทงนเนองจากยอดขายลดลง ในขณะทคาใชจายประจำไมไดผนแปรลดลงตามยอดขาย อยางไรกตาม

บรษทเนนความสำคญในการบรหารจดการดานการผลต ทมประสทธภาพ ประสทธผล ซงมผลตอตนทนสนคา รวมถงการปรบปรง

กระบวนการภายในตางๆ ทเกยวของ ซงจะทำใหบรษทสามารถควบคมตนทนได

คาใชจายในการขาย บรษทมคาใชจายในการขายป 2552 จำนวน 47.06 ลานบาท ป 2551 จำนวน 44.89 ลานบาท เพมขน 2.17 ลานบาท เพมขนอตรา

รอยละ 4.83 เกดจาก การปรบปรงรานคา เพอสรางภาพลกษณทดใหแกลกคา คาใชจายในการเปดรานคาใหม และการตงสำรองคาเผอหน

สงสยจะสญ เพมขน


Page 112

คาใชจายในการบรหาร บรษทมคาใชจายในการบรหาร ป 2552 จำนวน 320.44 ลานบาท ป 2551 จำนวน 325.93 ลานบาท ลดลง 5.49 ลานบาท คดเปน

ลดลงรอยละ 1.68 เนองจากบรษทควบคมคาใชจาย และบรหารสนคาคงคลงไดด ทำใหคาใชจายสนคาลาสมยลดลง

คาลขสทธจาย บรษทมคาลขสทธจาย ป 2552 จำนวน 86.30 ลานบาท ป 2551 จำนวน 78.70 ลานบาท เพมขน 7.60 ลานบาท เพมขนอตรา

รอยละ 9.66 ซงผนแปรตามยอดจำหนายสนคาทไดรบลขสทธ

ภาษเงนได (ดหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 30)

ภาษเงนไดป 2552 จำนวน 6.72 ลานบาท ป 2551 จำนวน 14.04 ลานบาท ลดลง 7.32 ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ 52.14

เนองจากกำไรลดลงจำนวนมาก และรายการปรบปรงเพอคำนวณภาษเงนได

กำไรสทธสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ บรษทมกำไรสทธในป 2552 จำนวน 153.64 ลานบาท ป 2551 จำนวน 208.85 ลานบาท ลดลง 55.21 ลานบาท คดเปนลดลง

รอยละ 26.44 เนองจากยอดขายลดลง ตามภาวะเศรษฐกจทซบเซา

ฐานะการเงน บรษทมสนทรพยรวมในป 2552 จำนวน 2,943.55 ลานบาท ป 2551 จำนวน 2,844.60 ลานบาท เพมขน 98.95 ลานบาท เพมขน

อตรารอยละ 3.48 เนองจากเงนสดจากการดำเนนงานเพมขน สนทรพยรวมประกอบดวยสนทรพยหมนเวยน 42.31% เงนลงทนใน

หลกทรพยสทธ 43.94% ทดน อาคาร และอปกรณสทธ 13.03% สนทรพยอน ๆ 0.72%

เงนลงทนชวคราว เงนลงทนชวคราว ป 2552 จำนวน 275.52 ลานบาท ป 2551 จำนวน 242.63 ลานบาท เพมขน 32.88 ลานบาท คดเปนอตรา

รอยละ 13.55 เนองจากเปนการบรหารการเงนใหไดผลตอบแทนทดกวา

ลกหนการคาสทธ ลกหนการคาสทธป 2552 จำนวน 292.98 ลานบาท ป 2551 จำนวน 341.42 ลานบาท ลดลง 48.44 ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ

14.19 เนองจากยอดขายทลดลงตามภาวะเศรษฐกจทซบเซาและบรษทไดตงคาเผอหนสงสยจะสญเพมขน 2.43 ลานบาท

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน−สทธ เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกนสทธ ป 2552 จำนวน 120.0 ลานบาท ป 2551 จำนวน 128.20 ลานบาท ลดลง 8.20

ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ 6.40 ในระหวางปบรษทใหกยมเพม 124.53 ลานบาท ไดรบชำระคน 127.43 ลานบาท และตงคาเผอหน

สงสยจะสญ 5.30 ลานบาท (ดหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 7 เพมเตม)

สนคาคงเหลอสทธ สนคาคงเหลอสทธ ป 2552 จำนวน 261.03 ลานบาท ป 2551 จำนวน 263.98 ลานบาท ลดลง 2.95 ลานบาท คดเปนลดลง

รอยละ 1.12 เนองจากการบรหารจดการสนคาคงคลงควบคกบการจดซอใหสอดคลองกบความตองการของตลาด ทไดรบผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกจ

เงนลงทนในหลกทรพยสทธ เงนลงทนในหลกทรพยสทธ ป 2552 จำนวน 1,293.46 ลานบาท ป 2551 จำนวน 1,165.20 ลานบาท เพมขน 128.26 ลานบาท

คดเปนอตรารอยละ 11.01 เนองจากในระหวางป บรษทลงทนในหลกทรพยเผอขายเพมขน 21.34 ลานบาท ลงทนในเงนลงทนทวไปเพม

ขน 14.40 ลานบาท เงนลงทนทวไปเพมขนจากเงนจายลวงหนาคาหนจำนวน 42.54 ลานบาท ลงทนในตราสารหนเพมขน 77.0 ลานบาท

ขายเงนลงทนทวไปเปนเงน 1.96 ลานบาท เกดกำไรจากการขายเงนลงทน 0.95 ลานบาท


page 113

นอกจากนบรษทรบรผลกำไรทยงไมเกดขนจรงของหลกทรพย เผอขายจำนวน 20.57 ลานบาท รบรผลขาดทนจากการลดมลคาเงน

ลงทนทวไป 6.03 ลานบาท และรบรกำไรจากการกลบรายการขาดทน จากการลดมลคาเงนลงทน 1.65 ลานบาท ตามมาตรฐานการบญช

สำหรบตราสารหนทครบกำหนดไถถอนภายใน 1 ป จำนวน 42.20 ลานบาท ไดแสดงไวภายใตสนทรพยหมนเวยน

ทดน อาคาร และอปกรณสทธ ทดน อาคารและอปกรณสทธ ป 2552 จำนวน 383.64 ลานบาท ป 2551 จำนวน 426.44 ลานบาท ลดลง 42.80 ลานบาท คดเปน

ลดลงรอยละ 10.04 เนองจากมการคดคาเสอมราคา สำหรบป 2552 จำนวน 57.70 ลานบาท ในระหวางป มการซอสนทรพยเพม 15.41

ลานบาท เปนการลงทนเครองจกร ในโครงการทไดรบการสงเสรมการลงทน เครองมออปกรณอนๆ ทชวยเพมประสทธภาพในการ

ทำงาน ในขณะเดยวกน บรษทจำหนายสนทรพยออกไป ในราคา 1.97 ลานบาท เกดกำไรจากการจำหนายสนทรพยถาวร 1.48 ลานบาท

และขาดทนจากการเลกใชสนทรพยถาวร 0.02 ลานบาท

หนสนรวม หนสนรวมป 2552 จำนวน 264.35 ลานบาท ป 2551 จำนวน 274.32 ลานบาท ลดลง 9.97 ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ 3.64

เนองจากการบรหารการจดซอ และสนคาคงคลง ใหสอดคลองกบภาวะเศรษฐกจ

สวนของผถอหนบรษทใหญ สวนของผถอหนบรษทใหญ ป 2552 จำนวน 2,662.20 ลานบาท ป 2551 จำนวน 2,552.78 ลานบาท เพมขน 109.42 ลานบาท

คดเปนอตรารอยละ 4.29 เนองจากการรบรผลกำไรทยงไมเกดขนจรง จากการเปลยนแปลงมลคาเงนลงทนเผอขาย จำนวน 20.57 ลานบาท

กำไรสทธประจำป 2552 จำนวน 153.64 ลานบาท และจายเงนปนผล สำหรบผลประกอบการป 2551 จำนวนทเหลอ 64.80 ลานบาท

คณภาพของสนทรพยลกหนการคา บรษทมลกหนการคาสทธ หลงจากหกคาเผอหนสงสยจะสญ และคาเผอจากการรบคนสนคา ป 2552 จำนวน 292.98 ลานบาท

ป 2551 จำนวน 341.42 ลานบาท ลดลง 48.44 ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ 14.19 ประกอบดวยลกหนการคา กจการทเกยวของกน

รอยละ 57.71 และลกหนการคาอนรอยละ 42.29

ลกหนการคากจการทเกยวของกน กอนหกคาเผอหนสงสยจะสญ และคาเผอจากการรบคนสนคา ป 2552 จำนวน 207.13 ลานบาท

ป 2551 จำนวน 205.53 ลานบาท เพมขน 1.6 ลานบาท คดเปนอตรารอยละ 0.78 เปนสวนทเกนกำหนดชำระ 4.81 ลานบาท ลดลงจากป

2551 จำนวน 0.08 ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ 1.64

ลกหนการคาอน กอนหกคาเผอหนสงสยจะสญ ป 2552 จำนวน 126.55 ลานบาท ป 2551 จำนวน 174.16 ลานบาท ลดลง 47.61

ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ 27.34 เปนสวนทเกนกำหนดชำระ 24.20 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จำนวน 7.27 ลานบาท คดเปนลดลง

รอยละ 23.10

บรษทตงคาเผอหนสงสยจะสญ และคาเผอจากการรบคนสนคาไวแลว ดงนนลกหนทคงเหลออยคาดวาจะเกบหนไดทงหมด

สนคาคงเหลอ สนคาสำเรจรปและวตถดบ แสดงในราคาทน หรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตมลคาใดจะตำกวา ราคาทนคำนวณโดยวธถวเฉลย

สนคาระหวางผลตแสดงในราคาทนวตถดบถวเฉลย รวมคาแรงและคาใชจายในการผลต

สนคาลาสมยไดมการลดมลคา และนำออกจำหนายโดยการออกราน หรอขายผาน FACTORY OUTLET หรอผานผจดจำหนายเขา

หางสรรพสนคา

สนคาชำรดถกตดจำหนายออกจากบญชแลว

เงนลงทนระยะยาว ประกอบดวยหลกทรพยเผอขาย เงนลงทนทวไปและตราสารหน แสดงราคาตามบญชซงเทากบราคายตธรรมโดยประมาณ ดงน

เงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย แสดงในราคายตธรรม และบรษทรบรการเปลยนแปลงมลคาเงนลงทนเปนรายการแยกตางหากใน

สวนของผถอหน ป 2552 จำนวน 541.71 ลานบาท ป 2551 จำนวน 521.14 ลานบาท เพมขน 20.57 ลานบาท คดเปนอตรารอยละ 3.95


Page 114

เงนลงทนทวไป แสดงดวยราคาทนหลงหกคาเผอผลขาดทนจากการลดมลคาของเงนลงทน ในป 2552 มผลขาดทนจากการลด

มลคาเงนลงทน จำนวน 6.04 ลานบาท ป 2551 จำนวน 14.83 ลานบาท ลดลง 8.79 ลานบาท คดเปนลดลงรอยละ 59.27 ในขณะ

เดยวกนมกำไรจากการกลบรายการขาดทนจากการลดมลคาเงนลงทน ป 2552 จำนวน 1.65 ลานบาท ป 2551 จำนวน 0.41 ลานบาท

เพมขน 1.23 ลานบาท คดเปนอตรารอยละ 297.84

เงนลงทนในตราสารหนเปนเงนลงทนประเภททจะถอจนครบกำหนด แสดงตามราคาทนตดจำหนาย

ในป 2552 บรษทไดรบผลตอบแทนจากการลงทน ในอตราทสงกวาอตราดอกเบยเงนฝากประจำของธนาคารพาณชยขนาดใหญ

5 แหง และประโยชนจาก SUPPLY CHAIN ในการเสรมสรางความแขงแกรง ใหกบการประกอบธรกจของบรษท

ทดน อาคาร และอปกรณ ทดน อาคาร และอปกรณ แสดงในราคาทนหกดวย คาเสอมราคาสะสมของสนทรพย บรษทคำนวณคาเสอมราคาสำหรบสนทรพย

ถาวรทกประเภท ยกเวนทดน ปจจบนราคาตลาดของทดนสงกวามลคาในงบการเงน นอกจากนเครองจกรและอปกรณตาง ๆ สวนใหญ

เปนเครองจกรทมประสทธภาพ เนองจากมการซอทดแทนเครองจกรเกาทชำรด มการบำรงรกษาอยางสมำเสมอ และสนทรพยถาวรทไม

ไดใชประโยชน บรษทนำออกจำหนายจากบญชแลว

สภาพคลอง ในป 2552 บรษทมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขนสทธ 77.23 ลานบาท ซงมาจากกจกรรมดำเนนงาน 215.33 ลานบาท

ในขณะทใชไปในกจกรรมลงทน 71.87 ลานบาท และกจกรรมจดหาเงน 66.23 ลานบาท

กจกรรมการลงทนทสำคญ คอ การใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน ลงทนในหลกทรพยหนทน และตราสารหน ฝากเงน

กบสถาบนการเงน เพอบรหารการเงน ใหเกดประโยชนสงสด และลงทนในสนทรพยถาวร เพอเพมประสทธในการดำเนนงาน

กจกรรมจดหาเงนทสำคญคอ การจายเงนปนผล ใหกบผถอหน ตามนโยบายการจายเงนปนผล ซงไมมผลกระทบตอสภาพคลอง


ความเหมาะสมของโครงสรางเงนทน

2552 2551 2550

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา) 0.10 0.11 0.10

จากอตราสวนขางตน บรษทมโอกาสในการขยายธรกจ โดยการกอหนไดอกมาก ปจจบนบรษทมสภาพคลองสวนเกนอยมาก จง

ทำใหอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนตำ

ความเพยงพอของสภาพคลอง

2552 2551 2550

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4.72 4.26 4.42

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 3.02 2.69 3.20

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 0.80 0.46 0.93

เงนสดเพมจากการดำเนนงาน (ลานบาท) 215.33 124.21 261.85

จากอตราสวนขางตน และกระแสเงนสดทไหลเขาอยางตอเนอง ทำใหบรษทมสภาพคลองสวนเกนอยมาก ฝายจดการจงมนโยบาย

ทจะบรหารเงนสดทมอยในมอใหเกดประโยชนสงสด โดยนำเงนไปลงทนในกจการทจะสนบสนนธรกจหลกของบรษท รวมทงการ

ลงทนในหลกทรพยหนทน ตราสารหน/กองทนเปดทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย


page 115

วงจรการหมนของเงนสด

2552 2551 2550

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 21 20 22

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 70 60 61

ระยะเวลาชำระหนเฉลย (วน) 34 33 37

วงจรการหมนของเงนสด (วน) 57 47 46

วงจรการหมนของเงนสดป 2552 จำนวนวนมากกวาป 2551 เนองจากระยะเวลาเกบหนเฉลย เพมขนจาก ป 2551 จำนวน 10 วน

เปนผลจากการคำนวณ เนองจากยอดขาย ซงเปนตวหารในสตรการคำนวณลดลงมาก

คาตอบแทนของผสอบบญช คาตอบแทนจากการสอบบญช (audit fee)

บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญช ใหแก สำนกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบปบญช 2552 จำนวน

1,190,000 บาท เทากบป 2551

คาบรการอน (non-audit fee)

บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนของงานบรการอน ซงไดแกการตรวจสอบการปฏบตตามสญญาเกยวกบการคำนวณ

คาลขสทธจาย การตรวจสอบการปฏบตตามเงอนไขของบตรสงเสรมการลงทน ใหแกสำนกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบป

บญช 2552 จำนวน 100,000 บาท เทากบป 2551


Page 116

ขอมลทวไปและบคคลอางองอนๆ

ขอมลทวไป

บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) ทะเบยนเลขท บมจ. 0107537001358

ประกอบธรกจ : อตสาหกรรมผลตเสอผาสำเรจรปและเครองหนง

สำนกงานใหญ : 129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร 10120

Home Page : www.thanulux.com

โทรศพท : 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50

โทรสาร : 0-2294-5101, 0-2294-5918, 0-2294-0794

ศนยลกคาสมพนธ : 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50 กด 101

: E-mail : [email protected]

ทนจดทะเบยน : 120 ลานบาท แบงเปนหนสามญ 120 ลานหน เรยกชำระเตม

บคคลอางองอนๆ

นายทะเบยนหลกทรพย

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด

62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย TSD เคานเตอรเซอรวส ชน 1 และ 4

ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทรศพท : 0−2229−2800

โทรสาร : 0−2359−1259

ศนยลกคาสมพนธ : 0−2229−2888

Website : http://www.tsd.co.th

E-mail : [email protected]

ผสอบบญชรบอนญาต

สำนกงาน ดร. วรช แอนด แอสโซซเอทส

518/3 อาคารภาณน ชน 7 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท / โทรสาร : 0−2252−2860, 0−2255−2518, 0−2254−1210, 0−2250−0634, 0−2254−8386−7

โดย ดร.วรช อภเมธธำรง

ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 1378 และ/หรอ

นายอภรกษ อตอนวรรตน

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5202 และ/หรอ

นายชยกรณ อนปตพงษา

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3196


page 117

การลงทนของบรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) ในบรษทอน

หนในบรษทอน ทบรษทถอไวตงแตรอยละ 10 ขนไปของจำนวนหนทออกจำหนายแลวมดงตอไปน

ชอบรษท/ทอย ประเภทธรกจ ประเภท

หน


ทออก

จำหนาย

จำนวน

หนทถอ

%

สดสวน

การถอหน


(บาท)

บรษทจำหนาย

1. บรษท ท เชมเบอร จำกด

129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทร

เขตยานนาวา กรงเทพฯ

โทรศพท 0-2295-4171-9

โทรสาร 0-2294-5101

เสอผา

สำเรจรป

หนสามญ

100,000

99,993

99.99

9,999,300.00

2. บรษท มวาก จำกด

37บ ชารน เอสเอส22/23 ดามนซารา จายา

47400 เปตารง จายา ซาลงงอ ดาร เอซาน

ประเทศมาเลเซย

โทรศพท (03) 719-4381

โทรสาร (03) 719-5399

เครองแตงกาย หนสามญ 500,000 95,000 19.00 2,481,039.21

3. บรษท มวาก ฟลปปนส จำกด

ชน 25 ยเชงโก ทาวเวอร อารซบซ พลาซา

เลขท 6819 อยาราแอนดเซน ถนนกล พยท

เมองมาคาต ประเทศฟลปปนส 1200

โทรศพท (632) 753-4791-2

โทรสาร (632) 753-4794

เครองแตงกาย หนสามญ 20,800,000 3,952,000 19.00 3,317,590.00

4. บรษท เซเลเบรท เวลธ จำกด



โทรศพท 0-2294-9505

โทรสาร 0-2294-9506

สนคาแฟชน

นำเขา

หนสามญ 200,000 37,992 19.00 3,799,200.00

5. บรษท อนเตอรเนชนแนล คอมเมอรเชยล

โคออดเนชน (ฮองกง) จำกด

หอง 408 ชน 4 อาคารโฮปซ อนดสเตรยล

เลขท 26 ถนนลามฮง เกาลนเบย เกาลน

ฮองกง

โทรศพท (852) 2756-5622

โทรสาร (852) 2753-8631

เครองแตงกาย

หนสามญ

20,000

3,600

18.00

2,290,638.85

6. บรษท ไวซ วนเนอร จำกด



โทรศพท 0-2295-4171-9

โทรสาร 0-2294-5101

เสอผาและ

อปกรณกฬา

หนสามญ 100,000 18,000 18.00 1,800,000.00


Page 118


หน


ทออก

จำหนาย

จำนวน

หนทถอ

%

สดสวน



(บาท)

7. บรษท มอรแกน เดอ ทว

(ประเทศไทย) จำกด



โทรศพท 0-2295-1737, 0-2295-1730

โทรสาร 0-2294-1757

เครองแตงกาย

หนสามญ

250,000

39,993

15.99

3,999,300.00

8. บรษท ปากนำโพวฒนา จำกด

310/47-50 ถนนสวรรควถ ตำบลปากนำโพ

อำเภอเมอง จงหวดนครสวรรค

โทรศพท (056) 222-354, 223-683

โทรสาร (056) 223-683


9. บรษท อนทนลเชยงใหม จำกด

162/2 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน

อำเภอเมอง จงหวดเชยงใหม

โทรศพท (053) 274-514-15, 282-598-9

โทรสาร (053) 282-358

เครองแตงกาย หนสามญ 5,000 625 12.50 2,781,362.50

10. บรษท โคราชวฒนา จำกด

3/44-47 ตรอกเสาธง ถนนมขมนตร

ตำบลในเมอง อำเภอเมอง

จงหวดนครราชสมา

โทรศพท (044) 253-772

โทรสาร (044) 261-556-9


11. บรษท ซนแอนดแซนด จำกด

74/220-224 ถนนพนผล อำเภอเมอง

จงหวดภเกต

โทรศพท (076) 213-137, 223-984-5

โทรสาร (076) 213-137


12. บรษท อนเตอรเซาท จำกด

229-231 ถนนธรรมนญวถ อำเภอหาดใหญ

จงหวดสงขลา

โทรศพท (074) 243-850, 245-019

โทรสาร (074) 356-339


13. บรษท อสทเทรน ไอ. ซ. ซ. จำกด

90/5-6, 8 หม 4 ถนนพพธ ตำบลบางทราย

อำเภอเมอง จงหวดชลบร

โทรศพท (038) 285-194

โทรสาร (038) 285-194



page 119


หน


ทออก

จำหนาย

จำนวน

หนทถอ

%

สดสวน



(บาท)

14. บรษท มหาราชพฤกษ จำกด

470/7 ถนนพระองคดำ ตำบลในเมอง

อำเภอเมองพษณโลก จงหวดพษณโลก

โทรศพท (055) 212-288-90

โทรสาร (055) 212-288

เครองแตงกาย หนสามญ 10,000 1,200 12.00 415,584.00

15. บรษท เบล เมซอง (ประเทศไทย) จำกด

1004/70-76 ตรอกวดจนทรใน

ถนนพระรามท 3 แขวงบางโพงพาง


โทรศพท 0-2683-8008

โทรสาร 0-2683-8872

ขายสนคาผาน

แคทตาลอก

หนสามญ 800,000 93,000 11.63 9,300,000.00

16. บรษท บลตน (ไทยแลนด) จำกด

42 อาคารสงเสรมประกนภย ชน 3

ถนนสรวงศ แขวงสพระยา เขตบางรก

กรงเทพฯ

โทรศพท 0-2266-4630

โทรสาร 0-2266-4631

เครองแตงกาย หนสามญ 4,000 400 10.00 250,000.00

บรษทบรการ

1. บรษท เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) จำกด

111 หมท 5 ตำบลนนทร

อำเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร

โทรศพท (037) 281-930, 281-932

โทรสาร (037) 281-937

ฟอกยอมผา

และเสนดาย

หนสามญ 27,000,000 5,120,501 18.96 58,393,728.97

2. บรษท เอส.ท.จ.ซ. จำกด

930/1 ซอยประด 1 ถนนสาธประดษฐ

แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรงเทพฯ

โทรศพท 0-2289-3100, 0-2291-0851

โทรสาร 0-2291-1788

วจยพฒนา

ธรกจ

หนสามญ 25,000 3,250 13.00 325,000.00

บรษทผลต

1. บรษท เอส. แอพพาเรล จำกด

4/2 หม 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18

ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพล

จงหวดสมทรปราการ

โทรศพท 0-2337-1657-8

โทรสาร 0-2337-1659

เสอผา


หนสามญ 360,000 287,995 80.00 27,729,044.31


Page 120


หน


ทออก

จำหนาย

จำนวน

หนทถอ

%

สดสวน



(บาท)

2. บรษท โทเทลเวยอมเมจ จำกด



โทรศพท 0-2295-4171-9

โทรสาร 0-2294-5101

เครองหนง หนสามญ 200,000 38,000 19.00 7,132,316.93

3. บรษท ไทยมอนสเตอร จำกด



โทรศพท 0-2295-4171-9

โทรสาร 0-2294-5101

เสอผา


หนสามญ 200,000 38,000 19.00 5,548,942.47

4. บรษท ไทยแนกซส จำกด

222 หมท 5 ถนนสวรรณศร ตำบลนนทร

อำเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร

โทรศพท (037) 205-145-7

โทรสาร (037) 205-229

ลาเบล หนสามญ 200,000 38,000 19.00 4,700,000.00

5. บรษท อนเตอรเนชนแนล

เลทเธอรแฟชน จำกด



โทรศพท 0-2295-4171-9

โทรสาร 0-2294-5101

เครองหนง

หนสามญ

500,000

90,000

18.00

8,810,100.00

6. บรษท ไฟว สตาร พลส จำกด

911 หมท 15 ถนนเทพารกษ

ตำบลบางเสาธง กงอำเภอบางเสาธง

จงหวดสมทรปราการ

โทรศพท 0-2295-0911-9

โทรสาร 0-2294-5101

เสอผา


หนสามญ 500,000 84,993 17.00 8,499,300.00

7. บรษท เอราวณสงทอ จำกด

49 หมท 3 ถนนปเจาสมงพราย

แขวงสำโรงใต เขตพระประแดง

สมทรปราการ

โทรศพท 0-2183-3898-9

โทรสาร 0-2183-3916

ผลตเสนดาย

และทอผา

ประเภทฝาย

หนสามญ 1,818,316 275,972 15.18 63,853,562.91


page 121


หน


ทออก

จำหนาย

จำนวน

หนทถอ

%

สดสวน



(บาท)

8. บรษท แชมปเอช จำกด

3885/2 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม

กรงเทพฯ

โทรศพท 0-2291-2533-4

โทรสาร 0-2291-2537

เสอผา


หนสามญ 400,000 60,000 15.00 6,000,000.00

9. บรษท ประชาอาภรณ จำกด (มหาชน)

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง


โทรศพท 0-2685-6500

โทรสาร 0-2294-5159

เสอผา


หนสามญ 96,000,000 13,484,000 14.05 52,683,587.15

10. บรษท แกรนดสตาร อนดสตร จำกด

1024/94-96 ซอยจตรมตร

ถนนสาธประดษฐ แขวงบางโพงพาง


โทรศพท 0-2683-8291-3

โทรสาร 0-2683-8293

ผลตผา หนสามญ 200,000 25,000 12.50 4,991,700.00

11. บรษท ไทยทาคายา จำกด



โทรศพท 0-2295-4171-9

โทรสาร 0-2294-5101

ยนส หนสามญ 300,000 33,000 11.00 3,300,000.00

รานสดาเพลส ศนยรวมผลตภณฑเพอสขภาพ

สำหรบทกคนทรกและหวงใยในสขภาพ

DSY (Daddy Still Young) เปนเสอผาสภาพบรษแนว Life Syle ทมงเนน

ความสบายในการสวมใส ผสมผสานรปแบบทหร

หราดดทนสมยดงไดกลบเปนหนมอกครง

Baroness แบรนด เสอผาชดทำงาน และชดลำลอง

สำหรบสตรนกบรหาร ทมรสนยมประณต เรยบหร

เพอความสงาและดออนเยาวในทกโอกาสทสวมใส

Monitor Shop at Thanulux

บรษท ธนลกษณ จำกด (มหาชน) THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

129/1 ถนนชองนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร 10120 โทร. (662) 295 0911-19, 295 4171-80 โทรสาร. (662) 294 5101, 294 5918

129/1 Chongnonthri Rd., Chongnonthri, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : (662) 295 0911-19, 295 4171-80 Fax : (662) 294 5101, 294 5918

www.thanulux.com

Documents

Annual Report รายงานประจำปี 2552 - THANULUX · รายงานประจำป 2552 บร ษ ท ธน ล กษณ จำก ด (มหาชน)