Akcionarsko drustvo TISA T..igo titeljsko preduzece Senta

:\'a osnovu odredbe clana 42. Statuta AD TISA UP Senta radi uskladivanja sa Zakonom o privrednim drustvima Odbor direktora AD TISA UP, dana 28.03.2016. godine, za redovnu sednicu Skupstine akcionara Akcionarskog drustva TISA Ugostiteljsko preduzece Senta sazvanu za 29.04.2016. godine sa pocetkom u 9,00 casova u prostorijama Drustva - Hotel Royal, Senta, Glavni trg 11 , po utvrdenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju redovne skupstine akcionara AD TISA UP Senta:

PRIPREMNI POSTUP AK 1. Izbor predsednika Skupstine, 2. Utvrdivanje ispunjenosti uslova za punovazan rad Skupstine (kvorum), 3. Imenovanje zapisnicara, 4. Imenovanje clanova Komisije za glasanje,

REDOV AN POSTUPAK 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupstine akcionara AD TISA UP odrzane dana

30.11.2015. godine, 2. Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2015. godinu i misljenja ovlascenog revizora

na finansijski izvestaj , 3. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2015. godinu, 4. Usvajanje godisnjeg izvestaja za 2015. godinu AD TISA UP, sa izjavom o primeni Kodeksa

korporativnog upravljanja, 5. Usvajanje izvestaja o radu Odbora direktora AD TISA UP za 2015. godinu i izvestaja iz

clana 399. Zakona o privrednim drustvima (Izvestaj o racunovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izvestavanja Drustva, Izvestaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Drustvo, Izvestaj o uskladenosti poslovanja Drustva sa zakonom i drugim propisima, Izvestaj o ugovorima zakljucenim izmedu Drustva i direktora Drustva),

6. Usvajanje plana poslovanja AD TISA UP za 2016. godinu, 7. Donosenje Odluke o izboru revizora za poslovanje AD TISA UP u 2016. godini, 8. Donosenje Odluke o usvajanju Izvestaja o potrebi sprovodenja postupka promene pravne

forme, 9. Donosenje Odluke o promeni pravne forme, 10. Donosenje Odluke o usvajanju Odluke o izmenama osnivackog akta, 11 . Donosenje odluke o stavljanju van snage Statuta AD Tisa UP Senta, 12. Donosenje Odluke o razresenju clanova Odbora direktora, 13. Donosenje Odluke o razresenju i imenovanju direktora Drustva.

UTVRDUJE PREDLOGE ODLUKA:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupstine akcionara AD TISA UP Senta odrzane dana 30.11.2015. godine

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupstine akcionara AD TISA UP Senta, odrfane dana 30.11.2015. godine, koji se prilaze i cini sastavni deo ove Odluke.

2. Odluka o usvaianju finansijskog izvestaja za 2015. godinu i misljenja ovlascenog revizora na finansijski izvestai

OD LUKA

Usvaja se Godisnji finansijski izvestaj Akcionarskog drustva TISA Ugostiteljsko preduzece Senta za poslovnu 2015 . godinu i Izvestaj sa misljenjem ovlascenog revizora Preduzece za reviziju, finansijski i racunovodstveni konsalting EuroAudit d.o.o. Beograd od dana 10.03.2016. godine.

Utvrduje se da dobit AD TISA UP Senta za 2015. godinu prema finansijskom izvestaju iznosi 2.866.767,84 dinara.

3. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2015. godinu

ODLUKA

Po usvojenom finansijskom izvestaju za 2015. godinu Akcionarskog drustva TISA Ugostiteljsko preduzece Senta utvrdena dobit Drustva za 2015. godinu, posle oporezivanja porezom na dobit pravnih lica, iznosi 2.866.767,84 dinara.

Ostvarena dobit za 2015. godinu u iznosu od 2.866.767,84 dinara ostaje nerasporedena.

4. Usvajanje godisnjeg izvestaja za 2015. godinu AD TISA UP, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

ODLUKA

Usvaja se Godisnji izvestaj o poslovanju za 2015. godinu AD TISA UP Senta, sacinjen u skladu sa odredbama Zakona o trzistu kapitala, koji se prilaze i cini sastavni deo ove Odluke.

Usvaja se Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja: • AD TISA UP Senta primenjuje sopstveni Kodeks korporativnog upravljanja koji je usvojen

na Skupstini akcionara drustva dana 30.04.2012. godine i istog dana objavljen na internet strani Drustva.

• U skladu sa odredbom clana 368. Zakona o privrednim drustvima Odbor direktora daje ovo obavestenje kao sastavni deo Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2015. godinu.

• Drustvo u 2015. godini nije odstupilo od pravila Kodeksa korporativnog upravljanja iz tacke 1. ove izjave.

5. Usvajanje izvestaja o radu Odbora direktora AD TISA UP Senta za 2015. godinu i izvestaja iz clana 399. Zakona o privrednim drustvima (Izvestaj o racunovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izvestavanja Drustva, Izvestaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Drustvo, Izvestaj o uskladenosti poslovanja Drustva sa zakonom i drugim propisima, Izvestaj o ugovorima zakljucenim izmedu Drustva i direktora Drustva)

ODLUKA

Usvaja se izvestaj o radu Odbora direktora Drustva za 2015. godinu sa sledecom sadrzinom: Odbor direktora AD TISA UP Senta cine 3 clana i to Predsednik Odbora direktora je Akos

Bicok, a clanovi su: Zoltan Levai i Robert Bicok. U 2015 . godini Odbor direktoraje odrzao sednice u punom sastavu, a odluke su donete jednoglasno. Odbor direktora u svom radu nije imao nikakvih problema. Rad Odbora direktora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa svim sluzbama u Drustvu i sve odluke Odbora direktora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane. Najvaznije odluke Odbora direktora su: usvajanju izvestaja o popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, o sazivanju skupstine Drustva, donosenje predloga odluka za skupstinu drustva i obrazovanju

komisija za popis imovine i obaveza u 2015. godini.

Usvajaju se sledeci Izvestaji Odbora direktora: Izvestaj o racunovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izvestavanja Drustva U Drustvu, racunovodstvena praksa i praksa finansij skog izvestavanj a j e u svemu primenj ena

u skladu sa vazecim pozitivnim propisima, internim aktima i medunarodnim standardima.

Izvestaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Drustvo Revizor koji je vrsio reviziju finansijskih izvestaja Drustva u 2015. godini, Preduzece za

reviziju, finansijski i racunovodstveni konsalting EuroAudit d.o.o. Beograd, je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvanicni registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora AD TISA UP Senta je nezavistan revizor koji je reviziju sacinio savesno, strucno i u skladu sa pozitivnim propisima i vazecim standardima.

Izvestaj o uskladenosti poslovanja Drustva sa zakonom i drugim propisima Na osnovu saznanja Odbora direktora, poslovanje Drustva u 2015. godini je u potpunosti

uskladeno sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Drustva.

lzvestaj o ugovorima zakljucenim izmedu Drustva i direktora Odbor direktora Drustva izvestava Skupstinu Drustva da nisu zakljuceni ugovori izmedu

Drustva i direktora u smislu odredbe clana 399. stav 1. tacka 4. Zakona o privrednim drustvima. Drustvo nije sa clanovima Odbora direktora zakljucilo ugovore za vreme vazenja njihovog mandatnog perioda vezano za obavljanje funkcije clanova Odbora direktora. Clanovi Odbora direktora funkciju obavljaju bez nadoknade i nagrade, dok je izvrsni direktor, clan odbora direktora, zaposlen u Drustvu i prima zaradu u skladu sa vrednovanjem predmetnih poslova na osnovu akta o

sistematizaciji i odredaba ugovora o radu.

6. Usvajanje plana poslovanja AD TISA UP za 2016. godinu

ODLUKA

Usvaja se Plan poslovanja AD TISA UP Senta za period 01.01. do 31.12.2016. godinu. Nastavice se sa prosirenjem poslovne saradnje sa privrednim drustvima radi povecanja usluga

ugostiteljskih usluga i organizovanjem ugostiteljskih manifestacija. S obzirom na postojecu tesku finansijsku situaciju u Drustvu predvida se odrzavanje postojecih ugostiteljskih objekata.

7. Donosenje odluke o izboru revizora za poslovanje u 2016. godini

ODLUKA

Preduzece za rev1z1Ju, finansijski i racunovodstveni konsalting EuroAudit d.o.o. Beograd ovlascuje se da izvrsi reviziju finansijskih izvestaja o poslovanju AD TISA UP za 2016. godinu.

Ovlascuje se generalni direktor Drustva, da na osnovu ove Odluke sa drustvom iz tacke 1. zakljuci ugovor o vrsenju revizije do isteka poslovne godine.

8. Donosenie Odluke o usvaianiu Izvestaia o potrebi sprovodenja postupka promene pravne

ODLUKA O USV AJANJU IZVESTAJA O POTREBI SPROVODENJA

POSTUPKAPROMENEPRAVNEFORME

Usvaja se Izvestaj o potrebi sprovodenja postupka promene pravne forme sacinjen od strane generalnog direktora drustva Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko preduze6e, Senta, dana 17.03 .2016. godine, kojije sastavni deo ove odluke.

9. Donosenie Odluke o promeni pravne forme

OD LUKA OPROMENIPRAVNEFORME

Clan 1. Ovom Odlukom AKCIONARSKO DRUSTVO TISA UGOSTITELJSKO PREDUZECE,

SENTA, sa sedistem u Senti, Glavni trg 11 , maticni broj 08248699, (u daljem tekstu: akcionarsko drustvo) menja pravnu formu i organizuje se kao drustvo sa ogranicenom odgovornos6u.

Clan 2. Novo poslovno ime drustva glasi :

D.0.0. TISA UGOSTITELJSKO PREDUZECE, SENT A Skra6eno poslovno ime glasi:

D.0.0. TISA UP SENTA Prevodi poslovnog imena:

TISZA VENDEGLATOIPARI KFT ZENTA Prevodi skra6enog poslovnog imena:

TISZA VKFT ZENT A Registrovano sediste drustvaje na adresi: Senta, Glavni trg 11.

Clan 3. Drustvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za promenu pravne forme u drustvo sa

ogranicenom odgovornos6u, budu6i da je 21.12.2015 . godine nakon ispunjenosti svih zakonom propisanih uslova Resenjem Beogradske berze a.d. broj 01/1 br. 11984/15 iskljuceno sa MTP Belex trzisnog segmenta i Resenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-31-3531/3-15 od 15.01.2016. go dine izbrisano iz registra j avnih drustava.

Drustvo ispunjava uslov u pogledu minimalnog osnivackog kapitala, jer akcionari drustva Piri Bertalan, Bicok Robert, BIC-COMMERCE doo Senta i AD Tisa UP Senta, imaju upisan i upla6en novcani deo osnovnog kapitala u iznosu ve6em od 100,00 dinara.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze drustva AKCIONARSKO DRUSTVO TISA UGOSTITELJSKO PREDUZECE, SENTA (u daljem tekstu: Akcionarsko drustvo) prenose se na drustvo D.0.0. TISA UGOSTITELJSKO PREDUZECE, SENTA sa sedistem u Senti (u daljem tekstu: Drustvo sa ogranicenom odgovornos6u).

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem Akcionarsko drustvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Drustvo sa ogranicenom odgovornos6u.

Sudski i drugi postupci i potrazivanja prema Akcionarskom drustvu nastavljaju se protiv Drustva sa ogranicenom odgovornos6u.

Clan 4. Promenom pravne forme svu imovinu, prava i obaveze akcionarsko drustvo prenosi na

privredno drustvo D.0 .0 . TISA UGOSTITELJSKO PREDUZECE, SENTA (u daljem tekstu: drustvo sa ogranicenom odgovornos6u).

Registracijom i objavom Odluke o promeni pravne forme akcionarsko drustvo se organizuje kao drustvo sa ogranicenom odgovornos6u.

Promena pravne forme ne utice na pravni subjektivitet drustva. Clan 5.

Promenom pravne forme akcionarskog drustva u drustvo sa ogranicenom odgovornos6u nastaju slede6e pravne posledice:

1. Sva imovina, prava i obaveze akcionarskog drustva postaju imovina, prava i obaveze drustva ·-sa ogranicenom odgovornos6u,

2. Sudski i drugi postupci i potrazivanja protiv akcionarskog drustva nastavljaju se protiv drustva sa ogranicenom odgovornoscu koje je pravni sledbenik akcionarskog drustva,

3. Akcije akcionarskog drustva se konvertuju u udele drustva sa ogranicenom odgovornoscu u

skladu sa clanom 7. ove odluke. Clan 6.

Na dan donosenja ove odluke visina osnovnog kapitala akcionarskog drustva upisanog u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti iznosi: 57.042.000,00 RSD.

Osnovni kapital j e podeljen na 19.014 akcija nominalne vrednosti 3.000,00 RSD po akciji sa oznakom CFI kod ESVUFR, ISIN broj RS TS ASE 15417.

Na osnovu ove odluke povlace se sve akcije koje je izdalo akcionarsko drustvo i vrsi se konverzija akcija akcionara u udele drustva sa ogranicenom odgovornoscu, srazmerno sa akcijskim kapitalom akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital akcionarskog drustva i upis udela clanova drustva sa ogranicenom odgovornoscu.

Clan 7. Osnovni kapital drustva konvertuje se u udele, tako da svaki akcionar akcionarskog drustva

zadrzava srazmerno ucesce u kapitalu drustva sa ogranicenom odgovornoscu. Akcionari sa iskazanim akcijskim kapitalom na dan donosenja ove odluke postaju udelicari sa

procentom ucesca u kapitalu, iskazan kao udeo clana i to: 1. Piri Bertalan, iz Sente, Topartska 71 , JMBG: 2108962840054, koji ima 6.934 akcije ili

poseduje 36,467866% ucesca u kapitalu akcionarskog drustva, promenom pravne forme postaje clan drustva sa ogranicenom odgovornoscu sa 36,467866% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajucim udelom od 20.802.000,00 RSD.

2. Bicok Robert, iz Sente, 1. Reon bb, JMBG: 0103966820040, koji ima 6.930 akcija ili poseduje 36,446829% ucesca u kapitalu akcionarskog drustva, promenom pravne forme postaje clan drustva sa ogranicenom odgovornoscu sa 36,446829% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajucim udelom od 20.790.000,00 RSD.

3. BIC-COMMERCE DOO sa sedistem u Senti, Glavni trg 11, MB: 08568022, koji ima 5.073 akcije ili poseduje 26,680341 % ucesca u kapitalu akcionarskog drustva, promenom pravne forme postaje clan drustva sa ogranicenom odgovornoscu sa 26,680341 % udela u osnovnom kapitalu ili pripadajucim udelom od 15.219.000,00 RSD.

4. AD TISA UP SENTA, sa sedistem u Senti, Glavni trg 11, MB: 08248699, koja ima 77 sopstvenih akcij a, odnosno poseduje 0,404965% ucesca u kapitalu akcionarskog drustva, promenom pravne forme postaje clan drustva sa ogranicenom odgovornoscu sa 0,404965% sopstvenih udela u osnovnom kapitalu ili pripadajucim sopstvenim udelom od 231.000,00

RSD. U skladu sa prethodnim stavom ovog clana drustvo ce oformiti knjigu clanova drustva sa

ogranicenom odgovornoscu i u istu upisati udelicare sa udelom u drustvu sa ogranicenom

odgovornoscu. Clan 8.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivackog ; kta akcionarskog drustva i odluke kojima se imenuju clanovi organa drustva s ogranicenom odgovornoscu.

Danom usvajanja ove odluke prestaje da vazi Statut akcionarskog drustva. Clan 9.

Akcionarsko drustvo na osnovu promene pravne forme pristupa izmenama svog pecata,

stambilja i memoranduma. Osnivackim aktom drustva utvrduje se izgled pecata drustva i izgled delovodnog stambilja. Potreban broj pecata i stambilja, kao i nacin njihovog koriscenja i cuvanja utvrduje direktor

drustva. Memorandum, poslovna pisma i drugi dokumenti drustva sadrze podatke utvrdene zakonom,

ciji izgled utvrduje direktor drustva. Clan 10.

Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme bice izvrsena u skladu sa Zakonom o

registracij i.

Clan 11. Ovlascuje se Generalni direktor akcionarskog drustva da izvrsi eventualne ispravke ove

odluke ako je to neophodno za njeno izvrsenje. Clan 12.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuju se odgovarajuce odredbe

zakona. Clan 13.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

10. Donosenje Odluke o usvajanju Odluke o izmenama osnivackog akta

OD LUKA O IZMENI OSNIV ACKOG AKTA

Uvodni deo Skupstina akcionarskog drustva AKCIONARSKO DRUSTVO TISA UGOSTITELJSKO

PREDUZECE, SENTA donela je dana 29.04.2016. godine Odluku o promeni pravne forme iz akcionarskog drustva u drustvo sa ogranicenom odgovomoscu. Ovom odlukom stavlja se van snage Osnivacki akt - Ugovor o organizovanju AD TISA UP Senta radi uskladivanja sa Zakonom o privrednim drustvima od 30.04.2012. godine, a prestaje da vazi Statut AD TISA UP Senta od

30.04.2012. godine. Ove izmene imaju formu U govora o osnivanju drustva sa ogranicenom odgovomoscu,

sledece sadrzine:

Ovom odlukom se ureduje:

Sadrzaj odluke Clan 1.

1. licno ime i prebivaliste clanova drustva; 2. poslovno ime i sediste drustva; 3. pretezna delatnost drustva; 4. ukupan iznos osnovnog kapitala drustva; 5. iznos novcanog uloga svakog clana drustva; 6. vreme uplate novcanog uloga; 7. udeo svakog clana drustva u ukupnom osnovnom kapitalu izrazen u procentima; 8. vrsta i nadleznosti organa drustva; 9. zastupanj e drustva; 10. trajanje i prestanak drustva; 11 .ostala pitanja.

I CLANOVI DRUSTV A I NJIHOVI ULOZI I UDELi Clan 2.

Clanovi Drustva su: 1. Preduzece za spoljnu i unutrasnju trgovinu BIC-COMMERCE doo Senta, Glavni trg 11 ,

maticni broj 08568022, PIB 101102785, 2. Robert Bicok sa JMBG O 103966820040, iz Sente, 1. Reon bb, 3. Bertalan Piri sa JMBG 2108962840054, Topartska 71 , 4. D.0.0. TISA Ugostiteljsko preduzece Senta, Glavni trg 11, maticni broj 08248699, PIB

101100786.

II POSLOVNO IME I SEDISTE DRUSTV A Clan 3.

Puno poslovno ime drustva glasi: D.0.0. TISA UGOSTITELJSKO PREDUZECE, SENTA

(u daljem tekstu: Drustvo). Skraceno poslovno ime Drustva glasi: D.0 .0 . TISA UP SENTA. Prevod poslovnog imena Drustva na madarski jezik glasi: TISZA VENDEGLAT6IPARI

KFT Zenta.

Prevod skra6enog poslovnog imena na madarski jezik glasi : TISZA VKFT Zenta. Clan 4.

Sediste Drustva j e na slede6oj adresi: Senta, Glavni trg 11. III DELA TN OST DRUSTV A

Clan 5. Pretezna delatnost kojom 6e se Drustvo baviti je: 5510 Hoteli i slican smestaj. Drustvo obavlja i slede6e delatnosti:

1051 Prerada mleka i proizvodnja sireva 1052 Proizvodnja sladoleda 1071 Proizvodnja hleba, svezeg peciva i kolaca 1107 Proizvodnja osvezavaju6ih pica, mineralne vode i ostale flasirane vode 4621 Trgovina na veliko zitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za zivotinje 4631 Trgovina na veliko vo6em i povr6em 4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa 4633 Trgovina na veliko mlecnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima 4634 Trgovina na veliko pi6ima 4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima 4636 Trgovina na veliko se6erom, cokoladom i slatkisima 4637 Trgovina na veliko kafom, cajevima, kakaom i zacinima 4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, ukljucuju6i ribu, ljuskare i mekusce 4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi6ima i duvanom 4641 Trgovina na veliko tekstilom 4642 Trgovina na veliko ode6om i obu6om 4643 Trgovina na veliko elektricnim aparatima za doma6instvo 4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za cis6enje 4647 Trgovina na veliko namestajem, tepisima i opremom za osvetljenje 4651 Trgovina na veliko racunarima, racunarskom opremom i softverima 4671 Trgovina na veliko cvrstim, tecnim i gasovitim gorivima i slicnim proizvodima 4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama 4673 Trgovina na veliko drvetom, gradevinskim materijalom i sanitarnom opremom 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko 4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretezno hranom, pi6ima i duvanom 4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 4 724 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolacima i slatkisima u specijalizovanim prodavnicama 4725 Trgovina na malo pi6ima u specijalizovanim prodavnicama 4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama 4 729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama 4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama 4741 Trgovina na malo racunarima, perifernimjedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama 4742 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama 4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama 4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama 4753 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama 4754 Trgovina na malo elektricnim aparatima za doma6instvo u specijalizovanim prodavnicama 4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama 4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama 4763 Trgovina na malo muzickim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama 4764 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama 4765 Trgovina na malo igrarna i igrackama u specijalizovanim prodavnicama 4775 Trgovina na malo kozmetickim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

4776 Trgovina na malo cvecem, sadnicama, semenjem, dubrivima, kucnim ljubimcima i hranom za kucne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama 4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama 4778 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 5229 Ostale pratece delatnosti u saobracaju 5 510 Hoteli i slicaj smestaj 5520 Odmaralista i slicni objekti za kraci boravak 5530 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turisticke prikolice 5590 Ostali smestaj 5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata 5621 Ketering 5629 Ostale usluge pripremanja i posluzivanja hrane 5630 Usluge pripremanja i posluzivanja pica 6203 Upravljanje racunarskom opremom 6311 Obrada podataka, hosting i sl. 6619 Ostale pomocne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima 6920 Racunovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje 7311 Delatnost reklamnih agencija 7312 Medijsko predstavljanje 7911 Delatnost putnickih agencija 7912 Delatnost tur-operatora 7990 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima 8110 Usluge odrzavanja objekata 8121 Usluge redovnog ciscenja zgrada 8122 Usluge ostalog ciscenja zgrada i opreme 8129 Usluge ostalog 'ciscenja 8230 Organizovanje sastanaka i sajmova 9200 Kockanje i kladenje 9312 Delatnost sportskih klubova 9319 Ostale sportske delatnosti 9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti 9601 Pranje i hemijsko ciscenje tekstilnih i krznenih proizvoda 9602 Delatnost frizerskih i kozmetickih salona 9313 Delatnost fitnes klubova 9604 Delatnost nege i odrzavanja tela 9609 Ostale nepomenute licne usluzne delatnosti.

Drustvo moze obavljati i druge delatnosti, ukljucujuci i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet prehrambenih i neprehrambenih proizvoda) i pruzanje spoljnotrgovinskih usluga, ukoliko za to ispunjava uslove predvidene zakonom.

godine.

IV OSNOVNI KAPIT AL Clan 6.

Ukupan upisani novcani osnovni kapital Drustva iznosi 57.042.000,00 dinara. Uplaceni novcani kapital Drustva iznosi 57.042.000,00 dinara uplacen dana 31.05.2004.

Clan 7. Od ukupnog upisanog i uplacenog osnovnog kapitala iz clana 6. pojedinacni osnivacki ulozi

clanova iznose: 1. clan BIC-COMMERCE doo Senta ima upisani i uplaceni novcani kapital od 15.219.000,00 dinara, sto u odnosu na ukupni kapital drustva iznosi 26,68034%, 2. clan Robert Bicok ima upisani i uplaceni novcani kapital u iznosu 20.790.000,00 dinara, sto u odnosu na ukupni kapital drustva iznosi 36,44683%, 3. clan Bertalan Piri ima upisani i uplaceni novcani kapital u iznosu od 20.802.000,00 dinara, sto u odnosu na ukupni kapital drustva iznosi 36,46787%, 4: clan D.0.0. TISA UP SENTA ima upisani i uplaceni novcani kapital u iznosu od

231.000,00 dinara, sto u odnosu na ukupni kapital drustva iznosi 0,40496% (sopstveni udeo ). V UPRA VLJANJE DRUSTVOM

Clan 8. Upravljanje drustvom je organizovano kao jednodomno. Organi Drustva su skupstina i

direktor. Njihova ovlascenja i delokrug rada utvrduju se u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima.

Clan 9. Skupstinu cine svi clanovi Drustva. Svaki clan Drustva ima pravo glasa u skupstini

srazmerno ucescu njegovog udela u osnovnom kapitalu Drustva. Clan 10.

Skupstina drustva: 1) donosi izmene osnivackog akta; 2) usvaja finansijske izvestaje, kao i izvestaje rev1zora ako su finansijski izvestaji bili predmet revizije; 3) nadzire rad direktora i usvaja izvestaje direktora, ako je upravljanje drustvomjednodomno; 4) usvaja izvestaje nadzornog odbora, ako je upravljanje drustvom dvodomno; 5) odlucuje o povecanju i smanjenju osnovnog kapitala drustva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti; 6) odlucuje o raspodeli dobiti i nacinu pokrica gubitaka, ukljucujuci i odredivanje dana sticanja prava na ucesce u dobiti i dana isplate ucesca u dobiti clanovima drustva; 7) imenuje i razresava direktora i utvrduje naknadu za njegov rad odnosno nacela za utvrdivanje te naknade, ako je upravljanje drustvom jednodomno; 8) imenuje revizora i utvrduje naknadu za njegov rad; 9) odlucuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnosenju predloga za pokretanje stecajnog postupka od strane drustva; 10) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izvestaje likvidacionog upravnika; 11) odlucuje o sticanju sopstevenih udela; 12) odlucuje o obavezama clanova drustva na dodatne uplate i o vracanju tih uplata; 13) odlucuje o zahtevu za istupanje clana drustva; 14) odlucuje o iskljucenju clana drustva iz razloga neplacanja, odnosno neunosenja upisanog uloga; 15) odlucuje o pokretanju spora za iskljucenje clana drustva; 16) odlucuje o povlacenju i ponistenju udela; 17) daje prokuru; 18) odlucuje o pokretanju postupka i davanju punomocja za zastupanje drustva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom; 19) odlucuje o pokretanju postupka i davanju punomocja za zastupanje drustva u sporu protiv clana drustva; 20) odobrava ugovor o pristupanju novog clana i daje saglasnost na prenos udela trecem lieu u slucaju iz clana 167. Zakona o privrednim drustvima; 21) odlucuje o statusnim promenama i promenama pravne forme; 22) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji licni interes, u skladu sa clanom 66. Zakona o privrednim drustvima; 23) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu clana 4 70. Zakona o privrednim drustvima; 24) donosi poslovnik o svom radu; 25) vrsi druge poslove i odlucuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima.

Clan 11. Skupstina donosi sve odluke iz svoje nadleznosti vecinom glasova. Sednice skupstine mogu

se odrzavati koriscenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja ucestvuju u radu sednice mogu da medusobno istovremeno komuniciraju. Smatra se da su lica koja na ovaj nacin ucestvuju u radu sednice licno prisutna. Clan drustva moze glasati i pisanim putem, i u tom slucaju, za potrebe izracunavanja kvoruma, smatra se da taj clan drustva

prisustvuje sednici. Svaka odluka moze se doneti i van sednice, ako je potpisu svi clanovi drustva sa pravom glasa po tom pitanju.

Clan 12. Drustvo zastupa direktor Drustva, samostalno, sa neogranicenim ovlascenjima u unutrasnjem

i spoljnotrgovinskom prometu. Za direktora drustva imenuje se: Robert Bicok sa JMBG 0103966820040, iz Sente, 1. Reon

bb. Clan 13.

Drustvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik drustva i koji zastupa Drustvo samostalno, sa neogranicenim ovlascenjima u unutrasnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Direktor se registruju u skladu sa zakonom o registraciji. Direktora imenuje skustina drustva.

Clan 14. Nadleznost Direktora je:

1) zastupanje drustva i vodenje poslova drustva u skladu sa zakonom i ovim osnivackim aktom; 2) uredno vodenje poslovnih knjiga; 3) odgovara za tacnost finansijskih izvestaja drustva; 4) obaveza izvestavanja skupstine; 5) sazivanje sednice skupstine clanova; 6) zakljucenje ugovora o kreditu; 7) utvrdivanje dana sticanja prava na ucesce u dobiti i dana isplate ucesca u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava clanova drustva; 8) sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom male vrednosti.

IV OSTALE ODREDBE Clan 15.

Dobit se utvtduje u godisnjem finansijskom izvestaju. Dobit koja je utvrdena u godisnjem finansijskom izvestaju raspodeljuje se odlukom

Skupstine. Raspodela dobiti vrsi se posle usvajanja godisnjeg finansijskog izvestaja sledecim redom: 1. za pokrice gubitaka prenesenih iz ranijih godina; 2. za zakonske rezerve, ako su ove rezerve predvidene posebnim zakonom; 3. za ucesce u dobiti Drustva u skladu sa Zakonom i opstim aktima Drustva; 4. za statutarne rezerve i druge rezerve, ako ih Drustvo utvrdi opstim aktom; 5. za druge namene. Odlukom o raspodeli dobiti u skladu sa stavom 3. ovog clana, deo dobiti moze se rasporediti i

zaposlenima. Ako se dobit ne raspodeli u skladu sa stavom 2. do 4. ovog clana, iskazuje se u poslovnim

knjigama kao nerasporedena dobit. Clan 16.

Dobit koja se deli clanovima Drustva moze se placati u novcu ili u udelima ili drugim hartijama od vrednosti ili akcijama, odnosno udelima Drustva u drugim drustvima, kao i drugoj imovini.

Clan 17. Ako se dobit deli zaposlenima podela izmedu pojedinih zaposlenih vrsi se srazmerno

vremenu provedenom na radu, na teret Drustva, za godinu, odnosno za obracunski period u kome je ostvarena dobit i isplacuje se u novcu kao ucesce zaposlenih u raspodeli dobiti.

Clan 18. U toku poslovne godine clanu Drustva, odnosno zaposlenima moze se isplatiti akontacija

ucesca u dobiti, pod uslovom da: iz privremenih i za tu namenu sacinjenih racuna se vidi da su raspoloziva sredstva dovoljna

za placanje, daje isplata razumna; iznos koji se isplacuje ne prede ukupnu dobit od kraja poslednje poslovne godine za koju je

sacinjen finansijski izvestaj uvecan za nerasporedenu dobit i iznose povucene iz rezerve koje se mogu koristiti za te namene, a umanjen za utvrdene gubitke i iznos koji se mora

uneti u rezerve, u skladu sa zakonom, osnivackim aktom i opstim aktima Drustva; Odluku o isplati akontaeije ucesca u dobiti donosi Skupstina na predlog direktora, ako se iz

podataka u poslovnim knjigama utvrdi da je isplata razumna u datim okolnostima. Smatra se da je isplata razumna u datim okolnostima ako ne iznosi vise od viska 75% prihoda

nad rashodima, ostvarenih u periodu od 1. januara do kraja prethodnog meseea u odnosu na mesee u kome se vrsi isplata.

Clan 19. Gubitak koji treba da se iskaze u bilansu stanja na dan za koji se sastavlja godisnji finansijski

izvestaj , pokriva se prilikom sastavljanja tog racuna na teret: 1. raspolozivih rezervi, osim minimalnog dela obaveznih rezervi; 2. nerasporedene dobiti. Ako se gubitak ne pokrije na nacin iz stava 1. ovog clana, iznos nepokrivenog gubitka

iskazuje se u godisnjem finansijskom izvestaju i moze se pokriti smanjenjem osnovnog kapitala. Odluku o pokricu gubitka smanjenjem osnovnog kapitala donosi Skupstina na predlog

direktora, posle usvajanja godisnjeg finansijskog izvestaja. Clan 20.

Skupstina Drustva moze doneti odluku da se gubitak pokriva putem ulaganja dodatnog uloga osnivaca Drustva. Visinu dodatnog uloga odreduje Skupstina Drustva.

Clan 21. U pravnom prometu sa trecim lieima Drustvo istupa u svoje ime i za svoj racun. Za obaveze prema trecim lieima, nastale u poslovanju Drustva, Drustvo odgovara svojom

eelokupnom imovinom. Clan 22.

Pod prenosom udela smatra se svaki prenos uz naknadu ili bez naknade. Clan Drustvaje obavezan da pre nego sto ponudi svoj udeo ili deo udela trecem lieu koje nije

clan Drustva, svoj udeo ili deo udela ponudi drugom clanu Drustva. Clan Drustva kome je upucena ponuda od strane drugog clana duzan je da na ponudu

odgovori u roku od 30 dana. Ukoliko clan Drustva kome je ucinjena ponuda ne odgovori na ponudu u navedenom roku, smatra se da ponuda nije prihvacena.

Prodaja, otudenje ili na bilo koji nacin raspolaganje ili prenos eelog udela ili jednog dela udela od clana-trecem lieu, bice podlozni ugovoru izmedu clanova Drustva i pozitivnim zakonskim propisima.

Clan 23. Clanovi Drustva ne mogu dati svoj udeo u zalogu za obezbedenje kredita ili svoje obaveze

bez prethodne pismene saglasnosti drugih clanova. Davanje saglasnosti za zalogu udela, ne znaci davanje saglasnosti za prenos prava vlasnistva

na udelu ili clanstvo u Drustvu ili bilo koja druga prava iz saglasnosti, osim prava na zalogu i sama saglasnost ne sme biti u suprotnosti sa ovim ugovorom.

Davanje uloga u zalogu upisuje se u registar zaloge i u knjigu udela. Zalogoprimae nema nikakvo pravo glasa ili pravo upravljanja u Drustvu.

Clan 24. Drustvo se osniva na neodredeno vreme. Drustvo prestaj e da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slucajevima

predvidenim zakonom. Clan 25.

Na sva pitanja koja msu regulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivace se Zakon o privrednim drustvima.

Clan 26. Izmene ovog Akta vrse se u pisanoj formi i ne overavaju se na sudu. Izmene osnivackog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o

registraeiji. Zakonski zastupnik drustva je u obavezi da nakon svake izmene osnivackog akta sacini i

potpise precisceni tekst dokumenta.

Clan 27. Ovaj Akt sastavljen je u tri istovetna primerka, jedan za postupak registracije, jedan za

clanove Drustva i jedan za potrebe drustva.

11. Donosenje odluke o stavljanju van snage Statuta AD Tisa UP Senta

ODLUKA O STA VLJANJU VAN SN AGE STA TUT A AD TISA UP SENT A

Stavlja se van snage Statut drustva AKCIONARSKO DRUSTVO TISA UGOSTITELJSKO PREDUZECE, SENTA, maticni broj 08248699 od dana 30.04.2012. godine.

12. Donosenje Odluke o razresenju clanova Odbora direktora

ODLUKA O RAZRESENJU CLANOV A OD BORA DIREKTORA DRUSTV A

Razresavaju se duznosti: 1. Clan Odbora direktora koji je i predsednik Odbora direktora drustva Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko preduzece, Senta, Akos Bicok, JMBG: 2509993820439, 2. Clan Odbora direktora drustva Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko preduzece, Senta, Robert Bicok, JMBG: 0103966820040, 3. Clan Odbora direktora drustva Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko preduzece, Senta, Zoltan Levai, JMBG: 0703963840048.

13. Donosenje Odluke o razresenju i imenovanju direktora Drustva

ODLUKA O RAZRESENJU I IMENOV ANJU DIREKTORA DRUSTV A

Razresava se duznosti generalni direktor drustva Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko preduzece, Senta, maticni broj 08248699, Robert Bicok, JMBG: 0103966820040 i imenuje se za direktora D.0.0. TISA UGOSTITELJSKO PREDUZECE, SENTA, Robert Bicok, JMBG: 0103966820040, koji je zakonski zastupnik drustva i samostalno zastupa drustvo bez ogranicenja ovlascenja.