AFFÄRSPLAN OCH

VISIONSARBETE INOM VA SYD

ANDERS LEDSKOG

SYFTET MED AFFÄRSPLANEN• Vårt viktigaste styrmedel• Styr vår verksamhet de närmaste 4 åren• Kopplar ihop olika perspektiv och våra

huvudprocesser• Ska peka framåt, vara utmanande och

realistisk• Utgör arena där politik och verksamhet möts

AFFÄRSPLANEN DRIVER OSS FRAMÅT

Tidshorisont år

Vision, Inriktningsmål

Resultatmål

4

10

1

Verksamhetsplaner, aktiviteter

Detaljeringsgrad

Individuella

mål och planer

AFFÄRSPLANENS DEL I VA SYD STRATEGISKA PLANERING

Affärsplanen gäller för år 2, 3 och 4 i innevarande mandatperiod samt år 1 i nästkommande mandatperiod

NYA AFFÄRSPLANENS KOPPLING TILL MANDATPERIODEN

Mandatperiod

Affärsplan

Mandatperiod

Affärsplan

år

Mandatperiod

Affärsplan

VIKTIGA STEG I ARBETET Att ge input till ny

affärsplan för vidare

bearbetning av

kommande styrelse

Att förankra arbetet med

affärsplanen hos samtliga

chefer samt att fånga

input

Att ta fram resultatmål

för 2016-2019

Den avgående styrelsen

Samtliga chefer

Samtliga chefer

Att bearbeta

inriktningsmål, affärsidé

och vision utifrån SWOT

Ledningsgruppen

Att ta fram nuläges och

omvärldsanalys

Ledningsgruppen och MSS

Att utbilda den nya

styrelsen i VA SYDs

verksamhet

Anders mfl

Att besluta vision,

affärsidé och

inriktningsmål samt ge

input till resultatmål

Styrelsen

Att besluta affärsplan

2016-2019

VA SYDs styrelse

19 september 2014

11 mars 2015

19 januari 2015 Klart den 11 mars 2015

16 april 2015

20-21 augusti 2015

17 april 2015

28 april 2015

Att bearbeta och

samordna resultatmålen

Ledningsgruppen

Affärsplan 2016-2019

NULÄGE OCH OMVÄRLDSANALYS

Strategiskt perspektiv

Forskning och utveckling

Samordning/effektivisering internt och externt

Nyckeltal/benchmarking

Utveckla verksamheten

Miljöarbete internt och externt

Underhållsbehov ledningar och anläggningar

Stora projekt – utveckling av projektstyrningsmodell

Enhetlig och ökad taxa

Möta media på proaktivt och förtroendegivande

sätt

Pedagogisk verksamhet

Krisplan

Kundlöfte

Låg kännedom om våra verksamhetskunder

VA SYDS NULÄGESANALYS

VA SYDS NULÄGESANALYS

Stor miljöaktör med hög kompetens

Växa - fler kommuner in i VA SYD!?

Synergier Avfall+VA?

Employer branding – att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare

Förbättrad ledningskommunikation

Kommunikationslöfte

Nya politiker

Tung politisk organisation

KlimatMiljöpåverkan

NederbördHavsnivå

Temperatur

KravLagar

MyndighetskravKunder

Hemkommuner

KunderHur många kunder?Vilken sorts kunder?

Var finns de?

HUR SER VÅR OMVÄRLD UT

Krav

Klimat

Kunder

VA SYD

KRAV PÅ VA SYD

Myndighetskrav:

EU-direktiv VA (Ramdirektivet för vatten)

• Dagvattenkvalitet – krav på rening

• Bräddning

• Avloppsvattenrening fosfor

• Avloppsvattenrening läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen

• Vattenskydd

• Enskilda avlopp

EU-direktiv avfall

• Kraven på att klättra uppåt i avfallshierarkin kommer att öka

• Formulering under 2015

Krav

Klimat

Kunder

Ny föreskrift avloppsvattenrening (NFS 2014:X)

Hantering av avloppsslam

Livsmedelsklassning av dricksvattnet

Utökat skydd grundvattentäkt

KRAV PÅ VA SYDÖvriga krav/förutsättningar:

– Ny föreskrift avloppsvattenrening (NFS 2014:X)

– Ny föreskrift om hantering av avloppsslam på gång

– Statlig utredning om säker dricksvattenförsörjning (klar 2016)

– Säkerhet och krisberedskap

• Oklara juridiska förutsättningar avfallshanteringen

• Arbetsmiljö

– Energioptimering

– Krav på upphandling inom tjänster, inköp, entreprenad

– Ekonomi i balans

• PUL

KRAV PÅ VA SYDMarknadsanpassade krav

– Certifiering slam (REVAQ)

– Certifiering Biogödsel (SPCR 120)

– ISO-certifieringar

– Kunders krav

Ägardirektiv

– VA-utbyggnadsplaner

– Städerna växer - nybyggnad

– Del i kommunernas planeringsprocesser

– Politiska beslut

– Kommunernas olika syn på olika frågor

Krav

Klimat

Kunder

KLIMAT/MILJÖPÅVERKAN PÅ VA SYD

Havsnivåhöjning– Inläckage ledningsnät – Ökade flöden– Behov invallning

Nederbörd– Intensiva regn – översvämningar– Påverkar dimensionering ledningsnät– Ytavrinning kan påverka dricksvattnet– Brunifiering råvatten

Temperatur– Ökat bevattningsbehov– Annan mikroflora dricksvatten– Grundvattennivå och vattentillgång

KLIMAT/MILJÖPÅVERKAN PÅ VA SYD

• Samarbete med kommuner och andra samhällsfunktioner i ett tidigt skede för hållbar stadsutveckling

• Klimat- och miljöanpassade dagvattenlösningar• Säker dricksvattenförsörjning• Klimat- och resurseffektiv avloppsvattenhantering• Avfallsinsamling och avfallsminimering med fokus

på att nå högre i avfallshierarkin• Internt miljöarbete• Stora investeringar kommer att krävas

NULÄGE - VAD SÄGER KUNDEN?

78 %Har förtroende för VA SYD

81 %Är nöjda med

VA SYD

77 %Uppfattar VA SYD

som en miljöaktör

80 %Tycker att våra budskap är tydliga

att det är lätt att göra rätt

Antalet kunder ökarKunder kräver nya och olika lösningar av våra tjänsterKunden vill ha marknadsanpassad service

• Driftinfo i rätt tid

• Tydlig och enhetlig taxa

Kundernas attityd/beteende påverkar vår verksamhetKundsamordningKrissamordningMediabevakning

KUNDERS PÅVERKAN PÅ VA SYDKrav

Klimat

Kunder

1 JANUARI 2016 – NY AFFÄRSPLAN

Från 1 januari 2016 gäller den nya affärsplan för

VA SYD.

VÅRA INRIKTNINGSMÅL

VÅRA POLITISKA RESULTATMÅLRESULTATMÅL FÖR KUND• Vid utgången av 2019 ska 80 % av våra kunder ha förtroende för VA

SYD.• Vid utgången av 2019 ska 80 % av våra kunder uppfatta VA SYD som

en aktiv miljöaktör.

RESULTATMÅL FÖR EKONOMI• Andelen beslutade investeringsprojekt ska genomföras till minst 90 %

enligt beslutad tidplan senast vid utgången av 2019.• Utvecklingen av medlemskommunernas VA-taxor (brukningsavgifter)

ska ligga inom den undre (lägre) halvan för Sveriges kommuner för perioden 2016-2019.

• Förnyelsetakten ska vid utgången av 2019 vara högst 200 år för dricksvattenledningar och spillvattenförande ledningar samt 400 år för dagvattenförande ledningar baserat på ett rullande fyraårsmedelvärde.

RESULTATMÅL FÖR PERSONAL• VA SYD ska i medarbetarundersökning 2019 uppnå ett

förtroendeindex på minst 70 %.

RESULTATMÅL FÖR UTVECKLING• VA SYD ska årligen driva och medverka i minst 20 stycken

innovations- och utvecklingsprojekt inom områdena miljö och klimatanpassning.

RESULTATMÅL FÖR "TILLHANDAHÅLLA DRICKSVATTEN”• Minst 80 procent av alla brandposter ska vara låsta senast vid

utgången av 2019.• Samtliga vattenverk, reservoarer och tryckstegringsstationer ska

utrustas med skalskydd och larm samt ha tillgång till reservkraft senast vid utgången av 2019.

RESULTATMÅL FÖR ”TA HAND OM AVLOPPSVATTEN”• Genom ett aktivt uppströmsarbete ska minst 50 % av årlig mängd

avvattnat slam kunna användas som en resurs för åkermark.• Energianvändningen vid avloppsreningsverken ska minska med 1

% per år trots ökat antal anslutna personer. Uppföljning kommer att ske utifrån 2016 års krav på rening.

RESULTATMÅL FÖR ”TA HAND OM DAGVATTEN”• Vid utgången av 2019 ska skyfalls/översvämningsplaner vara

upprättade i samtliga medlemskommuner. VA SYD ska i nära samarbete med kommunerna verka för detta.

• Vid utgången av 2019 ska dagvattenstrategier vara upprättade i samtliga medlemskommuner. VA SYD ska i nära samarbete med kommunerna verka för detta.

RESULTATMÅL FÖR ”TA HAND OM HUSHÅLLSAVFALL”Mål för detta inriktningsmål finns definierade i Avfallsplanen.

1 AFFÄRSPLAN9 VERKSAMHETSPLANER (VP) Genom att bryta ner affärsplanen i 1-åriga VP kommer den närmre vår dagliga verksamhet.

I vår VP finns både de politiskt beslutade resultatmålen som berör vår avdelning och våra egna resultatmål.

I VP finns även de aktiviteter som utgår från resultatmålen och som ska genomföras under året.

INNEHÅLL I AFFÄRSPLANEN OCH VERKSAMHETSPLANENAffärsplan VerksamhetsplanInledning InledningVision, Affärsidé Vision, AffärsidéNuläges och omvärldsanalys för VA SYD Nuläges och omvärldsanalys för avdelningenVerksamhetsbeskrivning för VA SYD Verksamhetsbeskrivning för avdelningenResultatmål kopplade Inriktningsmål Avdelningens resultatmål från affärsplanen

kopplade till InriktningsmålAvdelningen egna resultatmål kopplade tillinriktningsmålenAktiviteter kopplade till resultatmålen

FÖRBÄTTRAT VERKTYG PÅ INTRANÄTET

AFFÄRSPLANEN - EN DEL AV DIN VARDAG

I verksamhetsplanen finns aktiviteter som du är ansvarig för. Dessa följer du upp och anger status på.

Din status bidrar till hur affärsplanen och verksamhetsplanen i sin helhet följs upp. Det syns på din och min startsida.

UPPFÖLJNING BLIR NYCKELN

Politisk nivå - vid delårsboksluten

Ledningsgruppsnivå – månadsvis

Avdelningsnivå – månadsvis

Enhetsnivå - löpande