ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CÍA. LTDA.” En la ciudad de Cuenca, al curso del día cinco de abril de año dos mil catorce y siendo las dieciocho horas, según convocatoria, se reúnen los socios de la compañía “CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CÍA. LTDA.”, en local de la empresa ubicado en la calle La rga 5-19 y call e ariano Cueva, de esta ciudad ! "irige la #un ta como $residente de la emp resa el señor %%% y los socios design an como secretario &d- 'oc para esta #un ta al señor auri cio (os) *intimi lla +odrígue, asesor #urídi co de la empr esa, ui en acepta el encar go! .e consta ta la presenc ia en la #unta genera l de cien por ciento del capital social de la compañía, con/ormado por los socios0 PatriciDa!i"# $%&i'a ()' a, J*a # J+Pr)- A)ci/ /a+ 0 F/ ai Da#i/ Mrc1C"r2)#a+! .e pone en conocimiento de los socios el orden del día, con/orme se constata de la convocatoria con la ue /ueron llamados, esto es0 Pri!)r, conocer y resolver al respeto del cambio de denominaci n y ran social de la empresa2 y, +)'*#2, conocer y resolver sobre la propuesta de capitaliacin hecha por el socio (uan (os) $)re&vecillas! 3oma la palabra el señor $residente uien propone se haga un cambio de denominacin y ran social! $ara tal e/ecto propone, a línea seguida, ue sea el socio (uan (os) $)rea su me#o r crit er io, por su ampl ia e4perienci a en el giro de la empresa , ue sea el encarga do de esta tarea! ntervie ne el socio (uan (os) $)re&vecillas proponiendo como nueva denominacin%%%%%!! 6na veconocido esto, los socios presentes lo a3r*)4a#y con vi ene n en ue se ll eve adel ante el tr7 mit e soc ietar io correspondi ente! $ar a conocer sob re el seg undo punto se cede la pal abra al señor (uan (os) $)re&vecillas! El socio mani/iesta ue en aras de ue la empresa alcance sus ob#etivos a mediano y largo plao es conveniente re/ormar los estatutos de la compañía ba#o el siguiente esuema0 concluido el e#ercicio econmico y una vecumplidas con las obligaciones legales, laborales y /iscales de la empresa, las utilidades de los socios ser7 n, por regla gener al convenida en esta #unta, reinvertidas a la empresa, salvo deci sin a cont rari o tomad a por los so cios en #un ta gene ral ord ina ria! Con ocid a y dis cut ida la pro puesta, los soc ios la apr ueban por unanimidad, solicitando al sugerente se encargue de los tr7mites necesarios a /in de ue cristaliar la propuesta! .in m7s puntos a tratar, siendo las diecinueve horas treinta, el presidente da un receso de uince minutos para la elaboracin del acta correspondiente de parte del secretario desi gnad o! 8ina lia do el rece so y rein stal ada, se da lectura al acta por par te del secretario, los socios se rati/ican y aprueban su con tenido, y la suscriben en unidad de acto! PatriciDa!i"# $%&i'a ()'a J*a# J+Pr)- A)ci//a+
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAA CAF
RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CA. LTDA.En la ciudad de Cuenca, al
curso del da cinco de abril de ao dos mil catorce y siendo las
dieciocho horas, segn convocatoria, se renen los socios de la
compaa CAF RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CA. LTDA., en local de la
empresa ubicado en la calle Larga 5-19 y calle Mariano Cueva, de
esta ciudad. Dirige la junta como Presidente de la empresa el seor
y los socios designan como secretario Ad-Hoc para esta junta al
seor Mauricio Jos Vintimilla Rodrguez, asesor jurdico de la
empresa, quien acepta el encargo. Se constata la presencia en la
junta general de cien por ciento del capital social de la compaa,
conformado por los socios: Patricio Damin Ziga Vega, Juan Jos Prez
Avecillas y Flavio Danilo Morocho Crdenas. Se pone en conocimiento
de los socios el orden del da, conforme se constata de la
convocatoria con la que fueron llamados, esto es: Primero, conocer
y resolver al respeto del cambio de denominacin y razn social de la
empresa; y, segundo, conocer y resolver sobre la propuesta de
capitalizacin hecha por el socio Juan Jos Prez Avecillas. Toma la
palabra el seor Presidente quien propone se haga un cambio de
denominacin y razn social. Para tal efecto propone, a lnea seguida,
que sea el socio Juan Jos Prez a su mejor criterio, por su amplia
experiencia en el giro de la empresa, que sea el encargado de esta
tarea. Interviene el socio Juan Jos Prez Avecillas proponiendo como
nueva denominacin.. Una vez conocido esto, los socios presentes lo
aprueban y convienen en que se lleve adelante el trmite societario
correspondiente. Para conocer sobre el segundo punto se cede la
palabra al seor Juan Jos Prez Avecillas. El socio manifiesta que en
aras de que la empresa alcance sus objetivos a mediano y largo
plazo es conveniente reformar los estatutos de la compaa bajo el
siguiente esquema: concluido el ejercicio econmico y una vez
cumplidas con las obligaciones legales, laborales y fiscales de la
empresa, las utilidades de los socios sern, por regla general
convenida en esta junta, reinvertidas a la empresa, salvo decisin a
contrario tomada por los socios en junta general ordinaria.
Conocida y discutida la propuesta, los socios la aprueban por
unanimidad, solicitando al sugerente se encargue de los trmites
necesarios a fin de que cristalizar la propuesta. Sin ms puntos a
tratar, siendo las diecinueve horas treinta, el presidente da un
receso de quince minutos para la elaboracin del acta
correspondiente de parte del secretario designado. Finalizado el
receso y reinstalada, se da lectura al acta por parte del
secretario, los socios se ratifican y aprueban su contenido, y la
suscriben en unidad de acto.Patricio Damin Ziga Vega
Juan Jos Prez Avecillas
Flavio Danilo Morocho CrdenasAb. Mauricio Jos Vintimilla
Rodrguez
