Act Constitutiv SA

7/25/2019 Act Constitutiv SA

1/8

MODEL ORIENTATIV DE ACT CONSTITUTIV AL

UNEI SOCIETI PE ACIUNI

Se constituie prin prezentul act societatea comercial pe aciuni "........." S.A., avnd ca acionari:1. .............., cetean romn, nscut() la data de .......... n ....., domiciliat n .........., str. ......... nr. ....,(sector ....), posesor(are) al buletinului de identitate seria ..... nr. ...., eliberat de ............ amun./or. ............. la data de ............2. .............., cetean romn, nscut() la data de .......... n ....., domiciliat n .........., str. ......... nr. ....,(sector ......), posesor(are) al buletinului de identitate seria ..... nr. ........, eliberat de ............ amun./or. ............. la data de ............3. .............., cetean romn, nscut() la data de .......... n ....., domiciliat n .........., str. ......... nr. ....,(sector ......), posesor(are) al buletinului de identitate seria ..... nr. ........, eliberat de ............ amun./or. ............. la data de ............4. .............., cetean romn, nscut la data de ............. n ......, domiciliat n ........., str. ...........nr. ...., (sector .....), posesor(are) al buletinului de identitate seria ...... nr. ........ eliberat de ........... amun./or. ............... la data de ..................,5. . .............., cetean romn, nscut la data de ............. n ......, domiciliat n ........., str. ...........nr. ...., (sector .....), posesor(are) al buletinului de identitate seria ...... nr. ........ eliberat de ........... amun./or. ............... la data de ..................,

n calitate de acionari !ondatori, am convenit s n!iinm societatea comercial sub !orma"societate pe aciuni" denumit ........... S.A., desemnat n cele ce urmeaz S#$%&A&%A.Societatea ast!el constituit este persoan 'uridic romn i va !unciona potrivit relementrilorleale privind societile comerciale, respectiv *eea nr. +/--, republicat cu modi!icrile icompletrile ulterioare.

CAPITOLUL Ienumirea, emblema i !orma 'uridic a societii

Art. 1. - Societatea va purta denumirea societatea comercial "......" 0 S.A.1n orice act, scrisoare sau publicaie care provine de la S#$%&A&%, trebuie s se menioneze:denumirea, !orma 'uridic, sediul social, numrul de nmatriculare la 2eistrul comerului, codul!iscal. Art. 2. - %mblema societii este !ormat dintr0un desen con!orm desenului din ane3a la contract. Art. 3. - S.C. .................. S.A. se constituie ca societate comercial pe aciuni, persoan 'uridicromn, care i des!oar activitatea n con!ormitate cu leile romne i cu prezentul actconstitutiv.

CAPITOLUL IISediul, durata societii

Art. 4. - Sediul social al societii este n 2omnia, localitatea ........, str. ........... nr. ...., (sector ....).Sediul societii poate !i sc4imbat n alt localitate pe baza 4otrrii Adunrii enerale a acionarilor.Societatea poate n!iina !iliale, sucursale, reprezentane, aenii situate i n alte localiti din arsau din strintate. Art. 5. - urata de !uncionare a societii este convenit la ........ ani, putnd !i prelunit peaceeai durat, dac nu este dizolvat nainte de e3pirarea termenului.

1


2/8

CAPITOLUL IIIbiectul de activitate Art. 6. - biectul de activitate al S#$%&56$$ const n urmtoarele:.

Art. 7. - omeniul i activitatea principal Activitatea principal ce va !i des!urat de societatea comercial "......" S.A. o constituie 7.

CAPITOLUL IV#apitalul social i aciunile

Art. 8. - #apitalul social subscris const n numerar i este n valoare total de ................ lei, vrsatinteral la data constituirii societii.#apitalul social subscris este divizat n aciuni nominative, n valoare eal de .......... lei !iecare.Art. . -Aportul la capitalul social i cota de participare pentru !iecare acionar se ci!reaz dup cum

urmeaz:- domnul/doamna ............, un aport n valoare de ........... lei, reprezentnd ......8 din capitalul

social- domnul/doamna ............, un aport n valoare de ........... lei, reprezentnd ......8 din capitalul




socialArt. 1!. - Aciunile se repartizeaz ntre acionari proporional cu aportul subscris, dup cumurmeaz:- domnului/doamnei ......... i revin ..... aciuni nominative, numerotate de la ..... la ......,

reprezentnd ......8 din capitalul subscris- domnului/doamnei ......... i revin ..... aciuni nominative, numerotate de la ..... la ......,

reprezentnd ......8 din capitalul subscris- domnului/doamnei ......... i revin ..... aciuni nominative, numerotate de la ..... la ......,

reprezentnd ......8 din capitalul subscris- domnului/doamnei ......... i revin ..... aciuni nominative, numerotate de la ..... la .....,

reprezentnd ......8 din capitalul subscris.- domnului/doamnei ......... i revin ..... aciuni nominative, numerotate de la ..... la .....,

reprezentnd ......8 din capitalul subscris.#apitalul social subscris a !ost vrsat interal la data constituirii societii.#erti!icatele pentru dovedirea aciunilor se emit de societate prin reprezentanii si leali,corespunztor numrului de aciuni al !iecrui acionar.up constituire, societatea va emite aciuni care vor cuprinde urmtoarele date: numele,prenumele i domiciliul acionarului, denumirea i durata societii, data contractului de societate,numrul din !iciul 2eistrului comerului sub care se a!l nmatriculat societatea i numrul9onitorului !icial n care s0a !cut publicarea, capitalul social, numrul aciunilor deinute, numrulde ordine i valoarea nominal a acestora, vrsmintele e!ectuate.

Aciunile sau, dup caz, titlurile cumulative vor !i semnate de preedintele consiliului de administraie2


3/8

i de unul dintre ceilali membri ai acestuia.Societatea va ine evidena aciunilor ntr0un reistru al acionarilor care se pstreaz la sediulsocietii.Art. 11. - reptul de proprietate asupra aciunilor nominative se transmite prin declaraia !cut nreistrul de aciuni al emitentului, subscris de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor i prin

meniunea !cut pe aciune semnat de unul dintre membrii consiliului de administraie.Subscriitorii i cesionarii ulteriori sunt rspunztori solidar de plata interal a aciunilor timp de treiani, socotii de la data cnd s0a !cut meniunea de transcriere n reistrul societii.Art. 12. -Adunarea eneral e3traordinar a acionarilor sau, n situaia prevzut la art. alin. (;),consiliul de administraie va putea decide ma'orarea capitalului social, cu respectarea dispoziiilorleale n vioare la data ma'orrii.#apitalul social va putea !i ma'orat prin:"# noi aporturi n numerar i/sau n natur$# ncorporarea rezervelor (n care vor putea !i incluse di!erenele !avorabile rezultate dinreevaluarea patrimoniului social), cu e3cepia rezervelor leale, precum i a bene!iciilor sau aprimelor de emisiune.

%# compensarea unor creane lic4ide i e3iibile asupra societii cu aciuni ale acesteia o!ert public de aciuni'# alte surse stabilite de adunarea eneral a acionarilor, potrivit leii.Art. 13. -1n cazul n care administratorii constat pierderea a 'umtate din capitalul social, ei suntobliai s convoace, n termen de ma3imum


4/8

Art. 16. - #ompetenele adunrii enerale ordinare a acionarilor.Adunarea eneral ordinar a acionarilor are urmtoarele competene:"# s aprobe sau s modi!ice bilanul contabil, dup ascultarea raportului administratorilor i alcenzorilor, i s !i3eze dividendul, potrivit leii$# s i numeasc i s i revoce pe preedintele consiliului de administraie, pe ceilaliadministratori, s !i3eze limitele competenelor acestora, remuneraia acestora, s se pronune

asupra estiunii lor i s i descarce de estiune, s stabileasc modul de constituire a araniiloracestora%# s numeasc cenzorii, cenzorii supleani, dac este cazul, i s le !i3eze remuneraia s stabileasc buetul de venituri i c4eltuieli i proramul de activitate pe e3erciiul !inanciarurmtor'# s 4otrasc a'area, nc4irierea sau des!iinarea uneia sau mai multor subuniti ale societii(# s 4otrasc cu privire la contractarea de mprumuturi bancare pe termen lun, inclusiv a celore3terne, i s stabileasc competenele i nivelul de contractare a mprumuturilor bancare curente,a creditelor comerciale i a araniilor)# s decid asupra oricror alte probleme care intr n competena adunrii enerale ordinare aacionarilor.

Art. 17. - #ompetenele adunrii enerale e3traordinare a acionarilor.Adunarea eneral e3traordinar a acionarilor va 4otr asupra urmtoarelor probleme: "# sc4imbarea !ormei 'uridice a societii $# mutarea sediului societii %# modi!icarea obiectului de activitate al societii modi!icarea duratei de !uncionare a societii '# ma'orarea capitalului social i condiiile e!ecturii acesteia (# reducerea capitalului social sau rentreirea lui prin emisiune de noi aciuni )# !uziunea prin absorbie sau prin comasare ori divizarea societii *# dizolvarea societii +# emisiunea de obliaiuni ,# reevaluarea patrimoniului, potrivit leii

# vnzarea sau trans!erul activelor # nc4eierea de acte 'uridice prin care societatea dobndete, nstrineaz, nc4iriaz, sc4imbsau constituie n aranie bunuri a!late n patrimoniul su, a cror valoare depete o zecime dinvaloarea contabil a activelor societii la data nc4eierii actului 'uridic respectiv /# orice alte modi!icri ale actului constitutiv, survenite pe parcursul activitii, sau orice alt4otrre pentru care este cerut aprobarea adunrii enerale e3traordinare a acionarilor.

Adunarea eneral e3traordinar a acionarilor va putea delea consiliului de administraie e3erciiulatribuiilor sale, prevzute n alineatul precedent la lit. b), c), e), !), i) i >).Art. 18. - es!urarea adunrilor enerale ale acionarilor.=edinele adunrilor enerale ale acionarilor sunt conduse de preedintele consiliului deadministraie sau, n lipsa acestuia, de ctre persoana desemnat a0l nlocui.

#u ocazia adunrilor enerale ale acionarilor sunt ntocmite procese0verbale, consemnate ntr0unreistru special, inut prin ri'a administratorilor.?rocesul0verbal al adunrii enerale a acionarilor trebuie s conin meniuni privind !ormalitile deconvocare, locul, ora, data edinei, reprezentantul acionarului unic, rezumatul problemelor puse ndiscuie, deciziile luate.ocumentele re!eritoare la acestea, precum i procura special, dac este cazul, vor constituiane3e ale procesului0verbal de edin.?rocesul0verbal se va semna de ctre preedinte sau de ctre persoana care i ine locul i de ctresecretarul adunrii enerale a acionarilor, desemnat pentru ntocmirea acestuia.Art. 1. - @otrrile adunrilor enerale ale acionarilor.

4


5/8

@otrrile adunrilor enerale ale acionarilor se vor depune n termen de zile de la adoptare, ne3tras, la reistrul comerului, n vederea menionrii lor n reistru i publicrii lor n 9onitorul!icial al 2omniei.

1n cazul adoptrii unor 4otrri de modi!icare a prezentului act constitutiv, se va publica numai actuladiional, ntocmit pe baza procesului0verbal al adunrii enerale a acionarilor, care va cuprindete3tul interal al prevederilor modi!icate.

@otrrile adunrilor enerale ale acionarilor nu vor putea !i e3ecutate nainte de ndeplinireaacestor !ormaliti i, dup caz, a oricror alte cerine prevzute de lee.Art. 2!. -Administratorii.Societatea va !i administrat de .... administratori, persoane !izice de cetenie romn, domiciliate

n 2omnia, specialiti n 7..Administratorii vor ndeplini mandate de ; ani, n msura n care nu sunt revocai de ctre adunareaeneral a acionarilor anterior e3pirrii acestui termen.

1n cazul absenei temporare sau de!initive a unui administrator, adunarea eneral a acionarilor vaputea desemna o alt persoan care va e3ercita atribuiile acestuia temporar ori pn la e3pirareamandatului predecesorului su, dup caz.Biecare administrator este obliat ca, nainte de numire, s depun o aranie constnd n dublul

remuneraiei lunare primite n aceast calitate.Art. 21. - #onsiliul de administraie.&oi administratorii n !uncie constituie consiliul de administraie al societii.=edinele consiliului de administraie vor !i convocate de preedinte sau de ctre persoana care iine locul, prin scrisoare recomandat, teleram sau !a3, care se va e3pedia cu cel puin zile

nainte de data !i3at, indicndu0se data, ora, locul i ordinea de zi. =edinele consiliului deadministraie se vor ine !ie la sediul societii, !ie n alt loc indicat n convocare.#onsiliul de administraie delibereaz n mod valabil n prezena a minimum dou treimi din numrulmembrilor si i adopt 4otrrile cu votul ma'oritii administratorilor n !uncie. #onsiliul deadministraie va putea delibera n mod valabil !r ndeplinirea i respectarea !ormalitilor deconvocare, dac toi administratorii sunt prezeni.

1n cazul n care preedintele consiliului de administraie propune adoptarea unor 4otrri urenteprin coresponden, membrii consiliului de administraie i vor putea e3prima votul, n scris, ntermen de zile de la solicitare, 4otrrile ast!el adoptate avnd valabilitate, dac au !ostrespectate condiiile de cvorum i de vot, prevzute de lee pentru luarea deciziilor.

Administratorii vor primi pentru participarea la edinele consiliului de administraie o remuneraiestabilit de adunarea eneral ordinar a acionarilor n !iecare an.Art. 22. - ?reedintele consiliului de administraie.?reedintele consiliului de administraie va !i desemnat de ctre adunarea eneral a acionarilor.

Atribuiile sale sunt cele prevzute de lee i de dispoziiile prezentului act constitutiv.?reedintele consiliului de administraie numete personalul cu !uncii de conducere din cadrulsocietii. #onsiliul de administraie va stabili competenele privind ana'area celorlali salariai ai

societii.?reedintele consiliului de administraie reprezint societatea n relaiile cu terii sau poate desemnao alt persoan n aceste scop, n limitele stabilite de adunarea eneral a acionarilor.

Art. 23. -Atribuiile consiliului de administraie. Atribuiile consiliului de administraie sunt urmtoarele: "# aprob oranirama societii $# numete i revoc directorul eneral i ceilali membri ai conducerii operative, la propunereapreedintelui consiliului de administraie %# aduce la ndeplinire 4otrrile adunrii enerale a acionarilor asiur estiunea i coordonarea activitii societii

5


6/8

'# emite decizii cu caracter obliatoriu pentru celelalte structuri ale societii (# pretete documentaia necesar des!urrii adunrilor enerale ale acionarilor )# prezint adunrii enerale a acionarilor situaia economic i !inanciar a societii, precum iraportul de activitate pentru !iecare an *# aprob reulamentul de oranizare a societii i a sucursalelor acesteia +# supune aprobrii adunrii enerale a acionarilor bilanul contabil anual, contul de pro!it i

pierderi i buetul de venituri i c4eltuieli necesar activitii societii ,#ndeplinete orice alte atribuii i are toate competenele care rezult din lee sau din 4otrrileadunrii enerale a acionarilor.#onsiliul de administraie este obliat s prezinte reprezentantului acionarului unic bilanul contabilal societii, contul de pro!it i pierderi, raportul cenzorilor, raportul asupra activitii administratorilorpentru anul precedent, propunerile pentru buetul de venituri i c4eltuieli i planul de activitatepentru anul n curs, cu cel puin zile nainte de termenul !i3at pentru des!urarea adunriienerale ordinare a acionarilor, care urmeaz s le analizeze i s le aprobe. ocumentelemenionate se depun, n termenul artat, la sediul societii ori se trimit pe adresa reprezentantuluiacionarului unic.Art. 24. - #onducerea operativ a societii.

#onducerea operativ a societii va !i asiurat de +0 membri, dintre care unul va avea !uncia dedirector eneral, iar ceilali, de director e3ecutiv.irectorul eneral i directorii e3ecutivi sunt salariai ai societii. irectorul eneral i directoriie3ecutivi nu pot !i membri ai consiliului de administraie.irectorul eneral va putea, n limitele stabilite de consiliul de administraie, s reprezinte societatea

n relaiile cu terii sau l va putea desemna, n acest scop, prin procur special, pe unul dintreceilali membri ai conducerii operative.?rincipalele atribuii ale conducerii operative a societii sunt urmtoarele: 0 asiur conducerea activitii zilnice a societii 0 propune spre aprobare consiliului de administraie reulamentul de oranizare a societii i asucursalelor acesteia 0 pretete documentaia necesar lurii deciziilor de ctre consiliul de administraie

0 orice alte atribuii date n competena conducerii operative de ctre consiliul de administraie.CAPITOLUL VICestiunea societii

Art. 25. - #enzorii.Cestiunea societii este controlat de + cenzori i + cenzori supleani.#enzorii i cenzorii supleani vor !i numii de ctre adunarea eneral a acionarilor, potrivit leii.

1n e3ercitarea atribuiilor lor de control, cenzorii au dreptul s solicite n !iecare lun administratorilorsituaia asupra activitii societii.Art. 26. - bliaiile cenzorilor.

#enzorii au urmtoarele obliaii principale:"# s veri!ice activitatea societii i a sucursalelor acesteia$# s veri!ice bilanul contabil i contul de pro!it i pierderi din punct de vedere al lealitii i alconcordanei lor cu reistrele societii, inerea la zi a acestora din urm i dac evaluareapatrimoniului s0a !cut n con!ormitate cu reulile stabilite pentru ntocmirea bilanului contabil%# s ntocmeasc i s prezinte, anual, adunrii enerale a acionarilor un raport amnunit,cuprinznd rezultatele veri!icrilor ntreprinse n e3ercitarea atribuiilor prevzute la lit. b) ipropunerile lor re!eritoare la bilanul contabil i la repartizarea pro!itului s inspecteze lunar, inopinat, casa i s veri!ice e3istena titlurilor sau a valorilor proprietate asocietii sau primite n a', cauiune sau depozit'# s convoace adunarea eneral a acionarilor, n cazul n care nu a !ost convocat de ctre

6


7/8

administratori(# s ia parte la adunrile enerale ordinare i e3traordinare ale acionarilor, !r drept de vot,putnd s determine inserarea n ordinea de zi a propunerilor pe care le consider necesare i saduc la cunotin acionarilor nereulile n administraie i nclcrile prevederilor statutare ileale mai importante, constatate n urma veri!icrilor)# s suprave4eze aducerea la ndeplinire de ctre administratori sau, dup caz, de ctre

lic4idatori a dispoziiilor leii i ale prezentului act constitutiv*# s ndeplineasc orice alte obliaii prevzute de lee i de prezentul act constitutiv.#enzorii i vor ndeplini obliaiile mpreun ori separat, potrivit leii.Art. 27. - istribuirea pro!itului.up aprobarea bilanului contabil i a contului de pro!it i pierderi pentru e3erciiul !inanciarprecedent, de ctre adunarea eneral ordinar a acionarilor, plata impozitelor i prelevareasumelor necesare constituirii i meninerii !ondurilor prevzute de lee, pro!itul rmas la dispoziiasocietii va !i utilizat potrivit 4otrrii adunrii enerale a acionarilor.Art. 28. - 2eistrele societii.Societatea va ine, prin ri'a administratorilor i, respectiv, a cenzorilor, toate reistrele prevzute de

lee.

CAPITOLUL VII9odi!icarea !ormei 'uridice, dizolvarea i lic4idarea societii

Art. 2. - 9odi!icarea !ormei 'uridice a societii.9odi!icarea !ormei 'uridice a societii se va putea !ace numai n temeiul 4otrrii adunrii eneralee3traordinare a acionarilor i cu ndeplinirea tuturor !ormalitilor prevzute de lee.Art. 3!. - izolvarea societii. Societatea se va dizolva n urmtoarele cazuri:

"# imposibilitatea ndeplinirii obiectului su de activitate $# 4otrrea adunrii enerale e3traordinare a acionarilor %# desc4iderea procedurii de lic4idare 'udiciar reducerea capitalului social cu 8, dac adunarea eneral e3traordinar a acionarilor nu4otrte reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rmas '# alte situaii prevzute de lee ori de prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL VIIIActivitatea societii

Art. 31. - %3erciiul !inanciar.%3erciiul !inanciar ncepe la ianuarie i se nc4eie la + decembrie ale !iecrui an, cu e3cepiaprimului e3erciiu !inanciar care ncepe la data constituirii societii.Art. 32. -Amortizarea.

Amortizarea activelor corporale i necorporale din patrimoniul societii se va calcula potrivitreimului de amortizare, stabilit de ctre consiliul de administraie n con!ormitate cu prevederileleale.Art. 33. - %videna contabil.Societatea va oraniza i va conduce contabilitatea n con!ormitate cu prevederile leale i va

7


8/8

ntocmi bilanul contabil i contul de pro!it i pierderi, cu respectarea normelor metodoloiceelaborate de 9inisterul Binanelor ?ublice.

1n termen de zile de la data aprobrii de ctre adunarea eneral a acionarilor, administratoriivor depune la administraia !inanciar competent o copie de pe bilanul contabil, nsoit de contulde pro!it i pierderi, raportul lor, raportul cenzorilor i de procesul0verbal al adunrii enerale aacionarilor. up vizarea bilanului contabil de ctre administraia !inanciar, documentele

menionate mai sus se vor depune la reistrul comerului.Art. 34. - *ic4idarea societii.

1n caz de dizolvare a societii, adunarea eneral a acionarilor ori, dup caz, instana de 'udecatva decide lic4idarea acesteia.*ic4idarea societii i repartizarea activului social se vor realiza n con!ormitate cu prevederileleale n vioare.

CAPITOLUL I0*itiii

Art. 35. - Soluionarea litiiilor.&oate litiiile nscute n letur cu interpretarea i e3ecutarea prevederilor prezentului actconstitutiv, n msura n care nu vor !i rezolvate pe cale amiabil, se vor soluiona de ctre instanele

'udectoreti competente.*itiiile de orice !el aprute ntre societate i persoane !izice sau 'uridice sunt de competenainstanelor 'udectoreti de drept comun. ?rile pot alee i calea arbitral.

CAPITOLUL 0ispoziii !inale

?revederile prezentului act constitutiv se completeaz cu dispoziiile leale n vioare, re!eritoare lasocietile comerciale.

8

Documents

Act Constitutiv SA