-
ANEXA 1A
ACT CONSTITUTIV
S.C. PRODVINALCO S.A.
PARTEA I. CONTRACTUL DE SOCIETATE
Articolul 1. Actionarii Societatii sunt cei nregistrati n
Registrul acionarilor. Registrul acionarilor este documentul
oficial de eviden al acionarilor i se ine de catre SC DEPOZITARUL
CENTRAL SA, actiunile fiind tranzactionate pe piata BVB, categoria
NELISTATE. Articolul 2. Denumirea Societtii este S.C. PRODVINALCO
S.A.. Articolul 3. Societatea a fost constituit pe durat
nedeterminata, este persoana juridic romn, nregistrat ca societate
pe aciuni cu capital privat. Societatea i desfasoar activitatea n
conformitate cu prevederile legii romne i ale Actului Constitutiv
al Societtii. Articolul 4. Sediul social al Societtii este n
Romania, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Traian, nr.
36. Societatea si desfoar activitatea la sediul social i/sau la
adresa sucursalelor, filialelor, reprezentanelor, ageniilor i
punctelor de lucru situate n Cluj Napoca i/sau n alte localitti din
ar. Sucursalele, filialele, reprezentanele, ageniile i punctele de
lucru sunt nfiinate ori, dup caz, deschise, prin hotararea adunarii
generale extraordinare n condiiile de fond i form impuse de lege. n
prezent Societatea nu are Sucursale sau Filiale. Societatea are
Puncte de lucru la adresele menionate n Statut, nregistrate n
Registrul Comerului. Articolul 5. Domeniul principal de activitate
al Societatii este: producerea si comercializarea bauturilor
alcoolice, activitatea principal fiind: 1101 Distilarea, rafinarea
si mixarea bauturilor alcoolice. Obiectul secundar de activitate al
Societii este prezentat n detaliu n Statut. Articolul 6. Capitalul
social al Societii este privat, n sum de 1.725.125,3 lei. Capitalul
social este mprit n 17.251.253 aciuni nominative n valoare nominal
de 0.1 lei fiecare. Capitalul social a fost n ntregime subscris si
vrsat de ctre acionari Articolul 7. Aciunile emise de Societate
sunt ordinare, nominative, dematerializate i indivizibile n raport
cu Societatea care nu recunoate dect un titular pentru fiecare
aciune. Fiecare aciune pltit integral confer deintorului nscris n
Registrul acionarilor oricare i toate drepturile societare
recunoscute de lege i prezentul Act constitutiv. Tranzacionarea
aciunilor Societii se face pe o pia reglementat . Articolul 8.
Acionarii i exercit dreptul de a participa la conducerea Societii n
cadrul Adunrilor generale ntrunite n edine ordinare i, dup caz,
extraordinare convocate i organizate n principal prin grija
Consiliului de administraie i, n cazurile prevzute de lege i acest
Act constitutiv de ctre Auditorul intern sau de ctre un acionar
semnificativ in intelesul dat acestei categorii de Legea nr.297 /
2004 privind piata de capital.
-
Competena de decizie a adunrilor generale, ordinare i
extraordinare, procedura de convocare i organizare a edinelor,
cvorumul de prezen i majoritatea de deliberare n cadrul adunrilor
generale, inclusiv majoritile calificate, sunt cele prevzute de
legea n vigoare la data inerii efective a edinelor cu derogrile
stipulate n prezentul Act constitutiv, Partea a II-a. Articolul 9.
Societatea este administrat n sistem unitar.
Consiliul de administraie al Societii este compus din 7 membrii,
administratori neexecutivi. Dintre administratorii desemnai,
Consiliul de administratie alege Preedintele Consiliului de
Administraie si Presedintele Executiv al Consiliului de
Administratie. Durata mandatului administratorilor este de 4
(patru) ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili.
Membrii n funcie ai Consiliului de Administraie sunt :
Datele de identificare Data i actul
desemnrii
Data prelurii
funciei
Data expirrii
duratei mandatului
Dac este
administrator
independent
Albon Vasile, cetean roman si german,
nscut la data de 20/09/1960 n Cluj-Napoca,
domiciliat in Germania, localitatea Nurnberg,
str. Gabelsbergsrt, nr.40, identificat cu PA
seria ROU numarul 11044446 emis la data de
07/11/2005 de ctre Autoritatile Romane
13/04/2007
hot.AGOA din
13/04/2007
30 /04 /2007 30 /04 /2011 Nu
Todea Mircea Dorin, cetean roman, nscut
la data de 10/1l/1948 n localitatea Salciua de
Sus, domiciliat in Romania, judetul Cluj,
localitatea Cluj-Napoca,str. Calea
Dorobantilor, nr. 74. bl. Y9, ap.14, codul
numeric personal 1481110120686, identificat
cu CI seria KX, nr. 621508 emis la data de
23.07.2008 de ctre SPCLEP Cluj-Napoca
13/04/2007
hot.AGOA din
13/04/2007
30 /04 /2007 30 /04 /2011 Nu
Albon Mircea Radu, cetean roman, nscut
la data de 02/07/1967 n localitatea Cluj-
Napoca, domiciliat in Romania, localitatea
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 74,
bl. Y9, ap.16, codul numeric personal
1670702120681, identificat cu CI seria KX nr.
183862 emis la data de 19.02.2002 de ctre
Politia Cluj-Napoca.
13/04/2007
hot.AGOA din
13/04/2007
30 /04 /2007 30 /04 /2011 Nu
Moraru Constantin, cetean american,
nscut la data de 01/07/1950 n localitatea
Vermes, domiciliat in Statele Unite ale
Americii, localitatea Lawrenceville, str. Calvin
Davis, nr. 1466, identificat cu PA seria ROU
nr. 11451964 emis la data de 24.03.2006 de
ctre Autoritatile Romane.
13/04/2007
hot.AGOA din
13/04/2007
30 /04 /2007 30 /04 /2011 Nu
Moraru Alin Constantin, cetatean american,
nscut la data de 01.10.1974 n localitatea
Turda, domiciliat in Statele Unite ale Americii,
localitatea Lawrenceville, 1747 Tunbridge
Lane, GA 30043, codul numeric personal
1741001064354 , identificat cu PA seria ROU
numarul 12302566 emis la data de
13.11.2006 de ctre Autoritatile Romane.
13 / 04 / 2007
hot.AGOA din
13 / 04 / 2007
30 /04 /2007 30 /04 /2011 Nu
Todea Nicolaie Gheorghe, cetean roman,
nscut la data de 14/11/1946 n localitatea
Salciua de sus, domiciliat in Romania, str.
03/12/2007
Hot. Consiliului
de Administratie
03 / 12 / 2007 30.04.2011 Nu
-
judetul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str.
Tineretului, nr. 66, ap. 47, codul numeric
personal 1461114120664, identificat cu BI
seria GA numarul 023543 emis la data de
18/03/1991 de ctre Politia Municipiului Cluj-
Napoca.
nr. 5037 din
03/12/2007
hot.AGOA din
22 / 04 / 2008
Hosu Marilena, cetatean romn, nscut n
data de 19/12/1960, n localitatea Buza,
domiciliat Romania, judetul Bistrita-Nasaud,
localitatea Bistria, Str. 1 Decembrie, nr. 7,
codul numeric personal 2601219060792,
identificat prin CI seria XB, nr. 235015, emis
la data de 04/12/2007 de catre SPCLEP
Bistrita
07/05/2008
Hot. Consiliului
de Administratie
nr. 2128 din
07/05/2008
07 / 05 / 2008 30 / 04 / 2011 Nu
Condiiile de eligibilitate, inclusiv cele privind independena
administratorilor i rspunderea solidar a acestora n raporturile cu
Societatea sunt cele stipulate de lege cu precizrile aduse n Actul
constitutiv, Partea a II-a. Consiliului de administraie decide
nfiinarea, competena i condiiile de funcionare a comitetelor
consultative. Consiliul de administraie este nsrcinat cu
ndeplinirea tuturor actelor necesare i utile pentru realizarea
obiectului de activitate al Societii, cu excepia atribuiilor
exclusive ale adunrii generale a acionarilor. Consiliul de
administraie exercit i atribuii delegate de la adunarea general
extraordinar a Societii conform celor stipulate n prezentul Act
constitutiv, ori conform hotrrilor viitoare ale adunrii generale
extraordinare a acionarilor. Conducerea societii este delegat unui
director general. Pe cale de consecin, Consiliul de administraie i
deleag o parte din propriile atribuii, cu excepia celor ce i-au
fost delegate de ctre adunarea general a acionarilor i a
competenelor de baz, ctre directorul general. Competena de decizie
a directorului general este cea stipulat de lege, n prezentul Act
constitutiv i n viitoarele hotrri ale adunrii generale
extraordinare, iar organizarea activitii directorului general se
face prin decizie a Consiliului de administraie. Articolul 10.
Situaiile financiare ale Societii fac obiect al obligaiei legale de
auditare financiar. Auditorul financiar extern este desemnat de
ctre adunarea general ordinar i are atribuiile prevzute n Legea nr.
31/1990 a societilor comerciale, republicat i modificat, cu
modificrile i completrile ulterioare, coroborat cu legislatia
pietei de capital si legislaia special privind activitatea de audit
financiar. Activitatea de examinare obiectiv a ansamblului
activitilor S.C. PRODVINALCO S.A. n scopul furnizrii unei evaluri
independente a managementului riscului, controlului i proceselor de
conducere a acestuia va fi ndeplinit de un Auditor intern desemnat
de ctre adunarea general ordinar a acionarilor din rndul
persoanelor care nu sunt acionari ai Societii i ndeplinesc
cumulativ toate condiiile impuse de lege i normele elaborate de
Camera Auditorilor Financiari din Romnia. Articolul 11.
Organizarea, funcionarea i desfurarea activitii S.C. PRODVINALCO
S.A. precum i celelalte prevederi, regulile specifice, sunt
detaliate n Partea a II-a din prezentul Act constitutiv, respectiv
n Statutul Societii.
-
ANEXA 1 B
PARTEA II. STATUTUL
Capitolul .I.
Denumirea, Forma juridic, Durata, Sediul Societii
Art.1. Denumirea Societii
1.1. Denumirea Societtii este S.C. PRODVINALCO S.A. 1.2. n orice
factur, ofert, comand, tarif, prospect i alte documente ntrebuinate
n comer,
emannd de la Societate, trebuie s se menioneze denumirea, forma
juridic, sediul social, numrul din registrul comerului, codul unic
de nregistrare, capitalul social subscris i vrsat. Sunt exceptate
bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor
cuprinde elementele prevzute de legislaia din domeniu.
Art.2. Forma juridic a Societii
2.1. Societatea este persoana juridic romn, nregistrat ca
societate pe aciuni cu capital privat.
Societatea i desfasoar activitatea n conformitate cu prevederile
legii romne i ale Actului Constitutiv al Societtii.
Art.3. Durata Societii
3.1. Societatea a fost constituit pe durata nedeterminata.
Art.4. Sediul Societii
4.1. Sediul social al Societii este n Romania, judetul Cluj,
municipiul Cluj-Napoca, strada Traian,
nr. 36. 4.2. Societatea si desfoar activitatea la sediul social
i/sau la adresa sucursalelor, filialelor,
reprezentanelor, ageniilor i punctelor de lucru situate n Cluj
Napoca i/sau n alte localitti din ar i strintate.
4.3. Sucursalele, filialele, reprezentanele, ageniile i punctele
de lucru sunt nfiinate/deschise ori,
dup caz, desfiinate/nchise , prin decizie a Consiliului de
administraie n condiiile de fond i form impuse de lege.
4.4. n prezent Societatea nu are Sucursale sau Filiale. 4.5.
Societatea are urmtoarele Puncte de lucru :
1. Sectie de productie si imbuteliere bauturi alcoolice, situat
in Romania, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Calea
Baciului, nr. 2-4.
Capitolul .II.
Scopul i Obiectul de activitate al Societii
-
Art.5. Scopul Societii 5.1. Scopul Societii este obinerea de
profit prin desfurarea activitii conform obiectului su de
activitate principal i secundar, cu respectarea prevederilor
prezentului Act constitutiv i a normelor legale n vigoare la data
ncheierii fiecrui act juridic.
5.2. Domeniul principal de activitate al Societatii este:
producerea si comercializarea bauturilor
alcoolice.
Art.6. Obiectul de activitate
6.1. Obiectul principal de activitate al Societatii este: 1101
Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice.
6.2. Obiectul secundar de activitate al Societii este : [ se
menioneaz toate activitile CAEN care
sunt menionate n Registrul Comerului ] 6.3. Societatea va
efectua activiti de import i export de bunuri i servicii conform
reglementrilor
n vigoare.
Capitolul .III.
Capitalul social, aciunilor i transferul aciunilor
Art.7. Capitalul social i aciunile
7.1. Capitalul social al Societii este privat, n sum de
1.725.125,3 lei, a fost n ntregime subscris si
vrsat de ctre acionari, fiind constituit din aport n numerar n
ntregime.. 7.2. Capitalul social este mprit n 17.251.253 aciuni
nominative n valoare nominal de 0.1 lei. 7.3. Aciunile emise de
Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate i indivizibile
n raport
cu Societatea care nu recunoate dect un titular pentru fiecare
aciune. Actiunile S.C. PRODVINALCO S.A. sunt valori mobiliare in
sensul Legii nr.297/2004.
7.4. Registrul acionarilor este documentul oficial de eviden al
acionarilor i se ine de catre SC
Depozitarul Central SA. 7.5. Fiecare aciune subscris n Societate
confera drepturi egale deintorilor nregistrati n
Registrul acionarilor, ntre care (dar fara a se limita la) :
dreptul de a vota n A.G.A., dreptul de a alege i/ sau de a fi ales
n organele de conducere ale Societii, dreptul de a participa la
distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act
Constitutiv i ale legii.
7.6. Deinerea de aciuni implic adeziunea de drept la Actul
Constitutiv al Societii. Drepturile i
obligaiile legate de aciuni urmeaz aciunile n cazul trecerii lor
de la un proprietar la altul. Art.8. Tranzactionarea aciunilor
8.1. Tranzactionarea actiunilor S.C.PRODVINALCO S.A. se face pe
piata reglementata BVB.
-
8.2. Transferul aciunilor prin succesiune testamentar sau legal
se nscrie pe baza certificatului de
motenitor sau a sentinei civile irevocabile, prezentate n
original de ctre motenitorii acionarului.
Capitolul .IV.
Organizarea i funcionarea Societii
Art.9. Adunarea general competena legal i societar
9.1. Adunarea general a acionarilor (n continuare A.G.A.) este
organul suprem de conducere al
Societii i control al activitii organelor statutare. n funcie de
problemele nscrise pe ordinea de zi A.G.A. este ordinar sau
extraordinar.
9.2. Adunarea general ordinar are urmtoarele atribuii principale
: 9.2.1. s discute, s aprobe sau s modifice situaiile financiare
anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administraie i de auditori; 9.2.2. s
fixeze dividendul; 9.2.3. s aleag i s revoce membrii consiliului de
administraie; 9.2.4. s numeasc i s revoce auditorul financiar
extern i auditorul intern; 9.2.5. s fixeze durata minim i condiiile
financiare a contractelor de audit; 9.2.6. s fixeze remuneraia
cuvenit pentru exerciiul n curs membrilor consiliului de
administraie; 9.2.7. s se pronune asupra gestiunii consiliului de
administraie; 9.2.8. s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli
i, dup caz, programul de activitate, pe exerciiul
financiar urmtor; 9.2.9. s hotrasc gajarea, nchirierea sau
desfiinarea uneia sau a mai multor uniti ale societii. 9.3. La
prima convocare, pentru validitatea deliberrii adunrii generale
ordinare este necesar
prezena acionarilor care s dein cel puin 50% din numrul total de
drepturi de vot, iar hotrrile se aprob cu majoritatea voturilor
exprimate.
9.4. Dac adunarea general ordinar nu este statutar la prima
convocare, la a doua convocare
adunarea poate s delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi
a celei dinti adunri, indiferent de qvorumul ntrunit cu majoritatea
voturilor exprimate.
9.5. Adunarea general extraordinar are urmtoarele atribuii
principale : 9.5.1. schimbarea formei juridice a societii; 9.5.2.
mutarea sediului societii; 9.5.3. majorarea capitalului social;
9.5.4. reducerea capitalului social sau rentregirea lui prin
emisiune de noi aciuni; 9.5.5. fuziunea cu alte societi sau
divizarea societii; 9.5.6. dizolvarea anticipat a societii; 9.5.7.
conversia aciunilor nominative n aciuni la purttor; 9.5.8.
conversia aciunilor dintr-o categorie n cealalt; 9.5.9. conversia
unei categorii de obligaiuni n alt categorie sau n aciuni; 9.5.10.
emisiunea de obligaiuni; 9.5.11. oricare alt modificare a actului
constitutiv sau oricare alt hotrre pentru care este cerut
aprobarea adunrii generale extraordinare.
-
9.6. Totodat este de competena adunrii generale extraordinare
aprobarea actelor juridice care ndeplinesc oricare din urmtoarele
condiii :
9.6.1. Actele de dobndire, nstrinare, schimb sau de constituire
n garanie a unor active din categoria activelor imobilizate ale
societii, a cror valoare depete, individual sau cumulat, pe durata
unui exerciiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai
puin creanele, vor fi ncheiate de ctre administratorii sau
directorii societii numai dup aprobarea prealabil de ctre adunarea
general extraordinar a acionarilor.
9.6.2. nchirierile de active corporale, pentru o perioad mai
mare de un an, a cror valoare individual sau cumulat fa de acelai
co-contractant sau persoane implicate ori care acioneaz n mod
concertat depete 20% din valoarea totalului activelor imobilizate,
mai puin creanele la data ncheierii actului juridic, precum i
asocierile pe o perioad mai mare de un an, depind aceeai valoare,
se aprob n prealabil de adunarea general extraordinar a
acionarilor.
9.7. Nu fac parte din categoria actelor juridice ce intr n
competena A.G.E.A. conform celor stipulate n articolul precedent,
indiferent de valoare, achitarea obligaiilor bugetare, a salariilor
sau plasamentele financiare ori pe piaa de capital, inclusiv
rambursarea anticipat a creditelor angajate.
9.8. La prima sau la a doua convocare, indiferent de problema
nscris pe ordinea de zi, pentru
validitatea deliberrii adunrii generale extraordinare este
necesar prezena acionarilor care s dein cel puin 50 % din numrul
total de drepturi de vot, iar hotrrile se aprob cu majoritatea
voturilor exprimate.
Art.10. Adunarea general convocarea
10.1. Convocarea A.G.A. se face n condiiile legii de ctre
Consiliul de administraie al Societii din
proprie iniiativ ori de cte ori este necesar pentru adoptarea
unei hotrri care depete competena de decizie a Consiliului.
10.2. Consiliul de administraie poate convoca A.G.A. la cererea
motivat a Directorului general n
funcie i este obligat s convoace A.G.A. n urmtoarele situaii :
10.2.1. la cererea acionarilor reprezentnd, individual sau mpreun,
cel puin 5 % din capitalul social
cnd cererea acestora cuprinde probleme ce intr n sfera de
atribuii a A.G.A.; 10.2.2. la cererea motivat a Auditorului
financiar extern sau a Auditorului intern; 10.2.3. n alte situaii
reglementate expres de lege; 10.3. Convocarea se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea a IV-a, i n unul dintre ziarele de
larg rspndire din localitatea Cluj Napoca, n baza Deciziei
Consiliului de administraie. 10.4. Convocarea nu poate fi fcut prin
scrisoare recomandat i nici prin scrisoare transmis pe
cale electronic, avnd ncorporat, ataat sau logic asociat
semntura electronic extins. 10.5. Convocarea va cuprinde locul i
data inerii adunrii, precum i ordinea de zi, cu menionarea
explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunrii. Cnd pe ordinea de zi figureaz propuneri
pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui s
cuprind textul integral al propunerilor, iar cnd pe ordinea de zi
figureaz numirea administratorilor, n convocare se va meniona c
lista cuprinznd informaii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu i calificarea profesional ale persoanelor propuse pentru
funcia de administrator se afl la dispoziia acionarilor, putnd fi
consultat i completat de acetia.
-
10.6. Prin Decizia de convocare se va stabili i Data de referin
pentru acionarii ndreptii s fie ntiinai i s voteze n cadrul adunrii
generale, dat ce va rmne valabil i n cazul n care adunarea general
este convocat din nou din cauza nentrunirii cvorumului.
10.7. Ordinea de zi se completeaz la cererea actionarilor n
condiiile legii.
Art.11. Sedinele A.G.A.
11.1. edinele A.G.A. se in obligatoriu n Cluj-Napoca fie la
sediul social fie n alt spaiu, ales de
Presedintele Consiliului de Administratie, care permite
participarea tuturor acionarilor, dup cum s-a precizat n
convocator.
11.2. edinele se deschid de ctre Preedintele / Presedintele
Executiv al Consiliului de
administraie i sunt prezidate de ctre acesta, ori de ctre o
persoan desemnat de catre acestia, cu acordul majoritii simple a
drepturilor de vot prezente sau reprezentate n edin.
11.3. La fiecare edin A.G.A. particip toi administratorii,
directorul general precum i auditorul
intern. Auditorul financiar extern este obligat s participe la
adunarea general ordinar de aprobare a Situaiilor financiare
anuale. Absena oricruia nu mpiedic inerea edinei i/sau aprobarea
hotrrilor.
11.4. Acionarii pot fi reprezentai n A.G.O.A. i/sau A.G.E.A. n
baza unei procuri speciale conform
reglementarilor C.N.V.M. 11.5. Acionarii ce nu dein capacitate
legal pot fi reprezentai de mandatarii lor legali care, la
rndul lor, pot mputernici alte persoane prin procur special, iar
acionarii persoane juridice pot fi reprezentate de ctre
reprezentantii lor legali - potrivit actelor constitutive si
inregistrarilor efectuate la Registrul Comertului - care pot acorda
mandat special altor persoane.
11.6. Administratorii, Directorii, Auditorii Societii i
funcionarii Societii nu pot reprezenta
acionarii. 11.7. Toate procurile speciale trebuie transmise la
Societate n original cu cel puin 48 de ore nainte
de data sedintei, la prima convocare, sub sanctiunea pierderii
dreptului de vot in respectiva sedinta. Procurile vor fi reinute de
ctre Societate si menionate n procesul-verbal.
Art.12. Consiliul de administraie competena legal i societar,
organizarea i funcionarea
12.1. Societatea este administrat n sistem unitar. 12.2.
Consiliul de administraie al Societii este compus din 7 (sapte)
membrii, administratori
neexecutivi.numiti de catre adunarea generala ordinara a
actionarilor. Administratorii astfel desemnai, vor alege
Preedintele Consiliului de Administraie si Presedintele Executiv al
Consiliului de Administratie.
12.3. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani,
fiecare dintre administratori fiind
reeligibili. 12.4. Consiliul de administraie este nsrcinat cu
ndeplinirea tuturor actelor necesare i utile pentru
realizarea obiectului de activitate al Societii, cu excepia
atribuiilor exclusive ale adunrii generale a acionarilor.
-
12.5. Competenele de baz ale Consiliului de administraie sunt
urmtoarele : 12.5.1. atribuiile delegate de la adunarea general
extraordinar a Societii :
- schimbarea obiectului secundar de activitate al societii; -
mutarea sediului;
12.5.2. alte atribuii delegate conform hotrrilor viitoare ale
adunrii generale extraordinare a acionarilor;
12.5.3. stabilirea direciilor principale de activitate i de
dezvoltare ale societii; 12.5.4. stabilirea politicilor contabile
si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea
planificarii financiare; 12.5.5. numirea i revocarea
directorului general i stabilirea remuneraiei acestuia; 12.5.6.
pregtirea raportului anual, organizarea adunrii generale a
acionarilor i implementarea
hotrrilor acesteia; 12.5.7. introducerea cererii pentru
deschiderea procedurii insolvenei societii; 12.6. Competene
generale ale Consiliului de administraie sunt urmtoarele : 12.6.1.
aduce la ndeplinire hotarrile A.G.O.A./A.G.E.A.; 12.6.2. asigura
gestionarea afacerilor Societatii; 12.6.3. aproba structura
organizatorica i organigrama Societatii; 12.6.4. aprob constituirea
comitetelor consultative, desemneaz membrii i atribuiile acestora;
12.6.5. determina principiile i politicile de angajare si
concediere ale personalului Societatii, inclusiv
ale directorilor executivi care nu pot fi membri ai Consiliului
de Administratie si poate, in caz de necesitate, angaja i concedia
personal n nume propriu;
12.6.6. stabileste principiile de salarizare a personalului
angajat n functie de rolul si responsabilitatile lor n cadrul
Societatii;
12.6.7. aproba tactica si strategia de marketing; 12.6.8.
defineste strategia pentru implementarea bugetului aprobat; 12.6.9.
supune anual aprobarii A.G.A. n termen de 4 (patru) luni de la
ncheierea exercitiului economic
financiar, situatiile financiare anuale, inclusiv raportul
detaliind activitatea Societatii; 12.6.10. acorda actionarilor
acces la documente si informatii, in limita prevederilor legii;
12.6.11. aproba ncheierea n numele Societatii a oricaror acte
juridice cu exceptia celor pentru care
este necesara potrivit legii aprobarea A.G.O.A. sau A.G.E.A.;
12.6.12. emite decizii cu privire la tranzactii financiare si
bancare care nu sunt in competenta
directorului general; 12.6.13. decide asupra oricaror altor
probleme stabilite de lege, sau de prezentul Act Constitutiv, n
competenta sa. 12.7. Alte atributii ale Consiliului de
administraie : 12.7.1. stabilete n concret care dintre competenele
generale ale Consiliului de administraie sunt
delegate directorului general 12.7.2. supravegheaz activitatea
directorului general 12.7.3. reprezint Societatea n raporturile cu
directorul general 12.8. n toate situaiile n care un act juridic
este de competena Consiliului de administraie, actul se
va semna de ctre Preedintele Consiliului de administraie sau de
catre Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie.
12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraie
este necesar prezena a cel puin jumtate din numrul membrilor.
Deciziile n cadrul consiliului de administraie se iau cu votul
majoritii membrilor prezeni.
Comment [P1]: Te rog sa-mi indici care dintre urmatoarele
competente doresti sa le excludem.
-
12.10. Membrii consiliului de administraie pot fi reprezentai n
edin doar de ctre ali membri ai aceluiai Consiliul. Un membru
prezent poate reprezenta un singur membru absent.
12.11. La cererea Preedintelui Consiliului de Administratie sau
a Presedintelui Executiv al Consiliului
de Administratie, participarea directorului general i a
celorlali directori sau a auditorului intern este obligatorie
pentru acestia. Directorul general, ceilali directori i auditorul
au calitatea de invitat, fr drept de vot n Consiliul, urmnd a
prezenta materialele cerute de Consiliu. Absenta acestora
(oricaruia dintre ei) nu impiedica tinerea sedintei si adoptarea
deciziilor.
12.12. Cu privire la atribuiile de baz i cu privire la
atribuiile generale care nu sunt (nu vor fi)
delegate directorului general, Preedintele Consiliului de
Administraie, sau in lipsa acestuia Presedintele Executiv al
Consiliului de Administratie va avea votul decisiv n caz de
paritate a voturilor.
12.13. Dac preedintele n funcie al consiliului de administraie
nu poate sau i este interzis s
participe la vot n cadrul unei edine (datorita unui eventual
conflict de interese) asupra tuturor punctelor sau asupra unui
anume punct de pe ordinea de zi, presedinte de sedinta va fi
Presedintele Executiv al Consiliului de administratie, avnd aceleai
drepturi ca preedintele n funcie.
12.14. n cazuri excepionale, justificate prin urgena situaiei i
prin interesul societii, deciziile consiliului de administraie pot
fi luate prin votul unanim exprimat n scris al cel putin 5 (cinci)
membrii, fr a mai fi necesar o ntrunire a Consiliului.
12.15. Nu se poate recurge la procedura prevzut la aliniatul
precedent n cazul deciziilor consiliului
de administraie referitoare la situaiile financiare anuale ori
la capitalul autorizat, dac va fi cazul.
Art.13. Directorii Societii
13.1. Conducerea societii este delegat unui director general,
persoana fizica care nu este
administrator, dup cum stabilete Consiliul de administraie.
13.2. Directorul general este responsabili cu luarea tuturor
msurilor aferente conducerii societii,
n limitele obiectului de activitate al societii i cu respectarea
competenelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv
consiliului de administraie i adunrii generale a acionarilor.
13.3. Modul de organizare a activitii directorului general se
stabilete prin decizie a Consiliului de
administraie. 13.4. Puterea de a reprezenta Societatea revine
directorului general n funcie sau, n lipsa motivat
a acestuia, directorului care l nlocuiete.
Capitolul .V. Controlul gestiunii Societii
Art.14. Auditul financiar i auditul intern
-
14.1. Situaiile financiare ale Societii fac obiect al obligaiei
legale de auditare financiar. Auditorul financiar extern este
desemnat de ctre adunarea general ordinar i are atribuiile prevzute
n Legea nr. 31/1990 a societilor comerciale, republicat i
modificat, cu modificrile i completrile ulterioare, coroborat cu
legislaia special privind activitatea de audit financiar.
14.2. Activitatea de examinare obiectiv a ansamblului
activitilor S.C.Prodvinalco S.A. n scopul
furnizrii unei evaluri independente a managementului riscului,
controlului i proceselor de conducere a acestuia va fi ndeplinit de
un Auditor intern desemnat i revocat de ctre adunarea general
ordinar a acionarilor din rndul persoanelor care nu sunt acionari
ai Societii i ndeplinesc cumulativ toate condiiile impuse de lege i
normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romnia.
14.3. Principalele obiective ale activitii auditorului intern
sunt : 14.3.1. verificarea conformitii activitilor din societate cu
politicile, programele i managementul
acesteia, n conformitate cu prevederile legale i statutare;
14.3.2. evaluarea gradului de adecvare i aplicare a controalelor
financiare i nefinanciare dispuse i
efectuate de ctre conducerea societii n scopul creterii
eficienei activitii; 14.3.3. evaluarea gradului de adecvare a
datelor/informaiilor financiare i nefinanciare destinate
conducerii pentru cunoaterea realitii din societate; 14.3.4.
protejarea elementelor patrimoniale bilaniere i extrabilaniere i
identificarea metodelor de
prevenire a fraudelor i pierderilor de orice fel; 14.3.5.
protejarea intereselor acionarilor, n special a celor minoritari,
conform legii societilor
comerciale; 14.4. Auditorul intern are principalele atribuii :
14.4.1. revizuirea sistemului de eviden contabil i a sistemului de
control intern; 14.4.2. examinarea informaiei financiare i
operaionale; 14.4.3. revizuirea funcionalitii sistemului economic,
a eficienei i efectivitii tuturor categoriilor de
operaii; 14.4.4. revizuirea conformitii cu prevederile legale n
vigoare precum i cu cele ale hotrrilor i/sau
deciziilor statutare interne; 14.4.5. investigaii interne la
solicitarea acionarilor, conform dispoziiilor legale;
CAPITOLUL .VI.
Alte prevederi
Art.15. Activitatea financiar-contabil a societii
15.1. Exercitiul fiscal ncepe la data de 01 ianuarie si se
ncheie la data de 31 decembrie ale fiecrui an.
15.2. Societatea tine evidenta contabil n lei si va ntocmi anual
situatiile financiare, avnd n vedere
normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
15.3. Situaii financiare vor fi aprobate i vor fi publicate conform
legii. 15.4. Cel putin 5% din beneficiile Societatii vor fi
preluate anual, pentru formarea fondului de rezerva
pna cnd acesta atinge nivelul minim de a cincea parte din
capitalul social. 15.5. Impozitele sunt cele determinate n
conformitate cu normele contabile din Romnia.
-
15.6. Actionarii beneficiaza de dividende proportional cu
aportul lor la capitalul social. 15.7. Acordarea dividendelor, daca
este cazul, este aprobata printr-o hotrre A.G.O.A. pe baza
profitului determinat si evidentiat in rapoartele financiare
auditate in conformitate cu standardele de contabilitate impuse de
legislatia din Romania, de catre auditorul financiar extern
independent.
15.8. Societatea efectueaza platile dividendelor datorate
fiecarui actionar conform legii, n termen de
maxim 6 luni de la aprobare, cu exceptia cazului cnd se
stabileste altfel prin hotrrea adunrii generale ordinare de
aprobare.
15.9. Societatea tine registrele societare i contabile prevazute
de lege prin grija Consiliului de
administraie i, dup caz, a Directorului general n funcie.
Capitolul .VII.
Prevederi finale
Art.16. Dizolvarea, lichidare, fuziunea si divizarea
16.1. Societatea se dizolva in situatiile prevazute de Legea nr.
31/1990 a societilor comerciale,
republicat cu modificrile i completrile ulterioare. 16.2.
Societatea va putea fuziona cu alte societati si se va putea diviza
cu respectarea dispozitiilor
Legea nr. 31/1990 a societilor comerciale, republicat cu
modificrile i completrile ulterioare.
16.3. Lichidarea societatii se va face in conformitate cu
dispozitiile Legea nr.31/1990 a societilor
comerciale, republicat cu modificrile i completrile ulterioare i
ale legislaiei specifice de natur financiar contabil.
