งดแจกของช าร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก ากับ ......ที่ประชุมคณะกรรมการ

เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563

บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน)

วนพฤหสท 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. หองบษราคม โรงแรมอวาน เอเทรยม

เลขท 1880 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร โทรศพท. 66(0) 2718-2000 โทรสาร. 66(0) 2718-2002

เปดรบลงทะเบยนเวลา 12.00 น. เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยน

โปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยนซงพมพบารโคด มาแสดงตอเจาหนาทลงทะเบยนในวนประชมดวย

งดแจกของช ารวย เพอใหสอดคลองกบแนวทางทหนวยงานก ากบดแลไดรณรงคให

ลด/เลก การแจกของช ารวยในการประชมสามญผถอหน อยางไรกตาม บรษทยงคงจดเครองดม และของวางไวรบรองเฉพาะผถอหนและผรบมอบฉนทะทมารวมประชม (1 ทาน ตอ 1 ชด)

<< 1 / 48 >>

SUTHA Golden Lime Public Company Limited


สารบญ (SUTHA The AGM 2020)

หนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน)

สงทสงมาดวย มดงน

รปแบบเอกสาร ทจดสงมาพรอม

หนงสอเชญประชมน

จดท าในรปแบบอเลกทรอนกสทดาวนโหลดจาก

QR Code

เอกสารประกอบการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 (AGM 2020) หนาท/จ านวน หนาท

เอกสารแนบ หนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 / 7 หนา / 3-9

(1) ค าอธบายในการจดท าเอกสารประกอบการประชมรปแบบ QR-Code และแผนทสถานทจดการประชม

/ 2 หนา / 10-11

(1.1) ส าเนารายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 ประชมเมอวนท 14 สงหาคม 2562 (เอกสารประกอบการพจารณา วาระ 1)

13 หนา / 12-24

(1.2)

รายงานประจ าป 2562 พรอมส าเนางบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 (ปรากฎในรปแบบ QR-Code) ส าหรบเปดขอมลในรปแบบอเลคทรอนกส (เอกสารประกอบการพจารณา วาระ 2 – วาระ 5)

/

รายงานประจ าป 2562

(แยกไฟล)

(1.3) ขอมลกรรมการเสนอผถอหนเพอเลอกแทนกรรมการทครบวาระ (เอกสารประกอบการพจารณา วาระ 6)

7 หนา / 25-31

(1.4) ขอมลพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ และขอมลเปรยบเทยบคาตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพจารณา วาระ 7)

1 หนา / 32

(1.5) รายชอผสอบบญชของบรษทและรายละเอยดเปรยบเทยบคาสอบบญช (เอกสารประกอบการพจารณา วาระ 8)

2 หนา / 33-34

เอกสารประกอบการเขาประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563

(1.6) กฎและขอบงคบของบรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) ทเกยวของกบการประชมผถอหน

4 หนา / 35-38

(1.7) ขนตอนการเขารวมประชมผถอหน 1 หนา / 39 (1.8) แบบฟอรมขอรบรายงานประจ าป ในแบบรปเลม 1 หนา / 40 (2) แบบฟอรมลงทะเบยนพรอม QR-Code (โปรดน ามาในวนประชม) / 1 แผน

(3)

-หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข -รายชอกรรมการอสระของบรษททเปนตวแทนในการรบมอบฉนทะในการประชมฯ -และค าชแจงเงอนไขและวธการการลงทะเบยน การมอบฉนทะ และเอกสารทตองน ามาแสดงในวนทประชม

/ 8 หนา / 41-48

(4) ซอง ปณ. กรณสงกลบเอกสารมอบฉนทะทางไปรษณย / 1 ซอง

<< 2 / 48 >>

QR-Code โหลด

เอกสารประกอบการประชม

QR-Code โหลด

รายงานประจ าป 2562

ท SUTHA-AGM 2563 วนท 3 มนาคม 2563

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 เรยน ทานผถอหน บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) สงทสงมาดวย:

(1) เอกสารส าหรบดาวนโหลดขอมลประกอบการพจารณา วาระ 2 - วาระ 8 และ แผนทสถานทจดการประชม

เอกสารอเลกทรอนกประกอบการประชมทสามารถดาวนโหลด ประกอบดวย (1.1) ส าเนารายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 เมอวนท 14 สงหาคม 2562 (1.2) รายงานประจ าป 2562 และงบการเงนรวมของบรษทส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 (1.3) ขอมลกรรมการเสนอผถอหนเพอเลอกแทนกรรมการทครบวาระ (1.4) ขอมลพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ (1.5) รายชอผสอบบญชของบรษทและรายละเอยดเปรยบเทยบคาสอบบญช

(1.6) กฎและขอบงคบของบรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) ทเกยวของกบการประชมผถอหน (1.7) ขนตอนการเขารวมประชมผถอหน (1.8) แบบฟอรมขอรบรายงานประจ าปของบรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) แบบรปเลม (2) แบบฟอรมลงทะเบยน (3) หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข, รายชอกรรมการอสระเพอพจารณาเปนผรบมอบฉนทะในการประชมฯ และค าชแจงเงอนไขและวธการการลงทะเบยน การมอบฉนทะและเอกสารทตองน ามาแสดงในวนทประชม (4) ซอง ปณ. กรณสงกลบเอกสารมอบฉนทะทางไปรษณย

ดวยคณะกรรมการบรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) ไดมมตใหเรยกประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 ในวนพฤหสบดท 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองบษราคม โรงแรมอวาน เอเทรยม เลขท 1880 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยคณะกรรมการมมตก าหนดวนรายชอผถอหน (Record Date – RD) เพอสทธในการเขารวมประชมผถอหน ในวนท 11 มนาคม 2563 เพอพจารณาเรองตาง ๆ ตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 เมอวนท 14 สงหาคม 2562 วตถประสงคและเหตผล บรษทไดจดประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 เมอวนท 14 สงหาคม 2562 โดยมรายละเอยดตามทระบใน

รายงานการประชมตามสงทสงมาดวย (1.1)

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรใหเสนอทประชมผถอหนรบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 ซงคณะกรรมการเหนวา

ไดมการบนทกรายงานไวอยางถกตอง โดยมรายละเอยดตามสงทสงมาดวย (1.1)

คะแนนเสยงเพอลงมต วาระนใหผานมตรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนและผรบมอบฉนทะซงมา

ประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

วาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2562 วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท ขอท 36 (1) และขอท 40 รายงานผลการด าเนนงานประจ าปจะตองแจงใหท

ประชมผถอหนรบทราบ

<< 3 / 48 >>

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2562 ใหทประชมผถอหนรบทราบโดยมรายละเอยดตามท

ปรากฏไวในรายงานประจ าปในรปแบบขอมลอเลกทรอนกสทสามารถดาวนโหลดตามวธทตามสงทสงมาดวย (1.2) ไมมการลงมตในวาระน เนองจากวาระนเปนวาระแจงเพอทราบ จงไมมการลงมตในวาระน

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนรวมส าหรบป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามมาตรา 112-113 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบ ขอท 39-40

คณะกรรมการก าหนดใหมการจดท างบดลและงบก าไรขาดทน ณ วนสนสดรอบปบญชของบรษท เพอเสนอตอทประชมผถอหนในการประชมสามญประจ าป เพอพจารณาอนมต

งบการเงนรวมของบรษทส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว โดยผสอบบญชไดแสดงความเหนวา งบการเงนดงกลาวไดแสดงฐานะการเงนของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 และผลการด าเนนงานและกระแสเงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกน โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน โดยมรายละเอยดในรปแบบขอมลอเลกทรอนกสทสามารถดาวนโหลดตามวธทตาม สงทสงมาดวย (1.2)

ความเหนคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 1/2563 วนท 25 กมภาพนธ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบ

ทานงบการเงนรวมของบรษทส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ซงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนเบดเสรจ งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน งบกระแสเงนสด และหมายเหตประกอบงบการเงน โดยไดเหนชอบวางบการเงนดงกลาวถกตองและเชอถอได รวมถงเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ มรายละเอยดงบแสดงฐานะการเงน และงบก าไรขาดทน สรปไดดงน

รายการ หนวย งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

2562 2561 2562 2561 งบดล สนทรพยรวม ลานบาท 1,341.44 1,442.76 1,491 .61 1,405.75

หนสนรวม ลานบาท 854.16 853.02 976.74 831.10 สวนของผถอหน ลานบาท 487.28 589.74 514.87 574.65

งบก าไรขาดทน รายไดรวม ลานบาท 977.32 1,119.58 951.22 951.18 ก าไรส าหรบป ลานบาท 7.17 84.56 61.75 63.65 ก าไรตอหน บาท/หน 0.02 0.28 0.21 0.21

ความเหนคณะกรรมการ ทประชมคณะกรรมการ ครงท 1/2563 วนท 25 กมภาพนธ 2563 มมตเปนเอกฉนทอนมตงบการเงนรวมประจ าปท

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแลว และเหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาอนมต โดยมรายละเอยดในรปแบบขอมลอเลกทรอนกสทสามารถดาวนโหลดตามสงทสงมาดวย (1.2)



<< 4 / 48 >>

วาระท 4 พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ซงจายจากผลประกอบการระหวาง 1 มกราคม – 30 กนยายน 2562 วตถประสงคและเหตผล ตามขอบงคบของบรษทขอท 44 ก าหนดวาคณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนครง

คราวเมอเหนวาบรษทมก าไรพอทจะท าเชนนน และเมอไดจายเงนปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงนปนผลดงกลาวใหทประชมผถอหนทราบ

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาการจายเงนปนผลระหวางกาลเปนไปตามนโยบายซงมการจายเปนรายไตรมาส และให

รายงานตอทประชมผถอหนเพอรบทราบการจายปนผลระหวางกาล ซงจายจากก าไรสทธและก าไรสะสมจากงบการเงนเฉพาะกจการระหวาง 1 มกราคม – 30 กนยายน 2562 และเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 40 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและหลงจดสรรทนส ารองตามกฎหมายในแตละป โดยเงนปนผลระหวางกาลทจายแลว มดงน

วนทคณะกรรมการ

อนมต

ส าหรบงวด บาท/หน จดสรรจากก าไรสทธและก าไรสะสม

(ลานบาท)

เงนปนผล ระหวางกาล (ลานบาท)

วนทจาย

14/5/2562 1 มกราคม – 31 มนาคม 0.12 บาท/หน 85.75 36.00 13/6/2562 14/8/2562 1 เมษายน – 30 มถนายน 0.09 บาท/หน 47.74 27.00 13/9/2562 8/11/2562 1 กรกฎาคม – 30 กนยายน 0.03 บาท/หน 11.94 9.00 6/12/2562

เงนปนผลระหวางกาล 0.24 บาท/หน 72.00 ไมมการลงมตในวาระน เนองจากวาระนเปนวาระแจงเพอทราบ จงไมมการลงมตในวาระน

วาระท 5 พจารณาอนมตการงดจายเงนปนผลประจ าป ส าหรบผลการด าเนนงานระหวาง 1 ตลาคม – 31 ธนวาคม 2562 วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบงคบบรษท ขอท 44 ซง

ก าหนดวาหามจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากก าไร ในกรณทบรษทมยอดขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล และตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบงคบบรษท ขอท 45 บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทไดจดสรรทนส ารองตามกฎหมายไวแลวจ านวน 30,000 ,000 บาทซงครบตามจ านวนทกฎหมายก าหนดแลว ดงนน บรษทจงไมตองจดสรรทนส ารองเพมเตมอก

นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทก าหนดการจายปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 40 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและหลงจดสรรทนส ารองตามกฎหมายในแตละป โดยบรษท มการจายเงนปนผลระหวางกาลจากก าไรสทธและก าไรสะสมตงแตวนท 1 มกราคม – 30 กนยายน 2562 ใหแกผถอหนของบรษท เปนจ านวน 72 ลานบาท ซงสงกวาจ านวนก าไรสทธ ประจ าป 2562 รายละเอยดเปรยบเทยบการจายเงนปนผล ป 2560 - 2562 มดงน

<< 5 / 48 >>

งบการเงนเฉพาะกจการ ประจ าป ปทเสนอ 2562 ป 2561 ป 2560 ก าไร (ขาดทน) สะสม ณ 31 ธนวาคม 2.68 50.48 62.00 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป (ลานบาท) 61.75 63.64 70.79 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอน (ลานบาท) (1.54) (0.29) 3.12 การจดสรรเงนส ารองตามกฎหมาย (ลานบาท) 0.00 0.00 0.00 ก าไรสทธ(ขาดทน) ภายหลงหกภาษเงนไดนตบคคล และการจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย (1)

(งบการเงนเฉพาะกจการ) (ลานบาท) 60.20 63.35 73.91

จ านวนหนทจายเงนปนผลประจ าป (ลานหน) 300 300 300 รวมเงนปนผลจายตอหน (บาท ตอ หน) 0.24 0.27 0.25 เงนปนผลระหวางกาล (บาท ตอ หน) 0.24 0.15 0.15 เงนปนผลประจ าป (บาท ตอ หน) งดจาย 0.12 0.10

รวมเงนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 72.00 81.00 75.00 สดสวนการจายเงนปนผล เทยบก าไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและการจดสรรส ารองตามกฎหมาย

% 120% 128% 101%

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนวาทประชมผถอหนสมควรอนมตการงดจายเงนปนผลประจ าป จากผลประกอบการ

ระหวาง 1 ตลาคม – 31 ธนวาคม 2562 ใหแกผถอหน เนองจากจ านวนเงนปนผลระหวางกาลซงจายจากผลการด าเนนงาน 9 เดอนแรกของป 2562 จ านวน 0.24 บาทตอหน นนสงกวาจ านวนก าไรสทธ ประจ าป 2562 คดเปนการอตราการจายปนผลรอยละ 120 โดยเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษททมนโยบายการจายในอตราไมต ากวารอยละ 40 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและหลงจดสรรทนส ารองตามกฎหมายในแตละป

และเนองดวยผลประกอบระหวาง 1 ตลาคม – 31 ธนวาคม 2562 จากผลประกอบการทไดสรปตามงบการเงนเฉพาะกจการมผลขาดทน ณ 31 ธนวาคม 2562 รวมเปนเงนทงสน -0.254 ลานบาท คณะกรรมการจงเหนสมควรเสนอทประชมผถอหนเพองดจายเงนปนผลส าหรบปซงเปนไปตามกฎหมายและขอบงคบซงก าหนดวาหามจายเงนปนผลในกรณทบรษทมยอดขาดทน



วาระท 6 พจารณาแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทครบวาระ วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทขอ 17 ซง

ก าหนดใหกรรมการพนจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทงสน 8 ทาน ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 บรษทมกรรมการจ านวน 8 ทาน โดยมกรรมการทครบวาระ จ านวน 3 ทาน ,กรรมการซงครบวาระและออกตามก าหนดวาระ ไดแก

<< 6 / 48 >>

ล าดบ ชอ-นามสกล ต าแหนง วนทไดรบแตงตงลาสด 1 นายศรภพ สารสาส กรรมการอสระ และ

ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5 เม.ย. 2560

2 นางสาวนชตา ชาห กรรมการ กรรมการบรหาร

5 เม.ย. 2561

3 นางวรรณ อาภากาศ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและกรรมการก ากบดแลกจการ

14 พ.ค. 2561 26 ก.พ. 2562/ 25 ก.พ. 2563

บรษทไดประกาศในเวบไซดของบรษทและแจงประกาศผานเวบไซดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรยนเชญใหผถอหนรายยอยเสนอรายชอบคคล ผมคณสมบตตามพระราชบญญตบรษทมหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และหลกการก ากบดแลกจการของบรษท โดยก าหนดระยะเวลาทสามารถเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท และเสนอวาระในการการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 ระหวางวนท 16 ตลาคม – 28 ธนวาคม 2562 โดยเมอครบก าหนดเวลาแลว ปรากฏวาไมมผถอหนรายใดเสนอชอผทรงคณวฒและวาระการประชมเขามายงบรษท

ความเหนคณะกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนไดรวมกนพจารณาและเสนอตอคณะกรรมการบรษท โดยกรรมการทม

สวนไดเสยไมไดรวมพจารณาผานกระบวนการกลนกรองอยางรอบคอบระมดระวงและพจารณาคณสมบตของกรรมการทมการเสนอชอเปนรายบคคล โดยกรรมการทง 3 ทาน ทไดรบการเสนอชอเปนผทมคณสมบตทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษท มความรความสามารถ มคณวฒ และมการปฏบตหนาททดตลอดระยะเวลาทปฏบตหนาทในฐานะกรรมการทงผานการเขารวมประชมการใหความเหน ขอเสนอแนะ รวมถงการใหขอเสนอแนะทางชองทางการสอสารอน ๆ ในกรณทไมไดเขารวมประชม จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาแตงตงกรรมการทออกตามวาระทง 3 ทาน ซงเปนกรรมการรายเดม ประกอบดวย 1) นายศรภพ สารสาส 2) นางสาวนชตา ชาห 3) นางวรรณ อาภากาศ กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการตออกวาระหนง โดยรายละเอยดประวต โดยสงเขปของผไดรบการเสนอชอดงกลาว ปรากฏตามสงทสงมาดวย (1.3) ทงน ภายใตการอนมตของทประชมผถอหนในครงน กรรมการทง 3 ทานจะกลบเขาด ารงต าแหนงในคณะกรรมการชดยอยทแตละทานด ารงต าแหนงอยเชนเดม

คะแนนเสยงเพอลงมต วาระนใหผานมตรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนและผรบมอบฉนทะซงมา


วาระท 7 พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ วตถประสงคและเหตผล ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตร 90 และขอบงคบของบรษทขอ 22 และขอ 36(5)

ก าหนดใหกรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนในรปของเงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอนตามททประชมผถอหนจะพจารณาและลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ความเหนคณะกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและความเหนคณะกรรมการ บรษทมนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการในระดบทเหมาะสม โดยเปรยบเทยบอางองกบระดบทปฏบตอยใน

อตสาหกรรม และค านงถงผลการด าเนนงานของบรษท รวมถงความเหมาะสมกบหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ โดยกรรมการทไดรบมอบหมายใหท าหนาทกรรมการตรวจสอบ จะไดรบคาตอบแทนในการท าหนาทกรรมการตรวจสอบโดยเปนอตราทแนนอน ส าหรบคาตอบแทนกรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและกรรมการก ากบ

<< 7 / 48 >>

ดแลกจการ ประจ าป 2563 โดยไมมผลประโยชนหรอสทธพเศษอนใดเพม คณะกรรมการไดพจารณาโดยเหนสมควรจายในอตราเดยวกบปกอน ดงน

1) คาตอบแทนรายป คนละ 30,000 บาท

2) คาเบยประชมคณะกรรมการ o ประธานกรรมการ จ านวน 45,000 บาท ตอครง o กรรมการ จ านวน 30,000 บาท ตอครง

3) คาเบยประชมคณะกรรมการตรวจสอบ o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 45,000 บาท ตอครง o กรรมการตรวจสอบ จ านวน 30,000 บาท ตอครง

4) คาเบยประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน o ประธานคณะกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและก ากบดแลกจการ จ านวน 12,000 บาท ตอครง o กรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและก ากบดแลกจการ จ านวน 10,000 บาท ตอครง

5) โบนสโดยพจารณาจากผลประกอบการในแตละปเปนเกณฑ o จ านวน 50,000 บาท/คน/ป หากตวเลขผลประกอบการเปนไปตามทถกก าหนดไวในแตละป o จ านวน 100,000 บาท/คน/ป หากตวเลขผลประกอบการไดเกนกวา 10 % ของตวเลขทถกก าหนดไวในแตละป รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย (1.4)

คะแนนเสยงเพอลงมต วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนและผรบมอบ

ฉนทะซงมาประชม

วาระท 8 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนการสอบบญช วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบงคบของบรษทขอ 36 (6) ซง

ก าหนดใหทประชมสามญผถอหนตองพจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทประจ าป ในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได

ความเหนคณะกรรมการตรวจสอบ ทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 1/2563 เมอวนท 25 กมภาพนธ 2563 ไดพจารณาเพอเสนอชอผสอบบญช

จาก บรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด โดยพจารณาจากปรมาณงาน ความเปนอสระของผสอบบญช และคาตอบแทนการสอบบญชแลวเหนวา บรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด มคาตอบแทนสอบบญชทเหมาะสม รวมทงไดใหความเหนและเสนอตอคณะกรรมการบรษท ใหแตงตงผสอบบญชจ านวน 6 ราย ไดแก นายเสถยร วงศสนนท หรอ นายอธพงศ อธพงศสกล หรอ นายวชย รจตานนท หรอ นางสาวกลธดา ภาสรกล หรอ นายยทธพงษ เชอเมองพาน หรอ นางสาวปณตา โชตแสงมณกล แหงบรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด เปนผสอบบญช ประจ าป 2563 (ปทเสนอ) และขอเสนอใหคาตอบแทนการตรวจสอบบญชและงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวมประจ าป 2563 ส าหรบบรษท รวมทงสน 1,690,000 บาท (หนงลานหกแสนเกาหมนบาท) หรอ รวมทงสน 1,835,000 บาท (หนงลานแปดแสนสามหมนหาพนบาท) ส าหรบการตรวจสอบบญชและงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย

โดยมคาตอบแทนการตรวจสอบงบการเงนประจ าปดงกลาวประกอบดวยการสอบทานงบการเงนรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบตรสงเสรมการลงทน คาสอบทานเอกสารประกอบงบการเงนของบรษทเพอน าสงบรษทฯผถอหนใหญ และคาใชจายเบดเตลด ไดแก คาเดนทาง คาเอกสาร เปนตน ตามจ านวนทจายจรงในการปฏบตงาน

<< 8 / 48 >>

ทงนหากผสอบบญชตามรายชอทเสนอมเหตขดของใดใดซงท าใหไมสามารถปฏบตหนาทเปนผสอบบญชส าหรบปตามทเสนอได ใหบรษทผสอบบญชสามารถพจารณาผสอบบญชทานอนทบรษทผสอบบญชเหนสมควรเพอเสนอรายชอผสอบบญชทานใหมทมคณสมบตตามขอก าหนดเพอเสนอตอบรษทเพอท าหนาผสอบบญชแทน ทงนภายใตคาตอบแทนการสอบบญชซงไดเสนอตอทประชมผถอหนและทประชมผถอหนไดอนมต โดยใหบรษทแจงขอมลตอทประชมผถอหนเพอทราบในการประชมคราวถดไป

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษท เหนชอบตามความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอ

หนพจารณาอนมตใหแตงตงผสอบบญชจากบรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท ประจ าป 2563 โดยก าหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงตามรายชอ ทปรากฎตามสงทสงมาดวย (1.5)



วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ซงก าหนดวา เมอทประชม

พจารณาเรองอนๆ นอกเหนอจากทก าหนดไวในหนงสอนดประชม หากผถอหนซงมหนนบรวมกนได ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกจากทก าหนดไวกได

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรใหเปดวาระนไวเพอใหผถอหนไดซกถาม และ/หรอ แสดงความคดเหนในเรองตาง ๆ โดยไมมการลงมต ทงนหาก

ผถอหนประสงคจะเปดการพจารณาและลงมต จะตองเขาหลกเกณฑและเงอนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองทกลาวขางตน ในวนประชมฯ บรษทจะเปดใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะลงทะเบยนและตรวจเอกสารประกอบการมอบ

ฉนทะ ตงแตเวลา 12.00 น. (เวลาเรมการประชม 14.00 น.) บรษทใครขอความรวมมอจากผถอหน และ/หรอผรบมอบฉนทะ กรณาศกษาเงอนไขวธการลงทะเบยน การมอบฉนทะ ฯลฯ ตามสงทสงมาดวย (3) และเพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยนเขาประชม ขอใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะน าเอกสารและหลกฐานตามรายการทระบในสงทสงมาดวย (3) และแบบฟอรมลงทะเบยน มาแสดงเพอลงทะเบยนในวนประชมโดยบรษทไดก าหนดรายชอผถอหนเพอสทธในการเขารวมประชมผถอหนตามทปรากฏรายชอ ณ วนก าหนดรายชอผถอหน (Record Date – RD) เพอสทธเขารวมประชม ในวนท 11 มนาคม 2563

จงเรยนมาเพอโปรดทราบ และขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 ตาม วน เวลา และสถานททระบไวขางตนดวย จกขอบคณยง

ขอแสดงความนบถอ


(นายศรภพ สารสาส) ประธานกรรมการ

<< 9 / 48 >>

สงทสงมาดวย (1) ค าอธบายในการจดท าเอกสารประกอบการประชมรปแบบ QR-Code และแผนทสถานทจดการประชม

วนท 3 มนาคม 2563

เรยน ผถอหนบรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน)

ตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง การสงรายงานประจ าปในรปแบบขอมลอเลกทรอนกส ซงออกประกาศ เมอวนท 23 พฤศจกายน 2561 ไดก าหนดแนวทางในการน าสงรายงานประจ าปในรป QR Code หรอ URL ใหกบนายทะเบยนบรษทมหาชน โดยบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ฝายนายทะเบยนหลกทรพย (“TSD”) ไดพฒนาการใหบรการส าหรบจดสงหนงสอเชญประชมทม QR Code พรอมพฒนารปแบบการน าสงรายงานประจ าป โดยก าหนดรปแบบใหบรษทเลอกใชแนวทาง มดงน

1) หนงสอเชญประชมผถอหน ทมรายงานประจ าปอยใน QR Code ปรากฏบนหนงสอเชญประชม 2) หนงสอเชญประชมผถอหนทมวาระและรายงานประจ าป และเอกสารอนอยใน QR Code หากบรษทจด

ทะเบยนเลอกใชแนวทางในรปแบบ 2) บรษทจดทะเบยนตองบนทก “วาระและผลการพจารณาของกรรมการแบบยอ” แตไมจ าเปนตองแนบเอกสารใดๆ เพมเตมอก

โดย TSD, สมาคมสงเสรมผลงทนไทย และหนวยงานงานก ากบดแลบรษทจดทะเบยน รวมถงภาครฐไดรวมกนรณรงคสงเสรมใหมการน ารปแบบขอมลอเลกทรอนกสเพอปรบใชแทนรปแบบเอกสารกระดาษเดม เพอใหสอดรบกบนโยบายทงสวนของภาครฐและเอกชนทมงสการเปนระบบดจทลโดยน าเทคโนโลยและนวตกรรมเพอใหบรการผมสวนไดเสย ดงนนป 2563 บรษทจงไดประยกตน ารปแบบการจดท า หนงสอเชญประชมตามแนวทางท TSD ไดก าหนดไวใน ขอ 1 และ ขอ 2 โดยปรบใหเหมาะสม ดงน

ใชรปแบบการจดท าหนงสอเชญประชมทมวาระและผลการพจารณาของกรรมการ พรอมแนบสงทสงมา ดวย ไดแก เอกสารชแจงแนวทางการจดท าขอมลประกอบการประชมในรปแบบอเลกทรอนกสทให QR Code ส าหรบผถอหนใชดาวนโหลดขอมลอเลกทรอนกสฉบบเตมประกอบ วาระ 2- วาระ 8 เพอใชเปนขอมลประกอบการพจารณาวาระการประชมในแตละวาระ (สงทสงมาดวย 1) แผนทสถานทจดการประชมซงอยใน 2 ของเอกสารฉบบน (สงทสงมาดวย 1)

o แบบฟอรมลงทะเบยนทม QR-Code (สงทสงมาดวย 2) o หนงสอมอบฉนทะแบบ ข พรอมค าชแจงเงอนไขและวธการการลงทะเบยน การมอบฉนทะ และเอกสารทตองน ามา

แสดงในวนทประชม (สงทสงมาดวย 3) o ซอง ปณ. กรณสงกลบเอกสารมอบฉนทะทางไปรษณย จะน าสงใหผถอหนในรปแบบกระดาษเพอความสะดวก

ส าหรบผถอหนไดรบทราบเนอหาวาะทจดการประชมและสามารถมอบฉนทะกรณใหบคคลอนเขารวมการประชมแทน (สงทสงมาดวย 4)

โดยบรษทจะท าการ upload รายงานประจ าปและเอกสารประกอบการประชมผถอหน ผาน ระบบ SET Link ของตลาดหลกทรพยฯ บนหนาเวบไซดของบรษท ส าหรบหนงสอเชญประชมในรปเลมฉบบเตม รวมถงรายงานประจ าปในรปเลม บรษทจะมจดเตรยมในจ านวนหนง โดยผถอหนสามารถขอรบเอกสารในรปเลมไดในวนทจดใหมการประชม โดยจ ากดจ านวนเทาทไดมการจดท า

ชองทางในการรบหนงสอเชญประชมพรอมเอกสารประกอบการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 และ

รายงานประจ าป 2562 ของบรษท ในรปแบบอเลกทรอนกส เพอเปดลงกใน

การดาวนโหลดขอมล

QR Code ส าหรบดาวนโหลด เอกสารประกอบการประชม

QR Code ส าหรบดาวนโหลด รายงานประจ าป 2562

URL เอกสาร การประชม

http://www.irplus.in.th/Listed/SUTHA/general_meeting.asp?lang=T&menu_id=1

URL รายงานประจ าป 2562

http://www.irplus.in.th/Listed/SUTHA/annual_report.asp?lang=T

<< 10 / 48 >>

สงทสงมาดวย (1) ค าอธบายในการจดท าเอกสารประกอบการประชมรปแบบ QR-Code และแผนทสถานทจดการประชม

วธสแกนรหสควอารโคดบน Smartphone

ทานกสามารถดาวนโหลดแอฟพลเคชน “QR Code Reader” มาใชได หรอสามารถ Scan QR-Code ผานแอฟพลเคชนไลน Line ซงเมอท าการ Scan-QR-Code แลว จะปรากฏลงกขอมล URL ส าหรบผถอหนทกทานสามารถกดลงกเพอดาวนโหลดขอมลในรปแบบอเลกทรอนกส เพอประกอบเพอขอมลพจารณาส าหรบการประชมผถอหนของบรษท

แผนทโรงแรมอวาน เอเทรยม (หองบษราคม) ประชม 2 เมษายน 2563 ลงทะเบยน 12.00 น.

เลขท 1880 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร โทรศพท 66 (0) 2718-2000 โทรสาร 66(0) 2718-2002 Email : [email protected] สถานทจดประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) (“SUTHA”)

การเดนทางโดยรถประจ าทาง สาย : 72, 11, 113, 93, 99, 23, 60 , 206 รถไฟฟาใตดน ลงสถาน เพชรบร ขนประต 1 ,

รถไฟฟา BTS ตองลงสถาน อโศก และตอ MRT สขมวท และมาขน ลงสถาน เพชรบร ประต 1

<< 11 / 48 >>

บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED ทะเบยนเลขท 0107556000248 ทตงส ำนกงำนใหญ 89 อำคำรคอสโม ออฟฟต พำรค ชน 6 ยนตเอช ถนนปอบปลำ ต ำบลบำนใหม อ ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120 Registration No. 0107556000248 Head Office : 89 Cosmo Office Park, 6th Floor, Unit H, Popular Road , Banmai, Pakkret, Nonthaburi 11120 : THAILAND. Tel. +66 (0) 2017 7461 - 3 Fax. +66 (0) 2017 7460

- 1-

สงทสงมาดวย (1.1) เอกสารประกอบการพจารณา วาระ 1

รายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562

บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) วนพธท 14 สงหาคม 2562

ณ หองบษราคม โรงแรมอวาน เอเทรยม กรงเทพ เลขท 1880 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310

เรมการประชมเวลา : 13.30 น.

นายสมชาย จตรานนท ผบรหารอาวโสฝายขาย การตลาด และโลจสตกส และนกลงทนสมพนธ ท าหนาทเปนพธกร (“พธกร”) ของการประชมกลาวตอนรบผถอหน และกอนเรมประชม พธกรไดแนะน ากรรมการ ผบรหาร ผสอบบญช และทปรกษากฎหมาย ทไดเขารวมประชม ซงประกอบดวย

ล าดบ รายชอ ต าแหนง กรรมการผเขารวมประชม

1 นายศรภพ สารสาส ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ

2 นายกซา เอมล เพอราค กรรมการ กรรมการผจดการ และประธานกรรมการบรหาร 3

นายกรสนน สบรามาเนยน อายล

กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการสรรหาและพจารณา คาตอบแทน

4 นางสาวครสเทล เวอเลเยน กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 5 นางลดดา ฉตรฉลวย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพจารณาคาตอบแทน 6 นางวรรณ อาภากาศ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ และกรรมการสรรหาและ

พจารณาคาตอบแทน จ านวนกรรมการทเขารวมประชม (6/8) คดเปน 75 % ของกรรมการทงหมด ผบรหาร ซงเขารวมประชม ประกอบดวย

1 นายสมชาย จตรานนท ผบรหารอาวโสฝายขาย การตลาด และโลจสตกส และนกลงทนสมพนธ ท าหนาทเปนพธกร

2 นายไมเคล แมค แคนนอน ผบรหารอาวโสฝายการเงน บคคล และบรหาร 3 นางสาวอมรพนธ สวรรณรตน ผจดการอาวโสฝายบญชและการเงน 4 นางสาวธดารตน สหวลลภ ผจดการอาวโสฝายจดการส านกงานและเลขานการบรษท

ทปรกษากฎหมายและภาษ ทเขารวมประชม ประกอบดวย 1 นางกรรณกา บญเทยม ทปรกษากฎหมายและภาษ จากบรษท ส านกภาษ เคพเอมจ ภมไชย

จ ากด 2 นายภชงค ไชยรงเรอง

ผสอบบญชทเขารวมประชม ประกอบดวย 1 นายเสถยร วงศสนนท ผสอบบญชจากบรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด 2 นางสาววนเพญ ศกดพบลรตน

พธกรไดชแจงวธการปฏบตเพอใหเปนไปตามหลกการก ากบกจการทด ซงไดแก การด าเนนการประชม การลงมต การลงคะแนน บตรลงคะแนน การนบคะแนนเสยง และในกรณทผถอหนมขอสงสยสอบถามในทประชม โดยมรายละเอยดดงน

1. การด าเนนการประชม. การประชมจะพจารณาตามวาระในหนงสอเชญประชมเรยงตามล าดบโดยประธาน หรอพธกร หรอกรรมการ หรอผบรหารทเกยวของจะน าเสนอขอมลแตละวาระ และจะเปดโอกาสใหผถอหนซกถาม แลวจงลงมต โดยระหวางการรวบรวมและนบคะแนนเสยง จะพจารณาวาระถดไปกอน และรายงานมตเมอทราบผลการนบคะแนน

<< 12 / 48 >>

- 2 -

2. การลงมต ในแตละวาระเมอผถอหนซกถามหมดแลว เพอความสะดวกรวดเรวในการนบคะแนนเสยงแตละวาระ ประธานทประชมจะแจงผถอหนลงมตดงน

2.1) ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทประสงคจะลงมต ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหลงมตในบตรลงคะแนนทไดรบส าหรบวาระนนพรอมลงลายมอชอผถอหน และชมอขน เจาหนาทจะไปรบบตรลงคะแนนจากผถอหน

2.2) ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทเหนดวย ไมตองลงมตในบตรลงคะแนนเสยงทไดรบ และไมตองชมอขน โดยจะถอวา ผถอหนทนงเฉย แสดงมตเหนดวยเตมจ านวนเสยง

3. บตรลงคะแนนเสยงทผถอหนไดรบ จะเปนบตรลงคะแนนเสยงแยกตามวาระ 1 หน เทากบ 1 เสยง มจ านวนส าหรบลงคะแนนมจ านวน 3 บตร ประกอบดวย วาระท 1 วาระท 3 และ วาระท 4 ซงเปนวาระเพออนมต

4. การลงคะแนนเสยง ผถอหนและผรบมอบฉนทะมสทธออกเสยงในแตละวาระวา เหนดวย หรอ ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ไดเพยงทางใดทางหนงเทานน จะแบงแยกจ านวนหนเพอแยกการลงคะแนนเสยงไมได เวนแตผรบมอบฉนทะจาก คสโตเดยน ผรบฝาก และผดแลหนของผลงทนชาวตางประเทศ จงจะแบงแยกจ านวนหนในการลงคะแนนเสยงได กรณทพบวาบตรลงคะแนนเสยงบตรใด กาเครองหมายหลายชองเลอก หรอมไดลงลายมอชอ หรอใชสทธเกนเสยงทมอยจะถอวาเปนโมฆะและถอวาผถอหนทานนนงดออกเสยงทมอยทงหมดในวาระนน

5. การนบคะแนนเสยงของมตแตละวาระ จะนบคะแนนเสยงทไมเหนดวย และงดออกเสยง และบตรเสย หลงจากนน จะรวมคะแนนเสยงไมเหนดวยกบงดออกเสยงกบบตรเสย แลวหกจากคะแนนเสยงทงหมดทเขารวมประชม ไดผลลพธเทาใดถอเปนคะแนนเสยงทเหนดวย และในการนบคะแนนในครงนมทปรกษากฎหมายและภาษคอนางกรรณกา บญเทยม และนายภชงค ไชยรงเรอง จาก บรษท ส านกภาษ เคพเอมจ ภมไชย จ ากด และขอเชญตวแทน 1 ทาน โดยนางสาว วรรธดา หรญรตน ผรบมอบฉนทะจากผถอหนอาสาเปนตวแทนผถอหนทเขารวมประชม เปนสกขพยานในการนบคะแนน

6. ในกรณทผถอหนมขอสงสยสอบถามในการประชม ขอใหผถอหนกรณาเขยนชอและนามสกลซงจะมเจาหนาทน ากระดาษไปให เพอใชเปนขอมลในการจดท ารายงานการประชมผถอหนดวย ทงนขอใหผถอหนซกถามในเนอหาทเกยวของแตละวาระ ส าหรบเนอหาทไมเกยวของกบวาระทก าลงด าเนนการประชม ขอใหผถอหนไดโปรดซกถามหลงจากสนสดวาระการประชมในวาระท 5

พธกรแจงล าดบเพอเขาสวาระการประชม ตอไปนขอเรมเขาสวาระการประชม โดยพธกรยงคงรวมเพอน าเสนอขอมลและท าหนาทเปนลามเพอแปลภาษาใหกบผถอหนเพอใหรวดเรวและผถอหนไดรบขอมลครบถวนในแตละวาระของการประชม พธกรจงเชญทานประธานคณะกรรมการไดเรมการประชมตามล าดบวาระทไดก าหนดไว

นายศรภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการ เปนประธานในการประชม

นายศรภพ สารสาส ประธานทประชม กลาวขอบคณผถอหนทกทาน ทเขารวมการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 ของบรษท และแจงรายละเอยดผถอหนทเขามารวมประชมแลว กอนเขาสวาระการประชม มดงน

ผถอหน / ราย จ านวนหน / เสยง จ านวนผถอหนทงหมด 1,451 300,000,000 ผถอหนทเขารวมประชมดวยตนเอง 48 527,053 ผรบมอบฉนทะทเขาประชม 38 229,370,634 รวมผถอหนและผรบมอบฉนทะ 86 229,897,687

รวมผถอหนและผรบมอบฉนทะ (%) 76.6326

บรษทมจ านวนผถอหนและผรบมอบฉนทะเขารวมประชมครบเปนองคประชม จงขอเขาสวาระการประชมดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 3 เมษายน 2562

ประธานทประชมไดแถลงวา บรษทไดจดสงรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 3 เมษายน 2562 โดยมรายละเอยดตามทระบในหนงสอเชญประชมตามสงทสงมาดวย (1) หนาท 8 ถง 22 (รวม 15 หนา ฉบบภาษาไทย) และ หนา 8 ถง 23 (รวม 16 หนา ฉบบภาษาองกฤษ) เพอรายงานผถอหนทราบรายละเอยดการประชมผถอหนในครงทผานมา

<< 13 / 48 >>

- 3-

ประธานทประชม ขอใหทประชมลงมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ซงตองรบรองโดยเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหกรอกขอมลในบตรลงคะแนนเสยง ส าหรบวาระท 1 พรอมลงชอ และชบตรลงคะแนนเพอใหเจาหนาทรวบรวมบตรลงคะแนน

มตทประชม มมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 3 เมษายน 2562 ทประชมผถอหน มมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนและผรบมอบฉนทะซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

มตทประชม จ านวนเสยง รอยละของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหน

เหนดวย 229,902,385 100.0000 ไมเหนดวย 0 0.0000 งดออกเสยง 0 0.0000 บตรเสย 0 0.0000 รวมจ านวนเสยง 229,902,385 100.0000

ในวาระนมผถอหนและผรบมอบฉนทะเขารวมประชมเพม จ านวน 12 ราย คดเปนจ านวนหน 4,698 หน รวมมผเขารวมประชมทงสน 98 ราย รวมจ านวนหนทเขาประชมในวาระน 229,902,385 หน คดเปนรอยละ 76.6341 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท

วาระท 2 รบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ส าหรบผลประกอบการส าหรบงวดระหวาง 1 มกราคม 2562 – 31 มนาคม 2562

โดยประธานมอบหมายใหพธกรแจงตอทประชมวา วาระนจะไมมการลงมต แตเปนการรายงานใหผถอหนเพอทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล

บรษทมการจายเงนปนผลระหวางกาลเปนไปตามขอบงคบและนโยบายของบรษท ซงตามขอบงคบของบรษทขอท 44 ก าหนดวาคณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนครงคราวเมอเหนวาบรษทมก าไรพอทจะท าเชนนน และเมอไดจายเงนปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงนปนผลดงกลาวใหทประชมผถอหนทราบ ส าหรบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทนน บรษทมนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 40 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและหลงจดสรรทนส ารองตามกฎหมายในแตละป

ตามงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน (งบเฉพาะกจการ) ส าหรบผลประกอบการสนสดวนท 31 มนาคม 2562 บรษทมก าไรสทธ จ านวน 35.27 ลานบาท และก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรจ านวน 85.75 ลานบาท

ทประชมคณะกรรมการมความเหนวาบรษทมผลการด าเนนงานทเพยงพอ จงมมตอนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการก าไรสทธและก าไรสะสม ส าหรบงวดระหวาง 1 มกราคม 2562 - 31 มนาคม 2562 ในอตราหนละ 0.12 บาท (สบสองสตางค) รวมเงนปนผลระหวางกาลทจายทงสน 36,000,000 บาท (สามสบหกลานบาท) โดยจดสรรจากก าไรสวนทไดรบการสงเสรมการลงทน (BOI) ในอตราหนละ 0.02 บาท (สองสตางค) และจายจากก าไรสวนทไมไดรบการสงเสรมการลงทน (NON-BOI) ในอตราหนละ 0.10 บาท (สบสตางค)

<< 14 / 48 >>

- 4 -

ตารางเปรยบเทยบการจายเงนปนผล ระหวางป 2559-2561

เงนปนผลจาย

หนวย (บาท/หน) หนวย (ลานบาท/ป) %

ตอก าไรสทธ

เงนปนผลระหวางกาล AGM เงนปนผลบาท/หน/

ป

ก าไรสทธ (ลานบาท)

เงนปนผลระหวางกาล AGM เงนปนผล ลานบาท/

หน/ป ส าหรบป

ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4 1 2 3 4

2560 - 0.15 - 0.10 0.25 73.91 - 45.00 - 30.00 75.00 101%

2561 - 0.08 0.07 0.12 0.27 63.48 - 24.00 21.00 36.00 81.00 128%

2562 0.12 - - - 0.12 35.27 36.00 - - - 36.00 102%

โดยก าหนดวนรวบรวมรายชอผถอหน (Record Date-RD) เพอสทธรบเงนปนผลในวนท 29 พฤษภาคม 2562

และจายเงนปนผลระหวางกาลในวนท 13 มถนายน 2562 จงขอรายงานตอทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 เพอรบทราบ

ทงนผถอหนประเภทบคคลธรรมดาไมสามารถขอเครดตภาษเงนปนผลตามหลกเกณฑทก าหนดในประมวลรษฎากรมาตรา 47 ทว จากเงนปนผลทจายจากก าไรสวนทไดรบการสงเสรมการลงทน (BOI) จ านวน 0.02 บาท/หน และเงนปนผลทจายจากกจกรรมทไมไดรบการสงเสรมการลงทน (Non-BOI) จ านวน 0.10 บาท/หน ผถอหนสามารถเครดตภาษเงนปนผลตามอตราภาษเงนไดนตบคคลทบรษทจายช าระในอตรารอยละ 20 โดยผถอหนสามารถใชสทธเครดตภาษเงนปนผลในอตรา 20/80

พธกร แจงตอทประชมวา วาระนเปนวาระแจงเพอทราบ จงไมมการลงมตในวาระน หากไมมค าถามเพมเตม จะขอเชญประธานในทประชมไดเขาสวาระการประชมถดไป

วาระท 3 พจารณาอนมตแผนปรบโครงสรางธรกจดวยวธการโอนกจการทงหมดของบรษท สระบรปนขาว จ ากด (“SQL”) ไปยงบรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) (“Entire Business transfer of SQL to GL”)

โดยประธานมอบหมายใหพธกรแจงตอทประชมวา เนองจากบรษทมแผนปรบโครงสรางกจการโดยการรบการโอนกจการทงหมดจาก SQL ซงเปนบรษทยอยทบรษทถอหนอยในอตรารอยละ 99.99 ของหนสามญท งหมด และเมอโอนกจการทงหมดใหแกบรษทแลว SQL จะด าเนนการจดทะเบยนเลกบรษทและช าระบญชกบกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เพอใหเปนไปตามหลกเกณฑของมาตรา 74(ข)(ค) และมาตรา 77/1 (8)(ฉ)แหงประมวลรษฎากร ซงจะไดรบยกเวนภาษ เงนไดนตบคคล และภาษมลคาเพม รวมถงภาษทเกยวของเชน ภาษธรกจเฉพาะ และอากรแสตมป ซงการด าเนนการ ดงกลาวจะชวยใหบรษทไดรบประโยชนจากการลดรายการระหวางกน ลดตนทน ลดคาใชจายทไมจ าเปน

โดยเบองตนคาดวากระบวนการรบโอนกจการทงหมดจะสามารถด าเนนการใหแลวเสรจภายในเดอนธนวาคม 2562

ดงนนคณะกรรมการบรษทฯ จงมมตอนมตใหเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตใหบรษทรบโอนกจการ ทงหมดของ SQL โดยมมลคาการรบซอและรบโอนกจการทงหมดประมาณ 209 ลานบาท ซงก าหนดโดยทประชมคณะกรรมการบรหารของบรษทเมอวนท 19 กรกฎาคม 2562 โดยดงกลาวเปนราคามลคายตธรรม (Fair Value) โดยค านวณจากราคาประเมนของทดน อาคาร และอปกรณทประเมนโดยผประเมนอสระ และมลคาทางบญชของกจการทงหมด อยางไรกตามมลคาดงกลาวสามารถปรบเปลยนได ตามมลคาทางบญชของสวนของผถอหนของ SQL ทเปลยนไป ณ วนทเขาท ารายการ และใหทประชมผถอหนมอบหมาย ใหคณะกรรมการของบรษท คณะกรรมการบรหาร กรรมการผมอ านาจกระท าการแทนบรษท หรอบคคลทไดรบมอบหมายอ านาจจากคณะกรรมการของบรษท คณะกรรมการบรหาร หรอกรรมการผมอ านาจกระท าการแทนของ บรษท มอ านาจในการพจารณาอนมต ก าหนดและ/หรอเปลยนแปลง แกไข รายละเอยดและเงอนไข ตางๆ ทเกยวของ กบการโอนกจการทงหมดดงทแถลงไวขางตน เชน วนโอนกจการ ราคา และวธการช าระคาตอบแทน ตลอดจนการเขา เจรจา ท าความตก

<< 15 / 48 >>

- 5-

ลง และลงนามในเอกสารและสญญาตางๆ ทเกยวของ และการด าเนนการใดๆ อนจ าเปนและสมควร ทเกยวเนองกบการโอนกจการทงหมด ซงรวมถงการตดตอกบสวนราชการเกยวของจนเสรจการ ทงนคาดวาการโอนกจการ

อนง เนองจาก SQL เปนบรษทยอยท GL ถอหนรอยละ 99.99 การรบซอและรบโอนกจการทงหมดดงกลาวไมเขาขายเปนรายการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย หรอรายการทเกยวโยงกนตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย แตเพอใหเปนไปตามมาตรา 107(2)(ข) แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535จงใหน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตตอไป

ส าหรบรายละเอยดในการด าเนนการบรษทขอเชญทปรกษากฎหมายและภาษ จากบรษท ส านกภาษ เคพเอมจ ภมไชย จ ากด ไดชแจงรายละเอยดในทประชมผถอหนรบทราบ

คณกรรณกา บญเทยม ทปรกษากฎหมายและภาษ ไดแจงตอทประชมวา ในวนโอนกจการทงหมด SQL จะโอนทรพยสน หนสน สทธและหนาททงหมดทเกยวของและจ าเปนในการประกอบกจการทงหมดมายงบรษท เชน เตาเผาปนจ านวน 2 เตา วตถดบทงหมด สนคาคงเหลอ เปนตน นอกจากนจะด าเนนการโอน และเปลยนสญญา ใบอนญาต การจดทะเบยนทรพยสนตางๆ ใหเปนชอของบรษท เชนทดน เครองจกร เพอใหถกตองตามกฎหมายทเกยวของ รวมถงโอนพนกงานของ SQL ใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน และ SQL จะด าเนนการจดทะเบยนเลกกจการเพอใหเขาสขนตอนกระบวนการช าระบญชภายในรอบระยะเวลาบญชทมการโอนกจการทงหมด ตามเงอนไขการโอนกจการทงหมดทประมวลรษฎากรก าหนด เพอทจะไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล และภาษมลคาเพม รวมถงภาษทเกยวของเชน ภาษธรกจเฉพาะ และอากรแสตมป นอกจากทจะไดรบประโยชนทางภาษแลว บรษทจะไดรบประโยชนจากการลดตนทน ลดคาใชจายทไมจ าเปนจากการซอคาสนคาระหวางกน รวมถงลดปญหารายการระหวางกนในอนาคต รวมถงจะสะทอนมลคาทแทจรงของธรกจผลตและจ าหนายส นคาเคมภณฑประเภทปนขาวของบรษทฯ ดวย สวนการช าระราคาคาโอนกจการจะใชเงนทนภายนอก รวมถงวธการช าระอนใด เชนการหกกลบลบหนระหวางกนตามทกฎหมายก าหนด และเมอกรมสรรพากรตรวจสอบภาษทเกยวของเสรจเรยบรอยแลว SQL จะด าเนนการจดทะเบยนเสรจการช าระบญชกบกรมพฒนาธรกจการคาทนท

นางเจนเนตร เมธาววนจ ผถอหนซงเขารวมประชมดวยตนเอง ไดแสดงความคดเหนและซกถาม ดงน

1. จากการททางบรษทไดมการน าเสนอก าหนดการคาดวากระบวนการรบโอนกจการทงหมดจะสามารถด าเนนการใหแลวเสรจภายในเดอนธนวาคม 2562 นน เหตใดจงใชระยะเวลาในการด าเนนการนานพอสมควรและขนตอนการโอนกจการนนจะเรมด าเนนการเมอใด

2. SQL เปนบรษทยอยทท ารายไดใหแก GL มากทสดใชหรอไม 3. ตามทบรษทแจงวาราคายตธรรม (Fair Value) คอ 209 ลานบาทนน ทางบรษทเขาซอกจการของ SQL ท

ราคายตธรรมใชหรอไม 4. ในการโอนกจการทงหมดจาก SQL มายง GL ทางบรษทจายคาทปรกษาทางกฎหมายและภาษใหแก บรษท

ส านกภาษ เคพเอมจ ภมไชย จ ากด เปนจ านวนเทาใด 5. หลงจากมการควบรวมกจการของ SQL มายง GL แลว ใน 1 ไตรมาส SQL จะมรายไดเพมขนมาประมาณ

เทาใด

หมายเหต : SQL หรอบรษท สระบรปนขาว จ ากด (บรษทยอย)

นายกซา อมล เพอราค ประธานคณะกรรมการบรหารของบรษท นางกรรณกา บญเทยม ทปรกษากฎหมายและภาษ จากบรษท ส านกภาษ เคพเอมจ ภมไชย จ ากด และนายสมชาย จตรานนท ผบรหารอาวโสฝายขาย การตลาด และโลจสตกส และนกลงทนสมพนธ ไดตอบค าถาม ดงน

1. เนองจากขนตอนการโอนกจการในครงนเปนขนตอนการด าเนนการทจะตองใหกรมสรรพกรยอมรบเพอใชในการยกเวนภาษอนๆ ตามทพธกรไดกลาวไปขางตนนนจ าเปนตองใชเวลาในการด าเนนการพอสมควรเนองจากจะตองมการจดการประชมผถอหนทงทาง GL และ SQL จากนน SQL จะตองจดทะเบยนยกเลกกจการและช าระบญชใหแลวเสรจจงจะโอนกจการทงหมดมายง GL ได ซงขนตอนการยกเวนภาษนนอาจใชเวลาประมาณ 2-3 เดอน อยางไรกตามททางบรษทแจงวาจะแลวเสรจภายในเดอน ธนวาคม 2562 นนอาจจะเรวกวาทคาดการณไวกได การด าเนนการโอนกจการจะเรมด าเนนการโดยทนทหลงจากทประชมมมตอนมตเหนชอบและทางบรษทซอกจการของ SQL ทราคายตธรรม (Fair Value)

<< 16 / 48 >>

- 6 -

2. ตามหลกแลวรายไดหลกของบรษทนนจะมาจากในสวนของ GL เองประมาณ 70-80 เปอรเซนตและมาจากบรษทยอยอกประมาณ 20 เปอรเซนต แตหากพจารณาเปรยบเทยบเพยงแครายไดทมาจากบรษทยอยดวยกนนน SQL กถอไดวาเปนบรษทยอยทท ารายไดใหแกบรษทมากทสดเมอเปรยบเทยบกบ GLE ซงลกษณะกจการจะมรายไดทไดจากการขายเตาเผาปนขาวเปนโครงการ ๆ ไป

3. ตอนทบรษทเขาซอกจการ SQL บรษทไดเขาซอกจการทราคายตธรรม 4. คาตอบแทนทปรกษาทางกฎหมายและภาษททางบรษทจายใหแก บรษท ส านกภาษเคพเอมจ ภมไชย

จ ากดนนอยทประมาณ 1.5 ลานบาท ซงเปนคาตอบแทนในการชวยด าเนนการโอนกจการจาก SQL มายง GL และรวมถงการจดทะเบยนเลกกจการของ SQL จนกวา SQL จะด าเนนการช าระบญชเสรจสนอกดวย

5. ปกตแลวการรายงานผลการประกอบการของบรษทจะอยในรปแบบของงบการเงนรวม (Consolidated Financial Statement) ซงปทแลว SQL นนมยอดขายอยทประมาณ 250 ลานบาทตอป โดยเฉลยคดเปนประมาณ 60 ลานบาทตอไตรมาส

นางกรตกา แพงลาด อาสาพทกษสทธผถอหน สมาคมสงเสรมผลงทนไทย ไดแสดงความคดเหนและซกถาม ดงน

6. เมอควบรวมกจการของ SQL มายง GL แลวพนกงานเดมของ SQL จะไดรบผลกระทบหรอไม 7. การท GL เขาซอกจการของ SQL เขามาควบรวมเปนของ GL นนถอไดวาเปนการลดคแขงทางการคาไปได

1 ราย นอกจากนยงเหลอคแขงอยอกประมาณกราย ทางบรษทมกลยทธในการบรหารจดการกจการอยางไรใหส าเรจตามเปาหมายทวางไว

8. เนองจากยงมคแขงอยอก 4 รายทยงคงด าเนนธรกจในประเภทเดยวกน บรษทมการพจารณาบรหารความเสยงของการด าเนนกจการไวอยางไรบาง

9. มผลตภณฑใดบางทจะสามารถน ามาทดแทนการใชปนขาวในปจจบนไดหรอไม ซงอาจสงผลกระทบตอการด าเนนกจการของบรษท

นายกซา อมล เพอราค ประธานคณะกรรมการบรหารของบรษท ไดตอบค าถาม ดงน

6. ปจจบนมพนกงานเดมของ SQL ปฏบตงานอยทโรงงานประมาณ 60 คนซงหลงจากการโอนกจการด าเนนการเรยบรอยแลว จะมการโอนยายพนกงานของ SQL มาเปนพนกงานของ GLและไดรบสวสดการตอเนอง เชนการนบอายงาน กลาวคอในระดบปฏบตการนนไมมการเปลยนแปลงทมนยยะส าคญแตอยางใด หากจะมการเปลยนแปลงกไมใชการเปลยนแปลงทฉบพลน เชน ฝายบรหาร ฝายการตลาดมากกวา อยางไรกตามการเปลยนแปลงอาจจะมการเรมด าเนนการตงแตปหนาเปนตนไปเพอลดบางต าแหนงทยงม ความซ าซอนกนอยเพอประหยดคาใชจายของบรษทลง เปนตน

7. ในตลาดปนขาวของประเทศไทยนน มคแขงทางการคาอยประมาณ 5 ราย เมอ GL ควบรวมกจการกบ SQL แลวกจะเหลอคแขงหลกอยประมาณ 4 รายซงจดนสงผลใหการจดอนดบผผลตปนขาวของบรษทขยบสงขน ณ ปจจบนบรษทมสวนแบงทางการตลาดอยทประมาณ 35 เปอรเซนตของตลาดทงหมด

8. การมคแขงทางการคานนถอเปนเรองปกตของการแขงขนในตลาดปนขาวซงเปนตลาดเสร การมคแขงทางการคาถอเปนปจจยหนงทชวยกระตนใหบรษทมการพฒนาสนคาใหมๆ สนคาทมราคาถกกวาออกมาแขงขนเพอเพมยอดขายใหกบบรษทเองและแขงขนในตลาด เปนตน

9. ปนขาวนนถอเปนผลตภณฑทมคณสมบตเปนดาง ทใชในการปรบสภาพความเปนกรด หรอเพมความเปนดางทมราคาถกทสดในตลาด ณ ปจจบน ซงทางบรษทเชอวายงไมมผลตภณฑใดจะมาแทนทปนขาวไดและธรกจนยงสามารถด าเนนตอไปไดอกเปนระยะเวลานาน

นายพชร แกวนกล ผถอหนซงเขารวมประชมดวยตนเอง ไดแสดงความคดเหนและซกถาม ดงน

10. เนองจากสภาวะเศรษฐกจโลกทตกต าลง มโอกาสทผคารายใหญของโลกอยางเชนประเทศจนจะสงสนคาประเภทปนขาวเขามาขายในไทยและแยงสวนแบงทางการตลาดในประเทศไทยบางหรอไม

11. ความตองการสนคาตอก าลงการผลตของตลาดปนขาวนนสมดลกนหรอไม


<< 17 / 48 >>

- 7-

10. ประเทศไทยถอวาเปนผสงออกปนขาวรายหลก และยงไมมความเสยงทจนจะสามารถสงปนขาวเขามาขายแขงกบปนขาวภายในประเทศ เนองจากมตนทนการขนสงระหวางประเทศจนมาไทยสงกวาตนทนในสนคาในประเทศ ในทางกลบกนประเทศไทยยงมโอกาสทดกวาในการสงปนขาวไปขายยงประเทศอนทใกลเคยง เชน ฟลปปนส อนโดนเซย ออสเตรเลยและรวมถงตลาดใหมๆอยางเชนประเทศไตหวนรวมทงประเทศจนดวย

11. ความสมดลของความตองการสนคาตอก าลงการผลตของปนขาวนนยงถอวาอยในจดทสมดลกน อาจจะมความตองการทสงขนบางในฤดกาลฟอกน าตาล

นายธารา ชลปราณ ผถอหนซงเขารวมประชมดวยตนเอง ไดแสดงความคดเหนและซกถาม ดงน

12. บรษท GLE ถอเปนบรษทเดยวกนกบ GL ใชหรอไม 13. หลงจากทมการโอนกจการทงหมดของ SQL มายง GL แลวจะสามารถลดคาใชจายไดเทาใดตอป

หมายเหต: GL หรอ Golden Lime Public Company Limited ชอภาษาองกฤษของ บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน)

GLE หรอ Golden Lime Engineering Co., Ltd หรอ บรษท โกลเดน ไลม เอนจเนยรง จ ากด (บรษทยอย)


12. ตามหลกแลว GLE ถอเปนบรษทยอยของ GL ซง GL ถอหนใน GLE สดสวน 100 เปอรเซนต ซงบรษท GLE จะใหบรการงานดานวศวกรรมใหแก GL และลกคารายอนๆ ดวย

13. หลงจากโอนกจการของ SQL มายง GL แลวจะสามารถประหยดคาใชจายในการบรหารจดการประมาณปละ 2-4 ลานบาท

นายนรนดร พงษกล า ผถอหนซงเขารวมประชมดวยตนเอง ไดแสดงความคดเหนและซกถาม ดงน

14. ตามทบรษทไดรายงานตอทประชมวา บรษทมสวนแบงทางการตลาดอยทประมาณ 35 เปอรเซนตนน เปนยอดขายเฉพาะของ GL หรอรวมของ SQL อยดวย สดสวนการขายในแตละตลาดเปนอยางไร

15. แหลงถานหนททางบรษทจดซอวตถดบมาใชนน GL และ SQL ใชจากแหลงถานหนเดยวกนหรอไม ระยะเวลาสมปทานเหลอกป


14. สวนแบงทางการตลาดอยทประมาณ 35 เปอรเซนตนนคดรวมจากยอดการขายของทง GL และ SQL โดยสดสวนการขายจะแบงออกเปน อตสาหกรรมน าตาลประมาณ 30 เปอรเซนต อตสาหกรรมเหลกประมาณ 30 เปอรเซนต อตสาหกรรมกอสรางประมาณ 30 เปอรเซนตและอก 10-20 เปอรเซนตคอลกคาในกลมอนๆ

15. GL และ SQL ซอหนปนจากแหลงหนแยกกน เนองจากความแตกตางกนทางความตองการของลกคาและแตละแหลงใหคณภาพของหนทแตกตางกน ซงระยะเวลาสมปทานเหมองแตละเหมองเอง กมไมเทากนประมาณ 5-25 ปแตกตางกนไปในแตละท แตอยางไรกตามทรพยากรหนปนในประเทศไทยนนถอวายงมอยมากเพยงพอตอความตองการในระยะยาว


16. ในสารสนเทศการรบซอและรบโอนกจการทงหมดของ SQL มายง GL ตามทแนบมาพรอมกบหนงสอเชญประชมนนกลาวถงเพยงโครงสรางการถอหนระหวาง GL และ SQL เทานน ไมไดกลาวถงโครงสรางผถอหนทงหมดซงอาจมความเกยวโยงกน ควรจะมการแสดงโครงสรางผถอหนทงหมดไวดวย

<< 18 / 48 >>

- 8 -

17. อางถงราคายตธรรม (Fair Value) จ านวน 209 ลานบาท ททาง GL ซอกจการของ SQL มานน หากดจากรายละเอยดรายการสนทรพยทไดมา มลคาหนของ SQL นนอยทเพยงประมาณ 123 ลานบาทเทานน สวนตางนนคอก าไรใชหรอไม จะตองมการเสยภาษดวยหรอไม

18. เพราะเหตใดจงไมท าการโอนกจการของ SQL มายง GL ตงแตป 2561 ทบรษทเขาซอกจการในครงแรกเลย เหตใดจงมาโอนกจการในปน

19. การโอนกจการของ SQL มายง GL ท าปนกบปทแลว มความแตกตางทางภาษหรอคาใชจายหรอไม อยางไร 20. หลงจากขนตอนการโอนกจการด าเนนการแลวเสรจแลวนน ยหอผลตภณฑของ SQL ยงคงมอยในตลาด

หรอไม หรอจะตองเปลยนมาเปนยหอของ GL แทน

นายกซา อมล เพอราค ประธานคณะกรรมการบรหารของบรษท นายสมชาย จตรานนท ผบรหารอาวโสฝายขาย การตลาด และโลจสตกส และนกลงทนสมพนธ และนางกรรณกา บญเทยม ทปรกษากฎหมายและภาษ จากบรษท ส านกภาษ เคพเอมจ ภมไชย จ ากด ไดตอบค าถาม ดงน

16. นายสมชายไดท าการอธบายเพอปองกนการสบสนของผถอหนเกยวกบชอเรยกของบรษทไวดงน โดยปกตแลวทางบรษทใชชอภาษาองกฤษวา โกลเดน ไลม (Golden Lime-GL) แตชอทใชในตลาดหลกทรพยนนใชชอวา SUTHA ซงมาจากชอภาษาไทยของบรษทคอ สธากญจน ดงนน ทง Golden Lime และสธากญจนคอบรษทเดยวกน

GL ถอหน GLE ซงเปนบรษทยอยทใหบรการดานวศกรรม 100 เปอรเซนต GL ถอหน SQL ซงเปนบรษทยอย 99.99 เปอรเซนต

17. สวนตางของราคาหลกทรพยจากการซอกจการของ SQL นนโดยปกตแลวจะตองมการเรยกเกบภาษก าไร แตกรมสรรพากรจะมขอขอยกเวนบางประการหากปฏบตตามเงอนไขทก าหนดไว เชน การโอนและการรบโอนกจการนนด าเนนการแลวเสรจภายในวนเดยวกนและ SQL ช าระบญชภายในปเดยวกนกบการโอนกจการ เปนตน

18. เหตผลทมการบรหารจดการ SQL แยกจาก GL ในชวงแรกของการเขาซอกจการนนเพราะตองการทจะศกษากระบวนการบรหารงานภายใน ลกคาและกลมตลาดของ SQL ใหดกอน อกทง GL เขาซอกจการของ SQL ในเดอนมนาคม 2561 กเหลอเวลาอกเพยง 9 เดอนในปทแลวทจะท าการควบรวมกจการ จงไดตดสนใจมาด าเนนการในปน

19. ในเรองของคาใชจายในการโอนกจการไมวาจะด าเนนการปทแลวหรอในปนไมไดมความแตกตางกนมาก ในสวนทจะแตกตางกคอในแงของระยะเวลาทจะศกษากระบวนการภายในของ SQL ใหดกอนทจะท าการโอนกจการมากกวา

20. หลงจากการควบรวมกจการแลวยหอผลตภณฑของ SQL ทงหมดจะถกเปลยนมาเปนของ GL แทน


21. จากการทบรษทไดมการน าเสนอตอทประชมวาเขาซอกจการของ SQL ทราคายตธรรม (Fair Value) ท 209 ลานบาทนน แตเมอวนท 19 มนาคม 2561 บรษทแจงวาไดช าระคาตอบแทนแกผขายจ านวน 320 ลานบาท สรปวาใชราคาใดในการลงบญช

22. เงนลงทนซอกจการของ SQL จ านวน 320 ลานบาทนนจะใชเวลากปในการคนทน 23. พนกงานเกาของ SQL จะตองมการปรบตวเมอถกโอนยายมาเปนพนกงานของ GL อยางไรบาง

นายกซา อมล เพอราค ประธานคณะกรรมการบรหารของบรษท และนายเสถยร วงศสนนท ผสอบบญชจากบรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด ไดตอบค าถาม ดงน

21. นายเสถยร ไดท าการอธบายวา คาตอบแทนทบรษทช าระแกผขายในปทแลวจ านวน 320 ลานนนเปนราคายตธรรม (Fair Value) ณ ขณะนนในการซอกจการของ SQL ซงตามมาตรฐานทางบญชการประเมนราคาสามารถกระท าไดภายในระยะเวลา 1 ปหลงจากซอสนทรพยมา ดงนนบรษทจงไดวาจางผประเมนราคาอสระเพอประเมนราคาสนทรพยตามทเรยนแจงตอทประชม สวนตางของคาตอบแทนทช าระใหแกผขายจ านวน 320 ลานกบราคายตธรรม (Fair Value) นนถอเปนคาความนยม ซงเปนสนทรพยทไมมตวตน สวนราคายตธรรมจ านวน 209 ลานบาทนนเปนราคาประเมนเพอซอทรพยสนสทธของ SQL ตามแผนปรบ

<< 19 / 48 >>

- 9-

โครงสรางธรกจดวยวธการโอนกจการทงหมด แตอยางไรกตามแตหลงจากท SQL จดทะเบยนยกเลกกจการและช าระบญชเรยบรอยแลว เงนจ านวน 209 ลานบาททช าระใหแก SQL นนกจะไดคนมาส GL เชนเดมอยด

22. นายกซาแจงวาหากดจากยอดขายของ SQL ในปทแลวจะอยทประมาณ 250 ลานบาท EBITDA อยทประมาณ 40 ลานบาท คาดวาจะใชเวลาคนทนประมาณ 7-8 ป ซงถอวานอยกวาธรกจอนๆ ทนาจะอยทประมาณ 8-12 ป อกทงการได SQL เขามาควบรวมกจการยงเปนการลดจ านวนคแขงทางการคาในตลาด พรอมกบไดกจการเขามาควบรวมเพอเสรมความแขงแกรงของบรษทอกดวย

23. ในดานการปรบตวของพนกงาน SQL หลงจากควบรวมกจการนนไมนาจะเปนปญหาเพราะด าเนนธรกจเดยวกน ทางดานสวสดการตางๆของพนกงานกจะใชมาตรฐานเดยวกนกบพนกงานของ GL ทางบรษทจะมการจดอบรมใหพนกงานทงสองฝายไดท างานเปนทมเดยวกนตอไป

ประธานทประชม ขอใหทประชมลงมตพจารณาอนมตแผนปรบโครงสรางธรกจดวยวธการโอนกจการทงหมดของบรษท สระบรปนขาว จ ากด (“SQL”) ไปยงบรษท (“Entire Business transfer of SQL to GL”) ซงตองไดรบอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนและผรบมอบฉนทะซงมาประชมและออกเสยง โดยผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหกรอกขอมลในบตรลงคะแนนเสยง ส าหรบวาระท 3 พรอมลงชอ และชบตรลงคะแนนเพอใหเจาหนาทรวบรวมบตรลงคะแนน

มตทประชม มมตอนมตแผนปรบโครงสรางธรกจดวยวธการโอนกจการทงหมดของบรษท สระบรปนขาว จ ากด (“SQL”) ไปยงบรษท ทประชมผถอหน มมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนและผรบมอบฉนทะซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน



ในวาระนมผถอหนและผรบมอบฉนทะเขารวมประชมเพม จ านวน 13 ราย คดเปนจ านวนหน 26,836 หน รวมมผเขารวมประชมทงสน 111 ราย รวมจ านวนหนทเขาประชมในวาระน 229,929,221 หน คดเปนรอยละ 76.6431 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท

วาระท 4 พจารณาอนมตแกไข/เพมเตม วตถประสงค และหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 3 โดยเพมวตถประสงคขอท 36

โดยประธานมอบหมายใหพธกรแจงตอทประชมวา เพอใหวตถประสงคของบรษทมความชดเจน ครอบคลมธรกจ และสอดคลองกบการด าเนนงานทบรษทไดมการลงทนในโครงการผลตไฟฟาดวยระบบโซลาฟารม ขนาด 2 เมกะวตต ทจะผลตไฟฟาเพอใชในกระบวนการผลตของบรษท ซงการด าเนนการในโครงการดงกลาวตองด าเนนการในการขอใบอนญาต และเพอใหวตถประสงคของบรษทครอบคลมเพอประกอบในการขอใบอนญาตในเรองดงกลาว จงจ าเปนตองเพมเตมวตถประสงคของบรษทอก 1 ขอเปน ขอ 36 โดยมรายละเอยดดงน

“(36) ประกอบกจการผลตพลงงานไฟฟาและสงพลงงานไฟฟา จากแสงอาทตย พลงงานชวมวล พลงงานชวภาพ

พลงงานไอน า พลงงานความรอน รวมถงพลงงานทดแทนอน ๆ เพอประโยชนในการด าเนนการตามวตถประสงคของบรษทและเพอการขายสง”

<< 20 / 48 >>

- 10 -

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และขอบงคบของบรษท ขอท 35 ก าหนดไววา

การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษทใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

พธกร เสนอทประชมเพอพจารณาอนมตการแกไข/เพมเตม หนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 วาดวยวตถประสงคของ

บรษท โดยวตถประสงคทเพมเตมดงกลาวจะเปนขอ 36

จากเดมทระบวา “ขอ 3 วตถประสงคของบรษท มจ านวน 35 ขอ รายละเอยดตามแบบ บมจ.002 ทแนบ”

แกไขเปน “ขอ 3 วตถประสงคของบรษท มจ านวน 36 ขอ รายละเอยดตามแบบ บมจ.002 ทแนบ” ส าหรบการแกไขทางทะเบยน จะมอบอ านาจใหกรรมการผมอ านาจลงนามของบรษท และ/หรอบคคลทไดรบ

มอบหมายจากกรรมการเหลาน มอ านาจในการจดทะเบยนแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธและรายการตาง ๆ ทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย รวมทงใหมอ านาจแกไขเพมเตมถอยค าหรอด าเนนการใด ๆ เพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยน


1. การเพมวตถประสงคขอท (36) ประกอบกจการผลตพลงงานไฟฟาและสงพลงงานไฟฟา จากแสงอาทตย พลงงานชวมวล พลงงานชวภาพ พลงงานไอน า พลงงานความรอน รวมถงพลงงานทดแทนอน ๆ เพอประโยชนในการด าเนนการตามวตถประสงคของบรษทและเพอการขายสง”

หากดจากค าจ ากดความ เหตใดจงมขอความเพอการขายสงรวมอยดวย ซงวตถประสงคทแทจรงนนผลตไฟฟาเพอการด าเนนกจการของบรษทอยางเดยวเทานนใชหรอไม

นายสมชาย จตรานนท ผบรหารอาวโสฝายขาย การตลาด และโลจสตกส และนกลงทนสมพนธ และนางกรรณกา บญเทยม ทปรกษากฎหมายและภาษ จากบรษท ส านกภาษ เคพเอมจ ภมไชย จ ากด ไดตอบค าถาม ดงน ไดตอบค าถาม ดงน

1. ค าจ ากดความดงกลาวเปนการอางองมาจากกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ซงก าหนดวตถประสงคใหกวางและครอบคลมเกยวกบประเภทธรกจดงกลาว วตถประสงคใดไมไดใชกไมเปนไร ส าหรบการผลตพลงงานไฟฟาดงกลาวบรษทจะมการผลตไวใชภายในโรงงานไมไดมจ าหนาย


2. การผลตพลงงานจากโครงการโซลาฟารมสามารถผลตพลงงานไฟฟาไดมากกวา 2 เมกะวตตหรอไม สามารถชวยประหยดคาไฟฟาไปปละเทาใดและไดเงนสนบสนนจากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) หรอไม

นายกซา อมล เพอราค ประธานคณะกรรมการบรหารของบรษท และนายไมเคล แมค แคนนอน ผบรหารอาวโสฝายการเงน บคคล และบรหาร ไดตอบค าถาม ดงน

2. จรงๆแลวทางบรษทสามารถผลตพลงงานไฟฟาจากโครงการโซลาฟารมไดสงสดท 2.5 เมกะวตต แตเหตผลทเลอกผลตท 2 เมกะวตตนนเนองจากเปนอตราทไดเงนสนบสนนจากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) มากทสดคอ 25 ลานบาท โดยมระยะเวลาในการใชสทธอยท 3 ปหรอจะใชใหหมดภายในปแรกกได จดคมทนของโครงการนนอยกวา 3 ปและไดสวนลดอตราดอกเบยพเศษส าหรบเงนก จากกรมสงเสรมพลงงานอยทอตรารอยละ 2.9 เปอรเซนตตอปจาก 3.5 เปอรเซนตตอป

<< 21 / 48 >>

- 11-

สวนพลงงานไฟฟาทผลตได 2 เมกะวตตนนจะน ามาใชกบเตา 4 เตาจากทงหมดทมอย 6 เตาของโรงงานชองสารกาซงใชพลงงานโดยเฉลยปละ 3-4 เมกะวตต ดงนนคาดวาโครงการโซลาฟารมจะสามารถชวยใหประหยดคาไฟฟาไปปละประมาณ 10 ลานบาท


3. โครงการโซลาฟารมใชเงนลงทนทงหมดเทาใด ทตงของโครงการตงอยในพนทโรงงานของบรษทใชหรอไม 4. โครงการนจะไดรบผลกระทบจากการระเบดเหมองในบรเวณใกลเคยงหรอไม 5. อายการใชงานของแผงโซลาเซลลกปและมาจากผผลตใด

นายสมชาย จตรานนท ผบรหารอาวโสฝายขาย การตลาด และโลจสตกส และนกลงทนสมพนธ และนายไมเคล แมค แคนนอน ผบรหารอาวโสฝายการเงน บคคล และบรหาร ไดตอบค าถาม ดงน

3. โครงการโซลาฟารมใชเงนลงทนทงสนประมาณ 59.5 ลานบาท โดยโครงการจะตงอยในเขตโรงงานของบรษทเองจงไมมคาใชจายในการเชาพนทแตอยางใด

4. ความเสยงทจะไดรบผลกระทบจากการระเบดเหมองในบรเวณใกลเคยงนนคงไมมเพราะบรเวณใกลเคยงตวโรงงานนนไมมการระเบดเหมองหน

5. แผงโซลาเซลลททางบรษทเลอกมาจากผผลตอนดบ 3 ใน 10 ของผผลตรายใหญของโลก โดยตวแผงโซลาเซลลจะมอายการใชงานอยท 25 ป


6. มการวางแผนการรกษาอณหภมของเตาเผาใหคงทไวอยางไรบางในกรณทบางวนไมมแสงแดดทเพยงพอทจะผลตพลงงานไฟฟาจากแผงโซลาเซลลปอนเขาสเตาและตองสลบมาใชไฟฟากระแสสลบปกตทจายโดยการไฟฟาสวนภมภาค จะมผลกระทบตอเตาหรอไมอยางไร

นายสมชาย จตรานนท ผบรหารอาวโสฝายขาย การตลาด และโลจสตกส และนกลงทนสมพนธ และนายไมเคล แมค แคนนอน ผบรหารอาวโสฝายการเงน บคคล และบรหาร ไดตอบค าถาม ดงน

6. กอนอนตองท าความเขาใจกอนวาเตาใชเชอเพลงจาก Petcoke ในการเผาไหมและควบคมอณหภมไมใชจากพลงงานไฟฟา สวนกระแสไฟทผลตไดจากโซลาเซลลนนจะถกใชในสวนขบเคลอนอนๆ เชน มอเตอร แผงควบคม เปนตน จากการศกษาขอมลสภาพอากาศยอนหลง 30 ปในภมภาคน ทางบรษทคอนขางมนใจวาโครงการนคมคาทจะลงทน อยางไรกตามทางบรษทพยายามทจะใชพลงงานทผลตไดจากโครงการโซลาเซลลใหมากทสด เพอลดคาใชจายของคาไฟฟาลงเทาทจะท าได

นายพชร แกวนกล ผถอหนซงเขารวมประชมดวยตนเอง ไดแสดงความคดเหนและซกถาม ดงน

7. อายการใชงานของแผงโซลาเซลลอยท 25 ปแลวการรบประกนนน รบประกนกป รวมถงอปกรณอนๆดวย

นายไมเคล แมค แคนนอน ผบรหารอาวโสฝายการเงน บคคล และบรหาร ไดตอบค าถาม ดงน

7. ตวแผงโซลาเซลลรบประกน 25 ป ตวแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) รบประกน 10 ป สวนอปกรณอนๆระยะเวลารบประกนจะอยท 3-5 ปโดยเฉลย


8. การกอสรางโครงการโซลาฟารมจะเรมด าเนนการไดเมอใด เนองจากตอนนไดผานขนตอนของคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) และไดรบการอนมตสนเชอเรยบรอยแลว

9. การผลตไฟฟาจากโครงการโซลาฟารมนนถอเปนรายไดดวยหรอไม

นายสมชาย จตรานนท ผบรหารอาวโสฝายขาย การตลาด และโลจสตกส และนกลงทนสมพนธ และนายเสถยร วงศสนนท ผสอบบญชจากบรษท เอเอนเอส ออดท จ ากดไดตอบค าถาม ดงน

<< 22 / 48 >>

- 12 -

8. หลงจากนกจะเปนขนตอนของการขอใบอนญาตตางๆทจ าเปนกอนการกอสรางจรงซงคาดวาจะใชเวลาไมเกน 6 เดอน

9. สวนเรองการผลตไฟฟาจากโครงการโซลาฟารมนนถอเปนรายไดดวยหรอไมขอชแจงวา หากไมมการใชพลงงานไฟฟาทผลตไดปอนขามบรษทกจะไมถอวาเปนรายได แตหากมการใชขามบรษทจะถอวาเปนรายการทเกยวโยงกนตามปกต

ประธานทประชม ขอใหทประชมลงมตอนมตแกไข/เพมเตม วตถประสงค และหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 3 โดยเพมวตถประสงคขอท 36 ซงตองรบรองดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนและผรบมอบฉนทะซงมาประชมและออกเสยง โดยผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหกรอกขอมลในบตรลงคะแนนเสยง ส าหรบวาระท 4 พรอมลงชอ และชบตรลงคะแนนเพอใหเจาหนาทรวบรวมบตรลงคะแนน

มตทประชม มมตอนมตแกไข/เพมเตม วตถประสงค และหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 3 โดยเพมวตถประสงคขอท 36 ทประชมผถอหน มมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนและผรบมอบฉนทะซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน



วาระท 5 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

ประธานทประชม แจงผถอหนทราบ วาระนส าหรบผถอหนไดซกถาม และ/หรอแสดงความคดเหนในเรอง ตาง ๆ โดยไมมการลงมต

พธกร แจงผถอหน ทงนหากผถอหนประสงคจะเปดการพจารณาและลงมต จะตองเขาหลกเกณฑและเงอนไขของกฎหมายตาม

มาตรา 105 วรรคสอง ซงก าหนดวา เมอทประชมพจารณาเรองอน ๆ นอกเหนอจากทก าหนดไวในหนงสอนดประชม หากผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด คอ 100,000,000 หน (หนงรอยลานหน) จงจะเสนอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกจากทก าหนดไวได แตอยางไรกตามถาไมมผถอหนเสนอเรองใดใหพจารณา ขอเปดโอกาสใหผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทมความเหนหรอขอเสนอแนะ หรอสอบถามเรองใดขอเชญใหสอบถาม


1. จากรายงานการประชมประจ าป 2561 ทผานมาผลการด าเนนงานของไตรมาสแรกของปนสงกวาปทแลว แตท าไมก าไรสทธลดลง อยากทราบวาเมอครบปแลว ก าไรสทธของปนจะมโอกาสเพมขนจากปทแลวหรอไม

2. จากสภาวะทตลาดน าตาลมราคาตกต าเชนนสงผลกระทบตอบรษทหรอไม บรษทมกลยทธในการรบมออยางไรบาง

3. บรษทมแผนปรบปรงคณภาพของผลตภณฑเพอตอสกบคแขงบางหรอไม

นายกซา อมล เพอราค ประธานคณะกรรมการบรหารของบรษท และนายสมชาย จตรานนท ผบรหารอาวโสฝายขาย การตลาด และโลจสตกส และนกลงทนสมพนธ ไดตอบค าถาม ดงน

<< 23 / 48 >>

- 13-

1. แมวาไตรมาสแรกของปนจะมก าไรสทธทนอยลง แตก าไรสะสมนนเพมมากขนกวาปทแลว ในไดรมาสท 3 และ 4 ของปน บรษทมแผนทจะสงผลตภณฑใหมคอ โดไลมเขาสตลาดและมแผนการสงออกสนคาไปขายยงตางประเทศเพมมากขน เชน ประเทศลาว โดยกลยทธเหลานเชอวาจะสามารถชวยเพมยอดขายของปนไดอยางแนนอน

2. เรองราคาของน าตาลทตกต าลงนนกยอมรบวามผลกระทบพอสมควร เนองจากผผลตน าตาลท าการชะลอการฟอกน าตาลทรายดบไปเปนน าตาลทรายขาว จงท าใหความตองการใชปนขาวลดลงไป คาดวาตลาดน าตาลจะดขนเมอราคาน าตาลขยบสงขนกวาน

3. การปรบปรงคณภาพของผลตภณฑไดมการท าอยางตอเนอง หลงจากทกลมคามวสเขามาบรหารกมการน าเทคโนโลยททนสมยเขามาชวยปรบปรงคณภาพสนคาของเราใหดขนตามล าดบ รวมถงผลตผลตภณฑใหมๆออกขายสตลาด เชน ปน AAC ทใชในอตสาหกรรมอฐมวลเบาและโดไลมซงเปนวตถดบทใชในอตสาหกรรมเหลก เปนตน


4. เปนไปไดหรอไมททางบรษทจะจายเงนปนผลทกไตรมาสในปน จากปทแลวจายให 3 ไตรมาส


4. ทางบรษทมเปาหมายทจะจายเงนปนผลใหแกผถอหนในทกๆไตรมาส แตทงนตองพจารณาจากผลประกอบการของบรษทดวย


5. การเยยมชมโรงงานจะสามารถเยยมชมไดภายในปนหรอไม


5. ทางบรษทจะจดใหผถอหนไดเยยมชมโรงงานภายในปน

ประธานทประชม หากไมมผถอหนทานใดซกถาม หรอแสดงความคดเหนเพมเตม จงขอปดการประชม

ปดการประชมเวลา 15:30. นาฬกา

ลงชอ.............................................................. ประธานทประชม (นายศรภพ สารสาส)

ลงชอ...............................................................ผบนทกการประชม (นางสาวธดารตน สหวลลภ)

<< 24 / 48 >>


พจารณาแตงตงกรรมการใหมแทนทกรรมการทครบวาระ เพอใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทขอ 17

ซงก าหนดใหกรรมการพนจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ ในการประชมสามญผถอหนประจ าป

ส าหรบป 2562 มกรรมการ 3 ทาน ใน 8 ทาน ทตองออกตามวาระ

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2563 ประชมเมอวนท 25 กมภาพนธ 2563 โดยกรรมการ ซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาแตงตงกรรมการทออกตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงตออกวาระหนงโดยกรรมการทเสนอเพอกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระไดแก

o นายศรภพ สารสาส กรรมการอสระ / ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ o นางสาวนชตา ชาห กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการผมอ านาจลงนาม o นางวรรณอาภากาศ กรรมการอสระ / กรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทน

และกรรมการก ากบดแลกจการ (*4)

รายละเอยดจ านวนปทด ารงต าแหนงของกรรมการ 3 ทานทผานมา

รายชอกรรมการ กรรมการ กรรมการ บรหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทน / และคณะกรรมการก ากบดแลกจการ

1. นายศรภพ สารสาส 7 ป / 2 ป (1) - 7 ป -

2. นางสาวนชตา ชาห 3 ป 3 ป - -

3. นางวรรณ อาภากาศ 1 ป - 1 ป คณะกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทน 1 ป / (4)

หมายเหต : 1. ทประชมคณะกรรมการครงท 1/2561 มมตเมอวนท 23 กมภาพนธ 2561 แตงตงนายศรภพ สารสาส ด ารงต าแหนงประธานคณะกรรมการแทน

ทานทลาออก. 2. ทประชมคณะกรรมการครงท 4/2559 มมตเมอวนท 29 กนยายน 2559 แตงตงนางสาวนชตา ชาห แทนต าแหนงกรรมการและกรรมการบรหาร

ทานทลาออก โดยมผลการแตงตงเมอวนท 29 กนยายน 2559 3. ทประชมคณะกรรมการครงท 3/2561 มมตเมอวนท 15 พฤศภาคม 2561 แตงตงนางวรรณ อาภากาศ แทนต าแหนงกรรมการอสระ และ

กรรมการตรวจสอบทานทลาออก โดยมผลการแตงตงเมอวนท 15 พฤษภาคม 2561 และทประชมคณะกรรมการ ครงท 1/2562 มมตเมอวนท 26 กมภาพนธ 2562 แตงตงเปนกรรมการหาและพจารณาคาตอบแทน

4. กรรมการก ากบดแลกจการ ตามมตทประชมคณะกรรมการ ครงท 1/2563 วนท 25 กมภาพนธ 2563 อนมตการเพมเตมหนาทคณะกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนเพอท าหนาทคณะกรรมก ากบดแลกจการตามกฎบตคณะกรรมการก ากบดแลกจการ

สรปการเขาประชมของกรรมการ 3 ทาน ในป 2562

รายชอกรรมการ การประชมคณะกรรมการบรษท

รวม 5 ครง

การประชมคณะกรรมการ

บรหาร



ตรวจสอบ



สรรหาและพจารณาคาตอบแทน รวม 1 ครง

1. นายศรภพ สารสาส 5/5 (100%)

ไมไดด ารงต าแหนง

(4/4) (100%)

ไมไดด ารง ต าแหนง

2. นางสาวนชตา ชาห (*) ตดภาระกจในตางประเทศ

2/5 (40%) (*)

1/5 (20%) (*)



3. นางวรรณ อาภากาศ 5/5 (คดเปน 100%)

ไมไดด ารงต าแหนง

(4/4) (100%)

(1/1) (100%)

<< 25 / 48 >>


ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการของบรษท

นายศรภพ สารสาส

กรรมการอสระ ประธานคณะกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ/ความเชยวชาญ บรหารจดการดานการเงนและการธนาคารและการตรวจสอบ

อาย 62 ป

วฒการศกษา o ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑต (เทคนคการแพทย) จฬาลงกรณมหาวทยาลย o ปรญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรฐอเมรกา

สญชาต : ไทย ถนพ านก : ประเทศไทย

สดสวนการถอหนในบรษท (%) : -

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร :ไมม

การอบรม

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร ดงน

: Audit Committee Program (ACP) 1/2547

: Director Certificate Program 22/2545 (Diploma)

ป ค.ศ. 2537 จบหลกสตร Advanced Management Programme | INSEAD

The Business School for the World | INSEAD, France

(INSEAD ยอมาจาก Institut Européen d’Administration des Affaires) เทยบเทา The

Advanced Management Program at MIT, USA

การกระท าความผด :ไมม

วนเดอนปทด ารงต าแหนงครงแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระทด ารงต าแหนง : 7 ป หลงบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

การด ารงต าแหนง กรรมการ / ผบรหารในกจการอน 1) บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย: 4 บรษท (*) 2) องคกร/หนวยงาน/กจการอนๆ ทไมใชบรษทจดทะเบยน: 2 บรษท (**) 3) กจการทแขงขน/เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ ทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน: -ไมม-

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง 23 ก.พ. 2561-ปจจปน ประธานคณะกรรมการ บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) 2554- ปจจบน กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) ปจจบน พ.ค. 2562-ปจจบน

กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

บรษท การบนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) (*)

ปจจบน กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท เกยรตธนา ขนสง จ ากด (มหาชน) (*)

ปจจบน กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน/กรรมการบรหารความเสยง/กรรมการก ากบดแลกจการ

บรษท กรงเทพดสตเวชการ จ ากด (มหาชน) (*)

ปจจบน กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

บรษท แอดวานซ อนฟอรเมชนเทคโนโลย จ ากด (มหาชน) (*)

2550-ปจจบน กรรมการ บรษท ขนธ จ ากด (**) 2550-ปจจบน กรรมการ บรษท ปรส (2008) จ ากด (**) 2546-1 ก.พ. 2559 กรรมการอสระ บรษท โรแยล ซรามคอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) 2546–ม.ค. 2557 กรรมการตรวจสอบ บรษท โรแยล ซรามคอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

<< 26 / 48 >>



29 ก.ย.2559-ปจจบน กรรมการ และ กรรมการบรหาร บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน)

2554-ปจจบน กรรมการ บรษท พรเชยส ชพปง จ ากด (มหาชน) (**) กรรมการ บรษท โกลเบกซ คอรปอเรชน จ ากด (*) กรรมการ บรษท เกรนเทรด จ ากด (*) กรรมการ บรษท ยนสเตรทช จ ากด (*) กรรมการ บรษท แอมบกา ทวร เอเยนซ จ ากด (*) กรรมการ บรษท แมสโทร คอนโทรลล จ ากด (*) กรรมการ บรษท แมกซวน บลเดอรส จ ากด (*)

นางสาวนชตา ชาห กรรมการ

กรรมการบรหาร กรรมการผมอ านาจลงนาม

ประสบการณ/ความเชยวชาญ บรหารธรกจ

อาย 39 ป

วฒการศกษา

o ปรญญาตรสาขาการจดการธรกจ (การเงน และกฎหมายธรกจ) มหาวทยาลยบอสตน, โรงเรยนการจดการ


สดสวนการถอหนในบรษท (%) : ตนป : -ไมม- ปลายป : -ไมม- การเปลยนแปลงระหวางป : -ไมม-

การอบรม: o Director Certification Program (DCP) ป 2550

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย o Director Accreditation Program (DAP) ป 2549

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย o Anatomy of Shipping course, Seatrade

Academy/Cambridge Academy of Transport

ความสมพนธทางครอบครว ระหวางผบรหาร : -ไมม-


วนเดอนปทด ารงต าแหนงครงแรก : 29 กนยายน 2559

วาระทด ารงต าแหนง : 3 ป

การด ารงต าแหนง กรรมการ / ผบรหารในกจการอน 1) บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย: ด ารงต าแหนงกรรมการ 1 บรษท (**) 2) องคกร/หนวยงาน/กจการอนๆ ทไมใชบรษทจดทะเบยน: ด ารงต าแหนงอก 6 บรษท (*) 3) กจการทแขงขน/เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ ทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน : - ไมม -

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง

<< 27 / 48 >>



นางวรรณ อาภากาศ

กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและก ากบดแลกจการ

ประสบการณ/ความเชยวชาญ ทปรกษาธรกจ,ภาษ และดานการเงน

อาย 59 ป

วฒการศกษา o ปรญญาตร บรหารธรกจ สาขาการบญช

จฬาลงกรณมหาวทยาลย o ปรญญาโท สาขาการบญช

มหาวทยาลยธรรมศาสตร


สดสวนการถอหนในบรษท (%) : ตนป : ไมม ปลายป : ไมม การเปลยนแปลงระหวางป : ไมม ความสมพนธทางครอบครว ระหวางผบรหาร :ไมม

การอบรม o สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร “Director Certification

Program” (DCP) Class 263/2018.


วนเดอนปทด ารงต าแหนงครงแรก : 15 พฤษภาคม 2561

วาระทด ารงต าแหนงหลงบรษท : 1 ป การด ารงต าแหนง กรรมการ / ผบรหารในกจการอน 4) บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย: -ไมม- 5) องคกร/หนวยงาน/กจการอนๆ ทไมใชบรษทจดทะเบยน: 2 แหง (*) 6) กจการทแขงขน/เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ ทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน: -ไมม-

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง 25 ก.พ. 2563- ปจจ

กรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและกรรมการก ากบดแลกจการ


26 ก.พ. 2562- 25 กพ. 2563

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน)

15 พ.ค.2561 - ปจจบน

กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน)

2557-ปจจบน กรรมการ บรษทยนต เพอรคสชน จ ากด 2550 - 2555 กรรมการ บรษทเอมเอสด (ประเทศไทย) จ ากด บรษทยอยของ

บรษท Merck & Co., Inc 2543 - 2548 ฝายควบคมการเงน บรษทบรสตอล-ไมเยอรส สควบบ (ประเทศไทย) จ ากด /

บรษทมด จอหนสน นวทรชน 2532 - 2542 หวหนาฝายการเงน บรษทมอนซานโต ไทยแลน จ ากด

<< 28 / 48 >>


นโยบายการสรรหาและแตงตงกรรมการของ


เพอใหการสรรหาและแตงตงกรรมการบรษทฯ ด าเนนการอยางโปรงใสเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด คณะกรรมการไดแตงตงคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เพอรวมกนพจารณาสรรหากรรมการเมอต าแหนงกรรมการของบรษทวางลง หรอกรรมการถงก าหนดออกตามวาระ โดยพจารณาจากผทมคณสมบตทเปนประโยขนและเหมาะสมกบการด าเนนการธรกจของบรษท ดงน

การเสนอแตงตงกรรมการใหม พจารณาองคประกอบ ไดแก 1. การมคณสมบตสอดคลองตามกฎหมาย ขอบงคบ กฎบตรคณะกรรมการ และหลกเกณฑการสรรหากรรมการตาม

คณสมบตกรรมการทตลาดหลกทรพย และส านกงาน กลต. ก าหนด 2. จากการเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ

หรอการเสนอชอจากผถอหนรายใหญ หรอบรษทสามารถคนหาบคคลจากบญชรายชอกรรมการ (Directors’ Pool) หรอมรายชอเปนกรรมการอาชพในหนวยงานทมความนาเชอถอ เชน ในท าเนยบ IOD (IOD Chartered director) หรอระบบฐานขอมลกรรมการบรษทจดทะเบยน ของส านกงาน กลต. หรอผานการสรรหาจาก บรษท ทมความเชยวชาญตามท บรษท ตองการ

3. การเปนผทรงคณวฒทมความรความสามารถ และประสบการณทหลากหลายในสาขาวชาชพตาง ๆ ทสามารถใหค าชแนะและเปนประโยชนกบการปฏบตหนาทกรรมการ

4. มประสบการณโดยพจารณาทกษะความเชยวชาญ (Skill Matrix) ทงทเกยวกบอตสาหกรรมการผลต ดานบญช การเงน การธนาคาร หรอ การบรหารจดการ เพอผสานความรและความเชยวชาญอนเปนประโยชนแกการด าเนนการของบรษทฯ

5. การมสวนไดเสยหรอความขดแยงทางประโยขนทอาจมกบบรษทฯ 6. การใหความยนยอมจากผทไดรบเสนอชอ การเสนอแตงตงประธานเจาหนาทบรหาร และ/หรอ กรรมการผจดการใหญ

การสรรหาประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญแทนต าแหนงทวางลง คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน พจารณาหลกเกณฑ ประกอบดวย

o จากการเสนอชอโดยผถอหนรายใหญ o เปนผมคณสมบตเปนกรรมการของบรษทฯ ตามขอบงคบ กฎบตคณะกรรมการ และไดรบอนมตจาก

คณะกรรมการ o เปนผม ความร ความสามารถ ประสบการณ วฒการศกษา ทมความจ าเปนและเปนประโยชนสงสดตอธรกจ

ของบรษท o มความเปนผน าและความรบผดชอบในฐานะการเปนผน าองคกร มความสามารถในการบรหารจดการ o พจารณาเรองความขดแยงทางผลประโยชน

คณสมบตของกรรมการบรษท

การเขาเปนกรรมการในบรษทไดนน จะตองมคณสมบตตามทก าหนดใน พ.ร.บ.บรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ซงถอเปนคณสมบตทวไป และการปฏบตหนาทจะตองท าดวยความระมดระวงและซอสตยสจรต โดยกรรมการทกคนจะมหนาทและความรบผดชอบอยางเทาเทยมกน ซงถกก าหนดใน พ.ร.บ. บรษทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

ก) คณสมบตของกรรมการบรษท 1) มคณสมบตการเปนกรรมการตามทพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด (มาตรา 89/3) และขอบงคบบรษท

รวมทงตองไมมคณสมบตตองหามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรองขอก าหนดเกยวกบคณสมบตของผบรหารของบรษทจดทะเบยน

<< 29 / 48 >>


2) กรรมการบรษททกคนตองสามารถปฏบตหนาทและแสดงความคดเหนไดโดยอสระ สามารถอทศเวลาในการปฏบตหนาทไดอยางเพยงพอ

3) เพอใหมนใจวากรรมการสามารถทมเทเวลาในการปฏบตหนาทในบรษทไดอยางเพยงพอ จงก าหนดจ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการแตะคนจะไปด ารงต าแหนง ไมเกน 5 บรษทจดทะเบยน

4) กรรมการจะตองไมประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษท หรอเขาเปนหนสวนในหางหนสวนสามญ หรอเปนหนสวนไมจ ากดความรบผดชอบในหางหนสวนจ ากด หรอเปนกรรมการบรษทเอกชน หรอบรษทอนทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษทไมวาจะท าเพอประโยชนตนหรอประโยชนผอน เวนแตจะไดแจงใหทประชมผถอหนทราบกอนทจะมมตแตงตง

5) กรรมการตองแจงใหบรษททราบโดยไมชกชา หากมสวนไดเสยไมวาโดยตรง หรอโดยออมในสญญาทบรษทท าขนหรอถอหนหรอหนกเพมขนหรอลดลงในบรษท

องคประกอบการแตงตงกรรมการอสระ

คณะกรรมการบรษท จะรวมกนพจารณาเบองตนถงคณสมบตของบคคลทจะมาด ารงต าแหนงเปนกรรมการอสระ โดยพจารณาจากคณสมบตและลกษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบญญตมหาชนจ ากด กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเ กยวของ นอกจากน คณะกรรมการบรษทจะพจารณาคดเลอกกรรมการอสระจากผทรงคณวฒ ประสบการณการท างาน และความเหมาะสมดานอนๆ ประกอบกน จากนน จะน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการของบรษทตอไป ทงน บรษทมนโยบายในการแตงตงกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมดและตองมจ านวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยคณสมบตของกรรมการอสระจะตองสอดคลองกบประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท ทจ.28/2551 เรองการขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหมฉบบลงวนท 15 ธนวาคม พ.ศ.2551 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) ซงมนยามของความ

เปนอสระ ดงน 1) ถอหนไมเกนรอยละหนง (1) ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวม

ผถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของบรษททงนใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆดวย

2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงานลกจางพนกงานทปรกษาทไดเงนเดอนประจ าหรอผมอ านาจควบคมของบรษทบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมบรษทยอยล าดบเดยวกนผถอหนรายใหญหรอของผมอ านาจควบคมของบรษทเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทยนค าขออนญาตตอส านกงานก.ล.ต. ทงนลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการหรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของบรษท

3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดามารดาคสมรสพนองและบตรรวมทงคสมรสของบตรของผบรหารผถอหนรายใหญผมอ านาจควบคมหรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมผถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของบรษทในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตนรวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนยหรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมผถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว

<< 30 / 48 >>


ไมนอยกวา 2 ปกอนวนทยนค าขออนญาตตอส านกงานก.ล.ต.

ความสมพนธทางธรกจดงกลาวรวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกตเพอประกอบกจการการเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพยรายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการหรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเง นดวยการรบหรอใหกยมค าประกนการใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสนรวมถงพฤตการณอนท านองเดยวกนซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหนทตองช าระตออกฝายหนงตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอตงแต 20 ลานบาทขนไปแลวแตจ านวนใดจะต ากวาทงนการค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค านวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกนโดยอนโลมแตในการพจารณาภาระหนดงกลาวใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางหนงปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมผถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของบรษทและไมเปนผถอหนทมนยผมอ านาจควบคมหรอหนสวนของส านกงานสอบบญชซงมผสอบบญชของบรษทบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมผถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของบรษทสงกดอยเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทยนค าขออนญาตตอส านกงานก.ล.ต.

6) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2-ลานบาทตอปจากบรษทบรษทใหญบรษทยอยบรษทรวมผถอหนรายใหญหรอ ผมอ านาจควบคมของบรษทและไมเปนผถอหนทมนยผมอ านาจควบคมหรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวยเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2-ปกอนวนทยนค าขออนญาตตอส านกงาน ก.ล.ต.

7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทผถอหนรายใหญหรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

8) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอยหรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวนหรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงานลกจางพนกงานทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอนซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท

10) ไมเปนกรรมการทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษทบรษทยอยบรษทรวมบรษทยอยล าดบเดยวกนผถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของผบรษท

<< 31 / 48 >>

สงทสงมาดวย (1.4)

เอกสารประกอบการพจารณา วาระ 7

พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ

บรษทมนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการในระดบทเหมาะสม โดยเปรยบเทยบอางองกบระดบทปฏบตอยในอตสาหกรรม และค านงถงผลการด าเนนงานของบรษท รวมถงความเหมาะสมกบหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ โดยกรรมการทไดรบมอบหมายใหท าหนาทกรรมการตรวจสอบ จะไดรบคาตอบแทนในการท าหนาทกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทไดรบมอบหมายใหท าหนาทกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและก ากบดแลกจการ จะไดรบคาตอบแทนในการท าหนาทกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและก ากบดแลกจการ

ทงน การจายคาตอบแทนของกรรมการจะตองผานการพจารณาอนมตจากทประชมผถอหนของบรษท สวนการจายคาตอบแทนส าหรบผบรหารจะไดรบการพจารณาจากทประชมคณะกรรมการบรษท

คาตอบแทนกรรมการบรษท ส าหรบป 2563 โดยไมมผลประโยชนหรอสทธพเศษอนใดเพม ทเสนอตอทประชม

สามญผถอหนเพอพจารณา มดงน 1) คาตอบแทนรายป คนละ 30,000 บาท 2) คาเบยประชมคณะกรรมการ

o ประธานกรรมการ จ านวน 45,000 บาท ตอครง o กรรมการ จ านวน 30,000 บาท ตอครง

3) คาเบยประชมคณะกรรมการตรวจสอบ o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 45,000 บาท ตอครง o กรรมการตรวจสอบ จ านวน 30,000 บาท ตอครง

4) คาเบยประชมคณะกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและก ากบดแลกจการ o ประธานคณะกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและก ากบดแลกจการ จ านวน 18,000 บาท ตอครง o กรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและก ากบดแลกจการ จ านวน 12,000 บาท ตอครง

5) โบนสโดยพจารณาจากผลประกอบการในแตละปเปนเกณฑ o จ านวน 50,000 บาท/คน/ป หากตวเลขผลประกอบเปนไปตามทถกก าหนดไวในแตละป o จ านวน 100,000 บาท/คน/ป หากตวเลขผลประกอบการไดเกนกวา 10% ของตวเลขทถกก าหนดไวในแตละป

คาตอบแทนกรรมการ (ทผานมา) ป 2560 – 2562

คาตอบแทนกรรมการ บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน)

ป 2562 ป 2561 ป 2560 คาเบยประชมคณะกรรมการ 1,065,000 245,000 300,000 คาตอบแทนรายป 240,000 150,000 172,932 โบนส - - - รวม (บาท) 1,305,000 395,000 472,932

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ คาเบยประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 420,000 140,000 118,000 รวม (บาท) 420,000 140,000 118,000 คาเบยประชมคณะกรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทน และก ากบดแลกจการ

54,000.- - -

รวมคาตอบแทนทงสนตอป 1,779,000 535,000 590,932



พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนการสอบบญช คณะกรรมการบรษท เหนชอบตามความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ

ถอหนพจารณาอนมตใหแตงตงผสอบบญชจากบรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท ประจ าป 2563 โดยก าหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงตามรายชอตอไปน เปนผสอบบญชของบรษท

รายชอผสอบบญช ผสอบบญช รบอนญาตเลขท

จ านวนปทสอบบญชของบรษท ในรอบ 7 ปทผานมา

o นาย เสถยร วงศสนนท 3495 (1ป : ป 2562) และ/หรอ o นาย อธพงศ อธพงศสกล 3500 - และ/หรอ o นาย วชย รจตานนท 4054 - และ/หรอ o นางสาว กลธดา ภาสรกล 5946 - และ/หรอ o นางสาวปณตา โชตแสงมณกล 9575 -

ทงนผสอบบญชทไดรบการเสนอชอดงกลาว ไมมความสมพนธ และ/หรอ สวนไดเสย กบบรษท / บรษทยอย/ ผบรหาร/ ผถอหนรายใหญหรอผเกยวของกบบคคลดงกลาว

และเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนการสอบบญชของบรษทประจ าป 2563 ในอตราทเปรยบเทยบกบป 2562 ตามทปรากฏในตารางดงตอไปน

คาสอบบญช ป 2563 (ปทเสนอ) ป 2562 เพม(ลด) เปลยนแปล

ง

เฉพาะกจการ

บรษทยอย รวม เฉพาะกจการ บรษทยอย รวม (+/-) %

ชอผสอบบญช บรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด บรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด 1. คาตรวจสอบงบการเงนประจ าป

มเพมงบบรษทยอย และคาตรวจสอบงบการเงน เฉพาะกจการและงบการเงนรวม

940,000 940,000 840,000 840,000 100,000 12%

2. คาสอบทานงบรายไตรมาส มเพมงบบรษทยอย และคา

ตรวจสอบงบการเงน เฉพาะกจการและงบการเงนรวม

450,000

450,000 450,000 450,000 - -

3. คาตรวจสอบบญชของบรษท GLE (บรษทยอย)

145,000 145,000 145,000 145,000 - -

4. คาตรวจสอบบญชของบรษท SQL (บรษทยอย) - - - 270,000 270,000 (270,000)

ดหมายเหตประกอบ

5. คาตรวจสอบการปฏบตตามเงอนไขของบตรสงเสรมการลงทน

200,000 200,000 200,000 200,000 - -

จ านวนบตรสงเสรมการลงทน 2 บตร

6. คาสอบทานเอกสารประกอบงบการเงนของบรษท

100,000 100,000 100,000 100,000 - -

เพอน าสงบรษทฯผถอหนใหญ

รวมคาสอบบญชประจ าป 1,690,000 145,000 1,835,000 1,590,000 415,000 2,005,000 (170,000) (8.48%)

<< 33 / 48 >>



คาสอบบญช ป 2563 (ปทเสนอ) ป 2562 เพม(ลด) เปลยนแปล

ง

7. คาใชจายเบดเตลดทเกดขนจรง ระหวางปฏบตงาน

ตามทจาย

จรง

ตามทจายจรง

เชน คาเดนทาง คาโทรสาร คาถายเอกสาร เปนตน

ป 2562

209,601

หมายเหต เมอวนท 14 สงหาคม 2562 ทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 ไดมมตอนมตแผนปรบโครงสรางธรกจดวยวธการโอนกจการทงหมดของบรษท สระบรปนขาว จ ากด ไปยงบรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน และท าสญญาโอนกจการทงหมด โดยไดโอนกจการทงหมดแลวเมอวนท 30 พฤศจกายน 2562 และวนท 17 ธนวาคม 2562 บรษท สระบรปนขาว จ ากด ไดด าเนนการจดทะเบยนเลกกจการกบ กรมพฒนาธรกจการคาและอยในระหวางช าระบญช รายละเอยดปรากฎตาม หวขอโครงสรางการถอหนของบรษทและบรษทยอย

โดยคาตอบแทนการตรวจสอบงบการเงนประจ าปดงกลาวประกอบดวย การสอบทานงบการเงนรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบตรสงเสรมการลงทน คาสอบทานเอกสารประกอบงบการเงนของบรษทเพอน าสงบรษทฯผถอหนใหญ และคาใชจายเบดเตลด ไดแก คาเดนทาง คาเอกสาร เปนตน ตามจ านวนทจายจรงในการปฏบตงาน

ทงนหากผสอบบญชตามรายชอทเสนอมเหตขดของใดใดซงท าใหไมสามารถปฏบตหนาทเปนผสอบบญชส าหรบปตามทเสนอได ใหบรษทผสอบบญชสามารถพจารณาผสอบบญชทานอนทบรษทผสอบบญชเหนสมควรเพอเสนอรายชอผสอบบญชทานใหมทมคณสมบตตามขอก าหนดเพอเสนอตอบรษทเพอท าหนาผสอบบญชแทน ทงนภายใตคาตอบแทนการสอบบญชซงไดเสนอตอทประชมผถอหนและทประชมผถอหนไดอนมต โดยใหบรษทแจงขอมลตอทประชมผถอหนเพอทราบในการประชมคราวถดไป

<< 34 / 48 >>


กฎและขอบงคบทเกยวกบการประชมสามญผถอหน ของบรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน)

หมวดท 6 การประชมผถอหน

1. การเรยกประชม

ขอ 31. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสดของรอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวาการประชมวสามญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร ผถอหนคนหนงหรอหลายคน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดจะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบ เรองและเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณ เชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในสสบหาวนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผถอหนทงหลายซงเขาชอกนหรอผถอหนคนอนๆ รวมกนไดจ านวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกไดภายในสสบหาวนนบแตวนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจ าเปนทเกดจากการจดใหมการประชมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ในกรณทปรากฎวาการประชมผถอหนทเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนตามวรรคสครงใด จ านวนผถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไวในขอ 33 ผถอหนตามวรรคสตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดการจดใหมการประชมครงนนใหแกบรษท

ขอ 32. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดท าเปนหนงสอนดประชมโดยระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา แลวแตกรณ รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหนและนายทะเบยนทราบไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม ทงน ใหลงโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพกอนวนประชมไมนอยกวาสาม (3) วน เปนเวลาตดตอกนไมนอยกวาสาม (3) วน

ทงน สถานททจะใชเปนทประชมจะอยในจงหวดอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษท หรอทอนใดตามทคณะกรรมการจะก าหนดกได

ขอ 36. กจการททประชมผถอหนสามญประจ าปพงเรยกประชมมดงน (1) รบทราบรายงานของคณะกรรมการทแสดงถงกจการของบรษทในรอบปทผานมา (2) พจารณาอนมตงบดล และบญชก าไรขาดทน (3) พจารณาอนมตจดสรรเงนก าไร และการจายเงนปนผล (4) พจารณาเลอกตงกรรมการใหมแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ (5) พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ (6) พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญช และ

<< 35 / 48 >>

(7) กจการอนๆ ขอ 39. คณะกรรมการตองจดใหมการท างบดลและบญชก าไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของบรษทเสนอตอ

ทประชมผถอหนในการประชมสามญประจ าป เพอพจารณาอนมตและคณะกรรมการตองจดใหมผสอบบญชตรวจสอบงบดลและงบก าไรขาดทนนนใหเสรจกอนทจะน าเสนอตอทประชมผถอหน

ขอ 40. คณะกรรมการตองจดสงเอกสารดงตอไปนไปใหผถอหน พรอมกบหนงสอนดประชมผถอหนสามญประจ าป (1) ส าเนางบดลและบญชก าไรขาดทนทผสอบบญชตรวจสอบแลว พรอมทงรายงานการตรวจสอบบญชของ

ผสอบบญช และ (2) รายงานประจ าปของคณะกรรมการ พรอมเอกสารประกอบตางๆ เพอประกอบรายงาน

2. องคประชม ขอ 33. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหา

(25) คน หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดจงจะครบเปนองคประชม ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนง (1) ชวโมง จ านวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไวในวรรคหนง หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ ใหการประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และในกรณนใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหทประชมเลอกผถอหนซงมาประชมคนใดคนหนงมาเปนประธานในทประชมดงกลาว

3. คะแนนเสยง ขอ 35. ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน ใหถอวาหนหนงมเสยงหนง และผถอหนคนใดมสวนไดเสยเปน

พเศษในเรองใด ผถอหนคนนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรอ งนน นอกจากการออกเสยงเลอกตงกรรมการ และมตของทประชมผถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนน

เสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด (2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมา

ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทเอกชน หรอบรษทมหาชนอนมาเปนของบรษท (ค) การท า แกไข หรอยกเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนท

ส าคญ การมอบหมายใหบคคลอนใดเขาจดการธรกจของบรษท หรอการควบรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคเพอการแบงผลก าไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษท (จ) การเพมหรอลดทนจดทะเบยนของบรษท (ฉ) การเลกบรษท (ช) การออกหนกของบรษท (ซ) การควบรวมกจการบรษทกบบรษทอน

4. คณะกรรมการ

<< 36 / 48 >>

ขอ 15. ใหบรษทมคณะกรรมการของบรษทเพอด าเนนกจการของบรษท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน โดยกรรมการไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจ านวนกรรมการทงหมดจะตองมถนทอยในประเทศไทย

กรรมการบรษทจะเปนผถอหนของบรษทหรอไมกได

ขอ 16. ใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการบรษทตามหลกเกณฑ และวธการดงตอไปน (1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนง (1) หนตอหนง (1) เสยง (2) ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปน

กรรมการกได ในกรณทเลอกตงบคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผไดรบเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 17. ในการประชมผถอหนสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนน ถาจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)

กรรมการซงพนจากต าแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกได

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกน สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง

ขอ 18. นอกจากการพนจากต าแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากต าแหนงเมอ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากด และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(4) ทประชมผถอหนลงมตใหออกตามขอ 20

(5) ศาลมค าสงใหออก

ขอ 20. ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

ขอ 22. กรรมการบรษทมสทธไดรบคาตอบแทนกรรมการจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามททประชมผถอหนจะพจารณาและลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม โดยอาจก าหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจ านวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑเฉพาะ และจะก าหนดไวเปนคราวๆ หรอใหมผลตลอดไปจนกวาทประชมผถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอนกได นอกจากน กรรมการบรษทมสทธไดรบเบยเลยงและสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษท

ขอความในวรรคหนงจะไมกระทบกระเทอนสทธของกรรมการทไดรบการแตงตงมาจากพนกงานหรอลกจางของบรษทในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงานหรอลกจางของบรษท

<< 37 / 48 >>

5. เงนปนผลและเงนส ารอง ขอ 44. หามจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไร ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมให

จายเงนปนผล เงนปนผลนนใหแบงตามจ านวนหน หนละเทาๆ กน เวนแตในกรณบรษทออกหนบรมสทธและก าหนดใหหน

บรมสทธไดรบเงนปนผลแตกตางจากหนสามญ ใหจดสรรเงนปนผลตามทก าหนดไว โดยการจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน

คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนครงคราว เมอเหนวาบรษทมผลก าไรสมควรพอทจะท าเชนนน และเมอไดจายเงนปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงนปนผลดงกลาวใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหนคราวตอไป

การจายเงนปนผลใหกระท าภายในหนง (1) เดอน นบแตวนททประชมผถอหน หรอทประชมคณะกรรมการลงมต แลวแตกรณ ทงน ใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหนและใหลงโฆษณาค าบอกกลาวการจายเงนปนผลนนในหนงสอพมพเปนเวลาตดตอกนไมนอยกวาสาม (3) วนดวย

ขอ 45. บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน

<< 38 / 48 >>


ขนตอนการเขารวมประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) วนพฤหสบดท 2 เมษายน 2563

ผถอหน SUTHA / ผรบมอบฉนทะ

โตะลงทะเบยน (เรมเวลา 12.00 น.)

แสดงเอกสารสวนบคคล / หนงสอมอบฉนทะ

ลงนามในใบลงทะเบยน

รบบตรลงคะแนน

เขาหองประชม

ประธานเปดการประชม (14.00 นาฬกา)

ประธาน / พธกร เสนอวาระการประชมตามล าดบ

การลงคะแนนเปนแบบเปดเผย กรณมผไมเหนดวยหรองดออกเสยงในวาระนนๆ ใหยกมอและกรอกบตรลงคะแนนสงใหเจาหนาท

รวมผลลงคะแนน

ประธาน หรอ พธกร กลาวสรปผลลงคะแนนตอทประชม

<< 39 / 48 >>


แบบฟอรมขอรบรายงานประจ าปของบรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) แบบรปเลม

เรยน ทานผถอหน

บรษทไดจดท ารายงานประจ าป (ซงแสดงงบการเงน) ประจ าป 2562 ในรปแบบควอารโคด (QR-Code) และจดสงใหผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมฉบบนแลว

หากทานผถอหนมความประสงคจะขอรบรายงานประจ าป ในแบบรปเลม ซงมเนอหาเชนเดยวกนกบทสามารถดาวนโหลดไฟลอเลคทรอนกสไดจากควอารโคดทแจง โปรดพมพแบบฟอรมน และกรอกแบบฟอรมน และใสซองธรกจตอบรบทไดแนบมาพรอมหนงสอเชญประชม และสงกลบมายงบรษท

เพอจดสงใหทานตามประสงคตอไป หรอสงมาทางอเมลล [email protected]

ทานผถอหนโปรดกรณากรอกรายละเอยด

ขาพเจาชอ________________________________________นามสกล________________________________________

ทอยทตองการใหจดสง_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

หมายเลขโทรศพทตดตอ_______________________________อเมลล______________________________________

มความประสงคขอรบเอกสารดงตอไปน (กรณาท าเครองหมาย X ในชอง )

รายงานประจ าป 2562 ในแบบรปเลม (ภาษาไทย)

x ccd

<< 40 / 48 >>

สงทสงมาดวย (3) / Attachment (3)

<1/8>

หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ข) / Proxy Form B

เขยนท_______________________________________ Written at

วนท_____________เดอน______________________พ.ศ._____________ Date Month Year

(1) ขาพเจา_________________________________________________________________สญชาต____________________________________ I/We Nationality อยบานเลขท_________________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง__________________________________ Residing at Road Sub-district อ าเภอ/เขต___________________________จงหวด_____________________________รหสไปรษณย________________________________ District Province Postal Code

(2) เปนผถอหนของบรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) Being a shareholder of Golden Lime Public Company Limited โดยถอหนจ านวนทงสนรวม________________________หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ______________________เสยง ดงน Holding a total amount of Share(s) and have a right to vote equal to Vote(s) as follows:

หนสามญ__________________________________หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ________________________เสยง Ordinary share(s) Share(s) having a right to vote equal to Vote(s)

หนปรมสทธ________________________________หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ________________________เสยง Preference share(s) Share(s) having a right to vote equal to Vote(s)

(3) ขอมอบฉนทะให Hereby appoint

(1) ________________________________________________________อาย____________________________ป

Age Years อยบานเลขท__________________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง_________________________________

Residing at Road Sub-district อ าเภอ/เขต___________________________จงหวด_____________________________รหสไปรษณย________________________________

District Province Postal Code

(2) นางวรรณ อาภากาศ กรรมการอสระ อาย 59 ป Mrs.Vannee Abakaz Independent Director Age Years

อยบานเลขท 35/4 ถนน ศรนครนทร ต าบล/แขวง บางแกว . Residing at 35/4 Road Srinakarin Sub-district Bangkaew อ าเภอ/เขต บางพล จงหวด สมทรปราการ รหสไปรษณย 10540 . District Bangphli Province Samut Prakan Postal Code 10540

(3) นางลดดา ฉตรฉลวย กรรมการอสระ อาย 60 ป Mrs.Ladda Chatchaluay Independent Director Age Years

อยบานเลขท 194 ซอยพฒนาการ 56 ถนน - ต าบล/แขวง สวนหลวง . Residing at 194 Soi Pattanakarn 56 Road - Sub-district Suanluang อ าเภอ/เขต สวนหลวง จงหวด กรงเทพฯ รหสไปรษณย 10250 . District Suanluang Province Bangkok Postal Code 10250

(โปรดกรณาแนบส าเนาบตรประชาชน ของผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะมาพรอมกนดวย

และผรบมอบฉนทะโปรดน าบตรประชาชนตวจรงมาดวย)

โปรดกาเครองหมายหนาชอผรบมอบฉนทะเพยงชอเดยว / Please select only one Proxy

อากรแสตมป20บาท

Duty Stamp THB20

<< 41 / 48 >>


<2/8>

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 ในวนพฤหสบดท 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬกา ณ หองบษราคม โรงแรมอวาน เอเทรยม เลขท 1880 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

Only one of the above as my /our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2020 AGM of Shareholders to be held on Thursday, April 2, 2020 at 2.00 p.m. at Bussarakam Ballroom, the AVANI Atrium, Hotel, No. 1880 New Petchburi Road, Bangkapi Huay Kwang, Bangkok 10310, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

กจใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follow:

วาระท 1 เรอง พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 เมอวนท 14 สงหาคม 2562 Agenda 1 Subject: To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

(EGM 1/2019), held on August 14, 2019. (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: เหนดวย.......................เสยง ไมเหนดวย……………..เสยง งดออกเสยง……………เสยง

Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote Abstain……………….Vote

วาระท 2 เรอง รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2562 Agenda 2 Subject: To acknowledge the Company’s 2019 operating results.

วาระท 3 เรอง พจารณาอนมตงบการเงนรวมส าหรบป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 Agenda 3 Subject: To consider and approve the Auditors’ report on the Consolidated Financial Statements for

the year ended December 31, 2019. (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร




วาระท 4 เรอง รบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ซงจายจากผลประกอบการระหวาง 1 มกราคม – 30 กนยายน 2562 Agenda 4 Subject: To acknowledge the interim dividend payment from 1 January – 30 September 2019

performance. วาระท 5 เรอง พจารณาอนมตการงดจายเงนปนผลประจ าป จากผลการด าเนนงานระหวาง 1 ตลาคม – 31 ธนวาคม 2562 Agenda 5 Subject: To consider and approve the non-payment of annual dividend from the Company’s operating

results during period 1 October – 31 December 2019. (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร




<< 42 / 48 >>


<3/8>

วาระท 6 เรอง พจารณาแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทครบวาระ Agenda 6 Subject: To consider and approve the re-appointment of directors who are to complete their terms.

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เหนดวย.......................เสยง ไมเหนดวย……………..เสยง งดออกเสยง……………เสยง Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote Abstain……………….Vote

เลอกตงกรรมการทงชด Vote for all nominated candidate


เลอกตงกรรมการเปนรายบคคล Vote for an individual nominated candidate บคคลทไดรบการเสนอชอ 1. นายศรภพ สารสาส Name of the nominated candidate 1. Mr. Sripop Sarasas


บคคลทไดรบการเสนอชอ 2. นางสาวนชตา ชาห Name of the nominated candidate 2. Ms. Nishita Shah


บคคลทไดรบการเสนอชอ 3. นางวรรณ อาภากาศ Name of the nominated candidate 3. Mrs. Vannee Abakaz


วาระท 7 เรอง พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ Agenda 7 Subject: To consider and approve the Remuneration for directors.




วาระท 8 เรอง พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนการสอบบญช Agenda 8 Subject: To consider and approve the Annual Nominations of Auditor and determination of their

Remuneration. (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร




วาระท 9 เรอง พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) Agenda 9 Subject: Others (if any)

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

<< 43 / 48 >>


<4/8>




(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในระเบยบวาระใด ไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมต ในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบ ฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/ us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects

ลงชอ/ Signed ______________________________________________ผมอบฉนทะ/Grantor ( )

ลงชอ/ Signed ______________________________________________ผรบมอบฉนทะ/Proxy ( )



หมายเหต : ตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคาเรองก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550 Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007 1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะ

หลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.

3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตนผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอตามแนบดานลางของหนงสอมอบฉนทะแบบ ข ฉบบน In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B as attached. กรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)) กรณาดาวนโหลดแบบฟอรมหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ไดทเวบไซตของบรษท www.goldenlime.co.th หนา นกลงทนสมพนธ เลอก For foreign investors who appointed custodians in Thailand are needed, please download Proxy (Form C) them from Golden Lime (“SUTHA”) ’s website: www.goldenlime.co.th at Page Investor Relation Click

<< 44 / 48 >>


<5/8>

ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบข / Supplemental Proxy Form B

วาระท_____ เรอง________________________________________________________________________ Agenda Subject:




วาระท______ เรอง พจารณาแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทครบวาระ (ตอ) Agenda Subject: To consider and approve the re-appointment of Directors who are to complete their

terms (Continued) เลอกตงกรรมการทงชด

Vote for all nominated candidate เหนดวย.......................เสยง ไมเหนดวย……………..เสยง งดออกเสยง……………เสยง


เลอกตงกรรมการเปนรายบคคล Vote for an individual nominated candidate บคคลทไดรบการเสนอชอ 1. นายศรภพ สารสาส Name of the nominated candidate 1. Mr. Sripop Sarasas


บคคลทไดรบการเสนอชอ 2. นางสาวนชตา ชาห Name of the nominated candidate 2. Ms. Nishita Shah

เหนดวย.......................เสยง ไมเหนดวย……………..เสยง งดออกเสยง……………เสยง Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote Abstain……………….Vote บคคลทไดรบการเสนอชอ 3. นางวรรณ อาภากาศ Name of the nominated candidate 3. Mrs. Vannee Abakaz


ขาพเจาขอรบรองวารายการในใบประจ าตอหนงสอมอบฉนทะถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชอ/ Signed ______________________________________________ผมอบฉนทะ/Grantor ( )




<< 45 / 48 >>


<6/8>

รายชอของกรรมการอสระของบรษททเปนตวแทนในการรบมอบฉนทะ

ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 ของบรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) List of the Company’s Independent Directors who may be appointed as a Proxy

in the AGM 2020 of Golden Lime Public Company Limited List of the Company’s Independent Directors who may be appointed as a Proxy

ชอกรรมการ Name of Directors

ต าแหนง Position

อาย Age

1 นางวรรณ อาภากาศ Mrs Vannee Abakaz

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ Independent Director and Audit Committee

59

ทอยทตดตอ Address

การมสวนไดเสยของกรรมการ Conflict of Interest

เลขท 35/4 ถนนศรนครนทร ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540 35/4 Srinakarin Road, Bangkaew Sub-District, Bangphli District, Samut Prakan Province 10540

สดสวนการถอหนในบรษท (%) : -ไมม- Shareholding (%): None ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -ไมม- Personnel Relationship with the Management: - None การมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการทานอน : Special interests that are different from other directors

มสวนไดเสยพเศษในวาระท 6 วาระพจารณาแตงตงกรรมการใหมแทนกรรมการทครบวาระ There is special interest that is different from other directors in agenda 6 : To consider and approve the re-appointment of directors who are to complete their terms. ไมมสวนไดเสยพเศษแตกตางจากรรมการทานอน ในวาระอน (วาระท 1-5 และ วาระท 7 - 9) ทเสนอในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 ของบรษทในครงน - There is no special interest that is different from other

directors in every agenda (Agenda 1 – 5 and Agenda 7 - 9) which proposed at the AGM 2020 of the Company in this time.

2 นางลดดา ฉตรฉลวย Mrs.Ladda Chatchaluay

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ Independent Director and Audit Committee

60

ทอยทตดตอ การมสวนไดเสยของกรรมการ

เลขท 194 ซอยพฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพฯ 10250 194 Soi Pattanakarn 56, Suanluang Sub-District, Suanluang District, Bangkok 10250

สดสวนการถอหนในบรษท (%) : 0.04 % Shareholding (%): ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : -ไมม- Personnel Relationship with the Management: - None การมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการทานอน : Special interests that are different from other directors ไมมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการทานอน ในทกวาระ (วาระท 1- วาระท 9) ทเสนอในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 ของบรษทในครงน - There is no special interest that is different from other

directors in every agenda (Agenda 1 - Agenda 9) which proposed at the AGM 2019 of the Company in this time.

<< 46 / 48 >>


<7/8>

เงอนไขและวธการลงทะเบยน การมอบฉนทะ และเอกสารทตองน ามาแสดง

ในการเขารวมประชมสามญผถอหน บรษท สธากญจน จ ากด (มหาชน) (“SUTHA”)

บรษทจะเปดรบลงทะเบยนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉนทะ ในวนพฤหสบดท 2 เมษายน 2563 ตงแตเวลา 12.00 น. ณ สถานททก าหนดในหนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 และจะลงทะเบยนดวยระบบบารโคด

เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยน ขอใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะน าแบบฟอรมลงทะเบยนซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผถอหน (สงทสงมาดวย 2) พรอมกบเอกสารประกอบการลงทะเบยน ดงน

1. การเขาประชมดวยตนเอง - ผถอหนตองแสดงเอกสาร ณ จดลงทะเบยน ดงน

1.1 แบบฟอรมลงทะเบยน (สงทสงมาดวย 2) ซงลงนามเรยบรอยแลว

1.2 บตรประจ าตวประชาชน หรอใบขบข หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทางฉบบจรง (กรณผถอหนเปนชาวตางชาต) ในกรณทมการแกไขชอ – สกล ตองแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาวดวย

2. การมอบฉนทะ – ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนตามหนงสอมอบฉนทะทแนบมาพรอมน (หนาท 1- 5) หรอ

หากตองการใชหนงสอมอบฉนทะแบบอน (แบบ ก หรอ แบบ ค (เฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงคส โตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)) กรณาดาวนโหลดแบบฟอรมทเวบไซตของบรษท www.goldenlime.co.th หนา นกลงทนสมพนธ

เลอก

2.1 ผถอหนทประสงคจะแตงตงผรบมอบฉนทะ สามารถกระท าไดโดย

1) มอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษท ตามรายชอทปรากฏใน (หนาท 6) ผถอหนกรณากรอกรายละเอยดและลงนามในหนงสอมอบฉนทะ (กรณใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ทแนบมาน กรณาลงนาม

ในหนา 4 และ 5) และแนบส าเนาบตรประชาชน หรอ ใบขบข หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางชาต) ซงลงนามรบรองส าเนาถกตอง

และแบบฟอรมลงทะเบยน สงกลบมายงบรษท ภายในวนศกรท 27 มนาคม 2563 เพอลงทะเบยนลวงหนา (บรษทจะอ านวยความสะดวกในการตดอากรแสตมป 20 บาท ใหผถอหนทสงเอกสารลงทะเบยนลวงหนามายงบรษท) หรอ

2) มอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมฯ แทน – ผถอหนกรณากรอกรายละเอยดในหนงสอมอบฉนทะ และใหผรบมอบฉนทะน ามาแสดงในวนประชม พรอมเอกสารประกอบการมอบฉนทะตามรายละเอยดในขอ 2.2 นอกจากน เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยน ขอใหผรบมอบฉนทะลงนามในแบบฟอรมลงทะเบยน และน ามาแสดงพรอมหนงสอมอบฉนทะดงกลาว

2.2 เอกสารประกอบการมอบฉนทะ

1) กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดา o หนงสอมอบฉนทะ ซงลงนามโดยผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ (กรณใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ทแนบมาน

กรณาลงนามในหนา 4 และ 5) (บรษทจะอ านวยความสะดวกในการตดอากรแสตมป 20 บาทใหผรบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขาประชม ณ จดตรวจเอกสาร)

o แบบฟอรมลงทะเบยน (ลงนามโดยผรบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขาประชมฯ) o ส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอใบขบข หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางชาต)

ของผมอบฉนทะ พรอมลงนามรบรองส าเนาถกตอง โดยผมอบฉนทะ o ส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอใบขบข หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางชาต)

ของผรบมอบฉนทะ พรอมลงนามรบรองส าเนาถกตอง โดยผรบมอบฉนทะ และใหน าเอกสารฉบบจรงมาแสดงในการลงทะเบยนดวย

<< 47 / 48 >>


<8/8>

2) กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคล o หนงสอมอบฉนทะซงลงนามโดยผมอ านาจลงนามผกพนนตบคคล ตามหนงสอรบรองนตบคคล พรอมประทบตรา

ส าคญของนตบคคล (ถาม) และผรบมอบฉนทะ (กรณใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ทแนบมาน กรณาลงนามในหนา 4 และ 5) พรอมตดอากรแสตมป 20 บาท (บรษทจะอ านวยความสะดวกในการตดอากรแสตมปใหผรบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขาประชม ณ จดตรวจเอกสาร)

o แบบฟอรมลงทะเบยน (ลงนามโดยผรบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขาประชมฯ) o กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย ใหแนบส าเนาหนงสอรบรองนตบคคลซงออกใหโดย

กระทรวงพาณชย หรอหนวยงานทเกยวของไมเกน 60 วน ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม)

o กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ ใหแนบส าเนาหนงสอรบรองการเปนนตบคคลซงออกโดยหนวยราชการทมอ านาจของประเทศทนตบคคลนนตงอยหนงสอรบรองการเปนนตบคคลดงกล าวจะตองผานการรบรองจากโนตารพบบลค หรอหนวยราชการทมอ านาจไมเกน 3 เดอน

o ส าหรบนตบคคลตางประเทศ เอกสารใดทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษ จะตองจดท าค าแปลเปนภาษาองกฤษแนบมาพรอมกนดวย และใหผมอ านาจลงนามผกพนนตบคคลนนลงนามรบรองความถกตองของค าแปล

o ส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอใบขบข หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางชาต) ของผรบมอบฉนทะ พรอมลงนามรบรองส าเนาถกตอง โดยผรบมอบฉนทะ และใหน าเอกสารฉบบจรงมาแสดงในการลงทะเบยนดวย

<< 48 / 48 >>

Documents

งดแจกของช าร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก ากับ ......ที่ประชุมคณะกรรมการ