ISSEASECRETARlADE SALUD DEL ESTADO DE ACUASCALIENTES

Confcgo 100

PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUTIONAL DE EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE

ACUASCALIENTES

EJERCICIO 2021

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las once horas con 4 minutos del dia cinco del mes de febrero del ano dos mil veintiuno, participando mediante la videoconferencia Telmex, desde PC, Mac, iOS o Android ingresar a la liga: https://videoconferencia.telmex.com/iyi 2497313112?pwd=Uil2SHovdHJRVTJCc1h5QVpkc 0MwUT09, ID de la reunion: 124 9731 3112 y la Contraseha: 20210111, en las dislintas Unidades Administrativas pertenecientes al Institute de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), los CC. DR. MIGUEL ANGEL PIZA JIMENEZ, Secretario de Salud y Director General del Institute de Servicios de Salud, LIC. IVONNE JAQUELINE AZCONA RAMiREZ, Directora de Administracidn y Finanzas, LIC. NORMA ALEJANDRA SANCHEZ TINOCO, Suplente de la Coordinadora de Control Interne. LIC. DIEGO GOMEZ ESQUIVEL, Director del Area de Adquisiciones, Servicios y Patnmonio, LIC. LAURA ELENA HERNANDEZ LIRA, Directora del Area de Recursos Financieros. C.P. ELSA GABRIELA RAMIREZ SANDOVAL, Directora de Planeacibn y Desarrollo. C.P. BERTHA ALICIA LOPEZ JIMENEZ, Suplente, M.S. CECILIA MUNOZ NUNEZ, Encargada de Despacho de la Direccion del Area de Informatica y Estadistica, DRA. MARICELA GUARDADO MONTANEZ, Jefa del Departamento de Calidad, LIC. JOHNNY ESPARZA DOMINGUEZ, Director del Area de Capital Humano, DR. ARMANDO RAMiREZ LOZA, Director del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, DR. YOSEF ENRIQUE GUIRAO VEGA, Director de Servicios de Salud, MTRO. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SAENZ, Director del Area de Ensehanza. Capacitacion, Investigacion y Calidad, DRA. MA. EUGENIA VELASCO MARIN, Directora del Area de Prevencion y Control de Enfermedades, DR. ADOLFO TELLO ESPARZA, Director del Area de Segundo Nivel de Atencion M6dica, DR. JAIRO MARENTES BETANZOS, Director del Area de Atencidn Primaria a la Salud. MTRO. GABRIEL OCHOA AMADOR, Director Juridico, LIC. OCTAVIO JIMENEZ MACIAS, Director de Regulation Sanitaria, esto con el objetivo de desarrollar los siguientes puntos: —PRIMERO: Lista de Asistencia - Se declara que hay quorum para el desahogo de la presente.—

SEGUNDO: Para dar cumplimiento a los establecido en el articulo 3° de las Normas GeneralesfcV de Control Intemo para la Administracidn Publica Estatal se procede a la INSTALACION DEV: LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPENO INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, y se integra de la siguiente forma:

Miembros Propietarios

Integrante Cargo Dentro de la InstitucidnPresidente:

NombreSecretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud

Dr Miguel Angel Piza Jimenez

Directora de Administracidn y Finanzas

CoordinadoraAdministrativa

Lie Ivonne Jaqueline Azcona Ramirez

V-M»qilde Jesus No 150L trace. Las Arooledas. CP Z0020 T. 449 910 7900

ISSEASECRETARlA DE SALUD DEL E5TAD0 DE ACUASCALIENTES

Contogo si 100

Miembros Propietarios

Cargo Dentro de la InstltucionDirector del Area de Adquisiciones,Servicios y Patnmonio

Lie. Diego GOmez EsquivelEnlace de Actividades deControl ____Enlace de Administracion de

Directora del Area de Recursos FinancierosDirectora de Planeacibn y DesarrolloEncargada de Despacho dela Direccidn del Area de Informatica y Estadlstica

Lie Laura Elena Hernandez Lira

C.P. Elsa Gabriela Ramirez SandovalEnlace de Ambiente de ControlEnlace de Informacidn yComunicacldn__Enlace desupervisldn y Mejora Continua

M S. Cecilia Muftoz Nurtez

Jefa del Departamento de Calidad Dra. Mancela Guardado Montaflez

Director del Area de CapitalHumane____ _______ _______Director del Centenario Hospital Miguel Hidalgo_____________Director de Servicios de Salud

Director del Area de Ensefianza, Capacitacidn, Investigacidn y CalidadDirectora del Area de Prevencidn yControl de Enfermedades____ __Director del Area de Segundo Nivelde Atencidn M6dica ____ ____Director del Area de AtenciOn Primana a la SaludDirector Juridico

Vocal Lie. Johnny Esparza Dominguez

Vocal Dr Armando Ramirez Loza

Vocal Dr. Yosef Enrique Guirao Vega

VocalMtro. Carlos Alberto Hernandez Saenz

Vocal Dra. Ma Eugenia Velasco Marin

Vocal Dr. Adolfo Tello Esparza

Vocal Dr Jairo Marentes Betanzos

Vocal Mtro. Gabriel Ochoa AmadorY\Vocal Director de Regulacion Sanitaria Lie Octavio Jimenez Macias

Suplente de Enlace de Ambiente de ControlSuplente de la Coordinadora de

Directora del Area de Promocidn, Organizacion y Presupuestacion C.P. Bertha Alicia Ldpez Jimenez

Apoyo Administrative Lie. Norma Alejandra SQnchez Tmoco

TERCERO: La C.P. BERTHA ALICIA LOPEZ JIMENEZ, Suplente de Enlace de Ambiente de Control.-Hace la Presentacibn del Presupuesto del ISSEA para el ejercicio fiscal 2021 el cual se anexa a la presente acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Margilde JwusNo 1501. Fracc Las A/boledas.C P Z00Z0 1.449 910 7900■Pf*

ISSEASECRETARfADE SALUD DEL ESTAOO DE AGUASCALIENTES

Contgo 100

CUARTO: La C.P. BERTHA ALICIA LOPEZ JIMENEZ y la Presentaci6n de los resultados del Sistema de Control, Seguimiento y Evaluacion Institucional (SSEI), del ano 2020, el cu^l se anexa a la presente acta.----------------------------------------------------------------------------------------------

A. Se hace entrega en medios magneticos del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generates de Control Interne para la Administracion Publica Estatal y del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Intemo para el Sector Publico-----------------------------------

B. Se hace del conocimiento que el Institute de Servicios de Salud, en matena de ControlInterno cuenta con las siguientes disposiciones y se entrega en medios magneticos.................-* Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de Control Interno.------------ ---- —• Guia de conceptos y criterios b^sicos del modelo de Control Interno para el Instituto deServicios de Salud.------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Se solicita a los integrantes del Comite de Control Intemo den cumplimiento a las actividades que les corresponde realizar en base a la funcion que les toca desarrollar. Por lo cual la LIC. IVONNE JAQUELINE AZCONA RAMiREZ, Coordinadora de Control Intemo les solicita a losintegrantes del Comite, lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------C.1 C.P. ELSA GABRIELA RAMIREZ SANDOVAL.- ENLACE DE AMBIENTE DE CONTROL:

1. - Se proceda a la revisidn de que la mision, vision y objetivo institucional se encuentrenalineados al Plan Sexenal.--------------------------------------------------------------------------------------------2. - Supervisar que se tenga implementado un procedimiento para la aceptacion formal yel compromise de cumplir con los eddigos de Etica y de Conducta.-------------------------------3. - Supervisar que se tenga un procedimiento para vigilar, detectar, investigar ydocumentar las posibles violaciones a los valores etnicos y a las normas de conducta de la institucion.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. - Supervisar que se cuente con un procedimiento formalizado para evaluar eldesemperio del personal que labora en la institucion.----------------------------------------------------

C.2 C.P. LAURA ELENA HERNANDEZ LIRA.- ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS.1. - Realizar la Matriz de Administracion de Riesgos Institucionales.-2. - El Mapa de Riesgo Institucional.----------------------------------------3. - Analisis anual del comportamiento de riesgos.-----------------------4. Ser el canal de comunicacidn e interaccion con el Enlace del Sistema de Control Interno y lasUnidades Administrativas responsables de la Administracidn de Riesgos.-------------------------------- ,5. - Remitir a las Unidades Administrativas la Matriz de Administracidn de Riesgos. Mapa de ^ x Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administracidn de Riesgos y el Analisis Anual del comportamiento de riesgos.—6. - Revisar, analizar y consolidar la informacidn de las unidades administrativas para elaborarlos proyectos institucionales.---------------------------------------------------------------------------------------7. - Resguardar la Matriz de Administracion de Riesgos y el Mapa de Riesgos Institucionales.-8. - Dar seguimiento permanente al Programa de Trabajo de Administracidn de Riesgos •;Institucional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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T. 449 910 7900Margilde JeuisNct 150L Fracc. Las Arboledas.CP 20020

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Contigo 100

10. - Realizar e! an^lisis anual del comportamiento de nesgos, de conformidad a lo establecidoen el articulo 44 de las Normas Generates de Control Interne para la Administracion Piiblica Estatal.------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------11. - Checar tres procesos sustantivos y tres adjetivos (administrativos) en los que evalud los riesgos que, en caso de materializarse pudiera afectar la consecucion de los objetivos de la institucion.Solicitando el avance de las acclones del Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos Institucional de forma trimestral y semestral para lo cual sefijan las siguientes fechas:--------------

18 defebrero de 2021 06 de mayo de 2021 15 de julio de 2021 14 de octubre de 2021 02 de diciembre de 2021

Primer Informe Segundo Informe Tercer Informe Cuarto Informe Informe Anual

Para poder lograr los objetivos antes sefialados. se requiere de la participacion de los integrantes del COCODI.----------------------------------------------------------------------------------------------

C.3.- LIC. DIEGO GOMEZ ESQUIVEL, Enlace de Actividades de Control,1. - Iniciar las acciones previas para la autoevaluacion anual.-----------------2. - Realiza las encuestas de Evaluacidn del Sistema de Control Interne en los tres niveles deresponsabilidad: estrategico, directive y operative, seleccionando una muestra representativa para poder informar al Presidente del Comite asi como a la Contraloria del Estado.-----------------3. - Integrar por nivel de control interno los resultados de las encuestas, para elaborar la propuesta del informe anual.4. Obtener el porcentaje de cumplimiento general por niveles del Sistema de Control Intemo.—5. - Dar seguimiento a la Propuesta del Plan de Trabajo de Actividades de Control------------------6. - Integrar la informacibn, elaborar el proyecto de reporte de avance trimestral, consolidando elcumplimiento del Plan de Trabajo de Actividades de Control.----------------------------------------------7. - Supervisar y dar seguimiento a las acciones para la comprobacion que se establecid en el programa para fortalecer el Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la Institucion, con el objetivo de defmir atribuciones y funciones dtl personal de las areas y/unidades administrativas que son las responsables de losprocesos, para proceder a evaluar y actualiza.---------------------------------------------------Solicitando se le informe de forma trimestral a la Coordmadora de Control Interno los avances de las encuestas y mecanismos de control intemo, en las siguientes fechas:--------------------------

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C\18 de febrero de 2021 06 de mayo de 2021 15 de julio de 2021 14 de octubre de 2021 02 de diciembre de 2021

Primer Informe Segundo Informe Tercer Informe Cuarto Informe Informe Anual

C.4.- M.S. CECILIA MUNOZ NUNEZ, ENLACE DE INFORMACION Y COMUNICACI6N.---------— VJ

1.- Se le solicits el seguimiento en el que conste que el Institute cuenta con los canales de comunicacion con los servidores publicos relacionados con la preparacion de la informacibn .

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WUqilde JwusNe ISO. Prate Las Arbolcdas.CP. 20020 T. 449 910 7900

ISSEASECRETARlADE SALUO DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES

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financiera. programatica y presupuestal, a fin de que la generacion de la misma sea adecuada para la toma de decisiones y el logro de los objelivos, metas y programas institucionales, asi como, de las Tecnologlas de la Informacion y de la Comunicacion, para cumplir con las distintas obligaciones a las que en materia de informacion estan sujetas.-------------------------------------------

2.- Contar con un programa de sistemas informaticos formalmente implantado que apoye a la consecucion de los objetivos estrategicos establecidos en su Plan Estatal (PE)-------

C.5.- DRA, MARICELA GUARDADO MONTANEZ, ENLACE DE SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se le solicita la coadyuvancia con la Unidad Auditora, con el objetivo de la supervision, verificacibn y evaluacidn del cumplimiento del Control Interno, asi como del cumplimiento de las observaciones por los diversos organos fiscalizadores, los cuales se resuelvan con oportunidad y diligencia, debiendo identificar y atender la causa raiz de las mismas a efecto de evitar larecurrencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------solicitando las evidencias de supervision en las siguientes fechas:---------------------------------------

18 de febrero de 2021 06 de mayo de 2021 15 de julio de 2021 14 de octubre de 2021 02 de diciembre de 2021

Primer Informe Segundo Informe Tercer Informe Cuarto Informe Informe Anual

NOVENO: Se solicita a los integrantes envien por oficio el nombre y cargo de su SUPLENTE.--

No habiendo otro asunto a tratar, siendo las once boras 27 minutos del dia en que se actua, firman los que en ella intervmieron. —CONSTE-

Los servidores que firman la presente acta declaran conocer los antecedentes mencionados. asi como los objetivos del Comit6 de Control y Desempeno Institucional del Institute de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), por lo que protestan cumplir con su^ obligaciones y facultades especificas como miembros propietarios establecidos en las Normas Generales de Control Interno para la Administracion Publica Estatal y demas disposiciones aplicables.

De los Miembros Propietarios

k PIZA ilMENEZ.MIGUEL Ae

T *149 910 7900Mdf gil do Jesus No 1501, Frace ta*> A/bolcdas.C P 20020 ffs &

IS5EASECRETARY DE SALUDDELESTADO DE AGUASCALIENTES

Contigo 100 7LIC. IVOHtNE'JAOUELINE

Coordinadora de Control InterneONA RAMIREZ

LIC. DIEGO GOMEZ ESQUIVELEnlace de Actividades de Control

LIC. NA HERNEnlace 'tie Administracionjtie Rlesgos

IRA

M.S. CECjdA MUNOZ NUNEZEnlace de Informacidd y Comunicacidn

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DRA. MARICELA DADO MONTANEZEnlace de Supervision y Mejora Continua

JrLie. JOHNNY ESPARZA DOMINGUEZ

Vocal

n,EZ LOZADR. ARM <0

Margtifle JmusNo 1501, Fracc. las Arbolcdas.C P. 20020 T. 449 910 7900

ISSEASECRETARfA DE SALUD DEL ESTADO DE ACUASCALIENTES

Confego 3l 100

DR. YOSEF E E GUIRAO VEGArocal/

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HERNANDEZ SAENZMTRO. CARLOS ALI

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ifDRA. MA. EUGE CO MARIN

Vocal \V.

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i TELLO ESPARZAVocal

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4/JAIRO MAREmESBETANZOSDR.

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MTROXGABRI Al RVcfcal

LIC. OCTAVIO JIMENEZ MACIASVoca\

I 449 910 7900Margilde JmusNo 1501, Fracc Las A»boledas,C P 20020

ISSEASECRETARlADE SALUO DEL ESTAOO DEAGUASCAUENTES

Contogo bIIOO

t.P. BERTHA ALICIA LOuplente del Enlace de Ambiente de Control

EZ

LIC. NORMA ALEXANDRA SANCHEZ TINOCOSuplente de la CoOTdiiTadora de Control Intemo

1.449 910 7900Marqil de Jesut No 1501. Fracc. Lai A/boledai.C P. Z0020