1848903-13 v1 Offentligg relse - Referat konomiudvalget … · 2013-04-02 · vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv 1842487/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET

TÅRNBY KOMMUNE

Referat

til Økonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 20. marts 2013

Mødetidspunkt: 9:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund

Afbud: Ingen

1

Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side

1. Meddelelser .................................................................................................. 2

2. Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne i 2013 ............... 3

3. Mageskifte med Skanska A/S .......................................................................... 4

4. Trafiksanering Øst - Frigivelse af midler 2013 .................................................... 6

5. Budgetomplacering i forbindelse med drift af IT ................................................. 7

6. Det nære sundhedsvæsen .............................................................................. 9

7. Konsekvenser af ny Førtids- og Fleksjobreform ................................................ 13

8. Konsekvenser af ny Førtids- og fleksjobreform ................................................ 16

9. Overførsel af uforbrugte LBR-midler og regulering af budget ............................. 19

10. Etablering af rehabiliteringsteam ................................................................... 21

11. Omsorgstandpleje takster. ............................................................................ 23

12. Politiske visioner og mål for budget 2014 ........................................................ 24

13. Revidering af gennemsnitlig træningstid i genoptræningsindsatsen .................... 26

14. Læse-, skrive- og regnekurser i 2013 ............................................................. 28

15. Udpegning af formænd for samarbejdsudvalg 1.8.2013-31.7.2015 .................... 30

16. Organisationsplan ........................................................................................ 33

17. Budgetnotat af 14. marts 2013 ...................................................................... 34

18. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2012 ...... 35

19. Deltagelse i Hegnsynsforeningens årsmøde 2013 - LUKKET SAG ........................ 36

20. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG ........................ 37

21. Ansøgning om orlov i forbindelse med uddannelse - LUKKET SAG ...................... 38

22. Orlov til sidste del af socialformidleruddannelse og vikardækning - LUKKET SAG .............................................................................................. 39

23. Orlov uden løn - LUKKET SAG ....................................................................... 40

24. Uansøgt afsked af social- og sundhedshjælper - LUKKET SAG ........................... 41

25. Klage over lærer ved Ungdomsskolen - LUKKET SAG ........................................ 42

26. Erstatningsfastsættelse for eksproprieret areal til parkering ved Skøjtevej/Alléen - LUKKET SAG ..................................................................... 43

27. Ejendomsberigtigelse - regulering af skel - LUKKET SAG ................................... 44

28. Fornyelse af alkoholbevilling til restaurant Lille Kongelund - LUKKET SAG ........... 45

29. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG ................................................... 46

Økonomiudvalget d.20-03-2013

2

1. Meddelelser

Åben sag Sagsnr.: 13/6961 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Orientering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv.

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørese om

vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv

1842487/13

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-03-2013 Den nuværende ordning fortsætter året ud.


3

2. Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne i 2013

Åben sag Sagsnr.: 13/378 Sagsansvarlig: alo.tf Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Børne og Skoleudvalget skal godkende frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne i 2013.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag med fordeling af puljebeløbet for vedligeholdelse af kommunens skoler, Ungdomsskole og Heldagsinstitution. Skolerne har fremkommet med ønsker til skolepuljen, som Teknisk Forvaltning har prioriteret og sendt tilbage til skolerne i høring. Disponering af puljen behandles separat i Børne- og Skoleudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget.

ØKONOMI Anlægspuljen til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse for alm. undervisning er i 2013 budgetlagt med 3.600.000 kr.

INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

• at der til konto 301 30 190 01 frigives 3.600.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne.

/BGR

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-03-2013 Tiltrådt.


4

3. Mageskifte med Skanska A/S

Åben sag Sagsnr.: 12/9165 Sagsansvarlig: mbr.tf Fraværende: Afbud:

RESUMÉ I forbindelse med anlæggelsen af Jacob Fortlingsvej, har Tårnby Kommune brug for et areal tilhørende Skanska A/S. Samtidigt opstår der et areal i forbindelse med vejføringen, som kommunen ikke kan drage nytte af. Der foreslås derfor mageskifte med Skanska.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen har behov for et areal på ca. 125 m2 på Skanska’s grund langs Amager Strandvej i forbindelse med etableringen af en højresvingsbane. Skanska har accepteret at dette areal bliver erstattet af et ca. 700 m2 areal, som opstår i forbindelse med etableringen af Jacob Fortlingsvej, mellem Jacob Fortlingsvej og Alleen. De ca. 700 m2 vil umiddelbart kun kunne bruges som grønt areal og en del af arealet vil blive anlagt som ny adgangsvej til Bryggergården. Ved at afstå arealet sparer kommunen vedligeholdelsesudgifterne til fremtidig pleje af græs og træer. Kommunen vil også spare udgifter til snerydning af fortovet langs arealet, da Skanska vil overtage denne forpligtelse jf. Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Tårnby Kommune. I øvrigt har Skanska bidraget yderst positivt og konstruktivt til samarbejdet omkring anlæg af Jacob Fortlingsvej. Der bliver fremsendt en indstilling om klassificering af dette vejareal senere. Såfremt kommune ikke ønsker at afgive arealet, vil en ekspropriation af Skanska’s areal blive nødvendig, med erstatning til følge.

ØKONOMI Arealet som kommunen afgiver, er større end det areal kommunen modtager, men Teknisk Forvaltning vurderer, at det på sigt vil være en økonomisk fordel, idet kommunen spare vedligeholdelsesudgifterne, samt erstatning i forbindelse med ekspropriation.


• at kommunen og Skanska A/S mageskifter, som beskrevet

/BGR


5

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mageskifte arealer.pdf 1842769/13



6

4. Trafiksanering Øst - Frigivelse af midler 2013

Åben sag Sagsnr.: 11/14648 Sagsansvarlig: mbr.tf Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af de midler, som er afsat til projektet Trafiksanering Øst for 2013.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning er i gang med at etablere Jacob Fortlingsvej, samt lysreguleringer på Amager Strandvej. Derudover er etableringen af parkeringspladser til Den Blå planet igangsat.

ØKONOMI Arbejdet er en del af projektet Trafiksanering Øst, der startede i 2012, hvor der i budget 2013 er afsat 10 mill. Der blev overført 900.000,- kr. fra 2013 til 2012 og der blev endvidere overført 3 mill. fra renovering af Plejehjemmet Irlandsvej i 2012 til 2013. Der skal derfor frigives 12,1 mill.

PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.


• at 12,1 mill. kr. til projektet, Trafiksanering Øst, for 2013, frigives til konto 2221931400.

/BGR



7

5. Budgetomplacering i forbindelse med drift af IT

Åben sag Sagsnr.: 12/12236 Sagsansvarlig: ait.am Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder om at overføre budgetmidler til IT-afdelingen til den fremadrettede drift og opgradering af forvaltningens omsorgsservere.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den fremadrettede informationsudveksling mellem hospitaler og kommune stiller nye krav til såvel serverkapacitet som supporten på softwaren. Derfor er det helt nødvendigt for borger- og patientsikkerheden, at IT-afdelingen i Tårnby Kommune står til rådighed hele døgnet, og sikrer den fremtidige drift af omsorgsserverne og de nødvendige opgraderinger af kapaciteten. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har derfor aftalt med Økonomisk Forvaltning, at IT-afdelingen påtager sig denne forpligtigelse ved at der overføres 120.000 kr. fra forvaltningens eksterne it-midler til Økonomisk forvaltning, heraf 80.000 kr. til rådighedstillæg for ansatte i IT-afdelingen og 40.000 kr. til løbende udskiftning og opgradering af serverne.

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltninger indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget, at

· Der budgetomplaceres 80.000 kr. fra funktion 05.32.34 til funktion 06.45.52 (konto nr. 645 52 708 02) i 2013 og overslagsårene vedr. løn til rådighedsforpligtelse.

· Der budgetomplaceres 40.000 kr. fra funktion 05.32.34 til funktion 06.45.52 (konto nr. 645 52 889 06) i 2013 og overslagsårene vedr. løbende udskiftning og opgradering af omsorgsserverne.

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aftalen mellem Arbejdsmarkeds & Sundhedsforvaltning og IT-afd 1447551/132 Åben Bevillingsskema 1819602/13

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 11-03-2013 Fraværende: Camilla Schwalbe, Jytte Boller

Tiltrådt. Sagen oversendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget.


8



9

6. Det nære sundhedsvæsen

Åben sag Sagsnr.: 13/2319 Sagsansvarlig: lun.sf Fraværende: Afbud:

RESUMÉ På KKR Hovedstadens møde den 4. februar 2013 blev de fælles strategiske politiske målsætninger og rammer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen drøftet og godkendt. KKR Hovedstaden har anmodet kommunerne om at tage stilling til anbefalingerne. Anbefalingerne er opbygget af følgende delelementer: 1) Forebyggelse og sundhedsfremme, 2) Forebyggelse af (gen)indlæggelser, 3) Kronisk sygdom og 4) Dokumentation. Der skal træffes beslutning om Kommunen kan godkende anbefalingerne som foreslået af KKR-Hovedstaden.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER KKR Hovedstaden har udarbejdet et rammepapir omkring KL’s udspil ”Det nære sundhedsvæsen”, hvilket konkretiserer kommunernes implementering af ”Det nære sundhedsvæsen” med udgangspunkt i en række fælles principper og rammer, der konkretiseres i en række skal- og kan-opgaver. De fælles principper bygger på, at der skal opstilles fælles indsatser for de 29 kommuner i regionen, hvor nogle kommuner kan agere som pilotkommuner og hvor der med fordel kan etableres fælles kommunale samarbejder. I rammepapiret udpeges fire indsatsområder:

1) Forebyggelse og sundhedsfremme 2) Forebyggelse af (gen)indlæggelser 3) Kronisk sygdom 4) Dokumentation

1) Forebyggelse og sundhedsfremme. Der lægges op til, at kommunerne i 2013 kortlægger sine egne indsatser i forhold til implementering af de nationale forebyggelsespakker af hvilke der i alt findes 11 stk.. Forebyggelsespakkerne beskrives endvidere i bilagsmaterialet. Forvaltningen anbefaler, at der som en udløber af ovenstående kortlægning i 2014, 2015 og 2016 årligt iværksættes tre forebyggelsespakker og at der i 2017 iværksættes de resterende to forebyggelsespakker. I 2014 foreslås det at forebyggelsespakkerne vedrørende ”Fysisk aktivitet”, ”Tobak” samt ”Alkohol” iværksættes. I 2015 foreslås det at forebyggelsespakkerne vedrørende ”Mental sundhed”, ”Indeklima i skoler” samt ”Overvægt” iværksættes. I 2016 foreslås det at forebyggelsespakkerne vedrørende ”Mad og måltider”, ”Stoffer” samt ”Hygiejne”


10

iværksættes. I 2017 foreslås det at forebyggelsespakkerne vedrørende ”Seksuel sundhed” samt ”Solbeskyttelse” iværksættes. 2) Forebyggelse af (gen)indlæggelser. I rammepapiret beskrives at følgende indsatser skal være påbegyndt implementering i løbet af 2013: Opfølgende hjemmebesøg, kommunikationsaftale med regionen, forløbskoordinering samt forebyggelse af indlæggelser gennem tidlig opsporing. Der henvises til bilagsmaterialet omkring uddybning af disse indsatser. Forvaltningen anbefaler at Tårnby Kommune indgår et samarbejde med de praktiserende læger omkring opfølgende hjemmebesøg samt at forløbskoordinering implementeres. Der henvises til de økonomiske konsekvenser nedenfor. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at Tårnby Kommune indgår kommunikationsaftalen med Region Hovedstaden. Der henvises til vedlagte notat omkring denne. Det vurderes at dette vil betyde merudgifter i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. I indsatsen omkring den tidlige opsporing skal det bemærkes at Økonomiudvalget den 30. januar 2013 allerede har igangsat en samlet opkvalificering af den borgernære hjælp både på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Forvaltningen anbefaler at Kommunalbestyrelsen tiltræder Kommunikationsaftalen, med de foreslåede bemærkninger. 3) Kronisk sygdom. Konkretiseringen af dette indsatsområde bevirker at kommunerne forpligter sig til at have implementeret eller påbegyndt implementering af forløbsprogrammerne for KOL, diabetes, demens og kræft inden udgangen af 2013. Tårnby Kommune har allerede implementeret forløbsprogrammerne for både KOL, diabetes og demens men har et udestående omkring kræft. Implementeringen af forløbsprogrammet på kræft er imidlertid lovbestemt og der er afsat DUT midler til formålet. Tårnby Kommune har herudover implementeret forløbsprogrammet på hjerte-kar sygdomme. Indsatsområdet beskriver endvidere at der skal udvikles modeller for tværdiagnostiske forløbsprogrammer, men det er endnu uklart hvad kommunernes rolle bliver. Forvaltningen anbefaler at forløbsprogrammet for kræft implementeres. Der henvises til bilagsmaterialet, samt til nedenstående økonomiske konsekvenser. 4) Dokumentation. Det sidste indsatsområde omhandler dels en specifik dokumentationsindsats på kommunens opgaver, men samtidig også på ledelsesinformation til både det politiske og det administrative niveau. Tårnby Kommune arbejder allerede i dag aktivt med de skal-opgaver, som dokumentationsindsatsen kræver.

HØRING Sagen er fremsendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.


11

ØKONOMI Fra budget 2014: Implementering af forebyggelsespakker. 500.000 kr. – Forebyggelseskoordinator - 1 årsværk, 100.000 kr. – Videreuddannelse 100.000 kr. – Materialer. Kommunikationsaftalen. I Visitationen: 778.000 kr. – 1,78 årsværk, 100.000 kr. – Merudgifter til IT I Hjemmeplejen: Udgiftsneutral. Opfølgende hjemmebesøg - 450.000 kr. – Sygeplejerske - 1 årsværk. Forløbskoordinering - 450.000 kr. – Sygeplejerske - 1 årsværk. Forløbsprogram for kræft - 300.000 kr. – Sygeplejerske - 0,66 årsværk. Der kan være aktiviteter der skal igangsættes i 2013, forvaltningen vil i givet fald fremsende en særskilt sag hvor der samtidig vil blive peget på en kompenserende besparelse indenfor udvalgets samlede budget. Forvaltningen har ikke taget stilling til om aktiviteterne skal finansieres ved omprioritering eller ved opnormering.

PÅTEGNING Påtegning den 25. februar 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling om:

- At Tårnby Kommune overordnet tilslutter sig rammepapiret og KL’s udspil om ”Det nære Sundhedsvæsen.

- At der igangsættes og implementeres tre forebyggelsespakker i 2014, 2015 og 2016 samt to forebyggelsespakker i 2017 som foreslået.

- At aktiviterne indarbejdet i budgetforslaget for 2014 enten ved omplacering eller ved tillægsbevilling.

- At Tårnby Kommune indgår aftale med praktiserede læger om at iværksætte opfølgende hjemmebesøg samt forløbskoordinering.

- At Tårnby Kommune indgår kommunikationsaftalen med Region Hovedstaden som foreslået.

- At Tårnby Kommune implementerer forløbsprogrammet for kræft. - At udkast til skrivelse til KKR Hovedstaden godkendes.

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære

sundhedsvæsen.pdf 1809452/13

2 Åben Notat vedrørende opfølgende hjemmebesøg, kommunikationsaftalen, forløbskoordinator m.m.

1819225/13

3 Åben Tårnby Kommunes implementering af det nære sundhedsvæsen 1812765/13


12

4 Åben Implementering af forebyggelsespakker i Tårnby Kommune 1819113/135 Åben Notat vedrørende kommunikationsaftale mellem Tårnby

Kommune og Region Hovedstaden 1819411/13

6 Åben Følgebrev politiske målsætninger på sundhedsområdet.pdf 1809450/13


Tiltrådt dog således, at kommunikationsaftalen indgås så den kommunale hjemmepleje forestår ind- og udskrivninger aften-nat og på hellig dage, Social- og Integrationsministeriet tilskrives om modellen. Sagen oversendes til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-03-2013 Godkendt undtagen personaleudvidelserne. Lønbudgetforslag behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2014.


13

7. Konsekvenser af ny Førtids- og Fleksjobreform

Åben sag Sagsnr.: 13/3470 Sagsansvarlig: sxa.sf Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Den 1. januar 2013 vedtog folketinget en ny reform af førtidspension og fleksjob. Formålet med reformen er at begrænse tilgangen til førtidspension og i stedet tilbyde borgerne at indgå i et ressourceforløb. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har derfor udarbejdet en vurdering af reformens økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De primære ændringer af reformen af førtidspension og fleksjob er, at borgere under 40 år ikke vil kunne modtage en førtidspension med mindre, de er født med svære handicap eller senere i livet udsættes for en voldsom ulykke eller invaliderende sygdom. Borgerne skal i stedet deltage i et ressourceforløb, hvor en række eksperter vurderer mulighederne for deres arbejdsevne. Borgere over 40 år skal ligeledes deltage i et ressourceforløb af minimum et års varighed, før de kan indstilles til førtidspension med mindre, der er særlige omstændigheder grundet sygdom eller ulykke. Reformen giver samtidig nye muligheder for at varetage et fleksjob, således at langt flere vil kunne varetage et fleksjob fremadrettet. Ifølge de tidligere fleksjobregler skulle en borger have en arbejdsevne, som gav mulighed for at arbejde minimum 12 timer om ugen, mens en borger med den ny reform kan arbejde helt ned til en time om ugen. Fremadrettet skal en borger således være 100% uarbejdsdygtig for at få tilkendt en førtidspension. Formålet med reformen er således, at flytte borgere fra førtidspension til fleksjob, hvilket ifølge Beskæftigelsesministeriets beregninger bør give kommunerne en besparelse, idet fleksjob er billigere for kommunen sammenlignet med andre overførsler som førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har derfor udarbejdet en vurdering af reformens økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune, hvor der i gennem forløbet forventes en mindreudgift til forsørgelse men dog betragtelige administrative merudgifter til bl.a. etablering og drift af rehabiliteringsteam.

LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse nr. 101 af 28/1/2013 om ikrafttræden af visse bestemmelser i Lov om ændring af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social pension samt forskellige andre love vedrørende: Reform af førtidspension og fleksjob, Indførelse af ressourceforløb, Rehabiliteringsteams, Fleksløntilskud mv.


14

ØKONOMI Under forudsætning af, at 353 borgere kommer i fleksjob efter den ny ordning, forventes en samlet mindreudgift til forsørgelse for kommunen på 0,5 mio. kr. i 2013 stigende til på 9,4 mio. kr. i 2017. Inden borgerne vil kunne varetage et fleksjob, vil mange skulle gennem et ressourceforløb, hvor borgeren modtager den ydelse, man fik inden forløbet. Derfor vil den fulde effekt af reformen først slå igennem i 2015, når den første større gruppe af borgere afslutter ressourceforløbet, jf. bilag 1. Den samlede mindreudgift til forsørgelse afspejler kommunens tilkendelsespraksis på førtidspensionsområdet. Udover mindreudgift til forsørgelse giver reformen en administrativ merudgift til driften af de nye rehabiliteringsteams. Jobcenteret vurderer, at der skal bruges 2 ekstra personer i 2014 i centerets specialteam pga. øget mødefrekvens og flere administrative opgaver, jf. bilag 2. Derudover forventes øgede udgifter til aktivering af borgere i ressourceforløb for 0,7 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. i 2014 og frem. Staten har oprettet en række puljer til opstart og implementering af rehabiliteringsteams, men fremadrettet skal kommunerne selv finansiere driften. KL mener ikke, at denne forudsætning er realistisk og forhandlingerne mellem KL og ministerierne ift. eventuel kompensation er uafklaret. Reformen vurderes således samlet set først at give en nettomindreudgift fra 2015. Akkumulerede økonomiske konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobreformen:

2013 2014 2015 2016 2017 Forsørgelse -0,5 -1,1 -4,9 -7,2 -9,4 Administration mv. 0,7 2,6 2,6 2,6 2,6 I alt 0,2 1,5 -2,3 -4,6 -6,8

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at:

· anbefale Økonomiudvalget, at servicedriftsområdet Førtidspension og bolig støtte nedjusteres med 2,7 mio. kr. som følge af reformen af førtidspension og fleksjob i 2013

· de økonomiske konsekvenser for 2014 og overslagsår indgår i budgetlægningsprocessen for 2014.

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 - Notat vedr. ny FØP-reform - overførselsudgifter 1815211/132 Åben Bilag 2 - Notat vedr. ny FØP-reform - driftsudgifter 1815214/133 Åben Bevillingsskema 1820758/134 Åben Notat vedrørende Førtidspensions- og fleksjobreformens indhold

og formål 1817154/13


15



BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-03-2013 Godkendt. Spørgsmål om personalemæssige konsekvenser indgår i budgetlægningen for 2014.


16

8. Konsekvenser af ny Førtids- og fleksjobreform

Åben sag Sagsnr.: 13/3470 Sagsansvarlig: sxa.sf Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Den 1. januar 2013 vedtog folketinget en ny reform af førtidspension og fleksjob. Formålet med reformen er at begrænse tilgangen til førtidspension og i stedet tilbyde borgerne at indgå i et ressourceforløb. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har derfor udarbejdet en vurdering af reformens økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De primære ændringer af reformen af førtidspension og fleksjob er, at borgere under 40 år ikke vil kunne modtage en førtidspension med mindre, de er født med svære handicap eller senere i livet udsættes for en voldsom ulykke eller invaliderende sygdom. Borgerne skal i stedet deltage i et ressourceforløb, hvor en række eksperter vurderer mulighederne for deres arbejdsevne. Borgere over 40 år skal ligeledes deltage i et ressourceforløb af minimum et års varighed, før de kan indstilles til førtidspension med mindre, der er særlige omstændigheder grundet sygdom eller ulykke. Reformen giver samtidig nye muligheder for at varetage et fleksjob, således at langt flere vil kunne varetage et fleksjob fremadrettet. Ifølge de tidligere fleksjobregler skulle en borger have en arbejdsevne, som gav mulighed for at arbejde minimum 12 timer om ugen, mens en borger med den ny reform kan arbejde helt ned til en time om ugen. Fremadrettet skal en borger således være 100% uarbejdsdygtig for at få tilkendt en førtidspension. Formålet med reformen er således, at flytte borgere fra førtidspension til fleksjob, hvilket ifølge Beskæftigelsesministeriets beregninger bør give kommunerne en besparelse, idet fleksjob er billigere for kommunen sammenlignet med andre overførsler som førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har derfor udarbejdet en vurdering af reformens økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune, hvor der i gennem forløbet forventes en mindreudgift til forsørgelse men dog betragtelige administrative merudgifter til bl.a. etablering og drift af rehabiliteringsteam.

LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse nr. 101 af 28/1/2013 om ikrafttræden af visse bestemmelser i Lov om ændring af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social pension samt forskellige andre love vedrørende: Reform af førtidspension og fleksjob, Indførelse af ressourceforløb, Rehabiliteringsteams, Fleksløntilskud mv.


17

ØKONOMI Under forudsætning af, at 353 borgere kommer i fleksjob efter den ny ordning, forventes en samlet mindreudgift til forsørgelse for kommunen på 0,5 mio. kr. i 2013 stigende til på 9,4 mio. kr. i 2017. Inden borgerne vil kunne varetage et fleksjob, vil mange skulle gennem et ressourceforløb, hvor borgeren modtager den ydelse, man fik inden forløbet. Derfor vil den fulde effekt af reformen først slå igennem i 2015, når den første større gruppe af borgere afslutter ressourceforløbet, jf. bilag 1. Den samlede mindreudgift til forsørgelse afspejler kommunens tilkendelsespraksis på førtidspensionsområdet. Udover mindreudgift til forsørgelse giver reformen en administrativ merudgift til driften af de nye rehabiliteringsteams. Jobcenteret vurderer, at der skal bruges 2 ekstra personer i 2014 i centerets specialteam pga. øget mødefrekvens og flere administrative opgaver, jf. bilag 2. Derudover forventes øgede udgifter til aktivering af borgere i ressourceforløb for 0,7 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. i 2014 og frem. Staten har oprettet en række puljer til opstart og implementering af rehabiliteringsteams, men fremadrettet skal kommunerne selv finansiere driften. KL mener ikke, at denne forudsætning er realistisk og forhandlingerne mellem KL og ministerierne ift. eventuel kompensation er uafklaret. Reformen vurderes således samlet set først at give en nettomindreudgift fra 2015. Akkumulerede økonomiske konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobreformen:

2013 2014 2015 2016 2017 Forsørgelse -0,5 -1,1 -4,9 -7,2 -9,4 Administration mv. 0,7 2,6 2,6 2,6 2,6 I alt 0,2 1,5 -2,3 -4,6 -6,8

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at:

• anmode Økonomiudvalget om, at tilføre 2,2 mio. kr. til øgede forsørgelsesudgifter som følge af reformen af førtidspension og fleksjob i 2013

• anmode Økonomiudvalget om, at nettomindreforbruget på 0,5 mio. kr. på ydelser i 2013 anvendes til finansiering af merudgifter til rehabiliteringsteam og de øvrige administrative merudgifter søges dækket via statslige puljemidler

• de økonomiske konsekvenser for 2014 og overslagsår indgår i budgetlægningsprocessen for 2014.


18

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 - Notat vedr. ny FØP-reform - overførselsudgifter 1815211/132 Åben Bilag 2 - Notat vedr. ny FØP-reform - driftsudgifter 1815214/133 Åben Bevillingsskema 1820758/134 Åben Notat vedrørende Førtidspensions- og fleksjobreformens indhold

og formål 1817154/13

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 12-03-2013 Fraværende: Carsten Fuhr, Allan Andersen

Tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-03-2013 Godkendt. Personalemæssige konsekvenser indgår i budgetlægningen for 2014 i forbindelse med lønbudgetforslag.


19

9. Overførsel af uforbrugte LBR-midler og regulering af budget

Åben sag Sagsnr.: 12/13240 Sagsansvarlig: amu.of Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Der søges om overførsel af uforbrugte statslige midler for 2012 til 2013 vedrørende Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Derudover skal budgettet for 2013 nedjusteres så det afspejler det reelle statslige tilskud til LBR.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Hvert år tildeler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) et beløb, som kan anvendes til at iværksætte lokale initiativer. Dette kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller til personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Af de uforbrugte midler kan overføres 25% til næste budgetår eller alternativt tilbageføres til staten.

LOVGRUNDLAG Anvendelsen af LBR’s tildelte midler forvaltes i henhold til Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, §47.

ØKONOMI I 2012 var der et mindreforbrug på 271.858 kr. vedr. LBR. I december 2012 godkendte Økonomiudvalget overførsel af 90.066 kr., og der anmodes nu om overførsel af de resterende 181.892 kr., som alternativt vil tilfalde Arbejdsmarkedsstyrelsen. Da der maksimalt kan overføres 25% af den udmeldte bevilling for 2012 svarende til 253.266 kr., skal 18.693 kr. tilbageføres til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Budgettet for 2013 er på 1.199.000 kr., mens den udmeldte bevilling er på 603.036 kr., hvorfor budgettet skal nedjusteres for at afspejle det reelle LBR-tilskud.

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at indstille til Økonomiudvalget at

• Der ansøges om en tillægsbevilling på 181.892 kr. i udgift på funktion 5.45.53 i 2013, svarende til mindre forbruget i 2012.


20

• Der ansøges om en tillægsbevilling på -595.964 kr. i udgift og indtægt til at regulere budgettet svarende til den faktiske bevilling vedr. LBR i 2013

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - LBR 1819490/13





21

10. Etablering af rehabiliteringsteam

Åben sag Sagsnr.: 13/2321 Sagsansvarlig: kdk.as Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Forvaltningen forelægger sag om etablering af rehabiliteringsteam, som er et element i reformen af førtidspension og fleksjob, til godkendelse.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Folketinget har besluttet at forny førtidspensions- og fleksjobreformen. Reformen er trådt i kraft den 1. januar 2013. Formålet med reformen er at sænke udgifterne til førtidspension ved, at der igangsættes indsatser over for de svageste borgere med begrænset arbejdsevne herunder aktiv rehabilitering i ressourceforløb, indstilling til fleksjob, hyppig opfølgning og mentorordninger. Derudover skal samarbejdet med sundhedssystemet styrkes. En af hovedændringerne i den nye reform er, at der etableres et rehabiliteringsteam med indstillingsret til: ressourceforløb for unge under 40 år, ressourceforløb for personer over 40 år, fleksjob og førtidspension Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, der behandler sager på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del. Denne del udarbejdes i fællesskab mellem den afgivende sagsbehandler fra Jobcentret og borgeren. Med oprettelsen af et rehabiliteringsteam gøres tværfagligheden og samarbejdet til et bærende princip, som skal behandle borgernes sager ved at udarbejde anbefalinger og indstillinger til det videre forløb jf. § 25a stk. 2 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. I reformen specificeres, hvorledes rehabiliteringsteamet sammensættes med faste repræsentanter fra:

• Beskæftigelsesområdet • Socialområdet • Sundhedsområdet i form af en sundhedskoordinator fra regionen • Undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden

erhvervskompetencegivende uddannelse og i øvrige sager efter behov Som et led i reformen har regionen oprettet en klinisk funktion med en bred faglig ekspertise jf. § 25b i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Den kliniske funktion bliver repræsenteret i rehabiliteringsteamet gennem sundhedskoordinatoren fra den 1. juli 2013. Det er fremover udelukkende gennem borgerens praktiserende læge og den kliniske funktion, at kommunen kan hente sundhedsfaglig rådgivning så som lægeattester og speciallægeerklæringer.


22

Der er udarbejdet en forretningsorden vedrørende etablering af rehabiliteringsteamet herunder teamets sammensætning, mødefrekvens og samtalestruktur samt brug af skabeloner i processen. Se vedlagte bilag om forretningsorden for etablering af rehabiliteringsteam i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen.

LOVGRUNDLAG § 25a, stk. 2-6 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 25b i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at:

• Der etableres et rehabiliteringsteam i overensstemmelse med gældende lovgivningen

• Forretningsorden for rehabiliteringsteamet godkendes

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedrørende den foreløbige forretningsorden for Tårnby

Kommunes rehabiliteringsteam 1816543/13

2 Åben Rehabiliteringsplanens forberedende del 1814257/133 Åben Rehabiliteringsteamets indstilling 1814254/134 Åben Rehabiliteringsplanens indsatsdel 1814259/13



BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-03-2013 Tiltrådt. De personalemæssige konsekvenser indgår i budgetlægningen for 2014 i forbindelse med lønbudgetforslag.


23

11. Omsorgstandpleje takster.

Åben sag Sagsnr.: 12/15519 Sagsansvarlig: ams.am Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Omsorgstandpleje taksten i budgettet for 2013 ændres i henhold til cirkulæreskrivelse nr. 82 af 5/11 2012.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen har vedtaget at taksten for omsorgstandpleje skal være 37,00 kroner pr. måned, men i henhold til Cirkulæreskrivelse om regulering for 2013 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven er taksten 39,17 kroner pr. måned eller 470,00 kroner om året, hvorfor dette ændres så der overensstemmelse hermed.

LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget, at taksten ændres i henhold til cirkulæret.

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Cirkulæreskrivelse nr. 82 1818927/13





24

12. Politiske visioner og mål for budget 2014

Åben sag Sagsnr.: 13/1537 Sagsansvarlig: CIV.SF Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag om justering af visioner og mål til budgetforslag 2014. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets nuværende 3 servicedriftsområder slås sammen til 2.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag om justering af visioner og mål til budgetforslag 2014. Hvert serviceområde omfatter en hovedaktivitet indenfor et område, og skaber dermed et overblik over udgiftsområdet. Serviceområderne giver derfor en kobling mellem de politiske målsætninger og de afsatte økonomiske midler på de forskellige områder. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har frem til nu bestået af 3 servicedriftsområder: ”Jobcenter”, ”Ydelsescenter” og ”Jobcenter, forsikrede ledige”. Denne opdeling er bl.a. i lyset af den nye organisationsstruktur pr. 1. marts 2013 ikke hensigtsmæssig. Derfor foreslår forvaltningen følgende 2 servicedriftsområder:

• Arbejdsmarked • Sygedagpenge

Der henvises til vedhæftet bilag om de politiske visioner og mål vedrørende serviceområderne. Reformen af førtidspension og fleksjob indebærer en forskydning af borgere fra førtidspension på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område til ydelser som fleksjob og ressourceforløbsydelser på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område. Derfor anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen på sigt, at områderne ses samlet under ét udvalg.

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at:

• De politiske visioner og mål på udvalgets område godkendes til budgetforslag 2014.


25

• Forslaget om etablering af de 2 servicedriftsområder ”Arbejdsmarked” og ”Sygedagpenge” fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

• Antalsforudsætningerne under målsætninger og resultatkrav kan blive justeret, som følge af ændrede ledighedsvurderinger, men vil blive forelagt udvalget ifm. budgetbehandlingen i maj 2013.

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samlet mål og visioner Arbejdsmarkeds- og

Beskæftigelsesudvalget 1817538/13





26

13. Revidering af gennemsnitlig træningstid i genoptræningsindsatsen

Åben sag Sagsnr.: 13/4299 Sagsansvarlig: fli.sc.sf Fraværende: Afbud:

RESUMÉ En markant forøgelse i antallet af genoptræningsplaner i forbindelse med udskrivning fra hospital har medført behov for en forøget terapeutfaglig normering. Effektivisering muliggør en samtidig nedjustering af den gennemsnitlige træningstid. En terapeutfaglig opnormering på to stillinger er optaget i årsbudgettet for 2013.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunerne har efter kommunalreformen ansvaret for at yde almen ambulant genoptræning efter udskrivning fra hospital; jf. Sundhedsloven, og efter sygdom eller svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse; jf. Lov om Social Service. Siden genoptræningsopgaven i forbindelse med kommunalreformen i 2007 overgik fra amterne til kommunerne har den samlede aktivitet været konstant stigende. Antallet af genoptræningsplaner i forbindelse med udskrivning fra hospital er steget markant i Tårnby Kommune fra 637 i 2007 til 1.543 i 2012 – en stigning på 142 %. I samme periode har antallet af henvendelser fra svækkede borgere uden hospitalsindlæggelse været relativt konstant. Det forøgede antal genoptræningsplaner har medført et vurderet behov for en forøgelse af normeringen på to stillinger. Effektivisering via primært holdtilbud har muliggjort en samtidig lettere nedjustering af den gennemsnitlige træningstid uden at det vurderes at kompromittere den høje faglige kvalitet og brugertilfredshed. Såfremt den gennemsnitlige behandlingstid skal fastholdes, vil det medføre behov for yderligere opnormering på godt halvanden stilling.

HØRING Samtidig med at sagen er på dagsorden, er sagen sendt til høring i Handicap- og Seniorråd via Høringsportalen.

LOVGRUNDLAG Sundhedslovens § 140 og Lov om Social Service § 86.


27

ØKONOMI Budget 2013 er opjusteret med to terapeutstillinger svarende til 800.000 kr.

PÅTEGNING Påtegning den 28. februar 2012 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat løn til 2 fuldtidsstillinger fra budget 2013 på i alt 800.000 kr. Hep

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at

• Terapeutnormeringen opjusteres med to stillinger som optaget i årsbudgettet for 2013 på konto 482 09 000-01. Stillingerne frigives

• Justering af den gennemsnitlige træningstid godkendes samt endvidere indstilles det til Økonomiudvalget, at de 2 stillinger der er optaget på årsbudgettet frigives til besættelse.

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Gennemsnitlig træningstid i genoptræningsindsatsen -

13.02.16.Notat om revidering af gennemsnitlig behandlingstid i genoptræningsindsatsen.doc

1815544/13


Tiltrådt. Serviceniveau for 2013 tiltrådt. Forvaltningen bedes ift. 2014 at indarbejde en normering på 1,5 stilling mhp. Fastholdelse af serviceniveau 2009-12. Sagen oversendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-03-2013 Tiltrådt. Personalemæssige konsekvenser indgår i budgetarbejdet for 2014 i forbindelse med lønbudgetforslag.


28

14. Læse-, skrive- og regnekurser i 2013

Åben sag Sagsnr.: 12/13240 Sagsansvarlig: amu.of Fraværende: Afbud:

RESUMÉ I 2013 er der som puljemidler bevilget et statsligt tilskud til Jobcenter Tårnby på samlet 315.000,- kr. til brug for opkvalificering med læse-, skrive- og regnekurser.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen er etableret for at give jobcentrene et ekstra incitament til at tilbyde FVU-forløb (forberedende voksen uddannelse) til ledige uden en ungdomsuddannelse. De givne tilskud er øremærket til FVU-forløb og kan udelukkende anvendes til finansiering af udgifterne til FVU-læsning (læsning, stavning og skriftlig fremstilling) og FVU-matematik (talforståelse, regning og basale matematiske begreber). Midlerne skal anvendes i 2013 og kan alene anvendes til den del af forløbene som er færdigafviklet i 2013. Uforbrugte midler skal tilbageføres til staten. Forløbene tilbydes alle borgere som registreres at have et behov for basal læring af nævnte tilbud.

LOVGRUNDLAG Puljemidlerne er afsat på finansloven gældende for 2013. Midlerne skal anvendes i 2013 og kan alene anvendes til den del af forløbene som er færdigafviklet i 2013. Uforbrugte midler skal tilbageføres til staten.

ØKONOMI De 315.000,- kr. er fordelt med 158.000,- kr. til at opkvalificere de unge ledige under 30 år og 157.000,- til at opkvalificere de over 30-årige. Beløbet er ikke optaget på årsbudgettet. Der skal gives henholdsvis en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling. Aktiviteten er derfor neutral for budget 2013.

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at indstille til Økonomiudvalget at

• Der søges om en tillægsbevilling på 315.000 kr. i indtægt og udgift på funktion 6.45.53 til brug for læse-, skrive- og regnekurser i 2013.

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevilling til Forberedende Voksenundervisning (FVU) for ledige 1820502/13


29

under og over 30 år - FVU13_tarnby.pdf 2 Åben Bevillingsskema - FVU midler 1819486/13





30

15. Udpegning af formænd for samarbejdsudvalg 1.8.2013-31.7.2015

Åben sag Sagsnr.: 13/5425 Sagsansvarlig: EHH.OF Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Valgperioden for samarbejdsudvalg udløber den 31.7.2013, og nyvalg skal derfor finde sted. Valg skal foretages snarest muligt, således at tilbagemeldingen til Organisations- og Personaleafdelingen kan finde sted ultimo april. Den nye samarbejdsorganisation bør meldes ud i systemet i god tid inden sommerferien.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Følgende foreslås udpeget som formænd for de respektive udvalg: Det Centrale Samarbejdsudvalg, Kommunaldirektør Klavs Gross. Hovedsamarbejdsudvalg, Administrationen, Kommunaldirektør Klavs Gross. Samarbejdsudvalg, Økonomisk Forvaltning, Økonomichef Johnny Sell. Samarbejdsudvalg, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Forvaltningschef Kim Madsen. Samarbejdsudvalg, Børne- og Kulturforvaltningen, Børne- og Kulturchef Susanne Hammer-Jakobsen. Samarbejdsudvalg, Teknisk Forvaltning, Teknisk chef Betina Grimm. Hovedsamarbejdsudvalg, Sundhedsforvaltningen, Eksternt, Forvaltningschef Kim Madsen. Samarbejdsudvalg, SundhedsCenter Tårnby, Leder Freddy Lillelund. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Løjtegårdsvej 98, Plejehjemsleder Helene Diepgen. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100, Plejehjemsleder Christina Simonsen.


31

Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Irlandsvej, Plejehjemsleder Susan Andreasen. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Pyrus Alle, Plejehjemsleder Karin Stadsgaard. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Tagenshus, Plejehjemsleder Charlotte Hertz Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Ugandavej, Plejehjemsleder Helene Fisker. Samarbejdsudvalg, Hjemmeplejen, Plejehjemsleder Susan Andreasen (konstitueret leder). Samarbejdsudvalg, Tandplejen, Overtandlæge Annette Ludvigsen. Hovedsamarbejdsudvalg, Børne- og Kulturforvaltningen, Eksternt, Børne- og Kulturchef Susanne Hammer-Jakobsen. Samarbejdsudvalg, Daginstitutionsafdelingen, Afdelingsleder Lonnie Iversen. Samarbejdsudvalg, Dagplejen, Dagplejeleder Marianne Hagen. Samarbejdsudvalg, Kastrupgårdsskolen, Skoleleder Anne-Mette Binder. Samarbejdsudvalg, Korsvejens Skole, Skoleleder Grethe Birch. Samarbejdsudvalg, Løjtegårdsskolen, Skoleleder Annette Samsøe Jensen. Samarbejdsudvalg, Nordregårdsskolen, Skoleleder Sussie Nørsø. Samarbejdsudvalg, Pilegårdsskolen, Skoleleder Karen Bille Hansen. Samarbejdsudvalg, Skelgårdsskolen, Skoleleder Anette Bekker Kjærgaard. Samarbejdsudvalg, Skottegårdsskolen, Skoleleder Jan Nielsen. Samarbejdsudvalg, Tårnbygårdsskolen, Skoleleder Anna Murmann. Samarbejdsudvalg, Biblioteksvæsnet, Bibliotekschef Jens Nordentoft Lauridsen. Samarbejdsudvalg, Pædagogisk UdviklingsCenter,


32

Leder Hanne Birkum Petersen. Samarbejdsudvalg, Rådgivning og Forebyggelse, Ledende skolepsykolog Peter Hauch. Hovedsamarbejdsudvalg, Teknisk Forvaltning, Eksternt, Teknisk chef Betina Grimm. Samarbejdsudvalg, Brandvæsen, Beredskabschef Henning Vestergaard. Samarbejdsudvalg, Rengøringen, Rengøringsinspektør Kirsten Legaard. Samarbejdsudvalg, Gartnervæsnet, Driftsleder Allan Ejstrup. Samarbejdsudvalg, Vejvæsnet, Driftsleder Allan Ejstrup. Samarbejdsudvalg, Idrætsområdet, Afdelingsleder Peter Günther.

INDSTILLING Indstilling Organisations- og Personaleafdelingen indstiller, at

· det udarbejdede forslag til formænd for kommunens samarbejdsudvalg for perioden 1.8.2013-31.7.2015 tiltrædes.



33

16. Organisationsplan

Åben sag Sagsnr.: 10/3567 Sagsansvarlig: EHH.OF Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Tårnby Kommunes organisationsplan er blevet ajourført efter ny organisationsstruktur i Børne- og Kulturforvaltningen samt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Hele organisationsplanen findes nu på intranettet under overskriften ”Organisationsplan”. Fremtidige ændringer til organisationsplanen sendes til Organisations- og Personaleafdelingen, som foretager ajourføringen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Organisationsplanen har tidligere kun eksisteret i en papirversion, men er nu blevet tilgængelig på intranettet.

INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.



34

17. Budgetnotat af 14. marts 2013

Åben sag Sagsnr.: 12/3447 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Notat om budget 2014-2017 af 14. marts 2013.

INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at notatet med tilhørende bilag drøftes.

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til Investeringsoversigt 2014-2017 1834223/132 Åben Budgetnotat medio marts 2013 - Budget 2014 1824583/13

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-03-2013 Drøftet. I forhold til den foreliggende oversigt vedrørende rammerne for 2014 foretages der ingen korrektioner i forbindelse med rammeudmeldingen.


35

18. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2012

Åben sag Sagsnr.: 12/2839 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud:

RESUMÉ Fra Deloitte Revision foreligger et arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2012.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Revisionen er en del af den løbende revision af Tårnby Kommunes regnskab for 2012. Revisionens formål er at undersøge, om institutionernes kasse- og regnskabsføring administreres betryggende og i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger m.v., herunder at foretage kritisk gennemgang af forretningsgange og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger. Der henvises til arbejdsnotatet og til udtalelse fra Børne- og Kulturforvaltningen, jf. bilag 1-2.

INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at

· arbejdsnotatet og Børne- og Kulturforvaltningens udtalelse tages til efterretning, og

· Børne- og Kulturforvaltningens udtalelse fremsendes til revisionen.

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udtalelse fra Børne- og Kulturforvaltningen vedr. arbejdsnotat fra

revisonen vedr. servicebesøg på institutioner 2012 1826090/13

2 Åben Revisionens arbejdsnotat vedr. servicebesøg på kommunens institutioner for 2012

509078/13

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-03-2013 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.


36

19. Deltagelse i Hegnsynsforeningens årsmøde 2013 - LUKKET SAG

Lukket sag Sagsnr.: 02/1227 Sagsansvarlig: lno.tf Fraværende: Afbud:


37

20. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG

Lukket sag Sagsnr.: 06/211 Sagsansvarlig: rle.of Fraværende: Afbud:


38

21. Ansøgning om orlov i forbindelse med uddannelse - LUKKET SAG

Lukket sag Sagsnr.: 06/365 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud:


39

22. Orlov til sidste del af socialformidleruddannelse og vikardækning - LUKKET SAG

Lukket sag Sagsnr.: 12/2920 Sagsansvarlig: men.of Fraværende: Afbud:


40

23. Orlov uden løn - LUKKET SAG

Lukket sag Sagsnr.: 06/136 Sagsansvarlig: oph_medarb Fraværende: Afbud:


41

24. Uansøgt afsked af social- og sundhedshjælper - LUKKET SAG

Lukket sag Sagsnr.: 10/3783 Sagsansvarlig: afp.of Fraværende: Afbud:


42

25. Klage over lærer ved Ungdomsskolen - LUKKET SAG

Lukket sag Sagsnr.: 02/721 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud:


43

26. Erstatningsfastsættelse for eksproprieret areal til parkering ved Skøjtevej/Alléen - LUKKET SAG

Lukket sag Sagsnr.: 11/3954 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud:


44

27. Ejendomsberigtigelse - regulering af skel - LUKKET SAG

Lukket sag Sagsnr.: 13/6160 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud:


45

28. Fornyelse af alkoholbevilling til restaurant Lille Kongelund - LUKKET SAG

Lukket sag Sagsnr.: 03/311 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud:


46

29. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

Lukket sag Sagsnr.: 13/6797 Sagsansvarlig: mja.of Fraværende: Afbud:

Documents

1848903-13 v1 Offentligg relse - Referat konomiudvalget … · 2013-04-02 · vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv 1842487/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET