faaliyetraporu
13
indekilerSarkuysan Kimlii Genel Kurul Toplant GndemiMisyonumuz, Vizyonumuz 1Tarihe 2Ynetim Kurulu Bakannn Mesaj 4Ynetim Kurulu 6Ynetim Kadrosu 7Sermaye Yaps 8Finansal Durum 10tirak ve Bal Ortaklklarmz 12
2013 Yl Faaliyetleri 14 Yatrmlar 14 retimimize likin Bilgiler 15 retim Tesisleri 16 retim 17 rnlerimiz 18 Satlarmz 19 Aratrma ve Gelitirme 20 Kalite Politikas 21 evre, Sal ve Gvenlii
Politikas 22 nsan Kaynaklar 23 Ynetim Kurulu yeleri ve
st Dzey Yneticilerine Salanan Mali Haklar 23
Sosyal Sorumluluk 24 Yaplan Ba ve Yardmlar 25 Gerekleen Hedeflerimiz 26
Denetim Faaliyetlerimiz 27Riskler ve Ynetim Kurulunun Deerlendirmesi 27Kurumsal Ynetim lkelerine Uyum Raporu 28irketimiz Tarafndan Verilen Teminat / Rehin / potekler 41Kr Pay Datm Politikamz 42Kr Datm nerisi 43Yllk Faaliyet Raporu Uygunluk Raporu 45Bamsz Denetim Raporu 46letiim 136
Firma Ad: Sarkuysan Elektrolitik Bakr Sanayi ve Ticaret A..Kurulu Tarihi: 03.05.1972Kaytl Sermaye Tavan: 200.000.000,- TLkarlm Sermaye: 100.000.000,- TLTicaret Sicil No: 13898Ticaret Siciline Kaytl Olduu Yer: Gebze Sicil Memurluu
Adres: Emek Mahallesi Arolu Caddesi No: 147 41700 Darca / KOCAELTelefon: (0 262) 676 66 00 (20 hat)Faks: (0 262) 676 66 80 /(0 262) 676 66 81 / (0 262) 676 66 83E-posta: [email protected] Sitesi: www.sarkuysan.com
Sarkuysan Elektrolitik Bakr Sanayi ve Ticaret A..nin 42. Olaan Genel Kurul ToplantsTarih: 28.03.2014 Saat: 14.30Yer: Emek Mahallesi Arolu Caddesi No: 147 41700 Darca / KOCAEL
1- Al ve Toplant Bakanlnn oluturulmas, 2- Genel Kurul Toplant Tutanann ve hazr bulunanlar
listesinin imzalanmas hususunda Toplant Bakanlna yetki verilmesi,
3- irketin, Ynetim Kurulunca hazrlanan 2013 dnemine ait Faaliyet Raporunun okunmas ve grlmesi,
4- 2013 dnemine ilikin Bamsz Denetim Raporunun okunmas,
5- 2013 dnemi konsolide finansal tablolarn okunmas, grlmesi ve onaylanmas,
6- Trk Ticaret Kanununun 363. Maddesine gre boalan Ynetim Kurulu yeliklerine yaplan atamalarn onaylanmas,
7- Ynetim Kurulu yelerinin irketimizin 2013 dnemi faaliyetlerinden dolay ibra edilmesi,
8- Sermaye Piyasas Kurulu dzenlemeleri gereince, 2013 yl ve izleyen yllara ilikin irketimizin Kr Datm Politikas hakknda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9- 2013 dnemi krnn kullanm eklinin, datlacak kr ve kazan paylar oranlar ile datm tarihinin grlerek karara balanmas,
10- irketimiz tarafndan 3. kiiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konular hakknda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11- Sermaye Piyasas Kurulu dzenlemeleri gereince, irketimizin sosyal yardm amacyla 2013 ylnda yapt ba ve yardmlar hakknda pay sahiplerine bilgi verilmesi
ve 2014 ylnda yaplacak ba ve yardmlar iin st snr belirlenmesi,
12- Sermaye Piyasas Kurulu dzenlemeleri gereince, irketimizin Bilgilendirme Politikas hakknda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13- Sermaye Piyasas Kurulu dzenlemeleri gereince, Ynetim Kurulu yelerinin ve st Dzey Yneticilerinin cretlendirme esaslar hakknda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14- Ynetim Kurulunun; irketin 2014 ylna ilikin bamsz d denetiminin yaplmas hususundaki Bamsz Denetim Kuruluu seimine ilikin teklifinin grlerek karara balanmas ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu uyarnca deneti seiminin yaplmas,
15- Ynetim Kurulu yelerinin seimi ve grev sresinin tespiti,
16- Ynetim Kurulu yelerinin aylk brt cretleri ile huzur haklarnn belirlenmesi,
17- Sermaye piyasas Kurulu dzenlemeleri gereince, Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen Bamsz Ynetim Kurulu yesi adaylarndan 2sinin Bamsz Ynetim Kurulu yesi olarak seimi, grev sresinin tespiti ve aylk brt cretleri ile huzur haklarnn belirlenmesi,
18- Ynetim Kurulu yelerine, Trk Ticaret Kanununun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasas Kurulu dzenlemeleri erevesinde ilem yapabilmesi iin izin verilmesi,
19- Dilekler ve kapan.
Olaan Genel Kurul Toplant Gndemi
Sarkuysan Kimlii
1 Sarkuysan 2013 Faaliyet Raporu
VizyonumuzElektrolitik bakr sektrnde bir dnya kuruluu olarak mteri memnuniyeti odakl; evreye saygl, kaliteli, rekabeti ve yeniliki retim yapmak.
Misyonumuz lkemizde; tamam halka ak, ok ortakl, profesyonel ynetimin hakim olduu, baarl rnek bir kurulu olmann sorumluluu iinde yurt iinde ve dnda kazanm olduumuz saygn konumu koruyarak ortaklarna, alanlarna, mterilerine ve lkemize fayda salamak, gerekletirdii sosyal projelerle de toplumsal deer yaratmak.
Vizyonumuz, Misyonumuz
Sarkuysan 2013 Faaliyet Raporu 2
Tarihe
irketimizin, lkemizde tamam halka ak ok ortakl ilk baarl kurulu olarak, sanayileme tarihimizde zel bir yeri bulunmaktadr. Gebze ve Darca Blgesinde sahibi olduu 180.000 m2 arazide 77.000 m2yi aan kapal alanda elektrolitik bakr rnleri, bakr boru ve bakr lama retimi yapan kuruluun balangta 10.000ton/yl olan retim kapasitesi bugn 200.000ton/yl zerine karak bir dnya leine ulamtr. rnleri; elektroteknik, elektronik, motor, haberleme, elektrik retim ve datm, gne enerjisi, ev cihazlar, l aletleri, savunma, otomotiv, kimya, inaat, stma - havalandrma ve shhi tesisat sanayilerinin standart girdisi olmaktadr. Tm faaliyetleri iin, TS EN ISO 9001 ve ISO/TS 16949 Kalite, ISO 14001 evre ve OHSAS 18001 Sal ve Gvenlii Ynetim Sistemleri belgeleri olan ve rnlerinde sks markasn kullanan Sarkuysan, yurt ii talebin nemli bir ksmn karlamakta, retiminin yaklak yarsn ise 5 ktadaki 60a yakn lkeye ihra etmektedir. Bugn Avrupada
retilen binek ve ticari aralarnda ounlukla Sarkuysan teli kullanlmakta, uzun yllardr ABDdeki Uzay Aratrma Merkezi NASAnn, son yllarda da uak sanayilerinin tedariki kurulularna oksijensiz bakrdan retilen tel ile nikel kapl bakr tel verilmektedir.
Toplam 650 dolaynda personeli olan irketimizin retiminde grev alan iilerin %90a yaklaan blm lise ve teknik lise dzeyinde eitimli olup her yl hizmet ii ve d eitim programlarna katlmaktadr.
retimde kulland makine ve tesislerin nemli bir blmnn imalatn bnyesinde gerekletiren, ayrca retimin gvenlii asndan byk nem tayan elektrik enerjisini ve kulland buhar reten kojenerasyon tesisine de sahip bulunan kurulu 40 yla ulaan bilgi birikimini ve deneyimlerini KNOW-HOW olarak yurt dna da satabilmektedir.
Sarkuysan, ticari hayatmzn nemli merkezlerinden birisi olan Kapalarda altn ticareti yapan sarraf ve kuyumcularn nclnde, 1972 ylnda kurulmutur. smi, kurucularnn mesleklerini ifade eden SARraf, KUYumcu ve SANatkar kelimelerinin ilk harflerinin birletirilmesinden tretilmitir.SarkuysanYaa ki Yaatasn
Cihan BEKTA(1928-2002)
Ailemizden ebediyete intikal eden tm mensuplarmzn aziz hatralarn saygyla anyoruz
3 Sarkuysan 2013 Faaliyet Raporu
Sarkuysan bir irketler topluluudur. Gebze ve Tuzla Sanayi Blgelerinde emaye bobin teli retimi yapan ve 27.000ton/yl retim kapasitesi ile Trkiyenin emaye bobin teli retiminde nemli kurulularndan birisi olan BEMKA A..nin 35.000.000,- TLlik sermayesine %57,3 orannda itirak edilerek 2012 ylnn son eyreinde irketler Topluluumuza dahil edilmitir.
Makine yedek para imalat ve evre koruma teknolojileri alannda faaliyet gsteren SARMAKNA A.., otomotiv ve makine imalat sektrne pik ve sfero dkm retimi yapan DEMSA A.., pazarlama ve sat irketi SARDA A.. ile BEKTA A.. grup iinde yer alan karde messeselerdir. Sarkuysann youn ihracat erevesinde rnlerini dorudan pazarlamak zere bu alanda ok nemli iki lke olan talyada bir temsilcilii ve ABDde 2002 ylnda faaliyete geen SARK-USA isimli sat ve pazarlama irketi bulunmaktadr. Ayrca ABDde SARKWIRE isimli irketimiz 2009 yl sonlarndan itibaren New York eyaletinin bakenti Albanydeki fabrikasnda retime balamtr. Bylece ABDde retim yapan nc bir Trk kuruluu olmutur. Bunlarn dnda Sarkuysann Ege Serbest Blgesinde bulunan tesislerinde katma deeri yksek rnlerin retimi yaplarak ihra edilmektedir.
Sarkuysan sosyal sorumluluklarnn bilincinde bir kurulu olarak her alanda toplumsal projeler retmektedir. Bu erevede; yakn bir zamana kadar irketimiz aktifinde olan ve uzun yllar Genel Mdrlk olarak kulland tarihi Frej Han restore ederek kltr mirasmza, Gebzede yaptrd Sarkuysan Lisesi, Darcadaki Sarkuysan lkretim Okulu ve yksek renim yapan rencilere verdii karlksz burslar ile eitime, Osmanl Mimarisi slubunda klliye olarak
yaplan Sarkuysan Camii ile diyanete, her yl banda ayrd fonu bir salk kuruluumuzun acil tbbi cihaz gereksinimine tahsis ederek sala, sklkla Avrupa Kupa Galipleri Kupasnda lkemizi baar ile temsil eden Masa Tenisi Takm ile spora, alanlarndan meydana gelen Trk Mzii Korosu, Folklor ve Modern Dans gruplar ile sanata, oluturduu orman ve aalandrma alanlar ile evreye, alannda uluslararas organizasyonlara ev sahiplii yaparak lkemiz tantmna katkda bulunmaktadr.
Yaammz renklendiren ve kolaylatran ada nice endstriyel rnlerin retimi iin, i ve d piyasalarda ok sayda sektre sks markas ile dnya standartlarnda girdi salayan, her yl st seviyelerde ve artan oranlarda yaratt istihdam, kazandrd dviz, dedii vergiler ve datt kr pay ile byk katma deer yaratan yaklak 5.000 ortakl Sarkuysan, tamam halka ak, profesyonel kadrolarn ynettii, ada retim ve ynetim yaps ile yatrmc, dinamik bir dnya kuruluudur.
Sarkuysan 2013 Faaliyet Raporu 4
Ynetim Kurulu Bakannn Mesaj
Deerli Ortaklarmz;
42. Olaan Genel Kurulumuza ho geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgilerimle selamlyorum.
ncelikle geen ylki faaliyetlerimizin erevesini oluturan genel ekonomik gelimeleri ksaca zetlemek istiyorum.
2013, kresel ekonomi asndan yine zorlu bir yl oldu. Gelimi ekonomilerde aa ynl hareket devam ederek byme %1ler civarnda gerekleti. Birok gelimekte olan ekonomilerin bymesi de hz kaybedip ortalama %4,8lere geriledi. Sonuta kresel byme %2,9 gibi vasatn altnda kalan bir oranla kapand.
lkemizde Aralk aynn son gnlerine, kresel ekonomide yaanan gelimeler paralelinde, zellikle ABD Merkez Bankas
