ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA MERCANTIL

VAERSA. VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO

ENERGETlCO DE RESIDUOS. S.A. DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015

En la ciudad de Valencia, en la sede de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,

Cambio Climático y Desarrollo Rural , Ciudad Administrativa 9 d 'Octubre, Edificio BO, Sala 6,

sita en la calle Castán Tobeñas nO 77, el día 26 de Octubre de 2015, siendo las 10:00 horas, se

reúne el Consejo de Administración de la mercantil VAERSA, VALENCIANA DE

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. , habiendo sido efectuada la

convocatoria del Consejo por medio de escrito de la Presidenta remitido por correo electrónico

a cada uno de los Consejeros el día 22 de Octubre de 2015, en la que se fija el siguiente Orden

del día:

1. Lectura del Acta de la sesión del Consejo anterior.

2. Aprobación, si procede, de la posición a tomar por VAERSA en las operaciones de

liquidación de la filial TtCNlCAS y TRATAMIENTOS ENERGtTlCOS DE RESIDUOS,

S.A., EN LIQUIDACiÓN Y la delegación de la representación del socio VAERSA en la

Junta General de Accionistas de esa sociedad.

3. Ratificación de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales y la emisión de

informes y solicitud de aprobación de las propuestas que se acuerden.

4. Masa salarial de VAERSA, situación heredada y actual y perspectivas de futuro; y

tramitación de la misma.

5. Asuntos varios

6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Asisten personalmente los siguientes Consejeros:

Da Elena Cebrián Calvo

D. Julia Alvaro Prat

D. José Moratal Sastre

D. Antoni Marzo Pastor

D. Rogelio Llanes Ribas

Da Delia Alvarez Alonso

Da Miriam Fernández Herrero

D. Benjamín Maceda López

D. Vicent Garcia i Llorens

Delegaciones:

D. Francisco Rodríguez Mulero excusa su presencia en virtud de correo electrónico enviado en

el día de hoy, otorgando autorización a fin de que lo represente en esta sesión del Consejo de

Administración , con libertad de voto, a la Presidenta D' Elena Cebrián Calvo.

Asimismo asiste como invitada la Asesora Juridica de VAERSA Da Marisa Todoli Espinosa.

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Los Consejeros acuerdan, por unanimidad, que presida la reunión del Consejo D'. Elena

Cebrián Calvo, actuando como Secretario D. José Moratal Sastre, quienes ostentan el cargo de

Presidenta y Vicesecretario del Consejo, respectivamente.

Tras las oportunas deliberaciones sobre los temas tratados, se adoptaron por unanimidad los

siguientes acuerdos, respecto al Orden del Día:

Primero.- ,Lectura del Acta de la sesión del Consejo anterior,

El Vicesecretario, D. José Moratal Sastre, procede a dar lectura del Acta que fue aprobada en

la reunión anterior del Consejo de Administración , celebrada el 24 de agosto de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la posición a tomar por VAERSA en las

operaciones de liquidación de la filial TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS ENERGÉTICOS DE

RESIDUOS, S.A., EN LIQUIDACiÓN Y la delegación de la representación del socio

VAERSA en la Junta General de Accionistas de esa sociedad.

El Consejero D. Benjamín Maceda López, en base a la documentación facilitada junto a la

convocatoria del Consejo, expone a los presentes los antecedentes de la filial TÉCNICAS Y

TRATAMIENTOS ENERGÉTICOS DE RESIDUOS, S.A. ,-TTR- (Accionariado: 70%

INVERSIONES FUTURO Y PROGRESO, S.L. , 30% VAERSA), actualmente en liquidación en

virtud de disolución judicial acordada mediante Sentencia nO 148/2013 de fecha 18 de junio de

2013 del Juzgado de lo Mercantil nO 3 de Valencia.

Habiendo concluido las operaciones de liquidación, que han sido fiscalizadas por una

interventora judicial, los liquidadores de TTR van a proceder a someter a la aprobación de la

Junta General de Accionistas de la referida mercantil el balance final de liquidación, así como

un proyecto de división entre los socios del activo resultante, proporcional a su participación en

el capital social, en los siguientes términos:

ACTIVO RESULTANTE: 5.344.399,67 EUROS

INVERSIONES FUTURO Y PROGRESO, S.L. (70%)

- Tesorería liquida 1.675.800,42 euros

- Inversiones financieras 120.116,05 euros

- Terrenos Vall d'Alba 1.945.163,30 euros

TOTAL 3.741.079,77 euros

VAERSA (30%)

- Tesoreria liquida 1.577.771 ,64 euros

- D° crédito frente Administración 25.548,26 euros

TOTAL 1.603.319,90 euros

Tras iniciarse un debate sobre la cuestión y resolver algunas dudas planteadas por los

Consejeros asistentes, se acuerda por unanimidad ACEPTAR la propuesta de asignación del

activo resultante en los términos anteriormente indicados, tras la aprobación del balance final

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de liquidación verificado por la interventora judicial , facultando a los Consejeros de VAERSA D.

Benjamín Maceda López y D. Vicent Garcia i Llorens, a actuar en representación del socio

VAERSA en la Junta General de Accionistas de TTR que se celebre a tal fin .

Los Consejeros presentes transmiten a D. Benjamín Maceda López y a D. Vicent Garcia i

Llorens, sus felicitaciones por la gestión realizada con respecto a este asunto.

A su vez, D. Benjamín Maceda López transmite a los presentes la intención de interponer las

acciones judiciales que, en su caso, procedan, a efectos de reclamar responsabilidades contra

los administradores de TTR por supuestas actuaciones realizadas en perjuicio del socio

VAERSA, medida que es aprobada por unanimidad del Consejo.

Tercero,- Ratificacíón de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales y la emisión

de informes y solicitud de aprobación de las propuestas que se acuerden,

El Vicesecretario, D. José Moratal Sastre, recuerda a los asistentes que en el anterior Consejo

de Administración de VAERSA, celebrado el dla 24 de agosto de 2015, se acordó por

unanimidad reformar la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de VAERSA

atendiendo al informe de la Abogacía de la Generalitat en la parte correspondiente y a un

nuevo estudio, motivo por el cual se elimina la redacción que contiene el proyecto en el arto 17,

eliminando toda referencia a las retribuciones de los consejeros delegados y corre la

numeración dada.

En lo demás queda en los términos allí expresados, con objeto de dar mayor eficacia y agilidad

en la gestión de la empresa pública, así como para adaptarlos a la nueva normativa aplicable a

las sociedades de capital. A su vez, se incide de nuevo en la necesidad de la existencia de la

figura de la Subdirección General, que debe recaer en una persona de acreditada

profesionalidad que complemente a la Dirección General de VAERSA.

Este texto se remitirá de nuevo para informe de la abogacía, y para que informen también a la

dirección general competente en el sector público empresarial y a la de presupuestos, ambas

de la Consellería de Hacienda, junto a los informes que sean pertinentes, bien elaborados por

( VAERSA o por los servicios de la Consellería a la que está adscrita. El Vicesecretario refiere la

necesidad, previa a la aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales por el Consell

reunido en Junta General de Accionistas de VAERSA, de la emisión de diversos Informes por

distintos órganos administrativos de la Generalitat, en particular, el Informe preceptivo a emitir

por la Secretaría Autonómica con competencia en materia de Sector Público Empresarial

previsto en el artículo 107 de la Ley 512013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de

Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalital.

Así pues, los Consejeros, por unanimidad, ratifican la propuesta de modificación de Estatutos

Sociales formulada en su dla con las reformas señaladas, por lo que, previa emisión del

Informe justificativo por parte de los administradores, en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 286 del Real Decreto Legislativo 112010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 158.1.2' del Real Decreto

1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, y resto

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de Informes necesarios, se elevará al Consell, reunido en Junta General de Accionistas de

VAERSA, a efectos de su aprobación.

Si por parte de estos órganos en sus informes se requiere reformas en el texto del proyecto de

estatutos sociales que se remite, se autoriza a la Consellera y Presidenta de Vaersa y al

vicesecretario para introducir las modificaciones necesarias en el proyecto de estatutos para

adaptar los mismos a lo que requieran los informes de estos órganos y para elevar el proyecto

con las modificaciones y reformas que requieran los mismos a la junta general de accionistas.

Una vez aprobados por la junta general de accionistas, se faculta y apodera indistintamente a

la presidenta de Vaersa y al vicesecretario para su elevación a público y su remisión al Registro

Mercantil para su inscripción, y si por parte, del citado registro se requieren más modificaciones

se faculta a los mismos para adaptar los estatutos a los reparos del registrador.

Cuarto.- Masa salarial de VAERSA, situación heredada y actual y perspectivas de futuro;

y tramitación de la misma.

El Director General de VAERSA, D. Vicent Garcia i Llorens, da cuenta a los asistentes de las

reuniones y conversaciones mantenidas con diversos representantes de la Conselleria de

Hacienda y Modelo Económico en aras a la aprobación de la masa salarial del personal laboral

de VAERSA, no autorizada desde el año 2006, tal y como se puso de manifiesto en la anterior

reunión del Consejo de Administración . Dicha irregularidad vino motivada por la inclusión de

reclasificaciones y creaciones de puestos de trabajo no autorizados en las plantillas de

estructura y de las Plantas de gestión de residuos. Para resolver dicha situación, desde la

Dirección General de VAERSA se ha remitido a la Dirección General de Presupuestos un

dossier explicativo de la situación actual, reclamando soluciones para su regularización .

A este respecto, el Vicesecretario D. José Moratal Sastre, destaca la importancia de elaborar la

documentación a remitir a la Dirección General de Presupuestos con el máximo nivel de detalle

posible, explicando claramente la situación generada desde el año 2006 hasta la fecha actual,

acompañando incluso material gráfico, a los efectos de que los funcionarios que analicen el

expediente puedan ser conscientes de la problemática real , sobre todo en lo que respecta al

personal laboral de VAERSA adscrito a las instalaciones de gestión de residuos. En este punto,

sugiere formular la propuesta de aprobación de una masa salarial fija y otra variable (a justificar

a posferion) , que de cobertura a los problemas subyacentes.

La Sra. Presidenta del Consejo, Da Elena Cebrián Calvo, reclama, a efectos de su análisis, una

copia de toda la documentación remitida por VAERSA a la Conselleria de Hacienda y Modelo

Económico, proponiendo a su vez la celebración de una reunión de trabajo el próximo dia 10

de noviembre para tratar de encontrar soluciones jurldico administrativas (por ejemplo, posible

problema de salud pública sino se cubren las incapacidades temporales del personal adscrito a

las Plantas de gestión de residuos) , con objeto de que se autorice la masa salarial de VAERSA

partiendo de la situación actual , a la mayor brevedad posible.

El Consejo de Administración aprueba las propuestas formuladas.

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Quinto.- Asuntos varios.

Toma la palabra D. Vicent Garcia i Llorens, Consejero y Director General de VAERSA,

haciendo entrega a cada uno de los asistentes de un documento titulado "Criteris de

comunicación de VAERSA ", donde se identifican cuatro canales de comunicación que van a

ser activados en breve para dar a conocer la empresa al exterior de la organización. Los

canales propuestos, asi como las funciones de cada uno de ellos, son los siguientes: (1)

LlNKEDIN; donde VAERSA se dará a conocer entre los profesionales relacionados con la

actividad de la empresa, (11) TWITIER; donde se generará de forma ágil y rápida información

sobre la actividad diaria de VAERSA, (111) FACEBOOK; donde se introducirá información más

detallada sobre VAERSA, y, en general, sobre el medio ambiente, y (IV) WIKIPEDIA; donde se

detallará el histórico de VAERSA.

A este respecto, la Sra. Presidenta del Consejo resalta la necesaria coordinación que ha de

existir entre el personal de VAERSA que gestione estos canales de comunicación, con el

Gabinete de Prensa de la Conselleria.

El Consejo de Administración valora muy positivamente esta iniciativa llevada a cabo por parte

de la Dirección General de VAERSA.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, y se extiende la presente Acta que fue leida y

aprobada, por unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Administración de la

mercantil VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS,

SA en el dia de su celebración, en el lugar y fecha indicados al principio.

YO.BO PRESIDENTA L VICESECRETARIO

lena Cebrián Calvo D. José Moratal Sastre

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