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【附件一】102 年度營業報告書

102 年度營業報告書

民國102年圓展仍處於產品調整階段，除加速新產品開發外，於第四季進行內部組織改造，

轉以教育與商用巿場為導向的服務型企業，以提供客戶更滿意的服務，掌握巿場新契機。民國

102年合併營業收入為新台幣 16.48億元，較民國 101年減少 10%；合併稅後淨損為新台幣 4,765

萬元，較民國 101 年減少 226%；由於積極投入產品研發，民國 102 年合併毛利率維持在 53%。

去年新產品轉型的成果，尚未發揮效益，今年我們將加速通路佈局及銷售，達到組織綜效，以

感謝股東長期的支持。

儘管去年的營收表現不佳，但隨著新產品的推出、新巿場的開拓及銷售策略的佈局，民國

103 年在產品線更趨完善及建立良好通路的基礎上，期待有亮麗的結果。

茲將民國 102 年度經營結果及民國 103 年營業計劃報告如次：

一、民國 102 年營運結果

(一) 民國102年營運結果及財務表現

本公司民國102年合併營業收入為新台幣1,648,644仟元，稅前淨利新台幣11,059仟元，

適用促進產業升級條例之投資抵減到期轉列之所得稅費用計新台幣58,713仟元，稅後淨

損新台幣47,654仟元，每股淨損為新台幣0.50元，毛利率53％。受先進國家經濟復甦緩慢

及美國教育巿場的變化，使得民國102年合併營收較民國101年衰退10%。因應巿場環境

的變化，民國102年我們除了積極投入新產品創新與改良，以符合巿場之需求外；另方面，

我們進行內部組織改造，調整後的組織資源更具彈性，以因應巿場迅速的變化及客戶的

需求。

(二) 財務收支及獲利分析

圓展經營穩健紮實，財務運作相對健全穩定，茲將公司合併財務結構、償債能力及

獲利能力的表現，列表如下：

項 目 102 101

財務結構

負債佔資產比率

長期資金占固定資產比率

13.75%

168.29%

16.67%

176.19%

償債能力

流動比率

速動比率

330.03%

272.96%

282.81%

245.61%

獲利能力

資產報酬率

股東權益報酬率

純益率

每股盈餘

-1.55%

-1.88%

-2.89%

-0.5

1.20%

1.43%

2.07%

0.40

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(三) 研究發展狀況

圓展每年至少投入營業額10%以上的費用於研發，積極發展短、中、長期核心技術 -

機光電整合、視訊處理、音訊處理、網路通訊、工業設計等技術，目前已發展出簡報教

學、監控及視訊會議系統等產品，以保持競爭優勢。並借由全球各地的銷售團隊，深入

各應用巿場，反應需求，以自有品牌和有價值ODM並重的策略，研發符合使用者的人機

介面，並協助客戶贏得巿場先機。投入多項機械、光學、電子基礎研究，延伸產品線的

深度及廣度。在保持技術領先的同時，更重視智慧財產及知識管理的建立，提高競爭門

檻，以法律保護研發成果，確保領先地位。至民國102年底，圓展在全球己獲得160件產

品專利，另有80件專利在申請審核中。

在教育巿場方面，民國102年圓展提供全方位高互動、群組學習的未來教室科技解決

方案，滿足學校群體學習、行動教學、遠距教學和校園安全管理之需求。持續開發高畫

質、Wi-Fi無線實物攝影機、經濟實惠的USB實物攝影機、iPad/Android平板電腦專用的

TabCam、iPad/Android平板充電車、AVer+ Suite軟體、遠距教學及校園安控系統等，並加

強產品與網路相關之連結，朝向雲端智慧教室發展。在商用巿場，發展各式強固系列紅

外線槍型與防暴半球型、一般的紅外線槍型、防暴半球型、半球型、迷你半球型、標準

型與方型(有線與無線)等全系列百萬畫素的IP Cam、NVR、內嵌式混頻監控系統、智慧

影像分析（IVA）技術和智慧型中央控制（CMC）系統等監控產品，針對應用巿場，提

供客戶具高附加價值智慧型安全管理解決方案。視訊會議產品，強化產品軟、硬體垂直

整合與應用設計，提供可達10方對話的多點視訊會議系統，使用者可透過會議型或個人

行動視訊會議系統互相通聯，滿足中小企業/政府機構全省、兩岸三通或跨國企業全球的

業務需求。

(四) 獲獎

在管理系統方面，圓展通過 ISO 9001 (品質管理)、ISO 14000 (環境管理)、OHSAS

18000 (職業安全衛生管理)、IECQ QC 080000 (危害物質過程管理)、ISO 28000 (供應鏈

安全管理)、ISO 13485(醫療器材品質管理)、ISO 14064-1 (組織型溫室氣體盤查)、PAS 2050

(產品碳足跡盤查) 等國際品質及環保標準的認證，從產品設計開發的零件材質以及工廠

製程用料的選擇上，做好源頭管理，納入全方位產品、環保及安全的考量。

於產品創新性部分，民國102年圓展獲得全球重要的獎項及產品如下：

1. 圓展百萬畫素網路攝影機與 Hybrid DVR 數位監控系統，榮獲第二十一屆台灣精品

獎。

2. 圓展簡報教學、監控和視訊會議系統等九款產品，榮獲第二十二屆台灣精品獎。

3. 圓展視訊會議 AVer EVC100 榮獲美國專業教育雜誌 Tech & Learning 雜誌 2013

Excellence Award。

4. 圓展視訊會議 AVer EVC100 榮獲美國 IP 通訊雜誌 Internet Telephony 雜誌 2014

Internet Telephony Product of the Year Award。

5. 圓展平板電腦充電車 AVer TabSync 榮獲美國專業教育雜誌 Tech & Learning 雜誌

2013 Excellence Award。

二、民國 103 年度營業計劃概要

(一) 經營方針

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1. 巿場拓展：

* 提昇 AVer 品牌形象，深植消費者心中

經過長期教育市場的深耕，目前圓展實物攝影機連續多年躍居國內實物攝影機第一

品牌；另外，根據 Futuresource Consulting 研究報告指出，AVer 實物攝影機於民國

98~101 年連續四年在西歐及美國，品牌市占率第一的佳績，是歐、美國家互動教

學工具的首選品牌。圓展以自有品牌 AVer 行銷全球 100 餘國，採全球在地化行銷

策略，以台灣總部為中心，結合全球 4 個子公司、12 個國家設分公司或業務代表，

全球超過 200 家通路商，建構一個完整迅速的行銷/服務體系，每年投入超過當年

營收 20%以上的行銷費用，透過展覽、事件活動、新聞曝光、廣告、網路行銷等方

式，提昇 AVer 品牌形象，深植消費者心中。

* 強化競爭優勢，爭取國際有價值的 ODM 策略夥伴

延攬國際專業人才、提昇研發競爭能力及改善產品製程，與國際大廠策略聯盟，爭

取有價值的 ODM 訂單，達到規模經濟，降低成本及加速品質提昇。

* 聚焦教育與商用巿場，深入各應用區隔，提供滿足客戶需求的應用系統。

* 維持簡報教學產品在歐、美先進國家的領先地位及掌握教育巿場新契機，並開發中、

低價位產品，複製歐美成功經驗，以開發新興國家及新應用巿場。

* 積極開發網路視訊安全監控的垂直巿場應用，於重點國家設置服務處，提供客戶迅

速滿意的服務。

* 聚焦中小企業的視訊會議巿場，提供領先業界的保固與軟體更新服務，塑造專業形

象，建立品牌信賴度，積極開發電信與雲端網路服務的客戶。

2. 技術和產品研發：

深耕產品技術，以發展自我品牌、掌握關鍵技術及產品差異化為研發創新的核心理念，

創造產品價值。未來關鍵技術發展如下：

* 網路儲存及影像處理技術

* 智慧監控應用軟體的發展

* 遠端協作功能的發展

* 產品與雲端平台的整合技術。

* 低照度影像色彩處理技術。

* 下一代視訊編碼技術的研發與整合。

(二) 重要產銷政策

1. 產品策略：

圓展主要產品線有簡報教學產品、監控產品及視訊會議系統等，民國 103 年的新產品

開發重點為：

* 簡報教學產品與 iPad/Android 平板電腦的整合應用。

* 高解析度 IP Cam 及 NVR 的開發。

* IP Cam、NVR 與自行研發智慧型監控軟體的整合應用。

* 智能視訊分析 (IVA) 於監控系統的應用。

* 會議室視訊會議系統與個人視訊會議軟體的整合應用。

2. 行銷策略：

* 推展 AVer 全球在地化的品牌行銷：慎選目標巿場，專注經營；透過海外分/子公

司、業務代表與遍及歐美亞等 100 餘國的通路商，建構一個完整迅速的行銷/服務

體系，推廣 AVer 品牌。

* 持續全球在地化腳步：於新興國家加強投資在地產品行銷代表。

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* 建立以知識顧問為基礎的銷售服務團隊；強化範疇知識、並建立完整的產品行銷、

客戶行銷與客戶服務的網路。

* 完整的經銷教育訓練體系：藉由訓練認證，提供客戶產品與巿場的現用知識。

* 嚴謹的專業諮詢與控管能力：提供通路與最終客戶諮詢服務與解決方案，並建立

CRM 系統管控專案。

三、未來公司發展策略

1. 永續經營向卓越看齊：保持巿場占有率的絶對領先、延伸技術能力，發展多角化策略。

2. 提昇品質與核心競爭力：研發破壞性創新的產品、價值鏈整合。

3. 全球品牌與精實服務：全球行銷據點的擴展、營收與利潤之持續均衡成長、 提供優

異的品質與保固服務。

4. 善盡企業責任與推廣公益：提倡公共安全與環境保護、強化公司治理、公平價值交換。

四、經營環境的影響

(一)總體經營環境的影響

在國際經濟方面，依據世界銀行（World Bank）民國 103 年 1 月 14 日最新發布的《全

球經濟展望》報告，經過五年的全球金融危機後，先進國家放鬆財政緊縮和歐美經濟復

甦增強，發展中國家和高收入經濟體的增長率終於逐漸走出谷底，預計 2014 年世界經

濟將逐步走強，全球 G D P 增長率預計從 2013 年的 2.4%提高到 3.2%，並在 2015 年和

2016 年達到 3.5%。

世銀預計今年美國經濟將增長 2.8% (2013 年為 1.8%)，2015 年可達 2.9%，2016 年

可達 3.0%。歐元區的經濟增長經過兩年收縮後，預計今年可達 1.1%，2015 年和 2016

年分別可達 1.4%和 1.5%。日本成長 1.4%。先進國家財政整頓措施和政策不確定性對成

長的拖累將持續降低，整體高所得國家今年將成長 2.2%。

世銀調降開發中國家今年的經濟成長預估，從 5.6%降至 5.3%；南韓成長 3.7%，香

港和新加坡各成長約 4%。台灣今年將成長 3.6%，明、後年預估成長約 3.7%及 4%。中

國今年預估從 8%降至 7.7%，巴西從 4%降至 2.4%，印度則從 6.5%降至 6.2%。

按地區劃分，世銀預測東亞和太平洋（East Asia and the Pacific）地區的增長將最為

強勁，2014 年達 7.2%，隨後兩年為每年 7.1%。南亞（South Asia）正在恢復增長，預計

將從 2014 年的 5.7%加速至 2015 年和 2016 年的 6.7%。在非洲的撒哈拉以南（Sub-Saharan

Africa）地區，由於自然資源和基礎設施領域的投資強勁，預計 2014 年的增長將穩定在

5.3%， 2016 年上升到 5.5%。歐洲和中亞（Central Asia）2014 年的增長將為 3.5%， 2016

年緩慢上升至 3.8%。拉丁美洲（Latin America）和加勒比海（the Caribbean）地區的增

長預計較低，2014 年為 2.9%，但預計 2016 年上升至 3.7%。在中東（Middle East）和北

非（North Africa），受社會和政治緊張局勢的拖累，預計 2014 年增長 2.8%，2016 年為

3.6%。

(二)外部競爭環境的影響

在教育巿場，圓展簡報教學相關產品，包括實物攝影機、平板教學、AVer+ Suite 軟

體平台及視訊溝通系統等，由點而線，發展為未來雲端教室的教學解決方案，簡易、互

動、協同、分享性高，在巿場上擁有領先的市占率及專業技術，維持一定的競爭優勢。

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Tel :+886 (2) 2545-9988 Fax:+886 (2) 2545-9966 www.deloitte.com.tw

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21

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J.t"~fh:t..JJt~il.t.-.t C04900 Jf.i!Jlt~J\'@7.1£-*- ( 22,756) ( 3,013) C04500 ~ikJJL~Jlt,ftl ( 46,662) ( 147,355) C00200 ~.aM1t~~y ( 200,000) C01700 1f if!-& JJJ 1t ;f;t ( 200,000) C05600 i..1tz,ftl,t ( 1,692) ( 2,816) ecce ~ t-~fhzitJJl.~il.t. ill ( 271,110) ( 353,184)

DDDD l1!i -t-~ 1n ttJJL~ a ~!J -t JJt~ztJ t! ( 3,924) 9,821

EEEE m~a~ 'tJJL~if~Yit ( 177,857) ( 269,964)

EOOlOO 1f-~n JJL~ a~~ 1-J..t~~~ 993,364 1263,328

E00200 1f-~JJt~ a~ -t JJL~~~ $ 815,507 $ 993,364

-10-

22

23

【附件六】背書保證辦法修訂條文對照表

背書保證辦法修正條文對照表

條次 修正後條文 現行條文 說明

6 (1). …

(2). …

(3). …

(4). 本公司財務報告係以國

際財務報導準則編製

者，本程序所稱之淨值，

係指證券發行人財務報

告編製準則規定之資產

負債表歸屬於母公司業

主之權益。

(1). …

(2). …

(3). …

因考量資金貸與及背書保證

風險主係由母公司承擔，故增

訂本準則所稱之淨值，財務報

告以國際財務報導準則編製

者，係指證券發行人財務報告

編製準則規定之資產負債表

歸屬於母公司業主權益項

目，以資明確。

19. 本辦法訂立於

民國 98年 4 月 6日。

第一次修正於民國 98年 8月 7日。

第二次修正於民國 99年 10月 25日。

第三次修正於民國 100 年 6月 9日。

第四次修正於民國 103 年 6 月 XX

日。

本辦法訂立於

民國 98年 4 月 6日。

第一次修正於民國 98年 8月 7日。

第二次修正於民國 99年 10月 25日。

第三次修正於民國 100 年 6月 9日。

新增修正日期。

24

【附件七】資金貸與他人作業程序修訂條文對照表

資金貸與他人辦法部分條文修正條文對照表

條次 修正條文 現行條文 說明

3 資金貸與總額及借支限額

3.1…………………………

3.2…………………………

3.3…………………………

3.4本公司直接及間接…。

但仍應依證券主管機關所訂

「公開發行公司資金貸與及

背書保證處理準則」之規定於

其內部作業程序訂定資金貸

與之限額及期限。

3.5…………………………

3.6…………………………

3.7本公司財務報告係以國際

財務報導準則編製，本程序所

稱之淨值，係指證券發行人財

務報告編製準則規定之資產

負債表歸屬於母公司業主之

權益。

資金貸與總額及借支限額

3.1…………………………

3.2…………………………

3.3…………………………

3.4本公司直接及間接…。

3.5…………………………

3.6…………………………

1. 基於公司治理需要，公司仍

應依本準則第九條第三款及

第四款規定，於其作業程序中

載明資金貸與之限額及期

限，爰增訂第四項後段規定，

以茲明確。

2.因考量資金貸與及背書保證

風險主係由母公司承擔，故增

訂本準則所稱之淨值，財務報

告以國際財務報導準則編製

者，係指證券發行人財務報告

編製準則規定之資產負債表

歸屬於母公司業主權益項

目，以資明確。

14 本程序訂立於

民國 98年 4 月 6日。

第一次修正於民國 98年 8月 7日。

第二次修正於民國 99年 10月 25日。

第三次修正於民國 101年 6月 12日。

第四次修正於民國 103年 6月XX日

本程序訂立於

民國 98年 4 月 6日。

第一次修正於民國 98年 8月 7日。

第二次修正於民國 99年 10月 25日。

第三次修正於民國 101年 6月 12日。

新增修正日期。

25

【附件八】獨立董事候選人名單

獨立董事候選人名單

姓名 學歷 經歷 持有

股數

蔡崇祺 台灣大學國

企所碩士

現職:

智融品牌管理顧問股份有限公司副總經理

經歷：

宏碁股份有限公司東北亞區總經理/總經理特助

宏碁國際股份有限公司日本分公司代表取締役社長

宏碁國際股份有限公司亞太區副總/產品行銷副總

0股

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