CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ

MEDIPLAST

SỐ ........../CPNYT - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

BẢNG QUYẾT TOÁNTHÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2012.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast.Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về việc phê

duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.

STT Họ và tên Phê duyệt 2012 Thực hiện 2012 Ghi chú

I Thù lao thành viên HĐQT

1 Lê Thị Minh Châu 14.000.000 14.000.000 Từ T1 – T7/2012

2 Chu Ngọc Tiến 10.500.000 10.500.000 Từ T1 – T7/2012

3 Lê Toàn Hải 20.500.000 20.500.000

4 Hoàng Minh Dũng 18.000.000 18.000.000

5 Lê Quốc Hùng 18.000.000 18.000.000

6 Trần Văn Bông 7.500.000 7.500.000 Từ T8 – T12/2012

7 Ngô Phương Chí 7.500.000 7.500.000 Từ T8 – T12/2012II Thù lao thành viên BKS

1 Vũ Phương Mai 10.500.000 10.500.000 Từ T1 – T7/2012

2 Tạ Duy Hùng 8.400.000 8.400.000 Từ T1 – T7/2012

3 Phùng Thị Thu Thủy 15.900.000 15.900.000

4 Lương Thị Thanh Hương 6.000.000 6.000.000 Từ T8 – T12/2012

5 Nguyễn Đắc Hướng 6.000.000 6.000.000 Từ T8 – T12/2012III Thư ký Công ty

1 Lương Thị Thanh Hương 6.000.000 6.000.000

Tổng cộng: 148.800.000 148.800.000

Tổng quyết toán thù lao năm 2012: 148.800.000 đồng.(Một trăm bốn tám triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận:- Cổ đông;- HĐQT Công ty CP Nhựa y tế Mediplast;- Ban kiểm soát;- Tổng Giám đốc;- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH

CN. Lê Toàn HảiCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ

MEDIPLAST

SỐ ........../CPNYT - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

PHƯƠNG ÁN THÙ LAOCỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT,

THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2013Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast.Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.Hội đồng quản trị Công ty xây dựng tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và

Thư ký Công ty như sau:

STT Chức danh 1 tháng Cả năm

I Thù lao thành viên HĐQT 8.000.000 96.000.000

Chủ tịch HĐQT 2.000.000 24.000.000

Thành viên HĐQT 1.500.000 x 4 người 72.000.000

II Thù lao thành viên BKS 3.900.000 46.800.000

Trưởng BKS 1.500.000 18.000.000

Thành viên BKS 1.200.000 x2 người 28.800.000

III Thư ký Công ty

Thư ký Công ty 500.000 6.000.000

Tổng cộng: 12.400.000 148.800.000

(Một trăm bốn tám triệu, tám trăm nghìn đồng).Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận:- Cổ đông;- HĐQT Công ty CP Nhựa y tế Mediplast;- Ban kiểm soát;- Tổng Giám đốc;- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH

CN. Lê Toàn Hải