1) KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL …Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat No Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, termasuk

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Lippo Kuningan 26th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Jakarta, 20 Mei 2020 No.: L.MPM/Corsec-043/V/2020

Kepada Yth. 1) KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)Gedung Soemitro Djojohadikusumo,Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,Jakarta 10710

2) DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAANPT BURSA EFEK INDONESIAGedung Bursa Efek IndonesiaJl. Jend. Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12190

Perihal: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan: 1. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroanyang merupakan pelaporan hasilpenyelenggaraan RUPST Perseroan pada Senin,tanggal 18 Mei 2020. Pengumumandipublikasikan melalui media:a) Situs Web Perseroan;b) Situs Web Bursa Efek Indonesia; danc) Situs Web Penyedia e-RUPS (PT Kustodian

Sentral Efek Indonesia).2. Surat Keterangan tertanggal 18 Mei 2020 dari

Notaris Jose Dima Satria, S.H., MKn., terkaitdengan RUPST Perseroan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 20 May 2020 Ref.No.: L.MPM/Corsec-043/V/2020

To: 1) EXCECUTIVE CHIEF OF THE CAPITAL MARKET

SUPERVISORY FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (OJK)Gedung Soemitro Djojohadikusumo,Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,Jakarta 10710

2) DIRECTOR OF LISTINGPT BURSA EFEK INDONESIAGedung Bursa Efek IndonesiaJl. Jend. Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12190

Re.: Announcement on the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”)

Dear Sir/Madam,

We would like to submit herewith: 1. The Announcement on the Summary of the Minutes of

the Annual General Meeting of Shareholders(“AGMS”) of the Company, which is also a report onthe convening of the Company’s AGMS held onMonday, 18 May 2020. The Announcement ispublished through the following media:a) Website of the Company;b) Website of the Indonesian Stock Exchange; andc) Website of the e-RUPS Provider (PT Kustodian

Sentral Efek Indonesia).2. Surat Keterangan dated 18 May 2020 issued by the

Notary, Jose Dima Satria, S.H., MKn., in relation withthe Company’s AGMS.

Thank you for your kind attention.

Hormat kami/Best regards, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

F. Bernadeth Conny P.Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Lamp./ Encl.

Tembusan/Copy to: Kepada Yth. - Direktur PT Datindo Entrycom - Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK Direksi PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu sebagai berikut: A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2020 Waktu : 14.15 – 15.15 WIB Tempat : Lippo Kuningan Lt. 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,

Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk memeriksa

Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan

Dewan Komisaris. 5. Pengangkatan anggota Direksi baru Perseroan. 6. Perubahan susunan Direksi Perseroan. 7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS: Komisaris : Tossin Himawan Komisaris : Danny Walla DIREKSI: Direktur : Beatrice Kartika

C. Kehadiran Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.553.388.525 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 82,44% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat Mata Acara Rapat Pertama : ada 1 (satu) pertanyaan Mata Acara Rapat Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara Rapat Ketiga : ada 1 (satu) pendapat/usulan Mata Acara Rapat Keempat : ada 1 (satu) pertanyaan Mata Acara Rapat Kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara Rapat Keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara Rapat Ketujuh : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Seluruh pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara. Perhitungan surat suara dalam Rapat menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Penyedia e-EUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan juga secara fisik dilakukan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom). Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Hasil Pengambilan Keputusan Dengan Pemungutan Suara

Suara Setuju Suara Abstain Suara Tidak Setuju Pertama 3.551.671.125 (99,95%) 1.717.400 (0,05%) -

Kedua 3.553.197.825 (99,99%) 5.000 (0,0001%) 185.700 (0,005%) Ketiga 3.531.273.593 (99,38%) 755.600 (0,02%) 21.359.332 (0,6%)

Keempat 3.552.447.025 (99,97%) 755.800 (0,02%) 185.700 (0,005%) Kelima 3.549.085.025 (99,88%) 4.800 (0,0001%) 4.298.700 (0,12%)

Keenam 3.550.682.225 (99,92%) 4.800 (0,0001%) 2.701.500 (0,08%) Ketujuh 3.506.254.825 (98,67%) 755.600 (0,02%) 46.378.100 (1,31%)

F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama: 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, yang terdiri dari Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00121/2.1005/AU.1/05/0846-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, dengan pendapat tanpa modifikasian;

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua: 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan atas Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku 2019 sebesar Rp433.065.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar enam puluh lima juta Rupiah), untuk: a. Dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Final Tunai sebesar Rp90,- (sembilan

puluh Rupiah) per saham; dan b. Sisanya akan disisihkan untuk menambah Saldo Laba / Retained Earnings Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen Final Tunai, termasuk tetapi tidak terbatas menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran, untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Otoritas Jasa Keuangan atau Bursa Efek Indonesia atau instansi lain terkait, serta melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanaan maksud dan tujuan tersebut di atas.

Mata Acara Rapat Ketiga: Menyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan

tahun Buku 2020, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

a. imbalan jasa yang kompetitif dan wajar; b. ruang lingkup jasa audit; c. independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik; d. rekomendasi dari Komite Audit mengenai Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk jasa audit

tahun buku 2020; dan e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;

3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).

Mata Acara Rapat Keempat: Menyetujui pendelegasian kewenangan dan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2020, dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima: Mengangkat Bapak Ivan Hindarko sebagai Direktur Perseroan sejak Rapat ini ditutup dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Mata Acara Rapat Keenam : 1. Menyetujui perubahan Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diadakan pada tahun 2023 (tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar), yaitu menjadi sebagai berikut: Direktur Utama: Suwito Mawarwati Direktur: Titien Supeno Direktur: Beatrice Kartika Direktur: Ivan Hindarko

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketujuh: 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu dalam rangka penyesuaian dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017); dan

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

termasuk tetapi tidak terbatas merubah pasal-pasal dan/atau ketentuan berikut ini: (i) Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; (ii) Pasal 9 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham; (iii) Pasal 10 mengenai Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS; dan (iv) Pasal 11 mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS; (v) perubahan pasal-pasal lainnya dalam rangka penambahan dan/atau penyeragaman dan/atau penamaan

yang bersifat tidak material/minor terkait dengan penyesuaian tersebut di atas, penyebutan referensi/istilah dan penomoran pasal dan/atau ayat di dalam Anggaran Dasar;


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

2. Menyetujui untuk kepentingan Perseroan, menyatakan kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku;

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pelaporan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai sebagai berikut:

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TUNAI

No Keterangan Tanggal

1 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai

29 Mei 2020 3 Juni 2020

2 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai

2 Juni 2020 4 Juni 2020

3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) 3 Juni 2020 4 Tanggal Pembayaran Dividen Final Tunai 17 Juni 2020

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL TUNAI

1. Dividen Final Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Recording Date pada hari Rabu, tanggal 3 Juni Juni 2020 pukul 16:15 WIB.

2. a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

(selanjutnya disebut “KSEI”), pembayaran Dividen Final Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020. Bukti pembayaran Dividen Final Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.

b. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Final Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom (selanjutnya disebut “BAE”), beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telepon: +62 21 350 8077 (hunting), Faksimili: +62 21 350 8078, selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

3. Dividen Final Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Final Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut “NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi 100% dari tarif normal.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan

tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final Tunai yang dibayarkan akan dikenakan Tarif PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 20 Mei 2020 PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

Direksi

Pengumuman ini diumumkan melalui Situs Web: • PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk https://www.mpmgroup.co.id/id/investors#general-meeting • Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) • Penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)

https://www.mpmgroup.co.id/id/investors#general-meeting

http://www.idx.co.id/


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK The Board of Directors of PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (the “Company”) hereby announce to the Shareholders of the Company, that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), as follows: A. The Convening of the Meeting

Date : Monday, 18 May 2020 Time : 2.15 p.m. – 3.15 p.m. Western Indonesian Time Venue : Lippo Kuningan, 26th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12

Karet Kuningan, South Jakarta 12940 Agenda : 1. Approval of the Company’s Annual Report and the Ratification of Consolidated Financial

Statements for the Financial Year of 2019 as well as to release and discharge (acquit et de charge) the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performances carried out during the Financial Year 2019.

2. Determination on the use of the Company's Net profit for the Financial Year 2019. 3. The appointment of the Public Accountant Firm to review the Company’s Financial Report for

Financial Year 2020. 4. Determination on the remuneration or honorarium and other allowances of the Board of

Directors and the Board of Commissioners. 5. Appointment of new member of the Board of Directors of the Company. 6. Changes in the composition of the Company’s Board of Director. 7. Amendment to the Company’s Articles of Association.

B. Attendance of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioner in the Meeting

BOARD OF COMMISSIONERS: Commissioner : Tossin Himawan Commissioner : Danny Walla BOARD OF DIRECTORS: Director : Beatrice Kartika

C. Attendance of the Meeting The Meeting was attended by the holder of 3,553,388,525 shares with valid voting rights or in equivalent to 82.44% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. During the Meeting, the Shareholders and/or the Shareholders’ Proxies were given full opportunity to raise any

questions and/or to give any opinions pertaining to the respective Agenda.

1st Agenda : 1 question 2nd Agenda : no questions/comments 3rd Agenda : 1 opinion/suggestion 4th Agenda : 1 question 5th Agenda : no questions/comments 6th Agenda : no questions/comments 7th Agenda : no questions/comments


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

E. The mechanism for the Meeting’s resolution was based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus

therefore the resolution of the Meeting shall be made based on voting mechanism.

The Resolutions of the Meeting for all Agenda were determined based on the voting mechanisms. The calculation of voting in the Meeting by using the application system provided by e-RUPS Provider (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) and also physically conducted by the Company’s Securities Administration Bureau (PT Datindo Entrycom). The voting result for the Resolutions for the respective Agenda as follow:

Agenda Voting Result for the Resolutions

Approval Abstain Disapproval 1st 3,551,671,125 (99.95%) 1,717,400 (0.05%) - 2nd 3,553,197,825 (99.99%) 5,000 (0.0001%) 185,700 (0.005%) 3rd 3,531,273,593 (99.38%) 755,600 (0.02%) 21,359,332 (0.6%) 4th 3,552,447,025 (99.97%) 755,800 (0.02%) 185,700 (0.005%) 5th 3,549,085,025 (99.88%) 4,800 (0.0001%) 4,298,700 (0.12%) 6th 3,550,682,225 (99.92%) 4,800 (0.0001%) 2,701,500 (0.08%) 7th 3,506,254,825 (98.67%) 755,600 (0.02%) 46,378,100 (1.31%)

F. The Resolutions of the Meeting were as follows:

1st Agenda 1. The acceptance and approval of the Company’s Annual Report for the year 2019 which includes the Board of

Commissioners’ Supervisory Report and the Board of Directors’ Report, as well as to ratify the Consolidated Financial Statement of the Company for the period which ended on 31 December 2019, audited by Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan in the Independent Auditor Report No.: 00121/2.1005/AU.1/05/0846-1/1/III/2020 dated 27 March 2020, with unqualified Opinion;

2. Granting the release and discharge on the full responsibility to the Board of Directors for their management actions and the Board of Commissioners for their supervisory action during the financial year ended 31 December 2019, as long as those action were reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statement of the Company for the period which ended on 31 December 2019 and not in any violation of the prevailing laws and regulations.

2nd Agenda 1. The approval and the determination the use of the Profit Attributable to the Owners of the Company for the

Financial Year 2019 of Rp433,065,000,000 (four hundred thirty-three billion sixty-five million Rupiah) as follow: a. To be distributed to the Company's Shareholders as a Final Cash Dividend of IDR90 (ninety Rupiah) per

share; and b. The remaining amount will be set aside to increase the Company's Retained Earnings.

2. Granting the power and authority to the Company’s Board of Directors, with substitution right, to determine any matters relating to the execution of the Final Cash Dividend payment, including but not limited to be present and appear before the authorized officers in the Financial Services Authority or the Indonesian Stock Exchange or other related institutions, as well as doing other things that are considered necessary for carrying out the purposes and objectives above.

3rd Agenda The approval on the delegation of the authority, from the Company’s General Meeting of Shareholders to the Company’s Board of Commissioners by considering the recommendation from the Company’s Audit Committee pertaining to: 1. the appointment of Public Accountant Firm and/or Accountant Public, to audit the Company’s Financial Report

for Financial Year 2020, including but not limited to exercise any selection process with the following criteria:


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

a. reasonable and competitive for the services rendered; b. scope of audit services; c. independency, credibility and experience of the Public Accountant Firm and/or Accountant Public; d. recommendation from the Audit Committee regarding the Public Accountant Firm and/or Accountant

Public for the audit services of the financial year 2020; and e. Does not conflict with applicable laws and regulations.

2. The appointment of other Public Accounting Firm and/or Accountant Public, as the external auditor replacement in case of the appointed Public Accounting Firm and/or Accountant Public in the Meeting, because of whatever reasons, cannot perform or complete their duties;

3. The determination the fees amount and any appointment requirements for the appointed Public Accounting Firm and/or Accountant Public or its replacement (if any).

4th Agenda The approval on the delegation of authority and proxy, from the Company’s General Meeting of Shareholders to the Company’s Board of Commissioners, to determine the salary or remuneration, and other allowances for the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for the Financial Year 2020, by considering among other, the recommendation from the Company’s Committee Nomination and Remuneration.

5th Agenda The appointment of Mr. Hindarko as the Director of the Company, effective as of the closing the Meeting with the term of office as per the provisions in the Articles of Associations. 6th Agenda 1. The approval on the change of the Board of Directors composition effectively as of the closing of this Meeting

until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2022 which will be held on 2023 (notwithstanding the right of the General Meeting of Shareholders as per the provisions in the Articles of Association), into as follow: BOARD OF DIRECTORS President Director : Suwito Mawarwati Director : Titien Supeno Director : Beatrice Kartika Director : Ivan Hindarko

2. The approval for granting the authorization and consent to the Company’s Board of Directors, with the substitute right, to carry out any necessary actions to implement the matters that has been discussed and/or resolved in this Agenda, including but not limited to reinstate the Meeting’s resolution, partially or entirely, into the notarial deed, to file any approval application to the authorized institutions and/or to submit any notification on the change of the Company’s management to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as long as breaching the prevailing laws and regulations.

7th Agenda 1. The approval on the amendment of the Company’s Articles of Associations, which is to adjust with the following:

a. Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Business Licensing Services and 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI 2017);

b. Regulation of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Convening the General Meeting of Shareholders for Public Company,

including but not limited to amend the following articles and/or provisions: (i) Article 3, on Purposes and Objectives as well as Business Activities; (ii) Article 9 on General Meeting of Shareholders; (iii) Article 10 on Venue, Convocation and Chairman of RUPS; (iv) Article 11 on Quorum, Voting Rights and Resolution of RUPS; and


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

(v) amendment on other articles for additional and/or consistency and/or classifications which are not

material or are minor in relation with the above adjustments, references/definitions and numbering for articles and/or paragraphs in the Articles of Association;

4. The Approval by considering the Company’s interest, to reinstate the entire Articles of Association in accordance with prevailing standard, as long as not in violation with the applicable capital market laws and regulations;

5. The approval for granting the authorization and consent to the Company’s Board of Directors, with the substitute right, to carry out any necessary actions to implement the matters that has been discussed and/or resolved in this Agenda, including but not limited to reinstate the Meeting’s resolution, partially or entirely, into the notarial deed, to file any approval application to the authorized institutions and/or to submit any report and/or notification on the amendment of the Company’s Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as long as breaching the prevailing laws and regulations.

Therefore, referring the Resolution of the 2nd Meeting Agenda as mentioned above, it is hereby announced the Time Table and the Procedure on the Distribution of Final Cash Dividend as follows:

TIME TABLE ON THE FINAL CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

No Description Date

1 Last date of the trading period with dividend’s right (Cum Dividend)

• Regular and Negotition Market • Cash Market

29 May 2020 3 June 2020

2 First date of the trading period without dividend’s right (Ex Dividend)

• Regular and Negotition Market • Cash Market

2 June 2020 4 June 2020

3 Cut-off date for Eligible Shareholders for the Dividend (Recording Date) 3 June 2020 4 Payment Date of the Cash Interim Dividend 17 June 2020

PROCEDURE ON THE FINAL CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

1. The Final Cash Dividend will be paid to the Eligible Shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders (Daftar Pemegang Saham / DPS) or as per the Recording Date on Wednesday, 3 June 2020 at 4.15 p.m. Western Indonesian Time.

2. a. For the Shareholders whose shares are in the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the Final Cash Dividend will be paid through KSEI, by distributing to the Securities Company’s Account and/or Custodian Banks on Wednesday, 17 June 2020. The payment receipt of the Final Cash Dividend will be provided by KSEI to the Shareholders through the Securities Company and/or the Custodian Bank where the Shareholders opened their account.

c. For the Shareholders whose shares are not in the collective custodian of KSEI, the Final Cash Dividend will be transferred to the Shareholders’ account which has been notified in writing to the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom (hereinafter shall be referred to as “BAE”), at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telephone: +62 21 350 8077 (hunting), Facsimile: +62 21 350 8078, at the latest on Wednesday, 3 June 2020 at 4 p.m. Western Indonesian Time.

3. The Final Cash Dividend is subject to the taxes as regulated under the prevailing laws and regulation of the Republic of Indonesia. Any tax consequences shall be borne by the relevant Shareholders and shall be deducted from the amount of the Final Cash Dividend.

4. The Shareholders who are the Domestic Tax Payer of legal entities, which have not submitted their Tax Payer Identity Number (hereinafter shall be referred to as “NPWP”), are required to submit their NPWP to KSEI or BAE, by the latest on Wednesday, 3 June 2020, at 4.15 p.m. Western Indonesian Time. Without the NPWP, the Final Cash Dividend will be subject to the Income Tax (hereinafter shall be referred to as “PPh”) with 100% more than the normal rate.


T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

5. For the Shareholders who are Off-shore Tax Payers, which will utilize the deduction referring to the Double Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda / P3B), are obliged to meet the requirements of the Directorate General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding the Implementation Procedure on the Double Taxation Avoidance Approval by submitting the copy or submission receipt of the DGT/SKD which has been uploaded into the website of the Directorate General of Tax, as per the provisions as determined by KSEI. Without the said documents, the Final Cash Dividend to be paid will be subject to the 20% PPh rate as per Article 26.

Jakarta, 20 May 2020

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK Board of Directors

This announcement is published in the following Websites: • PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk https://www.mpmgroup.co.id/id/investors#general-meeting • Indonesian Stock Exchanges (www.idx.co.id) • e-RUPS Provider (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)

https://www.mpmgroup.co.id/id/investors#general-meeting

http://www.idx.co.id/

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaAHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11AKelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,Jakarta Selatan, 12420Telp. 021-29125500 / 021-29125600E-mail: [email protected]

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn, Notaris diJakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 telah diadakan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuatoleh saya, Notaris, pada tanggal 18 Mei 2020, Nomor 44 (“Akta”).Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019,yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan LaporanDireksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untukperiode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dalam LaporanAuditor Independen Nomor: 00121/2.1005/AU.1/05/0846-1/1/III/2020 tanggal 27Maret 2020, dengan pendapat tanpa modifikasian;2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepadaseluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankanselama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauhtindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunandan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhirpada 31 Desember 2019 dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan atas Laba Tahun Berjalan Yang Dapat

Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku 2019sebesar Rp433.065.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar enam puluh limajuta Rupiah), untuk:



a. Dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Final Tunaisebesar Rp90,00 (sembilan puluh Rupiah) per saham; dan

b. Sisanya akan disisihkan untuk menambah Saldo Laba / Retained EarningsPerseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan haksubstitusi, untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaanpembayaran Dividen Final Tunai, termasuk tetapi tidak terbatas menetapkan jadwaldan tata cara pembayaran, untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang diOtoritas Jasa Keuangan atau Bursa Efek Indonesia atau instansi lain terkait, sertamelakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanaan maksud dan tujuantersebut di atas.

Mata Acara Rapat KetigaMenyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroankepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari KomiteAudit Perseroan untuk:1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk mengaudit

Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2020, termasuk tetapi tidak terbatas untukmelakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:a. imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;b. ruang lingkup jasa audit;c. independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau

Akuntan Publik;d. rekomendasi dari Komite Audit mengenai Kantor Akuntan Publik dan/atau

Akuntan Publik untuk jasa audit tahun buku 2020; dane. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditoreksternal pengganti apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yangtelah ditunjuk, karena alasan apapun juga, tidak dapat melaksanakan ataumenyelesaikan tugasnya;

3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KantorAkuntan Publik dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).



Mata Acara Rapat KeempatMenyetujui pendelegasian kewenangan dan kuasa dari Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji atauhonorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan pada Tahun Buku 2020, dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasidari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat KelimaMengangkat Bapak Ivan Hindarko sebagai Direktur Perseroan sejak Rapat ini ditutupdengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Mata Acara Rapat Keenam1. Menyetujui perubahan Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat

ini sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunanuntuk tahun buku 2022 yang akan diadakan pada tahun 2023 (tanpa mengurangihak Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dalam AnggaranDasar), yaitu menjadi sebagai berikut:Direktur Utama: Suwito MawarwatiDirektur: Titien SupenoDirektur: Beatrice KartikaDirektur: Ivan Hindarko

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroandengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalamrangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam MataAcara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagianatau seluruh keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukanpermohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuanatas perubahan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketujuh1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu dalam rangka penyesuaian

dengan:a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017); dan



b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana danPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

termasuk tetapi tidak terbatas merubah pasal-pasal dan/atau ketentuan berikut ini:(i) Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;(ii) Pasal 9 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham;(iii) Pasal 10 mengenai Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS; dan(iv) Pasal 11 mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS;(v) perubahan pasal-pasal lainnya dalam rangka penambahan dan/atau

penyeragaman dan/atau penamaan yang bersifat tidak material/minor terkaitdengan penyesuaian tersebut di atas, penyebutan referensi/istilah danpenomoran pasal dan/atau ayat di dalam Anggaran Dasar

2. Menyetujui untuk kepentingan Perseroan, menyatakan kembali Anggaran Dasar secarakeseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan denganhak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangkapelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapatini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruhkeputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepadapihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pelaporan dan/atau pemberitahuan atasperubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya dikantor kami.Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Mei 2020Notaris di Jakarta

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

Documents

1) KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL …Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat No Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, termasuk