Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
089/SIDO/SPE.OJK-IDX/XI/2020
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
SIDO
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 085/SIDO/SPE.OJK-IDX/XI/2020 tanggal 03 November 2020, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25
November 2020, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
26.342.016.731 saham atau 88,489% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris
Ya 88,489%25.385.155.242
96,367%956.854.669
3,632% 6.820 0% Setuju
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ronnie Behar dari jabatannya sebagaiKomisaris Independen Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak ditutupnyaRapat ini;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Young Taeg Park dan Bapak Ignasius Jonan sebagaiKomisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, denganmasa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yangmengundurkan diri tersebut, yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikansewaktu-waktu.Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini,adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:- Komisaris Utama : Jonatha Sofjan Hidajat;- Komisaris : Johan Hidayat;- Komisaris : Sigit Hartojo Hadi Santoso;- Komisaris Independen : Young Taeg Park;- Komisaris Independen : Ignasius Jonan- Komisaris Independen : Eric Marnandus;
Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap sepertisediakala, dengan susunan sebagai berikut :DIREKSI:- Direktur Utama : David Hidayat;- Direktur : Irwan Hidayat;- Direktur : Leonard;- Direktur : Darmadji Sidik;
3.Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan haksubstitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapanNotaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, sertamelakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusantersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X
Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan
Akhir periodeJabatan
Periode Ke Independen
Bapak David Hidayat DIREKTURUTAMA
27 November 2019 30 Juni 2022 2
Bapak Irwan Hidayat DIREKTUR 27 November 2019 30 Juni 2022 2
Bapak Leonard DIREKTUR 27 November 2019 30 Juni 2022 2 X
Bapak Darmadji Sidik DIREKTUR 27 November 2019 30 Juni 2022 1 X
Susunan Dewan KomisarisX
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan
Akhir PeriodeJabatan
Periode Ke KomisarisIndependen
Bapak Jonatha SofjanHidajat
KOMISARISUTAMA
27 November 2019 30 Juni 2022 2
Bapak Johan Hidayat KOMISARIS 27 November 2019 30 Juni 2022 3
Bapak Sigit Hartojo HadiSantoso
KOMISARIS 27 November 2019 30 Juni 2022 2
Bapak Eric Marnandus KOMISARIS 27 November 2019 30 Juni 2022 2 X
Bapak Young Taeg Park KOMISARIS 25 November 2020 30 Juni 2022 1 X
Bapak Ignasius Jonan KOMISARIS 25 November 2020 30 Juni 2022 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Office Sido Muncul, Lantai 1, Gedung Hotel Tentrem, Jl. Gajahmada No. 123, Kel.
Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (024) 7692 8811, Fax : (024) 7692 8815, www.sidomuncul.co.id
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
26-11-2020 12:17
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tiur Simamora
1. OJK_Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 25 Nov. 2020.pdf
3. Cover Note RUPSLB SIDO 25 Nov 2020.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang tidak memerlukantanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Industri Jamu Dan Farmasi
Sido Muncul Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
089/SIDO/SPE.OJK-IDX/XI/2020
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
SIDO
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 085/SIDO/SPE.OJK-IDX/XI/2020 Date 03 November 2020, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 November 2020, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
26.342.016.731 share of 88,489% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris
Ya 88,489%25.385.155.242
96,367%956.854.669
3,632% 6.820 0% Setuju
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ronnie Behar dari jabatannya sebagaiKomisaris Independen Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak ditutupnyaRapat ini;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Young Taeg Park dan Bapak Ignasius Jonan sebagaiKomisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, denganmasa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yangmengundurkan diri tersebut, yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikansewaktu-waktu.Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini,adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:- Komisaris Utama : Jonatha Sofjan Hidajat;- Komisaris : Johan Hidayat;- Komisaris : Sigit Hartojo Hadi Santoso;- Komisaris Independen : Young Taeg Park;- Komisaris Independen : Ignasius Jonan- Komisaris Independen : Eric Marnandus;
Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap sepertisediakala, dengan susunan sebagai berikut :DIREKSI:- Direktur Utama : David Hidayat;- Direktur : Irwan Hidayat;- Direktur : Leonard;- Direktur : Darmadji Sidik;
3.Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan haksubstitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapanNotaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, sertamelakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusantersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Board of DirectorX
Prefix Direction Name Position First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak David Hidayat PRESIDENTDIRECTOR
27 November 2019 30 June 2022 2
Bapak Irwan Hidayat DIRECTOR 27 November 2019 30 June 2022 2
Bapak Leonard DIRECTOR 27 November 2019 30 June 2022 2 X
Bapak Darmadji Sidik DIRECTOR 27 November 2019 30 June 2022 1 X
Board of commisionerX
Prefix CommissionerName
CommissionerPosition
First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak Jonatha SofjanHidajat
PRESIDENTCOMMISSIONER
27 November 2019 30 June 2022 2
Bapak Johan Hidayat COMMISSIONER 27 November 2019 30 June 2022 3
Bapak Sigit Hartojo HadiSantoso
COMMISSIONER 27 November 2019 30 June 2022 2
Bapak Eric Marnandus COMMISSIONER 27 November 2019 30 June 2022 2 X
Bapak Young Taeg Park COMMISSIONER 25 November 2020 30 June 2022 1 X
Bapak Ignasius Jonan COMMISSIONER 25 November 2020 30 June 2022 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tiur Simamora
Corporate Secretary
26-11-2020 12:17Date and Time
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Office Sido Muncul, Lantai 1, Gedung Hotel Tentrem, Jl. Gajahmada No. 123, Kel.
Phone : (024) 7692 8811, Fax : (024) 7692 8815, www.sidomuncul.co.id
Attachment 1. OJK_Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 25 Nov. 2020.pdf
3. Cover Note RUPSLB SIDO 25 Nov 2020.pdf
This is an official document of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk that does not require a signature asit was generated electronically by the electronic reporting system. PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
is fully responsible for the information contained within this document.
P E N G U M U M A N
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk (“PERSEROAN”)
Direksi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal : Rabu, 25 November 2020 Waktu : Pukul 10.21 s/d 10.43 WIB Tempat : FinanciaL Hall 2nd Floor Graha CIMB Niaga
Jl. Jendral Sudirman Kav 58 - Jakarta 12190 B. Mata Acara
- Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan
C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris - Komisaris Independen : Eric Marnandus
Direksi - Direktur : Irwan Hidayat - Direktur : Leonard - Direktur : Darmadji Sidik
D. Kehadiran dalam Rapat Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 26.342.016.731 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,489 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Tanya Jawab dan Pengambilan Keputusan - Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait Mata Acara Rapat. - Dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. - Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara - Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting.
Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat yaitu :
Setuju Tidak setuju Abstain
25.385.155.242 suara atau 96,367 %
956.854.669 suara atau 3,632 %
6.820 suara atau 0,000025 %
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020: suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan perhitungan system KSEI dan Biro Administrasi Efek jumlah abstain ditambahkan ke dalam suara setuju.
F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ronnie Behar dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Young Taeg Park dan Bapak Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku
efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan diri tersebut, yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
akan diselenggarakan pada tahun 2022 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : Jonatha Sofjan Hidajat;
- Komisaris : Johan Hidayat;
- Komisaris : Sigit Hartojo Hadi Santoso;
- Komisaris Independen : Young Taeg Park;
- Komisaris Independen : Ignasius Jonan
- Komisaris Independen : Eric Marnandus;
Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap seperti sediakala, dengan susunan sebagai
berikut:
DIREKSI:
- Direktur Utama : David Hidayat;
- Direktur : Irwan Hidayat;
- Direktur : Leonard;
- Direktur : Darmadji Sidik;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan
Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 25 November 2020
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
Direksi