Upload
hermitagecap
View
4.506
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Hermitage Capital рассказывает о том, кто организовал кражу 5,4 млрд. руб. из бюджета России
Citation preview
1
Уголовное дело, как инструмент мошенничества и кражиUS$ 230 миллионову граждан России
July 2008
2
Отказ
в
праве
на
въезд13 ноября
2005 года
главному
управляющему
директору
Hermitage Capital,
William Browder было
отказано
в
праве
на
въезд
на
территорию
РФ. В
качестве обоснования
была
указана
статья
27 ФЗ
«О
ПОРЯДКЕ
ВЫЕЗДА
ИЗ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И
ВЪЕЗДА
В
РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ»
Persona non grata? Решение
отказать
в
праве
въезда
в
Российскую
Федерацию
г-ну
Уильяму
Феликсу
Браудеру
было
принято
компетентными
органами
в
соответствии
со
Статьей
27, пункт
1, Федерального
закона
N
114”
-
Письмо
МИД
РФ
в
Посольство
Великобритании, 25
ноября
2005
г.
Статья
27, пункт
1, гласит:
“Въезд
в
Российскую
Федерацию
может
быть
запрещен
иностранному
гражданину
или
лицу
без
гражданства, если
такое
решение
служит
интересам
обеспечения
безопасности
государства, общественного
порядка
или
здоровья
российских
граждан”
3
Новая
заявка
на
визу
в
РФ28 января
2007
года
William Browder
встретился
с
экс
-
вице-премьером
Правительства
России
г-ном
Дмитрием
Медведевым
(Президентом
РФ
с мая
2008) на
Всемирном
экономическом
форуме
в
Давосе
и
обратился
к
нему
за
помощью
в
восстановлении
российской
визы
?
4
17 февраля
2007
года
подполковник
ГУВД
г. Москвы
Артем
Кузнецов позвонил
в
офис
Hermitage
А.Кузнецов: “Он
[Браудер]
послал
бумаги, чтобы
ему разрешили
въезд
в
РФ,
и
в
соответствующие
организации
отправили
запросы. Я
поэтому
хотел подъехать
и
поговорить
и
прояснить
суть
вопросов.
Может
быть,
Вы
на
них
ответите
и
никаких
проблем. Прислать
эти
вопросы
так
просто
не
получится. Если
встретиться
невозможно,
то это дело Ваше. Мне
сказали поговорить, показать
какие-то
бумаги, узнать
Ваше
мнение,
и
после
этого
я
буду
делать
какое-то заключение. Мое
заключение
зависит
от
того, как
Вы
себя
поведете, что
Вы
предоставите
и так далее. Если это
Вас
не
интересует, тогда
вопросов
нет. Чем
скорее
Вы
на
них
ответите, тем
быстрее
снимутся
все проблемы.
Подполковник
Артем
КузнецовУНП
ГУВД
г. Москвы
Стенограмма
телефонного
разговора
между
Вадимом
Клейнером
и
Артемом
Кузнецовым
17 февраля
2007
года
В
ответ
на
запрос
на
визу
раздался
звонок
из
МВД
5
Обыск
в
московском
офисе
Hermitage 4 июня
2007 года
тот
же
подполковник
Кузнецов
во
главе
25 представителей
ГУВД
г.
Москвы
ворвался
в
московский
офис
Hermitage якобы
для
производства
обыска
и выемки
документов
по
Российской
компании
ООО
«Камея»
ГУВД
г.Москвы Офис
Hermitage в
Москве
Конфискованные
при обыске
предметы
1 Сервер
7 компьютеров
5 коробок
с
документами25 офицеров
под
руководством
подполковника
Кузнецова
Обвинения против
ООО
«Камея»
$44 миллиона
долларов
неуплаченных
налогов
на
дивиденды; уголовное
расследование
6
Обыск
в
помещении
юристовТакже
4 июня
2007 года
то
же
подразделение
ГУВД
г. Москвы
провело
обыск
в
офисе
Firestone Duncan, компании, предоставлявшей
юридические
и
бухгалтерские
услуги. Подполковник
Кузнецов
руководил
и
этим
обыском
ГУВД
г. Москвы Firestone Duncan московский
офис
Изъятые
вещиВсе
серверы
и
компьютеры
25 офицеров
и
подполковник
Кузнецов 2 «газели»
с
документами
7
Юрист
Виктор
Порюгин
из
Firestone Duncan пытался
остановить
изъятие
документов
других
клиентов
Был
избит Арестован
Ему
был
выписан
штраф
в15,000 рублей
Госпитализи рован
на
две
недели
Во
время
обыска
в
офисе
Firestone Duncan юрист
Виктор
Порюгин, возражавший
против
изъятия
документов, не
имеющих
отношение
к
уголовному
делу
ООО
«Камея», был
отведен
в
отдельное
помещение
и
избит, затем
он
был арестован
и
оштрафован
на
15000 рублей
Обыск
в
помещении
юристов
88
Остальные
юристы
Hermitage также пострадали
…кроме
того
все
юристы, которых
Hermitage привлек
для
защиты, были ограблены
в
период
непосредственно
до
и
после
рейдов
За двенедели дорейда
Юрист Hermitage погражданским делам
Взлом квартиры -ценности не взяты
4 июня2007 г.
Рейд офисаHermitage
13 июня2007 г.
Юрист Hermitage поуголовным деламЧерез неделю после
заключения договора сHermitage его портфельс документами был
украден из автомобиляи найден через 5 ч вотделении милиции
Налоговый юристHermitage's
Через неделю послезаключения договора сHermitage его квартирабыла взломана: никакихценностей не было
украдено
15 июня2007 г.
9
Чем
были
обоснованы
милицейские
рейды различных
офисов?
Согласно
справке
на
которой
основано
постановление
следователя:
… главный
специалист
ревизор
УНП
ГУВД
по
г. Москвы
ст. лейтенант
Малофеева
(8 мая
2007 года) :
•
ООО
«Камея»
недоплатила
1,15 млрд.руб. ($44 млн) налога
на
доходы
на
дивиденды
иностранному
акционеру;
•
Генеральный
директор
ООО
«Камея» незаконно
применил
Соглашение
об
избежании
двойного
налогообложения;
•
Иностранный
акционер
ООО
«Камея»
не
имеет сертификата
налогового
резидента
Кипра;
•
Ставка
налога
на
доходы
на
дивиденды иностранному
акционеру
должна
была
быть
15%, а не 5%
10
Нет.
Министерство
финансов
РФ
подтвердило
правильность применения
налоговой
ставки
… в
ситуации, изложенной
в
Вашем
письме, дивиденды, причитающие
к
выплате
иностранной
организации
за
апрель
.. 2006 г. облагаются
налогом
по
ставке
5%...
... Единственным
участником
Общества
является
иностранная
организация, зарегистрированная
в
Республике
Кипр. Прямой
первоначальный
взнос
в
уставный
капитал
Общества
превышает
$100,000...., Просим
подтвердить
ставку
налога
на
дивиденды
Запрос
адвоката
ООО
«Камея»
в
Министерство
Финансов
РФОфициальный
ответ
Министерства
Финансов
РФ
Есть
ли
вопросы
к
ставке
налога
на дивиденды?
11
Нет.
Согласно
письму
ФНС
России
ставка
5% применяется
в
случае, когда
соблюдены
условия
Соглашения
об
избежания
двойного
налогообложения
между
Россией
и
Кипром
… согласно
Соглашению
об
избежании
двойного
налогообложения
между
Республикой
Кипр
и
РФ, ...ставка
налога
на
прибыль
выплаченных
в
виде
дивидендов
не
должна
превышать
5%
Запрос
адвоката
ООО
«Камея»
в
ФНС
России
Официальный
ответ
ФНС
России
Есть
ли
вопросы
к
ставке
налога
на дивиденды?
... Единственным
участником
Общества
является
иностранная
организация, зарегистрированная
в
Республике
Кипр. Прямой
первоначальный
взнос
в
уставный
капитал
Общества
превышает
$100,000...., Просим
подтвердить
ставку
налога
на
дивиденды
12
Нет. 13 сентября
2007 года
ООО
«Камея»
получила
письмо
от
ИФНС
№7 о том, что
ООО
«Камея»
не
только
не
имеет
задолженности
перед
налоговыми
органами, а
наоборот
существует
переплата
налогов
на
4 миллиона
рублей
Есть
ли
какие-либо
претензии
у
налоговой службы?
4,0
-1 145-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
Расчеты ГУВД Реальные расчеты сИФНС
mln Rubles
13
... и
в
дополнении, ИФНС
№7 провела
камеральную
проверку правильности
уплаты
указанного
налога
и
выдала
заключение
об
отсутствии
каких-либо
нарушений
Есть
ли
какие-либо
претензии
у
налоговой службы?
14
$232
$190
$158
$135 $131 $130
$103 $97
$71$57
$42
$0
$50
$100
$150
$200
$250
ВТБ
Газп
ромб
анк
ТМК
Каме
я
Балт
ика
Аэро
флот
Росте
леко
м
ГАЗ
Авто
ВАЗ Х5
Вимм
-Билл
ь-Дан
н
ООО
«Камея»
не
только
добросовестный
налогоплательщик, но и один из крупнейших
налогоплательщиков
в
России
Камея
–
добросовестный
налогоплательщик
Налоги
выплаченные
крупнейшими
российскимикомпаниями
за
2006
год
(млн.
долларов
США)
Источник: Отчетность
компаний, газета
«Версия
в
Питера»
25.07.07
млн.
долл.
15
Если
бы
речь
действительно
шла
о
неуплате
налогов, то
тогда
имела
бы
место следующая
процедура
Обвинения
абсолютно
беспочвенны
Компания
подает
налоговую
отчетность
Налого- вые
органы проводят проверку
Налоговые органы
выписывают требование
об
уплате
МВД
вовлекается
если
требования
налоговых
органов
не
оплачены
Шаг
1 Шаг
2 Шаг
3 Шаг
4
Компании дается
возможность представить свои
аргументы
Шаг
5
16
ГУВД
г. Москвы
решает
возбудить
уголовное
дело
несмотря
на
то, что
не существует
никаких
налоговых
претензий
или
каких-либо
проблем
с
налоговыми
органами, пренебрегая
процедурой
описанной
в
законодательстве
РФ
Обвинения
абсолютно
беспочвенны
Компания
подает
налоговую
отчетность
Налого- вые
органы проводят проверку
Налоговые органы
издают требование
об
уплате
МВД
вовлекается
если
требования
налоговых
органов
не
оплачены
Шаг
1 Шаг
2 Шаг
3 Шаг
4
Компании дается
возможность представит
свои аргументы
Шаг
5
17
“Дело
ООО
«Камеи»”
было
использовано
для
обоснования широкомасштабного
поиска
активов
фонда
Hermitage
Если
нет
никакого
уголовного
преступления, то какова
же
цель
этого
«расследования»?
ПодполковникАртем Кузнецов
Запросы с требованием о предоставлении всей информациипо 14 различным компаниям, включая банковские выписки,
договора и т.д. разосланы всем банкам
14, 27 июня 2007 26 июля 2007 17 июля 2007 28 августа 2007
18
Любопытно
то, что
представители
МВД
сфокусировали
свои
поиски
на компаниях,
которые не имеют ничего общего с ООО «Камея», против
которой
было
возбуждено
уголовное
дело
Какова
же
цель
«расследования»?
Объект
уголовного
дела
Объекты
поиска
активовHSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
GLENDORAHOLDINGS
LTDКипр
KONEHOLDINGS
LTDКипр
OOO Рилэнд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
100% 100%
100% 100% 100%
Генеральныйдиректор
Корпорат.директор
Hermitage Capital
OOO КамеяМосква
Кипрскаяхолдинговаякомпания
Международныйинвестор КлиентКлиент
100%
100%
HSBC MANAGEMENT(Guernsey) LIMITED
Корпоративныйдиректор
Генеральныйдиректор
Генеральныйдиректор
Корпорат.директор
19
Загадочные
иски,
неизвестная
фирма
подала
девять
исков
против компаний
фонда
Hermitage
(о
чем
мы
узнали
спустя
3 месяца)
В октябре 2007 годы, случайно
выяснилось, что
27 июля
2007
неизвестное
ЗАО «Логос
Плюс»
подало
9 исков
против
3 компаний
(Рилэнд, Махаон, Парфенион),
принадлежащих
фонду
Hermitage,
и
6 из
них
были
приняты
к
рассмотрению Арбитражным
судом
Санкт-Петербурга
HSBC MANAGEMENT(Guernsey) LIMITED
Корпоративный директор
Иски
Иски
Иски
HSBC PRIVATE BANK(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
GLENDORAHOLDINGS
LTDКипр
KONEHOLDINGS
LTDКипр
OOO Рилэнд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
100% 100%
100% 100% 100%
Генеральныйдиректор
Корпорат.директор
Генеральныйдиректор
Генеральныйдиректор
Корпорат.директор
20
В
чем
была
суть
этих
исков?В них утверждалось, что
3 компании
фонда
Hermitage
якобы
согласились
в
2005 г. продать
акции
ОАО
«Газпром»
ЗАО
«Логос
Плюс», а затем расторгли
эти
договора, не
заплатив
упущенную
выгоду
12 мая2005
21 декабря
2005
OOO RILEND,Moscow
OOO RILEND,Moscow
OOO Рилэнд,Москва
ЗАО "Логос Плюс"
$$$
OOO Рилэнд,Москва
ГенеральныйДиректор
ЗАО "Логос Плюс"
$$$
Упущенная выгода
РегиональныйпредставительКозлов М.В.
Доверенность
РегиональныйпредставительКозлов М.В.
Доверенность
ГенеральныйДиректор
Фиктивные
обязательства
21
Однако, в
действительности
эти
договора
никогда
не
существовали. Фонд
Hermitage никогда
не
имел
никаких
взаимоотношений
с
компанией
ЗАО
«Логос
Плюс»
В
чем
была
суть
этих
исков?
22
ООО "Парфенион""выдает"
доверенностьМ.В.Козлову
СозданиеООО
"Парфенион"
17 января2005
12 апреля2005
1. Доверенность
выданная
Козлову
датирована
4 месяцами
раньше, чем дата
создания
компании, которая
якобы
выдала
доверенность
За
четыре
месяца!
Те, кто
организовал
это
мошенничество, сделали
это
неряшливо
Копроративнаяпечать ООО
"Рилэнд"изготовлена
Фальшивый договорподписан и скреплен
корпоративнойпечатью ООО
"Рилэнд"
12 мая2005
18 мая2005
2. Корпоративная
печать, использованная
на
фальшивом
договоре, была изготовлена
и
зарегистрирована
6 дней
спустя
«даты
заключения»
договора
За
6 дней
до!
23
Г-н Стражев –
директор
компании
ЗАО
«Логос
Плюс», подавший
«иски» против
компаний
фонда
Hermitage/HSBC, использовал
украденный
паспорт
Тот, кто
подал
иски
против
компаний
фонда Hermitage –
не
существует
24
Цинизм
ситуации
заключался
в
том, что
ни
HSBC, ни
Hermitage ничего
не
знали
об
этих
исках
… несмотря
на
это, все
три
компании
были
представлены
в Арбитражном
суде
Санкт-Петербурга
юристами
HSBC MANAGEMENT(Guernsey) LIMITED
Корпоративный директор
HSBC PRIVATE BANK(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
GLENDORAHOLDINGS
LTDКипр
KONEHOLDINGS
LTDКипр
OOO Рилэнд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
100% 100%
100% 100% 100%
Генеральныйдиректор
Корпорат.директор
Генеральныйдиректор
Генеральныйдиректор
Корпорат.директор
Ничегоне знали
АдвокатА.А.Павлов
от ООО "Рилэнд"
АдвокатЮ.М.Майорова
от ООО "Махаон"
Е.А.Мальцеваот ООО "Парфенион"
25
Все
три
компании
были
представлены
в
суде
юристами, которые
полностью признали
все
требования
истца
Доверенности
юристам
от
ООО
«Рилэнд», ООО
«Парфенион», ООО
«Махаон»
Эти
неизвестные
юристы
«представлявшие»
компании фонда
Hermitage
признали
все
требования
истцов
“В
соответствии
с
п. 3 ст. 70 АПК
РФ
признание
стороной
обстоятельств ... освобождает
другую
сторону
от необходимости
доказывания обстоятельств”
Судья
Орлова
Е.А.
“Настоящим
ответчик заявляет
суду, что
с
исковыми
требованиями согласен, возражений
не
имеет”Адвокат
Павлов
судья Орлова Е.А.
АдвокатА.А.Павлов
от ООО "Рилэнд"
26
OOO"Рилэнд",Москва
OOO"Парфенион",
Москва
OOO"Махаон",Москва
ЗАО "ЛогосПлюс"
Судебные
решения
Арбитражный
суд
по
Санкт-Петербургу
удовлетворил
три
иска ЗАО
«Логос
Плюс»
на
общую
сумму
в
9,23
миллиардов
рублей
9,23 миллиардов
рублей
(US$ 376 миллионов
Долларов
США)
Общая сумма требований, удовлетворенных Арбитражным судом Санкт-Петербурга по
фальшивым искам
1 669
7 558
30
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
Требования к ООО"Парфенион"
Требования к ООО"Махаон"
Требования к ООО"Рилэнд"
млн. руб.
27
Смогли, так
как
законные
владельцы
российских
компаний, аффилированные
с
фондом
Hermitage, были
мошеннически
вычеркнуты
из
реестра
(ЕГРЮЛ). Новым
владельцем
стало
некое
ООО
«Плутон»
Как
смогли, так
называемые, юристы
представлять
интересы компаний
фонда
Hermitage, если
они
не
были
уполномочены
HSBC
–
доверительного
управляющего
фонда?
100% 100% 100%
OOO "Плутон",(Казань, Татарстан)
HSBC MANAGEMENT(Guernsey) LIMITED
Корпоративныйдиректор
HSBC PRIVATE BANK(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
GLENDORAHOLDINGS
LTDКипр
KONEHOLDINGS
LTDКипр
OOO Рилэнд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
100% 100%
100% 100% 100%
Генеральныйдиректор
Корпорат.директор
Генеральныйдиректор
Генеральныйдиректор
Корпорат.директор
OOO Рилэнд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
Генеральныйдиректор
Генеральныйдиректор
Генеральныйдиректор
28
Владелец
ООО
«Плутон» - Виктор
Маркелов
Кто
же
учредитель
ООО
«Плутон»?
В. Маркелов
OOO Риленд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
100% 100% 100%
OOO Плутон,(Казань)
100%
2929
Виктор
Маркелов
-
41 год, уроженец
Саратова, осужден
за
убийство
в
2001 году
Кто
этот
Виктор
Маркелов?
29
3030
Как
только
компании
были
мошеннически перерегистрированы,
ООО
«Плутон»
заменил
директоров
HSBC
на
новых
директоров…которые
и
выдали
доверенности
неизвестным
юристам
Действительные
директора
Новые
директора
30
OOO РилендМосква
OOO ПарфенионМосква
OOO МахаонМосква
OOO РилендМосква
OOO ПарфенионМосква
OOO МахаонМосква
Ген
директор Ген
директорГен
директорВ. Курочкин В. Маркелов В.Хлебников
3131
Кто
же
эти
два
новых
директора?Все
они
имеют
криминальное
прошлое
32
Единственный
способ
–
получить
доступ
к
корпоративной
печати, двум
оригинальным
сертификатам
о
регистрации
и
уставным
документам
…
Что необходимо для того, чтобы
заменить собственников
компаний
в
России?
Документы,необходимые для
смены собственности
Корпоративнаяпечать
Оригиналсвидетельства о
регистрации в ЕГРЮЛ
Оригинал Уставакомпании
Оригинал свидетельства оприсвоении
идентификационного номераналогоплательщика
33
.... в
распоряжении
ГСУ
при
ГУВД
по
г. Москве
(с
4 июня
2007 года, т.е. с
даты
проведения
обысков)
Где
находились
эти
документы
и
печати?
4
июня
2007 года
в
ходе
проведения
обыска
в
помещении
ООО
«Фаерстон Данкен СиАйЭс
Лимитед», ... были
изъяты
документы
и
электронные
носители
информации, в том числе
документы
по
деятельности
ООО
«Махаон», ООО
«Парфенион»
и
ООО
«Риленд». В связи с
большим количеством изъятых документов, осмотр
закончен
в
октябре
2007 года. Документы
и
печати
данных
организаций
никому
не
передавались.ПодполковникАртем Кузнецов
Майор Павел Карпов
4 июня2007
ГУВД изымаетдокументы вовремя рейда
Поданымошеннические
иски
Мошенническаясмена владельцеви директоров
27 июля2007
3 сентябрь2007
Сегодня2008
Все документыпродолжают
находиться в ГУВД
34
Как
оказалось, рейд
4 июня
2007 г. положил
начало
одновременно
трем
процессам, целью
которых
было
заполучить
фиктивные
обязательства, подтвержденные
судебными
органами
для
дальнейшего
мошеннического
захвата
активов
фонда
Hermitage
Какова
же
реальная
цель
этого
уголовного дела?
Фальшивоеуголовное
дело
Поискактивов
Реализациямошенни-чества
около 50представителейГУВД Москвыпод рук-вомА.Кузнецова
проводят обыскв офисах
Hermitage и егоналогового
консультантаFirestone & Duncanконфисковано триГазели документов
4 июня2007
Допросысотрудников F&D и
Hermitage
Решение суда впользу следствия,касательно выдачидокументов банком
Допросы внешнихконтрагентов иподрядчиков дляобоснованияпродления
Запросы информации движении средств по банковским счетам,и движении ценных бумаг по счетам ДЕПО российских и
зарубежных компаний, консультируемых Hermitage
9фальсифицированных исков
Подделкадоговоровот 2005года
Заменадиректоров
на"уголовников"
Заменалегальных
акионеров намошенников
Вынесениерешеия по 3фальш. искамв размере$380 млн
Исполнительные листывыданысудом
Предложениевстретитьсянеформально
подполковникА.К.Кузнецов
Подача рапорта стребованием возбуждения
уголовного дела безкаких-либо оснований
Февраль2007
Май2007
майор П.А. Карпов
Адвокат Павлов и др.
35
Нет, так
как
ни
активов, ни
денег
не
было
в
распоряжении
украденных
компаний фонда
Hermitage
в
России
Удался
ли
их
план?
35Фиктивные
судебныерешения
Активы
OOO Риленд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
100% 100% 100%
В.Курочкин В.Маркулов В. Хлебников
OOO Плутон(Казань, Татарстан)
36
… в конце марта 2008, Hermitage
узнал, что
мошенники
продолжали
подавать иски
в
различный
регионах
России, даже
после
того
как
стало
понятно, что
никаких
активов
нет
Однако, этот
факт
не
остудил
мошенников…
Начало сентября
2007
Поиск
активов не
дал
никаких
результатов,однако…
ООО
«Инстар»
подает
иск
на
сумму
$312
млн
против
ООО
«Риленд»
Юрист
ООО
«Риленд»
Майорова, назначенная
мошенниками,
признает
так
называемые
«обязательства»
и
судья
выносит
решение
в
пользу
ООО
«Инстар»
на
сумму
$312
млн
в
руб. экв.
19 окт
2007 14 ноя
2007
Москва:
ЗАО
«Гранд
Актив»
подает
иск
на
сумму
$575
млн
против
ООО
«Парфенион»
Новый
директор
ООО
«Парфенион»
В. Маркелов
(судимый за убийство в 2001
г.) с
легкостью
признает
так
называемые
«обязательства»
и
судья
выносит
решение
в пользу ЗАО «Гранд
Актив»
на
сумму
$575
млн
в
руб. экв.
22 окт
2007 13 ноя
2007
Казань:
37
OOO Риленд,Москва
Ген директорООО "Инстар"
OOO Риленд,Москва
Ген директор
$$$
Упущенная выгода
псевдо и.о. гендиректораКурочкин В.
ГендиректорПлаксин Г.
ООО "Инстар"
$$$
псевдо и.о. гендиректораКурочкин В.
ГендиректорПлаксин Г.
Иск
аналогичный
иску
в
С. Петербурге, в
котором
утверждалось, что
одна из
компании
фонда
Hermitage
якобы
согласились
в
2005 г. продать
акции
ОАО
«Газпром»
ООО
«Инстар», а
затем
расторгла
этот
договор, не заплатив
упущенную
выгоду
16 ноября2005
Фиктивные
договора
Фиктивные
обязательства
на
$ 312 млн
в
руб. экв.
5 мая2006
В
чем
была
суть
московского
иска?
38
Иногородний адрес указан вфиктивном договоре
16 ноя2005
ООО "Риленд"поставлено научет в Москве
5 мая2005
1. Курочкин
никогда
не
был
и.о. директора
ООО
«Риленд»
2. Московский
оттиск
печати
ООО
«Риленд»
не
соответствует иногороднему
адресу, неправильно
указанному
в
фиктивных
договорах.
ООО
«Риленд»
уже
7 месяцев
находилось
на
учете
в
Москве
DeputyDirector
Kurochkin V.
Ошибок
было
сделано
меньше, но
все
же
...
7 месяцев
спустя
и.о. директораКурочкин
В.
39
19 сентября2005
14 авг2006
В
чем
была
суть
казанского
иска?Иск
аналогичный
иску
в
С. Петербурге, в
котором
утверждалось, что
одна
из
компании
фонда
Hermitage
также, якобы, согласилась
в
2005 г. продать акции
ОАО
«Газпром»
ЗАО
«Гранд
Актив», а
затем
расторгла
этот
договор, не
заплатив
упущенную
выгодуФиктивные
договора
Фиктивные
обязательства
на
$ 575
млн
в
руб. экв.
OOO Парфенион,Москва
Ген директор ЗАО "ГрандАктив"
OOO Парфенион,Москва
Ген директор
$$$
Упущенная выгода
Псевдо РегионпредставительКозлов M.
ГендиректорШешеня
ЗАО "ГрандАктив"
$$$
фиктивнаядоверенность
Псевдо РегионпредставительКозлов M.
ГендиректорШешеня
фиктивнаядоверенность
40
Фиктивный договорподписаныйШешеней вкачестве Ген. директораЗАО "Гранд Актив"
Решение оназначении ШешениГен. директором
19 сен2005
3 июл2007
2. Шешеня, убийца, согласно
представленным
в
суд
документам, был назначен
Ген. директором
ЗАО
«Гранд
Актив»
спустя
2 года
после
того,
как
подписал
фиктивные
договора
в
качестве
Ген. директора
RegionalrepresentativeKozlov M.V.
2 года
спустя
Вопиющие
ошибки
прошли
незамечено
в суде...
1. Козлов
никогда
не
был
никаким
региональным
представителем
ООО «Парфенион»
Региональный
представительКозлов
М.
41
Общая
сумма
судебных
решений
Всего
в
Санкт-Петербурге, Москве
и
Казани
было
вынесено
15 судебных решений
в
пользу
рейдеров
на
общую
сумму
1.26 млрд. Долларов
США
Общая
сумма
фиктивный
судебных
решений
трех
арбитражных
судов
превышает US$ 1.26 миллиардов
в
руб. экв.
42
5
июня
2008 из
выписки
ЕГРЮЛ
по
украденным
компаниям
следовало, что
в декабре
2007 года
украденными
компаниями
были
открыты
новые
банковские
счета
Источник: выписки
ЕГРЮЛ, полученные
из
налоговой
инспекции
№ 13 г. Химки* ЦБР
(www.cbr.ru)** 2006 рейтинг
активов, РБК
(http://rating.rbc.ru/articles/2007/03/01/31383191_tbl.shtml?2007/02/28/31382412)
Как
стало
известно
позднее, в
дополнение
к
фиктивным судебным
решениям, рейдеры
также
отрыли
расчетные
банковские
счета
украденным
компаниям
Основан: 28.02.2002Регион: МоскваУставной
капитал: $1.5
млн*Размер
активов: $
25.6 млн*Рейтинг:
920 **
Основан: 10.12.1991Регион: МоскваУставный
капитал: $
11.8 млн
Рейтинг:
432**Размер
активов: $
571 млн*ИнтеркоммерцБанк
УниверсальныйБанк
Сбережений
OOOРиленд,Новочеркасск
OOOПарфенион,Новочеркасск
OOOМахаон,Новочеркасск
В.Курочкин
В.Маркелов
В.Хлебников
новый банковксий счетоткрыт 17 дек 2007
новый банковский счетоткрыт 17 дек 2007
новый банковский счетоткрыт 13 дек 2007
43
Согласно
балансам, представленными
этими
банками, размер
средств
на
счетах
(не кредитных
организаций) резко
возрос
к
концу
декабря
2007 года, как
раз
в
тот
месяц, когда
мошенники
открыли
банковские
счета
украденных
компаний
в
этих
банках
Необычная
активность
банков
обратила
наше внимание
US$ млн.
Средства
(не
кредитных) организаций
в
Универсальном
банке
Сбережений
+$97 млн
+$143 млн
Даты
открытия
счетов
Дата
открытия
счета
US$ млн.
Источник: ЦБР
(www.cbr.ru)
Средства
(не
кредитных) организаций
в
Интеркоммерц
Банке
УниверсальныйБанк
Сбережений
ИнтеркоммерцБанк
44
Разница
между
среднемесячными
размерами
средств
и декабрьским
всплеском
практически
равна
суммам
налогов
уплаченных
компаниями
фонда
Hermitage в
2006
году
Источник: ЦБР
(www.cbr.ru), налоговая
отчетность
компаний
фонда
Hermitage
Резкое
увеличение
депозитов
(не
кредитных
организаций) практически совпадает
с
суммами
налогов
на
прибыль, уплаченными
компаниями
фонда
Hermitage
в
2006
году
$, млн
45
Реализованный
доход
за
2006
ООО
«Риленд»
ООО
«Парфенион»
ООО
«Махаон»
Сумма
фиктивных
обязательств
к
компании
(RUB 1.67 Bln.)
US$ млн
=
=
=
Размер
фиктивных
обязательств
равен прибыли
компаний
фонда
Hermitage
Источник: фиктивные
судебные
решения, налоговая
отчетность
компаний
фонда
Hermitage
за
2006
Сопоставив
суммы
фиктивных
судебных
обязательств
с
полученной
прибыли компаний
фонда
Hermitage
за
2006 год
стало
очевидно, что
они
равны
Прибыль
против
фиктивных
судебных
обязательств
(US$ млн.)
Сумма
фиктивный
обязательств
к
компании
(RUB 13.88 Bln.)
Реал.доход
за
2006
Реал. доходза
2006
Сумма
фиктивных
обязательств
к
компании
(RUB 7.57 Bln.)
46
Фиктивные
обязательства
свели
к
нулю реализованную
прибыль
Мошенники, по-видимому, задумали
обнулить
реализованную
прибыль компаний
фонда
Hermitage
за
2006 год
«Скорректированная»
прибыль
на
сумму фиктивных
обязательств
за
2006Источник: фиктивные
судебные
решения, налоговая
отчетность
компаний
фонда
Hermitage
за
2006
47
Для
того, чтобы
украсть
налоги
из
бюджета
РФ, заплаченные
компаниями
фонда Hermitage
в
2006 году
в
размере
$230
млн
(в руб. экв.)
Зачем
мошенникам
обнулять
исторический реализованную
прибыль?
Суммы
налогов
уплаченных
против сумм
налогов
истребуемых
к
возврату
Источник: фиктивные
судебные
решения, налоговая
отчетность
компаний
фонда
Hermitage
за
2006
48
Форма
отчетности
Универсального
Банка Сбережений
«10 крупнейших
дебиторов
банка»
Форма
отчетности
самого
Универсального
Банка
Сбережений
показывает
ООО
«Риленд» и ООО «Махаон»
как
первых
двух
крупнейших
дебиторов
банка, суммы
депозитов
которых
равны
суммам
налогов
на
прибыль, уплаченных
этими
компаниями
в
2006
Источник: форма
отчетности
№ 0409157
январь
2008, пересчитанная
в
$ (курс
23.5)
OOO «Рилэнд»Москва
В.Курочкин
OOO «Mахаон»Москва
В.Хлебников банковский
счет
17 декабря
2007 01 января
2008
10
крупнейшихдебиторов
1. ООО
«Рилэнд»2. ООО
«Махаон»$75m$16m
банковский
3. ... ...
10. ....... ...
4. ......5. ......6. ...
...
...7. ...
Универсальный БанкСбереженийУниверсальный
Банк
Сбережений
счет
$75 млн
$75 млн
0
30
60
90
ООО "Риленд"средства на счетах в
УБС - дек 2007
Налоги ООО "Риленд"за 2006
$млн =
$16 млн
$16 млн
-5
5
15
25
ООО "Махаон"средства на счетах в
УСБ -дек 2007
Налоги ООО"Махаон" за 2006
$млн =
49
$139 млн
$139 млн
0
50
100
150
ООО "Парфенион"средства на счетах вИнтеркоммерц банке -
дек 2007
Налоги ООО"Парфенион" за 2006
$млн
Форма
отчетности
Интеркоммерц
Банка «10 крупнейших
дебиторов
банка»
Форма
отчетности
Интеркоммерц
Банка
показывает
ООО
«Парфенион»
как
первого крупнейшего
дебитора
банка, средства
на
счету
которого
равны
суммам
налогов
на
прибыль, уплаченных
этой
компанией
в
2006
OOO «Парфенион»,Москва
В.
Маркелов
13 декабря
2007 01 января
2008
$139m
Интеркоммерц
Банк
банковский
счет ...
...
1.ООО
«Парфенион»2. ...
$139m...
3. ... ...
10. ... ...
4. ......5. ......6. ...
...
...7. ...
10
крупнейшихдебиторов
Источник: форма
отчетности
№ 0409157
январь
2008, пересчитанная
в
$ (курс
23.5)
=
50
Финальной
целью
мошенников
являлась
кража
налогов, уплаченных
компаниями
фонда
Hermitage в
2006
Мошенники
украли
из
бюджета
РФ
5 409 503 000 рублей
(или
$230
млн), уплаченных
компаниями
фонда
Hermitage в
2006
году
Законные
владельцы Украденные
компании МошенникиHSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
GLENDORAHOLDINGS
LTDCyprus
KONEHOLDINGS
LTDCyprus
OOO Риленд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
100% 100%
100% 100% 100%
Ген директор
Corporate Director
Corporate Director
HSBC MANAGEMENT(Guernsey) LIMITED
Corporate Director
OOO Риленд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
100% 100% 100%
В.Курочкин В.Маркулов В. Хлебников
OOO Плутон(Казань, Татарстан)
БюджетРоссийскойФедерации
$230 m
февраль2006
$230 m
Интеркоммерц БанкУниверсальный
БанкСбережений
HSBC PRIVATE BANK(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
GLENDORAHOLDINGS
LTDCyprus
KONEHOLDINGS
LTDCyprus
OOOРиленд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
100% 100%
100% 100% 100%
Corporate Director
Corporate Director
HSBC MANAGEMENT(Guernsey) LIMITED
Corporate Director
оплата компаниямифонда Hermitage
налогов на прибыльв Российский бюджет
Мошенникиукрали
уплаченные налоги наприбыль из бюджета РФ
Ген директорГен директор Ген директор Ген директорГен директор
УниверсальныйБанк
Сбережений
51
5
июня
2008 Boily
Systems Ltd подала
в
Налоговые
органы
заявления
о ликвидации
трех
украденных
компаний
Boily
Systems ликвидирует
украденные компании
10 июня
2008
Налоговая
инспекция
№ 13, г. Химки
Источник: выписки
ЕГРЮЛ
(2007/2008)
Дальнейшая перепродажа
трех
украденных компаний
Boily
Systems
за
$
750 8 февраля
2008
Кража
трех компаний
у
фонда
Hermitage ООО
«Плутон»
сентябрь
2007
Уничтожение
следов
преступления
– ликвидация
компаний
OOO Риленд,Химки
OOO Парфенион,Химки
OOO Махаон,Химки
100% 100% 100%
Boily Systems Ltd,(BVI)
OOO Риленд,Новочеркасск
OOO Парфенион,Новочеркасск
OOO Махаон,Новочеркасск
100% 100% 100%
В.Курочкин В. Маркелов В. Хлебников
OOO Плутон,(Казань)
OOO Риленд,Химки
OOO Парфенион,Химки
OOO Махаон,Химки
100% 100% 100%
Р Старова
Boily Systems Ltd,(BVI)
Р СтароваР СтароваР СтароваР СтароваР Старова
52
Теперь
становится
понятно, почему Hermitage стал
мишенью
Так
как
компании
фонда
Hermitage и
ООО
«Камея»
заплатили
в
России самые
большие
налоги
Налоги
выплаченные
крупнейшими
российскимикомпаниями
за
2006
год
(млн.долларов
США)
Источник: Отчетность
компаний
2006,
млн.
долл.
Налогна
доходы
Налогнадив
53
Роль
Министерства
Внутренних
Дел в деле Hermitage
Министерство
Внутренних
Дел
сыграло
активную
роль
в
поддержке
и
проведении мошенничества
против
Hermitage
Генерал
майорA. Михалкин
Генерал
майорИ.Глухов
Полковник
юстицииA. Аничин
ПолковникA. Клевцов
ПолковникA. Степанцов
ПодполковникA. Кузнецов
МайорН. Будило
МайорР. Ахмеджанов
МайорП.Карпов
Кто
визировали одобрял
Ключевыеучастники
Незаконные
рейды
в
HermitageИх
роль
Участие
в
рейдахв
ходе
которых
был
избитюристизъятие
документов, которыебыли
использованы
мошенниками
Запугиваниесвидетелей Приобщил
поддельные
документык делу, чтобы
помочьмошенникам
Продолжает
вести
«фиктивное»уголовное
дело, в
котором
нетсостава
преступлениядля
оказания
давления
Превышение
служебных
полномочий
игрубое
нарушение
закона
МВД
Москвы МВД
Москвы Федеральное
МВД
используя
«фиктивные»уголовные
дела
Открытие
новых“фиктивных”
уголовныхдел, для
оказаниядавленияна
Hermitage
Ответственен
захранениедокументов, которыебыли
использованымошенниками
“фиктивные”
уголовныедела
и
поиск
активов
54
ФСБ
также
сыграло
свою
рольИз
судебных
документов, представленных
следователем
майором
Карповым, мы
узнали,
что
расследование
ООО
“Камеи”
было
также
санкционировано
Управлением
«К»
ФСБ (Управление
Экономической
Разведки)
-
Подготовил
доклад, требующий
открыть
уголовное
дело
ООО
“Камея”, на
основании
отсутствия
налогового
сертификата
с
Кипра, о
существовании
которого
они
не
могли
не
знать
и
который
находился
в
распоряжении
Налоговой
инспекции
-
Вызывал
представителя
Firestone Duncan
для
допроса
относительно
украденных
компаний
-
Следил
за
ведением
“фиктивных”
уголовных
дел
от
имени
ФСБ
A. КувалдинКапитан
ФСБД. Васильев
Капитан ФСБ
В. ВоронинГенерал-Майор
Начальник
Управления
«К»ФСБ
55
Судьи
из
трех
регионов
совершили
многочисленные
нарушения
Российского
процессуального арбитражного
кодекса
и
соответствующих
законов, приняв
решение
о
выпуске
фальшивых
постановлений
Роль
Российских
Судебных
Инстанций
•
Судебные
решения
принимались
на
основании
копий
документов
вместо
оригиналов, как
это
требует
закон
•
Во
время
слушаний, фиктивные
требования
были
увеличены
на
214,125%, что
не
вызвало
никаких
подозрений;
•
Суд
не
предпринял
никаких
шагов
для
удостоверения
личности
юристов, которые
представляли
компании
Hermitage
на
основании
поддельных
доверенностей;
•
Слушания
в
суде
продолжались
5 минут
и
закончилось
постановлением
о
присуждении
компенсации
размером
в
372 млн
Дол
США
•
Суд
“не
заметил”, что
человек
выставивший
требование
не
являлся
сотрудником
компании, которую
он
представлял
(что
было
ясно
зафиксировано
в
документах
представленных
им
же
суду)
•
Суд
положился
на
поддельные
документы
о
решении
несуществующего
коммерческого
суда
об
отчуждении
3 компаний, принадлежащих
Hermitage, ООО
«Плутон»
Фиктивное
судебное
решение
на
$312 млн
было
принято
с
нарушениями
Российского
законодательства
•
Суд
принял
во
внимание
поддельные
договора
(с
неправильно
указанным
корпоративным
адресом) как
решающий
аргумент
несмотря
на
то, что данные ошибки были ясно
представлены
в
заявлениях
к
суду
Фиктивное
судебное
решение
на
$575
млн
было
принято
с
нарушениями
Российского
законодательства
Фиктивное
судебное
решение
на
$372 млн
было
принято
с
нарушениями
Российского
законодательства
СудьяИ.Салимжанов
СудьяС.Алексеев
СудьяE. Орлова
СудьяM.Кузнецов
СудьяE. Ким
56
Муж и Жена
Санкт Петербург
АдвокатE. МальцеваПарфенион
АдвокатA. ТурухинЛогос Плюс
АдвокатA. Павлов
Гранд Актив
АдвокатЮ. Майорова
Риленд
Kазань Mосква
представительистца, как и сам истец
отсутсвовал
ДиректорШешеня
Парфенион
АдвокатК. ЯковлевЛогос Плюс
АдвокатЮ. Майорова
Махаон
АдвокатA. ПавловРиленд
Роль
юристов
ЮристыИстцов
ЮристыЗащиты
ДиректорПарфенионаB. Маркелов
57
Попытки
Hermitage остановить мошенничество
С
3 декабря
2007г. Мы
направили
35 жалоб
и
обращений
в
российские государственные
органы
России
и
7 в
правоохранительные
органы
за
рубежом,
стараясь
пресечь
преступные
действия
Попытки
Hermitageпресечь
мошенничество
Российские
правоохрани-тельные
органы
Зарубежные
правоохрани-тельные
органы
Арбитражный
суд
с целью отменить
мошеннические
сделки
Чиновники
российского
правительства
Российские
налоговые
органы
Жалобы
Заявл
ения
Обращения
Обращения
Заявления
58
Но
они
ничто
не
предотвратили
Направив
в
российские
правоохранительные
органы
35 жалоб
и заявлений, мы
предоставили
им
все
возможности
предотвратить
или
прервать
цепь
мошеннических
действий
Жалобы, поданные
HSBC
и
Hermitage
Налоговое
мошенничество
Жалоба
Генпро-куроруЮ.Чайке
Жалоба
главе
СК
РФ
А.Баст-рыкину
Жалоба
главе
ОСБ
МВДЮ. Дра-гунцову
Жалоба
адвоката
HSBC
Генпроку
рору
Ю.Чайке
Жалоба
адвоката
HSBC
главе
СК
А. Баст-рыкину
Жалоба
адвоката
HSBC
главе
ОСБ
Ю.Дра-
гунцову
Телеграм-ма
шлаве
СК
РФ
А..Бастры
кину
Телеграм-ма
шлаве
СК
г.Москвы
В.Спасен-ных
Жалоба
главеСКС.-Петер-бурга
А.Лав-ренко
Повторная
жалоба
главе
СК
РФ
А.Баст-рыкину
Третья
жалоба
главе
СК
РФ
А.Баст-рыкину
Жалоба
главе
СК
МВД
А.Аничи-ну
Жалоба
следова-телю
СК
Р.Рассо-хову
Письмо
в
Федераль-ную
налоговую
службу
Письмо
в
Москов-скую
налоговую
инспек-цию
Жалоба
главеотделения
СК
по
ЦО
С.-Петер-бурга
Р.ВымецуОбращение
к
19 членам
Антикор-рупцион-
ного
комитета, созданного
Президен-том
Медведевым
3 дек.2007
3 дек.2007
11 дек.2007
13 фев.2008
19 фев.2008
26 фев.2008
3 апр.2007
25 мая2008
7 июня2008
30 янв.2008
14 фев.2008
$240 млн.
$113 млн.$36 млн.$41
млн.
3 дек.2007
3 дек.2007
11 дек.2007
13 фев.2008
19 фев.2008
26 фев.2008
3 апр.2007
25 мая2008
7 июня2008
30 янв.2008
14 фев.2008
59
С
3 по
11 декабря
2007г. HBSC и
Hermitage направили
шесть
жалоб
в правоохранительные
органы
Александр
БастрыкинГосударственный
Следственный
комитет
России
2
1
3
5
4
6
Адвокаты
Hermitage
Судьба
наших
жалоб
и
заявлений
Жалобана
255 стр.
Жалобана
255 стр.
Жалобана
255 стр.
Жалобана
255 стр.
Жалобана
255 стр.
Жалобана
255 стр.
Юрий
ДрагунцовОтдел
собственной
безопасности
МВД
Юрий
ЧайкаГенпрокурор
РФ
60
Два
заявления
с
просьбой
начать
расследование, направленные
в
Управление внутренней
безопасности
МВД
и
в
Генеральному
прокурору, ни
к
чему
ни
привели
Юрий
ЧайкаГенпрокурор
РФ
Юрий
ДрагунцовОтдел
собственной
безопасности
МВД
Жалобана
255 стр.1
3 Жалобана
255 стр.
Жалобана
255 стр.
Жалобана
255 стр.
Ответ
МВД
РФ
(Офис
г-на
Драгунцова):«Мы не
можем
начать
проверку
деятельности
следователя
по
запросу
лиц, которые
являются
объектом
его
расследования”
Hermitage
Судьба
наших
жалоб
и
заявлений
61
Две
другие
жалобы
были
переадресованы
Генпрокуратурой
и
ОСБ
МВД
в Прокуратуру
г. Москвы, откуда
они
были
переданы
в
ГУВД, в руки того самого
следователя, чьи
действия
стали
предметом
жалоб
Юрий
ЧайкаГенпрокурор
РФ
Юрий
ДрагунцовУправление
собственнойбезопасности
МВД
Адвокаты
2 жалобана
255 стр.
4 жалобана
255 стр.
жалобана
255 стр.
жалобана
255 стр.
СледственноеУправление
ГУВД
г. Москвы
МайорПавел
Карпов
255-pageComplaintжалобана
255 стр.
Hermitage
Судьба
наших
жалоб
и
заявлений
62
Следственное управление
ГУВД г.Москвы
МайорПавел
Карпов
Тот, кто
конфисковал документы, использованные
затем
для
мошенничества
Оказалось, что
правоохранительные
органы
считают, что
лучше, чем
сам
обвиняемый в
мошенничестве, никто
данное
мошенничество
расследовать
на
сможет
Судьба
наших
жалоб
и
заявлений
Следственное управление
ГУВД г.Москвы
МайорПавел
Карпов
Тот, кто
конфисковал документы, использованные
затем
для
мошенничества
63
Санкт-Петербургское
отделение
Государственного
Следственного
Комитета
РФ
в ходе
рассмотрения
иска
HSBC не
нашло
никакого
нарушения
закона
•
Никаких
нарушений
в
суде допущено
не
было
•
Ответчик
полностью
согласился
с иском
•
Адвокат
HSBC
не
будет преследоваться
за
ложное
обвинение
в
соответствие
п.1 статьи
306 УК
РФ
поскольку
он
добросовестно
заблуждался•
Требование
открыть
уголовное
дело
отклоняется
в
связи
с отсутствием
состава
преступления
5Response to Complaint
Судьба
наших
жалоб
и
заявлений
64
Заявление
№ 6
Судьба
наших
жалоб
и
заявленийОдно
дело
было
все-таки
открыто
Государственным
Следственным
Комитетом
РФ, но
вскоре
спущено
на
самый
нижний
уровень
Следственныйкомитет
РФ
Московское
отделениеСК
РФ
Р. РассоховОтдел
по
особо
важным
делам
СК
РФ
Возбудил
уголовноев
отношении
незаконноназначенных
директоров
трех
компаний
и
неизвестных
лиц
Рассмотрело
уголовное
дело
и
приняло
решение
направить
его
на
более
низкий
уровень
Назначил
г-на
Гордиевского
следователем
по
данному
делу
5 февраля
2008г.
18 февраля
2008г.
Самый
нижний уровень
Отдел
по
Южному
округу
Московского
отделения
СК
РФ
65
В феврале 2008г. Следственный
Комитет
начал
допросы
подозреваемых
Следственный
Комитетдопрашивает
замешанных
в
деле
чиновников
СудьяОрлова
(Санкт-Петербург)
СудьяКузнецова Следователь
Южков
МайорПавелКарпов
ПодполковникАртем
Кузнецов...и
другие
Судьба
наших
жалоб
и
заявлений
(Санкт-Петербург)
66
А в июне 2008г. Hermitage становится
известно, что
подполковник
Артем Кузнецов был включен в состав этой же следственной группы
Следственный
комитет
Судьба
наших
жалоб
и
заявлений
допрашивает
замешанныхв
деле
чиновников
СудьяОрлова
(Санкт-Петербург)
СудьяКузнецова Следователь
Южков
МайорПавелКарпов
ПодполковникАртем
Кузнецов...и
другие
(Санкт-Петербург)
67
Мы
также
обратили
внимание
федеральных
налоговых
органов
на факты
мошенничества
Жалобы
в
налоговые
органы
Hermitage
Московская
налоговаяинспекция
№2517 янв
и25 янв
2008
17 янв
и25 янв
2008
25 янв
2008
июнь
2008
30 апр
2008
Федеральная
налоговаяинспекция
№7
Московская
налоговаяинспекция
№28
Межрегиональная
налоговаяинспекция
(г. Химки)
Межрегиональная
налоговаяинспекция
(г.Новочеркасск)
68
В
ответ
на
первоначальную
жалобу
Hermitage
московская
Налоговая
инспекция № 25 ответила
17 января
2008 г., что
регистрационное
дело
ООО
«Риленд»
было
конфисковано
в
ходе
уголовного
расследования
Регистрационное
дело организации
ООО
«Риленд»
...изъято
следственным отделом
при
УВД
по
Даниловскому
р-ну г.Москвы
по
уголовному
делу
№225589
Что
произошло
с
жалобами
в
налоговые органы?
69
В
чем
суть
нового
уголовного
дела?Выяснилось, что
В. Маркелов
-
один
из
мошенников, подал
жалобу
против
не
установленных
лиц
от
имени
ООО
«Рилэнд» «о
попытке
кражи
его
активов»!!! Новое
уголовное
дело
–
это
один
из
способов
уничтожения
следов
преступления
Изъяты
именно
те
документы, которые
мошенники
хотели
бы уничтожить
Уголовноедело №225589
Маркеловрейдер,
владелец OOO "Плутон"
Д. Юшков,Следователь ГУВД по САО
г. Москвы
Заявление
Налоговые документыООО "Риленд"
изьяты
Документыисчезли
?
70
Что
произошло
с
жалобами
в
налоговые органы?
Две
жалобы
были
проигнорированы
и
ответов
на
них
так
и
не
былополучено
Письма
от
имени
ООО
«Махаон»
Налоговая
Инспекция
#28
Hermitage and
Письма
от
имени
ООО
«Парфенион»
71
Вскоре
после
жалоб
и
писем
в
налоговые
инспекции, украденные
компании
были незамедлительно
перерегистрированы
в
г. Новочеркасск
(Ростовская
область). А
именно
18 января
2008 года
Перерегистрация
украденных
компаний
72
С
целью
предотвращения
незаконных
действий
с
тремя
компаниями
в
г. Новочеркасск, юристы
HSBC
проинформировали
главу
инспекции
о
краже
этих
компаний, но
несмотря
на
это
налоговые
органы
позволили
и
произвели дальнейшую
перерегистрацию
украденных
компаний
в
г. Химки
Перерегистрация
украденных
компаний
72
73
В
ответ
на
наш
запрос, налоговая
инспекция
отказала
нам
в
предоставлении
каких-либо документов, проинформировав
о
том, что
никакие
документы
ими
не
были
получены, но
те
же
документы
в тот же день были
выданы
мошенникам
Мы
оповестили
Налоговую
инспекцию
№ 13 г. Новочеркасска
и
запросили
все
документы
связанные
с
украденными
компаниями
“документы
..... до
настоящего
времени
не
поступали, ...”
8 февраля
2008Ответ
налоговой
инспекции
№ 13 юристам
Hermitage/HSBC
8 февраля
2008Документы
представленные
в
суде
мошенниками, свидетельствуют
о
том, что
они
были
выданы
налоговой
инспекцией
№ 13 ООО
«Плутон»
74
Несмотря
на
то, что
налоговые
органы
были
проинформированы
о мошенничестве
и
краже
трех
компаний,
налоговые
органы
позволили
перерегистрировать
украденные
компании
на
якобы нового
владельца, компанию
-Boily
Systems
17 марта
200811 сентября
2007
Перерегистрация
украденных
компаний
OOO Риленд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
100% 100% 100%
В.Курочкин В.Маркулов В. Хлебников
OOO Плутон(Казань, Татарстан)
HSBC PRIVATE BANK(Guernsey) LIMITED
Trustee to Hermitage Fund
GLENDORAHOLDINGS
LTDCyprus
KONEHOLDINGS
LTDCyprus
OOOРиленд,Москва
OOO Парфенион,Москва
OOO Махаон,Москва
100% 100%
100% 100% 100%
Corporate Director
Corporate Director
HSBC MANAGEMENT(Guernsey) LIMITED
Corporate Director
Ген директор Ген директорГен директорOOO Риленд,
ХимкиOOO Парфенион,
ХимкиOOO Махаон,
Химки
100% 100% 100%
Р Старова
Boily Systems Ltd,(BVI)
Р СтароваР Старова
75
29
января
2008 на
Всемирном
Экономическом
форуме
в
Давосе
У. Браудер проинформировал
Министра
Финансов
России
А. Кудрина
о
мошенничестве
и
попросил
передать
письмо
об
этом
вице-
премьеру
Д. Медведеву
У. БраудерА. Кудрин,
Министр
Финансов
РФ
Обращения
к
руководству
России
Д. Медведев, Вице-
премьер
РФ
сегодня Президент
РФ
76
Hermitage также
написал
развернутое
письмо
всем
19 членам
вновь
созданного Комитета
по
противодействию
коррупции, проинформировав
каждого
относительно
совершенного
мошенничества
с
просьбой
проведения
расследования
«Россия
— это
страна
правового
нигилизма... Таким уровнем
пренебрежения
к
праву
не
может
похвастаться
ни
одна
европейская
страна... ...Борьба
с
коррупцией
в
органах
власти
должна
превратиться
в
национальную
программу.»
Совет
при
Президенте
РФ
попротиводействию
коррупции
Письмо
Hermitage
Президент
Медведев
-
Д. Медведев
(Президент)-
M. Барщевский
(член
Кабинета)-
Ю. Чайка
(Генеральный
Прокурор)-
A. Бастрыкин
(первый
зам
Ген
Прокурора)-
A. Бортников
(директор
ФСБ)-
Л. Брычева
(помощник
Президента)-
A. Дворкович
(помощник
Президента)-
В. Зорькин
(глава
Конституционного
Суда)-
A. Коновалов
(Министр
юстиции)-
A. Иванов
(Глава
Высшего
Арбитражного
Суда)
-
A. Кучерена
(член
Общественной
Палаты)-
В. Лебедев
(Глава
Верховного
Суда) -
O. Марков
(помощник
Президента) -
С. Степашин
(Глава
Счетной
Палаты)-
K. Чуйченко
(помощник
Президента)-
E. Набибулина
(Министр
ЭконРазвития)-
С. Нарышкин
(Глава
Админ
Президента)-
Р. Нургалиев
(Министр
МВД)-
С. Собянин
(вице
-
премьер)
19 писем
–
каждому
члену
Совета
Обращения
к
руководству
России
77
Там, где
у
Hermitage / HSBC был
прямой контроль
-
фикции
рассыпались
HSBC
/
Hermitage смогли
аннулировать
все
фиктивные
судебные
решения, вынесенные
против
украденных
компаний
и
продолжает
судебные
тяжбы
по
возврату
компанийHermitageузнал орешении Кассация
21 дек2007
Фиктивное судрешение на $ 307
млн противРиленд
3 сен2007
18 окт2007
Кассациявыиграна
29 янв2008
Аннуляция в первойсуд инстанции
13 май2008
28 дек2007
3 сен2007
18 окт2007
14 фев2008
18 апр2008
16 янв2008
21 сен2007
18 окт2007
4 март2008
11 июнь2008
22 апр2008
13 ноя2007 20 март
2008
1 июль2008
5 май2008
6 дек2007 20 март
2008
9 июнь2008
Фиктивное судрешение на $ 70млн противМахаон
Фиктивное судрешение на $ 0,1млн противПарфенион
Фиктивное судрешение на $ 575
млн противПарфенион
Фиктивное судрешение на $ 312
млн противРиленд
Hermitageузнал орешении
Hermitageузнал орешении
Hermitageузнал орешении
Hermitageузнал орешении
КассацияКассациявыиграна
Аннуляция в первойсуд инстанции
КассацияКассациявыиграна
Аннуляция в первойсуд инстанции
Кассация Кассациявыиграна
Кассация Кассациявыиграна
78
Международные
органы
правопорядка
также
вовлечены
в расследование
произошедшего
мошенничества
Обращение
в
международные
органы правопорядка
British Virgin Islands
Guernsey Police
5 июня
2008
9 July 2008
February 2008
20 мая
2008
Вынесено
судебное
решение
о
приостановке
деятельности
компании
Boily
Systems Ltd; раскрытие
владельцев
и
назначение
судебного
управляющего
по
фактам
мошенничества
Дата
Заявление
о
возбуждении
уголовного
дела
ноября
2007; Уголовное
дело
открыто
и
расследуется, запрошена
правовая
взаимопомощь
у
России
Открыто
предварительное
уголовное
расследование
(Vetting File Opened)
Юрисдикция Статус
United Kingdom
Cyprus
Заявление
о
возбуждении
уголовного
дела
апреля
2008; Уголовное
дело
открыто
и
расследуется, запрашивается
правовая
взаимопомощь
у
России
79
Disclaimer
The information is based on data obtained from publicly available sources, which have not been verified by Hermitage Capital
Management Limited, or any of its respective associates or affiliates. As a result of the difficulty in obtaining reliable data in Russia, we do not represent this information to be accurate and complete and we do not accept any responsibility for the reasonableness of any conclusions based upon such information.