Интернациональный торговый банк (2006—2009)

ФИГУРАНТЫ

Римандас Стонис —владелец ИТ-банка

Кучкин С.В. — председатель Правления ИТ-банка

Дурман С. — зам. пред. Правления ИТ-банка

Гаева В.Ю. — владелец фирм-однодневок

РОЛЬ В ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ

Руководитель иорганизатор преступнойгруппы

Основной исполнитель

Основной исполнитель

Рядовой член преступной группы

Скрытый вывод средств ИТ-банка Фальсификация отчетности Перечисление денежных средств на персональный

счет Р.Стониса

ООО «Оборон-

инвест-пром»

ООО «Рика»

ООО «Нефте-

химпром»

ООО «Вейна»

ООО «Финансо-вая компа-

ния опцион»

ООО «Кроу-

СБ»

100% учредительных долей ИТ-Банка

По финансовой отчетности ИТ-банка на июнь 2008 г., представленной Р.Стонисом и С.Кучкиным:

Кредитный портфель банка — 400 000 000 руб.

Кредиты имеют высшую категорию оценки

Банк не обременён никакими кредитными обязательствами

Банк не имеет существенных проблем

ИТ-Банк

СобственникР.Стонис

Р.СтонисПредседательСовета директоров

С.КучкинПредседательПравления

Представленная

отчетность была

фальшивой

Фирмы-«однодневки»: ЗАО «Деловые люди»ООО «Нерудная компания»ООО «Алме-рус»ООО «Коммерческая производственная фирма „Ростех”»

В.ГаеваС.ДурманЮ.КолмаковИ.Антонова

Учредители и директора

Р.Стонис

авансовые платежи:

(по соглашению о намерениях)

200 млн. руб.на личный счет

И.Десятников !! Задержки платежейНехватка средств

Отзыв лицензии! Обнаружениефиктивности кредитного портфеля

Предложениекупить ИТ-банк

Р.Стонис

Фальсификацияотчетности банка

6,5 млн. $

Покупка ИТ-Банка

И.Десятников

Попытки связаться сР. Стонисом для прояснения ситуации

ИТ-Банк

Отсутствие контакта

кредит200 млн. руб.

ИТ-Банк С.Кучкин

В.Гаева С.Дурман

Письмо

ЦБ

ДЭБ МВД проводит проверку фактов хищения бывшим руководством ИТ-банка

И.Десятников

Заявление

ЦБ РФ

ИФНС

ФСФМ

СП РФ ГУВДМосквы

И.Десятников

Сотрудники

ИТ-банка

Опросы

Отказ в возбуждении уголовного дела

И.Десятников

Генеральная прокуратура

РФ

Заявление

…о бездействии ГУВД Москвы

И.Десятников

Жалоба на бездействие

Заявление

ПрокуратураМосквы

Постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, направление на доп. проверку

ГУВДМосквы

Отказ в возбуждении уголовного дела

Постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, направление на доп. проверку

Проверка

Публикация на сайте АСВ (http://www.asv.org.ru/liquidation/list/detail.php?lq_id=175523&sphrase_id=15000)о выявлении фактов преднамеренного банкротства ИТ-банка

август2009

ноябрь2009

декабрь2009

сентябрь2009

март2010

июнь2010

16.09.10

20.09.1017.08.10

24.09.10

15.10.10

ДЭБ МВД

ГУВДМосквы

Материалы по делу ИТ-банка

Генеральная прокуратура

РФ

Заявление

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Заключение Кучкиным С.В. под контролем Р.Стониса фиктивных договоров кредитования с компаниями-однодневками, подконтрольными Гаевой В.Ю. и Дурман С.

Получение денежных средств на счет компаний-однодневок

Перевод полученных денежных средств со счетов компаний-однодневок на персональный счет Р. Стониса в ИТ-банке

Перевод денежных средств со счета Р. Стониса в ИТ-банке

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Договора кредитования

Платежные поручения

Банковские проводки

Сведения о проведенных платежах в отчетности

Фальсификация финансовой отчетности

Утверждение фальсифицированной отчетности руководством банка (Председателем Совета директоров и Председателем правления)

Подача фальсифицированной отчетности в ЦБ РФ и МНС РФ

Сокрытие данных аудита

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Непосредственная подготовка заведомо фальсифицированных данных, в том числе сведений по оценке кредитного портфеля Председателем Правления Кучкиным С.В.

Утверждение владельцем, Председателем Совета директоров Р. Стонисом заведомо фальсифицированных данных финансовой отчетности

Сокрытие сведений о выводе денежных средств под видом кредитов на персональный счет Р. Стониса

Сокрытие сведений аудита банка Председателем Совета директоров и Председателем правления ИТ-банка

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Финансовая отчетность, предоставленная в ЦБ РФ и МНС РФ, а также публичная отчетность банка

Протоколы собраний учредителей

Протоколы Совета директоров

Материалы, заключения аудита

Показания аудиторов

Вхождение в состав преступной группы посредника

Подготовка плана хищения денежных средств покупателя, распределение обязанностей и ролей

Начало переговоров с потенциальным покупателем

Продажа и хищение

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В роли посредника в поиске покупателя выступил рядовой член преступной группы Царев И.В.

Группа лиц через Царева И.В. предложила банк к продаже Десятникову И.И.

Десятникову И.И. предоставили заведомо фальсифицированную отчетность, в частности сведения о кредитном портфеле банка

Сокрытие данных аудита банка от покупателя

Заключение сделки

Хищение денежных средств покупателя — Десятникова И.И.

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нотариально заверенное заявление Царева И.В. , в котором прямо подтверждается факт доверительных отношений с Десятниковым И.И.

Предварительное соглашение о намерениях от 09.04.2008

Понятийное соглашение (меморандум) о намерениях от 09.09.2008

Договора купли-продажи долей, акты приема-передачи, платежные поручения, банковские проводки и иные документы

Фальсификация отчетности

Умышленное банкротство

Формирование фиктивного права требования

Попытки воздействия на конкурсного управляющего с целью сокрытия следов преступления

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Председатель правления банка Кучкин С.В. фальсифицировал финансовую отчетность

Председатель правления банка Кучкин С.В. препятствовал взысканию кредитной задолженности с компаний-однодневок ,контролируемых Гаевой В.Ю.

Председатель правления банка Кучкин С.В. совершил действия направленные на преднамеренное банкротство банка

Вывод средств Р. Стониса с депозитарного счета в ИТ-банке с помощью вексельной схемы для искусственного формирования права требования к ИТ-банку

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скрытая картотека

Оценка кредитного портфеля

Распоряжения об отзыве исков

Платежные поручения, банковские проводки

Потерпевшие УщербМеханизм хищения

ВиновныеСтатья УК РФ

Десятников И.И. 6,5 млн. $ — цена сделки

200 млн. руб. — средства, похищенные из банка в виде фиктивных кредитов

6,5 млн. $ — иные издержки

Продажа банка, из которого заранее похищены денежные средства путём выдачи заведомо фиктивных кредитов.

Обман путём фальсификации отчётности.

1) Собственник

2) Председатель СД

3) Председатель правления

159

Вкладчики 116 млн. руб. — физические лица

110 млн. руб. — юр. лица

Хищение средств банка путём выдачи заведомо фиктивных кредитов.

Обман путём фальсификации отчётности.

1) Председатель СД

2) Председатель правления

159