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Con que herramientas cuentan las Entidades para la implementacin del MECI? Por el cual se adopta el MECI para el Estado Colombiano MECI 1000:2005. En su Anexo presenta los Principios, Objetivo y Estructura del MECI. DECRETO 1599 DE 2005 MARCO CONCEPTUALMODELO DE CONTROL INTERNO Marco Conceptual desarrollado por Casals & Associates para la Formulacin del Modelo de Control Interno. MANUAL DEIMPLEMENTACINMODELO DE CONTROL INTERNO Guias e Instrumentos para la Implementacin del Modelo desarrollada por Cassals & Associates . 3.
Con que herramientas cuentan las Entidades para la implementacin del MECI? CIRCULAR 003 DE 2005 DEL DAFP Define las actividades a realizar para la Planeacin al diseo de la Implementacin del MECI. MANUAL DEIMPLEMENTACINMECI - DAFP Directrices generales a tener en cuenta para la implementacin del MECI, pautas conceptuales y metodolgicas para cada una de las fases de Implementacin. 4.
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Etapa 1: Planeacin al diseo e implementacin (Circular 03 de 2005): 6. ETAPA 1 PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Acta de compromiso para establecer el MECI 1.1 Tomar decisin en CCCI. 1.2 Elaborar Acta de Compromiso. 1.3 Oficializar Acta de Compromiso. 1.4 Divulgar Acta de Compromiso. 1. Compromiso de la Alta Direccin con el MECI. Nivel Directivo Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 7. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Acto Adtivo que adopta el MECI 1000:2005. Acto Adtivo. que adopta el Manual de Implementa-cin del MECI 1000:2005. 2.1 Tomar decisin en CCCI. 2.2 Elaborar acto Adtivo que autorregule el SCI de la entidad adoptando el MECI 1000:2005. 2.3.Elaborar Acto Adtivo que adopte las metodologas y procedimientos que garanticen el dise-o, implementacin y funcionamiento del SCI. 2.4.Divulgar Actos Adtivos. 2. Adopcin del MECI y del Manual de Implementa-cin median-te Actos Adtivos.PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Nivel Directivo Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 8. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Acto Adtivo que designa represen-tante de la Direccin. 3.1 Tomar decisin en CCCI. 3.2.Designar Directi-vo para diseo eimplementacin del MECI. 3.3 Oficializar Acto Administrativo. 3.4 Divulgar Acto Administrativo. 3. Designacin del Directivo responsable de la Imple-mentacin del MECI. PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Repre-sentanteLegal Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 9. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Nivel Directivo Acto Adtivo que oficializa la con-formacin del equipo MECI, Directivo y Evaluador. 4.1 Definir servidores multidisciplinarios e interdependencias 4.2 Definir funciones y roles del equipo MECI. 4.3 Oficializar confor- macin de Equipo MECI. 4.4 Divulgar conforma cin de Equipo MECI. 4. Organizacin del Equipo de Trabajo Institucional (Directivo, Operativo, Evaluador) PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 10. 4.2Definir funciones y roles .
11.
REPRESENTANTE LEGAL 4.2Definir funciones y roles 12. RESPONSABILIDAD DEL CCCI COMPROMISO Y LIDERAZGO PLANEACIN DEL DISEO DISEO Y DESARROLLO IMPLEMENTACIN 4.2Definir funciones y roles 13. COMPROMISO Y LIDERAZGO PLANEACIN DEL DISEO COMUNICAR LA IMPORTANCIA DELPROCESO PARA LA ENTIDAD COMUNICAR A LA ENTIDAD SU COMPROMISO GARANTIZAR QUE EL PERSONAL DEL EQUIPOCUENTE CON EL TIEMPO REQUERIDO MONITOREO Y SEGUIMIENTO RESPONSABILIDAD DEL CCCI 4.2Definir funciones y roles . 14. COMPROMISO Y LIDERAZGO PLANEACIN DEL DISEO DISEO Y DESARROLLO ASEGURAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS RESPONSABILIDAD DEL CCCI 4.2Definir funciones y roles . 15. COMPROMISO Y LIDERAZGO PLANEACIN DEL DISEO DISEO Y DESARROLLO IMPLEMENTACIN TOMA DE DECISIONES QUE APOYEN LAIMPLEMENTACIN EJERCER AUTORIDAD PARA LA EJECUCIN DE ACCIONES RESPONSABILIDAD DEL CCCI 4.2Definir funciones y roles. 16.
DIRECTIVO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION 4.2Definir funciones y roles . 17.
DIRECTIVO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION 4.2Definir funciones y roles. 18. JEFE OCI
4.2Definir funciones y roles. 19. LIDER DEL EQUIPO MECI(SUGERENCIAS DE BUENAS PRCTICAS)
4.2Definir funciones y roles . 20.
LIDER DEL EQUIPO MECI(SUGERENCIAS DE BUENAS PRCTICAS) 4.2Definir funciones y roles . 21. EQUIPO MECI
4.2Definir funciones y roles. 22.
EQUIPO MECI 4.2Definir funciones y roles. 23. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Servidores p-blicos conscien-tes de su rol en la implementacin del MECI.Sensibilizar a los servidores de la entidad sobre el MECI 5 .Procesos de Sensibiliza-cin y socializacin del MECI PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Nivel Directivo Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 24. EJEMPLO DE PROCESO DE SENSIBILIZACIN 25. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Equipo MECI y dems servidores capacitados en el Marco Conceptual y en la Implementacin del MECI. Capacitar al equipo MECI y dems servidores en la metodologa del MECI 6. Proceso de capacitacindel MECI PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Nivel Directivo Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 26. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Diagnostico del SCI de la entidad frente al MECI. 7.1 Preparacin del diagnstico 7.2 Realizacin del diagnstico 7.3 Cierre del diagnstico. 7. Elaboracin del Autodiagnstico y definicin de Niveles de Implementa-cin del SCI. PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Directivo Resp. Equipo MECI Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 27. 28. 29. 30. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Plan de Diseo e Implementacin 8.1Definir actividades de Diseo e imple- mentacin. 8.2 Definir y asignar ro- les y responsabili-dades. 8.3 Elaborar Cronogra-ma de Actividades8.4 Definir Recursos. 8.5 Socializar a Directi-vos de la Entidad. 8.6 Seguimiento al Avance del Plan. 8. Elaboracin del Plan de Trabajo PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Directivo Resp. E. MECI Manual de Implementacin MECI DEFINIR EL MECI COMO PROYECTO 31. QUE TENEMOS EN ESTE MOMENTO?
CUAL ES EL SIGUIENTE PASO?
32.
33. HACERLO CON LA GENTE NO CONTRA LA GENTE LIDERARLO NO CONTEMPLARLO MOSTRARLO CON EJEMPLOSNO SOLO PREDICARLO LA GENTE EN EL PROYECTO 34.
CONFORMACIN EQUIPO MECI
35. Desilusin Altas expectativas Reconocimiento del esfuerzo y la complejidad Con un efectivo manejo del cambio EXPECTATIVAS QUE GENERA EL PROYECTO Luz al final del tnel TIEMPO EXPECTATIVAS POSITIVAS EXPECTATIVAS NEGATIVAS Dinmicanatural del cambio MEJOR QUE ANTES LA GENTE EN EL PROYECTO 36.
37.
38. Elementos que conforman la definicin de un proyecto:
39. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Plan de Diseo e Implementacin 8.1Definir actividades de Diseo e imple- mentacin. 8.2 Definir y asignar ro- les y responsabili-dades. 8.3 Elaborar Cronogra-ma de Actividades8.4 Definir Recursos. 8.5 Socializar a Directi-vos de la Entidad. 8.6 Seguimiento al Avance del Plan. 8. Elaboracin del Plan de Trabajo PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Directivo Resp. E. MECI Manual de Implementacin MECI 40. 41. DIAGNSTICO EVALUACIN RESULTADOS DEFINICIN AJUSTES ACTIVIDADESPARA IMPLEMENTACIN DE ELEMENTOS 42. Archivo: Gua para Elaboracin Plan de Implementacin1.1.8 Definir controles que permitan la deteccin de violaciones a los acuerdos, compromisos y protocolos ticos. 1.1.7. Interiorizar los acuerdos, compromisos y protocolos ticos en los servidores de la entidad. 1.1.6. Difundir los acuerdos, compromisos y protocolos ticosa todos los pblicos que se relacionan con la Entidad y a los Servidores Pblicos de la Entidad. 1.1.5 Aplicar metodologa para elaborar los acuerdos, compromiso y protocolos ticos en la entidad. 1.1.4 Definir metodologa para elaborar los acuerdos, compromisos y protocolos ticos en la entidad.1.1.3. Definicin de Ajustes - Diseo 1.1.2 Evaluacin de Resultados del Diagnstico 1.1.1. Diagstico del Estado Real del Elemento Directivo RespE. MECI Acto Adminis-trativo defi-niendo el Cdigo de tica 1.1. Diagnstico del Estado Real del Elemento, Evalua-cin Resultados, Definicin Ajustes yDiseo del Elemento 1. Disear e Implementar elElemento Acuerdos, Compromisos o Protocolos ticos DETALLE DE LAS TAREAS RESP PRODUCTO /RESULTADO TAREA ACTIVIDAD 43.
44.
Etapa 2: Diseo e implementacin 45. ETAPA 2 DISEODEL MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Documento de valoracin de la percepcin 1.1 Planeacin y realizacin de encuestas por Elemento. 1.2Valorar Resul-tados. 1.Diagnstico del Estado Real de los Elementos/ Compnents/ Subsistemas Directivo Resp. E. MECI Manual de ImplementacinMECI 46. ETAPA 2 DISEODEL MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Inf. deAnlisis sobre Existencia Actual o nivel de implementacin del Elemento. 2.1 Analizar el estado actual de existencia o nivel de imple-mentacin del Elemento. 2.2 Elaborar informe para presentar resultados al CCCI. 2.Evaluacin de Resulta-dos Directivo Resp. E. MECI Manual de ImplementacinMECI 47. ETAPA 2 DISEODEL MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Acta de Comitaprobacin de Criterios y Parmetros. 3.1 Establecer crite-rios de Diseo o Ajuste del Elemento. 3.2 Definir parme-tros para la estructuracin del Elemento de Control ya sea por ajuste o diseo. 3. Definicin de Ajustes -Diseos Directivo Resp. CCCI Manual de ImplementacinMECI 48. ETAPA 2 IMPLEMENTACIONDE ELEMENTO COMPONENTE - SUBSISTEMA RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Elementos, Componentes y Subsistemas implantados 1.1 Definir el mtodo de implementacin del Elemento de Control. 1.2 Implementar el Elemento de Control. 1.3 Realizar seguimiento a la efectividad del elemento implementado 1. Implementa-cin de los Elementos de Control Directivo Resp.CCCI Manual de ImplementacinMECI 49.
50. ETAPA 3 EVALUACION A L DISEO E IMPLMENTACION RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Informe de verificacin del diseo e implementacin 1.1 Evaluar peridica-mente el nivel de desarrollo e imple-mentacin 1.2 Verificar la suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados para la implementacin 1.3 Evaluar la conveniencia de las actividades planeadas frente a las ejecutadas 1. Verifica-cin al cum-plimiento del Plan de Trabajo OCI Manual de ImplementacinMECI 51. ETAPA 3 EVALUACION A L DISEO E IMPLMENTACION RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Informe de verificacin del diseo e implementacin 1.4Evaluar permanentemente el desempeo de los grupos de trabajo 1.5Evaluar la gestin de Responsables 1.6Identificar dificul-tades o debilidades y discutirlas con el Directivo Resp. 1.7Concluir y recomendar acciones de ajuste 1. Verificacin al cumplimiento del Plan de Trabajo (Continuacin..) OCI Manual de ImplementacinMECI 52. ETAPA 3 EVALUACION A L DISEO E IMPLMENTACION RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Elementos de Control Ajustados 2.1 Analizar las acciones de ajuste propuestas. 2.2 Establecer el mtodo de ajuste. 2.3 Realizar los ajustes. 2.4 Efectuar seguimiento a los ajustes. 2.Ajustes al diseo e implementa-cin. Directivo Resp. OCI Manual de ImplementacinMECI 53.
54.
Etapa 4: Elaboracin del Normograma. 55. ARTCULO NORMA ELEMENTO 1,5,11,13,15,16,18,19,28,83,127 19 a 31, 66 34 a 41 24 75 Numeral 75.4 7 6,25,26,29,38,39,42,43,48,53,54,55,122,123 Constitucin Poltica 1991 Ley 190 de 1995 Decreto Ley 1567 de 1998 Ley 734 de 2002 Decreto 1227 de 2005 Decreto 3622 de 2005 Constitucin Poltica 1991 Acuerdos, compromisos, protocolos ticos 56. CONTENIDO
57.
5.Aspectos Importantes a Considerar Durante la Planeacin del Proyecto 58.
EN LA PLANEACIN DEL PROYECTO 1. Factores claves de xito para la implementacin 59.
EN LA PLANEACIN DEL PROYECTO 1. Factores claves de xito para la implementacin 60.
1. Factores claves de xito para la implementacin EN EL TRABAJO DEL EQUIPO 61.
1. Factores claves de xito para la implementacin EN EL TRABAJO DEL EQUIPO 62.
1. Factores claves de xito para la implementacin EN EL TRABAJO DEL EQUIPO 63.
1. Factores claves de xito para la implementacin EN LAS ACCIONES DE COORDINACIN 64.
1. Factores claves de xito para la implementacin EN LAS ACCIONES DE COORDINACIN 65. ES UNAFORMA DE VIDA , UNA CULTURAEN LA CUAL TODOS LOS QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA TIENEN SU OJOS, SU MENTE Y SUS OIDOS BIEN ABIERTOS PARA PODER RECONOCER LASOPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTOYCAPITALIZARLAS EN ACCIONESCONCRETAS QUE SE REFLEJAN ENMEJORES PROCESOS Y PRODUCTOS IMPLANTE LA CULTURA DE LA MEJORA CONTINUA MEJORENORMALICEMEJORE 66.
5.Aspectos Importantes a Considerar Durante la Planeacin del Proyecto 67.
2. Obstculos para la Implementacin 68.
2. Obstculos para la Implementacin 69.
2. Obstculos para la Implementacin 70.
5.Aspectos Importantes a Considerar Durante la Planeacin del Proyecto 71.
3. Productos determinantes para el avance del proyecto 72.
3. Productos determinantes para el avance del proyecto 73. AL COMIENZO LA GENTE REHUSA A CREER QUE ALGO NUEVO Y EXTRAO SE PUEDE HACER,LUEGO COMIENZAN A ESPERAR QUE SE PUEDA HACER; DESPUES, VEN QUE SE PUEDE HACER, LUEGO ESO SE HACE Y TODO EL MUNDO SE SORPRENDE DE POR QU NO SE HIZO DESDE SIGLOS ATRAS FRANCES HODGSON BURNETT 74. !! GRACIAS POR ESCUCHARNOS !!