View
58
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RINGKASANRISALAHRAPATUMUMPEMEGANGSAHAMTAHUNANTAHUNBUKU2018
PT.JAYATRISHINDOTbk
DireksiPTJayaTrishindoTbk,berkedudukandiJakartaBarat(selanjutnyadisebut“Perseroan”)telahmengadakanRapatUmumPemegangSahamTahunan(selanjutnyadisebut“Rapat),pada:Hari/tanggal :Kamis,23Mei2019Waktu :Pukul09.20WIB–10.04WIBTempat :FaveHotelPuriIndah Puri1&Puri2Room JLKembangAbadiRayaBlokA1no.1JakartaBarat11610 A. DenganMataAcaraRUPSTahunansebagaiberikut :
1. PersetujuanatasLaporanTahunanPerseroanuntukTahunBuku2018termasukLaporanPertanggungjawabanDireksiPerseroandanLaporanDewanKomisarismengenaitugaspengawasanterhadapPerseroanuntukTahunBuku2018.
2. PersetujuandanPengesahanLaporanKeuanganKonsolidasianPerseroanTahunBukuYangBerakhirTanggal31Desember2018.
3. LaporanRealisasiDanaHasilPenawaranUmum(IPO)tahun2018.4. PersetujuanatasrencanaentitasanakPerseroanyaituPT.KomalaIndonesiauntukmenerbitkanMediumTerm
Notes (MTN) sebesarRp. 150.000.000.000,- (seratus limapuluhmilyar rupiah) dengan jangkawaktu antara 1(satu)sampai2(dua)tahun.
5. PersetujuanuntukmemberikanwewenangkepadaDewanKomisarisuntukmenunjukAkuntan Publikdanatau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir 31Desember2019danmenetapkanhonorariumAkuntanPublik,sertapersyaratanlainpenunjukannya
B. AnggotaDewanDireksidanDewanKomisarisPerseroanyanghadirpadasaatRUPSTahunan:Direksi :1.EdwinWidjajaselakuDirekturUtama.
2.ErwinBudiSatriaselakuDirekturIndependen.
DewanKomisaris :BennySidartaselakuKomisarisIndependen.
C. KuorumKehadiranPemegangSaham:RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 592.816.400 lembar saham atau setara dengan 72,38% dari seluruhjumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 819.000.000 lembarsaham, dengan demikian kuorum kehadiran terpenuhi untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata AcaraKelima.
D. PadamataacaraRapatkesatusampaimataacaraRapatkelimatidakadayangmengajukanpertanyaan.
E. MekanismepengambilankeputusandalamRapatiniadalahsebagaiberikut:- KeputusanRapatdilakukandengancaramusyawarahuntukmufakat.Apabilamusyawarahuntukmufakattidak
tercapaimakadilakukanpemungutansuara
F. HasilPengambilanKeputusanRapat:
Setuju
TidakSetuju Abstain
Agenda1
Disetujui oleh semua pemegangsahamyanghadir(100%).
Tidak ada yang tidaksetuju.
Tidakadayangabstain.
Agenda2
Disetujui oleh semua pemegangsahamyanghadir(100%).
Tidak ada yang tidaksetuju.
Tidakadayangabstain.
Agenda3
Disetujui oleh semua pemegangsahamyanghadir(100%).
Tidak ada yang tidaksetuju.
Tidakadayangabstain.
Agenda4
Disetujui oleh semua pemegangsahamyanghadir(100%).
Tidak ada yang tidaksetuju.
Tidakadayangabstain.
Agenda5
Disetujui oleh semua pemegangsahamyanghadir(100%).
Tidak ada yang tidaksetuju.
Tidakadayangabstain.
G. KeputusanRapatadalahsebagaiberikut:
1. MataAcaraPertama :Menerima baik danmenyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk LaporanPertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisarismengenai tugas pengawasan terhadapPerseroanuntukTahunBuku2018.
2. MataAcaraKedua :Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir padatanggal31Desember2018.
3. MataAcaraKetiga :MenyetujuidanmengesahkanLaporanRealisasiDanaHasilPenawaranUmumTerbatas(IPO)tahun2018.
4. MataAcaraKeempat :MenyetujuiatasrencanaentitasanakPerseroanyaituPT.KomalaIndonesiauntukmenerbitkanMediumTermNotes (MTN) sebesarRp. 150.000.000.000,- (seratus limapuluhmilyar rupiah) dengan jangkawaktu antara1(satu)sampai2(dua)tahun.
5. MataAcaraKelima :Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi& Tamara yang telah disetujui olehDewan KomisarisPerseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang akan mengaudit neraca,perhitunganlabarugi,danbagian-bagianlainLaporanKeuanganPerseroanuntuk tahunbukuyangberakhirpada tanggal31Desember2019danmemberiwewenangkepadaDewanKomisarisuntukmenetapkanhonorariumAkuntanPubliktersebutsertapernyataanlainpenunjukannya.
Jakarta,27Mei2019PTJayaTrishindoTbkDireksiPerseroan
Recommended